FI L ED
U.S. COURT OF APPEAL S

EL EVENTH CI RCUI T AUGUST 16, 2010

J OHN L EY
CL ERK [ D O N O T P U B L I S H ]

I N T H E U N I T E D S T A T E S C O U R T O F A P P E A L S

F O R T H E E L E V E N T H C I R C U I T

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

N o

. 0 9

- 1 6 0 5 3

N o n

- A r g u m e n t C a l e n d a r

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

D

. C

. D o c k e t N o

. 0 9

- 0 1 5 4 9

- C V

- T

- 3 0

- E A J

S T E P H E N T

. R A E

, d

. b

. a

. N e w t w o r k P r o f

e s s i o n a l s , P l a i n t i f f

C o u n t e r D e f

e n d a n t

A p p e l l e e ,

v e r s u s

G R E G O R Y P E R R Y

, D e f e n d a n t

C o u n t e r C l a i m a n t

A p p e l l a n t

,

L I V E A M M O C O R P O R A T I O N

a D e l a w a r e c o r p o r a t i o n ,

D e f e n d a n t

.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

A p p e a l f r o m t h e U n i t e d S t a t e s D i s t r i c t C o u r t

f o r t h e M i d d l e D i s t r i c t o f F l o r i d a

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ( A u g u s t 1 6

, 2 0 1 0 )B e f

o r e B A R K E T T

, H U L L a n d A N D E R S O N

, C i r c u i t J u d g e s

.

P E R C U R I A M :

G r e g o r y P e r r y a p p e a l s t h e d i s t r i c t c o u r t ’ s o r d e r e n t e r i n g j u d g m e n t a g a i n s t

h i m f o r a t t o r n e y s ’ f

e e s a f t e r f i n d i n g t h a t P e r r y l a c k e d a n o b j e c t i v e l y r e a s o n a b l e

b a s i s f o r r e m o v a l

, p u r s u a n t t o 2 8 U

. S

. C

. § 1 4 4 7 ( c )

. O n a p p e a l

, P e r r y a r g u e s t h a t

t h e d i s t r i c t c o u r t e r r e d i n d e t e r m i n i n g t h a t t h e a m o u n t i n c o n t r o v e r s y d i d n o t

e x c e e d $ 7 5

, 0 0 0 b a s e d o n a l l o f t h e e v i d e n c e i n t h e r e c o r d

. P e r r y f u r t h e r a r g u e s

t h a t R a e ’ s a t t o r n e y s ’ f

e e s i n t h e s t a t e c o u r t p r o c e e d i n g s a l o n e w e r e s u f f i c i e n t t o

m e e t t h e a m o u n t i n c o n t r o v e r s y r e q u i r e m e n t

. P e r r y a l s o a r g u e s t h a t t h e d i s t r i c t

c o u r t v i o l a t e d h i s d u e p r o c e s s r i g h t s w h e n i t e n t e r e d a j u d g m e n t f o r a t t o r n e y s ’ f

e e s

a g a i n s t h i m b e f

o r e t h e 1 0

- d a y t i m e p e r i o d f o r r e s p o n s e p r o s c r i b e d b y t h e d i s t r i c t

c o u r t h a d e x p i r e d

.

A s a g e n e r a l r u l e , w e w i l l n o t r e v i e w a d i s t r i c t c o u r t ’ s o r d e r r e m a n d i n g a

c a s e b a c k t o s t a t e c o u r t

. S a m m i e B o n n e r C o n s t r

. C o

. , I n c

. v

. W e s t e r n S t a r T

r u c k s

S a l e s

, I n c

. , 3 3 0 F

. 3 d 1 3 0 8

, 1 3 1 1 ( 1 1 t h C i r

. 2 0 0 3 )

. H o w e v e r , w e m a y r e v i e w t h e

m e r i t s o f a r e m a n d o r d e r i n c o n s i d e r i n g w h e t h e r t h e d i s t r i c t c o u r t a b u s e d i t s

d i s c r e t i o n i n a w a r d i n g a t t o r n e y s ’ f e e s a n d c o s t s u n d e r 2 8 U

. S

. C

. § 1 4 4 7 ( c )

. L e g g

v

. W y e t h

, 4 2 8 F

. 3 d 1 3 1 7

, 1 3 1 9 ( 1 1 t h C i r

. 2 0 0 5 )

. S e c t i o n 1 4 4 7 ( c ) p r o v i d e s t h a t

,

“ [ a ] n o r d e r r e m a n d i n g t h e c a s e m a y r e q u i r e p a y m e n t o f j u s t c o s t s a n d a n y a c t u a l

2e x p e n s e s , i n c l u d i n g a t t o r n e y f e e s , i n c u r r e d a s a r e s u l t o f t h e r e m o v a l

. ” 2 8 U

. S

. C

.

§ 1 4 4 7 ( c )

. A d i s t r i c t c o u r t h a s d i s c r e t i o n t o a w a r d a t t o r n e y s ’ f e e s u n d e r § 1 4 4 7 ( c )

“ o n l y w h e r e t h e r e m o v i n g p a r t y l a c k e d a n o b j e c t i v e l y r e a s o n a b l e b a s i s f o r s e e k i n g

r e m o v a l

. ” M

a r t i n v

. F r a n k l i n C a

p i t a l C o r p

. , 5 4 6 U

. S

. 1 3 2

, 1 4 1

, 1 2 6 S

. C t

. 7 0 4

,

7 1 1

, 1 2 6 S

. C t

. 7 0 4 ( 2 0 0 5 )

.

A c i v i l c a s e c o m m e n c e d i n s t a t e c o u r t m a y g e n e r a l l y b e r e m o v e d b y t h e

d e f e n d a n t t o f

e d e r a l d i s t r i c t c o u r t i f t h e c a s e c o u l d h a v e b e e n b r o u g h t t h e r e

o r i g i n a l l y

. M

a r t i n , 5 4 6 U

. S

. a t 1 3 4

, 1 2 6 S

. C t

. a t 7 0 7

. H o w e v e r , t h e c a s e m u s t b e

r e m a n d e d t o s t a t e c o u r t i f i t a p p e a r s t h a t t h e f e d e r a l c o u r t l a c k s j u r i s d i c t i o n

. I d

. I n

e v a l u a t i n g a m o t i o n t o r e m a n d

, t h e r e m o v i n g p a r t y b e a r s t h e b u r d e n o f

d e m o n s t r a t i n g f

e d e r a l j u r i s d i c t i o n

. R o l l i n g G r e e n s M H P

, L

. P

. v

. C o m c a s t S C

H

H o l d i n g s

, L

. L

. C

. , 3 7 4 F

. 3 d 1 0 2 0

, 1 0 2 2 ( 1 1 t h C i r

. 2 0 0 4 )

. I n a s s e s s i n g w h e t h e r

r e m o v a l w a s p r o p e r , t h e d i s t r i c t c o u r t c o n s i d e r s “ o n l y t h e l i m i t e d u n i v e r s e o f

e v i d e n c e a v a i l a b l e w h e n t h e m o t i o n t o r e m a n d i s f i l e d

- i

. e

. , t h e n o t i c e o f r e m o v a l

a n d a c c o m p a n y i n g d o c u m e n t s [

, a n d ] i f t h a t e v i d e n c e i s i n s u f f i c i e n t t o e s t a b l i s h t h a t

r e m o v a l w a s p r o p e r o r t h a t j u r i s d i c t i o n w a s p r e s e n t

, n e i t h e r t h e d e f e n d a n t s n o r t h e

c o u r t m a y s p e c u l a t e i n a n a t t e m p t t o m a k e u p f o r t h e n o t i c e ’ s f

a i l i n g s

. ” L o w e r

y v

.

A l a

. P o w e r C o

. , 4 8 3 F

. 3 d 1 1 8 4

, 1 2 1 3

- 1 5 ( 1 1 t h C i r

. 2 0 0 7 )

, c e r t

. d e n i e d

, 1 2 8 S

. C t

.

2 8 7 7 ( 2 0 0 8 )

.

3W h e r e t h e b a s i s f o r r e m o v i n g a c a s e t o f

e d e r a l c o u r t i s d i v e r s i t y j u r i s d i c t i o n ,

t h e r e m o v i n g p a r t y m u s t e s t a b l i s h t h a t t h e a m o u n t i n c o n t r o v e r s y e x c e e d s $ 7 5

, 0 0 0

,

e x c l u s i v e o f i n t e r e s t a n d c o s t s

. 2 8 U

. S

. C

. § 1 3 3 2 ( a )

. “ G e n e r a l l y , i t m u s t a p p e a r t o

a l e g a l c e r t a i n t y t h a t t h e c l a i m i s r e a l l y f o r l e s s t h a n t h e j u r i s d i c t i o n a l a m o u n t t o

j u s t i f y ” r e m a n d

. F e d e r a t e d M u t u a l I n s

. C o

. v

. M c K i n n o n M o t o r s

, L

. L

. C

. , 3 2 9 F

. 3 d

8 0 5

, 8 0 7 ( 1 1 t h C i r

. 2 0 0 3 ) ( i n t e r n a l q u o t a t i o n s o m i t t e d )

. W h e r e j u r i s d i c t i o n a l

d a m a g e s a r e u n s p e c i f

i e d i n t h e c o m p l a i n t

, h o w e v e r , t h e r e m o v i n g p a r t y b e a r s t h e

b u r d e n o f e s t a b l i s h i n g t h e j u r i s d i c t i o n a l a m o u n t b y a p r e p o n d e r a n c e o f t h e

e v i d e n c e

. W

i l l i a m s v

. B e s t B u

y C o

. , 2 6 9 F

. 3 d 1 3 1 6

, 1 3 1 9 ( 1 1 t h C i r

. 2 0 0 1 )

.

P u n i t i v e d a m a g e s m u s t b e c o n s i d e r e d w h e n d e t e r m i n i n g t h e j u r i s d i c t i o n a l a m o u n t

i n c o n t r o v e r s y i n d i v e r s i t y c a s e s

. H o l l e y E q u i p

. C o

. v

. C r e d i t A l l i a n c e C o r p

. , 8 2 1

F

. 2 d 1 5 3 1

, 1 5 3 5 ( 1 1 t h C i r

. 1 9 8 7 )

. B y c o n t r a s t

, a t t o r n e y s ’ f e e s s h o u l d n o t b e

c o n s i d e r e d w h e n d e t e r m i n i n g t h e j u r i s d i c t i o n a l a m o u n t i n c o n t r o v e r s y u n l e s s t h e y

a r e a l l o w e d f

o r b y s t a t u t e o r b y c o n t r a c t

. F e d e r a t e d M u t u a l

, 3 2 9 F

. 3 d a t 8 0 8 n

. 4

( c i t i n g G r a h a m v

. H

e n e g a r , 6 4 0 F

. 2 d 7 3 2

, 7 3 6 ( 5 t h C i r

. 1 9 8 1 ) )

. I f t h e

j u r i s d i c t i o n a l a m o u n t i s n e i t h e r s t a t e d c l e a r l y o n t h e f a c e o f t h e d o c u m e n t s b e f o r e

t h e c o u r t

, n o r r e a d i l y d e d u c i b l e f r o m t h e m , t h e d i s t r i c t c o u r t l a c k s j u r i s d i c t i o n a n d

m u s t r e m a n d t o s t a t e c o u r t

. L o w e r y , 4 8 3 F

. 3 d a t 1 2 1 0

- 1 1

, 1 2 1 9

.

D i s t r i c t c o u r t s e n

j o y b r o a d d i s c r e t i o n i n d e c i d i n g h o w b e s t t o m a n a g e t h e

4c a s e s b e f

o r e t h e m

. C h u d a s a m a v

. M a z d a M o t o r C o r

p

. , 1 2 3 F

. 3 d 1 3 5 3

, 1 3 6 6 ( 1 1 t h

C i r

. 1 9 9 7 )

. D i s t r i c t c o u r t s h a v e m a n a g e r i a l p o w e r t o s e t a n d e n f o r c e d e a d l i n e s t o

m a i n t a i n c o n t r o l o v e r t h e i r d o c k e t s

. Y o u n g v

. C i t

y o f P a l m B a

y , 3 5 8 F

. 3 d 8 5 9

, 8 6 4

( 1 1 t h C i r

. 2 0 0 4 )

. N o n e t h e l e s s , w h e n a l i t i g a n t ’ s r i g h t s a r e m a t e r i a l l y p r e j u d i c e d b y

t h e d i s t r i c t c o u r t ’ s e x e r c i s e o f d i s c r e t i o n , w e m u s t r e d r e s s a d i s t r i c t c o u r t ’ s

m i s m a n a g e m e n t o f a c a s e

. C h u d a s a m a , 1 2 3 F

. 3 d a t 1 3 6 7

. B y c o n t r a s t

, p u r s u a n t t o

t h e h a r m l e s s e r r o r r u l e , w e w i l l n o t r e v e r s e a l o w e r c o u r t f o r e r r o r s a n d d e f

e c t s t h a t

d o n o t a f f e c t a p a r t y ’ s s u b s t a n t i a l r i g h t s

. F e d

. R

. C i v

. P

. 6 1

.

T h e d i s t r i c t c o u r t d i d n o t a b u s e i t s d i s c r e t i o n i n d e t e r m i n i n g t h a t P e r r y

l a c k e d a n o b

j e c t i v e l y r e a s o n a b l e b a s i s f o r r e m o v a l a n d t h u s i n a s s e s s i n g P e r r y w i t h

a t t o r n e y s ’ f

e e s p u r s u a n t t o 2 8 U

. S

. C

. § 1 4 4 7 ( c )

. V i e w e d o b j e c t i v e l y , t h e c o m p l a i n t

a n d s u p p o r t i n g d o c u m e n t a t i o n f i l e d w i t h t h e n o t i c e o f r e m o v a l i n d i c a t e t h a t R a e

s o u g h t $ 2 0

, 0 0 0 i n c o m p e n s a t o r y d a m a g e s o n a l l c o u n t s t o g e t h e r

. P e r r y f a i l e d t o

p r e s e n t e v i d e n c e t h a t s h o w e d b y a p r e p o n d e r a n c e o f t h e e v i d e n c e t h a t t h e

c o m p e n s a t o r y a n d u n s p e c i f i e d d a m a g e s i n t h e c o m p l a i n t

, i n c l u d i n g p u n i t i v e

d a m a g e s a n d a t t o r n e y s ’ f e e s , a l o n e o r c o m b i n e d

, m e t t h e j u r i s d i c t i o n a l a m o u n t

.

P e r r y ’ s c a l c u l a t i o n s w e r e b a s e d o n h i s o w n s p e c u l a t i o n , a n d t h e r e f o r e , w e r e n o t

o b j e c t i v e l y r e a s o n a b l e

.

A l t h o u g h t h e d i s t r i c t c o u r t d i d e r r i n e n t e r i n g p r e m a t u r e j u d g m e n t a g a i n s t

5P e r r y , P e r r y h a s f a i l e d t o s h o w t h a t h i s r i g h t s w e r e m a t e r i a l l y p r e j u d i c e d b y t h e

e r r o r

. A c c o r d i n g l y , t h e d i s t r i c t c o u r t ’ s j u d g m e n t a g a i n s t P e r r y f o r R a e ’ s

r e a s o n a b l e a t t o r n e y s ’ f

e e s i s a f f i r m e d

.

A F F I R M E D

. 1

Perry ’s motion to st ay

is denied, as is his reque st for ora l arg ument. 1

6