### IN THE CO URT OF APPEALS OF TE NNE SS EE

AT NASHVILL E

J U LY 

### 24

, 20 12 Ses si on

PRECISI ON CASTI NGS OF TE NNESSEE , INC. v. H AND H

MANUFACTURING COMPANY, INC.

A p p e a l f r o m t h e C i r c u i t C o u r t f o r S u m n e r C o u n t y

N o

. 2 0 1 1 C V 4 4 7 C

. L

. R o g e r s , J u d g e

N o

. M 2 0 1 2

- 0 0 3 3 4

- C O A

- R 3

- C V

- F i l e d A u g u s t 2 2

, 2 0 1 2

T h e d e f e n d a n t

, a P e n n s y l v a n i a c o r p o r a t i o n

, c h a l l e n g e s t h e t r i a l c o u r t ’ s d e c i s i o n t o e x e r c i s e

p e r s o n a l j u r i s d i c t i o n o v e r t h e d e f e n d a n t

. B a s e d u p o n t h e d e f e n d a n t ’ s i n i t i a t i o n o f a

c o n t r a c t u a l r e l a t i o n s h i p w i t h a T e n n e s s e e m a n u f a c t u r e r a n d i t s e n t r y i n t o a c o n t r a c t p r o v i d i n g

t h a t T e n n e s s e e l a w w o u l d c o n t r o l

, w e a f f i r m t h e t r i a l c o u r t ’ s d e c i s i o n t o e x e r c i s e j u r i s d i c t i o n

i n t h i s d i s p u t e a r i s i n g o u t o f t h e c o n t r a c t

.

T e n n

. R

. A p p

. P

. 3 A p p e a l a s o f R i g h t ; J u d g m e n t o f t h e C i r c u i t C o u r t A f f i r m e d

A N D Y D

. B E N N E T T

, J

. , d e l i v e r e d t h e o p i n i o n o f t h e C o u r t

, i n w h i c h P A T R IC IA J

. C O T T R E LL

,

P

. J

. , a n d F R A N K G

. C LE M E N T

, J R

. , J

. , j o i n e d

.

P a t r i c k D

. W i t h e r i n g t o n

, N a s h v i l l e

, T e n n e s s e e

, f o r t h e a p p e l l a n t

, H a n d H M a n u f a c t u r i n g

C o m p a n y

, I n c

.

A r t h u r E

. M c C l e l l a n

, G a l l a t i n

, T e n n e s s e e

, f o r t h e a p p e l l e e

, P r e c i s i o n C a s t i n g s o f T e n n e s s e e

,

I n c

.

O P I N I O N

F A C T U A L A N D P R O C E D U R A L B A C K G R O U N D

P r e c i s i o n C a s t i n g s o f T e n n e s s e e

, I n c

. ( “ P r e c i s i o n ” )

, a T e n n e s s e e c o r p o r a t i o n

, f i l e d s u i t

a g a i n s t H a n d H M a n u f a c t u r i n g C o m p a n y

, I n c

. ( “ H H M ” )

, a P e n n s y l v a n i a c o r p o r a t i o n

, o n

A p r i l 1 4

, 2 0 1 1

. A c c o r d i n g t o t h e c o m p l a i n t

, P r e c i s i o n m a n u f a c t u r e d a n d d e l i v e r e d t o H H M

m e t a l c a s t i n g s a n d m o l d s t o p r o d u c e c a s t i n g s

, a n d H H M f a i l e d t o p a y f

o r t h e m

. P r e c i s i o n

r e q u e s t e d j u d g m e n t i n t h e a m o u n t o f $ 5 6

, 7 8 9

. 5 1 p l u s p r e

- j u d g m e n t a n d p o s t

-

j u d g m e n t

i n t e r e s t a n d a t t o r n e y f

e e s

.A n a n s w e r w a s f i l e d b y H H M ’ s p r e s i d e n t o n b e h a l f o f t h e c o r p o r a t i o n

. P r e c i s i o n f i l e d

a m o t i o n t o s t r i k e H H M ’ s a n s w e r a n d f o r a d e f a u l t j u d g m e n t

. H H M h i r e d a n a t t o r n e y

, w h o

f i l e d a f i r s t a m e n d e d a n s w e r r a i s i n g t h e d e f e n s e o f l a c k o f p e r s o n a l j u r i s d i c t i o n

. T h e t r i a l

c o u r t e n t e r e d a n o r d e r f i n d i n g t h a t H H M ’ s o r i g i n a l p r o s e a n s w e r w a s w i t h o u t l e g a l e f f e c t

a n d t h a t i t s a m e n d e d a n s w e r v i o l a t e d t h e T e n n e s s e e R u l e s o f C i v i l P r o c e d u r e

. T h e c o u r t

o r d e r e d t h a t H H M ’ s a n s w e r b e s t r u c k a n d e n t e r e d a d e f a u l t j u d g m e n t a g a i n s t H H M f o r

$ 5 6

, 7 8 9

. 5 1

. H H M f

i l e d a m o t i o n t o a l t e r o r a m e n d

, h o w e v e r ; a n d t h e t r i a l c o u r t g r a n t e d t h e

m o t i o n a n d s e t a s i d e t h e d e f a u l t j u d g m e n t

.

I n N o v e m b e r 2 0 1 1

, H H M f i l e d a m o t i o n t o d i s m i s s a n d f o r j u d g m e n t o n t h e p l e a d i n g s

b a s e d u p o n t h e l a c k o f f a c t u a l a l l e g a t i o n s i n t h e c o m p l a i n t t o s u p p o r t p e r s o n a l j u r i s d i c t i o n

a n d u n d e r t h e d o c t r i n e o f f o r u m n o n c o n v e n i e n s

. I n s u p p o r t o f i t s m o t i o n

, H H M f i l e d t h e

a f f i d a v i t o f i t s p r e s i d e n t

, T o m T o m e i

. I n t h a t a f f i d a v i t

, T o m e i s t a t e d t h a t

, i n M a r c h 2 0 1 0

,

“ a f t e r c o m m u n i c a t i n g v i a t e l e p h o n e

, e

- m a i l

, a n d o t h e r e l e c t r o n i c m e a n s

, [ P r e c i s i o n ] a g r e e d

t o s u p p l y [ H H M ] w i t h c e r t a i n m e t a l p a r t s ( c a s t i n g s a n d m o l d s )

. ” O n e o f H H M ’ s c u s t o m e r s

i n N e w Y o r k h a d r e f

e r r e d i t t o P r e c i s i o n

. M r

. T o m e i s t a t e d t h a t n o H H M e m p l o y e e s w e n t

t o T e n n e s s e e w i t h r e g a r d t o t h e s e t r a n s a c t i o n s

. H e f u r t h e r a s s e r t e d t h a t t h e p a r t s

m a n u f a c t u r e d b y P r e c i s i o n w e r e d e s i g n e d a n d t e s t e d i n P e n n s y l v a n i a a n d t h a t P r e c i s i o n “ d i d

n o i n d e p e n d e n t t e s t i n g o f t h e p a r t s i n T e n n e s s e e a s r e q u i r e d b y t h e o r d e r s p e c i f i c a t i o n s

. ”

H H M t o o k t h e p o s i t i o n t h a t t h e p a r t s m a n u f a c t u r e d b y P r e c i s i o n d i d n o t m e e t t h e d e s i g n

s p e c i f i c a t i o n s a n d “ t h e p a r t s w e r e r e j e c t e d a s u n a c c e p t a b l e i n P e n n s y l v a n i a

. ” M r

. T o m e i ’ s

a f f i d a v i t a l s o i n c l u d e s t h e f o l l o w i n g s t a t e m e n t s :

[ H H M ] d o e s n o t h a v e a n y c u s t o m e r s i n T e n n e s s e e

. . . . O t h e r t h a n t h e e v e n t s

a t i s s u e i n t h i s d i s p u t e

, [ H H M ] h a s n o t h a d a n y d e a l i n g s w i t h a n y T e n n e s s e e

e n t i t y o r p e r s o n

. [ H H M ] n e v e r a g r e e d t o c o m e t o T e n n e s s e e f o r a n y r e a s o n

r e l a t e d t o t h e t r a n s a c t i o n s a t i s s u e i n t h i s d i s p u t e

. T h e r e w a s n o p r i o r b u s i n e s s

r e l a t i o n s h i p b e t w e e n t h e p a r t i e s

.

[ H H M ] d o e s n o t t a r g e t o r p u r p o s e l y d i r e c t i t s a c t i v i t i e s t o w a r d c i t i z e n s o f

T e n n e s s e e

. [ H H M ] h a s n o t d e r i v e d a n y r e v e n u e f r o m p e o p l e o r e n t i t i e s i n

T e n n e s s e e

, n o r d o e s d e f e n d a n t c o n d u c t a n y b u s i n e s s e n t e r p r i s e i n T e n n e s s e e

.

M r

. T o m e i e s t i m a t e d t h a t H H M w o u l d n e e d t o b r i n g a s m a n y a s 1 2 w i t n e s s e s

, i n c l u d i n g

e x p e r t s

, f r o m P e n n s y l v a n i a t o t e s t i f y a t t r i a l

.

I n o p p o s i n g H H M ’ s m o t i o n t o d i s m i s s

, P r e c i s i o n f i l e d t h e a f

f i d a v i t o f i t s p r e s i d e n t

,

T

. A l l e n B r a n s f

o r d

. T h i s a f

f i d a v i t i n c l u d e s t h e f

o l l o w i n g p e r t i n e n t s t a t e m e n t s :

-2-W i t h o u t a n y s o l i c i t a t i o n o n b e h a l f o f [ P r e c i s i o n ]

, s h o r t l y b e f o r e D e c e m b e r

2 0 0 9

, [ H H M ] m a d e e l e c t r o n i c c o n t a c t w i t h [ P r e c i s i o n ] a n d a s k e d [ P r e c i s i o n ]

t o g i v e [ H H M a ] q u o t e t o p r o d u c e t h e p a r t i n q u e s t i o n

. P u r s u a n t t o t h a t

r e q u e s t

, o n D e c e m b e r 2

, 2 0 0 9

, [ P r e c i s i o n ] d e l i v e r e d P C T Q u o t e N o

. 6 5 2 1 t o

[ H H M ]

. . . . T h e q u o t e c o n t a i n s t h e f o l l o w i n g l a n g u a g e : “ T h e r i g h t s a n d d u t i e s

o f t h e B u y e r a n d t h e S e l l e r s s h a l l b e g o v e r n e d b y t h e l a w s o f t h e S t a t e o f

T e n n e s s e e

. ”

H H M a c c e p t e d P r e c i s i o n ’ s q u o t e

. A c c o r d i n g t o M r

. B r a n s f o r d

, t h e p r o d u c t w a s t e s t e d b y

x

- r a y a n d c h e m i c a l a n a l y s i s i n W i l s o n a n d S u m n e r c o u n t i e s i n T e n n e s s e e ; a n d P r e c i s i o n

p r o c u r e d t h e p h y s i c a l a n a l y s i s o f t h e p r o d u c t f r o m a n i n d e p e n d e n t l a b i n a n o t h e r s t a t e ( n o t

i n P e n n s y l v a n i a o r T e n n e s s e e )

. M r

. B r a n s f o r d a s s e r t e d : “ E a c h a n d e v e r y s t e p o f t h e

m a n u f a c t u r i n g p r o c e s s f

o r t h e p r o d u c t

, a s w e l l a s

, i t s p r i n c i p a l i n i t i a l q u a l i t y c o n t r o l w a s

c o m p l e t e d i n T e n n e s s e e b y o r f o r [ P r e c i s i o n ]

. ”

T h e t r i a l c o u r t h e a r d H H M ’ s m o t i o n t o d i s m i s s o n N o v e m b e r 2 2

, 2 0 1 1

. T h e c o u r t

e n t e r e d a n o r d e r o n N o v e m b e r 3 0

, 2 0 1 1 d e n y i n g t h e m o t i o n t o d i s m i s s

. T h e c o u r t f o u n d t h a t

H H M h a d w a i v e d a n y c l a i m o f l a c k o f p e r s o n a l j u r i s d i c t i o n

, b u t a l s o w e n t o n t o f i n d t h a t t h e

c o u r t h a d p e r s o n a l j u r i s d i c t i o n o v e r H H M

. B a s e d u p o n H H M ’ s a f f i d a v i t

, t h e c o u r t f

o u n d

t h a t H H M “ i n i t i a t e d c o n t a c t w i t h P l a i n t i f f T e n n e s s e e m a n u f

a c t u r e r

, c o m m u n i c a t i n g a n d

o r d e r i n g i n T e n n e s s e e

, t o b e m a n u f a c t u r e d i n T e n n e s s e e

. ” T h e c o u r t n o t e d t h a t a l l o f H H M ’ s

c o n t a c t s w i t h P r e c i s i o n w e r e b y t e l e p h o n e

, e

- m a i l

, a n d o t h e r e l e c t r o n i c m e a n s

.

H H M f i l e d a m o t i o n f

o r p e r m i s s i o n t o p u r s u e a n i n t e r l o c u t o r y a p p e a l o n D e c e m b e r

2 7

, 2 0 1 1

. O n J a n u a r y 3

, 2 0 1 2

, H H M m o v e d t o c o n t i n u e t h e t r i a l

, w h i c h w a s s e t f o r J a n u a r y

1 1

, 2 0 1 2 ( b y a g r e e d o r d e r )

. H H M a r g u e d t h a t i t n e e d e d m o r e t i m e t o d e p o s e o u t

- o f

- s t a t e

w i t n e s s e s

. T h e t r i a l c o u r t d e n i e d b o t h m o t i o n s o n J a n u a r y 6

, 2 0 1 2

.

T h e m a t t e r w a s h e a r d b y t h e t r i a l c o u r t o n J a n u a r y 1 1

, 2 0 1 2

. T h e c o u r t d e n i e d H H M ’ s

r e n e w e d m o t i o n t o c o n t i n u e t h e t r i a l d a t e

. M r

. B r a n s f o r d t e s t i f i e d o n b e h a l f o f P r e c i s i o n

.

H H M d e c l i n e d t o p u t o n p r o o f

, b u t r e n e w e d i t s m o t i o n f o r i n v o l u n t a r y d i s m i s s a l b a s e d o n

l a c k o f p e r s o n a l j u r i s d i c t i o n a n d u n d e r t h e d o c t r i n e o f f o r u m n o n c o n v e n i e n s

. I n i t s f i n a l

o r d e r e n t e r e d o n t h e d a y o f t h e h e a r i n g

, t h e t r i a l c o u r t f o u n d H H M ’ s m o t i o n s t o b e w i t h o u t

m e r i t a n d d e t e r m i n e d t h a t P r e c i s i o n w a s e n t i t l e d t o j u d g m e n t i n t h e t o t a l a m o u n t o f

$ 6 2

, 0 0 3

. 7 5

.

O n a p p e a l

, H H M a r g u e s t h a t t h e t r i a l c o u r t e r r e d ( 1 ) i n e x e r c i s i n g p e r s o n a l j u r i s d i c t i o n

o v e r H H M

, ( 2 ) i n d e n y i n g H H M ’ s m o t i o n t o d i s m i s s u n d e r t h e d o c t r i n e o f f o r u m n o n

c o n v e n i e n s

, a n d ( 3 ) i n d e n y i n g H H M ’ s m o t i o n t o c o n t i n u e t h e t r i a l d a t e

.

-3-A N A LY S IS

1

.

W e b e g i n w i t h t h e t r i a l c o u r t ’ s d e n i a l o f H H M ’ s m o t i o n t o d i s m i s s f o r l a c k o f

p e r s o n a l j u r i s d i c t i o n

.

A c o u r t ’ s d e c i s i o n r e g a r d i n g t h e e x e r c i s e o f p e r s o n a l j u r i s d i c t i o n i n v o l v e s a q u e s t i o n

o f l a w

. G o r d o n v

. G r e e n v i e w H o s p

. , I n c

. , 3 0 0 S

. W

. 3 d 6 3 5

, 6 4 5 ( T e n n

. 2 0 0 9 )

. T h e r e f o r e

,

w e r e v i e w t h e t r i a l c o u r t ’ s d e n i a l o f H H M ’ s m o t i o n t o d i s m i s s d e n o v o w i t h n o p r e s u m p t i o n

o f c o r r e c t n e s s

. S e e i d

. T h e p l a i n t i f f h a s t h e b u r d e n o f p r o v i n g t h a t t h e c o u r t h a s p e r s o n a l

j u r i s d i c t i o n o v e r t h e d e f e n d a n t

. I

d

. a t 6 4 3

. I n m a k i n g o u r d e t e r m i n a t i o n

, w e t a k e t h e

a l l e g a t i o n s i n t h e c o m p l a i n t a n d s u p p o r t i n g a f f i d a v i t s a s t r u e a n d r e s o l v e a l l f a c t u a l d i s p u t e s

i n t h e p l a i n t i f

f ’ s f a v o r

. I d

. a t 6 4 4

.

W h a t i s n e c e s s a r y t o e s t a b l i s h a p r i m a f a c i e c a s e o f p e r s o n a l j u r i s d i c t i o n ?

T e n n e s s e e ’ s l o n g

- a r m s t a t u t e

, p a r t i c u l a r l y T e n n

. C o d e A n n

. § 2 0

- 2

- 2 1 4 ( a )

, a l l o w s T e n n e s s e e

c o u r t s t o e x e r c i s e i n p e r s o n a m j u r i s d i c t i o n o n a n y b a s i s n o t i n c o n s i s t e n t w i t h t h e s t a t e o r

f e d e r a l c o n s t i t u t i o n s

. C h e n a u l t v

. W a l k e r

, 3 6 S

. W

. 3 d 4 5

, 5 2 ( T e n n

. 2 0 0 1 )

. D u e p r o c e s s

p r i n c i p l e s r e q u i r e t h a t “ a n o u t

- o f

- s t a t e d e f e n d a n t c a n b e s u b

j e c t t o p e r s o n a l j u r i s d i c t i o n o n l y

i f h e h a s s u c h m i n i m u m c o n t a c t s w i t h t h e f o r u m s t a t e t h a t t h e m a i n t e n a n c e o f t h e s u i t d o e s

n o t o f f e n d t r a d i t i o n a l n o t i o n s o f f a i r p l a y a n d s u b s t a n t i a l j u s t i c e

. ” I d

. a t 5 3

. O u r c o u r t s

r e c o g n i z e b o t h g e n e r a l a n d s p e c i f i c j u r i s d i c t i o n

. T h e i s s u e h e r e i s w h e t h e r H H M h a d 1

s u f f i c i e n t c o n t a c t s t o e s t a b l i s h s p e c i f i c j u r i s d i c t i o n

.

I n t h e a b s e n c e o f c o n t i n u o u s a n d s y s t e m a t i c c o n t a c t s s u f f i c i e n t t o c o n f

e r g e n e r a l

j u r i s d i c t i o n

, “ p e r s o n a l j u r i s d i c t i o n e x i s t s i f a ‘ c o m m e r c i a l a c t o r p u r p o s e l y d i r e c t s h i s

a c t i v i t i e s t o w a r d c i t i z e n s o f t h e f o r u m s t a t e a n d l i t i g a t i o n r e s u l t s f r o m i n j u r i e s a r i s i n g o u t o f

o r r e l a t i n g t o t h o s e a c t i v i t i e s

. ’ ” I d

. ( q u o t i n g J

. I

. C a s e C o r

p

. v

. W i l l i a m s

, 8 3 2 S

. W

. 2 d 5 3 0

, 5 3 2

( T e n n

. 1 9 9 2 ) )

. T e n n e s s e e c o u r t s h a v e a d o p t e d t h r e e p r i m a r y f a c t o r s a n d t w o l e s s e r f

a c t o r s

t o b e c o n s i d e r e d i n d e t e r m i n i n g w h e t h e r t h e n e c e s s a r y “ m i n i m u m c o n t a c t s ” e x i s t

. M a s a d a

I n v

. C o r p

. v

. A l l e n

, 6 9 7 S

. W

. 2 d 3 3 2

, 3 3 4 ( T e n n

. 1 9 8 5 )

. T h e t h r e e p r i m a r y f a c t o r s a r e : ( 1 )

t h e q u a n t i t y o f t h e c o n t a c t s

, ( 2 ) t h e n a t u r e a n d q u a l i t y o f t h e c o n t a c t s

, a n d ( 3 ) t h e s o u r c e a n d

c o n n e c t i o n o f

t h e c a u s e o f a c t i o n w i t h t h e c o n t a c t s

. I d

. a t 3 3 4

. T h e t w o l e s s e r f a c t o r s t o b e

c o n s i d e r e d a r e t h e i n t e r e s t o f t h e f o r u m s t a t e a n d t h e c o n v e n i e n c e o f t h e p a r t i e s

. I d

.

Gene ra l j uri sdi ct ion exi st s “whe n a de f e nda nt has ‘c ont inu ous and syste m at ic con ta ct s wit h the 1

for um st at e s uff ic ie nt to j ust if

y the s ta te ’s exe rc is e of j udi ci al powe r wi th re spe ct to any and al l c la ims.’”

Ari st ech Chem. Int ’l Ltd

. v. Acr yl ic Fabr ic ato rs Ltd

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. 1998 ) (qu oti ng Kerr y Ste el t h

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. 1997 ). Spec if ic j uri sdi ct ion con fe rs j uri sdi ct ion onl y on t h

cl ai m s t hat “a ri se out of

or re la te to a d ef

end ant ’s con ta ct s wi th the fo rum.” Id.

-4-U n d e r t h e f a c t s i n t h i s c a s e

, w e c o n c l u d e t h a t m i n i m u m c o n t a c t s e x i s t b e t w e e n H H M

a n d T e n n e s s e e

. H H M i n t e n t i o n a l l y c o n t a c t e d a T e n n e s s e e c o r p o r a t i o n a b o u t m a n u f a c t u r i n g

p a r t s t o b e b o u g h t b y H H M a n d e n t e r e d i n t o a c o n t r a c t u n d e r w h i c h T e n n e s s e e l a w w o u l d

g o v e r n a n y d i s p u t e s b e t w e e n t h e p a r t i e s

. T h e f a c t t h a t n o o n e f

r o m H H M p h y s i c a l l y v i s i t e d

t h e s t a t e o f T e n n e s s e e i s n o t d i s p o s i t i v e : “ [ T ] h e a b s e n c e o f p h y s i c a l c o n t a c t s w i l l n o t d e f e a t

i n p e r s o n a m j u r i s d i c t i o n w h e r e a c o m m e r c i a l a c t o r p u r p o s e f u l l y d i r e c t s h i s a c t i v i t i e s t o w a r d

c i t i z e n s o f t h e f

o r u m S t a t e a n d l i t i g a t i o n r e s u l t s f r o m i n j u r i e s a r i s i n g o u t o f o r r e l a t i n g t o

t h o s e a c t i v i t i e s

. ” Ma s a d a

, 6 9 7 S

. W

. 2 d a t 3 3 4

. H H M p u r p o s e f u l l y d i r e c t e d i t s a c t i v i t y

t o w a r d a T e n n e s s e e c o r p o r a t i o n

, a n d l i t i g a t i o n h a s a r i s e n i n r e l a t i o n s h i p t o t h a t a c t i v i t y

.

U n d e r t h e c i r c u m s t a n c e s

, H H M s h o u l d r e a s o n a b l y h a v e a n t i c i p a t e d t h a t i t m i g h t b e h a l e d i n t o

c o u r t i n T e n n e s s e e

. S e e G o r d o n

, 3 0 0 S

. W

. 3 d a t 6 4 7

.

2

.

H H M n e x t a s s e r t s t h a t t h e t r i a l c o u r t e r r e d i n f a i l i n g t o g r a n t i t s m o t i o n t o d i s m i s s

u n d e r t h e d o c t r i n e o f f

o r u m n o n c o n v e n i e n s

.

A p p l i c a t i o n o f t h e d o c t r i n e o f f o r u m n o n c o n v e n i e n s i s a m a t t e r w i t h i n t h e t r i a l c o u r t ’ s

d i s c r e t i o n

, a n d o u r r e v i e w i s l i m i t e d t o w h e t h e r t h e t r i a l c o u r t a b u s e d i t s d i s c r e t i o n

. I n r e

B r i d g e s t o n e / F i r e s t o n e

, 1 3 8 S

. W

. 3 d 2 0 2

, 2 0 5 ( T e n n

. C t

. A p p

. 2 0 0 3 )

. I n t h i s c o n t e x t

, a t r i a l

c o u r t a b u s e s i t s d i s c r e t i o n i f i t “ f a i l s t o r e v i e w a n d b a l a n c e t h e p r i v a t e a n d p u b l i c f a c t o r s t h a t

g u i d e a n y c o n s i d e r a t i o n o f t h e d o c t r i n e

. ” I d

. T h e p r i v a t e f

a c t o r s i n c l u d e t h e r e l a t i v e e a s e o f

a c c e s s t o p r o o f ; a v a i l a b i l i t y o f w i t n e s s e s ; t h e p o s s i b i l i t y o f v i e w i n g t h e p r e m i s e s

, w h e r e

a p p r o p r i a t e ; a n d o t h e r p r a c t i c a l p r o b l e m s

. Z u r i c k v

. I n m a n

, 4 2 6 S

. W

. 2 d 7 6 7

, 7 7 2 ( T e n n

.

1 9 6 8 )

. H o w e v e r

, “ u n l e s s t h e b a l a n c e i s s t r o n g l y i n f a v o r o f t h e d e f

e n d a n t

, t h e p l a i n t i f

f ’ s

c h o i c e o f f

o r u m s h o u l d r a r e l y b e d i s t u r b e d

. ” I d

. ( q u o t i n g G u l

f O i l C o r p

. v

. G i l b e r t

, 3 3 0 U

. S

.

5 0 1

, 5 0 8 ( 1 9 4 7 ) )

. P u b l i c f a c t o r s i n c l u d e t h e l o c a l i n t e r e s t i n d e c i d i n g l o c a l c o n t r o v e r s i e s

.

I t i s a p p r o p r i a t e t o h a v e “ t h e t r i a l o f a d i v e r s i t y c a s e i n a f o r u m t h a t i s a t h o m e w i t h t h e s t a t e

l a w s t h a t m u s t g o v e r n t h e c a s e

. . . . ” I d

. ( q u o t i n g G u l

f O i l

. , 3 3 0 U

. S

. a t 5 0 8 )

.

H H M s u b m i t t e d p r o o f t h a t i t w o u l d n e e d t o c a l l a s m a n y a s t w e l v e w i t n e s s e s f r o m

P e n n s y l v a n i a t o t e s t i f

y a t t r i a l a n d t h a t i t t e s t e d t h e p a r t s i n P e n n s y l v a n i a a n d f o u n d t h e m t o

b e d e f e c t i v e

. H H M a r g u e s t h a t “ i t w o u l d h a v e b e e n m u c h m o r e e f f i c i e n t t o l i t i g a t e t h i s

d i s p u t e i n P e n n s y l v a n i a

. ” I n f i n d i n g H H M ’ s m o t i o n f o r i n v o l u n t a r y d i s m i s s a l t o b e w i t h o u t

m e r i t

, t h e t r i a l c o u r t e m p h a s i z e d t h a t t h e p a r t i e s e n t e r e d i n t o a c o n t r a c t e x p r e s s l y p r o v i d i n g

t h a t T e n n e s s e e l a w w o u l d c o n t r o l

. M o r e o v e r

, a s P r e c i s i o n p o i n t s o u t

, i t s w i t n e s s e s w e r e i n

T e n n e s s e e

. W e f

i n d n o a b u s e o f d i s c r e t i o n i n t h e t r i a l c o u r t ’ s d e t e r m i n a t i o n n o t t o d i s m i s s

t h e c a s e b a s e d u p o n a n i n c o n v e n i e n t f o r u m

.

-5-3

.

H H M ’ s f i n a l a r g u m e n t i s t h a t t h e t r i a l c o u r t e r r e d i n d e n y i n g i t s m o t i o n t o c o n t i n u e

t h e t r i a l d a t e

.

A t r i a l c o u r t ’ s r u l i n g o n a m o t i o n t o c o n t i n u e i s r e v i e w e d u n d e r t h e a b u s e o f

d i s c r e t i o n s t a n d a r d

. B a r b e r & M c M u r r y

, I n c

. v

. T o p

- F l i t e D e v

. C o r

p

. , I n c

. , 7 2 0 S

. W

. 2 d 4 6 9

,

4 7 1 ( T e n n

. C t

. A p p

. 1 9 8 6 )

. T h e r e h a s b e e n a n a b u s e o f d i s c r e t i o n “ w h e n t h e t r i a l c o u r t

r e a c h e s a d e c i s i o n a g a i n s t l o g i c t h a t c a u s e s a h a r m t o t h e c o m p l a i n i n g p a r t y o r w h e n t h e t r i a l

c o u r t a p p l i e s a n i n c o r r e c t l e g a l s t a n d a r d

. ” R i l e y v

. W h y b r e w

, 1 8 5 S

. W

. 3 d 3 9 3

, 3 9 9 ( T e n n

. C t

.

A p p

. 2 0 0 5 )

. W e a r e r e q u i r e d t o u p h o l d t h e t r i a l c o u r t ’ s r u l i n g “ a s l o n g a s r e a s o n a b l e m i n d s

c o u l d d i s a g r e e a b o u t i t s c o r r e c t n e s s

, ” a n d “ w e a r e n o t p e r m i t t e d t o s u b s t i t u t e o u r j u d g m e n t

f o r t h a t o f t h e t r i a l c o u r t

. ” C a l d w e l l v

. H i l l

, 2 5 0 S

. W

. 3 d 8 6 5

, 8 6 9 ( T e n n

. C t

. A p p

. 2 0 0 7 )

.

T h e t r i a l c o u r t ’ s r u l i n g o n a m o t i o n f o r a c o n t i n u a n c e “ w i l l n o t b e d i s t u r b e d u n l e s s t h e

r e c o r d c l e a r l y s h o w s a b u s e o f d i s c r e t i o n a n d p r e j u d i c e t o t h e p a r t y s e e k i n g a c o n t i n u a n c e

. ”

B l a k e v

. P l u s M

a r k

, I n c

. , 9 5 2 S

. W

. 2 d 4 1 3

, 4 1 5 ( T e n n

. 1 9 9 7 )

. I n r u l i n g o n s u c h a m o t i o n

, a

t r i a l c o u r t s h o u l d c o n s i d e r : “ ( 1 ) t h e l e n g t h o f t i m e t h e p r o c e e d i n g h a s b e e n p e n d i n g

, ( 2 ) t h e

r e a s o n f o r t h e c o n t i n u a n c e

, ( 3 ) t h e d i l i g e n c e o f t h e p a r t y s e e k i n g t h e c o n t i n u a n c e

, a n d ( 4 ) t h e

p r e j u d i c e t o t h e r e q u e s t i n g p a r t y i f t h e c o n t i n u a n c e i s n o t g r a n t e d

. ” N a g a r a j a n v

. T e r r y

, 1 5 1

S

. W

. 3 d 1 6 6

, 1 7 2 ( T e n n

. C t

. A p p

. 2 0 0 3 )

.

H H M a s s e r t s t h a t a c o n t i n u a n c e w a s n e e d e d t o a l l o w d e p o s i t i o n s a n d o t h e r d i s c o v e r y

t o b e t a k e n

. I n d e n y i n g H H M ’ s r e n e w e d m o t i o n t o c o n t i n u e t h e t r i a l d a t e

, t h e t r i a l c o u r t

n o t e d t h a t “ i t i s t h e D e f

e n d a n t ’ s o w n d i l a t o r y a c t i o n s a n d i t s o w n f a i l u r e t o e n g a g e i n t i m e l y

r e s o l u t i o n o f b o t h t h e j u r i s d i c t i o n a l i s s u e a n d t o e n g a g e i n d i s c o v e r y t h a t f o r m s t h e n e e d f

o r

a c o n t i n u a n c e

. ” W e f

i n d n o a b u s e o f d i s c r e t i o n i n t h e t r i a l c o u r t ’ s d e c i s i o n t o p r o c e e d w i t h

t h e t r i a l

.

C O N C LU S IO N

T h e d e c i s i o n o f

t h e t r i a l c o u r t i s a f

f i r m e d

. C o s t s o f a p p e a l a r e a s s e s s e d a g a i n s t t h e

a p p e l l a n t

, H H M

, a n d e x e c u t i o n m a y i s s u e i f n e c e s s a r y

.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ A N D Y D

. B E N N E T T

, J U D G E

-6-