F I L E D

U

. S

. C O U R T O F A P P E A L S

E L E V E N T H C I R C U I T

A U G U S T 1 3

, 2 0 1 0

J O H N L E Y

C L E R K [ P U B L I S H ]

I N T H E U N I T E D S T A T E S C O U R T O F A P P E A L S

F O R T H E E L E V E N T H C I R C U I T

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

N o

. 0 9

- 1 1 3 4 8

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

D

. C

. D o c k e t N o

. 9 8

- 0 0 0 2 8

- C R

- 5

- R S

U N I T E D S T A T E S O F A M E R I C A

,

P l a i n t i f f

- A p p e l l e e

,

v e r s u s

V I C T O R G A R C I A V I L L A R R E A L

,

D e f e n d a n t

- A p p e l l a n t

.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

A p p e a l f r o m t h e U n i t e d S t a t e s D i s t r i c t C o u r t

f o r t h e N o r t h e r n D i s t r i c t o f F l o r i d a

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

( A u g u s t 1 3

, 2 0 1 0 )

B e f o r e T J O F L A T

, W I L S O N a n d E B E L

, C i r c u i t J u d g e s

. *

E B E L

, C i r c u i t J u d g e :

H o n o r a b l e D a v i d M

. E b e l

, U n i t e d S t a t e s C i r c u i t J u d g e f o r t h e T e n t h C i r c u i t

, s i t t i n g b y *

d e s i g n a t i o n

.D e f

e n d a n t

- A p p e l l a n t V i c t o r G a r c i a V i l l a r r e a l e n t e r e d a c o n d i t i o n a l

p l e a o f g u i l t y t o a c h a r g e o f c o n s p i r i n g t o d i s t r i b u t e m a r i j u a n a

. H e

r e s e r v e d h i s r i g h t t o c h a l l e n g e t h e d i s t r i c t c o u r t ’ s d e n i a l o f h i s m o t i o n t o

d i s m i s s t h e i n d i c t m e n t a g a i n s t h i m o n g r o u n d s t h a t t h e g o v e r n m e n t

d e p r i v e d h i m o f h i s c o n s t i t u t i o n a l r i g h t t o a s p e e d y t r i a l

, a n d h e n o w

r a i s e s t h a t c h a l l e n g e o n a p p e a l

. H e a l s o c h a l l e n g e s t h e p r o c e d u r a l a n d

s u b s t a n t i v e r e a s o n a b l e n e s s o f h i s s e n t e n c e

. W e e x e r c i s e j u r i s d i c t i o n

p u r s u a n t t o 2 8 U

. S

. C

. § 1 2 9 1 a n d 1 8 U

. S

. C

. § 3 7 4 2 ( a )

, a n d f o r t h e r e a s o n s

t h a t f o l l o w

, w e a f

f i r m i n a l l r e s p e c t s

.

B A C K G R O U N D

T h e f i r s t l i n k i n t h e c h a i n o f e v e n t s t h a t u l t i m a t e l y b r o u g h t a b o u t

V i l l a r r e a l ’ s a r r e s t a n d c o n v i c t i o n d a t e s a t l e a s t a s f a r b a c k a s F e b r u a r y

1 9 9 7

. A t t h a t t i m e

, l a w e n f o r c e m e n t o f

f i c e r s s e i z e d a l o a d o f m a r i j u a n a

a n d a r r e s t e d a n i n d i v i d u a l w h o i m p l i c a t e d C r i s t o b a l S a n t o s S a l i n a s i n d r u g

d i s t r i b u t i o n a c t i v i t i e s

. T h e a r r e s t o f S a n t o s S a l i n a s l e d l a w e n f o r c e m e n t t o

a r r a n g e a c o n t r o l l e d d r u g b u y a n d b u s t o p e r a t i o n l e a d i n g t o t h e a r r e s t o f

G e r a l d W a r d

. G e r a l d W a r d ’ s a r r e s t l e d l a w e n f o r c e m e n t t o a r r a n g e

a n o t h e r c o n t r o l l e d b u y i n F l o r i d a i n D e c e m b e r 1 9 9 7

, w h i c h r e s u l t e d i n t h e

a r r e s t o f t h r e e i n d i v i d u a l s

, J e s u s R o d r i g u e z D i a z

, M a r i o R u i z

, a n d I s r a e l

2C a n t u

, a s w e l l a s t h e s e i z u r e o f a t r a c t o r

- t r a i l e r c a r r y i n g 8 4 0 p o u n d s o f

m a r i j u a n a

. A l l t h r e e o f t h e s e i n d i v i d u a l s i m p l i c a t e d V i l l a r r e a l i n a d r u g

d i s t r i b u t i o n s c h e m e

, a n d l a w e n f o r c e m e n t d i s c o v e r e d d o c u m e n t s

i d e n t i f y i n g V i l l a r r e a l a s t h e o w n e r o f t h e t r a c t o r

- t r a i l e r

. T h i s d r u g b u s t

c o n f i r m e d l a w e n f

o r c e m e n t s u s p i c i o n s t h a t V i l l a r r e a l w a s o r c h e s t r a t i n g a

l a r g e

- s c a l e d r u g d i s t r i b u t i o n s c h e m e

.

T h e D e c e m b e r 1 9 9 7 d r u g b u s t i n F l o r i d a u l t i m a t e l y l e d a g r a n d j u r y

t o i n d i c t V i l l a r r e a l

, a l o n g w i t h t w o o t h e r i n d i v i d u a l s

, i n J u l y 1 9 9 8

.

V i l l a r r e a l w a s c h a r g e d w i t h t w o c o u n t s o f d r u g d i s t r i b u t i o n

. F e d e r a l 1

a g e n t s

, h o w e v e r

, w e r e u n a b l e t o a r r e s t V i l l a r r e a l u n t i l J a n u a r y 2 0 0 8

,

n e a r l y t e n y e a r s l a t e r

. A s a r e s u l t

, V i l l a r r e a l f i l e d t w o s u b s t a n t i v e l y

i d e n t i c a l m o t i o n s m o v i n g t o d i s m i s s t h e i n d i c t m e n t a g a i n s t h i m o n

g r o u n d s t h a t t h e g o v e r n m e n t d e p r i v e d h i m o f h i s c o n s t i t u t i o n a l r i g h t t o a

s p e e d y t r i a l

. A f

t e r t h e d i s t r i c t c o u r t d e n i e d V i l l a r r e a l ’ s s p e e d y t r i a l

m o t i o n s

, V i l l a r r e a l e n t e r e d a c o n d i t i o n a l g u i l t y p l e a i n S e p t e m b e r 2 0 0 8

,

r e s e r v i n g h i s r i g h t t o a p p e a l t h e d i s t r i c t c o u r t ’ s o r d e r r e g a r d i n g h i s s p e e d y

A g r a n d j u r y s u b s e q u e n t l y i s s u e d a s u p e r s e d i n g i n d i c t m e n t t h a t m o d i f i e d t h e c o u n t s 1

a g a i n s t V i l l a r r e a l t o a d d s p e c i f i c q u a n t i t i e s o f m a r i

j u a n a t o t h e c h a r g e s

.

3t r i a l c l a i m

. H e p l e d g u i l t y t o t h e f i r s t c o u n t

, w h i c h a l l e g e d t h a t h e a n d 2

t h e t w o o t h e r i n d i v i d u a l s c h a r g e d i n t h e i n d i c t m e n t “ d i d k n o w i n g l y a n d

w i l l f u l l y c o m b i n e

, c o n s p i r e

, c o n f e d e r a t e

, a n d a g r e e t o g e t h e r a n d w i t h

o t h e r p e r s o n s t o d i s t r i b u t e a n d p o s s e s s w i t h i n t e n t t o d i s t r i b u t e m o r e t h a n

o n e t h o u s a n d ( 1 0 0 0 ) k i l o g r a m s o f m a r i j u a n a

, i n v i o l a t i o n o f

” 2 1 U

. S

. C

.

§ 8 4 1 ( a ) ( 1 ) a n d ( b ) ( 1 ) ( A ) ( v i i )

. ( R

. v

. 1 D o c

. 4 1 a t 1

. ) T h e s e c o n d c o u n t

w a s d i s m i s s e d u p o n t h e g o v e r n m e n t ’ s m o t i o n

.

T h e d i s t r i c t c o u r t s u b s e q u e n t l y s e n t e n c e d V i l l a r r e a l t o 3 2 8 m o n t h s ’

i m p r i s o n m e n t

. T h e d i s t r i c t c o u r t d e t e r m i n e d t h a t V i l l a r r e a l h a d a b a s e

o f f e n s e l e v e l o f 3 6 b e c a u s e m o r e t h a n 1 0

, 0 0 0 k i l o g r a m s o f m a r i j u a n a w e r e

a t t r i b u t a b l e t o h i m

. S e e U

. S

. S

. G

. § 2 D 1

. 1 ( c ) ( 2 )

. T h e f i n a l a d j u s t e d

o f f e n s e l e v e l

, h o w e v e r

, w a s 4 0 a f t e r t a k i n g i n t o a c c o u n t ( 1 ) a t w o

- l e v e l

d e c r e a s e f

o r a c c e p t a n c e o f r e s p o n s i b i l i t y

, s e e i d

. § 3 E 1

. 1 ( a )

, ( 2 ) a t w o

l e v e l i n c r e a s e f

o r p o s s e s s i o n o f a f

i r e a r m

, s e e i d

. § 2 D 1

. 1 ( b ) ( 1 )

, a n d ( 3 ) a

F e d e r a l R u l e o f C r i m i n a l P r o c e d u r e 1 1 ( a ) ( 2 ) r e q u i r e s t h a t a d e f e n d a n t “ r e s e r v [ e ] i n 2

w r i t i n g t h e r i g h t t o h a v e a n a p p e l l a t e c o u r t r e v i e w a n a d v e r s e d e t e r m i n a t i o n o f a

s p e c i f i e d p r e t r i a l m o t i o n

. ” V i l l a r r e a l d o e s n o t a p p e a r t o h a v e r e s e r v e d i n w r i t i n g t h e

r i g h t t o a p p e a l t h e d i s t r i c t c o u r t ’ s a d v e r s e s p e e d y t r i a l r u l i n g

. N o n e t h e l e s s

, i n t h i s c a s e

,

w e m a y a c t a s i f V i l l a r r e a l “ p r o p e r l y r e s e r v e d t h e r i g h t t o a p p e a l ” t h a t a d v e r s e d e c i s i o n

b e c a u s e t h e g o v e r n m e n t d o e s n o t a r g u e f o r e n f o r c e m e n t o f t h e w r i t i n g r e q u i r e m e n t a n d

t h e d i s t r i c t c o u r t c l e a r l y c o n s e n t e d t o t h e c o n d i t i o n a l p l e a

. S e e U n i t e d S t a t e s v

. S a n c h e z

, 2 6 9 F

. 3 d 1 2 5 0

, 1 2 5 5 n

. 7 ( 1 1 t h C i r

. 2 0 0 1 )

, a b r o g a t e d i n p a r t o n o t h e r g r o u n d s

b y U n i t e d S t a t e s v

. D u n c a n

, 4 0 0 F

. 3 d 1 2 9 7

, 1 3 0 8 ( 1 1 t h C i r

. 2 0 0 5 )

.

4f

o u r

- l e v e l i n c r e a s e f

o r s e r v i n g a s a n o r g a n i z e r o r l e a d e r o f a c r i m e

i n v o l v i n g f

i v e o r m o r e p a r t i c i p a n t s

, s e e i d

. § 3 B 1

. 1 ( a )

. V i l l a r r e a l h a d a

c r i m i n a l h i s t o r y c a t e g o r y o f I

. T h e c o m b i n a t i o n o f t h e s e f i g u r e s y i e l d e d

a n a d v i s o r y g u i d e l i n e s r a n g e s e n t e n c e o f 2 9 2 t o 3 6 5 m o n t h s ’

i m p r i s o n m e n t

. T h u s

, t h e d i s t r i c t c o u r t ’ s s e n t e n c e o f 3 2 8 m o n t h s ’

i m p r i s o n m e n t f

e l l i n t h e m i d d l e o f t h e a d v i s o r y g u i d e l i n e s r a n g e

.

D I S C U S S I O N

I

. S p e e d y T r i a l

V i l l a r r e a l f

i r s t a r g u e s t h a t t h e l e n g t h y d e l a y b e t w e e n h i s i n d i c t m e n t

i n J u l y 1 9 9 8 a n d h i s a r r e s t i n J a n u a r y 2 0 0 8 d e p r i v e d h i m o f h i s

c o n s t i t u t i o n a l r i g h t t o a s p e e d y t r i a l

. T h e S i x t h A m e n d m e n t p r o v i d e s t h a t

“ [ i ] n a l l c r i m i n a l p r o s e c u t i o n s

, t h e a c c u s e d s h a l l e n j o y t h e r i g h t t o a

s p e e d y a n d p u b l i c t r i a l

. ” U

. S

. C o n s t

. a m e n d

. V I

. T h i s r i g h t “ i s a s 3

f u n d a m e n t a l a s a n y o f t h e r i g h t s s e c u r e d b y t h e S i x t h A m e n d m e n t

. ”

K l o p f e r v

. N o r t h C a r o l i n a

, 3 8 6 U

. S

. 2 1 3

, 2 2 3 ( 1 9 6 7 )

. B e c a u s e o f t h e

u n i q u e p o l i c i e s u n d e r l y i n g t h i s r i g h t

, a c o u r t m u s t s e t a s i d e a n y j u d g m e n t

T h e S p e e d y T r i a l A c t

, 1 8 U

. S

. C

. § § 3 1 6 1

- 7 4

, p r o v i d e s f u r t h e r p r o t e c t i o n s t o e n s u r e 3

d e f e n d a n t s r e c e i v e a s p e e d y t r i a l

. T h o s e s t a t u t o r y p r o t e c t i o n s

, h o w e v e r

, a r e n o t a t i s s u e

h e r e b e c a u s e V i l l a r r e a l r a i s e s o n l y a S i x t h A m e n d m e n t c h a l l e n g e t o t h e d e l a y b e t w e e n

h i s i n d i c t m e n t a n d a r r e s t

.

5o f c o n v i c t i o n

, v a c a t e a n y s e n t e n c e i m p o s e d

, a n d d i s m i s s t h e i n d i c t m e n t i f

i t f i n d s a v i o l a t i o n o f t h e d e f e n d a n t ’ s r i g h t t o a s p e e d y t r i a l

. S e e S t r u n k v

.

U n i t e d S t a t e s

, 4 1 2 U

. S

. 4 3 4

, 4 4 0 ( 1 9 7 3 ) ( “ I n l i g h t o f t h e p o l i c i e s w h i c h

u n d e r l i e t h e r i g h t t o a s p e e d y t r i a l

, d i s m i s s a l m u s t r e m a i n

, a s B a r k e r

n o t e d

, ‘ t h e o n l y p o s s i b l e r e m e d y

. ’ ” ) ( q u o t i n g B a r k e r v

. W i n g o

, 4 0 7 U

. S

.

5 1 4

, 5 2 2 ( 1 9 7 2 ) )

. F o r t h e r e a s o n s t h a t f o l l o w

, h o w e v e r

, w e n e e d n o t

e m p l o y t h i s e x t r a o r d i n a r y r e m e d y h e r e b e c a u s e w e c o n c l u d e t h e

g o v e r n m e n t d i d n o t d e p r i v e V i l l a r r e a l o f h i s c o n s t i t u t i o n a l r i g h t t o a

s p e e d y t r i a l

.

A

. S T A N D A R D O F R E V I E W

W h e t h e r t h e g o v e r n m e n t d e p r i v e d a d e f e n d a n t o f h i s c o n s t i t u t i o n a l

r i g h t t o a s p e e d y t r i a l p r e s e n t s a m i x e d q u e s t i o n o f l a w a n d f a c t

. U n i t e d

S t a t e s v

. I n g r a m

, 4 4 6 F

. 3 d 1 3 3 2

, 1 3 3 6 ( 1 1 t h C i r

. 2 0 0 6 )

. W e r e v i e w t h e

d i s t r i c t c o u r t ’ s l e g a l c o n c l u s i o n s d e n o v o

, a n d w e r e v i e w i t s f a c t u a l

f i n d i n g s f o r c l e a r e r r o r

. I d

. A f a c t u a l f i n d i n g i s c l e a r l y e r r o n e o u s o n l y i f

,

a f t e r w e r e v i e w t h e e v i d e n c e

, w e a r e l e f t w i t h “ t h e d e f

i n i t e a n d f

i r m

c o n v i c t i o n t h a t a m i s t a k e h a s b e e n c o m m i t t e d

. ” U n i t e d S t a t e s v

. M c P h e e

,

3 3 6 F

. 3 d 1 2 6 9

, 1 2 7 5 ( 1 1 t h C i r

. 2 0 0 3 ) ( q u o t a t i o n s o m i t t e d )

. A n d “ w e a l l o t

s u b s t a n t i a l d e f

e r e n c e t o t h e f

a c t f i n d e r

, i n t h i s c a s e

, t h e d i s t r i c t c o u r t

, i n

6r e a c h i n g c r e d i b i l i t y d e t e r m i n a t i o n s w i t h r e s p e c t t o w i t n e s s t e s t i m o n y

. ” I d

.

( q u o t a t i o n o m i t t e d

. )

B

. A N A L Y S I S

W e e m p l o y a b a l a n c i n g t e s t r o o t e d i n f u n c t i o n a l c o n s i d e r a t i o n s t o

a s c e r t a i n w h e t h e r a d e l a y i n a d e f e n d a n t ’ s t r i a l d e p r i v e d h i m o f h i s

c o n s t i t u t i o n a l r i g h t t o a s p e e d y t r i a l

. S e e B a r k e r

, 4 0 7 U

. S

. a t 5 2 2

, 5 3 0

( e x p l a i n i n g t h a t “ a n y i n q u i r y i n t o a s p e e d y t r i a l c l a i m n e c e s s i t a t e s a

f u n c t i o n a l a n a l y s i s o f t h e r i g h t i n t h e p a r t i c u l a r c o n t e x t o f t h e c a s e ” a n d

s e t t i n g f o r t h f o u r f a c t o r s f o r c o u r t s t o c o n s i d e r )

. T h e b a l a n c i n g t e s t

r e q u i r e s u s t o w e i g h t h e f o l l o w i n g f

o u r f a c t o r s : ( 1 ) t h e l e n g t h o f t h e d e l a y

,

( 2 ) t h e r e a s o n f

o r t h e d e l a y

, ( 3 ) t h e d e f e n d a n t ’ s a s s e r t i o n o f h i s r i g h t t o a

s p e e d y t r i a l

, a n d ( 4 ) t h e a c t u a l p r e j u d i c e b o r n e b y t h e d e f e n d a n t

. I d

. a t

5 3 0 ; I n g r a m

, 4 4 6 F

. 3 d a t 1 3 3 6

. A f t e r b a l a n c i n g t h e s e f

a c t o r s

, w e

c o n c l u d e t h a t t h e g o v e r n m e n t d i d n o t d e p r i v e V i l l a r r e a l o f h i s s p e e d y t r i a l

r i g h t s

.

1

. T h e L e n g t h o f t h e D e l a y

T h e f i r s t f a c t o r o f t h e b a l a n c i n g t e s t a c t u a l l y s e r v e s a s a “ d o u b l e

e n q u i r y

. ” D o g g e t t v

. U n i t e d S t a t e s

, 5 0 5 U

. S

. 6 4 7

, 6 5 1 ( 1 9 9 2 )

. F i r s t

, i t

s e r v e s a s a t h r e s h o l d i n q u i r y t h a t t h e d e f e n d a n t m u s t s a t i s f

y i n o r d e r f

o r u s

7t o w e i g h t h e r e m a i n i n g t h r e e f a c t o r s

. S e e B a r k e r

, 4 0 7 U

. S

. a t 5 3 0 ( “ U n t i l

t h e r e i s s o m e d e l a y w h i c h i s p r e s u m p t i v e l y p r e j u d i c i a l

, t h e r e i s n o

n e c e s s i t y f

o r i n q u i r y i n t o t h e o t h e r f a c t o r s t h a t g o i n t o t h e b a l a n c e

. ” )

. T o

s a t i s f y t h i s t h r e s h o l d i n q u i r y t h e d e f e n d a n t “ ‘ m u s t a l l e g e t h a t t h e i n t e r v a l

b e t w e e n a c c u s a t i o n a n d t r i a l h a s c r o s s e d t h e t h r e s h o l d d i v i d i n g o r d i n a r y

f r o m “ p r e s u m p t i v e l y p r e j u d i c i a l ” d e l a y

. ’ ” I n g r a m

, 4 4 6 F

. 3 d a t 1 3 3 6

( q u o t i n g D o g g e t t

, 5 0 5 U

. S

. a t 6 5 1

- 5 2 )

. I f

, a n d o n l y i f

, t h e d e f e n d a n t

s a t i s f i e s t h i s t h r e s h o l d i n q u i r y w i l l w e p r o c e e d t o a d d r e s s t h e r e m a i n i n g

t h r e e f a c t o r s o f t h e B a r k e r b a l a n c i n g t e s t

. I d

.

T h e s e c o n d p a r t o f o u r i n q u i r y u n d e r t h i s f a c t o r e x a m i n e s “ t h e e x t e n t

t o w h i c h t h e d e l a y s t r e t c h e s b e y o n d t h e b a r e m i n i m u m n e e d e d ” t o s a t i s f y

t h e t h r e s h o l d s h o w i n g o f p r e s u m p t i v e p r e j u d i c e

. D o g g e t t

, 5 0 5 U

. S

. a t

6 5 2

. T h e l o n g e r t h e p r e t r i a l d e l a y e x t e n d e d b e y o n d t h e “ b a r e m i n i m u m ”

n e c e s s a r y t o s h o w p r e s u m p t i v e p r e j u d i c e

, t h e s t r o n g e r t h e p r e s u m p t i o n

t h a t t h e p r e t r i a l d e l a y p r e j u d i c e d t h e d e f

e n d a n t

. S e e i d

. a t 6 5 2

, 6 5 5

- 5 7

.

T h e l e n g t h o f t h e d e l a y i t s e l f w e i g h s a g a i n s t t h e g o v e r n m e n t

,

i n c r e m e n t a l l y i n c r e a s i n g i n w e i g h t a s t h e d e l a y b e c o m e s i n c r e a s i n g l y

p r o t r a c t e d

, a n d a p a r t i c u l a r l y l e n g t h y d e l a y m a y a l s o a f f e c t o u r a n a l y s i s o f

t h e f o u r t h B a r k e r f

a c t o r

. S e e i d

. ; s e e a l s o U n i t e d S t a t e s v

. S m i t h

, 9 4 F

. 3 d

82 0 4

, 2 0 9 ( 6 t h C i r

. 1 9 9 6 ) ( “ [ I ] f t h e c o n s t i t u t i o n a l i n q u i r y h a s b e e n

t r i g g e r e d

, t h e l e n g t h o f d e l a y i s i t s e l f b a l a n c e d w i t h t h e o t h e r f a c t o r s a n d

m a y

, i n e x t r e m e c i r c u m s t a n c e s

, g i v e r i s e t o a s t r o n g p r e s u m p t i o n o f

e v i d e n t i a r y p r e

j u d i c e a f f e c t i n g t h e f

o u r t h B a r k e r f

a c t o r

. ” ) ( q u o t a t i o n s

o m i t t e d )

.

T o r e s o l v e t h e s e t w o i n q u i r i e s

, w e m u s t f i r s t d e t e r m i n e t h e l e n g t h o f

t h e p r e t r i a l d e l a y

. T o d o s o

, w e c a l c u l a t e t h e t i m e t h a t e l a p s e d b e t w e e n

“ w h e n t h e S i x t h A m e n d m e n t r i g h t a t t a c h e d u n t i l t r i a l ( o r

, u n t i l t h e p r e t r i a l

m o t i o n t o d i s m i s s o n t h i s g r o u n d i s d e t e r m i n e d )

. ” 5 W a y n e R

. L a F a v e

, e t

a l

. , C r i m i n a l P r o c e d u r e § 1 8

. 2 ( b ) ( 3 d e d

. T h o m s o n / W e s t 2 0 0 7 ) ( f o o t n o t e s

o m i t t e d )

. H e r e

, V i l l a r r e a l ’ s s p e e d y t r i a l r i g h t a t t a c h e d i n J u l y 1 9 9 8 w h e n

a f e d e r a l g r a n d j u r y i n d i c t e d h i m

. T h e g o v e r n m e n t a r r e s t e d V i l l a r r e a l i n

J a n u a r y 2 0 0 8

, t h e c o u r t d e n i e d h i s m o t i o n t o d i s m i s s t h e i n d i c t m e n t o n

s p e e d y t r i a l g r o u n d s i n M a y 2 0 0 8

, a n d V i l l a r r e a l u l t i m a t e l y p l e d g u i l t y i n

S e p t e m b e r 2 0 0 8

. T h u s

, V i l l a r r e a l e n d u r e d a d e l a y o f a p p r o x i m a t e l y t e n

y e a r s

.

T h e t e n

- y e a r d e l a y i n t h i s c a s e c l e a r l y s a t i s f i e s t h e t h r e s h o l d i n q u i r y

o f p r e s u m p t i v e p r e

j u d i c e

. T h e g o v e r n m e n t h a s c o n c e d e d t h i s p o i n t ( A p l e

.

B r

. a t 2 7 )

, a n d o u r c a s e s s u p p o r t t h a t c o n c e s s i o n

. S e e I n g r a m

, 4 4 6 F

. 3 d a t

91 3 3 6 ( “ D e l a y s e x c e e d i n g o n e y e a r a r e g e n e r a l l y f o u n d t o b e

p r e s u m p t i v e l y p r e

j u d i c i a l

. ” ) ( q u o t a t i o n s o m i t t e d )

. T h e d e l a y a l s o

e x t e n d e d s i g n i f

i c a n t l y b e y o n d t h e m i n i m u m n e c e s s a r y t o s h o w

p r e s u m p t i v e p r e

j u d i c e

. S e e D o g g e t t

, 5 0 5 U

. S

. a t 6 5 2 ( e x p l a i n i n g t h a t “ t h e

p r e s u m p t i o n t h a t p r e t r i a l d e l a y h a s p r e j u d i c e d t h e a c c u s e d i n t e n s i f i e s o v e r

t i m e ” )

. T h i s f

a c t o r

, t h e r e f

o r e

, w e i g h s a g a i n s t t h e g o v e r n m e n t

.

2

. T h e R e a s o n f o r t h e D e l a y

T h e n e x t f

a c t o r w e w e i g h i s t h e r e a s o n f o r t h e t e n

- y e a r d e l a y

. T h e

g o v e r n m e n t b e a r s t h e b u r d e n o f e s t a b l i s h i n g v a l i d r e a s o n s f o r t h e d e l a y

.

S e e I n g r a m

, 4 4 6 F

. 3 d a t 1 3 3 7 ( “ [ T ] h e b u r d e n i s o n t h e p r o s e c u t i o n t o

e x p l a i n t h e c a u s e o f t h e p r e

- t r i a l d e l a y

. ” ) ( q u o t a t i o n s o m i t t e d )

. W e

a l l o c a t e d i f

f e r e n t w e i g h t t o d i f

f e r e n t r e a s o n s f

o r d e l a y : ( 1 ) “ [ a ] d e l i b e r a t e

a t t e m p t t o d e l a y t h e t r i a l i n o r d e r t o h a m p e r t h e d e f e n s e [ i s ] w e i g h t e d

h e a v i l y a g a i n s t t h e g o v e r n m e n t ” ; ( 2 ) “ [ a ] m o r e n e u t r a l r e a s o n s u c h a s

n e g l i g e n c e o r o v e r c r o w d e d c o u r t s [ i s ] w e i g h t e d l e s s h e a v i l y [ a g a i n s t t h e

g o v e r n m e n t ] b u t n e v e r t h e l e s s [ i s ] c o n s i d e r e d s i n c e t h e u l t i m a t e

r e s p o n s i b i l i t y f

o r s u c h c i r c u m s t a n c e s m u s t r e s t w i t h t h e g o v e r n m e n t r a t h e r

t h a n t h e d e f

e n d a n t ” ; a n d ( 3 ) “ a v a l i d r e a s o n

, s u c h a s a m i s s i n g

w i t n e s s

, . . . s e r v e [ s ] t o j u s t i f y a p p r o p r i a t e d e l a y

. ” B a r k e r

, 4 0 7 U

. S

. a t

1 05 3 1

. A g o v e r n m e n t ’ s i n a b i l i t y t o a r r e s t o r t r y a d e f e n d a n t b e c a u s e o f t h e

d e f e n d a n t ’ s o w n e v a s i v e t a c t i c s c o n s t i t u t e s a v a l i d r e a s o n f o r d e l a y

. S e e

I n g r a m

, 4 4 6 F

. 3 d a t 1 3 3 7

. B u t t h e g o v e r n m e n t ’ s f a i l u r e t o p u r s u e a

d e f e n d a n t d i l i g e n t l y w i l l w e i g h a g a i n s t i t

, m o r e o r l e s s h e a v i l y d e p e n d i n g

o n i f t h e g o v e r n m e n t a c t e d i n g o o d o r b a d f a i t h

. S e e i d

. a t 1 3 3 9

- 4 0

.

T h e r e c o r d a d e q u a t e l y s u p p o r t s t h e d i s t r i c t c o u r t ’ s f i n d i n g t h a t

V i l l a r r e a l e n g a g e d i n e v a s i v e t a c t i c s t o i m p e d e t h e g o v e r n m e n t ’ s e f f o r t s t o

a r r e s t h i m

. A l m o s t i m m e d i a t e l y a f t e r t h e g r a n d j u r y i s s u e d a n i n d i c t m e n t 4

T h e d i s t r i c t c o u r t m a d e a f a c t u a l f i n d i n g t h a t t h e g o v e r n m e n t a c t e d d i l i g e n t l y i n i t s 4

e f f o r t s t o a r r e s t V i l l a r r e a l a n d t h a t V i l l a r r e a l p u r p o s e f u l l y e v a d e d l a w e n f

o r c e m e n t

. W e

h a v e a r t i c u l a t e d o u r s t a n d a r d f o r r e v i e w i n g a d i s t r i c t c o u r t ’ s f i n d i n g s a b o u t w h e t h e r t h e

g o v e r n m e n t a c t e d d i l i g e n t l y v a r i o u s l y a s r e v i e w f o r “ c l e a r e r r o r ” a n d r e v i e w “ w i t h

c o n s i d e r a b l e d e f

e r e n c e

. ” C o m p a r e D o g g e t t

, 5 0 5 U

. S

. a t 6 5 2 ( “ [ T ] h e G o v e r n m e n t

c l a i m s t o h a v e s o u g h t D o g g e t t w i t h d i l i g e n c e

. T h e f i n d i n g s o f t h e c o u r t s b e l o w a r e t o

t h e c o n t r a r y

, h o w e v e r

, a n d w e r e v i e w t r i a l c o u r t d e t e r m i n a t i o n s o f n e g l i g e n c e w i t h

c o n s i d e r a b l e d e f

e r e n c e

. ” ) ; U n i t e d S t a t e s v

. C l a r k

, 8 3 F

. 3 d 1 3 5 0

, 1 3 5 2 ( 1 1 t h C i r

. 1 9 9 6 )

( p e r c u r i a m ) ( r e v i e w i n g “ w i t h c o n s i d e r a b l e d e f e r e n c e ” t h e d i s t r i c t c o u r t ’ s

d e t e r m i n a t i o n s t h a t t h e d e f e n d a n t w a s “ w i t h i n t h e c o n s i d e r a b l e r e a c h o f t h e G o v e r n m e n t

d u r i n g ” t h e p o s t

- i n d i c t m e n t d e l a y a n d t h a t “ t h e G o v e r n m e n t ’ s f a i l u r e t o a r r e s t [ t h e

d e f e n d a n t ] w a s d u e e n t i r e l y t o n e g l i g e n c e ” ) ( q u o t a t i o n a d d e d ) ( c i t i n g D o g g e t t

, 5 0 5 U

. S

.

a t 6 5 2 ) ; a n d U n i t e d S t a t e s v

. J a m e s

, 1 8 3 F e d

. A p p x

. 9 2 3

, 9 2 7 ( 1 1 t h C i r

. 2 0 0 6 ) ( p e r

c u r i a m ) ( u n p u b l i s h e d ) ( “ W e r e v i e w t h e d i s t r i c t c o u r t ’ s d e t e r m i n a t i o n o f w h o i s

r e s p o n s i b l e f

o r t h e d e l a y w i t h ‘ c o n s i d e r a b l e d e f e r e n c e ’ ” ) ( q u o t i n g C l a r k

, 8 3 F

. 3 d a t

1 3 5 2 )

, w i t h U n i t e d S t a t e s v

. B a g g a

, 7 8 2 F

. 2 d 1 5 4 1

, 1 5 4 4 ( 1 1 t h C i r

. 1 9 8 6 ) ( “ W e t h i n k

t h a t t h e r e c o r d s u p p o r t s a f i n d i n g t h a t t h e g o v e r n m e n t m a d e a d i l i g e n t g o o d

- f a i t h e f f o r t

t o l o c a t e [ t h e d e f

e n d a n t ]

, a n d

, i n a n y e v e n t

, t h e f i n d i n g s b e l o w a r e n o t c l e a r l y

e r r o n e o u s

. ” ) ; U n i t e d S t a t e s v

. M i t c h e l l

, 7 6 9 F

. 2 d 1 5 4 4

, 1 5 4 6

- 4 7 ( 1 1 t h C i r

. 1 9 8 5 )

( d e s c r i b i n g t h e B a r k e r f a c t o r s a s “ f

o u r f a c t s ” t h a t a c o u r t m u s t a s s e s s ; f u r t h e r s t a t i n g a s

f o l l o w s : “ T h e g o v e r n m e n t i n i t i a l l y c o n t e s t s t h e t r i a l c o u r t ’ s d e t e r m i n a t i o n t h a t t h e

a g e n t s d i d n o t s e r i o u s l y a t t e m p t t o f i n d t h e d e f

e n d a n t s

. . . . T h e d i s t r i c t c o u r t ’ s f i n d i n g

o f f a c t c a n n o t b e d i s t u r b e d u n l e s s c l e a r l y e r r o n e o u s

. ” ) ; a n d U n i t e d S t a t e s v

. S p a u l d i n g

, ( c o n t i n u e d

. . . )

1 1a g a i n s t V i l l a r r e a l

, t h r e e f e d e r a l a g e n t s t r a v e l e d t o t h e M i s s i o n

, T e x a s

, a r e a

w i t h a n i n f

o r m a n t t o i n v e s t i g a t e t h e i n f o r m a n t ’ s l e a d t h a t V i l l a r r e a l l i v e d

i n t h e a r e a

. T h e y s u r v e i l l e d t h r e e p r o p e r t i e s p o t e n t i a l l y c o n n e c t e d t o

V i l l a r r e a l

, o n e o f w h i c h V i l l a r r e a l n o w c l a i m s t o h a v e r e s i d e d i n a t t h e

t i m e t h e a g e n t s w e n t t o M i s s i o n

. B u t t h e g o v e r n m e n t ’ s i n f o r m a n t

, a 5

c o o p e r a t i n g d e f

e n d a n t w i t h a n i n c e n t i v e t o a s s i s t i n V i l l a r r e a l ’ s a r r e s t

,

r e c e i v e d i n f

o r m a t i o n t h a t V i l l a r r e a l h a d f l e d t o t h e b o r d e r

- t o w n o f

(

. . . c o n t i n u e d )

3 2 2 F e d

. A p p x

. 9 4 2

, 9 4 6 ( 1 1 t h C i r

. 2 0 0 9 ) ( p e r c u r i a m ) ( u n p u b l i s h e d ) ( c o n c l u d i n g

, a f t e r

d i s c u s s i n g t h e d i s t r i c t c o u r t ’ s “ f i n d i n g ” t h a t t h e g o v e r n m e n t ’ s e f f o r t s t o a p p r e h e n d t h e

d e f e n d a n t f e l l b e t w e e n d i l i g e n c e a n d b a d f a i t h a n d a l s o d i s c u s s i n g t h e v a r i o u s f a c t s o n

w h i c h t h e g o v e r n m e n t r e l i e d t o m a k e t h a t f i n d i n g

, t h a t t h e d i s t r i c t c o u r t ’ s f i n d i n g s a r e

n o t “ c l e a r l y e r r o n e o u s ” )

. U n d e r e i t h e r a r t i c u l a t i o n o f t h e s t a n d a r d o f r e v i e w

, t h e r e s u l t

i n t h i s c a s e w o u l d b e t h e s a m e

.

T h e r e c o r d p r o v i d e s l i t t l e d e t a i l o n t h e e x t e n t o f s u r v e i l l a n c e t h e a g e n t s c o n d u c t e d o n 5

t h e s e t h r e e a d d r e s s e s

. A t a m i n i m u m

, t h e a g e n t s a p p e a r t o h a v e c o m e i n t o c l o s e

p r o x i m i t y o f t h e t h r e e l o c a t i o n s a n d o b s e r v e d t h e m f o r a t l e a s t s o m e u n k n o w n p e r i o d o f

t i m e

. T h e a g e n t s

, h o w e v e r

, n e v e r a t t e m p t e d t o m a k e c o n t a c t w i t h a n y o n e a t t h e s e t h r e e

l o c a t i o n s

. T h e c o m b i n a t i o n o f t h e a g e n t s ’ f a i l u r e t o m a k e c o n t a c t c o u p l e d w i t h t h e

a g e n t s ’ f a i l u r e t o e x p l a i n a d e q u a t e l y w h y t h e y d e c l i n e d t o m a k e c o n t a c t i s t r o u b l i n g

. N o n e t h e l e s s

, a n a g e n t n o t i n v o l v e d i n t h e a c t u a l s u r v e i l l a n c e d i d t e s t i f y t h a t

, a s a

g e n e r a l m a t t e r

, a g e n t s p r o b a b l y w o u l d n o t a t t e m p t c o n t a c t w i t h o u t k n o w i n g f o r c e r t a i n

t h a t V i l l a r r e a l v i s i t e d t h e s e l o c a t i o n s b e c a u s e t h a t m i g h t s c a r e h i m a n d l e a d h i m t o c r o s s

t h e b o r d e r

, i f h e h a d n o t a l r e a d y d o n e s o

. M o r e o v e r

, t h e f a c t s o f t h i s c a s e a r e n o t l i k e

t h o s e i n D o g g e t t w h e r e i f t h e i n v e s t i g a t o r s h a d m a d e a n y “ s e r i o u s e f f o r t t o t e s t t h e i r

p r o g r e s s i v e l y m o r e q u e s t i o n a b l e a s s u m p t i o n t h a t [ t h e d e f e n d a n t ] w a s l i v i n g

a b r o a d

, . . . t h e y c o u l d h a v e f o u n d h i m w i t h i n m i n u t e s

. ” 5 0 5 U

. S

. a t 6 5 2

- 5 3

. H e r e

, t h e

r e c o r d a d e q u a t e l y s u p p o r t s t h e d i s t r i c t c o u r t ’ s f i n d i n g t h a t V i l l a r r e a l s o u g h t t o e v a d e

p o l i c e

.

1 2R e y n o s a

, M e x i c o

. A l t h o u g h t h e s e p a r t i c u l a r a g e n t s l e f t t h e M i s s i o n a r e a 6

a t t h i s p o i n t

, t h e m a r s h a l ’ s o f f i c e t h a t c o v e r e d t h e M i s s i o n a r e a r e c e i v e d a

“ D e c l a r a t i o n o f F u g i t i v e ” f o r m n o l a t e r t h a n F e b r u a r y 1 9 9 9 t h a t l i s t e d t h e

c h a r g e s a g a i n s t V i l l a r r e a l

, t h e a d d r e s s e s a s s o c i a t e d w i t h h i m

, a s w e l l a s

h i s h e i g h t

, w e i g h t

, a n d a s s o c i a t e s

. A n d i n 2 0 0 5

, a g e n t s f o l l o w e d u p a l e a d

o n a n a d d r e s s i n t h e M i s s i o n a r e a o n l y t o h a v e t h e n e i g h b o r s i n f o r m t h e m

t h a t “ t h e y h a d n o t s e e n [ V i l l a r r e a l ] i n q u i t e a w h i l e

. ” ( R

. v

. 2 D o c

. 1 0 2 a t

3 9

. )

I n a d d i t i o n t o t h e s e g r o u n d

- l e v e l i n v e s t i g a t i o n s

, t h e f e d e r a l a g e n t s

a l s o u s e d d a t a b a s e s t o p u r s u e V i l l a r r e a l

. T h e a g e n t s m o n i t o r e d t h e

N a t i o n a l C r i m e I n f

o r m a t i o n C e n t e r d a t a b a s e a n d t h e A u t o T r a c k d a t a b a s e

f o r a n y i n f

o r m a t i o n t h a t c o u l d l e a d t o V i l l a r r e a l ’ s a r r e s t

. T h e y c h e c k e d

t h e s e d a t a b a s e s a n n u a l l y a n d a l s o r e c e i v e d a l e r t s f o r a n y c h a n g e s i n t h e

d a t a b a s e s t h a t c o u l d b e c o n n e c t e d t o V i l l a r r e a l

. T h e s e a n n u a l d a t a b a s e

c h e c k s a n d a l e r t s w o u l d h a v e r e v e a l e d a n y e f f o r t s b y V i l l a r r e a l t o c h a n g e

,

r e n e w

, o r o b t a i n a s o c i a l s e c u r i t y c a r d

, i m m i g r a t i o n c a r d

, o r d r i v e r ’ s

l i c e n s e a s w e l l a s a n y c h a n g e s t o V i l l a r r e a l ’ s c r e d i t r e c o r d s

. A n d e a c h

W e n o t e t h a t w h i l e t h e t r a n s c r i p t f r o m t h e e v i d e n t i a r y h e a r i n g r e f e r s t o “ R e n o s a

, 6

M e x i c o

, ” w e b e l i e v e t h a t i t w a s i n t e n d e d t o r e f e r t o R e y n o s a

, M e x i c o

.

1 3t i m e t h e f

e d e r a l a g e n t s r e c e i v e d a l e r t s p o t e n t i a l l y c o n n e c t e d t o V i l l a r r e a l

( e

. g

. , w h e n a n a l e r t n o t i f i e d t h e a g e n t s t h a t a p e r s o n d e t a i n e d e l s e w h e r e

m a t c h e d V i l l a r r e a l ’ s d e s c r i p t i o n )

, t h e a g e n t s a p p e a r t o h a v e f o l l o w e d

t h o s e l e a d s t o t h e i r e n d

, b u t n o n e e v e r l e d t o V i l l a r r e a l

. O n t o p o f u s i n g

t h e s e n a t i o n w i d e d a t a b a s e s

, e a r l y i n t h e i n v e s t i g a t i o n t h e f e d e r a l a g e n t s

m a d e a t l e a s t o n e a f

f i r m a t i v e i n q u i r y w i t h a T e x a s a g e n c y

— a n d a l l s i g n s

i n d i c a t e d V i l l a r r e a l w a s i n T e x a s o r M e x i c o

— r e q u e s t i n g a n y n e w

a d d r e s s e s

, p h o t o g r a p h s

, o r l i c e n s i n g i n f o r m a t i o n o n V i l l a r r e a l

, b u t t h e

i n q u i r y p r o d u c e d n o f

r u i t f u l i n f o r m a t i o n

. F i n a l l y

, i n 2 0 0 5 t h e a g e n t s a l s o

p l a c e d a b o r d e r p a t r o l l o o k o u t f o r V i l l a r r e a l t h a t w o u l d t r i g g e r V i l l a r r e a l ’ s

d e t e n t i o n i f i m m i g r a t i o n o f f i c i a l s c h e c k e d V i l l a r r e a l ’ s c r e d e n t i a l s a t a n

o f f i c i a l b o r d e r e n t r y p o i n t

. 7

W e h a v e s o m e c o n c e r n a b o u t t h e f e d e r a l a g e n t s ’ f

a i l u r e t o p o s t a b o r d e r l o o k o u t f o r 7

V i l l a r r e a l u n t i l 2 0 0 5 e v e n t h o u g h t h e y s u s p e c t e d h e h a d f l e d t o M e x i c o b u t k n e w ( o r

s h o u l d h a v e k n o w n ) h e s t i l l h a d c l o s e f a m i l y i n M i s s i o n

, T e x a s

. B u t t h e a l e r t c o u l d

h a v e p o t e n t i a l l y l e d t o a n e a r l i e r a p p r e h e n s i o n o f V i l l a r r e a l o n l y i f h e a t t e m p t e d t o c r o s s

t h e b o r d e r a t a n o f

f i c i a l l o c a t i o n

, a n d t h e r e c o r d d o e s n o t d e m o n s t r a t e t h a t t h e

g o v e r n m e n t w o u l d h a v e a p p r e h e n d e d V i l l a r r e a l e a r l i e r h a d i t p l a c e d a b o r d e r p a t r o l a l e r t

f o r V i l l a r r e a l i m m e d i a t e l y a f t e r t h e i n d i c t m e n t

. A l t h o u g h g i v e n t h e c i r c u m s t a n c e s o f

t h i s c a s e w e f

i n d i t t r o u b l i n g t h a t t h e g o v e r n m e n t t a r r i e d i n p l a c i n g t h i s a l e r t

, w e a r e

c o m f o r t e d b y t h e t e s t i m o n y o f a f e d e r a l a g e n t t h a t t h e N C I C d a t a b a s e s e a r c h e s w o u l d

h a v e p i c k e d u p a t l e a s t s o m e i m m i g r a t i o n

- r e l a t e d a c t i v i t i e s

. A n d i t w a s V i l l a r r e a l ’ s

a t t e m p t t o r e n e w a r e s i d e n t a l i e n c a r d t h a t t r i g g e r e d a f l a g t h a t l e d t o V i l l a r r e a l ’ s a r r e s t

. M o r e o v e r

, t h e r e i s n o e v i d e n c e i n t h e r e c o r d t h a t

, f o l l o w i n g h i s i n d i c t m e n t

, V i l l a r r e a l

e n t e r e d t h e U n i t e d S t a t e s a t a n o f f i c i a l b o r d e r c r o s s i n g ; t h u s

, a n e a r l i e r b o r d e r p a t r o l

( c o n t i n u e d

. . . )

1 4A l t h o u g h V i l l a r r e a l c o m p l a i n s t h a t t h e g o v e r n m e n t s h o u l d h a v e

m a d e m o r e s u b s t a n t i a l e f f o r t s t o l o c a t e h i m

, t h e r e c o r d s u p p o r t s t h e

d i s t r i c t c o u r t ’ s f

i n d i n g t h a t V i l l a r r e a l s t y m i e d t h e g o v e r n m e n t ’ s e f f o r t s

t h r o u g h e v a s i o n

. T h e a g e n t s r e c e i v e d s e e m i n g l y r e l i a b l e i n f o r m a t i o n t h a t

V i l l a r r e a l h a d f

l e d t o R e y n o s a

, M e x i c o

, s o o n a f t e r l a w e n f

o r c e m e n t s e i z e d

V i l l a r r e a l ’ s t r a c t o r

- t r a i l e r i n D e c e m b e r 1 9 9 7

. T h e g o v e r n m e n t a t t e m p t e d

t o n o t i f y V i l l a r r e a l o f t h e s e i z u r e a n d f o r f e i t u r e p r o c e e d i n g s

, b u t r e c e i v e d

n o r e s p o n s e

. M o r e o v e r

, p r i o r t o t h e s e i z u r e o f h i s t r u c k

, V i l l a r r e a l h a d a

d r i v e r ’ s l i c e n s e a n d a c r e d i t c a r d i n h i s o w n n a m e

. Y e t

, t h e r e c o r d d o e s

n o t c o n t a i n a n y d r i v e r ’ s l i c e n s e

, t a x

, e m p l o y m e n t

, u t i l i t y

, c r e d i t

,

i m m i g r a t i o n

, o r o t h e r r e c o r d s i n d i c a t i n g V i l l a r r e a l r e s i d e d i n M i s s i o n

,

T e x a s

, a f

t e r h i s i n d i c t m e n t

. A n d a s i d e f r o m h i s s i s t e r a n d n e p h e w

, n o

w i t n e s s e s t e s t i f

i e d t h a t V i l l a r r e a l r e s i d e d i n M i s s i o n

, T e x a s

. G i v e n t h a t

V i l l a r r e a l c l a i m s t o h a v e r e s i d e d a n d w o r k e d i n M i s s i o n

, T e x a s

, f r o m t h e

t i m e h i s t r u c k w a s s e i z e d u n t i l a t l e a s t 2 0 0 4

, t h e n e a r

- c o m p l e t e a b s e n c e o f

r e c o r d s a n d w i t n e s s e s t o s u p p o r t t h a t c l a i m i s t e l l i n g

. F i n a l l y

, V i l l a r r e a l ’ s

o w n e v i d e n c e s h o w s t h a t V i l l a r r e a l h a d m o v e d t o a M e x i c a n b o r d e r

- t o w n

(

. . . c o n t i n u e d )

a l e r t m a y n o t h a v e l e d t o a n e a r l i e r a p p r e h e n s i o n o f V i l l a r r e a l

.

1 5n e a r R e y n o s a i n 2 0 0 4 o r 2 0 0 5 a n d t h a t h e r e s i d e d t h e r e u n t i l h i s a r r e s t i n

2 0 0 8 ( t h o u g h h e m a d e o c c a s i o n a l v i s i t s t o M i s s i o n

, T e x a s )

. A n d

, i f h e

w a s r e s i d i n g i n M i s s i o n

, T e x a s

, t h e a b s e n c e o f n o r m a l s u p p o r t i n g r e c o r d s

o f t h a t s u p p o r t s a n i n f

e r e n c e t h a t h e w a s t r y i n g t o h i d e f r o m a u t h o r i t i e s

.

B a s e d o n t h i s r e c o r d

, w e c a n n o t c o n c l u d e t h a t t h e d i s t r i c t c o u r t c l e a r l y

e r r e d i n f

i n d i n g t h a t V i l l a r r e a l p u r p o s e f u l l y e v a d e d l a w e n f

o r c e m e n t b y

f l e e i n g t o M e x i c o a n d l e a d i n g a p a p e r l e s s l i f e

.

B e c a u s e V i l l a r r e a l m a d e s u b s t a n t i a l e f f o r t s t o e v a d e p o l i c e

, a n d t h a t

p a r t i a l l y e x p l a i n s t h e f a i l u r e t o a r r e s t V i l l a r r e a l e a r l i e r

, w e w e i g h t h i s

f a c t o r i n f a v o r o f t h e g o v e r n m e n t

. H o w e v e r

, b e c a u s e w e h a v e n o t e d s o m e

c o n c e r n s a b o u t g a p s i n t h e g o v e r n m e n t ’ s e f f o r t s t o l o c a t e V i l l a r r e a l

, w e

d e c l i n e t o g i v e t h i s f

a c t o r v e r y m u c h w e i g h t

.

3

. A s s e r t i o n o f R i g h t t o a S p e e d y T r i a l

W e n e x t c o n s i d e r w h e t h e r t h e d e f e n d a n t a s s e r t e d h i s r i g h t t o a

s p e e d y t r i a l

. S e e B a r k e r

, 4 0 7 U

. S

. a t 5 2 8 ( r e j e c t i n g t h e r u l e t h a t a

d e f e n d a n t w a i v e s h i s s p e e d y t r i a l r i g h t s b y f a i l i n g t o d e m a n d a s p e e d y

t r i a l a n d i n c o r p o r a t i n g “ t h e d e f e n d a n t ’ s a s s e r t i o n o f o r f a i l u r e t o a s s e r t h i s

r i g h t t o a s p e e d y t r i a l [ a s ] o n e o f t h e f a c t o r s t o b e c o n s i d e r e d ” i n t h e

b a l a n c i n g t e s t )

. A d e f

e n d a n t ’ s a s s e r t i o n o f h i s s p e e d y t r i a l r i g h t i s o f t e n

1 6“ e n t i t l e d t o s t r o n g e v i d e n t i a r y w e i g h t i n d e t e r m i n i n g w h e t h e r a d e f e n d a n t

i s b e i n g d e p r i v e d o f t h e r i g h t

. ” I d

. a t 5 3 1

- 3 2

. T h i s i s s o b e c a u s e a t i m e l y

d e m a n d f

o r a s p e e d y t r i a l o f

t e n s u p p o r t s a n i n f

e r e n c e t h a t t h e d e f

e n d a n t

w a s n o t a t f

a u l t f o r t h e d e l a y a n d t h a t t h e d e l a y p r e j u d i c e d t h e d e f

e n d a n t

.

S e e i d

. a t 5 3 1 ( “ T h e s t r e n g t h o f [ t h e d e f e n d a n t ’ s ] e f

f o r t s w i l l b e a f

f e c t e d

b y t h e l e n g t h o f t h e d e l a y

, t o s o m e e x t e n t b y t h e r e a s o n f o r t h e d e l a y

, a n d

m o s t p a r t i c u l a r l y b y t h e p e r s o n a l p r e j u d i c e

, w h i c h i s n o t a l w a y s r e a d i l y

i d e n t i f i a b l e

, t h a t h e e x p e r i e n c e s

. ” )

. B u t t h e w e i g h t a t t a c h e d t o a

d e f e n d a n t ’ s a s s e r t i o n o f h i s s p e e d y t r i a l r i g h t w i l l d i f f e r w i t h t h e

c i r c u m s t a n c e s o f t h e d e f e n d a n t ’ s d e m a n d

. S e e i d

. a t 5 2 8

- 2 9 ( e x p l a i n i n g

t h a t a c o u r t m a y “ a t t a c h a d i f f e r e n t w e i g h t ” t o d i f

f e r e n t c i r c u m s t a n c e s

,

s u c h a s f r e q u e n t a n d f

o r c e f u l d e m a n d s a s c o m p a r e d t o a “ p u r e l y p r o f o r m a

o b j e c t i o n ” )

.

H o w e v e r

, a

. . . d e f

e n d a n t ’ s “ f

a i l u r e t o m a k e a d e m a n d c a n h a r d l y

b e c o u n t e d a g a i n s t t h e d e f e n d a n t d u r i n g t h o s e p e r i o d s w h e n h e w a s

u n a w a r e t h a t c h a r g e s h a d b e e n l o d g e d a g a i n s t h i m

. ” 5 L a F a v e

, C r i m i n a l

P r o c e d u r e

, § 1 8

. 2 ( d ) ; s e e a l s o D o g g e t t

, 5 0 5 U

. S

. a t 6 5 3

- 5 4 ( f i n d i n g t h a t

t h e d e f e n d a n t i s “ n o t t o b e t a x e d f o r i n v o k i n g h i s s p e e d y t r i a l r i g h t o n l y

a f t e r h i s a r r e s t ” i f h e w a s u n a w a r e t h a t h e w a s u n d e r i n d i c t m e n t o r t h a t

1 7“ t h e p o l i c e h a d c o m e l o o k i n g f o r h i m ” ) ; I n g r a m

, 4 4 6 F

. 3 d a t 1 3 3 8

( w e i g h i n g t h i s f

a c t o r “ h e a v i l y a g a i n s t t h e G o v e r n m e n t ” w h e r e t h e

d e f e n d a n t a s s e r t e d h i s r i g h t t o a s p e e d y t r i a l s o o n a f t e r l e a r n i n g o f t h e

i n d i c t m e n t a n d a r r e s t w a r r a n t

, b u t h a d f a i l e d t o d o s o b e f

o r e h a n d ) ; U n i t e d

S t a t e s v

. T a y l o r

, 3 0 6 F e d

. A p p x

. 4 9 2

, 4 9 3 ( 1 1 t h C i r

. 2 0 0 9 ) ( u n p u b l i s h e d )

( “ W h e r e t h e d e f

e n d a n t d i d n o t k n o w o f t h e i n d i c t m e n t u n t i l h i s a r r e s t

,

h o w e v e r

, h e m a y p r o m p t l y a s s e r t h i s r i g h t t o a s p e e d y t r i a l a f t e r a r r e s t

,

a n d i t w e i g h s h e a v i l y a g a i n s t t h e g o v e r n m e n t

. ” ) ( c i t i n g I n g r a m

, 4 4 6 F

. 3 d

a t 1 3 4 0 )

.

H e r e

, V i l l a r r e a l c l a i m s h e t i m e l y a n d f o r c e f u l l y a s s e r t e d h i s r i g h t t o

a s p e e d y t r i a l o n c e a r r e s t e d

. H e a r g u e s h e s h o u l d n o t b e t a x e d f o r h i s

f a i l u r e t o a s s e r t t h e r i g h t b e f o r e t h a t t i m e b e c a u s e h e w a s u n a w a r e o f t h e

c h a r g e s p e n d i n g a g a i n s t h i m

. T h e d i s t r i c t c o u r t

, h o w e v e r

, r e j e c t e d

V i l l a r r e a l ’ s c o n s t r u c t i o n o f t h e f a c t s ; i t f o u n d t h a t V i l l a r r e a l k n e w

, a s h o r t

t i m e a f t e r h i s J u l y 1 9 9 8 i n d i c t m e n t

, t h a t t h e g o v e r n m e n t w a s s e e k i n g t o

a r r e s t a n d p r o s e c u t e h i m f o r c h a r g e s s t e m m i n g f

r o m t h e F l o r i d a d r u g b u s t

o n h i s t r a c t o r

- t r a i l e r

. I t f u r t h e r f o u n d t h a t V i l l a r r e a l f

a i l e d t o a s s e r t h i s

r i g h t t o a s p e e d y t r i a l u n t i l a f t e r h i s a r r e s t i n 2 0 0 8

. O n a p p e a l

, V i l l a r r e a l

c h a l l e n g e s o n l y t h e d i s t r i c t c o u r t ’ s f i n d i n g w i t h r e s p e c t t o h i s k n o w l e d g e

1 8o f t h e c h a r g e s p e n d i n g a g a i n s t h i m

. H o w e v e r

, w e c a n n o t c o n c l u d e t h a t

t h e d i s t r i c t c o u r t c l e a r l y e r r e d w i t h r e s p e c t t o t h a t f i n d i n g

.

A s t h e d i s t r i c t c o u r t n o t e d

, m u c h o f t h e p r e v i o u s d i s c u s s i o n

r e g a r d i n g t h e r e a s o n f

o r t h e d e l a y a p p l i e s w i t h e q u a l f o r c e t o d e t e r m i n i n g

w h e t h e r V i l l a r r e a l k n e w o f t h e c h a r g e s p e n d i n g a g a i n s t h i m

. A s

d i s c u s s e d

, w e c a n n o t f

i n d c l e a r e r r o r i n t h e d i s t r i c t c o u r t ’ s f i n d i n g s t h a t

V i l l a r r e a l t o o k s t e p s t o e v a d e d e t e c t i o n b y l a w e n f o r c e m e n t o f

f i c i a l s

f o l l o w i n g t h e d r u g b u s t o n h i s s e i z e d t r a c t o r

- t r a i l e r a n d h i s s u b s e q u e n t

i n d i c t m e n t

. V i l l a r r e a l ’ s e f f o r t s t o e v a d e l a w e n f

o r c e m e n t u n d e r m i n e h i s

c l a i m t h a t h e w a s u n a w a r e o f t h e c h a r g e s p e n d i n g a g a i n s t h i m a n d p r o v i d e

a n a d e q u a t e b a s i s f

o r t h e d i s t r i c t c o u r t t o i n f e r V i l l a r r e a l k n e w o f t h e

c h a r g e s p e n d i n g a g a i n s t h i m a r o u n d t h e t i m e t h e i n d i c t m e n t i s s u e d

. 8

T h e d i s t r i c t c o u r t a l s o r e l i e d o n t h e g o v e r n m e n t ’ s e f f o r t s u p t o O c t o b e r 1 9 9 8 t o n o t i f y 8

V i l l a r r e a l t h a t h i s t r u c k w a s s e i z e d

. V i l l a r r e a l a r g u e s t h a t t h e d i s t r i c t c o u r t ’ s r e l i a n c e

o n t h i s n o t i c e r e q u i r e s u s t o f i n d c l e a r e r r o r b e c a u s e ( 1 ) t h e g o v e r n m e n t p r e s e n t e d n o

e v i d e n c e t h a t V i l l a r r e a l r e c e i v e d t h e n o t i c e

, ( 2 ) V i l l a r r e a l p r e s e n t e d e v i d e n c e t h a t h e

h a d n o o w n e r s h i p i n t e r e s t i n t h e t r a c t o r

- t r a i l e r t h a t w o u l d h a v e l e d h i m t o r e s p o n d t o t h e

s e i z u r e a n d f

o r f e i t u r e n o t i c e e v e n i f h e r e c e i v e d i t

, a n d ( 3 ) a n o t i c e o f s e i z u r e a n d

f o r f e i t u r e o f a t r a c t o r

- t r a i l e r w o u l d n o t a d e q u a t e l y p u t V i l l a r r e a l o n n o t i c e o f c r i m i n a l

c h a r g e s p e n d i n g a g a i n s t h i m e v e n i f h e h a d r e c e i v e d t h e n o t i c e

. A l t h o u g h t h i s

n o t i f i c a t i o n w a s a f

a c t o r i n t h e d i s t r i c t c o u r t ’ s c a l c u l u s

, i t w a s n o t t h e l o n e f a c t o r r e l i e d

u p o n b y t h e d i s t r i c t c o u r t

. T h u s

, w e n e e d n o t a d d r e s s w h e t h e r t h i s f a c t o r s t a n d i n g a l o n e

w o u l d s u f

f i c e t o s u s t a i n t h e d i s t r i c t c o u r t ’ s f i n d i n g t h a t V i l l a r r e a l w a s a w a r e o f t h e

c h a r g e s

. I n f

a c t

, V i l l a r r e a l ’ s e v a s i v e t a c t i c s a l o n e s u f f i c e t o s u s t a i n t h e d i s t r i c t c o u r t ’ s

f i n d i n g a s n o t c l e a r l y e r r o n e o u s

.

1 9B e c a u s e w e c a n n o t c o n c l u d e t h e d i s t r i c t c o u r t c l e a r l y e r r e d i n

f i n d i n g V i l l a r r e a l k n e w o f t h e c h a r g e s a g a i n s t h i m b u t f a i l e d t o d e m a n d a

s p e e d y t r i a l d u r i n g t h e n e a r l y t e n

- y e a r d e l a y f r o m h i s i n d i c t m e n t t o h i s

a r r e s t

, t h i s f

a c t o r w e i g h s h e a v i l y a g a i n s t V i l l a r r e a l

. V i l l a r r e a l ’ s f a i l u r e t o

a s s e r t h i s r i g h t i n a n y m a n n e r u n t i l a f t e r h i s a r r e s t w i l l m a k e “ i t d i f f i c u l t

f o r [ h i m ] t o p r o v e t h a t h e w a s d e n i e d a s p e e d y t r i a l

. ” B a r k e r

, 4 0 7 U

. S

. a t

5 3 2

.

4

. A c t u a l P r e j u d i c e

T h e f i n a l f a c t o r w e e x a m i n e i s t h e e x t e n t t o w h i c h t h e d e f e n d a n t

s u f f e r e d a c t u a l p r e

j u d i c e f r o m t h e d e l a y

. I f

, a s h e r e

, t h e f

i r s t t h r e e f

a c t o r s

d o n o t w e i g h h e a v i l y a g a i n s t t h e g o v e r n m e n t

, t h e d e f e n d a n t g e n e r a l l y

m u s t d e m o n s t r a t e a c t u a l p r e j u d i c e t o s u c c e e d o n h i s s p e e d y t r i a l c l a i m

.

S e e U n i t e d S t a t e s v

. D u n n

, 3 4 5 F

. 3 d 1 2 8 5

, 1 2 9 6 ( 1 1 t h C i r

. 2 0 0 3 ) ( “ ‘ [ I ] n

t h i s c i r c u i t

, a d e f

e n d a n t g e n e r a l l y m u s t s h o w a c t u a l p r e j u d i c e u n l e s s t h e

f i r s t t h r e e f

a c t o r s

. . . a l l w e i g h h e a v i l y a g a i n s t t h e g o v e r n m e n t

. ’ ” )

( q u o t i n g U n i t e d S t a t e s v

. R e g i s t e r

, 1 8 2 F

. 3 d 8 2 0

, 8 2 7 ( 1 1 t h C i r

. 1 9 9 9 ) )

.

W e a s s e s s t h e p r e

j u d i c e s u f

f e r e d b y t h e d e f

e n d a n t i n l i g h t o f t h e t h r e e

i n t e r e s t s o f t h e d e f

e n d a n t t h e s p e e d y t r i a l r i g h t w a s i n t e n d e d t o p r o t e c t :

( 1 ) “ t o p r e v e n t o p p r e s s i v e p r e t r i a l i n c a r c e r a t i o n ; ” ( 2 ) “ t o m i n i m i z e a n x i e t y

2 0a n d c o n c e r n o f t h e a c c u s e d ; ” a n d ( 3 ) “ t o l i m i t t h e p o s s i b i l i t y t h a t t h e

d e f e n s e w i l l b e i m p a i r e d

. ” B a r k e r

, 4 0 7 U

. S

. a t 5 3 2

. “ O f t h e s e

, t h e m o s t

s e r i o u s i s t h e l a s t

, b e c a u s e t h e i n a b i l i t y o f a d e f e n d a n t a d e q u a t e l y t o

p r e p a r e h i s c a s e s k e w s t h e f a i r n e s s o f t h e e n t i r e s y s t e m

. ” I d

.

V i l l a r r e a l f

i r s t a r g u e s t h a t h e s h o u l d n o t h a v e t o s h o w a c t u a l

p r e j u d i c e b e c a u s e o f t h e l e n g t h y d e l a y b e t w e e n h i s i n d i c t m e n t a n d t r i a l

.

W e a g r e e t h a t a n a p p r o x i m a t e l y t e n

- y e a r d e l a y i s e x t r a o r d i n a r y a n d g i v e s

r i s e t o a s t r o n g e r p r e s u m p t i o n o f p r e j u d i c e t h a n a o n e

- y e a r d e l a y

. S e e

D o g g e t t

, 5 0 5 U

. S

. a t 6 5 2 ( e x p l a i n i n g t h a t t h e “ p r e s u m p t i o n t h a t p r e t r i a l

d e l a y h a s p r e

j u d i c e d t h e a c c u s e d i n t e n s i f i e s o v e r t i m e ” )

. B u t t h e s t r e n g t h

o f t h a t p r e s u m p t i o n i s s e v e r e l y u n d e r m i n e d

, i f n o t c o m p l e t e l y e l i m i n a t e d

,

w h e n t h e d e f

e n d a n t h i m s e l f c a u s e s t h e d e l a y t h r o u g h e v a s i v e t a c t i c s a n d i s

a w a r e o f t h e c h a r g e s a g a i n s t h i m b u t f a i l s t o a s s e r t h i s r i g h t t o a s p e e d y

t r i a l

. F a r f

r o m s u f f e r i n g p r e j u d i c e

, t h e s e f

a c t s s u g g e s t t h e d e f

e n d a n t 9

a c t u a l l y b e n e f

i t t e d f r o m t h e d e l a y b e c a u s e a d e f e n d a n t s u f

f e r i n g p r e j u d i c e

i s u n l i k e l y t o e x a c e r b a t e h i s d e l a y t h r o u g h e v a s i v e t a c t i c s o r f a i l t o a s s e r t

h i s r i g h t t o a s p e e d y t r i a l

. A n d i t i s i n p a r t f o r t h i s r e a s o n t h a t

, “ i n t h i s

T h a t

, o f c o u r s e

, w a s t h e e s s e n c e o f t h e f a c t u a l f i n d i n g s m a d e b y t h e d i s t r i c t c o u r t a n d

, 9

a s s t a t e d p r e v i o u s l y

, w e a c c e p t t h o s e f i n d i n g s b e c a u s e w e d o n o t c o n c l u d e t h a t s u c h

f i n d i n g s c o n s t i t u t e d c l e a r e r r o r

.

2 1c i r c u i t

, a d e f e n d a n t g e n e r a l l y m u s t s h o w a c t u a l p r e j u d i c e u n l e s s t h e f

i r s t

t h r e e f a c t o r s a l l w e i g h h e a v i l y a g a i n s t t h e g o v e r n m e n t

. ” D u n n

, 3 4 5 F

. 3 d

a t 1 2 9 6 ( q u o t a t i o n s

, a l t e r a t i o n s o m i t t e d )

.

N o n e t h e l e s s

, i n c o n s i d e r i n g w h e t h e r V i l l a r r e a l s u f f e r e d a c t u a l

p r e j u d i c e

, w e r e m a i n m i n d f u l t h a t t h e p a s s a g e o f t i m e m a k e s i t m o r e

d i f f i c u l t t o d e m o n s t r a t e a c t u a l p r e j u d i c e w i t h c o m p l e t e p r e c i s i o n

. S e e

B a r k e r

, 4 0 7 U

. S

. a t 5 3 2 ( e x p l a i n i n g t h a t “ [ l ] o s s o f m e m o r y

. . . i s n o t

a l w a y s r e f

l e c t e d i n t h e r e c o r d b e c a u s e w h a t h a s b e e n f o r g o t t e n c a n r a r e l y

b e s h o w n ” ) ; D o g g e t t

, 5 0 5 U

. S

. a t 6 5 5 ( “ B a r k e r e x p l i c i t l y r e c o g n i z e d t h a t

i m p a i r m e n t o f o n e ’ s d e f e n s e i s t h e m o s t d i f

f i c u l t f o r m o f s p e e d y t r i a l

p r e j u d i c e t o p r o v e b e c a u s e t i m e ’ s e r o s i o n o f e x c u l p a t o r y e v i d e n c e a n d

t e s t i m o n y ‘ c a n r a r e l y b e s h o w n

. ’ ” ) ( q u o t i n g B a r k e r

, 4 0 7 U

. S

. a t 5 3 2 )

. 1 0

E v e n i f w e w e r e t o v i e w t h e p r e s u m p t i o n o f p r e j u d i c e a g a i n s t V i l l a r r e a l a s r e t a i n i n g 1 0

i t s s t r e n g t h i n s p i t e o f t h e o t h e r f a c t o r s w e i g h i n g a g a i n s t h i m

, w e w o u l d s t i l l c o n c l u d e

t h e g o v e r n m e n t h a d n o t d e p r i v e d h i m o f h i s r i g h t t o a s p e e d y t r i a l

. A s t r o n g

p r e s u m p t i o n o f p r e

j u d i c e d o e s n o t n e c e s s i t a t e a f i n d i n g o f a s p e e d y t r i a l v i o l a t i o n ;

r a t h e r

, i t s e r v e s a s o n e f a c t o r

, a l b e i t a n i m p o r t a n t f a c t o r

, i n o u r b a l a n c i n g

. S e e D o g g e t t

, 5 0 5 U

. S

. a t 6 5 5

- 5 6 ( “ W h i l e s u c h p r e s u m p t i v e p r e j u d i c e c a n n o t a l o n e c a r r y a S i x t h

A m e n d m e n t c l a i m w i t h o u t r e g a r d t o t h e o t h e r B a r k e r c r i t e r i a

, i t i s p a r t o f t h e m i x o f

r e l e v a n t f

a c t s

, a n d i t s i m p o r t a n c e i n c r e a s e s w i t h t h e l e n g t h o f d e l a y

. ” ) ( c i t a t i o n

o m i t t e d )

. H e r e

, t h e r e c o r d s u f f i c e s t o s h o w V i l l a r r e a l s o u g h t t o e v a d e p o l i c e

, V i l l a r r e a l

k n e w o f t h e c h a r g e s a g a i n s t h i m b u t f a i l e d u n t i l h i s a r r e s t t o d e m a n d a s p e e d y t r i a l

, a n d

t h e g o v e r n m e n t s u f

f e r e d a c t u a l p r e

j u d i c e ; t h u s

, a b a l a n c i n g u n d e r t h o s e c i r c u m s t a n c e s

,

e v e n t a k i n g i n t o a c c o u n t a s t r o n g p r e s u m p t i o n o f p r e j u d i c e

, w o u l d s t i l l l e a d u s t o

c o n c l u d e t h e g o v e r n m e n t d i d n o t d e p r i v e V i l l a r r e a l o f h i s r i g h t t o a s p e e d y t r i a l

.

2 2V i l l a r r e a l n e x t a r g u e s t h a t t h e d i s t r i c t c o u r t c l e a r l y e r r e d i n i t s

f a c t u a l f i n d i n g s o n a c t u a l p r e

j u d i c e

— n a m e l y

, t h a t t h e g o v e r n m e n t

s u f f e r e d a c t u a l p r e

j u d i c e w h i l e h e s u f

f e r e d n o n e

. W e c a n n o t f i n d c l e a r

e r r o r w i t h t h e s e f

i n d i n g s

. T h e r e c o r d e s t a b l i s h e s t h a t t h e t h r e e i n d i v i d u a l s

a r r e s t e d i n c o n n e c t i o n w i t h t h e F l o r i d a d r u g b u s t

— J e s u s R o d r i g u e z D i a z

,

M a r i o R u i z

, a n d I s r a e l C a n t u

— a l l i m p l i c a t e d V i l l a r r e a l

. B e c a u s e o f t h e

d e l a y c a u s e d b y V i l l a r r e a l ’ s e v a s i v e t a c t i c s

, h o w e v e r

, n o n e o f t h e s e

w i t n e s s e s w e r e a v a i l a b l e t o t e s t i f y a g a i n s t V i l l a r r e a l : D i a z h a d b e e n

d e p o r t e d

, R u i z d i e d

, a n d C a n t u c o u l d n o t b e l o c a t e d

. T h i s e v i d e n c e

s u p p o r t s t h e d i s t r i c t c o u r t ’ s f i n d i n g t h a t t h e g o v e r n m e n t s u f f e r e d a c t u a l

p r e j u d i c e f r o m t h e d e l a y

.

I n c o n t r a s t

, V i l l a r r e a l ’ s e v i d e n c e o f a c t u a l p r e j u d i c e w a s s u f

f i c i e n t l y

w e a k t h a t w e c a n n o t c o n c l u d e t h e d i s t r i c t c o u r t c l e a r l y e r r e d i n f i n d i n g h e

s u f f e r e d n o p r e

j u d i c e

. V i l l a r r e a l a r g u e s t h a t h e w a s “ u n a b l e t o l o c a t e

w i t n e s s e s t o p r o v e t h a t h e o p e r a t e d l e g i t i m a t e b u s i n e s s e s

. ” ( A p l t

. B r

. a t

3 9

. ) Y e t

, V i l l a r r e a l i d e n t i f i e d o n l y a s i n g l e s p e c i f i c w i t n e s s

, P a b l o M o y a

,

w h o h i s s i s t e r c o u l d n o t l o c a t e a n d w h o w o u l d h a v e t e s t i f i e d a b o u t

V i l l a r r e a l ’ s l e g i t i m a t e b u s i n e s s o p e r a t i o n s

. B e c a u s e V i l l a r r e a l c l a i m s t o

h a v e r e s i d e d a n d w o r k e d i n M i s s i o n f o r s e v e r a l y e a r s

, t h e d i s t r i c t c o u r t

2 3h a d r e a s o n t o b e s k e p t i c a l o f V i l l a r r e a l ’ s a b i l i t y t o i d e n t i f y o n l y a s i n g l e

w i t n e s s w h o c o u l d c o r r o b o r a t e h i s s t o r y y e t c o u l d n o t t e s t i f y a t t r i a l

b e c a u s e o f t h e d e l a y

. F u r t h e r

, e v e n i f V i l l a r r e a l w a s o p e r a t i n g a

l e g i t i m a t e b u s i n e s s

, t h a t i s o n l y a t a n g e n t i a l f a c t

, r a t h e r t h a n a d i s p o s i t i v e

o n e

, p e r t a i n i n g t o t h e c h a r g e a g a i n s t V i l l a r r e a l t h a t h e w a s e n g a g e d i n

d r u g d e a l i n g

.

V i l l a r r e a l f

u r t h e r c o m p l a i n s t h a t h e w a s “ u n a b l e t o l o c a t e n u m e r o u s

r e c o r d s ( b u s i n e s s

, c e l l p h o n e

, r e s i d e n c e

, c r e d i t c a r d

, t r u c k s a l e ) d u e t o t h e

p a s s a g e o f n e a r l y t e n y e a r s

. ” ( I d

. ) A s t o t h e c e l l p h o n e a n d c r e d i t c a r d

r e c o r d s

, V i l l a r r e a l ’ s s i s t e r t e s t i f i e d t h a t s h e c o u l d o n l y f i n d t h e f e w c r e d i t

c a r d r e c o r d s t h a t V i l l a r r e a l o f f e r e d t o p r o v e h e r e s i d e d i n M i s s i o n d u r i n g

t h e d e l a y

, b u t t h a t s h e c o u l d n o t l o c a t e a n y o t h e r d o c u m e n t s

. A p p a r e n t l y

,

n e i t h e r V i l l a r r e a l n o r h i s c o u n s e l t o o k a n y o t h e r s t e p s t o l o c a t e t h e s e

p u r p o r t e d l y e x c u l p a t o r y d o c u m e n t s

, s u c h a s c o n t a c t i n g t h e c e l l p h o n e o r

c r e d i t c a r d c o m p a n i e s

. T h i s l a c k o f e f f o r t t o l o c a t e t h e s e d o c u m e n t s

s u g g e s t s t h e y w e r e n o t a s e x c u l p a t o r y a s V i l l a r r e a l n o w c l a i m s

. A n d

a g a i n

, t h e r e i s n o s h o w i n g o f t h e r e l e v a n c e o f t h e s e r e c o r d s o n V i l l a r r e a l ’ s

a b i l i t y t o d e f

e n d a n t h i m s e l f a g a i n s t t h e d r u g d i s t r i b u t i o n c r i m e s c h a r g e d

i n t h e i n d i c t m e n t

.

2 4T h e k e y e x c u l p a t o r y d o c u m e n t t h a t V i l l a r r e a l c l a i m s t o h a v e l o s t

,

h o w e v e r

, i s a d o c u m e n t p u r p o r t i n g t o s h o w t h a t h e s o l d t h e t r a c t o r

- t r a i l e r

s e i z e d i n t h e F l o r i d a d r u g b u s t p r i o r t o t h e b u s t

. V i l l a r r e a l ’ s s i s t e r

t e s t i f i e d t h a t s h e c o u l d n o t f i n d a n y d o c u m e n t s r e c o r d i n g t h e s a l e

, b u t

t e s t i f i e d t h a t V i l l a r r e a l ’ s w i f e i n f o r m e d h e r t h a t V i l l a r r e a l s o l d t h e t r a c t o r

t r a i l e r a f

e w m o n t h s p r i o r t o t h e F l o r i d a d r u g b u s t

. V i l l a r r e a l o f f e r e d n o

e x p l a n a t i o n f

o r h i s f a i l u r e t o s u b p o e n a h i s w i f e t o t e s t i f

y a n d b r i n g a n y

r e l e v a n t d o c u m e n t s r e g a r d i n g t h e t r a c t o r

- t r a i l e r

. M o r e o v e r

, l a w 1 1

e n f o r c e m e n t d i d r e c o v e r a d o c u m e n t s h o w i n g t h a t V i l l a r r e a l h a d

, i n f a c t

,

l e a s e d t h e t r a c t o r

- t r a i l e r t o a n o t h e r i n d i v i d u a l

, a n d o n e c o u l d i n f e r t h a t

V i l l a r r e a l ’ s w i f

e w a s r e f

e r r i n g t o t h i s l e a s e a g r e e m e n t a s o p p o s e d t o a n

o u t r i g h t s a l e

. T h e s e c i r c u m s t a n c e s s u f f i c i e n t l y s u p p o r t t h e d i s t r i c t c o u r t ’ s

f a c t f i n d i n g i n s p i t e o f t h e s i s t e r ’ s t e s t i m o n y r e g a r d i n g t h e t r a c t o r

- t r a i l e r

.

I n s u m

, w e f

i n d n o c l e a r e r r o r i n t h e d i s t r i c t c o u r t ’ s f i n d i n g t h a t t h e

g o v e r n m e n t s u f

f e r e d s u b s t a n t i a l p r e

j u d i c e f r o m t h e d e l a y c a u s e d b y

V i l l a r r e a l w h i l e V i l l a r r e a l s u f f e r e d n o a c t u a l p r e

j u d i c e

. T h e r e f

o r e

, t h i s

f a c t o r w e i g h s h e a v i l y a g a i n s t V i l l a r r e a l

.

T h e l a c k o f e f

f o r t t o s e c u r e t h e t e s t i m o n y o f V i l l a r r e a l ’ s w i f e i s p a r t i c u l a r l y t e l l i n g 1 1

s i n c e s h e c o u l d h a v e a l s o c o n f i r m e d V i l l a r r e a l ’ s c l a i m t h a t h e r e s i d e d w i t h h e r i n

M i s s i o n

, T e x a s

, u n t i l t h e i r e s t r a n g e m e n t i n 2 0 0 4 o r 2 0 0 5

.

2 55

. S p e e d y T r i a l C o n c l u s i o n

W e m u s t n o w b a l a n c e t h e s e f o u r f a c t o r s

. T h e f

i r s t f a c t o r w e i g h s i n

f a v o r o f V i l l a r r e a l

. T h e s e c o n d f a c t o r w e i g h s a g a i n s t V i l l a r r e a l b e c a u s e

h e a t t e m p t e d t o e v a d e p o l i c e

, t h o u g h o u r c o n c e r n s a b o u t t h e g a p s i n t h e

g o v e r n m e n t ’ s e f

f o r t s t o a r r e s t V i l l a r r e a l p r e v e n t u s f r o m w e i g h i n g t h i s

f a c t o r a g a i n s t h i m h e a v i l y

. T h e t h i r d f a c t o r w e i g h s h e a v i l y a g a i n s t h i m a s

d o e s t h e f

o u r t h f a c t o r

. O u r b a l a n c i n g o f t h e s e f a c t o r s l e a d s u s t o a g r e e

w i t h t h e d i s t r i c t c o u r t t h a t t h e g o v e r n m e n t d i d n o t d e p r i v e V i l l a r r e a l o f h i s

r i g h t t o a s p e e d y t r i a l

. T h i s c o n c l u s i o n i s b o l s t e r e d b y t h e f a c t t h a t

, i n t h i s

c i r c u i t

, a d e f

e n d a n t s u c h a s V i l l a r r e a l g e n e r a l l y m u s t s h o w a c t u a l

p r e j u d i c e w h e r e t h e f

i r s t t h r e e f

a c t o r s d o n o t w e i g h h e a v i l y a g a i n s t t h e

g o v e r n m e n t

. D u n n

, 3 4 5 F

. 3 d a t 1 2 9 6

.

I I

. S e n t e n c i n g

V i l l a r r e a l n e x t c h a l l e n g e s b o t h t h e p r o c e d u r a l a n d s u b s t a n t i v e

r e a s o n a b l e n e s s o f h i s s e n t e n c e

. V i l l a r r e a l c h a l l e n g e s t h r e e a s p e c t s o f t h e

d i s t r i c t c o u r t ’ s c a l c u l a t i o n o f h i s s e n t e n c i n g r a n g e : ( 1 ) i t s a t t r i b u t i o n t o

h i m o f m o r e t h a n 1 0

, 0 0 0 k i l o g r a m s o f m a r i j u a n a ; ( 2 ) i t s f

i n d i n g t h a t h e

p o s s e s s e d a f

i r e a r m d u r i n g t h e o f

f e n s e ; a n d ( 3 ) i t s f

i n d i n g t h a t V i l l a r r e a l

w a s a n o r g a n i z e r o f t h e o f f e n s e

. A s t o t h e s u b s t a n t i v e r e a s o n a b l e n e s s o f

2 6h i s s e n t e n c e

, V i l l a r r e a l a r g u e s t h a t t h e 3 2 8

- m o n t h s e n t e n c e w a s u n d u l y

h a r s h a n d d e v o i d o f j u s t i f i c a t i o n

. W e f

i n d n o m e r i t i n a n y o f V i l l a r r e a l ’ s

c h a l l e n g e s t o h i s s e n t e n c e

.

A

. S T A N D A R D O F R E V I E W

“ W e r e v i e w a c r i m i n a l s e n t e n c e f o r p r o c e d u r a l a n d s u b s t a n t i v e

r e a s o n a b l e n e s s u n d e r a n a b u s e o f d i s c r e t i o n s t a n d a r d

. ” U n i t e d S t a t e s v

.

L i v e s a y

, 5 8 7 F

. 3 d 1 2 7 4

, 1 2 7 8 ( 1 1 t h C i r

. 2 0 0 9 )

. “ W e r e v i e w f o r c l e a r

e r r o r t h e d i s t r i c t c o u r t ’ s f a c t u a l f i n d i n g s r e l a t e d t o t h e i m p o s i t i o n o f

s e n t e n c i n g e n h a n c e m e n t s

. ” U n i t e d S t a t e s v

. R o b e r t s o n

, 4 9 3 F

. 3 d 1 3 2 2

,

1 3 2 9 ( 1 1 t h C i r

. 2 0 0 7 ) ( q u o t a t i o n o m i t t e d )

. A d i s t r i c t c o u r t ’ s f a c t u a l

f i n d i n g i s “ c l e a r l y e r r o n e o u s w h e n a l t h o u g h t h e r e i s e v i d e n c e t o s u p p o r t

i t

, t h e r e v i e w i n g c o u r t o n t h e e n t i r e e v i d e n c e i s l e f t w i t h t h e d e f

i n i t e a n d

f i r m c o n v i c t i o n t h a t a m i s t a k e h a s b e e n c o m m i t t e d

. ” I d

. ( q u o t a t i o n

o m i t t e d

. ) A n d c r e d i b i l i t y d e t e r m i n a t i o n s a r e t h e p r o v i n c e o f t h e d i s t r i c t

c o u r t

. S e e M c P h e e

, 3 3 6 F

. 3 d a t 1 2 7 5

.

B

. A N A L Y S I S

1

. P r o c e d u r a l R e a s o n a b l e n e s s

a

. Q u a n t i t y o f d r u g s a t t r i b u t a b l e t o V i l l a r r e a l

2 7T h e d i s t r i c t c o u r t m a d e a f a c t u a l f i n d i n g t h a t m o r e t h a n 1 0

, 0 0 0

k i l o g r a m s o f m a r i

j u a n a w e r e a t t r i b u t a b l e t o V i l l a r r e a l

, w h i c h l e d t o a b a s e

o f f e n s e l e v e l o f 3 6

. S e e U

. S

. S

. G

. § 2 D 1

. 1 ( c ) ( 2 )

. V i l l a r r e a l c l a i m s t h e

a c t u a l a m o u n t a t t r i b u t a b l e t o h i m i s 3

, 0 0 0 t o 6

, 0 0 0 k i l o g r a m s a n d t h e

d i s t r i c t c o u r t ’ s f

i n d i n g w a s b a s e d o n s p e c u l a t i v e

, u n c o r r o b o r a t e d

t e s t i m o n y

, t h e r e l i a b i l i t y o f w h i c h w a s f u r t h e r u n d e r m i n e d b y t h e d e l a y i n

V i l l a r r e a l ’ s p r o s e c u t i o n

. B u t w e f i n d n o c l e a r e r r o r i n t h e d i s t r i c t c o u r t ’ s

f a c t u a l f i n d i n g

.

T a k e n t o g e t h e r

, t h e t e s t i m o n y o f t h r e e w i t n e s s e s a d e q u a t e l y s u p p o r t s

t h e d i s t r i c t c o u r t ’ s f

i n d i n g

. D a l e S m i t h

, w h o p u r c h a s e d h i s m a r i j u a n a

f r o m V i l l a r r e a l

, t e s t i f

i e d t h a t V i l l a r r e a l d i s t r i b u t e d b e t w e e n 8

, 0 0 0 a n d

1 0

, 0 0 0 p o u n d s (

~ 3

, 6 3 6 t o 4

, 5 4 5 k i l o g r a m s ) o f m a r i j u a n a p e r y e a r f

r o m

1 9 9 2 t o 1 9 9 7

. G e r a l d W a r d

, a f e l l o w d r u g d e a l e r

, t e s t i f i e d t h a t h e

r e c e i v e d a r o u n d 2 0

, 0 0 0 p o u n d s (

~ 9

, 0 9 0 k i l o g r a m s ) o f m a r i j u a n a f r o m

V i l l a r r e a l A n d C r i s t o b a l S a l i n a s S a n t o s t e s t i f i e d t h a t h e d e l i v e r e d a b o u t

1

, 2 0 0 t o 4

, 0 0 0 p o u n d s (

~ 5 4 5 t o 1

, 8 1 8 k i l o g r a m s ) o f m a r i j u a n a p e r m o n t h

t o V i l l a r r e a l f

r o m 1 9 9 3 t o 1 9 9 6

. V i l l a r r e a l e m p h a s i z e s t h a t t h e s e n u m b e r s

a r e m o d e r a t e l y i n c o n s i s t e n t

, b u t t h e c u m u l a t i v e t e s t i m o n y o f t h e s e

2 8w i t n e s s e s d o e s n o t l e a v e u s w i t h a f i r m c o n v i c t i o n t h a t t h e d i s t r i c t c o u r t

m a d e a m i s t a k e i n a t t r i b u t i n g 1 0

, 0 0 0 k i l o g r a m s o f m a r i j u a n a t o V i l l a r r e a l

.

b

. V i l l a r r e a l ’ s l e a d e r s h i p r o l e

V i l l a r r e a l n e x t c h a l l e n g e s t h e d i s t r i c t c o u r t ’ s f a c t u a l f i n d i n g t h a t h e

“ w a s a n o r g a n i z e r o r l e a d e r o f a c r i m i n a l a c t i v i t y t h a t i n v o l v e d f i v e o r

m o r e p a r t i c i p a n t s o r w a s o t h e r w i s e e x t e n s i v e

, ” w h i c h r e s u l t e d i n a f o u r

l e v e l i n c r e a s e i n V i l l a r r e a l ’ s o f f e n s e l e v e l

. S e e U

. S

. S

. G

. § 3 B 1

. 1 ( a )

. O n

a p p e a l

, V i l l a r r e a l c h a l l e n g e s o n l y t h e d i s t r i c t c o u r t ’ s f i n d i n g r e g a r d i n g h i s

l e a d e r s h i p r o l e

, n o t t h e n u m b e r o f p a r t i c i p a n t s i n v o l v e d i n t h e c r i m i n a l

a c t i v i t y

. V i l l a r r e a l f

a i l e d t o c h a l l e n g e b e f

o r e t h e d i s t r i c t c o u r t t h e f i n d i n g

r e g a r d i n g h i s l e a d e r s h i p r o l e

, a n d w e r e v i e w o b j e c t i o n s n o t r a i s e d i n t h e

d i s t r i c t c o u r t f

o r p l a i n e r r o r

. S e e U n i t e d S t a t e s v

. G o n z a l e z

, 5 5 0 F

. 3 d

1 3 1 9

, 1 3 2 2 ( 1 1 t h C i r

. 2 0 0 8 ) ( p e r c u r i a m )

. I n a n y c a s e

, w e w o u l d u p h o l d

t h e d i s t r i c t c o u r t ’ s f

a c t u a l f i n d i n g w h e t h e r w e e m p l o y e d a p l a i n e r r o r o r

a b u s e o f d i s c r e t i o n s t a n d a r d o f r e v i e w b e c a u s e w e f i n d n o c l e a r e r r o r i n

t h e d i s t r i c t c o u r t ’ s f

a c t f i n d i n g

.

T h e r e c o r d a d e q u a t e l y s u p p o r t s t h e d i s t r i c t c o u r t ’ s f i n d i n g o f

V i l l a r r e a l ’ s l e a d e r s h i p r o l e

. A c r i m i n a l c o n s p i r a c y m a y i n c l u d e m u l t i p l e

l e a d e r s

. S e e U

. S

. S

. G

. § 3 B 1

. 1

, C o m m e n t a r y

, A p p

. N o t e s n

. 4

. T o q u a l i f y

2 9a s a n o r g a n i z e r o r l e a d e r f o r p u r p o s e s o f U

. S

. S

. G

. § 3 B

. 1

. 1 ( a ) ’ s

e n h a n c e m e n t

, t h e d e f

e n d a n t “ m u s t h a v e b e e n t h e o r g a n i z e r

, l e a d e r

,

m a n a g e r

, o r s u p e r v i s o r o f o n e o r m o r e o t h e r p a r t i c i p a n t s

. ” U

. S

. S

. G

.

§ 3 B 1

. 1

, C o m m e n t a r y

, A p p

. N o t e s n

. 2

. A n d a “ p a r t i c i p a n t ” i n c l u d e s a n y

“ p e r s o n w h o i s c r i m i n a l l y r e s p o n s i b l e f o r t h e c o m m i s s i o n o f t h e o f f e n s e

, ”

i r r e s p e c t i v e o f w h e t h e r t h e p e r s o n h a s b e e n c o n v i c t e d

. ” I d

. n

. 1

. H e r e

, o n e

o f V i l l a r r e a l ’ s m a r i

j u a n a c u s t o m e r s

, D a l e S m i t h

, t e s t i f i e d r e g a r d i n g d e b t

c o l l e c t o r s V i l l a r r e a l d i r e c t e d t o o b t a i n d r u g

- d e b t p a y m e n t s f r o m h i m

.

A l t h o u g h S m i t h c o u l d o n l y t e s t i f y t h a t i t w a s “ u n d e r s t o o d ” t h a t V i l l a r r e a l

s e n t t h e c o l l e c t o r s ( I d

. a t 7 7 )

, t h e c i r c u m s t a n c e s o f t h e d e b t

c o l l e c t i o n

— n a m e l y

, t h a t S m i t h h a d p u r c h a s e d m a r i j u a n a f r o m V i l l a r r e a l

a n d o w e d a d r u g d e b t t o V i l l a r r e a l

— s u p p o r t a n i n f e r e n c e t h a t V i l l a r r e a l

s e n t t h e s e i n d i v i d u a l s t o c o l l e c t S m i t h ’ s d e b t f o r h i m

. I n f

a c t

, S m i t h

r e c o g n i z e d o n e o f t h e c o l l e c t o r s f r o m a p r e v i o u s o c c a s i o n w h e n h e

p u r c h a s e d m a r i

j u a n a f r o m V i l l a r r e a l

. T h u s

, t h e d i s t r i c t c o u r t h a d a

s u f f i c i e n t b a s i s f

o r f i n d i n g V i l l a r r e a l m a n a g e d o t h e r p a r t i c i p a n t s

, a n d

,

t h e r e f o r e

, s e r v e d i n a l e a d e r s h i p r o l e

.

c

. P o s s e s s i o n o f a f i r e a r m b y V i l l a r r e a l

3 0V i l l a r r e a l f u r t h e r c h a l l e n g e s t h e d i s t r i c t c o u r t ’ s f a c t u a l f i n d i n g t h a t

h e p o s s e s s e d a d a n g e r o u s w e a p o n

— a f i r e a r m

— i n c o n n e c t i o n w i t h t h e

o f f e n s e

, w h i c h i n c r e a s e d h i s o f f e n s e l e v e l b y t w o p o i n t s

. S e e U

. S

. S

. G

.

§ 2 D 1

. 1 ( b ) ( 1 )

. A g a i n

, V i l l a r r e a l ’ s a r g u m e n t a g a i n s t t h e d i s t r i c t c o u r t ’ s

f i n d i n g i s t h a t t h e t e s t i m o n y o f t h e w i t n e s s e s w a s u n c o r r o b o r a t e d a n d n o t

c r e d i b l e

. B u t w e a g a i n f i n d n o c l e a r e r r o r

.

H e r e

, t h e r e i s e v i d e n c e t o s u p p o r t a f i n d i n g t h a t V i l l a r r e a l

c o n s t r u c t i v e l y p o s s e s s e d a f i r e a r m

. A d e f

e n d a n t ’ s p o s s e s s i o n o f a f i r e a r m

c a n b e s h o w n b y d e m o n s t r a t i n g h e a c t u a l l y p o s s e s s e d t h e f i r e a r m o r t h a t

h e c o n s t r u c t i v e l y p o s s e s s e d i t

, w h i c h m e a n s h e h a d “ o w n e r s h i p

, d o m i n i o n

,

o r c o n t r o l o v e r a n o b j e c t i t s e l f o r c o n t r o l o v e r t h e p r e m i s e s i n w h i c h t h e

o b j e c t i s c o n c e a l e d

. ” U n i t e d S t a t e s v

. H e r n a n d e z

, 4 3 3 F

. 3 d 1 3 2 8

, 1 3 3 3

( 1 1 t h C i r

. 2 0 0 5 ) ( q u o t a t i o n o m i t t e d )

. I n t h i s c a s e

, S a n t o s S a l i n a s

, a f e l l o w

d r u g d e a l e r

, a t t e s t e d t o t h e p r e s e n c e o f t w o s e m i a u t o m a t i c f i r e a r m s o n a

t a b l e i n a m a r i

j u a n a s t a s h h o u s e “ c o n t r o l l e d ” b y V i l l a r r e a l

. ( R

. v

. 2

D o c

. 1 0 3 a t 1 2

- 1 4

. ) T h i s t e s t i m o n y s u p p o r t s t h e d i s t r i c t c o u r t ’ s f i n d i n g

t h a t V i l l a r r e a l p o s s e s s e d a f i r e a r m

, a n d V i l l a r r e a l ’ s m e r e c o m p l a i n t t h a t

t h i s t e s t i m o n y i s “ u n c o r r o b o r a t e d ” d o e s n o t l e a d u s t o f i n d c l e a r e r r o r

.

3 1M o r e o v e r

, t h e r e i s e v i d e n c e t o s u p p o r t a f i n d i n g t h a t V i l l a r r e a l ’ s c o

c o n s p i r a t o r p o s s e s s e d a f i r e a r m t h a t c o u l d b e a t t r i b u t e d t o V i l l a r r e a l

. A

c o

- c o n s p i r a t o r ’ s p o s s e s s i o n o f a f i r e a r m m a y b e a t t r i b u t e d t o t h e d e f e n d a n t

f o r p u r p o s e s o f t h i s e n h a n c e m e n t i f h i s p o s s e s s i o n o f t h e f i r e a r m w a s

r e a s o n a b l y f

o r e s e e a b l e b y t h e d e f

e n d a n t

, o c c u r r e d w h i l e h e w a s a m e m b e r

o f t h e c o n s p i r a c y

, a n d w a s i n f u r t h e r a n c e o f t h e c o n s p i r a c y

. U n i t e d S t a t e s

v

. G a l l o

, 1 9 5 F

. 3 d 1 2 7 8

, 1 2 8 4 ( 1 1 t h C i r

. 1 9 9 9 )

. H e r e

, D a l e S m i t h

, o n e o f

V i l l a r r e a l ’ s m a r i

j u a n a c u s t o m e r s

, t e s t i f i e d t h a t V i l l a r r e a l h a d “ s e n t s o m e

g u y s u p t o t a k e c o l l e c t i o n s ” f o r d e b t s h e o w e d

. ( R

. v

. 2 D o c

. 1 0 3 a t 6 6

. )

S m i t h f u r t h e r t e s t i f

i e d t h a t t h e s e c o l l e c t o r s w o u l d c a r r y “ f i r e a r m s ” o r “ a

g u n

. ” ( I d

. a t 6 7

- 6 8

. ) T h i s t e s t i m o n y s u f f i c e s t o a t t r i b u t e t h e c o l l e c t o r s ’

f i r e a r m s t o V i l l a r r e a l b e c a u s e V i l l a r r e a l c o u l d h a v e r e a s o n a b l y f o r e s e e n

t h a t h i s d r u g

- d e b t c o l l e c t o r s w o u l d u s e a f i r e a r m t o c o l l e c t p a y m e n t i n

f u r t h e r a n c e o f t h e d r u g d i s t r i b u t i o n c o n s p i r a c y

.

2

. S u b s t a n t i v e R e a s o n a b l e n e s s

F i n a l l y

, V i l l a r r e a l c h a l l e n g e s t h e s u b s t a n t i v e r e a s o n a b l e n e s s o f h i s

3 2 8

- m o n t h s e n t e n c e b e c a u s e h e v i e w s i t a s e x c e s s i v e l y h a r s h

, d e v o i d o f

e x p l a n a t i o n

, a n d i s s u e d w i t h o u t s u f f i c i e n t c o n s i d e r a t i o n o f m i t i g a t i n g

f a c t o r s l i k e h i s m i n i m a l c r i m i n a l h i s t o r y

. H o w e v e r

, t h e d i s t r i c t c o u r t ’ s

3 2s e n t e n c e f

e l l i n t h e m i d d l e o f t h e a d v i s o r y g u i d e l i n e s r a n g e

, a n d w e

g e n e r a l l y e x p e c t s u c h a s e n t e n c e t o b e s u b s t a n t i v e l y r e a s o n a b l e

. S e e

U n i t e d S t a t e s v

. H u n t

, 5 2 6 F

. 3 d 7 3 9

, 7 4 6 ( 1 1 t h C i r

. 2 0 0 8 ) ( “ A l t h o u g h w e

d o n o t a u t o m a t i c a l l y p r e s u m e a s e n t e n c e w i t h i n t h e g u i d e l i n e s r a n g e i s

r e a s o n a b l e

, w e o r d i n a r i l y e x p e c t a s e n t e n c e w i t h i n t h e G u i d e l i n e s r a n g e t o

b e r e a s o n a b l e

. ” ) ( q u o t a t i o n a n d a l t e r a t i o n o m i t t e d )

. A n d V i l l a r r e a l ’ s

c r i m i n a l h i s t o r y w a s n o t c o m p l e t e l y d i s r e g a r d e d b e c a u s e V i l l a r r e a l ’ s

c r i m i n a l h i s t o r y c a t e g o r y r e f l e c t s h i s m i n i m a l c r i m i n a l h i s t o r y

. M o r e o v e r

,

V i l l a r r e a l p l e d g u i l t y t o c o n s p i r i n g t o d i s t r i b u t e d r u g s

, a n d t h e d i s t r i c t

c o u r t f o u n d t h a t t h e d r u g d i s t r i b u t i o n i n v o l v e d l a r g e q u a n t i t i e s o f

m a r i j u a n a a n d t h a t V i l l a r r e a l w a s a l e a d e r o f t h e d i s t r i b u t i o n s c h e m e

.

U n d e r t h e s e c i r c u m s t a n c e s

, w e c a n n o t c o n c l u d e t h a t t h e d i s t r i c t c o u r t

a b u s e d i t s d i s c r e t i o n i n i m p o s i n g a 3 2 8

- m o n t h s e n t e n c e

.

3 3C O N C L U S I O N

F o r t h e r e a s o n s d i s c u s s e d a b o v e

, w e a f f i r m t h e d i s t r i c t c o u r t ’ s d e n i a l

o f V i l l a r r e a l ’ s m o t i o n f o r a d i s m i s s a l o f t h e i n d i c t m e n t o n g r o u n d s t h a t t h e

g o v e r n m e n t v i o l a t e d h i s s p e e d y t r i a l r i g h t s

. W e a l s o a f f i r m t h e d i s t r i c t

c o u r t ’ s s e n t e n c e i n a l l r e s p e c t s

.

A F F I R M E D

3 4