### IN THE CO URT OF APPEALS OF TE NNE SS EE

AT NASHVILL E

Ja nu ary 27 , 20 12 Ses si on

BET TY L. McCOL LOM v . GRAHAM N. McCOLLO M

A p p e a l f r o m t h e C h a n c e r y C o u r t f o r S u m n e r C o u n t y

N o

. 2 0 1 0 C

- 1 7 7 T o m E

. G r a y , C h a n c e l l o r

N o

. M 2 0 1 1

- 0 0 5 5 2

- C O A

- R 3

- C V

- F i l e d A p r i l 1 2

, 2 0 1 2

T h i s a p p e a l a r i s e s f

r o m t h e f

i l i n g o f a P e t i t i o n i n t h e C h a n c e r y C o u r t r e q u e s t i n g r e l i e f

p u r s u a n t t o t h e M e d i c a r e C a t a s t r o p h i c C o v e r a g e A c t

, 4 2 U

. S

. C

. § 1 3 9 6 r

- 5

, t o i n c r e a s e t h e

c o m m u n i t y s p o u s e ’ s M i n i m u m M o n t h l y M a i n t e n a n c e N e e d s A l l o w a n c e a n d C o m m u n i t y

S p o u s e R e s o u r c e A l l o w a n c e

. T h e t r i a l c o u r t m a d e t h e f i n d i n g t h a t t h e c o m m u n i t y s p o u s e h a d

n o t d e m o n s t r a t e d “ e x c e p t i o n a l c i r c u m s t a n c e s r e s u l t i n g i n s i g n i f i c a n t f i n a n c i a l d u r e s s ; ”

n e v e r t h e l e s s

, t h e c o u r t g r a n t e d t h e c o m m u n i t y s p o u s e t h e r e q u e s t e d r e l i e f a n d a w a r d e d h e r

t h e e n t i r e t y o f h e r h u s b a n d ’ s i n c o m e a n d t h e c o u p l e ’ s a s s e t s

. T h e T e n n e s s e e D e p a r t m e n t o f

H u m a n S e r v i c e s a p p e a l e d c o n t e n d i n g t h e c o m m u n i t y s p o u s e m u s t d e m o n s t r a t e “ e x c e p t i o n a l

c i r c u m s t a n c e s r e s u l t i n g i n s i g n i f i c a n t f i n a n c i a l d u r e s s ” a s a c o n d i t i o n p r e c e d e n t t o b e i n g

e n t i t l e d t o t h e r e l i e f

. W e a g r e e

. F i n d i n g t h a t t h e t r i a l c o u r t a p p l i e d a n i n c o r r e c t l e g a l s t a n d a r d

i n g r a n t i n g t h e r e l i e f

, w e r e v e r s e

.

T e n n

. R

. A p p

. P

. 3 A p p e a l a s o f R i g h t ; J u d g m e n t o f t h e C h a n c e r y C o u r t R e v e r s e d

F R A N K G

. C LE M E N T

, J R

. , J

. , d e l i v e r e d t h e o p i n i o n o f t h e C o u r t

, i n w h i c h A N D Y D

. B E N N E T T

a n d R IC H A R D H

. D IN K IN S

, J J

. , j o i n e d

.

R o b e r t E

. C o o p e r

, J r

. , A t t o r n e y G e n e r a l a n d R e p o r t e r

, a n d S u e A

. S h e l d o n

, S e n i o r C o u n s e l

, f o r t h e i n t e r v e n o r / a p p e l l a n t

, T e n n e s s e e D e p a r t m e n t o f H u m a n S e r v i c e s

.

T i m o t h y L

. T a k a c s a n d B a r b a r a B o o n e M c G i n n i s

, H e n d e r s o n v i l l e

, T e n n e s s e e

, f o r t h e

a p p e l l e e

, B e t t y L

. M c C o l l o m

.

G a r y A

. H a i n

, H e n d e r s o n v i l l e

, T e n n e s s e e

, f o r t h e r e s p o n d e n t / a p p e l l e e

, G r a h a m N

.

M c C o l l o m

.O P I N I O N

B e t t y L

. M c C o l l o m a n d G r a h a m N

. M c C o l l o m

, h u s b a n d a n d w i f e

, h a v e b e e n m a r r i e d

a l l o f t h e i r a d u l t l i v e s

. M r s

. M c C o l l o m i s 7 4 y e a r s o l d a n d s h e l i v e s i n d e p e n d e n t l y

, a l t h o u g h

s h e h a s h y p e r t e n s i o n

, h i g h c h o l e s t e r o l

, h y p o t h y r o i d i s m

, a n d a r t h r i t i s

. M r

. M c C o l l o m s u f f e r s

f r o m P a r k i n s o n ’ s d i s e a s e a n d d e m e n t i a

, a n d i s i n n e e d o f c o n s t a n t c a r e

.

I n A u g u s t 2 0 1 0

, M r s

. M c C o l l o m f i l e d a P e t i t i o n i n t h e S u m n e r C o u n t y C h a n c e r y

C o u r t r e q u e s t i n g r e l i e f p u r s u a n t t o t h e M e d i c a r e C a t a s t r o p h i c C o v e r a g e A c t

, 4 2 U

. S

. C

. §

1 3 9 6 r

- 5

. I n t h e p e t i t i o n

, s h e s o u g h t t o o b t a i n h e r i n s t i t u t i o n a l i z e d h u s b a n d ’ s e n t i r e S o c i a l

S e c u r i t y i n c o m e

, t r a n s f

e r t h e e n t i r e t y o f t h e p a r t i e s ’ c o u n t a b l e a s s e t s t o h e r

, a n d a u t h o r i z e a n

i n c r e a s e i n h e r C o m m u n i t y S p o u s e R e s o u r c e A l l o w a n c e ( C S R A )

.

T h e T e n n e s s e e D e p a r t m e n t o f H u m a n S e r v i c e s ( h e r e i n a f t e r “ t h e D e p a r t m e n t ” )

i n t e r v e n e d w i t h c o u r t a p p r o v a l a n d f i l e d a r e s p o n s e i n o p p o s i t i o n t o t h e p e t i t i o n c o n t e n d i n g

t h a t M r s

. M c C o l l o m w a s n o t e n t i t l e d t o a n i n c r e a s e i n t h e C S R A b e c a u s e s h e f a i l e d t o

d e m o n s t r a t e “ e x c e p t i o n a l c i r c u m s t a n c e s r e s u l t i n g i n s i g n i f i c a n t f i n a n c i a l d u r e s s ” a n d

t h e r e f o r e w a s n o t e l i g i b l e t o h a v e t h e s t a t u t o r y c a p s o n h e r M i n i m u m M o n t h l y M a i n t e n a n c e

N e e d s A l l o w a n c e ( M M M N A ) a n d C S R A i n c r e a s e d

. 1

A h e a r i n g o c c u r r e d o n J a n u a r y 2 8

, 2 0 1 1

. A t t h e h e a r i n g

, M r s

. M c C o l l o m t e s t i f i e d t h a t

h e r h u s b a n d w a s i n t h e G a l l a t i n H e a l t h C a r e C e n t e r a t t h e t i m e o f t h e f i l i n g o f t h e p e t i t i o n ;

h o w e v e r

, s h e d e c i d e d t o t a k e h i m h o m e i n O c t o b e r 2 0 1 0 d u e t o t h e c o s t o f t h e f a c i l i t y

. S h e

2

s e r v e d a s h i s p r i m a r y c a r e g i v e r

, b u t s h e f o u n d i t n e c e s s a r y t o s p e n d a p p r o x i m a t e l y $ 2

, 5 0 0

p e r m o n t h f

o r a s s i s t a n c e i n c a r i n g f

o r h e r h u s b a n d a t h o m e

. M r s

. M c C o l l o m f u r t h e r t e s t i f

i e d

t h a t s h e b e l i e v e d s h e c o u l d n o l o n g e r c a r e f o r h e r h u s b a n d a t h o m e a n d b e l i e v e d t h e c o s t o f

r e t u r n i n g h i m t o G a l l a t i n H e a l t h C a r e w o u l d b e $ 7

, 0 0 0 p e r m o n t h

. S h e o w e d G a l l a t i n H e a l t h

C a r e $ 1 0

, 0 0 0 a t t h e t i m e o f t h e h e a r i n g

.

M r s

. M c C o l l o m s u b m i t t e d a n I n c o m e a n d E x p e n s e S t a t e m e n t a t t h e h e a r i n g

. H e r

s o c i a l s e c u r i t y i n c o m e i s $ 9 8 0 p e r m o n t h a n d M r

. M c C o l l o m ’ s i s $ 1

, 6 1 6

. M r s

. M c C o l l o m 3

T he T enn ess ee Depa rt m ent of Hum an Se r vices is the agency tha t adminis te rs Me dic ai d. T enn

. 1

Com p. R. & Re gs. 1240

- 03- 01- .01

A tr ans cr ipt of the hea ri ng was not pro vided. However, the par ti es sub m it te d an Agreed Sta te m ent 2

of the Eviden ce pur sua nt to T enn ess ee Rule of Appe ll at e Pr oce dur e 24 (c ).

I f Mr

. Mc Coll um wer e t o p r e d ece ase Mr s. Mc Coll um

, Mr s. Mc Coll um woul d re cei ve Mr

. 3

(c ont inu ed.. .)

-2-c l a i m e d m o n t h l y e x p e n s e s o f $ 3

, 8 3 6

. 9 7 o n t h e S t a t e m e n t ; h o w e v e r

, s h e t e s t i f i e d t h a t s h e n o

l o n g e r s p e n t t h e a m o u n t s a l l o t t e d f o r n e w s p a p e r s a n d m a g a z i n e s

, a n d r e c r e a t i o n

, v a c a t i o n

,

a n d e n t e r t a i n m e n t

, w h i c h r e d u c e d h e r c l a i m e d e x p e n s e s b y $ 4 4 2

. 8 6

. S h e t e s t i f i e d t h a t

$ 3 4

, 0 0 0 o f a $ 5 0

, 0 0 0 C e r t i f i c a t e o f D e p o s i t h a d b e e n s p e n t s i n c e t h e f i l i n g o f t h e p e t i t i o n a n d

t h u s t h e c o u p l e ’ s l i q u i d r e s o u r c e s h a d d e c r e a s e d f r o m $ 3 5 4

, 0 0 0 a s a l l e g e d i n t h e p e t i t i o n t o

$ 3 2 3

, 0 0 0 a t t h e t i m e o f t h e h e a r i n g

.

T h e D e p a r t m e n t s u b m i t t e d a s a n e x h i b i t i t s p r o p o s e d l i s t o f r e d u c t i o n s a n d

r e c o m m e n d a t i o n s f

o r M r s

. M c C o l l o m ’ s m o n t h l y e x p e n s e s

, i n w h i c h i t r e c o m m e n d e d t h a t

M r s

. M c C o l l o m h a v e a m o n t h l y e x p e n s e o f $ 3

, 0 3 6

. 4 6

. A t t h e c o n c l u s i o n o f t h e h e a r i n g

, t h e

c o u r t t o o k t h e m a t t e r u n d e r a d v i s e m e n t

.

T h e t r i a l c o u r t e n t e r e d a n o r d e r o n F e b r u a r y 9

, 2 0 1 1

, g r a n t i n g t h e r e q u e s t e d r e l i e f

. T h e

t r i a l c o u r t f

o u n d t h a t M r s

. M c C o l l o m ’ s r e a s o n a b l e m o n t h l y e x p e n s e s w e r e $ 3

, 4 8 5

. 4 9 a n d t h a t

t h e p a r t i e s ’ c o u n t a b l e a s s e t s w e r e a p p r o x i m a t e l y $ 3 6 0

, 0 0 0

. T h e t r i a l c o u r t f o u n d t h a t M r s

.

M c C o l l o m w a s i n n e e d o f s u p p o r t f r o m h e r h u s b a n d a n d t h a t t h e i n c r e a s e i n M r s

.

M c C o l l o m ’ s C S R A w o u l d “ m i n i m i z e t h e l i k e l i h o o d o f s p o u s a l i m p o v e r i s h m e n t a n d i s

n e c e s s a r y i n o r d e r t o c a r r y o u t t h e i n t e n t o f t h e [ M e d i c a r e C a t a s t r o p h i c C o v e r a g e A c t ]

. ” T h e

t r i a l c o u r t a l s o m a d e a s p e c i f i c f i n d i n g t h a t M r s

. M c C o l l o m h a d n o t d e m o n s t r a t e d

“ e x c e p t i o n a l c i r c u m s t a n c e s r e s u l t i n g i n s i g n i f i c a n t f i n a n c i a l d u r e s s

. ” T h e D e p a r t m e n t f i l e d

a t i m e l y a p p e a l

.

A N A L Y S IS

T h e d i s p o s i t i v e i s s u e i n t h i s c a s e i s w h e t h e r t h e c o m m u n i t y s p o u s e

, t h e s p o u s e w h o

i s n o t i n s t i t u t i o n a l i z e d i n a h e a l t h c a r e f a c i l i t y

, r e q u e s t i n g r e l i e f p u r s u a n t t o t h e M e d i c a r e

C a t a s t r o p h i c C o v e r a g e A c t

, 4 2 U

. S

. C

. § 1 3 9 6 r

- 5

, m u s t d e m o n s t r a t e “ e x c e p t i o n a l

c i r c u m s t a n c e s r e s u l t i n g i n s i g n i f i c a n t f i n a n c i a l d u r e s s ” t o b e e l i g i b l e f o r r e l i e f

. T h e

D e p a r t m e n t a s s e r t s t h a t d e m o n s t r a t i n g “ e x c e p t i o n a l c i r c u m s t a n c e s r e s u l t i n g i n s i g n i f i c a n t

f i n a n c i a l d u r e s s ” i s a c o n d i t i o n p r e c e d e n t t o b e e l i g i b l e t o a n i n c r e a s e o f t h e M M M N A a n d

C S R A

. M r s

. M c C o l l o m a s s e r t s i t i s n o t a r e q u i r e m e n t w h e n t h e r e l i e f i s s o u g h t t h r o u g h t h e

c o u r t s i n s t e a d o f t h e a d m i n i s t r a t i v e p r o c e s s

, t h e s o

- c a l l e d F a i r H e a r i n g p r o c e s s

. S h e a s s e r t s

t h a t w h e n a p a r t y e l e c t s t o p u r s u e a n i n c r e a s e o f t h e M M M N A a n d C S R A t h r o u g h c o u r t

o r d e r

, a s o p p o s e d t o a n a d m i n i s t r a t i v e h e a r i n g

, a d e m o n s t r a t i o n o f e x c e p t i o n a l c i r c u m s t a n c e s

i s n o t r e q u i r e d

.

(... con ti nue d) 3

Mc Coll um ’s soc ia l s ecu ri ty inc om e a m ount and not her own.

-3-I

. O V E R V IE W O F M E D IC A R E C A T A S T R O P H IC C O V E R A G E A C T

I n o r d e r t o a d d r e s s t h e i s s u e o n a p p e a l

, a b r i e f d i s c u s s i o n o f t h e M e d i c a r e C a t a s t r o p h i c

C o v e r a g e A c t o f 1 9 8 8 i s n e c e s s a r y

. M e d i c a i d i s a p a r t o f T i t l e X I X o f t h e S o c i a l S e c u r i t y A c t

a n d p r o v i d e s “ m e d i c a l a s s i s t a n c e t o l o w

- i n c o m e p e r s o n s w h o a r e a g e 6 5 o r o v e r

, b l i n d

, d i s a b l e d

, o r m e m b e r s o f f a m i l i e s w i t h d e p e n d e n t c h i l d r e n o r q u a l i f i e d p r e g n a n t w o m e n o r

c h i l d r e n

. ” 4 2 C

. F

. R

. § 4 3 0

. 0

. M e d i c a i d i n T e n n e s s e e i s a d m i n i s t e r e d b y t h e T e n n e s s e e

D e p a r t m e n t o f H u m a n S e r v i c e s

. T e n n

. C o m p

. R

. & R e g s

. 1 2 4 0

- 0 3

- 0 1

-

. 0 1

. P r i o r t o t h e

a d o p t i o n o f t h e M e d i c a r e C a t a s t r o p h i c C o v e r a g e A c t

, 4 2 U

. S

. C

. § 1 3 9 6 r

- 5

, ( h e r e i n a f t e r “ t h e

A c t ” )

, “ s t a t e s t a n d a r d s o f t e n l e f t a s p o u s e l i v i n g a t h o m e ( c a l l e d t h e ‘ c o m m u n i t y s p o u s e ’ )

d e s t i t u t e

, t h e c o u p l e ’ s a s s e t s d r a i n e d t o q u a l i f y h i s o r h e r m a t e ( t h e ‘ i n s t i t u t i o n a l i z e d s p o u s e ’ )

f o r M e d i c a i d

, a n d t h e c o u p l e ’ s p o s t e l i g i b i l i t y i n c o m e d i m i n i s h e d t o r e d u c e t h e a m o u n t

p a y a b l e b y M e d i c a i d f

o r i n s t i t u t i o n a l c a r e

. ” W i s c o n s i n D e

p ’ t o f H e a l t h a n d F a m i l

y S e r v s

. v

.

B l u m e r

, 5 3 4 U

. S

. 4 7 3 ( 2 0 0 2 )

. T h i s w a s b e c a u s e “ s t a t e s g e n e r a l l y c o n s i d e r e d t h e i n c o m e o f

e i t h e r s p o u s e t o b e ‘ a v a i l a b l e ’ t o t h e o t h e r

. ” I d

. a t 4 7 9

.

T h e A c t c r e a t e d “ i n t r i c a t e a n d i n t e r l o c k i n g r e q u i r e m e n t s

, ” r e f e r r e d t o a s t h e “ ‘ s p o u s a l

i m p o v e r s i s h m e n t ’ p r o v i s i o n s

, ’ w h i c h r e s p o n d e d t o t h e p r o b l e m s a s s o c i a t e d w i t h M e d i c a i d

b y i n c l u d i n g i n t h e M e d i c a i d s t a t u t e r e q u i r e m e n t s w i t h w h i c h S t a t e s m u s t c o m p l y i n

a l l o c a t i n g a c o u p l e ’ s i n c o m e a n d r e s o u r c e s

. ” I d

. a t 4 7 3

, 4 8 0

. T h e s e p r o v i s i o n s d i r e c t t h a t i n

a m o n t h w h e n o n e s p o u s e w a s i n s t i t u t i o n a l i z e d

, t h e i n c o m e o f t h e c o m m u n i t y s p o u s e w a s

d e e m e d u n a v a i l a b l e f

o r t h e i n s t i t u t i o n a l i z e d s p o u s e

. I d

. ( c i t i n g § 4 2 U

. S

. C

. § 1 3 9 6 r

- 5 ( b ) ( 1 )

( 1 9 9 4 ) )

. A d d i t i o n a l l y

, t h e A c t r e q u i r e s s t a t e s t o s e t a M i n i m u m M o n t h l y M a i n t e n a n c e N e e d s

A l l o w a n c e ( M M M N A ) f o r t h e c o m m u n i t y s p o u s e

. I d

. ( c i t i n g § 1 3 9 6 r

- 5 ( d ) ( 3 ) ( 1 9 9 4 ) )

. T h e

M M M N A i s c a l c u l a t e d b y m u l t i p l y i n g t h e f e d e r a l p o v e r t y l e v e l f

o r a c o u p l e b y a p e r c e n t a g e

s e t b y t h e s t a t e

. 4 2 U

. S

. C

. § 1 3 9 6 r

- 5 ( d ) ( 3 ) ( 2 0 1 0 )

. T h e A c t m a n d a t e s t h a t t h e p e r c e n t a g e 4

m u s t b e a t l e a s t 1 5 0 %

, b u t n o m o r e t h a n a s t a t u t o r y c a p

, w h i c h p e r i o d i c a l l y c h a n g e s

. 4 2 5

U

. S

. C

. § 1 3 9 6 r

- 5 ( d ) ( 3 ) ( 2 0 1 0 )

. D u r i n g t h e p e r i o d r e l e v a n t t o t h i s a c t i o n

, t h e M M M N A i n

T e n n e s s e e w a s $ 1

, 8 2 2

. 6

T h e A c t a l s o a d d r e s s e s t h e a l l o c a t i o n o f t h e c o u p l e ’ s r e s o u r c e s f o r t h e p u r p o s e o f

d e t e r m i n i n g M e d i c a i d e l i g i b i l i t y

. 4 2 U

. S

. C

. § 1 3 9 6 r

- 5 ( c )

, ( f )

. T h e A c t p r o v i d e s t h a t a p o r t i o n

T he versi on of the st at ute to whic h thi s cou rt wil l ci te is the 2010 versi on in ef fe ct at the ti m e of the 4

fi li ng of M rs . M cCol lom’s p et it ion

.

T he 1 50% m ini m

um has bee n i n pl ace si nce 199 2. 42 U.S.C. § 139 6r-5(d) (3) (B) (i ii ). 5

We use d t his fi gure ba sed upo n t he Agre ed S ta te m ent of th e Evide nce

. 6

-4-o f t h e c o u p l e ’ s a s s e t s w i l l b e r e s e r v e d f o r t h e c o m m u n i t y s p o u s e

, w h i c h i s r e f e r r e d t o a s t h e

C o m m u n i t y S p o u s e R e s o u r c e A l l o w a n c e ( C S R A )

. 4 2 U

. S

. C

. § 1 3 9 6 r

- 5 ( c )

, ( f )

. “ T o c a l c u l a t e

t h e C S R A

, t h e c o u p l e ’ s j o i n t l y a n d s e p a r a t e l y o w n e d r e s o u r c e s a r e a d d e d t o g e t h e r a s o f t h e

t i m e t h e i n s t i t u t i o n a l i z e d s p o u s e ’ s i n s t i t u t i o n a l i z a t i o n c o m m e n c e d ; h a l f o f t h a t t o t a l

, s u b j e c t

t o c e r t a i n l i m i t s

, i s t h e n a l l o c a t e d t o t h e c o m m u n i t y s p o u s e

. ” B l u m e r

, 5 3 4 U

. S

. a t 4 7 3 ( c i t i n g

4 2 U

. S

. C

. § § 1 3 9 6 r

- 5 ( c ) ( 1 ) ( A )

, 2 ( B )

, ( f ) ( 2 ) ( A )

, ( g ) ( 1 9 9 4 ) )

. “ T h e C S R A i s d e e m e d

u n a v a i l a b l e t o t h e i n s t i t u t i o n a l i z e d s p o u s e i n t h e e l i g i b i l i t y d e t e r m i n a t i o n

, b u t a l l r e s o u r c e s

a b o v e t h e C S R A ( e x c l u d i n g a $ 2

, 0 0 0 p e r s o n a l a l l o w a n c e r e s e r v e d f o r t h e i n s t i t u t i o n a l i z e d

s p o u s e u n d e r f

e d e r a l r e g u l a t i o n s ) m u s t b e s p e n t b e f o r e e l i g i b i l i t y c a n b e a c h i e v e d

. ” I d

. a t 4 7 4

( c i t i n g 4 2 U

. S

. C

. § 1 3 9 6 r

- 5 ( c ) ( 2 ) )

. T h e u p p e r l i m i t o n t h e C S R A a t t h e t i m e r e l e v a n t t o t h i s

a c t i o n w a s $ 1 0 9

, 5 6 0

. T e n n

. C o m p

. R

. & R e g s

. 1 2 4 0

- 0 3

- 0 3

-

. 0 3 ( 9 ) ( b )

. I f a s p o u s e ’ s i n c o m e

i s l e s s t h a n t h e M M M N A a n d t h e a m o u n t o f i n c o m e g e n e r a t e d b y a s t a n d a r d C S R A d o e s n o t

c o v e r t h e s h o r t f

a l l

, t h e A c t r e q u i r e s t h a t a n e w C S R A a m o u n t b e s u b s t i t u t e d t h a t i s a d e q u a t e

t o p r o v i d e t h e M M M N A

. 4 2 U

. S

. C

. § 1 3 9 6 r

- 5 ( e ) ( 2 ) ( C )

.

A c o u p l e m a y o b t a i n a h i g h e r C S R A a n d M M M N A t h r o u g h a “ f a i r h e a r i n g ”

m e c h a n i s m p r o v i d e d f

o r i n t h e A c t

. 4 2 U

. S

. C

. § 1 3 9 6 r

- 5 ( e )

. T h e A c t p r o v i d e s t h a t :

I f e i t h e r s u c h s

p o u s e e s t a b l i s h e s t h a t t h e c o m m u n i t y s p o u s e n e e d

s i n c o m e

,

a b o v e t h e l e v e l o t h e r w i s e p r o v i d e d b y t h e m i n i m u m m o n t h l y m a i n t e n a n c e

n e e d s a l l o w a n c e

, d u e t o e x c e p t i o n a l c i r c u m s t a n c e s r e s u l t i n g i n s i g n i f i c a n t

f i n a n c i a l d u r e s s

, t h e r e s h a l l b e s u b s t i t u t e d

, f o r t h e m i n i m u m m o n t h l y

m a i n t e n a n c e n e e d s a l l o w a n c e i n s u b s e c t i o n ( d ) ( 2 ) ( A ) o f t h i s s e c t i o n

, a n

a m o u n t a d e q u a t e t o p r o v i d e s u c h a d d i t i o n a l i n c o m e a s i s n e c e s s a r y

.

( e m p h a s i s a d d e d )

.

I n 2 0 0 0

, t h i s c o u r t h e l d i n B l u m b e r g v

. T e n n e s s e e D e

p a r t m e n t o

f H u m a n S e r v i c e s t h a t

t h e A c t p r o v i d e d a s e c o n d m e t h o d f o r o b t a i n i n g a n i n c r e a s e i n t h e C S R A a n d t h e M M M N A

b y a “ j u d i c i a l o p t i o n f

o r c o u r t o r d e r e d s u p p o r t

. ” B l u m b e r g

, N o

. M 2 0 0 0

- 0 0 2 3 7

- C O A

- R 3

- C V

,

2 0 0 0 W L 1 5 8 6 4 5 4

, a t * 1 ( T e n n

. C t

. A p p

. O c t

. 2 5

, 2 0 0 0 )

. I n B l u m b e r g

, t h e h u s b a n d o f a n

i n s t i t u t i o n a l i z e d s p o u s e f i l e d a p e t i t i o n i n t h e c i r c u i t c o u r t s e e k i n g a t r a n s f e r o f h i s w i f

e ’ s

m a r i t a l p r o p e r t y a n d a n i n c r e a s e i n h i s M M M N A

. I d

. T h e c o u r t o r d e r e d t h a t a l l o f t h e w i f e ’ s

i n c o m e b e p a i d t o h u s b a n d a n d h e l d t h a t t h e c o m m u n i t y s p o u s e m o n t h l y i n c o m e a l l o w a n c e

n o t b e i n c l u d e d i n t h e p a t i e n t l i a b i l i t y c o m p u t a t i o n

. I d

. H o w e v e r

, t h e D e p a r t m e n t o f H u m a n

S e r v i c e s h a d n o t r e c e i v e d n o t i c e o f t h e f i l i n g o f t h e c o m p l a i n t b y h u s b a n d

. I d

. T h e r e a f

t e r

, h u s b a n d f

i l e d a M e d i c a i d a p p l i c a t i o n f o r h i s w i f

e

, w h o w a s t h e n a p p r o v e d f o r M e d i c a i d

b e n e f i t s b y t h e D e p a r t m e n t

. I

d

. H u s b a n d ’ s r e q u e s t f

o r i n c o m e a l l o c a t i o n w a s d e n i e d a n d t h e

D e p a r t m e n t r u l e d t h a t w i f e ’ s m o n t h l y i n c o m e w a s t o b e a p p l i e d t o h e r p a t i e n t l i a b i l i t y i n s t e a d

o f h u s b a n d ’ s c o u r t

- o r d e r e d i n c o m e a l l o w a n c e

, i n e s s e n c e i g n o r i n g t h e c i r c u i t c o u r t ’ s o r d e r

.

-5-I

d

. T h e w i f

e t h e n f i l e d a n a p p e a l o f t h e D e p a r t m e n t ’ s r u l i n g s e e k i n g a n a d m i n i s t r a t i v e

h e a r i n g

. I

d

. F o l l o w i n g a h e a r i n g

, t h e D e p a r t m e n t d e n i e d t h e w i f e ’ s a p p e a l a n d t h e

D e p a r t m e n t ’ s p r e v i o u s r u l i n g w a s u p h e l d

. I d

. T h e h u s b a n d t h e n f

i l e d a p e t i t i o n f

o r r e v i e w

i n t h e c h a n c e r y c o u r t

, w h i c h a f f i r m e d t h e D e p a r t m e n t ’ s d e c i s i o n

. I d

. T h e c h a n c e r y c o u r t ’ s

d e c i s i o n w a s b a s e d i n p a r t o n t h e f i n d i n g t h a t t h e c i r c u i t c o u r t ’ s o r d e r o f s p o u s a l s u p p o r t w a s

n o t v a l i d l y a d

j u d i c a t e d b e c a u s e t h e D e p a r t m e n t h a d n o t r e c e i v e d n o t i c e o f t h e p r o c e e d i n g s

, 7

a n d

, t h e r e f

o r e

, i t w a s p r e c l u d e d f

r o m a n o p p o r t u n i t y t o b e h e a r d

. I d

. H u s b a n d a p p e a l e d t o 8

t h i s c o u r t

. I

d

.

T h e i s s u e i n B l u m b e r

g w a s w h e t h e r t h e D e p a r t m e n t w a s r e q u i r e d t o f o l l o w t h e o r d e r

o f t h e c i r c u i t c o u r t

, w h i c h g r a n t e d t h e M M M N A a n d C S R A r e l i e f

, a n d w h e t h e r t h e c h a n c e r y

c o u r t e x c e e d e d i t s j u r i s d i c t i o n b y r e v e r s i n g t h e o r d e r o f t h e c i r c u i t c o u r t

. I d

. a t * 2

. T h e

B l u m b e r g c o u r t b e g a n i t s a n a l y s i s a s f o l l o w s :

I f a c o m m u n i t y s p o u s e s e e k s a n i n c r e a s e i n s p o u s a l i n c o m e a l l o w a n c e

( M M M N A )

, t h e A c t s e t s o u t t w o d i f f e r e n t a n d i n d e p e n d e n t a v e n u e s o f

p r o c e d u r e t h a t c a n b e f o l l o w e d i n s e t t i n g t h e i n c r e a s e

. T h e p r o c e d u r e s a r e

f o u n d i n 4 2 U

. S

. C

. § 1 3 9 6 r

- 5 ( d ) ( 5 ) a n d 4 2 U

. S

. C

. § 1 3 9 6 r

- 5 ( e )

. 4 2 U

. S

. C

. §

1 3 9 6 r

- 5 ( e ) ( 2 ) g i v e s t h e c o m m u n i t y s p o u s e a c h a n c e t o d e m o n s t r a t e a n e e d f o r

m o r e i n c o m e t h a n t h e a l l o w a n c e t h a t w o u l d h a v e o t h e r w i s e b e e n c a l c u l a t e d

u n d e r 4 2 U

. S

. C

. § 1 3 9 6 r

- 5 ( d )

. T h i s i s a c c o m p l i s h e d t h r o u g h a n a d m i n i s t r a t i v e

M e d i c a i d f

a i r h e a r i n g

.

A d d i t i o n a l l y

, 4 2 U

. S

. C

. § 1 3 9 6 r

- 5 ( d ) ( 5 ) g i v e s t h e c o m m u n i t y s p o u s e a j u d i c i a l

o p t i o n f o r c o u r t o r d e r e d s u p p o r t

. T h e s t a t u t e p r o v i d e s

, i n s u b s e c t i o n ( d ) ( 5 )

, a s

f o l l o w s : “ I f a c o u r t h a s e n t e r e d a n o r d e r a g a i n s t a n i n s t i t u t i o n a l i z e d s p o u s e f o r

m o n t h l y i n c o m e f

o r t h e s u p p o r t o f t h e c o m m u n i t y s p o u s e

, t h e c o m m u n i t y

s p o u s e m o n t h l y i n c o m e a l l o w a n c e f o r t h e s p o u s e s h a l l n o t b e l e s s t h a n t h e

a m o u n t o f t h e m o n t h l y i n c o m e s o o r d e r e d

. ” T h u s

, t h e c r u x o f t h e l i t i g a t i o n i n

t h e c a s e h i n g e s o n w h e t h e r t h e s e t w o p r o v i s i o n s a r e a b s o l u t e a l t e r n a t i v e

m e t h o d s

.

I n a very re cen t dec is ion in Cri sel v. Cri sel

, thi s cou rt est abl is hed a bri ght- li ne rul e re qui ri ng par ti es 7

to not if y the T enn ess ee Depa rt m ent of Hum an Ser vices when the y see k an inc re ase in the MM MNA thr ough

the cou rt syste m

. Cri sel v. Cri sel

, No. E201 0- 0204 2- COA- R3- CV

, 2012 WL 5659 14, at *5 (T enn

. Ct. App.

Feb. 22, 2012 ). W e a re in complet e a greement wi th Cri sel con cer nin g the mandat ory not ic e r equ ir ement.

T he cha nce ry cou rt al so h e l d t h a t the hus ban d “misre pre sen te d Me dic ai d pro visio ns when he 8

cl ai m ed tha t the al loc at ion of [wi fe ’s ] ent ir e m ont hly inc om e woul d not af fe ct her el igibi li ty fo r ben ef it s.

Blu mber g , 200 0 W L 158 454, at *1.

-6-I

d

. a t * 2

- 3

.

T h e B l u m b e r

g c o u r t t h e n a n s w e r e d t h e q u e s t i o n “ w h e t h e r t h e s e t w o p r o v i s i o n s a r e

a b s o l u t e a l t e r n a t i v e m e t h o d s ” i n t h e a f f i r m a t i v e

. B l u m b e r

g

, 2 0 0 0 W L 1 5 8 6 4 5 4

, a t * 3

.

W e a r e o f t h e o p i n i o n t h a t t h e s t a t u t e i t s e l f d o e s n o t p r e c l u d e e i t h e r s i d e f r o m

m a k i n g t h e c h o i c e t h e y p r e f e r

. “ T h e c o u r t s h o u l d a s s u m e t h a t t h e l e g i s l a t u r e

u s e d e a c h w o r d i n t h e s t a t u t e p u r p o s e l y a n d t h a t t h e u s e o f t h e s e w o r d s

c o n v e y e d s o m e i n t e n t a n d h a d a m e a n i n g a n d a p u r p o s e

. ” A n d e r s o n F i s h &

O y s t e r C o m

p a n y v

. O l d

s

, 2 7 7 S

. W

. 2 d 3 4 4

, 3 4 6 ( 1 9 5 5 ) ; C h a d w e l l v

. K n o x

C o u n t y T e n n e s s e e

, 9 8 0 S

. W

. 2 d 3 7 8

, 3 8 2

.

A l t h o u g h a s i n g l e s t a n d a r d w o u l d b e i d e a l t o f a c i l i t a t e t h i s p r o c e s s

, a b s e n c e a n

a c t i o n b y t h e l e g i s l a t u r e s t a t i n g t h e c o n t r a r y w e c a n o n l y i n t e r p r e t t h e i r i n t e n t

.

W e t a k e t h e p o s i t i o n t h a t t h e l e g i s l a t u r e i n e n a c t i n g t h e A c t “ u s e d e a c h w o r d

p u r p o s e l y a n d t h e u s e o f t h e w o r d s c o n v e y e d s o m e i n t e n t

. ” I d

. M o r e o v e r

, h a d

t h e l e g i s l a t u r e i n t e n d e d a d i f f e r e n t i n t e r p r e t a t i o n

, i t c o u l d s i m p l y h a v e s t a t e d

i n p r e c i s e l a n g u a g e t h a t t h e a d m i n i s t r a t i v e p r o c e s s i s t h e o n l y p r o c e d u r e

a v a i l a b l e

. H o w e v e r

, t h e l e g i s l a t u r e d i d n o t d o t h i s

. C o n s e q u e n t l y

, t h e y

p r o v i d e d t w o a b s o l u t e a l t e r n a t i v e m e t h o d s o f s e t t i n g a s

p o u s e ’ s a l l o w a n c e a n d

w e a r e b o u n d t o r e c o g n i z e b o t h p r o c e d u r e s

. T h u s

, [ t h e D e p a r t m e n t ] w a s

w i t h o u t t h e a u t h o r i t y t o i g n o r e t h e C i r c u i t C o u r t O r d e r o f s p o u s a l s u p p o r t

.

I d

. ( e m p h a s i s a d d e d )

.

W e n o w t u r n t o t h e i s s u e p r e s e n t e d i n t h i s a p p e a l

, w h e t h e r “ e x c e p t i o n a l c i r c u m s t a n c e s

r e s u l t i n g i n s i g n i f

i c a n t f i n a n c i a l d i s t r e s s ” m u s t b e d e m o n s t r a t e d i f t h e c o m m u n i t y s p o u s e

p u r s u e s r e l i e f b y c o u r t o r d e r i n s t e a d o f a n a d m i n i s t r a t i v e h e a r i n g b e f o r e t h e a g e n c y

.

I I

. S T A N D A R D O F R E V IE W

T h e i s s u e b e f

o r e u s i n v o l v e s t h e i n t e r p r e t a t i o n o f a s t a t u t e

, t h e c o n s t r u c t i o n o f w h i c h

i s a q u e s t i o n o f l a w

. G l e a v e s v

. C h e c k e r C a b T r a n s i t C o r

p

. , I n c

. , 1 5 S

. W

. 3 d 7 9 9

, 8 0 2 ( T e n n

.

2 0 0 0 )

. T h e s t a n d a r d o f r e v i e w f o r q u e s t i o n s o f l a w i s t h e d e n o v o s t a n d a r d

. I d

.

T h e p r i m a r y r u l e o f s t a t u t o r y c o n s t r u c t i o n i s “ t o a s c e r t a i n a n d g i v e e f f e c t t o t h e

i n t e n t i o n a n d p u r p o s e o f t h e l e g i s l a t u r e

. ” C a r s o n C r e e k V a c a t i o n R e s o r t

s

, I n c

. v

. D e p a r t m e n t

o f R e v e n u e

, 8 6 5 S

. W

. 2 d 1

, 2 ( T e n n

. 1 9 9 3 ) ; s e e a l s o M c G e e v

. B e s t

, 1 0 6 S

. W

. 3 d 4 8

, 6 4

( T e n n

. C t

. A p p

. 2 0 0 2 )

. O u r d u t y i s t o s e e k a r e a s o n a b l e c o n s t r u c t i o n “ i n l i g h t o f t h e p u r p o s e s

,

o b j e c t i v e s

, a n d s p i r i t o f t h e s t a t u t e b a s e d o n g o o d s o u n d r e a s o n i n g

. ” S c o t t v

. A s h l a n d

-7-He a l t h c a r e C e n t e r

, I n c

. , 4 9 S

. W

. 3 d 2 8 1

, 2 8 6 ( T e n n

. 2 0 0 1 ) ( q u o t i n g S t a t e v

. T u r n e r

, 9 1 3

S

. W

. 2 d 1 5 8

, 1 6 0 ( T e n n

. 1 9 9 5 ) )

. T o d e t e r m i n e l e g i s l a t i v e i n t e n t

, w e m u s t l o o k t o t h e p l a i n

a n d o r d i n a r y m e a n i n g o f t h e l a n g u a g e i n t h e s t a t u t e

. G l e a v e s

, 1 5 S

. W

. 3 d a t 8 0 2

. W e m u s t

a l s o e x a m i n e a n y p r o v i s i o n w i t h i n t h e c o n t e x t o f t h e e n t i r e s t a t u t e a n d i n l i g h t o f i t s

o v e r

- a r c h i n g p u r p o s e a n d t h e g o a l s i t s e r v e s

. S e e S t a t e v

. F l e m m i n g

, 1 9 S

. W

. 3 d 1 9 5

, 1 9 7

( T e n n

. 2 0 0 0 ) ; T

. R

. M i l l s C o n t r a c t o r s

, I

n c

. v

. W R H E n t e r

p r i s e s

, L L C

, 9 3 S

. W

. 3 d 8 6 1

, 8 6 7

( T e n n

. C t

. A p p

. 2 0 0 2 )

. T h e s t a t u t e s h o u l d b e r e a d “ w i t h o u t a n y f o r c e d o r s u b t l e c o n s t r u c t i o n

w h i c h w o u l d e x t e n d o r l i m i t i t s m e a n i n g

. ” N a t i o n a l G a s D i s t r i b u t o r s

, I n c

. v

. S t a t e

, 8 0 4

S

. W

. 2 d 6 6

, 6 7 ( T e n n

. 1 9 9 1 )

.

W e a r e t o “ g i v e e f

f e c t t o e v e r y w o r d

, p h r a s e

, c l a u s e a n d s e n t e n c e o f t h e a c t i n o r d e r

t o c a r r y o u t t h e l e g i s l a t i v e i n t e n t

. ” T i d w e l l v

. C o l l i n s

, 5 2 2 S

. W

. 2 d 6 7 4

, 6 7 6

- 7 7 ( T e n n

. 1 9 7 5 ) ;

I n r e E s t a t e o

f D o b b i n s

, 9 8 7 S

. W

. 2 d 3 0

, 3 4 ( T e n n

. C t

. A p p

. 1 9 9 8 )

. W e m u s t a l s o p r e s u m e

t h e G e n e r a l A s s e m b l y s e l e c t e d t h e i r w o r d s p u r p o s e f u l l y a n d t h a t t h e u s e o f t h e i r w o r d s

c o n v e y s s o m e i n t e n t a n d c a r r i e s m e a n i n g a n d p u r p o s e

. T e n n e s s e e G r o w e r s

, I

n c

. v

. K i n g

, 6 8 2

S

. W

. 2 d 2 0 3

, 2 0 5 ( T e n n

. 1 9 8 4 ) ; s e e a l s o C l a r k v

. C r o w

, 3 7 S

. W

. 3 d 9 1 9

, 9 2 2 ( T e n n

. C t

. A p p

.

2 0 0 0 ) ; T e n n

. Ma n u

f a c t u r e d H

o u s i n g A s s ’ n

. v

. M e t r o

p o l i t a n G o v ’ t

. , 7 9 8 S

. W

. 2 d 2 5 4

, 2 5 7

( T e n n

. C t

. A p p

. 1 9 9 0 )

.

I I I

. M R S

. M C C O LLO M ’ S M M M N A A N D C S R A

T h e D e p a r t m e n t c o n t e n d s t h a t t h e p a r t y s e e k i n g a n i n c r e a s e i n t h e M M M N A m u s t

d e m o n s t r a t e “ e x c e p t i o n a l c i r c u m s t a n c e s r e s u l t i n g i n s i g n i f i c a n t f i n a n c i a l d i s t r e s s ” r e g a r d l e s s

o f w h e t h e r t h e p a r t y p r o c e e d s u n d e r t h e j u d i c i a l o p t i o n o r t h e a d m i n i s t r a t i v e f a i r h e a r i n g

o p t i o n

. I n f

u r t h e r s u p p o r t o f t h e i r p o s i t i o n

, t h e D e p a r t m e n t p o i n t s t o T e n n e s s e e C o d e

A n n o t a t e d § 7 1

- 5

- 1 2 1 ( 2 0 0 2 )

, w h i c h s t a t e s t h a t :

I n a l l a c t i o n s f

o r t h e t r a n s f

e r o f i n c o m e o r r e s o u r c e s f r o m a n i n s t i t u t i o n a l i z e d

s p o u s e f o r t h e s u p p o r t o f t h e c o m m u n i t y s p o u s e

, t h e c o u r t s h a l l a p p l y t h e

s t a n d a r d s u t i l i z e d t o d e t e r m i n e m e d i c a i d e l i g i b i l i t y i n t h i s s t a t e

, r e g a r d l e s s o f

a n y s t a t e l a w s r e l a t i n g t o c o m m u n i t y p r o p e r t y o r t h e d i v i s i o n o f m a r i t a l

p r o p e r t y

.

T h e D e p a r t m e n t n o t e s t h a t t h e t r i a l c o u r t m a d e t h e s p e c i f i c f i n d i n g t h a t t h e r e w a s n o

e v i d e n c e o f s i g n i f

i c a n t f i n a n c i a l d i s t r e s s p r e s e n t e d i n t h i s c a s e

. M r s

. M c C o l l o m a r g u e s t h a t

b e c a u s e 4 2 U

. S

. C

. § 1 3 9 6 r

- 5 ( e ) d o e s n o t i n c l u d e t h e l a n g u a g e r e g a r d i n g “ e x c e p t i o n a l

c i r c u m s t a n c e s ” t h a t i t d o e s n o t a p p l y w h e n a c o m m u n i t y s p o u s e s e e k s a n i n c r e a s e i n t h e

M M M N A t h r o u g h a c o u r t o r d e r

. I n s u p p o r t

, M r s

. M c C o l l o m c i t e s t o a N e w J e r s e y a c t i o n

,

M

. E

. F

. v

. A

. B

. F

. , 3 9 3 N

. J

. S u p e r

. 5 4 3 ( N

. J

. S u p e r

. C t

. A p p

. D i v

. 2 0 0 7 )

. W e d o n o t a g r e e w i t h

t h i s a s s e r t i o n a n d f

i n d t h a t w h e t h e r a p a r t y p r o c e e d s u n d e r t h e j u d i c i a l a v e n u e o r t h e

-8-a d m i n i s t r a t i v e a v e n u e

, t h e c o m m u n i t y s p o u s e m u s t d e m o n s t r a t e “ e x c e p t i o n a l c i r c u m s t a n c e s

r e s u l t i n g i n s i g n i f

i c a n t f i n a n c i a l d i s t r e s s ” i n o r d e r f o r t h e M M M N A t o b e r a i s e d

. 9

A s d i s c u s s e d p r e v i o u s l y

, t h i s c o u r t h e l d i n B l u m b e r g

, w e t h i n k c o r r e c t l y

, t h a t t h e r e

w e r e “ t w o a b s o l u t e a l t e r n a t i v e m e t h o d s o f s e t t i n g a s p o u s e ’ s a l l o w a n c e

. ” I d

. W e d o n o t r e a d

B l u m b e r g a s h o l d i n g t h a t t w o a l t e r n a t i v e s t a n d a r d s o f e l i g i b i l i t y a p p l y

, m e r e l y t w o a l t e r n a t i v e

m e t h o d s o r f o r u m s ; h o w e v e r

, i f B l u m b e r g h o l d s t h a t t w o e l i g i b i l i t y s t a n d a r d s e x i s t t h e n w e

r e s p e c t f u l l y d i s a g r e e w i t h s u c h a c o n c l u s i o n

. A s t h i s c o u r t r e c e n t l y s t a t e d i n C r i s e l v

. C r i s e l

,

2 0 1 2 W L 5 6 5 9 1 4

, a t * 2

, a c o m m u n i t y s p o u s e c o u l d s e e k a n i n c r e a s e t h r o u g h a n

a d m i n i s t r a t i v e M e d i c a i d f a i r h e a r i n g o r t h r o u g h t h e c o u r t

, a n d “ [ i ] f a s p o u s e e l e c t e d t o p u r s u e

a n i n c r e a s e t h r o u g h t h e c o u r t s y s t e m

, t h e n t h e c o u r t w a s t a s k e d w i t h a p p l y i n g ‘ t h e s t a n d a r d s

u t i l i z e d t o d e t e r m i n e [ M ] e d i c a i d e l i g i b i l i t y i n t h i s s t a t e

. ’ ” I d

. ( c i t i n g T e n n

. C o d e A n n

. §

7 1

– 5

– 1 2 1 )

. W e f

i n d n o b a s i s

, h o w e v e r

, u p o n w h i c h t o c o n c l u d e t h a t t h e r e a r e t w o d i f f e r e n t

s t a n d a r d s o f e l i g i b i l i t y f o r o b t a i n i n g s u c h a n i n c r e a s e

. W e a l s o b e l i e v e t h a t s u c h a n

i n t e r p r e t a t i o n w o u l d b e i l l o g i c a l i n t e r m s o f t h e o v e r a l l p u r p o s e o f t h e A c t

.

W e a l s o n o t e t h a t t h e c a s e c i t e d b y M r s

. M c C o l l o m

, M

. E

. F

. v

. A

. B

. F

. , i s

d i s t i n g u i s h a b l e

. I n M

. E

. F

. , t h e c o u r t l o o k e d t o t h e l e g i s l a t i v e h i s t o r y o f t h e A c t t o d e t e r m i n e

w h a t s t a n d a r d o f p r o o f a p p l i e d i n a c o u r t p r o c e e d i n g a n d d e t e r m i n e d t h a t “ n e i t h e r l e g i s l a t i v e

h i s t o r y n o r t h e s t a t u t e a d d r e s s e s t h e s t a n d a r d o f p r o o f a p p l i c a b l e i n c o u r t p r o c e e d i n g s

. ”

M

. E

. F

. , 3 9 3 N

. J

. S u p e r

. a t 5 5 4

. T h e N e w J e r s e y c o u r t t h e n l o o k e d t o i t s o w n s t a t e r e g u l a t i o n s

f o r f u r t h e r g u i d a n c e i n a d d r e s s i n g w h e t h e r t w o s t a n d a r d s a p p l i e d d e p e n d i n g o n w h e t h e r a

p a r t y s o u g h t a n i n c r e a s e t h r o u g h a j u d i c i a l r o u t e o r t h e a d m i n i s t r a t i v e r o u t e

. I d

. N e w J e r s e y

r e g u l a t i o n s p r o v i d e d t h a t i n a n a d m i n i s t r a t i v e p r o c e e d i n g

, t h e c o m m u n i t y s p o u s e m u s t

d e m o n s t r a t e “ e x c e p t i o n a l c i r c u m s t a n c e s r e s u l t i n g i n f i n a n c i a l d u r e s s

. ” I

d

. a t 5 4 9

- 5 5 0 ( c i t i n g 1 0

N

. J

. A

. C

. 1 0 : 7 1

- 5

. 7 ( e ) )

. H o w e v e r

, N e w J e r s e y r e g u l a t i o n s a l s o p r o v i d e d t h a t i f a p a r t y

p r o c e e d e d t h r o u g h t h e “ F a m i l y P a r t

, ” m e a n i n g t h e c o u r t p r o c e e d i n g

, t h e a p p l i c a t i o n w o u l d

b e d e t e r m i n e d u n d e r s t a n d a r d s s e t f o r t h i n t h e s t a t u t e s g o v e r n i n g a l i m o n y a n d m a i n t e n a n c e

,

N

. J

. S

. A

. 2 A : 3 4

- 2 3

, w h i c h “ i n c l u d e s c o n s i d e r a t i o n o f a c t u a l n e e d a n d t h e a b i l i t y o f t h e p a r t i e s

t o p a y

, t h e d u r a t i o n o f t h e m a r r i a g e

, t h e s t a n d a r d o f l i v i n g e s t a b l i s h e d i n t h e m a r r i a g e a n d

o t h e r e n u m e r a t e d f

a c t o r s

. ” I d

. a t 5 5 0

. I n T e n n e s s e e

, o u r l e g i s l a t u r e e n a c t e d T e n n e s s e e C o d e

A n n o t a t e d § 7 1

- 5

- 1 2 1

, w h i c h e x p r e s s l y s t a t e s t h a t t h e s t a n d a r d f o r d e t e r m i n i n g a t r a n s f

e r o f

T he Act onl y pro vides for a rai se in the CSRA when the CSRA, in te rms of the amount of inc om e 9

genera te d by the al lowa nce

, is ina deq uat e to ra is e the comm uni ty spo use ’s inc om e to the MM MNA. 4 2

U.S.C. § 1396 r- 5(e )( 2)( C).

T he cou rt not ed tha t the la nguage in the New J er sey re gulat ion was sl ightl y dif fe re nt tha n tha t set 1 0

for th in the fe der al st at ute

, however

, “be cau se of the cl ose par al le ls bet ween fe der al la w and st at e re gulat ion

, and the abs enc e of any eviden ce tha t New J er sey sou ght to diver ge fr om the MCCA m ode l,” the ana lysis

woul d f ocu s on th e f

ede ra l s ta tut e a nd i ts hi st ory. Id . at 547

.

-9-i n c o m e o r a s s e t s

, w i l l b e t h e s t a n d a r d s u t i l i z e d t o d e t e r m i n e m e d i c a i d e l i g i b i l i t y

, n o t s t a t e

s t a t u t e s r e g a r d i n g c o m m u n i t y p r o p e r t y o r m a r i t a l p r o p e r t y. T h e D e p a r t m e n t c o n t e n d s t h a t t h i s

s t a n d a r d i s t h a t s e t f

o r t h a t 4 2 U

. S

. C

. § 1 3 9 6 r

- 5 ( e ) ( 2 )

, a n d w e a g r e e

.

T h u s

, i n o r d e r f

o r M r s

. M c C o l l o m t o o b t a i n a n i n c r e a s e i n t h e M M M N A a n d a

r e s u l t i n g i n c r e a s e i n h e r C S R A

, s h e i s r e q u i r e d t o d e m o n s t r a t e “ e x c e p t i o n a l c i r c u m s t a n c e s

r e s u l t i n g i n s i g n i f

i c a n t f i n a n c i a l d i s t r e s s

. ” I n i t s o r d e r

, t h e t r i a l c o u r t m a d e t h e s p e c i f i c

f i n d i n g t h a t t h e r e w a s n o e v i d e n c e o f e x c e p t i o n a l c i r c u m s t a n c e s i n t h i s c a s e

.

W e

, t h e r e f

o r e

, h a v e n o o p t i o n b u t t o c o n c l u d e t h a t M r s

. M c C o l l o m i s n o t e n t i t l e d t o

a n i n c r e a s e i n t h e M M M N A a n d C S R A

.

I N C O N C L U S IO N

T h e j u d g m e n t o f t h e t r i a l c o u r t i s r e v e r s e d

, a n d t h i s m a t t e r i s r e m a n d e d w i t h c o s t s o f

a p p e a l a s s e s s e d a g a i n s t t h e a p p e l l e e

, B e t t y L

. M c C o l l o m

.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ F R A N K G

. C L E M E N T

, J R

. , J U D G E

-10-