## IN THE COURT O F CRIMINAL APPEALS

OF TE XAS

N O

. P D

- 0 9 9 7

- 1 0

M I C H A E L R U N N I N G W O L F

, A p p e l l a n t

v

.

T H E S T A T E O F T E X A S

O N A P P E L L A N T ’ S P E T I T I O N F O R D I S C R E T I O N A R Y R E V I E W

F R O M T H E S E V E N T H C O U R T O F A P P E A L S

F L O Y D C O U N T Y

M E Y E R S

, J

. , d e l i v e r e d t h e o p i n i o n o f t h e C o u r t i n w h i c h P R I C E

,

K E A S L E R

, H E R V E Y

, C O C H R A N

, a n d A L C A L A

, J J

. , j o i n e d

. W O M A C K a n d

J O H N S O N

, J J

. , c o n c u r r e d i n t h e r e s u l t

. K E L L E R

, P

. J

. , f i l e d a d i s s e n t i n g o p i n i o n

.

O P I N I O N

M i c h a e l R u n n i n g w o l f a p p e a l e d h i s c o n v i c t i o n f o r s i m u l a t i n g l e g a l p r o c e s s u n d e r

T e x a s P e n a l C o d e § 3 2

. 4 8

, c l a i m i n g t h a t t h e e v i d e n c e w a s l e g a l l y i n s u f f i c i e n t t o s u p p o r t

t h e j u r y ’ s g u i l t y v e r d i c t

. T h e A m a r i l l o C o u r t o f A p p e a l s a f f i r m e d t h e t r i a l c o u r t ’ s

j u d g m e n t

. R u n n i n g w o l

f v

. S t a t e

, 3 1 7 S

. W

. 3 d 8 2 9 ( T e x

. A p p

. — A m a r i l l o 2 0 1 0

, p e t

.Runningwolf — Pag e 2

g r a n t e d )

. T h i s C o u r t g r a n t e d A p p e l l a n t ’ s p e t i t i o n f o r d i s c r e t i o n a r y r e v i e w t o r e s o l v e a

c o n f l i c t a m o n g t h e c o u r t s o f a p p e a l s r e g a r d i n g t h e a p p r o p r i a t e w a y t o d e t e r m i n e w h e t h e r

a d o c u m e n t s i m u l a t e s l e g a l p r o c e s s

. W e a f f i r m A p p e l l a n t ’ s c o n v i c t i o n b e c a u s e t h e

e v i d e n c e i s l e g a l l y s u f

f i c i e n t t o s u s t a i n t h e v e r d i c t

.

I

. B A C K G R O U N D

A

. F a c t s

A s t a t e c o u r t a w a r d e d c u s t o d y o f T

. C

. t o h e r g r e a t a u n t

, H e l e n J e a n C o l e m a n

, a f t e r

T e x a s C h i l d P r o t e c t i v e S e r v i c e s r e m o v e d t h e c h i l d f r o m h e r g r a n d m o t h e r ’ s h o m e

. T h e

g r a n d m o t h e r

, V e n i t a G l e n n

, a n d m e m b e r s o f G l e n n ’ s f a m i l y w e r e a s s o c i a t e d w i t h

A p p e l l a n t a n d h i s c h u r c h

.

A p p e l l a n t p r e p a r e d a d o c u m e n t e n t i t l e d

, “ N o n

- S t a t u t o r y A b a t e m e n t

. ” T h e

A b a t e m e n t i s t e n p a g e s l o n g a n d c o n t a i n s l e g a l t e r m i n o l o g y a n d c i t a t i o n s

, a n “ O f f i c i a l

S e a l

, ” a n d a d e c l a r a t i o n o f a u t h o r i t y a n d j u r i s d i c t i o n

. I t p u r p o r t s t o p r o v e t h e s u p r e m a c y

o f e c c l e s i a s t i c a l l a w s t h r o u g h a s s e r t i o n s s u c h a s “ t h e 1 8 7 6 C o n s t i t u t i o n o f t h e S t a t e o f

T e x a s a n d i t s P r e a m b l e p l a c e d e c c l e s i a s t i c c o u r t s a b o v e a l l c i v i l

, c r i m i n a l

, o r m i l i t a r y

c o u r t s

. ” T h e d o c u m e n t c o n t a i n s e i g h t c o u n t s a g a i n s t C o l e m a n a n d o t h e r l i s t e d e n t i t i e s

a n d p e r s o n s a n d s t a t e s t h a t “ f a i l u r e t o o b e y t h i s L a w f u l o r d e r ” w i l l r e s u l t i n “ D e f a u l t

J u d g m e n t

. ” T h e A b a t e m e n t e n d s b y a s s e r t i n g t h a t “ [ f ] o r t h e n e x t e i g h t w e e k s c o n c e r n i n g

t h i s i n s t a n t L a w f

u l C a u s e

. . . a P u b l i c N o t i c e o f t h i s N o n

- S t a t u t o r y A b a t e m e n t a n d

D e f a u l t R u l e D a y i s p o s t e d f o r P u b l i c R e c o r d a t t h e F l o y d C o u n t y C o u r t h o u s e

. . . . ”Runningwolf — Pag e 3

V e n i t a G l e n n

, D o r i s L e d b e t t e r

, a n d Y o l a n d a M a r t i n

, r e l a t i v e s o f T

. C

. , s i g n e d t h e

A b a t e m e n t a s “ D e m a n d a n t s

. ” V e n i t a G l e n n t e s t i f i e d t h a t A p p e l l a n t e x p l a i n e d t h e p a p e r s

t o h e r a n d s h e s i g n e d t h e d o c u m e n t b e c a u s e s h e b e l i e v e d t h a t f i l i n g t h e p a p e r s w o u l d h e l p

h e r g e t h e r g r a n d d a u g h t e r b a c k f r o m C o l e m a n

.

V e n i t a G l e n n ’ s s i s t e r

, J e r l e n e L e d b e t t e r

, b r o u g h t t h e d o c u m e n t t o C o l e m a n ’ s

h o m e

, h a n d e d t h e l e t t e r t o C o l e m a n

, a n d s t a t e d t h a t C o l e m a n h a d b e e n s e r v e d

. C o l e m a n

t h r e w t h e l e t t e r o n t h e g r o u n d

. M i n u t e s l a t e r

, A p p e l l a n t a r r i v e d a t C o l e m a n ’ s h o m e a n d

p l a c e d t h e d o c u m e n t i n h e r m a i l b o x

. T h e d o c u m e n t d i r e c t e d C o l e m a n t o s u b m i t t h e c h i l d

c u s t o d y m a t t e r t o t h e a u t h o r i t y o f t h e e c c l e s i a s t i c c o u r t s i t t i n g i n F l o y d a d a

, T e x a s

.

C o l e m a n c a l l e d t h e p o l i c e

, a n d O f f i c e r D a r r e l l G o o c h r e s p o n d e d

. C o l e m a n a s k e d

w h e t h e r t h e p a p e r s w e r e l e g a l d o c u m e n t s

, a n d h e a d v i s e d h e r t h a t t h e y w e r e n o t

. T h e

o f f i c e r v i s i t e d A p p e l l a n t a n d e x p l a i n e d t h a t t h e d o c u m e n t s w e r e n o t r e c o g n i z e d b y t h e

S t a t e o f T e x a s a n d t h a t h e c o u l d b e a r r e s t e d f o r s e r v i n g t h e p a p e r s i n s u c h a m a n n e r

.

A p p e l l a n t r e s p o n d e d t h a t h e h a d j u r i s d i c t i o n g r a n t e d t o h i m b y t h e e c c l e s i a s t i c c o u r t a n d

f e d e r a l l a w

, w h i c h a l l o w e d h i m t o b r i n g s u i t a g a i n s t C o l e m a n

.

A p p e l l a n t w a s l a t e r c h a r g e d b y i n f o r m a t i o n w i t h s i m u l a t i n g l e g a l p r o c e s s

. T h e

i n f o r m a t i o n a l l e g e d t h a t A p p e l l a n t “ r e c k l e s s l y c a u s e [ d ] t o b e d e l i v e r e d t o H e l e n C o l e m a n

a d o c u m e n t t h a t s i m u l a t e d a s u m m o n s

, j u d g m e n t o r o t h e r c o u r t p r o c e s s

. . . w i t h i n t e n t t o

c a u s e H e l e n C o l e m a n t o s u b m i t t o t h e p u t a t i v e a u t h o r i t y o f t h e d o c u m e n t

. . . . i n v i o l a t i o n

o f T e x a s P e n a l C o d e S e c t i o n 3 2

. 4 8

. ”Runningwolf — Pag e 4

A j u r y f o u n d A p p e l l a n t g u i l t y o f s i m u l a t i n g l e g a l p r o c e s s a n d s e n t e n c e d h i m t o o n e

y e a r i n j a i l a n d a f

i n e o f $ 4

, 0 0 0

.

B

. A m a r i l

l o C o u r t o

f A p p e a l s

A p p e l l a n t ’ s a r g u m e n t s o n a p p e a l

, i n t e r a l i a

, w e r e t h a t : 1 ) t h e e v i d e n c e w a s l e g a l l y

i n s u f f i c i e n t t o s u p p o r t a c o n v i c t i o n ; 2 ) t h e s t a t u t e w a s f a c i a l l y o v e r b r o a d ; a n d 3 ) t h e

s t a t u t e v i o l a t e d h i s r i g h t s t o f r e e d o m o f s p e e c h a n d f r e e e x e r c i s e o f r e l i g i o n

. T h e A m a r i l l o

C o u r t o f A p p e a l s r e

j e c t e d A p p e l l a n t ’ s a r g u m e n t s a n d a f f i r m e d t h e c o n v i c t i o n

.

R u n n i n g w o l

f

, 3 1 7 S

. W

. 3 d a t 8 4 1

.

I n o v e r r u l i n g A p p e l l a n t ’ s l e g a l

- s u f f i c i e n c y c l a i m

, t h e c o u r t o f a p p e a l s a p p l i e d

f a c t o r s d e r i v e d f

r o m G i b b s v

. S t a t e

, 2 0 0 6 T e x

. A p p

. L E X I S 1 8 9 6 ( T e x

. A p p

. — F o r t

W o r t h 2 0 0 6

, p e t

. r e f ’ d ) ( m e m

. o p

. , n o t d e s i g n a t e d f o r p u b l i c a t i o n )

, t o d e t e r m i n e w h e t h e r

t h e A b a t e m e n t s i m u l a t e d l e g a l p r o c e s s

. R u n n i n g w o l f

, 3 1 7 S

. W

. 3 d a t 8 3 7

- 3 8

. T h e c o u r t

e x a m i n e d t h e l e g a l t e r m s u s e d b y A p p e l l a n t i n t h e A b a t e m e n t

, a s w e l l a s h i s i n t e n t i n

d e l i v e r i n g t h e A b a t e m e n t

. I d

. a t 8 3 7

- 3 9

. T h e c o u r t o f a p p e a l s a l s o r e j e c t e d A p p e l l a n t ’ s

a r g u m e n t t h a t t h e r e c i p i e n t ’ s r e a c t i o n o r h e r u n d e r s t a n d i n g o f t h e d o c u m e n t i s c o n c l u s i v e

i n d e t e r m i n i n g w h e t h e r t h e d o c u m e n t s i m u l a t e d l e g a l p r o c e s s

. I d

. a t 8 3 8

- 3 9

. T h e c o u r t o f

a p p e a l s c o n c l u d e d “ t h a t a r a t i o n a l t r i e r o f f a c t c o u l d h a v e f

o u n d t h a t t h e ‘ A b a t e m e n t ’

s i m u l a t e d c o u r t p r o c e s s

. ” I d

. a t 8 3 8

.

T h e c o u r t o f a p p e a l s o v e r r u l e d A p p e l l a n t ’ s a s s e r t i o n t h a t s e c t i o n 3 2

. 4 8 w a s

f a c i a l l y o v e r b r o a d b e c a u s e A p p e l l a n t f a i l e d t o p r e s e r v e h i s c h a l l e n g e s t o t h e s t a t u t e f o rRunningwolf — Pag e 5

r e v i e w

. I d

. a t 8 4 0

.

W h i l e t h e e c c l e s i a s t i c a l a b s t e n t i o n d o c t r i n e p r e v e n t s s e c u l a r c o u r t s f r o m i n t r u d i n g

i n t o t h e c h u r c h ’ s g o v e r n a n c e o f e c c l e s i a s t i c a l m a t t e r s

, t h e c o u r t o v e r r u l e d t h a t i s s u e o n

t h e g r o u n d t h a t t h e e c c l e s i a s t i c a l a b s t e n t i o n d o c t r i n e d o e s n o t a p p l y w h e r e t h e m a t t e r

i n v o l v e s i n d i v i d u a l s w h o a r e n o t c h u r c h m e m b e r s

. I d

. a t 8 4 1

. ( c i t i n g I n r e G o d w i n

, 2 9 3

S

. W

. 3 d 7 4 2

, 7 4 8 ( T e x

. A p p

. — S a n A n t o n i o 2 0 0 9

, p e t

. d e n i e d )

. C o l e m a n

, t h e r e c i p i e n t o f

t h e A b a t e m e n t

, w a s n o t a m e m b e r o f A p p e l l a n t ’ s c h u r c h

. I d

.

C

. C o u r t o f C r i m i n a l A

p p e a l s

A p p e l l a n t f

i l e d a p e t i t i o n f

o r d i s c r e t i o n a r y r e v i e w

, c o n t e n d i n g t h a t t h e c o u r t o f

a p p e a l s e r r e d i n a f

f i r m i n g t h e c o n v i c t i o n b a s e d o n : 1 ) t h e l e g a l s u f f i c i e n c y o f t h e

e v i d e n c e

, 2 ) t h e p r e s e r v a t i o n o f A p p e l l a n t ’ s a r g u m e n t t h a t t h e s t a t u t e w a s f a c i a l l y

o v e r b r o a d

, a n d 3 ) A p p e l l a n t ’ s a r g u m e n t t h a t t h e s t a t u t e i n f r i n g e d o n h i s f

r e e e x e r c i s e o f

r e l i g i o n

. W e g r a n t e d r e v i e w o n t h e f i r s t i s s u e o n l y

, a n d n o w a f f i r m t h e c o u r t o f a p p e a l s ’ s

j u d g m e n t

.

I I

. S T A N D A R D O F R E V I E W

T h e D u e P r o c e s s C l a u s e o f t h e F o u r t e e n t h A m e n d m e n t o f t h e U n i t e d S t a t e s

C o n s t i t u t i o n r e q u i r e s t h a t a c r i m i n a l c o n v i c t i o n b e s u p p o r t e d b y e v i d e n c e “ n e c e s s a r y t o

c o n v i n c e a t r i e r o f f

a c t b e y o n d a r e a s o n a b l e d o u b t o f t h e e x i s t e n c e o f e v e r y e l e m e n t o f t h e

o f f e n s e

. ” J a c k s o n v

. V i r g i n i a

, 4 4 3 U

. S

. 3 0 7

, 3 1 6 ( 1 9 7 9 )

. A r e v i e w i n g c o u r t v i e w s t h e

e v i d e n c e i n t h e l i g h t m o s t f a v o r a b l e t o t h e p r o s e c u t i o n a n d d e t e r m i n e s w h e t h e r a n yRunningwolf — Pag e 6

r a t i o n a l t r i e r o f f

a c t c o u l d h a v e f

o u n d t h e e s s e n t i a l e l e m e n t s o f t h e c r i m e b e y o n d a

r e a s o n a b l e d o u b t

. I

d

. a t 3 1 9 ; L a s t e r v

. S t a t e

, 2 7 5 S

. W

. 3 d 5 1 2

, 5 1 7

- 1 8 ( T e x

. C r i m

. A p p

.

2 0 0 9 ) ; J a c k s o n v

. S t a t e

, 1 7 S

. W

. 3 d 6 6 4

, 6 6 7 ( T e x

. C r i m

. A p p

. 2 0 0 0 )

.

T h e r e v i e w i n g c o u r t i s n o t t o a s s e s s t h e e v i d e n c e a s a “ t h i r t e e n t h j u r o r

. ” M o r e n o v

.

S t a t e

, 7 5 5 S

. W

. 2 d 8 6 6

, 8 6 7 ( T e x

. C r i m

. A p p

. 1 9 8 8 )

. T h e c o u r t ’ s r o l e i s r a t h e r t o a c t a s a

“ f i n a l

, d u e p r o c e s s s a f

e g u a r d e n s u r i n g o n l y t h e r a t i o n a l i t y o f t h e f a c t f i n d e r

. ” I d

. T h i s

s t a n d a r d r e i n f

o r c e s t h e r e s p o n s i b i l i t y o f t h e t r i e r o f f a c t t o w e i g h t h e e v i d e n c e

, r e s o l v e

c o n f l i c t s i n t e s t i m o n y

, a n d d r a w i n f e r e n c e s f r o m t h e f a c t s p r e s e n t e d

. J

a c k s o n v

. V i r g i n i a

,

4 4 3 U

. S

. a t 3 1 9

. G i v i n g p r o p e r d e f e r e n c e t o t h e j u r y ’ s r o l e a s f a c t f i n d e r a n d v i e w i n g t h e

e v i d e n c e i n t h e l i g h t m o s t f a v o r a b l e t o t h e v e r d i c t

, w e w i l l u p h o l d t h e v e r d i c t u n l e s s a

r e a s o n a b l e j u r o r m u s t h a v e h a d a r e a s o n a b l e d o u b t a s t o a t l e a s t o n e o f t h e e l e m e n t s o f t h e

o f f e n s e

. N a r v a iz v

. S t a t e

, 8 4 0 S

. W

. 2 d 4 1 5

, 4 2 3 ( T e x

. C r i m

. A p p

. 1 9 9 2 )

.

I I I

. S I M U L A T I N G L E G A L P R O C E S S

A

. A p p l i c a b l e S t a t u t e

A p p e l l a n t w a s c o n v i c t e d o f s i m u l a t i n g l e g a l p r o c e s s u n d e r T E X

. P E N A L C O D E §

3 2

. 4 8

. T h e s t a t u t e r e a d s

, i n p e r t i n e n t p a r t

,

( a ) A p e r s o n c o m m i t s a n o f f e n s e i f t h e p e r s o n r e c k l e s s l y c a u s e s t o b e d e l i v e r e d t o

a n o t h e r a n y d o c u m e n t t h a t s i m u l a t e s a s u m m o n s

, c o m p l a i n t

, j u d g m e n t o r o t h e r

c o u r t p r o c e s s w i t h t h e i n t e n t t o :

( 1 ) i n d u c e p a y m e n t o f a c l a i m f r o m a n o t h e r p e r s o n ; o r

( 2 ) c a u s e a n o t h e r t o :

( A ) s u b m i t t o t h e p u t a t i v e a u t h o r i t y o f t h e d o c u m e n t ; o r

( B ) t a k e a n y a c t i o n o r r e f r a i n f r o m t a k i n g a n y a c t i o n i n r e s p o n s e t o

t h e d o c u m e n t

, i n c o m p l i a n c e w i t h t h e d o c u m e n t

, o r o n t h e b a s i s o fRunningwolf — Pag e 7

t h e d o c u m e n t

.

. . . ( c ) I t i s n o t a d e f

e n s e t o p r o s e c u t i o n u n d e r t h i s s e c t i o n t h a t t h e s i m u l a t i n g

d o c u m e n t :

( 1 ) s t a t e s t h a t i t i s n o t l e g a l p r o c e s s ; o r

( 2 ) p u r p o r t s t o h a v e b e e n i s s u e d o r a u t h o r i z e d b y a p e r s o n o r e n t i t y w h o d i d

n o t h a v e l a w f

u l a u t h o r i t y t o i s s u e o r a u t h o r i z e t h e d o c u m e n t

.

W e g r a n t e d r e v i e w t o d e t e r m i n e w h e t h e r t h e a p p e l l a t e c o u r t e r r e d i n h o l d i n g t h a t t h e

S t a t e ’ s e v i d e n c e w a s l e g a l l y s u f f i c i e n t t o s u p p o r t A p p e l l a n t ’ s c o n v i c t i o n u n d e r t h e s t a t u t e

.

B

. T e x a s C a s e l a w

A p p e l l a n t r e l i e s o n S a l d a n a v

. S t a t e

, 1 0 9 S

. W

. 3 d 4 ( T e x

. A p p

. — E l P a s o 2 0 0 2

, n o

p e t

. )

, i n w h i c h t h e E i g h t h C o u r t o f A p p e a l s d e c i d e d t h a t t h e d o c u m e n t s a t i s s u e d i d n o t

c o n s t i t u t e l e g a l p r o c e s s

. I d

. a t 9

- 1 0

. A f

t e r r e c e i v i n g a t r a f

f i c t i c k e t

, S a l d a n a s e n t s i g n e d

d o c u m e n t s t o t h e i s s u i n g o f f i c e r t h a t m a d e s e v e r a l d e m a n d s i n r e g a r d t o t h e t i c k e t

. I d

. a t

5

- 7

. T h e o f

f i c e r b e l i e v e d t h a t h e w a s b e i n g s u e d

. I d

. a t 5

. T h e E i g h t h C o u r t o f A p p e a l s

r e v e r s e d t h e d e f

e n d a n t ’ s c o n v i c t i o n

. I

d

. a t 1 0

. B e c a u s e t h e r e w a s l i t t l e g u i d a n c e f r o m

T e x a s c o u r t s

, t h e S a l d a n a c o u r t r e l i e d u p o n c a s e s f r o m N o r t h C a r o l i n a a n d W a s h i n g t o n

t h a t a d d r e s s e d s i m i l a r s t a t u t e s

. S e e S t a t e v

. W a t t s

, 2 4 8 S

. E

. 2 d 3 5 4

, 3 5 4

- 5 5 ( N

. C

. C t

. A p p

.

1 9 7 8

, r e v i e w d e n i e d )

, a n d S t a t e v

. S u l l i v a n

, 1 9 P

. 3 d 1 0 1 2

, 1 0 1 4

- 2 3 ( W a s h

. 2 0 0 1 )

. T h e

S a l d a n a c o u r t i n t e r p r e t e d t h e N o r t h C a r o l i n a c a s e a s h o l d i n g t h a t t h e u s e o f l e g a l p h r a s e s

c o m m o n l y f

o u n d i n l e a s e s

, d e e d s a n d c o n t r a c t s i s n o t s u f f i c i e n t t o s u p p o r t a s i m u l a t i o n o f

c o u r t p r o c e s s c o n v i c t i o n i f t h e d o c u m e n t s w e r e n o t i s s u e d i n t h e n a m e o f a c o u r t

.

S a l d a n a

, 1 0 9 S

. W

. 3 d a t 9

- 1 0

. F u r t h e r m o r e

, t h e c o u r t r e l i e d o n t h e W a s h i n g t o n c a s e t oRunningwolf — Pag e 8

d e t e r m i n e t h a t “ d i s

j o i n t e d l e g a l e s e ” i s n o t s u f f i c i e n t e v i d e n c e t o s u p p o r t a c o n v i c t i o n f o r

s i m u l a t i o n o f l e g a l p r o c e s s

. I d

.

T h e S e c o n d C o u r t o f A p p e a l s i n G i b b s v

. S t a t e d i s a g r e e d w i t h t h e S a l d a n a c o u r t ’ s

l e g a l

- s u f f i c i e n c y r e v i e w a n d a f

f i r m e d t h e j u r y ’ s g u i l t y v e r d i c t a f t e r a l e g a l

- s u f

f i c i e n c y

r e v i e w

. 2 0 0 6 T e x

. A p p

. L E X I S 1 8 9 6

, a t * 7

. G i b b s s e n t s e v e r a l n o t i c e s t o i n d i v i d u a l s

w h o m h e b e l i e v e d w e r e r e s p o n s i b l e f o r h i s f a t h e r ’ s “ i n h u m a n e ” t r e a t m e n t i n p r i s o n

. I d

. a t

* 2

. H e d e m a n d e d d a m a g e s e q u a l i n g o n e m i l l i o n d o l l a r s p e r d a y

, s i g n e d a n d n o t a r i z e d t h e

d o c u m e n t

, a n d i n c l u d e d c e r t i f i c a t e s o f s e r v i c e

. I

d

. a t * 5

- 6

. T h e G i b b s c o u r t r e a s o n e d t h a t

t h e t e r m s u s e d

, t h e m e t h o d o f d e l i v e r y

, a n d t h e p r e s e n c e o f l i t i g a t i o n

- b a s e d d o c u m e n t s

p r o v i d e d s u f

f i c i e n t e v i d e n c e t o s u p p o r t a c o n v i c t i o n

. I d

. a t * 6

- 7

.

T h e T h i r d C o u r t o f A p p e a l s i n E b e r t v

. S t a t e a f f i r m e d a c o n v i c t i o n o f f

o u r c o u n t s

o f s i m u l a t i n g l e g a l p r o c e s s a f t e r t h e a p p e l l a n t f

i l e d a b s t r a c t s o f j u d g m e n t w i t h t h e T r a v i s

C o u n t y C l e r k ’ s O f

f i c e

. 2 0 0 7 T e x

. A p p

. L E X I S 5 9 5 2

, a t * 2 ( T e x

. A p p

. — A u s t i n J u l y 2 7

,

2 0 0 7

, n o p e t

. ) ( m e m

. o p

. , n o t d e s i g n a t e d f o r p u b l i c a t i o n )

. A l t h o u g h t h e d o c u m e n t s w e r e

n o t a u t h e n t i c l e g a l d o c u m e n t s

, t h e y w e r e s i m i l a r e n o u g h t o i n d u c e a c o u n t y a t t o r n e y t o

o r d e r t h e p a p e r s f

i l e d a n d t o h a v e t h e d e b t o r s n o t i f i e d

. I d

. a t * 5

. T h e f

i l i n g o f t h e

d o c u m e n t s c r e a t e d a r e b u t t a b l e p r e s u m p t i o n t h a t t h e a p p e l l a n t h a d t h e i n t e n t n e c e s s a r y t o

s u p p o r t t h e c o n v i c t i o n

. T E X

. P E N A L C O D E § 3 2

. 4 8 ( d ) ; i d

. a t * 1 4

. T h e a p p e l l a n t

c o m p l a i n e d t h a t t h e c l e r k ’ s f i l e s t a m p d a t e s d i d n o t m a t c h

, w h i c h l i k e l y o c c u r r e d a s t h e

c l e r k ’ s o f

f i c e d e t e r m i n e d w h e t h e r t h e d o c u m e n t s s h o u l d b e f i l e d

. I d

. a t * 1 6

. H o w e v e r

, t h eRunningwolf — Pag e 9

E b e r t c o u r t h e l d t h a t t h e r e a c t i o n s o f t h e c l e r k ’ s o f f i c e p e r s o n n e l d i d n o t c h a n g e t h e f a c t

t h a t t h e o f

f e n s e h a d b e e n c o m m i t t e d

. S e e i d

.

I n t h e i n s t a n t c a s e

, t h e S e v e n t h C o u r t o f A p p e a l s u s e d t h e r e a s o n i n g i n G i b b s t o

d e v e l o p a n o n

- e x h a u s t i v e l i s t o f r e l e v a n t f a c t o r s t o d e t e r m i n e w h e t h e r a d o c u m e n t

s i m u l a t e s l e g a l p r o c e s s

. R u n n i n g w o l f

, 3 1 7 S

. W

. 3 d a t 8 3 7

. T h o s e f a c t o r s i n c l u d e t h e

f o l l o w i n g :

( 1 ) t h e u s e o f t e r m s c o m m o n l y u s e d i n l i t i g a t i o n a n d c i t a t i o n t o l e g a l a u t h o r i t y

, ( 2 )

t h e m e t h o d o f d e l i v e r y

, ( 3 ) t h e p r e s e n c e o f a d e m a n d o r d i r e c t i v e

, ( 4 ) t h e n a t u r e o f

a n y d e m a n d o r d i r e c t i v e

, ( 5 ) t h e d o c u m e n t ’ s i n t e r n a l c h a r a c t e r i z a t i o n o f i t s i m p o r t

,

a n d ( 6 ) t h e p r e s e n c e a n d e x t e n t o f f o r m a l i t i e s g e n e r a l l y a s s o c i a t e d w i t h p r o c e s s

,

s u c h a s d e c l a r a t i o n s

, c a u s e n u m b e r s

, s e a l s o r c a p t i o n s

.

I d

. T h e l i s t p r o v i d e s a u s e f u l g u i d e t o a s s e s s w h e t h e r a d o c u m e n t s i m u l a t e s l e g a l p r o c e s s

,

b u t a n a p p e l l a t e c o u r t s h o u l d n o t l i m i t i t s e l f t o t h e s e f a c t o r s

. A c o u r t s h o u l d a l s o c o n s i d e r

w h e t h e r a s i m i l a r l y s i t u a t e d r e a s o n a b l e p e r s o n r e c e i v i n g t h e d o c u m e n t w o u l d b e l i e v e t h a t

i t w a s l e g a l p r o c e s s

.

C

. D e t e r m i n i n g L e

g a l P r o c e s s

T h e o f f e n s e o f s i m u l a t i n g l e g a l p r o c e s s i s c o m m i t t e d i f a p e r s o n r e c k l e s s l y c a u s e s

a d o c u m e n t t h a t i m i t a t e s c o u r t p r o c e s s t o b e d e l i v e r e d t o a n o t h e r w i t h t h e i n t e n t t o i n d u c e

t h a t p e r s o n t o m a k e a p a y m e n t

, s u b m i t t o t h e a u t h o r i t y o f t h e d o c u m e n t

, o r t a k e o r r e f r a i n

f r o m t a k i n g a n a c t i o n i n r e s p o n s e t o t h e d o c u m e n t

. T E X

. P E N A L C O D E § 3 2

. 4 8

. A l t h o u g h

t h e i n t e n t o f t h e a c t o r i s k e y

, t h e s t a t u t e i s u n c l e a r a s t o w h a t c o n s t i t u t e s l e g a l p r o c e s s

.

T h e r e c a n b e n o p r e c i s e d e f i n i t i o n

, b u t i n o r d e r t o p r o v i d e g u i d a n c e i n d e t e r m i n i n gRunningwolf — Pag e 10

w h e t h e r a d o c u m e n t s i m u l a t e s l e g a l p r o c e s s

, w e s h a l l c l a r i f y a n d e x p a n d u p o n t h e l i s t o f

f a c t o r s a r t i c u l a t e d b y t h e A m a r i l l o C o u r t o f A p p e a l s i n R u n n i n g w o l f

. W e h o l d t h a t a c o u r t

s h o u l d e x a m i n e a l l r e l e v a n t f a c t s i n t h e c o n t e x t o f t h e t o t a l i t y o f t h e c i r c u m s t a n c e s

. A f t e r

r e v i e w i n g e a c h r e l e v a n t f a c t o r

, t h e c o u r t m u s t c o n s i d e r w h e t h e r a s i m i l a r l y s i t u a t e d

r e a s o n a b l e p e r s o n w h o r e c e i v e d t h e d o c u m e n t w o u l d b e l i e v e t h a t i t w a s l e g a l p r o c e s s

.

T a k e

, f o r e x a m p l e

, a d o c u m e n t t h a t i n c l u d e s s e v e r a l o f t h e l i s t e d f a c t o r s

, s u c h a s

c i t a t i o n t o a u t h o r i t y

, c a u s e n u m b e r s

, s e a l s

, t h e p r e s e n c e o f a d e m a n d

, a n d d e l i v e r y b y

s e r v i c e

, b u t t h e e n t i r e d o c u m e n t w a s w r i t t e n i n c r a y o n

. A r e a s o n a b l e p e r s o n r e c e i v i n g t h a t

d o c u m e n t l i k e l y w o u l d n o t b e l i e v e t h a t i t w a s e m a n a t i n g f r o m a c o u r t

, d e s p i t e t h e l e g a l

f o r m a l i t i e s

. T h u s

, a c o u r t m u s t c o n s i d e r a l l r e l e v a n t f a c t o r s t o d e t e r m i n e i f t h e o f f e n s e h a s

b e e n c o m m i t t e d

.

D

. A p p l i c a t i o n

A p p e l l a n t a s k e d t h i s C o u r t t o c o n s i d e r t h e l e g a l s u f f i c i e n c y o f t h e e v i d e n c e i n h i s

c o n v i c t i o n f

o r s i m u l a t i o n o f l e g a l p r o c e s s

. A p p e l l a n t q u e s t i o n s t h e a p p e l l a t e c o u r t ’ s

r e l i a n c e o n G i b b s v

. S t a t e

, a s w e l l a s t h e A b a t e m e n t ’ s p l a u s i b i l i t y a s a l e g a l d o c u m e n t

. H e

c o m p a r e s t h i s c a s e t o S a l d a n a v

. S t a t e

, 1 0 9 S

. W

. 3 d a t 5

, i n w h i c h t h e E l P a s o C o u r t o f

A p p e a l s r e v e r s e d t h e j u r y ’ s g u i l t y v e r d i c t

.

T h e c o n f l i c t i n t h e c o u r t s o f a p p e a l s i s c l a r i f i e d t h r o u g h a p l a i n r e a d i n g o f T e x a s

P e n a l C o d e s e c t i o n 3 2

. 4 8

. S u b s e c t i o n ( c ) i n p a r t i c u l a r p r e v e n t s t h e d e f e n d a n t f r o m r e l y i n g

o n h i s o w n l a c k o f a u t h o r i t y t o i s s u e d o c u m e n t s a s a d e f e n s e

. T h e p r o v i s i o n s t a t e s t h a t i tRunningwolf — Pag e 11

i s n o t a d e f

e n s e i f t h e d o c u m e n t i n d i c a t e s t h a t i t i s n o t l e g a l p r o c e s s

, n o r i f i t p u r p o r t s t o

h a v e b e e n i s s u e d b y a p e r s o n o r e n t i t y w i t h o u t a u t h o r i t y t o i s s u e t h e d o c u m e n t

. T E X

.

P E N A L C O D E § 3 2

. 4 8 ( c )

. T h e c o u r t s o f a p p e a l s i n G i b b s a n d R u n n i n g w o l f r e f e r r e d t o

s u b s e c t i o n ( c ) a n d u s e d a n u m b e r o f f a c t o r s i n a s s e s s i n g t h e s u f f i c i e n c y o f t h e e v i d e n c e

b y v i e w i n g t h e t o t a l i t y o f t h e c i r c u m s t a n c e s

, w h i l e t h e S a l d a n a c o u r t e r r e d i n d i s r e g a r d i n g

s u b s e c t i o n ( c )

.

A l t h o u g h t h e S a l d a n a c o u r t h a d l i t t l e T e x a s j u r i s p r u d e n c e t o r e l y o n

, t h e c o u r t ’ s

a d h e r e n c e t o t h e t w o o u t o f s t a t e c a s e s w a s n o t e n t i r e l y a p p r o p r i a t e

. I n S a l d a n a

, t h e

a p p e l l a n t s e n t p a c k e t s t h a t p u r p o r t e d t o b e t a x d o c u m e n t s t o t h e a r r e s t i n g o f f i c e r i n a

t r a f f i c s t o p

. S a l d a n a

, 1 0 9 S

. W

. 3 d a t 5

. T h e d o c u m e n t s d e m a n d e d t h a t t h e o f f i c e r r e p o r t t o

t h e I n t e r n a l R e v e n u e S e r v i c e m o n e y t h a t S a l d a n a h a d a l l e g e d l y g i v e n t o t h e o f f i c e r

. I d

.

T h e E l P a s o C o u r t o f A p p e a l s e m p h a s i z e d t h e f a c t t h a t t h e d o c u m e n t s w e r e n o t i s s u e d b y

a c o u r t

, b u t r a t h e r b y t h e a p p e l l a n t

. I d

. a t * 1 0

. H o w e v e r

, t h i s f o c u s i s i r r e l e v a n t i n l i g h t o f

s u b s e c t i o n ( c ) o f t h e s t a t u t e

. I t i s t r u e t h a t t h e a p p e l l a n t d i d n o t h a v e a u t h o r i t y t o i s s u e t h i s

d e m a n d

, b u t t h e s t a t u t e e x p l i c i t l y s t a t e s t h a t t h i s i s n o d e f e n s e t o p r o s e c u t i o n

. T h e N o r t h

C a r o l i n a s t a t u t e d o e s n o t c o n t a i n a p r o v i s i o n s i m i l a r t o s u b s e c t i o n 3 2

. 4 8 ( c )

. G i v e n t h e

d i f f e r e n c e s i n t h e N o r t h C a r o l i n a a n d T e x a s s t a t u t e s

, t h e E l P a s o C o u r t o f A p p e a l s

i n c o r r e c t l y f

o l l o w e d t h e N o r t h C a r o l i n a c a s e

.

A p p e l l a n t a l s o u r g e s t h i s C o u r t t o h o l d t h a t t h e A b a t e m e n t d i d n o t “ p o s s e s s a

t h r e s h o l d q u a n t u m o f s i m i l a r i t y t o

, a n d p l a u s i b i l i t y a s

, a r e a l l e g a l d o c u m e n t

. . . . ” W eRunningwolf — Pag e 12

c a n n o t c o m e t o t h i s c o n c l u s i o n

.

T h e A m a r i l l o C o u r t o f A p p e a l s d i s t i l l e d f r o m G i b b s a n u m b e r o f c o n s i d e r a t i o n s t o

d e t e r m i n e w h e t h e r a d o c u m e n t s i m u l a t e s l e g a l p r o c e s s

. R u n n i n g w o l f

, 3 1 7 S

. W

. 3 d a t 8 3 7

.

T h e s e f a c t o r s a r e a p p r o p r i a t e

, a n d t h e c o u r t t h o r o u g h l y d i s c u s s e d t h e f a c t s o f t h e c a s e i n

l i g h t o f t h e s e c o n s i d e r a t i o n s

. W e a g r e e t h a t t h e A m a r i l l o C o u r t o f A p p e a l s c o r r e c t l y

c o n c l u d e d t h a t t h e A b a t e m e n t s i m u l a t e d l e g a l p r o c e s s a n d A p p e l l a n t i n t e n d e d t o c a u s e

C o l e m a n t o s u b m i t t o t h e a u t h o r i t y o f t h e A b a t e m e n t

. H o w e v e r

, w e m u s t a l s o e x a m i n e

w h e t h e r a s i m i l a r l y s i t u a t e d r e a s o n a b l e p e r s o n w h o r e c e i v e d t h e d o c u m e n t w o u l d b e l i e v e

t h a t i t w a s l e g a l p r o c e s s

.

A p p e l l a n t a s s e r t s t h a t “ n o o n e w o u l d ‘ f a l l f o r ’ [ t h e A b a t e m e n t ] a s a n a c t u a l l e g a l

d o c u m e n t

. ” H e a l s o a r g u e d b e f o r e t h e c o u r t o f a p p e a l s t h a t t h e r e c i p i e n t ’ s s u b j e c t i v e

r e a c t i o n i s c o n c l u s i v e i n d e t e r m i n i n g w h e t h e r t h e d o c u m e n t s i m u l a t e s l e g a l p r o c e s s

.

R u n n i n g w o l

f

, 3 1 7 S

. W

. 3 d a t 8 3 8

- 3 9

. C o l e m a n t h r e w t h e d o c u m e n t w h e n s h e r e c e i v e d i t

,

b u t s h e n e v e r t h e l e s s a s k e d t h e p o l i c e w h e t h e r t h e A b a t e m e n t w a s a v a l i d d o c u m e n t w h e n

i t w a s “ s e r v e d ” a t h e r h o m e

. H e r s u b j e c t i v e r e a c t i o n i s n o t c o n c l u s i v e i n d e t e r m i n i n g

w h e t h e r t h e d o c u m e n t s i m u l a t e d l e g a l p r o c e s s

, b u t t h e f a c t t h a t s h e t o o k p a u s e i n

d e t e r m i n i n g w h e t h e r t h e A b a t e m e n t w a s a b i n d i n g d o c u m e n t i n d i c a t e s i t s p l a u s i b i l i t y a s a

l e g a l d o c u m e n t a n d m u s t b e c o n s i d e r e d

.

A p p e l l a n t a s k s u s t o c o n c l u d e t h a t t h e A b a t e m e n t c o n t a i n e d “ d i s j o i n t e d l e g a l e s e

, ”

w h i c h t h e S a l d a n a c o u r t h e l d d o e s n o t c o n s t i t u t e l e g a l p r o c e s s

. A l t h o u g h t h e A b a t e m e n tRunningwolf — Pag e 13

c o n t a i n e d p h r a s e s t h a t a t r a i n e d l a w y e r w o u l d r e c o g n i z e a s n o n

- l e g a l a n d u n e n f o r c e a b l e

,

w e c a n n o t e x p e c t a l a y p e r s o n t o d i s t i n g u i s h s u c h t e r m s

. A p p e l l a n t ’ s u s e o f c a s e l a w

, a n

o f f i c i a l s e a l

, f

i n g e r p r i n t s

, L a t i n p h r a s e s

, a n d b o l d t y p e o n c e r t a i n t e x t c r e a t e s t h e d i s t i n c t

p o s s i b i l i t y t h a t a r e a s o n a b l e p e r s o n i n C o l e m a n ’ s s i t u a t i o n w o u l d b e l i e v e t h a t A p p e l l a n t

a n d t h e n a m e d “ D e m a n d a n t s ” h a d a u t h o r i t y t o i n t e r f e r e i n t h e p l a c e m e n t o f t h e c h i l d

.

A p p e l l a n t a l s o p o i n t s t o t h e N o t e p o r t i o n o f t h e A b a t e m e n t w h i c h s t a t e s

, “ T h e

u s a g e o f f

e d e r a l a n d s t a t e s t a t u t e s

, l a w s

, a n d c o d e s i s o n l y m e a n t t o e d u c a t e y o u

. . . .

O t h e r t h a n t h a t

, t h e y h a v e n o s u b s t a n c e i n t h i s N o n

- S t a t u t o r y A b a t e m e n t w h i c h i s i s s u e d

s o l e l y u n d e r M i n i s t e r i a l P o w e r a n d A u t h o r i t y

. ” A p p e l l a n t i n c l u d e s t h i s p h r a s e i n s u p p o r t

o f h i s a r g u m e n t t h a t t h e A b a t e m e n t i s o n l y m a r g i n a l l y s i m i l a r t o a l e g a l d o c u m e n t

.

H o w e v e r

, h e l e a v e s o u t t h e m i d d l e p o r t i o n o f t h e s e n t e n c e

, w h i c h a d d s t h a t t h e u s e o f

s t a t u t e s

, l a w s a n d c o d e i s “ o n l y m e a n t t o e d u c a t e y o u o n y o u r o w n p u r p o r t e d l a w s

c o n c e r n i n g t h i s m a t t e r s o t h a t y o u m a y c o m p l y w i t h t h e O r d e r s a n d D e c r e e s o f t h i s

c o u r t

. ”

B a s e d o n t h e t e x t o f t h e A b a t e m e n t a n d t h e c i r c u m s t a n c e s s u r r o u n d i n g t h e e v e n t

,

w e c o n c l u d e t h a t i t i s r e a s o n a b l e t h a t a s i m i l a r l y s i t u a t e d p e r s o n i n C o l e m a n ’ s p o s i t i o n

w o u l d b e l i e v e t h a t t h e A b a t e m e n t w a s a l e g a l d o c u m e n t

. A l s o

, A p p e l l a n t i n t e n d e d f o r

C o l e m a n t o s u b m i t t o t h e a u t h o r i t y o f t h e A b a t e m e n t i n v i o l a t i o n o f s e c t i o n 3 2

. 4 8

.

T h e r e f o r e

, t h e r e i s s u f

f i c i e n t e v i d e n c e t o s u p p o r t t h e c o n v i c t i o n

.

I V

. C O N C L U S I O NRunningwolf — Pag e 14

W e c o n c l u d e t h a t t h e r e a s o n i n g d i s p l a y e d b y t h e F o r t W o r t h a n d A m a r i l l o C o u r t s

o f A p p e a l s p r o p e r l y a d d r e s s e s § 3 2

. 4 8

. A l s o

, t h e n o n

- e x h a u s t i v e l i s t o f c o n s i d e r a t i o n s

d e v e l o p e d b y t h e A m a r i l l o C o u r t o f A p p e a l s i n t h i s c a s e p r o v i d e s u s e f u l g u i d a n c e i n

d e t e r m i n i n g w h e t h e r a p a r t i c u l a r d o c u m e n t s i m u l a t e s l e g a l p r o c e s s

. W e f u r t h e r h o l d t h a t

a f t e r a n a l y z i n g t h e f

a c t s o f t h e c a s e i n l i g h t o f t h e l i s t e d f a c t o r s a n d o t h e r s

, c o u r t s s h o u l d

a l s o c o n s i d e r i f a s i m i l a r l y s i t u a t e d r e a s o n a b l e p e r s o n w o u l d b e l i e v e t h a t h e o r s h e h a d

r e c e i v e d a l e g a l d o c u m e n t

.

A s a p p l i e d t o A p p e l l a n t

, t h e l o w e r c o u r t t h o r o u g h l y a n a l y z e d t h e f a c t s o f t h e c a s e

a n d p r o p e r l y d e t e r m i n e d t h a t t h e A b a t e m e n t s i m u l a t e d l e g a l p r o c e s s a n d A p p e l l a n t

i n t e n d e d t o c a u s e C o l e m a n t o s u b m i t t o t h e a u t h o r i t y o f t h e d o c u m e n t

. F u r t h e r m o r e

, i t

w o u l d b e r e a s o n a b l e f

o r C o l e m a n t o b e l i e v e t h a t t h e A b a t e m e n t w a s a l e g a l d o c u m e n t

.

T h u s

, t h e r e i s s u f

f i c i e n t e v i d e n c e t o e n a b l e a r e a s o n a b l e j u r o r t o f i n d g u i l t b e y o n d a

r e a s o n a b l e d o u b t

. W e a f f i r m t h e j u d g m e n t o f t h e A m a r i l l o C o u r t o f A p p e a l s

.

M e y e r s

, J

.

F i l e d : M a r c h 7

, 2 0 1 2

P u b l i s h