### IN THE CO URT OF APPEALS OF TE NNE SS EE

AT JACKSON

Octo be r 22 , 20 14 Ses si on

DIE TRI CH HI LL, ET AL. V. CITY OF MEMPHI S, ET AL.

A p p e a l f r o m t h e C h a n c e r y C o u r t f o r S h e l b y C o u n t y

N o

. C H 1 2 0 1 8 4 K e n n y W

. A r m s t r o n g , J u d g e

N o

. W 2 0 1 3

- 0 2 3 0 7

- C O A

- R 3

- C V

- F i l e d D e c e m b e r 3 0

, 2 0 1 4

T h i s c a s e a r i s e s o u t o f a n i n v e s t i g a t i o n b y t h e M e m p h i s p o l i c e d e p a r t m e n t o f a b u s i n e s s

s u s p e c t e d o f s e l l i n g i l l e g a l i n h a l a n t s

. T h e b u s i n e s s o w n e r w a s a r r e s t e d a n d c h a r g e d w i t h t h e

c r i m i n a l s a l e o f i n h a l a n t s

. T h e p o l i c e s e i z e d b a n k a c c o u n t s b e l o n g i n g t o t h e o w n e r a n d t w o

c o r p o r a t i o n s r e l a t e d t o t h e b u s i n e s s a n d i n s t i t u t e d f o r f e i t u r e p r o c e e d i n g s r e g a r d i n g t h e f u n d s

i n t h o s e a c c o u n t s

. T h e b a n k a c c o u n t o w n e r a n d t h e t w o c o r p o r a t i o n s f i l e d s u i t a g a i n s t t h e

c i t y a n d m u l t i p l e p o l i c e o f f i c e r s s e e k i n g d a m a g e s p u r s u a n t t o 4 2 U

. S

. C

. § 1 9 8 3 a n d 4 2

U

. S

. C

. § 1 9 8 8

. T h e t r i a l c o u r t g r a n t e d t h e c i t y ’ s m o t i o n t o d i s m i s s f o r f a i l u r e t o s t a t e a c l a i m

u p o n w h i c h r e l i e f c o u l d b e g r a n t e d

. I n d e n y i n g t h e p l a i n t i f f ’ s m o t i o n t o a l t e r o r a m e n d

, t h e

t r i a l c o u r t s t a t e d t h a t t h e a m e n d e d c o m p l a i n t f a i l e d t o a l l e g e a n y F o u r t h o r F i f t h A m e n d m e n t

v i o l a t i o n s

, t h e g r o u n d s u p o n w h i c h t h e p l a i n t i f f s s o u g h t r e l i e f

. W i t h r e s p e c t t o t h e o n l y

r e m a i n i n g i n d i v i d u a l d e f e n d a n t

, t h e t r i a l c o u r t d e n i e d t h e p l a i n t i f f s ’ m o t i o n t o a m e n d t h e f i r s t

a m e n d e d c o m p l a i n t

, h o l d i n g

, i n p a r t

, t h a t t h e e x i s t e n c e o f a d e q u a t e p o s t

- d e p r i v a t i o n r e m e d i e s

p r e c l u d e d a n y F o u r t h o r F i f t h A m e n d m e n t c l a i m s

. W e a f f i r m

.

T e n n

. R

. A p p

. P

. 3 A p p e a l a s o f R i g h t ; J u d g m e n t o f t h e C h a n c e r y C o u r t A f f i r m e d

A N D Y D

. B E N N E T T

, J

. , d e l i v e r e d t h e o p i n i o n o f t h e c o u r t

, i n w h i c h J

. S T E V E N S T A F F O R D

, P

. J

. ,

W

. S

. , a n d D A V ID R

. F A R M E R

, S P

. J

. , j o i n e d

.

A u g u s t C

. W i n t e r

, B r e n t w o o d

, T e n n e s s e e

, a n d J

. B e n n e t t F o x

, J r

. , M e m p h i s

, T e n n e s s e e

, f o r

t h e a p p e l l a n t s

, D i e t r i c h H i l l

, T o k e n s G i f t s

, I n c

. o f T e n n e s s e e

, a n d T o k e n s G i f t s

, I n c

. o f

O r e g o n

.

A l l a n J

. W a d e a n d B r a n d y S

. P a r r i s h

, M e m p h i s

, T e n n e s s e e

, f o r t h e a p p e l l e e

, C i t y o f

M e m p h i s

1J o h n M i c h a e l R y a i l a n d B e t s y M c K i n n e y

, M e m p h i s

, T e n n e s s e e

, f o r t h e a p p e l l e e

, A l t h e a

A t w a t e r

.

O P I N I O N

F A C T U A L A N D P R O C E D U R A L B A C K G R O U N D

D i e t r i c h H i l l i s t h e o w n e r a n d o p e r a t o r o f T o k e n s G i f t s

, I n c

. ( “ T o k e n s ” )

, a b u s i n e s s

l o c a t e d i n M e m p h i s

, T e n n e s s e e

. T h e o r g a n i z e d c r i m e u n i t ( “ O C U ” ) o f t h e M e m p h i s p o l i c e

d e p a r t m e n t c o n d u c t e d a n u n d e r c o v e r i n v e s t i g a t i o n o f T o k e n s f o r p o s s i b l e v i o l a t i o n o f T e n n

.

C o d e A n n

. § 3 9

- 1 7

- 4 2 2

, c o n c e r n i n g t h e u n l a w f u l s a l e o f i n h a l a n t s

. O n F e b r u a r y 4

, 2 0 1 1

,

M r

. H i l l w a s a r r e s t e d a n d c h a r g e d w i t h t h e c r i m i n a l s a l e o f i n h a l a n t s

. B a s e d o n i n f o r m a t i o n

s e i z e d f r o m t h e b u s i n e s s c o n c e r n i n g p e r s o n a l a n d b u s i n e s s b a n k a c c o u n t s ( b e l o n g i n g t o M r

.

H i l l a n d t o T o k e n s G i f t s

, I n c

. o f T e n n e s s e e

, a n d T o k e n s G i f t s

, I n c

. o f O r e g o n )

, t h e s e

a c c o u n t s w e r e f

r o z e n a n d s e i z e d b y t h e p o l i c e d e p a r t m e n t

. F o r f e i t u r e p r o c e e d i n g s w e r e a l s o

i n i t i a t e d r e g a r d i n g t h e f u n d s i n t h e s e b a n k a c c o u n t s

.

M r

. H i l l

, T o k e n s G i f

t s

, I n c

. o f T e n n e s s e e

, a n d T o k e n s G i f t s

, I n c

. o f O r e g o n

( h e r e i n a f t e r c o l l e c t i v e l y “ t h e p l a i n t i f f s ” ) f i l e d s u i t o n F e b r u a r y 6

, 2 0 1 2

, a g a i n s t t h e C i t y o f

M e m p h i s

, a n d L a r r y G o d w i n o r T o n e y A r m s t r o n g

, L i e u t e n a n t R o s s

, G e o r g e M o n g e r

, D e e

N o l l n e r

, a n d S t e v e S t a m s o n

, i n t h e i r i n d i v i d u a l a n d o f f i c i a l c a p a c i t i e s

. T h e y a l l e g e d c a u s e s

o f a c t i o n p u r s u a n t t o 4 2 U

. S

. C

. § 1 9 8 3 a n d 4 2 U

. S

. C

. § 1 9 8 8

.

O n F e b r u a r y 7

, 2 0 1 2

, t h e p l a i n t i f f s f i l e d a f i r s t a m e n d e d c o m p l a i n t p u r s u a n t t o 4 2

U

. S

. C

. § § 1 9 8 3 a n d 1 9 8 8 i n w h i c h t h e y a d d e d a s d e f e n d a n t s L i e u t e n a n t E a t o n

, S e r g e a n t

A l t h e a A t w a t e r

, a n d D e t e c t i v e T i m o t h y G o o d w i n i n t h e i r i n d i v i d u a l a n d o f f i c i a l c a p a c i t i e s

.

T h e f i r s t a m e n d e d c o m p l a i n t o m i t t e d a s d e f e n d a n t s G e o r g e M o n g e r

, D e e N o l l n e r

, a n d S t e v e

S t a m s o n

. A l l o f t h e d e f e n d a n t s n a m e d i n t h e f i r s t a m e n d e d c o m p l a i n t w e r e e v e n t u a l l y

d i s m i s s e d f

r o m t h e c a s e w i t h t h e e x c e p t i o n o f t h e C i t y o f M e m p h i s a n d S e r g e a n t A l t h e a

A t w a t e r

, t h e t w o d e f

e n d a n t s p a r t i c i p a t i n g i n t h i s a p p e a l

. W e w i l l

, t h e r e f o r e

, l i m i t o u r

s u m m a r y o f t h e r e l e v a n t c a s e h i s t o r y a c c o r d i n g l y

. T h e s p e c i f i c a l l e g a t i o n s i n c l u d e d i n t h e

s e c o n d a m e n d e d c o m p l a i n t w i l l b e s e t o u t a s r e l e v a n t b e l o w

. O n J u l y 9

, 2 0 1 2

, t h e c i t y f i l e d

a m o t i o n t o d i s m i s s t h e f i r s t a m e n d e d c o m p l a i n t p u r s u a n t t o T e n n

. R

. C i v

. P

. 7

. 0 2

,

1 2

. 0 2 ( b ) ( 1 )

, a n d 1 2

. 0 2 ( 6 )

.

O n J u l y 2 0

, 2 0 1 2

, t h e S h e l b y C o u n t y C r i m i n a l C o u r t i s s u e d a d e c i s i o n i n t h e f o r f e i t u r e

c a s e f i l e d b y t h e S t a t e o f T e n n e s s e e a g a i n s t M r

. H i l l

. T h e c o u r t g r a n t e d i n p a r t a n d d e n i e d

i n p a r t t h e s t a t e ’ s f

o r f e i t u r e p e t i t i o n

. W i t h r e s p e c t t o t h e f u n d s s e i z e d f

r o m t h e t w o b a n k s

,

t h e c o u r t f

o u n d t h a t t h e s t a t e h a d f a i l e d t o m e e t i t s b u r d e n o f p r o o f :

2[ N ] o t e s t i m o n y w a s p r o v i d e d a b o u t d a t e s a n d a m o u n t s o f d e p o s i t s

, d a t e s a n d

a m o u n t s o f w i t h d r a w a l s

, o r b a n k a c c o u n t n u m b e r s

. T h u s

, w i t h o u t m o r e

, i t i s

i m p o s s i b l e t o d e t e r m i n e i f t h e f u n d s f o u n d i n t h e b a n k a c c o u n t s a r e p r o c e e d s

o f

, o r a r e t r a c e a b l e t o

, t h e i l l e g a l s a l e s o f n i t r o u s o x i d e t h a t o c c u r r e d b e t w e e n

D e c e m b e r 3 0

, 2 0 1 0 a n d J a n u a r y 3 1

, 2 0 1 1

. F o r t h e s e r e a s o n s

, t h e S t a t e ’ s

r e q u e s t f o r f o r f e i t u r e o f t h e s e f

u n d s i s d e n i e d

.

T h e c i t y ’ s m o t i o n t o d i s m i s s

, a s w e l l a s a m o t i o n f o r s u m m a r y j u d g m e n t f i l e d b y t h e

p l a i n t i f f s

, w a s h e a r d o n A p r i l 1 6

, 2 0 1 3

. T h e c o u r t ’ s o r d e r r e a d s

, i n p e r t i n e n t p a r t

, a s f o l l o w s :

I T A P P E A R I N G t o t h e C o u r t t h a t P l a i n t i f f c o n c e d e d t h a t h i s c l a i m u n d e r

E i g h t h A m e n d m e n t o f t h e C o n s t i t u t i o n o f t h e U n i t e d S t a t e s f o r e x c e s s i v e f

i n e s

b a s e d o n t h e f

o r f e i t u r e p r o c e e d i n g s i n t h e c r i m i n a l c o u r t f a i l s t o s t a t e a c l a i m

a n d t h a t h i s c l a i m s u n d e r t h e F o u r t e e n t h A m e n d m e n t o f t h e C o n s t i t u t i o n o f t h e

U n i t e d S t a t e s f

o r s e l e c t i v e p r o s e c u t i o n a n d s e l e c t i v e e n f o r c e m e n t a r e b a r r e d

b y t h e d o c t r i n e o f r e s j u d i c a t a a s a r e s u l t o f t h e c r i m i n a l c o u r t ’ s d i s p o s i t i o n o f

t h e s e c l a i m s i n a f

i n a l j u d g m e n t

.

B a s e d o n t h e a r g u m e n t s o f c o u n s e l a n d m e m o r a n d a o f t h e p a r t i e s

, i t a p p e a r s

t o t h e C o u r t

, w i t h o u t a d d r e s s i n g w h e t h e r P l a i n t i f f h a s p r o p e r l y p l e d a n y c l a i m s

f o r u n l a w f

u l s e i z u r e o f p r o p e r t y a n d u n l a w f u l d e t e n t i o n o f p r o p e r t y

, [ ] t h a t t h e 1

e x i s t e n c e o f s t a t u t o r y p o s t d e p r i v a t i o n r e m e d i e s f o r r e c o v e r y o f a n y p r o p e r t y

s e i z e d i n c o n n e c t i o n w i t h t h e f o r f e i t u r e p r o c e e d i n g s i n t h e c r i m i n a l c o u r t

p r e c l u d e s a n y c l a i m s u n d e r t h e d u e p r o c e s s c l a u s e o f t h e F o u r t e e n t h

A m e n d m e n t o f t h e C o n s t i t u t i o n o f t h e U n i t e d S t a t e s a s a m a t t e r o f l a w

.

T h e c o u r t g r a n t e d t h e c i t y ’ s m o t i o n t o d i s m i s s

. T h e p l a i n t i f f s ’ m o t i o n f

o r s u m m a r y j u d g m e n t

w a s p r e t e r m i t t e d a s m o o t

. T h e c o u r t f u r t h e r d e c r e e d t h a t i t s o r d e r b e e n t e r e d a s a f i n a l o r d e r

p u r s u a n t t o T e n n

. R

. C i v

. P

. 5 4

. 0 2 s i n c e i t a d j u d i c a t e d a l l c l a i m s a g a i n s t t h e C i t y o f

M e m p h i s

.

T h e p l a i n t i f

f s f i l e d a m o t i o n t o a l t e r o r a m e n d t h e c o u r t ’ s j u d g m e n t a s s e r t i n g

, i n p a r t

,

t h a t t h e i r f

i r s t a m e n d e d c o m p l a i n t s t a t e d F o u r t h a n d F i f t h A m e n d m e n t c l a i m s u p o n w h i c h

r e l i e f c o u l d b e g r a n t e d

. T h e c o u r t d e n i e d t h e p l a i n t i f f s ’ m o t i o n t o a l t e r o r a m e n d i n a n o r d e r

e n t e r e d o n S e p t e m b e r 9

, 2 0 1 3

. I n t h a t o r d e r

, t h e c o u r t n o t e d : “ [ T ] h e c o m p l a i n t a n d a m e n d e d

c o m p l a i n t f

a i l e d t o a l l e g e a n y F o u r t h o r F i f t h A m e n d m e n t v i o l a t i o n a n d

. . . s u c h u n p l e d

T he pla int if

fs exp li ci tl y ar gued tha t the def end ant s’ sei zure of the ban k fun ds v iol at ed the ir ri ghts 1

unde r sub st ant ive and pro ced ura l due pro ces s in a sup ple m ent al re spo nse to the def end ant s’ m oti on to

dis m is s f il ed o n Apr il 15, 2013 , th e da y befor e t he h ear ing on t he moti on t o di smiss.

3a l l e g a t i o n s c a n n o t b e r a i s e d f o r t h e f i r s t t i m e i n a m o t i o n t o a l t e r o r a m e n d j u d g m e n t

. ” T h e

p l a i n t i f f s f i l e d a n o t i c e o f a p p e a l o n O c t o b e r 8

, 2 0 1 3

.

M e a n w h i l e

, t h e c a s e a g a i n s t S e r g e a n t A t w a t e r t o o k i t s o w n p a t h t h r o u g h t h e t r i a l

c o u r t

. O n S e p t e m b e r 6

, 2 0 1 3

, S e r g e a n t A t w a t e r

, i n d i v i d u a l l y

, a l o n g w i t h t w o o t h e r

i n d i v i d u a l d e f

e n d a n t s

, f

i l e d a m o t i o n t o d i s m i s s f o r f a i l u r e t o s t a t e a c l a i m u p o n w h i c h r e l i e f

c o u l d b e g r a n t e d

. O n S e p t e m b e r 1 3

, 2 0 1 3

, t h e p l a i n t i f f s f i l e d a m o t i o n t o a m e n d t h e f i r s t

a m e n d e d c o m p l a i n t w i t h r e s p e c t t o S e r g e a n t A t w a t e r

. ( T h e p l a i n t i f f s a n n o u n c e d t h e i r i n t e n t

n o t t o o p p o s e t h e m o t i o n t o d i s m i s s a s t o t h e o t h e r t w o d e f e n d a n t s

. )

O n N o v e m b e r 1 9

, 2 0 1 3

, t h e c o u r t h e l d a h e a r i n g o n t h e i n d i v i d u a l d e f e n d a n t s ’ m o t i o n

t o d i s m i s s a n d o n t h e p l a i n t i f f s ’ m o t i o n t o a m e n d t h e f i r s t a m e n d e d c o m p l a i n t

. I n i t s o r d e r

e n t e r e d o n D e c e m b e r 5

, 2 0 1 3

, t h e c o u r t n o t e d t h a t t h e p l a i n t i f f s h a d s t a t e d t h a t “ t h e y d i d n o t

w i s h t o p r o s e c u t e a n y E i g h t h A m e n d m e n t c l a i m s a g a i n s t O f f i c e r A t w a t e r f

o r e x c e s s i v e f

i n e s

,

o r F o u r t e e n t h A m e n d m e n t c l a i m s f o r s e l e c t i v e p r o s e c u t i o n o r s e l e c t i v e e n f o r c e m e n t

. ” T h e

c o u r t w e n t o n t o s t a t e :

[ T ] h e e x i s t e n c e o f p o s t d e p r i v a t i o n r e m e d i e s f o r r e c o v e r y o f a n y p r o p e r t y

s e i z e d i n c o n n e c t i o n w i t h t h e f o r f e i t u r e p r o c e e d i n g s i n t h e c r i m i n a l c o u r t

p r e c l u d e s a n y c l a i m s u n d e r t h e d u e p r o c e s s c l a u s e o f t h e F o u r t e e n t h o r F i f t h

A m e n d m e n t s o f t h e C o n s t i t u t i o n o f t h e U n i t e d S t a t e s a s a m a t t e r o f l a w

.

I n a d d i t i o n

, t h e C o u r t a g r e e s w i t h D e f e n d a n t s ’ a r g u m e n t t h a t P l a i n t i f f s ’

M o t i o n t o A m e n d t h e A m e n d e d C o m p l a i n t w o u l d b e f u t i l e b e c a u s e i t c a n n o t

w i t h s t a n d a R u l e 1 2

. 0 2 ( 6 ) m o t i o n t o d i s m i s s

. I t a p p e a r s t o t h e C o u r t t h a t a n y

p r o p e r t y s e i z e d a s a r e s u l t o f t h e f o r f e i t u r e w a r r a n t w a s r e a s o n a b l e u n d e r t h e

c i r c u m s t a n c e s

, a n d t h e r e f o r e P l a i n t i f

f s ’ p r o p o s e d F o u r t h A m e n d m e n t c l a i m

w o u l d f a i l

. F u r t h e r

, t h e C o u r t h o l d s t h a t O f f i c e r A t w a t e r i s e n t i t l e d t o

Q u a l i f i e d I m m u n i t y

. N o t o n l y w a s t h e r e a d e t e r m i n a t i o n b y a j u d i c i a l

c o m m i s s i o n e r t h a t t h e r e w a s p r o b a b l e c a u s e t o s e i z e t h e f u n d s i n v o l v e d

, b u t

a l a w e n f o r c e m e n t o f

f i c e r c o u l d r e a s o n a b l y r e l y o n t h e s t a t e f o r f e i t u r e s t a t u t e

.

T h e c o u r t g r a n t e d t h e i n d i v i d u a l d e f e n d a n t s ’ m o t i o n t o d i s m i s s a n d d e n i e d t h e p l a i n t i f f s ’

m o t i o n t o a m e n d t h e f

i r s t a m e n d e d c o m p l a i n t

. T h e p l a i n t i f f s f i l e d t h e i r n o t i c e o f a p p e a l w i t h

r e s p e c t t o A t w a t e r o n J a n u a r y 2

, 2 0 1 4

. T h e a p p e a l s w i t h r e s p e c t t o t h e C i t y o f M e m p h i s a n d

A t w a t e r h a v e b e e n c o n s o l i d a t e d

.

I S S U E S O N A P P E A L

T h e p l a i n t i f

f s a r g u e t h a t ( 1 ) t h e m e r e e x i s t e n c e o f p o s t

- d e p r i v a t i o n r e m e d i e s d o e s n o t

4p r e c l u d e t h e i r c l a i m s f o r u n l a w f

u l s e i z u r e o f t h e i r b a n k a c c o u n t s a n d u n l a w f u l r e t e n t i o n o f

t h e i r f u n d s u n d e r t h e F o u r t h a n d F i f t h A m e n d m e n t s ; ( 2 ) t h e t r i a l c o u r t e r r e d i n c o n c l u d i n g

t h a t t h e f i r s t a m e n d e d c o m p l a i n t f a i l e d t o p r e s e n t c l a i m s f

o r u n l a w f

u l s e i z u r e o f p r o p e r t y a n d

u n l a w f u l r e t e n t i o n o f p r o p e r t y ; a n d ( 3 ) t h e t r i a l c o u r t e r r e d i n d e n y i n g t h e i r m o t i o n t o a m e n d

t h e f i r s t a m e n d e d c o m p l a i n t w i t h r e s p e c t t o S e r g e a n t A t w a t e r

. I n a d d i t i o n t o r e f u t i n g t h e

p l a i n t i f f s ’ a r g u m e n t s

, S e r g e a n t A t w a t e r a s s e r t s t h a t s h e i s e n t i t l e d t o q u a l i f i e d i m m u n i t y

.

A N A LY S IS

C i t y o f M e m p h i s

W i t h r e s p e c t t o t h e C i t y o f M e m p h i s

, w e m u s t d e t e r m i n e w h e t h e r t h e t r i a l c o u r t

p r o p e r l y g r a n t e d t h e c i t y ’ s m o t i o n t o d i s m i s s p u r s u a n t t o T e n n

. R

. C i v

. P

. 1 2

. 0 2 ( 6 )

, f a i l u r e

t o s t a t e a c l a i m u p o n w h i c h r e l i e f m a y b e g r a n t e d

. W e r e v i e w t h e t r i a l c o u r t ’ s d e t e r m i n a t i o n

r e g a r d i n g t h e l e g a l s u f

f i c i e n c y o f t h e c o m p l a i n t d e n o v o w i t h n o p r e s u m p t i o n o f c o r r e c t n e s s

.

T i g g v

. P i r e l l i T

i r e C o r p

. , 2 3 2 S

. W

. 3 d 2 8

, 3 1

- 3 2 ( T e n n

. 2 0 0 7 )

.

T e n n e s s e e R u l e o f C i v i l P r o c e d u r e 1 2

. 0 2 ( 6 ) p e r m i t s d i s m i s s a l o f a l a w s u i t f o r f a i l u r e

t o s t a t e a c l a i m u p o n w h i c h r e l i e f c a n b e g r a n t e d

. A T e n n

. R

. C i v

. P

. 1 2

. 0 2 ( 6 ) m o t i o n t o

d i s m i s s c h a l l e n g e s t h e l e g a l s u f f i c i e n c y o f t h e c o m p l a i n t

, n o t t h e s t r e n g t h o f t h e p l a i n t i f f ’ s

p r o o f o r e v i d e n c e

. W

e b b v

. N a s h v i l l e A r e a H

a b i t a t f o r H u m a n i t y

, I n c

. , 3 4 6 S

. W

. 3 d 4 2 2

, 4 2 6

( T e n n

. 2 0 1 1 )

. T h e m o t i o n a d m i t s t h e t r u t h o f a l l a v e r m e n t s c o n t a i n e d i n t h e c o m p l a i n t b u t

a s s e r t s t h a t s u c h f

a c t s d o n o t c o n s t i t u t e a c a u s e o f a c t i o n

. I d

. I n c o n s i d e r i n g a m o t i o n t o

d i s m i s s

, c o u r t s m u s t l i b e r a l l y c o n s t r u e t h e c o m p l a i n t

, “ ‘ p r e s u m i n g a l l f a c t u a l a l l e g a t i o n s t o

b e t r u e a n d g i v i n g t h e p l a i n t i f f t h e b e n e f

i t o f a l l r e a s o n a b l e i n f

e r e n c e s

. ’ ” I

d

. ( q u o t i n g T

i g g

,

2 3 2 S

. W

. 3 d a t 3 1

- 3 2 )

. T h e s c o p e o f r e v i e w f o l l o w i n g t h e g r a n t o r d e n i a l o f a m o t i o n t o

d i s m i s s i n v o l v e s a q u e s t i o n o f l a w

, w h i c h w e r e v i e w d e n o v o

, w i t h o u t a n y p r e s u m p t i o n o f

c o r r e c t n e s s

. L i n d v

. B e a m a n D o d g e

, I n c

. , 3 5 6 S

. W

. 3 d 8 8 9

, 8 9 4

- 9 5 ( T e n n

. 2 0 1 1 )

.

T e n n e s s e e R u l e o f C i v i l P r o c e d u r e 8

. 0 1 s t a t e s t h a t a p l e a d i n g s e t t i n g f o r t h a c l a i m f

o r

r e l i e f “ s h a l l c o n t a i n ( 1 ) a s h o r t a n d p l a i n s t a t e m e n t o f t h e c l a i m s h o w i n g t h a t t h e p l e a d e r i s

e n t i t l e d t o r e l i e f

, a n d ( 2 ) a d e m a n d f

o r j u d g m e n t f

o r t h e r e l i e f t h e p l e a d e r s e e k s

. ” R u l e 8

. 0 5

f u r t h e r s t a t e s : “ E a c h a v e r m e n t o f a p l e a d i n g s h a l l b e s i m p l e

, c o n c i s e a n d d i r e c t

. N o t e c h n i c a l

f o r m s o f p l e a d i n g o r m o t i o n s a r e r e q u i r e d

. ” I f a p l e a d i n g f a i l s t o c o m p l y w i t h T e n n

. R

. C i v

.

P

. 8

. 0 1

, t h e p l e a d i n g i s s u b j e c t t o d i s m i s s a l b y a g r a n t o f a T e n n

. R

. C i v

. P

. 1 2

. 0 2 ( 6 ) m o t i o n

t o d i s m i s s f

o r f a i l u r e t o s t a t e a c l a i m u p o n w h i c h r e l i e f c a n b e g r a n t e d

. “ T o b e s u f f i c i e n t a n d

s u r v i v e a m o t i o n t o d i s m i s s

, a c o m p l a i n t m u s t n o t b e e n t i r e l y d e v o i d o f f a c t u a l a l l e g a t i o n s

. ”

W e b b

, 3 4 6 S

. W

. 3 d a t 4 2 7

. T h e c o m p l a i n t m u s t s t a t e “ ‘ t h e f a c t s u p o n w h i c h a c l a i m f o r r e l i e f

i s f o u n d e d

, ’ ” S m i t h v

. L i n c o l n B r a s s W o r k s

, I n c

. , 7 1 2 S

. W

. 2 d 4 7 0

, 4 7 1 ( T e n n

. 1 9 8 6 ) ( q u o t i n g

W & O C o n s t r

. C o

. v

. C i t y o f S m i t h v i l l e

, 5 5 7 S

. W

. 2 d 9 2 0

, 9 2 2 ( T e n n

. 1 9 7 7 ) )

, a n d m u s t “ r a i s e

5t h e p l e a d e r ’ s r i g h t t o r e l i e f b e y o n d t h e s p e c u l a t i v e l e v e l

. ” A b s h u r e v

. M e t h o d i s t He a l t h c a r e

M e m p h i s H o s p s

. , 3 2 5 S

. W

. 3 d 9 8

, 1 0 4 ( T e n n

. 2 0 1 0 )

. M o r e o v e r

, “ a l l e g a t i o n s o f p u r e l e g a l

c o n c l u s i o n s w i l l n o t s u s t a i n a c o m p l a i n t ” a n d s h o u l d n o t b e a c c e p t e d b y t h e c o u r t s a s t r u e

.

W h i t e v

. R e v c o D i s c

. D r u g C t r s

. , I n c

. , 3 3 S

. W

. 3 d 7 1 3

, 7 1 8 ( T e n n

. 2 0 0 0 ) ; s e e a l s o W e b b

, 3 4 6

S

. W

. 3 d a t 4 2 7

. D i s m i s s a l p u r s u a n t t o T e n n

. R

. C i v

. P

. 1 2

. 0 2 ( 6 ) i s w a r r a n t e d w h e n t h e

c o m p l a i n t i s “ t o t a l l y l a c k i n g i n c l a r i t y a n d s p e c i f i c i t y

. ” 4 2 1 C o r

p

. v

. M e t r o

. G o v ’ t o

f

N a s h v i l l e & D a v i d

s o n C n t y

. , 3 6 S

. W

. 3 d 4 6 9

, 4 7 9 ( T e n n

. C t

. A p p

. 2 0 0 0 )

.

W i t h r e s p e c t t o R u l e 8 o f t h e T e n n e s s e e R u l e s o f C i v i l P r o c e d u r e

, o u r S u p r e m e C o u r t

h a s s t a t e d :

T e n n e s s e e f

o l l o w s a l i b e r a l n o t i c e p l e a d i n g s t a n d a r d

, w h i c h r e c o g n i z e s t h a t t h e

p r i m a r y p u r p o s e o f p l e a d i n g s i s t o p r o v i d e n o t i c e o f t h e i s s u e s p r e s e n t e d t o t h e

o p p o s i n g p a r t y a n d c o u r t

. O u r s t a t e ’ s n o t i c e p l e a d i n g r e g i m e i s f i r m l y

e s t a b l i s h e d a n d l o n g s t a n d i n g ; t h i s C o u r t r e c o g n i z e d w e l l b e f o r e t h e T e n n e s s e e

R u l e s o f C i v i l P r o c e d u r e w e r e a d o p t e d t h a t “ [ t ] h e o b j e c t a n d p u r p o s e o f a n y

p l e a d i n g i s t o g i v e n o t i c e o f t h e n a t u r e o f t h e w r o n g s a n d i n j u r i e s c o m p l a i n e d

o f w i t h r e a s o n a b l e c e r t a i n t y

, a n d n o t i c e o f t h e d e f e n s e s t h a t w i l l b e i n t e r p o s e d

,

a n d t o a c q u a i n t t h e c o u r t w i t h t h e r e a l i s s u e s t o b e t r i e d

. ”

W e b b

, 3 4 6 S

. W

. 3 d a t 4 2 6

- 2 7 ( c i t a t i o n s o m i t t e d )

.

B e c a u s e t h e p l a i n t i f

f s a r e a t t e m p t i n g t o h o l d t h e c i t y l i a b l e f o r t h e a c t i o n s o f i t s

e m p l o y e e s

, w e w i l l b r i e f l y r e v i e w t h e a p p l i c a b l e l e g a l p r i n c i p l e s

. U n d e r 4 2 U

. S

. C

. § 1 9 8 3

,

a m u n i c i p a l i t y c a n n o t b e h e l d l i a b l e s o l e l y u n d e r p r i n c i p l e s o f r e s p o n d e a t s u p e r i o r f o r

c o n s t i t u t i o n a l t o r t s c o m m i t t e d b y i t s e m p l o y e e s a n d a g e n t s

. M o n e l l v

. D e p ’ t o f S o c

. S e r v s

.

o f C i t y o f N e w Y o r k

, 4 3 6 U

. S

. 6 5 8

, 6 9 0

- 9 3 ( 1 9 7 8 )

. R a t h e r

, p l a i n t i f f s m u s t p r o v e t h a t : “ a

m u n i c i p a l p o l i c y o r p o l i c y o f i n a c t i o n w a s t h e m o v i n g f o r c e b e h i n d t h e v i o l a t i o n

. ” M e m p h i s

,

T e n n

. A r e a L o c a l

, A m

. P o s t a l W

o r k e r s U n i o n v

. C i t

y o f M e m p h i s

, 3 6 1 F

. 3 d 8 9 8

, 9 0 2 ( 6 t h C i r

.

2 0 0 4 ) ( c i t i n g C i t

y o f C a n t o n v

. H

a r r i s

, 4 8 9 U

. S

. 3 7 8

, 3 7 9 ( 1 9 8 9 ) )

. A c o u n t y c a n b e s u b j e c t

t o § 1 9 8 3 l i a b i l i t y “ w h e n e x e c u t i o n o f a g o v e r n m e n t ’ s p o l i c y o r c u s t o m

. . . i n f l i c t s t h e i n

j u r y

. . . . ” M o n e l l

, 4 3 6 U

. S

. a t 6 9 4

. I f t h e p l a i n t i f f s r e l y o n t h e c i t y ’ s f

a i l u r e t o a d e q u a t e l y t r a i n

i t s e m p l o y e e s

, t h e y m u s t p r o v e t h a t s u c h f a i l u r e a m o u n t s t o “ d e l i b e r a t e i n d i f f e r e n c e ” t o t h e

r i g h t s o f p e o p l e w i t h w h o m t h e p o l i c e c o m e i n t o c o n t a c t

. C i t y o f C a n t o n

, 4 8 9 U

. S

. a t 3 8 8

.

A t t h i s p o i n t t h e o n l y t w o c a u s e s o f a c t i o n u p o n w h i c h t h e p l a i n t i f f s a t t e m p t t o r e l y

a r e c l a i m s u n d e r t h e F o u r t h A m e n d m e n t ( f o r u n l a w f

u l s e i z u r e o f b a n k a c c o u n t s ) a n d F i f t h

A m e n d m e n t ( f

o r u n l a w f

u l r e t e n t i o n o f b a n k a c c o u n t s / d e p r i v a t i o n o f p r o p e r t y w i t h o u t d u e

p r o c e s s o f l a w ) o f t h e U n i t e d S t a t e s C o n s t i t u t i o n

. I t s h o u l d b e m e n t i o n e d t h a t t h e p l a i n t i f f s ’

f i r s t a m e n d e d c o m p l a i n t d o e s n o t i n c l u d e t h e t e r m s “ F o u r t h A m e n d m e n t

, ” “ F i f t h

6A m e n d m e n t

, ” “ u n l a w f u l s e i z u r e

, ” o r “ u n l a w f u l r e t e n t i o n

. ” W e a r e l e f t

, t h e r e f o r e

, t o

d e t e r m i n e w h e t h e r t h e f

i r s t a m e n d e d c o m p l a i n t i s s u f f i c i e n t t o s a t i s f

y t h e n o t i c e r e q u i r e m e n t s

o f T e n n e s s e e l a w w i t h r e s p e c t t o t h e C i t y o f M e m p h i s

.

S o

, w e m u s t e x a m i n e w h a t t h e p l a i n t i f f s p l e d i n t h e i r f

i r s t a m e n d e d c o m p l a i n t a n d

w h a t r e a s o n a b l e i n f

e r e n c e s c a n b e d r a w n t h e r e f r o m

. T h e a l l e g a t i o n s i n t h e f i r s t a m e n d e d

c o m p l a i n t i n c l u d e

, i n p e r t i n e n t p a r t

, t h e f o l l o w i n g : 2

1 ) M e m p h i s i s v i c a r i o u s l y l i a b l e f o r t h e a c t i o n s o r o m i s s i o n s o f D e t e c t i v e

T i m o t h y G o o d w i n

, S e r g e a n t A t w a t e r

, L i e u t e n a n t E a t o n

, L i e u t e n a n t R o s s a n d

D i r e c t o r L a r r y G o d w i n o r T o n e y A r m s t r o n g w h i l e i n t h e c o u r s e a n d s c o p e o f

t h e i r e m p l o y m e n t o r a g e n c y v i a t h e d o c t r i n e o f r e s p o n d e a t s u p e r i o r

, a c t u a l o r

a p p a r e n t a g e n t

- p r i n c i p a l

, a n d e m p l o y e e

- e m p l o y e r p u r s u a n t t o t h e G T L A

.

M e m p h i s i s d i r e c t l y l i a b l e f o r n e g l i g e n t l y f

a i l i n g t o h i r e

, r e t a i n

, s u p e r v i s e

, o r

r e t a i n [ s i c ] G o o d w i n

, A t w a t e r

, E a t o n

, G o d w i n

, R o s s

, o r A r m s t r o n g p u r s u a n t

t o t h e G T L A

. M e m p h i s i s l i a b l e f o r t h e v i o l a t i o n o f H i l l ’ s c o n s t i t u t i o n a l r i g h t s

b e c a u s e i t w a s p u r s u a n t t o a p o l i c y

, c u s t o m

, o r d i n a n c e

, r e g u l a t i o n

, d e c i s i o n

,

e d i c t o r a c t o f a p o l i c y m a k e r i n s e l e c t i v e l y e n f o r c i n g a f o r f e i t u r e a c t i o n a g a i n s t

D i e t r i c h H i l l

, T o k e n s G i f t s

, I n c

. o f T e n n e s s e e

, a n d T o k e n s G i f t s

, I n c

. o f

O r e g o n a n d s e l e c t i v e l y p r o s e c u t i n g a c r i m i n a l a c t i o n a g a i n s t D i e t r i c h H i l l

i n d i v i d u a l l y i n v i o l a t i o n o f t h e E q u a l P r o t e c t i o n C l a u s e o f t h e X I V A m e n d

w h e n M e m p h i s d i d n o t p u r s u e f o r f e i t u r e a g a i n s t a s i m i l a r l y

- s i t u a t e d

C a u c a s i a n

, M i c h a e l S h a n e T r i c e

. M e m p h i s i s a l s o l i a b l e f o r t h e v i o l a t i o n o f

H i l l ’ s c o n s t i t u t i o n a l r i g h t s b e c a u s e i t w a s p u r s u a n t t o a p o l i c y

, c u s t o m

,

o r d i n a n c e

, r e g u l a t i o n

, d e c i s i o n

, e d i c t o r a c t o f a p o l i c y m a k e r i n p u r s u i n g a

g r o s s l y d i s p r o p o r t i o n a t e f o r f e i t u r e a c t i o n a g a i n s t D i e t r i c h H i l l

, T o k e n s G i f t s

,

I n c

. o f T e n n e s s e e

, a n d T o k e n s G i f t s

, I n c

. o f O r e g o n i n v i o l a t i o n o f t h e

E x c e s s i v e F i n e s C l a u s e o f t h e V I I I A m e n d w h e n M e m p h i s k n e w t h a t t h e

f o r f e i t u r e p u r s u e d a n d t h e a m o u n t o f f u n d s r e t a i n e d b y M e m p h i s i n t h e s u m

o f a p p r o x i m a t e l y $ 2 7 7

, 0 0 0

. 0 0 w e r e g r o s s l y d i s p r o p o r t i o n a t e

. T h e s e p o l i c i e s

,

c u s t o m s

, o r d i n a n c e s

, r e g u l a t i o n s

, d e c i s i o n s

, e d i c t s o r a c t s o f t h e p o l i c y m a k e r

u n d e r t h e c o l o r o f s t a t e l a w w e r e t h e m o v i n g f o r c e i n t h e i n

j u r y t o H i l l

.

2 ) D e f

e n d a n t

, S e r g e a n t A t w a t e r w a s a t a l l t i m e s r e l e v a n t t o t h i s a c t i o n a c t i n g i n

t h e c o u r s e a n d s c o p e o f h i s o r h e r e m p l o y m e n t a s s e r g e a n t s u p e r v i s o r f o r t h e

O r g a n i z e d C r i m e U n i t ( O C U ) f o r M e m p h i s u n d e r t h e c o l o r o f s t a t e l a w

, a n d

Numbering supplied. T hes e exc er pts e x c l u d e m ost pas sages re gardi ng off ic er s who wer e 2

eventu al ly dis m is sed fr om th e c ase by the pl ai nti ff

s s inc e t hei r a ct ion s c ann ot for m a basi s for

li abi li ty for

the Cit y of M emphis.

7i n h i s i n d i v i d u a l a n d o f f i c i a l c a p a c i t y a s a p o l i c e s e r g e a n t f o r M e m p h i s

.

3 ) S e r

g e a n t A t w a t e r a u t h o r iz e d t h e o f f i c e r s o f O C U t o p r e

p a r e f o r f e i t p a p e r w o r k

f o r t h e e n t i r e s u m o

f t h e f u n d s f o u n d i n H i l l ’ s a c c o u n t s

, a p p r o x i m a t e l

y

[ $ 2 7 7

, 0 0 0

. 0 0

]

. S e r g e a n t A t w a t e r h a d n o d i r e c t o r c i r c u m s t a n t i a l e v i d e n c e t o

s u p p o r t t h a t t h e e n t i r e s u m o r e v e n a s u b s t a n t i a l p o r t i o n o f t h e f u n d s w e r e t h e

p r o c e e d s o f t h e i l l e g a l s a l e o

f i n h a l a n t

s o r w e r e t r a c e a b l e t o t h e i l l e g a l s a l e o f

i n h a l a n t s

. . . . I n t h e a l t e r n a t i v e

, A t w a t e r w a s t h e f i n a l p o l i c y m a k e r b y

d e l e g a t i o n f

o r t h e f o r f e i t u r e o f H i l l ’ s a s s e t s a n d a c c o u n t s

.

4 ) D e f

e n d a n t s M e m p h i s

, i t s o f f i c e r s

, a g e n t s a n d e m p l o y e e s c o m m i t t e d t h e a b o v e

d e s c r i b e d a c t i o n s a n d a c t i o n s u n d e r c o l o r o f l a w

, s u b s t a n t i a l l y d e p r i v i n g

P l a i n t i f f s o f t h e i r r i g h t s

, p r i v i l e g e s

, a n d i m m u n i t i e s g u a r a n t e e d t o t h e m i n

v i o l a t i o n o f 4 2 U S C § 1 9 8 3 a n d d e p r i v e d P l a i n t i f f o f r i g h t s g u a r a n t e e d t o h i m

b y t h e E i g h t h a n d F o u r t e e n t h A m e n d m e n t s o f t h e U n i t e d S t a t e s C o n s t i t u t i o n

i n c l u d i n g

, b u t n o t l i m i t e d t o

, f r e e d o m t o [ s i c ] g r o s s l y d i s p r o p o r t i o n a t e

f o r f e i t u r e

, s e l e c t i v e e n f

o r c e m e n t o f f

o r f e i t u r e l a w

, a n d s e l e c t i v e p r o s e c u t i o n

f o r c r i m i n a l i n h a l a n t s

.

5 ) D e f

e n d a n t s M e m p h i s d i r e c t l y o r w i t h d e l i b e r a t e i n d i f f e r e n c e

, u n d e r t h e c o l o r

o f l a w

, a p p r o v e d o r r a t i f

i e d t h e u n l a w f

u l

, d e l i b e r a t e

, m a l i c i o u s

, r e c k l e s s

, a n d

w a n t o n c o n d u c t o f i t s e m p l o y e e s

, b y f a i l i n g t o e n a c t p r o p e r p r o c e d u r e s a n d

p o l i c i e s

. D e f

e n d a n t s h a v e a p p r o v e d

, c o n d o n e d

, a n d r a t i f i e d t h e u n l a w f

u l

c o n d u c t o f i t s e m p l o y e e s a n d a g e n t s

. S p e c i f i c a l l y

, M e m p h i s a c t e d i n

d e l i b e r a t e i n d i f

f e r e n c e t o P l a i n t i f

f s ’ E i g h t [ h ] A m e n d m e n t r i g h t s t o b e f r e e

f r o m g r o s s l y d i s p r o p o r t i o n a t e f o r f e i t u r e b y f

a i l i n g t o p r o p e r l y t r a i n t h e

S e r g e a n t A t w a t e r a n d L i e u t e n a n t E a t o n i n t h e r e q u i r e m e n t s o f t r a c i n g p r o c e e d s

o f i l l e g a l i n h a l a n t s t o t h e a c t u a l f u n d s a t t e m p t e d t o b e f o r f e i t e d a n d t h e

p r o p o r t i o n o f t h e m a x i m u m f i n e t o t h e a t t e m p t e d f

o r f e i t u r e

. T h e a c t i o n s o f

o n e o r m o r e o f M e m p h i s ’ p o l i c y m a k e r s i n t h e i r i n d i v i d u a l c a p a c i t y o r i n t h e i r

o f f i c i a l c a p a c i t y h a d a h i g h l y p r e d i c t a b l e c o n s e q u e n c e t h e g r o s s l y

d i s p r o p o r t i o n a t e f

o r f e i t u r e w o u l d i n

j u r e t h e P l a i n t i f

f s

. T h i s a c t i o n c o n s t i t u t e d

a p o l i c y o f M e m p h i s

. M e m p h i s i s l i a b l e f o r t h i s p o l i c y o f i n a d e q u a t e t r a i n i n g

b y i t s p o l i c y m a k e r s a s t h i s c o n d u c t a m o u n t s t o d e l i b e r a t e i n d i f f e r e n c e w h i c h

p r o x i m a t e l y r e s u l t e d i n i n j u r i e s t o t h e P l a i n t i f

f

.

6 ) D e f

e n d a n t s M e m p h i s

, i t s o f f i c e r s

, a g e n t s a n d e m p l o y e e s c o m m i t t e d t h e a b o v e

d e s c r i b e d a c t i o n s a n d o m i s s i o n s u n d e r c o l o r o f l a w

, s u b s t a n t i a l l y d e p r i v i n g

P l a i n t i f f s o f t h e i r r i g h t s

, p r i v i l e g e s

, a n d i m m u n i t i e s g u a r a n t e e d t o t h e m i n

v i o l a t i o n o f 4 2 U S C § 1 9 8 3 a n d d e p r i v e d P l a i n t i

f f o f r i g h t s g u a r a n t e e d t o h i m

8b

y t h e E i g h t h a n d F o u r t e e n t h A m e n d m e n t s o f t h e U n i t e d S t a t e s C o n s t i t u t i o n

i n c l u d i n g

, b u t n o t l i m i t e d t o

, f r e e d o m t o g r o s s l

y d i s p r o p o r t i o n a t e f

o r f e i t u r e

,

s e l e c t i v e e n

f o r c e m e n t o

f f o r f e i t u r e l a w

, a n d s e l e c t i v e p r o s e c u t i o n f o r c r i m i n a l

i n h a l a n t s

.

7 ) D e f

e n d a n t s M e m p h i s d i r e c t l y o r w i t h d e l i b e r a t e i n d i f f e r e n c e

, u n d e r t h e c o l o r

o f l a w

, a p p r o v e d o r r a t i f i e d t h e u n l a w f

u l

, d e l i b e r a t e

, m a l i c i o u s

, r e c k l e s s

, a n d

w a n t o n c o n d u c t o f i t s e m p l o y e e s

, b y f a i l i n g t o e n a c t p r o p e r p r o c e d u r e s a n d

p o l i c i e s

. D e f

e n d a n t s h a v e a p p r o v e d

, c o n d o n e d

, a n d r a t i f i e d t h e u n l a w f

u l

c o n d u c t o f i t s e m p l o y e e s a n d a g e n t s

. S p e c i f i c a l l y

, M e m p h i s a c t e d i n

d e l i b e r a t e i n d i f

f e r e n c e t o P l a i n t i f

f s ’ X I V A m e n d m e n t r i g h t s t o b e f r e e f r o m

s e l e c t i v e e n f

o r c e m e n t o f f

o r f e i t u r e l a w s a n d s e l e c t i v e p r o s e c u t i o n o f c r i m i n a l

i n h a l a n t l a w b y f

a i l i n g t o p r o p e r l y t r a i n

, s u p e r v i s e

, h i r e

, o r r e t a i n D e t e c t i v e

G o o d w i n a n d L i e u t e n a n t R o s s i n t h e r e q u i r e m e n t s [ o f ] e q u a l p r o t e c t i o n a n d

s e l e c t i v e e n f

o r c e m e n t a n d s e l e c t i v e p r o s e c u t i o n

.

8 ) A s a d i r e c t a n d p r o x i m a t e r e s u l t o f t h e D e f e n d a n t s l i a b i l i t y i n c l u d i n g

n e g l i g e n c e

, M o n e l l l i a b i l i t y

, s u p e r v i s o r y l i a b i l i t y

, s e l e c t i v e e n f o r c e m e n t o f

f o r f e i t u r e p r o c e e d i n g s

, g r o s s l y d i s p r o p o r t i o n a t e f o r f e i t u r e a l l u n d e r t h e c o l o r

o f t h e l a w o f t h e S t a t e o f T e n n e s s e e

, H i l l h a s i n c u r r e d p a s t a n d f u t u r e l o s s o f

t h e u s e o f t h e i r f

u n d s a n d t h e i n t e r e s t t h a t c o u l d h a v e b e e n e a r n e d p r e j u d g m e n t

a n d p o s t

- j u d g m e n t

.

( E m p h a s i s a d d e d )

.

I n a r g u i n g t h a t t h e f

i r s t a m e n d e d c o m p l a i n t s u f f i c i e n t l y s a t i s f

i e s t h e r e q u i r e m e n t s o f

f a i r n o t i c e w i t h r e g a r d t o t h e i r c l a i m s u n d e r t h e F o u r t h a n d F i f t h A m e n d m e n t s

, t h e p l a i n t i f f s

p o i n t t o t h e f

o l l o w i n g f

a c t s s e t f o r t h t h e r e i n : T h e o r g a n i z e d c r i m e u n i t c o n d u c t e d a r a i d o n

M r

. H i l l ’ s b u s i n e s s a n d a r r e s t e d h i m f o r t h e c r i m i n a l s a l e o f i n h a l a n t s

. W h i l e s e a r c h i n g M r

.

H i l l

, t h e o f

f i c e r s o b t a i n e d i n f

o r m a t i o n r e g a r d i n g a n u m b e r o f b a n k a c c o u n t s

. T h e p l a i n t i f f s

f u r t h e r r e l y o n t h e l a n g u a g e i t a l i c i z e d i n p a r a g r a p h n u m b e r t h r e e a b o v e r e g a r d i n g S e r g e a n t

A t w a t e r ’ s a u t h o r i z a t i o n o f t h e f o r f e i t u r e o f t h e b a n k a c c o u n t s

. T h e p l a i n t i f f s e m p h a s i z e t h a t

t h e y “ s p e c i f

i c a l l y a l l e g e d t h a t t h i s c o n d u c t o n t h e p a r t o f A t w a t e r w a s u n c o n s t i t u t i o n a l

, . . .

t h a t A t w a t e r w a s t h e f

i n a l p o l i c y m a k e r b y d e l e g a t i o n

, . . . a n d t h a t t h e C i t y w a s l i a b l e f o r t h e

v i o l a t i o n o f H i l l ’ s c o n s t i t u t i o n a l r i g h t s

, b e c a u s e

, i n t e r a l i a

, t h e a c t i o n s w e r e c o n d u c t e d

p u r s u a n t t o a C i t y p o l i c y o r c u s t o m o r b e c a u s e t h e a c t i o n s w e r e t h e a c t o f a p o l i c y m a k e r

. ”

( C i t a t i o n s t o r e c o r d o m i t t e d )

. T h e p l a i n t i f f s a l s o c i t e t h e l a n g u a g e o f p a r a g r a p h n u m b e r s i x

, i t a l i c i z e d a b o v e

, c o n c e r n i n g t h e c o n s t i t u t i o n a l r i g h t s a l l e g e d l y v i o l a t e d b y t h e d e f e n d a n t s

.

A c c o r d i n g t o t h e p l a i n t i f f s ’ i n t e r p r e t a t i o n

, t h e s e f a c t s a n d a l l o f t h e r e a s o n a b l e

9i n f

e r e n c e s t h a t c a n b e d r a w n f r o m t h e m a r e s u f

f i c i e n t t o p r o v i d e n o t i c e o f t h e i r c l a i m t h a t :

“ A t w a t e r

, a c t i n g w i t h o u t p r o b a b l e c a u s e a n d a s t h e p o l i c y m a k e r f o r t h e C i t y

, c a u s e d t h e

u n l a w f u l s e i z u r e o f $ 2 7 7

, 0 0 0 o f t h e P l a i n t i f

f s ’ m o n e y a n d a s u b s e q u e n t u n l a w f u l d e t e n t i o n

o f t h o s e f

u n d s i n v i o l a t i o n o f t h e P l a i n t i f f s ’ F o u r t h a n d F i f

t h A m e n d m e n t r i g h t s f

o r w h i c h

A t w a t e r a n d t h e C i t y a r e l i a b l e u n d e r t h e F o u r t e e n t h A m e n d m e n t

. ”

W e c a n n o t a g r e e

. A s s t a t e d a b o v e

, i n r e v i e w i n g a m o t i o n t o d i s m i s s

, w e m u s t

p r e s u m e “ ‘ a l l f

a c t u a l a l l e g a t i o n s t o b e t r u e a n d [ g i v e ] t h e p l a i n t i f f t h e b e n e f

i t o f a l l

r e a s o n a b l e i n f

e r e n c e s

. ’ ” W

e b b

, 3 4 6 S

. W

. 3 d a t 4 2 6 ( q u o t i n g T i g g

, 2 3 2 S

. W

. 3 d a t 3 1

- 3 2 )

. A

c o u r t s h o u l d g r a n t a m o t i o n t o d i s m i s s “ ‘ o n l y w h e n i t a p p e a r s t h a t t h e p l a i n t i f f c a n p r o v e n o

s e t o f f a c t s i n s u p p o r t o f t h e c l a i m t h a t w o u l d e n t i t l e t h e p l a i n t i f f t o r e l i e f

. ’ ” I

d

. ( q u o t i n g

C r e w s v

. B u c k m a n L a b s

, I n t ’ l

, I n c

. , 7 8 S

. W

. 3 d 8 5 2

, 8 5 7 ( T e n n

. 2 0 0 2 ) )

. L o o k i n g a t t h e f a c t s

s e t f o r t h i n t h e p l a i n t i f

f s ’ c o m p l a i n t

, w e s e e a l l e g a t i o n s t h a t S e r g e a n t A t w a t e r a u t h o r i z e d

f o r f e i t u r e p a p e r w o r k f

o r a l l o f t h e b a n k a c c o u n t s ( t o t a l i n g $ 2 7 7

, 0 0 0

. 0 0 ) w i t h o u t d i r e c t o r

c i r c u m s t a n t i a l e v i d e n c e t h a t t h e e n t i r e s u m

, o r a s u b s t a n t i a l p o r t i o n t h e r e o f

, w a s p r o c e e d s o f

t h e s a l e o f i l l e g a l i n h a l a n t s o r t r a c e a b l e t o t h e s a l e o f i l l e g a l i n h a l a n t s

. T h e c o m p l a i n t

s u b s e q u e n t l y a l l e g e s t h a t t h e C i t y o f M e m p h i s d e p r i v e d t h e p l a i n t i f f s o f t h e i r r i g h t s a n d

p r i v i l e g e s i n v i o l a t i o n o f § 1 9 8 3 a n d o f t h e E i g h t h a n d F o u r t e e n t h A m e n d m e n t s o f t h e U n i t e d

S t a t e s C o n s t i t u t i o n “ i n c l u d i n g

, b u t n o t l i m i t e d t o

, f r e e d o m [ f

r o m ] g r o s s l y d i s p r o p o r t i o n a t e

f o r f e i t u r e

, s e l e c t i v e e n f

o r c e m e n t o f f

o r f e i t u r e l a w

, a n d s e l e c t i v e p r o s e c u t i o n f o r c r i m i n a l

i n h a l a n t s

. ” T h e r e i s n o m e n t i o n o f u n l a w f u l s e i z u r e o r u n l a w f

u l r e t e n t i o n / d e p r i v a t i o n o f

p r o p e r t y

.

M o r e o v e r

, t o h o l d t h e c i t y a c c o u n t a b l e f o r t h e a c t i o n s o f a n e m p l o y e e a c t i n g u n d e r

c o l o r o f s t a t e l a w w h o v i o l a t e s a p e r s o n ’ s c o n s t i t u t i o n a l r i g h t s

, t h e p l a i n t i f f m u s t p r o v e t h a t

a c i t y p o l i c y o r p o l i c y o f i n a c t i o n w a s t h e m o v i n g f o r c e b e h i n d t h e v i o l a t i o n

. P o s t a l W o r k e r s

U n i o n

, 3 6 1 F

. 3 d a t 9 0 2

. W h i l e t h e p l a i n t i f f s ’ c o m p l a i n t i n c l u d e s m a n y o f t h e “ b u z z w o r d s ”

a p p l i c a b l e i n § 1 9 8 3 a c t i o n s

— s u c h a s “ d e l i b e r a t e i n d i f f e r e n c e ” a n d “ m o v i n g f o r c e

, ” t h e

c o m p l a i n t c o n t a i n s n o s p e c i f i c f a c t u a l a l l e g a t i o n s r e g a r d i n g a c i t y p o l i c y / c u s t o m o r p o l i c y

o f i n a c t i o n w i t h r e s p e c t t o u n l a w f u l s e i z u r e s o r d e p r i v a t i o n o f p r o p e r t y / u n l a w f u l r e t e n t i o n

o f p r o p e r t y

. A l l o f t h e a l l e g a t i o n s r e g a r d i n g p o l i c y r e l a t e t o d i s p r o p o r t i o n a t e f o r f e i t u r e

,

s e l e c t i v e e n f

o r c e m e n t a n d s e l e c t i v e p r o s e c u t i o n

. 3

W h i l e m i n d f

u l o f t h e p r i n c i p l e s o f n o t i c e p l e a d i n g

, w e f i n d o u r s e l v e s i n t h e p o s i t i o n

T he pla int if

fs do not m ake an argum ent bas ed on “f ai lur e to tr ai n” in the ir bri ef wit h re gard to the 3

Four th and Fif

th Am end m ent s. T he complai nt doe s not al le ge tha t the ci ty fa il ed to tr ai n off ic er s re gardi ng

how to m ake la wful sei zures or how to avoid unl awf ul dep ri vati o n of pro per ty. Mo re over, the complai nt

doe s not con ta in al le gatio ns tha t the fa il ure to tr ai n amounte d to del ibe ra te ind if fe re nce to the ri ghts of tho se

wit h whom the pol ic e come int o con ta ct

. See Ber ry v. Cit y of Detr oit

, 25 F.3d 1342

, 1346 (6t h Cir

. 1994 ).

10o f h a v i n g t o a f f i r m t h e t r i a l c o u r t ’ s d e c i s i o n o n t h e g r o u n d t h a t t h e p l a i n t i f f s ’ c o m p l a i n t f

a i l s

t o s t a t e a c l a i m u p o n w h i c h r e l i e f c a n b e g r a n t e d

. T h e c o m p l a i n t f a i l s t o g i v e t h e c i t y n o t i c e

o f a n y c l a i m s u n d e r t h e F o u r t h o r F i f t h A m e n d m e n t b e i n g a s s e r t e d a g a i n s t i t

. 4

S e r g e a n t A t w a t e r 5

A s o u t l i n e d a b o v e

, t h e t r i a l c o u r t h e a r d S e r g e a n t A t w a t e r ’ s m o t i o n t o d i s m i s s a n d h e r

o p p o s i t i o n t o t h e p l a i n t i f f s ’ m o t i o n t o a m e n d t h e f i r s t a m e n d e d c o m p l a i n t o n N o v e m b e r 1 9

,

2 0 1 3

. T h e c o u r t h e l d t h a t t h e e x i s t e n c e o f p o s t

- d e p r i v a t i o n r e m e d i e s f o r t h e r e c o v e r y o f a n y

p r o p e r t y s e i z e d p r e c l u d e d a n y c l a i m s u n d e r t h e d u e p r o c e s s c l a u s e o f t h e F o u r t e e n t h o r F i f t h

A m e n d m e n t s ; t h a t f

u r t h e r a m e n d m e n t o f t h e a m e n d e d c o m p l a i n t w o u l d b e f u t i l e b e c a u s e t h e

a m e n d e d c o m p l a i n t c o u l d n o t w i t h s t a n d a R u l e 1 2

. 0 2 ( 6 ) m o t i o n t o d i s m i s s ; t h a t a n y p r o p e r t y

s e i z e d a s a r e s u l t o f t h e f o r f e i t u r e w a r r a n t w a s r e a s o n a b l e u n d e r t h e c i r c u m s t a n c e s a n d

,

t h e r e f o r e

, a n y F o u r t h A m e n d m e n t c l a i m w o u l d f a i l ; a n d t h a t S e r g e a n t A t w a t e r w a s e n t i t l e d

t o q u a l i f i e d i m m u n i t y

. T h e t r i a l c o u r t g r a n t e d S e r g e a n t A t w a t e r ’ s m o t i o n t o d i s m i s s a n d

d e n i e d t h e p l a i n t i f

f s ’ m o t i o n t o a m e n d t h e c o m p l a i n t

.

O n a p p e a l

, w e a r e a s k e d t o d e c i d e w h e t h e r t h e t r i a l c o u r t e r r e d i n d e n y i n g t h e m o t i o n

t o a m e n d t h e c o m p l a i n t

. A t r i a l c o u r t ’ s d e c i s i o n o n a m o t i o n t o a m e n d a p l e a d i n g i s r e v i e w e d

u n d e r a n a b u s e o f d i s c r e t i o n s t a n d a r d

. F a n n v

. C i t y o f F a i r v i e w

, T

e n n

. , 9 0 5 S

. W

. 2 d 1 6 7

,

1 7 5 ( T e n n

. C t

. A p p

. 1 9 9 4 )

.

T e n n e s s e e R u l e o f C i v i l P r o c e d u r e 1 5

. 0 1 p r o v i d e s t h a t l e a v e o f c o u r t t o a m e n d

p l e a d i n g s “ s h a l l b e f

r e e l y g i v e n w h e n j u s t i c e s o r e q u i r e s

. ” T h e T e n n e s s e e S u p r e m e C o u r t

h a s r e c o g n i z e d t h a t t h e l a n g u a g e o f T e n n

. R

. C i v

. P

. 1 5

. 0 1 “ s u b s t a n t i a l l y l e s s e n s t h e e x e r c i s e

o f p r e

- t r i a l d i s c r e t i o n o n t h e p a r t o f a t r i a l j u d g e

. ” B r a n c h v

. W a r r e n

, 5 2 7 S

. W

. 2 d 8 9

, 9 1

( T e n n

. 1 9 7 5 ) ; s e e a l

s o H a r d c a s t l e v

. H

a r r i s

, 1 7 0 S

. W

. 3 d 6 7

, 8 0

- 8 1 ( T e n n

. C t

. A p p

. 2 0 0 4 )

.

I n c o n s i d e r i n g a m o t i o n t o a m e n d

, a t r i a l c o u r t i s t o c o n s i d e r s e v e r a l f a c t o r s

, i n c l u d i n g

“ u n d u e d e l a y i n f

i l i n g t h e a m e n d m e n t

, l a c k o f n o t i c e t o t h e o p p o s i n g p a r t y

, b a d f a i t h b y t h e

m o v i n g p a r t y

, r e p e a t e d f a i l u r e t o c u r e d e f

i c i e n c i e s b y p r e v i o u s a m e n d m e n t s

, u n d u e p r e j u d i c e

t o t h e o p p o s i n g p a r t y

, a n d t h e f u t i l i t y o f t h e a m e n d m e n t

. ” G a r d i n e r v

. W o r d

, 7 3 1 S

. W

. 2 d

8 8 9

, 8 9 1

- 9 2 ( T e n n

. 1 9 8 7 )

. W h e n “ t h e l e g a l s u f f i c i e n c y o f t h e c o m p l a i n t i s a t i s s u e

– i n s t e a d

o f d e l a y

, p r e

j u d i c e

, b a d f

a i t h o r f u t i l i t y

– t h e b e t t e r p r o t o c o l i s t o g r a n t t h e m o t i o n t o a m e n d

t h e p l e a d i n g

, ” t h e r e b y g i v i n g t h e a d v e r s a r y t h e c h a n c e t o t e s t t h e l e g a l s u f f i c i e n c y o f t h e

T he pla int if

fs al so re ly on the ir fi li ng, as an exh ibi t to the ir re spo nse in oppo si ti on to the ci ty’s 4

m oti on to dis m is s, of a cop y of the fi nal ord er of the cr iminal cou rt on the st at e’ s pet it ion for for fe it ure

. T his

doc um ent doe s no t p rovid e no ti ce to the def end ant s of

th e pl ai nti ff

s’ cl ai m s a gains t t hem.

Ser geant Atwat er ’s m oti on to dis m is s re la te s to the pla int if fs ’ re m ai nin g cl ai m s ag ai nst her in her 5

ind ividu al ca pac it y.

11c o m p l a i n t b y f i l i n g a m o t i o n t o d i s m i s s p u r s u a n t t o T e n n

. R

. C i v

. P

. 1 2

. 0 2 ( 6 )

. C o n l e y v

. L i f e

C a r e C t r s

. o

f A m

. , I n c

. , 2 3 6 S

. W

. 3 d 7 1 3

, 7 2 4 ( T e n n

. C t

. A p p

. 2 0 0 7 )

. T h i s c o u r t h a s s t a t e d

t h a t “ w h e n t h e c o u r t g r a n t s a m o t i o n t o d i s m i s s f o r f a i l u r e t o s t a t e a c l a i m

, o n l y e x t r a o r d i n a r y

c i r c u m s t a n c e s w o u l d p r o h i b i t t h e p l a i n t i f f f r o m e x e r c i s i n g t h e r i g h t t o a m e n d i t s c o m p l a i n t

. ”

F r e e m a n I

n d u s

. L L C v

. E a s t m a n C h e m

. C o

. , 2 2 7 S

. W

. 3 d 5 6 1

, 5 6 6

- 6 7 ( T e n n

. C t

. A p p

. 2 0 0 6 )

( q u o t i n g R i c h l a n d C o u n t r y C l u b

, I n c

. v

. C R C E q u i t i e s

, I

n c

. , 8 3 2 S

. W

. 2 d 5 5 4

, 5 5 9 ( T e n n

. C t

.

A p p

. 1 9 9 1 ) )

.

D e s p i t e t h e l i b e r a l v i e w c o u r t s m u s t a p p l y w h e n d e c i d i n g w h e t h e r a p l a i n t i f f m a y

a m e n d a c o m p l a i n t

, w e h a v e d e t e r m i n e d t h a t t h e t r i a l c o u r t p r o p e r l y d e n i e d t h e p l a i n t i f f s ’

m o t i o n t o a m e n d t h e c o m p l a i n t i n t h i s c a s e

. T h e e x i s t e n c e o f p o s t

- d e p r i v a t i o n r e m e d i e s f o r

t h e s e i z e d p r o p e r t y p r e c l u d e s a n y c l a i m s u n d e r t h e F o u r t h o r F i f t h A m e n d m e n t s o f t h e U n i t e d

S t a t e s C o n s t i t u t i o n a g a i n s t S e r g e a n t A t w a t e r

.

I n P a r r a t t v

. T

a y l o r

, 4 5 1 U

. S

. 5 2 7 ( 1 9 8 1 )

, o v e r r u l e d o n o t h e r g r o u n d s b y D a n i e l s v

.

W i l l i a m s

, 4 7 4 U

. S

. 3 2 7 ( 1 9 8 6 )

, t h e S u p r e m e C o u r t r e c o g n i z e d t h a t

, i n c e r t a i n c a s e s

, “ t h e

n e c e s s i t y o f q u i c k a c t i o n b y t h e S t a t e o r t h e i m p r a c t i c a l i t y o f p r o v i d i n g a n y m e a n i n g f u l

p r e d e p r i v a t i o n p r o c e s s ” m a y m e a n t h a t t h e “ n o r m a l p r e d e p r i v a t i o n n o t i c e a n d o p p o r t u n i t y

t o b e h e a r d i s p r e t e r m i t t e d i f t h e S t a t e p r o v i d e s a p o s t d e p r i v a t i o n r e m e d y

. ” I d

. a t 5 3 8

- 3 9

.

I n s u c h c a s e s

, t h e r e i s n o d u e p r o c e s s v i o l a t i o n i f a d e q u a t e s t a t e r e m e d i e s a r e a v a i l a b l e t o

r e d r e s s a w r o n g

. V

i c o r y v

. W a l t o n

, 7 2 1 F

. 2 d 1 0 6 2

, 1 0 6 3 ( 6 t h C i r

. 1 9 8 3 )

. T h i s h o l d i n g h a s

b e e n e x t e n d e d t o c l a i m s a l l e g i n g i n t e n t i o n a l d e p r i v a t i o n s o f p r o p e r t y

. H u d s o n v

. P a l m e r

,

4 6 8 U

. S

. 5 1 7

, 5 3 3 ( 1 9 8 4 )

. C a s e s i n v o l v i n g m o n e y a n d b a n k a c c o u n t s m a y p r e s e n t t h e n e e d

f o r q u i c k a c t i o n b e c a u s e t h e s e a s s e t s a r e s u b j e c t t o b e i n g m o v e d o r h i d d e n

. S e e W a t k i n s v

.

B u s s

, N o

. C 1 0

- 1 3 5 1

- J C C

, 2 0 1 1 W L 2 6 0 0 4 7 9

, a t * 1 0 ( W

. D

. W a s h

. M a y 1 2

, 2 0 1 1 ) ; D u r l i n g

v

. L u n g r e n

, N o

. C

- 9 4

- 3 4 0 3 E F L

, 1 9 9 7 W L 3 3 5 6 1

, a t * 3 ( N

. D

. C a l

. J a n

. 1 7

, 1 9 9 7 )

.

T h e V i c o r y c a s e h e l d t h a t

, i n a § 1 9 8 3 c a s e c l a i m i n g a d e p r i v a t i o n o f a p r o p e r t y

i n t e r e s t w i t h o u t p r o c e d u r a l d u e p r o c e s s

, “ t h e p l a i n t i f f m u s t p l e a d a n d p r o v e t h a t s t a t e

r e m e d i e s f

o r r e d r e s s i n g t h e w r o n g a r e i n a d e q u a t e

. ” V i c o r y

, 7 2 1 F

. 2 d a t 1 0 6 6

. T h e p l a i n t i f f s

h a v e f a i l e d t o p l e a d t h a t t h e s t a t e r e m e d i e s a p p l i c a b l e i n h i s c a s e a r e i n a d e q u a t e

. T h e

p r o p o s e d s e c o n d a m e n d e d c o m p l a i n t c o n t a i n s t w o p e r t i n e n t s e n t e n c e s :

T h e J u d i c i a l C o m m i s s i o n e r

, i n k e e p i n g w i t h t h e s u b m i t t e d f o r f e i t u r e w a r r a n t

,

o r d e r e d t h a t t h e f

u n d s b e s e i z e d p u r s u a n t t o T i t l e 4 0

, C h a p t e r 3 3

, P a r t T w o o f

t h e T e n n e s s e e C o d e A n n o t a t e d

. S a i d T i t l e

, C h a p t e r a n d P a r t o f t h e T e n n e s s e e

C o d e A n n o t a t e d d i d n o t p r o v i d e t h e P l a i n t i f f s w i t h a m e a n i n g f

u l o p p o r t u n i t y

t o r e c o v e r t h e i r p r o p e r t y a t a n e a r l y d a t e

.

T e n n e s s e e C o d e A n n o t a t e d s e c t i o n 4 0

- 3 3

- 2 0 1 e t s e q

. i s n o t

, h o w e v e r

, t h e s t a t u t o r y

12f

r a m e w o r k u s e d b y t h e C i t y o f M e m p h i s t o p u r s u e f o r f e i t u r e p r o c e e d i n g s i n t h i s c a s e

. 6

R a t h e r

, t h e p r o c e e d i n g s i n t h i s c a s e w e r e i n i t i a t e d p u r s u a n t t o T e n n

. C o d e A n n

. § § 3 9

- 1 1

-

7 0 1

– 7 1 7

. M o r e o v e r

, t h e s e s t a t u t e s c o n t a i n m u l t i p l e p o s t

- d e p r i v a t i o n r e m e d i e s d e s i g n e d t o

g i v e a p r o p e r t y o w n e r t h e o p p o r t u n i t y t o s e e k r e d r e s s :

• U p o n s e i z u r e o f t h e p r o p e r t y f o r f o r f e i t u r e

, t h e s e i z i n g a g e n c y m u s t d e l i v e r a r e c e i p t

a n d n o t i c e t o t h e o w n e r

. T h i s n o t i c e “ s h a l l s t a t e t h e p r o c e d u r e f o r o b t a i n i n g r e t u r n

o f t h e p r o p e r t y

. ” T e n n

. C o d e A n n

. § 3 9

- 1 1

- 7 0 7 ( b )

.

• W i t h i n f

i v e d a y s

, t h e s e i z i n g a g e n c y s h a l l r e q u e s t a n e x p a r t e f o r f e i t u r e w a r r a n t f

r o m

a j u d g e a u t h o r i z e d t o i s s u e a s e a r c h w a r r a n t

. T h i s f o r f e i t u r e w a r r a n t m u s t b e “ b a s e d

u p o n p r o o f b y a f

f i d a v i t t h a t t h e r e i s p r o b a b l e c a u s e t h a t t h e o w n e r ’ s i n t e r e s t i n t h e

s e i z e d p r o p e r t y i s s u b j e c t t o f o r f e i t u r e

. ” I f a f

o r f e i t u r e w a r r a n t i s n o t i s s u e d w i t h i n

f i v e d a y s

, t h e p r o p e r t y i s t o b e r e t u r n e d i m m e d i a t e l y u n l e s s i t i s t o b e r e t a i n e d a s

e v i d e n c e i n a c r i m i n a l p r o c e e d i n g

. T e n n

. C o d e A n n

. § 3 9

- 1 1

- 7 0 7 ( c )

.

• I f

, a f t e r 3 0 d a y s f

r o m t h e s e i z u r e o f t h e p r o p e r t y

, n o f o r f e i t u r e a c t i o n h a s b e e n

i n i t i a t e d

, t h e o w n e r “ m a y p e t i t i o n t h e c h a n c e r y c o u r t

. . . f o r r e t u r n o f t h e p r o p e r t y

s e i z e d

. . . . ” T h e d i s t r i c t a t t o r n e y g e n e r a l s h a l l b e s e r v e d w i t h a c o p y o f t h e p e t i t i o n

.

I f n o c i v i l f

o r f e i t u r e i s c o m m e n c e d w i t h i n 3 0 d a y s a f t e r t h e a t t o r n e y g e n e r a l h a s b e e n

s e r v e d w i t h t h e p e t i t i o n

, t h e c o u r t s h a l l o r d e r t h a t t h e p r o p e r t y b e r e t u r n e d

. T e n n

.

C o d e A n n

. § 3 9

- 1 1

- 7 0 9 ( b )

.

• T h e a t t o r n e y g e n e r a l h a s t h e d i s c r e t i o n t o d i r e c t t h a t t h e p r o p e r t y b e r e t u r n e d “ u p o n

a d e t e r m i n a t i o n t h a t f

o r f e i t u r e p r o c e e d i n g s w o u l d b e w i t h o u t m e r i t

. ” T e n n

. C o d e

A n n

. § 3 9

- 1 1

- 7 0 9 ( c )

.

• O n c e t h e f

o r f e i t u r e a c t i o n h a s b e e n f

i l e d

, t h e o w n e r m a y f

i l e a m o t i o n f

o r t h e s t a t e t o

s h o w c a u s e w h y t h e p r o p e r t y s h o u l d n o t b e r e t u r n e d

. T h e c o u r t s h a l l c o n d u c t a

h e a r i n g o n t h e m o t i o n w i t h i n 2 1 d a y s o f i t s f i l i n g

. I f t h e c o u r t f

i n d s t h a t t h e s t a t e h a s

f a i l e d t o p r o v e a p r o b a b i l i t y o f s u c c e s s o n t h e m e r i t s

, i t w i l l o r d e r t h a t t h e p r o p e r t y b e

r e t u r n e d

. T e n n

. C o d e A n n

. § 3 9

- 1 1

- 7 0 9 ( d )

.

• A h e a r i n g a n d d e t e r m i n a t i o n o n t h e i s s u e o f f o r f e i t u r e a s s o o n a s p r a c t i c a b l e ( n o m o r e

t h a n f i v e y e a r s f

r o m t h e c o n d u c t g i v i n g r i s e t o t h e f o r f e i t u r e ) w i t h t h e b u r d e n o n t h e

s t a t e t o p r o v e b y a p r e p o n d e r a n c e o f t h e e v i d e n c e t h a t t h e p r o p e r t y i s s u b j e c t t o

f o r f e i t u r e

. T e n n

. C o d e A n n

. § 3 9

- 1 1

- 7 0 8 ( c )

.

I n l i g h t o f t h e s t a t u t o r y m e c h a n i s m s a v a i l a b l e

, w e f i n d n o m e r i t t o t h e p l a i n t i f f s ’ d u e

p r o c e s s c l a i m s

. T h e r e a r e a d e q u a t e p o s t

- d e p r i v a t i o n r e m e d i e s a v a i l a b l e t o t h e p l a i n t i f f s f o r

t h e r e c o v e r y o f t h e s e i z e d p r o p e r t y p u r s u a n t t o t h e f o r f e i t u r e s t a t u t e s

. W e

, t h e r e f o r e

, a f f i r m

t h e t r i a l c o u r t ’ s d e c i s i o n t o d e n y t h e p l a i n t i f f s ’ m o t i o n t o a m e n d t h e c o m p l a i n t

. I n l i g h t o f

T enn ess ee Code Annot at ed sec ti on 40- 33- 201 et seq

. fol lows an adminis tr at ive m ode l. See Jon es 6

v. Gr een e , 946 S.W .2d 8 17, 8 22 n .22 ( T enn . Ct. App. 1 996)

.

13t h i s c o n c l u s i o n

, a l l o t h e r i s s u e s a r e p r e t e r m i t t e d

.

C O N C LU S IO N

F o r t h e f o r e g o i n g r e a s o n s

, w e a f f i r m t h e j u d g m e n t o f t h e t r i a l c o u r t

. C o s t s o f t h i s

a p p e a l a r e a s s e s s e d a g a i n s t t h e a p p e l l a n t s

, a n d e x e c u t i o n m a y i s s u e i f n e c e s s a r y

.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ A N D Y D

. B E N N E T T

, J U D G E

14