### IN THE UNI TED STAT ES COURT OF APPEALS

FOR THE FIF TH CIRCU IT

N o

. 1 0

- 1 0 3 3 7

S u m m a r y C a l e n d a r

L Y N N W E L K ; L A R R Y W E L K

,

P l a i n t i f f s

– A p p e l l a n t s

,

v

.

D A R R E N S I M P K I N S

, I n d i v i d u a l l y ; K E L L Y S I M P K I N S

, I n d i v i d u a l l y ;

D A R R E N S I M P K I N S C U T T I N G H O R S E S

, I N C

. ,

D e f e n d a n t s

– A p p e l l e e s

.

A p p e a l f

r o m t h e U n i t e d S t a t e s D i s t r i c t C o u r t

f o r t h e N o r t h e r n D i s t r i c t o f T e x a s

U S D C N o

. 4 : 0 9

- C V

- 4 5 6

B e f o r e W I E N E R

, P R A D O

, a n d O W E N

, C i r c u i t J u d g e s

.

P E R C U R I A M : *

L y n n W e l k a n d L a r r y W e l k ( t h e W e l k s ) a p p e a l a d i s t r i c t c o u r t ’ s d e c i s i o n

t o g r a n t s u m m a r y j u d g m e n t i n f a v o r o f D a r r e n S i m p k i n s

, K e l l y S i m p k i n s

, a n d

D a r r e n S i m p k i n s C u t t i n g H o r s e s

, I n c

. ( t h e S i m p k i n s e s ) a f t e r t h e d i s t r i c t c o u r t

d e t e r m i n e d t h a t t h e W e l k s ’ s u i t w a s t i m e

- b a r r e d

. O b s e r v i n g n o r e v e r s i b l e e r r o r

,

w e A F F I R M

. U n i te d S ta te s C o u rt o f A p p ea l s

F i ft h C i rc u i t



### F I L E D

Novembe r 8, 2 010

Lyle W . Cayce

Clerk

Pursua nt to 5 T H C I R

. R. 47.5

, the cour t has d ete rm ined t hat this op inion s hould not *

be publ ish ed and is not pr ece dent excep t unde r the lim ite d cir cum st ance s se t for th in 5 T H C I R

. R. 47.5 .4. Case: 10-10337 Document: 00511288126 Page: 1 Date Filed: 11/08/2010N o

. 1 0

- 1 0 3 3 7

I

D a r r e n S i m p k i n s w a s a h o r s e t r a i n e r i n T e x a s w h o

, b e t w e e n 2 0 0 2 a n d

2 0 0 7

, t r a i n e d o v e r t w o d o z e n o f t h e W e l k s ’ h o r s e s

. T h i s c a s e i n v o l v e s o n e o f

t h o s e h o r s e s

— a c u t t i n g h o r s e n a m e d J u a n B a d C a t

. T h e W e l k s

, w h o l i v e d i n

C a l i f o r n i a

, d e l i v e r e d J u a n B a d C a t t o D a r r e n S i m p k i n s f o r c a r e a n d t r a i n i n g i n

2 0 0 4

, a n d L y n n W e l k i n s t r u c t e d b o t h D a r r e n a n d K e l l y S i m p k i n s t h a t a n y

m e d i c a l p r o c e d u r e s o n t h e h o r s e n e e d e d t o b e c l e a r e d w i t h h e r o r w i t h t h e W e l k s ’

v e t e r i n a r i a n i n C a l i f o r n i a

, D r

. V a n S n o w

.

O n J u n e 1 0

, 2 0 0 5

, D r

. J e f f F o l a n d

, a v e t e r i n a r i a n i n T e x a s

, e x a m i n e d J u a n

B a d C a t a n d d e t e c t e d s o m e l a m e n e s s i n t h e h o r s e

. D r

. F o l a n d

, a f t e r o b t a i n i n g

a u t h o r i z a t i o n f

r o m D a r r e n S i m p k i n s

, i n j e c t e d t h e h o r s e ’ s r i g h t s t i f l e w i t h a

s t e r o i d

. D r

. F o l a n d g a v e t h e h o r s e a s e c o n d i n j e c t i o n o n J u l y 2

, 2 0 0 5

. N e i t h e r

D r

. S n o w n o r L y n n W e l k a u t h o r i z e d e i t h e r o f t h o s e i n j e c t i o n s

. O n J u l y 8

, 2 0 0 5

,

D r

. F o l a n d

, i n c o n s u l t a t i o n w i t h D r

. S n o w

, p e r f o r m e d a n a r t h r o s c o p i c p r o c e d u r e

o n t h e h o r s e ’ s r i g h t s t i f l e t h a t u n c o v e r e d p e r m a n e n t d a m a g e i n t h e s t i f l e

. T h i s

d a m a g e m a d e i t i m p o s s i b l e f o r J u a n B a d C a t t o e v e r c o m p e t e a s a c u t t i n g h o r s e

,

t h u s d i m i n i s h i n g t h e h o r s e ’ s f u t u r e v a l u e a s a s i r e

.

O n o r a b o u t J u l y 1 3

, 2 0 0 5

, L y n n W e l k l e a r n e d o f t h e J u n e 1 0 a n d J u l y 2

i n j e c t i o n s t h a t D r

. F o l a n d g a v e t o J u a n B a d C a t

. T h a t s a m e d a y

, a f t e r l e a r n i n g

o f t h e i n j e c t i o n s

, M s

. W e l k d i s c u s s e d t h e h o r s e ’ s s i t u a t i o n w i t h b o t h D r

. S n o w

a n d D r

. F o l a n d

. D r

. S n o w d e n i e d g i v i n g D r

. F o l a n d a u t h o r i z a t i o n t o i n j e c t t h e

h o r s e

, w h i l e D r

. F o l a n d c l a i m e d t o h a v e r e c e i v e d s u c h a u t h o r i z a t i o n f r o m D r

.

S n o w

.

O v e r t h e n e x t s e v e r a l m o n t h s

, t h e J u a n B a d C a t i n c i d e n t w a s a f r e q u e n t

t o p i c o f c o n v e r s a t i o n b e t w e e n t h e W e l k s a n d t h e S i m p k i n s e s

. F o r e x a m p l e

, K e l l y

S i m p k i n s r e p e a t e d l y c o n f i r m e d t h a t s h e h a d d e l i v e r e d L y n n W e l k ’ s

i n s t r u c t i o n s

— t h a t a l l t r e a t m e n t o f t h e h o r s e n e e d e d t o b e c l e a r e d w i t h D r

. S n o w

o r M s

. W e l k

— t o D r

. F o l a n d

. A n d

, i n a c o n v e r s a t i o n i n D e c e m b e r o f 2 0 0 5

, L a r r y

2 Case: 10-10337 Document: 00511288126 Page: 2 Date Filed: 11/08/2010N o

. 1 0

- 1 0 3 3 7

W e l k a s k e d D a r r e n S i m p k i n s d i r e c t l y w h e t h e r M r

. S i m p k i n s h a d a u t h o r i z e d D r

.

F o l a n d t o i n j e c t J u a n B a d C a t

. M r

. S i m p k i n s d e n i e d h a v i n g d o n e s o

.

O n J u n e 6

, 2 0 0 7

, t h e W e l k s i n i t i a t e d a c i v i l a c t i o n i n T e x a s s t a t e c o u r t

a g a i n s t D r

. F o l a n d

. O n A u g u s t 1 4

, 2 0 0 7

, a n a t t o r n e y f o r t h e W e l k s m e t a n d

i n t e r v i e w e d D a r r e n a n d K e l l y S i m p k i n s

. D u r i n g t h a t i n t e r v i e w

, t h e S i m p k i n s e s

a d m i t t e d t o a u t h o r i z i n g D r

. F o l a n d ’ s i n j e c t i o n s o f J u a n B a d C a t

. T h e W e l k s

s u b s e q u e n t l y s o u g h t l e a v e t o a d d t h e S i m p k i n s e s a s d e f e n d a n t s i n t h e s t a t e

c o u r t a c t i o n a g a i n s t D r

. F o l a n d

, b u t t h e s t a t e c o u r t d e n i e d t h e i r r e q u e s t

.

T h e W e l k s i n s t i t u t e d t h e i n s t a n t s u i t o n A u g u s t 5

, 2 0 0 9

, i n t h e U n i t e d

S t a t e s D i s t r i c t C o u r t f o r t h e N o r t h e r n D i s t r i c t o f T e x a s

. T h e W e l k s ’ c o m p l a i n t

r a i s e d f o u r c a u s e s o f a c t i o n : b r e a c h o f c o n t r a c t

, n e g l i g e n c e

, f r a u d

, a n d b r e a c h o f

f i d u c i a r y d u t y

. T h e S i m p k i n s e s m o v e d f o r s u m m a r y j u d g m e n t

, c o n t e n d i n g t h a t

t h e a p p l i c a b l e s t a t u t e s o f l i m i t a t i o n s b a r r e d t h e W e l k s ’ c l a i m s

. T h e d i s t r i c t

c o u r t a g r e e d a n d g r a n t e d t h e S i m p k i n s e s ’ m o t i o n

. T h i s a p p e a l f o l l o w e d

.

I I

W e r e v i e w t h e d i s t r i c t c o u r t ’ s g r a n t o f s u m m a r y j u d g m e n t d e n o v o

,

a p p l y i n g t h e s a m e s t a n d a r d s a s t h e d i s t r i c t c o u r t

. S u m m a r y j u d g m e n t i s 1

a p p r o p r i a t e w h e n “ t h e p l e a d i n g s

, t h e d i s c o v e r y a n d d i s c l o s u r e m a t e r i a l s o n f i l e

,

a n d a n y a f

f i d a v i t s s h o w t h a t t h e r e i s n o g e n u i n e i s s u e a s t o a n y m a t e r i a l f a c t

a n d t h a t t h e m o v a n t i s e n t i t l e d t o j u d g m e n t a s a m a t t e r o f l a w

. ” “ A g e n u i n e 2

i s s u e o f m a t e r i a l f a c t e x i s t s i f t h e e v i d e n c e i s s u c h t h a t a r e a s o n a b l e j u r y c o u l d

r e t u r n a v e r d i c t f

o r t h e n o n

- m o v i n g p a r t y

. ” “ W h e n a s s e s s i n g w h e t h e r a d i s p u t e 3

t o a n y m a t e r i a l f a c t e x i s t s

, w e c o n s i d e r a l l o f t h e e v i d e n c e i n t h e r e c o r d b u t

De Pree v

. Saunde rs

, 588 F.3d 282

, 286 (5t h Cir

. 2009)

. 1

F E D

. R. C I V

. P. 56(c )( 2). 2

Paz v

. Brush Engi nee red M ater ia ls

, Inc. , 555 F.3d 383, 391 (5t h Cir. 2009) (inte rnal 3

quot atio n m ark s and cit atio ns om itt ed)

.

3 Case: 10-10337 Document: 00511288126 Page: 3 Date Filed: 11/08/2010N o

. 1 0

- 1 0 3 3 7

r e f r a i n f r o m m a k i n g c r e d i b i l i t y d e t e r m i n a t i o n s o r w e i g h i n g t h e e v i d e n c e

. ” “ I n 4

r e v i e w i n g t h e e n t i r e r e c o r d

, w e c o n s i d e r a l l e v i d e n c e i n a l i g h t m o s t f a v o r a b l e t o

t h e n o n

- m o v i n g p a r t y a n d d r a w a l l r e a s o n a b l e i n f e r e n c e s i n f a v o r o f t h e n o n

m o v i n g p a r t y

. ” 5

I I I

T h e s t a t u t e o f l i m i t a t i o n s f o r a n e g l i g e n c e c a u s e o f a c t i o n u n d e r T e x a s l a w

i s t w o y e a r s

. T h e W e l k s ’ o t h e r c l a i m s

— b r e a c h o f c o n t r a c t

, f r a u d

, a n d b r e a c h o f 6

f i d u c i a r y d u t y

— a r e s u b j e c t t o a f o u r

- y e a r l i m i t a t i o n s p e r i o d

. A s n o t e d a b o v e

, 7

t h e d i s t r i c t c o u r t d e t e r m i n e d t h a t t h e s e l i m i t a t i o n s p e r i o d s b a r r e d t h e W e l k s ’

c l a i m s a g a i n s t t h e S i m p k i n s e s

. I n d o i n g s o

, t h e d i s t r i c t c o u r t r e j e c t e d t h e W e l k s ’

c l a i m t h a t t h e f

r a u d u l e n t c o n c e a l m e n t d e f e n s e t o l l e d t h e l i m i t a t i o n s p e r i o d s

. 8

O n a p p e a l

, t h e W e l k s r a i s e t h r e e c l a i m s r e l a t i n g t o t h e d i s t r i c t c o u r t ’ s

t r e a t m e n t o f t h e i r f

r a u d u l e n t c o n c e a l m e n t d e f e n s e

. F i r s t

, t h e y c o n t e n d t h a t

g e n u i n e i s s u e s o f f a c t e x i s t w i t h r e s p e c t t o w h e t h e r t h e f r a u d u l e n t c o n c e a l m e n t

d e f e n s e t o l l e d t h e l i m i t a t i o n s p e r i o d s o n t h e i r c l a i m s b e c a u s e D a r r e n a n d K e l l y

S i m p k i n s a f

f i r m a t i v e l y m i s r e p r e s e n t e d t o t h e W e l k s t h a t t h e S i m p k i n s e s h a d

n o t a u t h o r i z e d D r

. F o l a n d ’ s i n j e c t i o n s o f J u a n B a d C a t

. S e c o n d

, t h e W e l k s a r g u e

t h a t t h e d i s t r i c t c o u r t i m p r o p e r l y m a d e c r e d i b i l i t y d e t e r m i n a t i o n s a n d f a c t

f i n d i n g s w h e n i t d e t e r m i n e d t h a t t h e f r a u d u l e n t c o n c e a l m e n t d e f e n s e d i d n o t t o l l

De lta & Pine Land Co. v. Na tionw ide Agri busi nes s Ins. Co.

, 530 F.3d 395, 398- 99 (5t h 4

Cir. 200 8).

Frak es v. Crete Carr ie r Corp

. , 579 F.3d 426, 429- 30 (5t h Cir. 2009) (int erna l quot atio n 5

mar ks and c itat ion om itt ed)

.

T E X

. C I V

. P R A C

. & R E M

. C O D E A N N

. § 1 6.00 3. 6

Id. §§ 16. 004, 16. 051. 7

See Mi tchel l Energy Corp

. v. Bartl ett

, 958 S. W. 2 d 4 3 0

, 439 (Tex. App

.— Fort Wor th 8

1997, pet

. deni ed) (“ [T] he doc tri ne of fr audul ent conc ealm ent tol ls or sus pend s the runnin g of

lim itat ions aft er it has begun beca use the def enda nt conc ealed fr o m t h e p l ainti ff fac ts

nece ss ary for t he plai ntif f to kn ow t hat he had a c aus e o f act ion. ”)

.

4 Case: 10-10337 Document: 00511288126 Page: 4 Date Filed: 11/08/2010N o

. 1 0

- 1 0 3 3 7

t h e l i m i t a t i o n s p e r i o d s i n t h i s c a s e

. T h i r d

, t h e y a s s e r t t h a t a n i n f o r m a l f i d u c i a r y

r e l a t i o n s h i p e x i s t e d b e t w e e n t h e W e l k s a n d D a r r e n a n d K e l l y S i m p k i n s

, a n d

t h a t t h e e x i s t e n c e o f t h i s r e l a t i o n s h i p m e a n t t h a t D a r r e n a n d K e l l y S i m p k i n s

h a d a n a f

f i r m a t i v e d u t y t o d i s c l o s e t h e i r m i s c o n d u c t t o t h e W e l k s

. T h e W e l k s

d o n o t a p p e a r t o d i s p u t e t h a t

, a b s e n t t h e a p p l i c a b i l i t y o f t h e f r a u d u l e n t

c o n c e a l m e n t d e f e n s e

, t h e i r c l a i m s a g a i n s t t h e S i m p k i n s e s a r e t i m e

- b a r r e d

. W e

a d d r e s s t h e s e c l a i m s i n o r d e r

.

A

A p l a i n t i f

f r a i s i n g f

r a u d u l e n t c o n c e a l m e n t a s a d e f e n s e t o t h e s t a t u t e o f

l i m i t a t i o n s m u s t e s t a b l i s h f o u r e l e m e n t s : “ ( 1 ) t h e e x i s t e n c e o f t h e u n d e r l y i n g

t o r t ; ( 2 ) t h e d e f e n d a n t ’ s k n o w l e d g e o f t h e t o r t ; ( 3 ) t h e d e f e n d a n t ’ s u s e o f

d e c e p t i o n t o c o n c e a l t h e t o r t ; a n d ( 4 ) t h e p l a i n t i f f ’ s r e a s o n a b l e r e l i a n c e o n t h e

d e c e p t i o n

. ” T h e W e l k s a r g u e t h a t D a r r e n a n d K e l l y S i m p k i n s r e p r e s e n t e d t h a t

9

t h e y h a d n o t t o l d D r

. F o l a n d t o i n j e c t J u a n B a d C a t a n d t h a t t h i s

m i s r e p r e s e n t a t i o n j u s t i f i e s t o l l i n g t h e s t a t u t e o f l i m i t a t i o n s o n t h e W e l k s ’ c l a i m s

u n t i l A u g u s t 1 4

, 2 0 0 7

— t h e d a t e o n w h i c h D a r r e n a n d K e l l y S i m p k i n s a d m i t t e d

t o a u t h o r i z i n g t h e i n j e c t i o n s

. R e v i e w i n g t h e r e c o r d d e n o v o

, w e c o n c l u d e t h a t

t h e W e l k s h a v e f a i l e d t o e s t a b l i s h a g e n u i n e i s s u e o f f a c t w i t h r e s p e c t t o t h e

f o u r t h e l e m e n t o f t h e f r a u d u l e n t c o n c e a l m e n t d e f e n s e

— t h a t t h e y r e a s o n a b l y

r e l i e d o n a n y d e c e p t i o n b y D a r r e n a n d K e l l y S i m p k i n s

.

“ T h e e s t o p p e l e f

f e c t [ o f f

r a u d u l e n t c o n c e a l m e n t ] i s n o t p e r m a n e n t

, b u t

m e r e l y t o l l s l i m i t a t i o n s u n t i l t h e p l a i n t i f f l e a r n s o f t h e f a c t s t h a t g i v e r i s e t o i t s

c a u s e o f a c t i o n o r s h o u l d l e a r n o f t h e f a c t s i n t h e e x e r c i s e o f r e a s o n a b l e

d i l i g e n c e

. ” “ K n o w l e d g e o f f a c t s

, c o n d i t i o n s

, o r c i r c u m s t a n c e s w h i c h w o u l d

1 0

c a u s e a r e a s o n a b l e p e r s o n t o m a k e i n q u i r y l e a d i n g t o t h e d i s c o v e r y o f t h e

Id

. 9

Bayo u Bend Tow ers Counci l of Co-O wn ers v. Ma nhattan Constr. Co.

, 866 S. W.2 d 740, 1 0

746 (Tex. Ap p. —H ous ton [14t h D ist .] 199 3, wr it deni ed)

.

5 Case: 10-10337 Document: 00511288126 Page: 5 Date Filed: 11/08/2010N o

. 1 0

- 1 0 3 3 7

c o n c e a l e d c a u s e o f a c t i o n i s i n t h e l a w e q u i v a l e n t t o k n o w l e d g e o f t h e c a u s e o f

a c t i o n f o r l i m i t a t i o n p u r p o s e s

. ” H e r e

, t h e W e l k s w e r e a w a r e n o l a t e r t h a n J u l y 1 1

o f 2 0 0 5 t h a t D r

. F o l a n d h a d i n j e c t e d J u a n B a d C a t w i t h o u t t h e a u t h o r i z a t i o n o f

e i t h e r D r

. S n o w o r L y n n W e l k

. W e b e l i e v e t h a t t h i s k n o w l e d g e

, w h e n c o u p l e d

w i t h t h e i n s t r u c t i o n s t h a t L y n n W e l k d e l i v e r e d t o t h e S i m p k i n s e s w i t h r e s p e c t

t o t h e t r e a t m e n t o f t h i s p a r t i c u l a r h o r s e

, w o u l d c a u s e a r e a s o n a b l e p e r s o n t o

c o n d u c t a n i n q u i r y i n t o w h e t h e r t h e S i m p k i n s e s h a d a u t h o r i z e d D r

. F o l a n d t o

i n j e c t t h e h o r s e

. I n d e e d

, L y n n W e l k h e r s e l f t e s t i f i e d i n h e r d e p o s i t i o n t h a t t h e s e

f a c t s c a u s e d h e r t o c o n s i d e r t h e p o s s i b i l i t y t h a t D a r r e n S i m p k i n s a u t h o r i z e d t h e

i n j e c t i o n s

, a n d t h a t i t w a s t h i s s u s p i c i o n t h a t l e d t o L a r r y W e l k

, i n D e c e m b e r o f

2 0 0 5

, a s k i n g D a r r e n S i m p k i n s w h e t h e r h e h a d a u t h o r i z e d D r

. F o l a n d t o i n j e c t

t h e h o r s e

.

I t i s t r u e

, o f c o u r s e

, t h a t D a r r e n S i m p k i n s

, w h e n a s k e d

, d e n i e d h i s r o l e i n

t h e i n j e c t i o n s

, b u t w e d o n o t b e l i e v e t h a t t h i s d e n i a l i n a n y w a y a l t e r s t h e

i n a p p l i c a b i l i t y o f t h e f r a u d u l e n t c o n c e a l m e n t d e f e n s e t o t h i s c a s e

. T e x a s c o u r t s

d o r e c o g n i z e t h a t “ a f f i r m a t i v e m i s r e p r e s e n t a t i o n s c a n s u p p o r t a f r a u d u l e n t

c o n c e a l m e n t d e f

e n s e

, ” b u t a m i s r e p r e s e n t a t i o n o n l y t o l l s t h e s t a t u t e o f

1 2

l i m i t a t i o n s u n t i l “ t h e p l a i n t i f f k n e w e n o u g h t h a t a r e a s o n a b l e p e r s o n i n t h e

p l a i n t i f f ’ s p l a c e w o u l d d i s b e l i e v e t h e d e f e n d a n t ’ s d e n i a l o f i m p r o p e r c o n d u c t

. ” 1 3

A s w e h a v e r e c o g n i z e d i n a n o t h e r c o n t e x t

, a d e n i a l o f w r o n g d o i n g g e n e r a l l y “ i s

n o m o r e a n a c t o f c o n c e a l m e n t t h a n i s s i l e n c e

. ” A d e n i a l c a n c o n s t i t u t e 1 4

c o n c e a l m e n t

, b u t o n l y w h e n “ t h e p a r t i e s a r e i n a f i d u c i a r y r e l a t i o n s h i p ” o r “ t h e

Id. at 747

. 1 1

Santan na Na tural Ga s Corp

. v. Ha mo n Op era ting Co.

, 954 S. W.2 d 885, 891 ( T e x

. 1 2

App

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Mi tchel l Energy Cor

p.

, 958 S. W.2 d at 442. 1 3

Tex as v

. Al la n Co nstr. Co.

, 851 F.2d 152 6, 1532 (5t h Cir

. 1988)

. 1 4

6 Case: 10-10337 Document: 00511288126 Page: 6 Date Filed: 11/08/2010N o

. 1 0

- 1 0 3 3 7

c i r c u m s t a n c e s i n d i c a t e t h a t i t w a s r e a s o n a b l e f o r t h e p l a i n t i f

f t o r e l y o n

d e f e n d a n t ’ s d e n i a l

. ” H e r e

, t h e p a r t i e s w e r e n o t i n a f i d u c i a r y r e l a t i o n s h i p

, 1 5 1 6

a n d o u r r e v i e w o f t h e r e c o r d h a s n o t u n c o v e r e d a n y c i r c u m s t a n c e s t h a t w o u l d

m a k e i t r e a s o n a b l e f o r t h e W e l k s t o r e l y o n D a r r e n S i m p k i n s ’ s i n g l e d e n i a l o f

w r o n g d o i n g a s a r e a s o n t o c e a s e t h e i r i n q u i r y i n t o t h e S i m p k i n s e s ’ r o l e i n t h e

i n j e c t i o n s g i v e n t o J u a n B a d C a t

. W e b e l i e v e t h a t f u r t h e r i n q u i r y

, u n d e r t a k e n

d i l i g e n t l y

, w o u l d h a v e l e d t o t h e d i s c o v e r y t h a t t h e S i m p k i n s e s a u t h o r i z e d D r

.

F o l a n d t o i n j e c t t h e h o r s e

.

B

T h e W e l k s a l s o a r g u e t h a t t h e d i s t r i c t c o u r t i m p r o p e r l y m a d e c r e d i b i l i t y

d e t e r m i n a t i o n s a n d d r e w i n f e r e n c e s f

r o m t h e e v i d e n c e i n f a v o r o f t h e S i m p k i n s e s

w h e n i t g r a n t e d s u m m a r y j u d g m e n t t o t h e S i m p k i n s e s

. S p e c i f i c a l l y

, t h e W e l k s

p o i n t t o p o r t i o n s o f

t h e d i s t r i c t c o u r t ’ s o r d e r t h a t s u g g e s t t h a t t h e d i s t r i c t c o u r t

d i s c r e d i t e d t h e W e l k s ’ v e r s i o n o f e v e n t s

— t h a t D a r r e n S i m p k i n s

, i n D e c e m b e r o f

2 0 0 5

, s p e c i f

i c a l l y d e n i e d e v e r h a v i n g a u t h o r i z e d D r

. F o l a n d t o i n j e c t J u a n B a d

C a t b u t t h e n a d m i t t e d a s m u c h t o t h e W e l k s ’ a t t o r n e y o n A u g u s t 1 4

, 2 0 0 7

. T h e

W e l k s a l s o a s s e r t t h a t t h e d i s t r i c t c o u r t i n a p p r o p r i a t e l y s p e c u l a t e d t h a t D a r r e n

S i m p k i n s a d m i t t e d t o a u t h o r i z i n g t h e i n j e c t i o n s o f J u a n B a d C a t i n p h o n e c a l l s

w i t h L y n n W e l k d u r i n g J u n e o f 2 0 0 5

.

O f c o u r s e

, i t i s i n a p p r o p r i a t e f o r a c o u r t

, a t t h e s u m m a r y j u d g m e n t s t a g e

,

t o m a k e a c r e d i b i l i t y d e t e r m i n a t i o n b e t w e e n p a r t i e s ’ d i f f e r i n g v e r s i o n s o f

e v e n t s

. H e r e

, h o w e v e r

, t h e c r e d i b i l i t y d e t e r m i n a t i o n s t h a t t h e W e l k s c l a i m t h e

1 7

d i s t r i c t c o u r t e r r o n e o u s l y m a d e d o n o t a p p e a r t o h a v e s e r v e d a s t h e b a s i s f o r t h e

d i s t r i c t c o u r t ’ s d e c i s i o n

. T h e d i s t r i c t c o u r t d e t e r m i n e d t h a t t h e W e l k s c o u l d n o t

Id. at 153 2-33

. 1 5

See inf

ra Par t III.C. 1 6

See Tar ve r v. Ci ty o f Edna

, 410 F.3d 745

, 753 (5t h Cir

. 2005)

. 1 7

7 Case: 10-10337 Document: 00511288126 Page: 7 Date Filed: 11/08/2010N o

. 1 0

- 1 0 3 3 7

s u c c e e d w i t h t h e i r f

r a u d u l e n t c o n c e a l m e n t d e f e n s e t o t h e s t a t u t e o f l i m i t a t i o n s

b e c a u s e “ r e a s o n a b l e i n q u i r y b y [ t h e W e l k s ] w o u l d h a v e p r o v i d e d t h e m m o r e t h a n

f o u r y e a r s b e f

o r e t h i s a c t i o n w a s i n s t i t u t e d s u f f i c i e n t i n f

o r m a t i o n f

r o m w h i c h

t h e y c o u l d i n f e r t h a t o n e o f t h e d e f e n d a n t s h a d a u t h o r i z e d D r

. F o l a n d t o m a k e

t h e i n j e c t i o n s

. ” I n o t h e r w o r d s

, t h e d i s t r i c t c o u r t

, l i k e t h i s c o u r t

, d e t e r m i n e d

t h a t t h e W e l k s c o u l d n o t e s t a b l i s h t h e “ r e a s o n a b l e r e l i a n c e ” p r o n g o f t h e

f r a u d u l e n t c o n c e a l m e n t d e f e n s e

. S i n c e t h e a l l e g a t i o n s o f e r r o r i n t h e d i s t r i c t

c o u r t ’ s o r d e r t h a t t h e W e l k s n o w r a i s e d o n o t r e l a t e t o t h a t e l e m e n t o f t h e

d e f e n s e

, b u t i n s t e a d a d d r e s s w h e t h e r D a r r e n S i m p k i n s e v e r d e n i e d a n d t h e n

a d m i t t e d h i s r o l e i n t h e i n j e c t i o n s

, t h e y d o n o t s e r v e a s a b a s i s f o r r e v e r s i n g t h e

d i s t r i c t c o u r t ’ s j u d g m e n t

.

T h e W e l k s ’ a r g u m e n t t h a t t h e d i s t r i c t c o u r t r e l i e d o n r e c o r d s o f a p h o n e

c o n v e r s a t i o n b e t w e e n D a r r e n S i m p k i n s a n d L y n n W e l k o n J u n e 1 3

, 2 0 0 5

, t o

i n f e r i m p r o p e r l y t h a t D a r r e n S i m p k i n s a d m i t t e d t o L y n n W e l k o n t h a t d a t e t h a t

h e h a d a u t h o r i z e d a n i n j e c t i o n o f J u a n B a d C a t i s a l s o m e r i t l e s s

, a s i t a p p e a r s

t o s t e m f

r o m a m i s r e a d i n g o f

t h e d i s t r i c t c o u r t ’ s o r d e r

. T h e o n l y i n f e r e n c e t h a t

t h e d i s t r i c t c o u r t a p p e a r s t o h a v e d r a w n f r o m t h e r e c o r d s o f t h i s c o n v e r s a t i o n i s

“ t h a t M r

. S i m p k i n s i n f o r m e d M s

. W e l k o f

t h e h o r s e ’ s J u n e 1 0

, 2 0 0 5

, t r e a t m e n t

a n d w o u l d h a v e r e s p o n d e d t o w h a t e v e r i n q u i r y M s

. W e l k m i g h t h a v e m a d e

. ”

T h e d i s t r i c t c o u r t ’ s i n f e r e n c e r e l a t e s t o t h e d a t e t h a t D a r r e n S i m p k i n s i n f o r m e d

L y n n W e l k t h a t t h e i n j e c t i o n s o c c u r r e d ; i t d o e s n o t a d d r e s s t h e d a t e t h a t D a r r e n

S i m p k i n s a c t u a l l y a d m i t t e d t o a u t h o r i z i n g t h o s e i n j e c t i o n s

. S i n c e t h e W e l k s d o

n o t d i s p u t e t h a t t h e y h a d k n o w l e d g e o f t h e i n j e c t i o n s n o l a t e r t h a n J u l y 1 3

,

2 0 0 5

— m o r e t h a n f

o u r y e a r s p r i o r t o t h e c o m m e n c e m e n t o f t h e i r a c t i o n

— t h e

d i s t r i c t c o u r t ’ s s p e c u l a t i o n t h a t t h e W e l k s m a y h a v e k n o w n o f t h e e x i s t e n c e o f

t h e i n j e c t i o n s i n J u n e o f 2 0 0 5 i s o f n o i m p o r t t o t h e r e l e v a n t i s s u e o f w h e t h e r t h e

S i m p k i n s e s f

r a u d u l e n t l y c o n c e a l e d t h e i r r o l e i n a u t h o r i z i n g t h o s e i n j e c t i o n s

.

8 Case: 10-10337 Document: 00511288126 Page: 8 Date Filed: 11/08/2010N o

. 1 0

- 1 0 3 3 7

C

F i n a l l y

, t h e W e l k s c o n t e n d t h a t a n i n f o r m a l f i d u c i a r y r e l a t i o n s h i p e x i s t e d

b e t w e e n t h e W e l k s a n d D a r r e n a n d K e l l y S i m p k i n s

, a n d t h a t t h e e x i s t e n c e o f

t h i s r e l a t i o n s h i p m e a n t t h a t D a r r e n a n d K e l l y S i m p k i n s h a d a n a f f i r m a t i v e d u t y

t o d i s c l o s e t h e i r m i s c o n d u c t t o t h e W e l k s

. S p e c i f i c a l l y

, t h e W e l k s p o i n t t o t h e i r

f i v e

- y e a r

- l o n g b u s i n e s s r e l a t i o n s h i p w i t h D a r r e n a n d K e l l y S i m p k i n s ; t h e f a c t

t h a t t h e p a r t i e s o f

t e n a t t e n d e d h o r s e s h o w s t o g e t h e r

, a t w h i c h t i m e s t h e y w o u l d

s h a r e m e a l s ; t h e f a c t t h a t D a r r e n a n d K e l l y S i m p k i n s v i s i t e d t h e W e l k s i n

C a l i f o r n i a ; t h e f a c t t h a t L y n n W e l k a n d K e l l y S i m p k i n s o f t e n c o n v e r s e d o n t h e

p h o n e ; a n d t h e f a c t t h a t K e l l y S i m p k i n s o n c e c o n f i d e d a p e r s o n a l m a t t e r t o L y n n

W e l k

. T h e W e l k s c l a i m t h a t t h e s e f a c t s e s t a b l i s h e d a g e n u i n e i s s u e w i t h r e s p e c t

t o t h e e x i s t e n c e o f a n i n f o r m a l f i d u c i a r y r e l a t i o n s h i p u n d e r T e x a s l a w

, w h i c h

r e c o g n i z e s t h a t s u c h r e l a t i o n s h i p s m a y a r i s e w h e n “ o n e p e r s o n t r u s t s i n a n d

r e l i e s u p o n a n o t h e r

, w h e t h e r t h e r e l a t i o n i s a m o r a l

, s o c i a l

, d o m e s t i c o r m e r e l y

p e r s o n a l o n e

, ” a n d t h a t t h e d i s t r i c t c o u r t e r r e d w h e n i t g r a n t e d s u m m a r y 1 8

j u d g m e n t t o t h e S i m p k i n s e s

.

“ A l t h o u g h

. . . t h e e x i s t e n c e o f a [ n ] [ i n f o r m a l f i d u c i a r y r e l a t i o n s h i p ] i s

o r d i n a r i l y a q u e s t i o n o f f a c t

, w h e n t h e i s s u e i s o n e o f n o e v i d e n c e

, i t b e c o m e s a

q u e s t i o n o f l a w

. ” T h e d i s t r i c t c o u r t d e t e r m i n e d t h a t t h e W e l k s p r e s e n t e d n o 1 9

e v i d e n c e o f a n i n f

o r m a l f i d u c i a r y r e l a t i o n s h i p b e t w e e n t h e W e l k s a n d D a r r e n

a n d K e l l y S i m p k i n s

, a n d w e a g r e e

. A t b e s t

, t h e W e l k s ’ e v i d e n c e s h o w s t h a t t h e y

m a i n t a i n e d a b u s i n e s s r e l a t i o n s h i p w i t h D a r r e n a n d K e l l y S i m p k i n s a n d t h a t

t h e c o u p l e s i n t e r a c t e d s o c i a l l y i n c i d e n t t o t h a t r e l a t i o n s h i p

. “ [ T ] h e f a c t a

b u s i n e s s r e l a t i o n s h i p h a s b e e n c o r d i a l a n d o f l o n g d u r a t i o n i s n o t b y i t s e l f

Cri m Truc k & Tra ctor Co. v. Na vi star Int’l Tra nsp

. Corp

. , 823 S. W.2 d 591, 594 (Tex. 1 8

1992) ( inte rnal quot atio n m ark s and cit atio n o mi tte d)

.

Id. 1 9

9 Case: 10-10337 Document: 00511288126 Page: 9 Date Filed: 11/08/2010N o

. 1 0

- 1 0 3 3 7

e v i d e n c e o f a [ f

i d u c i a r y ] r e l a t i o n s h i p

. ” T o b e s u r e

, t h e W e l k s d o a p p e a r t o h a v e 2 0

t r u s t e d D a r r e n a n d K e l l y S i m p k i n s

, b u t “ m e r e s u b j e c t i v e t r u s t a l o n e i s n o t

e n o u g h t o t r a n s f o r m a r m s

- l e n g t h d e a l i n g i n t o a f i d u c i a r y r e l a t i o n s h i p

. ” 2 1

“ B u s i n e s s m e n g e n e r a l l y d o t r u s t o n e a n o t h e r

, ” a n d t h e e v i d e n c e i n t h i s c a s e

e s t a b l i s h e s n o t h i n g m o r e t h a n t h e c o r d i a l i t y t h a t o f t e n c h a r a c t e r i z e s b u s i n e s s

r e l a t i o n s h i p s

. 2 2

* * *

F o r t h e a b o v e r e a s o n s

, t h e j u d g m e n t o f t h e d i s t r i c t c o u r t i s A F F I R M E D

.

Fara h v. Ma

fr ige & Korm ani k, P.C.

, 927 S. W.2 d 663, 675 (Tex. App

.— Ho ust on [1s t 2 0

Di st .] 199 6, no wr it)

.

Thi gpen v. Loc ke

, 363 S. W.2 d 247, 253 ( Tex. 1962)

. 2 1

Id. ; see al so Cri m T r u c k & T

r a c to r Co.

, 823 S. W.2 d at 594 (“ The fac t that one 2 2

bus ines sm an t rus ts ano ther

. . . d oes no t ris e t o a c onf ide ntial r elat ions hip. ”)

.

1 0 Case: 10-10337 Document: 00511288126 Page: 10 Date Filed: 11/08/2010