### IN THE SUPREME COU RT OF TEN NESSEE

AT NASHVILL E

Feb ru ary 3, 2 01 1 S es si on

PAM WEBB v. NASHVI LLE AREA HABI TAT FOR HUMANI TY, INC.

A p p e a l b y P e r m i s s i o n f r o m t h e C o u r t o f A p p e a l s , M i d d l e S e c t i o n

C i r c u i t C o u r t f

o r D a v i d s o n C o u n t y

N o

. 0 9 C

- 1 2 2 1 B a r b a r a N

. H a y n e s , J u d g e

N o

. M 2 0 0 9

- 0 1 5 5 2

- S C

- R 1 1

- C V

- F i l e d J u l y 2 1

, 2 0 1 1

I n t h i s a c t i o n a l l e g i n g r e t a l i a t o r y d i s c h a r g e

, t h e t r i a l c o u r t g r a n t e d t h e d e f e n d a n t ’ s m o t i o n t o

d i s m i s s f o r f a i l u r e t o s t a t e a c l a i m u p o n w h i c h r e l i e f c a n b e g r a n t e d p u r s u a n t t o T e n n e s s e e

R u l e o f C i v i l P r o c e d u r e 1 2

. 0 2 ( 6 )

. T h e C o u r t o f A p p e a l s v a c a t e d t h e t r i a l c o u r t ’ s j u d g m e n t

, h o l d i n g t h a t t h e a m e n d e d c o m p l a i n t s u f f i c i e n t l y s t a t e d a c a u s e o f a c t i o n f o r r e t a l i a t o r y

d i s c h a r g e

. W e a d d r e s s t h e i s s u e o f t h e p r o p e r s t a n d a r d f o r T e n n e s s e e c o u r t s t o a p p l y i n

r u l i n g o n a R u l e 1 2

. 0 2 ( 6 ) m o t i o n t o d i s m i s s i n l i g h t o f t h e U n i t e d S t a t e s S u p r e m e C o u r t ’ s

r e c e n t d e c i s i o n s i n B e l l A t l a n t i c C o r p

. v

. T w o m b l y

, 5 5 0 U

. S

. 5 4 4 ( 2 0 0 7 )

, a n d A s h c r o f t v

.

I q b a l

,

_ _ _ U

. S

.

_ _ _ , 1 2 9 S

. C t

. 1 9 3 7 ( 2 0 0 9 )

. W e d e c l i n e t o a d o p t t h e n e w T w o m b l y / I q b a l

“ p l a u s i b i l i t y ” p l e a d i n g s t a n d a r d a n d a f f i r m t h e j u d g m e n t o f t h e C o u r t o f A p p e a l s

.

T e n n

. R

. A p p

. P

. 1 1 A p p e a l b y P e r m i s s i o n ; J u d g m e n t o f t h e C o u r t o f A p p e a l s

A f f i r m e d ; C a s e R e m a n d e d

S H A R O N G

. L E E

, J

. , d e l i v e r e d t h e o p i n i o n o f t h e C o u r t

, i n w h i c h C O R N E LIA A

. C LA R K

, C

. J

. ,

J A N IC E M

. H O LD E R

, G A R Y R

. W A D E

, a n d W ILL IA M C

. K O C H

, J R

. , J J

. , j o i n e d

.

R

. E d d i e W a y l a n d

, N a s h v i l l e

, T e n n e s s e e

, f o r t h e a p p e l l a n t

, N a s h v i l l e A r e a H a b i t a t f o r

H u m a n i t y

, I n c

.

J a m e s L

. H a r r i s

, N a s h v i l l e

, T e n n e s s e e

, f o r t h e a p p e l l e e

, P a m W e b b

.

D a l e C o n d e r

, J r

. a n d B r a d f o r d D

. B o x

, J a c k s o n

, T e n n e s s e e

, f o r t h e A m i c u s C u r i a e

,

T e n n e s s e e D e f

e n s e L a w y e r s A s s o c i a t i o n

.

J u s t i n G i l b e r t

, J a c k s o n

, T e n n e s s e e

, W i l l i a m B

. R y a n

, M e m p h i s

, T e n n e s s e e

, J e n n i f e r B

.

M o r t o n

, K n o x v i l l e

, T e n n e s s e e

, a n d W a d e B

. C o w a n

, N a s h v i l l e

, T e n n e s s e e

, f o r t h e A m i c u s

C u r i a e

, T e n n e s s e e E m p l o y m e n t L a w y e r s A s s o c i a t i o n

.J o n a t h a n O

. H a r r i s

, N a s h v i l l e

, T e n n e s s e e

, f o r t h e A m i c u s C u r i a e

, C e n t e r f o r I n d i v i d u a l

F r e e d o m

.

O P I N I O N

B a c k g r o u n d

P a m W e b b w a s e m p l o y e d b y t h e N a s h v i l l e A r e a H a b i t a t f o r H u m a n i t y

,

I n c

. ( “ H a b i t a t ” ) a s v i c e p r e s i d e n t o f f a m i l y s e r v i c e s

, b e g i n n i n g h e r e m p l o y m e n t i n A u g u s t

o f 2 0 0 7

. H a b i t a t t e r m i n a t e d M s

. W e b b ’ s e m p l o y m e n t i n F e b r u a r y o f 2 0 0 9

. M s

. W e b b f i l e d

a c o m p l a i n t a l l e g i n g r e t a l i a t o r y d i s c h a r g e u n d e r t h e T e n n e s s e e P u b l i c P r o t e c t i o n A c t

( “ T P P A ” )

, T e n n

. C o d e A n n

. § 5 0

- 1

- 3 0 4 ( 2 0 0 8 & S u p p

. 2 0 1 0 )

, a n d t h e c o m m o n l a w o f

T e n n e s s e e

. A f

t e r H a b i t a t f

i l e d a m o t i o n t o d i s m i s s h e r c o m p l a i n t f o r f a i l u r e t o s t a t e a c l a i m

u p o n w h i c h r e l i e f c a n b e g r a n t e d p u r s u a n t t o T e n n e s s e e R u l e o f C i v i l P r o c e d u r e 1 2

. 0 2 ( 6 )

,

M s

. W e b b f

i l e d a n a m e n d e d c o m p l a i n t t h a t a l l e g e d t h e f o l l o w i n g :

[ I ] n D e c e m b e r 2 0 0 8 p l a i n t i f f f i l e d a w r i t t e n c o m p l a i n t r e g a r d i n g w h a t

s h e h a d r e a s o n a b l e c a u s e t o b e l i e v e p e r c e i v e d [ s i c ] w e r e i l l e g a l a c t s w h i c h h a d

b e e n o r w o u l d b e p e r f o r m e d a t t h e d i s c r e t i o n o f [ H a b i t a t ’ s ]

m a n a g e m e n t

. S p e c i f

i c a l l y

, p l a i n t i f

f w a s t o l d n o t t o a l l o w s e r v i c e s t o b e g i v e n

t o a p e r s o n 7 4 y e a r s o l d b e c a u s e i t w o u l d b e a b a d d e c i s i o n t o l o a n m o n e y t o

s o m e o n e t h i s o l d

. F u r t h e r

, C h r i s M c C a r t h y

, a m a n a g e m e n t e m p l o y e e

, m a d e

s t a t e m e n t s a n d a s k e d s t a f f m e m b e r s t o i m p l e m e n t p o l i c i e s t h a t w e r e a n d a r e

d i s c r i m i n a t o r y a n d i n d i r e c t v i o l a t i o n o f t h e E q u a l C r e d i t O p p o r t u n i t y A c t

,

r e g u l a t i o n s p r o m u l g a t e d t h e r e u n d e r

, a n d t h e T e n n e s s e e H u m a n R i g h t s A c t i n

t h a t t h e p o l i c i e s i n q u e s t i o n i n v o l v e d u n l a w f u l a g e d i s c r i m i n a t i o n

. T h e

s t a t e m e n t s h a v e b e e n m a d e i n r e g a r d n o t o n l y t o a g e b u t a l s o a s t o f a m i l i a l

s t a t u s

, a n d d i s a b i l i t y

, t h u s e v i d e n c i n g a c o u r s e o f i l l e g a l c o r p o r a t e c o n d u c t

.

A s a r e s u l t o f p l a i n t i f

f ’ s c o m p l a i n t s a n d u n w i l l i n g n e s s t o p a r t i c i p a t e i n

o r r e m a i n s i l e n t a b o u t t h e s e i l l e g a l a c t s

, p l a i n t i f f w a s t e r m i n a t e d a p p r o x i m a t e l y

t w o m o n t h s l a t e r o n o r a b o u t F e b r u a r y 2 3

, 2 0 0 9

. T h e r e a s o n g i v e n w a s

“ b u d g e t a r y r e a s o n s

. ” H o w e v e r

, p l a i n t i f f w o u l d s t a t e t h a t t h i s r e a s o n i s a

p r e t e x t m e a n t t o d i s g u i s e t h e r e a l r e a s o n w h i c h w a s t h e f a c t t h a t s h e

c o m p l a i n e d a b o u t i l l e g a l a c t i v i t i e s

, a n d r e f u s e d t o p a r t i c i p a t e i n o r r e m a i n

s i l e n t a b o u t t h o s e a c t i v i t i e s

.

H a b i t a t r e s p o n d e d b y f i l i n g a n a m e n d e d 1 2

. 0 2 ( 6 ) m o t i o n t o d i s m i s s

, a s s e r t i n g t h a t t h e

a m e n d e d c o m p l a i n t f

a i l e d t o s t a t e a c l a i m u p o n w h i c h r e l i e f c a n b e g r a n t e d

.

-2-T h e t r i a l c o u r t g r a n t e d H a b i t a t ’ s m o t i o n a n d d i s m i s s e d M s

. W e b b ’ s a m e n d e d

c o m p l a i n t o n a l l o f h e r c l a i m s

. T h e C o u r t o f A p p e a l s v a c a t e d t h e t r i a l c o u r t ’ s j u d g m e n t

, h o l d i n g t h a t t h e a m e n d e d c o m p l a i n t s u f f i c i e n t l y s t a t e d a c a u s e o f a c t i o n f o r r e t a l i a t o r y

d i s c h a r g e

. W e g r a n t e d r e v i e w t o a d d r e s s t h e i s s u e o f t h e p r o p e r s t a n d a r d f o r T e n n e s s e e

c o u r t s t o a p p l y i n r u l i n g o n a T e n n e s s e e R u l e o f C i v i l P r o c e d u r e 1 2

. 0 2 ( 6 ) m o t i o n t o d i s m i s s

a c o m p l a i n t f

o r f a i l u r e t o s t a t e a c l a i m u p o n w h i c h r e l i e f c a n b e g r a n t e d i n l i g h t o f t h e U n i t e d

S t a t e s S u p r e m e C o u r t ’ s r e c e n t d e c i s i o n s a l t e r i n g t h e f e d e r a l s t a n d a r d i n T w o m b l y

, 5 5 0 U

. S

.

5 4 4

, a n d I q b a l

, 1 2 9 S

. C t

. 1 9 3 7

. I n t h i s a p p e a l

, H a b i t a t a n d a m i c i c u r i a e T e n n e s s e e D e f e n s e

L a w y e r s A s s o c i a t i o n a n d T h e C e n t e r f o r I n d i v i d u a l F r e e d o m u r g e u s t o a d o p t t h e

T w o m b l y / I q b a l s t a n d a r d

, w h i c h “ r e t i r e d ” t h e n o t i c e p l e a d i n g r e g i m e r e c o g n i z e d i n C o n l e y

v

. G i b s o n

, 3 5 5 U

. S

. 4 1 ( 1 9 5 7 )

, a n d f o l l o w e d f

o r f i f t y y e a r s

, i n f

a v o r o f a n e w “ p l a u s i b i l i t y ”

s t a n d a r d

. F o r t h e r e a s o n s d i s c u s s e d b e l o w

, w e d e c l i n e t o a d o p t t h e T w o m b l y / I q b a l

p l a u s i b i l i t y p l e a d i n g s t a n d a r d

.

A n a l y s i s

1

. T h e T e n n e s s e e S t a n d a r d

s

– M o t i o n t o D i s m i s s

T e n n e s s e e R u l e o f C i v i l P r o c e d u r e 8

. 0 1 r e q u i r e s t h a t a p l e a d i n g f o r r e l i e f “ s h a l l

c o n t a i n ( 1 ) a s h o r t a n d p l a i n s t a t e m e n t o f t h e c l a i m s h o w i n g t h a t t h e p l e a d e r i s e n t i t l e d t o

r e l i e f

, a n d ( 2 ) a d e m a n d f

o r j u d g m e n t f

o r t h e r e l i e f t h e p l e a d e r s e e k s

. ” R u l e 8

. 0 5 ( 1 ) f u r t h e r

p r o v i d e s :

E a c h a v e r m e n t o f a p l e a d i n g s h a l l b e s i m p l e

, c o n c i s e a n d d i r e c t

. N o

t e c h n i c a l f

o r m s o f p l e a d i n g o r m o t i o n s a r e r e q u i r e d

. E v e r y p l e a d i n g s t a t i n g a

c l a i m o r d e f

e n s e r e l y i n g u p o n t h e v i o l a t i o n o f a s t a t u t e s h a l l

, i n a s e p a r a t e

c o u n t o r p a r a g r a p h

, e i t h e r s p e c i f i c a l l y r e f e r t o t h e s t a t u t e o r s t a t e a l l o f t h e

f a c t s n e c e s s a r y t o c o n s t i t u t e s u c h b r e a c h s o t h a t t h e o t h e r p a r t y c a n b e d u l y

a p p r i s e d o f t h e s t a t u t o r y v i o l a t i o n c h a r g e d

. T h e s u b s t a n c e o f a n y o r d i n a n c e o r

r e g u l a t i o n r e l i e d u p o n f o r c l a i m o r d e f

e n s e s h a l l b e s t a t e d i n a s e p a r a t e c o u n t

o r p a r a g r a p h a n d t h e o r d i n a n c e o r r e g u l a t i o n s h a l l b e c l e a r l y i d e n t i f i e d

. T h e

m a n n e r i n w h i c h v i o l a t i o n o f a n y s t a t u t e

, o r d i n a n c e o r r e g u l a t i o n i s c l a i m e d

s h a l l b e s e t f

o r t h

.

W h e n a c o m p l a i n t f

a i l s t o c o m p l y w i t h R u l e 8

, i t i s s u b j e c t t o d i s m i s s a l b y g r a n t o f

a m o t i o n t o d i s m i s s f

o r f a i l u r e t o s t a t e a c l a i m u p o n w h i c h r e l i e f c a n b e g r a n t e d

, a s p r o v i d e d

b y T e n n e s s e e R u l e o f C i v i l P r o c e d u r e 1 2

. 0 2 ( 6 )

. T h e s t a n d a r d s b y w h i c h o u r c o u r t s s h o u l d

a s s e s s a n d d i s p o s e o f a R u l e 1 2

. 0 2 ( 6 ) m o t i o n t o d i s m i s s a r e w e l l

- e s t a b l i s h e d a n d h a v e b e e n

c l e a r l y a n d c o n s i s t e n t l y a p p l i e d i n T e n n e s s e e f o r n e a r l y f

o r t y y e a r s

, f

o l l o w i n g t h e a d o p t i o n

o f t h e T e n n e s s e e R u l e s o f C i v i l P r o c e d u r e i n 1 9 7 0

.

-3-A R u l e 1 2

. 0 2 ( 6 ) m o t i o n c h a l l e n g e s o n l y t h e l e g a l s u f f i c i e n c y o f t h e c o m p l a i n t

, n o t t h e

s t r e n g t h o f t h e p l a i n t i f

f ’ s p r o o f o r e v i d e n c e

. H i g h w o o d s P r o p s

. , I n c

. v

. C i t y o f M e m p h i s

,

2 9 7 S

. W

. 3 d 6 9 5

, 7 0 0 ( T e n n

. 2 0 0 9 ) ; W i l l i s v

. T e n n

. D e p ’ t o f C o r r

. , 1 1 3 S

. W

. 3 d 7 0 6

, 7 1 0

( T e n n

. 2 0 0 3 ) ; B e l l e x r e l

. S n y d e r v

. I c a r d

, M e r r i l l

, C u l l i s

, T i m m

, F u r e n & G i n s b u r g

, P

. A

. ,

9 8 6 S

. W

. 2 d 5 5 0

, 5 5 4 ( T e n n

. 1 9 9 9 ) ; S a n d e r s v

. V i n s o n

, 5 5 8 S

. W

. 2 d 8 3 8

, 8 4 0 ( T e n n

.

1 9 7 7 )

. T h e r e s o l u t i o n o f a 1 2

. 0 2 ( 6 ) m o t i o n t o d i s m i s s i s d e t e r m i n e d b y a n e x a m i n a t i o n o f

t h e p l e a d i n g s a l o n e

. L e g g e t t v

. D u k e E n e r g y C o r p

. , 3 0 8 S

. W

. 3 d 8 4 3

, 8 5 1 ( T e n n

. 2 0 1 0 ) ;

T r a u

- M e d o f A m

. , I n c

. v

. A l l s t a t e I n s

. C o

. , 7 1 S

. W

. 3 d 6 9 1

, 6 9 6 ( T e n n

. 2 0 0 2 ) ; C o o k e x r e l

.

U i t h o v e n v

. S p i n n a k e r ’ s o f R i v e r g a t e

, I n c

. , 8 7 8 S

. W

. 2 d 9 3 4

, 9 3 8 ( T e n n

. 1 9 9 4 ) ; C o r n p r o p s t

v

. S l o a n

, 5 2 8 S

. W

. 2 d 1 8 8

, 1 9 0 ( T e n n

. 1 9 7 5 ) ( o v e r r u l e d o n o t h e r g r o u n d s b y M c C l u n g v

.

D e l t a S q u a r e L t d

. P ’ s h i p

, 9 3 7 S

. W

. 2 d 8 9 1

, 8 9 9

- 9 0 0 ( T e n n

. 1 9 9 6 ) )

. A d e f e n d a n t w h o f

i l e s

a m o t i o n t o d i s m i s s “ ‘ a d m i t s t h e t r u t h o f a l l o f t h e r e l e v a n t a n d m a t e r i a l a l l e g a t i o n s c o n t a i n e d

i n t h e c o m p l a i n t

, b u t

. . . a s s e r t s t h a t t h e a l l e g a t i o n s f a i l t o e s t a b l i s h a c a u s e o f

a c t i o n

. ’ ” B r o w n v

. T e n n

. T i t l e L o a n s

, I n c

. , 3 2 8 S

. W

. 3 d 8 5 0

, 8 5 4 ( T e n n

. 2 0 1 0 ) ( q u o t i n g

F r e e m a n I n d u s

. , L L C v

. E a s t m a n C h e m

. C o

. , 1 7 2 S

. W

. 3 d 5 1 2

, 5 1 6 ( T e n n

. 2 0 0 5 ) ) ; s e e

E d w a r d s v

. A l l e n

, 2 1 6 S

. W

. 3 d 2 7 8

, 2 8 4 ( T e n n

. 2 0 0 7 ) ; W h i t e v

. R e v c o D i s c

. D r u g C t r s

. , I n c

. ,

3 3 S

. W

. 3 d 7 1 3

, 7 1 8 ( T e n n

. 2 0 0 0 ) ; H o l l o w a y v

. P u t n a m C n t y

. , 5 3 4 S

. W

. 2 d 2 9 2

, 2 9 6 ( T e n n

.

1 9 7 6 )

.

I n c o n s i d e r i n g a m o t i o n t o d i s m i s s

, c o u r t s “ ‘ m u s t c o n s t r u e t h e c o m p l a i n t l i b e r a l l y

,

p r e s u m i n g a l l f

a c t u a l a l l e g a t i o n s t o b e t r u e a n d g i v i n g t h e p l a i n t i f f t h e b e n e f

i t o f a l l

r e a s o n a b l e i n f

e r e n c e s

. ’ ” T i g g v

. P i r e l l i T i r e C o r p

. , 2 3 2 S

. W

. 3 d 2 8

, 3 1

- 3 2 ( T e n n

. 2 0 0 7 )

( q u o t i n g T r a u

- M e d

, 7 1 S

. W

. 3 d a t 6 9 6 ) ; s e e L e a c h v

. T a y l o r

, 1 2 4 S

. W

. 3 d 8 7

, 9 2

- 9 3 ( T e n n

.

2 0 0 4 ) ; S t e i n v

. D a v i d s o n H o t e l C o

. , 9 4 5 S

. W

. 2 d 7 1 4

, 7 1 6 ( T e n n

. 1 9 9 7 ) ; B e l l a r v

. B a p t i s t

H o s p

. , I n c

. , 5 5 9 S

. W

. 2 d 7 8 8

, 7 9 0 ( T e n n

. 1 9 7 8 ) ; s e e a l s o C i t y o f B r e n t w o o d v

. M e t r o

. B d

. o f

Z o n i n g A p p e a l s

, 1 4 9 S

. W

. 3 d 4 9

, 5 4 ( T e n n

. C t

. A p p

. 2 0 0 4 ) ( h o l d i n g t h a t c o u r t s “ m u s t

c o n s t r u e t h e c o m p l a i n t l i b e r a l l y i n f a v o r o f t h e p l a i n t i f

f b y

. . . g i v i n g t h e p l a i n t i f f t h e b e n e f

i t

o f a l l t h e i n f

e r e n c e s t h a t c a n b e r e a s o n a b l y d r a w n f r o m t h e p l e a d e d f

a c t s ” )

. A t r i a l c o u r t

s h o u l d g r a n t a m o t i o n t o d i s m i s s “ o n l y w h e n i t a p p e a r s t h a t t h e p l a i n t i f f c a n p r o v e n o s e t o f

f a c t s i n s u p p o r t o f t h e c l a i m t h a t w o u l d e n t i t l e t h e p l a i n t i f f t o r e l i e f

. ” C r e w s v

. B u c k m a n

L a b s

. I n t ’ l

, I n c

. , 7 8 S

. W

. 3 d 8 5 2

, 8 5 7 ( T e n n

. 2 0 0 2 ) ; s e e L a n i e r v

. R a i n s

, 2 2 9 S

. W

. 3 d 6 5 6

, 6 6 0

( T e n n

. 2 0 0 7 ) ; D o e v

. S u n d q u i s t

, 2 S

. W

. 3 d 9 1 9

, 9 2 2 ( T e n n

. 1 9 9 9 ) ; P e m b e r t o n v

. A m

.

D i s t i l l e d S p i r i t s C o

. , 6 6 4 S

. W

. 2 d 6 9 0

, 6 9 1 ( T e n n

. 1 9 8 4 ) ; F u e r s t v

. M e t h o d i s t H o s p

. S

. , 5 6 6

S

. W

. 2 d 8 4 7

, 8 4 8 ( T e n n

. 1 9 7 8 ) ; L a d d v

. R o a n e H o s i e r y

, I n c

. , 5 5 6 S

. W

. 2 d 7 5 8

, 7 5 9

- 6 0 ( T e n n

.

1 9 7 7 )

. W e r e v i e w t h e t r i a l c o u r t ’ s l e g a l c o n c l u s i o n s r e g a r d i n g t h e a d e q u a c y o f t h e c o m p l a i n t

d e n o v o

. B r o w n

, 3 2 8 S

. W

. 3 d a t 8 5 5 ; S t e i n

, 9 4 5 S

. W

. 2 d a t 7 1 6

.

U n d e r T e n n e s s e e R u l e o f C i v i l P r o c e d u r e 8

, T e n n e s s e e f o l l o w s a l i b e r a l n o t i c e

p l e a d i n g s t a n d a r d

, s e e L e a c h

, 1 2 4 S

. W

. 3 d a t 9 2

- 9 3

, w h i c h r e c o g n i z e s t h a t t h e p r i m a r y

p u r p o s e o f p l e a d i n g s i s t o p r o v i d e n o t i c e o f t h e i s s u e s p r e s e n t e d t o t h e o p p o s i n g p a r t y a n d

-4-c o u r t

. A b s h u r e v

. M e t h o d i s t H e a l t h c a r e

- M e m p h i s H o s p s

. , 3 2 5 S

. W

. 3 d 9 8

, 1 0 3 ( T e n n

. 2 0 1 0 ) ;

s e e a l s o R o b e r t B a n k s

, J r

. & J u n e F

. E n t m a n

, T e n n e s s e e C i v i l P r o c e d u r e § 5

– 4 ( a ) ( 3 d e d

.

2 0 0 9 ) ( “ T h e e s s e n t i a l f u n c t i o n o f t h e p l e a d i n g s i s s i m p l y t o g i v e n o t i c e o f a c l a i m o r

d e f e n s e

. H i s t o r y

, a s P r o f

e s s o r s W r i g h t a n d M i l l e r p o i n t o u t

, h a s s h o w n t h a t t h e p l e a d i n g s

c a n n o t s u c c e s s f

u l l y d o m o r e

. ” ) ( f

o o t n o t e s o m i t t e d )

. O u r s t a t e ’ s n o t i c e p l e a d i n g r e g i m e i s

f i r m l y e s t a b l i s h e d a n d l o n g s t a n d i n g ; t h i s C o u r t r e c o g n i z e d w e l l b e f o r e t h e T e n n e s s e e R u l e s

o f C i v i l P r o c e d u r e w e r e a d o p t e d t h a t “ [ t ] h e o b j e c t a n d p u r p o s e o f a n y p l e a d i n g i s t o g i v e

n o t i c e o f t h e n a t u r e o f t h e w r o n g s a n d i n j u r i e s c o m p l a i n e d o f w i t h r e a s o n a b l e c e r t a i n t y

, a n d

n o t i c e o f t h e d e f

e n s e s t h a t w i l l b e i n t e r p o s e d

, a n d t o a c q u a i n t t h e c o u r t w i t h t h e r e a l i s s u e s

t o b e t r i e d

. ” H a m m e t t v

. V o g u e

, I n c

. , 1 6 5 S

. W

. 2 d 5 7 7

, 5 7 9 ( T e n n

. 1 9 4 2 )

.

T o b e s u f

f i c i e n t a n d s u r v i v e a m o t i o n t o d i s m i s s

, a c o m p l a i n t m u s t n o t b e

e n t i r e l y d e v o i d o f f

a c t u a l a l l e g a t i o n s

. T e n n e s s e e c o u r t s h a v e l o n g i n t e r p r e t e d T e n n e s s e e

R u l e o f C i v i l P r o c e d u r e 8

. 0 1 t o r e q u i r e a p l a i n t i f f t o s t a t e “ ‘ t h e f

a c t s u p o n w h i c h a c l a i m f o r

r e l i e f i s f o u n d e d

. ’ ” S m i t h v

. L i n c o l n B r a s s W o r k s

, I n c

. , 7 1 2 S

. W

. 2 d 4 7 0

, 4 7 1 ( T e n n

. 1 9 8 6 )

( q u o t i n g W & O C o n s t r

. C o

. v

. C i t y o f S m i t h v i l l e

, 5 5 7 S

. W

. 2 d 9 2 0

, 9 2 2 ( T e n n

. 1 9 7 7 ) )

. A

c o m p l a i n t “ n e e d n o t c o n t a i n d e t a i l e d a l l e g a t i o n s o f a l l t h e f a c t s g i v i n g r i s e t o t h e c l a i m

, ” b u t

i t “ m u s t c o n t a i n s u f

f i c i e n t f a c t u a l a l l e g a t i o n s t o a r t i c u l a t e a c l a i m f o r r e l i e f

. ” A b s h u r e

, 3 2 5

S

. W

. 3 d a t 1 0 3

- 0 4

. “ T h e f a c t s p l e a d e d

, a n d t h e i n f e r e n c e s r e a s o n a b l y d r a w n f r o m t h e s e f

a c t s

,

m u s t r a i s e t h e p l e a d e r ’ s r i g h t t o r e l i e f b e y o n d t h e s p e c u l a t i v e l e v e l

. ” I d

. a t 1 0 4

. T h u s

, a s w e

o b s e r v e d i n L e a c h

,

“ W h i l e a c o m p l a i n t i n a t o r t a c t i o n n e e d n o t c o n t a i n i n m i n u t e d e t a i l t h e f a c t s

t h a t g i v e r i s e t o t h e c l a i m

, i t m u s t c o n t a i n d i r e c t a l l e g a t i o n s o n e v e r y m a t e r i a l

p o i n t n e c e s s a r y t o s u s t a i n a r e c o v e r y o n a n y l e g a l t h e o r y

, e v e n t h o u g h i t m a y

n o t b e t h e t h e o r y s u g g e s t e d

. . . b y t h e p l e a d e r

, o r c o n t a i n a l l e g a t i o n s f r o m

w h i c h a n i n

f e r e n c e m a

y f a i r l y b e d r a w n t h a t e v i d e n c e o n t h e s e m a t e r i a l p o i n t s

w i l l b e i n t r o d u c e d a t t r i a l

. ”

1 2 4 S

. W

. 3 d a t 9 2 ( q u o t i n g D o n a l d s o n v

. D o n a l d s o n

, 5 5 7 S

. W

. 2 d 6 0

, 6 1 ( T e n n

. 1 9 7 7 ) )

( a l t e r a t i o n i n o r i g i n a l ) ; a c c o r d G i v e n s v

. M u l l i k i n e x r e l

. E s t a t e o f M c E l w a n e y

, 7 5 S

. W

. 3 d

3 8 3

, 3 9 9 ( T e n n

. 2 0 0 2 )

. M o r e o v e r

, c o u r t s a r e n o t r e q u i r e d t o a c c e p t a s t r u e a s s e r t i o n s t h a t a r e

m e r e l y l e g a l a r g u m e n t s o r “ l e g a l c o n c l u s i o n s ” c o u c h e d a s f a c t s

. R i g g s v

. B u r s o n

, 9 4 1

S

. W

. 2 d 4 4

, 4 7

- 4 8 ( T e n n

. 1 9 9 7 )

.

2

. T h e F e d e r a l S t a n d a r d

– T w o m b l y a n d I q b a l

U n t i l 2 0 0 7

, t h e T e n n e s s e e s t a n d a r d o n a R u l e 1 2

. 0 2 ( 6 ) m o t i o n t o d i s m i s s w a s

g e n e r a l l y t h e s a m e a s t h e f e d e r a l s t a n d a r d u n d e r t h e s i m i l a r l y w o r d e d F e d e r a l R u l e o f C i v i l

P r o c e d u r e 1 2 ( b ) ( 6 )

. B o t h f o l l o w e d t h e C o n l e y f

o r m u l a t i o n o f “ t h e a c c e p t e d r u l e t h a t a

-5-c o m p l a i n t s h o u l d n o t b e d i s m i s s e d f o r f a i l u r e t o s t a t e a c l a i m u n l e s s i t a p p e a r s b e y o n d d o u b t

t h a t t h e p l a i n t i f

f c a n p r o v e n o s e t o f f

a c t s i n s u p p o r t o f h i s c l a i m w h i c h w o u l d e n t i t l e h i m t o

r e l i e f

. ” 3 5 5 U

. S

. a t 4 5

- 4 6

. T h i s C o u r t a d o p t e d t h e C o n l e y s t a n d a r d i n L a d d

, 5 5 6 S

. W

. 2 d a t

7 5 9

- 6 0

, a n d w e h a v e r o u t i n e l y a p p l i e d i t m a n y t i m e s s i n c e L a d d w a s d e c i d e d i n 1 9 7 7

. 1

I n T w o m b l y

, t h e S u p r e m e C o u r t a n n o u n c e d t h e “ r e t i r e m e n t ” o f t h e C o n l e y s t a n d a r d

i n f a v o r o f a n e w “ p l a u s i b i l i t y ” p l e a d i n g s t a n d a r d

. 5 5 0 U

. S

. a t 5 6 3

. T h e T w o m b l y p l a i n t i f f s

a l l e g e d t h a t m a

j o r t e l e c o m m u n i c a t i o n s p r o v i d e r s v i o l a t e d t h e S h e r m a n A n t i t r u s t A c t

, 1 5

U

. S

. C

. § 1

, b y e n g a g i n g i n p a r a l l e l c o n d u c t u n f a v o r a b l e t o c o m p e t i t i o n a n d b y a g r e e i n g t o

r e f r a i n f r o m c o m p e t i n g w i t h o n e a n o t h e r

. 5 5 0 U

. S

. a t 5 5 0

- 5 1

. T h e C o u r t o b s e r v e d t h a t t h e

a l l e g a t i o n o f p a r a l l e l c o n d u c t w a s f a c t u a l l y a m b i g u o u s

, s t a t i n g t h a t “ [ t ] h e i n a d e q u a c y o f

s h o w i n g p a r a l l e l c o n d u c t o r i n t e r d e p e n d e n c e

, w i t h o u t m o r e

, m i r r o r s t h e a m b i g u i t y o f t h e

b e h a v i o r : c o n s i s t e n t w i t h c o n s p i r a c y

, b u t j u s t a s m u c h i n l i n e w i t h a w i d e s w a t h o f r a t i o n a l

a n d c o m p e t i t i v e b u s i n e s s s t r a t e g y u n i l a t e r a l l y p r o m p t e d b y c o m m o n p e r c e p t i o n s o f t h e

m a r k e t

. ” I d

. a t 5 5 4

. T h e C o u r t h e l d t h a t i n a n a n t i t r u s t a c t i o n

, “ a n a l l e g a t i o n o f p a r a l l e l

c o n d u c t a n d a b a r e a s s e r t i o n o f c o n s p i r a c y w i l l n o t s u f f i c e

, ” a n d t h a t a l l e g a t i o n s o f p a r a l l e l

c o n d u c t “ m u s t b e p l a c e d i n a c o n t e x t t h a t r a i s e s a s u g g e s t i o n o f a p r e c e d i n g a g r e e m e n t

, n o t

m e r e l y p a r a l l e l c o n d u c t t h a t c o u l d j u s t a s w e l l b e i n d e p e n d e n t a c t i o n

. ” I d

. a t 5 5 6

- 5 7

.

T h e T w o m b l y C o u r t s t a t e d t h e f o l l o w i n g i n f

o r m u l a t i n g i t s n e w p l a u s i b i l i t y p l e a d i n g

s t a n d a r d :

w e h o l d t h a t s t a t i n g s u c h a c l a i m r e q u i r e s a c o m p l a i n t w i t h e n o u g h f a c t u a l

m a t t e r ( t a k e n a s t r u e ) t o s u g g e s t t h a t a n a g r e e m e n t w a s m a d e

. A s k i n g f o r

p l a u s i b l e g r o u n d s t o i n f e r a n a g r e e m e n t d o e s n o t i m p o s e a p r o b a b i l i t y

r e q u i r e m e n t a t t h e p l e a d i n g s t a g e ; i t s i m p l y c a l l s f o r e n o u g h f

a c t t o r a i s e a

r e a s o n a b l e e x p e c t a t i o n t h a t d i s c o v e r y w i l l r e v e a l e v i d e n c e o f i l l e g a l

a g r e e m e n t

. . .

T h e n e e d a t t h e p l e a d i n g s t a g e f o r a l l e g a t i o n s p l a u s i b l y s u g g e s t i n g ( n o t

m e r e l y c o n s i s t e n t w i t h ) a g r e e m e n t r e f l e c t s t h e t h r e s h o l d r e q u i r e m e n t o f R u l e

8 ( a ) ( 2 ) t h a t t h e “ p l a i n s t a t e m e n t ” p o s s e s s e n o u g h h e f t t o “ s h o [ w ] t h a t t h e

p l e a d e r i s e n t i t l e d t o r e l i e f

. ” A s t a t e m e n t o f p a r a l l e l c o n d u c t

, e v e n c o n d u c t

See

, e.g., Legg et t, 308 S.W .3d at 851; Highwoods Pro ps., 297 S.W .3d at 700; Lani er

, 229 S.W .3d 1

at 660; Lea ch, 124 S.W.3 d at 92; Wil li s, 113 S.W.3d at 710; Cre ws, 78 S.W.3d at 855; Givens, 75 S. W.3 d

at 391; T ra u- Me d, 71 S.W .3d a t 6 96; Wh it e, 3 3 S.W .3d a t 7 18; Doe, 2 S.W .3d a t 9 22; Bel l ex rel . Sny der

, 986 S.W .2d at 554; Ste in, 945 S.W .2d at 716; Cook ex re l. Uit hoven, 878 S.W .2d at 938; Sm it h, 712 S.W .2d

at 471 ; Pe m

ber ton , 664 S.W .2d a t 6 91; Fue rs t, 5 66 S. W.2 d at 848 ; Be ll ar , 559 S.W .2d a t 7 90.

-6-c o n s c i o u s l y u n d e r t a k e n

, n e e d s s o m e s e t t i n g s u g g e s t i n g t h e a g r e e m e n t

n e c e s s a r y t o m a k e o u t a § 1 c l a i m ; w i t h o u t t h a t f u r t h e r c i r c u m s t a n c e p o i n t i n g

t o w a r d a m e e t i n g o f t h e m i n d s

, a n a c c o u n t o f a d e f e n d a n t ’ s c o m m e r c i a l e f

f o r t s

s t a y s i n n e u t r a l t e r r i t o r y

.

I d

. a t 5 5 6

, 5 5 7 ( a l t e r a t i o n i n o r i g i n a l )

.

T h e T w o m b l y f

o r m u l a t i o n o f t h e p l a u s i b i l i t y s t a n d a r d l e f t o p e n m a n y q u e s t i o n s a b o u t

t h e s t a t e o f f

e d e r a l p l e a d i n g p r a c t i c e

. T h e S u p r e m e C o u r t a n s w e r e d s o m e o f t h e s e q u e s t i o n s 2

t w o y e a r s l a t e r i n I q b a l

, 1 2 9 S

. C t

. 1 9 3 7

. T h e C o u r t m a d e i t c l e a r i n I q b a l t h a t t h e T w o m b l y

p l a u s i b i l i t y s t a n d a r d a p p l i e s i n a l l f e d e r a l c i v i l a c t i o n s

. I d

. a t 1 9 5 3

. T h e C o u r t e l a b o r a t e d 3

o n i t s p l a u s i b i l i t y p l e a d i n g s t a n d a r d f o r m u l a t i o n a s f

o l l o w s :

T o s u r v i v e a m o t i o n t o d i s m i s s

, a c o m p l a i n t m u s t c o n t a i n s u f f i c i e n t

f a c t u a l m a t t e r

, a c c e p t e d a s t r u e

, t o “ s t a t e a c l a i m t o r e l i e f t h a t i s p l a u s i b l e o n

i t s f a c e

. ” A c l a i m h a s f

a c i a l p l a u s i b i l i t y w h e n t h e p l a i n t i f f p l e a d s f

a c t u a l

c o n t e n t t h a t a l l o w s t h e c o u r t t o d r a w t h e r e a s o n a b l e i n f e r e n c e t h a t t h e

d e f e n d a n t i s l i a b l e f

o r t h e m i s c o n d u c t a l l e g e d

. T h e p l a u s i b i l i t y s t a n d a r d i s n o t

a k i n t o a “ p r o b a b i l i t y r e q u i r e m e n t

, ” b u t i t a s k s f o r m o r e t h a n a s h e e r p o s s i b i l i t y

t h a t a d e f e n d a n t h a s a c t e d u n l a w f u l l y

. W h e r e a c o m p l a i n t p l e a d s f a c t s t h a t a r e

“ m e r e l y c o n s i s t e n t w i t h ” a d e f e n d a n t ’ s l i a b i l i t y

, i t “ s t o p s s h o r t o f t h e l i n e

b e t w e e n p o s s i b i l i t y a n d p l a u s i b i l i t y o f ‘ e n t i t l e m e n t t o r e l i e f

. ’ ”

I d

. a t 1 9 4 9 ( c i t a t i o n s o m i t t e d ) ( q u o t i n g T w o m b l y

, 5 5 0 U

. S

. a t 5 5 6

- 5 7

, 5 7 0 )

. T h e C o u r t

o b s e r v e d “ [ t ] w o w o r k i n g p r i n c i p l e s ” u n d e r l y i n g t h e T w o m b l y d e c i s i o n :

F i r s t

, t h e t e n e t t h a t a c o u r t m u s t a c c e p t a s t r u e a l l o f t h e a l l e g a t i o n s c o n t a i n e d

i n a c o m p l a i n t i s i n a p p l i c a b l e t o l e g a l c o n c l u s i o n s

. T h r e a d b a r e r e c i t a l s o f t h e

See

, e.g., J ose ph A

. Sei ner

, T he T rou ble Wi th Twombl y : A Pro pos ed Ple adi ng Sta nda rd for 2

Em plo ym ent Dis cr iminat ion Case s, 2009 U. I ll

. L. Rev. 1011

, 1038 (20 09) (he re ina ft er “Se ine r, T he T rou ble

Wi th Tw o m b l

y ” ) (“ Desp it e the fa ct tha t T wom bly is a very re cen t dec is ion

, it has al re ady genera te d

si gnifi can t con fus ion and con fl ic ti ng dec is ion s in the app el la te cou rt s.” ); Z .W. J uli us Chen

, Note

, Fol lowi ng

th e L ea de r: Twombl

y

, Ple adi ng Sta nda rds

, and Pro ced ura l Unif ormity, 108 Colu m

. L. Rev. 1431

, 1431 (2008 )

(“ T his new [ T wom

bly] p ar adi gm

has con fou nde d t he l egal c om m uni ty si nce it s i nce pti on.” ).

T he la nguage employed by the Cour t in T wom bly le ft ope n the pos si bil it y tha t the Cour t int end ed 3

to li m it the app li cat ion of the pla usi bil it y st and ar d to the anti tr ust set ti ng. T wom bly, 550 U .S. at 553 (“W e

grant ed cer ti ora ri to add re ss the pro per s t a n d a r d for ple adi ng a n ant it rus t con spi ra cy .

. . .”) ; id. at 554-55

(“ T his cas e pre sen ts the ant ece den t que st ion of what a pla int if f m ust ple ad in ord er to st at e a cl ai m unde r §

1 of th e Sh er m an Ac t.” ).

-7-e l e m e n t s o f a c a u s e o f a c t i o n

, s u p p o r t e d b y m e r e c o n c l u s o r y s t a t e m e n t s

, d o n o t

s u f f i c e

. R u l e 8 m a r k s a n o t a b l e a n d g e n e r o u s d e p a r t u r e f r o m t h e

h y p e r

- t e c h n i c a l

, c o d e

- p l e a d i n g r e g i m e o f a p r i o r e r a

, b u t i t d o e s n o t u n l o c k t h e

d o o r s o f d i s c o v e r y f o r a p l a i n t i f

f a r m e d w i t h n o t h i n g m o r e t h a n

c o n c l u s i o n s

. S e c o n d

, o n l y a c o m p l a i n t t h a t s t a t e s a p l a u s i b l e c l a i m f o r r e l i e f

s u r v i v e s a m o t i o n t o d i s m i s s

.

I d

. a t 1 9 4 9

- 5 0 ( c i t a t i o n s o m i t t e d )

.

T h u s

, u n d e r t h e T w o m b l y / I q b a l p l a u s i b i l i t y p l e a d i n g s t a n d a r d

, a t r i a l c o u r t p r e s e n t e d

w i t h a R u l e 1 2 ( b ) ( 6 ) m o t i o n t o d i s m i s s “ c a n c h o o s e t o b e g i n b y i d e n t i f y i n g p l e a d i n g s t h a t

, b e c a u s e t h e y a r e n o m o r e t h a n c o n c l u s i o n s

, a r e n o t e n t i t l e d t o t h e a s s u m p t i o n o f t r u t h

. ” I d

.

a t 1 9 5 0

. T h e t r i a l c o u r t i s t h e n t a s k e d w i t h d e t e r m i n i n g w h e t h e r t h e w e l l

- p l e a d e d f a c t s

,

a s s u m e d a s t r u e

, “ p l a u s i b l y g i v e r i s e t o a n e n t i t l e m e n t t o r e l i e f

. ” I d

. T h e I q b a l C o u r t a d v i s e d

t h a t “ [ d ] e t e r m i n i n g w h e t h e r a c o m p l a i n t s t a t e s a p l a u s i b l e c l a i m f o r r e l i e f w i l l

. . . b e a

c o n t e x t

- s p e c i f

i c t a s k t h a t r e q u i r e s t h e r e v i e w i n g c o u r t t o d r a w o n i t s j u d i c i a l e x p e r i e n c e a n d

c o m m o n s e n s e

. ” I d

. I f t h e f a c t s p l e a d e d “ d o n o t p e r m i t t h e c o u r t t o i n f e r m o r e t h a n t h e m e r e

p o s s i b i l i t y o f m i s c o n d u c t

, ” t h e n t h e c o m p l a i n t i s i n s u f f i c i e n t b e c a u s e i t “ h a s a l l e g e d

– b u t

i t h a s n o t ‘ s h o w [ n ] ’

– ‘ t h a t t h e p l e a d e r i s e n t i t l e d t o r e l i e f

. ’ ” I d

. ( a l t e r a t i o n i n o r i g i n a l )

( q u o t i n g F e d

. R

. C i v

. P

. 8 ( a ) ( 2 ) )

.

T h e T e n n e s s e e C o u r t o f A p p e a l s h a s c i t e d T w o m b l y a n d / o r I q b a l i n e i g h t o p i n i o n s 4

s i n c e t h e S u p r e m e C o u r t d e c i d e d T w o m b l y

, a n d o n o n e o c c a s i o n h a s p u r p o r t e d t o “ r e c o g n i z e

[ T w o m b l y ’ s ] a p p l i c a b i l i t y ” i n T e n n e s s e e

. H e r m o s a H o l d i n g s

, 2 0 0 9 W L 7 1 1 1 2 5

, a t

* 3

. H o w e v e r

, i n M o r r i s v

. G r u s i n

, t h e C o u r t o f A p p e a l s

, u r g e d b y t h e d e f e n d a n t s t o a d o p t

t h e T w o m b l y / I q b a l s t a n d a r d

, c o r r e c t l y s t a t e d t h a t

[ o ] n c e t h e T e n n e s s e e S u p r e m e C o u r t h a s a d d r e s s e d a n i s s u e

, i t s

d e c i s i o n r e g a r d i n g t h a t i s s u e i s b i n d i n g o n t h e l o w e r c o u r t s

. T h e C o u r t o f

See Dej a Vu of Nashvil le , I nc. v . Met ro. Gov’t, 311 S.W.3 d 913, 918-19 (T enn

. Ct. App. 2009) ; 4

Sta te ex re l. W at son v. Wa te rs , No. E200 9- 0175 3- COA- R3- CV , 2010 WL 3294109 , at *4 (T enn . Ct. App.

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, 2010 WL 2287 639, at *3 (T enn

. Ct. App. J une 7, 2010 ); Mo rr is v. Grus in, No. W2 009-00033- COA- R3- CV

, 2009 WL 4931 324, at *3 (T enn

. Ct. App. Dec. 22, 2009 ); Ste el e v. Rit z, No. W2 008-02125- COA- R3- CV

, 2009 WL 4825 183, at *2 n.3 (T enn

. Ct. App. Dec. 16, 2009 ); W. Expr ess

, I nc. v. Bre ntwo od Ser vs., I nc., No. M2 008-02227- COA- R3- CV

, 2009

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. C t. App. Oct

. 26, 2009 ); Her m osa Hold ings, I nc. v. Mi d- T enn

. Bone & J oin t

Cli nic

, P.C., No. M2 008-00597- COA- R3- CV

, 2009 WL 7111 25, at *3 (T enn

. Ct. App. Ma r. 16, 2009 ); I nd.

Sta te Dis t. Counc il of Labo re rs v. Brukar dt, No. M2 007-02271- COA- R3- CV

, 2009 WL 4262 37, at *7 (T enn

. Ct. Ap p. Fe b. 19 , 200 9).

-8-A p p e a l s h a s n o a u t h o r i t y t o o v e r r u l e o r m o d i f y [ t h e ] S u p r e m e C o u r t ’ s

o p i n i o n s

. A c c o r d i n g l y

, w e a r e n o t a t l i b e r t y t o a d o p t t h e m o r e l i b e r a l

[ T w o m b l y / I q b a l ] s t a n d a r d f o r d i s m i s s i n g c o m p l a i n t s f o r f a i l u r e t o s t a t e a c l a i m

u r g e d b y D e f

e n d a n t s

.

2 0 0 9 W L 4 9 3 1 3 2 4

, a t * 4 ( f i r s t a l t e r a t i o n i n o r i g i n a l ) ( c i t a t i o n s a n d i n t e r n a l q u o t a t i o n m a r k s

o m i t t e d ) ; s e e a l s o B r u k a r d t

, 2 0 0 9 W L 4 2 6 2 3 7

, a t * 7 ( s t a t i n g t h a t “ t h i s C o u r t i s n o t i n a

p o s i t i o n t o a d o p t t h e s t r i c t e r T w o m b l y s t a n d a r d ” )

.

T h i s c a s e s q u a r e l y p r e s e n t s t h e q u e s t i o n o f w h e t h e r T e n n e s s e e s h o u l d a d o p t t h e

f e d e r a l T w o m b l y / I q b a l p l a u s i b i l i t y p l e a d i n g s t a n d a r d

. A l t h o u g h f e d e r a l j u d i c i a l d e c i s i o n s

“ i n t e r p r e t i n g r u l e s s i m i l a r t o o u r o w n a r e p e r s u a s i v e a u t h o r i t y f o r p u r p o s e s o f c o n s t r u i n g t h e

T e n n e s s e e r u l e

, ” t h e y “ a r e n o n

- b i n d i n g e v e n w h e n t h e s t a t e a n d f e d e r a l r u l e s a r e

i d e n t i c a l

. ” H a r r i s v

. C h e r n

, 3 3 S

. W

. 3 d 7 4 1

, 7 4 5 n

. 2 ( T e n n

. 2 0 0 0 ) ; s e e a l s o B o w m a n v

.

H e n a r d

, 5 4 7 S

. W

. 2 d 5 2 7

, 5 3 0 ( T e n n

. 1 9 7 7 )

. W e d e c l i n e t o a d o p t t h e n e w p l a u s i b i l i t y

s t a n d a r d a n d a d h e r e

, f

o r t h e f o l l o w i n g r e a s o n s

, t o t h e n o t i c e p l e a d i n g s t a n d a r d a n d t h e

p r i n c i p l e s d i s c u s s e d i n s e c t i o n 1 a b o v e t h a t h a v e l o n g g o v e r n e d T e n n e s s e e p l e a d i n g p r a c t i c e

.

F i r s t

, t h e T w o m b l y a n d I q b a l d e c i s i o n s r e f l e c t a s i g n i f

i c a n t a n d s u b s t a n t i a l d e p a r t u r e

f r o m t h e U n i t e d S t a t e s S u p r e m e C o u r t ’ s p r i o r i n t e r p r e t a t i o n s o f F e d

. R

. C i v

. P

. 8 a n d t h e

s e v e n t y

- y e a r h i s t o r y o f a l i b e r a l n o t i c e p l e a d i n g s t a n d a r d a s e n v i s i o n e d b y t h e F e d e r a l R u l e s

o f C i v i l P r o c e d u r e a n d r e c o g n i z e d i n C o n l e y

. T h e W a s h i n g t o n S u p r e m e C o u r t

, i n a r e c e n t

d e c i s i o n r e

j e c t i n g t h e f

e d e r a l p l a u s i b i l i t y s t a n d a r d

, d e s c r i b e d i t a s “ a d r a s t i c c h a n g e i n c o u r t

p r o c e d u r e

. ” M c C u r r y v

. C h e v y C h a s e B a n k

, F S B

, 2 3 3 P

. 3 d 8 6 1

, 8 6 3 ( W a s h

. 2 0 1 0 ) ( e n

b a n c )

. D e s p i t e t h e C o u r t ’ s i n s i s t e n c e i n a T w o m b l y f o o t n o t e t h a t “ w e d o n o t a p p l y a n y

‘ h e i g h t e n e d ’ p l e a d i n g s t a n d a r d

, ” 5 5 0 U

. S

. a t 5 6 9 n

. 1 4

, a c a d e m i c c o m m e n t a t o r s h a v e b e e n

i n g e n e r a l a g r e e m e n t t h a t T w o m b l y / I q b a l a f f e c t e d a m a

j o r c h a n g e i n p l e a d i n g p r a c t i c e a n d

j u r i s p r u d e n c e

. S e e

, e

. g

. , T h o m a s P

. G r e s s e t t e

, J r

. , T h e H e i g h t e n e d P l e a d i n g S t a n d a r d o f B e l l

A t l a n t i c C o r

p

. v

. T w o m b l y a n d A s h c r o

f t v

. I q b a l : A N e w P h a s e i n A m e r i c a n L e g a l H i s t o r y

B e g i n s

, 5 8 D r a k e L

. R e v

. 4 0 1

, 4 2 0 ( 2 0 1 0 ) ( “ T w o m b l y s t a n d s f o r t h e m o s t r e m a r k a b l e s h i f t

i n p l e a d i n g s r e q u i r e m e n t s s i n c e t h e i m p l e m e n t a t i o n o f C o n l e y ’ s h i g h l y l i b e r a l c o n s t r u c t i o n

o f t h e a l r e a d y g e n e r o u s R u l e 8

. ” ) ; A r t h u r R

. M i l l e r

, F r o m C o n l e y t o T w o m b l y t o I q b a l : A

D o u b l e P l a y o n t h e F e d e r a l R u l e s o f C i v i l P r o c e d u r e

, 6 0 D u k e L

. J

. 1

, 1 5

- 1 6 ( 2 0 1 0 )

( h e r e i n a f t e r “ M i l l e r

, A D o u b l e P l a y ” ) ( “ R e c o g n i z i n g t h e i m p o r t a n c e o f T w o m b l y a n d I q b a l

,

m o s t

– b u t n o t a l l

– o b s e r v e r s b e l i e v e t h e s e t w o c a s e s r e p r e s e n t a m a j o r d e p a r t u r e f

r o m t h e

C o u r t ’ s e s t a b l i s h e d p l e a d i n g j u r i s p r u d e n c e

. . . . ” ) ( f o o t n o t e s o m i t t e d ) ; A l e x a n d e r A

. R e i n e r t

,

T h e C o s t s o f H e i g h t e n e d P l e a d i n g

, 8 6 I n d

. L

. J

. 1 1 9

, 1 2 2 ( 2 0 1 1 ) ( “ [ T ] h e r e i s c l o s e t o a

c o n s e n s u s a m o n g a c a d e m i c o b s e r v e r s t h a t t h e I q b a l / T w o m b l y p l e a d i n g s t a n d a r d m a r k s a

s h a r p b r e a k w i t h t h e p a s t ” ) ( f o o t n o t e o m i t t e d ) ; A

. B e n j a m i n S p e n c e r

, P l a u s i b i l i t y P l e a d i n g

,

4 9 B

. C

. L

. R e v

. 4 3 1

, 4 3 1

- 3 2 ( 2 0 0 8 ) ( “ I n a s t a r t l i n g m o v e b y t h e U

. S

. S u p r e m e C o u r t

, t h e

-9-s e v e n t y

- y e a r

- o l d l i b e r a l p l e a d i n g s t a n d a r d o f [ R u l e ] 8 ( a ) ( 2 ) h a s b e e n d e c i d e d l y t i g h t e n e d ( i f

n o t d i s c a r d e d ) i n f

a v o r o f a s t r i c t e r s t a n d a r d r e q u i r i n g t h e p l e a d i n g o f f a c t s p a i n t i n g a

‘ p l a u s i b l e ’ p i c t u r e o f l i a b i l i t y

. ” )

. N o t a b l y

, t h e C o u r t i n I q b a l d i d n o t m e n t i o n t h e c o n c e p t o f

“ n o t i c e ” i n i t s d i s c u s s i o n a n d f o r m u l a t i o n o f t h e p l a u s i b i l i t y s t a n d a r d

, n o r d i d t h e C o u r t c i t e

a n y p r e

- T w o m b l y d e c i s i o n i n t h a t d i s c u s s i o n

.

T h e r e s u l t o f t h i s c h a n g e h a s b e e n a l o s s o f c l a r i t y

, s t a b i l i t y

, a n d p r e d i c t a b i l i t y i n

f e d e r a l p l e a d i n g s p r a c t i c e

. S e e K e v i n M

. C l e r m o n t & S t e p h e n C

. Y e a z e l l

, I n v e n t i n g T e s t s

,

D e s t a b i l i z i n g S ys t e m s

, 9 5 I o w a L

. R e v

. 8 2 1

, 8 3 2 ( 2 0 1 0 ) ( “ T h e t w o c a s e s p r o f o u n d l y c h a n g e d

t h e l a w o f p l e a d i n g b y a d o p t i n g a p r o c e d u r a l m e c h a n i s m w i t h o u t p r e c e d e n t i n t h e l a w

. N o

p r i o r m o d e l e x i s t s t o h e l p u s u n d e r s t a n d h o w t o t e s t f a c t u a l s u f

f i c i e n c y n o w

. ” ) ; M i l l e r

, A

D o u b l e P l a y

, 6 0 D u k e L

. J

. a t 2

, 2 1

- 2 2 ( “ T w o m b l y a n d I q b a l h a v e d e s t a b i l i z e d b o t h t h e

p l e a d i n g a n d t h e m o t i o n

- t o

- d i s m i s s p r a c t i c e s a s t h e y h a v e b e e n k n o w n f o r o v e r s i x t y y e a r s

.

. . . M o s t s i g n i f

i c a n t l y

, t h e d e c i s i o n s h a v e u n m o o r e d o u r l o n g

- h e l d u n d e r s t a n d i n g t h a t t h e

m o t i o n t o d i s m i s s s i m p l y t e s t s a p l e a d i n g ’ s n o t i c e

- g i v i n g a n d s u b s t a n t i v e

- l a w s u f f i c i e n c y

. ” ) ;

S e i n e r

, T h e T r o u b l e W i t h T w o m b l y

, 2 0 0 9 U

. I l l

. L

. R e v

. a t 1 0 3 8 ( o b s e r v i n g t h a t T w o m b l y

“ h a s a l r e a d y g e n e r a t e d s i g n i f i c a n t c o n f

u s i o n a n d c o n f

l i c t i n g d e c i s i o n s i n t h e a p p e l l a t e

c o u r t s ” )

. 5

I f t h i s C o u r t w e r e t o f o l l o w t h e S u p r e m e C o u r t ’ s l e a d i n T w o m b l y / I q b a l a n d

“ r e i n t e r p r e t ” T e n n e s s e e R u l e o f P r o c e d u r e 8 t o m a n d a t e t h e n e w p l a u s i b i l i t y s t a n d a r d

, i t

w o u l d s i m i l a r l y r e q u i r e t h e s u b s t a n t i a l a l t e r a t i o n o r a b a n d o n m e n t o f p l e a d i n g p r i n c i p l e s t h a t

h a v e b e e n s t a b l e a n d p r e d i c t a b l e f o r f o r t y y e a r s i n T e n n e s s e e

. S e e C o l b y v

. U m b r e l l a

, I n c

. ,

9 5 5 A

. 2 d 1 0 8 2

, 1 0 8 6

- 8 7 n

. 1 ( V t

. 2 0 0 8 ) ( W h e t h e r T w o m b l y “ c r e a t e s a n e w a n d h e i g h t e n e d

p l e a d i n g s t a n d a r d

. . . a n d i t i s a r g u a b l e i n l i g h t o f c o n f l i c t i n g i n t e r p r e t a t i o n s o f T w o m b l y

,

. . . w e h a v e r e l i e d o n t h e C o n l e y s t a n d a r d f o r o v e r t w e n t y y e a r s

, a n d a r e i n n o w a y b o u n d

b y f e d e r a l j u r i s p r u d e n c e i n i n t e r p r e t i n g o u r s t a t e p l e a d i n g r u l e s

. . . a n d a r e

u n p e r s u a d e d

. . . t h a t w e s h o u l d n o w a b a n d o n i t f o r a h e i g h t e n e d s t a n d a r d

. ” ) ; M c C u r r y

, 2 3 3

P

. 3 d a t 8 6 4 ( f

i n d i n g n o “ b a s i s t o f

u n d a m e n t a l l y a l t e r o u r i n t e r p r e t a t i o n o f [ W a s h i n g t o n

See al so Ke vin M. Cle rmont, Th re e Myths About Twombl y- Iqb al , 45 Wa ke For est L. Rev . 1337, 5

1338 (20 10) (no ti ng “ the th re e de st abi li zing att ri but es of T wom bly and I qba l: the ir doc tr ine is tho rou ghly

novel, qui te unc er ta in, and sha kily re st ing on a fou nda ti on la id by a fa ult y le gal pro ces s”)

. A n u mb e r of

sch ola rl y co m

m ent at ors

, however

, have ei the r sup por te d the ple adi ng c han ges ar is ing fr om T wom bly and

I qba l or que st ion ed whet her the dec is ion s ar e bei ng m is con st rue d by det ra ct ors

. See

, e.g., V ic tor E. Schwa rt z

& Chri st ophe r E. Appel

, Rat ion al Ple adi ng in the Mo der n Wo rl d of Civil Lit igati on: T he Les son s and Publ ic

Pol ic y Bene fi ts of Twom b l y a n d I q b a l

, 33 Har v. J .L. & Pub. Pol ’y 1107

, 1110 (20 10) ; Bra dle y Scot t

Shan non, I Have Fed er al Ple adi ng All F igure d Out , 61 Case W. Res. L. Rev . 453, 455- 56 (201 0); Douglas

G. Sm it h, T he Evolut ion of a New Ple adi ng Sta nda rd: Ashc rof t v. Iqb al

, 88 Or. L. Rev. 1053

, 1057

- 58

(20 09)

.

-10-S u p e r i o r C o u r t C i v i l R u l e ] 1 2 ( b ) ( 6 ) t h a t h a s b e e n i n e f f e c t f o r n e a r l y 5 0 y e a r s ” )

. I n m a k i n g 6

t h i s d e t e r m i n a t i o n w e a r e m i n d f u l o f t h e d o c t r i n e o f s t a r e d e c i s i s

, w h i c h i s “ ‘ o n e o f

c o m m a n d i n g i m p o r t a n c e

, g i v i n g

, a s i t d o e s

, f i r m n e s s a n d s t a b i l i t y t o p r i n c i p l e s o f

l a w

. ’ S t a b i l i t y i n t h e l a w a l l o w s i n d i v i d u a l s t o p l a n t h e i r a f f a i r s a n d t o ‘ s a f

e l y j u d g e o f t h e i r

l e g a l r i g h t s

. ’ ” I n r e E s t a t e o f M c F a r l a n d

, 1 6 7 S

. W

. 3 d 2 9 9

, 3 0 6 ( T e n n

. 2 0 0 5 ) ( q u o t i n g J

. T

.

F a r g a s o n C o

. v

. B a l l

, 1 5 9 S

. W

. 2 2 1

, 2 2 2 ( T e n n

. 1 9 1 3 ) )

.

S e c o n d

, t h e p l a u s i b i l i t y p l e a d i n g s t a n d a r d i n c o r p o r a t e s a n e v a l u a t i o n a n d

d e t e r m i n a t i o n o f l i k e l i h o o d o f s u c c e s s o n t h e m e r i t s

– a j u d i c i a l w e i g h i n g o f t h e f a c t s p l e a d e d

t o s e e i f t h e y “ p l a u s i b l y ” p r e s e n t a c l a i m f o r r e l i e f

– a t t h e e a r l i e s t s t a g e o f t h e p r o c e e d i n g s

, b e f o r e a s w o r n d e n i a l i s e v e n r e q u i r e d

. A s t h e W a s h i n g t o n S u p r e m e C o u r t o b s e r v e d

,

[ t ] h e n e w F e d

. R

. C i v

. P

. 1 2 ( b ) ( 6 ) s t a n d a r d e f f e c t i v e l y r e a d s “ p l a u s i b l e ” i n t o

t h e r u l e

, a s f

o l l o w s : “ f

a i l u r e t o s t a t e a [ p l a u s i b l e ] c l a i m u p o n w h i c h r e l i e f c a n

b e g r a n t e d

. ” T h i s a d d s a d e t e r m i n a t i o n o f t h e l i k e l i h o o d o f s u c c e s s o n t h e

m e r i t s

, s o t h a t a t r i a l j u d g e c a n d i s m i s s a c l a i m

, e v e n w h e r e t h e l a w d o e s

p r o v i d e a r e m e d y f

o r t h e c o n d u c t a l l e g e d b y t h e p l a i n t i f f

, i f t h a t j u d g e d o e s n o t

b e l i e v e i t i s p l a u s i b l e t h e c l a i m w i l l u l t i m a t e l y s u c c e e d

.

M c C u r r y

, 2 3 3 P

. 3 d a t 8 6 3 ; s e e a l s o M i l l e r

, A D o u b l e P l a y

, 6 0 D u k e L

. J a t 1 7

- 1 8

, 3 0 ( “ [ T ] h e

c e n t e r o f g r a v i t y o f f

e d e r a l l i t i g a t i o n h a s b e e n s h i f t e d f o r w a r d i n t i m e a n d t h e C o u r t h a s

a c c o r d e d t h e R u l e 1 2 ( b ) ( 6 ) m o t i o n t o d i s m i s s p o t e n t i a l l y l i f e

- o r

- d e a t h s i g n i f

i c a n c e f o r t h e

p l e a d e r o f a n a f

f i r m a t i v e c l a i m

. . . . I n o t h e r w o r d s

, a t r i a l

- l i k e s c r u t i n y o f t h e m e r i t s i s b e i n g

s h i f t e d t o a n e x t r e m e l y e a r l y p o i n t i n t h e p r e t r i a l p h a s e

. ” )

.

T h i s f a c t

- w e i g h i n g a n d m e r i t s

- b a s e d d e t e r m i n a t i o n a s p e c t o f t h e T w o m b l y / I q b a l

s t a n d a r d i s a t o d d s w i t h t h e w e l l

- e s t a b l i s h e d p r i n c i p l e i n T e n n e s s e e t h a t a R u l e 1 2

. 0 2 ( 6 )

m o t i o n c h a l l e n g e s o n l y t h e l e g a l s u f f i c i e n c y o f t h e c o m p l a i n t

, n o t t h e s t r e n g t h o f t h e

p l a i n t i f f ’ s p r o o f o r e v i d e n c e

. H i g h w o o d s P r o p s

. , 2 9 7 S

. W

. 3 d a t 7 0 0 ; W i l l i s

, 1 1 3 S

. W

. 3 d a t

7 1 0 ; B e l l e x r e l

. S n y d e r

, 9 8 6 S

. W

. 2 d a t 5 5 4 ; S a n d e r s

, 5 5 8 S

. W

. 2 d a t 8 4 0

. I t a l s o c o n f l i c t s

w i t h t h e s t r o n g p r e f

e r e n c e e m b o d i e d i n t h e T e n n e s s e e R u l e s o f C i v i l P r o c e d u r e t h a t c a s e s

s t a t i n g a v a l i d l e g a l c l a i m b r o u g h t b y T e n n e s s e e c i t i z e n s b e d e c i d e d o n t h e i r m e r i t s

. J o n e s

v

. P r o f ’ l M o t o r c y c l e E s c o r t S e r v

. , L

. L

. C

. , 1 9 3 S

. W

. 3 d 5 6 4

, 5 7 2 ( T e n n

. 2 0 0 6 ) ( “ T h e

T e n n e s s e e R u l e s o f C i v i l P r o c e d u r e a r e i n t e n d e d ‘ t o i n s u r e t h a t c a s e s a n d c o n t r o v e r s i e s b e

d e t e r m i n e d u p o n t h e i r m e r i t s a n d n o t u p o n l e g a l t e c h n i c a l i t i e s o r p r o c e d u r a l n i c e t i e s

. ’ ” )

But see al so Doe v. Bd. of Regents of Univ. Of Neb., 788 N.W.2 d 264, 274 -78 (Ne b. 2010 ) 6

(a dopt ing the T wom

bly/I qba l st and ar d); I ann acc hin o v. For d Mo tor Co., 888 N.E.2d 879, 890 (M ass

. 2008 )

(a dopt ing the T wom

bly st and ar d in a pre

- I qba l dec is ion ), Sis ney v. Best I nc., 754 N.W.2 d 804, 807-09 (S.D.

2008 ) ( ado pti ng the T wom bly st and ar d i n a pre

- I qba l d eci si on)

.

-11-( q u o t i n g K a r a s h v

. P i g o t t

, 5 3 0 S

. W

. 2 d 7 7 5

, 7 7 7 ( T e n n

. 1 9 7 5 ) ) ; s e e a l s o P a t t o n v

. D i x o n

, 5 8

S

. W

. 2 9 9

, 3 0 1 ( T e n n

. 1 9 0 0 )

. F u r t h e r m o r e

, t h e T w o m b l y / I q b a l s t a n d a r d r e q u i r i n g t h e t r i a l

c o u r t t o s c r u t i n i z e a n d w e i g h t h e w e l l

- p l e a d e d f a c t s t o d e t e r m i n e i f

t h e y p r e s e n t a p l a u s i b l e

c l a i m

, a n d a l l o w i n g t h e c o u r t t o d i s m i s s t h e c a s e a t t h e p l e a d i n g s t a g e i f i t d e t e r m i n e s

, i n l i g h t

o f i t s “ j u d i c i a l e x p e r i e n c e a n d c o m m o n s e n s e

, ” I q b a l

, 1 2 9 S

. C t

. a t 1 9 5 0

, t h a t t h e c l a i m i s n o t

p l a u s i b l e

, r a i s e s p o t e n t i a l c o n c e r n s i m p l i c a t i n g t h e T e n n e s s e e c o n s t i t u t i o n a l m a n d a t e t h a t

“ t h e r i g h t o f t r i a l b y j u r y s h a l l r e m a i n i n v i o l a t e

. ” T e n n

. C o n s t

. a r t

. I

, § 6

. 7

T h i r d

, t h e t e s t s f

o r m u l a t e d b y T w o m b l y a n d I q b a l i n a t t e m p t i n g t o g u i d e c o u r t s t h a t

m u s t n o w d e t e r m i n e t h e p l a u s i b i l i t y o f a c l a i m o n t h e p l e a d i n g a l o n e a r e p r o b l e m a t i c

. U n d e r

t h e f i r s t p r o n g o f I q b a l ’ s p r e s c r i b e d a n a l y s i s

, a c o u r t m a y d i s c a r d a n d n o t a s s u m e t h e t r u t h

o f a l l e g a t i o n s t h a t t h e c o u r t d e t e r m i n e s a r e m e r e l y “ l a b e l s a n d c o n c l u s i o n s

, ” 1 2 9 S

. C t

. a t

1 9 4 9

, “ n a k e d a s s e r t i o n s d e v o i d o f f u r t h e r f a c t u a l e n h a n c e m e n t

, ” i d

. , o r “ m e r e c o n c l u s o r y

s t a t e m e n t s

. ” I d

. ( q u o t i n g T w o m b l y

, 5 5 0 U

. S

. a t 5 5 5

, 5 5 7 ) ( i n t e r n a l q u o t a t i o n m a r k s a n d

b r a c k e t s o m i t t e d )

. I n m a n y i n s t a n c e s

, h o w e v e r

, t h e d i s t i n c t i o n b e t w e e n w h e t h e r a n a l l e g a t i o n

i s a “ f a c t ” o r a “ c o n c l u s i o n ” i s f i n e

, b l u r r y

, a n d h a r d t o d e t e c t

. O n e l e a d i n g c i v i l p r o c e d u r e

c o m m e n t a t o r h a s o b s e r v e d t h a t

[ t ] h e f a c t

- l e g a l c o n c l u s i o n d i c h o t o m y p r e s e n t e d b y T w o m b l y’ s f i r s t s t e p

i s s h a d o w y a t b e s t

. W o r s e

, t h e c a t e g o r i e s a r e l i k e l y t o g e n e r a t e m o t i o n

p r a c t i c e u n r e l a t e d t o t h e m e r i t s

. M o r e o v e r

, i t i s p r e c i s e l y w h a t t h e d r a f t e r s o f

t h e o r i g i n a l R u l e s i n t e n t i o n a l l y r e j e c t e d a s c o u n t e r p r o d u c t i v e a n d s o u g h t t o

e l i m i n a t e b y s u b s t i t u t i n g “ s h o r t a n d p l a i n ” a n d “ c l a i m f o r r e l i e f ” f o r a n y

r e f e r e n c e t o t h e t r o u b l e s o m e c o d e c a t e g o r i e s o f “ f a c t s

, ” “ c o n c l u s i o n s

, ”

“ e v i d e n c e

, ” a n d “ c a u s e o f a c t i o n

. ”

M i l l e r

, A D o u b l e P l a y

, 6 0 D u k e L

. J

. a t 2 4

. P r o f e s s o r M i l l e r

, a r g u i n g t h a t t h e f a c t / c o n c l u s i o n

d i c h o t o m y a n d t h e p l a u s i b i l i t y s t a n d a r d “ h a s g r a n t e d v i r t u a l l y u n b r i d l e d d i s c r e t i o n t o d i s t r i c t

c o u r t j u d g e s

, ” i d

. a t 2 2

, f u r t h e r o b s e r v e d t h a t

[ t ] h e c o n c l u s i o n c a t e g o r y i s b e i n g a p p l i e d q u i t e e x p a n s i v e l y

, e m b r a c i n g

a l l e g a t i o n s t h a t o n e r e a s o n a b l y m i g h t c l a s s i f y a s f a c t u a l a n d t h e r e f

o r e

p o t e n t i a l l y j u r y t r i a b l e

, i n c l u d i n g t h e k e y a l l e g a t i o n s i n I q b a l i t s e l f

. I t i s n o w

See al so K enn et h S. K le in, Ashc rof t v. Iqb al Cra she s Rule 8 Ple adi ng Sta nda rds on to 7

Uncon st it uti ona l Shor es, 88 Neb. L. Rev. 261, 262, 287 (20 09) (“ T he col li si on bet ween I q bal and the

Sevent h Am end m ent

, si m ply st at ed, is tha t unde r the his tor ic al te st it is unc ons ti tut ion al to giv e a j udge the

power to wei gh the fa ct ual hef t o f a complai nt at th e ou ts et of a c ivil ca se and to di smiss i t a s i nsu ff ic ie nt.

. . . T her e can be no deb at e tha t thi s is not a m er e inc ide nt of te chn ic al pro ced ure – thi s is a w e i gh i n g o f

eviden ce, pre

- dis covery, wit h the pot ent ia l con seq uen ce of dis m is sal of pot ent ia ll y m er it ori ous li ti gatio n.”)

.

-12-f

a i r l y c o m m o n f

o r f e d e r a l c o u r t s t o c h a n n e l w o r d s u s e d i n I q b a l a n d

c h a r a c t e r i z e a l l e g a t i o n s a s m e r e l y “ f o r m u l a i c

, ” “ c o n c l u s o r y

, ” “ s p e c u l a t i v e

, ”

“ c r y p t i c

, ” “ g e n e r a l i z e d

, ” o r “ b a r e

. ” B y t r a n s f o r m i n g a r g u a b l y f

a c t u a l

a l l e g a t i o n s i n t o l e g a l c o n c l u s i o n s a n d r e f u s i n g t o d r a w f

a v o r a b l e i n f

e r e n c e s

f r o m t h e m

– t h e r e b y i g n o r i n g p o r t i o n s o f t h e c o m p l a i n t

– j u d g e s a r e b o t h

f a i l i n g t o c o n s t r u e t h e c o m p l a i n t i n f a v o r o f t h e p l e a d e r a s p r i o r R u l e 1 2 ( b ) ( 6 )

d o c t r i n e r e q u i r e d a n d p e r f o r m i n g f

u n c t i o n s p r e v i o u s l y t h o u g h t m o r e

a p p r o p r i a t e f

o r t h e f a c t f i n d e r

. A n d t h e y a r e d o i n g s o b a s e d o n l y o n t h e

c o m p l a i n t

.

I d

. a t 2 4

- 2 5 ( f

o o t n o t e s o m i t t e d )

. T h e d i f f i c u l t y p r e s e n t e d b y t h e e l e v a t e d s t a t u s o f t h e

f a c t / c o n c l u s i o n d i c h o t o m y f o r m u l a t e d b y T w o m b l y / I q b a l i s s e e n i n a n e x a m i n a t i o n o f t h e

I q b a l d e c i s i o n i t s e l f

. I n I q b a l

, t h e f i v e

- j u s t i c e m a

j o r i t y r e j e c t e d a s “ c o n c l u s i o n s ” n o t

r e q u i r i n g t h e a s s u m p t i o n o f t r u t h t h e f o l l o w i n g a l l e g a t i o n s i n I q b a l ’ s c o m p l a i n t : ( 1 ) t h a t t h e

“ p e t i t i o n e r s ‘ k n e w o f

, c o n d o n e d

, a n d w i l l f u l l y a n d m a l i c i o u s l y a g r e e d t o s u b j e c t ’ ”

r e s p o n d e n t I q b a l “ t o h a r s h c o n d i t i o n s o f c o n f i n e m e n t ‘ a s a m a t t e r o f p o l i c y

, s o l e l y o n

a c c o u n t o f [ h i s ] r e l i g i o n

, r a c e

, a n d / o r n a t i o n a l o r i g i n a n d f o r n o l e g i t i m a t e p e n o l o g i c a l

i n t e r e s t ’ ” ; ( 2 ) t h a t p e t i t i o n e r “ A s h c r o f t w a s t h e ‘ p r i n c i p a l a r c h i t e c t ’ o f t h i s i n v i d i o u s p o l i c y ” ;

a n d ( 3 ) t h a t p e t i t i o n e r “ M u e l l e r w a s ‘ i n s t r u m e n t a l ’ i n a d o p t i n g a n d e x e c u t i n g i t

. ” 1 2 9 S

. C t

.

a t 1 9 5 1 ( a l t e r a t i o n i n o r i g i n a l )

. T h e f o u r

- j u s t i c e d i s s e n t

, w r i t t e n b y J u s t i c e S o u t e r

( T w o m b l y ’ s a u t h o r )

, v i e w e d t h e s e a l l e g a t i o n s q u i t e d i f f e r e n t l y

, n a m e l y

, a s “ f a c t u a l

a s s e r t i o n s ” e n t i t l e d t o a p r e s u m p t i o n o f t r u t h :

T h e c o m p l a i n t t h u s a l l e g e s

, a t a b a r e m i n i m u m

, t h a t A s h c r o f t a n d M u e l l e r

k n e w o f a n d c o n d o n e d t h e d i s c r i m i n a t o r y p o l i c y t h e i r s u b o r d i n a t e s c a r r i e d

o u t

. A c t u a l l y

, t h e c o m p l a i n t g o e s f u r t h e r i n a l l e g i n g t h a t A s h c r o f t a n d M u l l e r

a f f i r m a t i v e l y a c t e d t o c r e a t e t h e d i s c r i m i n a t o r y d e t e n t i o n p o l i c y

. I f t h e s e

f a c t u a l a l l e g a t i o n s a r e t r u e

, A s h c r o f t a n d M u e l l e r w e r e

, a t t h e v e r y l e a s t

, a w a r e

o f t h e d i s c r i m i n a t o r y p o l i c y b e i n g i m p l e m e n t e d a n d d e l i b e r a t e l y i n d i f f e r e n t t o

i t

.

. . . .

T h e m a

j o r i t y s a y s t h a t t h e s e a r e “ b a r e a s s e r t i o n s ” t h a t

, “ m u c h l i k e t h e

p l e a d i n g o f c o n s p i r a c y i n T w o m b l y

, a m o u n t t o n o t h i n g m o r e t h a n a ‘ f o r m u l a i c

r e c i t a t i o n o f t h e e l e m e n t s ’ o f a c o n s t i t u t i o n a l d i s c r i m i n a t i o n c l a i m ” a n d

t h e r e f o r e a r e “ n o t e n t i t l e d t o b e a s s u m e d t r u e

. ” T h e f a l l a c y o f t h e m a

j o r i t y ’ s

p o s i t i o n

, h o w e v e r

, l i e s i n l o o k i n g a t t h e r e l e v a n t a s s e r t i o n s i n i s o l a t i o n

. T h e

c o m p l a i n t c o n t a i n s s p e c i f i c a l l e g a t i o n s t h a t

, i n t h e a f t e r m a t h o f t h e S e p t e m b e r

1 1 a t t a c k s

, t h e C h i e f

o f t h e F B I ’ s I n t e r n a t i o n a l T e r r o r i s m O p e r a t i o n s S e c t i o n

-13-a n d t h e A s s i s t a n t S p e c i a l A g e n t i n C h a r g e f o r t h e F B I ’ s N e w Y o r k F i e l d

O f f i c e i m p l e m e n t e d a p o l i c y t h a t d i s c r i m i n a t e d a g a i n s t A r a b M u s l i m m e n

, i n c l u d i n g I q b a l

, s o l e l y o n a c c o u n t o f t h e i r r a c e

, r e l i g i o n

, o r n a t i o n a l

o r i g i n

. V i e w e d i n l i g h t o f t h e s e s u b s i d i a r y a l l e g a t i o n s

, t h e a l l e g a t i o n s s i n g l e d

o u t b y t h e m a j o r i t y a s “ c o n c l u s o r

y ” a r e n o s u c h t h i n g

.

I d

. a t 1 9 5 9

, 1 9 5 9

- 6 1 ( S o u t e r

, J

. , d i s s e n t i n g ) ( e m p h a s i s a d d e d ) ( c i t a t i o n s o m i t t e d )

. T h e

d i s s e n t c o n c l u d e d t h a t “ t h e m a j o r i t y ’ s h o l d i n g t h a t t h e s t a t e m e n t s i t s e l e c t s a r e c o n c l u s o r y

c a n n o t b e s q u a r e d w i t h i t s t r e a t m e n t o f c e r t a i n o t h e r a l l e g a t i o n s i n t h e c o m p l a i n t a s

n o n c o n c l u s o r y

. ” I d

. a t 1 9 6 1

.

T h e d i f f e r i n g v i e w p o i n t s o f t h e I q b a l m a j o r i t y a n d d i s s e n t i l l u s t r a t e a f u n d a m e n t a l

p r o b l e m w i t h t h e f

a c t / c o n c l u s i o n d i c h o t o m y : m a n y

, i f n o t m o s t

, a l l e g a t i o n s c a n b e f a i r l y

d e s c r i b e d a s a t l e a s t h a v i n g a “ c o n c l u s o r y ” a s p e c t

. T h e p r o b l e m i s g e n e r a l l y a v o i d e d b y

a d h e r i n g t o t h e p r i n c i p l e s t h a t a r e a l r e a d y w e l l e s t a b l i s h e d i n T e n n e s s e e f o r r u l i n g o n a

m o t i o n t o d i s m i s s

. T h e t e x t s o f F e d e r a l R u l e o f C i v i l P r o c e d u r e 8 a n d T e n n e s s e e R u l e o f

C i v i l P r o c e d u r e 8

. 0 1 i n d i c a t e t h a t t h e d r a f t e r s o f t h e r u l e s a l s o a s p i r e d t o a v o i d t h i s p r o b l e m :

t h e r u l e s d o n o t i n c l u d e t e r m s s u c h a s “ f a c t

, ” “ c o n c l u s i o n

, ” o r “ c a u s e o f a c t i o n

. ”

T h i s i s n o t t o s a y t h a t t h e r e i s a b s o l u t e l y n o p l a c e f o r d r a w i n g a n a n a l y t i c a l d i s t i n c t i o n

b e t w e e n f

a c t u a l a s s e r t i o n s a n d l e g a l c o n c l u s i o n s

, h o w e v e r ; a s n o t e d

, w e s t a t e d i n R i g g s t h a t

“ t h e l e g a l c o n c l u s i o n s s e t f o r t h i n a c o m p l a i n t a r e n o t r e q u i r e d t o b e t a k e n a s t r u e

. ” 9 4 1

S

. W

. 2 d a t 4 8 ( c i t i n g D o b b s v

. G u e n t h e r

, 8 4 6 S

. W

. 2 d 2 7 0

, 2 7 3 ( T e n n

. C t

. A p p

.

1 9 9 2 ) )

. R i g g s

, h o w e v e r

, i n v o l v e d a n u n u s u a l “ a l l e g a t i o n ” t h a t w a s q u i n t e s s e n t i a l l y a l e g a l

c o n c l u s i o n

, o r p e r h a p s m o r e a c c u r a t e l y

, a l e g a l a r g u m e n t c o u c h e d a s a f a c t u a l a s s e r t i o n

– t h a t

a s t a t u t e w a s u n c o n s t i t u t i o n a l

. I d

. W e r e a c h e d t h e o b v i o u s c o n c l u s i o n t h a t “ [ t ] h e p l a i n t i f f s ’

a l l e g a t i o n s t h a t t h e s t a t u t e v i o l a t e d d u e p r o c e s s a n d e q u a l p r o t e c t i o n u n d e r t h e U n i t e d S t a t e s

a n d T e n n e s s e e C o n s t i t u t i o n s a n d s u s p e n d e d g e n e r a l l a w i n v i o l a t i o n o f t h e T e n n e s s e e

C o n s t i t u t i o n w e r e l e g a l c o n c l u s i o n s t h a t s h o u l d n o t h a v e b e e n t a k e n a s t r u e

. ” I d

. O u r r e v i e w

o f T e n n e s s e e m o t i o n

- t o

- d i s m i s s j u r i s p r u d e n c e a s o u t l i n e d i n s e c t i o n 1 a b o v e c o n f i r m s t h e

o b s e r v a t i o n o f P r o f

e s s o r s B a n k s a n d E n t m a n t h a t t h e f a c t / c o n c l u s i o n d i c h o t o m y h a s r a r e l y

b e e n i n v o k e d i n T e n n e s s e e

. T e n n e s s e e C i v i l P r o c e d u r e

, § 5

- 4 ( c )

.

F o u r t h

, a n u m b e r o f c o m m e n t a t o r s a n d o b s e r v e r s h a v e n o t e d t h e p o s s i b i l i t y t h a t t h e

T w o m b l y / I q b a l s t a n d a r d r e q u i r i n g a d e m o n s t r a t i o n o f p l a u s i b i l i t y a t t h e p r e

- d i s c o v e r y p h a s e

o f t h e c a s e r e s u l t s i n t h e d i s p r o p o r t i o n a t e d i s m i s s a l o f c e r t a i n t y p e s o f p o t e n t i a l l y m e r i t o r i o u s

c l a i m s t h a t r e q u i r e d i s c o v e r y t o b e p r o v e n

, i n c l u d i n g a c t i o n s f o r v i o l a t i o n s o f c i v i l r i g h t s

,

e m p l o y m e n t d i s c r i m i n a t i o n

, a n t i t r u s t

, a n d c o n s p i r a c y

. T h i s “ i n f o r m a t i o n a s y m m e t r y ”

p r o b l e m h a s b e e n d e s c r i b e d a s f o l l o w s :

-14-I t i s u n c e r t a i n h o w p l a i n t i f f s w i t h p o t e n t i a l l y m e r i t o r i o u s c l a i m s a r e

e x p e c t e d t o p l e a d w i t h f a c t u a l s u f

f i c i e n c y w i t h o u t t h e b e n e f i t o f s o m e

d i s c o v e r y

, e s p e c i a l l y w h e n t h e y a r e l i m i t e d i n t e r m s o f t i m e o r m o n e y

, o r h a v e

n o a c c e s s t o i m p o r t a n t i n f o r m a t i o n t h a t o f

t e n i s i n t h e p o s s e s s i o n o f t h e

d e f e n d a n t

, e s p e c i a l l y w h e n t h e d e f e n d a n t d e n i e s a c c e s s

.

. . . .

T h i s p r o b l e m o f i n f o r m a t i o n a s y m m e t r y

. . . p r e s e n t s i t s e l f i n m a n y

l i t i g a t i o n c o n t e x t s

. I t i s p r e v a l e n t i n a c t i o n s c h a l l e n g i n g t h e c o n d u c t o f l a r g e

i n s t i t u t i o n s

– f

o r e x a m p l e

, a n t i t r u s t a n d s e c u r i t i e s c a s e s

– w h e n t h e n e c e s s a r y

i n f o r m a t i o n r e l a t i n g t o i s s u e s s u c h a s f r a u d

, c o n s p i r a c y

, p r i c e

- f i x i n g

, a n d

c o r p o r a t e g o v e r n a n c e c a n b e f o u n d o n l y i n t h e d e f e n d a n t ’ s f

i l e s a n d

c o m p u t e r s

. T h e p r o b l e m i s e x a c e r b a t e d i n m u l t i p l e

- d e f e n d a n t s i t u a t i o n s i n

w h i c h a c c e s s t o i n f

o r m a t i o n i s c r i t i c a l t o i n d i c a t i n g t h e a l l e g e d w r o n g d o i n g i n

o r d e r t o f

o c u s o n t h e a l l e g e d w r o n g d o e r

.

T h e s a m e i s t r u e o f q u e s t i o n s l i k e i n t e n t a n d m a l i c e

. A s i m i l a r

a s y m m e t r y e x i s t s i n o t h e r i m p o r t a n t l i t i g a t i o n c o n t e x t s s u c h a s a c t i o n s a g a i n s t

g o v e r n m e n t a l e n t i t i e s

. P a r t i c u l a r l y a f f e c t e d a r e c i v i l r i g h t s a n d

e m p l o y m e n t

- d i s c r i m i n a t i o n c a s e s

, i n w h i c h i s s u e s o f m o t i v a t i o n

, s t a t e o f m i n d

,

a n d i n s i d i o u s p r a c t i c e s a r e h i d d e n b y a g e n t s a n d e m p l o y e e s o r a r e b u r i e d d e e p

w i t h i n a n e n t i t y ’ s r e c o r d s

. D i s c r i m i n a t i o n i n h i r i n g

, p r o m o t i o n

, o r e m p l o y e e

d i s c i p l i n e d e p e n d s o n c o m p a r a t i v e d a t a d r a w n f r o m t h e e m p l o y e r ’ s r e c o r d s

t h a t s i m p l y a r e i n a c c e s s i b l e a b s e n t d i s c o v e r y

.

M i l l e r

, A D o u b l e P l a y

, 6 0 D u k e L

. J

. a t 4 3

, 4 5

- 4 6 ( f o o t n o t e s o m i t t e d )

. A s a r e s u l t

,

[ u ] n d e r p l a u s i b i l i t y p l e a d i n g

, o n e h a s n o c o n f i d e n c e t h a t a p l a i n t i f

f ’ s d i s m i s s e d

c l a i m w a s f

r i v o l o u s o r n o n m e r i t o r i o u s b e c a u s e i t p e r m i t s t h e d i s m i s s a l o f

c o m p l a i n t s t h a t a s s e r t w r o n g d o i n g

, b u t m e r e l y o f f e r s u p p o r t i n g f

a c t u a l

a l l e g a t i o n s c o n s i s t e n t w i t h

– r a t h e r t h a n f a c t u a l l y s u g g e s t i v e o f

–

l i a b i l i t y

. T h u s

, a l t h o u g h d i s c o v e r y m i g h t r e v e a l f a c t s t h a t p r o v e l i a b i l i t y

, t h a t

o p p o r t u n i t y i s p r e e m p t i v e l y f o r e c l o s e d a n d t h e i n v e s t i g a t i o n f o r s u p p o r t i v e

f a c t s t h a t t h e r u l e s c o n t e m p l a t e n e v e r o c c u r s

.

S p e n c e r

, P l a u s i b i l i t y P l e a d i n g

, 4 9 B

. C

. L

. R e v

. a t 4 8 1 ( f o o t n o t e o m i t t e d ) ; s e e a l s o G o u t a m

U

. J o i s

, P e a r s o n

, I

q b a l

, a n d P r o c e d u r a l J u d i c i a l A c t i v i s m

, 3 7 F l a

. S t

. U

. L

. R e v

. 9 0 1

, 9 0 3

( 2 0 1 0 ) ( a r g u i n g t h a t I q b a l a n d P e a r s o n v

. C a l l a h a n

, 5 5 5 U

. S

. 2 2 3 ( 2 0 0 9 )

, “ w i l l w o r k a

d i s s e r v i c e t o o u r n a t i o n ’ s p r o m i s e o f p e r m i t t i n g v i c t i m s o f c i v i l r i g h t s v i o l a t i o n s t o a c h i e v e

-15-r e d r e s s t h r o u g h c i v i l l i t i g a t i o n ” ) ; R a m z i K a s s e m

, I m p l a u s i b l e R e a l i t i e s : I q b a l ’ s

R e t r e n c h m e n t o f M a

j o r i t y G r o u p S k e p t i c i s m T o w a r d s D i s c r i m i n a t i o n C l a i m s

, 1 1 4 P e n n S t

.

L

. R e v

. 1 4 4 3

, 1 4 4 6 ( 2 0 1 0 ) ( a r g u i n g t h a t “ [ d ] i s c r i m i n a t i o n c l a i m s a r e p a r t i c u l a r l y v u l n e r a b l e

t o a n u n f

a v o r a b l e a p p l i c a t i o n o f d i s p o s i t i v e j u d i c i a l d i s c r e t i o n a t t h e t h r e s h o l d s t a g e ” ) ;

E l i z a b e t h M

. S c h n e i d e r

, T h e C h a n g i n g S h a p e o f F e d e r a l C i v i l P r e t r i a l P r a c t i c e : T h e

D i s p a r a t e I m p a c t o n C i v i l R i g h t s a n d E m p l o y m e n t D i s c r i m i n a t i o n C a s e s

, 1 5 8 U

. P a

. L

. R e v

.

5 1 7

, 5 1 9 ( 2 0 1 0 ) ( “ [ T ] h e g r e a t e s t i m p a c t o f t h i s c h a n g e i n t h e l a n d s c a p e o f f e d e r a l p r e t r i a l

p r a c t i c e i s t h e d i s m i s s a l o f c i v i l r i g h t s a n d e m p l o y m e n t d i s c r i m i n a t i o n c a s e s f r o m f e d e r a l

c o u r t s i n d i s p r o p o r t i o n a t e n u m b e r s

. ” )

. E a r l y a c a d e m i c e m p i r i c a l s t u d i e s f o l l o w i n g T w o m b l y

a n d I q b a l h a v e t e n d e d t o c o n f i r m t h e c o n c e r n s r e g a r d i n g a p o s s i b l e d i s p r o p o r t i o n a t e i m p a c t

o n c i v i l r i g h t s a n d e m p l o y m e n t d i s c r i m i n a t i o n c a s e s

. S e e P a t r i c i a W

. H a t a m y a r

, T h e T a o o f

P l e a d i n g : D o T

w o m b l y a n d I q b a l M a t t e r E m p i r i c a l l y ?

, 5 9 A m

. U

. L

. R e v

. 5 5 3

, 5 5 6

- 5 7

( 2 0 1 0 ) ; S e i n e r

, T h e T r o u b l e W i t h T w o m b l y

, 2 0 0 9 U

. I l l

. L

. R e v

. a t 1 0 2 6

- 3 8 ; K e n d a l l W

.

H a n n o n

, N o t e

, M u c h A d o A b o u t T w o m b l y ? A S t u d y o n t h e I m p a c t o f B e l l A t l a n t i c C o r p

. v

.

T w o m b l y o n 1 2 ( b ) ( 6 ) M o t i o n s

, 8 3 N o t r e D a m e L

. R e v

. 1 8 1 1

, 1 8 3 6

- 3 8 ( 2 0 0 8 )

. T h u s

,

a l t h o u g h i t m a y s t i l l b e t o o s o o n t o f u l l y g a u g e t h e i m p a c t o f t h e n e w p l a u s i b i l i t y s t a n d a r d

, i t i s a t l e a s t a r g u a b l e t h a t i t h a s o p e r a t e d t o d e n y a c c e s s t o j u s t i c e i n t h e f e d e r a l c o u r t s t o

p o s s i b l y m e r i t o r i o u s c l a i m a n t s f o r c i v i l r i g h t s v i o l a t i o n s a n d e m p l o y m e n t d i s c r i m i n a t i o n

.

F i f t h

, n e i t h e r H a b i t a t n o r a m i c i c u r i a e i n t h e p r e s e n t c a s e h a v e p r e s e n t e d e v i d e n c e

s h o w i n g t h a t t h e p o l i c y c o n c e r n s c i t e d b y t h e C o u r t i n T w o m b l y a n d I q b a l a r e p r e s e n t i n

T e n n e s s e e t o t h e e x t e n t t h e y e x i s t i n t h e f e d e r a l j u d i c i a l s y s t e m

, m u c h l e s s t h a t t h e y w a r r a n t

“ s u c h a d r a s t i c c h a n g e i n c o u r t p r o c e d u r e

, ” M c C u r r y

, 2 3 3 P

. 3 d a t 8 6 3

, a s t h e d e f e n d a n t a s k s

u s t o a f f e c t h e r e

. T h e W a s h i n g t o n S u p r e m e C o u r t m a d e a s i m i l a r o b s e r v a t i o n i n M c C u r r y

i n s t a t i n g :

T h e S u p r e m e C o u r t ’ s p l a u s i b i l i t y s t a n d a r d i s p r e d i c a t e d o n p o l i c y

d e t e r m i n a t i o n s s p e c i f

i c t o t h e f

e d e r a l t r i a l c o u r t s

. T h e T w o m b l y C o u r t

c o n c l u d e d : f

e d e r a l t r i a l c o u r t s a r e i n c a p a b l e o f a d e q u a t e l y p r e v e n t i n g

d i s c o v e r y a b u s e s

, w e a k c l a i m s c a n n o t b e e f f e c t i v e l y w e e d e d o u t e a r l y i n t h e

d i s c o v e r y p r o c e s s

, a n d t h i s m a k e s d i s c o v e r y e x p e n s i v e a n d e n c o u r a g e s

d e f e n d a n t s t o s e t t l e “ l a r g e l y g r o u n d l e s s ” c l a i m s

. S e e 5 5 0 U

. S

. a t 5 5 7

- 5 8

, 5 5 9

,

1 2 7 S

. C t

. 1 9 5 5

. N e i t h e r p a r t y h a s s h o w n t h e s e p o l i c y d e t e r m i n a t i o n s h o l d

s u f f i c i e n t l y t r u e i n t h e W a s h i n g t o n t r i a l c o u r t s t o w a r r a n t s u c h a d r a s t i c c h a n g e

i n c o u r t p r o c e d u r e

.

N o r h a s e i t h e r p a r t y h e r e a d d r e s s e d c o u n t e r v a i l i n g p o l i c y

c o n s i d e r a t i o n s

. F o r e x a m p l e

, d o c u r r e n t d i s c o v e r y e x p e n s e s j u s t i f y p l a i n t i f f s ’

l o s s o f a c c e s s t o t h a t d i s c o v e r y a n d g e n e r a l a c c e s s t o t h e c o u r t s

, p a r t i c u l a r l y

i n c a s e s w h e r e e v i d e n c e i s a l m o s t e x c l u s i v e l y i n t h e p o s s e s s i o n o f d e f e n d a n t s ?

-16-C o u l d r u n a w a y d i s c o v e r y e x p e n s e s b e a d d r e s s e d b y b e t t e r m e a n s

– p e r h a p s

i n v o l v i n g m o r e c o u r t o v e r s i g h t o f t h e d i s c o v e r y p r o c e s s o r a c h a n g e i n t h e

d i s c o v e r y r u l e s ?

I d

.

T h e p o l i c y c o n c e r n s c i t e d b y t h e C o u r t i n T w o m b l y

– t h e t h r e a t o f e x p e n s i v e a n d / o r

a b u s i v e d i s c o v e r y p r a c t i c e s l e a d i n g t o t h e s e t t l e m e n t o f “ e v e n a n e m i c c a s e s

, ” 5 5 0 U

. S

. a t

5 5 9

, – s h o u l d n o t b e l i g h t l y d i s m i s s e d

. H o w e v e r

, i t i s c l e a r t h a t s u c h a b r o a d a n d s w e e p i n g

c h a n g e i n t h e p r o c e d u r a l l a n d s c a p e a s h a s b e e n d i s c u s s e d h e r e s h o u l d c o m e b y o p e r a t i o n o f

t h e n o r m a l r u l e

- m a k i n g p r o c e s s

, n o t b y j u d i c i a l f i a t i n t h e l i m i t e d c o n t e x t o f a s i n g l e

c a s e

. A s a c o n s t i t u t i o n a l m a t t e r

, t h i s C o u r t “ h a s t h e i n h e r e n t p o w e r t o p r o m u l g a t e r u l e s 8

g o v e r n i n g t h e p r a c t i c e a n d p r o c e d u r e o f t h e c o u r t s o f

t h i s s t a t e

, ” a n d “ t h i s p o w e r c a n n o t b e

c o n s t i t u t i o n a l l y e x e r c i s e d b y a n y o t h e r b r a n c h o f g o v e r n m e n t

. ” S t a t e v

. M a l l a r d

, 4 0 S

. W

. 3 d

4 7 3

, 4 8 1 ( T e n n

. 2 0 0 1 ) ; s e e a l s o T e n n

. C o d e A n n

. § § 1 6

- 3

- 4 0 1 t o

- 4 0 2 ( 2 0 0 9 )

. T h e o r d i n a r y

r u l e

- m a k i n g a n d a m e n d m e n t p r o c e d u r e p r o v i d e s f o r a b r o a d e r d i s c u s s i o n a n d e x a m i n a t i o n

o f t h e p o l i c i e s a t i s s u e a n d a l l o w s f o r i n p u t f r o m t h e a d v i s o r y c o m m i s s i o n

, s e e T e n n

. C o d e

A n n

. § 1 6

- 3

- 6 0 1 ( 2 0 0 9 )

, a n d m e m b e r s o f t h e b e n c h

, b a r

, a n d g e n e r a l p u b l i c

. T h e S u p r e m e

C o u r t s i n s e v e r a l o f o u r s i s t e r s t a t e s h a v e r e a c h e d t h e s a m e c o n c l u s i o n

. C u l l e n v

. A u t o

O w n e r s I n s

. C o

. , 1 8 9 P

. 3 d 3 4 4

, 3 4 7 ( A r i z

. 2 0 0 8 ) ( e n b a n c ) ( h o l d i n g t h a t “ A r i z o n a h a s n o t

r e v i s e d t h e l a n g u a g e o r i n t e r p r e t a t i o n o f R u l e 8 i n l i g h t o f T w o m b l y ” a n d t h a t a n y c h a n g e

m u s t c o m e t h r o u g h t h e A r i z o n a r u l e

- m a k i n g p r o c e s s ) ; M c C u r r y

, 2 3 3 P

. 3 d a t 8 6 4 ( “ T h e

a p p r o p r i a t e f

o r u m f o r r e v i s i n g t h e W a s h i n g t o n r u l e s i s t h e r u l e

- m a k i n g p r o c e s s

. ” ) ; s e e a l s o

R o t h v

. D e F e l i c e C a r e

, I n c

. , 7 0 0 S

. E

. 2 d 1 8 3

, 1 9 7 ( W

. V a

. 2 0 1 0 ) ( B e n j a m i n

, J

. , d i s s e n t i n g )

( s t a t i n g t h a t i t i s “ p r e f e r a b l e t h a t w e c o n s i d e r [ t h e a d o p t i o n o f a h e i g h t e n e d p l e a d i n g

Mo re over, one st udy of empiri cal dat a a n d t he j udi ci al dec is ion s fol lowi ng T wom bly and I qba l 8

c o n c l u d e s tha t the “f

unda m ent al ass um

pti on” of the Cour t in for m ula ti ng the new pla usi bil it y ple adi ng

st and ar d, tha t “no ti ce ple adi ng le ts in too m any m er it le ss cas es, and hei ghtene d ple adi ng wil l keep the m out ,”

is uns uppo rt ed by the eviden ce. Rei ner t, T he Cost s of Hei ghtene d Ple adi ng, 86 I nd. L.J

. at 119-20. Pro fe sso r

Rei ner t’ s s tud y concl ude s t hat

[t ]he re is

, however

, no e m pir ic al bas is sup por ti ng the ass um pti on tha t hei ghtene d

ple adi ng st and ar ds

– ei the r the pla usi bil it y st and ar d ush er ed in by I qba l and T wom bly or the

cl ose ly re la te d “f

act ple adi ng” s t a nda rd tha t has al ways lur ked as a competi tor to not ic e

ple adi ng – ar e m ore ef

fi ci ent fi l t e r s t h a n C o nle y’s not ic e ple adi ng s ta nda rd.

. . . T he dat a

re por te d her e sugg est tha t the comm on wis dom among s uppo rt er s of hei ghten e d ple adi ng

al ong the li nes of I qba l and Two m bly cannot be supp ort ed em pir ic al ly. Rule s tha t sub

j ect

thi n plea din gs to great er scr uti ny and dis m is sal do not do a bet te r j ob than not ic e plea din g

of fi lt er ing out m er it le ss cl ai m s.

I d. a t 1 25, 1 26.

-17-s t a n d a r d ] i n t h e r e f l e c t i o n o f r u l e

- m a k i n g r a t h e r t h a n i n t h e v a c u u m o f a n i n d i v i d u a l c a s e

b e f o r e u s o n a p p e a l ” )

. 9

I n s u m m a r y

, i t m u s t b e r e m e m b e r e d t h a t w e a r e a d d r e s s i n g t h e s t a n d a r d i n a s s e s s i n g

t h e s u f f i c i e n c y o f a s i n g l e d o c u m e n t f i l e d a t t h e v e r y b e g i n n i n g o f a c a s e

– t h e

c o m p l a i n t

. O u r m o t i o n

- t o

- d i s m i s s j u r i s p r u d e n c e r e f l e c t s t h e p r i n c i p l e t h a t t h i s s t a g e o f t h e

p r o c e e d i n g s i s p a r t i c u l a r l y i l l

- s u i t e d f o r a n e v a l u a t i o n o f t h e l i k e l i h o o d o f s u c c e s s o n t h e

m e r i t s o r o f t h e w e i g h t o f t h e f a c t s p l e a d e d

, o r a s a d o c k e t

- c l e a r i n g m e c h a n i s m

. R u l e 8

. 0 1

h a s n o t b e e n a m e n d e d a n d s t i l l o n l y r e q u i r e s “ ( 1 ) a s h o r t a n d p l a i n s t a t e m e n t o f t h e c l a i m

s h o w i n g t h a t t h e p l e a d e r i s e n t i t l e d t o r e l i e f

, a n d ( 2 ) a d e m a n d f

o r j u d g m e n t f

o r t h e r e l i e f t h e

p l e a d e r s e e k s

. ” W e d e c l i n e t o r e i n t e r p r e t R u l e 8 t o r e q u i r e a p l e a d e r t o d e m o n s t r a t e

“ p l a u s i b i l i t y ” a n d c o n t i n u e t o a d h e r e t o t h e w e l l e s t a b l i s h e d s t a n d a r d s s e t f o r t h i n s e c t i o n 1

o f t h i s o p i n i o n

.

A p p l y i n g t h e s e s t a n d a r d s t o M s

. W e b b ’ s a m e n d e d c o m p l a i n t i n t h e p r e s e n t c a s e

, w e

a f f i r m t h e C o u r t o f A p p e a l s ’ h o l d i n g t h a t i t s t a t e s a c a u s e o f a c t i o n f o r r e t a l i a t o r y d i s c h a r g e

u n d e r t h e T P P A a n d T e n n e s s e e c o m m o n l a w

. T h e T P P A

, T e n n e s s e e C o d e A n n o t a t e d s e c t i o n

5 0

- 1

- 3 0 4

, c r e a t e s a c a u s e o f a c t i o n f o r r e t a l i a t o r y d i s c h a r g e b y p r o v i d i n g t h a t :

( b ) N o e m p l o y e e s h a l l b e d i s c h a r g e d o r t e r m i n a t e d s o l e l y f o r r e f u s i n g

t o p a r t i c i p a t e i n

, o r f

o r r e f u s i n g t o r e m a i n s i l e n t a b o u t

, i l l e g a l a c t i v i t i e s

.

. . . .

( d ) ( 1 ) A n y e m p l o y e e t e r m i n a t e d i n v i o l a t i o n o f s u b s e c t i o n ( b ) s h a l l

h a v e a c a u s e o f a c t i o n a g a i n s t t h e e m p l o y e r f o r r e t a l i a t o r y d i s c h a r g e a n d a n y

o t h e r d a m a g e s t o w h i c h t h e e m p l o y e e m a y b e e n t i t l e d

.

T e n n

. C o d e A n n

. § 5 0

- 1

- 3 0 4

. A c l a i m a n t h a s t h e b u r d e n o f p r o v i n g t h e f o l l o w i n g f

o u r 1 0

e l e m e n t s t o p r e v a i l o n h i s o r h e r s t a t u t o r y r e t a l i a t o r y d i s c h a r g e c l a i m :

See al so Paul D. Car ri ngton, Pol it ic s and Civil Pro ced ure Rule m aking: Ref le ct ion s on Expe ri enc e, 9

60 Duke L.J . 597 , 648

- 57 ( 2010 ).

But see 2011 T enn

. Pub. Act s 461 (a m end ing T enn ess ee Code Annot at ed s ect ion 50- 1- 304 and 1 0

ena ct ing T enn ess ee Code Annot at ed sec ti on 50- 1- 701) ( e f f e c t ive on and app li cab le to cau ses of act ion

acc rui ng on or af

te r J une 10, 2011 ).

-18-( 1 ) t h e p l a i n t i f f w a s a n e m p l o y e e o f t h e d e f e n d a n t ;

( 2 ) t h e p l a i n t i f

f r e f u s e d t o p a r t i c i p a t e i n o r r e m a i n s i l e n t a b o u t i l l e g a l

a c t i v i t y ;

( 3 ) t h e d e f

e n d a n t e m p l o y e r d i s c h a r g e d o r t e r m i n a t e d t h e p l a i n t i f f ’ s

e m p l o y m e n t ; a n d

( 4 ) t h e d e f

e n d a n t t e r m i n a t e d t h e p l a i n t i f f ’ s e m p l o y m e n t s o l e l y f o r t h e

p l a i n t i f f ’ s r e f u s a l t o p a r t i c i p a t e i n o r r e m a i n s i l e n t a b o u t t h e i l l e g a l

a c t i v i t y

.

S y k e s v

. C h a t t a n o o g a H o u s

. A u t h

. ,

_ _ S

. W

. 3 d

_ _ ,

_ _ _ , N o

. E 2 0 0 8

- 0 0 5 2 5

- S C

- R 1 1

- C V

, 2 0 1 1

W L 2 5 1 7 1 4 5

, a t * 6 ( T e n n

. J u n e 2 4

, 2 0 1 1 ) ; s e e a l s o V o s s v

. S h e l t e r M u t

. I n s

. C o

. , 9 5 8

S

. W

. 2 d 3 4 2

, 3 4 4 ( T e n n

. C t

. A p p

. 1 9 9 7 )

.

A c l a i m a n t a l l e g i n g a c l a i m o f c o m m o n l a w r e t a l i a t o r y d i s c h a r g e h a s t h e b u r d e n o f

p r o v i n g t h e f

o l l o w i n g f

o u r e l e m e n t s o f t h e c l a i m :

( 1 ) t h a t a n e m p l o y m e n t

- a t

- w i l l r e l a t i o n s h i p e x i s t e d ;

( 2 ) t h a t t h e e m p l o y e e w a s d i s c h a r g e d ;

( 3 ) t h a t t h e r e a s o n f o r t h e d i s c h a r g e w a s t h a t t h e e m p l o y e e a t t e m p t e d t o

e x e r c i s e a s t a t u t o r y o r c o n s t i t u t i o n a l r i g h t

, o r f o r a n y o t h e r r e a s o n

w h i c h v i o l a t e s a c l e a r p u b l i c p o l i c y e v i d e n c e d b y a n u n a m b i g u o u s

c o n s t i t u t i o n a l

, s t a t u t o r y

, o r r e g u l a t o r y p r o v i s i o n ; a n d

( 4 ) t h a t a s u b s t a n t i a l f a c t o r i n t h e e m p l o y e r ’ s d e c i s i o n t o d i s c h a r g e t h e

e m p l o y e e w a s t h e e m p l o y e e ’ s e x e r c i s e o f p r o t e c t e d r i g h t s o r

c o m p l i a n c e w i t h c l e a r p u b l i c p o l i c y

.

K i n s l e r v

. B e r k l i n e

, L L C

, 3 2 0 S

. W

. 3 d 7 9 6

, 8 0 0 ( T e n n

. 2 0 1 0 ) ; a c c o r d G o s s e t t v

. T r a c t o r

S u p p l y C o

. , I n c

. , 3 2 0 S

. W

. 3 d 7 7 7

, 7 8 1 ( T e n n

. 2 0 1 0 ) ( c i t i n g C r e w s v

. B u c k m a n L a b s

. I n t ’ l

,

7 8 S

. W

. 3 d 8 5 2

, 8 6 2 ( T e n n

. 2 0 0 2 ) )

.

M s

. W e b b ’ s a m e n d e d c o m p l a i n t a l l e g e s t h a t s h e w a s a n e m p l o y e e o f H a b i t a t w h o w a s

t e r m i n a t e d f

o r h e r c o m p l a i n t s r e g a r d i n g

, a n d u n w i l l i n g n e s s t o i m p l e m e n t

, p a r t i c i p a t e i n o r

r e m a i n s i l e n t a b o u t

, d i s c r i m i n a t o r y a n d i l l e g a l p o l i c i e s t h a t H a b i t a t ’ s m a n a g e m e n t r e q u e s t e d

s t a f f m e m b e r s t o i m p l e m e n t

. C o n s t r u i n g “ ‘ t h e c o m p l a i n t l i b e r a l l y

, p r e s u m i n g a l l f a c t u a l

a l l e g a t i o n s t o b e t r u e a n d g i v i n g t h e p l a i n t i f f t h e b e n e f

i t o f a l l r e a s o n a b l e i n f

e r e n c e s

, ’ ” T i g g

,

2 3 2 S

. W

. 3 d a t 3 1

- 3 2 ( q u o t i n g T r a u

- M e d

, 7 1 S

. W

. 3 d a t 6 9 6 )

, i t i s n o t a p p a r e n t f r o m t h e f a c e

o f t h e a m e n d e d c o m p l a i n t t h a t M s

. W e b b “ c a n p r o v e n o s e t o f f a c t s i n s u p p o r t o f

t h e c l a i m

t h a t w o u l d e n t i t l e [ h e r ] t o r e l i e f

. ” C r e w s

, 7 8 S

. W

. 3 d a t 8 5 7

. T h e a m e n d e d c o m p l a i n t

s p e c i f i c a l l y r e f e r s t o t h e s t a t u t e u p o n w h i c h M s

. W e b b i s r e l y i n g t o s t a t e h e r c l a i m

, T e n n

.

C o d e A n n

. § 5 0

- 1

- 3 0 4

, a n d t h u s c o m p o r t s w i t h R u l e 8

. 0 5 ( 1 )

. T h e a m e n d e d c o m p l a i n t

, w h i l e

-19-n o t a m o d e l o f p l e a d i n g

, p r o v i d e s H a b i t a t w i t h s u f f i c i e n t n o t i c e o f t h e c l a i m s s h e i s a l l e g i n g

a n d s u f f i c i e n t l y p l e a d s a l e g a l c a u s e o f a c t i o n

.

C o n c l u s i o n

T h e j u d g m e n t o f t h e C o u r t o f A p p e a l s i s a f f i r m e d

, a n d t h e c a s e i s r e m a n d e d t o t h e

C i r c u i t C o u r t f

o r D a v i d s o n C o u n t y f

o r f u r t h e r a c t i o n a s m a y b e n e c e s s a r y

, c o n s i s t e n t w i t h

t h i s o p i n i o n

. C o s t s o n a p p e a l a r e a s s e s s e d t o t h e a p p e l l a n t

, N a s h v i l l e A r e a H a b i t a t f o r

H u m a n i t y

, I n c

. , a n d i t s s u r e t y

, f o r w h i c h e x e c u t i o n m a y i s s u e i f n e c e s s a r y

.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ S H A R O N G

. L E E

, J U S T I C E

-20-