D A 0 8

- 0 2 9 1



### I N T H E S U P R E M E C O U R T O F T H E S T A T E O F M O N T A N A

2 0 0 9 M T 1 3 7

R O B E R T L

. M O N R O E

, i n d i v i d u a l l y a n d a s p e r s o n a l

r e p r e s e n t a t i v

e o f t h e E s t a t e o f J o s e p h i n e M a r s d e n

,

a n d L E A T H A M

. C A N C E L O S I

,

P l a i n t i f f s a n d A p p e l l e e s

,

v

.

M E L I S S A M I C H E L L E M A R S D E N a / k / a M E L I S S A

M I C H E L L E W O R L E Y a n d J O H N J A C E W O R L E Y

,

D e f e n d a n t s a n d A

p p e l l a n t s

.

A P P E A L F R O M : D i s t r i c t C o u r t o f t h e F o u r

t h J u d i c i a l D i s t r i c t

, I n a n d F o r t h e C o u

n t y o f M i s s o u l a

, C a

u s e N o

. D V

- 0 4

- 6 1 6

H o n o r a b l e D o u g l a s G

. H a r k i

n

, P r e s i d i n g J u d g e

C O U N S E L O F R E C O R D :

F o r A p p e l l a n t s :

R i c h a r d R

. B u l e y ; T i

p p & B u l e y

, M i s s o u l a

, M o n t a n a

F o r A p p e l l e e s :

R i c h a r d A

. R e e p ; R e e p & B e l l

, M i s s o u l a

, M o n t a n a

S u b m i t t e d o n B r i e f

s : M a r c h 1 8

, 2 0 0 9

D e c i d e d : A p r i l 2 1

, 2 0 0 9

F i l e d :

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ C l e r k April 21 20092

Chief Justice Mike McGrath delivered the Opinion of the Court.

¶ 1 M e l i s s a M i c h e l l e M a r s d e n

, a / k / a M e l i s s a M i c h e l l e W o r l e y a n d J o h n J a c e W o r l e y

,

d e f e n d a n t s b e l o w

, a p p e a l f

r o m t h e j u d g m e n t a g

a i n s t t h e m e n t e r e d b y t h e D i s t r i c t C o u r t o f

t h e F o u r t h J u d i c i a l D i s t r i c t

, M i s s o u l a C o u n t y

, t h e H o n

. D o u g

l a s G

. H a r k i n p r e s i d i n g

. W e

a f f i r m

.

¶ 2 T h e W o r l e y s p r e s e n t t h e f o l l o w i n g i s s u e s f

o r r e v i e w :

¶ 3 I s s u e O n e : W

h e t h e r t h e D i s t r i c t C o u r t e r r e d i n f i n d i n g t h a t t h e W o r

l e y s e x e r c i s e d

u n d u e i n f l u e n c e o v e r J o s e p h i n e M a r s d e n

.

¶ 4 I s s u e T w o : W

h e t h e r t h e D i s t r i c t C o u r t e r r e d i n i m p o s i n g a c o n s t r

u c t i v e t r u s t o n

c e r t a i n p a r c e l s o f r e a l p r o p e r t y

, i n f a v o r o f t h e E s t a t e o f J o s e p h i n e M a r s d e n

.

¶ 5 I s s u e T h r e e : W h e t h e r t h e D i s t r i c t C o u r t e r r e d i n f i n d i n g t h a t t h e W o r l e y s

c o n v e r t e d t h e p r o p e r t y o f J o s e p h i n e M a r s d e n

.

¶ 6 I s s u e F o u r : W

h e t h e r t h e D i s t r i c t C o u r t e r r e d i n a w a r d i n g d a m a g e s a g a i n s t t h e

W o r l e y s a n d i n f

a v o r o f t h e E s t a t e o f J o s e p h i n e M a r s d e n

.

¶ 7 I s s u e F i v e : W

h e t h e r t h e D i s t r i c t C o u r t e r r e d i n a w a r d i n g a t t o r n e y f e e s a n d c o s t s t o

R o b e r t M o n r

o e a n d L e a t h a C a n c e l o s i

.

PROCEDURAL AND FACTUAL BACKGROUND

¶ 8 J o s e p h i n e M a r s d e n w a s t h e m o t h e r o f R o b e r t M o n r o e

, L e a t h a C a n c e l o s i

, M e l i s s a

M a r s d e n ( W o r l e y ) a n d J o d y C o n n e l l

. J o d y w a s n o t a p a r t y t o t h i s l i t i g

a t i o n

. J o s e p h i n e

d i e d a t t h e a g

e o f 8 4 o n J

u n e 5

, 2 0 0 4

, a f

t e r s e v e r a l y e a r s o f s t e a d i l y d e c l i n i n g h e a l t h

.3

¶ 9 I n O c t o b e r a n d a g

a i n i n N o v

e m b e r

, 1 9 9 9

, J o s e p h i n e w a s h o s p i t a l i z e d a s a r e s u l t o f

n u m e r o u s s e r i o u s h e a l t h i m p a i r m e n t s i n c l u d i n g d i a b e t e s

, h y p e r t e n s i o n

, a c u

t e r e n a l

f a i l u r e

, d i g

e s t i v e d i s o r d e r a n d d e p r e s s i o n

. U p o n h e r d i s c h a r g

e f r o m t h e h o s p i t a l s h e

c o u l d n o l o n g

e r c a r e f o r h e r s e l f a n d l i v

e a l o n e i n h e r o w

n h o m e

. H e r f

o u r c h i l d r e

n m e t

a n d M e l i s s a o f

f e r e d t h a t s h e

, h e r h

u s b a n d J o h

n

, a n d h e r d a

u g h t e r c o u l d m o v

e i n t o

J o s e p h i n e ’ s h o m e a n d c a r e f o r h e r

. T h e s i b l i n g s d i d n o t d i s c u s s w h e t h e r M e l i s s a s h o u l d

b e c o m p e n s a t e d f

o r c a r i n g f

o r J o s e p h i n e

. M e l i s s a d i d n o t e x p e c t t o g e t p a i d f o r h e r

s e r v i c e s a n d o f

f e r e d h e r h e l p b e c a

u s e J o s e p h i n e h a d t a k e n c a r e o f h e r a n d i t w a s h e r t u r n

t o r e p a y h e r m o t h e r

. J o s e p h i n e ’ s p h y s i c a l a n d m e n t a l h e a l t h d e c l i n e d s t e a d i l y u n

t i l h e r

d e a t h a n d s h e w a s b e d r i d d e n a n d c o n f i n e d t o h e r b e d r o o m f

o r t h e l a s t y e a r a n d a h a l f o f

h e r l i f e

.

¶ 1 0 Up until the time Melissa a n d J o h n m o v e d i n t o J o s e p h i n e ’ s h o u s e

, t h e y h a d l i v e d

f o r s o m e t i m e r e n t f

r e e i n a n o t h e r h o u s e o w

n e d b y J o s e p h i n e

. M e l i s s a h a d w o r k e d p a r t

t i m e a t a c a s i n o a n d t h e h i g h e s t g r o s s y e a r l y i n c o m e s h e c o u l d r e c a l l w a s j u s t o v e r

$ 1 0

, 0 0 0

. S h e o n l y s p o r a d i c a l l y f i l e d i n c o m e t a x r e t u r

n s

. J o h n d i d o c c a s i o n a

l

c o n s t r u c t i o n j o b s a n d w o r k e d o n c a r s

, a n d h a d n e v e r f i l e d a n i n c o m e t a x r e t u r n i n h i s l i f e

.

N e i t h e r o f t h e m h a d a c h e c k i n g a c c o u n t

, c r e d i t c a r d o r a n y m a t e r i a l a s s e t s

.

¶ 1 1 T h r o u g

h o u t h e r l i f

e J o s e p h i n e M a r s d e n w a s f r u g a l a n d i n d e p e n d e

n t

, t o o k g

r e a t

c a r e i n h e r f

i n a n c i a l t r a

n s a c t i o n s a n d w a s a m e t i c u l o u s r e c o r d

- k e e p e r

. A t t h e t i m e o f h e r

1 9 9 9 h o s p i t a

l i z a t i o n s s h e o w

n e d s e v e r a l p i e c e s o f u n e n c u m

b e r e d r e a l e s t a t e ; i n c l u d i n g

h e r h o m e

, t

h e h o u s e t h a

t M e l i s s a w a s l i v i n g i n

, l a n d n e a r O v a n d o a n d l a n d i n F l o r i d a

.

S h e h a d m o n t

h l y i n c o m e f

r o m S o c i a l S e c u r i t y

, a p e n s i o n a n d a n a n n u i t y t h a t t y p i c a l l y4

e x c e e d e d h e r m o n

t h l y e x p e n s e s b y s e v

e r a l t h o u s a n d d o l l a r s

. I

n 1 9 9 9 t h e b a l a

n c e i n h e r

c h e c k i n g a c c o u n t w a s o v e r $ 1 7

, 0 0 0 a n d h e r m e d i c a l e x p e n s e s w e r e c o v

e r e d b y M e d i c a r e

a n d a p r i v

a t e s u p p l e m e n t a l p o l i c y

. J o s e p h i n e k e p t c o l l e c t i o n s o f s t a m p s

, s i l v e r d o l l a r s

a n d d o l l s i n h e r h o u s e

, a n d h a d v a r y i n g a m o u n t s o f c a s h o n h a n d i n a n e n v e l o p e

, o f t e n

r u n n i n g i n t o t h e t h o u s a n d s o f d o l l a r s

.

¶ 1 2 W h e n M e l i s s a m o v e d i n t o c a r e f o r h e r m o t h e r i n l a t e 1 9 9 9 o r e a r l y 2 0 0 0

, s h e a l s o

a s s u m e d a l l c o n t r

o l o v e r h e r m o t h e r ’ s f

i n a n c i a l a f

f a i r s

. S h e c o n t r

o l l e d J o s e p h i n e ’ s

c h e c k i n g a c c o u n t

, h e r m a i l a n d p a y m e n t o f b i l l s a n d e x

p e n s e s

. B y t h e t i m e o f

Josephine’s d e a t h i n 2 0 0 4

, M e l i s s a h a d o b t a i n e d t i t l e t o a l l o f J o s e p h i n e ’ s r e a l p r

o p e r t y ;

h a d s o l d t h e O v a n d o a n d F l o r i d a l a n d ; h a d e n c u m b e r e d t h e r e m a i n i n g p r o p e r

t y w i t h o v

e r

$ 1 7 5

, 0 0 0 i n l o a

n s t a k e n o u

t i n J o s e p h i n e ’ s n a m e ; a n d h a d u s e d p a r t o f t h e l o a n p r o c e e d s

t o b u y p r o p e r t y i n M i s s o u l a a n d L a s V e g a s

. T h e L a s V e g a s p r o p e r t y w a s a c o n d o m i n i u m

unit that J o h n b o u g

h t f r o m h i s f a m i l y

. M e l i s s a h a d e x

h a u s t e d a l l t

h e c a s h i n J o s e p h i n e ’ s

h o u s e a n d h a d r e p e a t e d l y o v e r d r a w n J o s e p h i n e ’ s c h e c k i n g a c c o u n t

. M e l i s s a h a d

fraudu l e n t l y c a s h e d o n e o f J o s e p h i n e ’ s c e r t i f i c a t e s o f d e p o s i t

, e s t a b l i s h e d f o r t h e

d e s i g n a t e d b e n e f

i t o f h e r c h i l d r e n a

n d g r a n d c h i l d r e

n

, b y f o r g i n g J o s e p h i n e ’ s n a m e t o i t

.

S h e a t t e m

p t e d t o c a s h a s e c o n d o f J o s e p h i n e ’ s c e r t i f i c a t e s o f d e p o s i t b y f

o r g i n g h e r

s i g n a t u r e b u t w a s s t o p p e d b y t h e c r e d i t u n i o n

. M e l i s s a a n d J o h n o b t a i n e d a n d u s e d

c r e d i t c a r d s i n J o s e p h i n e ’ s n a m e a n d c h a r g e d t h e a c c o u

n t t o t h e c r e d i t l i m

i t o f $ 9

, 0 0 0

.

T h e y e x h a u s t e d a l l o f J o s e p h i n e ’ s s a v i n g s

, s o c i a l s e c u r i t y

, r e t i r e m e n t a n d a n n u i t y

inc o m e

. M e l i s s a a n d J o h n r e t a i n e d f o r t h e i r o w

n u s e a l l r e n

t a l i n c o m e f

r o m J o s e p h i n e ’ s

t w o r e n t a l u n i t s a n d n e v

e r a c c o u n t e d f

o r i t

. T h e y d e s t r o y e d y e a r s o f J o s e p h i n e ’ s f i n a n c i a l5

r e c o r d s a n d k e p t v

e r y f e w r e c o r d s o f J o s e p h i n e ’ s f i n a n c i a l a f

f a i r s a f t e r M e l i s s a a s s u m e d

c o n t r o l

. M e l i s s a f

a b r i c a t e d l e a s e d o c u m e n t s a n d f o r g e d s i g n a t u r e s o n t h e m t o o b t a i n

l o a n s i n J o s e p h i n e ’ s n a m e

. M e l i s s a l i e d a b o u t t h e l e a s e f o r g e r i e s a n d o t

h e r f o r g e r i e s a t

t h e t r i a l i n D i s t r i c t C o u r t

.

¶ 1 3 After moving to Josephine’s home, Melissa u s e d J o s e p h i n e ’ s m o n e y t o p a y a l l o f

her a n d J o h

n ’ s p e r s o n a

l b i l l s a n d o b l i g

a t i o n s

, a n d i n d o i n g s o r e p e a t e d l y o v e r d r e w

J o s e p h i n e ’ s c h e c k i n g a c c o u n t

. M e l i s s a m a d e n o a t t e m p t t o s e p a r a t e J o s e p h i n e ’ s b i l l s a n d

e x p e n s e s f r o m t h o s e i n c u r r e d b y h e r f a m i l y a n d h a s n e v

e r p r o v i d e d a n y a c c o u n t i n g o f t h e

e x p e n d i t u r e s o f J o s e p h i n e ’ s i n c o m e a n d a s s e t s

.

¶ 1 4 M e l i s s a u n d e r t o o k t h e r e a l e s t a t e t r a n s a c t i o n s i n v

o l v i n g J o s e p h i n e ’ s p r o p e r t y a n d

a s s e t s d u r i n g J o s e p h i n e ’ s d e t e r i o r a t i n g i l l n e s s e s

. M e l i s s a o b t a i n e d c o n t r o l o v e r

Jose p h i n e ’ s a s s e t s w i t h o u t e v e r t e l l i n g h e r s i b l i n g s a n d a l l t h e t r a n s a c t i o n s b e n e f i t t e d o n l y

M e l i s s a a n d J o h n

. S h o r t l y a f t e r t h e i r m o t h e r d i e d

, t h e s i b l i n g s m e t a n d a s k e d M e l i s s a

a b o u t a w i l l a n d a b o u

t t h e a s s e t s o f J o s e p h i n e ’ s e s t a t e

. R o b e r t k n e w t h a t h e h a

d b e e n

d e s i g n a t e d t h e p e r s o n a

l r e p r e s e n t a t i v

e o f t h e e s t a t e b y h i s m o t h e r ’ s w i l l

. M e l i s s a t o l d

t h e m t h a t J o s e p h i n e ’ s r e s i d e n c e w a s n o w h e r s

, t h a t t h e l a n d n e a r O v

a n d o h a d b e e

n g i v e n

t o a c o n s e r v

a t i o n o r g a n i z a t i o n

, t h a t t h e r e w e r e n o o t h e r a s s e t s

, a n d t h a t t

h e r e w a s n o w i l l

.

S h e r e f u s e d t o p r o v

i d e a n y o t h e r i n f

o r m a t i o n o r t o a n s w e r q u e s t i o n s

. F u r t h e r a t t e m p t s b y

R o b e r t a n d L e a t h a t o o b t a i n i n f

o r m a t i o n f

r o m M e l i s s a w e r e f

r u i t l e s s

.

¶ 1 5 R o b e r t o b t a i n e d J o s e p h i n e ’ s w i l l f r o m t h e a t t o r n e y w

h o p r e p a r e d i t

. T h e w i l l l e f

t

t o M e l i s s a t h e r e n t a l p r

o p e r t y t h a t s h e h a

d l i v e d i n b e f o r e m o v i n g i n w i t h J o s e p h i n e

. T h e6

r e m a i n d e r o f h e r a s s e t s w e r e l e f t e q u a l l y t o R

o b e r t

, L e a t h a a n d M e l i s s a

. T h e r e w a s n o

d i s t r i b u t i o n t o J o s e p h i n e ’ s d a u g h t e r J o d y

.

¶ 1 6 Robert and Leatha commenced t h i s a c t i o n t o r e c o v e r a s s e t s o f J o s e p h i n e ’ s e s t a t e

f r o m M e l i s s a a n d J o h n

. T h e D i s t r i c t C o u r t h e a r d s e v e r a l d a y s o f t e s t i m o n y f r o m

n u m e r o u s w i t n e s s e s a n d o n D e c e m b e r 1 4

, 2 0 0 7

, e

n t e r e d F i n d i n g s o f F a c t

, C o n c l u s i o n s o f

L a w a n d O r d e r

. T h e D i s t r i c t C o u r t f o u n d t h a t t h e r e w a s a c o n f

i d e n t i a l r e l a t i o n s h i p

b e t w e e n M e l i s s a a n d J o s e p h i n e b a s e d o n J o s e p h i n e ’ s t r u s t o f M e l i s s a a n d M e l i s s a ’ s

c o n t r o l o v e r a l l a s p e c t s o f J o s e p h i n e ’ s f i n a n c e s

. T h e D i s t r i c t C o u r t f o u n d t h a t M e l i s s a

w a s a n a g

e n t a n d f i d u c i a r y a s t o J o s e p h i n e

, o w i n g h e r t h e d u t y o f l o y a l t y

, p r

u d e n c e a n d

u t m o s t g o o d f a i t h t h a t r e q u i r e d h e r t o a c c o u n

t f o r t h e u s e o f J o s e p h i n e ’ s f

u n d s a n d

p r o p e r t y

. T h e D i s t r i c t C o u r t f o u n d t h a t M e l i s s a h a d f

a i l e d t o a c c o u

n t f o r J o s e p h i n e ’ s

f u n d s a n d p r o p e r t y

, h a d b r e a c h e d h e r f i d u c i a r y d u t i e s a n d h a d c o m m i t t e d c o n s t r

u c t i v e

a n d a c t u a l f

r a u d

.

¶ 1 7 T h e D i s t r i c t C o u r t c o n c l u d e d t h a t M e l i s s a a n d J o h n h a d e x e r c i s e d u n d u e i n f l u e n c e

o v e r J o s e p h i n e a n d b y s o d o i n g h a d o b t a i n e d c o n t r o l a n d o w n e r s h i p o f J o s e p h i n e ’ s r e a l

e s t a t e

, l o a n p r o c e e d s

, r e n t a l i n c o m e

, s o c i a l s e c u r i t y a n d r e t i r e m e n t b e n e f i t s a n d s a v i n g s

.

T h e D i s t r i c t C o u r t f

o u n d t h a t t h i s t r a n s f

e r o f a l l o f J o s e p h i n e ’ s a s s e t s t o M e l i s s a a n d J o h n

w a s a t o d d s w i t h J o s e p h i n e ’ s d e s i r e s f o r t h e t r a n s f

e r o f h e r e s t a t e a s s e t o u

t i n h e r w i l l a n d

t h a t t h e p u r p o r t e d t r a n s f e r o f a l l t h e a s s e t s t o M e l i s s a w a s u n n a t u r a l

.

¶ 1 8 T h e D i s t r i c t C o u r t i m p o s e d a c o n s t r

u c t i v e t r u s t i n f a v o r o f J o s e p h i n e ’ s e s t a t e o n

a l l t h e r e a l p r

o p e r t y t h a t M e l i s s a a n d J o h n h a d o b t a i n e d f r o m J o s e p h i n e o r t h a t t h e y h a d

purchase d w i t h l o a

n p r o c e e d s o b t a i n e d i n J o s e p h i n e ’ s n a m e

. T h o s e p r o p e r t i e s w e r e7

J o s e p h i n e ’ s h o m e

, t w o r e n t a l u n i t s i n M i s s o u l a a n d a c o n d o m i n i u m i n L a s V e g a s

. T h e

D i s t r i c t C o u r t a

l s o e n t e r e d a m o n e y j u d g m e n t a g a i n s t M e l i s s a a n d J o h n f

o r t h e $ 1 7 7

, 0 0 0

in proceeds t h e y o b t a i n e d b y t a k i n g l o a n s i n J o s e p h i n e ’ s n a m e ; f o r a l l r e n t a l i n c o m e n o t

a c c o u n t e d f o r ; a n d o t h e r i t e m s

, t o t a l i n g n e a r l y $ 4 0 0

, 0 0 0

. T h e c o u r t f u r t h e r a w a r d e d

R o b e r t a n d L e a t h a t h e i r c o s t s a n d a t t o r n e y f e e s b a s e d o n M e l i s s a ’ s e x t r a o r d i n a r y e f f o r t s

to c o n c e a l h e r u s e o f J o s e p h i n e ’ s a s s e t s a n d t h e s u b s t a n t i a l e f f o r t t h a t R o b e r t a n d L e a t

h a

h a d t o e x p e n d t o u n c o v

e r t h e t r u t h

.

¶ 1 9 M e l i s s a a n d J o h n a p p e a l

.

STANDARD OF REVIEW

¶ 2 0 T h e s t a n d a r

d o f r e v i e w o f a d i s t r i c t c o u r t ’ s f i n d i n g s o f f

a c t i s w h e t h e r t h e y a r e

c l e a r l y e r r o n e o u s

, a

n d t h e s t a n d a r d o f r e v i e w o f c o n c l u s i o n s o f l a w i s w h e t h e r t h e

i n t e r p r e t a t i o n o f t h e l a w i s c o r r e c t

. I n t h e M a t t e r o f t h e E s t a t e o f B r a d s h a w

, 2 0 0 1 M T 9 2

,

¶ 1 1

, 3 0 5 M o n t

. 1 7 8

, 2 4 P

. 3 d 2 1 1

. T h e e v i d e n c e i s r e v i e w e d i n t h e l i g h t m o s t f a v o r a b l e

t o t h e p r e v a i l i n g p a r t y

, a n d t h e c r e d i b i l i t y o f w i t n e s s e s a n d t h e w e i g h t a s s i g n e d t o t h e i r

t e s t i m o n y a r e f

o r t h e d e t e r m

i n a t i o n o f t h e t r i a l c o u r

t

. I n t h e M a t t e r o f t h e G u a r d i a n s h i p

of Mowrer

, 1 9 9 9 M T 7 3

, ¶ 3 6

, 2 9 4 M o n t

. 3 5

, 9 7 9 P

. 2 d 1 5 6

.

DISCUSSION

¶ 2 1 I s s u e o n e : W

h e t h e r t h e D i s t r i c t C

o u r t e r r e d i n f i n d i n g t h a t t h e W o r l e y s e x e r c i s e d

u n d u e i n f l u e n c e o v e r J o s e p h i n e M a r s d e n

. U n d u e i n f l u e n c e i s :

( 1 ) t h e u s e b y o n e i n w

h o m a c o n f

i d e n c e i s r e p o s e d b y a n o t h e r a n d

w h o h o l d s a r e a l o r a p p a r e n t a u t h o r i t y o v e r h i m o f s u c h c o n f

i d e n c e o r

a u t h o r i t y f

o r t h e p u r p o s e o f o b t a i n i n g u n f

a i r a d v a n t a g e o v e r h i m ; ( 2 ) t a k i n g a n u n f

a i r a d v a n t a g e o f a n o t h e r ’ s w e a k

n e s s o f m i n d ; o r (3) t a k i n g a g

r o s s l y o p p r e s s i v

e a n d u n f

a i r a d v a n t a g e o f a n o t h e r ’ s8

n e c e s s i t i e s o r d i s t r e s s

.

S e c t i o n 2 8

- 2

- 4 0 7

, M C A

. A c o u r t d e t e r m i n i n g w h e t h e r t h e r e h a s b e e n u n d u e i n f l u e n c e

m a y c o n s i d e r r e l e v

a n t f a c t o r s i n c l u d i n g ( 1 ) a n y c o n f i d e n t i a l r e l a t i o n s h i p b e t w e e n t h e

d o n o r a n d t h e p e r s o n a

l l e g e d l y e x e r c i s i n g i n f

l u e n c e ; ( 2 ) t h e p h y s i c a l c o n d i t i o n o f t h e

d o n o r a s r e l e v

a n t t o h i s a b i l i t y t o w i t h s t a n d i n f l u e n c e ; ( 3 ) t h e m e n t a

l c o n d i t i o n o f t

h e

d o n o r a s r e l e v

a n t t o h i s a b i l i t y t o w i t h s t a n d i n f l u e n c e ; ( 4 ) t h e u n

n a t u r a l n e s s o f t h e

d i s p o s i t i o n

, a s i t r e l a t e s t o s h o w i n g a n u n b a l a n c e d m i n d o r a m i n d e a s i l y s u s c e p t i b l e t o

u n d u e i n f l u e n c e ; a n d ( 5 ) t

h e d e m a n d s a n d i m

p o r t u n i t i e s a s t h e y a f

f e c t t h e d o n o r

,

c o n s i d e r i n g t h e r e l e v

a n t c i r c u m s t a n c e s

. I

n t h e M a t t e r o f t h e E s t a t e o f H a r m s , 2006 MT

3 2 0

, ¶ 2 1

, 3 3 5 M o n

t

. 6 6

, 1 4 9 P

. 3 d 5 5 7

. T h e s e f a c t o r s a r e n o t e x c l u s i v

e o r m a n d a t o r y

, b u

t

a r e a v a i l a b l e t o g

u i d e a c o u r

t i n a p p l y i n g t h e s t a t u

t e

, w h i c h c o n t r

o l s

. E s t a t e o f B r a d s h a w

,

¶ 16.

¶ 2 2 T h e D i s t r i c t C o u r t e n t e r e d d e t a i l e d a

n d s p e c i f i c f i n d i n g s a n d c o n c l u s i o n s i n t h i s

c a s e t h a t i l l u s t r a t e t

h e c o n f i d e n t i a l r e l a t i o n s h i p b e t w e e n M e l i s s a a n d J o s e p h i n e a n d h o w

t h a t r e l a t i o n s h i p a l l o w e d M e l i s s a t o m a n i p u l a t e J o s e p h i n e a n d h e r f i n a n c e s

. J o s e p h i n e

w a s s e r i o u s l y i l l t h e e

n t i r e t i m e M e l i s s a c a r e d f o r h e r

, s t e a d i l y d e c l i n i n g t o t h e c o n d i t i o n

o f a b e d

- r i d d e n i n v

a l i d

. J o s e p h i n e w a s t o t a l l y d e p e n d e n t u p o n M e l i s s a f

o r h e r c a r e

.

J o s e p h i n e d e v

e l o p e d s h o r t t e r m m e m o r y l o s s

, a n d b e c a m e i n c r e a s i n g l y i n a c t i v e

,

d e p r e s s e d a n d w i t h d r a w

n

. S h e r e f

u s e d o r r e s i s t e d m o s t m e d i c a l c a r e

.

¶ 2 3 J o s e p h i n e a n d h e r c h i l d r e n t r u s t e d M e l i s s a w i t h c o n t r o l o f J o s e p h i n e a n d h e r

finances

. M e l i s s a r e p e a t e d l y a c t e d a s J o s e p h i n e ’ s a g e n t i n f i n a n c i a l a n d r e a l e s t a t e

t r a n s a c t i o n s a n d c o n

t r o l l e d a l l a s p e c t s o f h e r f i n a n c e s a n d a s s e t s

. B y t h e t i m e o f h e r9

d e a t h

, J o s e p h i n e w a s i n a s t a t e o f t o t a l h e l p l e s s n e s s a n d h e r m e n t a l s t a t e w a s f r a g i l e a n d

f e e b l e

. H e r d o c t o r t e s t i f

i e d t h a t s h e h a d l o s t s h o r t t e r m m e m o r y

, l i k e l y h a d s u f f e r e d a

s t r o k e

, h a d b e c o m e p r o g r e s s i v e l y m o r e i s o l a t e d f

r o m o t h e r s

, h a d l o s t a

l l i n t e r e s t i n h e r

f o r m e r h o b b i e s

, a n d d e m o n s t r a t e d a d e s i r e t o d i e

.

¶ 2 4 W h i l e J o s e p h i n e b e c a m e s t e a d i l y m o r e w i t h d r a w n

, d e p r e s s e d a n d u

n i n t e r e s t e d

,

M e l i s s a t o o k c o m

p l e t e c o n t r

o l

. S h e d e

p o s i t e d a l l f u n d s t h a t c a m e t o J o s e p h i n e

, p a i d a l l

b i l l s

, a n d i n i t i a t e d a

n d n e g o t i a t e d l o a n s o n J o s e p h i n e ’ s r e a l e s t a t e

, f o r g i n g d o c u m e n t s a n d

s i g n a t u r e s a s r e q u i r e d

. D e s p i t e t h e n u m b e r a n d s i g

n i f i c a n c e o f t h e r e a l e s t a t e a n d

f i n a n c i a l t r a n s a c t i o n s t h a

t M e l i s s a e n t e r e d o n J o s e p h i n e ’ s b e h a l f

, M e l i s s a n e v

e r s o u g h t

p o w e r o f a t t o r n e y

, a p p o i n t m e n t a s c o n s e r v a t o r

, a d v i c e o f c o u n s e l

, o r a d v i c e o r c o n s e n t o f

a n y o f J o s e p h i n e ’ s o t

h e r c h i l d r e n

. S h e n e v

e r d i s c l o s e d t h e s e t r a n s a c t i o n s t o a n y o n e

e x c e p t t o t

h e e x t e n t t h a t s h e h a s b e e

n f o r c e d t o d o s o s i n c e t

h e i n i t i a t i o n o f t h i s l i t i g

a t i o n

.

¶ 2 5 T h e d i s p o s i t i o n o f J o s e p h i n e ’ s a s s e t s w a s u n n a t u r a l i n t h e c o n t e x t o f h e r k

n o w n

d e s i r e

, e x p r e s s e d i n h e r w i l l t h a t w a s e x e c u t e d p r i o r t o h e r 1 9 9 9 h o s p i t a l i z a t i o n s

. T h a t

w i l l a p p o i n

t e d R o b e r t a s h e r p e r s o n a

l r e p r e s e n t a t i v e a n d l e f t t h e b u l k o f h e r e s t a t e e q u a l l y

t o R o b e r t

, L e a t h a a n d M e l i s s a

. M e l i s s a a n d J o h n ’ s u s e o f J o s e p h i n e ’ s a s s e t s t o s u p p o r t a

l i f e s t y l e t h e y h a

d n e v e r p r e v i o u s l y e n

j o y e d

, a n d t

h e i r i n c u r r i n g l o n g

- t e r m d e b t i n

J o s e p h i n e ’ s n a m e w e r e c o m p l e t e l y i n c o n s i s t e n t w i t h t h e w a y J o s e p h i n e h a d l i v e d h e r

e n t i r e l i f e

.

¶ 2 6 T h e r e w a s a m

p l e e v i d e n c e

, d e m o n s t r a t e d i n t h e D i s t r i c t C o u r t ’ s d e t a i l e d f

i n d i n g s

o f f a c t t h a t a r e n o t c l e a r

l y e r r o n e o u s

, t h a t M e l i s s a a n d J o h n e x e r c i s e d u n d u e i n f l u e n c e

o v e r J o s e p h i n e

, a s d e f

i n e d i n § 2 8

- 2

- 4 0 7

, M C A

.10

¶ 2 7 I s s u e t w o : W h e t h e r t h e D i s t r i c t C

o u r t e r r e d i n i m p o s i n g a c o n s t r

u c t i v e t r u s t o n

c e r t a i n p a r c e l

s o f r e a l p r o p e r t y

, i n f a v o r o f t h e e s t a t e o

f J o s e p h i n e M a r s d e n

. T h e D i s t r i c t

C o u r t i m p o s e d a c o n s t r

u c t i v e t r u s t i n f a v o r o f J o s e p h i n e ’ s e s t a t e o n J o s e p h i n e ’ s h o u s e

( t h a t h a d b e e n t r a n s f

e r r e d t o M e l i s s a ) ; o n J o s e p h i n e ’ s f o r m e r r e n t a l p r o p e r t y ( t

h a t h a d

b e e n t r a n s f

e r r e d t o M e l i s s a ) ; o n a n o t h e r r e n t a l p r o p e r t y

, a n d o n t

h e c o n d o i n L a s V e g a s

.

T h e l a t t e r t w o p r

o p e r t i e s h a

d b e e n p u r c h a s e d b y M e l i s s a a n d J o h n w i t h f u n d s o b t a i n e d

f r o m f r a u d u l e n t l o a n s o b t a i n e d i n J o s e p h i n e ’ s n a m e

.

¶ 2 8 “ A c o n s t r

u c t i v e t r u s t a r i s e s w

h e n a p e r s o n h o l d i n g t i t l e t o p r o p e r t y i s s u b j e c t t o a n

e q u i t a b l e d

u t y t o c o n v

e y i t t o a n o t

h e r o n t h e g r o u n d t h a t t h e p e r s o n h o l d i n g t i t l e w o u l d b e

unjustly enriched if he were permitted to reta i n i t

. ” S e c t i o n 7 2

- 3 3

- 2 1 9

, M C A ; E s t a t e o f

Bradshaw

, ¶ 3 6

. A c o n s t r u c t i v e t r u s t m a y b e i m

p o s e d w i t h o r w i t h o u t p r o o f o f f r a u d o r

o t h e r w r o n g f u l a c t s

. In the Matter of the Estate of McDermott

, 2 0 0 2 M T 1 6 4

, ¶ 2 5

, 3 1 0

M o n t

. 4 3 5

, 5 1 P

. 3 d 4 8 6

. E s t a b l i s h m e n t o f a c o n s t r

u c t i v e t r u s t d e p e n d s o n l y u

p o n a

s h o w i n g t h a t t h e t i t l e h o l d e r w o u l d b e u n j u s t l y e n r i c h e d i f p e r m i t t e d t o r e t a i n t i t l e

. I n t h e

Matter of the Marriage of Moss

, 1 9 9 9 M T 6 2

, ¶ 2 9

, 2 9 3 M o n t

. 5 0 0

, 9 7 7 P

. 2 d 3 2 2

.

¶ 2 9 I n t h i s c a s e t h e r e w e r e a m p l e r e a s o n s f

o r t h e D i s t r i c t C o u r t t o i m p o s e t h e

c o n s t r u c t i v e t r u s t s

. I t i s c l e a r f

r o m t h e f

a c t s d i s c u s s e d a b o v

e t h a t M e l i s s a a n d J o h n

o b t a i n e d t

h e p r o p e r t i e s t h r o u g

h u n d u e i n f

l u e n c e

, d e p r i v i n g M e l i s s a ’ s s i b l i n g s o f t h e i r

d e v i s e s u n d e r t

h e w i l l

. M e l i s s a a n d J o h n w o u l d h a v

e b e e n u n j u s t l y e n r i c h e d i f a l l o w e d t o

r e t a i n t i t l e t o t

h e r e a l p r o p e r t y a n d a c o n s t r u c t i v e t r u s t w a s a p r o p e r r e m e d y

.

¶ 3 0 I s s u e t h r e e : W

h e t h e r t h e D i s t

r i c t C o u r t e r r e d i n f i n d i n g t h a t t h e W

o r l e y s

c o n v e r t e d t

h e p r o p e r t y o f J o s e p h i n e M a r s d e n

. M e l i s s a a n d J o h n m a k e a b r i e f a n d11

c o n c l u s o r y a r g

u m e n t t h a t t h e D i s t r i c t C o u r t i n c o r r e c t l y f o u n d t h a t t h e y h a d c o n v

e r t e d

J o s e p h i n e ’ s p r o p e r

t y t o t h e m s e l v e s

. T h e b a s i s o f t h i s a r g u m e n t i s t h a t M e l i s s a a n d

J o s e p h i n e w e r e b o t

h s i g n a t o r i e s o n a c h e c k i n g a c c o u n t

, a n d s o b o t h w e r e e q u a

l o w n e r s

,

p r e c l u d i n g c o n v

e r s i o n

.

¶ 3 1 W h a t e v e r t h e m e r i t o f t h a t a r g u m e n t

, i t m e a n s n o t

h i n g h e r e i n l i g

h t o f t h e i r

“ p l u n d e r i n g o f J o s e p h i n e ’ s p r o p e r t y

, ” a s i t w a s d e s c r i b e d b y t h e D i s t r i c t C o u r t

. M e l i s s a

a n d J o h n t o o k m

u c h m o r e t h a n j u s t t h e c o n t e n t s o f t h e c h e c k i n g a c c o u n t

. T h e D i s t r i c t

C o u r t ’ s r e f

e r e n c e t o c o n v

e r s i o n w a s i n i t s c o n c l u s i o n s o f l a w

, p r e f a t o r y t o i m

p o s i n g t h e

c o n s t r u c t i v e t r u s t w i t h r e g

a r d t o t h e p a r c e l s o f r e a l p r o p e r t y

. I t d i d n o t d e a

l w i t h t h e

c h e c k i n g a c c o u n t

. M e l i s s a a n d J o h n m a k e n o s u b s t a n t i a l a r g u m e n t o n t h i s p o i n t a n d

t h e r e w a s a m

p l e g r o u n d f o r f i n d i n g c o n v

e r s i o n

.

¶ 3 2 I s s u e F o u r : W h e t h e r t h e D i s t r i c t C

o u r t e r r e d i n a w a r d i n g d a m a g e s a g a i n s t t h e

W o r l e y s a n d i n f a v o r o f t h e E s t a t e o f J o s e p h i n e M a r s d e n

. T h e D i s t r i c t C o u r t f o u n d t h a t

M e l i s s a a n d J o h n

, i n t h e s p a n o f t h e i r f o u r o r s o y e a r s c a r i n g f

o r J o s e p h i n e

, h a d l o o t e d

a n d d i s s i p a t e d w

h a t s h o u l d h a v

e b e e n

, u n d e r p r o p e r c a r e

, a n e s t a t e w o r t h a b o u t $ 5 0 0

, 0 0 0

.

T h e r e a l p r o p e r

t y t h a t c o u l d b e r e a c h e d ( t h e O v a n d o a n d F l o r i d a p r

o p e r t i e s h a d b e e n

sold, with the proceeds going to Melissa and John) was materia l l y i n d e b t e d

. J o s e p h i n e ’ s

p o s i t i v e c a s h f l o w

, w h i c h s h o u l d u n d e r p r

o p e r c a r e h a v

e a c c u m u l a t e d v a l u e a t t h e r a

t e o f

s e v e r a l t h o u s a n d d o l l a r s a m o n t h f o r o v e r f o u r y e a r s w a s n o w

h e r e t o b e f

o u n d

.

¶ 3 3 T h e D i s t r i c t C o u r t ’ s d e c i s i o n t o a w a r d d a m a g e s w a s b a s e d o n s u b s t a n t i a l

e v i d e n c e

.12

¶ 3 4 I s s u e F i v e : W h e t h e r t h e D i s t r i c t C o u r t e r r e d i n a w a r d i n g a t t o r n e

y f e e s a n d c o s t

s

t o R o b e r t M o n r o e a n d L e a t

h a C a n c e l o s i

. T h e D i s t r i c t C o u r t a w a r d e d c o s t s a n d a t t o r n e y

f e e s t o R o b e r

t a n d L e a t h a b a s e d “ u

p o n t h e e x t r a o r d i n a r y e f

f o r t s b y M e l i s s a t o c o n c e a l h e r

u s e o f J o s e p h i n e ’ s p r o p e r t y a n d m o n e y

, w h i c h h a s r e q u i r e d R o b e r t a n d L e a t h a t o m a k e

s u b s t a n t i a l e f

f o r t s t o u n c o v e r a n d p r o v

e M e l i s s a ’ s w

r o n g f u l c o n d u c t

. . . . ”

¶ 3 5 A p a r t y c a n o r d i n a r i l y r e c o v e r a t t o r n e y f

e e s i n a n a c t i o n o n l y i f e m p o w e r e d t o d o

s o b y c o n t r a c t o r s t a t

u t e

. Walters v. Luloff

, 2 0 0 8 M T 1 7

, ¶ 3 3

, 3 4 1 M o n t

. 1 5 8

, 1 7 6 P

. 3 d

1 0 3 4

. H o w e v

e r

, a d i s t r i c t c o u r t h a s e q u i t a b l e p o w e r t o a w a r d a t

t o r n e y f e e s w h e n j u s t i c e

r e q u i r e s

. Walters

, ¶ 3 3 ; Estate of McDermott

, ¶ 3 4

. I n t h i s c a s e t h e r e i s a m

p l e e v i d e n c e

t h a t M e l i s s a w e n t t o g

r e a t l e n g t h s t o h i d e h e r t r a n s a c t i o n s f r o m h e r s i b l i n g s

, w

h o w e r e t h e

p e o p l e d i r e c t l y i m

p a c t e d

. S h e d e s t r o y e d r e c o r d s a n d f o r g e d d o c u m e n t s a n d s i g

n a t u r e s

.

The District Court found that Melissa and John had a h i s t o r y o f “ n o t l e a v i n g a f i n a n c i a l

p a p e r t r a i l ” a n d f

a i l i n g t o f

i l e t a x r e t u r n s t o a v

o i d J o h n ’ s c h i l d s u p p o r t o b l i g a t i o n s f r o m

a n o t h e r s t a t e

. M e l i s s a c o n s i s t e n t l y r e f u s e d t o p r o v

i d e i n f o r m a t i o n t o h e r s i b l i n g s a s t o

w h a t h a d h a p p e n e d t o t h e i r m o t h e r ’ s e s t a t e a n d l i e d t o t h e m a b o u t w

h a t h a d h a p p e n e d t o

t h e O v a n d o p r o p e r t y

. M e l i s s a c o n t i n u e d t o o b v i o u s l y l i e e v

e n a t t h e t r i a l i n D i s t r i c t

C o u r t

. M e l i s s a

, d u r i n g h e r t e s t i m o n y

, t e s t i f i e d t h a t a l e a s e f

o r o n e o f J o s e p h i n e ’ s

p r o p e r t i e s w a s g e n u i n e a n d h a d b e e n s i g n e d b y t h e t e n a n t

, b u

t u p o n q u e s t i o n i n g h a d t o

a c k n o w l e d g e t h a t w a s n o t t r

u e a n d t h a t t h e e n t i r e d o c u m e n t w a s a f

o r g e r y a n d a “ l i e

. ”

J u d g e H a r k i n c h a r a c t e r i z e d h e r a s a “ b l a t a n t l i a r ” w

h o h a d h u r t h e r o w

n c a s e “ r e a l l y

,

r e a l l y b a d

. ”13

¶ 3 6 R o b e r t a

n d L e a t h a w e r e c o n f

r o n t e d w i t h t h e d e c i s i o n t o e i t h e r w a l k a w a y w i t h

n o t h i n g f r o m t h e i r m o t h e r ’ s e s t a t e

, o r h i r e c o u n s e l a n d e

n g a g e i n t h e l o n g a n d e x

p e n s i v e

p r o c e s s o f d i s c o v e r i n g a n d r i g h t i n g t h e w

r o n g s p e r p e t r a t e d b y M e l i s s a

. T h e y c h o s e t h e

l a t t e r c o u r s e a n d h a v

e p r e v a i l e d

. A g

a i n

, M e l i s s a a n d J o h n p r o v i d e o n l y a c o n c l u s o r y

t h r e e

- s e n t e

n c e a r g u m e n t o n a t

t o r n e y f e e s a n d p r o v

i d e n o s u b s t a

n t i a l a r g u m e n t o r

a u t h o r i t y a s t o w

h y t h e d e c i s i o n s h o u l d b e r e v e r s e d

. T h e D i s t r i c t C o u r t w a s w i t h i n i t s

e q u i t a b l e p o w e r s t o a w a r d a t t o r n e y f e e s a n d c o s t s i n t h i s c a s e

.

¶ 3 7 F o r t

h e r e a s o n s s t a t e d a b o v

e

, t h e D i s t r i c t C o u r t i s a f

f i r m e d

.

/ S / M I K E M c G R A T H

W e c o n c u r :

/ S / W

. W I L L I

A M L E A P H A R T

/ S / J O H N W A R N E R

/ S / B R I A N M O R R I S

/ S / J A M E S C

. N E L S O N