FI L ED

U.S. COURT OF APPEAL S

EL EVENTH CI RCUI T

APRI L 9, 2010

J OHN L EY

CL ERK [ D O N O T P U B L I S H ]

I N T H E U N I T E D S T A T E S C O U R T O F A P P E A L S

F O R T H E E L E V E N T H C I R C U I T

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

N o

. 0 8

- 1 6 1 1 5

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

D

. C

. D o c k e t N o

. 0 6

- 2 2 2 2 5

- C V

- P A S

O S C A R P E R E Z

,

F R A N C I S C O R E N G I F O

,

J O H N H U M P H R E Y S

,

J U A N A L B A

,

W I L H E L M P E R I E R A

,

E D M A Z Z E O

,

P l a i n t i f f s

- C o u n t e r

D e f e n d a n t s

- A p p e l l a n t s

,

M I O M I R M A K S I M C E V

, G E O R G E P O W E L L

,

P l a i n t i f f s

- A p p e l l a n t s

,

D I M I T R E K A R A B O Y T C H E V

, e t a l

. ,

P l a i n t i f f s

,

L A W F I R M O F G L A S S E R

, B O R E T H & K L E P P I N

, P

. A

. ,

I n t e r e s t e d P a r t y

- A p p e l l a n t

,

v e r s u sC A R E Y I N T E R N A T I O N A L

, I N C

. ,

a D e l a w a r e c o r p o r a t i o n q u a l i f i e d t o

d o b u s i n e s s i n t h e S t a t e o f F l o r i d a

, C A R E Y L I M O U S I N E F L O R I D A

, I N C

. ,

a D e l a w a r e c o r p o r a t i o n q u a l i f i e d t o

d o b u s i n e s s i n F l o r i d a

,

D e f e n d a n t s

- C o u n t e r

C l a i m a n t s

- A p p e l l e e s

.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

A p p e a l f r o m t h e U n i t e d S t a t e s D i s t r i c t C o u r t

f o r t h e S o u t h e r n D i s t r i c t o f F l o r i d a

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

( A p r i l 9

, 2 0 1 0 )

B e f o r e O ’ C O N N O R

, A s s o c i a t e J u s t i c e R e t i r e d

, C A R N E S a n d A N D E R S O N

, *

C i r c u i t J u d g e s

.

P E R C U R I A M :

T h i s a p p e a l i s a b o u t a t t o r n e y ’ s f e e s a n d c o s t s i n a r e t a l i a t i o n l a w s u i t b r o u g h t

u n d e r t h e F a i r L a b o r S t a n d a r d s A c t

, 2 9 U

. S

. C

. § § 2 0 1 e t s e q

. A c o u r t

- a p p o i n t e d

s p e c i a l m a s t e r h e l p e d t h e p a r t i e s s e t t l e t h e l a w s u i t

, a n d t h e p a r t i e s a g r e e d t o h a v e

h i m c o n s i d e r t h e p l a i n t i f f s ’ m o t i o n f

o r a t t o r n e y ’ s f

e e s a n d c o s t s a s i f h e w e r e a

m a g i s t r a t e j u d g e

. P l a i n t i f f s ’ c o u n s e l r e q u e s t e d $ 2 0 4

, 5 2 5 i n f e e s

. T h e s p e c i a l

m a s t e r i s s u e d a r e p o r t a n d r e c o m m e n d a t i o n t h a t t h e p l a i n t i f f s ’ a t t o r n e y s s h o u l d b e

Honora ble Sandra

Day O’Connor, Assoc iate Just ice ( Retired) of the United States *

Supreme Court, sitting by desig nation.

2a w a r d e d a t o t a l o f $ 9 4

, 0 8 0 i n f e e s a n d $ 9

, 3 4 2

. 4 3 i n c o s t s

. T h o s e a m o u n t s r e f l e c t e d

a r e d u c t i o n i n t h e c o m p e n s a b l e h o u r s a n d t h e h o u r l y r a t e s o f t h e l a w y e r s a n d a

r e d u c t i o n i n t h e a m o u n t o f c o s t s r e q u e s t e d

.

W h i l e t h e s p e c i a l m a s t e r ’ s r e p o r t w a s b e i n g c o n s i d e r e d b y t h e d i s t r i c t c o u r t

,

p l a i n t i f f s ’ c o u n s e l m o v e d t o p u t i n t o t h e r e c o r d a t r a n s c r i p t o f a s e s s i o n t h a t t h e

p a r t i e s h a d w i t h t h e s p e c i a l m a s t e r o n A u g u s t 2 1

, 2 0 0 7

. T h e d i s t r i c t c o u r t d e n i e d

t h a t m o t i o n a f

t e r f i n d i n g t h a t t h e t r a n s c r i p t w a s a r e c o r d o f c o n f i d e n t i a l s e t t l e m e n t

n e g o t i a t i o n s

.

T h e d i s t r i c t c o u r t a d o p t e d t h e s p e c i a l m a s t e r ’ s r e p o r t a n d r e c o m m e n d a t i o n i n

i t s e n t i r e t y

, e x c e p t t h a t t h e c o u r t l o w e r e d t h e r e c o m m e n d e d a m o u n t o f a t t o r n e y ’ s

f e e s b y $ 2

, 3 9 7

. 5 0

. E i g h t o f t h e p l a i n t i f f s a n d t h e l a w f

i r m o f G l a s s e r

, B o r e t h &

K l e p p i n

, P

. A

. h a v e a p p e a l e d t h e d i s t r i c t c o u r t ’ s f e e s a n d c o s t s j u d g m e n t

.

I

.

“ W e

. . . r e v i e w t h e d i s t r i c t c o u r t ’ s a w a r d o f a t t o r n e y s ’ f e e s a n d c o s t s f

o r

a b u s e o f d i s c r e t i o n

, r e v i s i t i n g q u e s t i o n s o f l a w d e n o v o a n d r e v i e w i n g s u b s i d i a r y

f i n d i n g s o f f

a c t f o r c l e a r e r r o r

. ” A t l a n t a J

. & C o n s t

. v

. C i t y o f A t l a n t a D e p ’ t o f

A v i a t i o n

, 4 4 2 F

. 3 d 1 2 8 3

, 1 2 8 7 ( 1 1 t h C i r

. 2 0 0 6 )

. “ I n r e v i e w i n g t h e d i s t r i c t c o u r t ’ s

h o u r l y r a t e d e t e r m i n a t i o n

, a n a p p e l l a t e c o u r t m u s t b e m i n d f u l t h a t

, a l t h o u g h a n

a t t o r n e y f

e e s a w a r d i s r e v i e w e d f o r a b u s e o f d i s c r e t i o n

, t h e d e t e r m i n a t i o n o f w h a t

3c o n s t i t u t e s a r e a s o n a b l [ e ] h o u r l y r a t e i s a f i n d i n g o f f

a c t s u b s i d i a r y t o t h e t o t a l

a w a r d a n d i s t h e r e f

o r e r e v i e w e d u n d e r t h e c l e a r l y e r r o n e o u s s t a n d a r d

. ” A C L U o f

G a

. v

. B a r n e s

, 1 6 8 F

. 3 d 4 2 3

, 4 3 6 ( 1 1 t h C i r

. 1 9 9 9 ) ( q u o t a t i o n m a r k s a n d a l t e r a t i o n

o m i t t e d )

.

I I

.

T h e p l a i n t i f

f s c o n t e n d t h a t t h e d i s t r i c t c o u r t a b u s e d i t s d i s c r e t i o n b y f i n d i n g

t h a t a t t o r n e y H a r r y O

. B o r e t h w a s n o t e n t i t l e d t o a n y f e e s

. T h e y a l s o c o n t e n d t h a t

t h e c o u r t s h o u l d n o t h a v e r e d u c e d C h r i s K l e p p i n ’ s a n d L l o y d G l a s s e r ’ s h o u r l y

r a t e s a n d t h e n u m b e r o f h o u r s t h a t t h e y c l a i m e d

. T h e p l a i n t i f f s a l s o c h a l l e n g e t h e

d i s t r i c t c o u r t ’ s r e f

u s a l t o t a x a s c o s t s t h e s p e c i a l m a s t e r ’ s f e e s a n d t h e c o s t s

a s s o c i a t e d w i t h t w o d e p o s i t i o n s t a k e n b y p l a i n t i f f s ’ c o u n s e l

. F i n a l l y

, t h e y c o n t e n d

t h a t t h e d i s t r i c t c o u r t a b u s e d i t s d i s c r e t i o n b y f i n d i n g t h a t t h e t r a n s c r i p t o f t h e

p a r t i e s ’ s e s s i o n w i t h t h e s p e c i a l m a s t e r o n A u g

. 2 1

, 2 0 0 7

, w a s a n i n a d m i s s i b l e

r e c o r d o f c o n f

i d e n t i a l s e t t l e m e n t n e g o t i a t i o n s

. W e w i l l a d d r e s s e a c h o f t h o s e 1

c o n t e n t i o n s i n t u r n

.

A

.

T h e p l a i n t i f

f s s o u g h t $ 1 7

, 8 2 0 i n f

e e s f o r 3 9

. 6 h o u r s o f w o r k d o n e b y

We rejec t the plaintiffs’ ar g ument that the spec ial master e rre d by failing to hold a fee 1

hear ing. When de termining rea sonable a ttorney ’s fe es, “[o]ccasionally , evidentiar y hear ings a

re

nece ssary .” Nor

man v. Hous. Auth. of Montg omery , 836 F.2d 1292, 1303 ( 11th Cir. 1988). Not

alway s, but only

occa sionally . See id. This was not one of those occ asions.

4a t t o r n e y B o r e t h a t a n h o u r l y r a t e o f $ 4 5 0

. T h e d i s t r i c t c o u r t a w a r d e d n o t h i n g

.

C o n d u c t i n g a l o d e s t a r a n a l y s i s

, t h e c o u r t f o u n d t h a t a l l o f B o r e t h ’ s t i m e

“ d u p l i c a t e [ d ] t h e w o r k p e r f o r m e d b y A t t o r n e y s K l e p p i n a n d G l a s s e r

, ” w h i c h l e d i t

t o c o n c l u d e t h a t n o n e o f B o r e t h ’ s t i m e w a s r e a s o n a b l y e x p e n d e d o n t h e l i t i g a t i o n

.

( R

. 4

- 1 4 6 a t 3

. ) T h e c o u r t r e i n f o r c e d t h a t c o n c l u s i o n w i t h i t s f i n d i n g t h a t t h e

q u a l i t y o f K l e p p i n ’ s w o r k d i d n o t r e f l e c t g u i d a n c e f

r o m a s e n i o r a t t o r n e y

. ( S e e i d

. )

T h e p l a i n t i f

f s a s s e r t t h a t d i s t r i c t c o u r t s h o u l d h a v e c o u n t e d B o r e t h ’ s w o r k o n

t h e f o l l o w i n g t a s k s : ( 1 ) r e v i e w i n g a n d s i g n i n g t h e s c h e d u l i n g r e p o r t ; ( 2 ) r e v i e w i n g

t h e s c h e d u l i n g o r d e r a n d e n s u r i n g t h a t t h e d a t e s w e r e p r o p e r l y c a l e n d a r e d a n d

s c h e d u l e d ; ( 3 ) d r a f

t i n g p r o p o s e d s e t t l e m e n t a g r e e m e n t s a n d a n A D E A a d d e n d u m ;

( 4 ) w o r k i n g a l l d a y a t m e d i a t i o n o n J u l y 2 7 w i t h l a w p a r t n e r s G l a s s e r a n d K l e p p i n

.

T h e p l a i n t i f

f s a r g u e t h a t B o r e t h ’ s p r e s e n c e w a s r e q u i r e d a t t h e m e d i a t i o n b e c a u s e

t h e r e w e r e m a n y c l i e n t s w h o h a d d i f f e r e n t d e m a n d s

, o f

f e r s

, a n d r e s p o n s e s t o

o f f e r s

. T h e y a s s e r t t h a t t h e d i s t r i c t c o u r t e r r e d b y c o n c l u d i n g t h a t n o n e o f B o r e t h ’ s

t i m e w a s c o m p e n s a b l e

. T h e i r p o s i t i o n i s t h a t b e c a u s e t h e y w e r e t h e p r e v a i l i n g

p a r t y i n t h e l i t i g a t i o n

, a n d B o r e t h w a s o n e o f t h e i r a t t o r n e y s

, t h e y s h o u l d b e

a w a r d e d a l o d e s t a r a m o u n t o f f e e s f o r h i s l e g a l w o r k o n t h e i r b e h a l f

.

T h e l o d e s t a r i s c a l c u l a t e d u s i n g “ ‘ t h e n u m b e r o f h o u r s r e a s o n a b l y e x p e n d e d

o n t h e l i t i g a t i o n m u l t i p l i e d b y a r e a s o n a b l e h o u r l y r a t e

. ’ ” K e n n y A

. e x r e l

. W i n n v

.

5P e r d u e

, 5 3 2 F

. 3 d 1 2 0 9

, 1 2 1 9 ( 1 1 t h C i r

. 2 0 0 8 ) ( q u o t i n g H e n s l e y v

. E c k e r h a r t

, 4 6 1

U

. S

. 4 2 4

, 4 3 3

, 1 0 3 S

. C t

. 1 9 3 3

, 1 9 3 9 ( 1 9 8 3 ) )

, c e r t

. g r a n t e d

, 1 2 9 S

. C t

. 1 9 0 7

( 2 0 0 9 )

. T h e l o d e s t a r i s “ ‘ t h e g u i d i n g l i g h t o f o u r f e e

- s h i f t i n g j u r i s p r u d e n c e

. ’ ” I d

.

( q u o t i n g C i t y o f B u r l i n g t o n v

. D a g u e

, 5 0 5 U

. S

. 5 5 7

, 5 6 2

, 1 1 2 S

. C t

. 2 6 3 8

, 2 6 4 1

( 1 9 9 2 ) )

. R e d u n d a n t

, e x c e s s i v e

, o r o t h e r w i s e u n n e c e s s a r y h o u r s s h o u l d n o t b e

i n c l u d e d i n t h e c a l c u l a t i o n o f h o u r s r e a s o n a b l y e x p e n d e d

. H e n s l e y

, 4 6 1 U

. S

. a t

4 3 4

, 1 0 3 S

. C t

. a t 1 9 3 9

– 4 0

. E v e n w h e n a p a r t y p r e v a i l s

, t h e d i s t r i c t c o u r t s t i l l m u s t

d e t e r m i n e w h e t h e r t i m e w a s r e a s o n a b l y e x p e n d e d

, a n d i f i t w a s n o t

, t h a t t i m e

s h o u l d b e e x c l u d e d f

r o m t h e f e e c a l c u l a t i o n

. S e e i d

.

I n t h e p r e s e n t c a s e t h e d i s t r i c t c o u r t p r o p e r l y c o n d u c t e d a l o d e s t a r a n a l y s i s

a n d d i d n o t e r r i n i t s a p p l i c a t i o n o f t h e l a w t o t h e c a l c u l a t i o n o f B o r e t h ’ s

c o m p e n s a b l e f

e e s

. B e c a u s e t h e r e c o r d s u p p o r t s t h e d i s t r i c t c o u r t ’ s f i n d i n g t h a t t h e

t i m e e x p e n d e d b y B o r e t h w a s r e d u n d a n t

, e x c e s s i v e

, o r o t h e r w i s e u n n e c e s s a r y

, t h e

c o u r t d i d n o t a b u s e i t s d i s c r e t i o n b y c o n c l u d i n g t h a t n o n e o f B o r e t h ’ s t i m e w a s

c o m p e n s a b l e

.

B

.

T h e p l a i n t i f

f s s o u g h t $ 1 5

, 6 6 0 i n f

e e s f o r a t t o r n e y G l a s s e r b a s e d o n 3 4

. 8

h o u r s o f w o r k a t a n h o u r l y r a t e o f $ 4 5 0

. T h e s p e c i a l m a s t e r r e c o m m e n d e d

r e d u c i n g G l a s s e r ’ s h o u r l y r a t e t o $ 3 5 0 a n d h i s c o m p e n s a b l e h o u r s t o 2 9

. 1 f o r a

6t o t a l f

e e o f $ 1 0

, 1 8 5

. T h e s p e c i a l m a s t e r f o u n d t h a t $ 3 5 0 a n h o u r w a s a r e a s o n a b l e

r a t e f o r G l a s s e r b e c a u s e o f t h e “ n a t u r e o f t h e w o r k p e r f o r m e d b y M r

. G l a s s e r

, h i s

b a c k g r o u n d a n d e x p e r i e n c e

, a n d h i s l i m i t e d p a r t i c i p a t i o n i n t h i s l a w s u i t

. ” ( R

. 4

- 1 3 1

a t 1 3

. ) T h e d i s t r i c t c o u r t a d o p t e d t h o s e f i n d i n g s

. T h e p l a i n t i f

f s c o n t e n d t h a t t h e

d i s t r i c t c o u r t s h o u l d h a v e c a l c u l a t e d t h e l o d e s t a r f o r G l a s s e r u s i n g a n h o u r l y r a t e o f

$ 4 5 0 b e c a u s e t h a t i s G l a s s e r ’ s u s u a l r a t e

, a n d t h e r e c o r d c o n t a i n s n o b a s i s f o r

r e d u c i n g i t

.

“ A r e a s o n a b l e h o u r l y r a t e i s t h e p r e v a i l i n g m a r k e t r a t e i n t h e r e l e v a n t l e g a l

c o m m u n i t y f

o r s i m i l a r s e r v i c e s b y l a w y e r s o f r e a s o n a b l y c o m p a r a b l e s k i l l s

,

e x p e r i e n c e

, a n d r e p u t a t i o n

. ” N o r m a n v

. H o u s

. A u t h

. o f M o n t g o m e r y

, 8 3 6 F

. 2 d

1 2 9 2

, 1 2 9 9 ( 1 1 t h C i r

. 1 9 8 8 )

. A l t h o u g h “ l i m i t e d p a r t i c i p a t i o n ” i s n o t a p r o p e r b a s i s

f o r r e d u c i n g a n a t t o r n e y ’ s h o u r l y r a t e

, t h e “ n a t u r e o f t h e w o r k ” a n d t h e

“ b a c k g r o u n d a n d e x p e r i e n c e ” o f t h e a t t o r n e y a r e p r o p e r c o n s i d e r a t i o n s

. W e c a n n o t

c o n c l u d e t h a t t h e d i s t r i c t c o u r t c l e a r l y e r r e d b y c o n s i d e r i n g t h o s e f a c t o r s a n d

s e t t i n g G l a s s e r ’ s h o u r l y r a t e a t $ 3 5 0

.

I n c a l c u l a t i n g G l a s s e r ’ s n u m b e r o f c o m p e n s a b l e h o u r s

, t h e d i s t r i c t c o u r t

a c t e d w i t h i n i t s d i s c r e t i o n

. T h e c o u r t a d o p t e d t h e s p e c i a l m a s t e r ’ s f i n d i n g s t h a t s e t

o u t t h e p r e c i s e t i m e e n t r i e s b y G l a s s e r t h a t w e r e d i s a l l o w e d

, r e s u l t i n g i n a

r e d u c t i o n o f c o m p e n s a b l e h o u r s

. A l l o f t h e d i s a l l o w e d t i m e i n v o l v e d c o n s u l t a t i o n s

7b e t w e e n m u l t i p l e p a r t n e r s o r o n e p a r t n e r ’ s r e v i e w o f a n o t h e r o n e ’ s w o r k

. B a s e d o n

t h o s e f i n d i n g s

, t h e d i s t r i c t c o u r t ’ s d e c i s i o n t h a t t h e h o u r s i t d i s a l l o w e d w e r e

d u p l i c a t i v e o r u n n e c e s s a r y d i d n o t a m o u n t t o a n a b u s e o f d i s c r e t i o n

. S e e H e n s l e y

,

4 6 1 U

. S

. a t 4 3 4

, 1 0 3 S

. C t

. a t 1 9 3 9

– 4 0

.

C

.

1

.

T h e p l a i n t i f

f s c o n t e n d t h a t t h e d i s t r i c t c o u r t e r r e d w h e n i t s e t a t t o r n e y

K l e p p i n ’ s h o u r l y r a t e a t $ 1 7 5

. I n t h e i r s e s s i o n s w i t h t h e s p e c i a l m a s t e r

, t h e

p l a i n t i f f s d i d n o t s u b m i t e x p e r t f e e a f f i d a v i t s b e c a u s e t h e m a s t e r p l a n n e d t o s e t t h e

h o u r l y r a t e a s i t w a s d e t e r m i n e d b y t h e d i s t r i c t c o u r t i n a r e l a t e d c a s e

, P o w e l l v

.

C a r e y I n t e r n a t i o n a l

, I n c

. , 5 4 7 F

. S u p p

. 2 d 1 2 8 1 ( S

. D

. F l a

. 2 0 0 8 )

. I n h i s r e p o r t t h e 2

s p e c i a l m a s t e r n o t e d

, “ A t t h e t i m e t h e p a r t i e s a g r e e d t o h a v e m e i s s u e t h i s r e p o r t

a n d r e c o m m e n d a t i o n [

, ] t h e y w e r e a w a r e t h a t I h a d i n t e n d e d t o r e l y o n t h e h o u r l y

r a t e s u t i l i z e d b y t h e C o u r t i n t h e n o t y e t i s s u e d P o w e l l f e e o r d e r s i n m y r e p o r t

. A t

t h a t t i m e

, n e i t h e r p a r t y o b j e c t e d

. ” ( R

. 4

- 1 3 1 a t 1 3 n

. 9

. ) T h e p l a i n t i f f s ’ o b j e c t i o n s

q u i c k l y a r o s e

, h o w e v e r

, a f t e r t h e d i s t r i c t c o u r t d e c i d e d t o s e t K l e p p i n ’ s h o u r l y r a t e

a t $ 1 7 5 i n P o w e l l

.

I n P o w e l l t h e p l a i n t i f

f s s o u g h t $ 4 8 1

, 8 8 7 i n a t t o r n e y ’ s f e e s

, a n d t h e d i s t r i c t

The plaintiffs, de fenda

nts, counsel for both sides, district judg e, mag istrate judg e, and 2

specia l master we re the same in the pre sent ca se and in the Powe ll case.

8c o u r t a w a r d e d p l a i n t i f f s $ 8 8

, 6 2 3

. 1 5 i n f

e e s

. 5 4 7 F

. S u p p

. 2 d a t 1 2 8 3

. K l e p p i n

s o u g h t f e e s f o r 1

, 5 3 4

. 6 h o u r s o f w o r k a t $ 2 7 0 p e r h o u r

. I d

. a t 1 2 8 4

. T h e d i s t r i c t

c o u r t f o u n d t h a t K l e p p i n ’ s “ c o n d u c t i n t h i s c a s e

. . . b e a r s d i r e c t l y o n t h e p r o p e r

h o u r l y r a t e a n d t h e a m o u n t o f h o u r s f o r w h i c h h e s h o u l d b e c o m p e n s a t e d

. ” I d

. a t

1 2 8 6

. T h e c o u r t h a d t h i s t o s a y a b o u t K l e p p i n :

U n f o r t u n a t e l y

, P l a i n t i f

f s ’ c o u n s e l w a s n e v e r a b l e t o g r a s p o r w a s

u n w i l l i n g t o a c k n o w l e d g e t h e s i m p l e l e g a l n a t u r e o f t h i s c a s e

. . . .

E v e n r e s p o n d i n g t o D e f e n d a n t s ’ s t r e n u o u s d e f

e n s e

, t h i s c a s e c o u l d

h a v e a n d s h o u l d h a v e b e e n l i t i g a t e d i n l e s s t h a n a t h i r d o f K l e p p i n ’ s

t i m e

. T h e d i s t u r b i n g u n d e r c u r r e n t i n t h i s c a s e f r o m t h e o u t s e t h a s

b e e n o n w h a t w i l l u l t i m a t e l y g e n e r a t e t h e g r e a t e s t f e e s r a t h e r t h a n

l e g i t i m a t e r e c o v e r y f

o r P l a i n t i f

f s

.

F u r t h e r m o r e

, P l a i n t i f

f s ’ c o u n s e l ’ s l a c k o f u n d e r s t a n d i n g o f t h e

s u b s t a n t i v e a n d e v i d e n t i a r y l a w

, r e p e a t e d f a i l u r e s t o c o m p l y w i t h

C o u r t d i r e c t i o n s a n d r u l e s

, a s w e l l a s t h e i r f a i l u r e t o e x e r c i s e t h e

c r i t i c a l l y i m p o r t a n t i n d e p e n d e n t j u d g m e n t

, p r o l o n g e d t h e l i t i g a t i o n

a n d g e n e r a t e d u n n e c e s s a r y w o r k f o r b o t h c o u n s e l a n d t h e C o u r t

. T h i s

f a c t b e a r s s i g n i f

i c a n t l y o n t h e a p p r o p r i a t e h o u r l y r a t e a n d n u m b e r o f

h o u r s t h a t t h e C o u r t c a n c o n s i d e r a s r e a s o n a b l e i n l i g h t o f t h e n a t u r e

o f t h e c a s e

.

I d

.

S p e c i f

i c a l l y

, t h e c o u r t c r i t i c i z e d K l e p p i n ’ s “ u n r e a l i s t i c a n d l e g a l l y

u n s u p p o r t a b l e d a m a g e c a l c u l a t i o n s ” a n d p o i n t e d o u t t h a t s o m e o f t h e p l a i n t i f f s

r e c e i v e d l e s s t h a n t h e y w o u l d h a v e i f t h e y h a d s e t t l e d t h e i r c l a i m s b e f o r e t h i s

l a w s u i t w a s f

i l e d

. I d

. a t 1 2 8 6

– 8 8

. T h e c o u r t t o o k i n t o a c c o u n t w h a t i t d e s c r i b e d a s

K l e p p i n ’ s “ a c t i o n s i n d e m a n d i n g g r o s s l y i n f l a t e d a n d t o t a l l y u n s u p p o r t e d d a m a g e

9c l a i m s a n d i g n o r i n g s e t t l e d l a w

. . . . ” I d

. a t 1 2 8 9

. T h e c o u r t e x p l a i n e d t h a t i t h a d

a p p o i n t e d a s p e c i a l m a s t e r ( t h e s a m e o n e a s i n t h e p r e s e n t c a s e ) t o h e l p K l e p p i n

“ l e a r n t h e p r o c e d u r e s f

o r p r e p a r i n g f

o r t r i a l

, i n c l u d i n g t h e o r g a n i z a t i o n o f r e l e v a n t

e v i d e n c e a n d t h e c a l c u l a t i o n o f d a m a g e s

, a n d t o h e l p h i m l e a r n t o p r e s e n t t h e l e g a l

a s p e c t s o f t h e c a s e t o a c o u r t

. ” I d

. a t 1 2 9 0 n

. 1 2

. T h e c o u r t a l s o c r i t i c i z e d

K l e p p i n ’ s m o t i o n s p r a c t i c e

, f i n d i n g t h a t h e “ f

i l e d m u l t i p l e m o t i o n s t h a t o f t e n w e r e

a w a s t e o f t i m e

, m o n e y a n d r e s o u r c e s

. ” I d

. a t 1 2 9 0

.

A s f o r K l e p p i n ’ s h o u r l y r a t e

, t h e c o u r t f o u n d t h a t “ [ b ] a s e d o n t h e q u a l i t y o f

t h e p a p e r s f

i l e d

, t h e i n

- c o u r t p r e s e n t a t i o n s a n d t h e r e p e a t e d l a c k o f f a m i l i a r i t y w i t h

h i s e v i d e n t i a r y o b l i g a t i o n s

, K l e p p i n ’ s p e r f o r m a n c e w a s m o r e a k i n t o a n e w

a s s o c i a t e a n d t h e c u s t o m a r y r a t e i n t h e c o m m u n i t y f o r a l l a s s o c i a t e s i s i n t h e r a n g e

o f $ 1 5 0 t o $ 3 5 0

. ” I d

. a t 1 2 9 4

. T h e c o u r t e x e r c i s e d i t s i n d e p e n d e n t j u d g m e n t

, s e e

N o r m a n

, 8 3 6 F

. 2 d a t 1 3 0 3

, a n d d e t e r m i n e d t h a t a r a t e o f $ 1 7 5 w a s a p p r o p r i a t e f o r

K l e p p i n

. 5 4 6 F

. S u p p

. 2 d a t 1 2 9 4

. A f t e r h e a r i n g o r a l a r g u m e n t

, t h i s C o u r t

a f f i r m e d t h e d i s t r i c t c o u r t ’ s j u d g m e n t

. P o w e l l v

. C a r e y I n t ’ l

, I n c

. , 3 2 3 F e d

. A p p ’ x

8 2 9 ( 1 1 t h C i r

. A p r

. 2 1

, 2 0 0 9 ) ( u n p u b l i s h e d )

.

E v e n i n t h e f

a c e o f t h e a f

f i r m a n c e o f t h e P o w e l l j u d g m e n t

, w h i c h i n c l u d e d

a n h o u r l y r a t e o f $ 1 7 5 f o r K l e p p i n

, t h e p l a i n t i f

f s c o n t e n d t h a t i s n o t a r e a s o n a b l e

h o u r l y r a t e f

o r h i m

. T h e y p o i n t o u t t h a t K l e p p i n h a s b e e n a w a r d e d h i g h e r h o u r l y

10r a t e s i n o t h e r c a s e s

. T h e y a r g u e t h a t t h e P o w e l l c a s e i s d i f f e r e n t f r o m t h e p r e s e n t

o n e

, s u g g e s t i n g t h a t t h e f a c t o r s l e a d i n g t o a r e d u c e d h o u r l y r a t e i n t h a t c a s e d o n o t

j u s t i f y o n e h e r e

.

W e d i s a g r e e

. T h e s p e c i a l m a s t e r a n d t h e d i s t r i c t c o u r t s p e c i f i c a l l y f o u n d

t h a t t h e q u a l i t y o f K l e p p i n ’ s w o r k p r o d u c t i n t h e p r e s e n t c a s e r e v e a l e d s o m e o f t h e

s a m e d e f i c i e n c i e s t h a t t h e c o u r t h a d a l s o i d e n t i f i e d i n P o w e l l

. I n d e t e r m i n i n g a

r e a s o n a b l e h o u r l y r a t e

, “ [ a ] c o u r t

. . . i s i t s e l f a n e x p e r t o n t h e q u e s t i o n a n d m a y

c o n s i d e r i t s o w n k n o w l e d g e a n d e x p e r i e n c e c o n c e r n i n g r e a s o n a b l e a n d p r o p e r f e e s

a n d m a y f

o r m a n i n d e p e n d e n t j u d g m e n t e i t h e r w i t h o r w i t h o u t t h e a i d o f w i t n e s s e s

a s t o v a l u e

. ” L o r a n g e r v

. S t i e r h e i m

, 1 0 F

. 3 d 7 7 6

, 7 8 1 ( 1 1 t h C i r

. 1 9 9 4 ) ( q u o t a t i o n

m a r k s o m i t t e d )

. I n d e t e r m i n i n g a r e a s o n a b l e h o u r l y r a t e

, a c o u r t m a y a s s e s s t h e

s k i l l s o f t h e l a w y e r s a n d t h e q u a l i t y o f t h e r e p r e s e n t a t i o n i n t h e c a s e c u r r e n t l y

b e f o r e t h e c o u r t

. S e e T u r n e r v

. S e c ’ y o f A i r F o r c e

, 9 4 4 F

. 2 d 8 0 4

, 8 0 8

– 0 9 ( 1 1 t h

C i r

. 1 9 9 1 ) ( a f

f i r m i n g d i s t r i c t c o u r t j u d g m e n t t h a t t o o k i n t o a c c o u n t c o u n s e l ’ s w o r k

p r o d u c t

, p r e p a r a t i o n

, a n d g e n e r a l a b i l i t y w h e n s e t t i n g a n h o u r l y r a t e )

. W e c a n n o t

c o n c l u d e t h a t t h e d i s t r i c t c o u r t c l e a r l y e r r e d b y f i n d i n g t h a t t h e h o u r l y r a t e i t

a w a r d e d t o K l e p p i n i n t h e P o w e l l c a s e w a s a l s o a n a p p r o p r i a t e h o u r l y r a t e f o r t h e

p r e s e n t c a s e b a s e d o n t h e s i m i l a r i t y o f h i s p e r f o r m a n c e i n b o t h c a s e s

. C f

. N o r m a n

,

8 3 6 F

. 2 d a t 1 2 9 9 ( s t a t i n g t h a t a r e a s o n a b l e h o u r l y r a t e m a y b e d e t e r m i n e d b a s e d o n

11“ s i m i l a r s e r v i c e s b y l a w y e r s o f r e a s o n a b l y c o m p a r a b l e s k i l l s ” )

.

2

.

T h e p l a i n t i f

f s a l s o c o n t e n d t h a t t h e d i s t r i c t c o u r t a b u s e d i t s d i s c r e t i o n b y

r e d u c i n g K l e p p i n ’ s n u m b e r o f c o m p e n s a b l e h o u r s

. T h e i r a r g u m e n t s a b o u t

r e d u c t i o n o f t i m e a r e e i t h e r c o n c l u s o r y

, c o m p o s e d o f r h e t o r i c a l q u e s t i o n s

, o r a r e

o t h e r w i s e u n p e r s u a s i v e

. T h e d i s t r i c t c o u r t r e d u c e d K l e p p i n ’ s n u m b e r o f

c o m p e n s a b l e h o u r s b a s e d o n a d e t a i l e d c h a r t e v a l u a t i n g p r e c i s e l y w h i c h h o u r s

w e r e u n n e c e s s a r y

, i m p r e c i s e l y l o g g e d

, e x c e s s i v e

, o r r e d u n d a n t

.

T h a t c h a r t s h o w s t h a t t h e l a r g e s t s i n g l e b l o c k o f t i m e d i s a l l o w e d i s 3 4

. 3

h o u r s f o r w o r k d e f

e n d i n g a g a i n s t t h e d e f

e n d a n t s ’ c o u n t e r c l a i m s

. ( R

- 4

. 1 3 1 a t 1 1

. )

T h e s p e c i a l m a s t e r c o n c l u d e d t h a t i t w a s “ [ n ] o n

- c o m p e n s a b l e w o r k a s n o t r e l a t e d

t o p r o s e c u t i o n o f F L S A c l a i m s

. ” ( I d

. ) T h e d i s t r i c t c o u r t a g r e e d

. ( R

- 4

. 1 4 6 a t 7

. )

T h e s o l e b a s i s f

o r t h e p l a i n t i f

f s ’ a r g u m e n t t h a t t h e y s h o u l d h a v e b e e n

c o m p e n s a t e d f

o r t h e i r c o u n s e l ’ s w o r k o n t h e c o u n t e r c l a i m s i s r o o t e d i n L a w r e n c e

v

. C r e d i t T h r i f

t o f A m

. , I n c

. , 6 2 2 F

. 2 d 1 2 0 7 ( 5 t h C i r

. 1 9 8 0 )

. T h e r e i s a p r o b l e m 3

w i t h t h e i r r e l i a n c e o n t h a t d e c i s i o n

, w h i c h i s t h a t t h e d e c i s i o n w a s v a c a t e d w h e n

t h e c a s e w a s t a k e n e n b a n c

. 6 2 8 F

. 2 d 9 3 1 ( 5 t h C i r

. 1 9 8 0 ) ( e n b a n c )

. T h e e n b a n c

I n Bonne r v. City

of Prichar d, 661 F.2d 1206, 1209 ( 11th Cir.1981) (en ba nc), w e 3

adopted a s binding pre cede nt all decisions of the for mer F ifth Circuit handed down be fore

October 1, 1981.

12o p i n i o n i n L a w r e n c e h e l d t h a t t h e “ p o r t i o n o f t h e o p i n i o n o f t h e d i s t r i c t c o u r t

w h i c h d e n i e s p l a i n t i f

f r e c o v e r y o f a t t o r n e y ’ s f e e s f o r t i m e s p e n t i n d e f

e n d i n g t h e

c o m p u l s o r y c o u n t e r c l a i m i s a f f i r m e d b y a n e v e n l y d i v i d e d c o u r t

. ” L a w r e n c e v

.

C r e d i t h r i f

t o f A m

. , I n c

. , 6 4 4 F

. 2 d 5 0 6 ( 5 t h C i r

. 1 9 8 1 )

. A s a r e s u l t

, t h a t p a r t o f

L a w r e n c e h a s n o p r e c e d e n t i a l v a l u e

. S e e L a c y v

. G e n

. F i n

. C o r p

. , 6 5 1 F

. 2 d 1 0 2 6

,

1 0 2 8 ( 5 t h C i r

. U n i t B J u l y 1 9 8 1 ) ( “ A n a f f i r m a n c e b y a n e v e n l y d i v i d e d c o u r t

,

h o w e v e r

, h a s n o p r e c e d e n t i a l v a l u e

. . . . ” )

.

I n t h e L a c y o p i n i o n

, o u r p r e d e c e s s o r c o u r t e x p l a i n e d t h a t t h e T r u t h i n

L e n d i n g A c t p e r m i t s t h e a w a r d o f r e a s o n a b l e a t t o r n e y ’ s f e e s i f t h o s e f

e e s a r e

i n c u r r e d i n o r d e r t o e n f

o r c e T I L A l i a b i l i t y

. I d

. a t 1 0 2 9

. T h e c o u n t e r c l a i m i n L a c y

,

w h i c h w a s f

o r t h e b a l a n c e o f u n d e r l y i n g d e b t

, w a s r e l a t e d t o t h e T I L A c l a i m a n d

w a s a c o m p u l s o r y c o u n t e r c l a i m

. I d

. a t 1 0 2 7

, 1 0 2 9

. T h e c o u r t h e l d

, h o w e v e r

, t h a t

t h e p r e v a i l i n g p l a i n t i f

f c o u l d n o t c o l l e c t a t t o r n e y ’ s f e e s i n c u r r e d i n t h e d e f

e n s e o f

t h e c o u n t e r c l a i m b e c a u s e i t d i d n o t a r i s e u n d e r T I L A

. I d

. T h a t r e a s o n i n g a p p l i e s

w i t h e q u a l f

o r c e t o t h e F a i r L a b o r S t a n d a r d s A c t c l a i m s i n t h e p r e s e n t c a s e

.

F u r t h e r m o r e

, a s t h e d i s t r i c t c o u r t r e c o g n i z e d

, t i m e s p e n t o n d i s c r e t e a n d

u n s u c c e s s f

u l c l a i m s i s n o t c o m p e n s a b l e

. S e e H e n s l e y

, 4 6 1 U

. S

. a t 4 3 4

– 3 5

, 1 0 3 S

.

C t

. a t 1 9 4 0 ; N o r m a n

, 8 3 6 F

. 2 d a t 1 3 0 2

. T h u s

, t h e d i s t r i c t c o u r t c o r r e c t l y

c o n c l u d e d t h a t t h e t i m e p l a i n t i f f s ’ c o u n s e l s p e n t o n t h e c o u n t e r c l a i m s w a s n o t

13c o m p e n s a b l e

.

D

.

T h e p l a i n t i f

f s s o u g h t $ 2 6

, 6 0 5

. 4 5 i n c o s t s

, b u t t h e c o u r t a w a r d e d o n l y

$ 9

, 3 4 2

. 4 3

. T h e l a r g e s t c o s t i t e m r e q u e s t e d

, a n d d i s a l l o w e d

, w a s f o r p a y m e n t o f

$ 1 3

, 1 3 3

. 7 5 f

o r t h e s e r v i c e s o f t h e s p e c i a l m a s t e r

. T h e d i s t r i c t c o u r t ’ s o r d e r

a p p o i n t i n g t h e s p e c i a l m a s t e r h a d a u t h o r i z e d h i m t o a p p o r t i o n h i s c o s t s b e t w e e n

t h e p a r t i e s

. S e e F e d

. R

. C i v

. P

. 5 3 ( g ) ( r e l a t i n g t o c o m p e n s a t i o n o f a s p e c i a l m a s t e r

a n d t h e a l l o c a t i o n o f p a y m e n t b e t w e e n t h e p a r t i e s )

. T h e s p e c i a l m a s t e r

r e c o m m e n d e d t h a t h i s c o s t s s h o u l d b e s h a r e d e q u a l l y b y t h e p a r t i e s

, b a s i n g t h a t

r e c o m m e n d a t i o n “ o n t h e r e a s o n s f o r [ h i s ] a p p o i n t m e n t

, t h e r o l e t h a t [ h e ] p l a y e d i n

t h e p r o c e e d i n g s [

, ] a n d [ h i s ] o b s e r v a t i o n o f t h e l i t i g a t i o n

. ” ( R

. 4

- 1 3 1 a t 1 8

. ) T h e

d i s t r i c t c o u r t a g r e e d

. ( R

. 4

- 1 4 6 a t 9

. )

T h e p l a i n t i f

f s r e l y o n C a r p a

, I n c

. v

. W a r d F o o d s

, I n c

. , 5 6 7 F

. 2 d 1 3 1 6

,

1 3 2 3

– 2 4 ( 5 t h C i r

. 1 9 7 8 )

, o v e r r u l e d o n o t h e r g r o u n d s b y

, C o p p e r L i q u o r

, I n c

. v

.

A d o l p h C o o r s C o

. , 7 0 1 F

. 2 d 5 4 2 ( 5 t h C i r

. 1 9 8 3 )

, t o a r g u e t h a t s p e c i a l m a s t e r c o s t s

a r e t o b e p a i d t o t h e p r e v a i l i n g p a r t y e v e n i f

, w h e n t h e m a s t e r w a s a p p o i n t e d

, t h e

p a r t i e s a g r e e d t o e a c h p a y h a l f o f t h e m a s t e r ’ s c o s t s

. S e e i d

. ( “ T h e t r i a l c o u r t a l s o

t a x e d t h e d e f

e n d a n t s a s c o s t s $ 3

, 0 0 0 w h i c h i n i t i a l l y h a d b e e n a s s e s s e d a g a i n s t t h e

p l a i n t i f f s a s t h e i r s h a r e o f t h e s p e c i a l m a s t e r ’ s f e e

. . . . T h e f

a c t t h a t t h e t r i a l c o u r t

14a p p o i n t e d t h e m a s t e r c o n s t i t u t e s a s u f f i c i e n t s h o w i n g t h a t t h e m a s t e r ’ s s e r v i c e s

w e r e n e c e s s a r y

. I t w a s t h u s w i t h i n t h e s c o p e o f t h e t r i a l c o u r t ’ s d i s c r e t i o n t o a w a r d

a s c o s t s t o t h e p r e v a i l i n g p a r t y t h e i r s h a r e o f t h e s p e c i a l m a s t e r ’ s f e e

. ” )

. B u t C a r p a

d i d n o t h o l d t h a t i t w a s m a n d a t o r y f o r t h e d i s t r i c t c o u r t t o a w a r d s p e c i a l m a s t e r

c o s t s t o t h e p r e v a i l i n g p a r t y

, o n l y t h a t i t w a s w i t h i n t h e c o u r t ’ s d i s c r e t i o n t o d o s o

.

S e e i d

. M o r e o v e r

, C a r p a p r o b a b l y d i d n o t s u r v i v e C r a w f o r d F i t t i n g C o

. v

. J

. T

.

G i b b o n s

, I n c

. , 4 8 2 U

. S

. 4 3 7

, 1 0 7 S

. C t

. 2 4 9 4 ( 1 9 8 7 )

. I n C r a w f o r d F i t t i n g t h e

S u p r e m e C o u r t l i m i t e d t h e t a x a t i o n o f c o s t s t o t h o s e s e t f o r t h i n 2 8 U

. S

. C

. § § 1 8 2 1

a n d 1 9 2 0

. S e e i d

. a t 4 4 1

– 4 2

, 1 0 7 S

. C t

. a t 2 4 9 7

. N e i t h e r s e c t i o n p e r m i t s t h e

t a x a t i o n o f t h e f

e e s o f a s p e c i a l m a s t e r a s c o s t s

. S e e 2 8 U

. S

. C

. § § 1 8 2 1

, 1 9 2 0

.

T h e d i s t r i c t c o u r t w a s a u t h o r i z e d t o s p l i t t h e c o s t o f t h e s p e c i a l m a s t e r ’ s

s e r v i c e s b e t w e e n t h e p a r t i e s

, s e e F e d

. R

. C i v

. P

. 5 3 ( g )

, a n d i t p r o v i d e d l e g i t i m a t e

r e a s o n s f o r d o i n g s o

. T h e r e w a s n o a b u s e o f d i s c r e t i o n

. 4

E

.

T h e p l a i n t i f

f s c o n t e n d t h a t t h e d i s t r i c t c o u r t a b u s e d i t s d i s c r e t i o n w h e n i t

p r o h i b i t e d t h e m f

r o m f i l i n g a s p a r t o f t h e r e c o r d t h e t r a n s c r i p t o f a s e t t l e m e n t

s e s s i o n w i t h t h e s p e c i a l m a s t e r o n A u g u s t 2 1

, 2 0 0 7

. T h e p l a i n t i f f s s o u g h t t o f

i l e

The plaintiffs a lternatively arg ue that the spe cial master is really an expert, and the ref

ore 4

his fees a re ta x able unde r 28 U.S.C. § 1920(6). We disag ree . The spec ial master f unctioned as a

specia l master, not as a

court-a ppointed expert, and his fee s are not tax able a s costs. See

Crawf ord F itting, 482 U.S. at 441–42, 107 S. Ct. at 2497.

15t h a t t r a n s c r i p t t o s u p p o r t t h e i r a s s e r t i o n t h a t s t a t e m e n t s m a d e b y t h e s p e c i a l m a s t e r

d u r i n g t h e A u g u s t 2 1 s e s s i o n a r e i n c o n s i s t e n t w i t h h i s l a t e r r e c o m m e n d a t i o n s a b o u t

a t t o r n e y ’ s f

e e s

. I n t h e i r r e p l y b r i e f t o t h i s C o u r t

, t h e p l a i n t i f f s q u o t e d e x t e n s i v e l y

f r o m t h e p a r t s o f t h e t r a n s c r i p t t h a t t h e y b e l i e v e d s u p p o r t e d t h e i r a r g u m e n t s

. E v e n

i f w e w e r e t o c o n s i d e r t h e e x c e r p t s f r o m t h e t r a n s c r i p t t h a t t h e p l a i n t i f f s r e l y o n

, w e

s t i l l f i n d t h e i r a r g u m e n t s u n p e r s u a s i v e

. W e a r e n o t c o n v i n c e d t h a t t h e d i s t r i c t c o u r t

a b u s e d i t s d i s c r e t i o n b y r e f u s i n g t o a d m i t a n d c o n s i d e r t h e t r a n s c r i p t o f t h e A u g u s t

2 1 h e a r i n g

, a n d w e a r e c o n v i n c e d t h a t i t w o u l d h a v e m a d e n o d i f f e r e n c e

. 5

I I I

.

F o r t h e f o r e g o i n g r e a s o n s

, t h e j u d g m e n t o f t h e d i s t r i c t c o u r t i s A F F I R M E D

.

We deny as moot both the plaintiffs’ motion to file with this Court the transcr ipt and a 5

rela ted memora

ndum and the def

endants’ motion “to strike ( disreg ard) ” the por tions of the

plaintiffs’ re ply

brief tha t quote from the tra nscript.

16