FI L ED

U.S. COURT OF APPEAL S

EL EVENTH CI RCUI T

SEPTEMBER 15, 2009

THOMAS K. KAH

N

CL ERK [ D O N O T P U B L I S H ]

I N T H E U N I T E D S T A T E S C O U R T O F A P P E A L S

F O R T H E E L E V E N T H C I R C U I T

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

N o

. 0 8

- 1 7 2 6 0

N o n

- A r g u m e n t C a l e n d a r

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

D

. C

. D o c k e t N o

. 0 7

- 0 0 2 3 3

- C R

- 4

- O D E

- 1

U N I T E D S T A T E S O F A M E R I C A

,

P l a i n t i f f

- A p p e l l e e

,

v e r s u s

F L E M I N G M

. D A N I E L S

,

a

. k

. a

. P a u l J a c k s o n

,

a

. k

. a

. C u r t i s B r o w n

,

a

. k

. a

. S h a m e e r M o o r e

,

a

. k

. a

. I l l

,

D e f e n d a n t

- A p p e l l a n t

.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

A p p e a l f r o m t h e U n i t e d S t a t e s D i s t r i c t C o u r t

f o r t h e N o r t h e r n D i s t r i c t o f G e o r g i a

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

( S e p t e m b e r 1 5

, 2 0 0 9 )

B e f o r e C A R N E S

, W I L S O N a n d P R Y O R

, C i r c u i t J u d g e s

.P E R C U R I A M :

F l e m i n g D a n i e l s a p p e a l s h i s c o n v i c t i o n a n d s e n t e n c e o f 2 4 0 m o n t h s o f

i m p r i s o n m e n t f

o r c o n s p i r a c y t o p o s s e s s w i t h i n t e n t t o d i s t r i b u t e 5 k i l o g r a m s o r

m o r e o f c o c a i n e

. 2 1 U

. S

. C

. § § 8 4 1 ( a ) ( 1 )

, 8 4 1 ( b ) ( 1 ) ( A ) ( i i )

, 8 4 6

. D a n i e l s

c h a l l e n g e s t h e a d m i s s i o n o f e v i d e n c e t h a t h e f a i l e d t o f i l e t a x r e t u r n s ; t h e v a l i d i t y

o f a p r i o r c o n v i c t i o n ; a n d t h e r e a s o n a b l e n e s s o f h i s s e n t e n c e

. W e a f f i r m

.

I

. B A C K G R O U N D

D u r i n g a n i n v e s t i g a t i o n o f t h e B l a c k M a f i a f a m i l y

, a n a t i o n a l o r g a n i z a t i o n

t h a t d i s t r i b u t e d l a r g e q u a n t i t i e s o f c o c a i n e f r o m A t l a n t a

, D e t r o i t

, O r l a n d o

, a n d L o s

A n g e l e s

, f

e d e r a l a g e n t s l e a r n e d t h a t D a n i e l s w a s a h i g h

- r a n k i n g m e m b e r o f t h e

o r g a n i z a t i o n

. I n f

o r m a t i o n p r o v i d e d b y m e m b e r s a n d c u s t o m e r s e s t a b l i s h e d t h a t

D a n i e l s w a s o f

t e n p r e s e n t a t t h e A t l a n t a s t o r e h o u s e w h e r e d r u g s a n d m o n e y w e r e

e x c h a n g e d a n d h a d s o l d k i l o g r a m b r i c k s o f c o c a i n e t o a t l e a s t o n e t h i r d p a r t y

.

D a n i e l s w a s i n d i c t e d f

o r t w o c r i m e s : c o n s p i r a c y t o p o s s e s s w i t h i n t e n t t o d i s t r i b u t e

5 k i l o g r a m s o r m o r e o f c o c a i n e

, 2 1 U

. S

. C

. § § 8 4 1 ( a ) ( 1 )

, 8 4 1 ( b ) ( 1 ) ( A ) ( i i )

, 8 4 6

, a n d

p o s s e s s i o n w i t h i n t e n t t o d i s t r i b u t e 5 0 0 g r a m s o r m o r e o f a m i x t u r e a n d s u b s t a n c e

c o n t a i n i n g c o c a i n e

, i d

. § § 8 4 1 ( a ) ( 1 )

, 8 4 1 ( b ) ( 1 ) ( B ) ( i i )

.

B e f o r e t r i a l

, t h e g o v e r n m e n t f i l e d a n i n f

o r m a t i o n r e q u e s t i n g t h a t t h e d i s t r i c t

c o u r t e n h a n c e D a n i e l s ’ s s e n t e n c e w i t h h i s 1 9 9 0 c o n v i c t i o n i n a G e o r g i a c o u r t f o r

2p o s s e s s i o n w i t h i n t e n t t o d i s t r i b u t e c o c a i n e

. 2 1 U

. S

. C

. § 8 5 1 ( a )

. T h e g o v e r n m e n t

a t t a c h e d t o t h e n o t i c e c e r t i f i e d c o p i e s o f D a n i e l s ’ s i n d i c t m e n t

, a n o r d e r o f

j u d g m e n t

, a n d a p e t i t i o n f o r r e v o c a t i o n o f p r o b a t i o n

. T h e i n d i c t m e n t s t a t e d t h a t

,

o n J u n e 3 0

, 1 9 9 0

, D a n i e l s p o s s e s s e d c o c a i n e w i t h i n t e n t t o d i s t r i b u t e t h e i l l e g a l

s u b s t a n c e

. T h e j u d g m e n t s t a t e d t h a t D a n i e l s p l e a d e d g u i l t y a n d h e h a d e n t e r e d a

p r e

- t r i a l d i v e r s i o n a r y p r o g r a m i n w h i c h h e w a s a d j u d i c a t e d a s a f

i r s t o f f e n d e r a n d

r e c e i v e d a p r o b a t e d s e n t e n c e

. S e e G a

. C o d e A n n

. 4 2

- 8

- 6 0

. T h e p e t i t i o n s t a t e d

t h a t D a n i e l s v i o l a t e d h i s p r o b a t i o n i n 1 9 9 3 w h e n h e w a s c o n v i c t e d f o r a v i o l a t i o n

o f t h e G e o r g i a C o n t r o l l e d S u b s t a n c e A c t

, b u t t h e p e t i t i o n d i d n o t s t a t e w h e t h e r t h e

s t a t e c o u r t r e v o k e d D a n i e l s ’ s p r o b a t i o n

.

A t t r i a l

, t h e g o v e r n m e n t i n t r o d u c e d e v i d e n c e a b o u t D a n i e l s ’ s r o l e i n t h e

B l a c k M a f

i a F a m i l y a n d t h e c h a n g e s t o h i s l i f e s t y l e d u r i n g t h e c o n s p i r a c y

.

W i t n e s s e s t e s t i f

i e d t h a t D a n i e l s u s e d c a s h t o p u r c h a s e e x p e n s i v e l u x u r y i t e m s a n d

f l a u n t e d h i s w e a l t h w i t h f l a m b o y a n t j e w e l r y

. D a n i e l s c o u n t e r e d w i t h e v i d e n c e t h a t

h e p r o v i d e d s e c u r i t y f

o r a n e n t e r t a i n m e n t g r o u p n a m e d t h e B l a c k M a f i a F a m i l y

,

d e v e l o p e d a n d c u l t i v a t e d r e l a t i o n s h i p s w i t h i n d i v i d u a l s i n t h e r a p m u s i c i n d u s t r y

,

a n d a c q u i r e d w e a l t h a s a m u s i c p r o d u c e r

.

T o r e f u t e D a n i e l s ’ s a r g u m e n t t h a t h e h a d a l e g i t i m a t e s o u r c e o f i n c o m e

, t h e

g o v e r n m e n t m o v e d t o i n t r o d u c e e v i d e n c e a b o u t D a n i e l s ’ s f a i l u r e t o f

i l e t a x r e t u r n s

3d u r i n g t h e t e r m o f t h e c o n s p i r a c y

. D a n i e l s o b j e c t e d o n g r o u n d t h a t t h e e v i d e n c e

w a s m o r e p r e

j u d i c i a l t h a n p r o b a t i v e

. T h e d i s t r i c t c o u r t o v e r r u l e d D a n i e l s ’ s

o b j e c t i o n a n d a d m i t t e d t h e e v i d e n c e

. I n v e s t i g a t o r G l o r i a J a c k s o n o f t h e I n t e r n a l

R e v e n u e S e r v i c e t e s t i f

i e d t h a t D a n i e l s f

a i l e d t o f i l e t a x r e t u r n s b e t w e e n y e a r s 2 0 0 0

a n d 2 0 0 7

.

T h e j u r y c o n v i c t e d D a n i e l s o f c o n s p i r a c y t o p o s s e s s w i t h i n t e n t t o d i s t r i b u t e

5 k i l o g r a m s o r m o r e o f c o c a i n e

. 2 1 U

. S

. C

. § § 8 4 1 ( a ) ( 1 )

, 8 4 1 ( b ) ( 1 ) ( A ) ( i i )

, 8 4 6

.

T h e j u r y w a s u n a b l e t o r e a c h a v e r d i c t o n t h e c h a r g e o f p o s s e s s i o n w i t h i n t e n t t o

d i s t r i b u t e 5 0 0 g r a m s o r m o r e o f a m i x t u r e a n d s u b s t a n c e c o n t a i n i n g c o c a i n e

, i d

. § §

8 4 1 ( a ) ( 1 )

, 8 4 1 ( b ) ( 1 ) ( B ) ( i i )

, a n d t h e d i s t r i c t c o u r t d e c l a r e d a m i s t r i a l o n t h e c h a r g e

.

T h e p r e s e n t e n c e i n v e s t i g a t i o n r e p o r t p r o v i d e d a b a s e o f f e n s e l e v e l o f 3 6

,

U n i t e d S t a t e s S e n t e n c i n g G u i d e l i n e s § 2 D 1

. 1 ( c ) ( 2 )

, a n d i n c r e a s e d t h a t l e v e l b y t w o

p o i n t s b e c a u s e D a n i e l s p o s s e s s e d a w e a p o n

, i d

. § 2 D 1

. 1 ( b ) ( 1 )

. T h e r e p o r t s t a t e d

t h a t D a n i e l s w a s 1 6 y e a r s o l d w h e n h e w a s a d j u d i c a t e d u n d e r G e o r g i a l a w a s a f i r s t

o f f e n d e r

. W i t h a c r i m i n a l h i s t o r y o f I V

, t h e r e p o r t l i s t e d a s e n t e n c i n g r a n g e

b e t w e e n 3 2 4 a n d 4 0 5 m o n t h s o f i m p r i s o n m e n t

. T h e r e p o r t p r o v i d e d t h a t D a n i e l s

f a c e d a m a n d a t o r y m i n i m u m s e n t e n c e o f 2 0 y e a r s o f i m p r i s o n m e n t

.

D a n i e l s o b

j e c t e d t o t h e r e p o r t a n d c h a l l e n g e d t h e e n h a n c e m e n t o f h i s

s e n t e n c e o n t w o g r o u n d s

. F i r s t

, D a n i e l s a r g u e d t h a t t h e G e o r g i a c o u r t l a c k e d

4j u r i s d i c t i o n t o a d j u d i c a t e h i m a f

i r s t o f f e n d e r b e c a u s e h e w a s a j u v e n i l e a t t h e t i m e

o f h i s o f f e n s e

. S e c o n d

, D a n i e l s a r g u e d t h a t t h e n o t i c e p r o v i d e d b y t h e g o v e r n m e n t

w a s i n v a l i d b e c a u s e i t s t a t e d i n c o r r e c t l y t h a t h e w a s a d j u d i c a t e d g u i l t y i n 1 9 9 0

w h e n i n s t e a d h e p r o c e e d e d u n d e r a p r e

- t r i a l d i v e r s i o n a r y p r o g r a m

.

T h e g o v e r n m e n t r e s p o n d e d t h a t D a n i e l s c o u l d n o t c h a l l e n g e t h e p r i o r

c o n v i c t i o n b e c a u s e i t w a s m o r e t h a n f i v e y e a r s o l d

, s e e 2 1 U

. S

. C

. § 8 5 1 ( e )

, a n d t h e

d i s t r i c t c o u r t a g r e e d w i t h t h e g o v e r n m e n t

. T h e c o u r t f o u n d t h a t “ t h e l a n g u a g e o f

s e c t i o n 8 5 1 i s p r e t t y c l e a r [

, ] ” a n d t h e c o u r t r u l e d t h a t “ t h e r e w a s n o t h i n g [ i t ]

[ c o u l d ] d o a b o u t [ t h e ] e n h a n c e m e n t n o t i c e w h i c h d o e s i m p o s e a 2 0

- y e a r m a n d a t o r y

m i n i m u m o n h i m

. ”

T h e g o v e r n m e n t r e q u e s t e d t h e d i s t r i c t c o u r t i m p o s e a s e n t e n c e a t t h e l o w e n d

o f t h e s e n t e n c i n g r a n g e

, a n d D a n i e l s a s k e d t h e d i s t r i c t c o u r t t o i m p o s e t h e

m a n d a t o r y m i n i m u m s e n t e n c e

. C o u n s e l f o r D a n i e l s a c k n o w l e d g e d t h a t t h e “ h a n d s

[ o f t h e d i s t r i c t c o u r t ] [ w e r e ] t i e d t o 2 0 y e a r s

, a t 2 0 y e a r s

, . . . g u e s s [ e d ] t h a t ’ s a s

g o o d a s i t c a n g e t f

o r M r

. D a n i e l s u n f

o r t u n a t e l y a t t h i s p o i n t

, ” a n d s t a t e d “ t h a t i s

w h a t t h e c o u r t s h o u l d c o n s i d e r i s a r e a s o n a b l e s e n t e n c e

. ” T h e d i s t r i c t c o u r t

s e n t e n c e d D a n i e l s t o 2 4 0 m o n t h s o f i m p r i s o n m e n t

.

I I

. S T A N D A R D S O F R E V I E W

W e r e v i e w e v i d e n t i a r y r u l i n g s f o r a n a b u s e o f d i s c r e t i o n

. U n i t e d S t a t e s v

.

5D o c a m p o

, 5 7 3 F

. 3 d 1 0 9 1

, 1 0 9 6 ( 1 1 t h C i r

. 2 0 0 9 )

. W e r e v i e w d e n o v o t h e

e n h a n c e m e n t o f a s e n t e n c e

. U n i t e d S t a t e s v

. M c L e a n

, 1 3 8 F

. 3 d 1 3 9 8

, 1 4 0 6 ( 1 1 t h

C i r

. 1 9 9 8 )

. W e w i l l n o t r e v i e w a n a l l e g e d e r r o r i n v i t e d b y t h e c o m p l a i n i n g p a r t y

.

U n i t e d S t a t e s v

. L o v e

, 4 4 9 F

. 3 d 1 1 5 4

, 1 1 5 7 ( 1 1 t h C i r

. 2 0 0 6 )

.

I I I

. D I S C U S S I O N

D a n i e l s p r e s e n t s t h r e e a r g u m e n t s o n a p p e a l

. F i r s t

, D a n i e l s a r g u e s t h a t t h e

e v i d e n c e o f h i s f

a i l u r e t o f

i l e t a x r e t u r n s w a s n o t r e l e v a n t a n d u n d u l y p r e j u d i c i a l

.

S e c o n d

, D a n i e l s a r g u e s t h a t h i s s e n t e n c e w a s i m p r o p e r l y e n h a n c e d w i t h h i s p r i o r

s t a t e c o n v i c t i o n

. T h i r d

, D a n i e l s a r g u e s t h a t h i s s e n t e n c e i s u n r e a s o n a b l e

. T h e s e

a r g u m e n t s f

a i l

.

T h e d i s t r i c t c o u r t d i d n o t a b u s e i t s b r o a d d i s c r e t i o n b y a d m i t t i n g t e s t i m o n y

a b o u t D a n i e l s ’ s f

a i l u r e t o f

i l e t a x r e t u r n s

. E v i d e n c e t h a t D a n i e l s h a d f a i l e d t o f i l e

t a x r e t u r n s d u r i n g t h e t i m e o f t h e c o n s p i r a c y w a s r e l e v a n t t o d e t e r m i n e w h e t h e r h i s

m o n i e s w e r e d e r i v e d f

r o m a l e g i t i m a t e o r i l l e g i t i m a t e s o u r c e

. D a n i e l s a r g u e d t h a t

h e b e c a m e w e a l t h y l a w f u l l y i n t h e m u s i c i n d u s t r y

, b u t h i s f a i l u r e t o f

i l e t a x r e t u r n s

u n d e r m i n e d t h e c r e d i b i l i t y o f t h a t a r g u m e n t

.

T h e d i s t r i c t c o u r t d i d n o t e r r w h e n i t e n h a n c e d D a n i e l s ’ s s e n t e n c e w i t h h i s

p r i o r c o n v i c t i o n

. D a n i e l s w a s b a r r e d f r o m “ c h a l l e n g [ i n g ] t h e v a l i d i t y o f a n y p r i o r

c o n v i c t i o n

. . . w h i c h o c c u r r e d m o r e t h a n f i v e y e a r s b e f

o r e t h e d a t e o f t h e

6i n f

o r m a t i o n a l l e g i n g s u c h p r i o r c o n v i c t i o n

. ” 2 1 U

. S

. C

. § 8 5 1 ( e )

. T h e g o v e r n m e n t

p r o v i d e d D a n i e l s a d e q u a t e n o t i c e o f t h i s e n h a n c e m e n t b y s e r v i n g h i m w i t h a n

i n f o r m a t i o n t h a t m e n t i o n e d f a c t s r e l e v a n t t o t h e p r i o r c o n v i c t i o n a c c o m p a n i e d b y

r e c o r d s a b o u t t h e p r i o r j u d g m e n t

.

D a n i e l s i s b a r r e d f

r o m c h a l l e n g i n g t h e r e a s o n a b l e n e s s o f h i s s e n t e n c e

.

D a n i e l s u r g e d t h e d i s t r i c t c o u r t t o i m p o s e a s e n t e n c e o f t w e n t y y e a r s a n d s t a t e d t h a t

t h e t e r m w a s a “ r e a s o n a b l e s e n t e n c e

. ” A n y e r r o r w a s i n v i t e d b y D a n i e l s

. L o v e

,

4 4 9 F

. 3 d a t 1 1 5 7

. A l t e r n a t i v e l y

, t h e d i s t r i c t c o u r t d i d n o t e r r b y s e n t e n c i n g D a n i e l s

t o a m a n d a t o r y m i n i m u m s e n t e n c e

.

I V

. C O N C L U S I O N

D a n i e l s ’ s c o n v i c t i o n a n d s e n t e n c e a r e A F F I R M E D

.

7