FI L ED

U.S. COURT OF APPEAL S

EL EVENTH CI RCUI T

AUGUST 11, 2009

THOMAS K. KAH

N

CL ERK [ D O N O T P U B L I S H ]

I N T H E U N I T E D S T A T E S C O U R T O F A P P E A L S

F O R T H E E L E V E N T H C I R C U I T

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

N o

. 0 8

- 1 6 8 8 5

N o n

- A r g u m e n t C a l e n d a r

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

D

. C

. D o c k e t N o

. 0 8

- 0 0 1 4 9

- C R

- T

- 2 6

- M A P

U N I T E D S T A T E S O F A M E R I C A

,

P l a i n t i f f

- A p p e l l e e

,

v e r s u s

A L B E R T O A G U I R R E

- O R O Z C O

,

a

. k

. a

. A l b e r t o A q u i r r e

,

a

. k

. a

. B e t o s

,

a

. k

. a D o n k e y H e a d

, O T I S C A R D E N

, a

. k

. a

. C o w b o y

,

D e f e n d a n t s

- A p p e l l a n t s

.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

A p p e a l f r o m t h e U n i t e d S t a t e s D i s t r i c t C o u r t

f o r t h e M i d d l e D i s t r i c t o f F l o r i d a

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

( A u g u s t 1 1

, 2 0 0 9 )

B e f o r e T J O F L A T

, E D M O N D S O N a n d F A Y

, C i r c u i t J u d g e s

.P E R C U R I A M :

I n t h i s c o n s o l i d a t e d a p p e a l

, c o d e f e n d a n t s O t i s C a r d e n a n d A l b e r t o

A g u i r r e

- O r o z c o a p p e a l t h e i r c o n v i c t i o n s f o r m e t h a m p h e t a m i n e

- r e l a t e d o f f e n s e s

.

O n a p p e a l

, C a r d e n a r g u e s t h a t t h e d i s t r i c t c o u r t e r r e d i n d e n y i n g h i s m o t i o n f o r

j u d g m e n t o f a c q u i t t a l a s t o t h e c h a r g e o f c o n s p i r a c y t o d i s t r i b u t e a n d t o p o s s e s s

w i t h i n t e n t t o d i s t r i b u t e m e t h a m p h e t a m i n e

, s u b m i t t i n g t h a t t h e g o v e r n m e n t

p r e s e n t e d n o e v i d e n c e t h a t w o u l d s u p p o r t t h e f i n d i n g t h a t h e c o n s p i r e d w i t h

A g u i r r e

- O r o z c o

, a n d t h a t t h e e v i d e n c e e s t a b l i s h e d o n l y a b u y e r a n d s e l l e r

r e l a t i o n s h i p b e t w e e n t h e m

, w h i c h w a s i n s u f f i c i e n t t o s h o w t h a t t h e y w e r e i n a

c o n s p i r a c y

.

A g u i r r e

- O r o z c o a r g u e s

, f i r s t

, t h a t t h e d i s t r i c t c o u r t e r r e d i n i n s t r u c t i n g t h e

j u r y t h a t i t c o u l d c o n s i d e r h i s f l i g h t a s e v i d e n c e o f h i s g u i l t b e c a u s e h i s f l i g h t

o c c u r r e d a l m o s t o n e m o n t h a f t e r l a w e n f

o r c e m e n t r e c e i v e d i n f

o r m a t i o n i n

c o n n e c t i o n w i t h A g u i r r e

- O r o z c o ’ s i n v o l v e m e n t i n t h e c o n s p i r a c y

, a n d h i s s t a t u s a s

a n i l l e g a l a l i e n p r e s e n t i n t h e U n i t e d S t a t e s e x p l a i n e d h i s f l i g h t a n d n e g a t e d a n y

i n f e r e n c e t h a t h i s f

l i g h t s h o w e d h i s c o n s c i o u s n e s s o f g u i l t w i t h r e s p e c t t o t h e

i n s t a n t d r u g

- t r a f

f i c k i n g c h a r g e

. S e c o n d

, A g u i r r e

- O r o z c o a r g u e s t h a t t h e d i s t r i c t

c o u r t p l a i n l y e r r e d i n a l l o w i n g C a r d e n ’ s s t a t e m e n t s t o b e r e a d i n t o e v i d e n c e

,

p u r s u a n t t o t h e S u p r e m e C o u r t ’ s d e c i s i o n i n B r u t o n v

. U n i t e d S t a t e s

, 3 9 1 U

. S

. 1 2 3

,

28 8 S

. C t

. 1 6 2 0

, 2 0 L

. E d

. 2 d 4 7 6 ( 1 9 6 8 )

, b e c a u s e C a r d e n d i d n o t t e s t i f y a t t r i a l

,

w h i c h v i o l a t e d h i s r i g h t s u n d e r t h e C o n f r o n t a t i o n C l a u s e o f t h e U

. S

. C o n s t i t u t i o n

.

F i n a l l y

, A g u i r r e

- O r o z c o a r g u e s t h a t t h e d i s t r i c t c o u r t a b u s e d i t s d i s c r e t i o n u n d e r

R u l e 4 0 4 ( b ) o f t h e F e d e r a l R u l e s o f E v i d e n c e b y a d m i t t i n g t h r e e o f h i s p r i o r

c o n v i c t i o n s i n t o e v i d e n c e a t t r i a l

, s u b m i t t i n g t h a t t h e y w e r e o n l y r e l e v a n t t o s h o w

h i s p r o p e n s i t y t o c o m m i t d r u g

- r e l a t e d o f f e n s e s i n g e n e r a l

. F o r t h e r e a s o n s s e t f o r t h

b e l o w

, w e a f

f i r m

.

I

.

A f e d e r a l g r a n d j u r y c h a r g e d A g u i r r e

- O r o z c o a n d C a r d e n i n a 5

- c o u n t

s u p e r s e d i n g i n d i c t m e n t

, s p e c i f i c a l l y c h a r g i n g b o t h w i t h c o n s p i r a c y t o d i s t r i b u t e

a n d p o s s e s s w i t h i n t e n t t o d i s t r i b u t e 5 0 0 g r a m s o r m o r e o f a s u b s t a n c e c o n t a i n i n g a

d e t e c t a b l e a m o u n t o f m e t h a m p h e t a m i n e

, i n v i o l a t i o n o f 2 1 U

. S

. C

. § § 8 4 6 a n d

8 4 1 ( a ) ( 1 ) a n d ( b ) ( 1 ) ( A ) ( “ C o u n t 1 ” )

, a n d a l s o c h a r g i n g C a r d e n w i t h p o s s e s s i o n

w i t h i n t e n t t o d i s t r i b u t e a s u b s t a n c e c o n t a i n i n g a d e t e c t a b l e a m o u n t o f

m e t h a m p h e t a m i n e

, i n v i o l a t i o n o f 2 1 U

. S

. C

. § 8 4 1 ( a ) ( 1 ) a n d ( b ) ( 1 ) ( C ) ( “ C o u n t 4 ” )

,

a n d A g u i r r e

- O r o z c o w i t h p o s s e s s i o n w i t h i n t e n t t o d i s t r i b u t e 5 g r a m s o r m o r e o f

m e t h a m p h e t a m i n e

, i n v i o l a t i o n o f 2 1 U

. S

. C

. § 8 4 1 ( a ) ( 1 ) a n d ( b ) ( 1 ) ( B ) ( “ C o u n t 5 ” )

.

B e f o r e t r i a l

, C a r d e n f

i l e d a m o t i o n i n l i m i n e t o e x c l u d e c e r t a i n e v i d e n c e a t

t r i a l

, s p e c i f

i c a l l y s e e k i n g t o e x c l u d e s u m m a r i e s o f r e c o r d e d t e l e p h o n e

3c o n v e r s a t i o n s a n d w r i t t e n c o r r e s p o n d e n c e m a d e w h i l e C a r d e n w a s i n c a r c e r a t e d

,

a n d h e a r g u e d t h a t t h i s e v i d e n c e s h o u l d b e e x c l u d e d b e c a u s e i t w a s i r r e l e v a n t a n d

p r e j u d i c i a l

. A g u i r r e

- O r o z c o m o v e d t o a d o p t C a r d e n ’ s m o t i o n i n l i m i n e

, n o t i n g

t h a t i t p r e s e n t e d t h e s a m e l e g a l a r g u m e n t s t h a t A g u i r r e

- O r o z c o s o u g h t t o m a k e i n

h i s a t t e m p t t o p r e v e n t t h e g o v e r n m e n t f r o m i n t r o d u c i n g e v i d e n c e o f h i s t h r e e p r i o r

c o n v i c t i o n s u n d e r R u l e 4 0 4 ( b )

. T h e d i s t r i c t c o u r t g r a n t e d A g u i r r e

- O r o z c o ’ s

m o t i o n t o a d o p t C a r d e n ’ s m o t i o n i n l i m i n e

.

A t t h e t r i a l o f b o t h A g u i r r e

- O r o z c o a n d C a r d e n

, t h e c o u r t h e a r d t h e p a r t i e s ’

a r g u m e n t s w i t h r e s p e c t t o t h e m o t i o n i n l i m i n e

, a n d t h e c o u r t d e n i e d t h e m o t i o n o n

t h e m e r i t s

. T h e g o v e r n m e n t t h e n c a l l e d M a n u e l A r m a n d o C a n a l e s

, w h o w a s t h e n

i n p r i s o n f

o r c o n s p i r a c y t o t r a f

f i c m e t h a m p h e t a m i n e a n d p o s s e s s i o n o f a f i r e a r m

,

a n d h e t e s t i f

i e d a s f o l l o w s

. H e w a s e x p e c t i n g a s e n t e n c e r e d u c t i o n f o r h i s

c o o p e r a t i o n

. C a n a l e s u s e d t o b u y m e t h a m p h e t a m i n e f r o m A g u i r r e

- O r o z c o

, h a d

b e e n d i r e c t l y d e a l i n g w i t h h i m f o r s i x t o e i g h t m o n t h s b e f o r e h e w a s a r r e s t e d

, a n d

w a s d e a l i n g i n q u a n t i t i e s r a n g i n g f r o m o n e

- f

o u r t h o f a p o u n d t o o n e p o u n d

.

C a r d e n w a s C a n a l e s ’ s “ p a r t n e r

, ” t h e y w o u l d p o o l t h e i r m o n e y t o b u y l a r g e r

a m o u n t s o f d r u g s

, d i s t r i b u t e t h e m

, a n d s h a r e t h e p r o f i t

, a n d t h e y w o u l d s h a r e t h e i r

d r u g s u p p l y w i t h e a c h o t h e r

. H e r e c e i v e d a p o u n d o f m e t h a m p h e t a m i n e f r o m

A g u i r r e

- O r o z c o “ m a y b e 1 0 t i m e s

. ” O n 2 o c c a s i o n s

, C a n a l e s h a d h e l p e d

4A g u i r r e

- O r o z c o u n l o a d 1 0 t o 1 5 p o u n d s o f m e t h a m p h e t a m i n e f r o m u n d e r t h e h o o d

o f a c a r

. O u t o f t h o s e s h i p m e n t s

, h e a n d t w o o t h e r i n d i v i d u a l s r e c e i v e d

m e t h a m p h e t a m i n e

, a n d A g u i r r e

- O r o z c o c u t t h e r e s t o f t h e m e t h a m p h e t a m i n e w i t h

a h o r s e s u p p l e m e n t

. H e h a d s e e n C a r d e n c u t t i n g m e t h a m p h e t a m i n e

. C a n a l e s

s m o k e d m e t h a m p h e t a m i n e w i t h A g u i r r e

- O r o z c o

, w h o s h a r e d h i s “ p e r s o n a l s t a s h ”

w i t h h i m a n d o t h e r s

. I t t o o k o n l y “ [ o ] n e g o o d ” h i t o f t h e m e t h a m p h e t a m i n e t o g e t

h i g h

, 1 g r a m c o u l d s u p p l y 1 0 t o 2 0 h i t s

, i f n o t m o r e

, a n d t h e h i g h w o u l d l a s t f o r

“ [ s ] e v e r a l h o u r s

. ” O n c r o s s

- e x a m i n a t i o n C a n a l e s t e s t i f i e d t h a t h e w a s i n a

c o n s p i r a c y w i t h A g u i r r e

- O r o z c o a n d C a r d e n

.

T h e g o v e r n m e n t c a l l e d R o b e r t B

. R i s t

, a s e r g e a n t w i t h t h e L a k e l a n d P o l i c e

D e p a r t m e n t

, w h o t e s t i f

i e d a s f o l l o w s

. H e d e s c r i b e d a n i n c i d e n t w h e r e h e a n d

a n o t h e r o f

f i c e r d e t a i n e d a n i n d i v i d u a l a f t e r h e g o t i n t o a s t o l e n v e h i c l e

. I n s i d e t h e

v e h i c l e

, o f

f i c e r s f o u n d a s a f

e

, a n d i n s i d e t h e s a f

e

, t h e y f o u n d

, i n t e r a l i a

, a l o a d e d

h a n d g u n

, a p o r t a b l e d i g i t a l s c a l e

, a s p o o n

, a c a r d a n d l e t t e r a d d r e s s e d t o C a r d e n

,

a n d a p a p e r w i t h n a m e s a n d d o l l a r a m o u n t s

. I n h i s e x p e r i e n c e

, h e b e l i e v e d t h e

p a p e r w i t h t h e n a m e s a n d d o l l a r a m o u n t s w a s a “ l i s t o f s a l e s o f i l l e g a l n a r c o t i c s f o r

m o n e y t h a t w a s o w e d t o a d e a l e r

. ”

O n t h e s e c o n d d a y o f t r i a l

, t h e g o v e r n m e n t c a l l e d J a s o n F a l l i n

, w h o t e s t i f i e d

a s f o l l o w s

. H e w a s s e r v i n g a 9 7

- m o n t h s e n t e n c e f o r c o n s p i r a c y t o d i s t r i b u t e

5m e t h a m p h e t a m i n e a n d w a s t e s t i f y i n g a s p a r t o f h i s p l e a a g r e e m e n t i n t h e h o p e s o f

r e c e i v i n g a s e n t e n c e r e d u c t i o n

. H e h a d k n o w n C a r d e n f o r t w o y e a r s a n d a t s o m e

p o i n t b e g a n t o b u y s m a l l a m o u n t s

— o n e

- e i g h t h o f a n o u n c e

— o f m e t h a m p h e t a m i n e

f r o m C a r d e n

. F a l l i n b e g a n t o r e c e i v e b e t w e e n a q u a r t e r o f a n o u n c e u p t o a n o u n c e

f r o m C a r d e n f

o r o n e o r t w o m o n t h s b e f o r e F a l l i n g o t a r r e s t e d

, a n d C a r d e n

“ f r o n t e d ” h i m t h e m e t h a m p h e t a m i n e

. I t w a s “ w e l l k n o w n a r o u n d t o w n ” t h a t

A g u i r r e

- O r o z c o w a s C a r d e n ’ s s o u r c e o f s u p p l y

, h e h a d s e e n C a r d e n g i v e

A g u i r r e

- O r o z c o a “ s t a c k o f c a s h ” o n o n e o c c a s i o n

, a n d a l a r g e a m o u n t o f

m e t h a m p h e t a m i n e

, p o s s i b l y a p o u n d

, w a s a t t h e s i t e w h e n t h e m o n e y w a s

e x c h a n g e d

. F a l l i n a l s o s a w A g u i r r e

- O r o z c o a t F a l l i n ’ s g i r l f r i e n d ’ s h o u s e

, a n d s h e

o b t a i n e d m e t h a m p h e t a m i n e f r o m A g u i r r e

- O r o z c o

, a l t h o u g h h e h a d n o t s e e n a

t r a n s a c t i o n b e c a u s e t h e y w e r e c o n d u c t e d i n a s e p a r a t e r o o m

.

T h e g o v e r n m e n t c a l l e d W i l l i a m W a t s o n

, w h o t e s t i f i e d a s f o l l o w s

. H e

r e c e n t l y h a d b e e n r e l e a s e d f r o m p r i s o n f

o r v i o l a t i n g h i s p r o b a t i o n o n a t h e f t

c h a r g e

, a n d h e h a d b e e n t o l d t h a t a n y t e s t i m o n y h e g a v e c o u l d n o t b e u s e d a g a i n s t

h i m

. H e h a d s o l d C a r d e n t h r e e o r f o u r s t o l e n “ b i k e s ” i n e x c h a n g e f o r a l i t t l e l e s s

t h a n a q u a r t e r

- o u n c e o f m e t h a m p h e t a m i n e

. H e a l s o b o u g h t m e t h a m p h e t a m i n e

f r o m C a r d e n o v e r a y e a r ’ s t i m e a n d h a d s e e n C a r d e n s e l l m e t h a m p h e t a m i n e t o

o t h e r p e o p l e

, i n c l u d i n g C a n a l e s

, w h o h e b e l i e v e d w a s C a r d e n ’ s p a r t n e r

.

6T h e g o v e r n m e n t c a l l e d T e r r y O l i v e r G i l m o r e

, w h o t e s t i f i e d a s f o l l o w s

. H e

w a s s e r v i n g a 2 8

- m o n t h p r i s o n s e n t e n c e f o r t h e f t

, d r u g

, a n d t r a f

f i c o f f e n s e s

, a n d h e

w a s t o l d t h a t t h e t e s t i m o n y h e g a v e w o u l d n o t b e u s e d a g a i n s t h i m

. H e h a d a d r u g

r e l a t i o n s h i p w i t h C a r d e n a n d i n i t i a l l y r e c e i v e d 3

. 5

- g r a m a m o u n t s o f

m e t h a m p h e t a m i n e f

r o m h i m

, w h i c h h e c o n s u m e d o r s o l d

. H e t h e n b e g a n t o

r e c e i v e l a r g e r a m o u n t s o f m e t h a m p h e t a m i n e f r o m C a r d e n

, a n d t h e l a r g e s t a m o u n t

h e r e c e i v e d w a s o n e

- h a l f p o u n d o n o n e o c c a s i o n

. C a r d e n t o l d h i m t h a t C a r d e n

r e c e i v e d t h e m e t h a m p h e t a m i n e f r o m A g u i r r e

- O r o z c o

. G i l m o r e h a d s e e n w h a t

C a r d e n t o l d h i m w a s e i g h t p o u n d s o f m e t h a m p h e t a m i n e w h e n t w o i n d i v i d u a l s

d r o v e u p i n a c a r a n d p u l l e d o f f t h e b u m p e r t o r e t r i e v e t h e m e t h a m p h e t a m i n e

, a n d

C a r d e n

, A g u i r r e

- O r o z c o

, a n d a n o t h e r i n d i v i d u a l w e r e p r e s e n t o n t h i s o c c a s i o n

.

C a r d e n t o l d G i l m o r e t h a t

, a t h i s p e a k

, C a r d e n w a s m o v i n g f o u r p o u n d s o f

m e t h a m p h e t a m i n e a d a y

.

T h e g o v e r n m e n t c a l l e d C h a r l i e T h o m a s F r e e m a n

, w h o w a s o n p r o b a t i o n f o r

a s t a t e m e t h a m p h e t a m i n e c o n v i c t i o n

, a n d h e t e s t i f i e d a s f o l l o w s

. A t t h e t i m e o f h i s

a r r e s t

, h e w a s d e l i v e r i n g m e t h a m p h e t a m i n e t o p e o p l e t h a t w o u l d s e l l i t o n t h e

s t r e e t

. A g u i r r e

- O r o z c o w a s h i s m e t h a m p h e t a m i n e s u p p l i e r

, a n d h e h a d r e c e i v e d a

q u a r t e r

- p o u n d o f m e t h a m p h e t a m i n e f r o m A g u i r r e

- O r o z c o

, w h i c h l e d t o h i s a r r e s t

.

H e h a d b e e n d e a l i n g w i t h A g u i r r e

- O r o z c o a b o u t t w o

- a n d

- a

- h a l f w e e k s b e f o r e h i s

7a r r e s t

. D u r i n g t h a t p e r i o d

, h e b o u g h t m e t h a m p h e t a m i n e f r o m A g u i r r e

- O r o z c o

a l m o s t e v e r y d a y

. H e p u r c h a s e d o n e o u n c e f o r f o u r o r f i v e d a y s

, t h e n m o v e d t o

t w o o u n c e s

, a n d b o u g h t a q u a r t e r

- p o u n d o n o n e o c c a s i o n

. H e u s e d

m e t h a m p h e t a m i n e w i t h A g u i r r e

- O r o z c o e v e r y t i m e t h a t h e s a w h i m

, a n d

A g u i r r e

- O r o z c o s h a r e d t h e m e t h a m p h e t a m i n e w i t h h i m

. F r e e m a n o w e d

A g u i r r e

- O r o z c o m o n e y w h e n h e w a s a r r e s t e d

, a n d h e a g r e e d w i t h l a w e n f o r c e m e n t

t o c o n t a c t A g u i r r e

- O r o z c o w i t h r e g a r d t o t h e d e b t

. A g u i r r e

- O r o z c o h a d t o l d h i m

t h a t A g u i r r e

- O r o z c o h a d p a i d f o r C a r d e n ’ s a t t o r n e y

.

T h e g o v e r n m e n t c a l l e d D e r r i c k G u l l e d g e

, a n a r c o t i c s d e t e c t i v e w i t h t h e

L a k e l a n d P o l i c e D e p a r t m e n t

, w h o t e s t i f i e d a s f o l l o w s

. H e p a r t i c i p a t e d i n t h e a r r e s t

o f C h a r l i e F r e e m a n a n d s e i z e d m e t h a m p h e t a m i n e f r o m h i m

. F o l l o w i n g t h e a r r e s t

,

F r e e m a n a g r e e d t o c o o p e r a t e a n d t o t a l k w i t h h i s s o u r c e o f s u p p l y

. F r e e m a n

a t t e m p t e d t o c a l l A g u i r r e

- O r o z c o t w o o r t h r e e t i m e s d u r i n g t h e c o u r s e o f

c o o p e r a t i o n

, a n d d u r i n g t w o s e p a r a t e c a l l s

, F r e e m a n a t t e m p t e d t o p a y b a c k a d e b t

,

a n d A g u i r r e

- O r o z c o t o l d h i m t o t a k e t h e m o n e y t o a n o t h e r i n d i v i d u a l

. I n a c a l l

m a d e o n M a r c h 2 0

, 2 0 0 8

, F r e e m a n a l s o a d v i s e d A g u i r r e

- O r o z c o t h a t t h e p o l i c e

w e r e l o o k i n g f

o r A g u i r r e

- O r o z c o i n c o n n e c t i o n w i t h m e t h a m p h e t a m i n e t r a f f i c k i n g

,

a n d A g u i r r e

- O r o z c o s a i d h e w o u l d m e e t F r e e m a n a t a l a t e r t i m e

. A f t e r t h e

M a r c h 2 0 c a l l

, D e t e c t i v e G u l l e d g e w e n t o u t t o s u r v e i l A g u i r r e

- O r o z c o

, w h o w a s

8d r i v i n g i n a r e n t a l v e h i c l e

, a n d D e t e c t i v e G u l l e d g e u l t i m a t e l y f o l l o w e d h i m t o a

r e s i d e n t i a l n e i g h b o r h o o d

, w h e r e D e t e c t i v e G u l l e d g e f o u n d t h e c a r p a r k e d a n d

u n o c c u p i e d

. H i s i n i t i a l r e a c t i o n w a s t h a t t h e d r i v e r h a d “ o b v i o u s l y f l e d f r o m i t

. ”

H e u s e d h i s j u d g m e n t t o p u r s u e t h e b e l i e v e d f l i g h t p a t h a n d d i s c o v e r e d a s m a l l b a g

o f m e t h a m p h e t a m i n e a n d k e y s t h a t u l t i m a t e l y f i t t h e c a r t h a t A g u i r r e

- O r o z c o h a d

b e e n d r i v i n g

.

T h e g o v e r n m e n t c a l l e d D a n i e l M c D o n o u g h

, a n a g e n t w i t h t h e D r u g

E n f o r c e m e n t A d m i n i s t r a t i o n

, w h o t e s t i f i e d a s f o l l o w s

. H e a s s i s t e d i n t h e

i n v e s t i g a t i o n o f A g u i r r e

- O r o z c o o n M a r c h 2 0

, 2 0 0 8

, a n d b e c a m e i n v o l v e d w h e n

s a w A g u i r r e

- O r o z c o r u n n i n g a c r o s s t h e r o a d

. W h e n A g e n t M c D o n o u g h t u r n e d t h e

c o r n e r

, h e s a w A g u i r r e

- O r o z c o j u m p o v e r t w o f e n c e s

. A g u i r r e

- O r o z c o t h e n

g r a b b e d a b i c y c l e a n d h e a d e d a w a y f r o m A g e n t M c D o n o u g h

, a n d a f t e r a b o u t

1 0 0 m e t e r s

, A g u i r r e

- O r o z c o g o t o f f t h e b i k e a n d s t a r t e d r u n n i n g

. A t t h a t p o i n t

,

A g e n t M c D o n o u g h g o t o u t o f h i s v e h i c l e a n d c o m m a n d e d A g u i r r e

- O r o z c o t o s t o p

.

A f t e r A g u i r r e

- O r o z c o h o p p e d o v e r a n o t h e r c h a i n

- l i n k f e n c e

, h e a p p e a r e d t o b e o u t

o f b r e a t h a n d s t o p p e d r u n n i n g

, a n d A g u i r r e

- O r o z c o e v e n t u a l l y w a s a r r e s t e d

.

T h e g o v e r n m e n t c a l l e d J a s m i n e L u k e r

, w h o w a s s e r v i n g o n e y e a r a n d o n e

d a y f o r v i o l a t i n g h e r p r o b a t i o n f o r d r u g p o s s e s s i o n c h a r g e s

, a n d s h e t e s t i f i e d a s

f o l l o w s

. S h e w a s t o l d b y l a w e n f o r c e m e n t t h a t t h e y w e r e n o t i n t e r e s t e d i n s e e k i n g

9f

e d e r a l d r u g c h a r g e s a g a i n s t h e r

. S h e w a s a d d i c t e d t o m e t h a m p h e t a m i n e a n d b e g a n

s e l l i n g i t i n o r d e r t o g e t m o n e y t o b u y m o r e

. S h e h a d l i v e d w i t h C a r d e n a n d w a s

h i s g i r l f r i e n d

, a n d h e s o m e t i m e s p r o v i d e d h e r w i t h m e t h a m p h e t a m i n e

. S h e

w i t n e s s e d “ [ a ] l o t ” o f d r u g

- t r a f f i c k i n g a c t i v i t y w h e n s h e l i v e d w i t h C a r d e n

. A t

s o m e p o i n t

, s h e a n d C a r d e n b e g a n t o l i v e i n h o t e l s b e c a u s e t h e y w e r e o n t h e r u n

,

a n d s h e w o u l d p i c k u p a n d d e l i v e r m o n e y f o r h i m i n o r d e r t o k e e p t h e

m e t h a m p h e t a m i n e b u s i n e s s g o i n g

. S h e s a w C a r d e n a n d A g u i r r e

- O r o z c o e x c h a n g e

m e t h a m p h e t a m i n e a c o u p l e o f t i m e s a w e e k

, a n d

, b a s e d o n h e r o b s e r v a t i o n s

,

A g u i r r e

- O r o z c o w a s s u p p l y i n g C a r d e n

. S h e a l s o h a d o b s e r v e d C a r d e n e x c h a n g e

m e t h a m p h e t a m i n e w i t h t w o o t h e r i n d i v i d u a l s

. T h e s a f e w a s h e r s a n d C a r d e n ’ s a t

t h e t i m e i t w a s t a k e n

. C a r d e n k e p t r e c o r d s o f t h e d r u g d e b t s o w e d t o h i m f o r h i s

m e t h a m p h e t a m i n e s a l e s

, w h i c h i n c l u d e d p e o p l e ’ s n a m e s a n d t h e a m o u n t s t h e y

o w e d

. S h e h a d l i e d u n d e r o a t h o n a p r e v i o u s o c c a s i o n w h e n s h e g a v e a s t a t e m e n t

b e c a u s e s h e w a s t r y i n g t o k e e p C a r d e n o u t o f t r o u b l e

. C a r d e n w r o t e h e r l e t t e r s

w h i l e h e w a s i n c a r c e r a t e d

. S h e h a d r e v i e w e d

, r e d a c t e d

, a n d e d i t e d c o p i e s o f t h e

l e t t e r s

. T h e g o v e r n m e n t m o v e d t h e l e t t e r s i n t o e v i d e n c e

, a n d t h e r e w e r e n o

o b j e c t i o n s f

r o m t h e d e f

e n s e

.

C a r d e n ’ s l e t t e r s i n c l u d e t h e f o l l o w i n g s t a t e m e n t s a n d c o n t e n t : ( 1 ) “ I r e a l l y

f e e l l i k e s h i t

, c a u s e y a l l a r e t h e m o s t i m p o r t a n t p e o p l e i n m y l i f e

, a n d I p u t $ a h e a d

10o f f

e e l i n g s

. T h a t a i n ’ t r i g h t n e i t h e r

. I g o t s o c a r r i e d a w a y w i t h w o r r y i n g a b o u t $

a n d a l l t h a t s h i t t h a t c a n b e r e p l a c e d

, t h a t I n e [ ] g l e c t e d t h e p e o p l e t h a t c o u l d n e v e r

b e r e p l a c e d

. T h a t w a s a b a d m i s t a k e

. B u t I g u e s s w e l e a r n f r o m o u r m i s t a k e s ” ;

( 2 ) C a r d e n w o u l d h a v e t o “ c a t c h a c h a r g e ” i f t w o g o v e r n m e n t w i t n e s s e s w e r e

p l a c e d i n h i s c e l l ; ( 3 ) “ A n y w a y s y o u k n o w t h a t [ A g u i r r e

- O r o z c o ] i s n e x t d o o r

.

T h e y a r e t r y i n g t o b u i l d a c a s e o n u s

, B u t h o p e f u l l y

, e v e r y t h i n g w i l l b e O K ” ;

( 4 ) C a r d e n w a s a f

r a i d t h a t a n o t h e r m a n w a s c o o p e r a t i n g a g a i n s t h i m ; ( 5 ) “ I k n e w

w h a t t i m e i t w a s b e f

o r e t h e y c a u g h t m e ” ; ( 6 ) L u k e r s h o u l d n o t c o o p e r a t e w i t h l a w

e n f o r c e m e n t ; ( 7 ) C a r d e n i s “ n o t f u c k i n g a r o u n d N O M O R E ” ; ( 8 ) A g u i r r e

- O r o z c o

h a d “ d o n e a l l h e i s g o i n g t o d o ” ; a n d ( 9 ) C a r d e n ’ s j o b w a s t o o d a n g e r o u s t o b r i n g

L u k e r w i t h h i m

. O n t h e t h i r d d a y o f t r i a l

, L u k e r t e s t i f i e d a s t o v a r i o u s s t a t e m e n t s

i n C a r d e n ’ s l e t t e r s

.

T h e g o v e r n m e n t c a l l e d G l e n n J a m e s

, a n o f f i c e r w i t h t h e L a k e l a n d P o l i c e

D e p a r t m e n t

, w h o t e s t i f

i e d a s f o l l o w s

. T h e p a r t i e s s t i p u l a t e d t h a t t h e a m o u n t o f

m e t h a m p h e t a m i n e f

o u n d o n t h e d a t e o f A g u i r r e

- O r o z c o ’ s a r r e s t w a s 5

. 4 g r a m s o f

p u r e m e t h a m p h e t a m i n e

. H e p a r t i c i p a t e d i n t h e a e r i a l s u r v e i l l a n c e o f

A g u i r r e

- O r o z c o t h a t l e d t o h i s a r r e s t

. H e d e s c r i b e d A g u i r r e

- O r o z c o ’ s d r i v i n g

,

s t a t e d t h a t A g u i r r e

- O r o z c o k n e w t h a t o f f i c e r s w e r e f

o l l o w i n g h i m

, a n d d e s c r i b e d

h o w A g u i r r e

- O r o z c o e v e n t u a l l y s t o p p e d h i s v e h i c l e a n d f l e d o n f o o t

. O f f i c e r

11J a m e s a l s o t e s t i f i e d t h a t

, i n a r e c o r d e d t e l e p h o n e c o n v e r s a t i o n

, C a r d e n t a l k e d a b o u t

m o n e y t h a t A g u i r r e

- O r o z c o h a d p a i d f o r C a r d e n ’ s d e f

e n s e a t t o r n e y i n a s t a t e c a s e

.

T h e g o v e r n m e n t t h e n s o u g h t t o i n t r o d u c e c o p i e s o f A g u i r r e

- O r o z c o ’ s

j u d g m e n t s f

o r t h e f o l l o w i n g p r i o r s t a t e

- c o u r t f e l o n y c o n v i c t i o n s : ( 1 ) 2 0 0 0

c o n v i c t i o n s f

o r p o s s e s s i o n o f a c o n t r o l l e d s u b s t a n c e w i t h i n t e n t t o s e l l a n d

p o s s e s s i o n o f a c o n t r o l l e d s u b s t a n c e

, f o r w h i c h h e w a s a r r e s t e d i n 1 9 9 9

, ( 2 ) a 2 0 0 3

c o n v i c t i o n f

o r p o s s e s s i o n o f a c o n t r o l l e d s u b s t a n c e

, a n d ( 3 ) a 2 0 0 4 c o n v i c t i o n f o r

p o s s e s s i o n o f a c o n t r o l l e d s u b s t a n c e

. A g u i r r e

- O r o z c o

, t h r o u g h c o u n s e l

, r e n e w e d

h i s o b j e c t i o n t o e n t e r i n g t h e c o n v i c t i o n s i n t o e v i d e n c e

. T h e c o u r t t o l d t h e j u r y

,

y o u m u s t n o t c o n s i d e r a n y o f t h i s e v i d e n c e i n d e c i d i n g i f

[ A g u i r r e

- O r o z c o ] c o m m i t t e d t h e a c t s c h a r g e d i n t h e I n d i c t m e n t

. Y o u

m a y

, h o w e v e r

, c o n s i d e r t h i s e v i d e n c e f o r o t h e r v e r y l i m i t e d p u r p o s e s

. . . t o d e t e r m i n e w h e t h e r t h e D e f e n d a n t h a d t h e s t a t e o f m i n d o r i n t e n t

n e c e s s a r y t o c o m m i t t h e c r i m e s c h a r g e d i n t h e I n d i c t m e n t

.

A t t h a t p o i n t

, t h e g o v e r n m e n t r e s t e d

.

C o u n s e l f

o r C a r d e n m o v e d f

o r a j u d g m e n t o f a c q u i t t a l

, p u r s u a n t t o

F e d

. R

. C r i m

. P

. 2 9

. W i t h r e s p e c t t o C o u n t 1

, c o u n s e l a r g u e d t h a t a l l o f t h e e v i d e n c e

s u p p o r t i n g t h e c o n v i c t i o n c a m e “ e x c l u s i v e l y f r o m t h e t e s t i m o n y o f i n d i v i d u a l s

w h o h a v e s t r u c k d e a l s w i t h t h e G o v e r n m e n t a n d h a v e a m o t i v e t o f a l s e l y

i m p l i c a t e

, ” a n d t h a t t h e i r t e s t i m o n y d i f f e r e d “ r a d i c a l l y ” f

r o m e a c h o t h e r ’ s

, s u c h

t h a t n o r e a s o n a b l e j u r o r c o u l d f i n d C a r d e n g u i l t y b e y o n d a r e a s o n a b l e d o u b t

. T h e

12c o u r t s t a t e d t h a t

, l o o k i n g a t t h e e v i d e n c e i n t h e l i g h t m o s t f a v o r a b l e t o t h e

g o v e r n m e n t

, t h e r e w a s s u f f i c i e n t e v i d e n c e f

o r a r e a s o n a b l e j u r y t o f i n d C a r d e n

g u i l t y o f t h e c h a r g e

.

C o u n s e l f

o r A g u i r r e

- O r o z c o c a l l e d E l i a E s t r a d a

, A g u i r r e

- O r o z c o ’ s s i s t e r

,

w h o t e s t i f

i e d t h a t A g u i r r e

- O r o z c o h a d a p r o b l e m t a k i n g d r u g s a n d t h a t h e w a s i n

t h e U n i t e d S t a t e s i l l e g a l l y

. C o u n s e l t h e n c a l l e d M i c h e l l e C a m p b e l l

, w h o t e s t i f i e d

t h a t s h e k n e w A g u i r r e

- O r o z c o a n d h a d a m e t h a m p h e t a m i n e p r o b l e m

, b u t t h a t s h e

n e v e r b o u g h t m e t h a m p h e t a m i n e f r o m A g u i r r e

- O r o z c o o r d i d d r u g s w i t h h i m

. A t

t h a t p o i n t

, A g u i r r e

- O r o z c o r e s t e d

.

I n d i s c u s s i n g t h e p r o p o s e d j u r y i n s t r u c t i o n s

, t h e g o v e r n m e n t i n d i c a t e d t h a t i t

s o u g h t t o h a v e a j u r y i n s t r u c t i o n o n A g u i r r e

- O r o z c o ’ s f l i g h t a s a n i n d i c a t i o n o f h i s

g u i l t

. C o u n s e l f

o r A g u i r r e

- O r o z c o o b

j e c t e d

, a r g u i n g t h a t A g u i r r e

- O r o z c o w a s

a r r e s t e d f

o r b e i n g a n i l l e g a l a l i e n w i t h n o v a l i d d r i v e r ’ s l i c e n s e

, s u c h t h a t h i s f l i g h t

d i d n o t p e r t a i n t o t h e i n s t a n t c a s e

. T h e c o u r t s t a t e d t h a t i t w a s g o i n g t o g i v e t h e

i n s t r u c t i o n

.

O n t h e f o u r t h d a y o f t r i a l a n d a f t e r t h e p a r t i e s g a v e t h e i r c l o s i n g a r g u m e n t s

,

t h e c o u r t i n s t r u c t e d t h e j u r y a n d i n c l u d e d t h e f o l l o w i n g i n s t r u c t i o n :

N o w

, w i t h r e g a r d t o

– t h i s a p p l i e s t o t h e D e f e n d a n t A g u i r r e

- O r o z c o

.

I n t e n t i o n a l f

l i g h t b y a p e r s o n i m m e d i a t e l y a f t e r a c r i m e h a s b e e n

c o m m i t t e d i s n o t

, o f c o u r s e

, s u f f i c i e n t i n i t s e l f t o e s t a b l i s h t h e g u i l t o f

t h a t p e r s o n

, b u t i n t e n t i o n a l f l i g h t u n d e r t h o s e c i r c u m s t a n c e s i s a f a c t

13w h i c h

, i f p r o v e d

, m a y b e c o n s i d e r e d b y t h e j u r y i n l i g h t o f a l l t h e

o t h e r e v i d e n c e i n t h e c a s e i n d e t e r m i n i n g t h e g u i l t o r i n n o c e n c e o f t h a t

p e r s o n

.

W h e t h e r o r n o t t h e D e f

e n d a n t ’ s c o n d u c t c o n s t i t u t e d f l i g h t i s

e x c l u s i v e l y f

o r y o u a s a j u r y t o d e t e r m i n e

, a n d i f y o u d o s o d e t e r m i n e

t h a t f l i g h t s h o w e d c o n s c i o u s n e s s o f g u i l t o n t h e D e f e n d a n t ’ s p a r t

, t h e

s i g n i f i c a n c e t o b e a t t a c h e d t o t h a t e v i d e n c e i s a l s o a m a t t e r e x c l u s i v e l y

f o r y o u a s a j u r y t o d e t e r m i n e

.

I d o r e m i n d y o u t h a t i n y o u r c o n s i d e r a t i o n o f a n y e v i d e n c e o f f l i g h t

, i f

y o u s h o u l d f

i n d t h e r e w a s f

l i g h t

, y o u s h o u l d c o n s i d e r t h a t t h e r e m a y

b e r e a s o n s f

o r t h i s w h i c h a r e f

u l l y c o n s i s t e n t w i t h i n n o c e n c e

. A n d

m a y I s u g g e s t t o y o u t h a t a f e e l i n g o f g u i l t d o e s n o t n e c e s s a r i l y r e f l e c t

a c t u a l g u i l t o f a c r i m e w h i c h y o u m a y b e c o n s i d e r i n g

.

C o u n s e l f

o r A g u i r r e

- O r o z c o r e n e w e d t h e o b j e c t i o n t o t h e f

l i g h t i n s t r u c t i o n

, a n d t h e

c o u r t o v e r r u l e d t h e o b

j e c t i o n

.

T h e j u r y f

o u n d C a r d e n a n d A g u i r r e

- O r o z c o g u i l t y o n b o t h c o u n t s

, a n d

s p e c i f i c a l l y f o u n d t h a t t h e o f

f e n s e c h a r g e d i n C o u n t 1 i n v o l v e d 5 0 0 g r a m s o r m o r e

o f a s u b s t a n c e c o n t a i n i n g m e t h a m p h e t a m i n e

, a n d

, w i t h r e s p e c t t o A g u i r r e

- O r o z c o

,

t h a t t h e o f

f e n s e c h a r g e d i n C o u n t 5 i n v o l v e d 5 g r a m s o r m o r e o f

m e t h a m p h e t a m i n e

. T h e c o u r t s e n t e n c e d b o t h C a r d e n a n d A g u i r r e

- O r o z c o t o t o t a l

t e r m s o f l i f

e i m p r i s o n m e n t

.

14I I

.

A

. C a r d e n

D e n i a l o f J u d g m e n t o f A c q u i t t a l a s t o C o u n t 1

“ W e r e v i e w d e n o v o t h e d e n i a l o f a m o t i o n f o r a c q u i t t a l a n d t h e s u f

f i c i e n c y

o f t h e e v i d e n c e t o s u s t a i n a c o n v i c t i o n

, v i e w i n g t h e e v i d e n c e i n t h e l i g h t m o s t

f a v o r a b l e t o t h e g o v e r n m e n t a n d d r a w i n g a l l r e a s o n a b l e i n f e r e n c e s a n d c r e d i b i l i t y

c h o i c e s i n f

a v o r o f t h e j u r y ’ s v e r d i c t

. ” U n i t e d S t a t e s v

. T a m p a s

, 4 9 3 F

. 3 d 1 2 9 1

,

1 2 9 7

- 9 8 ( 1 1 t h C i r

. 2 0 0 7 ) ( q u o t a t i o n o m i t t e d )

. T h e j u r y o n l y m u s t r e a s o n a b l y

i n t e r p r e t t h e e v i d e n c e

, a n d t h e g o v e r n m e n t d o e s n o t n e e d t o e x c l u d e e v e r y

r e a s o n a b l e h y p o t h e s i s o f i n n o c e n c e

. I d

. a t 1 2 9 8

. W e a f f i r m a c o n v i c t i o n “ i f a

r e a s o n a b l e j u r o r c o u l d h a v e c o n c l u d e d t h a t t h e e v i d e n c e e s t a b l i s h e d [ C a r d e n ’ s ]

g u i l t b e y o n d a r e a s o n a b l e d o u b t

. ” I d

.

T o s u p p o r t a c o n s p i r a c y c o n v i c t i o n u n d e r 2 1 U

. S

. C

. § 8 4 6

, t h e g o v e r n m e n t

m u s t p r o v e b e y o n d a r e a s o n a b l e d o u b t t h a t : ( 1 ) a c o n s p i r a c y e x i s t e d ; ( 2 ) t h e

d e f e n d a n t k n e w o f t h e e s s e n t i a l o b j e c t i v e s o f t h e c o n s p i r a c y ; a n d ( 3 ) t h e d e f e n d a n t

p a r t i c i p a t e d i n t h e c o n s p i r a c y k n o w i n g l y a n d v o l u n t a r i l y

. U n i t e d S t a t e s v

.

C a l d e r o n

, 1 2 7 F

. 3 d 1 3 1 4

, 1 3 2 6 ( 1 1 t h C i r

. 1 9 9 7 )

. T h e g o v e r n m e n t d o e s n o t n e e d t o

p r o v e t h a t t h e d e f

e n d a n t k n e w o f a l l t h e d e t a i l s o r p a r t i c i p a t e d i n e v e r y a s p e c t o f

t h e c o n s p i r a c y

. U n i t e d S t a t e s v

. M i r a n d a

, 4 2 5 F

. 3 d 9 5 3

, 9 5 9 ( 1 1 t h C i r

. 2 0 0 5 )

.

15C i r c u m s t a n t i a l e v i d e n c e o f t e n i s n e c e s s a r y t o p r o v e t h e e l e m e n t s o f a c o n s p i r a c y

b e c a u s e a c o n s p i r a c y i s a p r e d o m i n a n t l y m e n t a l o f f e n s e

. U n i t e d S t a t e s v

.

A r i a s

- I z q u i e r d o

, 4 4 9 F

. 3 d 1 1 6 8

, 1 1 8 2 ( 1 1 t h C i r

. 2 0 0 6 )

. “ W h i l e t h e e x i s t e n c e o f a

s i m p l e b u y e r

- s e l l e r r e l a t i o n s h i p a l o n e d o e s n o t f u r n i s h t h e r e q u i s i t e e v i d e n c e o f a

c o n s p i r a t o r i a l a g r e e m e n t

, a n a g r e e m e n t t o d i s t r i b u t e d r u g s m a y b e i n f e r r e d w h e n

t h e e v i d e n c e s h o w s a c o n t i n u i n g r e l a t i o n s h i p t h a t r e s u l t s i n t h e r e p e a t e d t r a n s f e r o f

i l l e g a l d r u g s t o a p u r c h a s e r

. ” U n i t e d S t a t e s v

. T h o m p s o n

, 4 2 2 F

. 3 d 1 2 8 5

, 1 2 9 2

( 1 1 t h C i r

. 2 0 0 5 ) ( q u o t a t i o n s

, c i t a t i o n

, a n d a l t e r a t i o n o m i t t e d )

.

H e r e

, t h e e v i d e n c e w a s s u f f i c i e n t f o r a j u r y t o f

i n d C a r d e n g u i l t y o f t h e

c o n s p i r a c y c h a r g e b e y o n d a r e a s o n a b l e d o u b t

, a s t h e e v i d e n c e o f C a r d e n ’ s

r e l a t i o n s h i p w i t h A g u i r r e

- O r o z c o w a s s u f f i c i e n t f o r t h e j u r y t o i n f

e r t h a t t h e y h a d

e n t e r e d a n a g r e e m e n t t o d i s t r i b u t e m e t h a m p h e t a m i n e

. C a n a l e s t e s t i f i e d t h a t h e

b o u g h t l a r g e q u a n t i t i e s

— o n e

- f o u r t h o f a p o u n d t o o n e p o u n d

— o f

m e t h a m p h e t a m i n e f

r o m A g u i r r e

- O r o z c o f

o r s i x t o e i g h t m o n t h s

, a n d t h a t C a r d e n

w a s C a n a l e s ’ s p a r t n e r

, w h i c h m e a n t t h a t t h e y w o u l d p o o l t h e i r m o n e y t o b u y l a r g e r

a m o u n t s o f d r u g s

, d i s t r i b u t e t h e m

, a n d s h a r e t h e p r o f i t

. A l t h o u g h C a n a l e s d i d n o t

d i r e c t l y t e s t i f

y t h a t h e a n d C a r d e n

, a s p a r t n e r s

, b o u g h t d r u g s f r o m A g u i r r e

- O r o z c o

,

t h e j u r y c o u l d r e a s o n a b l y i n f e r t h a t A g u i r r e

- O r o z c o s u p p l i e d s o m e o f t h e d r u g s f o r

t h e i r d i s t r i b u t i o n

. F a l l i n t e s t i f i e d t h a t i t w a s k n o w n t h a t A g u i r r e

- O r o z c o w a s

16C a r d e n ’ s s u p p l i e r

, a n d t h a t h e h a d s e e n C a r d e n g i v e A g u i r r e

- O r o z c o a “ s t a c k o f

c a s h ” o n o n e o c c a s i o n i n t h e p r e s e n c e o f p o s s i b l y a p o u n d o f m e t h a m p h e t a m i n e

.

G i l m o r e t e s t i f

i e d t h a t h e p u r c h a s e d m e t h a m p h e t a m i n e f r o m C a r d e n

, u p t o o n e

- h a l f

p o u n d

, h e c o l l e c t e d m o n e y f o r C a r d e n

, a n d C a r d e n t o l d h i m t h a t A g u i r r e

- O r o z c o

w a s h i s s u p p l i e r

. I n a d d i t i o n

, G i l m o r e d e s c r i b e d a n i n c i d e n t w h e n C a r d e n

,

A g u i r r e

- O r o z c o

, a n d a n o t h e r i n d i v i d u a l w e r e p r e s e n t w h e n w h a t C a r d e n t o l d h i m

w a s e i g h t p o u n d s o f m e t h a m p h e t a m i n e w a s r e t r i e v e d f r o m a v e h i c l e

. F i n a l l y

,

L u k e r t e s t i f

i e d t h a t s h e s a w C a r d e n a n d A g u i r r e

- O r o z c o e x c h a n g e

m e t h a m p h e t a m i n e a c o u p l e o f t i m e s a w e e k

, a n d b a s e d o n h e r o b s e r v a t i o n s

,

A g u i r r e

- O r o z c o w a s s u p p l y i n g C a r d e n

.

T h i s t e s t i m o n y s u p p o r t s t h a t A g u i r r e

- O r o z c o s o l d C a r d e n l a r g e a m o u n t s o f

m e t h a m p h e t a m i n e o n m a n y o c c a s i o n s

, a n d t h a t C a r d e n

, i n t u r n

, s o l d t h e

m e t h a m p h e t a m i n e t o o t h e r s

, a n d a j u r y c o u l d i n f e r

, b a s e d o n t h i s e v i d e n c e

, t h a t

C a r d e n a n d A g u i r r e

- O r o z c o h a d e n t e r e d a n a g r e e m e n t t o d i s t r i b u t e

m e t h a m p h e t a m i n e

. C f

. U n i t e d S t a t e s v

. D e k l e

, 1 6 5 F

. 3 d 8 2 6

, 8 2 9

- 3 0 ( 1 1 t h C i r

.

1 9 9 9 ) ( “ W h e n t w o p a r t i e s a r e c h a r g e d w i t h a g r e e i n g t o d i s t r i b u t e d r u g s

, e v i d e n c e

t h a t t h e p a r t i e s u n d e r s t o o d t h e i r t r a n s a c t i o n s t o d o n o m o r e t h a n s u p p o r t t h e

b u y e r ’ s p e r s o n a l d r u g h a b i t i s a n t i t h e t i c a l t o a f i n d i n g o f c o n s p i r a c y

. ” )

. T h u s

, t h e

e v i d e n c e

, w h i c h t h i s C o u r t m u s t t a k e i n t h e l i g h t m o s t f a v o r a b l e t o t h e g o v e r n m e n t

,

17s u p p o r t s t h a t t h e i r r e l a t i o n s h i p w a s n o t t h a t o f a m e r e b u y e r a n d s e l l e r

, b u t m o r e o f

a “ c o n t i n u i n g r e l a t i o n s h i p t h a t r e s u l t [ e d ] i n t h e r e p e a t e d t r a n s f e r o f i l l e g a l d r u g s t o

a p u r c h a s e r

. ” T h o m p s o n

, 4 2 2 F

. 3 d a t 1 2 9 2 ( h o l d i n g t h a t “ a j u r y c o u l d f i n d b e y o n d

a r e a s o n a b l e d o u b t t h a t M r

. S t r a t t o n a g r e e d w i t h M s

. T h o m p s o n t o d i s t r i b u t e

c o c a i n e a n d c r a c k ” g i v e n t h e e v i d e n c e o f “ t h e e x i s t e n c e o f a c o n t i n u i n g

r e l a t i o n s h i p b e t w e e n M r

. S t r a t t o n a n d M s

. T h o m p s o n i n w h i c h M r

. S t r a t t o n w o u l d

s u p p l y M s

. T h o m p s o n c o c a i n e

, t h e b u l k o f w h i c h s h e w o u l d d i s t r i b u t e t o

c u s t o m e r s

. . . ” )

. T h e r e f o r e

, s u f f i c i e n t e v i d e n c e s u p p o r t e d C a r d e n ’ s c o n s p i r a c y

c o n v i c t i o n

, a n d t h e d i s t r i c t c o u r t d i d n o t e r r i n d e n y i n g h i s m o t i o n f o r j u d g m e n t o f

a c q u i t t a l

. S e e T a m p a s

, 4 9 3 F

. 3 d a t 1 2 9 7

- 9 8

. A c c o r d i n g l y

, w e a f f i r m C a r d e n ’ s

c o n v i c t i o n

.

B

. A g u i r r e

- O r o z c o

i

. F l i g h t I n s t r u c t i o n

W e r e v i e w a d i s t r i c t c o u r t ’ s j u r y i n s t r u c t i o n s u n d e r a n a b u s e

- o f

- d i s c r e t i o n

s t a n d a r d

. U n i t e d S t a t e s v

. W i l l i a m s

, 5 4 1 F

. 3 d 1 0 8 7

, 1 0 8 9 ( 1 1 t h C i r

. 2 0 0 8 )

,

p e t i t i o n f o r c e r t

. f i l e d

, ( U

. S

. M a r

. 2 7

, 2 0 0 9 ) ( N o

. 0 8

- 1 0 8 2 1 )

. D i s t r i c t c o u r t s h a v e

b r o a d d i s c r e t i o n i n c r a f

t i n g j u r y i n s t r u c t i o n s a s l o n g a s t h e c h a r g e a c c u r a t e l y

r e f l e c t s t h e l a w a n d t h e f

a c t s

. U n i t e d S t a t e s v

. K e n n a r d

, 4 7 2 F

. 3 d 8 5 1

, 8 5 4 ( 1 1 t h

C i r

. 2 0 0 6 )

. A n e r r o r i n j u r y i n s t r u c t i o n s d o e s n o t m a n d a t e r e v e r s a l u n l e s s t h e r e i s a

18r e a s o n a b l e l i k e l i h o o d t h a t t h e e r r o r a f f e c t e d t h e d e f

e n d a n t ’ s s u b s t a n t i a l r i g h t s

.

W i l l i a m s

, 5 4 1 F

. 3 d a t 1 0 8 9

.

“ E v i d e n c e o f f

l i g h t i s a d m i s s i b l e t o d e m o n s t r a t e c o n s c i o u s n e s s o f g u i l t a n d

t h e r e b y g u i l t

. ” I d

. ( q u o t a t i o n o m i t t e d )

. I n U n i t e d S t a t e s v

. M y e r s

, f o r m e r F i f

t h

C i r c u i t h e l d t h a t t h e

p r o b a t i v e v a l u e [ o f f

l i g h t ] a s c i r c u m s t a n t i a l e v i d e n c e o f g u i l t d e p e n d s

u p o n t h e d e g r e e o f c o n f i d e n c e w i t h w h i c h f

o u r i n f e r e n c e s c a n b e

d r a w n : ( 1 ) f

r o m t h e d e f

e n d a n t ’ s b e h a v i o r t o f

l i g h t ; ( 2 ) f

r o m f l i g h t t o

c o n s c i o u s n e s s o f g u i l t ; ( 3 ) f r o m c o n s c i o u s n e s s o f g u i l t t o

c o n s c i o u s n e s s o f g u i l t c o n c e r n i n g t h e c r i m e c h a r g e d ; a n d ( 4 ) f r o m

c o n s c i o u s n e s s o f g u i l t c o n c e r n i n g t h e c r i m e c h a r g e d t o a c t u a l g u i l t o f

t h e c r i m e c h a r g e d

.

U n i t e d S t a t e s v

. M y e r s

, 5 5 0 F

. 2 d 1 0 3 6

, 1 0 4 9 ( 5 t h C i r

. 1 9 7 7 )

. A n i n s t r u c t i o n o n

f l i g h t i s p r o p e r i f t h e e v i d e n c e s u p p o r t s a l l f o u r o f t h e n e c e s s a r y i n f e r e n c e s

. I d

.

a t 1 0 5 0

. “ T h e m o r e r e m o t e i n t i m e t h e a l l e g e d f l i g h t i s f r o m t h e c o m m i s s i o n o r

a c c u s a t i o n o f a n o f

f e n s e

, t h e g r e a t e r t h e l i k e l i h o o d t h a t i t r e s u l t e d f r o m s o m e t h i n g

o t h e r t h a n f

e e l i n g s o f g u i l t c o n c e r n i n g t h a t o f f e n s e

. ” I d

. a t 1 0 5 1

. I n a d d i t i o n

,

“ [ t ] h e p r o b a t i v e v a l u e o f s u c h e v i d e n c e o b v i o u s l y i s d i m i n i s h e d i f t h e d e f e n d a n t

h a s c o m m i t t e d s e v e r a l u n r e l a t e d c r i m e s

. . . . ” U n i t e d S t a t e s v

. B l a k e y

, 9 6 0 F

. 2 d

9 9 6

, 1 0 0 0 ( 1 1 t h C i r

. 1 9 9 2 )

.

H e r e

, t h e e v i d e n c e w a s s u f f i c i e n t f o r a r e a s o n a b l e j u r o r t o i n f e r t h a t

A g u i r r e

- O r o z c o ’ s f

l i g h t r e s u l t e d f

r o m h i s c o n s c i o u s n e s s o f g u i l t f o r t h e c r i m e s f

o r

19w h i c h h e w a s b e i n g t r i e d

. F i r s t

, t h e e v i d e n c e s h o w s t h a t F r e e m a n i n f o r m e d

A g u i r r e

- O r o z c o

, b y t e l e p h o n e

, t h a t p o l i c e w e r e l o o k i n g f o r A g u i r r e

- O r o z c o i n

c o n n e c t i o n w i t h m e t h a m p h e t a m i n e t r a f f i c k i n g

. L a t e r t h a t s a m e d a y

,

A g u i r r e

- O r o z c o f

l e d f r o m l a w e n f

o r c e m e n t a n d u l t i m a t e l y w a s a r r e s t e d

. I n

a d d i t i o n

, 5

. 4 g r a m s o f p u r e m e t h a m p h e t a m i n e w a s f o u n d i n c o n n e c t i o n w i t h

A g u i r r e

- O r o z c o ’ s a r r e s t

. C a n a l e s t e s t i f i e d t h a t 1 g r a m c o u l d s u p p l y a t l e a s t 1 0 t o

2 0 h i t s

, t h a t 1 h i t w a s a l l i t t o o k t o g e t h i g h f o r s e v e r a l h o u r s

, a n d t h a t

A g u i r r e

- O r o z c o s h a r e d m e t h a m p h e t a m i n e w i t h h i m a n d o t h e r s

. T h i s e v i d e n c e

s u p p o r t s t h a t

, a t t h e t i m e A g u i r r e

- O r o z c o f l e d f r o m l a w e n f

o r c e m e n t

, h e w a s a w a r e

t h a t l a w e n f

o r c e m e n t o f

f i c e r s w e r e p u r s u i n g h i m i n c o n n e c t i o n w i t h

m e t h a m p h e t a m i n e t r a f

f i c k i n g a n d w a s i n p o s s e s s i o n o f a s i g n i f i c a n t q u a n t i t y o f

m e t h a m p h e t a m i n e

, w h i c h t h e j u r y c o u l d c o n c l u d e w a s i n t e n d e d f o r d i s t r i b u t i o n

.

T h i s w a s s u f

f i c i e n t f o r a j u r y t o i n f

e r t h a t A g u i r r e

- O r o z c o f l e d b e c a u s e h e w a s

c o n s c i o u s t h a t h e w a s c o m m i t t i n g t h e c r i m e o f p o s s e s s i o n w i t h i n t e n t t o d i s t r i b u t e

m e t h a m p h e t a m i n e

, s u c h t h a t t h e f l i g h t i n s t r u c t i o n w a s p r o p e r

. S e e W i l l i a m s

, 5 4 1

F

. 3 d a t 1 0 8 9 ( “ B e c a u s e a r e a s o n a b l e j u r y c o u l d c o n c l u d e

, b a s e d o n t h e e v i d e n c e

p r e s e n t e d

, t h a t D e f

e n d a n t f l e d t h e p o l i c e t o a v o i d t h e c h a r g e d c r i m e

, w e d i s c e r n n o

a b u s e o f d i s c r e t i o n i n t h e d i s t r i c t c o u r t ’ s d e c i s i o n t o g i v e t h e f l i g h t i n s t r u c t i o n

. ” )

.

20A l t h o u g h A g u i r r e

- O r o z c o a t t e m p t s t o u s e h i s s t a t u s a s a n i l l e g a l a l i e n t o

n e g a t e t h e p e r m i s s i b l e i n f e r e n c e s t o b e d r a w n f

r o m t h e e v i d e n c e

, t h e f

a c t t h a t h e

w a s i n t h e c o u n t r y i l l e g a l l y d i d n o t f o r b i d t h e j u r y f

r o m c o n c l u d i n g t h a t t h e

e v i d e n c e s u p p o r t e d t h a t h e f l e d b a s e d o n h i s c o n s c i o u s n e s s o f g u i l t f o r t h e

m e t h a m p h e t a m i n e o f

f e n s e

. S e e U n i t e d S t a t e s v

. M a r t i n e z

, 8 3 F

. 3 d 3 7 1

, 3 7 7 ( 1 1 t h

C i r

. 1 9 9 6 ) ( “ T h a t G a l l o k n e w h e h a d a l s o c o m m i t t e d a b u r g l a r y d o e s n o t d e t r a c t

f r o m t h e e v i d e n c e t h a t G a l l o w a s a t t e m p t i n g t o e v a d e a r r e s t f o r c o m m i t t i n g a d r u g

o f f e n s e a n d f

o r b e i n g a f

e l o n i n p o s s e s s i o n o f a f i r e a r m

. ” )

. F u r t h e r m o r e

, t h e

“ d i s t r i c t c o u r t c o r r e c t l y c a u t i o n e d t h e j u r y t h a t i t w a s u p t o t h e m t o d e t e r m i n e

w h e t h e r t h e e v i d e n c e p r o v e d f l i g h t a n d t h e s i g n i f

i c a n c e

, i f a n y

, t o b e a c c o r d e d s u c h

a d e t e r m i n a t i o n

. ” K e n n a r d

, 4 7 2 F

. 3 d a t 8 5 5 ( q u o t a t i o n o m i t t e d )

. T h u s

,

A g u i r r e

- O r o z c o c a n n o t s h o w t h a t t h e d i s t r i c t c o u r t a b u s e d i t s d i s c r e t i o n i n

i n s t r u c t i n g t h e j u r y t h a t i t c o u l d c o n s i d e r h i s f l i g h t i n d e t e r m i n i n g w h e t h e r h e w a s

g u i l t y o f t h e c r i m e s f

o r w h i c h h e w a s b e i n g t r i e d

. S e e W i l l i a m s

, 5 4 1 F

. 3 d a t 1 0 8 9

.

i i

. A d m i s s i o n o f C a r d e n ’ s s t a t e m e n t s

W e a p p l y p l a i n

- e r r o r r e v i e w w h e n a d e f e n d a n t f a i l s t o o b j e c t t o a n

e v i d e n t i a r y r u l i n g

. U n i t e d S t a t e s v

. T u r n e r

, 4 7 4 F

. 3 d 1 2 6 5

, 1 2 7 5

- 7 6 ( 1 1 t h C i r

.

2 0 0 7 ) ( h o l d i n g t h a t a B r u t o n c l a i m s h o u l d b e r e v i e w e d f o r p l a i n e r r o r w h e n a

d e f e n d a n t f a i l e d t o c o n t e m p o r a n e o u s l y o b j e c t t o t h e a d m i s s i o n o f t h e e v i d e n c e )

.

21T o e s t a b l i s h p l a i n e r r o r

, a d e f e n d a n t m u s t s h o w a n “ ( 1 ) e r r o r

, ( 2 ) t h a t i s p l a i n a n d

( 3 ) t h a t a f

f e c t s s u b s t a n t i a l r i g h t s

. I f a l l t h r e e c o n d i t i o n s a r e m e t

, a n a p p e l l a t e c o u r t

m a y t h e n e x e r c i s e i t s d i s c r e t i o n t o n o t i c e a f o r f e i t e d e r r o r

, b u t o n l y i f ( 4 ) t h e e r r o r

s e r i o u s l y a f

f e c t s t h e f a i r n e s s

, i n t e g r i t y

, o r p u b l i c r e p u t a t i o n o f j u d i c i a l

p r o c e e d i n g s

. ” I d

. a t 1 2 7 6 ( q u o t a t i o n o m i t t e d )

. “ W h e r e e r r o r s c o u l d h a v e c u t e i t h e r

w a y a n d u n c e r t a i n t y e x i s t s

, t h e b u r d e n i s t h e d e c i s i v e f a c t o r i n t h e t h i r d p r o n g o f

t h e p l a i n e r r o r t e s t

. ” I d

. ( q u o t a t i o n a n d e l l i p s i s o m i t t e d )

.

I n B r u t o n

, t h e S u p r e m e C o u r t “ h e l d t h a t d e s p i t e a l i m i t i n g i n s t r u c t i o n

, t h e

a d m i s s i o n o f a ‘ p o w e r f

u l l y i n c r i m i n a t i n g e x t r a

j u d i c i a l s t a t e m e n t ’ o f a

n o n

- t e s t i f

y i n g c o

- d e f

e n d a n t v i o l a t e s a d e f

e n d a n t ’ s S i x t h A m e n d m e n t r i g h t t o

c o n f r o n t a n d c r o s s

- e x a m i n e a n a d v e r s e w i t n e s s

. ” I d

. a t 1 2 7 7 ( c i t i n g B r u t o n

, 3 9 1

U

. S

. a t 1 3 5

- 3 6

, 8 8 S

. C t

. a t 1 6 2 8 )

. “ A s t a t e m e n t i s ‘ p o w e r f u l l y i n c r i m i n a t i n g ’

u n d e r B r u t o n i f i t d i r e c t l y i m p l i c a t e s t h e d e f e n d a n t

. ” I d

. I t f

o l l o w s t h a t t e s t i m o n y

t h a t d o e s n o t i m p l i c a t e a c o d e f e n d a n t d i r e c t l y d o e s n o t v i o l a t e B r u t o n

. S e e i d

.

a t 1 2 7 8 ( “ T h o r p ’ s t e s t i m o n y i n i t i a l l y d i d n o t v i o l a t e B r u t o n

, b e c a u s e i t d i d n o t

d i r e c t l y i m p l i c a t e T u r n e r

. ” )

. F u r t h e r m o r e

, t o v i o l a t e B r u t o n

, a s t a t e m e n t m u s t b e

“ f a c i a l l y i n c r i m i n a t i n g

, ” a n d a s t a t e m e n t i s n o t f a c i a l l y i n c r i m i n a t i n g i f i t h a s t o b e

l i n k e d t o o t h e r e v i d e n c e i n o r d e r t o b e i n c u l p a t o r y

. U n i t e d S t a t e s v

. A d a m s

, 7 4

F

. 3 d 1 0 9 3

, 1 0 9 9 ( 1 1 t h C i r

. 1 9 9 6 )

.

22H e r e

, t h e s t a t e m e n t s a n d t o p i c s a b o u t w h i c h A g u i r r e

- O r o z c o c o m p l a i n s d o

n o t i m p l i c a t e A g u i r r e

- O r o z c o d i r e c t l y

, a n d h e c a n n o t s h o w t h a t h i s s u b s t a n t i a l

r i g h t s w e r e a f

f e c t e d b y t h e i r a d m i s s i o n

. F i r s t

, w i t h r e s p e c t t o t h e n i n e s t a t e m e n t s

a n d t o p i c s A g u i r r e

- O r o z c o i d e n t i f i e s

, C a r d e n m e n t i o n s A g u i r r e

- O r o z c o i n o n l y

t w o

, a n d n o n e o f t h e o t h e r s i m p l i c a t e s A g u i r r e

- O r o z c o o n t h e i r f a c e

. U n i t e d S t a t e s

v

. B e a r d

, 7 7 5 F

. 2 d 1 5 7 7

, 1 5 8 1 ( 1 1 t h C i r

. 1 9 8 5 ) ( f i n d i n g n o B r u t o n v i o l a t i o n w h e n

a d e f e n d a n t ’ s “ q u e s t i o n t o t h e F

. B

. I

. a g e n t d i d n o t d i r e c t l y n a m e t h e d e f e n d a n t

R o b e r t s

, n o r d [ i d ] i t n e c e s s a r i l y i m p l i c a t e R o b e r t s i n t h e c o m m i s s i o n o f t h e b a n k

r o b b e r y ” )

. I n t h e f

i r s t s t a t e m e n t t h a t m e n t i o n s A g u i r r e

- O r o z c o

, C a r d e n s t a t e s t h a t

A g u i r r e

- O r o z c o w a s i n t h e c e l l n e x t t o h i m a n d t h a t l a w e n f o r c e m e n t w a s t r y i n g t o

b u i l d a c a s e o n t h e m

. T h i s w a s n o t f a c i a l l y i n c u l p a t o r y

, a n d o t h e r t e s t i m o n y

e s t a b l i s h e d t h a t C a r d e n a n d A g u i r r e

- O r o z c o k n e w e a c h o t h e r a n d t h a t

A g u i r r e

- O r o z c o h a d b e e n a r r e s t e d

. T h e n e x t s t a t e m e n t t h a t m e n t i o n s

A g u i r r e

- O r o z c o w a s C a r d e n ’ s s t a t e m e n t t h a t A g u i r r e

- O r o z c o h a d “ d o n e a l l h e i s

g o i n g t o d o

. ” I n o r d e r f o r t h i s s t a t e m e n t t o m a k e s e n s e

, i t h a d t o b e l i n k e d w i t h

o t h e r t e s t i m o n y t h a t A g u i r r e

- O r o z c o p a i d C a r d e n ’ s a t t o r n e y a c e r t a i n a m o u n t o f

m o n e y i n a p r e v i o u s s t a t e c a s e

. T h i s s t a t e m e n t a l s o w a s n o t f a c i a l l y i n c r i m i n a t i n g

,

a s i t r e q u i r e d o t h e r e v i d e n c e i n o r d e r t o m a k e s e n s e

, a n d d i d n o t s u g g e s t t h a t

A g u i r r e

- O r o z c o w a s g u i l t y o f t h e c h a r g e s f o r w h i c h h e w a s t h e n b e i n g t r i e d

. S e e

23i d

. ( n o t i n g t h a t

, t o s h o w a v i o l a t i o n o f B r u t o n

, t h e d e f e n d a n t m u s t s h o w t h a t “ t h e

o u t

- o f

- c o u r t s t a t e m e n t b y h i s c o

- d e f e n d a n t [ ] d i r e c t l y i m p l i c a t e d h i m a n d t h a t t h e

s t a t e m e n t s t a n d i n g a l o n e w a s c l e a r l y i n c u l p a t o r y ” )

. T h u s

, A g u i r r e

- O r o z c o f a i l e d t o

s h o w t h a t t h e d i s t r i c t c o u r t c o m m i t t e d a n e r r o r u n d e r B r u t o n

.

F u r t h e r m o r e

, e v e n i f t h e s t a t e m e n t s w e r e a d m i t t e d i n v i o l a t i o n o f B r u t o n

,

A g u i r r e

- O r o z c o c a n n o t s h o w t h a t h i s s u b s t a n t i a l r i g h t s w e r e v i o l a t e d b e c a u s e o f

t h e o v e r w h e l m i n g e v i d e n c e o f h i s g u i l t

. T h e s t a t e m e n t s w e r e u n r e l a t e d t o

A g u i r r e

- O r o z c o ’ s p o s s e s s i o n c h a r g e

, a n d

, w i t h r e s p e c t t o t h e c o n s p i r a c y c h a r g e

,

t h e e v i d e n c e a t t r i a l s u p p o r t e d t h a t A g u i r r e

- O r o z c o w a s i n v o l v e d i n a

m e t h a m p h e t a m i n e

- d i s t r i b u t i o n c o n s p i r a c y

. C a n a l e s t e s t i f i e d t h a t h e b o u g h t p o u n d s

o f m e t h a m p h e t a m i n e f

r o m A g u i r r e

- O r o z c o

, a n d t h a t C a n a l e s w a s a p a r t o f a

c o n s p i r a c y w i t h A g u i r r e

- O r o z c o a n d C a r d e n

. F a l l i n t e s t i f i e d t h a t h e k n e w t h a t

A g u i r r e

- O r o z c o w a s C a r d e n ’ s s o u r c e o f s u p p l y a n d h a d s e e n A g u i r r e

- O r o z c o a n d

C a r d e n e x c h a n g e m o n e y i n t h e p r e s e n c e o f l a r g e a m o u n t s o f d r u g s

. G i l m o r e

t e s t i f i e d t h a t C a r d e n s o l d d r u g s t h a t h e g o t f r o m A g u i r r e

- O r o z c o

. F r e e m a n

t e s t i f i e d t h a t A g u i r r e

- O r o z c o w a s h i s s u p p l i e r a n d t h a t A g u i r r e

- O r o z c o s h a r e d

m e t h a m p h e t a m i n e w i t h h i m

. F i n a l l y

, L u k e r t e s t i f i e d t h a t A g u i r r e

- O r o z c o s u p p l i e d

C a r d e n w i t h d r u g s

. T h i s e v i d e n c e o f A g u i r r e

- O r o z c o ’ s g u i l t w a s o v e r w h e l m i n g

a p a r t f r o m t h e a d m i t t e d s t a t e m e n t s

, s u c h t h a t A g u i r r e

- O r o z c o c a n n o t s h o w t h a t a n y

24B r u t o n e r r o r a f f e c t e d h i s s u b s t a n t i a l r i g h t s

. S e e T u r n e r

, 4 7 4 F

. 3 d a t 1 2 7 8 ( h o l d i n g

t h a t T u r n e r d i d n o t s h o w t h a t B r u t o n e r r o r a f f e c t e d h e r s u b s t a n t i a l r i g h t s b e c a u s e

,

“ i n d e p e n d e n t o f t h e c h a l l e n g e d t e s t i m o n y

, t h e g o v e r n m e n t p r e s e n t e d

o v e r w h e l m i n g e v i d e n c e i n s u p p o r t o f T u r n e r ’ s c o n v i c t i o n s ” )

. A c c o r d i n g l y

, w e

a f f i r m a s t o t h i s i s s u e

.

i i i

. R u l e 4 0 4 ( b )

W e r e v i e w a d i s t r i c t c o u r t ’ s e v i d e n t i a r y r u l i n g s u n d e r a n a b u s e

- o f

- d i s c r e t i o n

s t a n d a r d

. U n i t e d S t a t e s v

. B r a n n a n

, 5 6 2 F

. 3 d 1 3 0 0

, 1 3 0 6 ( 1 1 t h C i r

. 2 0 0 9 )

. U n d e r

t h i s d e f e r e n t i a l s t a n d a r d

, w e m u s t a f f i r m u n l e s s w e f

i n d t h e d i s t r i c t c o u r t m a d e “ a

c l e a r e r r o r o f j u d g m e n t

, o r h a s a p p l i e d t h e w r o n g l e g a l s t a n d a r d

. ” I d

. ( q u o t a t i o n

o m i t t e d )

.

R u l e 4 0 4 ( b ) p r o v i d e s

,

E v i d e n c e o f o t h e r c r i m e s

, w r o n g s

, o r a c t s i s n o t a d m i s s i b l e t o p r o v e

t h e c h a r a c t e r o f a p e r s o n i n o r d e r t o s h o w a c t i o n i n c o n f o r m i t y

t h e r e w i t h

. I t m a y

, h o w e v e r

, b e a d m i s s i b l e f o r o t h e r p u r p o s e s

, s u c h a s

p r o o f o f m o t i v e

, o p p o r t u n i t y

, i n t e n t

, p r e p a r a t i o n

, p l a n

, k n o w l e d g e

, i d e n t i t y

, o r a b s e n c e o f m i s t a k e o r a c c i d e n t

. . . . ”

F e d

. R

. E v i d

. 4 0 4 ( b )

. W e h a v e s t a t e d t h a t “ R u l e 4 0 4 ( b ) i s a r u l e o f i n c l u s i o n

, a n d

t h a t a c c o r d i n g l y 4 0 4 ( b ) e v i d e n c e

, l i k e o t h e r r e l e v a n t e v i d e n c e

, s h o u l d n o t l i g h t l y

b e e x c l u d e d w h e n i t i s c e n t r a l t o t h e p r o s e c u t i o n ’ s c a s e

. ” U n i t e d S t a t e s v

.

J e r n i g a n

, 3 4 1 F

. 3 d 1 2 7 3

, 1 2 8 0 ( 1 1 t h C i r

. 2 0 0 3 ) ( q u o t a t i o n o m i t t e d )

.

25I n r e v i e w i n g 4 0 4 ( b ) d e c i s i o n s

, w e a p p l y a t h r e e

- p a r t t e s t f o r

a d m i s s i b i l i t y o f s u c h e v i d e n c e : ( 1 ) t h e e v i d e n c e m u s t b e r e l e v a n t t o a n

i s s u e o t h e r t h a n t h e d e f

e n d a n t ’ s c h a r a c t e r ; ( 2 ) t h e r e m u s t b e s u f f i c i e n t

p r o o f s o t h a t t h e f

a c t f i n d e r c o u l d f

i n d t h a t t h e d e f

e n d a n t c o m m i t t e d

t h e e x t r i n s i c a c t ; a n d ( 3 ) t h e e v i d e n c e m u s t p o s s e s s p r o b a t i v e v a l u e

t h a t i s n o t s u b s t a n t i a l l y o u t w e i g h e d b y u n d u e p r e j u d i c e

.

U n i t e d S t a t e s v

. P e r e z

, 4 4 3 F

. 3 d 7 7 2

, 7 7 9 ( 1 1 t h C i r

. 2 0 0 6 )

. H e r e

, A g u i r r e

- O r o z c o

d o e s n o t c h a l l e n g e t h e s e c o n d p r o n g o f t h e t h r e e

- p a r t t e s t

.

W e h a v e s t a t e d t h a t “ i n e v e r y c o n s p i r a c y c a s e

, a n o t g u i l t y p l e a r e n d e r s t h e

d e f e n d a n t ’ s i n t e n t a m a t e r i a l i s s u e ” a n d t h a t “ [ e ] v i d e n c e o f s u c h e x t r i n s i c e v i d e n c e

a s m a y b e p r o b a t i v e o f a d e f e n d a n t ’ s s t a t e o f m i n d i s a d m i s s i b l e u n l e s s t h e

d e f e n d a n t a f f i r m a t i v e l y t a k e s [ ] t h e i s s u e o f i n t e n t o u t o f t h e c a s e

. ” U n i t e d S t a t e s v

.

M a t t h e w s

, 4 3 1 F

. 3 d 1 2 9 6

, 1 3 1 1 ( 1 1 t h C i r

. 2 0 0 5 ) ( q u o t a t i o n

, a l t e r a t i o n s

, a n d

e l l i p s i s o m i t t e d ) ; s e e a l s o U n i t e d S t a t e s v

. B u t l e r

, 1 0 2 F

. 3 d 1 1 9 1

, 1 1 9 5 ( 1 1 t h C i r

.

1 9 9 7 ) ( “ I n t e n t i s a l w a y s a t i s s u e w h e n a d e f e n d a n t p l e a d s n o t g u i l t y t o a c o n s p i r a c y

c h a r g e

. ” )

.

U n d e r t h e t h i r d p r o n g o f t h e b a l a n c i n g t e s t

, “ t h e p r o b a t i v e v a l u e o f t h e

e v i d e n c e m u s t n o t b e s u b s t a n t i a l l y o u t w e i g h e d b y u n f a i r p r e j u d i c e

. J e r n i g a n

, 3 4 1

F

. 3 d a t 1 2 8 2 ( q u o t a t i o n o m i t t e d ) ( e m p h a s i s i n o r i g i n a l )

. T h i s d e t e r m i n a t i o n l i e s

w i t h i n t h e d i s t r i c t c o u r t ’ s d i s c r e t i o n a n d i n v o l v e s a n a s s e s s m e n t o f a l l o f t h e

c i r c u m s t a n c e s s u r r o u n d i n g t h e p r i o r a c t s

, i n c l u d i n g t h e g o v e r n m e n t ’ s n e e d

, t h e

s i m i l a r i t y b e t w e e n t h e p r i o r a c t s a n d t h e c h a r g e d o f f e n s e

, a n d t h e t e m p o r a l

26r e m o t e n e s s b e t w e e n t h e e v e n t s

. I d

. W e h a v e n o t e d t h a t “ t e m p o r a l r e m o t e n e s s i s

a n i m p o r t a n t f

a c t o r ” a n d s t a t e d t h a t a d e f e n d a n t “ b e a r s a h e a v y b u r d e n i n

d e m o n s t r a t i n g a n a b u s e o f t h e c o u r t ’ s b r o a d d i s c r e t i o n i n d e t e r m i n i n g i f a n

e x t r i n s i c o f

f e n s e i s t o o r e m o t e t o b e p r o b a t i v e

. ” M a t t h e w s

, 4 3 1 F

. 3 d a t 1 3 1 1

( q u o t a t i o n o m i t t e d )

.

H e r e

, u n d e r t h e f

i r s t p r o n g o f o u r R u l e 4 0 4 ( b ) t e s t

, A g u i r r e

- O r o z c o ’ s p r i o r

c o n v i c t i o n s f

o r c o n t r o l l e d

- s u b s t a n c e o f f e n s e s w e r e r e l e v a n t t o s h o w

A g u i r r e

- O r o z c o ’ s i n t e n t w i t h r e s p e c t t o t h e i n s t a n t d r u g

- c o n s p i r a c y c h a r g e s

, a s

b o t h o f f e n s e s i n v o l v e d d r u g s

. S e e i d

. ( h o l d i n g t h a t a n “ a r r e s t f o r d i s t r i b u t i o n o f

c o c a i n e w a s r e l e v a n t t o t h e i n t e n t a t i s s u e i n t h e c h a r g e d c o n s p i r a c y t o d i s t r i b u t e

c o c a i n e ” )

. A l t h o u g h A g u i r r e

- O r o z c o c h a l l e n g e s t h e i n t r o d u c t i o n o f t h e

c o n v i c t i o n s b e c a u s e t h e y d i d n o t i d e n t i f y t h e s p e c i f

i c c o n t r o l l e d s u b s t a n c e

i n v o l v e d

, w e h a v e s t a t e d t h a t i t s “ p r e c e d e n t r e g a r d s v i r t u a l l y a n y p r i o r d r u g o f f e n s e

a s p r o b a t i v e o f t h e i n t e n t t o e n g a g e i n a d r u g c o n s p i r a c y

. ” I d

. ; c f

. U n i t e d S t a t e s v

.

B a k e r

, 4 3 2 F

. 3 d 1 1 8 9

, 1 2 0 7 ( 1 1 t h C i r

. 2 0 0 5 ) ( h o l d i n g t h a t e v i d e n c e o f a p r i o r

m u r d e r w a s u n r e l a t e d t o t h e d r u g

- o r f i r e a r m

- r e l a t e d c h a r g e s

, s u c h t h a t i t w a s

i n a d m i s s i b l e u n d e r R u l e 4 0 4 ( b ) )

. T h u s

, A g u i r r e

- O r o z c o ’ s p r i o r c o n v i c t i o n s w e r e

r e l e v a n t u n d e r t h e f

i r s t p r o n g o f o u r R u l e 4 0 4 ( b ) t e s t

. S e e P e r e z

, 4 4 3 F

. 3 d a t 7 7 9

.

27U n d e r t h e t h i r d p r o n g o f t h e t e s t

, A g u i r r e

- O r o z c o h a s n o t s h o w n t h a t t h e

d i s t r i c t c o u r t a b u s e d i t s d i s c r e t i o n i n d e t e r m i n i n g t h a t t h e p r o b a t i v e v a l u e o f h i s

p r i o r c o n v i c t i o n s w a s n o t s u b s t a n t i a l l y o u t w e i g h e d b y u n f a i r p r e j u d i c e

. S e e i d

.

F i r s t

, A g u i r r e

- O r o z c o ’ s p r i o r c o n v i c t i o n s f o r p o s s e s s i o n o f a c o n t r o l l e d

- s u b s t a n c e

w i t h i n t e n t t o s e l l a n d p o s s e s s i o n o f a c o n t r o l l e d s u b s t a n c e w e r e s i m i l a r t o t h e

d r u g

- c o n s p i r a c y a n d d r u g

- p o s s e s s i o n c h a r g e s f o r w h i c h A g u i r r e

- O r o z c o w a s b e i n g

t r i e d

. S e e M a t t h e w s

, 4 3 1 F

. 3 d a t 1 3 1 1 ; s e e a l s o U n i t e d S t a t e s v

. L a m p l e y

, 6 8 F

. 3 d

1 2 9 6

, 1 3 0 0 ( 1 1 t h C i r

. 1 9 9 5 ) ( d e t e r m i n i n g i n a t r i a l f o r c o c a i n e t r a f

f i c k i n g t h a t t h e

d i s t r i c t c o u r t d i d n o t a b u s e i t s d i s c r e t i o n i n f i n d i n g t h a t t h e p r o b a t i v e v a l u e o f

e v i d e n c e o f p r i o r m a r i

j u a n a d e a l s w a s n o t s u b s t a n t i a l l y o u t w e i g h e d b y t h e d a n g e r

o f u n f a i r p r e j u d i c e )

. I n a d d i t i o n

, A g u i r r e

- O r o z c o w a s a r r e s t e d i n c o n n e c t i o n w i t h

t h e e a r l i e s t p r i o r c o n v i c t i o n i n 1 9 9 9

, w h i c h w a s a p p r o x i m a t e l y n i n e y e a r s b e f o r e

t h e g r a n d j u r y h a n d e d d o w n t h e i n d i c t m e n t o n t h e i n s t a n t c h a r g e s

, a n d t h i s C o u r t

h a s h e l d t h a t l o n g e r p e r i o d s d i d n o t r e n d e r a d m i s s i o n i m p r o p e r

. S e e L a m p l e y

, 6 8

F

. 3 d a t 1 3 0 0 ( h o l d i n g t h a t a t i m e p e r i o d o f a p p r o x i m a t e l y 1 5 y e a r s w a s n o t t o o

r e m o t e ) ; s e e a l s o U n i t e d S t a t e s v

. E d o u a r d

, 4 8 5 F

. 3 d 1 3 2 4

, 1 3 4 6 ( 1 1 t h C i r

. 2 0 0 7 )

( c i t i n g c a s e s t h a t h e l d t h a t 5

- , 6

- , a n d 1 5

- y e a r t i m e g a p s w e r e n o t t o o r e m o t e f o r

p r o p e r c o n s i d e r a t i o n )

.

28I n a d d i t i o n

, t h e c o u r t g a v e t h e j u r y a l i m i t i n g i n s t r u c t i o n a f t e r a d m i t t i n g t h e

e v i d e n c e o f t h e p r i o r c o n v i c t i o n s

, i n f o r m i n g t h e j u r y t h a t i t c o u l d n o t c o n s i d e r t h e

c o n v i c t i o n s a s e v i d e n c e t h a t A g u i r r e

- O r o z c o c o m m i t t e d t h e a c t s c h a r g e d i n t h e

i n d i c t m e n t

, b u t c o u l d c o n s i d e r t h e m t o d e t e r m i n e w h e t h e r h e h a d t h e s t a t e o f m i n d

o r i n t e n t n e c e s s a r y t o c o m m i t t h e c h a r g e d c r i m e s

. T h i s l i m i t i n g i n s t r u c t i o n f u r t h e r

s u p p o r t s t h a t t h e c o u r t d i d n o t a b u s e i t s d i s c r e t i o n i n a l l o w i n g t h e e v i d e n c e t o b e

a d m i t t e d

. S e e U n i t e d S t a t e s v

. L a m o n s

, 5 3 2 F

. 3 d 1 2 5 1

, 1 2 6 7 ( 1 1 t h C i r

. ) ( “ A n y

p r e j u d i c i a l v a l u e w a s f

u r t h e r r e d u c e d b y t h e l i m i t i n g i n s t r u c t i o n g i v e n b y t h e

d i s t r i c t c o u r t d u r i n g t h e j u r y c h a r g e

. ” )

, c e r t

. d e n i e d

, 1 2 9 S

. C t

. 5 2 4 ( 2 0 0 8 )

.

T h e r e f o r e

, b e c a u s e A g u i r r e

- O r o z c o ’ s p r i o r c o n v i c t i o n s w e r e r e l e v a n t t o a n i s s u e

o t h e r t h a n h i s c h a r a c t e r a n d t h e i r p r o b a t i v e v a l u e w a s n o t s u b s t a n t i a l l y o u t w e i g h e d

b y u n f a i r p r e j u d i c e

, t h e d i s t r i c t c o u r t d i d n o t a b u s e i t s d i s c r e t i o n u n d e r R u l e 4 0 4 ( b )

i n a d m i t t i n g t h e p r i o r c o n v i c t i o n s i n t o e v i d e n c e

. A c c o r d i n g l y

, w e a f f i r m a s t o t h i s

i s s u e

.

I I I

.

I n s u m m a r y

, w e h o l d t h a t a r e a s o n a b l e j u r o r c o u l d c o n c l u d e t h a t C a r d e n w a s

g u i l t y o f C o u n t 1 b e y o n d a r e a s o n a b l e d o u b t

, s u c h t h a t t h e d i s t r i c t c o u r t d i d n o t e r r

i n d e n y i n g h i s m o t i o n f

o r a j u d g m e n t o f a c q u i t t a l

. W i t h r e s p e c t t o A g u i r r e

- O r o z c o

,

t h e d i s t r i c t c o u r t d i d n o t a b u s e i t s d i s c r e t i o n i n i n s t r u c t i n g t h e j u r y t h a t i t c o u l d

29c o n s i d e r h i s f l i g h t b e c a u s e t h e e v i d e n c e w a s s u f f i c i e n t f o r a r e a s o n a b l e j u r o r t o

i n f e r t h a t h i s f

l i g h t r e s u l t e d f

r o m h i s c o n s c i o u s n e s s o f g u i l t f o r t h e c r i m e s f

o r

w h i c h h e w a s b e i n g t r i e d

. T h e d i s t r i c t c o u r t d i d n o t p l a i n l y e r r i n a l l o w i n g

C a r d e n ’ s s t a t e m e n t s t o b e r e a d i n t o e v i d e n c e b e c a u s e t h e s t a t e m e n t s w e r e n o t

f a c i a l l y i n c r i m i n a t i n g a n d t h e e v i d e n c e o f A g u i r r e

- O r o z c o ’ s g u i l t w a s

o v e r w h e l m i n g a p a r t f

r o m t h e s t a t e m e n t s

. F i n a l l y

, b e c a u s e A g u i r r e

- O r o z c o ’ s p r i o r

c o n v i c t i o n s w e r e r e l e v a n t t o a n i s s u e o t h e r t h a n h i s c h a r a c t e r a n d t h e i r p r o b a t i v e

v a l u e w a s n o t s u b s t a n t i a l l y o u t w e i g h e d b y u n f a i r p r e j u d i c e

, t h e d i s t r i c t c o u r t d i d

n o t a b u s e i t s d i s c r e t i o n i n a d m i t t i n g t h e p r i o r c o n v i c t i o n s i n t o e v i d e n c e

.

A c c o r d i n g l y

, u p o n r e v i e w o f t h e r e c o r d a n d c o n s i d e r a t i o n o f t h e p a r t i e s ’

b r i e f s

, w e a f f i r m C a r d e n ’ s a n d A g u i r r e

- O r o z c o ’ s c o n v i c t i o n s

.

A F F I R M E D

.

30