### IN THE CO URT OF APPEALS OF TE NNE SS EE

AT JACKSON

Ju ly 16, 2 01 3 S es si on

GEO RGE R. VRANEY, M.D. v. MEDI CAL SPECI ALTY CLI NIC, P.C.

D i r e c t A p p e a l f

r o m t h e C h a n c e r y C o u r t f o r M a d i s o n C o u n t y

N o

. 6 5 2 0 4 T o n y A

. C h i l d r e s s , C h a n c e l l o r b y I n t e r c h a n g e

N o

. W 2 0 1 2

- 0 2 1 4 4

- C O A

- R 3

- C V

- F i l e d S e p t e m b e r 9

, 2 0 1 3

T h i s i s a b r e a c h o f c o n t r a c t c a s e

. A p p e l l a n t

, a m e d i c a l d o c t o r

, w a s h i r e d b y A p p e l l e e

C l i n i c u n d e r t e r m s o u t l i n e d i n a n e m p l o y m e n t a g r e e m e n t

. A f t e r f o u r y e a r s e m p l o y m e n t

, t h e

r e l a t i o n s h i p b e t w e e n t h e p a r t i e s r e a c h e d a n i m p a s s e a n d A p p e l l a n t m a d e p l a n s t o l e a v e t h e

C l i n i c t o o p e n h i s o w n p r a c t i c e

. W h e n t h e p a r t i e s c o u l d n o t a g r e e c o n c e r n i n g p a y m e n t s d u e

u n d e r t h e c o n t r a c t

, t h e i n s t a n t l a w s u i t w a s f i l e d b y A p p e l l a n t

, c l a i m i n g t h a t t h e A p p e l l e e h a d

b r e a c h e d t h e c o n t r a c t

. A p p e l l e e c o u n t e r

- s u e d f o r b r e a c h o f c o n t r a c t

, b r e a c h o f d u t y o f

l o y a l t y

, a n d c o n v e r s i o n

, c l a i m i n g t h a t t h e A p p e l l e e h a d r e t a i n e d c e r t a i n o f h i s a c c o u n t s

r e c e i v a b l e a n d h a d l i m i t e d h i s w o r k s c h e d u l e i n c o n t r a v e n t i o n o f t h e c o n t r a c t

. T h e t r i a l c o u r t

g r a n t e d s u m m a r y j u d g m e n t i n f a v o r o f t h e A p p e l l e e o n t h e b r e a c h o f c o n t r a c t a n d d u t y o f

l o y a l t y c l a i m s

, a n d s e t d a m a g e s p u r s u a n t t o t h e r e p o r t o f t h e S p e c i a l M a s t e r

. A p p e l l a n t

a p p e a l s

. W e c o n c l u d e t h a t r e m a i n i n g q u e s t i o n s o f l a w a n d f a c t p r e c l u d e t h e g r a n t o f

s u m m a r y j u d g m e n t

, b u t t h a t t h e t r i a l c o u r t p r o p e r l y d e n i e d A p p e l l a n t ’ s c l a i m f o r u n p a i d

v a c a t i o n t i m e a n d p r o p e r l y r e f e r r e d t h e i s s u e o f d a m a g e s t o t h e S p e c i a l M a s t e r

. R e v e r s e d

i n p a r t

, a f

f i r m e d i n p a r t

, a n d r e m a n d e d

.

T e n n

. R

. A p p

. P

. 3

. A p p e a l a s o f R i g h t ; J u d g m e n t o f t h e C h a n c e r y C o u r t R e v e r s e d

i n P a r t ; A f

f i r m e d i n P a r t ; a n d R e m a n d e d

J

. S T E V E N S T A F F O R D

, J

. , d e l i v e r e d t h e o p i n i o n o f t h e C o u r t

, i n w h i c h A LA N E

. H IG H E R S

,

P

. J

. , W

. S

. , a n d H O LLY M

. K IR B Y

, J

. , j o i n e d

.

T i m E d w a r d s a n d W h i t n e y B o s h e r s

, M e m p h i s

, T e n n e s s e e

, f o r t h e a p p e l l a n t

, G e o r g e R

.

V r a n e y

, M

. D

.

T o d d P

. P h o t o p u l o s a n d E l i z a b e t h E

. C h a n c e

, M e m p h i s

, T e n n e s s e e

, f o r t h e a p p e l l e e

, M e d i c a l

S p e c i a l t y C l i n i c

, P

. C

.

O P I N I O NI

. F A C T U A L H I S T O R Y

A

. E m p l o y m e n t A g r e e m e n t

G e o r g e R

. V r a n e y

, M

. D

. ( “ D r

. V r a n e y

, ” “ A p p e l l a n t

, ” o r “ P l a i n t i f f ” ) b e g a n h i s

e m p l o y m e n t w i t h M e d i c a l S p e c i a l t y C l i n i c

, P

. C

. ( t h e “ C l i n i c

, ” “ A p p e l l e e

, ” o r “ D e f e n d a n t ” )

i n J a n u a r y o f 2 0 0 3

. A t a l l r e l e v a n t t i m e s

, a n d p u r s u a n t t o t h e e m p l o y m e n t a g r e e m e n t ( i n f r a )

,

D r

. V r a n e y w a s a C l i n i c e m p l o y e e

, b u t w a s n o t a p a r t n e r i n t h e p r a c t i c e

. W h i l e t h e l a s t

w r i t t e n a g r e e m e n t b e t w e e n t h e p a r t i e s i s d a t e d 2 0 0 5 a n d e x p i r e d ( b y i t s o w n t e r m s o n

D e c e m b e r 3 1

, 2 0 0 6 )

, i t i s u n d i s p u t e d t h a t t h e t e r m s o f t h a t a g r e e m e n t g o v e r n e d t h e

r e l a t i o n s h i p b e t w e e n t h e p a r t i e s u n t i l D r

. V r a n e y ’ s e m p l o y m e n t w a s t e r m i n a t e d i n 2 0 0 7

. T h e

p e r t i n e n t p r o v i s i o n s o f t h e e m p l o y m e n t a g r e e m e n t a r e s e t o u t i n f u l l c o n t e x t b e l o w

, h o w e v e r

, i t i s u n d i s p u t e d t h a t t h e o r i g i n a l a g r e e m e n t p r o v i d e s

, i n r e l e v a n t p a r t

, t h a t : ( 1 ) e i t h e r p a r t y

c o u l d t e r m i n a t e t h e a g r e e m e n t “ o n s i x t y d a y s ’ n o t i c e t o t h e o t h e r [ p a r t y ] ; ” ( 2 ) “ [ D r

.

V r a n e y ’ s ] s a l a r y w i l l c o n t i n u e a s [ h e ] w o r k [ s ] t h o s e s i x t y d a y s

, o r u n t i l [ h e ] o b t a i n [ s ] o t h e r

e m p l o y m e n t o r o t h e r w i s e c o m m e n c e s p r a c t i c e ; ” ( 3 ) [ D r

. V r a n e y ] w i l l b e “ i n v o l v e d f u l l

- t i m e

i n o u r p r a c t i c e o f m e d i c i n e

, p r a c t i c i n g t h e s p e c i a l t y o f p u l m o n o l o g y a n d [ ] w i l l n o t t a k e a n y

o u t s i d e e m p l o y m e n t d u r i n g a n y t e r m o f t h i s a g r e e m e n t w i t h o u t [ t h e C l i n i c ’ s ] w r i t t e n

a p p r o v a l ; ” ( 4 ) D r

. V r a n e y w i l l b e p a i d a b a s e s a l a r y o f $ 1 2

, 5 0 0 p e r m o n t h a s w e l l a s b o n u s e s

b a s e d o n “ n e t r e c e i p t s ” ( a s t h a t t e r m i s d e f i n e d i n t h e c o n t r a c t ) ; ( 5 ) u n u s e d v a c a t i o n t i m e w i l l

n o t c a r r y o v e r t o f

o l l o w i n g y e a r s a n d t h e C l i n i c w i l l n o t p a y f o r u n u s e d t i m e ; ( 6 ) D r

. V r a n e y

w i l l n o t h a v e a n y o w n e r s h i p i n t e r e s t i n t h e C l i n i c a n d w i l l n o t b e e n t i t l e d t o h i s a c c o u n t s

r e c e i v a b l e ; a n d ( 7 ) d u r i n g t h e p e n d e n c y o f t h e c o n t r a c t

, a n d f o r t w o y e a r s t h e r e a f

t e r

, D r

.

V r a n e y w i l l n o t “ i n d u c e o r a t t e m p t t o i n f l u e n c e a n y h o s p i t a l o r a n y o t h e r h e a l t h c a r e f a c i l i t y

o r a n y p h y s i c i a n o r a n y o t h e r p r o f e s s i o n a l w i t h a r e f

e r r i n g r e l a t i o n s h i p w i t h t h e p r a c t i c e t o

t e r m i n a t e t h a t r e l a t i o n s h i p

. ”

D u r i n g n e g o t i a t i o n s f

o r a n e w c o n t r a c t i n t h e e a r l y p a r t o f 2 0 0 7

, D r

. V r a n e y r e q u e s t e d

t h a t h e b e g i v e n t h e r i g h t t o h i s a c c o u n t s r e c e i v a b l e

. T h e C l i n i c w o u l d n o t a g r e e t o t h i s

a r r a n g e m e n t b a s e d u p o n t h e f a c t t h a t D r

. V r a n e y d i d n o t w i s h t o m a k e a f i n a n c i a l

c o n t r i b u t i o n t o b e c o m e a s h a r e h o l d e r i n t h e C l i n i c

. A s n o t e d i n h i s l e t t e r o f M a r c h 1 3

, 2 0 0 7

,

w h i c h w a s s e n t t o D r

. R o b e r t H o l l i s

, a p a r t n e r i n t h e C l i n i c

, s e e i n f r a

, D r

. V r a n e y w a s o f t h e

o p i n i o n t h a t h e h a d a l r e a d y m a d e a f i n a n c i a l c o n t r i b u t i o n t o t h e C l i n i c s u f f i c i e n t t o c o n s t i t u t e

a “ p u r c h a s e ” o f h i s a c c o u n t s r e c e i v a b l e

.

I n a d d i t i o n t o t h e a c c o u n t s r e c e i v a b l e i s s u e

, e v i d e n c e i n t h e r e c o r d s u g g e s t s t h a t D r

.

V r a n e y a l s o f

e l t o v e r w o r k e d b y t h e s c h e d u l e h e w a s k e e p i n g a t t h e C l i n i c a n d d i d n o t s e e t h e

p o s s i b i l i t y o f a n y r e d u c t i o n i n h i s h o u r s o r a n y a d d i t i o n a l e m p l o y e e s b e i n g h i r e d t o p a l l i a t e

t h e w o r k l o a d

.

-2-B

. M a r c h 2 0 0 7

A t s o m e p o i n t i n M a r c h 2 0 0 7

, D r

. V r a n e y a n d D r

. H o l l i s h a d a p r i v a t e m e e t i n g

, o r

m e e t i n g s

, c o n c e r n i n g a c c o u n t s r e c e i v a b l e a n d p o s s i b l e p a y m e n t f o r u n u s e d v a c a t i o n t i m e

.

A t o n e o f t h e s e m e e t i n g s

, D r

. H o l l i s a l l e g e d l y o f f e r e d D r

. V r a n e y $ 2 5

, 0 0 0 f o r u n u s e d

v a c a t i o n t i m e ( w e w i l l d i s c u s s t h i s o f f e r f u r t h e r i n f r a )

. H o w e v e r

, t h e s e d i s c u s s i o n s d i d n o t

r e s u l t i n c o m p l e t e r e s o l u t i o n o f a l l i s s u e s c o n c e r n i n g D r

. V r a n e y ’ s c o m p e n s a t i o n a n d t h e

p a r t i e s ’ r e l a t i o n s h i p d e t e r i o r a t e d f u r t h e r

.

W i t h n e g o t i a t i o n s a t a n i m p a s s e

, D r

. V r a n e y m a d e p l a n s t o l e a v e t h e p r a c t i c e

. O n

M a r c h 1 3

, 2 0 0 7

, D r

. V r a n e y s e n t a l e t t e r t o D r

. H o l l i s i n w h i c h h e r e i t e r a t e d h i s c o n t e n t i o n

t h a t h e h a d m a d e s u f

f i c i e n t f i n a n c i a l c o n t r i b u t i o n t o t h e C l i n i c t o r e s u l t i n a n a c c o u n t s

r e c e i v a b l e “ p u r c h a s e ” :

W h e n I s t a r t e d h e r e i n A p r i l o f 2 0 0 3 I w a s p r o m i s e d a

b a s e s a l a r y

. A t t h e e n d o f t h a t f i r s t y e a r m y p r o d u c t i v i t y h a d

p r o d u c e d a n e g a t i v e “ b o n u s ” o f $ 1 0 1

, 4 9 1

. M y a c c o u n t s

r e c e i v a b l e a t t h a t t i m e l e s s c u r r e n t m o n t h ’ s c h a r g e s w a s

$ 3 5

, 8 2 8

.

H a d I r e q u i r e d t h e c l i n i c t o s t i c k t o t h e i n c o m e g u a r a n t e e

t h e n e t n e g a t i v e $ 1 0 1

, 4 9 1 w o u l d h a v e b e e n z e r o e d o u t

. I d i d n o t

[ c o n s i d e r i t z e r o e d o u t ]

. O v e r t h e n e x t t w o y e a r s

, I p a i d b a c k

t h a t $ 1 0 1

, 4 9 1 a n d w o u l d n o t r e c e i v e m y f i r s t b o n u s m o n e y u n t i l

t h a t w a s r e p a i d

. C e r t a i n l y t h e a c c o u n t s r e c e i v a b l e w e r e

“ p u r c h a s e d ” a t t h a t t i m e

.

* * *

W h i l e t h e c l i n i c c o u l d o p t t o m a k e g o o d o n t h e o r i g i n a l

c o n t r a c t a n d r e i m b u r s e m e t h e $ 1 0 1

, 4 9 1 p l u s i n t e r e s t I t h i n k t h a t

u n l i k e l y

. S h o r t o f t h a t o p t i o n i f

, a f t e r r e c o n s i d e r a t i o n

, t h e

p a r t n e r s d e c i d e t h e y a r e e n t i t l e d t o a n y p a r t o f m y e a r n i n g s

b e y o n d t h e g e n e r o u s c o n t r i b u t i o n I m a k e m o n t h l y t o t h e g e n e r a l

o v e r h e a d I w i l l p l a n t o b e g i n a l o n g d e f e r r e d e x t e n d e d v a c a t i o n

b e g i n n i n g t h e 1 o f A p r i l

. s t

O n M a r c h 2 9

, 2 0 0 7

, D r

. V r a n e y i n c o r p o r a t e d h i s o w n m e d i c a l p r a c t i c e

. A l s o i n

M a r c h 2 0 0 7

, D r

. V r a n e y h i r e d A d v a n c e d M e d i c a l B i l l i n g a n d C o n s u l t a n t s

, L

. L

. C

. ( “ A d v a n c e d M e d i c a l ” ) t o a s s i s t h i m i n c r e d e n t i a l i n g h i s n e w p r a c t i c e w i t h v a r i o u s i n s u r a n c e

-3-p r o v i d e r s

, a n d t o u l t i m a t e l y d o a l l t h e b i l l i n g a n d c o l l e c t i o n w o r k f o r h i s n e w p r a c t i c e

.

S o m e t i m e i n e a r l y M a r c h 2 0 0 7

, D r

. V r a n e y s e n t a n u n d a t e d n o t e t o t h e C l i n i c ’ s

s c h e d u l i n g s t a f

f

. T h e n o t e i n d i c a t e d t h a t D r

. V r a n e y s h o u l d o n l y b e s c h e d u l e d t o s e e o f f i c e

p a t i e n t s o n a l i m i t e d b a s i s

, b e g i n n i n g i n M a y 2 0 0 7 ; s p e c i f i c a l l y

, h e i n s t r u c t e d t h e s t a f f t h a t

h i s i n

- o f f i c e a v a i l a b i l i t y w o u l d b e l i m i t e d t o t h e d a t e s o f M a y 1

, 3

, 1 0

, 1 5

, 1 7

, 2 2

, a n d 2 4

,

2 0 0 7

. A c c o r d i n g t o D r

. V r a n e y ’ s d e p o s i t i o n t e s t i m o n y

, h e d i d n o t s p e a k d i r e c t l y t o t h e

p a r t n e r s b e f

o r e g i v i n g t h e s t a f

f t h e o r d e r t o r e d u c e h i s o f f i c e h o u r s d u r i n g t h e m o n t h o f M a y

.

D r

. V r a n e y s t a t e d t h a t h e d i d n o t c o m m u n i c a t e t h e f a c t t h a t h e w a s r e d u c i n g h i s o f f i c e h o u r s

t o t h e o t h e r d o c t o r s b e c a u s e h i s u s u a l p r a c t i c e w a s t o s e t h i s o w n h o u r s

. A t a n y r a t e

, t h e r e

i s s o m e d i s p u t e i n t h e r e c o r d a s t o w h e t h e r

, o r t o w h a t e x t e n t

, D r

. V r a n e y ’ s c o l l e a g u e s w e r e

a w a r e o f h i s d e s i r e f

o r a n a b r i d g e d M a y s c h e d u l e b e f o r e h e n o t i f

i e d t h e m

, b y l e t t e r d a t e d

M a r c h 3 0

, 2 0 0 7

, t h a t h e w o u l d b e l e a v i n g t h e C l i n i c :

A s I c o m p l e t e f

o u r y e a r s w i t h t h e c l i n i c a n d s e e n o p o s s i b i l i t y o f

h e l p i n t h e f

o r e s e e a b l e f

u t u r e I a m f

o r c e d t o f

a c e t h e s i m p l e

r e a l i t y t h a t I c a n n o t c o n t i n u e w i t h t h e c u r r e n t a n d s e e m i n g l y

e v e r i n c r e a s i n g d e m a n d s o f b o t h t h e i n p a t i e n t a n d o u t p a t i e n t

p r a c t i c e s

. T h e r e f

o r e

, e f f e c t i v e J u l y 1 I w i l l c o m p l e t e m y s t

e m p l o y m e n t b y t h e c l i n i c a n d c l o s e m y o u t p a t i e n t p r a c t i c e o f

P u l m o n a r y M e d i c i n e

.

* * *

I t w i l l b e m y o b j e c t i v e o v e r t h e n e x t f e w m o n t h s t o m a k e t h i s

t r a n s i t i o n a s s m o o t h a s p o s s i b l e

. I w o u l d h o p e t h a t w e c o u l d g e t

n o t i f i c a t i o n o u t t o p a t i e n t s i n t h e v e r y n e a r f u t u r e s o t h a t I c a n

a d d r e s s t h e i r i m m e d i a t e n e e d s a n d h e l p t h e m p l a n f o r f u t u r e

c a r e

.

I w i l l c o n t i n u e t o w o r k i n t h e h o s p i t a l a s a P u l m o n a r y / C r i t i c a l

C a r e c o n s u l t a n t a n d l o o k f o r w a r d t o c o n t i n u i n g o u r p r o f e s s i o n a l

r e l a t i o n s h i p w i t h t h o s e o f y o u w h o w i l l n e e d c o n s u l t a t i o n

. . . .

C

. M a y 2 0 0 7

D r

. V r a n e y t e s t i f

i e d t h a t a f

t e r s e n d i n g t h e M a r c h 3 0

, 2 0 0 7 l e t t e r

, h e c o n t i n u e d w i t h

t h e C l i n i c u n d e r t h e a s s u m p t i o n t h a t J u n e 3 0

, 2 0 0 7 w o u l d b e h i s l a s t d a y o f w o r k

. T h e r e i s

n o i n d i c a t i o n t h a t h e l i m i t e d h i s o f f i c e h o u r s u n t i l t h e b e g i n n i n g o f M a y 2 0 0 7

, w h e n h e

b e g a n t o w o r k t h e t r u n c a t e d s c h e d u l e h e h a d s e t o u t i n h i s n o t e t o t h e s t a f f

, s u p r a

.

-4-W e i n f e r f r o m t h e r e c o r d a n d t h e c o u r s e o f e v e n t s t h a t t h e C l i n i c p a r t n e r s d i d n o t

b e c a m e a w a r e o f D r

. V r a n e y ’ s l i m i t e d o f f i c e s c h e d u l e u n t i l t h a t s c h e d u l e b e g a n a t t h e

b e g i n n i n g o f M a y 2 0 0 7

. T h e C l i n i c p a r t n e r s w e r e o f t h e o p i n i o n t h a t D r

. V r a n e y ’ s l i m i t e d

s c h e d u l e w a s a b r e a c h o f t h e c o n t r a c t u a l r e q u i r e m e n t t h a t h e b e a “ f u l l

- t i m e ” e m p l o y e e

, a s

t h e y d e f i n e d t h a t t e r m

. A s D r

. W

. P a t r i c k T e e r t e s t i f i e d : “ [ T ] h e f

a c t t h a t [ D r

. V r a n e y ] w a s

i n d i c a t i n g t o t h e s c h e d u l i n g s t a f f t h a t h e w a s c u r t a i l i n g h o w m a n y p a t i e n t s h e w a s s e e i n g t o

m e w o u l d i n d i c a t e t h a t h e i s n o l o n g e r w o r k i n g f u l l

- t i m e

. ” D e s p i t e t h i s s t a t e m e n t

, D r

. T e e r

a d m i t t e d t h a t t h e C l i n i c d i d n o t d e f i n e t h e d o c t o r s ’ h o u r s ; r a t h e r h e s t a t e d t h a t “ t h e i n d i v i d u a l

p h y s i c i a n ” s e t s h i s o r h e r h o u r s

. D r

. T e e r o p i n e d

, h o w e v e r

, t h a t i n o r d e r t o b e c o n s i d e r e d

“ f u l l

- t i m e

, ” h e w o u l d e x p e c t t h a t D r

. V r a n e y w o u l d n e e d t o w o r k a s c h e d u l e c o n s i s t e n t w i t h

t h a t h e h a d w o r k e d d u r i n g h i s f o u r

- y e a r t e n u r e w i t h t h e C l i n i c ; D r

. T e e r c o u l d n o t a n s w e r t h e

q u e s t i o n o f h o w m a n y h o u r s D r

. V r a n e y h a d u s u a l l y w o r k e d p r i o r t o g i v i n g h i s n o t i c e t h a t

h e w a s l e a v i n g t h e p r a c t i c e

. A s s e t o u t i n h i s a m e n d e d c o m p l a i n t

, D r

. V r a n e y f e l t t h a t h i s :

w o r k l o a d c o n t i n u e d t o i n c r e a s e t h r o u g h o u t h i s e m p l o y m e n t w i t h

[ t h e C l i n i c ]

, a n d i n 2 0 0 7 h a d b e c o m e s u c h t h a t [ D r

. V r a n e y ]

c o u l d n o l o n g e r h a n d l e t h e p a t i e n t l o a d w h i c h h e h a d d e v e l o p e d

. [ T h e C l i n i c ] f

a i l e d o r r e f

u s e d t o p r o v i d e [ D r

. V r a n e y ] w i t h

s u p p o r t n e e d e d t o c a r e f

o r

, w i t h o u t w o r k i n g e x c e s s i v e h o u r s

, t h e

n u m b e r o f p a t i e n t s w h i c h [ D r

. V r a n e y ] t h e n h a d

.

A l l e g e d l y d u e t o D r

. V r a n e y ’ s r e d u c e d o f f i c e s c h e d u l e

, o n M a y 7

, 2 0 0 7

, t h e C l i n i c

t e r m i n a t e d t h e e m p l o y m e n t o f C a r o l E m i s o n

. A s s t a t e d b y D r

. V r a n e y ’ s a t t o r n e y a t t h e M a y

1 4

, 2 0 1 0 h e a r i n g o n s u m m a r y j u d g m e n t

, d i s c u s s e d i n f r a

, M s

. E m i s o n ’ s e m p l o y m e n t “ w a s

d e v o t e d f

u l l

- t i m e t o a s s i s t D r

. V r a n e y

. ” W h e n a s k e d t h e r e a s o n f o r t e r m i n a t i n g M s

.

E m i s o n ’ s e m p l o y m e n t

, D r

. T e e r t e s t i f i e d

, i n h i s J u n e 9

, 2 0 0 9 d e p o s i t i o n

, t h a t M s

. E m i s o n ’ s

e m p l o y m e n t w a s t e r m i n a t e d f o r “ f i n a n c i a l r e a s o n s

, ” a n d t o “ d e c r e a s e t h e o v e r h e a d t h a t w a s

a t t r i b u t e d t o D r

. V r a n e y

. ” D r

. V r a n e y a r g u e s t h a t t h e C l i n i c ’ s a c t i o n i n t e r m i n a t i n g M s

.

E m i s o n ’ s e m p l o y m e n t s e v e r e l y l i m i t e d h i s a b i l i t y t o s e e o r b i l l o f f i c e p a t i e n t s a n d w a s

,

o s t e n s i b l y

, a c o n s t r u c t i v e t e r m i n a t i o n o f h i s e m p l o y m e n t

. D r

. T e e r c o n c e d e s t h a t M s

.

E m i s o n w a s D r

. V r a n e y ’ s “ p r i m a r y a s s i s t a n t

. ”

F o l l o w i n g M s

. E m i s o n ’ s d e p a r t u r e f r o m t h e C l i n i c

, o n M a y 9

, 2 0 0 7

, D r

. V r a n e y ’ s

t h e n

- a t t o r n e y s e n t a l e t t e r t o D r

. H o l l i s

. T h e l e t t e r r e f e r s t o t h e t e r m i n a t i o n o f M s

. E m i s o n

a s a n “ u n f

o r t u n a t e e v e n t [ t h a t ] w a s o f n o b e n e f i t t o e i t h e r D r

. V r a n e y

, h i s p a t i e n t s o r [ t h e

C l i n i c ]

. ” T h e l e t t e r a l l e g e s t h a t t h e C l i n i c ’ s a c t i o n s “ h a v e s e r i o u s l y i m p a i r e d D r

. V r a n e y ’ s

a b i l i t y t o p r o v i d e p a t i e n t c a r e a t t h e c l i n i c a n d h a v e n e e d l e s s l y c r e a t e d a n o v e r t l y h o s t i l e w o r k

e n v i r o n m e n t

. ” I n a d d i t i o n

, a n d a s d i s c u s s e d i n f u r t h e r d e t a i l i n

f r a

, t h e l e t t e r s t a t e s t h a t D r

.

V r a n e y h a d a u t h o r i z e d h i s a t t o r n e y “ t o p r o p o s e a b u y o u t o f h i s v a c a t i o n t i m e b y M e d i c a l

S p e c i a l t y C l i n i c i n t h e a m o u n t o f $ 5 0

, 0 0 0

. 0 0

. ”

-5-O n o r a b o u t M a y 1 0

, 2 0 0 7

, t h e C l i n i c s e n t a l e t t e r t o i t s p a t i e n t s

, i n d i c a t i n g t h a t D r

.

V r a n e y w o u l d b e l e a v i n g t h e C l i n i c

. T h e l e t t e r s t a t e d t h a t t h e C l i n i c d i d n o t k n o w t h e

l o c a t i o n o f D r

. V r a n e y ’ s n e w p r a c t i c e

. D r

. V r a n e y c o n t e n d s t h a t t h e C l i n i c ’ s s t a t e m e n t t h a t

t h e l o c a t i o n o f D r

. V r a n e y ’ s n e w p r a c t i c e w a s u n k n o w n w a s n o t a c c u r a t e

. R a t h e r

, h e a s s e r t s

t h a t t h e C l i n i c w a s a w a r e

, f r o m t h e c o n t e n t o f h i s M a r c h 3 0 l e t t e r

, t h a t h i s n e w p r a c t i c e t h

w o u l d b e l o c a t e d a t t h e h o s p i t a l ; t h e r e f o r e

, h e a v e r s t h a t t h e C l i n i c ’ s l e t t e r c o n t a i n e d

m i s i n f o r m a t i o n m e a n t t o h i n d e r D r

. V r a n e y ’ s a b i l i t y t o d r a w p a t i e n t s a n d r e f e r r i n g d o c t o r s

t o h i s n e w p r a c t i c e

.

D r

. V r a n e y ’ s M a r c h 3 0

, 2 0 0 7 n o t i c e o f i n t e n t t o t e r m i n a t e h i s e m p l o y m e n t

, s u p r a

,

n o t w i t h s t a n d i n g

, b y l e t t e r o f M a y 2 2

, 2 0 0 7

, w h i c h l e t t e r D r

. V r a n e y s t a t e s w a s “ h a n d e d t o

h i m ” o n M a y 2 2

, t h e C l i n i c n o t i f i e d D r

. V r a n e y :

T h i s i s t o s e r v e a s n o t i c e t h a t y o u r e m p l o y m e n t w i t h M e d i c a l

S p e c i a l t y C l i n i c w i l l e n d a s o f M a y 3 0

, 2 0 0 7

. W h i l e w e h a d

i n i t i a l l y a g r e e d w i t h y o u r r e q u e s t f o r a l o n g e r p e r i o d o f t i m e

t h a n t h e s i x t y ( 6 0 ) d a y t e r m i n a t i o n p e r i o d o u t l i n e d i n y o u r

E m p l o y m e n t A g r e e m e n t

, t h a t a g r e e m e n t w a s p r e d i c a t e d u p o n

y o u r c o n t i n u e d

, f

u l l t i m e s e r v i c e t o t h e C l i n i c

. Y o u r p r o p o s e d

s u b s t a n t i a l l y r e d u c e d s c h e d u l e d o e s n o t c o n s t i t u t e c o n t i n u e d

, f u l l t i m e s e r v i c e

, a n d i s n o t a c c e p t a b l e

. Y o u w i l l b e p a i d y o u r

s a l a r y t h r o u g h t h e e n d o f M a y

, a n d y o u r q u a r t e r l y b o n u s s h o r t l y

a f t e r t h e e n d o f t h e s e c o n d q u a r t e r c o n s i s t e n t w i t h t h e p a y m e n t

o f o t h e r b o n u s e s

. W e w i l l b e h a p p y t o p r o v i d e y o u r p a t i e n t s a

c o p y o f t h e i r r e c o r d s a t n o c h a r g e t o t h e m

. . . .

D r

. T e e r s t a t e d t h a t

, t o h i s k n o w l e d g e

, t h i s w a s t h e f i r s t n o t i c e g i v e n t o D r

. V r a n e y

t h a t h i s “ e m p l o y m e n t w a s g o i n g t o b e t e r m i n a t e d s o o n e r t h a n [ t h e d a t e o f J u n e 3 0

, 2 0 0 7

,

w h i c h w a s c o n t a i n e d i n ] t h e n o t i c e [ D r

. V r a n e y ] h a d g i v e n [ o n M a r c h 3 0

, 2 0 0 7 ]

. D e s p i t e

k n o w l e d g e t h a t D r

. V r a n e y w a s n o t w o r k i n g f u l l

- t i m e b e g i n n i n g i n M a y 2 0 0 7

, t h e C l i n i c ’ s

l e t t e r

, s u p r a

, s t a t e s t h a t D r

. V r a n e y ’ s s a l a r y w i l l b e p a i d t h r o u g h t h e e n d o f M a y

, a n d t h a t h e

w i l l a l s o b e p a i d h i s s e c o n d q u a r t e r b o n u s a t t h e e n d o f t h e s e c o n d q u a r t e r o f 2 0 0 7 : “ Y o u w i l l

b e p a i d y o u r s a l a r y t h r o u g h t h e e n d o f M a y

, a n d y o u r q u a r t e r l y b o n u s s h o r t l y a f t e r t h e e n d

o f t h e s e c o n d q u a r t e r

. . . . ”

I n h i s d e p o s i t i o n t e s t i m o n y

, D r

. V r a n e y a d m i t s t h a t

, a l t h o u g h h i s u s u a l c u s t o m w a s

t o t u r n i n h o s p i t a l b i l l i n g s h e e t s ( i

. e

. , a c c o u n t s r e c e i v a b l e ) t o t h e C l i n i c f o r c o l l e c t i o n o n c e

o r t w i c e a w e e k

, h e d i d n o t t e n d e r h i s h o s p i t a l b i l l i n g s t a t e m e n t s t o t h e C l i n i c f o r c o l l e c t i o n

a f t e r M a y 1 7

, 2 0 0 7

. R a t h e r

, D r

. V r a n e y i n s t r u c t e d A d v a n c e d M e d i c a l t o c o l l e c t h i s h o s p i t a l

b i l l i n g s a f

t e r t h a t d a t e

. W h e n a s k e d t h e r e a s o n f o r h i s f a i l u r e t o t e n d e r h i s h o s p i t a l b i l l i n g s

-6-t o t h e C l i n i c a f t e r M a y 1 7

, D r

. V r a n e y s t a t e d t h a t : “ I f e l t i n i t i a l l y t h a t i t w a s a l e v e r a g e

a g a i n s t t h e m o n e y t h a t [ t h e C l i n i c ] o w e d m e

. ” W h e n a s k e d t o e l a b o r a t e o n w h a t h e t h o u g h t

t h e C l i n i c o w e d h i m

, D r

. V r a n e y s t a t e d :

W e l l

, a t t h a t t i m e

, t h e y c l e a r l y o w e d m e a t l e a s t t h e

c o m p e n s a t i o n f

o r t h e b o n u s f

o r t h e s e c o n d q u a r t e r

. I f e l t t h e y

a l s o o w e d m e t h e i n c o m e f o r J u n e w h i c h t h e y h a d n o r i g h t t o

t e r m i n a t e m e f

r o m

, a n d t h e y a l s o d e n i e d m e m y v a c a t i o n t i m e

.

T h e y o w e d m e m o n e y f o r m y r e t i r e m e n t f

u n d

.

I t i s u n d i s p u t e d t h a t D r

. V r a n e y w a s p a i d h i s b a s e s a l a r y f o r t h e m o n t h o f M a y 2 0 0 7

.

C o n c e r n i n g t h e s e c o n d q u a r t e r b o n u s

, a s d i s c u s s e d b e l o w

, t h e r e i s s o m e d i s p u t e i n t h e r e c o r d

a s t o w h e t h e r i t w a s n e c e s s a r y f o r t h e C l i n i c t o h a v e D r

. V r a n e y ’ s h o s p i t a l b i l l i n g s h e e t s i n

o r d e r t o c a l c u l a t e t h e a m o u n t o f t h e b o n u s

. A t a n y r a t e

, t h e C l i n i c d i d n o t p a y D r

. V r a n e y h i s

s e c o n d q u a r t e r b o n u s

, a l l e g e d l y b e c a u s e i t d i d n o t h a v e t h e b i l l i n g d o c u m e n t a t i o n t o c a l c u l a t e

t h e a m o u n t o f t h e b o n u s a s D r

. V r a n e y h a d t e n d e r e d t h e s e b i l l s t o A d v a n c e d M e d i c a l f o r

c o l l e c t i o n

. I t i s u n d i s p u t e d t h a t D r

. V r a n e y d i d n o t t e n d e r t h e M a y 2 0 0 7 b i l l s t h a t h a d b e e n

c o l l e c t e d b y A d v a n c e d M e d i c a l u n t i l a f t e r t h i s l a w s u i t w a s f

i l e d

, a n d t h a t D r

. V r a n e y h a d t h e

b e n e f i t a n d u s e o f t h e s e c o l l e c t e d f u n d s d u r i n g t h e p e n d e n c y o f t h e c a s e

. I t i s a l s o u n d i s p u t e d

t h a t t h e c o l l e c t i o n r a t e a c h i e v e d b y A d v a n c e d M e d i c a l w a s s u b s t a n t i a l l y l o w e r t h a n t h e

p e r c e n t a g e o f c o l l e c t i o n s t h a t h a d h i s t o r i c a l l y b e e n a c h i e v e d b y t h e C l i n i c ’ s i n t e r n a l b i l l i n g

p r a c t i c e s

, s e e d i s c u s s i o n i n f r a

.

D

. J u n e 2 0 0 7 a n d F o l l o w i n g

O n J u n e 8

, 2 0 0 7

, t h e C l i n i c ’ s a t t o r n e y s e n t a l e t t e r t o D r

. V r a n e y ’ s a t t o r n e y

. T h e

s u b s t a n c e o f t h e l e t t e r w a s t o i n f o r m D r

. V r a n e y ’ s a t t o r n e y t h a t D r

. V r a n e y h a d a l l e g e d l y

m a d e d e f

a m a t o r y s t a t e m e n t s a g a i n s t t h e C l i n i c i n a l e t t e r t h a t D r

. V r a n e y d i s s e m i n a t e d t o

o t h e r m e d i c a l p r a c t i t i o n e r s i n t h e a r e a

. D r

. V r a n e y ’ s l e t t e r i s u n d a t e d

. H o w e v e r

, t h e C l i n i c

a t t a c h e d

, t o i t s J u n e 8

, 2 0 0 7 l e t t e r

, o n e o f D r

. V r a n e y ’ s l e t t e r s

, w h i c h h a d a l l e g e d l y b e e n

f a x e d t o a R u t h e r f

o r d C o u n t y c l i n i c o n J u n e 1

, 2 0 0 7 ( a c c o r d i n g t o t h e d a t e p r i n t e d o n t h e

l e t t e r b y t h e f

a x m a c h i n e )

. D r

. V r a n e y ’ s l e t t e r w a s p r i n t e d o n l e t t e r h e a d f r o m J a c k s o n

M a d i s o n C o u n t y G e n e r a l H o s p i t a l

. D r

. V r a n e y ’ s l e t t e r s t a t e s

, i n r e l e v a n t p a r t :

E f f e c t i v e i m m e d i a t e l y I w i l l n o l o n g e r b e a s s o c i a t e d w i t h

M e d i c a l S p e c i a l t y C l i n i c

. I w i l l b e m a k i n g a c h a n g e i n m y

P u l m o n a r y / C r i t i c a l C a r e P r a c t i c e t o e x c l u s i v e l y s e r v e p a t i e n t s

a t J a c k s o n

- M a d i s o n C o u n t y G e n e r a l H o s p i t a l

.

* * *

-7-I w i s h t h a t w i t h t h i s d e p a r t u r e I m i g h t b e a b l e t o r e c o m m e n d t o

y o u t h e i n d i v i d u a l s a t M e d i c a l S p e c i a l t y C l i n i c e i t h e r a s q u a l i t y

p h y s i c i a n s o r a s d e c e n t h u m a n b e i n g s

. U n f o r t u n a t e l y

, a f

t e r

w i t n e s s i n g t h e b u s i n e s s p r a c t i c e s o f t h e o r g a n i z a t i o n I c a n o n l y

s a y t h a t t h e y a r e n o t g u i d e d b y a n y t h i n g r e s e m b l i n g b a s i c

C h r i s t i a n p r i n c i p l e s

.

D e s p i t e m i s i n f

o r m a t i o n d i s s e m i n a t e d b y t h e c l i n i c t o a l l o f m y

p a t i e n t s I r e m a i n i n t h e c o m m u n i t y a n d a v a i l a b l e t o a s s i s t w i t h

p r o b l e m s t h a t m a y a r i s e

. I w i l l n o t

, h o w e v e r

, b e a b l e t o r e f i l l

p r e s c r i p t i o n s

, f

o r m s

, e t c

. f

o r l a c k o f a c c e s s t o p a t i e n t r e c o r d s

.

B y i t s J u n e 8

, 2 0 0 7 l e t t e r

, t h e C l i n i c r e q u e s t e d a l i s t o f a l l m e d i c a l p r o v i d e r s t o w h o m

D r

. V r a n e y h a d s e n t t h e f o r e g o i n g l e t t e r

. T h i s l i s t w a s s u b s e q u e n t l y p r o v i d e d

. O n o r a b o u t

J u n e 2 4

, 2 0 0 7

, J i m M o s s

, t h e P r e s i d e n t a n d C E O o f J a c k s o n

- M a d i s o n C o u n t y G e n e r a l

H o s p i t a l

, s e n t a l e t t e r t o t h e r e c i p i e n t s o f D r

. V r a n e y ’ s l e t t e r

. T h e h o s p i t a l ’ s l e t t e r s t a t e s

, i n

r e l e v a n t p a r t :

D r

. V r a n e y w r o t e h i s l e t t e r w i t h o u t t h e k n o w l e d g e o r a p p r o v a l

o f J a c k s o n

- M a d i s o n C o u n t y G e n e r a l H o s p i t a l

. P l e a s e b e

a s s u r e d t h a t t h e v i e w s a n d s t a t e m e n t s r e p r e s e n t e d b y D r

. V r a n e y

i n h i s c o r r e s p o n d e n c e a r e n o t t h o s e s h a r e d b y J a c k s o n

- M a d i s o n

C o u n t y G e n e r a l H o s p i t a l

. I w i s h t o s t r o n g l y d i s a s s o c i a t e n o t

o n l y m y s e l f

, b u t t h e H o s p i t a l f

r o m a n y t h i n g D r

. V r a n e y h a s t o

s a y i n h i s l e t t e r a b o u t t h e p h y s i c i a n s a t M e d i c a l S p e c i a l t y C l i n i c

.

I I

. P R O C E D U R A L H I S T O R Y

O n F e b r u a r y 1 1

, 2 0 0 8

, D r

. V r a n e y f i l e d a c o m p l a i n t f

o r b r e a c h o f c o n t r a c t a g a i n s t t h e

C l i n i c

. O n M a y 2 2

, 2 0 0 8

, t h e C l i n i c f i l e d i t s a n s w e r t o t h e c o m p l a i n t

, d e n y i n g t h e m a t e r i a l

a l l e g a t i o n s c o n t a i n e d t h e r e i n

. C o n c u r r e n t w i t h i t s a n s w e r

, t h e C l i n i c f i l e d a c o u n t e r

c o m p l a i n t a g a i n s t D r

. V r a n e y

. A s i s r e l e v a n t t o t h e i n s t a n t a p p e a l

, t h e C l i n i c ’ s c o u n t e r c l a i m s

a l l e g e d : ( 1 ) b r e a c h o f

c o n t r a c t ; ( 2 ) m i s a p p r o p r i a t i o n ; a n d ( 3 ) b r e a c h o f t h e d u t y o f l o y a l t y

.

C o n c e r n i n g i t s b r e a c h o f c o n t r a c t c l a i m

, t h e C l i n i c ’ s c o u n t e r

- c o m p l a i n t a v e r s t h a t D r

. V r a n e y

b r e a c h e d t h e c o n t r a c t b y : ( 1 ) “ i n s t r u c t [ i n g ] s c h e d u l i n g s t a f f w i t h t h e C l i n i c t o s i g n i f i c a n t l y

c u r t a i l V r a n e y ’ s s c h e d u l i n g o f p a t i e n t s a t t h e C l i n i c ; ( 2 ) “ l i m i t [ i n g ] t h e n u m b e r o f d a y s i n

M a y 2 0 0 7 i n w h i c h h e w o u l d b e a v a i l a b l e t o s e e p a t i e n t s a t t h e C l i n i c [

, a n d ] r e f u s [ i n g ] t o s e e

a n y p a t i e n t s b e y o n d J u n e 1

, 2 0 0 7

, e x c e p t f o r u r g e n t o r e m e r g e n c y c a r e ; ” ( 3 ) r e f u s i n g

,

“ [ d ] u r i n g t h e m o n t h o f M a y 2 0 0 7

. . . t o t u r n i n h i s H o s p i t a l c h a r g e s t o t h e C l i n i c

, t h e r e b y

d e p r i v i n g t h e C l i n i c o f t h e a b i l i t y t o r e a l i z e r e v e n u e s f r o m t h e C l i n i c ’ s p a t i e n t s s e e n b y

-8-V r a n e y a t t h e H o s p i t a l ; ” a n d ( 4 ) “ [ i ] n M a y 2 0 0 7

, w h i l e s t i l l e m p l o y e d b y t h e C l i n i c

, [ ]

d r a f t [ i n g ] a l e t t e r i n w h i c h V r a n e y d i s p a r a g e d t h e C l i n i c a n d i t s p h ys i c i a n s a n d s h a r e h o l d e r s

, ”

a n d “ p u b l i s h [ i n g ] [ t h e l e t t e r ] t o a b r o a d g r o u p o f r e f e r r i n g p h y s i c i a n s a n d o t h e r h e a l t h c a r e

p r o v i d e r s

. . . . ” A s t h e g r o u n d f o r i t s m i s a p p r o p r i a t i o n c l a i m

, t h e C l i n i c r e s t a t e d t h e f a c t t h a t

D r

. V r a n e y h a d w i t h h e l d h i s h o s p i t a l c h a r g e s “ f o r t h e l a s t t w o w e e k p e r i o d f o r t h e m o n t h o f

M a y

, ” a n d t h a t h e h a d t h e s e c h a r g e s “ p a i d t o h i m s e l f r a t h e r t h a n t o t h e C l i n i c

. ” C o n c e r n i n g

t h e b r e a c h o f l o y a l t y c l a i m

, t h e C l i n i c r e l i e d u p o n D r

. V r a n e y ’ s a l l e g e d r e t e n t i o n o f t h e

h o s p i t a l b i l l i n g s f

o r s o m e p a r t o f M a y 2 0 0 7

, a n d t h e p u b l i c a t i o n o f t h e a l l e g e d l y d i s p a r a g i n g

l e t t e r

.

D r

. V r a n e y f

i l e d a t i m e l y a n s w e r t o t h e c o u n t e r

- c o m p l a i n t

, d e n y i n g t h e m a t e r i a l

a l l e g a t i o n s c o n t a i n e d t h e r e i n

. B y o r d e r o f A u g u s t 1 7

, 2 0 0 9

, D r

. V r a n e y w a s g r a n t e d l e a v e

t o f i l e a n a m e n d e d c o m p l a i n t t o a d d a c l a i m f o r “ b r e a c h o f o r a l p r o m i s e t o p a y f o r a c c r u e d

b e n e f i t s

, a s w e l l a s a c o n v e r s i o n c o u n t

, ” a n d t o a d d a d d i t i o n a l f a c t s

. I n r e l e v a n t p a r t

, t h e

a m e n d e d c o m p l a i n t s t a t e s :

7

. D e f e n d a n t i n w r i t i n g [ i

. e

. , t h e M a y 2 2

, 2 0 0 7 l e t t e r

, s u p r a

, ]

r e a f f i r m e d i t s o b l i g a t i o n t o p a y P l a i n t i f f a b o n u s f

o r t h e s e c o n d

q u a r t e r o f 2 0 0 7

. I n a d d i t i o n

, D e f e n d a n t a g r e e d t o p a y a n

a d d i t i o n a l s u m o f $ 2 5

, 0 0 0

. 0 0 t o c o m p e n s a t e P l a i n t i f f f o r

a c c r u e d b u t u n u s e d b e n e f i t s i n c l u d i n g v a c a t i o n t i m e

.

* * *

9

. I n e a r l y M a y 2 0 0 7

, D e f e n d a n t w i t h o u t n o t i c e t o t h e P l a i n t i f f

t e r m i n a t e d t h e e m p l o y m e n t o f M r s

. E m i s o n

. T h e e f f e c t o f t h e

t e r m i n a t i o n o f M r s

. E m i s o n ’ s e m p l o y m e n t w a s t o c r i p p l e

P l a i n t i f f ’ s a b i l i t y t o s e e p a t i e n t s i n h i s o f f i c e

. D u e t o t h e

i n t e r f e r e n c e b y D e f

e n d a n t

, a n d i n o r d e r t o a s s i s t a s m a n y

p a t i e n t s w i t h n e e d e d t r a n s i t i o n t o o t h e r p h y s i c i a n s w a s

n e c e s s a r y

, P l a i n t i f

f b e g a n t o l i m i t t h e n u m b e r o f n e w p a t i e n t s h e

w a s s e e i n g i n M a y o f 2 0 0 7

. D u r i n g t h i s p e r i o d

, P l a i n t i f f

c o n t i n u e d t o m a i n t a i n a f u l l l o a d o f h o s p i t a l c o n s u l t s w i t h o u t

r e d u c t i o n i n p r o d u c t i v i t y

.

1 0

. P l a i n t i f

f a l l e g e s t h a t t h e t e r m i n a t i o n o f C a r o l E m i s o n i n

e a r l y M a y 2 0 0 7 c o n s t i t u t e d a c o n s t r u c t i v e d i s c h a r g e o f P l a i n t i f f

f r o m h i s e m p l o y m e n t w i t h D e f e n d a n t

.

O n A u g u s t 2 9

, 2 0 0 8

, a n d p u r s u a n t t o a J u l y 2

, 2 0 0 8 m o t i o n f i l e d b y D r

. V r a n e y

, t h e

-9-t r i a l c o u r t a p p o i n t e d t w o s p e c i a l m a s t e r s ( o n e s e l e c t e d b y D r

. V r a n e y

, t h e o t h e r b y t h e C l i n i c )

t o c o n d u c t f

i n a n c i a l c a l c u l a t i o n s r e l a t e d t o d a m a g e s

. T h e S p e c i a l M a s t e r s ’ r e p o r t w a s f i l e d

w i t h t h e t r i a l c o u r t o n O c t o b e r 3

, 2 0 0 8

. O n D e c e m b e r 3 0

, 2 0 0 8

, D r

. V r a n e y f i l e d a m o t i o n

a s k i n g t h e c o u r t t o a c c e p t t h e S p e c i a l M a s t e r s ’ r e p o r t c o n c e r n i n g d a m a g e s

, b u t a s k e d t h e

c o u r t t o r e s o l v e t h r e e i s s u e s o f c o n t r a c t u a l i n t e r p r e t a t i o n

. F i r s t

, D r

. V r a n e y a r g u e d t h a t

, “ [ b ] y

t e r m i n a t i n g [ h i s ] e m p l o y m e n t a s o f t h e e n d o f M a y 2 0 0 7

, [ t h e C l i n i c ] d i d n o t g i v e t h e

r e q u i r e d 6 0 d a y n o t i c e u n d e r t h e e m p l o y m e n t c o n t r a c t

. ” T h e r e f o r e

, D r

. V r a n e y a s k e d t h e

c o u r t t o d e t e r m i n e t h e a c t u a l d a t e o f t h e t e r m i n a t i o n o f h i s e m p l o y m e n t

, i

. e

. , M a y 3 0

, 2 0 0 7

( p e r t h e C l i n i c ’ s M a y 2 2

, 2 0 0 7 l e t t e r

, s u p r a )

, o r J u n e 3 0

, 2 0 0 7 ( p e r D r

. V r a n e y ’ s M a r c h 3 0

,

2 0 0 7 l e t t e r

, s u

p r a )

. N e x t

, D r

. V r a n e y a s k e d t h e c o u r t t o d e t e r m i n e w h e t h e r $ 1 4

, 2 0 8

. 0 5 o f

“ i n s u r a n c e c r e d i t s

, ” a s c a l c u l a t e d b y t h e S p e c i a l M a s t e r s

, s h o u l d b e d e d u c t e d f r o m t h e s e c o n d

q u a r t e r g r o s s b o n u s

. D r

. V r a n e y a r g u e d t h a t t h i s d e d u c t i o n h a d n o t b e e n t a k e n h i s t o r i c a l l y

,

a n d t h a t t h e e m p l o y m e n t a g r e e m e n t d i d n o t p r o v i d e f o r s u c h d e d u c t i o n

. F i n a l l y

, D r

. V r a n e y

a s k e d t h e c o u r t t o d e t e r m i n e t h e a m o u n t t o b e o f f s e t a g a i n s t s u m s o w e d t o D r

. V r a n e y b y t h e

C l i n i c

. S p e c i f

i c a l l y

, D r

. V r a n e y a r g u e d t h a t h e h a d c o l l e c t e d p r o f e s s i o n a l f

e e s s u b s e q u e n t

t o t h e t e r m i n a t i o n o f h i s e m p l o y m e n t w i t h t h e C l i n i c f o r s e r v i c e s r e n d e r e d w h i l e h e w a s s t i l l

i t s e m p l o y e e

. T h e s e f

e e s

, w h i c h w e r e c o l l e c t e d b y A d v a n c e d M e d i c a l

, t o t a l e d $ 1 4

, 3 2 3

. 0 5

.

B e c a u s e t h e C l i n i c a l l e g e d l y c o n t e s t e d t h e a m o u n t

, a r g u i n g t h a t t h e a m o u n t s h o u l d b e

$ 2 5

, 3 1 2

. 0 0

, b a s e d u p o n t h e h i s t o r i c a l c o l l e c t i o n p e r c e n t a g e o f 5 6

. 0 8 % o f t h e a m o u n t s b i l l e d

,

D r

. V r a n e y a s k e d t h e c o u r t t o d e t e r m i n e t h e p r o p e r a m o u n t

. A l t h o u g h D r

. V r a n e y a s k e d t h e

c o u r t t o d e t e r m i n e t h e s e s p e c i f i c i s s u e s

, t h e r e i s n o i n d i c a t i o n i n t h e r e c o r d t h a t h e w a i v e d

a n y o f h i s p r e v i o u s a r g u m e n t s

, s u c h a s c o n s t r u c t i v e t e r m i n a t i o n

, w h i c h h a d b e e n r a i s e d i n

h i s p r e v i o u s f

i l i n g s w i t h t h e c o u r t

.

O n J a n u a r y 1 6

, 2 0 0 9

, t h e t r i a l c o u r t h e l d a h e a r i n g o n c e r t a i n d i s c o v e r y i s s u e s t h a t h a d

b e e n r a i s e d b y t h e p a r t i e s

. O n M a r c h 2 4

, 2 0 0 9

, C h a n c e l l o r J a m e s F

. B u t l e r e n t e r e d a l e t t e r

r u l i n g

. T h e r e i n

, t h e c o u r t s t a t e s

, i n r e l e v a n t p a r t :

3

. [ D r

. V r a n e y ’ s ] m o t i o n t o a p p r o v e t h e S p e c i a l M a s t e r ’ s R e p o r t

r e q u e s t s t h e C o u r t t o r e s o l v e c e r t a i n i s s u e s o f l a w a n d p e r f o r m

c o n t r a c t u a l i n t e r p r e t a t i o n s

. D e p e n d i n g o n t h e c o n t r a c t u a l

i n t e r p r e t a t i o n s

, [ D r

. ] V r a n e y r e q u e s t s t h e C o u r t t o t h e n e n t e r

j u d g m e n t

. T h e C o u r t a g r e e s w i t h t h e C l i n i c ’ s p o s i t i o n t h a t t h i s

i s i n t h e n a t u r e o f a m o t i o n f o r s u m m a r y j u d g m e n t a n d t h a t i t

w o u l d b e i n a p p r o p r i a t e t o e n t e r s u c h a j u d g m e n t a b s e n t

c o m p l i a n c e w i t h R u l e 5 6

, T e n n e s s e e R u l e s o f C i v i l P r o c e d u r e

.

. . .

4

. W h i l e t h e C o u r t m a y b e c a l l e d o n t o i s s u e i n t e r p r e t a t i o n s o f

l a w a t s o m e p o i n t i n t h i s c a s e

, t h e C o u r t w i l l n o t d o s o a t t h i s

-10-t i m e

. T h e C o u r t w i l l a c c e p t t h e S p e c i a l M a s t e r ’ s R e p o r t

p r o v i s i o n a l l y

, b u t w i l l a l l o w t h e C l i n i c t o p r o c e e d w i t h i t s

d i s c o v e r y o f n o t o n l y t h e i s s u e s r a i s e d i n t h e S p e c i a l M a s t e r ’ s

R e p o r t

, b u t a l s o t h e i s s u e s r a i s e d i n t h e C o m p l a i n t a n d C o u n t e r

C l a i m

.

T h e c o u r t ’ s l e t t e r r u l i n g w a s r e d u c e d t o a n o r d e r

, w h i c h w a s e n t e r e d o n A p r i l 1 7

, 2 0 0 9

.

O n J u l y 1 3

, 2 0 0 9

, t h e C l i n i c f i l e d a m o t i o n f

o r s u m m a r y j u d g m e n t

, a l o n g w i t h a

s t a t e m e n t o f u n d i s p u t e d m a t e r i a l f a c t s i n s u p p o r t t h e r e o f

. O n S e p t e m b e r 2 2

, 2 0 0 9

, D r

.

V r a n e y f i l e d a c r o s s

- m o t i o n f

o r s u m m a r y j u d g m e n t

, a l o n g w i t h a c o u n t e r

- s t a t e m e n t o f

u n d i s p u t e d m a t e r i a l f

a c t s i n s u p p o r t t h e r e o f

. O n A p r i l 1 6

, 2 0 1 0

, t h e C l i n i c a l s o m o v e d f o r

s u m m a r y j u d g m e n t o n t h e c l a i m s a s s e r t e d b y D r

. V r a n e y i n h i s a m e n d e d c o m p l a i n t

, s u p r a

.

T h e t r i a l c o u r t h e a r d t h e c r o s s

- m o t i o n s f o r s u m m a r y j u d g m e n t o n M a y 1 4

, 2 0 1 0

. A t t h e

h e a r i n g

, t h e C l i n i c ’ s a t t o r n e y a r g u e d t h a t

, “ i t ’ s t h e C o u r t ’ s d u t y

. . . t o d e t e r m i n e w h e n

. . . b r e a c h f i r s t b e g a n

. W e w o u l d a r g u e t h a t t h e b r e a c h [ o n D r

. V r a n e y ’ s p a r t ] w e n t b a c k t o

M a r c h 1 w h e n D r

. V r a n e y w i t h o u t k n o w l e d g e o f h i s e m p l o y e r

— o f t h e p r i n c i p [ a l s ] o f h i s

e m p l o y e r o t h e r t h a n c l e r i c a l s t a f f b e g a n s i g n i f

i c a n t l y t o r e d u c e h i s s c h e d u l e

. . . . ” T h e

C l i n i c ’ s a t t o r n e y c o n c e d e d t h a t

, i f t h e t r i a l c o u r t d i d n o t f i n d M a r c h 1 t o b e t h e d a t e o f

b r e a c h

, t h e n “ [ a ] t t h e v e r y l a t e s t

. . . t h e b r e a c h o f d u t y o f l o y a l t y p e r i o d b e g i n s o n M a y 1 7

,

2 0 0 7

, a n d t h a t i s t h e d a t e w h e n D r

. V r a n e y m i s s t a t e d o n a l l h i s c r e d e n t i a l i n g a p p l i c a t i o n s t h a t

h i s n e w p r a c t i c e b e g a n

, a n d i t ’ s t h e d a t e t h a t h e b e g a n t o m i s a p p r o p r i a t e t h e h o s p i t a l c h a r g e s

.

. . . ” A c c o r d i n g l y

, t h e C l i n i c a r g u e d t h a t i t d i d n o t o w e D r

. V r a n e y h i s s e c o n d q u a r t e r b o n u s

,

a n d t h a t D r

. V r a n e y s h o u l d b e r e q u i r e d t o d i s g o r g e a n y p r o f i t s o r p a y m e n t s m a d e t o h i m

d u r i n g t h e p e r i o d o f b r e a c h

. A s a n a l t e r n a t i v e a r g u m e n t

, t h e C l i n i c a r g u e d t h a t D r

. V r a n e y

h a d b r e a c h e d t h e c o n t r a c t b y f a i l i n g t o w o r k f

u l l

- t i m e

, b e g i n n i n g i n M a y 2 0 0 7

, a n d t h a t h e

f u r t h e r b r e a c h e d t h e c o n t r a c t b y s e n d i n g t h e a l l e g e d l y d i s p a r a g i n g l e t t e r s t o o t h e r m e d i c a l

p r o v i d e r s i n t h e a r e a

. D r

. V r a n e y ’ s a t t o r n e y a r g u e d t h a t D r

. V r a n e y w o r k e d w e l l a b o v e f o r t y

h o u r s p e r w e e k

, u s u a l l y e i g h t y t o n i n e t y h o u r s p e r w e e k

, w h i c h w o u l d h a v e c o n s t i t u t e d f u l l

t i m e e m p l o y m e n t

. H e f u r t h e r a r g u e d t h a t e i g h t y t o n i n e t y p e r c e n t o f D r

. V r a n e y ’ s p r a c t i c e

w a s s e e i n g h o s p i t a l p a t i e n t s ; a c c o r d i n g l y

, e v e n t h o u g h D r

. V r a n e y l i m i t e d h i s t i m e w i t h

o f f i c e p a t i e n t s

, s t a r t i n g i n M a y 2 0 0 7

, h e w a s n o n e t h e l e s s s t i l l s e e i n g h o s p i t a l p a t i e n t s o n a

f u l l

- t i m e b a s i s d u r i n g t h e d i s p u t e d t i m e p e r i o d

. D r

. V r a n e y ’ s a t t o r n e y a l s o a r g u e d t h a t

, w h e n

t h e C l i n i c f

i r e d M s

. E m i s o n

, i t “ c r i p p l e d h i s a b i l i t y t o s e e p a t i e n t s i n t h e o f f i c e

. ” I n a d d i t i o n

,

D r

. V r a n e y a r g u e d t h a t t h e C l i n i c “ d i d n o t s e n d o u t a l e t t e r a s [ i t w a s ] r e q u i r e d t o D r

.

V r a n e y ’ s p a t i e n t s a d v i s i n g t h e m o f w h e r e h e w o u l d b e [ p r a c t i c i n g w h e n h e l e f t t h e C l i n i c ]

. ”

I n f a i l i n g t o d i s s e m i n a t e t h i s i n f o r m a t i o n

, D r

. V r a n e y a r g u e d t h a t t h e C l i n i c b r e a c h e d i t s d u t y

o f g o o d f

a i t h

. C o n c e r n i n g w h e t h e r D r

. V r a n e y ’ s w i t h h o l d i n g o f h i s h o s p i t a l b i l l i n g s a f t e r

M a y 1 7

, 2 0 0 7 j u s t i f

i e d t h e C l i n i c ’ s f

a i l u r e t o p a y h i s s e c o n d q u a r t e r b o n u s f o r 2 0 0 7

, D r

.

V r a n e y ’ s a t t o r n e y s t a t e d t h a t “ t h e b o n u s i s c a l c u l a t e d u p o n r e c e i p t s

, n o t b i l l s

, ” a n d a r g u e d

-11-t h a t t h e C l i n i c “ k n e w e x a c t l y w h a t h a d b e e n r e c e i v e d a s a r e s u l t o f D r

. V r a n e y ’ s m e d i c a l

s e r v i c e s

. ”

F o l l o w i n g t h e h e a r i n g

, o n J u n e 1 6

, 2 0 1 0

, C h a n c e l l o r B u t l e r i s s u e d a s e c o n d l e t t e r

r u l i n g

, w h i c h s t a t e s

, i n r e l e v a n t p a r t t h a t :

O n o r a b o u t M a r c h 3 0

, 2 0 0 7

, P l a i n t i f f i s s u e d a r e s i g n a t i o n l e t t e r

t o t h e D e f

e n d a n t

. A t s o m e p o i n t i n t i m e

, t h e D e f e n d a n t

- C l i n i c

i s s u e d i t ’ s [ s i c ] l e t t e r t o P l a i n t i f f a d v i s i n g t h a t h i s l a s t d a y a t

w o r k w o u l d b e M a y 3 0

, 2 0 0 7

, i n s t e a d o f J u n e 3 0

, 2 0 0 7

, t h e d a t e

t h a t P l a i n t i f

f h a d p u t i n h i s l e t t e r

. T h e r e a r e s e v e r a l t h i n g s t h a t

h a p p e n e d a f

t e r t h a t

, b u t s u f

f i c e i t t o s a y t h a t t h e P l a i n t i f f l e f t t h e

C l i n i c o n M a y 3 0 o r 3 1

, a n d w e n t i n t o p r i v a t e p r a c t i c e

. t h s t

P l a i n t i f f h a d p r e v i o u s l y s e t u p h i s p r a c t i c e c o r p o r a t i o n a n d h a d

a d v i s e d c e r t a i n p e o p l e w h o h e h a d t o b e c r e d e n t i a l e d w i t h t h a t

h i s p r a c t i c e b e g a n M a y 1 7

, 2 0 0 7

. B e t w e e n M a y 1 7

, 2 0 0 7 a n d

M a y 3 1

, 2 0 0 7

, P l a i n t i f

f c o n t i n u e d t o s e e p a t i e n t s a n d c o n t i n u e d

o n t h e p a y r o l l o f D e f

e n d a n t

. P l a i n t i f

f d i d n o t t u r n i n h i s b i l l i n g

s h e e t f o r t h a t p e r i o d o f t i m e a n d u l t i m a t e l y b i l l e d t h o s e c h a r g e s

t h r o u g h h i s o w n b i l l i n g s e r v i c e a n d t o t h e e x t e n t t h o s e b i l l s w e r e

p a i d

, P l a i n t i f

f r e t a i n e d t h e m o n e y a n d d i d n o t g i v e i t t o t h e

D e f e n d a n t

. T h e r e a f

t e r

, l a w s u i t s w e r e f

i l e d b y P l a i n t i f

f a n d

D e f e n d a n t s e e k i n g r e c o v e r y o f f u n d s w h i c h t h e y b o t h i n s i s t a r e

d u e t o t h e m a s a r e s u l t o f t h i s c o r p o r a t e d i v o r c e

.

* * *

S U M M A R Y J U D G M E N T F I L E D B Y M E D I C A L S P E C IA L T Y

C L I N I C

, P

. C

. O N J U L Y 1 3

, 2 0 0 9

T h e C o u r t w i l l d e a l i n i t i a l l y w i t h t h e C l i n i c ’ s M o t i o n f o r

S u m m a r y J u d g m e n t

.

1

. B r e a c h o f d u t y o f l o y a l t y c l a i m

. — T h e C l i n i c t a k e s t h e

p o s i t i o n t h a t P l a i n t i f

f h a s b r e a c h e d h i s d u t y o f l o y a l t y a n d s e t s

f o r t h s e v e r a l a c t s u p o n w h i c h t h e y b a s e t h i s c l a i m

. T h o s e a c t s

c o n s i s t o f r e s t r i c t i n g h i s p a t i e n t l o a d

, i n c o r p o r a t i n g a n e w

p r a c t i c e p r i o r t o l e a v i n g t h e C l i n i c

, r e f u s a l t o t u r n i n h o s p i t a l

b i l l i n g s h e e t s f

o r a n a p p r o x i m a t e t w o w e e k p e r i o d

, a n d t h e n

b i l l i n g t h o s e c h a r g e s a n d k e e p i n g t h e m o n i e s r e c e i v e d f o r

-12-h i m s e l f

. F u r t h e r

, t h e y a l l e g e h e r e p r e s e n t e d t o v a r i o u s m e d i c a l

p a y o r s o r a g e n c i e s t h a t h i s p r a c t i c e b e g a n o n M a y 1 7

, 2 0 0 7

,

a l t h o u g h h e w a s s t i l l e m p l o y e d f u l l t i m e a n d e x c l u s i v e l y b y t h e

C l i n i c t h r o u g h M a y 3 1

, 2 0 0 7

, t h u s

, a l l o w i n g h i m t o b i l l C l i n i c

p a t i e n t r e v e n u e t h r o u g h h i s c l i n i c

. F u r t h e r

, C l i n i c a l l e g e s

P l a i n t i f f p u b l i s h e d d i s p a r a g i n g l e t t e r s t o p h y s i c i a n s i n t h e W e s t

T e n n e s s e e a r e a

. P l a i n t i f f a d m i t t e d a l l o f t h e s e c h a r g e s b u t

c o n t e n d s t h a t t h e y d o n o t s u p p o r t s u m m a r y j u d g m e n t

.

D e f e n d a n t h a s r e s p o n d e d t o t h o s e c h a r g e s g i v i n g h i s

e x p l a n a t i o n s

, s h o w i n g t h a t h e d i d n o t r e s t r i c t h i s p a t i e n t l o a d

, b u t s i m p l y m a d e i t m o r e m a n a g e a b l e

. H e p o i n t s o u t t h a t

i n c o r p o r a t i n g a p r a c t i c e i s n o t a n a c t o f d i s l o y a l t y

, n o r h i r i n g a

b i l l i n g s e r v i c e

, b u t w e r e s i m p l y p r e p a r a t i o n s f o r l e a v i n g

.

P l a i n t i f f a l s o a t t e m p t e d t o s e t o u t h i s p o s i t i o n o n t h e d i v e r s i o n

o f f u n d s

. P l a i n t i f

f c l a i m s t o h a v e b e e n c o n f u s e d a s t o h i s e n d i n g

d a t e a n d t h a t w h i l e h e m a y h a v e m a d e a m i s t a k e i n j u d g m e n t o r

c o m m i t t e d n e g l i g e n c e

, h e d e n i e s a n i n t e n t i o n a l a c t

. P l a i n t i f f

e x p l a i n e d w h e n h e n a m e d t h e s t a r t i n g d a t e o f h i s p r i v a t e

p r a c t i c e a s M a y 1 7

, 2 0 0 7

, h e w a s c o n f u s e d a b o u t w h i c h d a y h e

h a d a c t u a l l y b e e n t e r m i n a t e d

, w h e t h e r i t w a s t h e d a t e h e g o t t h e

l e t t e r

, o r t h e d a t e t h e l e t t e r s a i d h e w a s t o l e a v e

. C o n c e r n i n g t h e

l e t t e r s t h a t w e r e s e n t t o s e v e r a l p h y s i c i a n s i n t h e a r e a

, P l a i n t i f f

e x p l a i n e d h i s r e a s o n i n g f o r s e n d i n g t h o s e l e t t e r s a s n o t i c e t o

r e f e r r i n g p h y s i c i a n s t h a t h e w a s l e a v i n g t h e C l i n i c a n d d e n i e d h e

w a s a t t e m p t i n g t o i n t e r f e r e w i t h t h e C l i n i c ’ s r e l a t i o n s h i p w i t h

t h e s e p h y s i c i a n s

. F u r t h e r

, t h a t t h e l e t t e r s w e r e w r i t t e n a f t e r M a y

1 7 a n d t h e r e i s a n i s s u e a s t o w h e t h e r t h a t w a s h i s t e r m i n a t i o n t h

d a t e o r n o t

. H e f

u r t h e r s t a t e d t h a t t h e C l i n i c h a d p r e s e n t e d n o

e v i d e n c e t h a t i t ’ s [ s i c ] r e p u t a t i o n o r r e v e n u e w a s h a r m e d d u e t o

t h e l e t t e r s a n d t h e l e t t e r s w e r e n o t i m p r o p e r s i n c e t h e n o n

s o l i c i t a t i o n c o v e n a n t i n P l a i n t i f f ’ s c o n t r a c t w i t h t h e C l i n i c w a s

u n e n f o r c e a b l e

. P l a i n t i f

f a l s o a l l e g e s t h a t e v e n i f h e d i d b r e a c h

h i s d u t y o f l o y a l t y

, t h a t t h e C l i n i c i s o n l y e n t i t l e d t o m o n e y

g a i n e d b y h i m d u r i n g t h e p e r i o d o f t h e b r e a c h w h i c h a t b e s t

w o u l d h a v e b e e n M a y 1 7

, t o M a y 3 0

, 2 0 0 7

.

T h e C o u r t f

i n d s t h a t w h i l e s e v e r a l o f t h e i t e m s r e l i e d u p o n b y

t h e C l i n i c t o s u p p o r t i t ’ s [ s i c ] c l a i m o f a b r e a c h o f d u t y o f

l o y a l t y i n v o l v e g e n u i n e i s s u e s o f f a c t

, t h e o n e c l a i m p e r t a i n i n g

t o t h e b i l l i n g s t a t e m e n t s a n d t h e c o l l e c t i o n o f f u n d s f r o m t h o s e

-13-s t a t e m e n t s p r e s e n t s m u c h m o r e o f a p r o b l e m f o r t h e P l a i n t i f

f

.

P l a i n t i f f c l e a r l y c o n t i n u e d t o s e e p a t i e n t s o n b e h a l f o f t h e C l i n i c

d u r i n g t h e p e r i o d f

r o m M a y 1 7

– 3 0

, 2 0 0 7

. H e s h o u l d h a v e

t u r n e d i n t h e b i l l i n g s h e e t s a s h e h a d i n t h e p a s t

. E v e n i f t h e r e

w a s s o m e c o n f

u s i o n a b o u t i t

, t h e r e i s n o g e n u i n e i s s u e o f f a c t

t h a t P l a i n t i f

f t u r n e d t h o s e b i l l i n g s h e e t s i n t o h i s n e w b i l l i n g

s e r v i c e

, c o l l e c t e d t h e f

u n d s

, p u t t h e m i n t o h i s b a n k a c c o u n t a n d

h a s t h e m t o t h i s d a y

. P l a i n t i f f d i d n o t d i s c l o s e t h i s t o t h e C l i n i c

f o r m a n y m o n t h s t h e r e a f t e r

. A t t h e s a m e t i m e

, P l a i n t i f f w a s

d e m a n d i n g p a y m e n t o f a b o n u s f r o m t h e C l i n i c b a s e d o n t h o s e

c h a r g e s

. T h e C l i n i c c o u l d n o t p a y t h e b o n u s u n t i l t h e c o l l e c t i o n s

w e r e k n o w n

. P l a i n t i f f a d m i t s t h a t h e r e c e i v e d t h e l e t t e r

t e r m i n a t i n g h i m a s o f M a y 3 0

, 2 0 0 7

, a n d w i t h t h e C l i n i c

a g r e e i n g t o p a y h i m h i s s a l a r y t h r o u g h t h e e n d o f M a y a s w e l l a s

h i s b o n u s

. H o w e v e r

, a s o f M a y 1 7

, 2 0 0 7

, P l a i n t i f f s t o p p e d

t u r n i n g i n h i s h o s p i t a l c h a r g e s t o t h e C l i n i c ’ s b i l l i n g s t a f f

.

W h i l e P l a i n t i f

f c l a i m s a n h o n e s t c o n f

u s i o n

, h e d o e s n o t d i s p u t e

t h e e r r o r i n h a n d l i n g t h e b i l l i n g s h e e t s a n d k e e p i n g t h e m o n e y

.

P l a i n t i f f s e e k s t h e C o u r t t o a c c e p t a n o f f

- s e t o f t h e s e f

u n d s

a g a i n s t w h a t h e c l a i m s t h e C l i n i c w o u l d o w e h i m f o r s a l a r y a n d

b o n u s

. T h e r e c a n o n l y b e o n e c o n c l u s i o n

. P l a i n t i f f d i d i n f a c t

b r e a c h h i s d u t y o f l o y a l t y t o t h e C l i n i c i n t h e t a k i n g o f t h e s e

f u n d s a n d r e t a i n i n g t h e m

. P l a i n t i f f h a d n o o w n e r s h i p i n t h e

f u n d s o r t h e C l i n i c ’ s a c c o u n t s r e c e i v a b l e

. T h e P l a i n t i f f t o o k

c o n t r o l o f t h o s e f

u n d s a n d d e c i d e d h o w t h e y w o u l d b e u t i l i z e d

.

P l a i n t i f f a l s o r a n t h e r i s k o n h i s o w n o f c o l l e c t i o n w h i c h

u l t i m a t e l y d i d n o t p r o d u c e t h e h i s t o r i c a l c o l l e c t i o n r a t e o f t h e

C l i n i c

. I t w o u l d a p p e a r t h a t s e v e r a l m o n t h s w e n t b y b e f o r e t h e

b i l l s w e r e s e n t b y P l a i n t i f f ’ s n e w b i l l i n g s e r v i c e

. A s a m a t t e r o f

l a w

, P l a i n t i f

f ’ s a c t i o n s c o n s t i t u t e a b r e a c h o f t h e f i d u c i a r y d u t y

o f l o y a l t y

. T h e r e f

o r e

, t h e C l i n i c i s e n t i t l e d t o s u m m a r y

j u d g m e n t o n t h i s c l a i m

.

[ D e f e n d a n t ] f u r t h e r c l a i m s t h a t a s a r e s u l t o f t h e b r e a c h o f d u t y

o f l o y a l t y

, t h e P l a i n t i f f s h o u l d b e r e q u i r e d t o d i s g o r g e a n y

p r o f i t s o r b e n e f

i t s h e r e c e i v e d a s a r e s u l t o f h i s d i s l o y a l

a c t i v i t i e s

. T h e C l i n i c p o i n t s o u t t h a t P l a i n t i f f b i l l e d

a p p r o x i m a t e l y $ 4 5

, 1 3 6

. 0 0 o f C l i n i c b i l l s t o h i s n e w p r a c t i c e

.

P l a i n t i f f ’ s h i s t o r i c a l c o l l e c t i o n r a t e i s a d m i t t e d t o b e 5 6

. 0 8 %

w h e n c h a r g e s a r e t u r n e d i n t w o t i m e s p e r w e e k f o r b i l l i n g

.

-14-P l a i n t i f f ’ s b i l l i n g a g e n t o n l y r e c e i v e d a b o u t $ 1 4

, 3 2 3

. 0 5

, w h i c h

i s a s u b s t a n t i a l l y l e s s p e r c e n t a g e o f c o l l e c t i o n t h a n t h e C l i n i c ’ s

h i s t o r i c a l c o l l e c t i o n r a t e

. T h e p a r t i e s d i s p u t e a s t o h o w m u c h

t h e P l a i n t i f

f o w e s t h e C l i n i c a s a r e s u l t

. I s i t t h e a m o u n t t h e

C l i n i c r e a s o n a b l y w o u l d h a v e c o l l e c t e d h i s t o r i c a l l y

, o r i s i t t h e

a m o u n t a c t u a l l y c o l l e c t e d ? T h e r e a r e s e v e r a l f a c t o r s t h a t m a y

b e a r o n t h a t d e t e r m i n a t i o n a n d t h e C o u r t i s n o t p r e p a r e d t o m a k e

a n y r u l i n g o n t h a t i s s u e i n t h i s s e t t i n g

.

2

. B r e a c h o f e m p l o y m e n t a g r e e m e n t

— T h e C l i n i c c l a i m s t h a t i t

i s e n t i t l e d t o s u m m a r y j u d g m e n t o n i t ’ s [ s i c ] c l a i m o f b r e a c h o f

e m p l o y m e n t a g r e e m e n t b y t h e P l a i n t i f f

. I n s u p p o r t t h e r e o f

,

C l i n i c p o i n t s o u t t h a t P l a i n t i f f ’ s e m p l o y m e n t w a s e x c l u s i v e a n d

f u l l

- t i m e

, t h a t h e h a d n o f i n a n c i a l i n t e r e s t i n h i s a c c o u n t ’ s

r e c e i v a b l e a n d t h a t P l a i n t i f f a g r e e d n o t t o i n f

l u e n c e a n y r e f

e r r a l

s o u r c e t o t e r m i n a t e t h a t r e l a t i o n s h i p d u r i n g t h e e m p l o y m e n t

p e r i o d a n d f

o r t w o y e a r s t h e r e a f

t e r

. C l i n i c p o i n t s o u t t h a t

P l a i n t i f f v i o l a t e d t h i s b y w o r k i n g f o r h i m s e l f d u r i n g t h e M a y 1 7

-

M a y 3 0 t i m e p e r i o d

, a s w e l l a s b e i n g o n s a l a r y w i t h t h e C l i n i c

.

t h

P l a i n t i f f a d m i t s h e h a d n o f

i n a n c i a l i n t e r e s t i n t h e a c c o u n t s

r e c e i v a b l e

, a l t h o u g h h e t o o k t h e b i l l i n g s t a t e m e n t s a n d b i l l e d

t h e m a n d k e p t t h e p r o c e e d s

. P l a i n t i f f a d m i t s s e n d i n g t h e l e t t e r

r e f e r r e d t o w h i c h s o m e w h a t d i s p a r a g e d t h e i n d i v i d u a l s i n t h e

C l i n i c

, a l t h o u g h h e d i d n o t r e f e r t o a n y s p e c i f

i c a c t s w h i c h

f o r m e d t h e b a s i s o f h i s o p i n i o n o f t h e C l i n i c ’ s o t h e r p h y s i c i a n s

.

P l a i n t i f f

, o n t h e o t h e r h a n d a s s e r t s c o n f u s i o n o n h i s p a r t a s t o t h e

t e r m i n a t i o n d a t e

. H e d i s p u t e s t h e c h a r a c t e r o f t h e l e t t e r s s e n t

,

a n d p o i n t s t o t h e f

a c t t h a t h e d i d n o t m i s a p p r o p r i a t e p a t i e n t

r e v e n u e f

u n d s b e c a u s e o f t h e c o n f u s i o n r e g a r d i n g t h e a c t u a l

e x i s t e n c e o f t h e e m p l o y m e n t r e l a t i o n s h i p i t s e l f d u r i n g t h i s t i m e

f r a m e

.

T h e C o u r t f

i n d s t h a t t h e r e a r e g e n u i n e i s s u e s o f m a t e r i a l f a c t

c o n c e r n i n g t h e c o n f

u s i o n c l a i m b y P l a i n t i f

f

, a n d a s t o t h e n a t u r e

a n d i n t e n t o f t h e l e t t e r s

. H o w e v e r

, t h e C o u r t c a n f i n d n o

g e n u i n e i s s u e o f m a t e r i a l f a c t c o n c e r n i n g P l a i n t i f f ’ s

a p p r o p r i a t [ i o n ] o f t h e a c c o u n t s r e c e i v a b l e

, b i l l i n g t h e m a n d

k e e p i n g t h e m o n e y

. T h e r e f o r e

, P l a i n t i f

f c l e a r l y d i d b r e a c h h i s

e m p l o y m e n t a g r e e m e n t i n t h i s r e g a r d a n d t h e C l i n i c i s e n t i t l e d

t o s u m m a r y j u d g m e n t o n t h i s c l a i m a s a m a t t e r o f l a w

.

-15-* * *

4

. M i s a p p r o p r i a t i o n / C o n v e r s i o n c l a i m

— t h e C l i n i c c l a i m s t h a t

P l a i n t i f f m i s a p p r o p r i a t e d o r c o n v e r t e d i t ’ s [ s i c ] p r o p e r t y t o

h i m s e l f

. I n o r d e r t o d o t h a t

, P l a i n t i f f m u s t h a v e w r o n g f

u l l y

a p p r o p r i a t e d t h e t a n g i b l e p r o p e r t y o f a n o t h e r t o h i s o w n u s e i n

e x c l u s i o n o r d e f

i a n c e o f t h e o w n e r ’ s r i g h t s

. C o n v e r s i o n i s a n

i n t e n t i o n a l t o r t a n d a p a r t y s e e k i n g t o m a k e o u t t h i s c a s e m u s t

p r o v e ( 1 ) t h e a p p r o p r i a t i o n o f a n o t h e r p a r t y ’ s p r o p e r t y t o o n e ’ s

o w n u s e a n d b e n e f

i t

, ( 2 ) b y t h e i n t e n t i o n a l e x e r c i s e o f d o m i n i o n

o v e r i t

, ( 3 ) i n d e f

i a n c e o f t h e t r u e o w n e r ’ s r i g h t s

. T o b e l i a b l e

,

t h e o n e c h a r g e d n e e d o n l y t o h a v e a n i n t e n t t o e x e r c i s e

d o m i n i o n a n d c o n t r o l o v e r t h e p r o p e r t y t h a t i s i n f a c t

i n c o n s i s t e n t w i t h t h e o t h e r p a r t y ’ s r i g h t s

, a n d d o s o

. G o o d f a i t h

i s g e n e r a l l y i m m a t e r i a l

. T h e C l i n i c s a y s t h i s i s e x a c t l y w h a t

h a p p e n e d

. P l a i n t i f

f

, i n r e s p o n s e

, p o i n t s t o t h e g r e a t c o n f u s i o n

w h i c h h e a l l e g e s s u r r o u n d e d t h e a c t u a l e x i s t e n c e o f t h e

e m p l o y m e n t r e l a t i o n s h i p i n t h e t i m e f r a m e i n q u e s t i o n

.

A s s t a t e d a b o v e

, w h e n d e a l i n g w i t h a n i n t e n t i o n a l a c t

, s u m m a r y

j u d g m e n t i s r a r e l y g r a n t e d

. I t i s c o n c e i v a b l e t h a t t h e P l a i n t i f f

c o u l d i n f

a c t p r e s e n t a c o n v i n c i n g c a s e o f c o n f u s i o n a s t o h i s

e m p l o y m e n t s t a t u s

. W h i l e t h e r e i s l i t t l e q u e s t i o n t h a t h e o w e s

t h e m o n e y b a c k

, t h e r e i s a g e n u i n e i s s u e o f m a t e r i a l f a c t

c o n c e r n i n g w h e t h e r o r n o t t h e c o n v e r s i o n o r m i s a p p r o p r i a t i o n

w a s i n t e n t i o n a l

. T h e r e f

o r e

, t h e C o u r t d e c l i n e s t o g r a n t s u m m a r y

j u d g m e n t o n t h e s e c l a i m s

.

T h e c o u r t t h e n t u r n e d t o a d d r e s s D r

. V r a n e y ’ s m o t i o n f o r s u m m a r y j u d g m e n t

. T h e

c o u r t u l t i m a t e l y d e n i e d s u m m a r y j u d g m e n t i n f a v o r o f D r

. V r a n e y

. I n r e l e v a n t p a r t

, t h e c o u r t

h e l d :

A s t o w h e t h e r t h e C l i n i c b r e a c h e d i t s d u t i e s o f

n o t i f i c a t i o n

, t h e C o u r t w i l l b e r e q u i r e d t o w e i g h t h e e v i d e n c e o n

t h i s p o i n t o n e w a y o r t h e o t h e r

. T h e r e a r e g e n u i n e i s s u e s a s t o

w h a t k n o w l e d g e t h e C l i n i c h a d i n i t s p o s s e s s i o n w i t h w h i c h t o

p r o p e r l y c o m p l y w i t h t h e r u l e s a n d r e g u l a t i o n s r e f e r r e d t o a n d

w h e t h e r o r n o t t h e y c o m p l i e d b y u s i n g t h e i n f o r m a t i o n t h e y

a l l e g e d l y h a d

. T h e C l i n i c i s n o t r e q u i r e d t o p r o v e i t ’ s [ s i c ] c a s e

o r e v e n r e s p o n d t o P l a i n t i f f ’ s M o t i o n u n l e s s P l a i n t i f f h a s b e e n

-16-a b l e t o e f f e c t i v e l y n e g a t e t h e P l a i n t i f f ’ s c l a i m o f i m p r o p e r

m o t i v e

. O n e ’ s m o t i v e s a r e a q u e s t i o n o f f a c t

. S i m p l y d e n y i n g

a c l a i m d o e s n o t e f

f e c t i v e l y n e g a t e t h e c l a i m

.

A s t o t h e m o n i e s c l a i m e d b y P l a i n t i f f t o b e o w e d t o h i m

b y t h e C l i n i c

, t h e r e a r e g e n u i n e i s s u e s a n d d i s p u t e s w h i c h

r e q u i r e a f

a c t u a l d e t e r m i n a t i o n o f n o t o n l y t h e n u m b e r s

, b u t o f

p a s t h i s t o r y a n d p r a c t i c e s

, a n d a s t o p r o m i s e s m a d e o r n o t m a d e

,

o r i f m a d e

, w h y t h e y w e r e l a t e r w i t h d r a w n

. T h e r e a r e m a n y

i s s u e s o f f

a c t a n d e a c h w i l l h a v e t h e i r o w n v e r s i o n s

. T h e C o u r t

i s n o t t o w e i g h t h e e v i d e n c e a t t h i s s t a g e

. I f t h e r e i s a g e n u i n e

d i s p u t e

, t h e C o u r t ’ s d u t y i s t o s i m p l y o v e r r u l e t h e M o t i o n a n d l e t

t h e m a t t e r p r o c e e d t o t r i a l

. . . .

T h e J u n e 1 6

, 2 0 1 0 l e t t e r r u l i n g w a s r e d u c e d t o a n o r d e r

, w h i c h w a s e n t e r e d i n t h e t r i a l

c o u r t o n S e p t e m b e r 3 0

, 2 0 1 1

. F o l l o w i n g t h e J u n e 1 6

, 2 0 1 0 l e t t e r r u l i n g

, t h e t r i a l c o u r t h a d

g r a n t e d s u m m a r y j u d g m e n t i n f a v o r o f t h e C l i n i c o n b o t h i t s b r e a c h o f l o y a l t y c l a i m a n d o n

i t s b r e a c h o f

c o n t r a c t c l a i m

, a n d h a d d e n i e d D r

. V r a n e y ’ s m o t i o n f o r s u m m a r y j u d g m e n t i n

i t s e n t i r e t y

. T h e c a s e p r o c e e d e d

.

O n N o v e m b e r 2

, 2 0 1 0

, C h a n c e l l o r B u t l e r i s s u e d a t h i r d l e t t e r r u l i n g

, w h e r e i n t h e c o u r t

s t a t e s

, i n r e l e v a n t p a r t :

[ T ] h e C o u r t h a s h a d a n o p p o r t u n i t y t o r e v i e w t h e S p e c i a l

M a s t e r ’ s R e p o r t f

i l e d O c t o b e r 3

, 2 0 0 8

. T h e C o u r t h a s c o m e t o

t h e f o l l o w i n g c o n c l u s i o n s b a s e d o n t h a t r e v i e w a n d a l s o o u r

c o u r t h e a r i n g o f l a s t w e e k :

1

. T h e a p p r o p r i a t e c o l l e c t i o n r a t e t o u s e i s 5 6

. 0 8 %

, w h i c h i s t h e

C l i n i c r a t e

. T h e C o u r t d i r e c t s t h e u s e o f t h i s h i s t o r i c a l c o l l e c t i o n

r a t e b e c a u s e D r

. V r a n e y h a s n o i n t e r e s t i n t h e a c c o u n t s

r e c e i v a b l e

. A n y c o n f

u s i o n h e m a y h a v e f

e l t i s n o t s u f

f i c i e n t t o

j u s t i f y h i s b i l l i n g t h e c h a r g e s t h r o u g h h i s c o l l e c t i o n a g e n c y a n d

r e t a i n i n g t h e r e c e i p t s d u r i n g t h e p e r i o d f r o m M a y 1 7

, 2 0 0 7

t h r o u g h M a y 3 1

, 2 0 0 7

. D r

. V r a n e y f u r t h e r a d m i t s t h a t h e d i d

n o t h a n d l e t h i s p r o p e r l y

. T h e C o u r t f i n d s t h e C l i n i c s h o u l d n o t

b e r e q u i r e d t o s u f

f e r t h e l o s s r e s u l t i n g f r o m D r

. V r a n e y ’ s

m i s s t e p

. T h e r e f

o r e

, t h e C o u r t i n s t r u c t s t h e u s e o f t h e h i s t o r i c a l

C l i n i c c o l l e c t i o n r a t e r e f e r r e d t o i n t h e r e p o r t

.

-17-2

. C o n c e r n i n g t h e i n s u r a n c e c r e d i t s w h i c h w e r e d e d u c t e d f r o m

t h e 2 0 0 7 s e c o n d q u a r t e r g r o s s b o n u s

, t h e C o u r t i s s t i l l u n a b l e t o

d e c i d e o n t h e m e r i t s o f t h e d e d u c t i o n s

. T h e C o u r t s t i l l d o e s n o t

u n d e r s t a n d o r k n o w w h a t t h e s e c r e d i t s c o n s i s t o f a n d w h e t h e r o r

n o t t h e y h a v e b e e n h i s t o r i c a l l y d e d u c t e d i n t h e p a s t p r i o r t o D r

.

V r a n e y ’ s l a s t q u a r t e r

. . . .

3

. T h e e m p l o y m e n t p e r i o d r a n t h r o u g h M a y 3 1

, 2 0 0 7

. T h e

C o u r t r e j e c t s t h e n o t i o n t h a t i t r a n t h r o u g h J u n e

, 2 0 0 7

. T h e

p e r i o d o f b r e a c h r u n s f

r o m M a y 1 7

, 2 0 0 7 t h r o u g h M a y 3 1

, 2 0 0 7

.

I t i s t h e C o u r t ’ s p e r s u a s i o n t h a t d i s g o r g e m e n t w o u l d b e t i e d t o

t h o s e d a t e s

, a n d n o t t h e e n t i r e q u a r t e r

. T h e d i s g o r g e m e n t w o u l d

a p p l y t o D r

. V r a n e y ’ s p r o

- r a t a s a l a r y f o r t h e p e r i o d o f b r e a c h

,

a n d a l l b o n u s e a r n e d i n t h e p e r i o d o f b r e a c h

.

4

. A s t o v a c a t i o n t i m e a n d t h e i s s u e r e l a t i v e t o t h a t

, t h e C o u r t

f i n d s t h i s i s a f

a c t i s s u e w h i c h w e h a v e a l r e a d y d i s c u s s e d a n d i s

n o t a p p r o p r i a t e f

o r r u l i n g w i t h o u t p r o o f a n d t e s t i m o n y

.

T h e l e t t e r r u l i n g w a s r e d u c e d t o a n o r d e r

, w h i c h w a s e n t e r e d o n S e p t e m b e r 3 0

, 2 0 1 1

.

F o l l o w i n g t h e N o v e m b e r 2

, 2 0 1 0 l e t t e r r u l i n g

, t h e c a s e w a s r e f e r r e d b a c k t o t h e S p e c i a l

M a s t e r s t o a n s w e r s o m e o f t h e C o u r t ’ s q u e s t i o n s

. O n M a y 1 6

, 2 0 1 1

, t h e S p e c i a l M a s t e r s

f i l e d a s u p p l e m e n t a l r e p o r t

, s t a t i n g

, i n r e l e v a n t p a r t :

T h e S p e c i a l M a s t e r s h a v e d e t e r m i n e d t h a t i n s u r a n c e c r e d i t s

w e r e n o t d e d u c t e d f

r o m t h e g r o s s b o n u s c a l c u l a t i o n s f o r t h e

p r i o r t w e l v e m o n t h s

.

[ P u r s u a n t t o P a r a g r a p h 3 o f t h e t r i a l c o u r t ’ s N o v e m b e r 2

, 2 0 1 0

r u l i n g ]

, [ t ] h e S p e c i a l M a s t e r s h a v e r e c a l c u l a t e d t h e b o n u s t h a t

w o u l d b e a v a i l a b l e a s o f M a y 1 7

, 2 0 0 [ 7 ]

. W e a r e u n a w a r e i f t h e

C h a n c e l l o r w a s a s k i n g f o r u s t o r e f

i g u r e i n r e g a r d t o p a r a g r a p h

3

, b u t w e f

e e l c o m p e l l e d t o a t l e a s t a d d r e s s t h e i s s u e a n d p r o v i d e

t h e f i g u r e s t h a t c a n b e r e v i e w e d b y a l l p a r t i e s

. . . .

A s o u r c h a r g e i n t h e a p p o i n t m e n t w a s t o d e t e r m i n e t h e a m o u n t s

, i f a n y

, d u e f

r o m M e d i c a l S p e c i a l t y C l i n i c t o D r

. V r a n e y a n d

a m o u n t s

, i f a n y

, d u e f r o m D r

. V r a n e y t o M e d i c a l S p e c i a l t y

C l i n i c

, w e s u b m i t t h e f

o l l o w i n g :

-18-M S C t o V R A N E Y :

I f e m p l o y m e n t a g r e e m e n t t h r o u g h M a y 3 1

, 2 0 0 7 w i t h o u t

i n s u r a n c e c r e d i t s $ 5 8

, 1 8 8

. 4 2

I f e m p l o y m e n t a g r e e m e n t t h r o u g h M a y 3 1

, 2 0 0 7 w i t h i n s u r a n c e

c r e d i t s d e d u c t e d $ 4 3

, 9 8 0

. 3 7

V R A N E Y T O M S C :

I f e m p l o y m e n t a g r e e m e n t e n d e d M a y 1 7

, 2 0 0 7 t h e b o n u s

s h o r t f a l l w i t h o u t i n s u r a n c e c r e d i t s $ 8

, 3 6 3

. 6 2

I f e m p l o y m e n t a g r e e m e n t e n d e d M a y 1 7

, 2 0 0 7 t h e b o n u s

s h o r t f a l l w i t h i n s u r a n c e c r e d i t s $ 2 2

, 5 7 1

. 6 7

P e r I t e m 1 i n [ ] C h a n c e l l o r B u t l e r ’ s l e t t e r d a t e d N o v e m b e r 2

,

2 0 1 0

, D r

. V r a n e y w i l l b e r e q u i r e d t o r e m i t 5 6

. 0 8 % o f c h a r g e s

f o r M a y 1 7

– M a y 3 1

, 2 0 0 7

. T h i s a m o u n t w a s d e t e r m i n e d t o b e

$ 2 5

, 3 1 2

.

O n M a y 1 6

, 2 0 1 1

, t h e C l i n i c m o v e d t h e c o u r t f o r a j u d g m e n t i n c o n f

o r m i t y w i t h t h e

S p e c i a l M a s t e r s ’ f

i n d i n g s

. A h e a r i n g o n t h e m o t i o n w a s h e l d o n J u l y 1 9

, 2 0 1 1

. O n J u l y 2 9

,

2 0 1 1

, C h a n c e l l o r B u t l e r i s s u e d a f o u r t h l e t t e r r u l i n g

, w h i c h s t a t e s

, i n p e r t i n e n t p a r t :

A

. T h e C l i n i c d o e s n o t o w e D r

. V r a n e y a n y s u m s o f m o n e y

,

w i t h t h e p o s s i b l e e x c e p t i o n o f v a c a t i o n p a y w h i c h i s a n i s s u e y e t

t o b e d e c i d e d

.

B

. D r

. V r a n e y o w e s t o t h e C l i n i c $ 3 3

, 6 7 5

. 6 2

. T h i s i s b a s e d o n

t h e a c c o u n t i n g w h i c h h a s b e e n a p p r o v e d b y b o t h S p e c i a l

M a s t e r s f

o r e a c h p a r t y

.

T h e c o u r t a l s o a w a r d e d t h e C l i n i c p r e j u d g m e n t i n t e r e s t o n t h e a m o u n t s s e t f o r t h i n I t e m B

, f r o m M a y 3 1

, 2 0 0 7 t o t h e d a t e o f p a y m e n t a t a r a t e o f 1 0 % p e r a n n u m

.

O n A u g u s t 3

, 2 0 1 1

, D r

. V r a n e y f i l e d a m o t i o n f

o r f i n d i n g s o f f

a c t a n d c o n c l u s i o n s o f

l a w i n a c c o r d a n c e w i t h T e n n e s s e e R u l e o f C i v i l P r o c e d u r e 5 2

. 0 1 ; a n a m e n d e d m o t i o n w a s

f i l e d o n A u g u s t 9

, 2 0 1 1 t o c o r r e c t a t y p o g r a p h i c a l e r r o r

. O n A u g u s t 1 6

, 2 0 1 1

, t h e t r i a l c o u r t

e n t e r e d i t s f

i n d i n g s o f f

a c t a n d c o n c l u s i o n s o f l a w

, t o w i t :

-19-1

. B a s e d u p o n t h e f i n d i n g s o f t h e C o u r t p r e v i o u s l y m a d e

, t h e

C o u r t f i n d s t h a t P l a i n t i f

f b r e a c h e d h i s d u t y o f l o y a l t y t o M e d i c a l

S p e c i a l t y C l i n i c b y a p p r o p r i a t i n g C l i n i c a s s e t s f o r h i s o w n u s e

,

t o w i t

, h i s b i l l i n g s f

r o m M a y 1 7 t h r o u g h M a y 3 1

, 2 0 0 7

, w i t h o u t

t h e C l i n i c ’ s k n o w l e d g e o r c o n s e n t

. V r a n e y t u r n e d t h o s e b i l l i n g s

i n t o a b i l l i n g c o l l e c t i o n a g e n c y r e t a i n e d s o l e l y b y h i m

, e f f e c t e d

t h e c o l l e c t i o n o f a p o r t i o n o f t h o s e b i l l i n g s

, a n d u t i l i z e d t h e

f u n d s i n h i s n e w p r a c t i c e w i t h o u t r e m i t t i n g a n y o f s a i d f u n d s t o

t h e C l i n i c o r t u r n i n g t h e b i l l i n g s o v e r t o t h e C l i n i c f o r t h e i r

c o l l e c t i o n p r o c e s s

. T h e C o u r t f i n d s t h i s w a s a n i n t e n t i o n a l

v i o l a t i o n o f h i s b r e a c h o f d u t y o f l o y a l t y t o t h e D e f e n d a n t

, a n d

t h a t h e s h o u l d b e r e q u i r e d t o d i s g o r g e a n y c o m p e n s a t i o n t i e d t o

t h e d a t e b e t w e e n M a y 1 7

, 2 0 0 7 a n d M a y 3 1

, 2 0 0 7

, w h i c h w o u l d

i n c l u d e a n y s a l a r y a n d b o n u s e a r n e d o r a c c r u e d d u r i n g t h i s

p e r i o d o f b r e a c h

.

2

. T h e C o u r t h a s p r e v i o u s l y f o u n d t h a t t h e P l a i n t i f f ’ s

e m p l o y m e n t r a n t h r o u g h M a y 3 1

, 2 0 0 7 a n d n o t t h r o u g h J u n e 3 0

,

2 0 0 7 a s u r g e d b y t h e P l a i n t i f f

. T h e J u n e 3 0 d a t e w a s a d a t e t h

t h r o u g h w h i c h t h e P l a i n t i f f h i m s e l f o f

f e r e d t o w o r k

, b u t i n f

a c t

d i d n o t w o r k a f

t e r h e w a s t e r m i n a t e d

.

3

. T h e o r i g i n a l M a s t e r s R e p o r t

, f i l e d w i t h t h i s C o u r t o n O c t o b e r

3

, 2 0 0 8

, w a s a r e p o r t p r e p a r e d b y e a c h p a r t i e s ’ C P A

, w o r k i n g

t o g e t h e r a s a S p e c i a l M a s t e r f o r t h e C o u r t

. . . . T h e o r i g i n a l

r e p o r t i s i n c o r p o r a t e d b y r e f e r e n c e h e r e i n

. T h e b o t t o m l i n e o n

t h a t r e p o r t w a s t h a t t h e C l i n i c o w e d V r a n e y

, t h r o u g h M a y 3 1

,

2 0 0 7

, w i t h o u t i n s u r a n c e c r e d i t s

, t h e s u m o f $ 5 8

, 1 8 8

. 4 2

. F u r t h e r

,

t h a t V r a n e y o w e d t h e C l i n i c p r o j e c t e d c o l l e c t i o n s i f t h e C l i n i c

h a d b i l l e d t h e m a t t h e i r c o l l e c t i o n r a t e

, t h e s u m o f $ 2 5

, 3 1 2

. 0 0

.

4

. T h e C o u r t s u b s e q u e n t l y d e t e r m i n e d t h a t t h e a p p r o p r i a t e

c o l l e c t i o n r a t e t o u s e i n c a l c u l a t i o n s o f t h e c o l l e c t i o n o f t h e

b i l l i n g s t a k e n b y D r

. V r a n e y w a s 5 6

. 0 8 %

, w h i c h w a s t h e

C l i n i c ’ s h i s t o r i c a l c o l l e c t i o n r a t e

, r a t h e r t h a n t h e a c t u a l r a t e

a c h i e v e d b y V r a n e y

. T h e M a s t e r s u l t i m a t e l y d e t e r m i n e d t h a t n o

i n s u r a n c e c r e d i t s h a d b e e n d e d u c t e d f r o m b o n u s c a l c u l a t i o n s i n

t h e p a s t t w e l v e m o n t h s [ a n d ]

, t h e r e f o r e

, w o u l d n o t b e a n

a p p r o p r i a t e d e d u c t i o n a t t h i s t i m e

.

-20-5

. T h u s

, b a s e d o n t h e r e p o r t

, a s o f M a y 3 1

, 2 0 0 7

, V r a n e y

w o u l d h a v e b e e n d u e f r o m t h e C l i n i c $ 5 8

, 1 8 8

. 4 2 a n d t h a t

C l i n i c w o u l d b e d u e f

r o m V r a n e y

, $ 2 5

, 3 1 2

. 0 0

, w h i c h w o u l d

b e a n e t $ 3 2

, 8 7 6

. 4 2 t o V r a n e y

.

6

. A f t e r t h e C o u r t r u l e d o n t h e r a t e o f c o l l e c t i o n t o u s e a n d s e t

t h e e m p l o y m e n t p e r i o d e n d i n g a s o f M a y 3 1

, 2 0 0 7

, a n d

d e t e r m i n e d t h e p e r i o d o f b r e a c h a n d d i s g o r g e m e n t t o b e M a y 1 7

t h r o u g h M a y 3 1

, 2 0 0 7

, t h e S p e c i a l M a s t e r s t h e n w o r k i n g

t o g e t h e r

, a f

t e r d e t e r m i n i n g i n s u r a n c e c r e d i t s w e r e n o t d e d u c t e d

f r o m t h e g r o s s b o n u s c a l c u l a t i o n f o r t h e p r i o r t w e l v e m o n t h

, s e t

a b o u t t o r e c a l c u l a t e t h e b o n u s a v a i l a b l e t o V r a n e y a s o f M a y 3 1

,

2 0 0 7

.

7

. T h e S p e c i a l M a s t e r s f i l e d a s e c o n d r e p o r t o n M a y 1 6

, 2 0 1 1

a n d

. . . i t w a s u t i l i z e d b y t h e C o u r t a t t h e h e a r i n g

. . . . T h e

C o u r t f i n d s t h e c o n c l u s i o n o f b o t h V r a n e y ’ s a n d t h e C l i n i c ’ s

C P A s / S p e c i a l M a s t e r s

, i s t h a t a s o f M a y 1 7

, 2 0 0 7

, V r a n e y o w e d

t h e C l i n i c $ 8

, 3 6 3

. 6 2 a s a b o n u s s h o r t f a l l w i t h o u t i n s u r a n c e

c r e d i t s

. I n a d d i t i o n

, t h e S p e c i a l M a s t e r s c o n c l u d e d V r a n e y

o w e d t h e C l i n i c 5 6

. 0 8 % o f t h e c h a r g e s h e t o o k b e t w e e n M a y

1 7

– M a y 3 1

, 2 0 0 7

, w h i c h t o t a l s $ 2 5

, 3 1 2

. 0 0

.

8

. T h e C o u r t f

i n d s t h a t a s a r e s u l t o f t h e a b o v e

, t h e t o t a l

a m o u n t s o w e d b y V r a n e y t o t h e C l i n i c a r e t h e t w o a m o u n t s s e t

f o r t h i n t h e p a r a g r a p h a b o v e

, w h i c h t o t a l $ 3 3

, 6 7 5

. 6 2

.

9

. T h e r e i s c o n s i d e r a b l e d i s a g r e e m e n t b e t w e e n t h e p a r t i e s a n d

c o u n s e l a s t o w h a t t h e C o u r t h a s r u l e d i n i t ’ s [ s i c ] l e t t e r r u l i n g

d a t e d N o v e m b e r 2

, 2 0 1 0

. O n t h a t d a t e

, t h e C o u r t i s s u e d a l e t t e r

r u l i n g w h i c h

, a m o n g o t h e r t h i n g s

, h e l d t h a t t h e e m p l o y m e n t

p e r i o d o f D r

. V r a n e y r a n t h r o u g h M a y 3 1

, 2 0 0 7

. T h e p e r i o d o f

b r e a c h r e s u l t i n g i n a d i s g o r g e m e n t r a n f r o m M a y 1 7

, 2 0 0 7

t h r o u g h M a y 3 1

, 2 0 0 7

. I t i s t h e C o u r t ’ s i n t e n t i o n t h a t D r

.

V r a n e y i s e n t i t l e d t o a l l s a l a r y a n d b o n u s e s a c c r u e d u p t h r o u g h

M a y 1 6

, 2 0 0 7

, i

. e

. , i f h i s b o n u s i s c a l c u l a t e d b a s e d o n b i l l i n g s

a c t u a l l y c o l l e c t e d a n d i n t h e h a n d s o f t h e C l i n i c

, t h e n w h a t e v e r

h a d b e e n c o l l e c t e d f

r o m D r

. V r a n e y ’ s b i l l i n g s b y t h e C l i n i c u p

t h r o u g h M a y 1 6

, 2 0 0 7 s h o u l d b e u t i l i z e d i n c o m p u t i n g h i s b o n u s

f o r M a y

, 2 0 0 7

. W h a t e v e r o f D r

. V r a n e y ’ s b i l l i n g s w e r e

-21-c o l l e c t e d a n d i n t h e h a n d s o f t h e C l i n i c a f t e r M a y 1 6

, 2 0 0 7

,

w o u l d n o t b e u s e d t o c a l c u l a t e h i s b o n u s

. I t a p p e a r s t o t h e C o u r t

t h a t t h i s i s w h a t t h e S p e c i a l M a s t e r s d i d w h e n t h e y a d d e d t h e

s e c o n d c o l u m n t o t h e D e c e m b e r 9

, 2 0 1 0 r e p o r t

. U n d e r t h e

C o u r t ’ s r u l i n g

, D r

. V r a n e y w o u l d f o r f e i t a l l r i g h t s t o b o n u s o n

c o l l e c t i o n s t h a t w e r e b a s e d o n h i s p r i o r b i l l i n g s w h i c h w e r e

r e c e i v e d b y t h e C l i n i c a n d p o s t e d a f t e r M a y 1 6

, 2 0 0 7

. H i s r i g h t

t o c o l l e c t h i s i n c o m e e a r n e d a n d b o n u s o n c o l l e c t i o n s r e c e i v e d

b y t h e C l i n i c a f

t e r t h e d a t e i s s t o p p e d b a s e d o n t h e C o u r t ’ s

r u l i n g

.

D r

. V r a n e y h a s u r g e d t h e C o u r t t o a c k n o w l e d g e t h a t h e

w a s o w e d a b o n u s o f $ 5 8

, 1 8 8

. 4 2 a t t h e e n d o f M a y

, 2 0 0 7

. T h a t

f i g u r e i s p r e d i c a t e d o n u s i n g t h e e n t i r e c o l l e c t i o n s f o r M a y

, 2 0 0 7

o n D r

. V r a n e y ’ s b i l l i n g s ( $ 1 0 8

, 1 7 4

. 8 2 )

. H o w e v e r

, b a s e d o n t h e

C o u r t ’ s r u l i n g

, D r

. V r a n e y f o r f e i t s a l l b o n u s m o n e y o n

c o l l e c t i o n s m a d e a f

t e r M a y 1 6

, 2 0 0 7

. A c c o r d i n g t o t h e b o n u s

c a l c u l a t i o n s h e e t p r o v i d e d t o t h e C o u r t b y M e d i c a l S p e c i a l t y

C l i n i c

, D r

. V r a n e y e n d e d t h e m o n t h o f A p r i l

, 2 0 0 7 w i t h a b o n u s

s h o r t f a l l o f $ 1 2

, 5 3 4

. 1 8 b e c a u s e h e t o o k a b o n u s i n t h a t m o n t h o f

$ 8 4

, 5 3 2

. 0 9

. T h u s

, h e s t a r t e d t h e m o n t h o f M a y

, 2 0 0 7 w i t h a

$ 1 2

, 5 3 4

. 1 8 b o n u s s h o r t f a l l

. S t a r t i n g t h e r e

, a n d b a s e d o n

c o l l e c t i o n s f

o r M a y 1

, 2 0 0 7 t h r o u g h M a y 1 6

, 2 0 0 7 ( $ 3 1

, 6 5 0

. 3 4 )

D r

. V r a n e y h a s a b o n u s s h o r t f a l l f o r M a y

, 2 0 0 7

, o f $ 8

, 3 6 3

. 6 2

.

* * *

1 1

. T h e S p e c i a l M a s t e r s n o t e d t h a t D r

. V r a n e y w a s p a i d h i s f u l l

s a l a r y f o r t h e m o n t h o f M a y

, 2 0 0 7 a n d t h a t t h e a m o u n t t h a t

c o u l d b e d i s g o r g e d f

r o m t h a t s a l a r y w h i c h w o u l d h a v e a c c r u e d

a f t e r M a y 1 6

, 2 0 0 7

, w a s $ 6

, 2 5 0

. 0 0

. H o w e v e r

, t h e y d i d n o t

u t i l i z e t h a t f

i g u r e i n a r r i v i n g a t t h e i r c a l c u l a t i o n s o f a m o u n t s d u e

t o t h e C l i n i c f

r o m V r a n e y

. T h e C o u r t a w a r d e d p r e j u d g m e n t

i n t e r e s t t o t h e C l i n i c a t a r a t e o f 1 0 % p e r a n n u m

. . . .

O n F e b r u a r y 2 4

, 2 0 1 2

, C h a n c e l l o r B u t l e r e n t e r e d a n o r d e r o f r e c u s a l a n d i n t e r c h a n g e

.

T h e r e i n

, C h a n c e l l o r B u t l e r s t a t e s t h a t h e “ h a s a p o t e n t i a l o r p e r c e i v e d c o n f l i c t o f i n t e r e s t

w h i c h w o u l d p r e v e n t h i m f r o m h e a r i n g t h e c a s e

, o r o n e o f t h e p a r t i e s h a s r e q u e s t e d t h e C o u r t

t o r e c u s e

. ” C h a n c e l l o r T o n y C h i l d r e s s w a s n a m e d i n C h a n c e l l o r B u t l e r ’ s o r d e r o f r e c u s a l

a s h i s r e p l a c e m e n t

, a l t h o u g h t h e r e i s n o o r d e r o f a p p o i n t m e n t o r i n t e r c h a n g e i n t h e r e c o r d

.

O n F e b r u a r y 2 8

, 2 0 1 2

, C h a n c e l l o r B u t l e r e n t e r e d h i s l a s t o r d e r i n t h i s c a s e

. T h e F e b r u a r y

-22-2 8

, 2 0 1 2 o r d e r r e i t e r a t e s C h a n c e l l o r B u t l e r ’ s p r e v i o u s r u l i n g s a n d d i s m i s s e s w i t h p r e j u d i c e

“ [ a ] l l o t h e r c l a i m s b y t h e p a r t i e s i n c o n s i s t e n t w i t h t h i s O r d e r

. ” H o w e v e r

, C h a n c e l l o r B u t l e r

s p e c i f i c a l l y r e s e r v e s t h e r e m a i n i n g i s s u e o f w h e t h e r D r

. V r a n e y i s e n t i t l e d t o c o m p e n s a t i o n

f o r u n u s e d v a c a t i o n t i m e

.

O n A u g u s t 7

, 2 0 1 2

, C h a n c e l l o r C h i l d r e s s h e l d a h e a r i n g o n t h e s o l e r e m a i n i n g i s s u e

o f “ w h e t h e r o r n o t t h e p l a i n t i f f

, G e o r g e R

. V r a n e y

, M

. D

. , a n d t h e D e f e n d a n t e n t e r e d i n t o a

c o n t r a c t w h e r e i n D r

. V r a n e y w a s t o r e c e i v e $ 2 5

, 0 0 0

. 0 0 f r o m t h e D e f

e n d a n t f o r u n u s e d

v a c a t i o n t i m e

. ” B y o r d e r o f A u g u s t 2 0

, s e e i n f r a

, C h a n c e l l o r C h i l d r e s s d e n i e d a n d d i s m i s s e d

D r

. V r a n e y ’ s c l a i m t o r e c o v e r $ 2 5

, 0 0 0

. 0 0 f o r a n y u n u s e d v a c a t i o n t i m e

.

I I I

. I S S U E S

D r

. V r a n e y a p p e a l s

. H e r a i s e s s e v e n i s s u e s f o r r e v i e w a s s t a t e d i n h i s b r i e f :

1

. W h e t h e r t h e t r i a l c o u r t e r r e d i n g r a n t i n g s u m m a r y j u d g m e n t

t o A p p e l l e e o n i t s b r e a c h o f t h e d u t y o f l o y a l t y c l a i m w h e r e

q u e s t i o n s o f f

a c t e x i s t e d a s t o A p p e l l a n t ’ s b a d f a i t h i n t e n t t o

d i r e c t l y c o m p e t e w i t h h i s e m p l o y e r ?

2

. W h e t h e r t h e t r i a l c o u r t e r r e d i n i m p l i c i t l y g r a n t i n g s u m m a r y

j u d g m e n t t o A p p e l l e e o n A p p e l l a n t ’ s b r e a c h o f c o n t r a c t c l a i m

w h e r e A p p e l l e e n e v e r d e m o n s t r a t e d t h a t A p p e l l a n t c o u l d n o t

h a v e s u c c e e d e d o n t h i s c l a i m a t t r i a l ?

3

. W h e t h e r t h e t r i a l c o u r t e r r e d i n i m p l i c i t l y g r a n t i n g s u m m a r y

j u d g m e n t t o A p p e l l e e o n A p p e l l a n t ’ s c o n v e r s i o n c l a i m w h e r e

A p p e l l e e f

a i l e d t o p r o d u c e a f

f i r m a t i v e e v i d e n c e t o n e g a t e a n y

e l e m e n t o f A p p e l l a n t ’ s c l a i m t h a t A p p e l l e e i n t e n t i o n a l l y

w i t h h e l d A p p e l l a n t ’ s s e c o n d q u a r t e r l y b o n u s

, o r

, i n t h e

a l t e r n a t i v e

, w h e r e g e n u i n e i s s u e s o f m a t e r i a l f a c t e x i s t a s t o

w h e t h e r t h e e l e m e n t s o f c o n v e r s i o n h a v e b e e n m e t ?

4

. W h e t h e r t h e t r i a l c o u r t e r r e d i n a w a r d i n g d a m a g e s t o

A p p e l l e e i n t h e a m o u n t o f $ 3 3

, 6 7 5

. 6 2 w h e r e t h e m e a s u r e a n d

a m o u n t o f d a m a g e s i s n o t s u p p o r t e d b y t h e r e c o r d ?

5

. W h e t h e r t h e t r i a l c o u r t e r r e d i n r u l i n g t h a t A p p e l l a n t ’ s

e m p l o y m e n t r a n t h r o u g h M a y 3 1

, 2 0 0 7

, w h e r e t h e m a t e r i a l

e v i d e n c e r e f

l e c t s t h a t A p p e l l a n t ’ s e m p l o y m e n t e n d e d o n M a y

-23-3 0

, 2 0 0 7 ?

6

. W h e t h e r t h e t r i a l c o u r t e r r e d i n r u l i n g t h a t A p p e l l a n t d i d n o t

a c c e p t A p p e l l e e ’ s o f

f e r o f $ 2 5

, 0 0 0

. 0 0 i n e x c h a n g e f o r w o r k i n g

w i t h o u t v a c a t i o n t i m e w h e r e t h e p r e p o n d e r a n c e o f t h e e v i d e n c e

d e m o n s t r a t e s t h a t t h e r e w a s a n a c c e p t a n c e f o l l o w e d b y a n

u n s u c c e s s f

u l a t t e m p t a t m o d i f

i c a t i o n ?

7

. W h e t h e r

, a s a n a l t e r n a t i v e t o i s s u e s ( 1 ) t h r o u g h ( 5 )

, t h e i n i t i a l

t r i a l j u d g e i m p r o p e r l y f a i l e d t o d i s c l o s e h i s c o n f l i c t o f i n t e r e s t

u n t i l r e s o l v i n g a l l c l a i m s e x c e p t f o r t h a t o f b r e a c h o f o r a l

c o n t r a c t ? 1

I V

. R E C U S A L

W e b e g i n o u r d i s c u s s i o n w i t h D r

. V r a n e y ’ s l a s t i s s u e c o n c e r n i n g C h a n c e l l o r B u t l e r ’ s

As a poi nt of pra ct ic e, we n o t e t h a t T e n n ess ee Rule of Appel la te Pro ced ure 24( a) pro vides

, in 1

re le vant pa rt , th at :

T he fol lowi ng pap er s fil ed in the tr ia l cour t are exc lud ed fro m the re cor d:

(1) sub poe nas or summo n s e s f o r any wit nes s or for any def end ant when

t h e re is an app ear anc e for suc h def end ant ; (2) all pape rs rel at i n g t o

dis cov ery , incl udin g dep osi ti ons

, int err ogat ori es and answ ers the ret o

,

re po r t s of physic al or m ent al exa m ina ti ons

, re que st s to admit, and al l

not ic es, m oti ons or ord er s re la ti ng t her et o; (3) any li st fr om w h i c h j uro rs

ar e sel ect ed; and (4) tr ia l bri ef s; and (5) m inu te s of ope nin g and cl osi ng of

cou rt

. Any pap er re la ti ng to dis covery and off er ed in eviden ce for any

pur pos e sha ll be cl ear ly ide nti fi ed and tr eat ed as an exh ibi t. No pape r nee d

be i ncl uded in t he r eco rd m ore tha n onc e

.

Id . (e m pha ses add ed)

.

T his re cor d con ta ins sever al volum es, in la rge par t due to the inc lus ion o f vario us dis covery

m at er ia ls

, and inc lus ion of the sa me d o c u me n t s numerous ti m es. I t is too oft en the cas e tha t an Appel la nt

inc lud es al l fi li ngs m ade in the tr ia l cou rt and every por ti on of the tr ans cr ipt of the hea r i n g ( i ncl udi ng

ar gum ent s of cou nse l) in con tr aventi on of the for e go ing Rule of Appel la te Pro ced ure

. T he pro ble m wit h

inc lus ion of ext ra neo us fi li ngs tha t ar e cl ear ly exc lud ed fr om the app el la te re cor d is tha t it pla ces upon thi s

Cour t a dut y that fa ll s t o t he Appel la nt-to pre par e a cor re ct and complet e re cor d on a ppe al . T enn . R. App

. P. 24 (b) . I n mak ing th at re cor d, t he Ap pel la nt sho uld adh er e to t he mandat es con ta ine d i n T enn ess ee Rule

of Appel la nt Pro ced ure 24( a)

. T his Cour t end eavors to fi le it s opi nio ns in a ti m el y m ann er ; however

, when

pla ced in the pos it ion of having to re view volum es of ext ra neo us, unne ces sar y, and ir re le vant fi li ngs, our goal

is hi nde re d an d t he i nte re st s of j udi ci al ec onomy

ar e s tym ie d.

-24-r e c u s a l

. A s n o t e d a b o v e

, C h a n c e l l o r B u t l e r e n t e r e d a n o r d e r o f r e c u s a l o n F e b r u a r y 2 4

, 2 0 1 2

,

s t a t i n g

, t h a t h e “ h a s a p o t e n t i a l o r p e r c e i v e d c o n f l i c t o f i n t e r e s t w h i c h w o u l d p r e v e n t h i m

f r o m h e a r i n g t h e c a s e

, o r o n e o f t h e p a r t i e s h a s r e q u e s t e d t h e C o u r t t o r e c u s e

. ” T h e r e i s

n o t h i n g i n t h e r e c o r d f

r o m w h i c h w e c a n d i s c e r n t h e e x a c t “ c o n f l i c t o f i n t e r e s t ” t o w h i c h

C h a n c e l l o r B u t l e r r e f

e r s i n h i s o r d e r

. A t a n y r a t e

, t h e r e c u s a l o r d e r w a s e n t e r e d p r i o r t o J u l y

1

, 2 0 1 2

, w h i c h i s t h e e f f e c t i v e d a t e o f c u r r e n t T e n n e s s e e S u p r e m e C o u r t R u l e 1 0 ( B ) ; t h u s

,

t h e f o r m e r l e g a l p r i n c i p l e s a p p l y

. B a k e r v

. B a k e r

, N o

. M 2 0 1 0

– 0 1 8 0 6

– C O A

– R 3

– C V

, 2 0 1 2

W L 7 6 4 9 1 8

, a t * 6 ( T e n n

. C t

. A p p

. M a r

. 9

, 2 0 1 2 )

. U n d e r t h e C o d e o f J u d i c i a l C o n d u c t i n

e f f e c t p r i o r t o J u l y 1

, 2 0 1 2

, d e c i s i o n s c o n c e r n i n g r e c u s a l a r e a d d r e s s e d t o t h e d i s c r e t i o n o f

t h e j u d g e a s k e d t o b e r e c u s e d a n d “ t h e j u d g e ’ s d e c i s i o n w i l l n o t b e r e v e r s e d o n a p p e a l u n l e s s

a c l e a r a b u s e a p p e a r s o n t h e f a c e o f t h e r e c o r d

. ” S e e S t a t e v

. H i n e s

, 9 1 9 S

. W

. 2 d 5 7 3

, 5 7 8

( T e n n

. 1 9 9 5 )

. “ I f a d i s c r e t i o n a r y d e c i s i o n i s w i t h i n a r a n g e o f a c c e p t a b l e a l t e r n a t i v e s

, w e w i l l

n o t s u b s t i t u t e o u r j u d g m e n t f o r t h a t o f t h e t r i a l c o u r t s i m p l y b e c a u s e w e m a y h a v e c h o s e n a

d i f f e r e n t a l t e r n a t i v e

. ” W

h i t e v

. V a n d e r b i l t U

n i v

. , 2 1 S

. W

. 3 d 2 1 5

, 2 2 3 ( T e n n

. C t

. A p p

.

1 9 9 9 )

. “ A n a b u s e o f d i s c r e t i o n o c c u r s w h e n t h e t r i a l c o u r t c a u s e s a n i n j u s t i c e b y a p p l y i n g

a n i n c o r r e c t l e g a l s t a n d a r d

, r e a c h e s a n i l l o g i c a l r e s u l t

, r e s o l v e s t h e c a s e o n a c l e a r l y

e r r o n e o u s a s s e s s m e n t o f t h e e v i d e n c e

, o r r e l i e s o n r e a s o n i n g t h a t c a u s e s a n i n j u s t i c e

. ” I

d

. ( c i t i n g W

r i g h t e x r e l

. W r i g h t v

. W r i g h t

, 3 3 7 S

. W

. 3 d 1 6 6

, 1 7 6 ( T e n n

. 2 0 1 1 ) ; He n d e r s o n v

.

S A I A

, I n c

. , 3 1 8 S

. W

. 3 d 3 2 8

, 3 3 5 ( T e n n

. 2 0 1 0 ) )

. I n d e t e r m i n i n g w h e t h e r t h e t r i a l c o u r t

a b u s e d i t s d i s c r e t i o n

, a n a p p e l l a t e c o u r t “ s h o u l d p r e s u m e t h a t t h e [ t r i a l c o u r t ’ s ] d e c i s i o n i s

c o r r e c t a n d s h o u l d r e v i e w t h e e v i d e n c e i n t h e l i g h t m o s t f a v o r a b l e t o t h e d e c i s i o n

. ”

G o n s e w s k i v

. G o n s e w s k i

, 3 5 0 S

. W

. 3 d 9 9

, 1 0 5

– 0 6 ( T e n n

. 2 0 1 1 ) ; s e e a l s o T e n n

. R

. A p p

. P

.

1 3 ( d ) ( “ [ R ] e v i e w o f

f i n d i n g s o f

f a c t b y t h e t r i a l c o u r t i n c i v i l a c t i o n s s h a l l b e d e n o v o u p o n

t h e r e c o r d o f t h e t r i a l c o u r t

, a c c o m p a n i e d b y a p r e s u m p t i o n o f t h e c o r r e c t n e s s o f t h e f i n d i n g

[ s ]

, u n l e s s t h e p r e p o n d e r a n c e o f t h e e v i d e n c e i s o t h e r w i s e

. ” )

. B a s e d u p o n t h e r e c o r d b e f o r e

u s

, a n d s p e c i f

i c a l l y t h e l a c k o f i n f

o r m a t i o n c o n c e r n i n g C h a n c e l l o r B u t l e r ’ s p e r c e i v e d

c o n f l i c t

, w e a r e u n a b l e t o c o n c l u d e t h a t t h e t r i a l j u d g e a b u s e d h i s d i s c r e t i o n i n e n t e r i n g a n

o r d e r o f r e c u s a l

.

M o r e o v e r

, t h e r e i s n o i n d i c a t i o n t h a t e i t h e r p a r t y o b j e c t e d

, a t t h e t r i a l l e v e l

, t o t h e

C h a n c e l l o r ’ s r e c u s a l

, o r m a d e a n y a r g u m e n t t h a t h i s r u l i n g s

, p r i o r t o t h e d a t e o f r e c u s a l

,

w e r e i n v a l i d b a s e d u p o n t h e f a c t t h a t t h e C h a n c e l l o r d i d n o t r e c u s e h i m s e l f f r o m t h e c a s e a t

s o m e e a r l i e r d a t e

. I n f

a c t

, i t a p p e a r s f

r o m t h e r e c o r d t h a t t h i s a r g u m e n t i s r a i s e d f o r t h e f i r s t

t i m e o n a p p e a l

. I t i s w e l l s e t t l e d t h a t i s s u e s n o t r a i s e d a t t h e t r i a l l e v e l a r e c o n s i d e r e d w a i v e d

o n a p p e a l

. W

a t e r s v

. F a r r

, 2 9 1 S

. W

. 3 d 8 7 3

, 9 1 8 ( T e n n

. 2 0 0 9 ) ( s t a t i n g t h a t i s s u e s n o t r a i s e d

i n t h e t r i a l c o u r t a r e w a i v e d o n a p p e a l ) ; T e n n

. R

. A p p

. P

. 3 6 ( a ) ( “ N o t h i n g i n t h i s r u l e s h a l l

b e c o n s t r u e d a s r e q u i r i n g r e l i e f b e g r a n t e d t o a p a r t y r e s p o n s i b l e f o r a n e r r o r w h o f

a i l e d t o

t a k e w h a t e v e r a c t i o n w a s r e a s o n a b l y a v a i l a b l e t o p r e v e n t o r n u l l i f y t h e h a r m f

u l e f f e c t o f a n

e r r o r

. ” )

. T h e r e f

o r e

, b a s e d u p o n e i t h e r t h e f a c t t h a t t h e r e i s n o e v i d e n c e i n t h e r e c o r d

c o n c e r n i n g t h e g r o u n d f o r r e c u s a l

, o r

, i n t h e a l t e r n a t i v e

, b e c a u s e D r

. V r a n e y h a s r a i s e d t h i s

-25-i s s u e f

o r t h e f i r s t t i m e o n a p p e a l

, w e c a n n o t c o n c l u d e t h a t t h e t r i a l c o u r t e r r e d i n e n t e r i n g a n

o r d e r o f r e c u s a l

.

V

. V A C A T I O N T I M E

D r

. V r a n e y a l s o a p p e a l s C h a n c e l l o r C h i l d r e s s ’ d e t e r m i n a t i o n t h a t t h e C l i n i c d o e s n o t

o w e D r

. V r a n e y a n y m o n i e s f o r u n u s e d v a c a t i o n t i m e

. C o n c e r n i n g t h e i s s u e o f p a y m e n t f o r

u n u s e d v a c a t i o n t i m e

, i n h i s A u g u s t 2 0

, 2 0 1 2 o r d e r

, t h e C h a n c e l l o r f o u n d :

U n d e r p a r a g r a p h 6 o f h i s e m p l o y m e n t c o n t r a c t D r

.

V r a n e y w a s n o t e n t i t l e d t o b e p a i d f o r v a c a t i o n t i m e t h a t w a s n o t

t a k e n

. O n o r a r o u n d A p r i l 1

, 2 0 0 7

, h o w e v e r

, D r

. H o l l i s

, w h o

w a s t h e p r e s i d e n t o f t h e D e f e n d a n t

, o f

f e r e d o n b e h a l f o f t h e

D e f e n d a n t t o p a y D r

. V r a n e y $ 2 5

, 0 0 0

. 0 0 f o r h i s u n u s e d v a c a t i o n

t i m e p r o v i d e d t h a t D r

. V r a n e y w o r k e d a f u l l s c h e d u l e t h r o u g h

J u l y 1

, 2 0 0 7 a n d t h a t h e n o t “ b a d m o u t h ” t h e D e f e n d a n t

. S i n c e

h e w a s t h e p r e s i d e n t o f t h e D e f e n d a n t

, D r

. H o l l i s h a d t h e

a u t h o r i t y t o m a k e t h i s o f f e r

.

D r

. V r a n e y d i d n o t a c c e p t t h i s o f f e r

. I n s t e a d

, h e

a t t e m p t e d t o h a v e t h e D e f e n d a n t i n c r e a s e t h e m o n e t a r y p o r t i o n

o f t h e o f f e r

. B y l e t t e r d a t e d M a y 9

, 2 0 0 7

, D r

. V r a n e y ’ s c o u n s e l

a t t h e t i m e m a i l e d D r

. H o l l i s a l e t t e r w h e r e i n i t w a s s t a t e d t h a t

D r

. V r a n e y “ h a s a u t h o r i z e d m e t o p r o p o s e a b u y o u t o f h i s

v a c a t i o n t i m e b y M e d i c a l S p e c i a l t y C l i n i c i n t h e a m o u n t o f

$ 5 0

, 0 0 0

. 0 0

. ” T h i s l e t t e r w a s a c o u n t e r o f f e r t o t h e D e f

e n d a n t ’ s

A p r i l 1

, 2 0 0 7 o f

f e r

. T h e D e f

e n d a n t d i d n o t a c c e p t D r

. V r a n e y ’ s

c o u n t e r o f

f e r

, a n d t h e e v i d e n c e d i d n o t e s t a b l i s h t h a t t h e

D e f e n d a n t e v e r e x t e n d e d a n o t h e r o f f e r t o D r

. V r a n e y

. B y l e t t e r

d a t e d M a y 2 2

, 2 0 0 7

, t h e D e f e n d a n t n o t i f

i e d D r

. V r a n e y t h a t h i s

e m p l o y m e n t w i t h i t w o u l d e n d a s o f M a y 3 0

, 2 0 0 7

, a n d M a y 3 0

,

2 0 0 7

, w a s D r

. V r a n e y ’ s l a s t d a y o f w o r k f o r t h e D e f

e n d a n t

.

T h i s i s s u e w a s n o t d e c i d e d b y s u m m a r y j u d g m e n t ; r a t h e r t h e C h a n c e l l o r d e c i d e d t h i s

i s s u e u p o n e v i d e n c e p r e s e n t e d a t t h e A u g u s t 7

, 2 0 1 1 h e a r i n g

. A c c o r d i n g l y

, w e r e v i e w t h e

i s s u e d e n o v o u p o n t h e r e c o r d w i t h a p r e s u m p t i o n o f c o r r e c t n e s s o f t h e f i n d i n g s o f f

a c t b y

t h e t r i a l c o u r t

. U n l e s s t h e e v i d e n c e p r e p o n d e r a t e s a g a i n s t t h e f i n d i n g s

, w e m u s t a f

f i r m

, a b s e n t

e r r o r o f l a w

. S e e T e n n

. R

. A p p

. P

. 1 3 ( d )

. Q u e s t i o n s o f l a w a r e r e v i e w e d d e n o v o

, w i t h n o

p r e s u m p t i o n o f c o r r e c t n e s s

. T e n n

. R

. A p p

. P

. 1 3 ( d )

.

-26-A s c o r r e c t l y d e t e r m i n e d b y t h e C h a n c e l l o r

, t h e p a r t i e s ’ e m p l o y m e n t a g r e e m e n t

s p e c i f i c a l l y s t a t e s t h a t u n u s e d v a c a t i o n t i m e c a n n o t “ b e c a r r i e d o v e r t o s u c c e e d i n g y e a r s

, n o r

d o w e p a y f

o r t i m e n o t t a k e n

. ” A c c o r d i n g l y

, i n o r d e r f o r D r

. V r a n e y t o b e e n t i t l e d t o

p a y m e n t f

o r h i s u n u s e d v a c a t i o n t i m e

, t h e r e w o u l d h a v e t o b e a f i n d i n g t h a t t h e p a r t i e s

e n t e r e d i n t o a s e p a r a t e a g r e e m e n t

, w h i c h w o u l d t a k e p r e c e d e n c e o v e r t h e o r i g i n a l

a g r e e m e n t ’ s p r e c l u s i o n o f p a y m e n t f o r u n u s e d t i m e

.

T h e r e q u i s i t e s f

o r f o r m i n g a v a l i d c o n t r a c t a r e w e l l s e t t l e d

. C o n t r a c t s r e q u i r e a n o f f e r

,

M a s o n v

. P e a r s o n

, 6 6 8 S

. W

. 2 d 6 5 6

, 6 6 0 ( T e n n

. C t

. A p p

. 1 9 8 3 )

, a n e f f e c t i v e a c c e p t a n c e o f

t h e o f f e r

, P i n n e y v

. T a r p l e y

, 6 8 6 S

. W

. 2 d 5 7 4

, 5 8 0 ( T e n n

. C t

. A p p

. 1 9 8 4 )

, a n d c o n s i d e r a t i o n

.

C a m p b e l l v

. M a t l o c k

, 7 4 9 S

. W

. 2 d 7 4 8

, 7 5 2 ( T e n n

. C t

. A p p

. 1 9 8 7 )

. A c o n t r a c t m u s t r e s u l t

f r o m a m e e t i n g o f t h e m i n d s i n m u t u a l a s s e n t t o t h e t e r m s

, a n d b e f r e e f r o m f r a u d o r u n d u e

i n f l u e n c e

, n o t a g a i n s t p u b l i c p o l i c y a n d s u f f i c i e n t l y d e f

i n i t e t o b e e n f

o r c e d

. H i g g i n s v

. O i l

,

C h e m

. a n d A t o m i c W

o r k e r s I n t 'l U n i o n , L o c a l 3

- 6 7 7

, 8 1 1 S

. W

. 2 d 8 7 5

, 8 7 9 ( T e n n

. 1 9 9 1 ) ;

P e o p l e s B a n k o

f E l k V a l l e y v

. C o n A g r a P o u l t r

y C o

. , 8 3 2 S

. W

. 2 d 5 5 0

, 5 5 3 ( T e n n

. C t

. A p p

.

1 9 9 1 )

. U n l e s s r e q u i r e d b y l a w

, c o n t r a c t s n e e d n o t b e i n w r i t i n g t o b e e n f o r c e a b l e

. B i l

l

W a l k e r & A s s o c s

. , I

n c

. v

. P a r r i

s h

, 7 7 0 S

. W

. 2 d 7 6 4

, 7 7 1 ( T e n n

. C t

. A p p

. 1 9 8 9 )

. O r a l

c o n t r a c t s a r e e n f

o r c e a b l e

, b u t p e r s o n s s e e k i n g t o e n f o r c e t h e m m u s t p r o v e m u t u a l a s s e n t t o

t h e t e r m s o f t h e a g r e e m e n t a n d m u s t a l s o d e m o n s t r a t e t h a t t h e t e r m s o f t h e c o n t r a c t a r e

s u f f i c i e n t l y d e f

i n i t e t o b e e n f

o r c e a b l e

. C a s t e l

l i v

. L i e n

, 9 1 0 S

. W

. 2 d 4 2 0

, 4 2 6 ( T e n n

. C t

.

A p p

. 1 9 9 5 )

. M u t u a l a s s e n t n e e d n o t b e m a n i f e s t e d i n w r i t i n g

. I t m a y b e m a n i f e s t e d

, i n w h o l e

o r i n p a r t

, b y s p o k e n w o r d s o r b y o t h e r a c t s o r f a i l u r e t o a c t

. C o l e

- M c I

n t y r e

- N o r f l e e t

, C o

.

v

. H o l l o w a y

, 6 8 5

, 2 1 4 S

. W

. 8 1 7

, 8 1 8 ( T e n n

. 1 9 1 9 ) ; R e s t a t e m e n t ( S e c o n d ) o f C o n t r a c t s §

1 9 ( 1 ) ( 1 9 7 9 )

. W h e t h e r a n e w c o n t r a c t w a s m a d e i s a q u e s t i o n o f l a w

, w h i c h w e r e v i e w d e

n o v o

, w i t h n o p r e s u m p t i o n o f c o r r e c t n e s s

. T e n n

. R

. A p p

. P

. 1 3 ( d )

. T h e q u e s t i o n h e r e i s

w h e t h e r D r

. V r a n e y a n d t h e C l i n i c e n t e r e d i n t o a n e w a g r e e m e n t

, w h i c h r e p l a c e d o r m o d i f i e d

t h e t e r m s o f t h e o r i g i n a l e m p l o y m e n t a g r e e m e n t o n t h e s u b j e c t o f p a y m e n t f

o r D r

. V r a n e y ’ s

u n u s e d v a c a t i o n t i m e

.

D r

. V r a n e y a n d D r

. H o l l i s e n t e r e d i n t o n e g o t i a t i o n s s o m e t i m e i n M a r c h

, 2 0 0 7

c o n c e r n i n g D r

. V r a n e y ’ s c o m p e n s a t i o n

, i n c l u d i n g p a y m e n t f o r a n y u n u s e d v a c a t i o n t i m e

.

A c c o r d i n g t o D r

. V r a n e y ’ s d e p o s i t i o n t e s t i m o n y

, h e a n d D r

. H o l l i s

, t h e “ f u n c t i o n i n g

P r e s i d e n t o f t h e C l i n i c

, ” h a d a d i s c u s s i o n s o m e t i m e i n l a t e A p r i l o r e a r l y M a y 2 0 0 7

. T h e

p u r p o s e o f t h e m e e t i n g w a s t o d i s c u s s D r

. V r a n e y ' s u n u s e d v a c a t i o n t i m e

. A c c o r d i n g t o D r

.

V r a n e y ' s t e s t i m o n y :

A

. D r

. H o l l i s a g r e e d a t t h a t [ m e e t i n g ] t h a t i f I d i d n o t t a k e

v a c a t i o n t i m e a s p a r t o f m y

— t h e e n d o f m y t i m e w i t h t h e c l i n i c

,

t h a t h e w o u l d c o m p e n s a t e m e w i t h a n a d d i t i o n a l $ 2 5

, 0 0 0

.

-27-Q

. O k a y

. A n d d i d y o u a g r e e t h a t t h a t w a s a r e a s o n a b l e t h i n g t o

d o ?

A

. I d i d

.

D r

. V r a n e y f

u r t h e r t e s t i f

i e d t h a t t h i s w a s a p r i v a t e c o n v e r s a t i o n b e t w e e n h i m s e l f a n d D r

.

H o l l i s a n d t h a t n o o t h e r C l i n i c e m p l o y e e s o r p a r t n e r s w e r e i n v o l v e d

. W h e n a s k e d w h a t h e

w a s o b l i g a t e d t o d o f

o r t h e $ 2 5

, 0 0 0

, D r

. V r a n e y t e s t i f i e d t h a t h e w a s “ [ t ] o w o r k t h r o u g h t h e

e n d o f J u n e

. ” A t t h e A u g u s t 7

, 2 0 1 1 h e a r i n g

, D r

. V r a n e y r e i t e r a t e d t h a t h e h a d i n t e r p r e t e d

D r

. H o l l i s ’ s $ 2 5

, 0 0 0

. 0 0 o f f e r t o b e a n “ o f

f e r o f p a y m e n t f

o r v a c a t i o n t i m e o n l y

. ”

W e n e e d n o t d e t e r m i n e w h e t h e r t h e C l i n i c ’ s p r o p o s e d $ 2 5

, 0 0 0

. 0 0 p a ym e n t c o n s t i t u t e d

a n o f f e r f o r p u r p o s e s o f c r e a t i n g a n e w c o n t r a c t b e t w e e n t h e p a r t i e s b e c a u s e D r

. V r a n e y

c l e a r l y r e j e c t e d t h i s o f

f e r a n d m a d e a c o u n t e r

- o f f e r i n t h e M a y 9

, 2 0 0 7 l e t t e r

, w h i c h w a s s e n t

t o D r

. H o l l i s b y D r

. V r a n e y ’ s a t t o r n e y

. T h e r e i n

, D r

. V r a n e y s t a t e s t h a t h e h a s a u t h o r i z e d h i s

a t t o r n e y “ t o p r o p o s e a b u y o u t o f h i s v a c a t i o n t i m e

. . . i n t h e a m o u n t o f $ 5 0

, 0 0 0

. 0 0

. ”

A s d i s c u s s e d i n 1 E

. A l l a n F a r n s w o r t h

, F a r n s w o r t h o n C o n t r a c t s § 3

. 2 0

, a t 1 6 5 ( 3 d e d

.

2 0 0 4 ) :

R e

j e c t i o n b y t h e o f

f e r e e t e r m i n a t e s t h e p o w e r o f a c c e p t a n c e

. .

. . A m a n i f

e s t a t i o n o f i n t e n t i o n b y t h e o f f e r e e i s a r e

j e c t i o n i f i t

g i v e s t h e o f

f e r o r r e a s o n t o b e l i e v e t h a t i t i s t h e o f f e r e e ’ s

i n t e n t i o n n o t t o a c c e p t t h e o f f e r

. . . .

T h i s i s u s u a l l y t h e e f

f e c t o f a c o u n t e r o f

f e r

, a n o f f e r

“ r e l a t i n g t o t h e s a m e m a t t e r a s t h e o r i g i n a l o f f e r

. ” [ I ] t i s

o r d i n a r i l y r e a s o n a b l e f

o r t h e o f f e r o r t o b e l i e v e t h a t t h e o f f e r e e

i n t e n d s t o t a k e o n l y o n e p r o p o s a l u n d e r c o n s i d e r a t i o n a t a t i m e

a n d t h e r e f

o r e t o b e l i e v e t h a t a n o f f e r e e t h a t m a k e s a

c o u n t e r o f

f e r d o e s n o t i n t e n d t o a c c e p t t h e o r i g i n a l o f f e r

. ”

I d

. ( f o o t n o t e s o m i t t e d ) ; s e e a l s o I n r e N e w E r a R e s o r t

s

, 2 3 8 B

. R

. 3 8 1

, 3 8 5 ( B a n k r

. E

. D

.

T e n n

. 1 9 9 9 ) ( “ A n a c c e p t a n c e t h a t f a i l s t o m i r r o r a n o f

f e r i s n o a c c e p t a n c e a t a l l

, b u t i s a

r e j e c t i o n o f t h e o f

f e r a n d a c o u n t e r

- o f

f e r

. ” )

. T h e r e f

o r e

, w h e n D r

. V r a n e y m a d e h i s

c o u n t e r o f

f e r

, i

. e

. , $ 5 0

, 0 0 0

. 0 0 f

o r u n u s e d v a c a t i o n t i m e

, t h e e f f e c t w a s a r e

j e c t i o n o f t h e

$ 2 5

, 0 0 0

. 0 0 o f

f e r m a d e b y t h e C l i n i c a n d a t e r m i n a t i o n o f D r

. V r a n e y ’ s p o w e r t o a c c e p t t h e

$ 2 5

, 0 0 0

. 0 0

. I t i s u n d i s p u t e d h e r e t h a t t h e C l i n i c d i d n o t a c c e p t D r

. V r a n e y ’ s c o u n t e r

- o f f e r

,

a n d t h e r e i s n o i n d i c a t i o n t h a t t h e p a r t i e s n e g o t i a t e d f u r t h e r o n t h i s s u b

j e c t

. A c c o r d i n g l y

, t h e

t r i a l c o u r t c o r r e c t l y c o n c l u d e d t h a t t h e r e w a s n o n e w a g r e e m e n t c o n c e r n i n g u n u s e d v a c a t i o n

t i m e

. R a t h e r

, t h e p a r t i e s ’ d e a l i n g s o n t h i s i s s u e n e v e r w e n t f u r t h e r t h a n t h e n e g o t i a t i o n p h a s e

-28-a n d

, a t a n y r a t e

, d i d n o t p r o c e e d t o c o n t r a c t m a n i f e s t a t i o n t h r o u g h s a t i s f

a c t i o n o f t h e b a s i c

p r i m a f a c i e r e q u i r e m e n t s o f o f f e r a n d a c c e p t a n c e

. A c c o r d i n g l y

, w e a f f i r m t h e o r d e r

r e g a r d i n g t h e v a c a t i o n t i m e d i s p u t e

.

V I

. S U M M A R Y J U D G M E N T

A

. S t a n d a r d o f R e v i e w

A t r i a l c o u r t ’ s d e c i s i o n o n a m o t i o n f o r s u m m a r y j u d g m e n t p r e s e n t s a q u e s t i o n o f l a w

.

O u r r e v i e w i s

, t h e r e f

o r e

, d e n o v o w i t h n o p r e s u m p t i o n o f c o r r e c t n e s s a f f o r d e d t o t h e t r i a l

c o u r t ' s d e t e r m i n a t i o n

. B a i n v

. W e l l s

, 9 3 6 S

. W

. 2 d 6 1 8

, 6 2 2 ( T e n n

. 1 9 9 7 )

. " T h i s C o u r t m u s t

m a k e a f r e s h d e t e r m i n a t i o n t h a t t h e r e q u i r e m e n t s o f T e n n e s s e e R u l e o f C i v i l P r o c e d u r e 5 6

h a v e b e e n s a t i s f

i e d

. " M a t h e w s P a r t n e r s , L

. L

. C

. v

. L e m m e

, N o

. M 2 0 0 8

- 0 1 0 3 6

- C O A

- R 3

- C V

,

2 0 0 9 W L 3 1 7 2 1 3 4

, a t * 3 ( T e n n

. C t

. A p p

. O c t

. 2

, 2 0 0 9 ) ( c i t i n g H u n t e r v

. B r o w n

, 9 5 5 S

. W

. 2 d

4 9

, 5 0

– 5 1 ( T e n n

. 1 9 7 7 ) )

.

W h e n a m o t i o n f

o r s u m m a r y j u d g m e n t i s m a d e

, t h e m o v i n g p a r t y h a s t h e b u r d e n o f

s h o w i n g t h a t " t h e r e i s n o g e n u i n e i s s u e a s t o a n y m a t e r i a l f a c t a n d t h e m o v i n g p a r t y i s

e n t i t l e d t o j u d g m e n t a s a m a t t e r o f l a w

. " T e n n

. R

. C i v

. P

. 5 6

. 0 4

. T h e m o v i n g p a r t y m a y

a c c o m p l i s h t h i s b y e i t h e r : ( 1 ) a f f i r m a t i v e l y n e g a t i n g a n e s s e n t i a l e l e m e n t o f t h e n o n

- m o v i n g

p a r t y ' s c l a i m ; o r ( 2 ) s h o w i n g t h a t t h e n o n

- m o v i n g p a r t y w i l l n o t b e a b l e t o p r o v e a n e s s e n t i a l

e l e m e n t a t t r i a l

. H

a n n a n v

. A l

l t e l P u b l '

g C o

. , 2 7 0 S

. W

. 3 d 1

, 8

– 9 ( T e n n

. 2 0 0 8 )

. H o w e v e r

,

“ [ i ] t i s n o t e n o u g h f

o r t h e m o v i n g p a r t y t o c h a l l e n g e t h e n o n m o v i n g p a r t y t o ‘ p u t u p o r s h u t

u p ’ o r e v e n t o c a s t d o u b t o n a p a r t y ' s a b i l i t y t o p r o v e a n e l e m e n t a t t r i a l

. ” I d

. a t 8

. I f t h e

m o v i n g p a r t y ' s m o t i o n i s p r o p e r l y s u p p o r t e d

, “ [ t ] h e b u r d e n o f p r o d u c t i o n t h e n s h i f t s t o t h e

n o n m o v i n g p a r t y t o s h o w t h a t a g e n u i n e i s s u e o f m a t e r i a l f a c t e x i s t s

. ” I

d

. a t 5 ( c i t i n g B

y r d

v

. H a l l

, 8 4 7 S

. W

. 2 d 2 0 8

, 2 1 5 ( T e n n

. 1 9 9 3 ) )

. T h e n o n

- m o v i n g p a r t y m a y a c c o m p l i s h t h i s b y :

“ ( 1 ) p o i n t i n g t o e v i d e n c e e s t a b l i s h i n g m a t e r i a l f a c t u a l d i s p u t e s t h a t w e r e o v e r l o o k e d o r

i g n o r e d b y t h e m o v i n g p a r t y ; ( 2 ) r e h a b i l i t a t i n g t h e e v i d e n c e a t t a c k e d b y t h e m o v i n g p a r t y ;

( 3 ) p r o d u c i n g a d d i t i o n a l e v i d e n c e e s t a b l i s h i n g t h e e x i s t e n c e o f a g e n u i n e i s s u e f o r t h e t r i a l ;

o r ( 4 ) s u b m i t t i n g a n a f

f i d a v i t e x p l a i n i n g t h e n e c e s s i t y f o r f u r t h e r d i s c o v e r y p u r s u a n t t o T e n n

.

R

. C i v

. P

. 5 6

. 0 6

. ” M a r t i n v

. N o r f o l k S

. R y

. C o

. , 2 7 1 S

. W

. 3 d 7 6

, 8 4 ( T e n n

. 2 0 0 8 ) ( c i t a t i o n s

o m i t t e d )

.

W h e n r e v i e w i n g t h e e v i d e n c e

, w e m u s t d e t e r m i n e w h e t h e r f a c t u a l d i s p u t e s e x i s t

. I n

e v a l u a t i n g t h e t r i a l c o u r t ' s d e c i s i o n

, w e r e v i e w t h e e v i d e n c e i n t h e l i g h t m o s t f a v o r a b l e t o t h e

n o n

- m o v i n g p a r t y a n d d r a w a l l r e a s o n a b l e i n f e r e n c e s i n t h e n o n

- m o v i n g p a r t y ’ s f a v o r

.

S t o v a l l v

. C l a r k e

, 1 1 3 S

. W

. 3 d 7 1 5

, 7 2 1 ( T e n n

. 2 0 0 3 )

. I f w e f i n d a d i s p u t e d f

a c t

, w e m u s t

“ d e t e r m i n e w h e t h e r t h e f a c t i s m a t e r i a l t o t h e c l a i m o r d e f e n s e u p o n w h i c h s u m m a r y

j u d g m e n t i s p r e d i c a t e d a n d w h e t h e r t h e d i s p u t e d f a c t c r e a t e s a g e n u i n e i s s u e f o r t r i a l

. ”

-29-M a t

h e w s P a r t n e r s

, 2 0 0 9 W L 3 1 7 2 1 3 4

, a t * 3 ( c i t i n g B y r d

, 8 4 7 S

. W

. 2 d a t 2 1 4 )

. “ A d i s p u t e d

f a c t i s m a t e r i a l i f i t m u s t b e d e c i d e d i n o r d e r t o r e s o l v e t h e s u b s t a n t i v e c l a i m o r d e f e n s e a t

w h i c h t h e m o t i o n i s d i r e c t e d

. ” B y r d

, 8 4 7 S

. W

. 2 d a t 2 1 5

. A g e n u i n e i s s u e e x i s t s i f “ a

r e a s o n a b l e j u r y c o u l d l e g i t i m a t e l y r e s o l v e t h e f a c t i n f a v o r o f o n e s i d e o r t h e o t h e r

. ” I d

.

“ S u m m a r y [

j ] u d g m e n t i s o n l y a p p r o p r i a t e w h e n t h e f a c t s a n d t h e l e g a l c o n c l u s i o n s d r a w n

f r o m t h e f

a c t s r e a s o n a b l y p e r m i t o n l y o n e c o n c l u s i o n

. ” L a n d r y v

. S o u t h C u m b e r l a n d

A m o c o , e t a l

. , N o

. E 2 0 0 9

- 0 1 3 5 4

- C O A

- R 3

- C V

, 2 0 1 0 W L 8 4 5 3 9 0

, a t * 3 ( T e n n

. C t

. A p p

.

M a r c h 1 0

, 2 0 1 0 ) ( c i t i n g C a r v e l l v

. B o t t o m s

, 9 0 0 S

. W

. 2 d 2 3 ( T e n n

. 1 9 9 5 ) )

. H o w e v e r

, i f t h e r e

i s a n y u n c e r t a i n t y c o n c e r n i n g a m a t e r i a l f a c t

, t h e n s u m m a r y j u d g m e n t i s n o t t h e a p p r o p r i a t e

d i s p o s i t i o n

. A s s t a t e d b y o u r S u p r e m e C o u r t i n E v c o C o r p

. v

. R o s s

, 5 2 8 S

. W

. 2 d 2 0 ( T e n n

.

1 9 7 5 ) :

T h e s u m m a r y j u d g m e n t p r o c e d u r e w a s d e s i g n e d t o p r o v i d e a

q u i c k

, i n e x p e n s i v e m e a n s o f c o n c l u d i n g c a s e s

, i n w h o l e o r i n

p a r t

, u p o n i s s u e s a s t o w h i c h t h e r e i s n o d i s p u t e r e g a r d i n g t h e

m a t e r i a l f

a c t s

. W h e r e t h e r e d o e s e x i s t a d i s p u t e a s t o f a c t s w h i c h

a r e d e e m e d m a t e r i a l b y t h e t r i a l c o u r t

, h o w e v e r

, o r w h e r e t h e r e

i s u n c e r t a i n t y a s t o w h e t h e r t h e r e m a y b e s u c h a d i s p u t e

, t h e

d u t y o f t h e t r i a l c o u r t i s c l e a r

. H e [ o r s h e ] i s t o o v e r r u l e a n y

m o t i o n f o r s u m m a r y j u d g m e n t i n s u c h c a s e s

, b e c a u s e s u m m a r y

j u d g m e n t p r o c e e d i n g s a r e n o t i n a n y s e n s e t o b e v i e w e d a s a

s u b s t i t u t e f

o r a t r i a l o f d i s p u t e d f

a c t u a l i s s u e s

.

I d

. a t 2 4

– 2 5

.

T o t h e e x t e n t t h a t t h e s u m m a r y j u d g m e n t i s s u e s p r e s e n t e d i n t h i s c a s e i n v o l v e t h e

i n t e r p r e t a t i o n o f t h e p a r t i e s ’ e m p l o y m e n t a g r e e m e n t

, w e n o t e t h a t t h e c o u r t ’ s i n i t i a l t a s k i n

c o n s t r u i n g a c o n t r a c t i s t o d e t e r m i n e w h e t h e r t h e l a n g u a g e o f t h e c o n t r a c t i s a m b i g u o u s

.

P l a n t e r s G i n C o

. v

. F e d e r a l C o m p r e s s & W a r e h o u s e C o

. , I

n c

. , 7 8 S

. W

. 3 d 8 8 5

, 8 9 0 ( T e n n

.

2 0 0 2 )

. S u m m a r y j u d g m e n t i s a p p r o p r i a t e i n c o n t r a c t c a s e s w h e r e t h e t e r m s o f t h e c o n t r a c t

a r e n o t a m b i g u o u s m a k i n g t h e i s s u e a p u r e q u e s t i o n o f l a w

. I d

. I f t h e t e r m s o f t h e c o n t r a c t

a r e a m b i g u o u s

, t h e n t h e c o u r t a p p l i e s e s t a b l i s h e d r u l e s o f c o n s t r u c t i o n t o d e t e r m i n e t h e

p a r t i e s ’ i n t e n t

. I

d

. “ O n l y i f a m b i g u i t y r e m a i n s a f t e r t h e c o u r t a p p l i e s t h e p e r t i n e n t r u l e s o f

c o n s t r u c t i o n d o e s [ t h e l e g a l m e a n i n g o f t h e c o n t r a c t ] b e c o m e a q u e s t i o n o f f a c t s u c h t h a t

s u m m a r y j u d g m e n t i s n o t p r o p e r

. ” I d

.

U l t i m a t e l y

, t h e c o u r t ’ s t a s k i s t o d i s c e r n a n d t o h o n o r t h e i n t e n t o f t h e c o n t r a c t i n g

p a r t i e s

. B o b P e a r s a l

l M o t o r s , I

n c

. v

. R e g a l C h r y s l e r

– P l y m o u t h

, I n c

. , 5 2 1 S

. W

. 2 d 5 7 8

, 5 8 0

( T e n n

. 1 9 7 5 )

. “ T h e c e n t r a l t e n e t o f c o n t r a c t c o n s t r u c t i o n i s t h a t t h e i n t e n t o f t h e c o n t r a c t i n g

p a r t i e s a t t h e t i m e o f e x e c u t i n g t h e a g r e e m e n t s h o u l d g o v e r n

. ” P l a n t e r s G i n

, 7 8 S

. W

. 3 d a t

-30-8 9 0

. I n a s c e r t a i n i n g a n d g i v i n g e f f e c t t o t h e c o n t r a c t i n g p a r t i e s ’ i n t e n t i o n s

, w h e r e t h e

p a r t i e s h a v e r e d u c e d t h e i r a g r e e m e n t t o w r i t i n g

, c o u r t s l o o k t o t h e p a r t i e s ’ i n t e n t i o n s a s

r e f l e c t e d i n t h e l a n g u a g e o f c o n t r a c t i t s e l f

. F r i z z e l l C o n s t r

. C o

. v

. G a t

l i n b u r g , L

. L

. C

. , 9

S

. W

. 3 d 7 9

, 8 5 ( T e n n

. 1 9 9 9 )

. “ T h e i n t e n t o f t h e p a r t i e s i s p r e s u m e d t o b e t h a t s p e c i f i c a l l y

e x p r e s s e d i n t h e b o d y o f t h e c o n t r a c t

. . . . ” P l a n t e r s G i n

, 7 8 S

. W

. 3 d a t 8 9 0

. T h e r e f o r e

, t h e

c o u r t ’ s r o l e i n r e s o l v i n g d i s p u t e s r e g a r d i n g t h e i n t e r p r e t a t i o n o f a c o n t r a c t i s t o a s c e r t a i n t h e

i n t e n t i o n o f t h e p a r t i e s b a s e d u p o n t h e u s u a l

, n a t u r a l

, a n d o r d i n a r y m e a n i n g o f t h e l a n g u a g e

u s e d

. G u i l i a n o v

. C l e o , I n c

. , 9 9 5 S

. W

. 2 d 8 8

, 9 5 ( T e n n

. 1 9 9 9 )

. W h e r e t h e l a n g u a g e o f t h e

c o n t r a c t i s c l e a r a n d u n a m b i g u o u s

, i t s l i t e r a l m e a n i n g c o n t r o l s t h e o u t c o m e o f c o n t r a c t

d i s p u t e s

. P l a n t e r s G i n

, 7 8 S

. W

. 3 d a t 8 9 0

. S t a t e d a n o t h e r w a y

, w h e r e t e r m s o f t h e a g r e e m e n t

a r e c l e a r a n d u n a m b i g u o u s

, t h e c o u r t s m u s t w h o l l y a s c e r t a i n t h e p a r t i e s ’ i n t e n t f r o m t h e p l a i n

a n d o r d i n a r y m e a n i n g o f t h o s e t e r m s

. B o b P e a r s a l l M o t o r s

, 5 2 1 S

. W

. 2 d a t 5 8 0 ; B a l l a r d v

.

N o r t h A m e r i c a n L i

f e & C a s u a l t

y C o

. , 6 6 7 S

. W

. 2 d 7 9

, 8 2

– 8 3 ( T e n n

. C t

. A p p

. 1 9 8 3 ) ; S u t t o n

v

. F i r s t N

a t 'l B a n k

, 6 2 0 S

. W

. 2 d 5 2 6

, 5 3 0 ( T e n n

. C t

. A p p

. 1 9 8 1 )

.

B

. B r e a c h o f C o n t r a c t

W e n o t e a t t h e o u t s e t t h a t t h e r e a r e m y r i a d d i s p u t e s o f f a c t a n d l a w i n t h i s c a s e

, w h i c h

p r e c l u d e t h e g r a n t o f s u m m a r y j u d g m e n t

. F r o m o u r r e v i e w o f t h e r e c o r d

, i t a p p e a r s t h a t t h e

t r i a l c o u r t ’ s f

o c u s w a s o n t h e a l l e g e d b r e a c h t h a t w a s l e a s t i n d i s p u t e

, i

. e

. , D r

. V r a n e y ’ s

a c t i o n i n w i t h h o l d i n g h i s h o s p i t a l b i l l i n g s a f t e r M a y 1 6

, 2 0 0 7

. H o w e v e r

, w e a r e o f t h e

o p i n i o n t h a t t h e r e a r e s e v e r a l a c t i o n s

, o n t h e p a r t o f b o t h p a r t i e s

, w h i c h m a y h a v e r e s u l t e d

i n a b r e a c h o f t h e c o n t r a c t w e l l b e f o r e D r

. V r a n e y w i t h h e l d h i s a c c o u n t s r e c e i v a b l e

. T h e t r i a l

c o u r t

, h o w e v e r

, f

a i l e d t o t h o r o u g h l y c o n s i d e r t h e e f f e c t o f t h e s e a c t i o n s

, a n d t h u s f a i l e d t o

a n s w e r t h e q u e s t i o n o f w h e n t h e f i r s t b r e a c h o c c u r r e d

. R e s o l u t i o n o f t h i s i s s u e i s a b s o l u t e l y

n e c e s s a r y t o r e s o l v e t h e i s s u e s i n t h i s c a s e

. I n a d d i t i o n

, t h e t r i a l c o u r t f a i l e d t o c o n s i d e r t h e

a c t i o n s o f t h e C l i n i c i n p o s s i b l y w a i v i n g a n y b r e a c h b y D r

. V r a n e y

, i f h e i s f o u n d t o h a v e

f i r s t b r e a c h e d t h e c o n t r a c t

. C o n s e q u e n t l y

, w e t u r n t o c o n s i d e r t h e a c t i o n s o f e a c h p a r t y i n

t u r n

. B a s e d u p o n t h e f

o r e g o i n g a u t h o r i t y

, i t i s a x i o m a t i c t h a t t h e p a r t i e s ’ a c t i o n s m u s t b e

e x a m i n e d a g a i n s t t h e l a n g u a g e t h e y e m p l o y e d t o e x p r e s s t h e i r i n t e n t

. T h u s

, w e b e g i n w i t h

t h e p l a i n l a n g u a g e o f t h e c o n t r a c t

.

1

. I n i t i a l C o n t r a c t

T h e e m p l o y m e n t a g r e e m e n t p r o v i d e s

, i n r e l e v a n t p a r t :

1

. T E R M

. . .

N o t w i t h s t a n d i n g t h e t w e l v e

- m o n t h t e r m d e s c r i b e d a b o v e

, e i t h e r

y o u o r w e m a y t e r m i n a t e t h i s e m p l o y m e n t a g r e e m e n t a t a n y t i m e

w i t h i n t h a t p e r i o d o n s i x t y d a y s ’ n o t i c e t o t h e o t h e r

.

-31-C o n s e q u e n t l y

, y o u r e m p l o y m e n t i s e s s e n t i a l l y “ a t w i l l

. ” I f w e

t e r m i n a t e y o u r e m p l o y m e n t u n d e r t h i s p a r a g r a p h

, y o u r s a l a r y

w i l l c o n t i n u e a s y o u w o r k f o r t h o s e s i x t y d a y s

, o r u n t i l y o u

o b t a i n o t h e r e m p l o y m e n t o r o t h e r w i s e c o m m e n c e p r a c t i c e

, i f

t h a t o c c u r s s o o n e r

.

2

. E X C L U S I V E E M P L O Y M E N T

– A s a n e m p l o y e e

, y o u w i l l

b e i n v o l v e d f

u l l

- t i m e i n o u r p r a c t i c e o f m e d i c i n e

, p r a c t i c i n g t h e

s p e c i a l t y o f p u l m o n o l o g y a n d y o u w i l l n o t t a k e a n y o u t s i d e

e m p l o y m e n t d u r i n g a n y t e r m o f t h i s a g r e e m e n t w i t h o u t o u r

w r i t t e n a p p r o v a l

.

3

. C O M P E N S A T I O N

– Y o u r s a l a r y d u r i n g t h e t w e l v e

- m o n t h

t e r m o f t h i s c o n t r a c t w i l l b e $ 1 2

, 5 0 0 p e r m o n t h

, w h i c h

a n n u a l i z e s t o $ 1 5 0

, 0 0 0 p e r a n n u m

.

I n a d d i t i o n

, w e w i l l p a y y o u a b o n u s e q u a l t o 1 0 0 % o f t h e

P r o f i t s

, i f a n y

, g e n e r a t e d b y y o u r N e t R e c e i p t s d u r i n g t h e

t w e l v e

- m o n t h t e r m o f t h i s c o n t r a c t

. “ N e t R e c e i p t s ” a r e d e f i n e d

a s g r o s s r e c e i p t s f

o r p a t i e n t s e r v i c e s r e n d e r e d b y y o u l e s s ( a )

r e f u n d s a n d ( b ) r e t u r n e d c h e c k s

. “ P r o f i t s ” m e a n s t h e p r o f

i t

d e t e r m i n e d b y s u b t r a c t i n g f r o m y o u r N e t R e c e i p t s ( i ) y o u r s a l a r y

a n d b e n e f

i t s ; a n d ( i i ) y o u r s h a r e o f d i r e c t a n d g e n e r a l o v e r h e a d

,

a n d ( i i i ) y o u r p r a c t i c e r e v e n u e d e f i c i t

. . . .

* * *

6

. V A C A T I O N L E A V E

– Y o u w i l l b e e n t i t l e d t o t h r e e w e e k s

o f c o m p e n s a t e d l e a v e

. I n a d d i t i o n

, y o u w i l l b e e n t i t l e d t o o n e

w e e k o f p a i d p r o f

e s s i o n a l / e d u c a t i o n a l a b s e n c e

.

A r r a n g e m e n t s f

o r a l l s u c h a b s e n c e s m u s t

, o f c o u r s e

, b e m a d e i n

a d v a n c e t o e n s u r e t h a t o u r p r a c t i c e i s p r o p e r l y c o v e r e d

. U n u s e d

a b s e n c e s c a n n o t b e c a r r i e d o v e r t o s u c c e e d i n g y e a r s

, n o r d o w e

p a y f o r t i m e n o t t a k e n

.

* * *

9

. N O O W N E R S H I P I N T E R E S T

– D u r i n g t h e t e r m o f t h i s

A g r e e m e n t

, y o u w i l l n o t b e r e q u i r e d t o c o n t r i b u t e a n y p e r s o n a l

-32-m o n e y t o w a r d t h e p r a c t i c e ’ s e q u i p m e n t o r o p e r a t i o n s b u t

, l i k e w i s e

, y o u r w o r k w i l l g i v e y o u n o f i n a n c i a l i n t e r e s t i n t h e

a c c o u n t s r e c e i v a b l e

, f

u r n i t u r e

, e q u i p m e n t

, l e a s e h o l d

, p a t i e n t

c h a r t s a n d r e c o r d s

, o r t h e l i k e

.

1 0

. N O N

- S O L I C I T A T I O N C O V E N A N T

– Y o u a g r e e t h a t

d u r i n g t h e t e r m o f t h i s A g r e e m e n t ( i n c l u d i n g a n y e x t e n s i o n s )

,

a n d f o r a t w o y e a r p e r i o d a f t e r y o u r e m p l o y m e n t u n d e r t h i s

A g r e e m e n t t e r m i n a t e s ( r e g a r d l e s s o f t h e r e a s o n o r w h e t h e r y o u

o r w e d i s c o n t i n u e t h e r e l a t i o n s h i p )

, y o u w i l l n o t ( i ) s o l i c i t f o r

t r e a t m e n t o u t s i d e t h e C l i n i c a n y p a t i e n t o r m e m b e r o f a n y

p a t i e n t ’ s h o u s e h o l d ) o f t h e p r a c t i c e ; ( i i ) i n d u c e o r a t t e m p t t o

i n f l u e n c e a n y e m p l o y e e o r p a t i e n t o f t h e C l i n i c t o t e r m i n a t e

h i s / h e r r e l a t i o n s h i p w i t h t h e p r a c t i c e ; ( i i i ) i n d u c e o r a t t e m p t t o

i n f l u e n c e a n y h o s p i t a l o r a n y o t h e r h e a l t h c a r e f a c i l i t y o r a n y

p h y s i c i a n o r a n y o t h e r p r o f e s s i o n a l w i t h a r e f

e r r i n g r e l a t i o n s h i p

w i t h t h e p r a c t i c e t o t e r m i n a t e t h a t r e l a t i o n s h i p ; o r ( i v ) s o l i c i t a n y

p a t i e n t / s e r v i c e c o n t r a c t u a l a r r a n g e m e n t o f t h e C l i n i c

.

2

. A c t i o n s o f t h e P a r t i e s p r i o r t o g i v i n g w r i t t e n “ N o t i c e ” o f t e r m i n a t i o n o f

e m p l o y m e n t

a

. O u t s i d e E m p l o y m e n t

T h e e m p l o y m e n t c o n t r a c t s t a t e s t h a t D r

. V r a n e y “ w i l l n o t t a k e a n y o u t s i d e

e m p l o y m e n t d u r i n g a n y t e r m o f t h i s a g r e e m e n t w i t h o u t [ t h e C l i n i c ’ s ] w r i t t e n a p p r o v a l

. ” I t

i s u n d i s p u t e d t h a t D r

. V r a n e y i n c o r p o r a t e d a n e w p r a c t i c e o n M a r c h 2 9

, 2 0 0 7

, a n d b e g a n t h e

p r o c e s s o f e s t a b l i s h i n g t h a t p r a c t i c e a s a n e n t i t y w i t h v a r i o u s i n s u r a n c e p r o v i d e r s

, i n f o r m i n g

t h e m t h a t t h e n e w p r a c t i c e w o u l d b e g i n o n M a y 1 7

, 2 0 0 7

. D r

. V r a n e y a s s e r t s t h a t h i s a c t i o n s

i n d o i n g s o d i d n o t c o n s t i t u t e “ o u t s i d e e m p l o y m e n t ” i n v i o l a t i o n o f t h e c o n t r a c t ; r a t h e r

, h e

c o n t e n d s t h a t h i s a c t i o n s c o n s t i t u t e m e r e p r e p a r a t i o n f o r h i s n e w e m p l o y m e n t

, w h i c h h e

w o u l d a c t u a l l y b e g i n a f t e r h e l e f t t h e C l i n i c

. T h e C l i n i c a r g u e s t h a t b y s e t t i n g u p h i s o w n

c o r p o r a t i o n

, D r

. V r a n e y h a d t a k e n “ o u t s i d e e m p l o y m e n t ” a t l e a s t a s o f t h e d a t e o f

i n c o r p o r a t i o n

, M a r c h 2 9

, 2 0 0 7

. T h i s d i s a g r e e m e n t a s t o t h e i n f e r e n c e t o b e d r a w n f

r o m D r

.

V r a n e y ’ s a c t i o n s c r e a t e s a d i s p u t e o f m a t e r i a l f a c t t h a t w a s n o t r e s o l v e d b y t h e t r i a l c o u r t

.

I f

, a s D r

. V r a n e y a r g u e s

, h i s a c t i o n s w e r e m e r e l y p r e p a r a t i o n a n d d i d n o t g o s o f a r a s t o

c o n s t i t u t e “ o u t s i d e e m p l o y m e n t

, ” t h e n t h e r e w a s n o b r e a c h o f t h e p l a i n l a n g u a g e o f t h e

-33-c o n t r a c t

. I f

, h o w e v e r

, a s t h e C l i n i c a r g u e s

, D r

. V r a n e y ’ s a c t i o n s i n i n c o r p o r a t i n g h i s o w n 2

p r a c t i c e c o n s t i t u t e “ o u t s i d e e m p l o y m e n t

, ” t h e n ( b a r r i n g w a i v e r o r m o d i f i c a t i o n

, s e e

d i s c u s s i o n i n

f r a )

, D r

. V r a n e y m a y h a v e c o m m i t t e d a m a t e r i a l b r e a c h o f t h e c o n t r a c t w h e n h e

b e g a n t h e p r e p a r a t i o n s f o r h i s n e w p r a c t i c e a n d

, a t l e a s t

, b y t h e t i m e h e i n c o r p o r a t e d t h e

p r a c t i c e o n M a r c h 2 9

, 2 0 0 7

. W e n o t e t h a t f r o m o u r r e v i e w o f

t h e e v i d e n c e c o n t a i n e d i n t h e

r e c o r d

, D r

. V r a n e y ’ s a c t i o n s a p p e a r t o c o n s t i t u t e o n l y p r e p a r a t i o n f o r p u r s u i n g h i s o w n

b u s i n e s s a s o f t h e M a r c h 2 9

, 2 0 0 7 d a t e

. A s p r e v i o u s l y s t a t e d

, m e r e p r e p a r a t i o n f o r o u t s i d e

e m p l o y m e n t

, i s n o t s u f

f i c i e n t t o c o n s t i t u t e a b r e a c h o f c o n t r a c t

. S e e E a v e s v

. H i l l a r d C o

. ,

I n c

. , N o

. 8 8

- 3 7

- I I

, 1 9 8 8 W L 4 9 9 5 9

, a t * 3 ( T e n n

. C t

. A p p

. 1 9 8 8 ) ( c i t i n g U n i t e d B o a r d &

C a r t o n C o r

p

. v

. B r i t t i n g

, 6 3 N

. J

. S u p e r

. 5 1 7

, 1 6 4 A

. 2 d 8 2 4 ( N

. J

. S u p e r

. 1 9 5 9 ) ( “ [ A ] n

e m p l o y e e

. . . m a y a n t i c i p a t e t h e f u t u r e t e r m i n a t i o n o f h i s e m p l o y m e n t a n d

, w h i l e s t i l l

e m p l o y e d

, m a k e a r r a n g e m e n t s f o r s o m e n e w e m p l o y m e n t b y a c o m p e t i t o r

, o r t h e

e s t a b l i s h m e n t o f h i s o w n b u s i n e s s i n c o m p e t i t i o n w i t h h i s e m p l o y e r

. ” ) )

. H o w e v e r

, t h i s i s s u e

w a s n e i t h e r c o n s i d e r e d n o r r e s o l v e d b y t h e t r i a l c o u r t

. A s s u c h

, w e d e c l i n e t o a d d r e s s i t o n

a p p e a l

. S e e W

h i t e v

. T a r g e t C o r p

. , N o

. W 2 0 1 0

- 0 2 3 7 2

- C O A

- R 3

- C V

, 2 0 1 2 W L 6 5 9 9 8 1 4 l

,

a t * 8 ( T e n n

. C t

. A p p

. D e c

. 1 8

, 2 0 1 2 ) ( “ B e c a u s e t h e t r i a l c o u r t b e l o w a p p a r e n t l y d i d n o t

a d d r e s s t h e s e a r g u m e n t s

. . . , w e a l s o d e c l i n e t o a d d r e s s t h e m o n a p p e a l

. ” )

.

b

. F u l l T i m e E m p l o y m e n t

I n e a r l y M a r c h 2 0 0 7

, D r

. V r a n e y n o t i f i e d t h e o f f i c e s t a f f o f h i s i n t e n t t o l i m i t h i s c l i n i c

h o u r s s i g n i f

i c a n t l y

, b e g i n n i n g i n M a y 2 0 0 7

. T h e C l i n i c c o n t e n d s t h a t

, i n d o i n g s o

, D r

.

V r a n e y b r e a c h e d t h e c o n t r a c t b y f a i l i n g t o w o r k a f

u l l

- t i m e s c h e d u l e ; t h e c o n t r a c t p r o v i d e s

t h a t D r

. V r a n e y “ w i l l b e i n v o l v e d f u l l

- t i m e i n o u r p r a c t i c e o f m e d i c i n e

. ” A s d i s c u s s e d a b o v e

,

t h e C l i n i c o p i n e s t h a t D r

. V r a n e y ’ s r e q u e s t f o r a r e d u c e d o f

f i c e s c h e d u l e r e s u l t e d i n D r

.

V r a n e y ’ s f

a i l u r e t o w o r k a f

u l l

- t i m e s c h e d u l e

, w h i c h w a s a b r e a c h o f t h e c o n t r a c t

. I n t h e f i r s t

i n s t a n c e

, t h e r e i s n o i n d i c a t i o n i n t h e r e c o r d t h a t D r

. V r a n e y a c t u a l l y l i m i t e d h i s o f f i c e h o u r s

u n t i l t h e b e g i n n i n g o f M a y 2 0 0 7

. A l t h o u g h h e n o t i f i e d t h e s t a f

f o f h i s i n t e n t t o r e d u c e h i s

o f f i c e h o u r s

, t h e n o t i c e c l e a r l y i n d i c a t e s t h a t i t i s D r

. V r a n e y ’ s i n t e n t t o b e g i n t h e m o d i f i e d

Our hol din g doe s not pre cl ude the tr ia l cou rt fr om con si der ing the doc tr ine of ant ic ipa tor y bre ach

. 2

As di scu sse d i n St even W . Fel dm an, 22 T enn ess ee Pra ct ic e Con tr act Law & Pr act ic e § 11: 16 ( 2006 ):

A par ty having a pre sen t dut y of per for m anc e m ay viola te a con tr act unde r

the doc tr ine of

br eac h by ant ic ipa tor y re pudi at ion . W it h t his doc tr ine , th e

par ty’s word s and act ion s amount to a tot al and u nqua li fi ed ina bil it y or

re fus al to per for m a con tr act bef ore the des ignat ed dat e, whic h act ivit y

con st it ute s a re fus al to per for m it at any ti m e.

Id

. (f oot not e om it te d). T her e is some eviden ce in the re cor d to sugg est tha t the Cli nic ta kes the pos it ion tha t,

even if Dr. V ra ney’s act ion s in set ti ng up his new pra ct ic e did not ri se to the le vel of abs olu te bre ach of the

con tr act

, the Cli nic m ay have viewed the se act ion s as pro of of Dr. V ra ney’s int ent to aba ndon the con tr act

.

-34-s c h e d u l e n o e a r l i e r t h a n M a y 1

, 2 0 0 7

. 3

N o t w i t h s t a n d i n g t h e f

a c t t h a t D r

. V r a n e y d i d n o t

, i n f a c t

, m o d i f

y h i s s c h e d u l e u n t i l

M a y 1

, 2 0 0 7

, a s e c o n d q u e s t i o n e m e r g e s d u e t o t h e f a c t t h a t t h e c o n t r a c t d o e s n o t d e f i n e w h a t

i s m e a n t b y “ f

u l l

- t i m e ” e m p l o y m e n t

. D r

. T e e r s t a t e d h i s b e l i e f t h a t

, i n o r d e r t o m a i n t a i n f u l l

t i m e e m p l o y m e n t

, D r

. V r a n e y w o u l d h a v e h a d t o w o r k t h e s a m e s c h e d u l e t h a t h e h a d w o r k e d

d u r i n g t h e m a

j o r i t y o f h i s f

o u r

- y e a r t e n u r e

. A c c o r d i n g t o D r

. V r a n e y

, t h i s s c h e d u l e w a s

u n t e n a b l e a n d h a d r e s u l t e d i n h i s w o r k i n g e i g h t y t o n i n e t y h o u r s p e r w e e k

, s e e i n g b o t h o f f i c e

a n d h o s p i t a l p a t i e n t s

. A l t h o u g h h e a d m i t s t o a s i g n i f i c a n t r e d u c t i o n o f h i s o f f i c e h o u r s

, D r

.

V r a n e y c o n t e n d s t h a t

, e v e n a f t e r h e c u t h i s o f

f i c e h o u r s

, h e c o n t i n u e d t o w o r k m o r e t h a n

f o r t y h o u r s p e r w e e k w i t h h o s p i t a l p a t i e n t s

. A s s t a t e d i n h i s r e s p o n s e t o t h e C l i n i c ’ s

s t a t e m e n t o f u n d i s p u t e d m a t e r i a l f a c t s :

D e f e n d a n t ’ s S t a t e m e n t 7

. T w e n t y

- n i n e d a

y s p r i o r t o

a n n o u n c i n g h i s r e s i g n a t i o n

, P l a i n t i f f u n i l a t e r a l l

y b e g a n t o

r e d u c e h i s s c h e d u l e b

y l i m i t i n g h i s n e w p a t i e n t a p p o i n t m e n t

s b y

r e f u s i n g n e w p a t i e n t

s w i t h o u t p h y s i c i a n t o p h y s i c i a n r e q u e s t s

.

W h i l e P l a i n t i

f f p r o v i d e d t h i s m e m o t o t h e c l e r i c a l s c h e d u l i n g

s t a f f

, h e d i d n o t i n

f o r m a n y o

f t h e p h y s i c i a n s o r m a n a g e m e n t o f

t h e C l i n i c t h a t h e w a s r e d u c i n g h i s i n

- o f f i c e s c h e d u l e

.

P l a i n t i f f ’ s R e s p o n s e 7

. T h i s s t a t e m e n t i s d i s p u t e d : D r

. V r a n e y

d i d s e n d a m e m o t o t h e s c h e d u l i n g s t a f f a t D e f e n d a n t C l i n i c o n

M a r c h 1

, 2 0 0 7

, t o l i m i t h i s n e w p a t i e n t a p p o i n t m e n t s a n d

r e q u i r e p h y s i c i a n r e f

e r r a l s

. H o w e v e r

, t h i s d i d n o t m e a n t h a t h e

w a s r e d u c i n g h i s s c h e d u l e ; i n s t e a d

, D r

. V r a n e y t h o u g h t i t

“ w o u l d b e i n a p p r o p r i a t e t o a c c e p t r e s p o n s i b i l i t y f o r c a r i n g f

o r

a p a t i e n t f

o r w h i c h [ h e ] w o u l d n o t b e a b l e t o f o l l o w u p

. ” D r

.

V r a n e y c o n t i n u e d t o w o r k f u l l t i m e e v e n w i t h a r e d u c e d C l i n i c

i n

- o f f i c e s c h e d u l e

.

( E m p h a s i s i n o r i g i n a l ) ( i n t e r n a l c i t a t i o n s t o r e c o r d o m i t t e d )

.

W h e n r e v i e w i n g a g r a n t o f s u m m a r y j u d g m e n t

, w e a r e d i r e c t e d t o :

[ M ] a k e a f

r e s h d e t e r m i n a t i o n t h a t t h e r e q u i r e m e n t s o f [ R u l e ] 5 6

[ o f t h e T e n n e s s e e R u l e s o f C i v i l P r o c e d u r e ] h a v e b e e n s a t i s f i e d

.

H u n t e r v

. B r o w n

, 9 5 5 S

. W

. 2 d 4 9

, 5 0

– 5 1 ( T e n n

. 1 9 9 7 ) ; M a s o n

Again, the re m ay be an ant ic ipa tor y bre ach que st ion

. Our hol din g doe s not pre cl ude the tr ia l cou rt 3

fr om exp lor ing th at is sue upo n r emand.

-35-v

. S e a t o n

, 9 4 2 S

. W

. 2 d 4 7 0

, 4 7 2 ( T e n n

. 1 9 9 7 )

. W e m u s t c o n s i d e r

t h e e v i d e n c e i n t h e l i g h t m o s t f a v o r a b l e t o t h e n o n

- m o v i n g

p a r t y

, a n d w e m u s t r e s o l v e a l l i n f e r e n c e s i n t h e n o n

- m o v i n g

p a r t y ' s f a v o r

. D o e v

. H C

A He a l t h S e r v s

. , I

n c

. , 4 6 S

. W

. 3 d 1 9 1

,

1 9 6 ( T e n n

. 2 0 0 1 ) ; M e m p h i s H o u s

. A u t

h

. v

. T h o m p s o n

, 3 8

S

. W

. 3 d 5 0 4

, 5 0 7 ( T e n n

. 2 0 0 1 )

. W h e n r e v i e w i n g t h e e v i d e n c e

,

w e m u s t d e t e r m i n e f

i r s t w h e t h e r f

a c t u a l d i s p u t e s e x i s t

. I f a

f a c t u a l d i s p u t e e x i s t s

, w e m u s t t h e n d e t e r m i n e w h e t h e r t h e f a c t

i s m a t e r i a l t o t h e c l a i m o r d e f e n s e u p o n w h i c h t h e s u m m a r y

j u d g m e n t i s p r e d i c a t e d a n d w h e t h e r t h e d i s p u t e d f a c t c r e a t e s a

g e n u i n e i s s u e f

o r t r i a l

. B

y r d v

. H

a l l

, 8 4 7 S

. W

. 2 d a t 2 1 4 ;

R u t h e r f o r d v

. P o l

a r T a n k T r a i l e r , I n c

. , 9 7 8 S

. W

. 2 d 1 0 2

, 1 0 4

( T e n n

. C t

. A p p

. 1 9 9 8 )

.

J e f f r i e s v

. T e n n e s s e e D e

p t

. o f C o r r e c t i o n

, 1 0 8 S

. W

. 3 d 8 6 2

, 8 6 9 ( T e n n

. C t

. A p p

. 2 0 0 2 )

. W e

c o n c l u d e t h a t D r

. V r a n e y ’ s a s s e r t i o n t h a t h e c o n t i n u e d t o w o r k a f u l l

- t i m e s c h e d u l e e v e n a f t e r

h e l i m i t e d h i s o f

f i c e s c h e d u l e c r e a t e s a d i s p u t e o f m a t e r i a l f a c t

. T a k i n g a s t r u e D r

. V r a n e y ’ s

t e s t i m o n y t h a t

, p r i o r t o l i m i t i n g h i s o f f i c e h o u r s

, h e w o r k e d o v e r e i g h t y h o u r s m o s t w e e k s

, i t i s n o t u n r e a s o n a b l e t o i n f e r t h a t c u t t i n g t h o s e h o u r s t o j u s t o v e r f o r t y h o u r s p e r w e e k c o u l d

s t i l l b e c o n s i d e r e d f

u l l

- t i m e e m p l o y m e n t

. A t a n y r a t e

, t h i s i s s u e w a s n o t r e s o l v e d b y t h e t r i a l

c o u r t

. R a t h e r

, i t a p p e a r s t h a t t h e t r i a l c o u r t g a v e t h e i n f e r e n c e i n f

a v o r o f t h e C l i n i c i n

d e t e r m i n i n g t h a t D r

. V r a n e y f a i l e d t o w o r k f

u l l t i m e o n c e h e l i m i t e d h i s o f f i c e h o u r s

. A n y

i n f e r e n c e

, h o w e v e r

, s h o u l d h a v e b e e n g i v e n i n f a v o r o f D r

. V r a n e y a t t h e s u m m a r y j u d g m e n t

s t a g e

. A c c o r d i n g l y

, t h e f i n d i n g o f a n y b r e a c h b a s e d u p o n f a i l u r e t o w o r k a f

u l l

- t i m e s c h e d u l e

w a s i m p r o p e r i n t h e a b s e n c e o f a r e s o l u t i o n c o n c e r n i n g w h a t t h e p a r t i e s m e a n t b y t h e t e r m

“ f u l l

- t i m e ” a s u s e d i n t h e c o n t r a c t

.

3

. E f f e c t o f D r

. V r a n e y ’ s M a r c h 3 0

, 2 0 0 7 “ N o t i c e ”

“ T h e s u p r e m e c o u r t s i n c e L i t t l e [ v

. F e d e r a l C o n t a i n e r C o r p

. , 4 5 2 S

. W

. 2 d 8 7 5 ( T e n n

.

1 9 7 0 ) ] h a s n o t e d t h a t ‘ a c o n t r a c t o f e m p l o y m e n t f o r a d e f i n i t e t e r m m a y n o t b e t e r m i n a t e d

b e f o r e t h e e n d o f t h e t e r m

, e x c e p t f o r g o o d c a u s e o r b y m u t u a l a g r e e m e n t

, u n l e s s t h e r i g h t

t o d o s o i s r e s e r v e d i n t h e c o n t r a c t

. ’ ” P e t s c h o n e k v

. C a t h o l i c D i o c e s e o f M e m p h i s

, N o

.

W 2 0 1 1

- 0 2 2 1 6

- C O A

- R 9

- C

, 2 0 1 2 W L 1 8 6 8 2 1 2 ( T e n n

. C t

. A p p

. , M a y 2 3

, 2 0 1 2 ) ( c i t i n g

B e n n e t t v

. S t e i n e r

–

L i f f I r o n a n d M e t a l C o

. , 8 2 6 S

. W

. 2 d 1 1 9

, 1 2 1 ( T e n n

. 1 9 9 2 ) ( c i t i n g

N e l s o n T r a b u e , I n c

. v

. P r o f e s s i o n a l M a n a g e m e n t

- A u t o m o t i v e , I

n c

. , 5 8 9 S

. W

. 2 d 6 6 1 ( T e n n

.

1 9 7 9 ) )

. A s s e t o u t i n f u l l c o n t e x t a b o v e

, t h e e m p l o y m e n t a g r e e m e n t r e q u i r e s s i x t y d a y s

n o t i c e o f t e r m i n a t i o n o f e m p l o y m e n t b y t h e t e r m i n a t i n g p a r t y

. H e r e

, i t i s u n d i s p u t e d t h a t D r

,

V r a n e y s e n t a l e t t e r

, d a t e d M a r c h 3 0

, 2 0 0 7

, t o t h e C l i n i c i n f o r m i n g h i s c o l l e a g u e s t h a t h e

w o u l d b e l e a v i n g t h e p r a c t i c e e f f e c t i v e J u n e 3 0

, 2 0 0 7

. D r

. V r a n e y

, t h e r e f o r e

, p r o v i d e d m o r e

-36-t h a n s i x t y d a y s n o t i c e t o t h e C l i n i c a n d

, a c c o r d i n g l y

, h i s l e t t e r ( o n i t s f a c e ) s a t i s f

i e s t h e n o t i c e

r e q u i r e m e n t c o n t a i n e d i n t h e a g r e e m e n t

.

N o t w i t h s t a n d i n g t h e f

a c t t h a t D r

. V r a n e y ’ s f

o r e g o i n g a c t i o n s

, e

. g

. , l e s s t h a n f u l l t i m e

e m p l o y m e n t

, m a y h a v e r e s u l t e d i n b r e a c h e s u n k n o w n t o t h e C l i n i c a t t h e t i m e D r

. V r a n e y

s u b m i t t e d h i s M a r c h 3 0

, 2 0 0 7 n o t i c e

, w e c a n s a y d e f i n i t i v e l y t h a t D r

. V r a n e y ’ s M a r c h 3 0

,

2 0 0 7 l e t t e r w a s s u f

f i c i e n t t o p r o v i d e a d e q u a t e n o t i c e u n d e r t h e c o n t r a c t

. F r o m t h e r e c o r d

, i t a p p e a r s t h a t t h e C l i n i c i n i t i a l l y a c c e p t e d D r

. V r a n e y ’ s n o t i c e

, a n d t h a t i t w a s a m e n a b l e t o

t h e t e r m i n a t i o n d a t e o f

J u n e

, 2 0 0 7

. O t h e r t h a n s e t t i n g t h e t e r m i n a t i o n o f e m p l o y m e n t d a t e

,

D r

. V r a n e y ’ s l e t t e r d o e s n o t a p p e a r t o m o d i f y a n y o f t h e o t h e r t e r m s o f t h e o r i g i n a l c o n t r a c t

.

4

. A c t i o n s o f P a r t i e s a f t e r D r

. V r a n e y t e n d e r e d h i s M a r c h 3 0

, 2 0 0 7 n o t i c e

.

a

. C o n s t r u c t i v e T e r m i n a t i o n o f D r

. V r a n e y ’ s E m p l o y m e n t

T h r o u g h o u t t h e s e p r o c e e d i n g s

, D r

. V r a n e y h a s a s s e r t e d t h a t

, w h e n t h e C l i n i c f i r e d

M s

. E m i s o n o n M a y 7

, 2 0 0 7

, i t l i m i t e d h i s a b i l i t y t o s e e o f f i c e p a t i e n t s

, w h i c h r e s u l t e d i n a

c o n s t r u c t i v e t e r m i n a t i o n o f h i s e m p l o y m e n t

. F r o m o u r r e v i e w o f t h e r e c o r d

, t h e t r i a l c o u r t

d i d n o t a d d r e s s t h i s c o n t e n t i o n

. I n i t i a l l y

, w e n o t e t h a t t h e i s s u e o f c o n s t r u c t i v e t e r m i n a t i o n

i n t h i s c a s e i s d i s t i n g u i s h a b l e f r o m c a s e s w h e r e a n a t

- w i l l e m p l o y e e c l a i m s c o n s t r u c t i v e

d i s c h a r g e b a s e d u p o n a h o s t i l e w o r k e n v i r o n m e n t

, d i s c r i m i n a t i o n

, o r s o m e n o n

- f e a s a n c e o n

t h e p a r t o f t h e e m p l o y e r

. S e e P h i l l i p s v

. I n t e r s t a t e H o t e l

s C o r p

. , 9 7 4 S

. W

. 2 d 6 8 0 ( T e n n

.

1 9 9 8 ) ; C a m p b e l

l v

. F l o r i d a S t e e l C o r

p

. , 9 1 9 S

. W

. 2 d 2 6 ( T e n n

. 1 9 9 6 )

. H e r e

, D r

. V r a n e y

c o n t e n d s t h a t t h e C l i n i c ’ s t e r m i n a t i o n o f M s

. E m i s o n ’ s e m p l o y m e n t s e v e r e l y l i m i t e d h i s

a b i l i t y t o d o h i s j o b i n t h e o f f i c e

, e f f e c t i v e l y t e r m i n a t i n g h i s e m p l o y m e n t

, w i t h o u t o f f i c i a l l y

o r f o r m a l l y e n d i n g t h e e m p l o y m e n t a g r e e m e n t

. W e v i e w t h i s i s s u e s t r i c t l y a s o n e o f b r e a c h

o f c o n t r a c t a n d c o n c l u d e t h a t t h e e v i d e n c e c l e a r l y e s t a b l i s h e s a d i s p u t e o f m a t e r i a l f a c t

c o n c e r n i n g n o t o n l y t h e r e a s o n f o r t h e C l i n i c ’ s f

i r i n g M s

. E m i s o n

, b u t a l s o t h e e f f e c t o f t h a t

f i r i n g o n D r

. V r a n e y ’ s a b i l i t y t o s e r v i c e p a t i e n t s i n

- c l i n i c

. I f

, a s D r

. V r a n e y a s s e r t s

, t h e

t e r m i n a t i o n o f M s

. E m i s o n ’ s e m p l o y m e n t r e s u l t e d i n a c o n s t r u c t i v e t e r m i n a t i o n o f h i s

e m p l o y m e n t

, t h e n i t c o u l d b e c o n c l u d e d t h a t t h e C l i n i c b r e a c h e d t h e c o n t r a c t a s o f M a y 7

,

2 0 0 7 a n d t h a t D r

. V r a n e y w o u l d n o t b e b o u n d b y t h e e m p l o y m e n t a g r e e m e n t t h e r e a f t e r

. A t

a n y r a t e

, t h e f

a c t t h a t t h e i s s u e o f M s

. E m i s o n ’ s d e p a r t u r e f r o m t h e C l i n i c

, a n d i t s e f f e c t ( i f

a n y )

, h a s n o t b e e n r e s o l v e d c r e a t e s a d i s p u t e o f m a t e r i a l f a c t c o n c e r n i n g w h e t h e r D r

.

V r a n e y ’ s e m p l o y m e n t w a s c o n s t r u c t i v e l y t e r m i n a t e d p r i o r t o a n y b r e a c h h e m a y h a v e

c o m m i t t e d

. W i t h o u t r e s o l u t i o n o f t h i s i s s u e

, s u m m a r y j u d g m e n t w a s p r e m a t u r e

.

b

. C l i n i c ’ s n o t i c e t o t h e P a t i e n t s

O n M a y 1 0

, 2 0 0 7

, D r

. H o l l i s s e n t a l e t t e r t o t h e C l i n i c ’ s p a t i e n t s

, s t a t i n g

, i n p e r t i n e n t

-37-p a r t t h a t :

R e c e n t l y

, D r

. V r a n e y i n f o r m e d u s t h a t h e p l a n s t o l e a v e o u r

c l i n i c o n J u n e 3 0

, 2 0 0 7

. A t t h i s t i m e

, w e d o n o t k n o w t h e

l o c a t i o n o f h i s f

u t u r e p r a c t i c e

. . . .

T h r o u g h o u t t h e s e p r o c e e d i n g s

, D r

. V r a n e y h a s m a i n t a i n e d t h a t

, b a s e d u p o n h i s M a r c h

3 0

, 2 0 0 7 n o t i c e l e t t e r

, w h e r e i n h e s t a t e d t h a t : “ I w i l l c o n t i n u e t o w o r k i n t h e h o s p i t a l a s a

P u l m o n a r y / C r i t i c a l C a r e c o n s u l t a n t a n d l o o k f o r w a r d t o c o n t i n u i n g o u r p r o f e s s i o n a l

r e l a t i o n s h i p w i t h t h o s e o f y o u w h o w i l l n e e d c o n s u l t a t i o n

. . . , ” t h e C l i n i c w a s o n n o t i c e t h a t

D r

. V r a n e y ’ s n e w p r a c t i c e w o u l d b e b a s e d a t t h e J a c k s o n

- M a d i s o n C o u n t y G e n e r a l H o s p i t a l

.

A c c o r d i n g l y

, D r

. V r a n e y c o n t e n d s t h a t t h e C l i n i c h a d s u f f i c i e n t i n f

o r m a t i o n t o p r o p e r l y

i n f o r m i t s p a t i e n t s t h a t D r

. V r a n e y w o u l d b e c o n t i n u i n g h i s p r a c t i c e a t t h e h o s p i t a l

. B y

s t a t i n g

, i n i t s M a y 1 0

, 2 0 0 7 n o t i c e t o t h e p a t i e n t s

, t h a t “ w e d o n o t k n o w t h e l o c a t i o n o f [ D r

.

V r a n e y ’ s ] f

u t u r e p r a c t i c e

, ” D r

. V r a n e y a r g u e s t h a t t h e C l i n i c b r e a c h e d i t s d u t y o f g o o d f a i t h

a n d f a i r d e a l i n g

. T h u s

, h e a s s e r t s t h a t t h e C l i n i c ’ s p u b l i c a t i o n o f i n f o r m a t i o n

, w h i c h i t k n e w

t o b e f a l s e

, t o t h e p a t i e n t s w a s a n a t t e m p t t o k e e p t h o s e p a t i e n t s f r o m s e e k i n g D r

. V r a n e y ’ s

c a r e a f t e r h e l e f t t h e C l i n i c :

D e f e n d a n t ’ s S t a t e m e n t 1 4

. I n r e s i g n i n g

, P l a i n t i

f f i n f o r m e d t h e

p h y s i c i a n s a t t h e C l i n i c t h a t h i s n e w p r a c t i c e s t r u c t u r e w a s

u n k n o w n a n d t h e r e w e r e q u e s t i o n s a b o u t h o w i t w o u l d b e s t

w o r k

. A t t h a t t i m e

, P l a i n t i f f h a d n o p h y s i c a l o

f f i c e l o c a t i o n

p i c k e d o u t y e t

. P l a i n t i

f f d i d n o t a d v i s e h i s e m

p l o y e r w h e r e h i s

n e w p r a c t i c e w o u l d b e l o c a t e d

.

P l a i n t i f f ’ s R e s p o n s e 1 4

. T h i s s t a t e m e n t i s d i s p u t e d : W h e n h e

d e l i v e r e d h i s l e t t e r o f r e s i g n a t i o n o n M a r c h 3 0

, 2 0 0 7

, t o t h e

p h y s i c i a n s a t D e f

e n d a n t C l i n i c

, D r

. V r a n e y d i d i n f o r m t h e C l i n i c

t h a t h i s n e w p r a c t i c e s t r u c t u r e w a s u n k n o w n a n d t h a t h e w a s

u n s u r e o f e x a c t l y h o w i t w o u l d w o r k ; h i s p l a n s w e r e t e n t a t i v e i n

n a t u r e

, a n d D r

. V r a n e y d i d n o t w a n t t o e x p r e s s l y d e f i n e h i s n e w

p r a c t i c e t o t h e C l i n i c u n t i l h i s p l a n s w e r e m o r e c o n c r e t e

. D r

.

V r a n e y h a d n o p h y s i c a l o f f i c e l o c a t i o n e s t a b l i s h e d f o r h i s n e w

p r a c t i c e w h e n h e w a s w r o n g f u l l y t e r m i n a t e d f

r o m D e f e n d a n t

C l i n i c o n o r a b o u t M a y 2 2

, 2 0 0 7

. H o w e v e r

, e v e n t h o u g h D r

.

V r a n e y d i d n o t a d v i s e D e f e n d a n t C l i n i c o f t h e s p e c i f i c a d d r e s s

o f h i s n e w o f

f i c e

, D e f e n d a n t C l i n i c k n e w t h a t D r

. V r a n e y ’ s

p r a c t i c e w o u l d c o n t i n u e a t t h e s a m e h o s p i t a l

.

( E m p h a s i s i n o r i g i n a l ) ( i n t e r n a l c i t a t i o n s t o r e c o r d o m i t t e d )

. A g a i n

, a t t h e s u m m a r y j u d g m e n t

-38-s t a g e

, w e m u s t g i v e a n y r e a s o n a b l e i n f e r e n c e i n f

a v o r o f D r

. V r a n e y

. A c c o r d i n g l y

, D r

.

V r a n e y ’ s c o n t e n t i o n t h a t t h e C l i n i c i n t e n t i o n a l l y m i s l e a d i t s p a t i e n t s c o n c e r n i n g t h e f a c t t h a t

D r

. V r a n e y w o u l d c o n t i n u e t o p r a c t i c e m e d i c i n e i n J a c k s o n c o u l d b e c o n s t r u e d a s a b r e a c h

o n t h e C l i n i c ’ s p a r t

. T h i s d i s p u t e w a s n o t r e s o l v e d b y t h e t r i a l c o u r t p r i o r t o i t s g r a n t o f

s u m m a r y j u d g m e n t

.

c

. E f f e c t o f D r

. V r a n e y ’ s r e t e n t i o n o f h i s h o s p i t a l b i l l i n g s a f t e r M a y 1 7

, 2 0 0 7

I t i s u n d i s p u t e d t h a t

, b e g i n n i n g M a y 1 7

, 2 0 0 7

, D r

. V r a n e y s t o p p e d s u b m i t t i n g h i s

h o s p i t a l b i l l i n g s t o t h e C l i n i c f o r c o l l e c t i o n

. R a t h e r

, b y t h i s t i m e

, h e h a d t u r n e d t h o s e b i l l i n g s

o v e r t o A d v a n c e d M e d i c a l

, w i t h i n s t r u c t i o n t o d e p o s i t t h e f u n d s r e c e i v e d f

o r h i s c r e d i t

, n o t

t h e C l i n i c ’ s

. T h e t r i a l c o u r t s p e c i f i c a l l y f o u n d t h a t D r

. V r a n e y ’ s a c t i o n s i n k e e p i n g t h i s

p o r t i o n o f h i s a c c o u n t s r e c e i v a b l e r e s u l t e d i n a b r e a c h o f c o n t r a c t o n h i s p a r t

, a n d f u r t h e r

r e s u l t e d i n a b r e a c h o f h i s d u t y o f l o y a l t y

, s e e d i s c u s s i o n b e l o w

. C o n s e q u e n t l y

, D r

. V r a n e y ’ s

r e t e n t i o n o f h i s h o s p i t a l b i l l i n g s a f t e r M a y 1 7

, 2 0 0 7 w a s t h e g r o u n d f o r t h e t r i a l c o u r t ’ s g r a n t

o f s u m m a r y j u d g m e n t

.

H o w e v e r

, i f

, a s D r

. V r a n e y a s s e r t s

, e i t h e r t h e f a c t t h a t t h e C l i n i c t e r m i n a t e d M s

.

E m i s o n ’ s e m p l o y m e n t

, a n d / o r t h e f a c t t h a t i t d i s s e m i n a t e d e r r o n e o u s i n f o r m a t i o n t o D r

.

V r a n e y ’ s p a t i e n t s c o n s t i t u t e s a b r e a c h o n t h e p a r t o f t h e C l i n i c

, t h e n t h e r e i s a v i a b l e

a r g u m e n t t h a t D r

. V r a n e y d i d n o t b r e a c h t h e c o n t r a c t b y w i t h h o l d i n g h i s a c c o u n t s r e c e i v a b l e

f r o m t h e p o i n t o f

t h e C l i n i c ’ s b r e a c h

. T h e r e s u l t i s t h a t t h e q u e s t i o n o f f i r s t b r e a c h m u s t b e

r e s o l v e d b e f

o r e t h e e f

f e c t o f t h e p a r t i e s ’ s u b s e q u e n t a c t i o n s c a n b e d e t e r m i n e d

.

I t i s w e l l s e t t l e d t h a t t h e p a r t y t h a t f i r s t m a t e r i a l l y b r e a c h e d a c o n t r a c t i s “ n o t e n t i t l e d

t o d a m a g e s s t e m m i n g f

r o m t h e o t h e r p a r t y ’ s l a t e r m a t e r i a l b r e a c h o f t h e s a m e c o n t r a c t

. ” S e e

U n i t e d B r a k e S

y s

. , I n c

. v

. A m e r i c a n E n v t l

. P r o t e c t i o n

, 9 6 3 S

. W

. 2 d 7 4 9

, 7 5 6 ( T e n n

. C t

.

A p p

. 1 9 9 7 ) ( q u o t i n g M c C l a i n v

. K i m b r o u g h C o n s t

. C o

. , I n c

. , 8 0 6 S

. W

. 2 d 1 9 4

, 1 9 9 ( T e n n

.

C t

. A p p

. 1 9 9 0 ) ; S a n t a B a r b a r a C a p i t a l C o r p

. v

. W o r l d C h r i

s t i a n R a d i o F o u n d

. I

n c

. , 4 9 1

S

. W

. 2 d 8 5 2

, 8 5 7 ( T e n n

. C t

. A p p

. 1 9 7 2 ) ) ( h o l d i n g t h e r e c a n b e n o r e c o v e r y f o r d a m a g e s i n a

b r e a c h o f c o n t r a c t a c t i o n b y t h e p a r t y w h o h i m s e l f b r e a c h e d t h e c o n t r a c t )

. T h i s b e g s t h e

q u e s t i o n o f w h e t h e r t h e a l l e g e d b r e a c h e s

, i

. e

. , c o n s t r u c t i v e t e r m i n a t i o n a n d d i s s e m i n a t i o n o f

i n c o r r e c t i n f

o r m a t i o n

, w e r e m a t e r i a l

. O n l y t h e C l i n i c ’ s u n c u r e d m a t e r i a l f a i l u r e t o p e r f

o r m

i t s o w n c o n t r a c t u a l o b l i g a t i o n s w o u l d h a v e e x c u s e d D r

. V r a n e y f r o m p e r f

o r m i n g h i s

r e m a i n i n g o b l i g a t i o n s

, i n c l u d i n g t e n d e r o f h i s a c c o u n t s r e c e i v a b l e

. S e e R e s t a t e m e n t ( S e c o n d )

o f C o n t r a c t s § 2 3 7 ( 1 9 7 9 ) ( n o t i n g t h a t

, w i t h o n e e x c e p t i o n n o t a p p l i c a b l e t o t h i s c a s e

, “ i t i s

a c o n d i t i o n o f

e a c h p a r t y ’ s r e m a i n i n g d u t i e s t o r e n d e r p e r f o r m a n c e s t o b e e x c h a n g e d u n d e r

a n e x c h a n g e o f p r o m i s e s t h a t t h e r e b e n o u n c u r e d m a t e r i a l f a i l u r e b y t h e o t h e r p a r t y t o r e n d e r

a n y s u c h p e r f

o r m a n c e d u e a t a n e a r l i e r t i m e

. ” )

. T h e c i r c u m s t a n c e s s i g n i f i c a n t i n d e t e r m i n i n g

w h e t h e r a p a r t y ’ s f

a i l u r e t o p e r f

o r m i s m a t e r i a l i n c l u d e : ( a ) t h e e x t e n t t o w h i c h t h e i n j u r e d

-39-p a r t y w i l l b e d e p r i v e d o f t h e b e n e f i t w h i c h h e r e a s o n a b l y e x p e c t e d ; ( b ) t h e e x t e n t t o w h i c h

t h e i n j u r e d p a r t y c a n b e a d e q u a t e l y c o m p e n s a t e d f o r t h e p a r t o f t h a t b e n e f

i t o f w h i c h h e w i l l

b e d e p r i v e d ; ( c ) t h e e x t e n t t o w h i c h t h e p a r t y f a i l i n g t o p e r f

o r m o r t o o f

f e r t o p e r f o r m w i l l

s u f f e r f o r f e i t u r e ; ( d ) t h e l i k e l i h o o d t h a t t h e p a r t y f a i l i n g t o p e r f

o r m o r t o o f

f e r t o p e r f o r m w i l l

c u r e h i s f a i l u r e

, t a k i n g a c c o u n t o f a l l t h e c i r c u m s t a n c e s i n c l u d i n g a n y r e a s o n a b l e a s s u r a n c e s ;

( e ) t h e e x t e n t t o w h i c h t h e b e h a v i o r o f t h e p a r t y f a i l i n g t o p e r f

o r m o r t o o f

f e r t o p e r f

o r m

c o m p o r t s w i t h s t a n d a r d s o f g o o d f a i t h a n d f

a i r d e a l i n g

. R e s t a t e m e n t ( S e c o n d ) o f C o n t r a c t s

§ 2 4 1 ( 1 9 7 9 ) ; M c C l a i n v

. K i m b r o u g h C o n s t

. C o

. , I n c

. , 8 0 6 S

. W

. 2 d 1 9 9

.

T h e t r i a l c o u r t d i d n o t r e s o l v e t h e i s s u e s o f w h e t h e r t h e C l i n i c m a t e r i a l l y b r e a c h e d t h e

c o n t r a c t b y e i t h e r t e r m i n a t i n g M s

. E m i s o n ’ s e m p l o y m e n t

, o r b y s e n d i n g a n e r r o n e o u s l e t t e r

t o t h e p a t i e n t s

. D r

. V r a n e y r e p e a t e d l y a s s e r t e d i n t h e t r i a l c o u r t t h a t h e w a s “ c o n f u s e d ” a s

t o w h e n a n y b r e a c h o c c u r r e d

. F o r e x a m p l e :

D e f e n d a n t ’ s S t a t e m e n t 1 6

. A l t h o u g h t h r o u g h o u t t h e c o u r s e o f

h i s e m p l o y m e n t P l a i n t i

f f ’ s c u s t o m w a s t o t u r n i n h i s h o s p i t a l

c h a r g e s t o t h e C l i n i c t w i c e p e r w e e k

, b e g i n n i n g M

a y 1 7

, 2 0 0 7

,

P l a i n t i f f c e a s e d t u r n i n g i n h i s h o s p i t a l c h a r

g e s t o h i s e m

p l o y e r

,

t h e r e b y p r e v e n t i n g t h e C l i n i c f r o m b i l l i n g f

o r t h o s e s e r v i c e s a n d

c o l l e c t i n g t h o s e a m o u n t s

.

P l a i n t i f f ’ s R e s p o n s e 1 6

. T h i s s t a t e m e n t i s d i s p u t e d :

T h r o u g h o u t t h e e m p l o y m e n t r e l a t i o n s h i p

, D r

. V r a n e y w o u l d t u r n

i n h i s h o s p i t a l c h a r g e s h e e t s t o m e m b e r s o f t h e b i l l i n g s t a f f a t

t h e C l i n i c a b o u t t w i c e p e r w e e k s o t h e C l i n i c c o u l d b i l l h i s

p a t i e n t s

. A s o f M a y 1 7

, 2 0 0 7

, D r

. V r a n e y s t o p p e d t u r n i n g i n h i s

h o s p i t a l c h a r g e s t o t h e C l i n i c ’ s b i l l i n g s t a f f

, p r e v e n t i n g t h e

C l i n i c f r o m b i l l i n g a n d c o l l e c t i n g f o r s e r v i c e s D r

. V r a n e y

p e r f o r m e d f r o m M a y 1 7 t o M a y 3 0

, 2 0 0 7

. T h e b i l l i n g

s t a t e m e n t s f

o r t h i s t h i r t e e n

- d a y p e r i o d i n M a y w e n t t h r o u g h

A d v a n c e d M e d i c a l B i l l i n g

, D r

. V r a n e y ’ s b i l l i n g s e r v i c e

, s o m e

t i m e i n o r a r o u n d A u g u s t 2 0 0 7

. D r

. V r a n e y d i d n o t r e m i t t h e

b i l l i n g s h e e t s t o D e f

e n d a n t C l i n i c d u e t o h i s h o n e s t c o n f u s i o n a s

t o t h e s t a t u s o f

h i s e m p l o y m e n t r e l a t i o n s h i p f o r t h e t i m e p e r i o d

b e t w e e n M a y 1 7 a n d M a y 3 0

, 2 0 0 7

. D r

. V r a n e y k n e w t h a t h e

n e e d e d t o r e m i t t h e b i l l i n g s h e e t s t o t h e C l i n i c f o r a c e r t a i n t i m e

p e r i o d

, b u t h e n e i t h e r k n e w t h e e x a c t t i m e p e r i o d n o r c o u l d h e

c o m m u n i c a t e w i t h t h e C l i n i c

, e v e n a f t e r m u l t i p l e a t t e m p t s t o

m a k e c o n t a c t

, t o d e t e r m i n e t h e p r o p e r r e m i s s i o n o f t h e b i l l i n g

s h e e t s

.

-40-( E m p h a s i s i n o r i g i n a l ) ( i n t e r n a l c i t a t i o n s t o r e c o r d o m i t t e d )

. G i v e n o u r d i s c u s s i o n t o t h i s

p o i n t

, w e a r e l i k e w i s e u n a b l e t o d e t e r m i n e w h i c h p a r t y b r e a c h e d f i r s t

, t h e e f

f e c t o f t h e f i r s t

b r e a c h e s

, a n d t h e e f

f e c t

, i f a n y

, o f s u b s e q u e n t p r o m i s e s a n d b r e a c h e s

, s e e i n f r a

. I n t h e

a b s e n c e o f t h e s e d e t e r m i n a t i o n s

, t h e q u e s t i o n o f w h e t h e r D r

. V r a n e y ’ s a c t i o n i n w i t h h o l d i n g

h i s h o s p i t a l b i l l i n g s a f

t e r M a y 1 7

, 2 0 0 7 w a s e x c u s e d r e m a i n s u n r e s o l v e d

. A c c o r d i n g l y

,

s u m m a r y j u d g m e n t w a s p r e m a t u r e a b s e n t t h i s a n a l y s i s

.

d

. E f f e c t o f D r

. V r a n e y ’ s r e d u c e d s c h e d u l e , b e g i n n i n g i n M a y 2 0 0 7

T h e f a c t t h a t t h e C l i n i c m a y h a v e b r e a c h e d t h e e m p l o y m e n t a g r e e m e n t o n e i t h e r M a y

7

, 2 0 0 7 ( w h e n i t f

i r e d M s

. E m i s o n )

, a n d / o r o n M a y 1 0

, 2 0 0 7 ( w h e n i t s e n t t h e l e t t e r t o i t s

p a t i e n t s ) i s c o m p l i c a t e d f u r t h e r b y t h e u n d i s p u t e d f a c t t h a t

, a s o f M a y 1

, 2 0 0 7

, D r

. V r a n e y

d i d l i m i t h i s o f

f i c e s c h e d u l e s i g n i f

i c a n t l y

. H o w e v e r

, a s d i s c u s s e d a b o v e

, t h e q u e s t i o n o f

w h e t h e r t h e r e d u c e d s c h e d u l e c o n s t i t u t e s a m a t e r i a l b r e a c h o f t h e c o n t r a c t r e q u i r e s t h e t r i a l

c o u r t t o f i r s t d e t e r m i n e w h a t t h e p a r t i e s m e a n t b y “ f u l l t i m e ” a s u s e d i n t h e i r c o n t r a c t

. I f t h e

t r i a l c o u r t d e t e r m i n e s t h a t D r

. V r a n e y ’ s l i m i t e d o f f i c e s c h e d u l e r e s u l t e d i n h i s f a i l u r e t o w o r k

“ f u l l t i m e

, ” t h e n h e m a y h a v e b r e a c h e d t h e c o n t r a c t a s e a r l y a s M a y 1

, 2 0 0 7

, w h i c h i s p r i o r

t o t h e C l i n i c ’ s t e r m i n a t i o n o f M s

. E m i s o n ’ s e m p l o y m e n t o n M a y 7

. C o n s e q u e n t l y

, t h e

q u e s t i o n o f f

i r s t b r e a c h m u s t b e a n s w e r e d b e f o r e t h e e f f e c t o f t h e p a r t i e s ’ s u b s e q u e n t a c t i o n s

c a n b e d e t e r m i n e d a n d d a m a g e s a w a r d e d

.

5

. E f f e c t o f t h e C l i n i c ’ s M a y 2 2

, 2 0 0 7 “ N o t i c e ” L e t t e r

B a s e d u p o n t h e f

o r e g o i n g d i s c u s s i o n

, f

a c t u a l d i s p u t e s e x i s t a s t o w h e t h e r t h e c o n t r a c t

m a y h a v e b e e n b r e a c h e d b y b o t h p a r t i e s p r i o r t o w r i t t e n n o t i c e b e i n g g i v e n b y e i t h e r

.

H o w e v e r

, b a s e d u p o n t h e p a r t i e s ’ a c t i o n s e v e n a f t e r D r

. V r a n e y i n c o r p o r a t e d h i s n e w

p r a c t i c e

, a n d c u t h i s M a y o f f i c e h o u r s

, a n d e v e n a f

t e r M s

. E m i s o n w a s f

i r e d

, t h i s C o u r t

q u e s t i o n s t h e e f

f e c t o f t h e C l i n i c ’ s M a y 2 2

, 2 0 0 7 “ n o t i c e

. ” I t i s u n d i s p u t e d t h a t

, d e s p i t e t h e

f o r e g o i n g a l l e g a t i o n s o f b r e a c h

, i

. e

. , o u t s i d e e m p l o y m e n t

, l a c k o f “ f u l l t i m e ” e m p l o y m e n t

,

c o n s t r u c t i v e t e r m i n a t i o n o f e m p l o y m e n t

, a n d b r e a c h o f d u t y o f g o o d f a i t h a n d f

a i r d e a l i n g

,

t h e p a r t i e s c o n t i n u e d t o w o r k t o g e t h e r t h r o u g h t h e e n d o f M a y

. T h e p a r t i e s ’ c o n t r a c t s t a t e s

t h a t “ y o u r s a l a r y w i l l c o n t i n u e a s y o u w o r k f o r t h o s e s i x t y d a y s [ h o w e v e r c a l c u l a t e d ]

, o r u n t i l

y o u o b t a i n o t h e r e m p l o y m e n t o r o t h e r w i s e c o m m e n c e p r a c t i c e

, i f t h a t o c c u r s s o o n e r

. ”

D e s p i t e t h e f

a c t t h a t t h e c o n t r a c t c l e a r l y s t a t e s t h a t t h e C l i n i c ’ s o b l i g a t i o n t o p a y D r

. V r a n e y

w o u l d e n d w h e n h e h a d o b t a i n e d o t h e r e m p l o y m e n t o r o t h e r w i s e c o m m e n c e d p r a c t i c e

, b y

i t s l e t t e r o f M a y 2 2

, t h e C l i n i c s t a t e s t h a t i t w i l l p a y D r

. V r a n e y h i s s a l a r y a n d b o n u s e s : “ Y o u

w i l l b e p a i d y o u r s a l a r y t h r o u g h t h e e n d o f M a y

, a n d y o u r q u a r t e r l y b o n u s s h o r t l y a f t e r t h e

e n d o f t h e s e c o n d q u a r t e r c o n s i s t e n t w i t h t h e p a y m e n t o f o t h e r b o n u s e s

. ” A l t h o u g h

, a n d a s

d i s c u s s e d a b o v e

, u n d e r t h e f a c t s o f t h i s c a s e

, i t m i g h t b e p o s s i b l e t o c o n c l u d e t h a t D r

. V r a n e y

b r e a c h e d h i s e m p l o y m e n t c o n t r a c t p r i o r t o t h i s l e t t e r

, e

. g

. , w h e n h e l i m i t e d h i s h o u r s a t t h e

-41-C l i n i c

, t h e C l i n i c s p e c i f i c a l l y a g r e e d t o p a y h i m t h r o u g h t h e e n d o f M a y

. T h e q u e s t i o n

, t h e n

, i s w h e t h e r t h e C l i n i c ’ s l e t t e r o b l i g a t e d t h e m t o p a y a v o i d a b l e d e b t

. 4

A s s t a t e d i n t h e R e s t a t e m e n t ( S e c o n d ) o f C o n t r a c t s § 8 5 ( 1 9 7 9 ) :

[ A ] p r o m i s e t o p e r f

o r m a l l o r p a r t o f a n a n t e c e d e n t c o n t r a c t o f

t h e p r o m i s o r

, p r e v i o u s l y v o i d a b l e b y h i m

, b u t n o t a v o i d e d p r i o r

t o t h e m a k i n g o f t h e p r o m i s e

, i s b i n d i n g

.

T h e i s s u e o f t h e e f

f e c t o f t h e M a y 2 2

, 2 0 0 7 l e t t e r w a s n o t s p e c i f i c a l l y r e s o l v e d i n t h e

t r i a l c o u r t

. U n d e r t h e p l a i n l a n g u a g e o f t h e l e t t e r

, h o w e v e r

, t h e C l i n i c a p p e a r s t o m a k e t w o

p r o m i s e s

. F i r s t

, i t p r o m i s e s t o p a y D r

. V r a n e y ’ s b a s e s a l a r y f o r t h e m o n t h o f M a y 2 0 0 7

.

S e c o n d

, i t p r o m i s e s t o p a y h i s b o n u s t h r o u g h t h e e n d o f t h e s e c o n d q u a r t e r o f 2 0 0 7

, i

. e

. ,

t h r o u g h J u n e 3 0

, 2 0 0 7

. I f t h e M a y 2 2

, 2 0 0 7 l e t t e r i s f o u n d t o o b l i g a t e t h e C l i n i c o n t h e s e

p r o m i s e s

, t h e q u e s t i o n a r i s e s w h e t h e r D r

. V r a n e y ’ s a c t i o n s

, s u b s e q u e n t t o t h e M a r c h 2 2

,

2 0 0 7 l e t t e r

, w o u l d d i s c h a r g e e i t h e r

, o r b o t h

, o f t h e C l i n i c ’ s o b l i g a t i o n s u n d e r t h e l e t t e r

.

a

. D r

. V r a n e y ’ s l e t t e r t o o t h e r m e d i c a l p r o v i d e r s

N e a r t h e e n d o f

M a y 2 0 0 7

, o r a s l a t e a s e a r l y J u n e 2 0 0 7

, D r

. V r a n e y s e n t a l e t t e r t o

s e v e r a l m e d i c a l p r o v i d e r s i n t h e W e s t T e n n e s s e e a r e a

. T h e l e t t e r s t a t e d

, i n p a r t

, t h a t :

I w i s h t h a t w i t h t h i s d e p a r t u r e I m i g h t b e a b l e t o r e c o m m e n d t o

y o u t h e i n d i v i d u a l s a t M e d i c a l S p e c i a l t y C l i n i c e i t h e r a s q u a l i t y

p h y s i c i a n s o r a s d e c e n t h u m a n b e i n g s

. U n f o r t u n a t e l y

, a f

t e r

T her e is some ind ic at ion in the re cor d tha t Dr. V ra ney ass er ts an ar gum ent al ong the li nes of wai ver 4

or est oppe l. We not e tha t wai ver is def ens ive in nat ure

, in tha t it is ord ina ri ly ra is ed as a def ens e to a cl ai m

bas ed on bre ach of con tr act

. “W ai ver is not a cau se of act ion bec aus e it can not cr eat e li abi li ty in and of it sel f,

and wai ver can not be ass er te d i n a complai nt as an off ens ive weap on.” 28 Am

. J ur. 2d Est oppe l & Wa iver

§ 167 (20 00) ; see Ma dde n Phil li ps Const r., Inc

. V

. GGAT Deve lop m ent Corp

. , 315 S.W .3d 800 (T enn

. Ct.

App.20 09) (r eco gnizing tha t wai ver is an af fi rmati ve def

ens e unde r T enn ess ee Rule of Civil Pro ced ure 8.03 ;

dis cus si ng T enn ess ee cas es on the poi nt)

. Aff ir m at ive def

ens es not pro per ly ra is ed b e f o re the tr ia l cou rt

gener a l l y d o n ot m er it con si der at ion on app eal

. Ha rl an v. Ha rda way

, 796 S.W .2d 953, 957 (T enn

. Ct.

App.19 90) ; see als o 94 t

h A e r o S quad

ron of Me m

phi s, Inc

. v. Me m

phi s–Sh el by Count y Air por t

, 169

S.W .3d 627, 633 (T enn

. Ct. App. 2004 ) (c it ing Sim pso n v. Front ie r Cm ty

. Cred it Unio n

, 810 S.W .2d 147,

1 5 3 ( T e n n

. 1991 ); Fide li ty –Phe nix Fir e Ins

. Co. v. Jac kso n

, 181 S.W .2d 625, 629 (T enn

. 1944 ))

. An

exc ept ion li es for is sue s no t r ai sed in the ple adi ngs, but tr ie d by i m pli ed or exp re ss con sen t of the par ti es.

T enn

. R. Civ. P. 15.0 2; Z a c k C h e e k B uil

der s, Inc

. v. Mc

Leod

, 597 S.W .2d 888, 890 (T enn .198 0). Our

con cl usi on, the re for e, sho uld not pre cl ude the tr ia l cou rt fr om re visit ing thi s is sue upon re m and if it dee m s

it nec ess ar y.

-42-w i t n e s s i n g t h e b u s i n e s s p r a c t i c e s o f t h e o r g a n i z a t i o n I c a n o n l y

s a y t h a t t h e y a r e n o t g u i d e d b y a n y t h i n g r e s e m b l i n g b a s i c

C h r i s t i a n p r i n c i p l e s

.

T h r o u g h o u t t h e s e p r o c e e d i n g s

, t h e C l i n i c h a s m a i n t a i n e d t h a t D r

. V r a n e y ’ s l e t t e r v i o l a t e d t h e

c o n t r a c t p r o v i s i o n t h a t D r

. V r a n e y n o t “ i n d u c e o r a t t e m p t t o i n f l u e n c e a n y h o s p i t a l o r a n y

o t h e r h e a l t h c a r e f

a c i l i t y o r a n y p h y s i c i a n o r a n y o t h e r p r o f e s s i o n a l w i t h a r e f

e r r i n g

r e l a t i o n s h i p w i t h t h e p r a c t i c e t o t e r m i n a t e t h a t r e l a t i o n s h i p

. ” T h i s q u e s t i o n w a s n o t

s p e c i f i c a l l y r e s o l v e d b y t h e t r i a l c o u r t

.

I f t h e C l i n i c ’ s M a y 2 2

, 2 0 0 7 l e t t e r i s f o u n d t o o b l i g a t e i t t o p a y b o t h D r

. V r a n e y ’ s

s a l a r y a n d h i s s e c o n d q u a r t e r b o n u s

, t h e q u e s t i o n a r i s e s w h e t h e r D r

. V r a n e y ’ s l e t t e r d i r e c t l y

b r e a c h e d t h e n o n

- s o l i c i t a t i o n p r o v i s i o n ( s ) o f t h e c o n t r a c t

. I f s o

, t h e C l i n i c m a y b e r e l i e v e d

f r o m a n y o b l i g a t i o n i t u n d e r t o o k b y i t s M a y 2 2

, 2 0 0 7 l e t t e r

. T h i s i s s u e h a s n o t b e e n r e s o l v e d

.

b

. W i t h h o l d i n g h o s p i t a l b i l l i n g s a f t e r M a y 1 7

, 2 0 0 7

T h e r e i s s o m e d i s p u t e i n t h e r e c o r d a s t o w h e n t h e C l i n i c d i s c o v e r e d t h a t D r

. V r a n e y

h a d d i r e c t e d t h a t h i s h o s p i t a l b i l l i n g b e c o l l e c t e d b y A d v a n c e d M e d i c a l

. N o t w i t h s t a n d i n g

t h e u n a n s w e r e d q u e s t i o n o f w h e t h e r h i s a c t i o n i n w i t h h o l d i n g t h e s e a c c o u n t s r e c e i v a b l e w a s

e x c u s e d b y v i r t u e o f p r e v i o u s b r e a c h e s o n t h e p a r t o f t h e C l i n i c

, i f t h e C l i n i c u n d e r t o o k a n

e n f o r c e a b l e p r o m i s e t o p a y h i s s e c o n d q u a r t e r b o n u s ( p e r i t s M a y 2 2

, 2 0 0 7 l e t t e r )

, t h e n t h e

q u e s t i o n a r i s e s w h e t h e r D r

. V r a n e y ’ s w i t h h o l d i n g h i s h o s p i t a l b i l l i n g s w o u l d r e l i e v e t h e

C l i n i c f r o m i t s a g r e e m e n t t o p a y D r

. V r a n e y ’ s s e c o n d q u a r t e r b o n u s

.

A s d i s c u s s e d b y t h i s C o u r t i n G e r m a n v

. F o r d

, 3 0 0 S

. W

. 3 d 6 9 2 ( T e n n

. C t

. A p p

.

2 0 0 9 ) :

[ E ] v e r y c o n t r a c t i m p o s e s o n t h e p a r t i e s a d u t y o f g o o d

f a i t h a n d f

a i r d e a l i n g i n i t s p e r f

o r m a n c e

. R e s t a t e m e n t ( S e c o n d )

o f C o n t r a c t s § 2 0 5 ( 1 9 8 1 )

. F o r e x a m p l e

, e v e r y c o n t r a c t i n c l u d e s

a n i m p l i e d c o n d i t i o n t h a t o n e p a r t y w i l l n o t p r e v e n t p e r f o r m a n c e

b y t h e o t h e r p a r t y

. S e e M o o d y R e a l t y C o

. v

. H u e s t i s

, 2 3 7

S

. W

. 3 d 6 6 6

, 6 7 8 ( T e n n

. C t

. A p p

. 2 0 0 7 ) ( c i t a t i o n o m i t t e d )

. T h i s

i s e a s i l y s e e n w h e r e t h e p r e v e n t i o n o f t h e o t h e r p a r t y ' s

p e r f o r m a n c e t a k e s t h e f

o r m o f a c t i v e h i n d r a n c e :

I n a n y k i n d o f c o n t r a c t

, i f t h e r i g h t o f o n e p a r t y t o

c o m p e n s a t i o n i s c o n d i t i o n a l u p o n t h e r e n d i t i o n o f

s o m e s e r v i c e o r o t h e r p e r f o r m a n c e b y h i m

. . . , i t

-43-i s n e a r l y a l w a y s a b r e a c h o f c o n t r a c t f o r t h e o t h e r

p a r t y t o a c t s o a s t o p r e v e n t

. . . t h e p e r f o r m a n c e

o f t h e c o n d i t i o n

. I t i s a b r e a c h o f d u t y

, o n l y

b e c a u s e t h e c o u r t f

i n d s a p r o m i s e b y i m p l i c a t i o n

n o t t o p r e v e n t o r h i n d e r

.

6 A r t h u r L i n t o n C o r b i n

, C o r b i n o n C o n t r a c t s § 5 7 1 ( I n t e r i m

e d

. )

. W h e r e t h e p l a i n t i f f ’ s p e r f o r m a n c e h a s b e e n w r o n g f u l l y

p r e v e n t e d o r h i n d e r e d b y t h e c o n d u c t o f t h e d e f e n d a n t

, “ [ o ] n l y

t h e l a w o f t h e j u n g l e w o u l d s a y t h a t p l a i n t i f f ' s f a i l u r e t o p e r f

o r m

s h o u l d n o t b e e x c u s e d

. ” P e r i l l o

, s u p r a

, § 1 1

. 2 8

.

I n s o m e c i r c u m s t a n c e s

, t h e o b l i g e e m a y u n j u s t l y p r e v e n t

t h e o b l i g o r ’ s p e r f

o r m a n c e m e r e l y b y i n a c t i o n

, t h a t i s

, p a s s i v e

n o n

- c o o p e r a t i o n

. I

d

. I n s u c h a c a s e

, t h e c o u r t m a y f i n d a n

i m p l i e d o r c o n s t r u c t i v e c o n d i t i o n r e q u i r i n g t h e o b l i g e e t o r e n d e r

a c t i v e c o o p e r a t i o n

, s o a s n o t t o p r e v e n t t h e p e r f o r m a n c e o f t h e

o b l i g o r :

I f a c o n t r a c t i s s u c h t h a t a c e r t a i n p e r f o r m a n c e b y

o n e p a r t y i s n e c e s s a r y i n o r d e r t o e a r n t h e

c o m p e n s a t i o n t h a t h a s b e e n p r o m i s e d h i m

, a n d

t h a t p e r f o r m a n c e c a n n o t b e r e n d e r e d w i t h o u t t h e

a c t i v e c o

- O p e r a t i o n o f t h e o t h e r p a r t y

, a p r o m i s e

t o r e n d e r s u c h c o

- O p e r a t i o n w i l l u s u a l l y b e

i m p l i e d

. I f t h e p e r f

o r m a n c e p r o m i s e d b y o n e p a r t y

i s s u c h t h a t i t c a n n o t b e p e r f o r m e d u n t i l t h e

p r o m i s e e h a s f

i r s t l a i d t h e f

o u n d a t i o n o n w h i c h i t

i s t o b e b u i l t o r o t h e r w i s e d o n e

, t h e l a y i n g o f t h a t

f o u n d a t i o n i s a c o n s t r u c t i v e c o n d i t i o n o f t h e d u t y

o f t h e p r o m i s o r

. . . . C o

– O p e r a t i o n i n g o o d f a i t h

i s i m p l i e d l y p r o m i s e d b y t h e o n e p a r t y a n d i s a l s o

a c o n s t r u c t i v e c o n d i t i o n o f t h e d u t y o f t h e o t h e r

p a r t y

.

C o r b i n

, s u

p r a

, § 5 7 0

. I n s o m e s i t u a t i o n s

, s u c h a n i m p l i e d o r

c o n s t r u c t i v e c o n d i t i o n m a y n o t b e i m p l i e d f r o m t h e l a n g u a g e o f

t h e c o n t r a c t

. R a t h e r

, i t i s “ i m p o s e d b y l a w t o d o j u s t i c e

. ” P e r i l l o

,

s u p r a

, § 1 1

. 8

. T h e R e s t a t e m e n t f r a m e s t h e i s s u e i n t h e c o n t e x t

o f t h e d u t y o f g o o d f

a i t h a n d f

a i r d e a l i n g

, n o t i n g : “ [ B ] a d f a i t h

-44-m a y b e o v e r t o r m a y c o n s i s t o f i n a c t i o n

, a n d f a i r d e a l i n g m a y

r e q u i r e m o r e t h a n h o n e s t y

, ” a n d b a d f a i t h c a n i n c l u d e “ f

a i l u r e

t o c o o p e r a t e i n t h e o t h e r p a r t y ' s p e r f o r m a n c e

. ” R e s t a t e m e n t

( S e c o n d ) o f C o n t r a c t s § 2 0 5 c m t

. d ( 1 9 8 1 )

. T h e R e s t a t e m e n t

i n d i c a t e s t h a t

, i n s u c h c i r c u m s t a n c e s

, a c o n t r a c t u a l t e r m

r e q u i r i n g t h e a c t o f c o o p e r a t i o n m a y b e s u p p l i e d b y t h e c o u r t :

A

. . . c o m m o n e x a m p l e o c c u r s w h e r e a n o b l i g o r ' s

d u t y c a n n o t b e p e r f

o r m e d w i t h o u t s o m e a c t b y t h e

o b l i g e e

, a n d t h e c o u r t s u p p l i e s a t e r m m a k i n g t h a t

a c t a c o n d i t i o n o f t h e o b l i g o r ' s d u t y

. I n m o s t s u c h

s i t u a t i o n s

, t h e o b l i g e e ' s o w n o b l i g a t i o n o f g o o d

f a i t h a n d f

a i r d e a l i n g

. . . i m p o s e s o n h i m a d u t y t o

d o t h e a c t

.

I d

. § 2 2 6 c m t

. c

.

A s w i t h a c t i v e p r e v e n t i o n o f a n o t h e r ’ s p e r f o r m a n c e

, p a s s i v e

n o n

- c o o p e r a t i o n b y o n e p a r t y m a y e x c u s e p e r f o r m a n c e b y t h e

o t h e r p a r t y :

W h e r e a d u t y o f

o n e p a r t y t o a c o n t r a c t i s s u b j e c t

t o t h e o c c u r r e n c e o f a c o n d i t i o n

, t h e a d d i t i o n a l

d u t y o f g o o d f

a i t h a n d f

a i r d e a l i n g i m p o s e d o n

h i m m a y r e q u i r e s o m e c o o p e r a t i o n o n h i s p a r t

,

e i t h e r b y r e f

r a i n i n g f r o m c o n d u c t t h a t w i l l p r e v e n t

o r h i n d e r t h e o c c u r r e n c e o f t h a t c o n d i t i o n o r b y

t a k i n g a f f i r m a t i v e s t e p s t o c a u s e i t s o c c u r r e n c e ;

n o n

- p e r f o r m a n c e o f t h a t d u t y w h e n p e r f o r m a n c e

i s d u e i s a b r e a c h

, a n d t h a t h a s t h e f u r t h e r e f f e c t

o f e x c u s i n g t h e n o n

- o c c u r r e n c e o f t h e c o n d i t i o n

i t s e l f

, s o t h a t p e r f

o r m a n c e o f t h e d u t y t h a t w a s

o r i g i n a l l y s u b

j e c t t o i t s o c c u r r e n c e c a n b e c o m e

d u e i n s p i t e o f i t s n o n

- o c c u r r e n c e

.

1 3 R i c h a r d A

. L o r d

, W i l l i s t o n o n C o n t r a c t s § 3 8 : 1 1 ( 4 t h e d

.

S u p p

. 2 0 0 8 )

. T h u s

, i f a p a r t y f a i l s t o c o o p e r a t e i n t h e o c c u r r e n c e

o f a c o n d i t i o n f

o r t h e p u r p o s e o f a v o i d i n g p e r f o r m i n g t h e

c o n t r a c t

, t h e o c c u r r e n c e o f t h e c o n d i t i o n i s e x c u s e d

. S e e

K e m m o n s W

i l s o n , I n c

. v

. A l l i e d B a n k o

f T e x

. , 8 3 6 S

. W

. 2 d 1 0 4

,

-45-1 1 1

– 1 2 ( T e n n

. C t

. A p p

. 1 9 9 2 )

.

G e r m a n v

. F o r d

, 3 0 0 S

. W

. 3 d a t 7 0 6

– 7 0 7

. T h e r e i s s o m e q u e s t i o n i n t h e r e c o r d a s t o w h e t h e r

D r

. V r a n e y ’ s f

a i l u r e t o p r o f

f e r h i s h o s p i t a l b i l l i n g s a f t e r M a y 1 7

, 2 0 0 7 h i n d e r e d t h e C l i n i c ’ s

a b i l i t y t o c a l c u l a t e a n d p a y t h e s e c o n d q u a r t e r b o n u s

. A s n o t e d b y D r

. V r a n e y ’ s a t t o r n e y a t

t h e h e a r i n g o n t h e m o t i o n s f o r s u m m a r y j u d g m e n t : “ T h e b o n u s i s c a l c u l a t e d u p o n r e c e i p t s

,

n o t b i l l s

. . . [ t h e C l i n i c ] k n e w e x a c t l y w h a t h a d b e e n r e c e i v e d a s a r e s u l t o f D r

. V r a n e y ’ s

m e d i c a l s e r v i c e s

. ” T h e q u e s t i o n o f w h e t h e r i t w a s n e c e s s a r y f o r t h e C l i n i c t o h a v e D r

.

V r a n e y ’ s h o s p i t a l b i l l i n g s t a t e m e n t s i n o r d e r t o c a l c u l a t e h i s s e c o n d q u a r t e r b o n u s

, a n d t h e

q u e s t i o n o f w h e t h e r h i s l a c k o f c o o p e r a t i o n i n t e n d e r i n g t h e s e b i l l i n g s r e s u l t e d i n a

f r u s t r a t i o n o f t h e C l i n i c ’ s p r o m i s e t o p a y t h e s e c o n d q u a r t e r b o n u s ( i f s u c h p r o m i s e i s f o u n d )

h a v e n o t b e e n r e s o l v e d

.

6

. S e v e r a b i l i t y

I n r e s o l v i n g t h e s u b s t a n t i v e i s s u e s u p o n r e m a n d

, t h e c o u r t s h o u l d n o t l o s e s i g h t o f t h e

f a c t t h a t t h e c o n t r a c t c o n t a i n s t h e f o l l o w i n g p r o v i s i o n :

1 2

. S E P A R A B I L I T Y O F P R O V I S I O N

— I f a n y p a r t o f t h i s

a g r e e m e n t i s f

o u n d t o b e i n v a l i d

, i l l e g a l

, o r u n e n f o r c e a b l e i n a n y

r e s p e c t

, t h e r e m a i n d e r o f i t s t e r m s s h a l l n o t b e a f f e c t e d o r

i m p a i r e d

.

A s d i s c u s s e d b y o u r S u p r e m e C o u r t i n B a u g h v

. N o v a k

, 3 4 0 S

. W

. 3 d 3 7 2 ( T e n n

.

2 0 1 1 ) :

[ W ] h e n t h e p r o v i s i o n s o f a c o n t r a c t a r e l e g a l l y s e v e r a b l e

, w e

m u s t g i v e e f

f e c t t o p o r t i o n s o f t h e c o n t r a c t t h a t m a y b e e n f o r c e d

a n d i n v a l i d a t e o n l y t h o s e p o r t i o n s o f t h e c o n t r a c t t h a t a r e

u n e n f o r c e a b l e

. B i

g g s v

. R e l i a n c e L i

f e I n s

. C o

. , 1 3 7 T e n n

. 5 9 8

,

6 0 7

, 1 9 5 S

. W

. 1 7 4

, 1 7 6

– 7 7 ( 1 9 1 7 ) ; s e e a l s o 2 1 F e l d m a n § 7 : 6

,

a t 7 3 7

– 3 8 ; 5 W i l l i s t o n § 1 2 : 3

, a t 8 8 5

– 8 6

, 8 8 8

, 8 9 2

.

B a u g h

, 3 4 0 S

. W

. 3 d a t 3 8 4

. A c c o r d i n g l y

, s h o u l d t h e t r i a l c o u r t d e t e r m i n e t h a t c e r t a i n

p r o v i s i o n s o f t h e c o n t r a c t a r e n o t e n f o r c e a b l e

, i t s h o u l d n o n e t h e l e s s c o n s i d e r w h e t h e r t h e

c o n t r a c t i s s e v e r a b l e s u c h t h a t t h e o t h e r p r o v i s i o n s m a y s t i l l b e e n f o r c e d

.

C

. B r e a c h o f D u t y o f L o y a l t y

I n E f i r d v

. C l i n i c o

f P l a s t i c a n d R e c o n s t r u c t i v e S u r g e r y , P

. A

. , 1 4 7 S

. W

. 3 d 2 0 8

-46-( T e n n

. C t

. A p p

. 2 0 0 3 )

, t h i s C o u r t d i s c u s s e d t h e b r e a c h o f d u t y o f l o y a l t y c a u s e o f a c t i o n :

A n e m p l o y e e w h o b r e a c h e s t h e f i d u c i a r y d u t y o f l o y a l t y m a y b e

r e q u i r e d t o d i s g o r g e a n y p r o f i t o r b e n e f

i t h e r e c e i v e d a s a r e s u l t

o f h i s d i s l o y a l a c t i v i t i e s

. S e e I T T C m t y

. D e v

. C o r

p

. v

. B a r t o n

,

4 5 7 F

. S u p p

. 2 2 4

, 2 3 0 ( M

. D

. F l a

. 1 9 7 8 ) ; C l y d e R u d d & A s s o c s

. ,

I n c

. v

. T a y l o r

, 2 9 N

. C

. A p p

. 6 7 9

, 2 2 5 S

. E

. 2 d 6 0 2

, 6 0 4 ( 1 9 7 6 ) ;

R e s t a t e m e n t ( S e c o n d ) o f A g e n c y § 4 6 9

. I n a d d i t i o n

, a n

e m p l o y e e w h o b r e a c h e s t h e d u t y o f l o y a l t y m a y b e r e q u i r e d t o

s u r r e n d e r a n y c o m p e n s a t i o n p a i d b y t h e e m p l o y e r d u r i n g t h e

p e r i o d o f b r e a c h

. B a k e r v

. B a t t e r s h e l l

, 1 9 8 6 W L 7 6 0 2

, a t * 6

( T e n n

. C t

. A p p

. J u l y 9

, 1 9 8 6 ) ( c i t i n g R e d B o i l i n g W

a t e r C o

. v

.

M c E w e n

, 3 T e n n

. C

. C

. A

. ( H i g g i n s ) 6 8 7 ( T e n n

. C t

. A p p

. 1 9 1 3 ) )

.

I t i s n o t n e c e s s a r y t h a t t h e e m p l o y e r s u f f e r a l o s s i n o r d e r t o

r e c o u p s u c h i l l i c i t p r o f

i t s o r c o m p e n s a t i o n f

r o m t h e e m p l o y e e

.

P h a n s a l k a r v

. A n d e r s o n W

e i n r o t h & C o

. , 3 4 4 F

. 3 d 1 8 4

, 2 0 0

( 2 d

. C i r

. 2 0 0 3 ) ; R o s s v

. C a l a m i a

, 1 5 3 F l a

. 1 5 1

, 1 3 S o

. 2 d 9 1 6

,

9 1 7 ( 1 9 4 3 ) ; F a u l t e r s a c k v

. C l i n t o n v i l l e S a l e s C o r

p

. , 2 5 3 W i s

.

4 3 2

, 3 4 N

. W

. 2 d 6 8 2

, 6 8 4 ( 1 9 4 8 ) ; R e s t a t e m e n t ( S e c o n d ) o f

A g e n c y § 4 6 9

.

I d

. a t 2 2 0

. C o n c e r n i n g w h a t a c t i o n s m a y r i s e t o t h e l e v e l o f a b r e a c h o f t h e d u t y o f l o y a l t y

, i n B o o t h v

. F r e d ’ s , I

n c

. , N o

. W 2 0 0 2

- 0 1 4 1 4

- C O A

- R 3

- C V

, 2 0 0 3 W L 2 1 9 9 8 4 1 0

( T e n n

. C t

. A p p

. , A u g

. 1 9

, 2 0 0 3 )

, t h i s C o u r t e x p l a i n e d :

W e e q u a t e b r e a c h e s o f [ t h e ] d u t y o f l o y a l t y w i t h t h e a c t s o f a

t r a i t o r

. T r a d i t i o n a l e x a m p l e s o f b r e a c h e s o f l o y a l t y d u t i e s i n t h e

e m p l o y m e n t c o n t e x t i n c l u d e a c t s o f a n e m p l o y e e i n d i r e c t

c o m p e t i t i o n w i t h t h e f

i n a n c i a l

, p r o p r i e t a r y

, o r b u s i n e s s i n t e r e s t s

o f a n e m p l o y e r

, t h e r e b y p l a c i n g t h e p e r s o n a l i n t e r e s t s o f t h e

e m p l o y e e b e f

o r e t h o s e o f t h e e m p l o y e r

, t h e s a l e o r d i s t r i b u t i o n

o f e m p l o y e r ' s p r o t e c t e d t r a d e s e c r e t s

, a n d a m y r i a d o f o t h e r

d e s t r u c t i v e a c t s a m o u n t i n g t o m o r e t h a n m e r e m i s t a k e n

j u d g m e n t o r n e g l i g e n c e

. B r e a c h e s o f l o y a l t y a r e m o s t o f t e n

i n t e n t i o n a l

, d e s t r u c t i v e a c t s c o m p l e t e d e x p l i c i t l y f o r t h e

e m p l o y e e ' s o w n s e l f

- i n t e r e s t s

, i n d i r e c t v i o l a t i o n o r c o m p e t i t i o n

w i t h t h e i n t e r e s t s o f a n e m p l o y e r

.

I d

. a t * 1 3

. B e c a u s e t h e q u e s t i o n o f b r e a c h o f t h e d u t y o f l o y a l t y i s n e c e s s a r i l y t i e d t o a n

i n t e r p r e t a t i o n o r a n a l y s i s o f t h e t e r m i n a t i o n p r o v i s i o n s a n d d e f i n i t i o n s c o n t a i n e d w i t h i n t h e

-47-e m p l o y m e n t a g r e e m e n t

, a n d i n l i g h t o f t h e m a n y q u e s t i o n s t h a t r e m a i n u n a n s w e r e d i n t h i s

c a s e

, w e c a n n o t d e t e r m i n e a t t h i s p o i n t w h e t h e r t h e r e w a s a b r e a c h o f t h i s d u t y o n t h e p a r t

o f e i t h e r p a r t y

. O n c e t h e t r i a l c o u r t h a s r e s o l v e d t h e c o n t r a c t i s s u e s u p o n r e m a n d

, i t m a y t h e n

r e e v a l u a t e t h e q u e s t i o n o f w h e t h e r D r

. V r a n e y ’ s a c t i o n s c o n s t i t u t e a b r e a c h o f t h e d u t y o f

l o y a l t y

. T h e t r i a l c o u r t m a y a l s o n e e d t o e v a l u a t e t h e C l i n i c ’ s a c t i o n s t o d e t e r m i n e w h e t h e r

i t b r e a c h e d a n y i n f

e r r e d c o n t r a c t u a l d u t i e s

, s u c h a s t h e d u t y o f g o o d f a i t h a n d f

a i r d e a l i n g

.

W e h a v e d i s c u s s e d o n l y a s a m p l i n g o f t h e m y r i a d q u e s t i o n s l e f t u n r e s o l v e d i n t h i s

c a s e

. A n y o n e o f t h e s e d i s p u t e d i s s u e s i s s u f f i c i e n t t o p r e c l u d e t h e g r a n t o f s u m m a r y

j u d g m e n t

. I t i s c l e a r t h a t t h e r e i s a n e e d f o r e v i d e n c e a n d f

u l l a d j u d i c a t i o n o f t h e b r e a c h o f

c o n t r a c t c l a i m s o n t h e m e r i t s

. W e r e m a n d f o r t h a t p u r p o s e

. A l t h o u g h w e h a v e s p e c i f i c a l l y

d i s c u s s e d s o m e o f t h e q u e s t i o n s t h a t m a y n e e d t o b e a n s w e r e d

, o u r o b j e c t i v e i s n o t t o l i t i g a t e

t h e c a s e f

o r t h e p a r t i e s

, t o l i m i t t h e t r i a l c o u r t ’ s c o u r s e o f a c t i o n u p o n r e m a n d

, n o r t o l i m i t

t h e c o u r t ’ s r e v i e w t o o n l y t h o s e i s s u e s r a i s e d h e r e i n

. O u r h o l d i n g s d o n o t l i m i t t h e e v i d e n c e

t h a t m a y b e p r o f

f e r e d a t t h e h e a r i n g

, n o r d o w e m a n d a t e t h a t t h e t r i a l c o u r t a d j u d i c a t e e v e r y

q u e s t i o n w e h a v e r a i s e d h e r e i n

. W e m e r e l y e n d e a v o r t o t h o r o u g h l y s u p p o r t o u r c o n c l u s i o n

t h a t s u m m a r y j u d g m e n t w a s p r e m a t u r e

, a n d t o g i v e s o m e g u i d a n c e u p o n r e m a n d a s t o t h e

t y p e s o f q u e s t i o n s t h a t m u s t b e a n s w e r e d i n r e s o l v i n g c o n t r a c t u a l d i s p u t e s s u c h a s t h i s

.

V I I

. D A M A G E S A N D S P E C I A L M A S T E R S ’ R E P O R T S

T e n n e s s e e R u l e o f C i v i l P r o c e d u r e 5 3

. 0 1 a l l o w s t r i a l c o u r t s t o r e f e r m a t t e r s t o s p e c i a l

m a s t e r s

. S e e T e n n

. R

. C i v

. P

. 5 3

. 0 1 ( “ T h e c o u r t i n w h i c h a n y a c t i o n i s p e n d i n g m a y a p p o i n t

a s p e c i a l m a s t e r t h e r e i n

. ” )

. I n A r c h e r v

. A r c h e r

, 9 0 7 S

. W

. 2 d 4 1 2 ( T e n n

. C t

. A p p

. 1 9 9 5 )

, w e

e x p l a i n e d t h a t o u r s t a n d a r d o f r e v i e w i s a f f e c t e d b y a t r i a l c o u r t ’ s r e f e r r a l o f i s s u e s t o a

s p e c i a l m a s t e r :

T h e c o u r t ’ s o r d e r r e f

e r e n c i n g c e r t a i n m a t t e r s t o t h e S p e c i a l

M a s t e r

, t h e S p e c i a l M a s t e r ’ s r e p o r t

, a n d t h e t r i a l c o u r t ' s o r d e r

a f f e c t o u r s t a n d a r d o f r e v i e w o n a p p e a l

. A c o n c u r r e n t f i n d i n g o f

a m a s t e r a n d a t r i a l c o u r t i s c o n c l u s i v e o n a p p e a l

, e x c e p t w h e r e

i t i s u p o n a n i s s u e n o t p r o p e r t o b e r e f e r r e d

, w h e r e i t i s b a s e d o n

a n e r r o r o f l a w o r a m i x e d q u e s t i o n o f f a c t a n d l a w

, o r w h e r e i t

i s n o t s u p p o r t e d b y a n y m a t e r i a l e v i d e n c e

. C o a t e s v

. T h o m p s o n

,

7 1 3 S

. W

. 2 d 8 3

, 8 4 ( T e n n

. C t

. A p p

. 1 9 8 6 )

. T h i s s t a n d a r d o f r e v i e w

i s s i m i l a r t o o u r s t a n d a r d w h e n r e v i e w i n g a j u r y v e r d i c t ; w e

m u s t a f f i r m i f t h e r e i s a n y m a t e r i a l e v i d e n c e t o s u p p o r t t h e t r i a l

c o u r t ' s c o n c u r r e n c e

. S e e I d

. ; T

. R

. A

. P

. 1 3 ( d )

. . . .

A r c h e r

, 9 0 7 S

. W

. 2 d a t 4 1 5

.

-48-T h e t r i a l c o u r t

, h o w e v e r

, m a y n o t r e f e r a l l m a t t e r s t o t h e s p e c i a l m a s t e r

. I t i s

w e l l

- s e t t l e d i n T e n n e s s e e t h a t :

T h e m a i n i s s u e s o f a c o n t r o v e r s y a n d t h e p r i n c i p l e s o n w h i c h

t h e s e i s s u e s a r e t o b e a d

j u d i c a t e d m u s t b e d e t e r m i n e d b y t h e t r i a l

c o u r t

. S t a t e v

. B o l t

, 1 3 0 T e n n

. 2 1 2

, 1 6 9 S

. W

. 7 6 1

, 7 6 2 ( [ T e n n

. ]

1 9 1 4 ) ; I n g r a m v

. S t e i n

, 2 3 T e n n

. A p p

. 1 0 5

, 1 2 6 S

. W

. 2 d 8 9 1

,

8 9 2 ( [ T e n n

. ] 1 9 3 8 )

. C o l l a t e r a l

, s u b o r d i n a t e

, a n d i n c i d e n t a l

i s s u e s a n d t h e a s c e r t a i n m e n t o f a n c i l l a r y f a c t s a r e m a t t e r s

p r o p e r l y r e f

e r r e d t o a s p e c i a l m a s t e r

. I n g r a m

, 1 2 6 S

. W

. 2 d a t

8 9 2

.

A r c h e r

, 9 0 7 S

. W

. 2 d a t 4 1 5

– 1 6

.

H e r e

, t h e t r i a l c o u r t r e f

e r r e d o n l y t h e i s s u e o f d a m a g e s ( o r t h e c a l c u l a t i o n o f d a m a g e s )

t o t h e S p e c i a l M a s t e r s

. T h e p r a c t i c e o f r e f e r r i n g d a m a g e s i s s u e s t o a s p e c i a l m a s t e r i s

c o m m o n i n T e n n e s s e e

. S e e C l e a r C h a n n e l O u t d o o r , I n c

. v

. A Q u a l i t

y , I n c

. , N o

. W 2 0 0 7

-

0 0 2 1 3

- C O A

- R 3

- C V

, 2 0 0 8 W L 2 9 0 1 3 4 5

, a t * 7 ( T e n n

. C t

. A p p

. J u l y 2 9

, 2 0 0 8 ) ( c i t i n g a

n u m b e r o f c a s e s w h e r e d a m a g e s i s s u e s w e r e r e f e r r e d t o a s p e c i a l m a s t e r )

. A d d i t i o n a l l y

, i s s u e s o f a c c o u n t i n g a r e p r o p e r l y r e f e r r e d t o a s p e c i a l m a s t e r

. S e e H o p k i n s v

. F i r s t

T e n n e s s e e N

a t

. B a n k

, 5 6 0 S

. W

. 2 d 9 1 6

, 9 1 7 ( T e n n

. 1 9 7 7 )

.

T h e d e c i s i o n t o a r e f

e r a m a t t e r t o a s p e c i a l m a s t e r i s r e v i e w e d u n d e r a n a b u s e o f

d i s c r e t i o n s t a n d a r d

. O w e n s v

. O w e n s

, 2 4 1 S

. W

. 3 d 4 7 8

, 7 9 0 ( T e n n

. C t

. A p p

. 2 0 0 7 )

. A t r i a l

c o u r t a b u s e s i t s d i s c r e t i o n w h e n i t h a s a p p l i e d a n i n c o r r e c t l e g a l s t a n d a r d o r h a s r e a c h e d a

d e c i s i o n w h i c h i s a g a i n s t l o g i c o r r e a s o n i n g t h a t c a u s e d a n i n j u s t i c e t o t h e p a r t y c o m p l a i n i n g

.

E l d r i d g e v

. E l d r i d

g e

, 4 2 S

. W

. 3 d 8 2

, 8 5 ( T e n n

. 2 0 0 1 )

. U n d e r t h e a b u s e o f d i s c r e t i o n s t a n d a r d

,

t h e t r i a l c o u r t ’ s d e c i s i o n “ w i l l b e u p h e l d s o l o n g a s r e a s o n a b l e m i n d s c a n d i s a g r e e a s t o t h e

p r o p r i e t y o f t h e d e c i s i o n m a d e

. ” I d

. a t 8 5

. I n o t h e r w o r d s

, t h e a b u s e o f d i s c r e t i o n s t a n d a r d

i n v o l v e s “ a l e s s r i g o r o u s r e v i e w o f t h e l o w e r c o u r t ’ s d e c i s i o n a n d a d e c r e a s e d l i k e l i h o o d t h a t

t h e d e c i s i o n w i l l b e r e v e r s e d o n a p p e a l

. ” L e e M e d i c a l

, I n c

. v

. B e e c h e r

, 3 1 2 S

. W

. 3 d 5 1 5

, 5 2 4

( T e n n

. 2 0 1 0 ) ( c i t i n g B e a r d v

. B d

. o f P r o f 'l R e s p o n s i b i l i t

y

, 2 8 8 S

. W

. 3 d 8 3 8

, 8 6 0 ( T e n n

.

2 0 0 9 ) )

. T h e s t a n d a r d “ r e f l e c t s a n a w a r e n e s s t h a t t h e d e c i s i o n b e i n g r e v i e w e d i n v o l v e d a

c h o i c e a m o n g s e v e r a l a c c e p t a b l e a l t e r n a t i v e s

. ” L e e M e d i c a l

, I n c

. , 3 1 2 S

. W

. 3 d a t 5 2 4 ( c i t i n g

O v e r s t r e e t v

. S h o n e

y ' s , I n c

. , 4 S

. W

. 3 d 6 9 4

, 7 0 8 ( T e n n

. C t

. A p p

. 1 9 9 9 ) )

. A c c o r d i n g l y

,

a p p e l l a t e c o u r t s a r e n o t p e r m i t t e d t o “ s e c o n d g u e s s ” t h e t r i a l c o u r t ' s d e t e r m i n a t i o n s o r t o

s u b s t i t u t e t h e i r j u d g m e n t f o r t h a t o f t h e t r i a l c o u r t

. L e e M e d i c a l

, I n c

. , 3 1 2 S

. W

. 3 d a t 5 2 4

( c i t i n g W h i t e v

. V a n d e r b i l t U n i v

. , 2 1 S

. W

. 3 d 2 1 5

, 2 2 3 ( T e n n

. C t

. A p p

. 1 9 9 9 ) )

. “ T h e a b u s e

o f d i s c r e t i o n s t a n d a r d o f r e v i e w d o e s n o t

, h o w e v e r

, i m m u n i z e a l o w e r c o u r t ' s d e c i s i o n f r o m

a n y m e a n i n g f

u l a p p e l l a t e s c r u t i n y

. ” L e e M e d i c a l

, I n c

. , 3 1 2 S

. W

. 3 d a t 5 2 4 ( c i t i n g B o y d v

.

-49-C o m d a t a N e t w o r k

, I n c

. , 8 8 S

. W

. 3 d 2 0 3

, 2 1 1 ( T e n n

. C t

. A p p

. 2 0 0 2 ) )

. S p e c i f i c a l l y i n t h e c a s e

o f a r e f e r r a l t o a s p e c i a l m a s t e r

, t h e t r i a l c o u r t ’ s d i s c r e t i o n m u s t b e e x e r c i s e d w i t h t h e

f o l l o w i n g c o n s i d e r a t i o n s i n m i n d :

[ T ] h e i n t e r e s t s o f j u s t i c e w i l l w a r r a n t a b i f u r c a t i o n o f t h e i s s u e s

i n o n l y t h e m o s t e x c e p t i o n a l c a s e s a n d u p o n a s t r o n g s h o w i n g o f

n e c e s s i t y

. I n m a k i n g i t s d e c i s i o n t h e t r i a l c o u r t s h o u l d c o n s i d e r

t h e p o s s i b i l i t y o f

j u r o r c o n f

u s i o n

, t h e r i s k o f

p r e j u d i c e t o e i t h e r

p a r t y

, a n d t h e n e e d s o f j u d i c i a l e f f i c i e n c y

. A b o v e a l l

, t h e i s s u e s

a t t r i a l m u s t n o t b e b i f

u r c a t e d u n l e s s t h e i s s u e t o b e t r i e d i s s o

d i s t i n c t a n d s e p a r a b l e f

r o m t h e o t h e r s t h a t a t r i a l o f i t a l o n e m a y

b e h a d w i t h o u t i n

j u s t i c e

.

E n n i x v

. C l a y

, 7 0 3 S

. W

. 2 d 1 3 7

, 1 3 9 ( T e n n

. 1 9 8 6 ) ( c i t i n g G a s o l i n e P r o d s

. C o

. , I n c

. v

.

C h a m p l i n R e f

. C o

. , 2 8 3 U

. S

. 4 9 4

, 5 0 0

, 5 1 S

. C t

. 5 1 3

, 7 5 L

. E d

. 1 1 8 8 ( 1 9 3 1 ) )

. B e c a u s e

c o n t r a c t d a m a g e s a r e c o l l a t e r a l t o t h e d e t e r m i n a t i o n o f w h i c h p a r t y b r e a c h e d t h e c o n t r a c t

, t h i s

i s s u e i s t h e t y p e t h a t i s p r o p e r l y r e f e r r e d t o t h e s p e c i a l m a s t e r

. S e e C l e a r C h a n n e l O u t d o o r ,

I n c

. v

. A Q u a l i t

y , I n c

. , 2 0 0 8 W L 2 9 0 1 3 4 5

, a t * 7 ; H o p k i n s

, 5 6 0 S

. W

. 2 d a t 9 1 7

.

W e h a v e r e v i e w e d t h e S p e c i a l M a s t e r s ’ r e p o r t s a n d c o n c l u d e t h a t t h e t r i a l c o u r t

p r o p e r l y r e m a n d e d t h e d a m a g e s i s s u e t o t h e S p e c i a l M a s t e r s f o r c o n s i d e r a t i o n

. T h e t r i a l

c o u r t d i d n o t p l a c e a n y s u b s t a n t i v e l e g a l i s s u e s i n t h e S p e c i a l M a s t e r s ’ p u r v i e w

. A s n o t e d

b y t h e S p e c i a l M a s t e r s i n t h e i r s e c o n d r e p o r t :

O u r c o n c l u s i o n s a r e b a s e d o n d o c u m e n t s p r o v i d e d a n d d o n o t

i n c l u d e a n y l e g a l a n a l y s i s o r l e g a l o p i n i o n

. T h e a b o v e

i n f o r m a t i o n i s o n l y t o a s s i s t t h e C o u r t i n

. . . d e t e r m i n i n g

a m o u n t s d u e t h e p a r t i e s

. I t w a s n o t i n o u r c h a r g e t o l e g a l l y

i n t e r p r e t t h e e m p l o y m e n t a g r e e m e n t

. . . .

R a t h e r

, t h e S p e c i a l M a s t e r s d e a l t o n l y w i t h t h e i s s u e o f d a m a g e s

, w h i c h w a s a p r o p e r s u b j e c t

,

e s p e c i a l l y i n l i g h t o f t h e c o m p l e x f i n a n c i a l i s s u e s p r e s e n t i n t h i s c a s e

. F u r t h e r m o r e

, a f t e r

r e v i e w i n g t h e e v i d e n c e u p o n w h i c h t h e S p e c i a l M a s t e r s b a s e d t h e i r c a l c u l a t i o n s

, w e a r e o f

t h e o p i n i o n t h a t t h e i r f i n d i n g s a r e w e l l s u p p o r t e d

, a n d a r e n o t o t h e r w i s e e r r o n e o u s

.

A c c o r d i n g l y

, u p o n r e m a n d

, t h e t r i a l c o u r t m a y r e l y u p o n t h e e x i s t i n g S p e c i a l M a s t e r s ’ r e p o r t s

( i f i t c h o o s e s ) t o d e t e r m i n e d a m a g e s f o l l o w i n g a d

j u d i c a t i o n o f t h e s u b s t a n t i v e i s s u e s

.

V I I I

. C O N C L U S I O N

F o r t h e f o r e g o i n g r e a s o n s

, w e r e v e r s e t h e t r i a l c o u r t ’ s g r a n t o f s u m m a r y j u d g m e n t i n

-50-f

a v o r o f t h e C l i n i c

. W e a f f i r m t h e t r i a l c o u r t ’ s d e t e r m i n a t i o n t h a t D r

. V r a n e y i s n o t e n t i t l e d

t o p a y m e n t o f $ 2 5

, 0 0 0

. 0 0 f o r u n u s e d v a c a t i o n t i m e

. W e a l s o a f f i r m t h e t r i a l c o u r t ’ s u s e o f

t h e S p e c i a l M a s t e r s ’ r e p o r t s i n t h i s c a s e

. T h e c a s e i s r e m a n d e d f o r s u c h f u r t h e r p r o c e e d i n g s

a s m a y b e n e c e s s a r y a n d a r e c o n s i s t e n t w i t h t h i s O p i n i o n

. C o s t s o f t h e a p p e a l a r e a s s e s s e d

o n e

- h a l f t o t h e A p p e l l a n t

, D r

. G e o r g e R

. V r a n e y a n d h i s s u r e t y

, a n d o n e

- h a l f t o A p p e l l e e

,

M e d i c a l S p e c i a l t y C l i n i c

, f o r w h i c h e x e c u t i o n m a y i s s u e i f n e c e s s a r y

.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ J

. S T E V E N S T A F F O R D

, J U D G E

-51-