### IN THE CO URT OF APPEALS OF TE NNE SS EE

AT KNOX VILLE

Aug us t 3 1, 2 01 0 S es si on

PERFORMANCE FOOD GRO UP OF GEORG IA, I NC., d/b/ a PFG

MIL TON' S, v. H EALTH LI NK, LLC., HEAL THL INK SERVI CES, LLC., v

. HCC HEAL THCARE O F CHARLOTT E, LLC., et a l.

A p p e a l f r o m t h e C h a n c e r y C o u r t f o r B r a d l e y C o u n t y

N o

. 0 6

- 1 6 7 H o n

. J e r r i S

. B r y a n t

, C h a n c e l l o r

N o

. E 2 0 0 9

- 0 1 5 3 2

- C O A

- R 3

- C V

- F I L E D O C T O B E R 1 8

, 2 0 1 0

P l a i n t i f f b r o u g h t t h i s a c t i o n a g a i n s t d e f e n d a n t f o r a n u n p a i d d e b t

. B o t h p a r t i e s m o v e d f o r

s u m m a r y j u d g m e n t a n d t h e T r i a l C o u r t g r a n t e d p l a i n t i f f ' s s u m m a r y j u d g m e n t a n d d e n i e d

d e f e n d a n t ' s s u m m a r y j u d g m e n t

. O n a p p e a l

, w e a f f i r m t h e T r i a l C o u r t ' s d e c i s i o n

.

T e n n

. R

. A p p

. P

. 3 A p p e a l a s o f R i g h t ; J u d g m e n t o f t h e C h a n c e r y C o u r t A f f i r m e d

.

H E R S C H E L P IC K E N S F R A N K S

, P

. J

. , d e l i v e r e d t h e o p i n i o n o f t h e C o u r t

, i n w h i c h C H A R LE S D

.

S U S A N O

, J R

. , J

. , a n d

. J O H N W

. M C C LA R T Y

, J

. , j o i n e d

.

R i c h a r d C

. R o s e

, C h a t t a n o o g a

, T e n n e s s e e

, f o r t h e a p p e l l a n t

, H e a l t h l i n k S e r v i c e s

, L L C

.

C h a d w i c k B

. T i n d e l l a n d M

. T o d d R i d l e y

, K n o x v i l l e

, T e n n e s s e e

, f o r t h e a p p e l l e e

,

P e r f o r m a n c e F o o d G r o u p o f G e o r g i a

, I n c

. , d / b / a P F G M i l t o n ' s

.

O P I N I O N

P l a i n t i f f

, P e r f o r m a n c e F o o d G r o u p o f G e o r g i a

, I n c

. d / b / a P F G M i l t o n ’ s

, f i l e d a

C o m p l a i n t a g a i n s t H e a l t h L i n k

, L L C

, a l l e g i n g t h a t H e a l t h L i n k m a i n t a i n e d a c r e d i t a c c o u n t

w i t h p l a i n t i f

f f o r t h e p u r c h a s e o f g o o d s

, a n d t h a t H e a l t h L i n k ’ s a c c o u n t w a s p a s t d u e a n d h a d

n o t b e e n p a i d d e s p i t e r e p e a t e d d e m a n d s f o r p a y m e n t b y p l a i n t i f

f

. P l a i n t i f

f a l l e g e d t h a t

d e f e n d a n t o w e d $ 4 5

, 9 2 9

. 6 7 a s o f J u n e 2 4

, 2 0 0 5

, a n d a l s o s o u g h t c o l l e c t i o n c o s t s

, i n t e r e s t

,

a n d a t t o r n e y s f

e e s

. P l a i n t i f

f a t t a c h e d a c o p y o f t h e c r e d i t a g r e e m e n t t o t h e C o m p l a i n t

.H e a l t h L i n k a n s w e r e d

, d e n y i n g t h a t i t o w e d p l a i n t i f f a n y m o n e y

. P l a i n t i f

f t h e n f i l e d

a M o t i o n f

o r S u m m a r y J u d g m e n t

, a n d a t t a c h e d a S t a t e m e n t o f U n d i s p u t e d M a t e r i a l F a c t s

,

s t a t i n g t h a t H e a l t h L i n k h a d e x e c u t e d a c r e d i t a g r e e m e n t w i t h p l a i n t i f f

, a n d i d e n t i f

i e d v a r i o u s

e n t i t i e s w h o c o u l d p u r c h a s e g o o d s o n c r e d i t p u r s u a n t t o t h e s a m e

. P l a i n t i f f s t a t e d t h a t t h e

d e b t i t w a s o w e d w a s d u e t o p u r c h a s e s b y E l i z a b e t h P l a c e N u r s i n g H o m e

, w h i c h w a s o n e o f

t h e f a c i l i t i e s l i s t e d o n H e a l t h L i n k ’ s c r e d i t a g r e e m e n t

. P l a i n t i f f s t a t e d t h a t H e a l t h L i n k p a i d

t i m e l y f o r a n u m b e r o f y e a r s

, b u t h a d f a i l e d t o p a y t h e e x i s t i n g d e b t

. P l a i n t i f f a t t a c h e d t h e

c r e d i t a g r e e m e n t a n d i t s a t t a c h e d l i s t o f f a c i l i t i e s

, a s w e l l a s a n A f f i d a v i t f r o m p l a i n t i f

f ’ s

c r e d i t m a n a g e r a n d r e c o r d s c u s t o d i a n

.

H e a l t h L i n k a m e n d e d i t s A n s w e r

, a n d s o u g h t t o a d d H C C H e a l t h c a r e o f C h a r l o t t e

,

L L C

, D o u g l a s M i t t l e i d e r

, a n d P a r k V i l l a g e R e h a b a n d H e a l t h

, I n c

. , a s t h i r d

- p a r t y d e f e n d a n t s

,

a l l e g i n g t h a t i f E l i z a b e t h P l a c e N u r s i n g H o m e o r d e r e d t h e g o o d s i n q u e s t i o n t h e n t h e t h i r d

p a r t y d e f e n d a n t s w o u l d b e r e s p o n s i b l e f o r s a m e a n d n o t H e a l t h L i n k

.

P l a i n t i f f ' s M o t i o n f

o r S u m m a r y J u d g m e n t w a s d e n i e d b y t h e T r i a l C o u r t

, o n t h e

g r o u n d s t h a t t h e r e w e r e d i s p u t e d i s s u e s o f m a t e r i a l f a c t

. P l a i n t i f

f t h e n f i l e d a s e c o n d M o t i o n

f o r S u m m a r y J u d g m e n t

, a n d a t t h a t j u n c t u r e H e a l t h l i n k a l s o f i l e d a M o t i o n f

o r S u m m a r y

J u d g m e n t

, s t a t i n g t h a t H e a l t h L i n k d i d n o t o r d e r t h e g o o d s i n q u e s t i o n

, a n d o t h e r r e s p o n s e s

.

P l a i n t i f f t h e n f i l e d a t h i r d M o t i o n f

o r S u m m a r y J u d g m e n t a n d w i t h d r e w t h e s e c o n d

M o t i o n f o r S u m m a r y J u d g m e n t

. P l a i n t i f f s t a t e d t h a t i t w a s w i t h d r a w i n g t h e S e c o n d M o t i o n

d u e t o t h e d i s c r e p a n c y i n t h e o r i g i n a l a f f i d a v i t

, a n d w a s i n s t e a d r e l y i n g o n t h e S u p p l e m e n t a l

A f f i d a v i t i n i t s T h i r d M o t i o n

. P l a i n t i f f f i l e d a T h i r d S t a t e m e n t o f U n d i s p u t e d M a t e r i a l F a c t s

,

s t a t i n g t h a t H e a l t h L i n k h a d i d e n t i f i e d a n u m b e r o f e n t i t i e s w h o w e r e a u t h o r i z e d t o p u r c h a s e

g o o d s f r o m p l a i n t i f

f o n H e a l t h L i n k ’ s a c c o u n t

, a n d t h a t E l i z a b e t h P l a c e w a s o n e o f t h o s e

e n t i t i e s

. P l a i n t i f

f s t a t e d t h e g o o d s i n q u e s t i o n w e r e o r d e r e d b y E l i z a b e t h P l a c e

, a n d t h a t t h e

o r d i n a r y c o u r s e o f b u s i n e s s w a s f o r E l i z a b e t h P l a c e t o o r d e r g o o d s a n d H e a l t h L i n k w o u l d

p a y f o r t h e m

.

P l a i n t i f f a l s o f i l e d r e s p o n s e s t o r e q u e s t s f o r a d m i s s i o n s f

i l e d o n i t b y H e a l t h L i n k

, a n d

a d m i t t e d t h a t t h e r e w a s n o r e c o r d o f t h e n a m e o f t h e p e r s o n w h o c a l l e d i n t h e o r d e r f o r

E l i z a b e t h P l a c e

, b u t t h a t t h e g o o d s w e r e d e l i v e r e d t o E l i z a b e t h P l a c e a n d s i g n e d f o r b y a n

E l i z a b e t h P l a c e e m p l o y e e

. P l a i n t i f f a t t a c h e d c o p i e s o f a l l t h e i n v o i c e s d e t a i l i n g t h e g o o d s

t h a t w e r e d e l i v e r e d t o E l i z a b e t h P l a c e

.

T h e C o u r t e n t e r e d a S u m m a r y J u d g m e n t O r d e r

, g r a n t i n g s u m m a r y j u d g m e n t t o

p l a i n t i f f a n d d e n y i n g H e a l t h L i n k ’ s M o t i o n f o r S u m m a r y J u d g m e n t

. T h e C o u r t f o u n d t h a t

i t w a s u n d i s p u t e d t h a t t h e g o o d s w e r e d e l i v e r e d t o E l i z a b e t h P l a c e

, a n d t h a t E l i z a b e t h P l a c e

-2-w a s a n a u t h o r i z e d p u r c h a s e r u n d e r t h e a g r e e m e n t

, s u c h t h a t H e a l t h L i n k w o u l d b e l i a b l e t o

p a y f o r s a m e

. T h e C o u r t d e c l a r e d t h e J u d g m e n t t o b e f i n a l

, a n d s t a t e d t h a t i t w o u l d n o t a f f e c t

t h e t h i r d p a r t y c l a i m s

. I n i t s M e m o r a n d u m O p i n i o n

, t h e C o u r t n o t e d t h a t t h e a g r e e m e n t l i s t e d

b o t h H e a l t h L i n k a n d E l i z a b e t h P l a c e a s p u r c h a s e r s

, a n d t h a t E l i z a b e t h P l a c e a c c e p t e d t h e

g o o d s

, w h i c h c o n s t i t u t e d a p u r c h a s e

. H e a l t h L i n k f i l e d a N o t i c e o f A p p e a l

.

T h e i s s u e s p r e s e n t e d o n a p p e a l a r e :

1

. D i d t h e T r i a l C o u r t e r r i n g r a n t i n g s u m m a r y j u d g m e n t t o p l a i n t i f f

, e v e n t h o u g h

p l a i n t i f f d i d n o t s h o w t h a t t h e g o o d s w e r e p u r c h a s e d b y H e a l t h L i n k ?

2

. D i d t h e T r i a l C o u r t e r r i n d e n y i n g s u m m a r y j u d g m e n t t o H e a l t h L i n k ?

3

. D i d t h e T r i a l C o u r t e r r i n e n f o r c i n g a n i l l e g i b l e a g r e e m e n t ?

T h i s i s a b r e a c h o f c o n t r a c t a c t i o n

, f i l e d t o r e c o v e r t h e a m o u n t s d u e t o p l a i n t i f f u n d e r

t h e p a r t i e s ’ a g r e e m e n t

. T h e a g r e e m e n t p r o v i d e s : “ P u r c h a s e r i d e n t i f i e d a s s u c h i n t h e

f o r e g o i n g C u s t o m e r I n f o r m a t i o n a n d C r e d i t A p p l i c a t i o n ( “ P u r c h a s e r ” )

, a g r e e s t h a t a l l

p u r c h a s e s o n o p e n a c c o u n t m a d e b y P u r c h a s e r

, o r b y a n y p e r s o n r e p r e s e n t i n g h i m s e l f t o b e

a n a g e n t

, e m p l o y e e

, o r r e p r e s e n t a t i v e o f P u r c h a s e r

, f

r o m P F G M i l t o n ’ s F o o d s e r v i c e I n c

. . .

. a r e s u b j e c t t o t h e f

o l l o w i n g t e r m s a n d c o n d i t i o n s ”

, w h i c h i n c l u d e d t h a t “ a l l a m o u n t s d u e

s e l l e r a r e p a y a b l e i n a c c o r d a n c e w i t h t e r m s g r a n t e d b y s e l l e r ”

, a n d t h a t t h e r e c o u l d b e

s e r v i c e s c h a r g e s a d d e d t o b a l a n c e s o w i n g p a s t t h i r t y d a y s

, t h a t s e l l e r c o u l d s e e k c o s t s o f

c o l l e c t i o n

, e t c

. A s t h e T r i a l C o u r t n o t e d

, t h e t e r m “ p u r c h a s e r ” i s u s e d i n v a r i o u s p l a c e s a t

t h e b e g i n n i n g o f t h e a g r e e m e n t

, i n c l u d i n g i n t h e “ B i l l t o ” s e c t i o n

, w h i c h l i s t s H e a l t h L i n k

,

a n d i n t h e “ S h i p t o ” s e c t i o n

, w h i c h s a y s “ s e e a t t a c h e d f a c i l i t y l i s t i n g ”

. I t i s u n d i s p u t e d t h a t

t h e a t t a c h e d f

a c i l i t y l i s t i n g i n c l u d e d E l i z a b e t h P l a c e

.

I t w a s a l s o u n d i s p u t e d t h a t

, i n t h e n o r m a l c o u r s e o f d e a l i n g s b e t w e e n t h e s e p a r t i e s

, t h e

f a c i l i t i e s l i s t e d o n t h e a t t a c h e d l i s t o r d e r e d g o o d s f r o m p l a i n t i f

f

, t h o s e g o o d s w e r e d e l i v e r e d

t o s a i d f a c i l i t i e s

, p l a i n t i f

f b i l l e d H e a l t h L i n k f

o r t h e g o o d s

, a n d H e a l t h L i n k p a i d t h e b i l l s

.

H e a l t h L i n k a r g u e s t h a t t h e p a r t i e s ’ a g r e e m e n t s t a t e s t h a t H e a l t h L i n k i t s e l f m u s t o r d e r t h e

g o o d s i n o r d e r t o b e l i a b l e f o r s a m e

, b u t t h e a g r e e m e n t l i s t s b o t h H e a l t h L i n k a n d E l i z a b e t h

P l a c e a s p u r c h a s e r s

. M o r e o v e r

, i t i s u n d i s p u t e d t h a t

, d u r i n g t h e y e a r s t h e s e p a r t i e s d e a l t w i t h

o n e a n o t h e r

, H e a l t h L i n k n e v e r a c t u a l l y o r d e r e d a n y g o o d s i t s e l f

.

T h e T r i a l C o u r t h e l d t h a t b o t h H e a l t h L i n k a n d t h e f a c i l i t i e s l i s t e d o n t h e a t t a c h e d l i s t

w e r e p u r c h a s e r s

, s i n c e t h e a g r e e m e n t h a s “ p u r c h a s e r n a m e ” a t t a c h e d t o b o t h

. H o w e v e r

,

H e a l t h L i n k a r g u e s t h a t s u c h w a s n o t t h e i n t e n t

. T h e C o u r t c o n s i d e r e d t h e p a r t i e s ’ c o u r s e o f

c o n d u c t i n d e t e r m i n i n g w h a t t h e i n t e n t o f t h e a g r e e m e n t w a s

. S e e C o b l e S y s t e m s

, I n c

. , v

.

-3-G i

f f o r d C o

. , 6 2 7 S

. W

. 2 d 3 5 9 ( T e n n

. C t

. A p p

. 1 9 8 1 )

. S i n g l e t a r y ’ s S u p p l e m e n t a l A f f i d a v i t

u n e q u i v o c a l l y s t a t e s t h a t t h e p a r t i e s ’ c o u r s e o f d e a l i n g f o r t h e p a s t s e v e r a l y e a r s w a s t h a t t h e

f a c i l i t i e s l i s t e d o n t h e a t t a c h e d l i s t w o u l d o r d e r g o o d s f r o m p l a i n t i f

f

, t h o s e g o o d s w o u l d b e

b i l l e d t o H e a l t h L i n k

, a n d H e a l t h L i n k w o u l d p a y f o r t h e m

. T h e a f

f i d a v i t a l s o s t a t e s t h a t

E l i z a b e t h P l a c e o r d e r e d t h e g o o d s i n q u e s t i o n

, j u s t a s t h e y h a d d o n e f o r y e a r s

, t h a t t h e g o o d s

w e r e d e l i v e r e d t o E l i z a b e t h P l a c e a n d s i g n e d f o r b y a n E l i z a b e t h P l a c e e m p l o y e e

, a n d t h a t

p l a i n t i f f t h e n b i l l e d t h e g o o d s t o H e a l t h L i n k

, a s w a s t h e i r a g r e e m e n t

. T h i s p r o o f w a s

u n r e f u t e d b y H e a l t h L i n k

, w h o f i l e d n o o t h e r a f

f i d a v i t s o r a n y d o c u m e n t s t o a s s e r t t h a t

E l i z a b e t h P l a c e d i d n o t

, i n f a c t

, o r d e r t h e s e g o o d s

. R a t h e r

, H e a l t h L i n k s i m p l y a r g u e d t h e

g o o d s h a d t o b e o r d e r e d b y H e a l t h L i n k i t s e l f

, e v e n t h o u g h t h e r e w a s p r o o f t h a t t h i s h a d n e v e r

b e e n d o n e

. A l s o

, s i g n i f i c a n t l y

, H e a l t h L i n k d i d n o t p r o d u c e a n y a f f i d a v i t s s t a t i n g t h a t

H e a l t h L i n k h a d e v e r a c t u a l l y o r d e r e d a n y g o o d s f r o m p l a i n t i f

f

.

H e a l t h L i n k c o n t e n d s t h a t p l a i n t i f f m u s t s h o w ( 1 ) t h e e x i s t e n c e o f a n e n f o r c e a b l e

c o n t r a c t

, ( 2 ) n o n p e r f

o r m a n c e o f t h a t c o n t r a c t t h a t a m o u n t s t o a b r e a c h

, a n d ( 3 ) d a m a g e s

c a u s e d b y t h e b r e a c h

.

P l a i n t i f f m e t i t s b u r d e n o f p r o v i n g t h a t t h e p a r t i e s h a d a n e n f o r c e a b l e c o n t r a c t ( w h i c h

H e a l t h L i n k c o n c e d e d )

, t h a t i t w a s b r e a c h e d b y H e a l t h L i n k ’ s n o n

- p a y m e n t

, a n d t h a t t h e r e

w e r e m o n e t a r y d a m a g e s

, v i a S i n g l e t a r y ’ s s u p p l e m e n t a r y a f f i d a v i t

. O n c e t h e s e f

a c t s w e r e

e s t a b l i s h e d

, H e a l t h L i n k ( a s t h e n o n

- m o v i n g p a r t y ) w a s r e q u i r e d t o p r o d u c e e v i d e n c e o f

s p e c i f i c f a c t s e s t a b l i s h i n g t h a t g e n u i n e i s s u e s o f m a t e r i a l f a c t e x i s t e d

. H e a l t h L i n k d i d n o t

, h o w e v e r

, c o m e f

o r w a r d w i t h a n y a f

f i d a v i t s o r o t h e r e v i d e n c e t o s h o w t h a t a n y o f t h e s e

m a t e r i a l f

a c t s w e r e d i s p u t e d

. A s s u c h

, t h e T r i a l C o u r t p r o p e r l y g r a n t e d s u m m a r y j u d g m e n t

t o p l a i n t i f

f

.

F o r t h e f o r e g o i n g r e a s o n s

, s u m m a r y j u d g m e n t w a s p r o p e r l y d e n i e d t o H e a l t h L i n k

, a n d

H e a l t h L i n k ’ s i s s u e r e g a r d i n g t h e l e g i b i l i t y o f t h e a g r e e m e n t i s m o o t

, a s H e a l t h L i n k c o n c e d e d

t h a t t h e a g r e e m e n t w a s v a l i d

, a n d q u o t e d t h e p e r t i n e n t p a r t s f r o m i t i n m u l t i p l e d o c u m e n t s

.

W e a f f i r m t h e J u d g m e n t o f

t h e T r i a l C o u r t a n d r e m a n d t o t h e T r i a l C o u r t f o r f u r t h e r

p r o c e e d i n g s c o n s i s t e n t w i t h t h i s O p i n i o n

. T h e c o s t o f t h e a p p e a l i s a s s e s s e d t o H e a l t h L i n k

,

L L C

.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ H E R S C H E L P I C K E N S F R A N K S

, P

. J

.

-4-