EXHIBIT A

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UNITED STATES DISTRICT COURT

SOUTHERN DISTRICT OF FLORIDA 

Case No.: 1:22-mc-21664-XXXX 

In re Application of 

ITAÚ UNIBANCO S/A, 

 Applicant, 

Pursuant to 28 U.S.C. § 1782 for Judicial 

Assistance in Obtaining Evidence for Use in 

Foreign and International Proceedings Pending in 

The Federative Republic of Brazil. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––/ 

DECLARATION OF DAVID PEREIRA CARDOSO IN SUPPORT OF 

EX PARTE PETITION OF ITAÚ UNIBANCO S/A FOR JUDICIAL ASSISTANCE 

IN AID OF FOREIGN PROCEEDINGS PURSUANT TO 28 U.S.C. § 1782 

I, David Pereira Cardoso, under penalty of perjury and pursuant to 28 U.S.C. § 1746 and 

the laws of the United States of America, declare the following: 

1. I am over the age of 18 and, except as otherwise noted, provide this Declaration

based on my own personal knowledge. 

2. I am a litigation partner with the law firm of Arruda Alvim, Aragão, Lins & Sato

Advogados, based in Curitiba, Brazil. I have been practicing law in Brazil since 2008. 

BRIEF OVERVIEW

3. As further detailed below, between 2015 and 2020, Itaú Unibanco S/A (“Itaú”), a

Brazilian financial institution, entered into various loan agreements, import credit agreements, and 

derivative contracts with a Brazilian company named MapTrade Indústria e Comércio de Produtos 

Ltda. (“MapTrade”). Those loan agreements, import credit agreements, and derivative contracts 

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were personally guaranteed by MapTrade’s shareholders, Mr. Ronaldo Gomes Guerra Barcellos 

and Mr. Marcelo Miranda Bittencourt (“Mr. Bittencourt”) (MapTrade’s shareholders together, the 

“Guarantors”). 

4. By March 2020, the loan agreements, import credit agreements, and derivative 

contracts were breached due to MapTrade’s and the Guarantors’ failure to pay the amounts owed 

to Itaú when they came due. As of March 2020, MapTrade and its Guarantors owed Itaú over 

BRL 50 million Reais (approximately U.S. $10 million), leaving Itaú with no choice but to initiate 

legal action in Brazil to recover the significant debt. 

5. Itaú filed two separate legal proceedings before the 15th Lower Civil Court of the 

City of São Paulo in the Federative Republic of Brazil (the “Brazilian Court”) to enforce the 

various debts owed (together, the “Foreign Proceedings”). One action seeks recovery of 

approximately BRL 48,642,131.34 Reais (adjusted debt calculated as of April 2022) resulting from 

certain defaulted loan agreements, defaulted import credit agreements, defaulted derivative 

contracts, default interest, monetary adjustment, and attorney’s fees (the “First Action”). The other 

action seeks recovery of approximately BRL 6,263,111.07 Reais (adjusted debt calculated as of 

April 2022) resulting from the breach of additional derivative contracts, monetary adjustment, and 

attorney’s fees (the “Second Action”). 

6. My firm currently represents Itaú in both Foreign Proceedings and I am intimately 

familiar with the posture of both actions. No final judgment has issued in either of the Foreign 

Proceedings. 

7. The same defendants are named in each of the Foreign Proceedings, namely, 

MapTrade, the Guarantors, and certain companies controlled by the Guarantors (i.e., Maac 

Participações Ltda., Amca Participações Ltda., and Ramt Participações Ltda.) (collectively, the 

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“Foreign Defendants”). 

8. Under the Brazilian Code of Civil Procedure (in Portuguese, “Código de Processo 

Civil” or simply “CPC”), a creditor, such as Itaú, who has a claim for a sum certain based on an 

extrajudicial enforceable instrument may proceed directly to collection of the debt by initiating an 

enforcement proceeding in court (an “ação de execução” in Portuguese). CPC, Articles 771, 779 

and 781. The various loan agreements, import credit agreements, and derivative contracts entered 

into by Itaú, on the one side, and MapTrade and its Guarantors, on the other side, are examples of 

extrajudicial enforceable instruments under Brazilian law. CPC, Article 784. Thus, the Foreign 

Proceedings are enforcement actions seeking to collect on those extrajudicial enforceable 

instruments. 

9. Under Brazilian law, after the filing of such enforcement actions, there is a legal 

presumption that the sum certain debt owed exists. Thus, in the Foreign Proceedings, there is a 

presumption that Itaú is owed the debt, plus default interest, monetary adjustment, and attorney’s 

fees, and it is Itaú’s duty, as the plaintiff in both actions, to search for and identify the Foreign 

Defendants’ assets to satisfy the debt and to proceed with their attachment or garnishment. CPC, 

Articles 798 and 799. 

10. In furtherance of the Foreign Proceedings and its duty to identify assets against 

which to collect, Itaú is engaged in investigative efforts to locate the Foreign Defendants’ assets 

and properties within Brazil and worldwide. 

11. As part of its investigation, Itaú recently has learned that Mr. Bittencourt may have 

significant liquid assets of more than U.S. $1.3 million resulting from the sale of three real estate 

properties in Florida indirectly owned by him through Bittencourt, LLC, of which he is sole owner. 

It is unknown where the funds were directed following the sale of the properties. 

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12. Therefore, Itaú seeks third-party discovery from each of the title companies 

involved in the respective real estate transactions in order to gather evidence on Mr. Bittencourt’s 

assets and bank accounts, which, in turn, shall be reported to the Brazilian Court in the Foreign 

Proceedings. 

13. I submit this Declaration in support of Itaú’s Section 1782 petitions being filed in 

the Southern District of Florida and the Middle District of Florida to obtain discovery from the 

title companies specified below. 

FACTUAL BACKGROUND 

Description of the Foreign Proceedings 

14. Since 2015, Itaú, on the one side, and MapTrade and its Guarantors, on the other 

side, have entered into various loan agreements, import credit agreements, and derivative 

contracts. When the obligations under the loan agreements, import credit agreements, and 

derivative contracts matured without payment in or around March 2020, Itaú proceeded to file the 

two Foreign Proceedings. 

The First Action 

15. First, on September 8, 2020, Itaú filed an action focused on recovering the debt 

owed based on certain breached loan agreements, import credit agreements, and derivative 

contracts, styled Itaú Unibanco S/A v. MapTrade Indústria e Comércio de Produtos Ltda., Claim 

No. 1083075-13.2020.8.26.0100. A copy of the complaint filed in the First Action, which contains 

the details of the loan agreements, import credit agreements, and derivative contracts at issue, is 

attached as Exhibit 1.

1

 

1

 Translated copies of all exhibits to this Declaration shall be filed with the Court as soon as they are available. 

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16. Pursuant to Brazilian civil procedure, this action initially was filed as an “ação 

cautelar de arresto” in Portuguese (similar to an enforcement action for the garnishment of assets), 

and later was converted into an enforcement action so that Itaú could recover from the Foreign 

Defendants (an “ação de execução” in Portuguese). CPC, Articles 771, 779 and 781. 

17. As explained above, under Brazilian law, there is a legal presumption (in 

enforcement actions for sum certain claims, like the Foreign Proceedings) that Itaú is owed by the 

Foreign Defendants an amount that includes the debt owed pursuant to the breached loan 

agreements, import credit agreements, and derivative contracts, plus default interest, monetary 

adjustment, and 10% attorney’s fees. CPC, Articles 798 and 799. 

18. The First Action is currently stayed pending appeal by the Foreign Defendants, but 

the search and appraisal of the Foreign Defendants’ assets (as further explained below) continues 

to progress. CPC, Article 919. The stay does not affect Itaú’s ability to search for assets in or 

outside of Brazil. 

The Second Action 

19. Subsequent to the First Action, on January 21, 2021, Itaú filed an action focused on 

enforcing other breached derivative contracts, styled Itaú Unibanco S/A v. MapTrade Indústria e 

Comércio de Produtos Ltda., Claim No. 1005186-46.2021.8.26.0100. A copy of the complaint 

filed in the Second Action, which contains the details of the derivative contracts at issue, is attached 

as Exhibit 2. 

20. As in the First Action, there is a legal presumption under Brazilian law that Itaú is 

owed by the Foreign Defendants a significant amount resulting from the breach of the derivative 

contracts. 

21. The Foreign Defendants have sought a stay of the Second Action, but the request 

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was denied by the Brazilian Court. 

Key Rulings in the Foreign Proceedings 

22. The Foreign Proceedings are on-going before the Brazilian Court. Despite the legal 

presumption of the debt by the Brazilian Court, pursuant to Brazilian civil procedure, no final 

judgments have been entered to date. 

23. There are two key developments of note in the Foreign Proceedings. 

24. One is that, in each of the Foreign Proceedings, the Brazilian Court has granted 

Itaú’s request to disregard the legal personalities of Maac Participações Ltda., Amca Participações 

Ltda., and Ramt Participações Ltda., which are companies controlled by the Guarantors and named 

as defendants in the Foreign Proceedings. By doing so, the Brazilian Court has allowed Itaú to 

“reverse-pierce” the corporate veil among the Foreign Defendants. This is important because it 

means the Brazilian Court has determined that the Guarantors have abused corporate formalities 

and comingled funds and assets such that the companies they control also should be deemed liable 

for the debt owed to Itaú. 

25. The other key development is that in each of the Foreign Proceedings, the Brazilian 

Court has permitted Itaú to search for, identify, and have the Foreign Defendants’ assets appraised 

in different jurisdictions, not just São Paulo. As an example, the Brazilian Court has issued orders 

to the courts of the city of Rio de Janeiro (case number 0062875-32.2022.8.19.0001) and the city 

of Petrópolis (case number 0004682-95.2022.8.19.0042) to assist in this endeavor of identifying 

and appraising the Foreign Defendants’ assets in those jurisdictions. 

26. Although the First and Second Actions currently are subject to certain appellate 

proceedings, those proceedings do not preclude Itaú from continuing to search for and report the 

Foreign Defendants’ assets to the Brazilian Court. 

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 Itaú’s Investigation of the Foreign Defendants’ Assets Reveals Florida Properties 

27. Itaú continues to investigate the Foreign Defendants’ assets worldwide and has 

engaged third-party investigative services for that purpose. That investigation has revealed that 

one of the Foreign Defendants, Mr. Bittencourt, likely has significant liquid assets as a result of 

the sale of three real estate properties in Florida. 

28. Mr. Bittencourt owned the properties indirectly through Bittencourt LLC, a 

Delaware entity registered to do business in Florida. The three properties sold include a 

condominium located in Aventura, Florida, and two townhomes in Kissimmee, Florida. It appears 

that none of the sold properties was encumbered by a mortgage. Thus, together, the property sales 

generated more than $1.3 million for Mr. Bittencourt. 

29. These funds likely are owned and controlled by Mr. Bittencourt through Bittencourt 

LLC. It is Itaú’s belief that, much like the abuses resulting in the reverse-piercing of the corporate 

veil in the Foreign Proceedings, Mr. Bittencourt and Bittencourt LLC will be treated as one and 

the same. The Brazilian Court may order Mr. Bittencourt to pay these funds to Itaú as part of its 

eventual judgment on the defaulted loan agreements, import credit agreements, and derivative 

contracts at issue in the Foreign Proceedings. 

The Aventura Property 

30. The Aventura condominium was located at 18051 Biscayne Blvd, Unit 1804-1, 

Aventura, Florida (Miami-Dade County parcel #28-2210-014-0770). It was purchased by 

Bittencourt LLC for $550,000 in 2014, and sold in December 2021 for $560,000.

31. The deed lists the title company for the December 2021 sale of the Aventura 

property as Martha L. Mendez, P.A. d/b/a Title Team. According to Florida’s public records, 

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Martha L. Mendez, P.A. d/b/a Title Team is located at 2600 S Douglas Rd, Suite 506, Miami, 

Florida 33160. 

32. Importantly, an affidavit dated December 8, 2021 and signed by Mr. Bittencourt, 

was filed with the deed of sale and listed Mr. Bittencourt as the sole (100%) owner and manager 

of Bittencourt LLC (Certificate of Limited Liability Company Resolution and Incumbency number 

20220009864). A copy of this certificate is attached as Exhibit 3. This certificate makes clear 

that Mr. Bittencourt fully owns and controls Bittencourt LLC. 

The Kissimmee Properties 

33. One of the Kissimmee townhomes was located at 3143 Brasilia Ave, Kissimmee, 

Florida 34747 (Osceola County parcel #03-25-27-4015-0001-0190). It was purchased by 

Bittencourt LLC for $324,193 in 2018, and sold for $365,000 in September 2021. 

34. The title company that prepared the deed of sale for that property was Nasseh 

Sirounis Law, P.A., which, according to Florida’s public records, is located at 640 Bryn Mawr St, 

Orlando, Florida 32804. 

35. The other Kissimmee townhome was located at 3132 Brasilia Ave, Kissimmee, 

Florida 34747 (Osceola County parcel # 03-25-27-4015-0001-1750). It was purchased by 

Bittencourt LLC for $393,168 in 2016, and sold for $388,000 in July 2021. 

36. The title company that prepared the deed of sale for that property was Stronghold 

Title Agency Corp., which, according to Florida’s public records, is located at 6996 Piazza Grande 

Ave, Suite 203A, Orlando, Florida 32835.

Description and Relevance of the Discovery Sought 

37. Upon information and belief, each of the three title companies is in possession of 

information that will be helpful to ascertaining the location of Mr. Bittencourt’s assets, including 

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identifying the bank account(s) to which the sale proceeds were transferred following the sale of 

the three Florida properties. 

38. Parallel Section 1782 petitions are being filed in the Southern District of Florida 

(for targeting Miami-based Martha L. Mendez, P.A. d/b/a Title Team) and the Middle District of 

Florida (for targeting Orlando-based Nasseh Sirounis Law, P.A. and Stronghold Title Agency 

Corp). 

39. Proposed subpoenas outlining the specific document requests and areas of 

examination for deposition for each of the three title companies are included as exhibits to Itaú’s 

respective Section 1782 Petitions. 

40. The discovery sought by Itaú is relevant to the Foreign Proceedings in light of Itaú’s 

duty under Brazilian law and as plaintiff in both Foreign Proceedings to locate the Foreign 

Defendants’ assets in Brazil and globally and to have them appraised for future attachment or 

garnishment. CPC, Articles 798 and 799. 

41. Such information is key for uncovering potential fraudulent transfers or other 

efforts undertaken by the Foreign Defendants—in particular the individual Guarantors—to avoid 

paying the significant debt owed to Itaú by hiding assets outside of the jurisdiction of Brazilian 

courts. 

42. Mr. Bittencourt has not disclosed these funds to the Brazilian Court, and it is 

unknown where the funds are being held currently. 

43. Thus, Itaú requests permission to subpoena the title companies located within this 

District to obtain documentary and testimonial discovery relating to the sale of the Florida real 

estate properties in 2021 that resulted in Mr. Bittencourt gaining over $1.3 million in liquid funds. 

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Facts Relevant to the Elements of 28 U.S.C. § 1782 

44. Itaú seeks assistance, pursuant to 28 U.S.C. § 1782, to obtain relevant and probative 

documentary and testimony evidence from (1) Martha L. Mendez, P.A. d/b/a Title Team, (2) 

Nasseh Sirounis Law, P.A., and (3) Stronghold Title Agency Corp. for use in the Foreign 

Proceedings. Itaú’s request meets all necessary and discretionary elements for the relief sought. 

45. Martha L. Mendez, P.A. d/b/a Title Team resides in the Southern District of Florida, 

while Nasseh Sirounis Law, P.A. and Stronghold Title Agency Corp. both reside in the Middle 

District of Florida. 

46. In addition, none of the three title companies is a party to the Foreign Proceedings, 

nor are they expected to become a party to the Foreign Proceedings. In fact, they certainly will 

not be joined as parties by Itaú, and Itaú has no reason to believe that the title companies would be 

subject to the Brazilian Court’s jurisdiction in any event. Moreover, it is not otherwise possible to 

compel the three title companies to provide the discovery sought as they are located outside of the 

jurisdiction of the Brazilian Court presiding over the Foreign Proceedings. 

47. There is no indication that the Brazilian Court would not be receptive to the 

documentary and testimonial evidence obtained through this Section 1782 petition. Indeed, such 

evidence very likely will be admissible before the Brazilian Court, and the Section 1782 petitions 

do not circumvent any proof-gathering restriction under Brazilian law or any specific orders issued 

in the Foreign Proceedings. The discovery obtained in Florida thus likely will be admissible in 

the Foreign Proceedings. 

48. The document requests and topics of examination for deposition are intended to be 

narrowly tailored to focus on gathering key information relating to where the proceeds of each of 

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EXHIBIT 1 

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RECIBO DO PROTOCOLO

PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU

Dados Básicos

Partes

Documentos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO

ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO

Foro: Foro Central Cível

Processo: 10830751320208260100

Classe do Processo: Tutela Cautelar Antecedente

Assunto principal: 9196 - Liminar

Segredo de Justiça: Não

Data/Hora: 08/09/2020 20:35:44

Requerente: Itaú Unibanco S.A

Requerido: Maptrade Indústria e

Comércio de Produtos Ltda.

Requerido: Ronaldo Gomes Guerra

Barcellos

Requerido: Marcelo Miranda Bittencourt

Requerido: MAAC PARTICIPAÇÕES

LTDA

Requerido: AMCA PARTICIPAÇÕES

LTDA

Requerido: RAMT PARTICIPAÇÕES

LTDA

Petição: Inicial - Cautelar - vf3645296 -

1-19.pdf

Procuração: Doc 01 - Procuração e

Subs3645332 - 1-5.pdf

Procuração: Doc 01 - Procuração e

Subs3645332 - 6-9.pdf

Guia de Custas: Doc 08 - Custas

processuais3645330 - 1-2.pdf

Guia de Custas: Doc 09 - Taxas

procuração3645331 - 1-2.pdf

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Nota: Alguns dos documentos peticionados foram segmentados para manter

o padrão de tamanho definido pelo Tribunal.

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Corporativo | Interno

Excelentíssimo Senhor Juiz de Direito da _ Vara Cível do Foro Central da Comarca de

São Paulo – SP.

Distribuição por prevenção

(autos 1063853-59.2020.8.26.0100)

ITAÚ UNIBANCO S/A, instituição financeira com sede em São Paulo/SP, 

na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, no 100, Torre Itaúsa, CEP 04344-902, inscrita 

no CNPJ sob o no. 60.701.190/0001-04, vem, respeitosamente, por seus advogados 

constituídos nos termos da procuração anexa (doc. 01), com escritório na Rua 

Hildebrando Cordeiro, no 30, Ecoville, CEP 80740-350, Curitiba/PR, diante de Vossa 

Excelência, com fundamento no art. 305 do Código de Processo Civil, pleitear a presente

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA MEDIANTE A CONCESSÃO DE MEDIDA 

ANTECEDENTE ANTECIPATÓRIA DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE 

JURÍDICA C/C CAUTELAR ANTECEDENTE DE ARRESTO

contra:

1) MAPTRADE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA,

inscrita no CNPJ no 10.451.845/0001-57, com sede na Rua José Augusto Rodrigues, no 

174, Jacarepaguá, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.631-903;

2) RONALDO GOMES GUERRA BARCELLO, inscrito no CPF no 

003.223.707-36, com endereço na V. Jardim Santa Monica, no 100, G1, Ap. 1002, Barra 

da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22793-095;

3) MARCELO MIRANDA BITTENCOURT, inscrito no CPF no 

005.638.317-74, com endereço na Rua Antônio Basílio, no 26, Ap. 301, Tijuca, Rio de 

Janeiro/RJ, CEP 20511-190;

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4) MAAC PARTICIPAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ no 36.660412/0001-

03, com endereço na Rua Colbert Coelho, no 300, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, 

CEP 22793-313;

5) AMCA PARTICIPAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ no 36.885.688/0001-

81, com endereço na Rua Colbert Coelho, no 300, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, 

CEP 22793-313; e

6) RAMT PARTICIPAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ no 36.689.113/0001-

93, com endereço na Avenida Country Club, no 1600, Nogueira, Petrópolis/RJ, CEP 

25730-410.

I - INADIMPLEMENTO DE CONTRATOS BANCÁRIOS – OCULTAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS

DEVEDORES.

Pretende-se, com a presente tutela provisória de urgência, assegurar o 

resultado útil de execuções de título extrajudicial (e/ou outras medidas judiciais de 

cobrança) que serão propostas pelo Itaú Unibanco S/A contra os Réus1, no prazo 

previsto no art. 308 do CPC, em razão do inadimplemento de contratos bancários. 

As obrigações bancárias inadimplidas decorrem de diversos contratos de 

crédito à importação (nas modalidades 41312 e FINIMP3), além de contratos de 

derivativos e de garantias sobre os bens dos sócios (doc. 02). 

Os contratos de financiamento à importação foram firmados com a 

MapTrade e seus sócios (Ronaldo Gomes Guerra Barcello e Marcelo Miranda Bittencourt)

no final de 2016 e já foram realizadas mais de 34 renegociações, todas sem qualquer 

amortização substancial da dívida pelos réus. 

1 MAPTRADE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA, RONALDO GOMES GUERRA BARCELLO, MARCELO 

MIRANDA BITTENCOURT, MAAC PARTICIPAÇÕES LTDA, AMCA PARTICIPAÇÕES LTDA e RAMT PARTICIPAÇÕES 

LTDA.

2 Operação regulada na Lei Federal no 4131/62. O “empréstimo 4131” é feito em moeda estrangeira por uma 

unidade externa do banco diretamente ao cliente brasileiro. O público alvo são empresas brasileiras, que 

aplicam os valores em suas atividades (capital de giro).

3 A Finimp é uma operação de crédito destinada ao financiamento de importações de produtos ou serviços. 

Nessa modalidade, uma unidade externa do banco realiza o desembolso diretamente ao vendedor estrangeiro. 

O público alvo são empresas brasileiras importadoras, que desejam alongar o prazo para pagamento das suas 

importações.

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Em março de 2020, as obrigações da MapTrade venceram sem que 

houvesse o pagamento. Atualmente, o débito é de R$ 48.000.483,52.

Vale destacar que, mesmo com as dificuldades relacionadas à Pandemia 

do Coronavírus, já foram realizadas mais de 9 reuniões entre as partes (por vídeo 

conferência) na tentativa de se chegar a uma solução negociada.

Não faltaram esforços do Itaú Unibanco, que já ofereceu condições de 

pagamento bastante favoráveis aos devedores e sempre agiu de boa-fé nas 

negociações, com o fim de evitar a execução judicial. 

Ocorre que, com o devido respeito, não se tem notado a mesma boa-fé 

em relação à MapTrade e seus sócios. 

Logo após o vencimento das primeiras obrigações, em 05/03/2020, os 

sócios Ronaldo Gomes Guerra Barcello e Marcelo Miranda Bittencourt (que são 

devedores solidários) retiraram todos os valores que estavam depositados e

investimentos mantidos no Banco Itaú e, em seguida, constituíram empresas familiares 

para as quais estão vertendo parte substancial de seu patrimônio imobiliário.

Em 12/03/2020, 7 dias após vencimento do contrato com o Banco, o 

codevedor Marcelo Miranda Bittencourt constituiu uma empresa patrimonial, a MAAC 

Participações LTDA, sendo que, em 30/04/2020, foram integralizados diversos bens 

imóveis no capital social da empresa, no valor de R$ 21.000.000,00 e doou as cotas 

da sociedade a familiares, com cláusulas de inalienabilidade, incomunicabilidade e 

impenhorabilidade (doc. 03).

O codevedor Ronaldo Gomes Guerra Barcellos também constituiu a 

empresa patrimonial RAMT Participações LTDA em 16/03/2020, 11 dias após a 

inadimplência das obrigações. E, em 09/04/2020, integralizou 9 imóveis no capital social 

da empresa, no valor de R$ 43.900.000,00 (doc. 04). 

Em 17/04/2020, o sócio Marcelo Miranda Bittencourt constituiu outra 

empresa patrimonial, a AMCA Participações LTDA, na qual integralizou 7 imóveis, no 

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valor de R$ 13.000.000,00, e doou as cotas da sociedade a familiares, com cláusulas 

de inalienabilidade, incomunicabilidade e impenhorabilidade (doc. 05).

Toda essa movimentação patrimonial sinaliza uma possível tentativa de 

fraude aos credores, pelo esvaziamento do patrimônio dos sócios da MapTrade.

II - HÁ FUMUS - CRÉDITO INEQUÍVOCO.

Como já se destacou, as obrigações bancárias inadimplidas decorrem de 

diversos contratos de crédito à importação (nas modalidades 4131 e FINIMP), além 

de contratos de derivativos. Todos contratos paritários, complexos e de alto risco, 

realizados por empresários com experiência nesse mercado. 

Em março de 2020, as obrigações da MapTrade começaram a vencer, sem 

que houvesse o pagamento. Atualmente, todas as obrigações estão vencidas, sendo 

que o débito atinge R$ 48.000.483,52, conforme tabela abaixo:

OPERAÇÕES VENCIDAS CONTRATO SBLC VENCIMENTO VALOR EM US$

GARANTIA 

LIQUIDADA R$

VALOR R$

Res. 4131 AGE1123284 2.310.772.518 05/03/2020 535.000,00 3.078.063,02 0

Res. 4131 AGE1127022 2.412.372.514 30/03/2020 900.000,00 0 5.435.597,29

Res. 4131 AGE1127036 2.412.472.512 03/04/2020 1.150.000,00 0 6.867.049,69

Res. 4131 AGE1135574 2.447.872.512 02/06/2020 1.000.000,00 0 5.749.682,53

Res. 4131 AGE1135576 2.447.972.510 08/06/2020 400.000,00 0 2.294.426,20

Res. 4131 AGE1138120 2.458.972.516 09/07/2020 531.500,00 0 3.045.857,13

FINIMP AGE1130840 2.271.471.514 28/04/2020 413.000,00 2.432.594,60 0

FINIMP AGE1130842 2.271.571.511 27/04/2020 429.530,00 661.354,25 1.391.805,82

FINIMP AGE1137838 2.457.671.515 20/04/2020 315.900,00 0 1.854.729,45

FINIMP AGE1135578 2.468.471.517 04/05/2020 200.000,00 0 1.233.927,26

FINIMP AGE1142510 3.055.769.019 02/06/2020 420.000,00 229.152,17 2.219.966,76

FINIMP AGE1138136 2.356.771.515 02/07/2020 561.600,00 0 3.230.833,32

DERIVATIVO 100020010105900 15/04/2020 1.166.666,67 0 1.445.827,68

DERIVATIVO 100020010021200 05/05/2020 1.000.000,00 0 1.772.562,12

DERIVATIVO 100020010106200 15/05/2020 1.166.666,67 0 2.345.507,86

DÉBITO EM CONTA 17/07/2020 9.112.710,41

DÍVIDA TOTAL 48.000.483,52

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A existência do débito é demonstrada por meio dos contratos anexos (doc. 

02), que constituem títulos de crédito. A execução somente não foi proposta pelo 

Banco, porque ainda estão sendo produzidas as planilhas dos débitos (documento 

indispensável à execução, nos termos do art. 798 do CPC).

O débito, porém, é inequívoco. Basta verificar que os réus tomaram mais 

de US$ 6.856.530,00 em empréstimos e, até o momento, não realizaram o 

pagamento. De outro lado, a garantia contratual (cessão fiduciária de quotas de fundos 

de investimento) é insuficiente4. 

A MapTrade e seus sócios também confessam que são devedores. Em 

21/07/2020, ajuizaram ação revisional contra o Itaú Unibanco5, com base em alegações 

genéricas de desequilíbrio contratual. Alegam que a pandemia da COVID-19 e a 

valorização do dólar teriam desiquilibrado suas obrigações contratuais. Reconhecem, 

expressamente, que possuem um débito com Itaú Unibanco, porém entendem que o 

valor deveria ser reduzido, para afastar a variação cambial.

As alegações, contudo, são frágeis. Os contratos são interempresariais e 

paritários, sendo que o saldo devedor passou por diversas renegociações desde 2017, 

muito antes da Pandemia. Além disso, a MApTrade e seus sócios (como agentes 

experientes no mercado) tinham conhecimento dos riscos da variação cambial e dos 

instrumentos para mitigá-lo (por meio de contratos de derivativos, que poderiam 

“travar” o valor do dólar). Ainda assim, sempre optaram, nas sucessivas renegociações 

contratuais, por assumir o risco da variação cambial. 

O E. TJSP, aliás, indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade 

dos créditos requerida pela MapTrade. Nos autos de agravo de instrumento no 

2197696-15.2020.8.26.0000, o Exmo. Des. Marco Fábio Morsello reconheceu, ainda que 

de forma provisória, a higidez do crédito do Itaú Unibanco e a existência de indícios de 

ocultação patrimonial pela MapTrade e seus sócios:

4 Parte do seu valor já foi utilizada pelo Banco para o abatimento da dívida. Todavia, o valor restante (de, 

aproximadamente, R$ 4.000.000,00), ainda não foi liquidada, porque os réus transferiram as quotas dos 

fundos de investimento para outro administrador.

5 Autos n.o 1063853-59.2020.8.26.0100, em trâmite 15a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo 

– SP.

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“Trata-se, portanto, de contratos paritários, complexos e de alto risco, realizados 

por empresários com vasta experiência nesse mercado. Sob esse prisma, verificase que os agravados, ao firmar os contratos de crédito junto à instituição 

financeira agravante, optaram por não realizar operações de travamento do dólar, 

assumindo assim os riscos envolvidos na operação. (...) Paralelamente, há 

elementos nos autos indicando que os agravados potencialmente estariam 

movimentando patrimônio, por meio da constituição de pessoas jurídicas 

familiares e integralização de imóveis no capital social, com o aparente intuito de 

blindagem patrimonial, indicando a existência de periculum in mora inverso6”.

Há, portando, fumus, consistente no direito de crédito do Itaú Unibanco. 

Os títulos extrajudiciais, que ora se apresenta, embasarão as execuções (e/ou outras 

medidas judiciais de cobrança) que serão propostas pelo Banco no prazo de 30 dias, 

nos termos do art. 308 do CPC, juntamente com as planilhas detalhadas dos cálculos.

III - ESVAZIAMENTO PATRIMONIAL DOS DEVEDORES - RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO 

PROCESSO DE EXECUÇÃO.

3.1. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA – ART. 50 DO CC E 133 DO 

CPC.

O incidente de desconsideração é cabível em qualquer fase do processo

(art. 134, do CPC)7. No presente caso, há elementos suficientes, não só para a abertura 

do incidente, como para se deferir a desconsideração de forma antecipada, em razão 

da urgência. 

Com efeito, a desconsideração da personalidade jurídica pode ser 

determinada de forma antecipada, com base no poder geral de cautela previsto no art. 

301 do CPC. É o que reconhece a doutrina:

“É preciso registrar que a previsão legal que exige o contraditório tradicional não 

afasta peremptoriamente o contraditório diferido na desconsideração da 

personalidade jurídica, apenas tornando-o excepcional. Dessa forma, sendo 

preenchidos os requisitos típicos da tutela de urgência e do pedido de antecipação 

6 Agravo de Instrumento no 2197696-15.2020.8.26.0000, Relator Des. MARCO FÁBIO MORSELLO, 

25/08/2020.

7 Como as subscritoras da presente petição já tiveram a oportunidade de observar: “Pode-se suscitar o 

incidente de desconsideração da pessoa jurídica em qualquer fase do processo e em qualquer tipo de processo, 

seja qual for o procedimento”. (ALVIM, Teresa Arruda; CONCEIÇÃO, Maria Lúcia Lins; RIBEIRO, Leonardo 

Ferres da Silva; MELLO, Rogerio Licastro Torres de. Primeiros comentários ao novo Código de Processo Civil. 

3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020, p. 302). 

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dos efeitos da desconsideração da personalidade jurídica, entendo admissível a 

prolação de decisão antes da intimação dos sócios e da sociedade.”

8

“O procedimento previsto para o incidente de desconsideração da personalidade 

jurídica, indicando a realização de contraditório prévio, não se mostra 

incompatível eventual concessão de tutela antecipada de urgência, 

quando presentes os requisitos autorizados desta medida excepcional. Neste caso 

o contraditório ocorrerá de forma diferida.”9

“(...) nada impede a existência de pedido no bojo do incidente (ou via ação 

antecedente) para que seja concedida a tutela de urgência cautelar. Isso 

porque, diferente da tutela satisfativa, a tutela cautelar – de caráter instrumental 

– visa à garantia da efetividade do processo, de forma que, presentes os requisitos 

autorizadores da sua concessão, é totalmente possível a apreensão dos bens do 

sócio (ou da sociedade) que esteja praticando atos de alienação ou de oneração 

de seus bens com vistas a fraudar futura execução.”

10

No mesmo sentido é a jurisprudência do E. TJSP: 

“TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – SOCIEDADE EM CONTA DE 

PARTICIPAÇÃO – Decisão que deferiu o processamento do pedido de 

desconsideração da personalidade jurídica da sociedade (...) Presença de 

elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de risco ao 

resultado do processo (art. 301, CPC) – Arresto de bens que se mostra 

necessário para evitar eventual desvio em detrimento da credora – Nota-se que 

há verossimilhança da alegação da autora acerca do risco de dano ao seu direito 

e ao resultado útil do processo – Acervo probatório que autoriza a concessão da 

liminar, tendo em vista que a empresa ré captou valores para administrar e 

investir, sem credenciamento junto à CVM para atuar no mercado de capitais –

Precedentes das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial desse E. TJSP –

Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO”11.

“Agravo de instrumento – Incidente de desconsideração da personalidade 

jurídica e extensão dos efeitos da falência, cumulado com ineficácia de 

negócio jurídico – Decisão acautelatória que decretou a indisponibilidade 

e o arresto dos bens dos requeridos – Indícios de administração fraudulenta 

– Elementos que evidenciam confusão patrimonial, gerencial e financeira entre as 

sociedades coligadas – Iminência de haver dilapidação do patrimônio das 

sociedades envolvidas – Medida acautelatória drástica que se mostrou e se mostra 

necessária à preservação do interesse coletivo dos credores da massa – Ausência 

8 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil - Lei 13.105/2015. Rio de Janeiro, São 

Paulo: Forense, Método, 2015. p. 144-145

9 XAVIER, José Tadeu Neves; A processualização da desconsideração da personalidade jurídica, Revista de 

Processo, vol. 254, 2016. pp. 151 – 191. n.p. 

10 NUNES FILHO, Heleno Ribeiro P.; A desconsideração de ofício da personalidade jurídica à luz do incidente 

processual trazido pelo novo Código de Processo Civil brasileiro, Revista de Processo, vol. 258, 2016, pp. 103 

– 152. n.p.

11 TJSP; Agravo de Instrumento 2245123-42.2019.8.26.0000; Relator: Sérgio Shimura; Órgão Julgador: 2a 

Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 2a VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE 

ARBITRAGEM; Data do Julgamento: 25/03/2020; Data de Registro: 25/03/2020.

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de nulidade – Precedente jurisprudencial – Decisão cautelar mantida – Recurso 

desprovido12”.

"Tutela cautelar antecedente. Sociedade em conta de participação. Captação 

de investidores pela promessa de rentabilidade acima da média. Aplicação de 

recursos no mercado. Arresto de ativos e instauração de incidente de 

desconsideração da personalidade jurídica. Irresignação. Descabimento. 

Preliminares prejudicadas. Não comprovada a suficiência de ativos para a 

satisfação dos direitos postulados pelo autor. As razões recursais não 

desconstituíram os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, 

reconhecidos na origem pelo juízo a quo. Indícios de arrecadação de poupança 

popular sem regulação pela CVM. Encerramento da sociedade. Necessidade de 

averiguar se houve abuso no uso da roupagem societária. Correta a instauração 

do incidente. Decisão mantida. Recurso desprovido”13.

O presente caso revela, de forma inequívoca, o uso abusivo da 

personalidade jurídica das empresas (i) MAAC Participações LTDA, (ii) RAMT 

Participações LTDA e (iii) AMCA Participações LTDA, caracterizado pelo desvio de 

finalidade e pela confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil.

Os elementos de prova aqui apresentados autorizam a sua 

desconsideração, ainda que em cognição sumária, para alcançar, mediante arresto, 

os bens que foram transferidos.

Os sócios da MapTrade, codevedores das obrigações bancárias, 

constituíram empresas de administração patrimonial logo em seguida ao vencimento 

das suas obrigações. Esse fato, por si só, revela o desvio de finalidade, nos termos 

do art. 50, §1o, do Código Civil, pois a transferência, não onerosa, do patrimônio pessoal 

dos sócios tem, aqui, o nítido propósito de lesar credores.

12 TJSP; Agravo de Instrumento 2028657-20.2020.8.26.0000; Relator: Maurício Pessoa; Órgão Julgador: 2a 

Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Guarulhos - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 

13/08/2020; Data de Registro: 13/08/2020.

13 TJSP; Agravo de Instrumento 2280389-90.2019.8.26.0000; Relator (a): Araldo Telles; Órgão Julgador: 2a 

Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 2a VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE 

ARBITRAGEM; Data do Julgamento: 25/03/2020; Data de Registro: 25/03/2020.

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Os contratos sociais das três pessoas jurídicas, constituídas em um curto 

espaço de tempo, são todos idênticos:

MAAC Participações LTDA

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RAMT Participações LTDA

AMCA Participações LTDA

Em seguida, verifica-se o esvaziamento patrimonial dos codevedores 

Marcelo Miranda Bittencourt e Ronaldo Gomes Guerra Barcello com a transferência dos 

seus bens para o acervo das pessoas jurídicas.

O sr. Marcelo Miranda Bittencourt, em 30/04/2020, integralizou diversos 

bens imóveis de sua titularidade no capital social da empresa a MAAC Participações 

LTDA, no valor de R$ 21.000.000,00 (doc. 03).

Em 17/04/2020, integralizou mais 7 imóveis no capital social da empresa 

a AMCA Participações LTDA, no valor de R$ 13.000.000,00, e doou as cotas da 

sociedade a familiares, com cláusulas de inalienabilidade, incomunicabilidade e 

impenhorabilidade (doc. 05).

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O sr. Ronaldo Gomes Guerra Barcellos, em 09/04/2020, integralizou 9 

imóveis no capital social da empresa RAMT Participações LTDA, no valor de R$ 

43.900.000,00 (doc. 04). 

Mais recentemente, no dia 29/06/2020, a empresa RAMT Participações 

LTDA alienou o imóvel de matrícula no 85.509, no valor de R$ 5.800.000,00, a terceiros

(Sra. Adriana de Abreu Sampaio), o que reforça, ainda mais, a urgência da presente 

cautelar (doc. 04).

Essas transferências patrimoniais, repentinas e de forma concertada, 

indicam uma tentativa de fraude a credores:

Além disso, há confusão patrimonial, nos termos do art. 50, §1o, do 

Código Civil, caracterizada pela ausência de separação de fato entre o patrimônio das 

pessoas jurídicas e dos sócios. 

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As pessoas jurídicas (i) MAAC Participações LTDA, (ii) RAMT Participações 

LTDA e (iii) AMCA Participações LTDA são “holdings familiares”, empresas que têm 

como único objetivo gerir um acervo patrimonial em proveito dos sócios.

A confusão patrimonial é inerente a esse modelo. Embora o patrimônio 

esteja integralizado nas pessoas jurídicas, quem usufrui do acervo são os sócios e 

familiares. E, mesmo que a criação de “holdings familiares” seja legítima, do ponto de 

vista do planejamento tributário e sucessório, a prática não tem eficácia contra 

credores, nem garante a blindagem do acervo patrimonial. Nesse sentido é a 

jurisprudência do E. TJSP:

“DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INVERSA - Cumprimento de 

sentença - Executado é sócio de diversas empresas que atuam no ramo de 

venda/locação de automóveis, sendo que suas contas permanecem zeradas. 

Ainda, detém 99,99% da empresa DTRÊS HOLDINGS LTDA cujo endereço, 

constante na Junta Comercial, não corresponde à real localização de seu 

estabelecimento. Fato que demonstra que o executado utiliza-se de 

referida sociedade unicamente para ocultar bens, pois, ao que tudo 

indica, referida empresa sequer está em atividade. Confusão patrimonial 

caracterizada - RECURSO PROVIDO14.

“Agravo de instrumento. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica 

inversa. Decisão agravada que julgou procedente a desconsideração e determinou 

a inclusão da empresa no polo passivo da execução. Criação da holding familiar 

logo após o ajuizamento da ação de cobrança. Posterior retirada do sócio 

e transferência do capital para seus filhos. Evidência de confusão 

patrimonial entre os bens do executado e os bens que pertencem à 

holding familiar. Abuso da personalidade jurídica. Art. 50 do CC c./c. art. 

133, §2o, do CPC. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO15. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 

ACOLHIMENTO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE 

JURÍDICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. GRUPO ECONÔMICO DE FATO 

CARACTERIZADO. HOLDING FAMILIAR. COMPORTAMENTO FRAUDULENTO, EM 

PREJUÍZO A CREDORES. Os documentos acostados os autos comprovam a 

existência de um grupo familiar que, atuando abusivamente e com 

confusão patrimonial, esvaziaram o patrimônio da executada, em 

prejuízo aos credores. Agravo interno não conhecido e agravo de 

instrumento não provido16”. 

14 TJSP; Agravo de Instrumento 0078611- 16.2013.8.26.0000; Relator: Renato Rangel Desinano, Data de 

Julgamento: 15/08/2013, 36a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/08/2013.

15 TJSP; Agravo de Instrumento 2147295-46.2019.8.26.0000; Relator: L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 

34a Câmara de Direito Privado; Foro Regional IV - Lapa - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/10/2019.

16 TJSP; Agravo Interno Cível 2053216-41.2020.8.26.0000; Relator (a): Sandra Galhardo Esteves; Órgão 

Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 37a Vara Cível; Data do Julgamento: 

21/07/2020.

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Dessa forma, espera-se que seja deferida, desde logo, inaudita altera 

pars, a desconsideração inversa da personalidade jurídica das empresas (i) MAAC 

Participações LTDA, (ii) RAMT Participações LTDA e (iii) AMCA Participações LTDA, 

reconhecendo-se a ineficácia das transferências patrimoniais realizadas pelos 

codevedores, de maneira a permitir a realização de arresto dos bens que, de forma 

abusiva, foram transferidos.

Isso sem prejuízo do trâmite previsto no art. 133 do CPC, com

contraditório diferido, em razão da urgência.

1.2. ARRESTO DE BENS – GARANTIA DO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO.

 O arresto cautelar faz parte das medidas constritivas que podem ser 

determinadas através da cláusula geral do art. 301 do CPC, considerando o perigo de 

que os devedores alterem a situação do seu patrimônio. 

No presente caso há fumus, consistente no crédito de titularidade do Itaú 

Unibanco, no valor de R$ 48.000.483,52. A existência do crédito está demonstrada por 

meio dos contratos bancários apresentados em anexo (doc. 02).

De outro lado, existe o risco de que o resultado útil da execução 

seja frustrado. Isso porque, como já se demonstrou, os devedores estão esvaziando 

o seu patrimônio por meio de operações não onerosas.

Mas não é só. As pessoas jurídicas para as quais os bens imóveis dos 

devedores foram vertidos, já começaram a alienar os bens a terceiros, o que reforça, 

ainda mais, a urgência do pedido. 

Com efeito, no dia 29/06/2020, a empresa RAMT Participações LTDA

alienou o imóvel de matrícula no 85.509, no valor de R$ 5.800.000,00, à Sra. Adriana 

de Abreu Sampaio, que poderia alegar ser adquirente de boa-fé.

Atualmente, há pouquíssimos bens livres e disponíveis em nome da 

MapTrade e dos codevedores, Marcelo Miranda Bittencourt e Ronaldo Gomes Guerra 

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Barcello, o que justifica o receio de que, com a demora, a satisfação do crédito seja 

frustrada, em razão de novas transferências patrimoniais, inclusive, a terceiros.

Posto isso, requer-se o deferimento cautelar do arresto, inaudita altera 

pars, determinando-se a indisponibilidade dos bens transferidos pelos codevedores às empresas MAAC Participações LTDA, RAMT Participações LTDA e AMCA 

Participações LTDA, até o limite da dívida (R$ 48.000.483,52), mediante a expedição 

de ofícios aos Cartórios de Registro de Imóveis de para que procedam ao bloqueio dos 

seguintes bens imóveis: 

1) Imóveis que foram integralizados para a empresa RAMT 

PARTICIPAÇÕES LTDA;

1.1) Matrícula 19.719 – lote de terras no 21, desmembrado da antiga Fazenda 

Calembe, em Nogueira, no 2o distrito, com a superfície de 3.432,248m2, com testada 

para a Avenida Country Club, onde mede 25,00m – 3o00’SE; confrontando no lado 

esquerdo com o lote 22, onde mede 103,59m – 57o25’36”SO; fundos para a rua 

Clodoaldo Soares de Oliveira, onde mede 49,649m – 0o49’37”NO; e confrontando no 

lado direito com uma servidão existente onde mede 92,11m – 70o16’20”NE; fechando 

o perímetro, registrado no Cartório do 11o Serviço Notarial e Registral de Petrópolis/RJ 

– Registral de Imóveis da 6a Circunscrição, de propriedade de RONALDO GOMES 

GUERRA BARCELOS e integralizado na empresa RAMT PARTICIPAÇÕES LTDA (valor 

estimado R$ 335.000,00);

1.2) Matrícula 20.538 – lote de terras no 22-C, situado na Fazenda Calembe, em 

Nogueira, no 2o distrito, com a superfície de 9.001,80m2, com testada para a Avenida 

Country Club, onde mede em duas linhas 25,00m – 34o55’22”SE e 25,00m –

11o04’36”36SE; pelo lado esquerdo com o lote 22-D, onde mede 68,7025m – 56o54’NO, 

e finalmente pelo lado direito confronta com a rua Clodoaldo Soares de Oliveira, onde 

mede 52,0263m – 4o59’NE; e com o lote 21, onde mede 103,59m – 64o21’NE, o referido 

lote possui uma reserva de 2.947,29m2 = 26,53%, já incluída na área total acima; com 

a edificação de uma casa residencial averbada na av no 2, registrado no Cartório do 11o 

Serviço Notarial e Registral de Petrópolis/RJ – Registral de Imóveis da 6a Circunscrição, 

de propriedade de RONALDO GOMES GUERRA BARCELOS e integralizado na empresa 

RAMT PARTICIPAÇÕES LTDA (valor estimado R$ 2.700.000,00);

Case 1:22-mc-21664-BB Document 1-1 Entered on FLSD Docket 05/31/2022 Page 29 of 50
15

Corporativo | Interno

1.3) Matrícula 382.376 – imóvel – sala 301 do bloco 2 Setor A, sendo adquirido pelo 

RONALDO GOMES GUERRA BARCELLO por meio de dação de pagamento (R-10). Em 

29/04/2020 RONALDO GOMES GUERRA BARCELLO integralizou o imóvel a RAMT 

PARTICIPAÇÕES LTDA – CNPJ: 36.689.119/0001-93 (R-12), registrado no Cartório do 

9o Ofício de Registro de Imóveis da Comarca do Rio de Janeiro-RJ (valor estimado R$ 

3.420.000,00);

1.4) Matrícula 382.379 – imóvel – sala 402 do bloco 2 Setor A, sendo adquirido pelo 

RONALDO GOMES GUERRA BARCELLO por meio de dação de pagamento (R-10). Em 

29/04/2020 RONALDO GOMES GUERRA BARCELLO integralizou o imóvel a RAMT 

PARTICIPAÇÕES LTDA – CNPJ: 36.689.119/0001-93 (R 12), registrado no Cartório do 

9o Ofício de Registro de Imóveis da Comarca do Rio de Janeiro-RJ (valor estimado R$ 

3.270.000,00);

2) Imóvel adquirido pela empresa RAMT PARTICIPAÇÕES LTDA

por meio de permuta;

2.1) Matrícula 332.273 – imóvel – apartamento no 101, bloco 05, adquirido pela 

empresa RAMT PARTICIPAÇÕES LTDA por meio de permuta (R-14) celebrada com 

ADRIANA DE ABREU SAMPAIO, registrado no Cartório do 9o Ofício de Registro de 

Imóveis da Comarca do Rio de Janeiro-RJ (valor estimado R$ 2.000.000,00);

3) Imóveis que foram integralizados para a empresa MAAC 

PARTICIPAÇÕES LTDA;

3.1) Matrícula 53.951 – imóvel – apartamento no 301, com direito a uma vaga 

de garagem no 26, da rua Antônio Basílio, sendo de propriedade de MARCELO MIRANDA 

BITTENCOURT, MARCO AURELIO BITTENCOURT JUNIOR e MARCIO MIRANDA 

BITTENCOURT, averbada incorporação na R-12, que MARCELO MIRANDA BITTENCOURT 

integralizou o seu quinhão de 1/3 MAAC PARTICIPAÇÕES LTDA – CNPJ: 

36.660.412/0001-03, registrado no Cartório do 11o Ofício de Registro de Imóveis da 

Comarca do Rio de Janeiro-RJ (valor estimado R$ 283.338,00);

Case 1:22-mc-21664-BB Document 1-1 Entered on FLSD Docket 05/31/2022 Page 30 of 50
16

Corporativo | Interno

3.2) Matrícula 281.672 – imóvel – apartamento 539 com dependências na cobertura 

do prédio, sendo de propriedade de MARCELO MIRANDA BITTENCOURT (R-18). Em 

30/04/2020 o MARCELO MIRANDA BITTENCOURT integralizou o imóvel a MAAC 

PARTICIPAÇÕES LTDA – CNPJ: 36.660.412/0001-03 (R-19), registrado no Cartório do 

9o Ofício de Registro de Imóveis da Comarca do Rio de Janeiro-RJ (valor estimado R$ 

1.000.000,00);

3.3) Matrícula 287.308 – imóvel – lote 1 da quadra F do PAL 46102, sendo de 

propriedade de MARCELO MIRANDA BITTENCOURT (R-11). Em 30/04/2020 o MARCELO 

MIRANDA BITTENCOURT integralizou o imóvel a MAAC PARTICIPAÇÕES LTDA – CNPJ: 

36.660.412/0001-03 (R-12), registrado no Cartório do 9o Ofício de Registro de Imóveis 

da Comarca do Rio de Janeiro-RJ (valor estimado R$ 13.550.000,00);

3.4) Matrícula 287.309 – imóvel – lote 2 quadra F do PAL 46102, sendo de 

propriedade de MARCELO MIRANDA BITTENCOURT (R-9). Em 30/04/2020 o MARCELO 

MIRANDA BITTENCOURT integralizou o imóvel a MAAC PARTICIPAÇÕES LTDA – CNPJ: 

36.660.412/0001-03 (R-12), registrado no Cartório do 9o Ofício de Registro de Imóveis 

da Comarca do Rio de Janeiro-RJ (valor estimado R$ 5.900.000,00);

4) Imóveis que foram integralizados para a empresa AMCA 

PARTICIPAÇÕES LTDA;

4.1) Matrícula 99.392 – imóvel – apartamento na Rua Doutor Octavio Kelly, 66, apto 

402, no Rio de Janeiro/RJ, de propriedade de MARCELO MIRANDA BITTENCOURT (R24). 

Averbada incorporação na AMCA PARTICIPAÇÕES LTDA – CNPJ: 36.885.688/0001-81 

(R28), registrada no Cartório do 9o Ofício de Registro de Imóveis da Comarca do Rio de 

Janeiro-RJ (valor estimado R$ 880.000,00);

4.2) Matrícula 178.717 – imóvel rua projetada 45 lote 18 quadra 151 AP 19672, sendo 

de propriedade de MARCELO MIRANDA BITTENCOURT (R-9). Em 30/04/2020 o 

MARCELO MIRANDA BITTENCOURT integralizou o imóvel a AMCA PARTICIPAÇÕES LTDA 

– CNPJ: 36.660.412/0001-03 (R-10), registrado no Cartório do 9o Ofício de Registro de 

Imóveis da Comarca do Rio de Janeiro-RJ (valor estimado R$ 1.600.000,00);

Case 1:22-mc-21664-BB Document 1-1 Entered on FLSD Docket 05/31/2022 Page 31 of 50
17

Corporativo | Interno

4.3) Matrícula 382.377 – imóvel – sala 302 do bloco 2 Setor A, Jacarepaguá - Rio de 

Janeiro/RJ, adquirido por MARCELO MIRANDA BITTENCOURT por dação em 

pagamento(R-10). Em 30/04/2020 houve a integralização do imóvel na AMCA 

PARTICIPAÇÕES LTDA – CNPJ: 36.885.688/0001-81 (R 11), registrado no Cartório do 

9o Ofício de Registro de Imóveis da Comarca do Rio de Janeiro-RJ (valor estimado R$ 

3.930.000,00);

4.4) Matrícula 382.378 – imóvel – sala 401 do bloco 2 Setor A, Jacarepaguá - Rio de 

Janeiro/RJ, adquirido por MARCELO MIRANDA BITTENCOURT por dação em pagamento 

(R-10). Em 30/04/2020 houve a integralização do imóvel na AMCA PARTICIPAÇÕES 

LTDA – CNPJ: 36.885.688/0001-81 (R 11), registrada no Cartório do 9o Ofício de 

Registro de Imóveis da Comarca do Rio de Janeiro-RJ (valor estimado R$ 

2.800.000,00);

5) Imóveis que foram integralizados para as empresas RAMT 

PARTICIPAÇÕES LTDA e AMCA PARTICIPAÇÕES LTDA;

5.1) Matrícula 14.476 – imóvel – Rua 12, lote 144 do P.A 14.263, com a edificação 

de um prédio no 272, averbada incorporação na R-10 e R-11, que RONALDO GOMES 

GUERRA BARCELOS e MARCELO MIRANDA BITTENCOURT integralizaram metade do 

Imóvel a RAMT PARTICIPAÇÕES LTDA – CNPJ: 36.689.113/0001-93 e a outra metade 

a AMCA PARTICIPAÇÕES LTDA – CNPJ: 36.885.688/0001-81, registrado no Cartório do 

9o Ofício de Registro de Imóveis da Comarca do Rio de Janeiro-RJ (valor estimado R$ 

1.450.000,00);

5.2) Matrícula 45.612 – imóvel – Rua Francisca Salles no 945 prédio e respectivo 

terreno, averbada incorporação na R-16 e R-17, que RONALDO GOMES GUERRA 

BARCELOS e MARCELO MIRANDA BITTENCOURT integralizaram metade do Imóvel a 

RAMT PARTICIPAÇÕES LTDA – CNPJ: 36.689.113/0001-93 e a outra metade a AMCA 

PARTICIPAÇÕES LTDA – CNPJ: 36.885.688/0001-81, registrado no Cartório do 9o Ofício 

de Registro de Imóveis da Comarca do Rio de Janeiro-RJ (valor estimado R$ 

1.773.000,00);

6) Imóvel em nome de MARCELO MIRANDA BITTENCOURT;

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18

Corporativo | Interno

6.1) Matrícula 385.753 – imóvel – sala 205 do bloco 2, de propriedade de MARCELO 

MIRANDA BITTENCOURT (R-11), registrado no Cartório do 9o Ofício de Registro de 

Imóveis da Comarca do Rio de Janeiro-RJ (valor estimado R$ 611.930,00);

Vale destacar que a presente medida não trará prejuízos aos Réus, uma 

vez que os bens objeto da constrição não são utilizados na atividade econômica 

desenvolvida pela MapTrade e seus sócios.

IV - CONCLUSÃO.

Diante do exposto requer-se:

a) a citação dos Requeridos para contestarem o pedido, no prazo legal, 

indicando, desde logo, as provas que pretendem produzir;

b) que se reconheça provisoriamente, a título de antecipação de tutela, 

a desconsideração inversa da personalidade jurídica, que deverá ser 

oportunamente declarada, em termos definitivos, ou em incidente 

cuja instauração se determine desde logo, ou em incidentes às 

execuções e outras medidas de cobrança que serão propostas;

b) o arresto liminar dos bens imóveis arrolados acima;

c) a expedição de ofícios aos respectivos Cartórios de Registro de Imóveis 

para anotação acerca da existência da presente ação e do arresto aqui deferido; 

e) a confirmação da liminar, reconhecendo-se presentes os requisitos 

para a desconsideração inversa da personalidade jurídica de MAAC Participações LTDA, 

RAMT Participações LTDA e AMCA Participações LTDA, bem como para o arresto dos 

bens que lhe foram indevidamente transferidos pelos codevedores;

f) que seja determinado o segredo de justiça, o que se justifica não 

apenas em razão da apresentação aos autos de documentos sigilosos, mas, também, 

para não frustrar a eficácia das medidas que ora se requer. 

Case 1:22-mc-21664-BB Document 1-1 Entered on FLSD Docket 05/31/2022 Page 33 of 50
19

Corporativo | Interno

A causa tem o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Por fim, pede-se que todas as intimações sejam feitas exclusivamente em

nome de Teresa Arruda Alvim e Maria Lúcia Lins Conceição, conjuntamente, sob pena

de nulidade.

Espera deferimento.

Curitiba, 8 de setembro de 2020.

Teresa Arruda Alvim Maria Lúcia Lins Conceição

OAB/PR 22.129 OAB/PR 15.348

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EXHIBIT 2 

Case 1:22-mc-21664-BB Document 1-1 Entered on FLSD Docket 05/31/2022 Page 35 of 50
RECIBO DO PROTOCOLO

PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU

Dados Básicos

Partes

Documentos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO

ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO

Foro: Foro Central Cível

Processo: 10051864620218260100

Classe do Processo: Execução de Título

Extrajudicial

Assunto principal: 7717 - Espécies de Títulos de

Crédito

Segredo de Justiça: Não

Data/Hora: 21/01/2021 15:20:47

Exequente: Itaú Unibanco S.A

Executado: Maptrade Indústria e

Comércio de Produtos Ltda.

Executado: Ronaldo Gomes Guerra

Barcellos

Executado: Marcelo Miranda Bittencourt

Executado: MAAC PARTICIPAÇÕES

LTDA

Executado: AMCA PARTICIPAÇÕES

LTDA

Executado: RAMT PARTICIPAÇÕES

LTDA

Petição: Execução - Maptrade3774146

- 1-8.pdf

Procuração: Doc. 1 - Procuração

Itaú3774147 - 1-6.pdf

Documento 1: Doc. 2 -

Substabelecimento3774148 -

1.pdf

Documento 2: Doc. 3 - Convenio

55903774149 - 1-41.pdf

Documento 3: Doc. 4 - Memórias de

liquidação -

MAPTRADE3774150 - 1.pdf

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Documento 4: Doc. 5 - Cotações Dolar

PTAX - BACEN3774151 -

1.pdf

Documento 5: Doc. 6 -

100019110314800_CONF OP

OPÇÃO_5823403774152 - 1-

5.pdf

Documento 6: Doc. 7 -

100019120120100_TERMO

DE OPÇÃO_5879933774153

- 1-5.pdf

Documento 7: Doc. 8 -

100019120120400_TERMO

DE OPÇÃO_5879943774154

- 1-5.pdf

Documento 8: Doc. 9 -

100020010021000_TERMO

DE OPÇÃO_5948123774155

- 1-5.pdf

Documento 9: Doc. 10 -

100020010105700_CONF DE

OP DE

OPÇÃO_5980403774156 - 1-

5.pdf

Documento 10: Doc. 11 -

100020010020800_CONF DE

OP DE

OPÇÃO_5948113774157 - 1-

5.pdf

Guia de Custas Judiciais -

DARE:

Doc. 12 - Guia paga3774158 -

1-2.pdf

Guia de Custas Judiciais -

DARE:

Doc. 13 - guia

complementar3774159 - 1-

2.pdf

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Excelentíssima Senhora Juíza da 15a Vara Cível da Comarca de São Paulo –

Estado de São Paulo.

Distribuição por prevenção1 ao processo de execução

no 1083075-13.2020.8.26.0100.

ITAÚ UNIBANCO S.A., instituição financeira, inscrita no CNPJ/MF 

sob o no 60.701.190/0001-04, com sede na Cidade de São Paulo, na Praça Alfredo 

Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Itaúsa, CEP 04.344.902, (doc. anexo 1.2 atos 

constitutivos), endereço eletrônico <gopc-recebimentocitacoes@itauunibanco.com.br>, por seu advogado (doc. anexo 1.3 procuração ad judicia), com 

endereço eletrônico <arrudaalvim@aalvim.com.br>, com fundamento no art. 784 

do Código de Processo Civil, propõe:

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL em face de

MAPTRADE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA,

inscrita no CNPJ/MF sob no 10.451.845/0001-57, com sede na Rua José Augusto 

Rodrigues, no 174, Bairro Jacarepaguá, CEP: 22.631-903, na Cidade de Rio de 

Janeiro/RJ, endereço eletrônico 'r.barcellos@maptrading.com.br'; 

RONALDO GOMES GUERRA BARCELLO, brasileiro, casado, 

empresário, inscrito no CPF/MF sob no 003.223.707-36, residente e domiciliado à 

V. Jardim Santa Monica, no 100, G1, Ap. 1002, Bairro Barra da Tijuca, CEP: 

 

1 Distribuição por dependência, conforme arts. 55 e 286, I, do CPC, uma vez que há ação 

revisional (autos no 1063853-59.2020.8.26.0100) e ação cautelar antecedente seguida de 

execução (autos no 1083075-13.2020.8.26.0100) em trâmite perante essa 15a Vara Cível, 

envolvendo as mesmas partes e a mesma matéria. 

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2

22793-095, na Cidade de Rio de Janeiro/RJ, endereço eletrônico 

'r.barcellos@maptrading.com.br';

MARCELO MIRANDA BITTENCOURT, brasileiro, casado, 

empresário, inscrito no CPF/MF sob no 005.638.317-74, residente e domiciliado à 

Rua Antônio Basílio, no 26, Ap. 301, Bairro Tijuca, CEP: 20511-190, na Cidade de 

Rio de Janeiro/RJ, endereço eletrônico 'marcelo@aquariusbrasil.com';

MAAC PARTICIPAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ 

no 36.660412/0001-03, com endereço na Rua Colbert Coelho, no 300, Barra da 

Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22793-313, endereço eletrônico desconhecido;

AMCA PARTICIPAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ 

no 36.885.688/0001-81, com endereço na Rua Colbert Coelho, no 300, Barra da 

Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22793-313, endereço eletrônico desconhecido;

RAMT PARTICIPAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ 

no 36.689.113/0001-93, com endereço na Avenida Country Club, no 1600, 

Nogueira, Petrópolis/RJ, CEP 25730-410, endereço eletrônico desconhecido.

I. DIREITO DE CRÉDITO, TÍTULOS EXECUTIVOS QUE O MATERIALIZA E O

INADIMPLEMENTO DOS EXECUTADOS.

As obrigações bancárias inadimplidas decorrem de diversos contratos 

de derivativos (opções de compra de dólar2) firmados com a MapTrade e seus 

sócios (Ronaldo Gomes Guerra Barcello e Marcelo Miranda Bittencourt), que 

somam a quantia de R$ 4.997.901,63 (quatro milhões novecentos e noventa e 

sete mil novecentos e um reais e sessenta e três centavos).

 

2 Nos contratos de “Opções de Compra” se, no vencimento, o preço à vista do ativo, for superior 

ao preço de exercício, o Comprador terá o direito de receber e o Vendedor terá a obrigação de 

pagar essa diferença. Nas Opções de Venda se, no vencimento, o preço à vista do ativo for 

inferior ao preço de exercício, o Comprador terá o direito de receber e o Vendedor terá a 

obrigação de pagar essa diferença.

Case 1:22-mc-21664-BB Document 1-1 Entered on FLSD Docket 05/31/2022 Page 39 of 50
3

Os contratos de derivativos estão relacionados a diversas operações

de crédito a importação, que já são objeto dos autos de execução e de medida 

cautelar antecedente de arresto no 1083075-13.2020.8.26.0100, distribuídos à 

Vossa Excelência3.

A existência do débito, no valor de R$ 4.997.901,63, é 

demonstrada por meio dos contratos anexos, que constituem título de crédito e 

especificam as operações realizadas, seus valores e datas de vencimento:

1. Convênio para a Celebração de Operações de Derivativos no 5590, de 

24/02/2015, em que MARCELO MIRANDA BITTENCOURT e RONALDO GOMES 

GUERRA BARCELLOS são intervenientes garantidores;

1.1. Confirmação de operação de opção no 100019110314800, 

contratada nos termos do Convênio no 5590, na data de 25/11/2019, no 

valor nocional de USD 500.000,00 (quinhentos mil dólares norteamericanos), com vencimento para 24/03/2020, inadimplente, perfazendo 

o montante atualizado até 19/01/2021 de R$ 655.038,15;

1.2. Confirmação de operação de opção no 100019120120100, 

contratada nos termos do Convênio no 5590, na data de 11/12/2019, no 

valor nocional de USD 500.000,00 (quinhentos mil dólares norteamericanos), com vencimento para 10/03/2020, inadimplente, perfazendo 

o montante atualizado até 19/01/2021 de R$ 439.957,25;

1.3. Confirmação de operação de opção no 100019120120400, 

contratada nos termos do Convênio no 5590, na data de 11/12/2019, no 

valor nocional de USD 500.000,00 (quinhentos mil dólares norteamericanos), com vencimento para 09/04/2020, inadimplente, perfazendo 

o montante atualizado até 19/01/2021 de R$ 686.581,11;

 

3 Os valores devidos foram debitados diretamente na conta corrente dos devedores, conforme 

previsão contratual (item “5.1” do Convênio para Celebração de Operação de Derivativos). 

Todavia, como os devedores já estavam com saldo negativo em conta (e para evitar a 

incidência de encargos mais gravosos), as operações ora executadas não foram liquidadas e se 

encontram com o saldo devedor em aberto até a presente data.

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4

1.4. Confirmação de operação de opção no 100020010021000, 

contratada nos termos do Convênio no 5590, na data de 06/01/2020, no 

valor nocional de USD 1.000.000,00 (um milhão de dólares norteamericanos), com vencimento para 06/04/2020, inadimplente, perfazendo 

o montante atualizado até 19/01/2021 de R$ 1.503.133,62;

1.5. Confirmação de operação de opção no 100020010105700, 

contratada nos termos do Convênio no 5590, na data de 16/01/2020, no 

valor nocional de USD 1.166.666,67 (um milhão, cento e sessenta e seis 

mil, seiscentos e sessenta e seis dólares, e sessenta e sete centavos norteamericanos), com vencimento para 16/03/2020, inadimplente, perfazendo 

o montante atualizado até 19/01/2021 de R$ 917.297,87;

1.6. Confirmação de operação de opção no 100020010020800, 

contratada nos termos do Convênio no 5590, na data de 06/01/2020, no 

valor nocional de USD 1.000.000,00 (um milhão de dólares norteamericanos), com vencimento para 06/03/2020, inadimplente, perfazendo 

o montante atualizado até 19/01/2021 de R$ 795.893,63.

Apesar do esforço do credor em tentar receber seu crédito pela via 

consensual, até o momento a Maptrade e os demais devedores solidários não 

efetuaram qualquer pagamento. Por isso, não resta outro caminho a não ser 

iniciar a execução forçada dos contratos. 

II. ESVAZIAMENTO PATRIMONIAL DOS DEVEDORES – DESCONSIDERAÇÃO 

INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA – ART. 50 DO CC E 133 DO CPC.

Conforme já demonstrado na medida cautelar antecedente 

no 1083075-13.2020.8.26.0100, os sócios Ronaldo Gomes Guerra Barcello e 

Marcelo Miranda Bittencourt, que também são devedores solidários da MapTrade, 

constituíram empresas familiares para as quais verteram parte substancial de seu 

patrimônio.

Case 1:22-mc-21664-BB Document 1-1 Entered on FLSD Docket 05/31/2022 Page 41 of 50
5

O presente caso revela, de forma inequívoca, o uso abusivo da 

personalidade jurídica das empresas (i) MAAC Participações LTDA, (ii) RAMT 

Participações LTDA e (iii) AMCA Participações LTDA, caracterizado pelo desvio de 

finalidade e pela confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil.

Os sócios da MapTrade, codevedores das obrigações bancárias, 

constituíram empresas de administração patrimonial logo em seguida ao 

vencimento das suas obrigações. Esse fato, por si só, revela o desvio de 

finalidade, nos termos do art. 50, §1o, do Código Civil, pois a transferência, não 

onerosa, do patrimônio pessoal dos sócios tem, aqui, o nítido propósito de lesar 

credores.

Em seguida, verifica-se o esvaziamento patrimonial dos 

codevedores Marcelo Miranda Bittencourt e Ronaldo Gomes Guerra Barcello com a 

transferência dos seus bens para o acervo das pessoas jurídicas.

O sr. Marcelo Miranda Bittencourt, em 30/04/2020, integralizou 

diversos bens imóveis de sua titularidade no capital social da empresa a MAAC 

Participações LTDA, no valor de R$ 21.000.000,00 e doou as cotas da sociedade 

a familiares, com cláusulas de inalienabilidade, incomunicabilidade e 

impenhorabilidade.

Em 17/04/2020, integralizou mais 7 imóveis no capital social da 

empresa a AMCA Participações LTDA, no valor de R$ 13.000.000,00, e doou as 

cotas da sociedade a familiares, com cláusulas de inalienabilidade, 

incomunicabilidade e impenhorabilidade.

O sr. Ronaldo Gomes Guerra Barcellos, em 09/04/2020, integralizou 

9 imóveis no capital social da empresa RAMT Participações LTDA, no valor de 

R$ 43.900.000,00. 

Toda essa movimentação patrimonial sinaliza uma possível tentativa 

de fraude aos credores, pelo esvaziamento do patrimônio dos sócios da MapTrade.

Case 1:22-mc-21664-BB Document 1-1 Entered on FLSD Docket 05/31/2022 Page 42 of 50
6

Além disso, há confusão patrimonial, nos termos do art. 50, §1o,

do Código Civil, caracterizada pela ausência de separação de fato entre o 

patrimônio das pessoas jurídicas e dos sócios. As pessoas jurídicas (i) MAAC 

Participações LTDA, (ii) RAMT Participações LTDA e (iii) AMCA Participações LTDA 

são “holdings familiares”, empresas que têm como único objetivo gerir um 

acervo patrimonial em proveito dos sócios.

A confusão patrimonial é inerente a esse modelo. Embora o 

patrimônio esteja integralizado nas pessoas jurídicas, quem usufrui do acervo são 

os sócios e familiares. E, mesmo que a criação de “holdings familiares” seja 

legítima, do ponto de vista do planejamento tributário e sucessório, a prática não 

tem eficácia contra credores, nem garante a blindagem do acervo patrimonial. 

O desvio de finalidade e a confusão patrimoniais são tão flagrantes 

que Vossa Excelência, na r. decisão de 12/09/2020 (autos no 1083075-

13.2020.8.26.0100), deferiu a antecipação de tutela, determinando o arresto

sobre os bens imóveis integralizados nas empresas familiares, mediante 

desconsideração inversa das personalidades jurídicas. 

Dessa forma, espera-se que seja deferida, de forma definitiva, a 

desconsideração inversa da personalidade jurídica das empresas (i) MAAC 

Participações LTDA, (ii) RAMT Participações LTDA e (iii) AMCA Participações LTDA, 

reconhecendo-se a ineficácia das transferências patrimoniais realizadas pelos 

codevedores, de maneira a permitir a satisfação do crédito por meio dos bens 

que, de forma abusiva, foram transferidos. 

III. DO PATRIMÔNIO PARA A SATISFAÇÃO DO DIREITO DE CRÉDITO –

CONVERSÃO DO ARRESTO EM PENHORA.

Caso os executados não paguem o débito no prazo de 3 dias (nos 

termos do art. 829 do CPC), requer-se a penhora de eventual numerário 

disponível em nome dos Executados, por meio do sistema Sisbajud (ou BacenJud, 

caso o novo sistema ainda não esteja implementado). O dinheiro é bem 

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preferencial na ordem da penhora, na medida em que dispensa os atos de 

avaliação e alienação por hasta pública. 

Caso não seja localizado dinheiro em nome dos Executados, requerse a conversão do arresto em penhora. Com efeito, vossa Excelência já 

deferiu o arresto dos bens dos Srs. MARCELO MIRANDA BITTENCOURT e

RONALDO GOMES GUERRA BARCELLO, que foram integralizados nas “holdings 

familiares” (i) MAAC Participações LTDA, (ii) RAMT Participações LTDA e (iii) AMCA 

Participações LTDA. 

IV. PEDIDOS.

Diante do exposto, requer:

I. A citação dos devedores MAPTRADE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

PRODUTOS LTDA, RONALDO GOMES GUERRA BARCELLO e MARCELO 

MIRANDA BITTENCOURT para pagar o valor atualizado da dívida, no prazo 

de 3 dias, acrescida de custas processuais e de honorários advocatícios;

II. A citação das empresas MAAC PARTICIPAÇÕES LTDA, AMCA 

PARTICIPAÇÕES LTDA e RAMT PARTICIPAÇÕES LTDA, nos termos do art. 

134, § 2o, do CPC, para responder ao pedido de desconsideração da 

personalidade jurídica;

III. caso os devedores não paguem o valor devido no prazo legal, requer-se a 

realização da penhora on line, por meio do sistema Sisbajud (ou BacenJud, 

caso o novo sistema ainda não esteja implementado), nos termos do art. 

854 do CPC;

IV. não havendo recursos financeiros disponíveis em nome dos Executados, 

requer-se a conversão do arresto em penhora; e

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V. se os bens indicados no item III se mostrarem insuficientes para a 

satisfação do crédito, requer-se a penhora de outros bens, utilizando-se se 

necessário o sistema Renajud e Infojud, bem como o envio ofício para a 

Capitania dos Portos, para que informe se há embarcações em nome dos 

Executados.

Declara o autor, para fins do art. 425, VI, do Código de Processo 

Civil, que os documentos reproduzidos e juntados conferem com o original.

Dá-se à causa o valor de R$ 4.997.901,63.

Por fim, pede-se que todas as intimações sejam feitas 

exclusivamente em nome de Teresa Arruda Alvim e Maria Lúcia Lins Conceição, 

conjuntamente, sob pena de nulidade.

Espera deferimento.

Curitiba, 21 de janeiro de 2021.

Teresa Arruda Alvim Maria Lúcia Lins Conceição

OAB/PR 22.129 OAB/PR 15.348

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