FI L ED

U.S. COURT OF APPEAL S

EL EVENTH CI RCUI T

Aug . 26, 2009

THOMAS K. KAH

N

CL ERK [ D O N O T P U B L I S H ]

I N T H E U N I T E D S T A T E S C O U R T O F A P P E A L S

F O R T H E E L E V E N T H C I R C U I T

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

N o

. 0 8

- 1 6 3 7 9

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

D

. C

. D o c k e t N o

. 0 7

- 2 2 6 4 4

- C V

- J E M

Y A T C E L I S M O L I N A

,

P l a i n t i f f

- A p p e l l a n t

,

v e r s u s

0 1 1 5 5 7 6 J I F F Y L U B E I N T E R N A T I O N A L

, I N C

. , f

. k

. a

. A m e r i c a n O i l C h a n g e C o r p o r a t i o n

, d

. b

. a

. J i f f y L u b e

,

D e f e n d a n t

- A p p e l l e e

.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

A p p e a l f r o m t h e U n i t e d S t a t e s D i s t r i c t C o u r t

f o r t h e S o u t h e r n D i s t r i c t o f F l o r i d a

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

( A u g u s t 2 6

, 2 0 0 9 )

B e f o r e E D M O N D S O N

, B L A C K a n d S I L E R

, C i r c u i t J u d g e s

. *

P E R C U R I A M :

Honora ble Eug ene E . Siler, J r., United States Circuit J udg e for the Six th Circuit, sit ting *

by desig nation.Y a t c e l i s M o l i n a a p p e a l s t h e d i s t r i c t c o u r t ’ s g r a n t o f s u m m a r y j u d g m e n t i n

f a v o r o f J i f

f y L u b e I n t e r n a t i o n a l

, I n c

. ( J i f f y L u b e )

, i n M o l i n a ’ s a c t i o n a g a i n s t J i f f y

L u b e a s s e r t i n g s t a t e l a w c l a i m s f o r m a l i c i o u s p r o s e c u t i o n a n d f a l s e a r r e s t

. T h i s

1

a p p e a l r a i s e s t h e f

o l l o w i n g i s s u e s : ( 1 ) w h e t h e r M o l i n a e s t a b l i s h e d t h e n e c e s s a r y

e l e m e n t s o f a m a l i c i o u s p r o s e c u t i o n c l a i m

, a n d ( 2 ) w h e t h e r t h e d i s t r i c t c o u r t

e n g a g e d i n i m p r o p e r w e i g h i n g o f t h e e v i d e n c e

. W e a f f i r m t h e d i s t r i c t c o u r t

. 2

I

. B A C K G R O U N D

M o l i n a w a s e m p l o y e d b y J i f f y L u b e a t S t o r e N o

. 8 0 5 a s a c u s t o m e r s e r v i c e

a s s o c i a t e

. A t S t o r e N o

. 8 0 5

, t h e m a n a g e r a n d t h e a s s i s t a n t m a n a g e r w o u l d c o u n t

t h e m o n e y a n d p r e p a r e t h e b a n k d e p o s i t s

, a n d M o l i n a w o u l d t a k e t h e d e p o s i t s t o

t h e b a n k

. M o l i n a w o u l d t h e n g e t a d e p o s i t r e c e i p t f r o m t h e b a n k

, w h i c h s h e w o u l d

t u r n o v e r t o t h e m a n a g e r

.

I n D e c e m b e r 2 0 0 4

, J i f

f y L u b e d i s c o v e r e d S t o r e N o

. 8 0 5 w a s m i s s i n g b a n k

d e p o s i t s

. J i f

f y L u b e c o n d u c t e d a n i n t e r n a l i n v e s t i g a t i o n

, w h i c h i n c l u d e d

Molina did not develop any arg uments in her brie f re g arding her f alse a rre st claim; 1

acc ording ly , this iss ue is dee med waive d. Flanigan’s Enterprises, Inc. v . Fulton Co. , 242 F.3d

976, 987 n.16 (11th Cir. 2001).

Molina also raises the issue of whe ther the district c ourt err ed by excluding the swor

n 2

testimony of Ji ffy L ube’s mana g ement per sonnel. We need not de cide this issue, howeve r,

beca use Molina has not shown how the inc lusion of the sworn testimony would have suppor

ted

her ma licious prosecution cla im. Accor dingly , even a ssuming the district cour t erre d by

excluding the testimony , Molina has not shown this evidentiary ruling resulted in “substantial

prejudice .” Conroy v. Abraham Chev rolet-Tampa, Inc. , 375 F.3d 1228, 1232 ( 11th Cir. 2004).

2c o m m u n i c a t i n g w i t h t h e b a n k e m p l o y e e s

, r e v i e w i n g r e l e v a n t d o c u m e n t a t i o n

, a n d

c o n d u c t i n g e m p l o y e e i n t e r v i e w s

. T h e e m p l o y e e s w h o w e r e i n t e r v i e w e d

, i n c l u d i n g

M o l i n a

, i d e n t i f

i e d M o l i n a a s t h e e m p l o y e e w h o d e l i v e r e d t h e m i s s i n g d e p o s i t s t o

t h e b a n k

.

J i f f y L u b e c o n t a c t e d D e t e c t i v e J a m e s H o b a l e s o f t h e H i a l e a h P o l i c e

D e p a r t m e n t i n J a n u a r y o f 2 0 0 5 t o r e p o r t t h e m i s s i n g b a n k d e p o s i t s

. D e t e c t i v e

H o b a l e s c o n d u c t e d a n e x t e n s i v e i n d e p e n d e n t i n v e s t i g a t i o n

, i n c l u d i n g e m p l o y e e

i n t e r v i e w s a n d r e v i e w o f t h e b a n k s u r v e i l l a n c e t a p e

. D e t e c t i v e H o b a l e s a n d h i s

s u p e r v i s o r r e p o r t e d t h e f a c t s o b t a i n e d f

r o m t h e i r i n v e s t i g a t i o n t o t h e S t a t e

A t t o r n e y ’ s o f

f i c e

. T h e S t a t e A t t o r n e y ’ s o f f i c e a l s o c o n d u c t e d a n i n d e p e n d e n t

i n v e s t i g a t i o n a n d d e t e r m i n e d t h e r e w a s p r o b a b l e c a u s e a n d t h e c a s e m e t t h e

n e c e s s a r y t h r e s h o l d t o b e c o n s i d e r e d “ f i l e a b l e

. ” T h e S t a t e A t t o r n e y ’ s o f f i c e t h e n

f i l e d t h e c r i m i n a l c a s e f

o r f e l o n y c h a r g e s a g a i n s t M o l i n a

.

I I

. M A L I C I O U S P R O S E C U T I O N

M o l i n a a r g u e s J i f

f y L u b e i n s t i g a t e d a n d i n f l u e n c e d h e r a r r e s t a n d

p r o s e c u t i o n f

o r t h e t h e f

t o f t h e m i s s i n g b a n k d e p o s i t s

. S h e c o n t e n d s t h e d i s t r i c t

c o u r t e r r e d b y c o n c l u d i n g s h e f a i l e d t o e s t a b l i s h t h e n e c e s s a r y e l e m e n t s o f a

m a l i c i o u s p r o s e c u t i o n c l a i m a g a i n s t J i f f y L u b e

.

3T o e s t a b l i s h a p r i m a f a c i e c a s e o f m a l i c i o u s p r o s e c u t i o n

, a p l a i n t i f f m u s t

p r o v e s i x e l e m e n t s : ( 1 ) t h e c o m m e n c e m e n t o r c o n t i n u a n c e o f a n o r i g i n a l c r i m i n a l

o r c i v i l j u d i c i a l p r o c e e d i n g

, ( 2 ) i t s l e g a l c a u s a t i o n b y t h e p r e s e n t d e f e n d a n t a g a i n s t

p l a i n t i f f w h o w a s d e f

e n d a n t i n t h e o r i g i n a l p r o c e e d i n g

, ( 3 ) i t s b o n a f i d e

t e r m i n a t i o n i n f

a v o r o f t h e p r e s e n t p l a i n t i f f

, ( 4 ) t h e a b s e n c e o f p r o b a b l e c a u s e f o r

s u c h p r o c e e d i n g

, ( 5 ) t h e p r e s e n c e o f m a l i c e t h e r e i n

, a n d ( 6 ) d a m a g e c o n f o r m i n g t o

l e g a l s t a n d a r d s r e s u l t i n g t o p l a i n t i f f

. S e e J o n e s v

. S t a t e F a r m M u t

. A u t o

. I n s

. C o

. ,

5 7 8 S o

. 2 d 7 8 3

, 7 8 5 ( F l a

. 1 s t D C A 1 9 9 1 )

. “ T h e f a i l u r e o f a p l a i n t i f

f t o e s t a b l i s h

a n y o n e o f t h e s e s i x e l e m e n t s i s f a t a l t o a c l a i m o f m a l i c i o u s p r o s e c u t i o n

. ” A l a m o

R e n t

- A

- C a r

, I n c

. v

. M a n c u s i

, 6 3 2 S o

. 2 d 1 3 5 2

, 1 3 5 5 ( F l a

. 1 9 9 4 ) ( e m p h a s i s a d d e d )

.

W i t h r e g a r d t o t h e l e g a l c a u s a t i o n e l e m e n t

, “ [ w ] h e r e t h e d e f e n d a n t i n a

m a l i c i o u s p r o s e c u t i o n a c t i o n s i m p l y g i v e s a s t a t e m e n t o f f a c t t o t h e a u t h o r i t i e s

,

( a s s u m i n g h e d o e s n o t k n o w i t t o b e f a l s e )

, a n d l e a v e s t h e d e c i s i o n t o p r o s e c u t e

s o l e l y i n t h e h a n d s o f t h e a u t h o r i t i e s

, w h o h a v e t h e o p p o r t u n i t y t o c o n d u c t a n

i n d e p e n d e n t e v a l u a t i o n

, h e i s n o t r e g a r d e d a s h a v i n g i n s t i g a t e d t h e c r i m i n a l

a c t i o n

. ” D o r

f v

. U s h e r

, 5 1 4 S o

. 2 d 6 8

, 6 9 ( F l a

. 4 t h D C A 1 9 8 7 )

. A n i n d e p e n d e n t

i n v e s t i g a t i o n b y a n o f

f i c e r a n d a n i n d e p e n d e n t d e c i s i o n t o p r o s e c u t e b y t h e S t a t e

A t t o r n e y s h o w a l a c k o f l e g a l c a u s a t i o n

. I d

.

4B o t h t h e H i a l e a h P o l i c e D e p a r t m e n t a n d t h e S t a t e A t t o r n e y ’ s o f f i c e

c o n d u c t e d a n i n d e p e n d e n t i n v e s t i g a t i o n

. D e t e c t i v e H o b a l e s c a r r i e d o u t t h e

f o l l o w i n g i n v e s t i g a t i o n w i t h r e g a r d t o t h e m i s s i n g b a n k d e p o s i t s : ( 1 ) h e e x a m i n e d

a n d e l i m i n a t e d t h e p o s s i b i l i t y t h a t a b a n k e m p l o y e e t o o k t h e d e p o s i t s

, ( 2 ) h e

w a t c h e d s e v e r a l h o u r s o f s u r v e i l l a n c e v i d e o t o i d e n t i f y w h e t h e r a n y J i f

f y L u b e

e m p l o y e e s d e l i v e r e d d e p o s i t s o n t h e d a t e s i n q u e s t i o n

, a n d ( 3 ) h e i n t e r v i e w e d

s e v e r a l w i t n e s s e s

, i n c l u d i n g t h e r e g i o n a l m a n a g e r a n d t h e t h r e e J i f f y L u b e

e m p l o y e e s w i t h a c c e s s t o t h e m i s s i n g b a n k d e p o s i t s

. A d d i t i o n a l l y

, t h e S t a t e

A t t o r n e y ’ s o f

f i c e ( 1 ) t o o k t h e t e s t i m o n y o f w i t n e s s e s

, ( 2 ) g a t h e r e d f a c t u a l

i n f o r m a t i o n

, a n d ( 3 ) t o o k s w o r n s t a t e m e n t s f r o m D e t e c t i v e H o b a l e s

, a s w e l l a s t h e

m a n a g e r a n d r e g i o n a l m a n a g e r o f S t o r e N o

. 8 0 5

. A f t e r r e v i e w i n g t h i s i n f

o r m a t i o n

,

t h e A s s i s t a n t S t a t e A t t o r n e y d e t e r m i n e d t h e r e w a s p r o b a b l e c a u s e t o f i l e t h e c a s e

.

M o r e o v e r

, t h e r e i s n o e v i d e n c e J i f f y L u b e c r e a t e d f

a l s e d o c u m e n t s t o b o l s t e r

M o l i n a ’ s p r o s e c u t i o n

. S e e D o r f

, 5 1 4 S o

. 2 d a t 6 9

.

B e c a u s e b o t h t h e H i a l e a h P o l i c e D e p a r t m e n t a n d t h e S t a t e A t t o r n e y ’ s o f f i c e

c o n d u c e d a n i n d e p e n d e n t i n v e s t i g a t i o n

, M o l i n a h a s n o t p r o d u c e d e v i d e n c e

s u f f i c i e n t t o s h o w a d i s p u t e o f f a c t r e g a r d i n g l e g a l c a u s a t i o n

. A c c o r d i n g l y

, s h e

c a n n o t s u s t a i n h e r c a u s e o f a c t i o n f o r m a l i c i o u s p r o s e c u t i o n a g a i n s t J i f f y L u b e

. 3

I n addition, Molina has also failed to show a want of pr obable c ause or malice. B oth 3

the Hialea

h Police Depa

rtment and the State A ttorney ’s Off ice c oncluded pr obable c ause e x isted

5I I I

. I M P R O P E R W E I G H I N G O F E V I D E N C E

M o l i n a a r g u e s t h e d i s t r i c t c o u r t e n g a g e d i n i m p r o p e r w e i g h i n g o f t h e

e v i d e n c e

. S h e c i t e s t h r e e e x a m p l e s t o s u p p o r t h e r c o n t e n t i o n : ( 1 ) t h e d i s t r i c t c o u r t

g a v e i n o r d i n a t e c r e d e n c e t o D e t e c t i v e H o b a l e s ’ s d e p o s i t i o n a n d t h e S e c u r i t y

R e p r e s e n t a t i v e ’ s a f

f i d a v i t

, ( 2 ) t h e d i s t r i c t c o u r t m a d e a c r e d i b i l i t y f i n d i n g a g a i n s t

h e r

, a n d ( 3 ) t h e d i s t r i c t c o u r t c i t e d t o i r r e l e v a n t f a c t s

.

I t i s w e l l e s t a b l i s h e d “ a t t h e s u m m a r y j u d g m e n t s t a g e t h e j u d g e ’ s f u n c t i o n i s

n o t h i m s e l f t o w e i g h t h e e v i d e n c e a n d d e t e r m i n e t h e t r u t h o f t h e m a t t e r b u t t o

d e t e r m i n e w h e t h e r t h e r e i s a g e n u i n e i s s u e f o r t r i a l

. ” A n d e r s o n v

. L i b e r t y L o b b y

,

I n c

. , 1 0 6 S

. C t

. 2 5 0 5

, 2 5 1 1 ( 1 9 8 6 )

.

N o n e o f M o l i n a ’ s e x a m p l e s s u p p o r t a c o n c l u s i o n t h a t t h e d i s t r i c t c o u r t

i m p r o p e r l y w e i g h e d t h e e v i d e n c e

. T h e d i s t r i c t c o u r t m a d e f a c t u a l f i n d i n g s b a s e d

o n a d m i s s i b l e e v i d e n c e s u b m i t t e d a t t h e s u m m a r y j u d g m e n t p r o c e e d i n g

. N o t h i n g

i n d i c a t e s t h e d i s t r i c t c o u r t p l a c e d “ i n o r d i n a t e c r e d e n c e ” o n D e t e c t i v e H o b a l e s ’ s

d e p o s i t i o n a n d t h e S e c u r i t y R e p r e s e n t a t i v e ’ s a f f i d a v i t

, a n d t h e d i s t r i c t c o u r t d i d n o t

m a k e a n y s o r t o f “ c r e d i b i l i t y f i n d i n g ” a g a i n s t M o l i n a

. M o l i n a ’ s a r g u m e n t t h a t t h e

following an indepe ndent investig ation, and this conclusion is supported by the re cord e vidence

. Wit h reg ard to malice , it cannot be infe rre d from a la ck of pr obable c ause, a nd there is absolutely

no rec ord of g ross neg lige nce or g rea t indiffere nce to pe rsons, proper ty , or the rig hts of others.

Alamo Rent-A- Car

, Inc. , 632 So. 2d at 1357.

6d i s t r i c t c o u r t e n g a g e d i n i m p r o p e r w e i g h i n g o f t h e e v i d e n c e i n f a v o r o f J i f

f y L u b e

i s m e r i t l e s s

.

I V

. C O N C L U S I O N

B a s e d o n t h e f

o r e g o i n g r e a s o n s

, w e a f f i r m t h e d i s t r i c t c o u r t ’ s g r a n t o f

s u m m a r y j u d g m e n t i n f

a v o r o f J i f

f y L u b e

.

A F F I R M E D

.

7