D A 0 8

- 0 4 6 2

I N T H E S U P R E M E C O U

R T O F T H E S T

A T E O F M O N T

A N A

2 0 0 9 M T 2 2 6 N

I N R E T H E M A R R I A G E O F

H A R R Y S

. H O W A R D

, I I I

,

P e t i t i o n e r a n d A p p e l l e e

,

a n d

S U S A N G

. H O W A R D

,

R e s p o n d e n t a n d A p p e l l a n t

,

APPEAL FROM: District Court of the Eighteenth Judicial District,

I n a n d F o r t h e C o u

n t y o f G a l l a t i

n

, C a u s e N o

. D R 2 0 0 6

- 0 9 2 C

H o n o r a b l e J o h n C

. B r o w n

, P r e s i d i

n g J u d g e

C O U N S E L O F R E C O R D :

F o r A p p e l l a n t :

S u z a n n e C

. M a r s h a l l

, M a r s h a l l L a w F i r m

, P

. C

. , B o z e m a n

, M o n t a n a

F o r A p p e l l e e :

C h a r l e s P

. B o w e n

, A t t o r

n e y a t L a w

, B o z e m a n

, M o n t a n a

S u b m i t t e d o n B r i e f

s : J u n e 1 0

, 2 0 0 9

D e c i d e d : J u n e 3 0

, 2 0 0 9

F i l e d :

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ C l e r k July 1 20092

J u s t i c e P a t r i c i a O

. C o t t e r d e l i v e r e d t h e O p i n i o n o f t h e C o u r t

.

¶ 1 P u r s u a n t t o S e c t i o n I

, P a r a g r a p h 3 ( d ) ( v

)

, M o n t a n a S u p r e m e C o u r t 1 9 9 6 I n t e r n a l

O p e r a t i n g R

u l e s

, a s a m e n d e d i n 2 0 0 3

, t h e f o l l o w i n g m e m o r a n d u m d e c i s i o n s h a l l n o t b e

c i t e d a s p r e c e d e n t

. I

t s h a l l b e f

i l e d a s a p u b l i c d o c

u m e n t w i t h t h e C l e r k o f t h e S u p r e m e

C o u r t a n d i t s c a s e t i t l e

, S u p r e m e C o u r t c a u s e n u m b e r a n d d i s p o s i t i o n s h a l l b e i n c l u d e d i n

t h i s C o u r t ’ s q u a r t e r l y l i s t o f n o n c i t a b l e c a s e s p u b l i s h e d i n t

h e P a c i f i c R e p o r t e r a n d

M o n t a n a R e p o r t s

.

¶ 2 S u s a n H o w a r d a p p e a l s t h e F i n d i n g s o f F a c t

, C o n c l u s i o n s o f L a w

, a n d D e c r e e o f

D i s s o l u t i o n i s s u e d b y t

h e E i g h t e e n t h J u d i c i a l D i s t r i c t C o u r t o n A u g u s t 1 4

, 2 0 0 8

. W e

a f f i r m

.

I S S U E S

¶ 3 D i d t h e D i s t r i c t C o u r t e r r w h e n i t f a i l e d

, i n d i v i d i n g t h e p r o p e r t y

, t o c o n s i d e r t h e

s o u r c e a n d b y w

h o m c o n t r i b u t i o n s w e r e m a d e t o p u r c h a s e m a r i t a l p r o p e r t y ?

¶ 4 D i d t h e D i s t r i c t C o u r t e r r w h e n i t f o u n d t h a t t h e m a r i t a l r e s i d e n c e h a d a v a l u e o f

$ 2

, 0 3 7

, 5 0 0 ?

¶ 5 D i d t h e D i s t r i c t C o u r t e r r w h e n i t r e f

u s e d t o a w a r d S u s a n m a i n t e n a n c e f r o m

H a r r y ?

¶ 6 D i d t h e D i s t r i c t C o u r t e r r w h e n i t r e f u s e d t o a w a r d S u s a n h e r a t t o r n e y f e e s ?

F A C T U A L A N D P R O C E D U R A L B A C K G R O U N D

¶ 7 H a r r y a n d S u s a n w e r e m a r r i e d i n C h o t e a u

, M o n t a n a

, i n 1 9 7 8

. T h e H o w a r d s h a v e

f o u r c h i l d r e n b u

t o n l y o n e m

i n o r c h i l d

. T h i s a p p e a

l d o e s n o t i n v

o l v e c h i l d c u s t o d y o r

c h i l d s u p p o r

t i s s u e s

.3

¶ 8 H a r r y f

i l e d a P e t i t i o n f

o r D i s s o l u t i o n o f M a r r i a g e i n M a r c h 2 0 0 6

. I

n a S t i p u l a t i o n

e n t e r e d i n F e b r

u a r y 2 0 0 8

, t h e p a r

t i e s a g r e e d t o t h e v

a l u e o f a l l t h e i r p r o p e r t i e s a n d d e b t s

w i t h t h e e x c e p t i o n o f t h e R o s e C r e e k r e a l p r o p e r t y a n d H a r r y ’ s s h a r e s i n Y e l l o w s t o n e

T r a d i t i o n s

, I

n c

. Y e l l o w s t o n e T r a d i t i o n s i s a c o n s t r u c t i o n c o m

p a n y t h a t b u i l d s c u s t o m

h o m e s a n d c u s t o m c o m

m e r c i a l d e v

e l o p m e n t s

. H a r r y j o i n e d t h e c o m p a n y i n 1 9 8 8 a n d

, a

t

t h e t i m e o f t h e d i s s o l u t i o n h e a r i n g

, o w n e d 1

, 0 0 0 s h a r e s o f c o m m o n s t o c k o u t o f a t o t a l o f

4

, 1 0 0 s h a r e s

. T h e Y e l l o w s t o n e T r a d i t i o n s ’ a c c o u n t a n t t e s t i f i e d a s t o t h e v

a l u e o f H a r r y ’ s

s h a r e s

. T h e c o u r t f

o u n d h i s t e s t i m o n y c r e d i b l e a n d a c c e p t e d i t

. S u s a n d o e s n o t a p p e a l

t h i s f i n d i n g

.

¶ 9 S u s a n d o e s a p p e a l

, h o w e v e r

, t h e D i s t r i c t C o u r t ’ s f i n d i n g s p e r t a i n i n g t o t

h e R o s e

C r e e k r e a l p r o p e r t y

. T h i s w a s t h e p e r s o n a l r e s i d e n c e o f t h e H o w a r d s p r i o r t o t h e i r

s e p a r a t i o n

, a n d S u s a n c o n t i n u e d l i v i n g o n t h i s p r o p e r t y a f t e r t h e s e p a r a t i o n

. T h e p r o p e r t y

includes 24 acres of land and was a gift to both Susan a n d H a r r y f r o m S u s a n ’ s m o t h e r

,

B o b b i

. T h e c o u r t f

o u n d t h a t t h i s w a s t h e m o s t v

a l u a b l e a n d s i g

n i f i c a n t a s s e t t h e p a r

t i e s

o w n e d

, a n d t h a t i t w a s d e b t f

r e e

. B o b b i c o n f

i r m e d t h a t s h e g

i f t e d t h e p r

o p e r t y t o b o t h

Susan and Harry but testified that Harry’s inte r e s t “ e x t i n g u i s h e d ” w

h e n h e f i l e d f o r

d i v o r c e

. S h e t e s t i f

i e d

, f u r t h e r

, t h a t s h e p a i d f

o r v a r i o u s i m p r o v e m e n t s t o t h e p r o p e r t y

.

T h r o u g h B o b b i

, S u s a n a t t e m

p t e d t o i n t r

o d u c e r e c e i p t s a n d i n v

o i c e s t o s u p p o r t t

h i s

t e s t i m o n y

. S u s a n

, h o w e v e r

, f a i l e d t o p r

o d u c e t h e s e d o c u m e n t s d

u r i n g t h e d i s c o v

e r y

p h a s e o f t h e p r

o c e e d i n g

, n o r h a d s h e s u b m i t t e d t h e m a s e x

h i b i t s p r i o r t o t r i a l a s r e q u i r e d

b y c o u r t o r

d e r

. T h e D i s t r i c t C o u r t t h e r e f o r e s t r u c k B o b b i ’ s t e s t i m o n y a n d r e f u s e d t o

a d m i t t h e d o c u m e n t s i n t o e v i d e n c e

.4

¶ 1 0 The p a r t i e s d i s p u t e t h e v a l u e o f t h i s p r o p e r t y a n d H a r r y ’ s c l a i m t o a p o r t i o n o f i t

.

H a r r y t e s t i f

i e d t h a t h e h e l p e d S u s a n ’ s p a r e n t s f i n d t h e p r o p e r

t y t o b u y a n d t h a

t h e

c o n s t r u c t e d t h e f

i r s t s t r u c t u r e o n t h e l a

n d

. H e c l a i m e d t

h a t

, f o r 2 0 y e a r s

, h e c o n t r i b u t e d

l a b o r a n d m o n e y t o t h e p r

o p e r t y a n d t h e i m p r o v e m e n t s m a d e o n i t

. H a r r y p r o f f e r e d

,

t h r o u g h e x p e r t t e s t i m o n y

, a v

a l u e f o r t h e p r o p e r t y o f b e t w e e n $ 1

, 9 7 5

, 0 0 0 t o $ 2

, 1 0 0

, 0 0 0

.

¶ 1 1 S u s a n d i d n o t d i s p u t e t h a t H a r r y f

o u n d t h e p r

o p e r t y a n d t h a t h e c o n t r i b u t e d m o n e y

a n d l a b o r t o i t o v

e r t h e y e a r s

. R a t h e r

, h e r a r g u m e n t a p p a r e n

t l y i s t h a t h e r m o t h e r o w n e d

t h e p r o p e r t y a n d g

i f t e d i t t o b o t h o f t h e m b u t b e c a u s e H a r r y f i l e d f o r d i v o r c e

, t o a l l o w

h i m t o r e t a i n a

n y o w n e r s h i p w o u l d c o n s t i t u

t e a n “ u n j u s t e n r i c h m e n t

. ” S u s a n s u g g

e s t e d

,

t h r o u g h e x p e r t t e s t i m o n y

, t h a t t h e R o s e C r e e k p r o p e r t y h a d a v a l u e o f $ 7 5 0

, 0 0 0

. S u s a n ’ s

e x p e r t w i t n e s s

, h o w e v

e r

, e x p l a i n e d t h a t a t t h e t i m e h e o f

f e r e d t h e a p p r a i s a l

, h e w a s a

t r a i n e e w i t h m

i n i m a l e x p e r i e n c e

, a n d n o t a l i c e n s e d r e a l e s t a t e a p p r a i s e r

. H e a l s o s t a t e d

t h a t h e h a d b e e n r e t a i n e d t o p r o v i d e a n “ e s t a t e p l a

n n i n g ” v a l u e t h a t m a y h a v

e b e e n l o w

b e c a u s e i t w a s r e a c h e d w i t h a n i n t e n t t o m i n i m i z e e s t a t e t a x e s

. T h e D i s t r i c t C o u r t

,

accepting the expert witness testimony and corresponding evidenc e p r e s e n t e d b y H a r r y ’ s

w i t n e s s

, d e t e r m i n e d t h e p r o p e r t y w a s w o r t h $ 2

, 0 3 7

, 5 0 0

.

¶ 1 2 T h e D i s t r i c t C o u r t u l t i m a t e l y d i v i d e d t h e p a r t i e s ’ t o t a l a s s e t s i n a m a n n e r t h a t

a w a r d e d S u s a n 6 2 % o f t h e m a r i t a l e s t a t e a n d H a r r y 3 8 % o f t h e m a r i t a l e s t a t e

.

¶ 1 3 S u s a n s o u g

h t $ 5

, 0 0 0 p e r m o n t h i n m a i n t e n a n c e f o r 7 y e a r s

. S h e s u b m

i t t e d t h i s

r e q u e s t t h e m o r n i n g o f t h e t r i a l

. T h e D i s t r i c t C o u r t d e n i e d h e r r e q u e s t a s a s a n c t i o n u n d e r

M

. R

. C i v

. P

. 3 7 ( b ) f

o r h e r f a i l u r e t o c o m

p l y w i t h t h e D i s t r i c t C o u r t ’ s o r d e r c o m p e l l i n g

h e r t o p r o v

i d e t h i s i n f

o r m a t i o n w i t h s u p p o r t i n g d o c u m e n t a t i o n w e l l b e f o r e t h e t r i a l

. T h e5

c o u r t n o t e d m

u l t i p l e e x a m

p l e s o f S u s a n ’ s f

a i l u r e t o c o m

p l y w i t h i t s o r d e r s a n d w i t h

l e g i t i m a t e d i s c o v

e r y r e q u e s t s

.

¶ 1 4 S u s a n a l s o s o u g

h t p a y m e n t o f h e r a

t t o r n e y f e e s a n d c o s t s b y H a r r y

. T h e D i s t r i c t

C o u r t

, a c k

n o w l e d g i n g i t s a u t h o r i t y t o i n s t r

u c t o n e p a r t y t o p a y t h e o t h e r p a r t y ’ s f e e s a n d

c o s t s

, c o n c l u d e d t h a

t

, b a s e d o n S u s a n r e c e i v i n g t h e m a j o r i t y o f t h e e s t a t e

, s h e w a s u n a b l e

to establish that payment of these expenses was a “necess i t y ” u n d e r § 4 0

- 4

- 1 1 0

, M C A

.

T h e c o u r t

, t

h e r e f o r e

, d e n i e d h e r r e q u e s t

.

¶ 1 5 S u s a n a p p e a

l s t h e a b o v

e

- d e s c r i b e d f

i n d i n g s a n d c o n c l u s i o n s

.

S T A N D A R D O F R E V I E W

¶ 1 6 W e r e v i e w t h e v

a l u a t i o n a n d a l l o c a t i o n o f m a r i t a l p r o p e r t y t o d e t e r m

i n e w h e t h e r

the district court ’ s f

i n d i n g s a r e c l e a r l y e r r o n e o u s

. F i n d i n g s a r e c l e a r l y e r r o n e o u s i f t h e y

a r e n o t s u p p o r

t e d b y s u b s t a n

t i a l e v i d e n c e

, t h e c o u r t m

i s a p p r e h e n d s t h e e f

f e c t o f t h e

e v i d e n c e

, o r t h i s C o u r t ’ s r e v i e w o f t h e r e c o r d c o n v

i n c e s u s t h a t a m

i s t a k e h a s b e e n m a d e

.

Absent clea rly erroneous findings, this Cou r t w i l l a f f i r m a d i s t r i c t c o u r t ’ s d i v i s i o n o f

p r o p e r t y u n l e s s w e i d e n t i f

y a n a b u s e o f d i s c r e t i o n

. I n a d i s s o l u t i o n p r o c e e d i n g

, t h e t e s t

f o r a n a b u s e o f d i s c r e t i o n i s w h e t h e r t h e d i s t r i c t c o u r t a c t e d a r b i t r a r i l y w i t h o u

t

e m p l o y m e n t o f c o n s c i e n t i o u s j u d g m e n t o r e x c e e d e d t h e b o u n d s o f r e a s o n r e s u l t i n g i n a

s u b s t a n t i a l i n

j u s t i c e

. I n r e M a r r i a g e o f S t o n e m a n a n d D r o l l i n

g e r , 2008 MT 448, ¶ 2 1

,

3 4 8 M o n t

. 1 7

, 1 9 9 P

. 3 d 2 3 2 ( c i t a

t i o n s o m i t t e d )

.

¶ 1 7 I n r e v i e w i n g a n a w a r d o r d e n i a l o f m a i n t e n a n c e

, o u r r o l e i s l i m i t e d t o d e t e r m

i n i n g

w h e t h e r t h e d i s t r i c t c o u r

t ’ s f i n d i n g s a r e c l e a r l y e r r o n e o u s

. I n r e M a r r i a g e o f D i r n b e r g e r

,

2 0 0 7 M T 8 4

, ¶ 2 1

, 3 3 7 M o n t

. 5 6

, 1 5 4 P

. 3 d 1 2 2 7

.6

¶ 1 8 W e r e v i e w a d i s t r i c t c o u r t ’ s g r a n t o r d e

n i a l o f a r e q u e s t f

o r a t t o r n e y f e e s f o r a n

a b u s e o f d i s c r e t i o n

. I

n r e M a r r i a g e o f S w a n s o n , 2004 MT 124, ¶ 1 3

, 3 2 1 M o n t

. 2 5 0

, 9 0

P

. 3 d 4 1 8

.

D I S C U S S I O N

¶ 1 9 S u s a n p r o f

f e r s n u m e r o u s c l a i m s o f e r r o r b y t h e D i s t r i c t C o u r t w h i c h w e d e c l i n e t o

a d d r e s s i n d i v i d u a l l y

. W e n o t e t h a t t h e D i s t r i c t C o u r t c o n d u c t e d a t w o

- d a y b e n c h t r i a l

d u r i n g w h i c h e x t e n s i v

e t e s t i m o n y w a s p r e s e n t e d b y t h e p a r t i e s

, S u s a n ’ s m o t h e r

, t

h e

e x p e r t w i t n e s s e s w

h o e v a l u a t e d t h e R o s e C r e e k p r

o p e r t y

, a n d a c e r

t i f i e d p u b l i c

a c c o u n t a n t

. T h e c o u r t a d m

i t t e d d o z e

n s o f e x h i b i t s

. S u b s e q

u e n t l y

, t h e D i s t r i c t C o u r

t

i s s u e d a t h o u g

h t f u l

, w e l l

- a n a l y z e d 3 3

- p a g e r u l i n g w i t h s p e c i f

i c c i t a t i o n s t o m a n y o f t h e

e x h i b i t s i n t h e r e c o r

d

.

¶ 2 0 T h e l a w p e r t a i n i n g t o t h e i s s u e s r a i s e d i n t h i s c a s e i s w e l l

- e s t a b l i s h e d

, a n d S u s a n

h a s p r e s e n t e d n o e v

i d e n c e t h a t h e r c l a i m s w a r r a n t r e e v a l u a t i n g t h i s w e l l

- e s t a b l i s h e d b o d y

o f l a w

. A s a r e s u l t

, w e h a v e d e t e r m i n e d t o d e c i d e t h i s c a s e p u r s u a n t t o S e c t i o n 1

,

P a r a g r a p h 3 ( d ) o f o u r 1 9 9 6 I n t e r n a l O p e r a t i n g R

u l e s

, a s a m e n d e d i n 2 0 0 3

, w h i c h

provides for memorandum opinions. The D i s t r i c t C o u r t ’ s w e l l

- r e a s o n e d o p i n i o n i s n o t

c l e a r l y e r r o n e o u s

, i t c o n t a i n s c o r r e c t l e g a l c o n c l u s i o n s

, a

n d i t s d e n i a l o f S u s a n ’ s r e q u e s t

f o r p a y m e n t o f h e r a t

t o r n e y f e e s a n d c o s t s w a s n o t a n a b u s e o f d i s c r e t i o n

.

¶ 2 1 W e a f

f i r m t h e j u d g m e n t o f t h e D i s t r i c t C o u r t

.

/ S / P A T R I C I A C O T T E R7

W e c o n c u r :

/ S / M I K E M c G R A T H

/ S / J A M E S C

. N E L S O N

/ S / J O H N W A R N E R

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