### IN THE UNI TED STAT ES COURT OF APPEALS

FOR THE FIF TH CIRCU IT

N o

. 0 9

- 6 0 6 1 2

S u m m a r y C a l e n d a r

U N I T E D S T A T E S O F A M E R I C A

,

P l a i n t i f f

- A p p e l l e e

v

.

M A U R I C E H A M M O N D

,

D e f e n d a n t

- A p p e l l a n t

A p p e a l f

r o m t h e U n i t e d S t a t e s D i s t r i c t C o u r t

f o r t h e S o u t h e r n D i s t r i c t o f M i s s i s s i p p i

U S D C N o

. 1 : 0 8

- C R

- 1 3 1

- 1

B e f o r e R E A V L E Y

, J O L L Y

, a n d O W E N

, C i r c u i t J u d g e s

.

P E R C U R I A M : *

F o l l o w i n g a j u r y t r i a l

, M a u r i c e H a m m o n d w a s c o n v i c t e d o f o n e c o u n t o f

s u b m i t t i n g a f a l s e c l a i m t o t h e F e d e r a l E m e r g e n c y M a n a g e m e n t A g e n c y

( F E M A ) ; o n e c o u n t o f m a k i n g a f a l s e s t a t e m e n t t o F E M A ; o n e c o u n t o f m a k i n g

a f a l s e s t a t e m e n t t o t h e S m a l l B u s i n e s s A d m i n i s t r a t i o n ; o n e c o u n t o f t h e f t o f

p u b l i c m o n e y ; a n d f o u r c o u n t s o f w i r e f r a u d

. T h e s e c h a r g e s a l l a r o s e f r o m

H a m m o n d ’ s f a l s e r e p r e s e n t a t i o n s t h a t h e l i v e d a t a c e r t a i n h o u s e b e f o r e

H u r r i c a n e K a t r i n a a n d t h e c l a i m s h e m a d e f o r f e d e r a l f

u n d s t o a i d i n r e p a i r i n g

U n i te d S ta te s C o u rt o f A p p ea l s

F i ft h C i rc u i t



### F I L E D

June 22 , 20 10

Lyle W . Cayce

Clerk

Purs uant to 5 T H C I R

. R. 47.5

, the cour t has d ete rm ined t hat this op inion sho uld not *

be publ ish ed and is not pr ece dent excep t unde r the lim ite d cir cum st ance s se t for th in 5 T H C I R

. R. 47.5 .4. Case: 09-60612 Document: 00511150470 Page: 1 Date Filed: 06/22/2010N o

. 0 9

- 6 0 6 1 2

t h e h o m e

. T h e d i s t r i c t c o u r t s e n t e n c e d h i m t o s e r v e 3 0 m o n t h s i n p r i s o n a s w e l l

a s t h r e e y e a r s o n s u p e r v i s e d r e l e a s e

, a n d H a m m o n d ’ s p r i s o n t e r m w a s t h e r e s u l t

o f a n u p w a r d v a r i a n c e f r o m t h e a p p l i c a b l e g u i d e l i n e s r a n g e

. W e a r e n o w

p r e s e n t e d w i t h H a m m o n d ’ s a p p e a l f r o m h i s c o n v i c t i o n s a n d s e n t e n c e

.

T h e f i r s t c l a i m r a i s e d b y H a m m o n d i s t h a t t h e d i s t r i c t c o u r t e r r e d b y

d e n y i n g h i s m o t i o n f o r a n e w t r i a l

. A c c o r d i n g t o H a m m o n d

, t h i s d e n i a l w a s

e r r o n e o u s b e c a u s e t h e e v i d e n c e s h o w e d t h a t h e l i v e d a t t h e s u b j e c t p r o p e r t y

w h e n H u r r i c a n e K a t r i n a m a d e l a n d f a l l a n d t h a t h e t h u s c o m m i t t e d n o c r i m e

.

H e c o m p l a i n s t h a t t h e G o v e r n m e n t ’ s e v i d e n c e w a s a l l c i r c u m s t a n t i a l a n d i n s i s t s

t h a t h i s e v i d e n c e p r o v e d h i s i n n o c e n c e

. T h e s e a r g u m e n t s a r e u n a v a i l i n g

.

T h i s c o u r t r e v i e w s t h e d e n i a l o f a m o t i o n f o r a n e w t r i a l f

o r “ a c l e a r a b u s e

o f d i s c r e t i o n

. ” U n i t e d S t a t e s v

. R a m o s

- C a r d e n a s

, 5 2 4 F

. 3 d 6 0 0

, 6 0 5 ( 5 t h C i r

.

2 0 0 8 )

, c e r t

. d e n i e d

, 1 2 9 S

. C t

. 2 4 7 ( 2 0 0 8 )

. T h e d i s t r i c t c o u r t d i d n o t c l e a r l y a b u s e

i t s d i s c r e t i o n b y d e n y i n g H a m m o n d ’ s m o t i o n

, a s t h e e v i d e n c e i n t r o d u c e d a t t r i a l

s u f f i c e d t o s h o w t h a t H a m m o n d d i d n o t l i v e a t t h e d i s p u t e d p r o p e r t y w h e n t h e

h u r r i c a n e s t r u c k

. I n s o f a r a s h e a r g u e s t h a t t h e G o v e r n m e n t ’ s c a s e a g a i n s t h i m

w a s l a c k i n g b e c a u s e i t w a s g r o u n d e d i n c i r c u m s t a n t i a l e v i d e n c e

, t h i s c o n t e n t i o n

l a c k s m e r i t

. C f

. U n i t e d S t a t e s v

. C i h a k

, 1 3 7 F

. 3 d 2 5 2

, 2 6 1 ( 5 t h C i r

. 1 9 9 8 )

.

A l t h o u g h t h e j u r y w a s p r e s e n t e d w i t h e v i d e n c e t o s u p p o r t H a m m o n d ’ s d e f e n s e

,

t h e j u r y w a s n o t r e q u i r e d t o b e l i e v e h i s v e r s i o n o f e v e n t s

. S e e U n i t e d S t a t e s v

.

G a r c i a

, 9 9 5 F

. 2 d 5 5 6

, 5 6 1 ( 5 t h C i r

. 1 9 9 3 )

. H a m m o n d h a s n o t s h o w n t h a t t h e

e v i d e n c e h e a v i l y w e i g h s a g a i n s t t h e j u r y ’ s v e r d i c t a n d t h u s h a s n o t s h o w n t h a t

t h e d i s t r i c t c o u r t e r r e d b y d e n y i n g h i s m o t i o n f o r n e w t r i a l

. S e e

R a m o s

- C a r d e n a s

, 5 2 4 F

. 3 d a t 6 0 5

. H i s r e m a i n i n g c l a i m s l i k e w i s e f a i l

.

H a m m o n d i n s i s t s t h a t t h e d i s t r i c t c o u r t r e v e r s i b l y e r r e d b y r e f u s i n g t o

g i v e h i s r e q u e s t e d j u r y i n s t r u c t i o n o n t h e d e f i n i t i o n o f r e s i d e n c y

. O u r r e v i e w o f

t h e r e c o r d a n d t h e p e r t i n e n t s t a n d a r d s r e b u t s t h i s a s s e r t i o n a n d r e v e a l s n o

a b u s e o f d i s c r e t i o n i n c o n n e c t i o n w i t h t h e c h a l l e n g e d r u l i n g

, w h i c h w a s

g r o u n d e d i n t h e d i s t r i c t c o u r t ’ s d e t e r m i n a t i o n t h a t t h e j u r o r s c o u l d r e l y o n t h e i r

2 Case: 09-60612 Document: 00511150470 Page: 2 Date Filed: 06/22/2010N o

. 0 9

- 6 0 6 1 2

c o m m o n s e n s e w i t h r e s p e c t t o t h e m e a n i n g o f t h e t e r m r e s i d e n c e

. S e e U n i t e d

S t a t e s v

. A n d e r s o n

, 5 6 0 F

. 3 d 2 7 5

, 2 7 9 ( 5 t h C i r

. 2 0 0 9 ) ; s e e a l s o U n i t e d S t a t e s v

.

A n d e r t o n

, 6 2 9 F

. 2 d 1 0 4 4

, 1 0 4 8

- 4 9 ( 5 t h C i r

. 1 9 8 0 )

.

T h e n e x t c l a i m p r e s e n t e d b y H a m m o n d i s t h a t t h e d i s t r i c t c o u r t e r r e d b y

d e n y i n g h i s r e q u e s t f o r d i s c o v e r y s o t h a t h e c o u l d a s c e r t a i n t h e i d e n t i t y o f t h e

p e r s o n w h o s t a r t e d t h e i n v e s t i g a t i o n a g a i n s t h i m

. T h e m a i n f l a w i n t h i s

a r g u m e n t i s t h a t a c l o s e e x a m i n a t i o n o f H a m m o n d ’ s d i s c o v e r y m o t i o n s h o w s

t h a t

, a l t h o u g h h e r e q u e s t e d d i s c o v e r y o n n u m e r o u s t o p i c s

, h e d i d n o t s p e c i f i c a l l y

a s k f o r t h e n a m e o f t h e i n d i v i d u a l w h o s t a r t e d t h e i n v e s t i g a t i o n

. F u r t h e r

, h i s

c o n c l u s i o n a l

, s p e c u l a t i v e a l l e g a t i o n s o f i n v e s t i g a t o r y b i a s h a v e n o r e c o r d

s u p p o r t

. H a m m o n d h a s s h o w n n o a b u s e o f d i s c r e t i o n i n c o n n e c t i o n w i t h t h e

d i s t r i c t c o u r t ’ s e v i d e n t i a r y r u l i n g s

. S e e U n i t e d S t a t e s v

. S t e p h e n s

, 5 7 1 F

. 3 d 4 0 1

,

4 0 9 ( 5 t h C i r

. 2 0 0 9 )

.

H a m m o n d p r e s e n t s s e v e r a l c h a l l e n g e s t o h i s s e n t e n c e

. P u r s u a n t t o G a l l

v

. U n i t e d S t a t e s

, 5 5 2 U

. S

. 3 8

, 5 1 ( 2 0 0 7 )

, w e e n g a g e i n a b i f u r c a t e d a n a l y s i s o f t h e

s e n t e n c e i m p o s e d

. U n i t e d S t a t e s v

. D e l g a d o

- M a r t i n e z

, 5 6 4 F

. 3 d 7 5 0

, 7 5 2 ( 5 t h

C i r

. 2 0 0 9 )

. O u r f

i r s t q u e r y i s w h e t h e r t h e d i s t r i c t c o u r t c o m m i t t e d a “ s i g n i f i c a n t

p r o c e d u r a l e r r o r

, ” s u c h a s m i s c a l c u l a t i n g t h e a d v i s o r y g u i d e l i n e s r a n g e

. I d

. a t

7 5 1

- 5 3

. I f t h e r e i s n o s u c h e r r o r o r t h e e r r o r i s h a r m l e s s

, w e p r o c e e d t o t h e

s e c o n d s t e p a n d c o n s i d e r t h e s u b s t a n t i v e r e a s o n a b l e n e s s o f t h e s e n t e n c e i m p o s e d

f o r a n a b u s e o f

d i s c r e t i o n

. I

d

. ; s e e a l s o U n i t e d S t a t e s v

. C i s n e r o s

- G u t i e r r e z

, 5 1 7

F

. 3 d 7 5 1

, 7 6 4 ( 5 t h C i r

. 2 0 0 8 )

.

T h e f i r s t s e n t e n c i n g c l a i m r a i s e d b y H a m m o n d

, t h a t t h e d i s t r i c t c o u r t

a c t e d i m p r o p e r l y b y n o t g i v i n g a d v a n c e n o t i c e o f i t s i n t e n t t o i m p o s e a s e n t e n c e

a b o v e t h e p e r t i n e n t g u i d e l i n e s r a n g e

, f a i l s b e c a u s e n o s u c h n o t i c e i s r e q u i r e d

w h e n

, a s i s t h e c a s e h e r e

, t h e s e n t e n c e i s t h e r e s u l t o f a v a r i a n c e

. S e e I r i z a r r y

v

. U n i t e d S t a t e s

, 1 2 8 S

. C t

. 2 1 9 8

, 2 2 0 2

- 0 4 ( 2 0 0 8 )

. C o n t r a r y t o H a m m o n d ’ s

a r g u m e n t s

, t h e d i s t r i c t c o u r t ’ s l o s s c a l c u l a t i o n s w e r e i n a c c o r d a n c e w i t h t h e

G u i d e l i n e s a n d a r e n o t c l e a r l y e r r o n e o u s

. S e e U n i t e d S t a t e s v

. T a y l o r

, 5 8 2 F

. 3 d

3 Case: 09-60612 Document: 00511150470 Page: 3 Date Filed: 06/22/2010N o

. 0 9

- 6 0 6 1 2

5 5 8

, 5 6 4 ( 5 t h C i r

. 2 0 0 9 )

. T h e r e i s a l s o n o c l e a r e r r o r w i t h r e s p e c t t o t h e

s e n t e n c i n g j u d g e ’ s i m p o s i t i o n o f a n e n h a n c e m e n t f o r o b s t r u c t i o n o f j u s t i c e

, w h i c h

w a s b a s e d o n a f

i n d i n g t h a t H a m m o n d p e r j u r e d h i m s e l f

. S e e U n i t e d S t a t e s v

.

B r o w n

, 4 7 0 F

. 3 d 1 0 9 1

, 1 0 9 3 ( 5 t h C i r

. 2 0 0 6 )

.

U n d e r H a m m o n d ’ s v i e w

, t h e s e n t e n c i n g v a r i a n c e i m p o s e d b y t h e d i s t r i c t

c o u r t i s e r r o n e o u s b e c a u s e i t i s b a s e d o n a f a c t o r

, a b u s e o f p u b l i c t r u s t

, t h a t i s

a l r e a d y t a k e n i n t o c o n s i d e r a t i o n b y a n o t h e r g u i d e l i n e a n d w h i c h i s n o t

a p p l i c a b l e i n t h e i n s t a n t c a s e

. T h i s v i e w i s n o t s u p p o r t e d b y t h e r e c o r d

, w h i c h

s h o w s t h a t t h e d i s t r i c t c o u r t ’ s c h o i c e o f s e n t e n c e w a s g r o u n d e d i n c o n s i d e r a t i o n s

o f d e t e r r e n c e

, a s w e l l a s H a m m o n d ’ s o w n h i s t o r y a n d c h a r a c t e r i s t i c s

. T h e s e a r e

p r o p e r s e n t e n c i n g f a c t o r s

, a n d t h e d i s t r i c t c o u r t d i d n o t c o m m i t a s i g n i f i c a n t

p r o c e d u r a l e r r o r b y w e i g h i n g t h e m w h e n d e c i d i n g h o w t o s e n t e n c e H a m m o n d

.

S e e 1 8 U

. S

. C

. § 3 5 5 3

. F i n a l l y

, H a m m o n d h a s f a i l e d t o s h o w t h a t h i s s e n t e n c e

c r e a t e s a n u n w a r r a n t e d d i s p a r i t y

. S e e U n i t e d S t a t e s v

. S a n c h e z

- R a m i r e z

, 4 9 7

F

. 3 d 5 3 1

, 5 3 6 n

. 4 ( 5 t h C i r

. 2 0 0 7 )

.

T h e j u d g m e n t o f t h e d i s t r i c t c o u r t i s A F F I R M E D

.

4 Case: 09-60612 Document: 00511150470 Page: 4 Date Filed: 06/22/2010