D A 0 9

- 0 1 6 2



### I N T H E S U P R E M E C O U R T O F T H E S T A T E O F M O N T A N A

2 0 1 0 M T 9 0

I N R E T H E M A R R I A G E O F

A M B E R E

. S Z A F R

Y K

,

P e t i t i o n e r a

n d A p p e l l e e

,

a n d

J O H N M

. S Z A F R Y K

,

R e s p o n d e n

t a n d A p p e l l a n t

.

A P P E A L F R O M : D i s t r i c t C o u r t o f t h e F o u r

t h J u d i c i a l D i s t r i c t

, I n a n d F o r t h e C o u

n t y o f M i s s o u l a

, C a

u s e N o

. D R 0 1

- 6 9 9

H o n o r a b l e R o b e r t L

. D e s c h a m p s

, I I I

, P r e s i d i n g J u d g e

C O U N S E L O F R E C O R D :

F o r A p p e l l a n t :

R y a n A

. P h e l a n ; P

. M a r s S c o t t ; P

. M a r s S c o t t L a w O f f i c e s ; M i s s o u l a

, M o n t a n a

F o r A p p e l l e e :

K a t h l e e n O ’ R o u r

k e

- M u l l i n s ; R o b e r t A

. T e r r a z a s ; T e r

r a z a s L a w

O f f i c e ; M i s s o u l a

, M o n t a n a

S u b m i t t e d o n B r i e f

s : M a r c h 1 7

, 2 0 1 0

D e c i d e d : A p r i l 2 7

, 2 0 1 0

F i l e d :

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ C l e r k April 27 20102

J u s t i c e W

. W i l l i a m L e a p h a r t d e l i v e r e d t h e O p i n i o n o f t h e C o u r t

.

¶ 1 R e s p o n d e

n t J o h n S z a f

r y k ( J o h n ) a p p e a l s t h e r

u l i n g o f t h e D i s t r i c t C o u r t f o r t h e

F o u r t h J u d i c i a l D i s t r i c t

, M i s s o u l a C o u n t y

, t h a t p u r s u a n

t t o t w o d i v

o r c e s e t t l e m e n t

a g r e e m e n t s

, J o h n f

o r f e i t e d h i s r i g

h t t o u s e p r o p e r t y o w

n e d b y h i s e x

- w i f

e A m b e r S z a f r y k

( A m b e r ) b y a s s i g

n i n g a n i n t e r e s t i n h i s c a r d e a l e r s h i p t o a t h i r d p e r s o n

. J o h n a l s o a p p e a l s

t h e D i s t r i c t C o u r t ’ s a w a r d o f r e n t a n d a t t o r n e y ’ s f e e s t o A m

b e r

. W e a f

f i r m

.

¶ 2 W e a d d r e s s t h e f

o l l o w i n g i s s u e s o n a p p e a l :

¶ 3 1

. W

h e t h e r t h e D i s t r i c t C o u r t e r r e d i n c o n c l u d i n g t h a t J o h n f o r f e i t e d h i s r i g

h t t o

u s e t h e d e a l e r s h i p p r o p e r t y b y v i o l a t i n g a n t i

- a s s i g n m e n t c l a u s e s c o n t a i n e d i n t h e p a r t i e s ’

s e t t l e m e n t a g

r e e m e n t s

.

¶ 4 2

. W

h e t h e r t h e D i s t r i c t C o u r t e r r e d i n r e q u i r i n g J o h n t o p a y r e n t t o A m b e r f o r

u s i n g h e r p r o p e r

t y a f t e r t h e d a t e o f t h e a

l l e g e d t r a n s f e r

.

¶ 5 3

. W

h e t h e r t h e D i s t r i c t C o u r t e r r e d i n d e t e r m i n i n g t h a t J o h n s h o u l d p a y A m b e r

m o n t h l y r e n

t o f $ 2

, 5 0 0

.

¶ 6 4

. W

h e t h e r t h e D i s t r i c t C o u r t e r r e d i n a w a r d i n g A m b e r a t t o r n e y ’ s f e e s a n d c o s t s

.

F A C T U A L A N D P R O C E D U R A L B A C K G R O U N D

¶ 7 A m

b e r a n d J o h n m a r r i e d i n D i l l o n

, M o n t a n a

, i n 1 9 6 4

. I

n 2 0 0 1 A m

b e r p e t i t i o n e d

t o d i s s o l v e t h e m a r r i a g e

. T h e d i s s o l u t i o n

, A m b e r t e s t i f i e d

, w a s a c r i m o n i o u s

. I

n 2 0 0 3 t h e

D i s t r i c t C o u r t d i s s o l v

e d t h e m a r r i a g e

. T h e d e c r e e o f d i s s o l u t i o n i n c o r p o r a t e d t w o

s e t t l e m e n t a g

r e e m e n t s

, w

h i c h d i v i d e d t

h e p a r t i e s ’ p r o p e r t y a n d d e b t s

. A m b e r

, b e l i e v

i n g

J o h n t o b e i n v

i o l a t i o n o f t

h e s e t t l e m e n t a g

r e e m e n t s

, i n i t i a t e d t h e p r e s e n t p r o c e e d i n g

.3

¶ 8 I n 1 9 8 3 J o h n s t a r

t e d a n a u t o m o b i l e d e a

l e r s h i p

, C o u

n t r y F o r d I

n c

. ( “ C o u n

t r y F o r d ”

o r “ d e a l e r s h i p ” )

, i n P l a i n s

, M o n t a n a

. J o h n a t a l l r e l e v a n t t i m e s h a s o w

n e d a l l s h a r e s o f

C o u n t r y F o r d

. T h e d e a

l e r s h i p c o n s i s t e d o f n e w

- a n d u s e d

- c a r s a l e s d e p a r t m e n t s a n d a

r e p a i r s h o p

. J o h n a n d A m b e r j o i n t l y o w

n e d t h e l a n d a n d b u i l d i n g w h e r e C o u n t r y F o r d i s

l o c a t e d ( d e a

l e r s h i p p r o p e r t y )

. W

h e n t h e y d i v o r c e d

, J o h n w a s a w a r d e d t h e d e a l e r s h i p

,

a n d A m b e r r e c e i v e d t h e d e a l e r s h i p p r o p e r t y

. T h i s a r r a n g e m e n t i s t h e c e n t e r o f t h e

p r e s e n t d i s p u

t e

.

¶ 9 I n J u l y 2 0 0 2 t

h e p a r t i e s s i g n e d t h e i r i n i t i a l s e t t l e m e n t a g r e e m e n t ( S e t t l e m e n t

A g r e e m e n t )

, w

h i c h a l l o c a

t e d t h e d e a

l e r s h i p p r o p e r t y t o A m

b e r

s u b j e c t t o h u s b a

n d [ ’ ] s r i g h t t o p o s s e s s i o n a n d u s e o f t h i s p r o p e r t y a s a F o r d

d e a l e r s h i p ( c o n t i n

u a t i o n o f e x i s t i n g o p e r a t i o n ) f o r a m a x i m

u m o f 5 y e a r s

. H u s b a n d [ ’ ] s u s e r i g

h t s h a l l r e q

u i r e h u s b a n d t o k e e p t h e i m

p r o v e m e n t s a n d

f i x t u r e s a n d p r o p e r

t y i n g o o d r e p a i r

, n o r m a l w e a r a n d t e a r e x c e p t e d a n d

c a p i t a l i m p r o v e m e n t s e x c e p t e d

. H u s b a n d s h a l l p a y a l l t a x e s

, S I D S o r o t h e r

a s s e s s m e n t s d u r i n g h i s p e r i o d o f u s e

. H u s b a n d s h a l l p a y a l l c o s t s o f

i n s u r a n c e ( a t c

u r r e n t l e v e l s )

. S h o u l d h

u s b a n d s e l l

, a s s i g

n

, t r a n s f e r o r

o t h e r w i s e d i v

e s t h i m s e l f o f h i s d e a l e r s h i p h i s u s e r i g h t s h a l l t e r m

i n a t e

w i t h o u t c o m

p e n s a t i o n o r a b a

t e m e n t

.

T h e S e t t l e m e n t A g

r e e m e n t a l l o c a

t e d t h e d e a l e r s h i p t o J o h n

. T h e S e t t l e m e n t A g

r e e m e n t

contains a provision for attorney’s fees: “ S h o u l d e i t h e r p a r t y b e r e q u i r e d t o e n f o r c e t h e

terms of this agreement, the prevailing party shall be entitled to his or her atto r n e y [ ’ ] s

f e e s a n d c o s t s i n c u r r e d i n s u c h e n f o r c e m e n t a c t i o n

. ”

¶ 1 0 A p p a r e n t l y d i s s a t i s f

i e d w i t h t h e S e t

t l e m e n t A g

r e e m e n t

, t h e p a r t i e s a g

r e e d t o a n

a d d e n d u m ( A d d e n d u m

) a y e a r l a t e r

. T h e A d d e n d u m d e a l t m a i n l y w i t h t h e d e a l e r s h i p a n d

t h e d e a l e r s h i p p r

o p e r t y

. I t r e a d s i n p a r

t :4

O n p a g e 3 o f t h e S e t t l e m e n t A g r e e m e n t

, i t w a s a g r e e d t h a t h u s b a n d w o u l d

b e e n t i t l e d t o p o s s e s s i o n a n d u s e o f t h e p r o p e r t y a s a F o r d d e a l e r s h i p f

o r a

m a x i m u m o f f i v e ( 5 ) y e a r s

. T h e p a r t i e s h a v e a g r e e d t o m o d i f

y t h i s

u n d e r s t a n d i n g a n d p r

o v i d e h u s b a n d a

n d h i s c o m

p a n y

, C o u n

t r y F o r d

, I

n c

. ,

w i t h t h e r i g

h t t o p o s s e s s a n d u s e t h e p r o p e r t y

, r e n t f r e e

, t h r o u g h t h e 2 4 t h

d a y o f J u l y

, 2 0 0 8

. N o r e n t o r o t h e r c o n s i d e r a t i o n i s t o b e p a i d t o w i f e o r

h e r a s s i g n e e o r s u c c e s s o r i n i n t e r e s t f o r h u s b a n d ’ s p o s s e s s i o n o r u s e e x c e p t

a s p r o v i d e d h e r e i n

. S u c h l e a s e r e l a t i o n s h i p i s s u b j e c t t o t h e f

o l l o w i n g

t e r m s :

A n y a d d i t i o n a l t e r m s s e t f o r t h i n t h e o r i g

i n a l S e t t l e m e n t A g

r e e m e n t d a t e d

J u l y 2 4

, 2 0 0 2

.

. . . .

T h e c o m m

i t m e n t s e t f

o r t h h e r e i n i s n o n

- a s s i g n a b l e a n d p e r s o n a

l t o

h u s b a n d

. I f h u s b a n d s e l l s h i s i n t e r e s t i n C o u n t r y F o r d

, I n c

. , i n w h o l e o r i n

p a r t

, o r i f h e s e l l s a l l o f t h e a s s e t s o f C o u n t r y F o r d

, I n c

. , o r o t h e r w i s e c e a s e s

t o c o n t i n u e t h e e x i s t i n g b u s i n e s s e s

, t h e o p e r a t i o n o f t h e F o r d d e a l e r s h i p a n d

t h e u s e d c a r d e a

l e r s h i p

, t h e l e a s e r e l a t i o n s h i p s h a l l i m m e d i a t e l y t e r m i n a t e

.

The Addendum also provided for attorney’s fees: “ T o t h e e x t e n t t h a t t h e w i f e f i n d s i t

n e c e s s a r y t o r e t a i n a n a t t o r n e y t o a s s i s t h e r i n t h e e n f o r c e m e n t o f t h e t e r m s a n d

c o n d i t i o n s o f t h e a g

r e e m e n t ( l e a s e )

, t h e n h

u s b a n d a g

r e e s t o r e i m

b u r s e w i f

e f o r s a i d

a t t o r n e y ’ s f e e s a t t h e h o u r l y r a t e o f $ 1 7 5

. 0 0 p e r h o u r

. ” T h e p r e s e n t q u e s t i o n i s w

h e t h e r

J o h n v i o l a t e d t h e a n t i

- a s s i g n m e n t c l a u s e s o f t h e S e t t l e m e n t A g r e e m e n t a n d A d d e

n d u m

.

¶ 1 1 P r o m

p t e d b y a s e r i e s o f e v

e n t s o c c u r r i n g i n e a r l y 2 0 0 6

, A m b e r m o v e d t h e D i s t r i c t

C o u r t t o o r d e r J o h n t o r e m o v e C o u n t r y F o r d f

r o m h e r p r o p e r t y f

o r v i o l a t i n g t h e a n t i

a s s i g n m e n t p r o v

i s i o n s o f t h e S e t t l e m e n t A g r e e m e n t a n d A d d e n d u m ( c o l l e c t i v e l y

,

“ s e t t l e m e n t a g

r e e m e n t s ” )

. T h e s t a n d i n g m a s t e r a s s i g n e d t o t h e c a s e h e l d a h e a r i n g i n

O c t o b e r 2 0 0 7

, a

n d t h e p a r t i e s a n d w i t n e s s e s p r e s e n t e d t e s t i m o n y

. W h i l e o n l y a p a r

t i a l5

t r a n s c r i p t o f t h i s h e a r i n g ( w h i c h i n c l u d e s n o n e o f t h e e x h i b i t s a d m

i t t e d ) h a s b e e

n

p r e s e n t e d t o t

h i s C o u r t

, t h e d i s p o s i t i v

e f a c t s a r e u n d i s p u t e d

.

¶ 1 2 I n N o v e m

b e r 2 0 0 5 J o h

n a n d W a d e R e h b e i n ( W a d e ) b e g a n d i s c u s s i n g t h e

p o s s i b i l i t y o f W a d e ’ s p u r c h a s i n g C o u n t r y F o r d

. W a d e o w n e d O u t b a c k A

u t o m o t i v e

C o m p a n y ( O u t b a c k A

u t o m o t i v e )

, a n a u t o m o b i l e r e

p a i r b u s i n e s s i n P l a i n s

. U p o n J o h n ’ s

s u g g e s t i o n

, W a d e a s k e d A m

b e r a b o u t l e a s i n g o r p u r c h a s i n g t h e p r o p e r t y

. A m

b e r a l l o w e d

W a d e t o i n s p e c t t

h e d e a l e r s h i p b u i l d i n g

. A m

b e r c o n s u l t e d o t

h e r r e n t e r s i n P l a i n s t o

d e t e r m i n e a n a p p r o p r i a t e r e n t

. S h e o f f e r e d t o r e n t t h e p r o p e r t y t o W a d e f o r $ 3

, 3 0 0 p e r

m o n t h

, t h e n l o w e r e d t h e o f

f e r t o $ 2

, 5 0 0

. S i n c e W a d e s t a t e d t h a t h e c o u l d o n l y a f

f o r d

$ 1

, 0 0 0 p e r m o n

t h

, t h e y d i d n o t r e a c h a r e n t a l a g r e e m e n t

. W a d e t h e

n o f f e r e d t o b u y t

h e

d e a l e r s h i p p r

o p e r t y

, b u t h e a n d A m

b e r a g a i n f a i l e d t o r e a c h a n a g

r e e m e n t

.

¶ 1 3 I n M a r c h 2 0 0 6 W a d e c o n t a c t e d F o r d M o t o r C o m

p a n y ( F o r

d ) a b o u t a c q u i r i n g t h e

C o u n t r y F o r d f r a n c h i s e

. H e w a s a d v i s e d t h a t F o r d r e q u i r e d a p p l i c a n t s t o h a v

e t w o y e a r s

o f e x p e r i e n c e a s a g e n e r a l m a n a g e r

. W a d e c o u l d n o t m e e t t h i s p r e r e q u i s i t e

. U n d e t e r r e d

b y t h e s e s e t b a c k s

, W a d e h i r e d a n a t t o r n e y t o d r a f t a n a s s e t p u r c h a s e a g

r e e m e n t ( A s s e t

P u r c h a s e A g

r e e m e n t )

. U

n d e r t h i s a g

r e e m e n t

, W a d e w o u l d b u y t h e d e a l e r s h i p f o r

a p p r o x i m a t e l y $ 1 8 0

, 0 0 0

, a n d t h e s a l e w o u l d c l o s e i n J u l y 2 0 0 8 ( c o n v

e n i e n t l y

, t h e s a m e

d a t e t h a t J o h

n ’ s r e n t

- f r e e l e a s e w i t h A m

b e r w o u l d e n d )

.

¶ 1 4 I n t h e m e a n t i m e

, W a d e w o u l d w o r k a s t h e g e n e r a l m a n a g

e r o f C o u n t r y F o r d

,

g a i n i n g t h e e x

p e r i e n c e n e c e s s a r y t o a c q u i r e t h e f r a n c h i s e f r o m F o r d

. T h e A s s e t P u r c h a s e

A g r e e m e n t p r o v i d e d t h a

t W a d e w o u l d m o v

e t h e e m p l o y e e s a n d e q u i p m e n t o f O u t b a c k6

A u t o m o t i v e i n t o t h e C o u n

t r y F o r d b u i l d i n g

, l e a s i n g b o t h t o C o u n t r y F o r d i n e x c h a n g

e f o r

one

- h u n d r e d p e r c e n

t o f C o u n t r y F o r d ’ s p r o f

i t s

. T h e s a l e w a s t o b e c o n t i n g e n t o n v a r i o u s

c o n d i t i o n s

, i n c l u d i n g t h a t W a d e a c q u i r e t h e f r a n c h i s e f

r o m F o r d a n d t h a t W a d e

, a s

g e n e r a l m a n a g

e r o f t h e d e a l e r s h i p

, n o t b e f i r e d b y J o h n

. T h o u g

h t h e a g r e e m e n t w a s

o r i g i n a l l y d a t e d M a y 2 0 0 6

, W a d e a n d J o h n d i d n o t s i g

n t h e a g r e e m e n t u n

t i l o v e r a y e a r

l a t e r

, a f t e r t h e c u r r e n t p r o c e e d i n g s b e g

a n

.

¶ 1 5 C o i n c i d e n t a

l l y

, i n t h e s p r i n g o f 2 0 0 6 t h e m e c h a n i c s w

h o w o r k e d i n t h e r e p a i r s h o p

a t C o u n t r y F o r d q u i t

. S h o r t l y t h e r e a f t e r O u t b a c k A

u t o m o t i v e m o v e d i n t o t h e d e a l e r s h i p

b u i l d i n g

. W a d e f

i n a n c e d a n u m

b e r o f m o d i f

i c a t i o n s o f a n d i m

p r o v e m e n t s t o t h e

d e a l e r s h i p b u i l d i n g t o a c c o m m o d a t e h i s m e c h a n i c s a n d e q u i p m e n t

. I n J u n e 2 0 0 6

C o u n t r y F o r d h i r e d W a d e t o s e r v e a s t h e g e n e r a l m a n a g

e r o f t h e d e a l e r s h i p

. A s g e n e r a l

m a n a g e r

, W a d e e a r n e d a m o n t h l y s a l a r y o f $ 4

, 5 0 0 a n d r e c e i v e d o n e

- h u

n d r e d p e r c e

n t o f

C o u n t r y F o r d ’ s p r

o f i t s

. W a d e w o u l d w o r k t w e l v e

- h o u r d a y s a t t h e d e a l e r s h i p

, o v e r s e e i n g

d a y

- t o

- d a y o p e r a t i o n s

. J o h n d e c r e a s e d h i s t i m e t h e r e t o o n l y a f e w h o u r s e a c h w e e k

.

W a d e a l s o p a i d J o h n $ 4 0

, 0 0 0 f o r w h a t h e a n d J o h n d e s c r i b e d a s a n e a r n e s t m o n e y d o w n

p a y m e n t t o w a r d s t h e p u r c h a s e o f C o u n t r y F o r d

. S t i l l

, J o h n r e m a i n e d t h e s o l e s t o c k h o l d e r

i n C o u n t r y F o r d

, a t n o t i m e t r a n s f e r r i n g s t o c k t o W a d e

. A t t h e h e a r i n g

, b o t h J o h n a n d

W a d e t e s t i f

i e d t h a t W a d e w a s o n l y t

h e g e n e r a l m a n a g

e r o f C o u n t r y F o r d

, n o t a n o w n e r

.

¶ 1 6 F o l l o w i n g t h e h e a r i n g

, t h e s t a n d i n g m a s t e r i s s u e d f i n d i n g s o f f

a c t a n d c o n c l u s i o n s

o f l a w a n d a n o r d e r

. T h e s t a n d i n g m a s t e r c o n c l u d e d

, “ B y t r a n s f e r r i n g c o n t r o l

,

m a n a g e m e n t a n d p r

o f i t s o f C o u n t r y F o r d I

n c

. , t o W a d e

, J o h n s o l d

, t r a n s f e r r e d o r a s s i g

n e d7

h i s i n t e r e s t i n t h e C o u n t r y F o r d

, I

n c

. , t o W a d e w i t h i n t h e m e a n i n g o f t h e S e t t l e m e n t

A g r e e m e n t a n d A d d e

n d u m a s o f J

u n e 1 9

, 2 0 0 6

. ” C o n s e q u e n t l y

, t h e s t a

n d i n g m a s t e r

reasoned

, J o h

n ’ s r i g h t t o u s e t h e p r

o p e r t y t e r m i n a t e d

. T h e s t a n d i n g m a s t e r o r d e r e d J o h n

t o p a y A m

b e r r e n t o f $ 2

, 5 0 0 p e r m o n t h f r o m J u n e 1 9

, 2 0 0 6

, t h r o u g

h J u l y 2 4

, 2 0 0 8

.

F i n a l l y

, p u r s u a

n t t o t h e s e t t l e m e n t a g

r e e m e n t s

, t h e s t a n d i n g m a s t e r a w a r d e d A m b e r

a t t o r n e y ’ s f e e s a n d c o s t s

. T h e D i s t r i c t C o u r t a d o p t e d t h e s t a n d i n g m a s t e r ’ s f

i n d i n g s o f

f a c t

, c o n c l u s i o n s o f l a w

, a n d o r d e r

.

¶ 1 7 J o h n a p p e a l s

.

S T A N D A R D O F R E V I E W

¶ 1 8 T h e D i s t r i c t C o u r t ’ s o r d e r a d o p t e d t h e f i n d i n g s o f f

a c t a n d c o n c l u s i o n s o f l a w o f

t h e s t a n d i n g m a s t e r

. W e r e v i e w f i n d i n g s o f f

a c t f o r c l e a r e r r o r

. L e i c h t

f u s s v

. D a b n e

y

,

2 0 0 5 M T 2 7 1

, ¶ 2 0

, 3 2 9 M o n t

. 1 2 9

, 1 2 2 P

. 3 d 1 2 2 0

. U n d e r t h i s d e f e r e n t i a l s t a n d a r d o f

r e v i e w

, w e w i l l r e v

e r s e a d i s t r i c t c o u r t i f i t s f i n d i n g s o f f

a c t a r e n o t b a s e d o n s u b s t a n t i a l

e v i d e n c e

, i f t h e d i s t r i c t c o u r t h a s m i s a p p r e h e n d e d t h e e f

f e c t o f t h e e v

i d e n c e

, o r i f o u r

r e v i e w o f t h e r e c o r d l e a v

e s u s w i t h “ t h e d e f

i n i t e a n d f

i r m c o n v i c t i o n t h a t a m

i s t a k e h a s

b e e n c o m

m i t t e d

. ” I d

. ( q u o t i n g I

n t e r s t a t e P r o d

. C r e d i t A s s n

. o f G r e a t F

a l l s v

. D e S a y e

,

2 5 0 M o n t

. 3 2 0

, 3 2 3

, 8 2 0 P

. 2 d 1 2 8 5

, 1 2 8 7 ( 1 9 9 1 ) )

. W e r e v i e w c o n c l u s i o n s o f l a w d e

n o v o

, a c c o r d i n g n o d e f

e r e n c e t o t h e d i s t r i c t c o u r t

. I d

. a t ¶ 2 1

. W e w i l l u p h o l d a d i s t r i c t

c o u r t ’ s d e c i s i o n t h a

t r e a c h e s t

h e c o r r e c t r e s u l t

, t h o u g

h f o r t h e w r o n g r e a s o n

. W

e l l s F a r g o

B a n k v

. T a l m a g e

, 2 0 0 7 M T 4 5

, ¶ 2 3

, 3 3 6 M o n t

. 1 2 5

, 1 5 2 P

. 3 d 1 2 7 5

.8

¶ 1 9 W e g

e n e r a l l y r e v

i e w a w a r d s o f a t t o r n e y ’ s f e e s f o r a b u s e o f d i s c r e t i o n

. M u n g a s v

.

G r e a t F a l l s C l i n i c

, L L P

, 2 0 0 9 M T 4 2 6

, ¶ 4 2

, 3 5 4 M o n t

. 5 0

, 2 2 1 P

. 3 d 1 2 3 0

. H o w e v e r

,

w h e n c o n t r a c t u a l l a n g u a g e r e q u i r e s a n a w a r d o f a t t o r n e y ’ s f e e s a n d t h e c o n t r a c t i s

c o n s c i o n a b l e

, a d i s t r i c t c o u r t l a c k s d i s c r e t i o n t o d e n y a t t o r n e y ’ s f

e e s

. I n r e M a r r i a g e o f

C a r a s

, 2 6 3 M o n

t

. 3 7 7

, 3 8 5

, 8 6 8 P

. 2 d 6 1 5

, 6 2 0 ( 1 9 9 4 )

. W e r e v i e w a d i s t r i c t c o u r t ’ s

c o n s t r u c t i o n a n d i n t e r p r e t a t i o n o f a c o n t r a c t d e n o v o

. K r u e r v

. T h r e e C r e e k s R a n c h o f

W y o

. , L

. L

. C

. , 2 0 0 8 M T 3 1 5

, ¶ 3 7

, 3 4 6 M o n t

. 6 6

, 1 9 4 P

. 3 d 6 3 4

.

D I S C U S S I O N

¶ 2 0 I s s u e 1 : W

h e t h e r t h e D i s t r i c t C o u r t e r r e d i n c o n c l u d i n g t h a t J o h n f o r f e i t e d h i s

r i g h t t o u s e t

h e d e a l e r s h i p p r o p e r t y b y v i o l a t i n g a n t i

- a s s i g n m e n t c l

a u s e s c o n t a i n e d i n

t h e p a r t i e s ’ s e t t l e m e n t a g r e e m e n t s

.

¶ 2 1 T h e D i s t r i c t C o u r t d e t e r m i n e d t h a t J o h n a n d W a d e ’ s b u s i n e s s r e l a t i o n s h i p w a s t o o

“ c o n v e n i e n t ”

— s o c o n v

e n i e n t t h a t i t v i o l a t e d t h e a n t i

- a s s i g

n m e n t p r o v

i s i o n s o f t h e

s e t t l e m e n t a g

r e e m e n t s

. J o h n c o n t e n d s t h a t s i n c e h e r e t a i n e d a l l t h e d e a l e r s h i p s t o c k a n d

t h a t t h e d e a l e r s h i p s a l e w a s n o t s c h e d u l e d t o c l o s e u n

t i l 2 0 0 8

, t h e D i s t r i c t C o u r t ’ s

c o n c l u s i o n w a s i n e r r o r

. W e a g r e e w i t h t h e D i s t r i c t C o u r t

.

¶ 2 2 T h e b u s i n e s s r e l a t i o n s h i p b e t w e e n J o h n a n d W a d e l i k e l y e s t a b l i s h e d a p a r t n e r s h i p

i n f a c t

. S e e M

a c A r t h u r C o

. v

. S t e i n

, 2 8 2 M o n t

. 8 5

, 8 8

- 9 2

, 9 3 4 P

. 2 d 2 1 4

, 2 1 6

- 1 9 ( 1 9 9 7 )

( p r e s e n t i n g a n d a p p l y i n g t e s t t o d e t e r m i n e w h e t h e r a p a r t n e r s h i p f

o r m e d )

. T h e e v i d e n c e

m a y a l s o b e s u f

f i c i e n t t o e s t a

b l i s h W a d e a s a s h a r e h o l d e r o f C o u n t r y F o r d

, e v

e n t h o u g h

h e d i d n o t f

o r m a l l y p u r c h a s e s t o c k

. S e e B u m p v

. S t e w a r t

, W i m e r & B u m p

, P

. C

. , 3 3 6

N

. W

. 2 d 7 3 1

, 7 3 5

- 3 6 ( I o w a 1 9 8 3 ) ( f i n d i n g t h i r d p a r

t i e s t o b e s h a r e

h o l d e r s i n p r o f

e s s i o n a l9

c o r p o r a t i o n e v e n t h o u g h t h e y w e r e n o t f

o r m a l l y i s s u e d s t o c k

) ; c f

. H a n s o n S h e e p C o

. v

.

F a r m e r s & T r a d e r s ’ S t

. B a n k

, 5 3 M o n t

. 3 2 4

, 3 3 8

- 3 9

, 1 6 3 P

. 1 1 5 1

, 1 1 5 5 ( 1 9 1 7 ) ( l o o k i n g

p a s t o w n e r s h i p o f s t o c k t o f

i n d t h i r d p a r

t y ’ s “ p o s i t i o n a s s t o c k

h o l d e r w a s o n l y n o m

i n a l ” )

.

N e i t h e r t h e p a r t i e s n o r t h e D i s t r i c t C o u r t a t t e m p t e d t o c o m

p l e t e t h i s p o r t i o n o f t h e J o h n

W a d e

- b u s i n e s s

- r e l a t i o n s h i p j i g s a w p u z z l e

. N e v e r t h e l e s s

, t h e l a

n g u a g e o f t h e s e t t l e m e n t

a g r e e m e n t s i s s u f

f i c i e n t t o r e s o l v

e t h i s i s s u e

.

¶ 2 3 C o n s t r

u c t i o n a n d i n t e r p r e t a t i o n o f t h e s e t

t l e m e n t a g

r e e m e n t s i s a q u e s t i o n o f l a w

.

E d w a r d s v

. C a s c a d e C o

. S h e r i f f ’ s D e p t

. , 2 0 0 9 M T 4 5 1

, ¶ 3 8

, 3 5 4 M o n t

. 3 0 7

, 2 2 3 P

. 3 d

8 9 3

. T h e S e t t l e m e n t A g

r e e m e n t a l l o c a

t e d t h e d e a

l e r s h i p p r o p e r t y t o A m

b e r

, b u t a l l o w e d

J o h n t o u s e i t t o r

u n t h e d e a

l e r s h i p f o r f i v e y e a r s

, a r i g

h t w h i c h w o u l d t e r m

i n a t e s h o u l d

J o h n “ s e l l

, a s s i g

n

, t r a n s f e r o r o t h e r w i s e d i v

e s t h i m s e l f o f h i s d e a l e r s h i p

. ” T h e A d d e n d u m

c l a r i f i e d t h i s r e l a t i o n s h i p b y g r a n t i n g J o h n a r e n t

- f

r e e l e a s e o f t h e d e a

l e r s h i p p r o p e r t y

u n t i l J u l y 2 4

, 2 0 0 8

, t o r

u n t h e d e a l e r s h i p

. A g

a i n t h i s r i g h t t o u s e t

h e d e a l e r s h i p p r o p e r t y

w a s s u b j e c t t o a n a n t i

- a s s i g

n m e n t p r o v i s i o n t h a t w o u l d t e r m i n a t e t h e l e a s e i f J o h n “ s e l l s

h i s i n t e r e s t i n C o u n

t r y F o r d

, I

n c

. , i n w h o l e o r p a r t

, . . . o r o t

h e r w i s e c e a s e s t o c o n t i n

u e t h e

e x i s t i n g b u s i n e s s e s

. ” T h e l e a s e i n t h e A d d e n d u m r e m a i n e d s u b j e c t t o t h e “ a d d i t i o n a

l

t e r m s s e t f

o r t h i n t h e o r i g i n a l S e t t l e m e n t A g r e e m e n t

. ” T h e a p p a r e n t p u r p o s e o f t h e s e

p r o v i s i o n s w a s t o a l l o w J o h n t o o p e r a t e t h e d e a l e r s h i p t o e a r n h i s l i v e l i h o o d

, b u t a l l o w

A m b e r t o u s e t h e p r o p e r t y f o r h e r o w

n a d v a n t a g e ( t h r o u g h r e n t o r s a l e ) i f J o h n c e a s e d

o p e r a t i n g t h e b u s i n e s s e s

. T h i s p u r p o s e i s r e f

l e c t e d i n t h e c a t c h a l l p h r a s e s i n t h e1 0

S e t t l e m e n t A g

r e e m e n t ( “ o r o t

h e r w i s e d i v e s t h i m s e l f o f h i s d e a l e r s h i p ” ) a n d i n t h e

Addendum (“or otherwise ceases to continue the existing business es ” )

.

¶ 2 4 H e r e

, t h e D i s t r i c t C o u r t d i d n o t e r r i n c o n c l u d i n g t h a t J o h n ’ s r i g h t t o u s e t h e

d e a l e r s h i p p r

o p e r t y t e r m

i n a t e d

. W

h i l e t h e D i s t r i c t C o u r t f

o c u s e d o n t h e “ s e l l

, a s s i g n

, [ o r ]

t r a n s f e r ” l a n g u a g e f r o m t h e S e t t l e m e n t A g r e e m e n t

, w e c o n c l u d e t h a t t h e c l a u s e

“ o t h e r w i s e c e a s e s t o c o n t i n u e t h e e x i s t i n g b u s i n e s s e s ” f

r o m t h e A d d e n d

u m i s d i s p o s i t i v e

.

T h e i n t e n t i o n o f t h e s e t t l e m e n t a g r e e m e n t s w a s t o a l l o w J o h n

, p e r s o n a l l y

, t o e a r n p r o f

i t s

f r o m t h e d e a l e r s h i p w i t h o u t h a v i n g t o p a y r e n t t o A m b e r

. J o h n d i d n o t f

o r m a l l y s e l l

s h a r e s i n t h e d e a l e r s h i p t o W a d e

. H o w e v e r

, J o h n t r a

n s f e r r e d h i s r i g

h t t o u s e t

h e

d e a l e r s h i p p r

o p e r t y r e n

t

- f r e e t o W a d e

. J o h n “ o t

h e r w i s e c e a s e [ d ] t o c o n t i n u e t h e e x i s t i n g

b u s i n e s s e s ” b y a l l o w i n g W a d e t o a s s u m e m a n a g e m e n t a n d c o n t r

o l o f t h e d e a

l e r s h i p

,

r e c e i v e a l l p r o f i t s f r o m t h e d e a l e r s h i p

, m o v e h i s r e p a i r b u s i n e s s ( O u t b a c k A u t o m o t i v e )

o n t o t h e d e a

l e r s h i p p r o p e r t y

, a n d f

i n a n c e m o d i f

i c a t i o n s t o t h e d e a l e r s h i p b u i l d i n g

.

E f f e c t i v e l y

, J o h n u s e d h i s f

r e e

- r e n t a r r a n g

e m e n t f r o m t h e s e t t l e m e n t a g

r e e m e n t s a s a

b a r g a i n i n g c h i p t o n e g

o t i a t e t h e s a l e t o W a d e

. A s s u m i n g t h a t $ 2

, 5 0 0 w a s a r e a s o n a b l e

m o n t h l y r e

n t f o r u s e o f t h e d e a

l e r s h i p

, W a d e s t o o d t o s a v e $ 6 0

, 0 0 0

, n o t a

n i n s i g n i f i c a n t

s u m

, b y t a k i n g o v

e r t h e r e m a i n i n g p e r i o d o f J o h n ’ s r e n t

- f r e e l e a s e o f t h e d e a l e r s h i p

p r o p e r t y

. H o w e v

e r

, b e c a u s e J o h n ’ s r i g

h t t o u s e t h e p r o p e r t y w i t h o u t p a y i n g r e n t w a s

p e r s o n a l t o h i m

, h e c o u l d n o t t r a n s f e r i t t o W a d e

. B y d o i n g s o

, J o h n f o r f e i t e d h i s r i g

h t t o

u s e t h e d e a l e r s h i p p r o p e r t y

.1 1

¶ 2 5 J o h n a r g

u e s t h a t h e d i d n o t t r a n s f e r a n y i n t e r e s t i n t h e d e a

l e r s h i p t o W a d e b e c a u s e

h e d i d n o t s e l l h i m a n y s t o c k i n C o u n t r y F o r d

. T h i s a r g

u m e n t i s a n a t t e m

p t t o e l e v a t e

f o r m o v e r s u b s t a n c e

. S e e § 1

- 3

- 2 1 9

, M C A ( “ T h e l a w r e s p e c t s f o r m l e s s t h a n

s u b s t a n c e

. ” )

. F u r t

h e r

, b e c a u s e w e c o n c l u d e t h a t o p e r a t i o n o f t h e d e a l e r s h i p i s t h e

d i s p o s i t i v e i s s u e

, w h e t h e r J o h n f

o r m a l l y t r a n s f

e r r e d h i s s t o c k i n C o u n t r y F o r d t o W a d e i s

i m m a t e r i a l

. F o r t h e s e s a m e r e a s o n s

, J o h n ’ s a r g u m e n t s t h a t h e d i d n o t t r a n s f e r h i s i n t e r e s t

i n t h e d e a l e r s h i p b e c a u s e o f t h e A s s e t P u r c h a s e A g r e e m e n t a n d b e c a u s e o f W a d e ’ s

i n a b i l i t y t o m e e t s t a t u

t o r y r e q u i r e m e n t s a r e a l s o w i t h o u t m e r i t

.

¶ 2 6 J o h n a l s o a r g

u e s t h a t t h e D i s t r i c t C o u r t e r r e d b y c o n c l u d i n g g e n e r a l l y t h a t h e

“ s o l d

, t r a n s f

e r r e d o r a s s i g

n e d h i s i n t e r e s t ” i n C o u n t r y F o r d

. C i t i n g B a l l e n

g e r v

. T i l l m a n

,

1 3 3 M o n t

. 3 6 9

, 3 2 4 P

. 2 d 1 0 4 5 ( 1 9 5 8 )

, J o h n a s s e r t s t h a

t t h e D i s t r i c t C o u r t s h o u l d h a v e

s p e c i f i e d w h e t h e r h e s o l d o r t r a n s f e r r e d o r a s s i g

n e d h i s i n t e r e s t i n t h e d e a l e r s h i p

.

B e c a u s e w e c o n c l u d e t

h a t J o h n f

o r f e i t e d h i s r i g

h t t o u s e t

h e d e a l e r s h i p p r o p e r t y b y

c e a s i n g t o p e r s o n a l l y o p e r a t e C o u n t r y F o r d

, w e n e e d n o t a

d d r e s s t h i s a r g

u m e n t

. E v

e n

a s s u m i n g t h a t t h e D i s t r i c t C o u r t e r r o n e o u s l y c o n c l u d e d t h a t J o h n t r a n s f e r r e d a n i n t e r e s t i n

C o u n t r y F o r d

, i t s t i l l r e a c h e d t h e c o r r e c t r e s u l t ( t

h a t J o h n f

o r f e i t e d h i s u s e r i g

h t )

. W e l l s

F a r g o B a n k v

. T

a l m a g e

, 2 0 0 7 M T 4 5

, ¶ 2 3

, 3 3 6 M o n t

. 1 2 5

, 1 5 2 P

. 3 d 1 2 7 5

.

¶ 2 7 I s s u e 2 : W

h e t h e r t h e D i s t r i c t C o u r t e r r e d i n r e q u i r

i n g J o h n t o p a y r e n t t o

A m b e r f o r u s i n g h e r p r

o p e r t y a f t e r t h e d a t e o f t h e a l l e g e d t r a n s f e r

.

¶ 2 8 J o h n n e x t a r g

u e s t h a t t h e D i s t r i c t C o u r t e r r e d i n r e q u i r i n g h i m t o p a y r e n t t o

A m b e r f r o m J u n e 2 0 0 6 t h r

o u g h J u l y 2 0 0 8

. J o h

n a r g u e s t h a t i f h e t r a n s f

e r r e d h i s i n t e r e s t

i n t h e d e a l e r s h i p

, h e s h o u l d n o t b e l i a b l e f o r t h e d e a l e r s h i p ’ s r e n t

.1 2

¶ 2 9 J o h n ’ s a r g

u m e n t m i s s t a t e s t h e D i s t r i c t C o u r t ’ s c o n c l u s i o n

. T h e D i s t r i c t C o u r t d i d

n o t c o n c l u d e t

h a t J o h n h a d t r a n s f

e r r e d a l l o f h i s i n t e r e s t i n C o u n t r y F o r d

. F u r

t h e r m o r e

,

t h e t e s t i m o n y p r e s e n t e d i n d i c a t e d t h a t J o h n r e t a i n e d s o m e v e s t i g i a l i n t e r e s t i n t h e

d e a l e r s h i p : h e r e t a i n e d n o m i n a l o w n e r s h i p o f s t o c k a n d

, o s t e n s i b l y

, t h e a b i l i t y t o f i r e

W a d e

.

¶ 3 0 H e r e

, J o h n ’ s a c t i o n s v i o l a t e d t h e s e t t l e m e n t a g r e e m e n t s

. F o r s u c h b r e a c h o f

c o n t r a c t

, t

h e a p p r o p r i a t e r e m e d y i s d a m a g e s i n a n a m o u n t “ w h i c h w i l l c o m

p e n s a t e t h e

p a r t y a g g r i e v

e d f o r a l l t h e d e t r i m e n t w

h i c h w a s p r o x i m a t e l y c a u s e d t h e r e b y

. ” S e c t i o n

2 7

- 1

- 3 1 1

, M C A

. J o h n ’ s b r e a c h o f t h e s e t t l e m e n t a g r e e m e n t s p r e v

e n t e d A m

b e r f r o m

e a r n i n g a r e a s o n a b l e r e n t f o r t h e u s e o f t h e d e a l e r s h i p p r o p e r t y

. A c c o r d i n g

l y

, t h e D i s t r i c t

C o u r t d i d n o t e r r i n r e q u i r i n g J o h n t o p a y A m b e r r e n t f o r u s i n g t h e d e a l e r s h i p p r o p e r t y

a f t e r J u n e 2 0 0 6

.

¶ 3 1 I s s u e 3 : W

h e t h e r t h e D i s t r i c t C o u r t e r r e d i n d e t e r m i n i n g t

h a t J o h n s h o u l d p a

y

A m b e r m o n t

h l y r e n t o f $ 2

, 5 0 0

.

¶ 3 2 N e x t

, J o h n c o n t e

n d s t h a t t h e D i s t r i c t C o u r t f

a c t u a l l y e r r e d i n f

i n d i n g t h a t $ 2

, 5 0 0

w a s a r e a s o n a b l e r e n t a l v a l u e

. J o h n a s s e r t s t h a t t h i s f i n d i n g w a s n o t s u p p o r

t e d b y

s u b s t a n t i a l e v

i d e n c e

.

¶ 3 3 A t t h e h e a r i n g

, A m b e r p r e s e n t e d u n c o n

t r a d i c t e d t e s t i m o n y t h a t s h e c o n s u l t e d

v a r i o u s r e n t e r s i n P l a i n s t o d e t e r m i n e t h e r e n t a l v

a l u e o f t h e d e a l e r s h i p

. S h e t e s t i f i e d t h a t

t h e m o n t h l y m a r k e t r e n t a l v a l u e o f t h e d e a l e r s h i p w o u l d b e $ 4

, 0 0 0 a n d t h a t s h e o r i g i n a l l y

o f f e r e d t o r e n t t

h e d e a l e r s h i p t o W a d e f

o r $ 3

, 3 0 0 p e r m o n

t h

. E v e n t u a l l y

, s h e o f

f e r e d t o

r e n t t h e d e a l e r s h i p t o W a d e f

o r $ 2

, 5 0 0 p e r m o n t

h

, b u t W a d e r e f

u s e d

. J o h n p r e s e n t e d n o1 3

s i m i l a r e s t i m a t e o f t h e r e n t a l v a l u e o f t h e d e a l e r s h i p

. A c c o r d i n g l y

, w e c o n c l u d e t h a

t

substantial evidence supported the D i s t r i c t C o u r t ’ s f i n d i n g t h a t $ 2

, 5 0 0 w a s a r e a s o n a b l e

m o n t h l y r e n

t

.

¶ 3 4 I s s u e 4 : W

h e t h e r t h e D i s t r i c t C o u r t e r r e d i n a w a r d

i n g A m b e r a t t

o r n e y ’ s f e e s

a n d c o s t s

.

¶ 3 5 F i n a l l y

, J o h n a r g

u e s c o n d i t i o n a

l l y t h a t p u r s u a n

t t o t h e s e t t l e m e n t a g

r e e m e n t s a n d

§ 2 8

- 3

- 7 0 4

, M C A

, A m

b e r s h o u l d n o t b e e n

t i t l e d t o a t

t o r n e y ’ s f e e s u n l e s s s h e p r e v

a i l s i n

a l l a s p e c t s o f h e r c a s e

. B e c a u s e A m b e r h a s p r e v

a i l e d i n a l l a s p e c t s o f h e r c a s e

, a n a w a r d

o f a t t o r n e y ’ s f

e e s i s a p p r o p r i a t e

.

¶ 3 6 A f f i r m e d

.

/ S / W

. W I L L I A M L E A P H A R T

W e c o n c u r :

/ S / B R I A N M O R R I S

/ S / P A T R I C I A O

. C O T T E R

/ S / M I C H A E L E W H E A T

/ S / J I M R I C E