FI L ED

U.S. COURT OF APPEAL S

EL EVENTH CI RCUI T

J ANUARY 18, 2011

J OHN L EY

CL ERK [ D O N O T P U B L I S H ]

I N T H E U N I T E D S T A T E S C O U R T O F A P P E A L S

F O R T H E E L E V E N T H C I R C U I T

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

N o

. 0 9

- 1 4 8 0 4

N o n

- A r g u m e n t C a l e n d a r

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

D

. C

. D o c k e t N o

. 0 7

- 0 0 2 7 9

- C R

- 1

- C A P

- 3 1

U N I T E D S T A T E S O F A M E R I C A

,

P l a i n t i f f

- A p p e l l e e

,

v e r s u s

J O S E M A G A N A Z A V A L A

,

J O S E M A C I A S M A R T I N E Z

,

D e f e n d a n t s

- A p p e l l a n t s

.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

A p p e a l s f

r o m t h e U n i t e d S t a t e s D i s t r i c t C o u r t

f o r t h e N o r t h e r n D i s t r i c t o f G e o r g i a

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

( J a n u a r y 1 8

, 2 0 1 1 )

B e f o r e B L A C K

, M A R C U S a n d W I L S O N

, C i r c u i t J u d g e s

.

P E R C U R I A M :J o s e M a g a n a Z a v a l a a p p e a l s h i s c o n v i c t i o n s a n d s e n t e n c e s f o r c o n s p i r i n g t o

p o s s e s s w i t h i n t e n t t o d i s t r i b u t e c o c a i n e

, i n v i o l a t i o n o f 2 1 U

. S

. C

. § § 8 4 6 a n d

8 4 1 ( b ) ( 1 ) ( A ) ( i i ) ( C o u n t 1 )

, c o n s p i r i n g t o l a u n d e r m o n e y

, i n v i o l a t i o n o f 1 8 U

. S

. C

.

§ 1 9 5 6 ( h ) ( C o u n t 2 0 )

, a n d p o s s e s s i n g a f i r e a r m i n f

u r t h e r a n c e o f a d r u g t r a f f i c k i n g

c r i m e

, i n v i o l a t i o n o f 1 8 U

. S

. C

. § 9 2 4 ( c ) ( 1 ) ( A ) ( C o u n t 6 )

. Z a v a l a w a s s e n t e n c e d t o

3 2 4 m o n t h s ’ i m p r i s o n m e n t o n C o u n t 1

, 2 4 0 m o n t h s ’ i m p r i s o n m e n t o n C o u n t 2 0

, t o

b e s e r v e d c o n c u r r e n t l y w i t h t h e s e n t e n c e o n C o u n t 1

, a n d 6 0 m o n t h s ’

i m p r i s o n m e n t o n C o u n t 6

, t o b e s e r v e d c o n s e c u t i v e l y w i t h t h e s e n t e n c e s o n C o u n t s

1 a n d 2 0

, f

o r a t o t a l s e n t e n c e o f 3 8 4 m o n t h s ’ i m p r i s o n m e n t

. O n a p p e a l

, Z a v a l a

a r g u e s t h a t : ( 1 ) t h e e n t r y a n d s e a r c h o f h i s r e s i d e n c e w i t h a n a r r e s t w a r r a n t f o r a

t h i r d

- p a r t y s u s p e c t

, r a t h e r t h a n a s e a r c h w a r r a n t f o r t h e p r e m i s e s

, v i o l a t e d h i s

F o u r t h A m e n d m e n t r i g h t s ; a n d ( 2 ) s t a t u t o r y m a n d a t o r y m i n i m u m s e n t e n c e s i n b o t h

c a p i t a l a n d n o n c a p i t a l c a s e s v i o l a t e t h e E i g h t h A m e n d m e n t

.

I n t h i s s a m e c a s e

, J o s e M a c i a s M a r t i n e z a p p e a l s h i s c o n v i c t i o n s f o r

c o n s p i r i n g t o p o s s e s s w i t h i n t e n t t o d i s t r i b u t e c o c a i n e

, i n v i o l a t i o n o f 2 1 U

. S

. C

.

§ § 8 4 6 a n d 8 4 1 ( b ) ( 1 ) ( A ) ( i i ) ( C o u n t 1 )

, a n d c o n s p i r i n g t o l a u n d e r m o n e y

, i n

v i o l a t i o n o f 1 8 U

. S

. C

. § 1 9 5 6 ( h ) ( C o u n t 2 0 )

. M a c i a s M a r t i n e z w a s s e n t e n c e d t o

2 9 2 m o n t h s ’ i m p r i s o n m e n t o n C o u n t 1 a n d 2 4 0 m o n t h s ’ i m p r i s o n m e n t o n C o u n t

2 0

, t o b e s e r v e d c o n c u r r e n t l y

, f o r a t o t a l s e n t e n c e o f 2 9 2 m o n t h s ’ i m p r i s o n m e n t

.

2M a c i a s M a r t i n e z a r g u e s o n a p p e a l t h a t t h e g o v e r n m e n t p r o v i d e d i n s u f f i c i e n t

e v i d e n c e t o c o n v i c t h i m b e c a u s e t h e e v i d e n c e e s t a b l i s h e d o n l y h i s p r e s e n c e w i t h

o t h e r s w h o w e r e e n g a g i n g i n c r i m i n a l c o n d u c t

. A f t e r c a r e f u l r e v i e w

, w e a f

f i r m

b o t h Z a v a l a ’ s c o n v i c t i o n s a n d s e n t e n c e s

, a n d M a c i a s M a r t i n e z ’ s c o n v i c t i o n s

.

R e v i e w o f a d e n i a l o f a m o t i o n t o s u p p r e s s i s a m i x e d q u e s t i o n o f l a w a n d

f a c t

. U n i t e d S t a t e s v

. D e l a n c y

, 5 0 2 F

. 3 d 1 2 9 7

, 1 3 0 4 ( 1 1 t h C i r

. 2 0 0 7 )

. T h e d i s t r i c t

c o u r t ’ s a p p l i c a t i o n o f t h e l a w t o t h e f a c t s

, i n c l u d i n g w h e t h e r t h e p o l i c e r e a s o n a b l y

b e l i e v e d t h a t a s u s p e c t r e s i d e s a t a p a r t i c u l a r l o c a t i o n

, i s r e v i e w e d d e n o v o

. S e e

U n i t e d S t a t e s v

. M a g l u t a

, 4 4 F

. 3 d 1 5 3 0

, 1 5 3 6

- 3 7 ( 1 1 t h C i r

. 1 9 9 5 )

. T h e f a c t u a l

f i n d i n g s o f t h e d i s t r i c t c o u r t a r e r e v i e w e d f o r c l e a r e r r o r

. I d

. a t 1 5 3 6

, 1 5 3 7 n

. 1 4

.

W h e n

, a s i n M a c i a s M a r t i n e z ’ s c a s e

, a d e f e n d a n t d o e s n o t m o v e t h e d i s t r i c t c o u r t

f o r a j u d g m e n t o f a c q u i t t a l a t t h e c l o s e o f t h e e v i d e n c e

, w e m a y r e v e r s e t h e

c o n v i c t i o n o n l y t o p r e v e n t a m a n i f e s t m i s c a r r i a g e o f j u s t i c e

. U n i t e d S t a t e s v

.

H a m b l i n

, 9 1 1 F

. 2 d 5 5 1

, 5 5 6

- 5 7 ( 1 1 t h C i r

. 1 9 9 0 )

. T h i s s t a n d a r d r e q u i r e s t h a t “ t h e

e v i d e n c e o n a k e y e l e m e n t o f t h e o f f e n s e i s s o t e n u o u s t h a t a c o n v i c t i o n w o u l d b e

s h o c k i n g

. ” U n i t e d S t a t e s v

. T a p i a

, 7 6 1 F

. 2 d 1 4 8 8

, 1 4 9 2 ( 1 1 t h C i r

. 1 9 8 5 )

( q u o t a t i o n o m i t t e d )

. I n m a k i n g t h i s d e t e r m i n a t i o n

, w e m u s t v i e w t h e e v i d e n c e i n

t h e l i g h t m o s t f

a v o r a b l e t o t h e g o v e r n m e n t a n d a c c e p t a l l r e a s o n a b l e i n f e r e n c e s a n d

3c r e d i b i l i t y d e t e r m i n a t i o n s t h a t s u p p o r t t h e j u r y ’ s v e r d i c t

. H a m b l i n

, 9 1 1 F

. 2 d a t

5 5 7

.

F i r s t

, w e r e

j e c t Z a v a l a ’ s c l a i m t h a t t h e d i s t r i c t c o u r t e r r e d i n f i n d i n g t h e

e n t r y a n d s e a r c h o f h i s r e s i d e n c e c o n s t i t u t i o n a l

. W a r r a n t l e s s s e a r c h e s a n d s e i z u r e s

i n s i d e a h o m e a r e p r e s u m p t i v e l y u n r e a s o n a b l e

. U n i t e d S t a t e s v

. B e r v a l d i

, 2 2 6 F

. 3 d

1 2 5 6

, 1 2 6 2 ( 1 1 t h C i r

. 2 0 0 0 )

. N o n e t h e l e s s

, a n a r r e s t w a r r a n t f o r a s u s p e c t c a r r i e s a

“ ‘ l i m i t e d a u t h o r i t y t o e n t e r a d w e l l i n g i n w h i c h t h e s u s p e c t l i v e s w h e n t h e r e i s

r e a s o n t o b e l i e v e t h e s u s p e c t i s w i t h i n

. ’ ” I d

. a t 1 2 6 3

- 6 4 ( q u o t i n g P a y t o n v

. N e w

Y o r k

, 4 4 5 U

. S

. 5 7 3 ( 1 9 8 0 ) )

. W h e n e n t e r i n g a r e s i d e n c e p u r s u a n t t o a n a r r e s t

w a r r a n t

, t h e p o l i c e m u s t h a v e : ( 1 ) “ a r e a s o n a b l e b e l i e f t h a t t h e l o c a t i o n t o b e

s e a r c h e d i s t h e s u s p e c t ’ s d w e l l i n g

, ” a n d ( 2 ) “ ‘ r e a s o n t o b e l i e v e ’ t h a t t h e s u s p e c t i s

w i t h i n t h e d w e l l i n g

. ” I d

. a t 1 2 6 3 ( q u o t a t i o n o m i t t e d )

. “ T h e f a c t t h a t a s u s p e c t m a y

l i v e s o m e w h e r e e l s e f

r o m t i m e t o t i m e d o e s n o t c a t e g o r i c a l l y p r e v e n t a d w e l l i n g

f r o m b e i n g t h e s u s p e c t ’ s r e s i d e n c e

. ” U n i t e d S t a t e s v

. B e n n e t t

, 5 5 5 F

. 3 d 9 6 2

, 9 6 5

( 1 1 t h C i r

. 2 0 0 9 )

. T h e r e a s o n a b l e n e s s o f t h e b e l i e f i s e v a l u a t e d b a s e d o n “ t h e f a c t s

a n d c i r c u m s t a n c e s w i t h i n t h e k n o w l e d g e o f t h e l a w e n f o r c e m e n t a g e n t s

, w h e n

v i e w e d i n t h e t o t a l i t y

. . . . ” M a g l u t a

, 4 4 F

. 3 d a t 1 5 3 5

. I n e v a l u a t i n g t h e a g e n t s ’

d e t e r m i n a t i o n t h a t t h e s u s p e c t l i v e s a t t h e r e s i d e n c e a n d i s w i t h i n a t t h e t i m e o f t h e

s e a r c h

, “ c o u r t s m u s t b e s e n s i t i v e t o c o m m o n s e n s e f a c t o r s i n d i c a t i n g a r e s i d e n t ’ s

4p r e s e n c e

. ” I d

. ; s e e B e r v a l d i

, 2 2 6 F

. 3 d a t 1 2 6 3 ( e x p a n d i n g t h e r e v i e w o f “ c o m m o n

s e n s e f a c t o r s ” t o b o t h p r o n g s o f t h e r e a s o n a b l e n e s s i n q u i r y )

. I n S t e a g a l d v

. U n i t e d

S t a t e s

, l a w e n f

o r c e m e n t a g e n t s

, w i t h a n a r r e s t w a r r a n t f o r a t h i r d p a r t y

, e n t e r e d a

d e f e n d a n t ’ s h o m e a n d d i s c o v e r e d c o c a i n e

. 4 5 1 U

. S

. 2 0 4

, 2 0 6 ( 1 9 8 1 )

. T h e

S u p r e m e C o u r t h e l d t h a t

, u n d e r t h e F o u r t h A m e n d m e n t

, t h e a r r e s t w a r r a n t f o r t h e

t h i r d p a r t y w a s i n s u f

f i c i e n t t o j u s t i f

y t h e e n t r y i n t o t h e d e f e n d a n t ’ s h o m e

. I d

. a t

2 2 2

.

H e r e

, b a s e d o n t h e p r e s e n c e o f t h e s u s p e c t ’ s c a r

, t h e e a r l y h o u r

, a n d t h e

a b s e n c e o f t h e s u s p e c t a t h i s o t h e r s u s p e c t e d r e s i d e n c e

, t h e a g e n t s h a d a r e a s o n a b l e

b e l i e f t h a t t h e s u s p e c t w a s w i t h i n t h e d w e l l i n g a t t h e t i m e t h a t t h e y e x e c u t e d t h e

a r r e s t w a r r a n t

. F u r t h e r m o r e

, t h e a g e n t s h a d a r e a s o n a b l e b e l i e f t h a t t h e d w e l l i n g

w a s t h e s u s p e c t ’ s r e s i d e n c e b a s e d o n t h e s e f a c t o r s a n d t h e f

a c t t h a t t h e s u s p e c t ’ s

c a r h a d b e e n l o c a t e d a t t h e d w e l l i n g i n t h e w e e k b e f o r e t h e s e a r c h

. T h e r e f

o r e

, t h e

d i s t r i c t c o u r t d i d n o t e r r i n d e n y i n g Z a v a l a ’ s m o t i o n t o s u p p r e s s

.

W e l i k e w i s e f

i n d n o m e r i t i n Z a v a l a ’ s a r g u m e n t t h a t s t a t u t o r y m a n d a t o r y

m i n i m u m s e n t e n c e s

- - w h i c h h i s d r u g a n d f i r e a r m s c o n v i c t i o n s c a r r i e d

- - v i o l a t e

t h e E i g h t h A m e n d m e n t

. A s e n t e n c e t h a t i s n o t o t h e r w i s e c r u e l a n d u n u s u a l d o e s

n o t v i o l a t e t h e E i g h t h A m e n d m e n t s i m p l y b e c a u s e i t i s m a n d a t o r y

. H a r m e l i n v

.

M i c h i g a n

, 5 0 1 U

. S

. 9 5 7

, 9 9 5 ( 1 9 9 1 ) ; s e e U n i t e d S t a t e s v

. F a r l e y

, 6 0 7 F

. 3 d 1 2 9 4

,

51 3 4 3 ( 1 1 t h C i r

. ) ( h o l d i n g t h a t “ t h e m a n d a t o r y n a t u r e o f a n o n

- c a p i t a l p e n a l t y i s

i r r e l e v a n t f

o r p r o p o r t i o n a l i t y p u r p o s e s ” )

, c e r t

. d e n i e d

, 1 3 1 S

. C t

. 3 6 9 ( 2 0 1 0 )

. T h e

S u p r e m e C o u r t h a s “ d r a w n t h e l i n e o f r e q u i r e d i n d i v i d u a l i z e d s e n t e n c i n g a t c a p i t a l

c a s e s

. ” H a r m e l i n

, 5 0 1 U

. S

. a t 9 9 6

. I n n o n c a p i t a l c a s e s i n v o l v i n g a s t a t u t o r y

m i n i m u m s e n t e n c e

, “ t h e E i g h t h A m e n d m e n t e n c o m p a s s e s

, a t m o s t

, o n l y a n a r r o w

p r o p o r t i o n a l i t y p r i n c i p l e

. ” U n i t e d S t a t e s v

. R a a d

, 4 0 6 F

. 3 d 1 3 2 2

, 1 3 2 3 ( 1 1 t h C i r

.

2 0 0 5 ) ( q u o t a t i o n o m i t t e d )

. O n l y s e n t e n c e s t h a t a r e “ g r o s s l y d i s p r o p o r t i o n a t e ” t o

t h e c r i m e v i o l a t e t h e E i g h t h A m e n d m e n t

. S e e F a r l e y

, 6 0 7 F

. 3 d a t 1 3 4 3 ( c i t i n g

H a r m e l i n

, 5 0 1 U

. S

. a t 1 0 0 1 ( K e n n e d y

, J

. , c o n c u r r i n g ) )

. W e h a v e r e j e c t e d E i g h t h

A m e n d m e n t c h a l l e n g e s t o t h e i m p o s i t i o n o f m a n d a t o r y m i n i m u m s e n t e n c e s w h e r e

t h e s e n t e n c e i m p o s e d w a s w i t h i n s t a t u t o r y l i m i t s

. S e e

, e

. g

. , U n i t e d S t a t e s v

.

H o l m e s

, 8 3 8 F

. 2 d 1 1 7 5

, 1 1 7 8

- 7 9 ( 1 1 t h C i r

. 1 9 8 8 ) ( h o l d i n g t h a t t h e m a n d a t o r y

m i n i m u m s e n t e n c e s f

o u n d i n 2 1 U

. S

. C

. § 8 4 1 ( b ) w e r e n o t u n c o n s t i t u t i o n a l u n d e r

t h e E i g h t h A m e n d m e n t ) ; U n i t e d S t a t e s v

. R e y n o l d s

, 2 1 5 F

. 3 d 1 2 1 0

, 1 2 1 4 ( 1 1 t h

C i r

. 2 0 0 0 ) ( h o l d i n g t h a t a m a n d a t o r y s e n t e n c e o f 1 5 y e a r s u n d e r 1 8 U

. S

. C

.

§ 9 2 4 ( e ) d i d n o t v i o l a t e t h e E i g h t h A m e n d m e n t )

.

H e r e

, Z a v a l a h a s f

a i l e d t o d e m o n s t r a t e t h a t h i s m a n d a t o r y m i n i m u m

s e n t e n c e s w e r e u n c o n s t i t u t i o n a l

, a s h e m a k e s n o a r g u m e n t a s t o p r o p o r t i o n a l i t y

.

M o r e o v e r

, h i s a r g u m e n t t h a t m a n d a t o r y m i n i m u m s e n t e n c e s i n g e n e r a l v i o l a t e t h e

6E i g h t h A m e n d m e n t i s f o r e c l o s e d b y c a s e l a w f r o m t h i s C i r c u i t a n d t h e S u p r e m e

C o u r t

.

W e a l s o a r e u n p e r s u a d e d b y M a c i a s M a r t i n e z ’ s c h a l l e n g e t o h i s c o n v i c t i o n

.

“ T o s u s t a i n a c o n v i c t i o n f o r c o n s p i r a c y t o p o s s e s s c o c a i n e w i t h i n t e n t t o d i s t r i b u t e

,

t h e g o v e r n m e n t m u s t p r o v e b e y o n d a r e a s o n a b l e d o u b t t h a t ( 1 ) a n i l l e g a l a g r e e m e n t

e x i s t e d ; ( 2 ) t h e d e f

e n d a n t k n e w o f i t ; a n d ( 3 ) t h e d e f e n d a n t

, w i t h k n o w l e d g e

,

v o l u n t a r i l y j o i n e d i t

. ” U n i t e d S t a t e s v

. M c D o w e l l

, 2 5 0 F

. 3 d 1 3 5 4

, 1 3 6 5 ( 1 1 t h C i r

.

2 0 0 1 )

. T o c o n v i c t a d e f e n d a n t o f c o n s p i r a c y t o c o m m i t m o n e y l a u n d e r i n g

, t h e

g o v e r n m e n t m u s t p r o v e t h a t ( 1 ) t h e r e w a s a n a g r e e m e n t t o l a u n d e r m o n e y

, a n d ( 2 )

t h e d e f e n d a n t

, k n o w i n g t h e u n l a w f u l p l a n

, v o l u n t a r i l y j o i n e d t h e c o n s p i r a c y

. S e e

U n i t e d S t a t e s v

. J o h n s o n

, 4 4 0 F

. 3 d 1 2 8 6

, 1 2 9 4 ( 1 1 t h C i r

. 2 0 0 6 )

.

“ A l t h o u g h m e r e p r e s e n c e a t t h e s c e n e o f a c r i m e i s i n s u f f i c i e n t t o s u p p o r t a

c o n s p i r a c y c o n v i c t i o n

, p r e s e n c e n o n e t h e l e s s i s a p r o b a t i v e f a c t o r w h i c h t h e j u r y

m a y c o n s i d e r i n d e t e r m i n i n g w h e t h e r a d e f e n d a n t w a s a k n o w i n g a n d i n t e n t i o n a l

p a r t i c i p a n t i n a c r i m i n a l s c h e m e

. ” M c D o w e l l

, 2 5 0 F

. 3 d a t 1 3 6 5

. A d e f e n d a n t ’ s

p a r t i c i p a t i o n i n a c r i m i n a l c o n s p i r a c y m a y b e i n f e r r e d f r o m c i r c u m s t a n t i a l

e v i d e n c e

. S e e U n i t e d S t a t e s v

. K h o u r y

, 9 0 1 F

. 2 d 9 4 8

, 9 6 2 ( 1 1 t h C i r

. 1 9 9 8 )

.

H o w e v e r

, w h e r e t h e c a s e i s b a s e d o n c i r c u m s t a n t i a l e v i d e n c e

, “ r e a s o n a b l e

7i n f

e r e n c e s

, n o t m e r e s p e c u l a t i o n

, m u s t s u p p o r t t h e j u r y ’ s v e r d i c t

. ” U n i t e d S t a t e s

v

. P e r e z

- T o s t a

, 3 6 F

. 3 d 1 5 5 2

, 1 5 5 7 ( 1 1 t h C i r

. 1 9 9 4 )

.

B a s e d o n t h e e v i d e n c e a t t r i a l

, t h e j u r y c o u l d h a v e r e a s o n a b l y c o n c l u d e d t h a t

M a c i a s M a r t i n e z k n e w t h a t n e a r l y $ 2

. 4 m i l l i o n

, w h i c h w a s h i d d e n i n h o l l o w e d

- o u t

d o o r s o n t o p o f h i s b u s i n e s s ’ s t r u c k

, c a m e f r o m t h e s a l e o f c o c a i n e

. A s t h e

e v i d e n c e s h o w e d

, M a c i a s M a r t i n e z w a s a t a d r u g s t a s h h o u s e e a r l i e r t h a t d a y

,

m u l t i p l e k i l o g r a m s o f c o c a i n e w e r e d e l i v e r e d t o t h a t h o u s e

, a n d M a c i a s M a r t i n e z

h e l p e d p a c k a g e a n d l o a d a s u b s t a n t i a l a m o u n t o f m o n e y i n t o t h e d o o r s o n t o p o f

t h e t r u c k

. A c c o r d i n g l y

, h e f a i l s t o s h o w t h a t h i s c o n v i c t i o n w a s a m a n i f e s t

m i s c a r r i a g e o f j u s t i c e

.

A F F I R M E D

.

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