ex10_1.htm


     

    
       

      
        	 	 Industry
      Canada  	 Industrie
      Canada


      

       

    

     

    


    
      	
              Certificate

              of
      Amendment

               

            	
              Certificat

              de
      modification

            
	
              Canada
      Business

              Corporations
      Act

            	
              Loi
      canadienne sur

              les
      sociétés par actions

            


    

    


    


    
      	
               

              EXFO
      Ingénierie Électro-Optique inc./

               

               

               

            	 
      	 
      
	
              EXFO
      Electro-Optical Engineering inc.

               

            	 
      	
              197586-2

            
	   
      _____________________________________	 
      	   
      ________________________________
	
              Name
      of corporation-Dénomination de la société

               

               

            	 
      	
                 
      Corporation number-Numéro de la société

            
	
              I
      hereby certify that the articles of the

              above-named
      corporation were amended:

               

               

            	 
      	
                 
      Je certifie que les statuts de la société

                 
      susmentionnée ont été modifiés :

            
	
              a)   
      under section 13 of the Canada

                    
      Business Corporations Act in

                    
      accordance with the attached notice;

               

            	
              o

            	
              a)  
      en vertu de l’article 13 de la Loi

                    
      canadienne sur les sociétés par

                    
      actions, conformément à l’avis ci-joint;

            
	
              b)  
      under section 27 of the Canada

                    
      Business Corporations Act as set out in

                    
      the attached articles of amendment

                    
      designating a series of shares;

               

            	
              o

            	
              b)  
      en vertu de l’article 27 de la Loi

                    
      canadienne sur les sociétés par

                    
      actions, tel qu’il est indiqué dans les

                    
      clauses modificatrices ci-jointes

                    
      désignant une série d’actions;

               

            
	
              c)   
      under section 179 of the Canada

                    
      Business Corporations Act as set out in

                    
      the attached articles of amendment;

               

            	
              þ

            	
              c)   en
      vertu de l’article 179 de la Loi

                    
      canadienne sur les sociétés par

                    
      actions, tel qu’il est indiqué dans les

                    
      clauses modificatrices ci-jointes;

               

            
	
              d)   
      under section 191 of the Canada

                    
      Business Corporations Act as set out in

                    
      the attached articles of reorganization;

               

               

               

               

               

               

            	
              o

            	
              d)  
      en vertu de l’article 191 de la Loi

                    
      canadienne sur les sociétés par

                    
      actions, tel qu’il est indiqué dans les

                    
      clauses de réorganisation ci-jointes;

            
	
              /s/
      signed

               

            	 
      	
              February 6, 2003 / le 6 février
      2003

            
	
              Director
      - Directeur

            	 
      	
              Date
      of Amendment / Date de modification

               

            


    

     

    

    Canada

    


    
      
        
           
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              Industry
      Canada

            	
              Industrie
      Canada

            	 
      	 
      	 
      
	 
      	 
      	 
      	
              FORM
      4

            	
              FORMULE
      4

            	 
      
	 
      	
              Canada
      Business

              Corporations
      Act

            	
              Loi
      canadienne sur les

              Sociétés
      par actions

            	
              ARTICLES
      OF AMENDMENT

              (SECTION
      27 OR 177)

            	
              CLAUSES
      MODIFICATRICES

              (ARTICLES
      27 OU 177)

            	 
      


    

     

     

    
      	
              1-
      Name of corporation – Dénomination de la société

               

            	
              2-
      Corporation No. – No
      de la société

            
	
              EXFO
      Ingénierie Électro-Optique Inc. /

              EXFO
      Electro-Optical Engineering Inc.

               

            	
              197586-2

            
	
               

              3-
      The articles of the above-named corporation are amended as
      follows :

            	
               

              Les
      statuts de la société mentionnée ci-dessus sont modifiés de la
      façon

              suivante :

            


    

    


    


    


    Article 7: Other Provisions,
if any:

    


    
      	
              1.  

            	
              Article
      7 of the Restated Articles of Incorporation dated June 29, 2000 shall be
      amended by inserting the

            


    

    following
immediately after the last paragraph of item 7 “Other Provisions”
thereof:

    


    “The
annual meeting of shareholders of the Corporation (whether or not also held as a
special meeting) may be held outside Canada, in the following
places:

    


    
      	
              a)  

            	
              the
      greater metropolitan area of any following cities in the United States of
      America: Boston (Massachusetts), Chicago (Illinois), Dallas (Texas),
      Denver (Colorado), Detroit (Michigan), Houston (Texas), Los Angeles
      (California), Miami (Florida), New York (New York), Philadelphia
      (Pennsylvania), San Francisco (California), Seattle (Washington),
      Washington (District of Columbia);

            


    

    


    
      	
              b)  

            	
              to
      the extent permitted by the Canada Business Corporations
      Act, any other city outside Canada designated from time to time by
      the Board of Directors of the Corporation in connection with the then next
      annual meeting of shareholders”.

            


    

    


    


    


    


    


    


    


    


    


    


    


    


    


    


    


    


    


    


    
      	
              Date

               

            	
              Signature

            	
              Title-Titre

            
	
              January
      24, 2003

            	
              /s/
      Kimberly Okell

            	
              Secretary
      and Legal Counsel

            
	 
      	
               

              Kimberly
      Okell

            	
               

              FOR
      DEPARTMENTAL USE ONLY - À L’USAGE DU MINISTÈRE SEULEMENT

              Filed
      - Déposée

            


    

    IC 3069 (2/96)

     

    
      


      
        
          
             
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