### IN THE CO URT OF APPEALS OF TE NNE SS EE

AT NASHVILL E

Ass ig ne d o n B rie fs Ju ly 20, 2 01 0

WI LLI AM J. REI NHART v . RISI NG STAR RANCH, LLC.

D i r e c t A p p e a l f

r o m t h e C i r c u i t C o u r t f o r B e d f o r d C o u n t y

N o

. 1 1 8 0 7 F r a n k l i n L

. R u s s e l l

, J u d g e

N o

. M 2 0 0 9

- 0 1 7 7 6

- C O A

- R 3

- C V

- F i l e d A u g u s t 1 3

, 2 0 1 0

T h i s c a s e a r i s e s f

r o m a n a l l e g e d b r e a c h o f a n a g r e e m e n t t o t r a i n h o r s e s b e l o n g i n g t o t h e

A p p e l l a n t h e r e i n

. T h e t r i a l c o u r t f o u n d t h a t t h e A p p e l l e e t r a i n i n g f a c i l i t y p e r f

o r m e d t h e

a g r e e d u p o n s e r v i c e s

, a n d t h a t t h e A p p e l l a n t d i d n o t m e e t h i s b u r d e n t o s h o w e i t h e r b r e a c h

o f c o n t r a c t o r d a m a g e s a r i s i n g t h e r e f r o m

. J u d g m e n t w a s e n t e r e d i n f a v o r o f t h e A p p e l l e e

,

a n d t h e A p p e l l a n t ’ s c a s e a g a i n s t A p p e l l e e w a s d i s m i s s e d w i t h p r e j u d i c e

. D i s c e r n i n g n o

e r r o r

, w e a f

f i r m

.

T e n n

. R

. A p p

. P

. 3

. A p p e a l a s o f R i g h t ; J u d g m e n t o f t h e C i r c u i t C o u r t A f f i r m e d

J

. S T E V E N S T A F F O R D

, J

. , d e l i v e r e d t h e o p i n i o n o f t h e C o u r t

, i n w h i c h A LA N E

. H IG H E R S

, P

. J

. ,

W

. S

. , a n d D A V ID R

. F A R M E R

, J

. , j o i n e d

.

W i l l i a m J

. R e i n h a r t

, S h e l b y v i l l e

, T e n n e s s e e

, P r o S e

.

R a l p h M c B r i d e

, J r

. , S h e l b y v i l l e

, T e n n e s s e e

, f o r t h e a p p e l l e e

, R i s i n g S t a r R a n c h

, L L C

.

M E M O R A N D U M O P I N I O N 1

A p p e l l a n t W i l l i a m J

. R e i n h a r t o w n s a h o r s e f a r m i n S h e l b y v i l l e

, T e n n e s s e e

. H e i s a

Rule 10 o f t he Ru le s of

th e Cou rt of

Appe al s of

T enn ess ee pro vides : 1

T his Cour t, wit h the con cur re nce of al l j udges par ti ci pat ing in the cas e, m ay af fi rm, re verse

or m odi fy the act ion s of the tr ia l cou rt by m emorand um opi nio n when a for m al opi nio n

woul d have no pre ced ent ia l value. Wh en a cas e is dec ide d by m emorand um opi nio n it sha ll

be des ignat ed “M EMORANDUM OPI NI ON,” sha ll not be publ is hed

, and sha ll not be ci te d

or re li ed o n f

or any re aso n i n an y unrel at ed c ase

.b r e e d e r o f P e r f o r m a n c e T e n n e s s e e W a l k i n g H o r s e s

. I n M a r c h

, 2 0 0 7

, M r

. R e i n h a r t p l a c e d

t w o m a r e s a n d o n e s t a l l i o n w i t h J o e F l e m i n g S t a b l e

, a t r a i n i n g b a r n w i t h a r e p u t a t i o n f o r

d e v e l o p i n g y o u n g h o r s e s

. J o e F l e m i n g S t a b l e d e v e l o p e d t h e s e h o r s e s t o t h e p o i n t t h a t t h e y

c o u l d b e s h o w n

. I n M a y

, 2 0 0 8

, o n e o f M r

. R e i n h a r t ’ s m a r e s w o n t h e P e t e r s b u r g

, T e n n e s s e e

s h o w

.

A c c o r d i n g t o t h e r e c o r d

, J o e l W e a v e r

, t h e m a n a g e r a n d t r a i n e r a t A p p e l l e e R i s i n g S t a r

R a n c h ( “ R S R ” )

, a p p r o a c h e d M r

. R e i n h a r t a n d a s k e d i f h e w o u l d b e i n t e r e s t e d i n s e l l i n g t h e

m a r e t h a t h a d w o n t h e P e t e r s b u r g s h o w

. M r

. R e i n h a r t w a s i n t e r e s t e d i n s e l l i n g a l l t h r e e o f

t h e h o r s e s

. T o t h a t e n d

, M r

. W e a v e r s u g g e s t e d t h a t M r

. R e i n h a r t m o v e t h e h o r s e s t o R S R

f o r f u r t h e r t r a i n i n g

. O n o r a b o u t J u n e 1 0

, 2 0 0 8

, M r

. R e i n h a r t p l a c e d t h e t h r e e h o r s e s w i t h

R S R f o r t r a i n i n g d u r i n g t h e m o n t h s o f J u n e

, J u l y a n d A u g u s t

, 2 0 0 8

, i n h o p e s o f s e l l i n g t h e

h o r s e s d u r i n g t h e T e n n e s s e e W a l k i n g H o r s e N a t i o n a l C e l e b r a t i o n ( t h e “ C e l e b r a t i o n ” )

.

D u r i n g t h e t i m e t h a t t h e h o r s e s w e r e a t R S R

, M r

. R e i n h a r t t e s t i f i e d t h a t h e f

r e q u e n t l y

w e n t t o t h e p r e m i s e s t o o b s e r v e t h e t r a i n i n g

. O n J u n e 3 0

, 2 0 0 8

, S h a r o n P f e i f

, R S R ’ s

a c c o u n t a n t

, t e s t i f

i e d t h a t s h e p r e p a r e d a b i l l f o r s e r v i c e s r e n d e r e d d u r i n g t h e m o n t h o f J u n e

,

2 0 0 8

. M r

. R e i n h a r t c a m e t o t h e R S R o f f i c e o n J u l y 2 1

, 2 0 0 8 t o p a y t h e J u n e b i l l

. O n e o f M r

.

R e i n h a r t ’ s h o r s e s c o u l d n o t b e t r a i n e d f o r a p p r o x i m a t e l y t e n d a y s i n J u n e

, 2 0 0 8

. W h e n

p r e s e n t e d w i t h t h e J u n e b i l l

, M r

. R e i n h a r t p o i n t e d t h i s o u t t o M s

. P f e i f

. M s

. P f

e i f t e s t i f i e d

t h a t s h e a d v i s e d M r

. R e i n h a r t o f t h e b o a r d r a t e

, a n d t h a t h e m a d e n o o b j e c t i o n t o i t

. M r

.

R e i n h a r t p a i d t h e b o a r d r a t e f o r t h i s h o r s e f

o r t e n d a y s i n J u n e

, 2 0 0 8

.

M s

. P f e i f f u r t h e r t e s t i f

i e d t h a t s h e p r e p a r e d a b i l l d a t e d J u l y 3 1

, 2 0 0 8

, f o r s e r v i c e s

r e n d e r e d i n t h e m o n t h o f J u l y

, 2 0 0 8

. M r

. R e i n h a r t c a m e t o t h e R S R o f f i c e a n d p a i d t h i s b i l l

b y c r e d i t c a r d o n A u g u s t 2 2

, 2 0 0 8

.

O n S e p t e m b e r 7

, 2 0 0 8

, M r

. R e i n h a r t r e m o v e d h i s h o r s e s f r o m R S R

. T h e r e a f

t e r

, M s

.

P f e i f p r e p a r e d a b i l l f

o r s e r v i c e s r e n d e r e d d u r i n g t h e m o n t h s o f A u g u s t a n d S e p t e m b e r

, 2 0 0 8

,

a n d m a i l e d i t t o M r

. R e i n h a r t

. T h i s b i l l c h a r g e d M r

. R e i n h a r t t h e b o a r d r a t e f o r a l l h o r s e s f

o r

A u g u s t a n d p a r t o f S e p t e m b e r

. M s

. P f e i f e x p l a i n e d t h a t s h e h a d o n l y c h a r g e d M r

. R e i n h a r t

t h e b o a r d r a t e a s a c o u r t e s y b e c a u s e h e w a s u n h a p p y w i t h t h e i r s e r v i c e s

. M r

. R e i n h a r t

o b j e c t e d t o t h i s b i l l

. F o l l o w i n g h i s o b j e c t i o n

, M s

. P f

e i f i n v e s t i g a t e d t h e m a t t e r w i t h t h e

t r a i n e r s a n d g r o o m e r s

. A c c o r d i n g t o h e r a f f i d a v i t

, M s

. P f

e i f ’ s i n v e s t i g a t i o n r e v e a l e d t h a t M r

.

R e i n h a r t “ o w e d t h e t r a i n i n g r a t e f o r t h r e e h o r s e s f

o r t h e p e r i o d o f A u g u s t 1

, 2 0 0 8 t o A u g u s t

2 0

, 2 0 0 8

, a n d t h a t h e o w e d t h e b o a r d r a t e f o r t h e t h r e e h o r s e s f

o r t h e p e r i o d o f A u g u s t 2 1

,

2 0 0 8 t o S e p t e m b e r 7

, 2 0 0 8

. ” M s

. P f e i f r e v i s e d t h e p r e v i o u s b i l l t o r e f l e c t t h e s e c h a r g e s a n d

s e n t i t M r

. R e i n h a r t

, a l o n g w i t h a l e t t e r o f e x p l a n a t i o n d a t e d O c t o b e r 2 0

, 2 0 0 8

.

O n D e c e m b e r 2 2

, 2 0 0 8

, R S R f i l e d a C i v i l W a r r a n t a g a i n s t M r

. R e i n h a r t i n t h e G e n e r a l

-2-S e s s i o n s C o u r t o f B e d f o r d C o u n t y

, s e e k i n g $ 2

, 7 7 1

. 9 3 p l u s c o s t s f o r “ t r a i n i n g

, b o a r d

,

s h o e i n g

, p a r k i n g p a s s

, i n t e r e s t

, a n d c o s t s ” a s s o c i a t e d w i t h M r

. R e i n h a r t ’ s h o r s e s

. O n J a n u a r y

7

, 2 0 0 9

, M r

. R e i n h a r t f

i l e d a C i v i l W a r r a n t a g a i n s t R S R u n d e r t h e s a m e c a s e n u m b e r i n t h e

s e s s i o n s c o u r t

. B y h i s w a r r a n t

, M r

. R e i n h a r t s o u g h t $ 1 4

, 7 2 2

. 0 0 f o r “ b r e a c h o f c o n t r a c t ” o n

t h e p a r t o f R S R

. F o l l o w i n g t r i a l i n t h e s e s s i o n s c o u r t

, o n o r a b o u t M a r c h 1 7

, 2 0 0 9

, t h e j u d g e

e n t e r e d j u d g m e n t i n f

a v o r o f R S R i n t h e a m o u n t o f $ 2

, 6 1 4

. 6 3 p l u s i n t e r e s t a n d c o s t s

, a n d

d i s m i s s e d M r

. R e i n h a r t ’ s c i v i l w a r r a n t

. M r

. R e i n h a r t a p p e a l e d t o t h e C i r c u i t C o u r t a t

B e d f o r d C o u n t y

.

O n A p r i l 2 8

, 2 0 0 9

, M r

. R e i n h a r t f i l e d a c o m p l a i n t i n t h e c i r c u i t c o u r t

, a l l e g i n g t h a t

,

“ a s a r e s u l t o f [ R S R ’ s ] f a i l u r e t o p e r f

o r m [ u n d e r t h e t r a i n i n g a g r e e m e n t ]

, ” M r

. R e i n h a r t

a c c r u e d t o t a l d a m a g e s i n t h e a m o u n t o f $ 1 4

, 9 3 2

. 5 0

, w h i c h a m o u n t w a s c o m p r i s e d o f

$ 2

, 3 3 2

. 5 0 i n t r a i n i n g p a i d t h r o u g h A u g u s t 1 7

, 2 0 0 8

, a n d $ 1 2

, 6 0 0 ( $ 6 0 0

. 0 0 p e r h o r s e

, p e r

m o n t h ) i n t r a i n i n g a t M r

. R e i n h a r t ’ s b a r n t o a l l e g e d l y g e t t h e h o r s e s r e a d y f o r t h e n e x t

a v a i l a b l e s e l l o p p o r t u n i t y

.

O n M a y 4

, 2 0 0 9

, R S R f

i l e d i t s a n s w e r

, w h e r e i n i t d e n i e d a n y b r e a c h o f c o n t r a c t

. O n

M a y 1 9

, 2 0 0 9

, R S R f

i l e d a m o t i o n f

o r s u m m a r y j u d g m e n t

, a l o n g w i t h t h e a f f i d a v i t s o f

M s

.

P f e i f a n d J o e l W e a v e r

, s u p p o r t i n g d o c u m e n t a t i o n

, a n d a s t a t e m e n t o f u n d i s p u t e d m a t e r i a l

f a c t s i n s u p p o r t t h e r e o f

. O n J u n e 1 9

, 2 0 0 9

, M r

. R e i n h a r t f i l e d a r e s p o n s e t o t h e m o t i o n f o r

s u m m a r y j u d g m e n t

. A l o n g w i t h h i s r e s p o n s e

, M r

. R e i n h a r t p r o v i d e d t h e a f f i d a v i t o f D o n

M a s o n

, w h o a s s i s t e d M r

. R e i n h a r t i n p i c k i n g u p t h e h o r s e s f r o m R S R o n S e p t e m b e r 7

, 2 0 0 8

.

A c c o r d i n g t o M r

. M a s o n ’ s a f f i d a v i t

, a t t h a t t i m e

, M r

. R e i n h a r t ’ s h o r s e s “ w e r e a l m o s t

i m p o s s i b l e t o l o a d o n t h e t r a i l e r

, w h i c h i n d i c a t e d [ t h a t ] t h e y h a d n o t b e e n t r a i n e d f o r a

s u b s t a n t i a l p e r i o d o f t i m e

. T h e h o r s e s w e r e n o t c l i p p e d o r p r o p e r l y g r o o m e d a n d w e r e i n n o

c o n d i t i o n t o b e s h o w n t o p r o s p e c t i v e b u y e r s d u r i n g t h e C e l e b r a t i o n

. . . . ”

F o l l o w i n g a h e a r i n g o n J u n e 2 5

, 2 0 0 9

, a n O r d e r w a s e n t e r e d o n J u l y 9

, 2 0 0 9

, w h i c h

o r d e r g r a n t e d t h e m o t i o n f o r s u m m a r y j u d g m e n t a s i t a p p l i e d t o R S R ’ s c i v i l w a r r a n t a g a i n s t

M r

. R e i n h a r t

, a n d d e n y i n g t h e m o t i o n f o r s u m m a r y j u d g m e n t a s i t a p p l i e d t o M r

. R e i n h a r t ’ s

c i v i l w a r r a n t / c o m p l a i n t a g a i n s t R S R

. 2

T h e r e m a i n i n g i s s u e s w e r e t r i e d b e f o r e t h e c o u r t o n J u l y 2 3

, 2 0 0 9

. B a s e d u p o n t h e

e v i d e n c e a d d u c e d a t t h e h e a r i n g

, t h e t r i a l c o u r t f o u n d t h a t R S R d i d t r a i n M r

. R e i n h a r t ’ s

h o r s e s d u r i n g t h e m o n t h o f A u g u s t

, 2 0 0 8

. C o n s e q u e n t l y

, t h e c o u r t c o n c l u d e d t h a t t h e r e w a s

Nei the r par ty has ra is ed an is sue on app eal wit h th e t r i a l c our t’ s dec is ion on the m oti ons for 2

summ ar y j udgm ent

. T her ef ore , we wil l not revie w th e t ri al cou rt ’s dec is ion s i n t his app eal . Addi ti ona ll y,

whil e t he t ri al cou rt grant ed RS R’s m oti on f or summ ar y j udgm ent , it app ear s t hat some of the is sue s we re

act ual ly li ti gated at tr ia l, i.e . whethe r Mr . Reinha rt ’s hor ses wer e tra ine d in accor dan ce wit h the cont ra ct

.

-3-n o b r e a c h o f c o n t r a c t o n t h e p a r t o f R S R

, a n d d i s m i s s e d M r

. R e i n h a r t ’ s s u i t a g a i n s t R S R

.

O n A u g u s t 7

, 2 0 0 9

, t h e c o u r t e n t e r e d j u d g m e n t a g a i n s t M r

. R e i n h a r t i n t h e a m o u n t o f

$ 2

, 6 1 4

. 6 3 t o g e t h e r w i t h p r e

- j u d g m e n t i n t e r e s t f

r o m D e c e m b e r 2 2

, 2 0 0 8

, a n d d i s m i s s e d M r

.

R e i n h a r t ’ s c o m p l a i n t a g a i n s t R S R

. S p e c i f i c a l l y

, t h e c o u r t f

o u n d t h a t M r

. R e i n h a r t “ h a s f a i l e d

t o c a r r y t h e b u r d e n o f p r o o f c o n c e r n i n g b r e a c h o f c o n t r a c t b y [ R S R ] ; t h a t [ M r

. R e i n h a r t ] h a s

f a i l e d t o c a r r y t h e b u r d e n o f p r o o f r e g a r d i n g d a m a g e s

. ”

M r

. R e i n h a r t f

i l e d a t i m e l y n o t i c e o f a p p e a l

. T h e r e a f t e r

, o n S e p t e m b e r 4

, 2 0 0 9

, R S R

f i l e d a m o t i o n f

o r d i s c r e t i o n a r y c o s t s

, p u r s u a n t t o T e n n

. R

. C i v

. P

. 5 4

. 0 4 a n d 5 9

. 0 1

.

F o l l o w i n g a h e a r i n g o n S e p t e m b e r 2 4

, 2 0 0 9

, t h e c o u r t e n t e r e d a n o r d e r o n O c t o b e r 1

, 2 0 0 9

,

a w a r d i n g R S R j u d g m e n t a g a i n s t M r

. R e i n h a r t f o r d i s c r e t i o n a r y c o s t s i n t h e a m o u n t o f

$ 4 1 3

. 0 0

.

M r

. R e i n h a r t r a i s e s o n e i s s u e f o r r e v i e w a s s t a t e d i n h i s b r i e f :

W h e t h e r t h e s u b s t i t u t i o n o f a c o m p l e t e l y d i f f e r e n t c o n t r a c t b y

R i s i n g S t a r R a n c h w i t h o u t k n o w l e d g e o r a g r e e m e n t o f a p p e l l a n t

,

c o n s t i t u t e s a b r e a c h o f t h e o r i g i n a l c o n t r a c t

.

A f t e r r e v i e w i n g M r

. R e i n h a r t ’ s a p p e l l a t e b r i e f w e s u r m i s e t w o i s s u e s w h i c h h e

s u b m i t s f o r o u r r e v i e w : ( 1 ) w h e t h e r t h e t r i a l c o u r t e r r e d i n f i n d i n g t h a t R S R d i d n o t b r e a c h

t h e c o n t r a c t a n d i n f

a c t d i d p r o v i d e t r a i n i n g f o r t h e h o r s e s a s r e q u i r e d b y t h e c o n t r a c t

, a n d d i d

n o t m e r e l y b o a r d t h e h o r s e s

, a n d ( 2 ) w h e t h e r t h e t r i a l c o u r t e r r e d i n f i n d i n g t h a t M r

. R e i n h a r t

d i d n o t c a r r y h i s b u r d e n o f p r o o f r e g a r d i n g d a m a g e s

. M r

. R e i n h a r t ’ c o n c e d e s

, i n h i s

a p p e l l a t e b r i e f

, t h a t “ [ a ] l l e l e m e n t s o f t h e c o n t r a c t w e r e p e r f o r m e d b y R i s i n g S t a r R a n c h

t h r o u g h J u n e a n d J u l y o f 2 0 0 8

. ” T h u s

, i t a p p e a r s t h a t t h e d i s p o s i t i v e i s s u e i n t h i s a p p e a l i s

w h e t h e r R S R t r a i n e d M r

. R e i n h a r t ’ s h o r s e s d u r i n g t h e m o n t h o f A u g u s t

, 2 0 0 8

. I f R S R d i d

t r a i n t h e h o r s e s

, a s t h e t r i a l c o u r t f o u n d

, t h e n R S R d i d n o t b r e a c h t h e c o n t r a c t a n d M r

.

R e i n h a r t w o u l d n o t b e e n t i t l e d t o d a m a g e s

. I f R S R m e r e l y b o a r d e d t h e h o r s e s d u r i n g t h e

m o n t h o f A u g u s t 2 0 0 8

, t h e n i t d i d b r e a c h t h e c o n t r a c t a n d M r

. R e i n h a r t m a y b e e n t i t l e d t o

d a m a g e s

.

B e f o r e r e a c h i n g t h e i s s u e o f w h e t h e r t h e t r i a l c o u r t e r r e d i n d i s m i s s i n g M r

. R e i n h a r t ’ s

c a s e a g a i n s t R S R

, w e f i r s t n o t e t h a t w e a r e c o g n i z a n t o f t h e f a c t t h a t M r

. R e i n h a r t i s

p r o c e e d i n g p r o s e

. W h i l e a p a r t y w h o c h o o s e s t o r e p r e s e n t h i m s e l f o r h e r s e l f i s e n t i t l e d t o

t h e f a i r a n d e q u a l t r e a t m e n t o f t h e c o u r t s

, H o d g e s v

. T e n n

. A t t ' y G e n

. , 4 3 S

. W

. 3 d 9 1 8

, 9 2 0

( T e n n

. C t

. A p p

. 2 0 0 0 ) ( c i t i n g P a e h l e r v

. U n i o n P l a n t e r s N

a t 'l B a n k

, I n c

. , 9 7 1 S

. W

. 2 d 3 9 3

,

3 9 6 ( T e n n

. C t

. A p p

. 1 9 9 7 ) )

, “ [ p ] r o s e l i t i g a n t s a r e n o t

. . . e n t i t l e d t o s h i f t t h e b u r d e n o f

l i t i g a t i n g t h e i r c a s e t o t h e c o u r t s

. ” W h i t a k e r v

. W

h i r l p o o l C o r p

. , 3 2 S

. W

. 3 d 2 2 2

, 2 2 7 ( T e n n

.

C t

. A p p

. 2 0 0 0 ) ( c i t i n g D o z i e r v

. F o r d M o t o r C o

. , 7 0 2 F

. 2 d 1 1 8 9

, 1 1 9 4

- 9 5 ( D

. C

. C i r

. 1 9 8 3 ) )

.

-4-P r o s e l i t i g a n t s m u s t c o m p l y w i t h t h e s a m e s u b s t a n t i v e a n d p r o c e d u r a l l a w t o w h i c h

r e p r e s e n t e d p a r t i e s m u s t a d h e r e

. H o d g e s

, 4 3 S

. W

. 3 d a t 9 2 0

- 2 1

.

F u r t h e r m o r e

, b e c a u s e t h i s c a s e w a s t r i e d b y t h e c o u r t s i t t i n g w i t h o u t a j u r y

, w e r e v i e w

t h e c a s e d e n o v o u p o n t h e r e c o r d w i t h a p r e s u m p t i o n o f c o r r e c t n e s s o f t h e f i n d i n g s o f f

a c t

b y t h e t r i a l c o u r t

. U n l e s s t h e e v i d e n c e p r e p o n d e r a t e s a g a i n s t t h e f i n d i n g s

, w e m u s t a f

f i r m

,

a b s e n t e r r o r o f l a w

. S e e T e n n

. R

. A p p

. P

. 1 3 ( d )

. W i t h r e s p e c t t o t h e t r i a l c o u r t ' s c o n c l u s i o n s

o n m a t t e r s o f l a w h o w e v e r

, o u r r e v i e w i s d e n o v o w i t h n o p r e s u m p t i o n o f c o r r e c t n e s s

. S e e

B o w d e n v

. W

a r d

, 2 7 5 S

. W

. 3 d 9 1 3

, 9 1 6 ( T e n n

. 2 0 0 0 ) ; N a s h

- P u t n a m v

. M c C l o u d

, 9 2 1

S

. W

. 2 d 1 7 0

, 1 7 4 ( T e n n

. 1 9 9 6 ) ; T e n n

. R

. A p p

. P

. 1 3 ( d )

. M o r e o v e r

, w h e n t h e r e s o l u t i o n o f t h e

i s s u e s i n a c a s e d e p e n d s u p o n t h e t r u t h f u l n e s s o f w i t n e s s e s

, t h e t r i a l j u d g e w h o h a s t h e

o p p o r t u n i t y t o o b s e r v e t h e w i t n e s s e s a n d t h e i r m a n n e r a n d d e m e a n o r w h i l e t e s t i f y i n g i s i n

a f a r b e t t e r p o s i t i o n t h a n t h i s C o u r t t o d e c i d e t h o s e i s s u e s

. S e e M c C a l e b v

. S a t u r n C o r p

. , 9 1 0

S

. W

. 2 d 4 1 2

, 4 1 5 ( T e n n

. 1 9 9 5 ) ; W h i t a k e r v

. W

h i t a k e r

, 9 5 7 S

. W

. 2 d 8 3 4

, 8 3 7 ( T e n n

. C t

.

A p p

. 1 9 9 7 )

. T h e w e i g h t

, f a i t h

, a n d c r e d i t t o b e g i v e n t o a n y w i t n e s s ' t e s t i m o n y l i e s

, i n t h e f i r s t

i n s t a n c e

, w i t h t h e t r i e r o f f a c t

, a n d t h e c r e d i b i l i t y a c c o r d e d w i l l b e g i v e n g r e a t w e i g h t b y t h e

a p p e l l a t e c o u r t

. I

d

. ; s e e a l s o W a l t o n v

. Y o u n g

, 9 5 0 S

. W

. 2 d 9 5 6

, 9 5 9 ( T e n n

. 1 9 9 7 )

. I n s h o r t

,

“ i f t h e t r i a l c o u r t ' s f

a c t u a l d e t e r m i n a t i o n s a r e b a s e d o n i t s a s s e s s m e n t o f w i t n e s s c r e d i b i l i t y

,

t h i s C o u r t w i l l n o t r e e v a l u a t e t h a t a s s e s s m e n t a b s e n t c l e a r a n d c o n v i n c i n g e v i d e n c e t o t h e

c o n t r a r y

. ” He

f f i n g t o n v

. H e

f f i n g t o n

, N o

. M 2 0 0 9

- 0 0 4 3 4

- C O A

- R 3

- C V

, 2 0 1 0 W L 6 2 3 6 2 9

( T e n n

. C t

. A p p

. F e b

. 1 9

, 2 0 1 0 )

.

F o r h i s p r o o f

, M r

. R e i n h a r t t e s t i f

i e d h i m s e l f

, a n d h e a l s o c a l l e d D o n M a s o n

, t h e h o r s e

t r a i n e r w h o h e l p e d h i m r e m o v e t h e h o r s e s f r o m R S R

. M r

. R e i n h a r t t e s t i f i e d t h a t t h e p a r t i e s

h a d a a g r e e m e n t t h a t R S R w o u l d t r a i n h i s h o r s e s f o r $ 2 2

. 5 0 p e r d a y

, p e r h o r s e

. H e t e s t i f i e d

t h a t h e r e g u l a r l y v i s i t e d t h e h o r s e s a n d o b s e r v e d t r a i n i n g i n J u n e a n d J u l y

, b u t d i d n o t v i s i t

i n A u g u s t

. I n t e s t i f

y i n g

, M r

. R e i n h a r t o p i n e d t h a t w h e n h e w e n t t o p i c k u p t h e h o r s e s o n

S e p t e m b e r 7

, 2 0 0 8

, t h e y w e r e “ t o o f a t

, ” n o t p r o p e r l y t r i m m e d

, a n d t h e r e f o r e n o t i n c o n d i t i o n

t o b e s o l d

. H e t e s t i f

i e d t h a t t h e f

i r s t b i l l h e r e c e i v e d f

o r s e r v i c e s p r o v i d e d i n A u g u s t

, c h a r g e d

h i m o n l y f

o r b o a r d i n g t h e h o r s e s

, t h a t h e c a l l e d t o c o m p l a i n a n d w a s t h e n s e n t a n e w b i l l

w h e r e i n h e w a s c h a r g e d f o r t r a i n i n g

. H e s u b m i t t e d t o t h e t r i a l c o u r t t h a t t h e i n i t i a l b i l l f o r

b o a r d i n g o n l y

, s h o w s t h a t R S R v i o l a t e d t h e a g r e e m e n t

. D u r i n g c r o s s e x a m i n a t i o n

, M r

.

R e i n h a r t a d m i t t e d g o i n g t o R S R o n c e d u r i n g A u g u s t a n d a l s o d u r i n g t h e C e l e b r a t i o n f o r

“ s o c i a l v i s i t s

. ” H e f

u r t h e r t e s t i f

i e d d u r i n g c r o s s e x a m i n a t i o n t h a t i t t o o k a n h o u r t o p i c k u p

t h e h o r s e s

. A l s o

, h e a d m i t t e d t h a t h e d i d n o t h a v e a n y e v i d e n c e o f l o s t s a l e s

, t h a t t h e U S D A

r e q u i r e m e n t s h a v e d e p r e s s e d t h e m a r k e t

, a n d t h a t h e h a s n o t s o l d a h o r s e i n f i v e y e a r s

.

D o n M a s o n

, t h e h o r s e t r a i n e r w h o h e l p e d M r

. R e i n h a r t r e m o v e t h e h o r s e s f r o m R S R

,

t e s t i f i e d t h a t t h e h o r s e s w e r e o v e r w e i g h t

, t h a t t h e y w e r e s l o w t o l o a d

, t h a t t h e h o r s e s ’ b r i d l e

p a t h s w e r e n o t p r o p e r l y t r i m m e d a n d t h a t t h e i r l e g s w e r e n o t w r a p p e d

. C o n c e r n i n g t h e

-5-q u e s t i o n o f w h e t h e r t h e s e a l l e g e d f a u l t s w e r e t h e r e s u l t o f

i m p r o p e r c a r e a n d / o r t r a i n i n g o n

t h e p a r t o f R S R

, M r

. M a s o n t e s t i f i e d

, i n r e l e v a n t p a r t

, a s f o l l o w s :

Q

. A n d y o u s a i d t h a t y o u t h o u g h t [ t h e h o r s e s ] m i g h t h a v e b e e n

t o o f a t ?

A

. W e l l

, o n e i s n e v e r t o o f a t

. I m e a n

, i t ’ s

. . . j u s t [ t h a t ] t h e y w e r e

k i n d o f o u t o f

– y o u k n o w

. . . I c o u l d n ’ t w o r k t h e m l o n g b e c a u s e

t h e y w o u l d g i v e o u t

, o u t o f b r e a t h

.

Q

. I s t h a t b e c a u s e t h e y w e r e o v e r w e i g h t ?

A

. W e l l

, t h a t c o u l d b e

.

Q

. B u t i t c o u l d b e s o m e o t h e r r e a s o n ?

A

. W e l l

, i f t h e y h a d n ’ t b e e n w o r k e d i t c o u l d b e t o o

.

Q

. W e l l h o w l o n g d o y o u t h i n k

– y o u s a i d i n y o u r

. . . a f f i d a v i t

, t h a t

[ t h e h o r s e s ] h a d n o t b e e n t r a i n e d f o r a s u b s t a n t i a l p e r i o d o f t i m e

.

S o w h a t

, w h a t p e r i o d o f t i m e w e r e t h e y n o t t r a i n e d ?

A

. I h a v e n o i d e a

.

Q

. Y o u d o n ’ t k n o w h o w l o n g t h e y h a d b e e n o u t o f t r a i n i n g ?

A

. N o

. Y o u c a n ’ t p u t a d a t e o n t h a t

.

C o n c e r n i n g t h e s i g n i f

i c a n c e o f t h e f

a c t t h a t t h e h o r s e s w e r e s l o w

, M r

. M a s o n o p i n e d

t h a t “ [ u ] s u a l l y

, a h o r s e t h a t h a s b e e n s h o w n a n d t h a t ’ s f o o l e d w i t h a l o t

, a l o a d w i l l b e e a s y

. ”

I n f e r e n t i a l l y

, t h e n

, a s l o w l o a d c o u l d m e a n t h a t t h e h o r s e s h a d n o t b e e n t r a i n e d o r w o r k e d

.

C o n c e r n i n g t h e a l l e g e d l a c k o f t r i m m i n g

, M r

. M a s o n t e s t i f i e d t h a t t h i s p r o c e s s w o u l d t a k e

a p p r o x i m a t e l y t e n m i n u t e s p e r h o r s e

, a n d w o u l d n e e d t o b e d o n e e v e r y t w o t o t h r e e w e e k s

, d e p e n d i n g o n h o w f

a s t t h e h a i r g r o w s

. H o w e v e r

, t h e r e i s n o i n d i c a t i o n i n t h e r e c o r d t h a t

f a i l i n g t o t r i m t h e b r i d l e p a t h w o u l d i n t e r f e r e w i t h t h e t r a i n i n g o f t h e a n i m a l

. L i k e w i s e

, M r

.

M a s o n o p i n e d t h a t i t w o u l d t a k e a p p r o x i m a t e l y t e n t o f i f t e e n m i n u t e s t o w r a p a h o r s e ’ s l e g s

.

M r

. M a s o n t e s t i f

i e d t h a t t h e l e g s a r e w r a p p e d t o k e e p t h e h o r s e f r o m d e v e l o p i n g c a l l u s e s ; h e

w e n t o n t o s t a t e t h a t “ g r e a s i n g ” a h o r s e ’ s l e g s a n d h o o v e s c o u l d a l s o p r e v e n t d r y n e s s a n d

c a l l u s i n g

. H o w e v e r

, t h e r e i s n o t e s t i m o n y c o n c e r n i n g w h e t h e r f a i l u r e t o w r a p t h e l e g s w o u l d

-6-i n t e r f

e r e w i t h t h e t r a i n i n g p r o c e s s

.

P e r h a p s m o r e i m p o r t a n t l y

, M r

. M a s o n t e s t i f i e d t h a t h i s o p i n i o n t h a t t h e h o r s e s w e r e

n o t i n a c o n d i t i o n t o b e s h o w n w a s b a s e d s o l e l y o n h i s o b s e r v a t i o n o f t h e i r c o n d i t i o n a s o f

S e p t e m b e r 7

, 2 0 0 8 a n d t h e r e a f t e r

. W h e n a s k e d w h e t h e r t h e h o r s e s w e r e i n a c o n d i t i o n t o b e

s h o w n d u r i n g t h e A u g u s t

, 2 0 0 8 C e l e b r a t i o n

, M r

. M a s o n c o n c e d e d t h a t h e h a d n o t s e e n t h e

h o r s e s d u r i n g t h e C e l e b r a t i o n

, a n d t h a t h e d i d n o t k n o w t h e i r c o n d i t i o n a t t h a t t i m e

.

A s p a r t p f R S R ’ s p r o o f

, M s

. P f e i f

, t h e a c c o u n t a n t f

o r R S R t e s t i f

i e d

. M s

. P f

e i f

c o n t r a d i c t e d M r

. M a s o n ’ s s t a t e m e n t t h a t i t h a d t a k e n a t l e a s t f o r t y

- f i v e m i n u t e s t o l o a d t h e

h o r s e s ; r a t h e r

, s h e t e s t i f i e d t h a t M r

. R e i n h a r t a n d M r

. M a s o n w e r e n o t o n t h e p r e m i s e s m o r e

t h a n t h i r t y m i n u t e s

. S h e t e s t i f i e d t h a t s h e h a d g i v e n h i m a b r e a k o n h i s A u g u s t b i l l b y o n l y

c h a r g i n g h i m f

o r b o a r d i n g b e c a u s e h e h a d c o m p l a i n e d a b o u t t h e i r s e r v i c e s

. M s

. P f e i f

e x p l a i n e d t h a t a f

t e r M r

. R e i n h a r t c o m p l a i n e d a b o u t t h e b i l l

, s h e c h e c k e d w i t h M i k e K e l l e y

,

B r a d D a v i s a n d J o e l F l e m i n g

, a n d t h a t a l l t h r e e i n f o r m e d h e r t h e h o r s e s w e r e t r a i n e d i n

A u g u s t

, a n d t h e r e f

o r e s h e a d

j u s t e d t h e b i l l a c c o r d i n g l y

. A s s h e s t a t e d a t t r i a l d u r i n g c r o s s

e x a m i n a t i o n b y M r

. R e i n h a r t : “ Y o u w a n t e d t o p a y f o r t r a i n i n g b e c a u s e t h a t w a s y o u r

a g r e e m e n t a n d t h a t ’ s w h a t y o u g o t

. S o t h a t ’ s w h a t I b i l l e d y o u f o r

. ”

J o e l W e a v e r

, t h e t r a i n e r t h a t w o r k e d w i t h M r

. R e i n h a r t ’ s h o r s e s a t R S R

, t e s t i f i e d t h a t

t h e h o r s e s w e r e t r a i n e d t h e m o n t h o f A u g u s t 2 0 0 8 u p t o t h e d a t e t h a t t h e C e l e b r a t i o n b e g a n

.

B e c a u s e o f t h e c u s t o m o f t a k i n g t h e w e e k o f t h e C e l e b r a t i o n o f f

, M r

. W e a v e r t e s t i f

i e d t h a t

M r

. R e i n h a r t ’ s h o r s e s w e r e n o t t r a i n e d t h e w e e k o f t h e C e l e b r a t i o n

. F u r t h e r m o r e

, M r

.

W e a v e r t e s t i f

i e d t h a t M r

. R e i n h a r t c a m e t o R S R t o o b s e r v e t h e t r a i n i n g o f h i s h o r s e s “ a l m o s t

e v e r y d a y ” u p t o t h e w e e k o f t h e C e l e b r a t i o n

, a l t h o u g h h e c o n c e d e s t h a t M r

. R e i n h a r t m a y

n o t h a v e c o m e a s o f

t e n d u r i n g t h e m o n t h o f A u g u s t a s h e d i d i n J u n e a n d J u l y

. C o n c e r n i n g

t h e f a c t t h a t M r

. R e i n h a r t w a s u n a b l e t o s e l l a n y o f t h e h o r s e s a t t h e C e l e b r a t i o n

, M r

. W e a v e r

t e s t i f i e d t h a t R S R “ d i d n ’ t h a v e m u c h l u c k s e l l i n g a n y t h i n g d u r i n g t h a t C e l e b r a t i o n

. I t ’ s k i n d

o f a b a d t i m e f

o r t h e h o r s e i n d u s t r y

. ” H o w e v e r

, M r

. W e a v e r t e s t i f i e d t h a t t h e h o r s e s w e r e

i n c o n d i t i o n t o b e s h o w n t o p o t e n t i a l b u y e r s d u r i n g t h e C e l e b r a t i o n

, a n d t h a t t h e y w e r e i n f a c t

s h o w n a t i m e o r t w o t o p o t e n t i a l b u y e r s

.

M i k e H i l l e y

, t h e a s s i s t a n t h o r s e t r a i n e r f o r R S R

, a l s o t e s t i f

i e d t h a t M r

. R e i n h a r t ’ s

h o r s e s w e r e t r a i n e d u p t o t h e C e l e b r a t i o n

. H e a l s o c o r r o b o r a t e d M r

. W e a v e r ’ s t e s t i m o n y t h a t

M r

. R e i n h a r t h a d c o m e t o R S R s e v e r a l t i m e s i n A u g u s t t o o b s e r v e t h e t r a i n i n g

. C o n c e r n i n g

t h e l a c k o f w r a p p i n g o n t h e h o r s e s ’ l e g s

, M r

. H i l l e y e x p l a i n e d t h a t i t w a s R S R ’ s c u s t o m t o

r e m o v e t h e w r a p s t h e w e e k o f t h e C e l e b r a t i o n b e c a u s e t h e h o r s e s w e r e n o t t r a i n e d d u r i n g t h a t

t i m e

. D u r i n g c r o s s e x a m i n a t i o n

, M r

. H i l l e y t e s t i f i e d t h a t h e p e r s o n a l l y r o d e s o m e o f M r

.

R e i n h a r t ’ s h o r s e s i n t h e m o n t h o f A u g u s t 2 0 0 8

.

-7-F i n a l l y

, J a m e s T h o m a s o n a l s o t e s t i f i e d r e g a r d i n g t h e t r a i n i n g o f M r

. R e i n h a r t ’ s h o r s e s

d u r i n g A u g u s t 2 0 0 8

. M r

. T h o m a s o n w o r k e d a t R S R d u r i n g J u n e t h r o u g h S e p t e m b e r 2 0 0 8

a s a g r o o m e r a n d a s s i s t i n g t h e t r a i n e r s

. H e c o r r o b o r a t e d M r

. W e a v e r ’ s a n d M r

. H i l l e y ’ s

t e s t i m o n y t h a t t h e h o r s e s w e r e t r a i n e d d u r i n g t h e m o n t h o f A u g u s t

, u p u n t i l t h e C e l e b r a t i o n

.

H e a l s o t e s t i f

i e d

, a s d i d M r

. W e a v e r a n d M r

. H i l l e y

, t h a t M r

. R e i n h a r t f r e q u e n t l y o b s e r v e d

t h e t r a i n i n g

, i n c l u d i n g A u g u s t 2 0 0 8

, b u t p e r h a p s n o t a s o f t e n a s i n J u n e a n d J u l y o f t h a t y e a r

.

H e t o o t e s t i f

i e d t h a t M r

. R e i n h a r t ’ s h o r s e s w e r e i n c o n d i t i o n t o b e s h o w n t o p o t e n t i a l b u y e r s

d u r i n g t h e C e l e b r a t i o n

.

A s s e t o u t a b o v e

, t h e t r i a l c o u r t s p e c i f i c a l l y f o u n d t h a t M r

. R e i n h a r t f a i l e d t o m e e t h i s

b u r d e n o f p r o o f c o n c e r n i n g b r e a c h o f c o n t r a c t a n d d a m a g e s

. I n s t a t i n g i t s r u l i n g

, t h e t r i a l

c o u r t a d m i t t e d t h a t t h e o r i g i n a l b i l l f o r t h e m o n t h o f A u g u s t 2 0 0 8

, c h a r g i n g M r

. R e i n h a r t f o r

b o a r d i n g o n l y

, g a v e i t s o m e c o n c e r n

. H o w e v e r

, t h e t r i a l c o u r t e x p l i c i t l y s t a t e d t h a t i t “ f o u n d

M s

. P f i e f t o b e a n e n t i r e l y c r e d i b l e w i t n e s s o n t h a t s u b j e c t

. A n d s h e e x p l a i n e d t o u s w h y s h e

b i l l e d t h e w a y s h e d i d

. A n d t h a t s h e w a s a t t e m p t i n g t o a h

, d o t h a t f o r t h e b e n e f

i t o f t h e c l i e n t

o f t h e b a r n

. ” F i n d i n g t h a t M r

. R e i n h a r t h a d n o t p r o v e n b r e a c h o f c o n t r a c t n o r d a m a g e s

, t h e

t r i a l c o u r t d i s m i s s e d h i s c o u n t e r

- c o m p l a i n t

.

H a v i n g r e v i e w e d t h e r e c o r d i n i t s e n t i r e t y

, w e c o n c l u d e t h a t t h e e v i d e n c e d o e s n o t

p r e p o n d e r a t e a g a i n s t t h e t r i a l c o u r t ’ s f i n d i n g t h a t R S R t r a i n e d M r

. R e i n h a r t ’ s h o r s e s i n

A u g u s t

, 2 0 0 8

. T h e w e i g h t o f t h e e v i d e n c e i n d i c a t e s t h a t R S R d i d p r o v i d e t r a i n i n g s e r v i c e s

i n A u g u s t

, 2 0 0 8

, u p t o t h e w e e k o f t h e C e l e b r a t i o n

. T h e f

a c t t h a t t h e h o r s e s w e r e a l l e g e d l y

o v e r w e i g h t

, t h a t t h e y w e r e s l o w t o l o a d

, a n d t h a t t h e y w e r e n e i t h e r t r i m m e d

, n o r w r a p p e d

, d o e s n o t

, i

p s o f a c t o

, l e a d t o a c o n c l u s i o n t h a t R S R b r e a c h e d i t s a g r e e m e n t w i t h M r

. R e i n h a r t

.

T h i s i s e s p e c i a l l y t r u e i n l i g h t o f M r

. M a s o n ’ s t e s t i m o n y t h a t t h e r e c o u l d b e o t h e r r e a s o n s

w h y t h e h o r s e s w e r e o v e r w e i g h t

, M s

. P f e i f ’ s t e s t i m o n y t h a t i t o n l y t o o k t h i r t y m i n u t e s f o r

M e s s r s

. R e i n h a r t a n d M a s o n t o l o a d t h e t h r e e h o r s e s

, a n d R S R ’ s t r a i n e r a n d g r o o m e r ’ s

t e s t i m o n i e s t h a t i t w a s R S R ’ s p o l i c y t o u n w r a p t h e h o r s e ’ s l e g s t h e w e e k o f t h e C e l e b r a t i o n

.

F u r t h e r

, t h r e e d i f

f e r e n t e m p l o y e e s o f R S R t e s t i f i e d t h a t t h e h o r s e s w e r e t r a i n e d d u r i n g t h e

m o n t h o f A u g u s t

, u p u n t i l t h e C e l e b r a t i o n

, a n d t h a t t h e h o r s e s w e r e i n c o n d i t i o n t o b e s h o w n

t o p o t e n t i a l b u y e r s d u r i n g t h e C e l e b r a t i o n

. M o r e o v e r

, M r

. M a s o n a d m i t t e d t h a t h e d i d n o t

k n o w w h a t c o n d i t i o n t h e h o r s e s w e r e i n p r i o r t o S e p t e m b e r 7

, 2 0 0 8

, a n d c o u l d n o t g i v e a n

o p i n i o n a s t o h o w l o n g t h e h o r s e s h a d n o t b e e n t r a i n e d

. O t h e r t h a n t h e i n i t i a l A u g u s t b i l l

c h a r g i n g h i m s o l e l y f

o r b o a r d i n g

, M r

. R e i n h a r t p r e s e n t e d n o e v i d e n c e i n d i c a t i n g t h a t t h e

h o r s e s w e r e n o t t r a i n e d d u r i n g t h e m o n t h o f A u g u s t

. F r o m t h e r e c o r d a s a w h o l e

, w e

c o n c l u d e t h a t t h e e v i d e n c e d o e s n o t p r e p o n d e r a t e a g a i n s t t h e t r i a l c o u r t ’ s f i n d i n g t h a t R S R

t r a i n e d M r

. R e i n h a r t ’ s h o r s e s i n A u g u s t 2 0 0 8

, a n d t h a t R S R w a s n o t i n b r e a c h o f i t s

a g r e e m e n t w i t h M r

. R e i n h a r t

. T h i s i s e s p e c i a l l y s o c o n s i d e r i n g t h e t r i a l c o u r t ’ s c r e d i b i l i t y

f i n d i n g a s t o M s

. P f

i e f a n d h e r e x p l a n a t i o n a s t o w h y t h e i n i t i a l A u g u s t b i l l o n l y c h a r g e d M r

.

R e i n h a r t f

o r b o a r d i n g

. M r

. R e i n h a r t h a s f a i l e d t o d i r e c t t h i s c o u r t t o a n y c l e a r a n d

-8-c o n v i n c i n g e v i d e n c e c o n t r a d i c t i n g t h e t r i a l c o u r t ’ s c r e d i b i l i t y d e t e r m i n a t i o n s

. B a s e d u p o n

t h e e v i d e n c e i n t h e r e c o r d

, t h e t r i a l c o u r t c o r r e c t l y d i s m i s s e d M r

. R e i n h a r t ’ s c l a i m s a g a i n s t

R S R

, a n d c o r r e c t l y a w a r d e d R S R d a m a g e s f o r t h e t r a i n i n g t h a t i t p e r f o r m e d t h r o u g h A u g u s t

,

2 0 0 8

.

M r

. R e i n h a r t ' s b r i e f a l s o a s s e r t s t h a t t h e t r i a l c o u r t e r r e d i n f i n d i n g t h a t h e h a d n o t

p r o v e n d a m a g e s

. B e c a u s e t h e t r i a l c o u r t f o u n d

, a n d w e a f

f i r m

, t h a t t h e r e w a s n o b r e a c h

o f c o n t r a c t

, a n y i s s u e r e g a r d i n g d a m a g e s i s p r e t e r m i t t e d

.

F o r t h e f o r e g o i n g r e a s o n s

, w e a f f i r m t h e o r d e r o f t h e t r i a l c o u r t

. C o s t s o f t h i s a p p e a l

a r e a s s e s s e d a g a i n s t t h e A p p e l l a n t

, W i l l i a m J

. R e i n h a r t

, a n d h i s s u r e t y

.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ J

. S T E V E N S T A F F O R D

, J U D G E

-9-