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# 									Sanciones del Tesoro al Instituto Ruso Establecido en Nicaragua y Empresas Mineras de Oro							

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15  de mayo de  2024

Departamento del Tesoro de los Estados UnidosOficina de Asuntos PúblicosNota de Prensa:miércoles, 15 de mayo 2024**

WASHINGTON — El día de hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC), sanciona la represión del régimen de Ortega-Murillo en contra del pueblo de Nicaragua y su capacidad para manipular el sector del oro y beneficiarse de operaciones corruptas. El Departamento de Tesoro impone sanciones a tres entidades con sede en Nicaragua: **el Centro de Capacitación del Ministerio del Interior de Rusia en Managua (CCR),****Compañía Minera Internacional, Sociedad Anónima (COMINTSA)**, y **Capital Mining Investment Nicaragua**, **Sociedad Anónima (Capital Mining)**. La medida tomada el día de hoy fue de conformidad con la Orden Ejecutiva (O.E.) 13851, emendada.

El CCR, una subdivisión del Ministerio del Interior del Gobierno de la Federación de Rusia funge como una institución antidemocrática al servicio del régimen Ortega-Murillo que capacita de forma especializada a aquellos bajo el mando del régimen, según el manual de opresión del gobierno autoritario ruso. El centro es una entidad clave en la represión de la sociedad civil y en la detención y detenciones injustas de individuos por expresar su oposición o por simplemente ejercer, de forma pacífica, sus derechos humanos y libertades fundamentales.

Las designaciones de COMINTSA y Capital Mining apuntan a empresas mineras de oro afiliadas al gobierno que generan ingresos para el régimen de Ortega-Murillo. El oro representa la materia prima más exportada de Nicaragua, y esta acción tiene como objetivo degradar la capacidad del régimen Ortega-Murillo para manipular el sector y beneficiarse de las operaciones corruptas de COMINTSA y Capital Mining.

“El régimen de Ortega y Murillo ha continuado su campaña antidemocrática de represión contra sus ciudadanos, usando la capacitación recibida en el CCR por Rusia y los ingresos que genera al explotar el sector del oro”, dijo el Subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson. “Los estados unidos sigue comprometido a utilizar todas nuestras herramientas disponibles para apoyar al pueblo nicaragüense, incluso limitando la capacidad del régimen Ortega-Murillo para financiar sus actividades opresivas y desestabilizadoras”.

Estas medidas se toman en respuesta a la continua represión del régimen contra el pueblo de Nicaragua y la continua explotación de los migrantes vulnerables, incluso a través de la facilitación y aprovechándose de la migración irregular a los Estados Unidos.

**El Centro de Capacitación del Ministerio del Interior de Rusia en Managua**

Nicaragua es uno de los principales aliados de Rusia en Centroamérica, como lo demuestra la serie de visitas a Managua de representantes del Gobierno de Rusia. El Ministerio del Interior de Rusia estableció un centro de capacitación en Managua para brindar cursos especializados a la Policía Nacional de Nicaragua (PNN) y a las autoridades del orden público de otros países latinoamericanos. El pasado 5 de marzo de 2020 la OFAC designó a la PNN, la principal institución policial en Nicaragua, de acuerdo con la O.E. 13851, por su responsabilidad o complicidad, o su directo o indirecto involucramiento, en serios abusos a los derechos humanos en Nicaragua. La PNN también fue designada de conformidad con la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua de 2018 por su responsabilidad o complicidad, o responsabilidad en ordenar, controlar o dirigir, o haber participado deliberadamente, directa o indirectamente, en actos significativamente violentos o conducta que constituye un serio abuso o violación de los derechos humanos contra personas asociadas con las protestas en Nicaragua que iniciaron en abril de 2018.

El CCR ha estado operando en Managua desde octubre de 2017. El CCR ha entrenado por años a miembros de la PNN como parte de un acuerdo de colaboración entre los gobiernos de Nicaragua y Rusia. El centro de capacitación ha guiado las brutales tácticas represivas del régimen nicaragüense. La capacitación que el CCR brinda a la PNN sobre cómo llevar a cabo la persecución tiránica sirve de sostén al régimen Ortega-Murillo en su violenta opresión contra el pueblo nicaragüense, estimulando las prácticas autoritarias de la PNN. El apoyo del CCR a la PNN ayuda a mantener el ciclo de violenta opresión en Nicaragua. La PNN es un aparato estatal represivo que lleva a cabo ejecuciones extrajudiciales, utiliza munición real contra manifestantes pacíficos y lidera escuadrones de la muerte.  Según las propias afirmaciones del presidente Ortega, el CCR en Nicaragua capacita a la policía nicaragüense para mejor enfrentar a los “golpistas”, refiriéndose a aquellos ciudadanos que expresan públicamente su oposición al régimen.

El CCR está siendo designado de conformidad con O.E. 13851, según enmendada, por haber ayudado, patrocinado o proporcionado apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios en apoyo del PNN.

**Compañía Minera Internacional, Sociedad Anónima** (**COMINTSA**)

**COMINTSA**es una empresa minera nicaragüense y una de varias empresas alineadas con el régimen que operan o han operado en el sector del oro nicaragüense. Luego de revocar la licencia de operación a otra minera artesanal, la sancionada Dirección General de Minas (DGM) otorgó a COMINTSA áreas de concesión para exploración y extracción de oro en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte de Nicaragua en 2023.

COMINTSA es, según se informa, propiedad y está dirigida por Salvador Mansell Castrillo (Mansell Castrillo), ministro de Energía y Minas de Nicaragua, a quien la OFAC designó el 15 de noviembre de 2021 de conformidad con la O.E. 13851 por ser funcionario del Gobierno de Nicaragua en cualquier momento a partir del 10 de enero de 2007. Posteriormente, el 24 de octubre de 2022, la OFAC designó a la Dirección General de Minas conforme a la O.E. 13851 por ser propiedad o estar controlada por, o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, Mansell Castrillo.

**COMINTSA** se designa conforme a la O.E. 13851, según enmendada, por operar o haber operado en el sector de oro de la economía nicaragüense.

**Capital Mining Investment Nicaragua, Sociedad Anónima**

**Capital Mining** es una empresa minera nicaragüense y una de varias empresas alineadas con el régimen que operan o han operado en el sector de oro nicaragüense. Capital Mining es un intermediario de este sector que le cobra a otras empresas mineras por realizar negocios en Nicaragua. La empresa es controlada por Laureano Ortega Murillo, hijo del presidente Ortega y de la vicepresidente Murillo, y el designado por OFAC, Mansell Castrillo. El 17 de abril de 2019, la OFAC designó a Laureano Ortega Murillo conforme a la O.E. 13851 por ser funcionario del Gobierno de Nicaragua o haber fungido como funcionario del Gobierno de Nicaragua en cualquier momento a partir del 10 de enero de 2007.

**Capital Mining**se designa conforme a la O.E. 13851, según enmendada, por operar o haber operado en el sector de oro de la economía nicaragüense.

**Alerta al Sector de Viajes**

Además de las sanciones emitidas hoy por la OFAC, el Departamento de Estado de los Estados Unidos está emitiendo más de 250 restricciones de visa para funcionarios nicaragüenses. Los Departamentos de Estado, Tesoro y Seguridad Nacional están publicando conjuntamente un aviso para alterar al sector de viajes sobre las formas en que los contrabandistas están facilitando la migración irregular a los Estados Unidos. El aviso también le recuerda a la industria los pasos a seguir para evitar la complicidad en la explotación de los migrantes.

Esta acción refleja los esfuerzos de los Estados Unidos para promover prácticas responsables en la industria, prevenir e interrumpir actividades ilícitas y mejorar el cumplimiento de la migración regular y según la ley migratorio estadounidense.

**IMPLICACIONES DE LAS SANCIONES**

Como resultado de la medida tomada el día de hoy, todas las propiedades e intereses en propiedad de las personas arriba descritas en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses, quedan bloqueadas y deben ser reportadas a la OFAC. Asimismo, quedan bloqueadas todas las entidades que pertenecen, directa o indirectamente, individual o colectivamente, en un 50 por ciento o en mayor proporción, a una o más personas bloqueadas. A menos que esté autorizado por una licencia de la OFAC general o específica, o que esté exento, las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones de personas estadounidenses o dentro de (o transitando) los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o intereses en propiedad de personas designadas o de alguna otra forma bloqueadas.

Asimismo, las instituciones financieras y otras personas que realicen ciertas transacciones o actividades con las entidades sancionadas e individuos pueden quedar expuestas a sanciones o ser sujetas de cualquier acción. Las prohibiciones incluyen la realización de cualquier contribución o suministro de fondos, bienes o servicios por, a, o para el beneficio de, una persona designada, o la recepción de cualquier contribución o suministro de fondos, bienes o servicios por parte de dicha persona.

El poder e integridad de las sanciones de la OFAC derivan no solo de la habilidad de la OFAC para designar y agregar personas a la Lista SDN, sino también de su voluntad de sacar a personas de la Lista SDN de conformidad con la ley. El propósito final de las sanciones no es castigar, sino lograr un cambio positivo de comportamiento. Para información concerniente al proceso para pedir salir de la lista OFAC, incluyendo la Lista SDN, por favor diríjase a la Pregunta Frecuente de la OFAC 897 aquí. Para información detallada sobre el proceso para presentar una solicitud para ser removido de una lista de sanciones OFAC, por favor presione aquí.

Presione aquí para más información sobre la persona y entidad designada el día de hoy.

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Para ver el texto original, ir a: https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2339

Esta traducción se proporciona como una cortesía y únicamente debe considerarse fidedigna la fuente original en inglés.

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