T H I R D D I V I S I O N

E L L I N G T O N

, P

. J.

, A N DR E W

S an d R I C KM A N

, JJ.

NO T I C E: M o t i o n s f o r r e c o n s i d e r

a t i o n m u s t b e

p h y s i c a l l y r e c e i v e d i n o u r c l e r k ’ s o f f i c e w i t h i n t e n

d a y s o f t h e d a t e o f d e c i s i o n t o b e d e e m e d t i m e l y f i l e d

.

h t t p : / / w w w

. g a a p p e a l s

. u s / r u l e s

F eb r u ary 13, 2018



# I n t h e C o u r t o f A

p p e a l s o f G e o r g i a

A 1 7 A 1 3 7 6

. T A

Y L O R I N V E ST M E N T PA R T N E R S I I

, L L C e t a l

. v

. M O E ’ S FR A N C H I SO R L L C

.

R I C K M A N

, Ju d g e

.

T a y l o r I n v e st

m e n t P a r t n e r s I I

, L

L C

, T I P I I

- A

n sl e y

, L L C

, a n d T I P I I

Su b u r b a n

, L L C ( c o l l e c t i v e l y “ T a

y l o r ” ) a p p e a l f r o m a t r i a l c o u r t ’ s o r d e r p u r p o r t i n g

t o g r a n t a t e m p o r a r y r e st r a i n i n g o r d e r i n f

a v o r o f M o e ’ s Fr a n c h i so r

, L

L C

. O n a p p e a l

,

T a y l o r c o n t e n d s, i n t e r a l i a

, t h a t w h i l e t h e t r i a l c o u r t ’ s o r d e r w a s d e n o m i n a t e d a s a

T R O

, i t

, i n e f

f e c t

, g r a n t e d a d e c l a

r a t o r y j u d g m e n t i n f a v o r o f M o e ’ s a n d i n d o i n g so

,

v i o l a t e d O C G A § 9

- 4

- 5

. 1 Fo r t

h e f o l l o w i n g r e a so n s

, w e r e v e r se

.

1 A [ d e c l a

r a t o r y j u d g m e n t a c t i o n ] s h a l l b e f

i l e d a n d se r v e d

a s a r e o t h e r c a se s i n t

h e su p e r i o r c o u r t s o f t

h i s st a t e a n d

m a y b e t r i e d a t a n y t i m e d e si g

n a t e d b y t h e c o u r t n o t e a r l i e r

t h a n 2 0 d a y s a f t e r t h e se r v i c e t

h e r e o f

, u n l e ss t h e p a r t i e s

c o n se n t i n w r i t i n g t o a

n e a r l i e r t r i a l

. I f t h e r e i s a n i ssu e o fT a

y l o r o p e r a

t e d t wo M o e ’ s f r a n c h i s e s p u r su a

n t t o f r a n c h i se a g r e e m e n t s

b e t w e e n t h e p a r t i e s. A l l e g i n g t

h a t T a y l o r v i o l a t e d t h e e x p r e ss t e r m s o f t

h e f r a n c h i se

a g r e e m e n t s b y f

i l i n g f o r b a n k r u p t c y

, M

o e ’ s f i l e d su i t se e k i n g a

n i n t e r l o c u t o r y

i n j u n c t i o n a n d T R O, a n d a sse r t i n g c l a i m s f

o r L a n h a m A c t i n f r i n g e m e n t a

n d c o m m o n

l a w t r a d e m a r k i n f r i n g e m e n t

. O n t

h e sa m e d a y t h a t sh e a c c e p t e d se r v i c e o f t h e

c o m p l a i n t

, T a y l o r ’ s c o u n se l se n t a

n e

- m a i l t o t

h e t r i a l c o u r t ’ s s t a f

f a n d o p p o si n g

c o u n se l r e q u e st i n g a

n e m e r g e n c y h e a

r i n g o n a T R O t

h a t sh e i n t e n d e d t o f

i l e t h e

f o l l o w i n g d a

y

. I n h e r e

- m a i l

, T a

y l o r ’ s c o u n se l st a

t e d t h a t h e r T R O m o t i o n w a s g o i n g

t o “ si m p l y se e k t o p r e se r v e t

h e st a t u s q u o u n t i l t

h e t e r m i n a

t i o n d i sp u t e i s r e so l v e d o n

t h e m e r i t s. ” T a

y l o r su b s e q u e n t l y f

i l e d i t s T R O m o t i o n

, a

n d a h e a r i n g w a s h e l d o n t

h e

p a r t i e s c o m p e t i n g m o t i o n s.

A t t h e c o n c l u si o n o f t h e h e a r i n g

, t h e t r i a l c o u r t g

r a n t e d T a y l o r ’ s T R O m o t i o n

a n d a sk e d b o t

h p a r t i e s t o b r i e f t

h e i ssu e o f w h e t

h e r t h e f i l i n g o f t h e b a n k r u p t c y

p e t i t i o n t e r m i n a

t e d t h e f r a n c h i se a g r e e m e n t s. E a c h p a

r t y f i l e d b r i e f s o n t h e i ssu e a s

f a c t w h i c h r e q u i r e s a su b m i ssi o n t o a j u r y

, t h e j u r y m a

y b e

d r a w n

, su m m o n e d

, a

n d sw o r n e i t

h e r i n r e g

u l a r t e r m o r

sp e c i a l l y f

o r t h e p e n d i n g c a se

.

O C G A § 9

- 4

- 5

.

2r e q u e st e d

. T a y l o r a l so f

i l e d i t s a n sw e r a n d a sse r t e d s e v e n c o u n t e r c l a i m s

, i n c l u d i n g

a d e c l a r a t o r y j u d g m e n t c l a i m s e e k i n g a d e c l a r a t i o n t h a t t h e b a n k r u p t c y t e r m i n a

t i o n

c l a u se i n t h e f r a n c h i se a g r e e m e n t s w a s u n e n f

o r c e a b l e

.

Su b se q u e n t l y

, t

h e t r i a l c o u r t i ssu e d a

n o r d e r d r a f

t e d b y c o u n se l f

o r M o e ’ s

p u r p o r t i n g t o g

r a n t a T R O i n f

a v o r o f M o e ’ s

. T h e o r d e r f o u n d t h a t “ M o e ’ s

t e r m i n a t i o n o f t h e [ f ] r a n c h i se [ a ] g

r e e m e n t s w a s p r o p e r a

n d t h e t e r m i n a

t i o n

- u p o n

b a n k r u p t c y c l a

u se i s e n f o r c e a b l e u n d e r a

p p l i c a b l e l a w

. ” A d d i t i o n a l l y

, t

h e t r i a l c o u r t

o r d e r e d

, i n t e r a l i a

, t

h a t T a y l o r i m m e d i a

t e l y sh u t d o w n o p e r a

t i o n s a t t h e f r a n c h i se s a n d

“ d e

- i d e n t i f

y ” t h e r e st a u r a n t s f r o m t h e M o e ’ s t r a d e m a r k s a n d t r a d e n a m e s

.

T a y l o r c o n t e n d s, i n t e r a l i a

, t h a t w h i l e t h e t r i a l c o u r t ’ s o r d e r w a s d e n o m i n a t e d

a s a T R O

, i t i n e f

f e c t g r a n t e d a d e c l a

r a t o r y j u d g m e n t i n f a v o r o f M o e ’ s a n d i n d o i n g

so

, v i o l a t e d OC G A § 9

- 4

- 5

. W e a g

r e e

.

“ A l t h o u g h t h e i n j u n c t i o n i n t

h i s c a s e i s d e n o m i n a

t e d a s a T R O

, t

h e r e i s n o

m a g i c i n n o m e n c l a

t u r e

. A d o c u m e n t i s t o b e c o n s t r u e d b y i t s su b s t a

n c e o r f u n c t i o n

,

r a t h e r t h a n b y i t s n a

m e

. ” D o l i n g e r v

. D r i v e r

, 2 6 9 G a

. 1 4 1

, 1 4 2 ( 1 ) ( 4 9 8 SE 2 d 2 5 2 )

( 1 9 9 8 )

. I n t

h i s c a se

, t h e T R O “ d i d n o t

m e r e l y p r e s e r v e t

h e st a t u s q u o p e n d i n g f

u r t h e r

p r o c e e d i n g s; i t d i r e c t e d a c t i o n w h i c h g a v e [ M o e ’ s] a l l o f t

h e r e l i e f t h e y so u g h t

. ” I d

.

A d d i t i o n a l l y

, t

h e t r i a l c o u r t r e so l v e d t

h e u l t i m a t e i s s u e r e g a

r d i n g t h e e n f o r c e a b i l i t y

3o f t

h e b a n k r u p t c y c l a

u se p r o v i si o n i n t

h e f r a n c h i se a g r e e m e n t s. T h u s, i n su b st a n c e

,

t h e T R O o p e r a

t e d a s a g r a n t o f a d e c l a

r a t o r y j u d g m e n t i n f a v o r o f M o e ’ s.

P u r su a n t t o O C G

A § 9

- 4

- 5

, “ a d e c l a

r a t o r y j u d g m e n t a c t i o n m a

y n o t b e t r i e d

e a r l i e r t h a n 2 0 d a y s a f t e r se r v i c e i s p e r f

e c t e d u n l e ss t

h e p a r t i e s c o n se n t i n w r i t i n g t o

a n e a r l i e r t r i a l d a t e

. ” S k a l a r / S e a m a rk

, I n c

. v

. S k a l a r U n i t e d S t a t e

s

, 1 9 8 G a

. A

p p

. 4 0 1

( 4 0 1 SE 2 d 5 9 5 ) ( 1 9 9 1 )

. I n t

h i s c a se

, t h e h e a r i n g o n t h e T R O m o t i o n s w a s h e l d o n l y

a d a y a f t e r se r v i c e w a s p e r f

e c t e d a n d w a s o st e n si

b l y f o r t h e p u r p o se o f d e t e r m i n i n g

t h e p a r t i e s’ e n t i t l e m e n t t o i n

j u n c t i v e r e l i e f

.

W e r e j e c t M o e ’ s a r g u m e n t t h a t T a y l o r ’ s c o u n se l ’ s e

- m a i l r e q u e st i n g a n

e m e r g e n c y h e a

r i n g a f t e r b e i n g se r v e d w i t

h t h e c o m p l a i n t w a s a c o n se n t i n w r i t i n g t o

a n e a r l i e r t r i a l d a t e

. I t i s c l e a

r f r o m t h e e

- m a i l t

h a t t h e r e a s o n t

h e e m e r g e n c y h e a

r i n g

w a s b e i n g r e q u e st e d wa s s o l e l y “ t o p r e se r v e t h e s t a t u s q u o u n t i l t h e t e r m i n a

t i o n

d i sp u t e i s r e so l v e d o n t h e m e r i t s. ” A d d i t i o n a l l y

, T a y l o r h a d n o t y e t f

i l e d i t s

c o u n t e r c l a i m f

o r a d e c l a r a t o r y j u d g

m e n t a t t h e t i m e i t r e q u e st e d t

h e e m e r g e n c y

h e a r i n g

.

B e c a u se t h e t r i a l c o u r t e r r e d i n t

r e a t i n g t h e h e a r i n g o n t h e T R O m o t i o n s a s a

t r i a l o n t h e su b st a n c e o f t h e d e c l a r a t o r y j u d g m e n t a c t i o n e a

r l i e r t h a n 2 0 d a y s a f t e r

s e r v i c e w a s p e r f

e c t e d

, w e r e v e r se t

h e t r i a l c o u r t ’ s o r d e r f

o r f a i l u r e t o c o m

p l y w i t h

4O C G

A § 9

- 4

- 5

. Se e R o b e rt W

. W o o d ru f f A rt s C e n t e r v

. I n sa rd i

, 2 6 6 G a

. 2 4 8 ( 1 ) ( 4 6 6

SE 2 d 2 1 4 ) ( 1 9 9 6 ) ; s e e a l so S k a l a r/ S e a m a rk

, 1 9 8 G a

. A

p p

. a t 4 0 1 ( 1 )

.

J u d g m e n t r e v e rse d

. E l l i n g t o n

, P

. J

. , a n d A n d

re w s

, J

. , c o n c u r

.

5