### IN THE CO URT OF APPEALS OF TE NNE SS EE

AT KNOX VILLE

Nov em be r 25 , 20 14 Ses si on

MELI SSA L. TAYLO R E T A L 

### . v. J AMES T. GE ORGE , II

, E T A L



### .

A p p e a l f r o m t h e C h a n c e r y C o u r t f o r K n o x C o u n t y

N o

. 1 7 5 4 7 2

- 1 J o h n F

. W e a v e r , C h a n c e l l o r

N o

. E 2 0 1 4

- 0 0 6 0 8

- C O A

- R 3

- C V

- M A R C H 1 6

, 2 0 1 5

T h e p l a i n t i f

f f i l e d t h i s a c t i o n s e e k i n g t o e n f o r c e a j u d g m e n t f

o r c h i l d s u p p o r t a n d a l i m o n y

e n t e r e d i n S o u t h C a r o l i n a a n d s u b s e q u e n t l y d o m e s t i c a t e d i n T e n n e s s e e

. O n e d e f e n d a n t

s e r v e s a s t h e t r u s t e e o f a t e s t a m e n t a r y t r u s t w h i l e t h e o t h e r d e f e n d a n t i s a t r u s t b e n e f

i c i a r y

a n d t h e j u d g m e n t d e b t o r

. B e f o r e t h i s a c t i o n p r o c e e d e d t o t r i a l

, t h e t r u s t e e d i s t r i b u t e d a l l o f

t h e r e s p e c t i v e t r u s t a s s e t s t o t h e b e n e f i c i a r y / d e b t o r

. A s t h e t r i a l c o u r t d e t e r m i n e d t h a t t h e r e

w a s i n s u f

f i c i e n t e v i d e n c e o f a f

r a u d u l e n t c o n v e y a n c e o r c i v i l c o n s p i r a c y

, i t d i s m i s s e d t h e

p l a i n t i f f ’ s c l a i m s a g a i n s t t h e t r u s t e e

. T h e t r i a l c o u r t u p h e l d t h e p l a i n t i f f ’ s j u d g m e n t a g a i n s t

t h e b e n e f

i c i a r y / d e b t o r a n d a w a r d e d p r e

- a n d p o s t

- j u d g m e n t i n t e r e s t t h e r e o n

. T h e p l a i n t i f f

a p p e a l e d

. D i s c e r n i n g n o e r r o r

, w e a f f i r m t h e t r i a l c o u r t ’ s j u d g m e n t

.

T e n n

. R

. A p p

. P

. 3 A p p e a l a s o f R i g h t ; J u d g m e n t o f t h e C h a n c e r y C o u r t

A f f i r m e d ; C a s e R e m a n d e d

T H O M A S R

. F R IE R S O N

, I I

, J

. , d e l i v e r e d t h e o p i n i o n o f t h e C o u r t

, i n w h i c h D

. M IC H A E L

S W IN E Y a n d J O H N W

. M C C LA R T Y

, J J

. , j o i n e d

.

J o n a t h a n S w a n n T a y l o r a n d C o u r t n e y R

. H o u p t

, K n o x v i l l e

, T e n n e s s e e

, f o r t h e a p p e l l a n t

,

M e l i s s a L

. T a y l o r

.

J a m e s T

. G e o r g e

, I I

, K n o x v i l l e

, T e n n e s s e e

, P r o S e

.

T h e o d o r e K e r n

, K n o x v i l l e

, T e n n e s s e e

, f o r t h e a p p e l l e e

, T e s s a G

. D u n n

.O P I N I O N

I

. F a c t u a l a n d P r o c e d u r a l B a c k g r o u n d

T h e p l a i n t i f

f

, M e l i s s a L

. T a y l o r

, w a s f o r m e r l y m a r r i e d t o t h e d e f e n d a n t

, J a m e s T

.

G e o r g e

, I I

. T w o c h i l d r e n w e r e b o r n o f t h e m a r r i a g e

, A l e x a a n d A r i a n n a

, b o t h o f w h o m a r e

n o w a d u l t s

. M s

. T a y l o r a n d M r

. G e o r g e d i v o r c e d i n 2 0 0 2 i n S o u t h C a r o l i n a

. A s p a r t o f t h e i r

d i v o r c e p r o c e e d i n g s

, M s

. T a y l o r a n d M r

. G e o r g e e n t e r e d i n t o a F i n a l O r d e r o f S e p a r a t e

M a i n t e n a n c e a n d S u p p o r t

, w h e r e i n M r

. G e o r g e a g r e e d t h a t h e o w e d M s

. T a y l o r $ 8 0

, 0 0 0 i n

u n p a i d s p o u s a l a n d c h i l d s u p p o r t

.

F o l l o w i n g e n t r y o f t h e d i v o r c e

, M s

. T a y l o r r e l o c a t e d w i t h t h e c h i l d r e n t o K n o x v i l l e

.

M r

. G e o r g e s u b s e q u e n t l y m o v e d t o K n o x v i l l e a s w e l l

. I n F e b r u a r y 2 0 0 4

, M s

. T a y l o r s o u g h t

t o r e g i s t e r t h e S o u t h C a r o l i n a F i n a l O r d e r i n K n o x C o u n t y

, T e n n e s s e e

. A c t i n g o n h e r

p e t i t i o n

, t h e K n o x C o u n t y C i r c u i t C o u r t e n t e r e d a n o r d e r f i n d i n g t h a t t h e F i n a l O r d e r o f

S e p a r a t e M a i n t e n a n c e a n d S u p p o r t w a s e n t i t l e d t o f u l l f a i t h a n d c r e d i t i n T e n n e s s e e

. M r

.

G e o r g e d i d n o t

, h o w e v e r

, p a y a n y a m o u n t t o w a r d s s a t i s f a c t i o n o f t h e $ 8 0

, 0 0 0 j u d g m e n t

.

I n 2 0 0 7

, M r

. G e o r g e ’ s m o t h e r

, G l o r i a G e o r g e

, d i e d i n M a r y l a n d

. H e r w i l l p r o v i d e d

t h a t s e p a r a t e t r u s t s w o u l d b e e s t a b l i s h e d f o r A l e x a a n d A r i a n n a t o b e f u n d e d w i t h $ 5 0

, 0 0 0

e a c h

. T h e w i l l f

u r t h e r p r o v i d e d :

a

. I f m y s o n i s t h e n l i v i n g

, a n d i f h e h a s a n o b l i g a t i o n t o m a k e a n y

p a y m e n t t o h i s f

o r m e r w i f

e

, M e l i s s a L

. G e o r g e

, p u r s u a n t t o t h e F i n a l

O r d e r o f S e p a r a t e M a i n t e n a n c e a n d S u p p o r t d a t e d N o v e m b e r 2 7

, 2 0 0 1

a n d t h e P r o p e r t y a n d S e p a r a t i o n A g r e e m e n t d a t e d N o v e m b e r 2 7

, 2 0 0 1

,

a n d i f M e l i s s a L

. G e o r g e s h a l l e x e c u t e a r e c e i p t a n d r e l e a s e

a c k n o w l e d g i n g s a t i s f

a c t i o n o f s a i d o b l i g a t i o n i n p a r t ( i n t h e c a s e o f m y

s o n ’ s o l d e r l i v i n g c h i l d ) o r i n w h o l e ( i n t h e c a s e o f m y s o n ’ s y o u n g e r

l i v i n g c h i l d )

, t h e n :

( 1 ) U p o n s u c h c h i l d a t t a i n i n g a g e e i g h t e e n ( 1 8 )

, m y T r u s t e e

s h a l l d i s t r i b u t e F o r t y T h o u s a n d D o l l a r s ( $ 4 0

, 0 0 0 ) f r o m

s u c h c h i l d ’ s t r u s t t o M e l i s s a L

. G e o r g e f o r t h e e x p r e s s

p u r p o s e o f p r o v i d i n g f o r s u c h c h i l d ’ s c o l l e g e

,

p r o f e s s i o n a l

, a n d / o r p o s t

- g r a d u a t e e d u c a t i o n

.

( 2 ) W i t h r e s p e c t t o t h e b a l a n c e o f s u c h c h i l d ’ s t r u s t

, m y

T r u s t e e m a y e x p e n d s u c h a m o u n t s o f t h e n e t i n c o m e

, a n d

t o t h e e x t e n t t h e n e t i n c o m e i s i n s u f f i c i e n t t h e n o f t h e

-2-p r i n c i p a l

, o f t h e t r u s t a s i s n e c e s s a r y o r a p p r o p r i a t e

, i n

m y T r u s t e e ’ s s o l e a n d a b s o l u t e d i s c r e t i o n

, f o r t h e c o l l e g e

,

p r o f e s s i o n a l

, a n d / o r p o s t

- g r a d u a t e e d u c a t i o n o f s u c h

c h i l d

.

T h e w i l l a l s o p r o v i d e d f o r a t r u s t f

u n d b e n e f

i t t i n g M r

. G e o r g e

. M r

. G e o r g e ’ s s i s t e r

, T e s s a

D u n n

, w a s n a m e d i n t h e t e s t a m e n t a r y i n s t r u m e n t a s p e r s o n a l r e p r e s e n t a t i v e a n d t r u s t e e o f t h e

t r u s t s

. T h e w i l l a l s o p r o v i d e d t h a t M s

. D u n n

, a s t r u s t e e

, c o u l d e x p e n d f o r M r

. G e o r g e ’ s

b e n e f i t “ s u c h a m o u n t s o f t h e n e t i n c o m e

, a n d t o t h e e x t e n t t h e n e t i n c o m e i s i n s u f f i c i e n t t h e n

o f t h e p r i n c i p a l

, o f t h e t r u s t a s i s n e c e s s a r y o r a p p r o p r i a t e

, i n m y T r u s t e e ’ s s o l e a n d a b s o l u t e

d i s c r e t i o n

. ” F u r t h e r

, M s

. D u n n w a s d i r e c t e d b y t h e w i l l t o m a k e a l l t r u s t p a y m e n t s d i r e c t l y

t o t h e r e s p e c t i v e b e n e f

i c i a r i e s

.

W h i l e M s

. T a y l o r e n g a g e d i n n u m e r o u s d i s c u s s i o n s w i t h M r

. G e o r g e r e g a r d i n g t h e

p r o v i s i o n s o f t h e w i l l

, M s

. T a y l o r w a s e v e n t u a l l y t o l d t h a t t h e w i l l ’ s p r o v i s i o n s t i e d p a y m e n t

o f M s

. T a y l o r ’ s j u d g m e n t t o h e r c h i l d r e n ’ s c o l l e g e t r u s t f u n d s

. M s

. T a y l o r v e h e m e n t l y

o b j e c t e d t o t h e u s e o f t h e c o l l e g e t r u s t f u n d s t o s a t i s f

y h e r j u d g m e n t a g a i n s t M r

. G e o r g e

. A t

s o m e p o i n t d u r i n g t h e s e d i s c u s s i o n s

, M s

. T a y l o r o f f e r e d t o s e t t l e t h e j u d g m e n t a g a i n s t M r

.

G e o r g e f o r $ 7 0

, 0 0 0

, w h i c h o f

f e r M r

. G e o r g e a c c e p t e d

. I n r e t u r n

, M r

. G e o r g e a s k e d M s

.

T a y l o r t o e x e c u t e a r e l e a s e o f t h e $ 8 0

, 0 0 0 j u d g m e n t

, w h i c h s h e d i d

. H o w e v e r

, w h e n M r

.

G e o r g e d e l i v e r e d t h e p a y m e n t o f $ 7 0

, 0 0 0 t o M s

. T a y l o r ’ s h u s b a n d

, a t t o r n e y D u d l e y T a y l o r

,

M s

. T a y l o r l e a r n e d t h a t t h e c h e c k s h a d b e e n w r i t t e n b y M s

. D u n n f r o m A l e x a ’ s a n d

A r i a n n a ’ s r e s p e c t i v e c o l l e g e t r u s t f u n d s

. W h e n M s

. T a y l o r a s k e d M r

. G e o r g e t o t e n d e r t h e

r e l e a s e i n e x c h a n g e f

o r r e t u r n o f t h e c h e c k s

, M r

. G e o r g e d i d n o t r e s p o n d

.

M s

. T a y l o r s u b s e q u e n t l y f i l e d t h e i n s t a n t d e c l a r a t o r y j u d g m e n t a c t i o n o n J u n e 3 0

,

2 0 0 9

, r e q u e s t i n g t h a t t h e t r i a l c o u r t d e c l a r e t h e r i g h t s a n d l i a b i l i t i e s o f t h e p a r t i e s r e g a r d i n g

t h i s m a t t e r

. M r

. G e o r g e a n d M s

. D u n n w e r e n a m e d a s d e f e n d a n t s

. F o r r e l i e f s o u g h t

, M s

.

1

T a y l o r r e q u e s t e d t h a t t h e p a r t i e s ’ $ 7 0

, 0 0 0 s e t t l e m e n t b e s e t a s i d e

. M s

. T a y l o r f u r t h e r

p e t i t i o n e d t h e c o u r t t o d i r e c t M s

. D u n n

, a s t r u s t e e o f M r

. G e o r g e ’ s t r u s t

, t o p a y t h e $ 8 0

, 0 0 0

j u d g m e n t f

r o m h i s t r u s t f

u n d s

. M s

. T a y l o r a l s o s o u g h t a f i n d i n g b y t h e c o u r t t h a t M s

. D u n n

h a d v i o l a t e d h e r f

i d u c i a r y d u t i e s a s t r u s t e e o f t h e c o l l e g e t r u s t f u n d s f o r A l e x a a n d A r i a n n a

.

M s

. T a y l o r i n i t i a l l y d e p o s i t e d t h e c h e c k s w r i t t e n o n h e r c h i l d r e n ’ s t r u s t f u n d s i n t o a n e s c r o w

a c c o u n t

. F o l l o w i n g t h e f i l i n g o f t h e i n s t a n t a c t i o n

, s h e d e p o s i t e d t h o s e f u n d s i n t o t h e r e g i s t r y

o f t h e c o u r t

.

M s

. T a yl o r ini ti al ly fi le d thi s act ion on beh al f of Ale xa and Ari ann a as wel l as in her ind ividu a l 1

cap aci ty. A l exa and Ari ann a bec ame adu lt s dur ing the pen den cy of the act ion

, and the y agree d tha t the ir

cl ai m s agains t Ms

. Dunn wer e sat is fi ed when the “se tt le m ent ” fun ds wer e re st ore d to the ir re spe ct ive col le ge

tr ust fu nds . Acc ord ingly, Ale xa’ s a nd Ar ia nna ’s cl ai m s a gains t M s. Du nn we re di smisse d.

-3-M s

. D u n n f i l e d a m o t i o n t o d i s m i s s

, a s s e r t i n g t h a t t h e t r i a l c o u r t l a c k e d p e r s o n a l

j u r i s d i c t i o n o v e r h e r b e c a u s e o f h e r N o r t h C a r o l i n a r e s i d e n c e

. M r

. G e o r g e s i m i l a r l y f i l e d a

m o t i o n t o d i s m i s s

, c o n t e n d i n g t h a t M s

. T a y l o r ’ s c o m p l a i n t f a i l e d t o s t a t e a c l a i m u p o n w h i c h

r e l i e f c o u l d b e g r a n t e d

. U p o n c o n s i d e r a t i o n

, t h e t r i a l c o u r t d e n i e d b o t h m o t i o n s

. M s

. T a y l o r

a m e n d e d h e r c o m p l a i n t t o i n c l u d e a c l a i m o f c i v i l c o n s p i r a c y

, a l l e g i n g t h a t M r

. G e o r g e a n d

M s

. D u n n c o n s p i r e d t o d e f r a u d M s

. T a y l o r ’ s c h i l d r e n b y d i s b u r s i n g t h e i r c o l l e g e t r u s t f u n d

m o n i e s t o s a t i s f

y t h e j u d g m e n t o w e d b y M r

. G e o r g e

. O n A u g u s t 3 1

, 2 0 1 2

, t h e p a r t i e s e n t e r e d

i n t o a n a g r e e d o r d e r a l l o w i n g t h e f u n d s b e i n g h e l d b y t h e c o u r t t o b e r e l e a s e d t o M s

. D u n n

a s t r u s t e e s o t h a t t h e m o n i e s c o u l d b e r e s t o r e d t o t h e c o l l e g e t r u s t f u n d s o f A l e x a a n d

A r i a n n a

.

M s

. T a y l o r s u b s e q u e n t l y s o u g h t a s e c o n d a m e n d m e n t t o h e r c o m p l a i n t

, p r e s e n t i n g a

c l a i m t h a t

, d e s p i t e t h e i r k n o w l e d g e o f M s

. T a y l o r ’ s $ 8 0

, 0 0 0 j u d g m e n t a g a i n s t M r

. G e o r g e

,

M s

. D u n n a n d M r

. G e o r g e h a d d i s c l o s e d t h a t a l l t h e f u n d s i n M r

. G e o r g e ’ s t r u s t w e r e

d e p l e t e d

. I n f

u r t h e r a n c e o f t h e c l a i m

, M s

. T a y l o r a l l e g e d t h a t M s

. D u n n h a d c o n s p i r e d w i t h

M r

. G e o r g e a n d i n a p p r o p r i a t e l y d i s b u r s e d m o n e y t o h i m i n o r d e r t o d e f e a t M s

. T a y l o r ’ s c l a i m

t o t h o s e f u n d s

.

A t r i a l o n t h e m e r i t s w a s c o n d u c t e d i n t h i s m a t t e r o v e r t h e c o u r s e o f f o u r d a y s : M a r c h

4

, M a r c h 5

, A p r i l 1 5

, a n d J u l y 2 4

, 2 0 1 3

. A t t h e c o n c l u s i o n o f t r i a l

, M s

. T a y l o r f i l e d a m o t i o n

s e e k i n g t o a m e n d t h e p l e a d i n g s t o c o n f o r m t o t h e e v i d e n c e a n d a s s e r t i n g t h a t t h e p a r t i e s h a d

t r i e d t h e i s s u e o f e n f

o r c e a b i l i t y o f t h e $ 7 0

, 0 0 0 s e t t l e m e n t b y e x p r e s s o r i m p l i e d c o n s e n t

. M s

.

T a y l o r t h u s s o u g h t t o e n f o r c e t h i s s e t t l e m e n t a s a n a l t e r n a t i v e r e m e d y

.

H a v i n g t a k e n t h e c a s e u n d e r a d v i s e m e n t

, t h e t r i a l c o u r t i s s u e d a m e m o r a n d u m o p i n i o n

o n F e b r u a r y 2 8

, 2 0 1 4

, e l u c i d a t i n g e x t e n s i v e f i n d i n g s r e g a r d i n g t h e i s s u e s p r e s e n t e d

. I n i t s

m e m o r a n d u m o p i n i o n

, t h e t r i a l c o u r t

, i n t e r a l i a

, f o u n d t h a t t h e S o u t h C a r o l i n a c o u r t h a d

e n t e r e d a F i n a l O r d e r e s t a b l i s h i n g a j u d g m e n t a g a i n s t M r

. G e o r g e f o r u n p a i d s u p p o r t t o t a l i n g

$ 8 0

, 0 0 0 a n d t h a t t h e F o u r t h C i r c u i t C o u r t h a d d o m e s t i c a t e d a n d a d o p t e d t h e F i n a l O r d e r o f

t h e S o u t h C a r o l i n a c o u r t i n T e n n e s s e e

. I n i t s o r d e r

, t h e F o u r t h C i r c u i t C o u r t h a d g r a n t e d a

s i x t y

- d a y s t a y o f e n f

o r c e m e n t b a s e d o n M r

. G e o r g e ’ s r e p r e s e n t a t i o n s t h a t h e w i s h e d t o a t t a c k

t h e v a l i d i t y o f t h e u n d e r l y i n g o r d e r

. I n t h e i n s t a n t a c t i o n

, t h e t r i a l c o u r t n o t e d t h a t t h i s s i x t y

d a y p e r i o d h a d l o n g s i n c e e x p i r e d

. T h e c o u r t a l s o f o u n d t h a t t h e e v i d e n c e e s t a b l i s h e d t h e

d e f e n d a n t s ’ r e c o g n i t i o n o f

t h e $ 8 0

, 0 0 0 j u d g m e n t a n d t h a t t h e j u d g m e n t r e p r e s e n t e d u n p a i d

c h i l d a n d s p o u s a l s u p p o r t

.

R e g a r d i n g o t h e r i s s u e s j o i n e d

, t h e t r i a l c o u r t d e t e r m i n e d t h a t M r

. G e o r g e a n d M s

.

D u n n a t t e m p t e d t o u s e t h e c h i l d r e n ’ s t r u s t f u n d s t o s a t i s f

y t h e j u d g m e n t a g a i n s t M r

. G e o r g e

.

A s t h e c o u r t f

o u n d

, M s

. T a y l o r a n d M r

. G e o r g e h a d e n t e r e d i n t o a s e t t l e m e n t a g r e e m e n t

w h e r e b y M s

. T a y l o r a g r e e d t o a c c e p t t h e r e d u c e d a m o u n t o f $ 7 0

, 0 0 0 ; h o w e v e r

, s h e h a d m a d e

-4-i t c l e a r t h a t s h e w o u l d n o t a c c e p t p a y m e n t f r o m t h e c h i l d r e n ’ s f

u n d s t o s a t i s f

y t h i s o b l i g a t i o n

.

A c c o r d i n g t o M s

. T a y l o r

, a n y p a y m e n t w o u l d h a v e t o b e d e r i v e d f r o m M r

. G e o r g e ’ s t r u s t

f u n d s

.

W i t h r e f

e r e n c e t o t h e p a y m e n t m a d e

, t h e c o u r t s p e c i f i c a l l y f o u n d t h a t w h i l e M r

.

G e o r g e h a d t e n d e r e d t h e c h e c k s

, i t w a s l a t e r d i s c o v e r e d t h a t t h e s e c h e c k s w e r e d r a w n o n t h e

c h i l d r e n ’ s t r u s t s

. C o n s e q u e n t l y

, M s

. T a y l o r t h e r e a f t e r d e p o s i t e d t h e f

u n d s w i t h t h e c o u r t a n d

s o u g h t t o i n v a l i d a t e t h e s e t t l e m e n t

. M s

. T a y l o r ’ s a t t o r n e y l a t e r p r o f f e r e d t h a t h i s c l i e n t

w a n t e d t h e o r i g i n a l s e t t l e m e n t t o b e r e c o g n i z e d b u t w i t h t h e f u n d s t o b e p a i d o u t o f M r

.

G e o r g e ’ s t r u s t

. I n s u p p o r t

, M s

. T a y l o r f i l e d a m o t i o n s e e k i n g t o a m e n d t h e p l e a d i n g s t o

c o n f o r m t o t h e e v i d e n c e a t t r i a l

. T h e c o u r t a c k n o w l e d g e d t h a t w h i l e M r

. G e o r g e r e q u e s t e d

i n h i s a n s w e r t h a t t h e s e t t l e m e n t b e e n f o r c e d

, M s

. D u n n s o u g h t t h r o u g h h e r a n s w e r a

d i s m i s s a l o f t h e c l a i m f

o r i n v a l i d a t i o n o f t h e s e t t l e m e n t

. H o w e v e r

, t h e c o u r t d e t e r m i n e d t h a t

M s

. T a y l o r ’ s c h i l d r e n h a d a t t a i n e d t h e a g e o f m a j o r i t y a n d w e r e n o t p u r s u i n g c l a i m s t o

i n v a l i d a t e t h e s e t t l e m e n t b e c a u s e t h e f u n d s h a d b e e n r e s t o r e d t o t h e i r t r u s t s

. B y r e a s o n o f t h e

a c t i o n ’ s p r o c e d u r a l p o s t u r e

, t h e c o u r t t h u s o b s e r v e d t h a t “ p l a i n t i f f a n d d e f e n d a n t s h a v e c o m e

f u l l c i r c l e

. ”

R e l a t i v e t o t h e c l a i m s a g a i n s t M s

. D u n n

, t h e t r i a l c o u r t f o u n d t h a t s h e h a d p a r t i c i p a t e d

w i t h M r

. G e o r g e t o s h i e l d h i s t r u s t f u n d s f r o m t h e p a y m e n t o f h i s $ 8 0

, 0 0 0 s p o u s a l a n d c h i l d

s u p p o r t o b l i g a t i o n a n d j u d g m e n t

. M o r e o v e r

, t h e c o u r t n o t e d t h a t M s

. D u n n w a s a w a r e o f t h e

j u d g m e n t f

r o m t h e i n c e p t i o n o f t h e a d m i n i s t r a t i o n o f h e r m o t h e r ’ s e s t a t e b e c a u s e h e r

m o t h e r ’ s w i l l s p e c i f

i c a l l y a d d r e s s e d i t

.

I n f u r t h e r s u p p o r t o f i t s a d

j u d i c a t i o n o f i s s u e s p r e s e n t e d

, t h e c o u r t f o u n d t h a t o n J u l y

2 4

, 2 0 0 8

, M s

. T a y l o r s e n t M s

. D u n n a l e t t e r

, i n q u i r i n g a s t o t h e c h i l d r e n ’ s i n t e r e s t s i n M s

.

G e o r g e ’ s e s t a t e

. M r

. G e o r g e i n i t i a l l y i n f o r m e d M s

. T a y l o r t h a t a l t h o u g h h e w a s n o t a n e s t a t e

b e n e f i c i a r y

, t h e c h i l d r e n w e r e

. M r

. G e o r g e l a t e r t o l d M s

. T a y l o r t h a t h i s u n p a i d j u d g m e n t

w o u l d b e p a i d f

r o m h i s i n h e r i t a n c e

. M e a n w h i l e

, M s

. D u n n w r o t e t o M s

. T a y l o r o n

S e p t e m b e r 4

, 2 0 0 8

, e n c l o s i n g a p u r p o r t e d c o p y o f a p a g e f r o m M s

. G e o r g e ’ s w i l l p e r t a i n i n g

t o t h e c h i l d r e n

, b u t t h e p a g e p r o v e d f a l s e

. T h e c o u r t d e t e r m i n e d t h a t t h e a c t u a l w i l l

c o n d i t i o n e d t h e t r u s t e e ’ s p a y m e n t o f a c h i l d ’ s t r u s t f u n d s t o M s

. T a y l o r u p o n M s

. T a y l o r ’ s

e x e c u t i o n o f

a “ r e c e i p t a n d r e l e a s e a c k n o w l e d g i n g s a t i s f a c t i o n o f s a i d o b l i g a t i o n

. ” A b s e n t

e x e c u t i o n o f t h e r e l e a s e

, a s t h e c o u r t c o n c l u d e d

, M s

. D u n n m a i n t a i n e d n o a u t h o r i t y t o u s e t h e

c h i l d r e n ’ s f

u n d s i n c o n n e c t i o n w i t h t h e s a t i s f a c t i o n o f M r

. G e o r g e ’ s u n p a i d o b l i g a t i o n

.

A c c o r d i n g t o t h e t r i a l c o u r t

, w h i l e M s

. T a y l o r w a s a j u d g m e n t c r e d i t o r

, M s

. D u n n a n d

M r

. G e o r g e s o u g h t t o c o n c e a l M r

. G e o r g e ’ s i n t e r e s t i n h i s t r u s t t o p r e v e n t M s

. T a y l o r f r o m

r e a c h i n g t h e t r u s t f

u n d s t o s a t i s f

y t h e j u d g m e n t

. T h e c o u r t c o n c l u d e d t h a t M s

. D u n n h a d

c o n s p i r e d w i t h M r

. G e o r g e t o t h i s e f f e c t

. A s t h e c o u r t d e t e r m i n e d

, a t t h e t i m e M s

. D u n n w a s

-5-s e r v e d w i t h t h e c o m p l a i n t

, s h e w a s h o l d i n g n o l e s s t h a n $ 8 5

, 8 3 3 i n t r u s t f o r M r

. G e o r g e

.

D u r i n g t h e n e x t y e a r

, M s

. D u n n m a d e a c c e l e r a t e d d i s b u r s e m e n t s t o M r

. G e o r g e

, d e p l e t i n g

h i s e n t i r e i n t e r e s t i n t h e t r u s t

. A s f o u n d b y t h e c o u r t

, M s

. D u n n ’ s t r u s t e e s h i p h a d s e r v e d n o

p u r p o s e o t h e r t h a n t o h i n d e r c r e d i t o r s f r o m r e a c h i n g M r

. G e o r g e ’ s i n t e r e s t i n h i s t r u s t

. T h e

c o u r t a l s o f

o u n d t h a t M s

. D u n n a f

f o r d e d M r

. G e o r g e c o n t r o l o v e r h i s t r u s t f u n d s i n a s m u c h

a s s h e p r o v i d e d h i m b l a n k s i g n e d c h e c k s f o r u s e

. S h e a l s o d e p o s i t e d $ 3 5

, 0 0 0 i n t o h i s

a c c o u n t w i t h o u t k n o w l e d g e o f h i s i n t e n t i o n s c o n c e r n i n g t h e m o n e y

.

R e l a t i v e t o t h e i s s u e o f p e r s o n a l j u r i s d i c t i o n

, t h e t r i a l c o u r t c o n c l u d e d t h a t M s

. D u n n

h a d s u b m i t t e d h e r s e l f t o t h e j u r i s d i c t i o n o f t h i s c o u r t b y c o n s p i r i n g w i t h M r

. G e o r g e t o k e e p

h i s t r u s t f

u n d s f r o m M s

. T a y l o r a n d d i s s i p a t i n g t r u s t a s s e t s b y s e n d i n g h i s p a y m e n t s t o

T e n n e s s e e

. T h e c o u r t a l s o c o n c l u d e d

, h o w e v e r

, t h a t t h e e v i d e n c e d i d n o t s u s t a i n a f r a u d u l e n t

c o n v e y a n c e a c t i o n b e c a u s e a l l t r a n s f e r s w e r e m a d e t o M r

. G e o r g e w i t h n o e v i d e n c e

i n d i c a t i n g i m p r o p e r o r e x t r a o r d i n a r y u s e o f t h e f u n d s b y h i m

.

I n a d d i t i o n

, t h e t r i a l c o u r t f o u n d t h a t a l t h o u g h M s

. T a y l o r c o u l d h a v e e i t h e r f i l e d a s u i t

i n a i d o f a j u d g m e n t o r a b i l l i n d i s c o v e r y

, s h e h a d f a i l e d t o d o s o

. I n s t e a d

, t h e t r u s t f u n d s

a t i s s u e w e r e h e l d o u t s i d e t h e s t a t e o f T e n n e s s e e w i t h n o l i e n o r g a r n i s h m e n t p l a c e d a g a i n s t

t h e m

. T h e r e f

o r e

, t h e c o u r t d e t e r m i n e d t h a t M s

. T a y l o r ’ s f i l i n g s u i t i n T e n n e s s e e d i d n o t

s e r v e t o f r e e z e t h e a s s e t s h e l d i n t h e o u t

- o f

- s t a t e t r u s t

. W h i l e m o n i e s w e r e d i s b u r s e d t o M r

.

G e o r g e i n a m a n n e r p r o v i d i n g h i m c o n t r o l o f t h e f u n d s

, h i s u s e o f

t h e f u n d s w a s n o t s h o w n

t o h a v e b e e n f

o r a n y i m p r o p e r o r e x t r a o r d i n a r y p u r p o s e

.

T h e t r i a l c o u r t u l t i m a t e l y c o n c l u d e d t h a t M s

. T a y l o r w a s e n t i t l e d t o a d e c l a r a t o r y

j u d g m e n t e s t a b l i s h i n g t h a t M r

. G e o r g e o w e d h e r $ 8 0

, 0 0 0

. T h e c o u r t f u r t h e r r u l e d t h a t M s

.

T a y l o r c o u l d i n s t i t u t e a n a p p r o p r i a t e a c t i o n t o e n f o r c e s a i d j u d g m e n t

. I n d e t e r m i n i n g t h a t t h e

o r i g i n a l a g r e e m e n t b e t w e e n t h e p a r t i e s p r o v i d e d t h a t t h e u n p a i d s u p p o r t o b l i g a t i o n w a s t o

b e w i t h o u t i n t e r e s t

, t h e c o u r t e x p l a i n e d t h a t M s

. T a y l o r w a s e n t i t l e d t o a n a w a r d o f

p r e j u d g m e n t i n t e r e s t o n l y f r o m t h e d a t e o f t h e f

i l i n g o f h e r c o m p l a i n t

.

T h e t r i a l c o u r t d i s m i s s e d a n y c l a i m c o n c e r n i n g t h e $ 7 0

, 0 0 0 s e t t l e m e n t b y d e t e r m i n i n g

t h a t M s

. T a y l o r h a d n o e n t i t l e m e n t t o t h e c h i l d r e n ’ s t r u s t f u n d s a n d t h a t a n y c l a i m s b a s e d o n

s a m e h a d b e e n s e t t l e d b y t h e c h i l d r e n

. M o r e o v e r

, t h e c o u r t d i s m i s s e d a l l c l a i m s a g a i n s t M s

.

D u n n

. T h e t r i a l c o u r t g r a n t e d M s

. T a y l o r a f i n a l j u d g m e n t a g a i n s t M r

. G e o r g e i n t h e a m o u n t

o f $ 8 0

, 0 0 0 p l u s p r e

- a n d p o s t

- j u d g m e n t i n t e r e s t

. U p o n m o t i o n f i l e d p u r s u a n t t o T e n n e s s e e

R u l e o f C i v i l P r o c e d u r e 5 9

, t h e t r i a l c o u r t s u b s e q u e n t l y e n t e r e d a n o r d e r a m e n d i n g i t s f i n a l

j u d g m e n t t o c l a r i f

y t h a t M s

. T a y l o r ’ s m o t i o n t o a m e n d t h e p l e a d i n g s t o c o n f o r m t o t h e

e v i d e n c e w a s d e n i e d

. M s

. T a y l o r t i m e l y a p p e a l e d

.

-6-I I

. I s s u e s P r e s e n t e d

M s

. T a y l o r p r e s e n t s t h e f o l l o w i n g i s s u e s f

o r o u r r e v i e w

, w h i c h w e h a v e r e s t a t e d

s l i g h t l y :

1

. W h e t h e r t h e t r i a l c o u r t e r r e d i n f a i l i n g t o h o l d M s

. D u n n p e r s o n a l l y

l i a b l e f o r p a y m e n t o f M s

. T a y l o r ’ s j u d g m e n t a g a i n s t M r

. G e o r g e b y

r e a s o n o f h e r c o l l a b o r a t i o n w i t h M r

. G e o r g e t o d i s s i p a t e a l l o f t h e f u n d s

i n h i s t r u s t

.

2

. W h e t h e r t h e t r i a l c o u r t e r r e d i n i t s d e n i a l o f M s

. T a y l o r ’ s m o t i o n t o

a m e n d t h e p l e a d i n g s t o c o n f o r m t o t h e e v i d e n c e

.

3

. I f t h e t r i a l c o u r t e r r e d i n d e n y i n g t h e m o t i o n t o a m e n d

, w h e t h e r t h e r e

w a s a n e n f

o r c e a b l e s e t t l e m e n t a g r e e m e n t s u c h t h a t M s

. D u n n s h o u l d b e

h e l d p e r s o n a l l y l i a b l e a s a r e s u l t o f d i s s i p a t i n g t h e f u n d s r a t h e r t h a n

s a t i s f y i n g t h e s e t t l e m e n t a g r e e m e n t

.

M r

. G e o r g e p r e s e n t s t h e f o l l o w i n g a d d i t i o n a l i s s u e :

4

. W h e t h e r t h e t r i a l c o u r t e r r e d i n t h e a s s e s s m e n t o f $ 4 0

, 0 0 0 i n i n t e r e s t o n

t h e j u d g m e n t

.

I I I

. S t a n d a r d o f R e v i e w

I n t h i s n o n

-

j u r y c a s e

, o u r r e v i e w i s d e n o v o u p o n t h e r e c o r d o f t h e p r o c e e d i n g s b e l o w ;

h o w e v e r

, t h a t r e c o r d c o m e s t o u s w i t h a p r e s u m p t i o n t h a t t h e t r i a l c o u r t ’ s f a c t u a l f i n d i n g s a r e

c o r r e c t

. T e n n

. R

. A p p

. P

. 1 3 ( d )

. W e m u s t h o n o r t h i s p r e s u m p t i o n u n l e s s w e f i n d t h a t t h e

e v i d e n c e p r e p o n d e r a t e s a g a i n s t t h e t r i a l c o u r t ’ s f i n d i n g s

. U

n i o n C a r b i d e C o r

p

. v

.

H u d d l e s t o n

, 8 5 4 S

. W

. 2 d 8 7

, 9 1 ( T e n n

. 1 9 9 3 )

. W e r e v i e w q u e s t i o n s o f l a w

, i n c l u d i n g t h o s e

o f s t a t u t o r y c o n s t r u c t i o n

, d e n o v o w i t h n o p r e s u m p t i o n o f c o r r e c t n e s s

. T e n n

. R

. A p p

. P

.

1 3 ( d ) ; E s t a t e o

f F r e n c h v

. S t r a t

f o r d H o u s e

, 3 3 3 S

. W

. 3 d 5 4 6

, 5 5 4 ( T e n n

. 2 0 1 1 )

. W h e n

i n t e r p r e t i n g s t a t u t e s

, “ [ o ] u r p r i m a r y o b j e c t i v e i s t o c a r r y o u t l e g i s l a t i v e i n t e n t w i t h o u t

b r o a d e n i n g o r r e s t r i c t i n g t h e s t a t u t e b e y o n d i t s i n t e n d e d s c o p e

. ” E s t a t e o f F r e n c h

, 3 3 3

S

. W

. 3 d a t 5 5 4 ( c i t i n g H o u g h t o n v

. A r a m a r k E d u c

. R e s

. , I n c

. , 9 0 S

. W

. 3 d 6 7 6

, 6 7 8 ( T e n n

.

2 0 0 2 ) )

.

A s o u r S u p r e m e C o u r t h a s f u r t h e r i n s t r u c t e d r e g a r d i n g s t a t u t o r y c o n s t r u c t i o n :

[ T ] h e r e a r e a n u m b e r o f p r i n c i p l e s o f s t a t u t o r y c o n s t r u c t i o n

, a m o n g w h i c h i s

-7-t h e m o s t b a s i c r u l e o f s t a t u t o r y c o n s t r u c t i o n : “ ‘ t o a s c e r t a i n a n d g i v e e f f e c t t o

t h e i n t e n t i o n a n d p u r p o s e o f t h e l e g i s l a t u r e

. ’ ” G l e a v e s v

. C h e c k e r C a b T r a n s i t

C o r p

. , I n c

. , 1 5 S

. W

. 3 d 7 9 9

, 8 0 2 ( T e n n

. 2 0 0 0 ) ( q u o t i n g C a r s o n C r e e k V a c a t i o n

R e s o r t s

, I n c

. v

. S t a t e D e

p ’ t

. o f R e v e n u e

, 8 6 5 S

. W

. 2 d 1

, 2 ( T e n n

. 1 9 9 3 ) )

.

H o w e v e r

, t h e c o u r t m u s t a s c e r t a i n t h e i n t e n t “ w i t h o u t u n d u l y r e s t r i c t i n g o r

e x p a n d i n g t h e s t a t u t e ’ s c o v e r a g e b e y o n d i t s i n t e n d e d s c o p e

. ” S t a t e v

. S l i g e r

,

8 4 6 S

. W

. 2 d 2 6 2

, 2 6 3 ( T e n n

. 1 9 9 3 )

. S e e a l s o G l e a v e s

, 1 5 S

. W

. 3 d a t 8 0 2 ;

W o r l e y v

. W e i g e l s

, I n c

. , 9 1 9 S

. W

. 2 d 5 8 9

, 5 9 3 ( T e n n

. 1 9 9 6 ) ; O w e n s v

. S t a t e

,

9 0 8 S

. W

. 2 d 9 2 3

, 9 2 6 ( T e n n

. 1 9 9 5 )

. “ T h e l e g i s l a t i v e i n t e n t a n d p u r p o s e a r e t o

b e a s c e r t a i n e d p r i m a r i l y f r o m t h e n a t u r a l a n d o r d i n a r y m e a n i n g o f t h e s t a t u t o r y

l a n g u a g e

, w i t h o u t a f

o r c e d o r s u b t l e i n t e r p r e t a t i o n t h a t w o u l d l i m i t o r e x t e n d

t h e s t a t u t e ’ s a p p l i c a t i o n

. ” S t a t e v

. B l a c k s t o c k

, 1 9 S

. W

. 3 d 2 0 0

, 2 1 0 ( T e n n

.

2 0 0 0 ) ( c i t i n g S t a t e v

. P e t t u s

, 9 8 6 S

. W

. 2 d 5 4 0

, 5 4 4 ( T e n n

. 1 9 9 9 ) )

.

C o u r t s a r e n o t a u t h o r i z e d “ t o a l t e r o r a m e n d a s t a t u t e

. ” G l e a v e s

, 1 5 S

. W

. 3 d

a t 8 0 3

. T h e r e a s o n a b l e n e s s o f a s t a t u t e m a y n o t b e q u e s t i o n e d b y a c o u r t

, a n d

a c o u r t m a y n o t s u b s t i t u t e i t s o w n p o l i c y j u d g m e n t s f o r t h o s e o f t h e l e g i s l a t u r e

.

I d

. ( c i t i n g B e l l S o u t h T

e l e c o m m

. , I

n c

. v

. G r e e r

, 9 7 2 S

. W

. 2 d 6 6 3

, 6 7 3 ( T e n n

. C t

.

A p p

. 1 9 9 7 ) )

. “ [ C ] o u r t s m u s t ‘ p r e s u m e t h a t t h e l e g i s l a t u r e s a y s i n a s t a t u t e

w h a t i t m e a n s a n d m e a n s i n a s t a t u t e w h a t i t s a y s t h e r e

. ’ ” I d

. ( q u o t i n g

B e l l S o u t h T

e l e c o m m

. , I n c

. , 9 7 2 S

. W

. 2 d a t 6 7 3 )

.

M o o n e y v

. S n e e d

, 3 0 S

. W

. 3 d 3 0 4

, 3 0 6

- 0 7 ( T e n n

. 2 0 0 0 )

.

I V

. M s

. D u n n ’ s P e r s o n a l L i a b i l i t y

M s

. T a y l o r c o n t e n d s t h a t t h e t r i a l c o u r t e r r e d i n f a i l i n g t o h o l d M s

. D u n n p e r s o n a l l y

l i a b l e i n t h i s m a t t e r b e c a u s e

, a c c o r d i n g t o M s

. T a y l o r

, M s

. D u n n c o n s p i r e d a n d c o l l a b o r a t e d

w i t h M r

. G e o r g e t o d e p l e t e h i s t r u s t f u n d i n o r d e r t o p r e v e n t M s

. T a y l o r f r o m c o l l e c t i n g h e r

j u d g m e n t

. M s

. T a y l o r ’ s c l a i m i s b a s e d o n t w o s e p a r a t e t h e o r i e s : ( 1 ) t h a t M r

. G e o r g e

, a c t i n g

i n c o n c e r t w i t h M s

. D u n n

, f r a u d u l e n t l y c o n v e y e d a w a y h i s t r u s t a s s e t s t o t h w a r t M s

. T a y l o r ’ s

a b i l i t y t o c o l l e c t t h e r e o n a s a j u d g m e n t c r e d i t o r a n d ( 2 ) t h a t M r

. G e o r g e a n d M s

. D u n n

c o n s p i r e d t o d e f

r a u d M s

. T a y l o r a n d p r e v e n t h e r f r o m c o l l e c t i n g h e r j u d g m e n t a g a i n s t f u n d s

m a i n t a i n e d i n M r

. G e o r g e ’ s t r u s t

.

A

. F r a u d u l e n t C o n v e y a n c e

B y a m e n d e d c o m p l a i n t

, M s

. T a y l o r a s s e r t e d a c l a i m p u r s u a n t t o t h e U n i f o r m

F r a u d u l e n t T r a n s f

e r A c t

, c o d i f

i e d a t T e n n e s s e e C o d e A n n o t a t e d § 6 6

- 3

- 3 0 1

, e t s e q

. M s

.

T a y l o r c l a i m e d t h a t M r

. G e o r g e a n d M s

. D u n n w o r k e d t o g e t h e r t o c o n v e y a n d d e p l e t e h i s

-8-t r u s t a s s e t s s o t h a t M s

. T a y l o r w o u l d b e u n a b l e t o c o l l e c t h e r j u d g m e n t a g a i n s t h i s t r u s t

f u n d s

. T h e p e r t i n e n t s e c t i o n o f t h e A c t p r o v i d e s :

( a ) A t r a n s f

e r m a d e o r o b l i g a t i o n i n c u r r e d b y a d e b t o r i s f r a u d u l e n t a s t o

a c r e d i t o r

, w h e t h e r t h e c r e d i t o r ’ s c l a i m a r o s e b e f o r e o r a f t e r t h e t r a n s f

e r

w a s m a d e o r t h e o b l i g a t i o n w a s i n c u r r e d

, i f t h e d e b t o r m a d e t h e t r a n s f e r

o r i n c u r r e d t h e o b l i g a t i o n :

( 1 ) W i t h a c t u a l i n t e n t t o h i n d e r

, d e l a y

, o r d e f r a u d a n y

c r e d i t o r o f t h e d e b t o r ;

. . . .

T e n n

. C o d e A n n

. § 6 6

- 3

- 3 0 5

. M s

. T a y l o r p o s i t s t h a t b e c a u s e t h e t r i a l c o u r t f o u n d t h a t M s

.

D u n n g a v e M r

. G e o r g e c o n t r o l o f t h e t r u s t a n d a s s i s t e d h i m i n t r a n s f e r r i n g a n d d e p l e t i n g t h e

t r u s t a s s e t s b e f

o r e M s

. T a y l o r c o u l d e n f o r c e h e r j u d g m e n t

, t h o s e t r a n s f e r s s h o u l d b e d e e m e d

t o b e f r a u d u l e n t p u r s u a n t t o t h i s s t a t u t o r y p r o v i s i o n

.

T h e t r i a l c o u r t f

o u n d n o v i o l a t i o n o f t h e U n i f o r m F r a u d u l e n t T r a n s f

e r A c t

, h o w e v e r

, b e c a u s e t h e t r a n s f

e r s w e r e m a d e t o M r

. G e o r g e a n d n o t b y M r

. G e o r g e

. W e a g r e e w i t h t h e

t r i a l c o u r t o n t h i s i s s u e

. T h e s t a t u t e s p e c i f i c a l l y r e f e r e n c e s “ t r a n s f

e r [ s ] m a d e

. . . b y a d e b t o r ”

a n d c o n t a i n s n o p r o v i s i o n f o r t r a n s f e r s m a d e t o a d e b t o r b y a t r u s t e e

. T h e A c t d e f i n e s a

d e b t o r a s “ a p e r s o n w h o i s l i a b l e o n a c l a i m

. ” S e e T e n n

. C o d e A n n

. § 6 6

- 3

- 3 0 2 ( 6 )

. M s

.

D u n n w a s n o t t h e d e b t o r h e r e i n a s s h e m a i n t a i n e d n o l i a b i l i t y t o M s

. T a y l o r

. I n s t e a d

, s h e

w a s s i m p l y t r u s t e e o f M r

. G e o r g e ’ s t r u s t

, m a k i n g d i s b u r s e m e n t s t o h i m f r o m t h e t r u s t

p u r s u a n t t o t h e a u t h o r i t y g r a n t e d t o h e r b y M s

. G e o r g e ’ s l a s t w i l l a n d t e s t a m e n t

.

M s

. T a y l o r c o n t e n d s t h a t t h e A c t p r o v i d e s a u t h o r i t y f o r e x t e n d i n g i t s a p p l i c a t i o n t o

M s

. D u n n b e c a u s e t h e d e f i n i t i o n o f a “ t r a n s f

e r ” i n c l u d e s “ e v e r y m o d e

, d i r e c t o r i n d i r e c t

,

a b s o l u t e o r c o n d i t i o n a l

, v o l u n t a r y o r i n v o l u n t a r y

, o f d i s p o s i n g o f o r p a r t i n g w i t h a n a s s e t o r

a n i n t e r e s t i n a n a s s e t

, . . . . ” S e e T e n n

. C o d e A n n

. § 6 6

- 3

- 3 0 2 ( 1 2 ) ( e m p h a s i s a d d e d )

. M s

.

T a y l o r a r g u e s t h a t b e c a u s e M s

. D u n n a l l o w e d M r

. G e o r g e t o e x e r t c o n t r o l o v e r t h e a s s e t s i n

h i s t r u s t

, t h e f

u n d s w e r e i n d i r e c t l y t r a n s f e r r e d b y h i m i n c o n c e r t w i t h M s

. D u n n

. M s

. T a y l o r

p r o v i d e s n o a u t h o r i t y f

o r s u c h a n i n t e r p r e t a t i o n o f t h e s t a t u t e

, h o w e v e r

, a n d t h i s C o u r t h a s

l i k e w i s e l o c a t e d n o n e

. A s p r e v i o u s l y s t a t e d

, “ [ t ] h e l e g i s l a t i v e i n t e n t a n d p u r p o s e a r e t o b e

a s c e r t a i n e d p r i m a r i l y f r o m t h e n a t u r a l a n d o r d i n a r y m e a n i n g o f t h e s t a t u t o r y l a n g u a g e

,

w i t h o u t a f

o r c e d o r s u b t l e i n t e r p r e t a t i o n t h a t w o u l d l i m i t o r e x t e n d t h e s t a t u t e ’ s a p p l i c a t i o n

. ”

S e e M o o n e

y

, 3 0 S

. W

. 3 d a t 3 0 6 ( q u o t i n g S t a t e v

. B l a c k s t o c k

, 1 9 S

. W

. 3 d 2 0 0

, 2 1 0 ( T e n n

.

2 0 0 0 ) )

. W e d e t e r m i n e t h a t t h e s t a t u t e c l e a r l y a n d u n a m b i g u o u s l y p r o v i d e s t h a t o n l y t r a n s f e r s

m a d e b y a d e b t o r m a y b e f o u n d t o b e f

r a u d u l e n t l y c o n v e y e d

. I n t h i s m a t t e r

, t h e a s s e t s w e r e

t r a n s f e r r e d b y M s

. D u n n

, a s t r u s t e e

, t o t h e d e b t o r

, M r

. G e o r g e

. S u c h a c t i o n d o e s n o t i n v o k e

a p p l i c a t i o n o f t h e s t a t u t o r y p r o v i s i o n s o f T e n n e s s e e C o d e A n n o t a t e d § 6 6

- 3

- 3 0 5

. W e

-9-t h e r e f

o r e c o n c l u d e t h a t t h e t r i a l c o u r t p r o p e r l y f o u n d t h a t t h e r e w a s n o e v i d e n c e o f a

f r a u d u l e n t c o n v e y a n c e i n t h e i n s t a n t c a s e

.

B

. C o n s p i r a c y t o D e f

r a u d

M s

. T a y l o r a l s o c l a i m s t h a t M s

. D u n n a n d M r

. G e o r g e e n t e r e d i n t o a c o n s p i r a c y t o

d e f r a u d h e r b y t h e i r a c t i o n s r e s u l t i n g i n t h e d i s s i p a t i o n o f M r

. G e o r g e ’ s t r u s t a s s e t s s o t h a t

M s

. T a y l o r w o u l d b e u n a b l e t o c o l l e c t h e r j u d g m e n t a g a i n s t t h e t r u s t

. M s

. T a y l o r c o n t e n d s

t h a t s u c h a c o n s p i r a c y c l a i m r e q u i r e s a “ c o m b i n a t i o n o f t w o o r m o r e p e r s o n s w h o

, e a c h

h a v i n g t h e i n t e n t a n d k n o w l e d g e o f t h e o t h e r ’ s i n t e n t

, a c c o m p l i s h b y c o n c e r t a n u n l a w f u l

p u r p o s e

, o r a c c o m p l i s h a l a w f u l p u r p o s e b y u n l a w f

u l m e a n s

, w h i c h r e s u l t s i n d a m a g e t o t h e

p l a i n t i f f

, ” c i t i n g T

r a u

- M e d o

f A m

. , I n c

. v

. A l l s t a t e I n s

. C o

. , 7 1 S

. W

. 3 d 6 9 1

, 7 0 3 ( T e n n

. 2 0 0 2 )

.

O n t h i s i s s u e

, t h e t r i a l c o u r t d e t e r m i n e d t h a t a s M s

. T a y l o r h a d n o t f i l e d a l i e n o r a n y o t h e r

a c t i o n s e r v i n g t o “ f

r e e z e ” t h e a s s e t s o f t h e o u t

- o f

- s t a t e t r u s t

, M s

. D u n n h a d d o n e n o t h i n g

u n l a w f u l b y m a k i n g t r a n s f

e r s t o M r

. G e o r g e o f h i s t r u s t a s s e t s

. T h u s

, t h e c o u r t i m p l i e d l y

f o u n d t h a t t h e r e w a s n o u n d e r l y i n g t o r t o r w r o n g f u l a c t

.

A s t h i s C o u r t h a s p r e v i o u s l y e l u c i d a t e d r e g a r d i n g c o n s p i r a c y t o d e f r a u d :

A s d e f i n e d i n D a l e v

. T

h o m a s H

. T

e m p l e C o

. , 1 8 6 T e n n

. 6 9

, 2 0 8 S

. W

. 2 d 3 4 4

( T e n n

. 1 9 4 8 )

, “ [ a ] ‘ c o n s p i r a c y t o d e f r a u d ’ o n t h e p a r t o f t w o o r m o r e p e r s o n s

m e a n s a c o m m o n p u r p o s e

, s u p p o r t e d b y a c o n c e r t e d a c t i o n t o d e f r a u d

, t h a t

e a c h h a s t h e i n t e n t t o d o i t

, a n d t h a t i t i s c o m m o n t o e a c h o f t h e m

, a n d t h a t

e a c h h a s t h e u n d e r s t a n d i n g t h a t t h e o t h e r h a s t h a t p u r p o s e

. ” 2 0 8 S

. W

. 2 d a t

3 5 3

- 3 5 4

. H a v i n g d e t e r m i n e d t h a t p l a i n t i f f ’ s a c t u a l k n o w l e d g e p r e c l u d e s h e r

r e c o v e r y f

o r f r a u d

, w e h o l d t h a t t h e p l a i n t i f f m a y n o t r e c o v e r f

o r c o n s p i r a c y

t o d e f r a u d w h e n f

r a u d c a n n o t b e e s t a b l i s h e d

.

A s s t a t e d i n 1 5 A C

. J

. S

. C o n s p i r a c y

, § 9 :

A m e r e c o n s p i r a c y t o c o m m i t a f r a u d i s n e v e r o f i t s e l f a c a u s e

o f a c t i o n ; i t m u s t b e p r o v e d t h a t t h e r e w a s a c o n s p i r a c y t o

d e f r a u d a n d a p a r t i c i p a t i o n i n t h e f r a u d u l e n t p u r p o s e

, e i t h e r i n

t h e s c h e m e o r i n i t s e x e c u t i o n

, w h i c h w o r k e d i n j u r y a s a

p r o x i m a t e c o n s e q u e n c e

. I t i s t h e c i v i l w r o n g r e s u l t i n g i n

d a m a g e a n d n o t t h e c o n s p i r a c y w h i c h c o n s t i t u t e s t h e c a u s e o f

a c t i o n f o r c o n s p i r a c y t o d e f

r a u d

.

P u s s e r v

. G o r d o n

, 6 8 4 S

. W

. 2 d 6 3 9

, 6 4 2 ( T e n n

. C t

. A p p

. 1 9 8 4 ) ; s e e a l s o B r o w n v

. B i r m a n

M a n a g e d C a r e

, I

n c

. , 4 2 S

. W

. 3 d 6 2

, 6 7 ( T e n n

. 2 0 0 1 ) ( r e c o g n i z i n g t h a t a c o n s p i r a c y t o

-10-d e f

r a u d c l a i m r e q u i r e s u n d e r l y i n g d e m o n s t r a t i o n o f f r a u d ) ; S t a n

f i l l v

. H a r d n e y

, N o

. M 2 0 0 4

-

0 2 7 6 8

- C O A

- R 3

- C V

, 2 0 0 7 W L 2 8 2 7 4 9 8 a t * 7 ( T e n n

. C t

. A p p

. S e p t

. 2 7

, 2 0 0 7 ) ( h o l d i n g t h a t

a c o n s p i r a c y c l a i m r e q u i r e s s h o w i n g o f c o m m i s s i o n o f t o r t i o u s o r w r o n g f u l a c t )

.

I n t h e c a s e a t b a r

, t h e e v i d e n c e s u p p o r t e d t h e t r i a l c o u r t ’ s f i n d i n g t h a t M s

. D u n n a n d

M r

. G e o r g e d i d a c t i n c o n c e r t a n d c o n s p i r e t o d e p l e t e M r

. G e o r g e ’ s t r u s t a s s e t s s o t h a t M s

.

T a y l o r w o u l d b e u n a b l e t o c o l l e c t h e r j u d g m e n t a g a i n s t t h e t r u s t

. A s t h e t r i a l c o u r t a l s o

p r o p e r l y f

o u n d

, h o w e v e r

, t h e r e w a s n o p r o o f o f a n u n d e r l y i n g t o r t i o u s o r w r o n g f u l a c t t h a t

w o u l d s u p p o r t M s

. T a y l o r ’ s c o n s p i r a c y c l a i m

. T h e w i l l p r o v i d e d M s

. D u n n

, a s t r u s t e e

, d i s c r e t i o n t o m a k e d i s b u r s e m e n t s o f M r

. G e o r g e ’ s t r u s t f u n d a s s e t s

. E v e n t h o u g h M s

. D u n n

w a s a w a r e o f M s

. T a y l o r ’ s u n p a i d j u d g m e n t

, M s

. D u n n w a s n o t v i o l a t i n g a c o u r t o r d e r o r l i e n

o r o t h e r w i s e a c t i n g i n a f r a u d u l e n t o r t o r t i o u s m a n n e r b y d i s b u r s i n g t r u s t f u n d a s s e t s t o M r

.

G e o r g e

. B y t r a n s f

e r r i n g f u n d s t o M r

. G e o r g e

, M s

. D u n n i n i t i a t e d a c t i o n s t h a t s h e w a s

l a w f u l l y e n t i t l e d t o t a k e a s t r u s t e e

. T h e f a c t t h a t M s

. D u n n ’ s a c t i o n s r e s u l t e d i n d e p l e t i o n o f

t h e t r u s t a s s e t s b e f

o r e M s

. T a y l o r c o u l d e n f o r c e h e r j u d g m e n t a g a i n s t t h e t r u s t d o e s n o t

r e n d e r M s

. D u n n ’ s a c t i o n s f r a u d u l e n t o r t o r t i o u s

. S e e

, e

. g

. , B u r t o n v

. H a r d w o o d P a l l e t

s

, I n c

. ,

N o

. E 2 0 0 1

- 0 0 5 4 7

- C O A

- R 3

- C V

, 2 0 0 1 W L 1 5 8 9 1 6 2 a t * 5 ( T e n n

. C t

. A p p

. A p r

. 2 9

, 2 0 0 2 )

( h o l d i n g t h a t t h e r e w a s n o f r a u d u l e n t c o n d u c t w h e r e a d e f e n d a n t c r e d i t o r ’ s l a w f

u l a c t i o n s t o

c o l l e c t a d e b t r e s u l t e d i n a n u n s e c u r e d c r e d i t o r ’ s d e b t g o i n g u n s a t i s f i e d )

. T h e r e f

o r e

, w i t h o u t

t h e d e m o n s t r a t i o n o f t h e c o m m i s s i o n o f a t o r t i o u s o r w r o n g f u l a c t b y M s

. D u n n

, t h e r e c a n

b e n o c o g n i z a b l e c l a i m o f c i v i l c o n s p i r a c y

. W e d e t e r m i n e t h a t t h e t r i a l c o u r t p r o p e r l y

d i s m i s s e d M s

. T a y l o r ’ s c l a i m s a g a i n s t M s

. D u n n i n t h i s m a t t e r

.

V

. M o t i o n t o A m e n d P l e a d i n g s

M s

. T a y l o r ’ s p r i n c i p a l b r i e f o n a p p e a l c o n t e n d s t h a t t h e t r i a l c o u r t e r r e d i n f a i l i n g t o

g r a n t h e r m o t i o n t o a m e n d t h e p l e a d i n g s t o c o n f o r m t o t h e e v i d e n c e s o a s t o a l l o w h e r t o

p u r s u e a c l a i m t h a t t h e a l l e g e d $ 7 0

, 0 0 0 s e t t l e m e n t b e t w e e n t h e p a r t i e s s h o u l d b e e n f o r c e d

.

M s

. T a y l o r a s s e r t s t h a t t h e c l a i m r e g a r d i n g e n f o r c e a b i l i t y o f t h e s e t t l e m e n t a g r e e m e n t w a s

t r i e d b y t h e e x p r e s s o r i m p l i e d c o n s e n t o f t h e p a r t i e s

. I n h e r r e p l y b r i e f

, h o w e v e r

, M s

. T a y l o r

p u r p o r t s t o a b a n d o n t h i s i s s u e

. M o r e o v e r

, f o l l o w i n g a t h o r o u g h r e v i e w o f t h e t r a n s c r i p t i n

t h i s c a s e

, w e a g r e e w i t h t h e t r i a l c o u r t ’ s d e t e r m i n a t i o n t h a t M s

. T a y l o r ’ s c o u n s e l r e p r e s e n t e d

a t t r i a l t h a t M s

. T a y l o r w o u l d n o t p u r s u e t h i s c l a i m a n d f u r t h e r t h a t t h e d e f

e n d a n t s d i d n o t

c o n s e n t t o t r y t h i s c l a i m

.

A t t h e o u t s e t o f t h e h e a r i n g i n t h e m a t t e r

, t h e t r i a l c o u r t c o n d u c t e d a l e n g t h y o n

- t h e

r e c o r d d i s c u s s i o n w i t h t h e p a r t i e s ’ a t t o r n e y s r e g a r d i n g t h e c l a i m s t h a t w o u l d b e t r i e d

. M s

.

T a y l o r ’ s c o u n s e l w a s q u e s t i o n e d a t g r e a t l e n g t h r e g a r d i n g w h e t h e r M s

. T a y l o r s o u g h t t o

a s s e r t a n y c l a i m b a s e d o n t h e p u r p o r t e d $ 7 0

, 0 0 0 s e t t l e m e n t a g r e e m e n t o r w h e t h e r s h e w a s

s e e k i n g t o e n f

o r c e t h e $ 8 0

, 0 0 0 j u d g m e n t f o r u n p a i d c h i l d a n d s p o u s a l s u p p o r t

. M s

. T a y l o r ’ s

-11-c o u n s e l r e p e a t e d l y r e p r e s e n t e d t h a t M s

. T a y l o r w a s n o t s e e k i n g t o e n f o r c e t h e s e t t l e m e n t

a g r e e m e n t

. A l t h o u g h t h e f a c t s s u r r o u n d i n g t h e s e t t l e m e n t n e g o t i a t i o n s a n d t h e h i s t o r y o f t h e

p a r t i e s ’ p o s i t i o n s w e r e d e l v e d i n t o a t t r i a l

, i t i s a b u n d a n t l y c l e a r t h a t M s

. T a y l o r c o n s i s t e n t l y

s o u g h t t o e n f

o r c e h e r $ 8 0

, 0 0 0 j u d g m e n t a g a i n s t M r

. G e o r g e a n d M s

. D u n n r a t h e r t h a n

s e e k i n g t o e n f

o r c e t h e $ 7 0

, 0 0 0 s e t t l e m e n t

. W h i l e M s

. T a y l o r ’ s c o u n s e l m a i n t a i n e d t h a t t h e

$ 8 0

, 0 0 0 j u d g m e n t w a s t h e b a s i s o f M s

. T a y l o r ’ s c l a i m

, t h e t r i a l a d v a n c e d a c c o r d i n g l y

. A s

s u c h

, t h e p a r t i e s d i d n o t e x p r e s s l y o r i m p l i e d l y t r y t h e i s s u e o f t h e e n f o r c e a b i l i t y o f t h e

$ 7 0

, 0 0 0 s e t t l e m e n t

. T h e t r i a l c o u r t p r o p e r l y d e n i e d M s

. T a y l o r ’ s m o t i o n s e e k i n g t o a m e n d

t h e p l e a d i n g s t o a s s e r t t h i s c l a i m

. A s M s

. T a y l o r ’ s i s s u e r e g a r d i n g t h e $ 7 0

, 0 0 0 s e t t l e m e n t

w a s w a i v e d b y h e r c o u n s e l a t t r i a l a n d a b a n d o n e d o n a p p e a l

, i t i s n o w m o o t

.

V I

. I n t e r e s t o n t h e J u d g m e n t

I n d e t e r m i n i n g t h a t M s

. T a y l o r m a i n t a i n e d a n e n f o r c e a b l e j u d g m e n t a g a i n s t M r

.

G e o r g e f

o r $ 8 0

, 0 0 0 i n u n p a i d c h i l d a n d s p o u s a l s u p p o r t

, w h i c h w a s n o t s u b j e c t t o

m o d i f i c a t i o n

, t h e t r i a l c o u r t s p e c i f i c a l l y s t a t e d :

H o w e v e r

, u n d e r t h e s e p a r a t i o n a n d s e t t l e m e n t a g r e e m e n t

, t h e o b l i g a t i o n w a s

w i t h o u t i n t e r e s t

. T h e r e f o r e

, t h e p l a i n t i f

f T a y l o r i s e n t i t l e d t o p r e

- j u d g m e n t

i n t e r e s t o n l y f

r o m t h e d a t e o f t h e f

i l i n g o f h e r c o m p l a i n t

. A l s o

, t h e o b l i g a t i o n

o f $ 8 0

, 0 0 0 i s n o t a p p o r t i o n e d b e t w e e n c h i l d s u p p o r t a n d s p o u s a l s u p p o r t

.

C o n s e q u e n t l y

, i n t e r e s t w i l l n o t b e a l l o w e d a t t h e h i g h e r r a t e f o r c h i l d s u p p o r t

b u t a t t h e r a t e o f 1 0 % p e r a n n u m f o r p r e j u d g m e n t i n t e r e s t a n d a t t h e r a t e

p r o v i d e d b y T e n n

. C o d e A n n

. § 4 7

- 1 4

- 1 2 1 f o r p o s t j u d g m e n t i n t e r e s t

.

T h e u n d e r l y i n g o r d e r o f t h e S o u t h C a r o l i n a c o u r t p r o v i d e s :

T h e p a r t i e s e n t e r e d i n t o a C o n s e n t P e n d e n t e L i t e O r d e r a n d O r d e r S e a l i n g

R e c o r d d a t e d A u g u s t 2

, 2 0 0 0

. T h e C o n s e n t O r d e r p r o v i d e d i n p a r t t h a t t h e

H U S B A N D w o u l d p a y t h e W I F E $ 5 0 0 0 a m o n t h i n u n a l l o c a t e d s u p p o r t

,

c o m m e n c i n g A u g u s t 1

, 2 0 0 0

. T h e H U S B A N D h a s n o t m a d e a n y p e n d e n t e l i t e

u n a l l o c a t e d s u p p o r t p a y m e n t s t o t h e W I F E

. A c c o r d i n g l y

, t h e r e i s a n a r r e a r a g e

i n t h e a m o u n t o f $ 8 0

, 0 0 0

. T h e p a r t i e s a g r e e t h a t t h e H U S B A N D o w e s t h e

W I F E $ 8 0

, 0 0 0 i n u n p a i d u n a l l o c a t e d s u p p o r t p a y m e n t s

. T h e H U S B A N D

a g r e e s t o e n t e r i n t o a c o n f e s s i o n o f j u d g m e n t w h i c h s h a l l b e h e l d b y t h e

W I F E ’ s a t t o r n e y i n e s c r o w p e n d i n g a p o s s i b l e r e c o n c i l i a t i o n b e t w e e n t h e

p a r t i e s

. T h e $ 8 0

, 0 0 0 s h a l l n o t a c c r u e i n t e r e s t

. I n t h e e v e n t t h a t t h e a t t e m p t a t

r e c o n c i l i a t i o n i s u n s u c c e s s f u l

, o r u p o n a f

u t u r e s e p a r a t i o n o f t h e p a r t i e s a f t e r

a s u c c e s s f

u l r e c o n c i l i a t i o n

, t h e W I F E m a y i n s t r u c t h e r a t t o r n e y i n w r i t i n g o f

t h e u n s u c c e s s f

u l r e c o n c i l i a t i o n a t t e m p t o r p h y s i c a l s e p a r a t i o n o f t h e p a r t i e s

-12-a n d t h e W I F E ’ s a t t o r n e y m a y r e c o r d t h e c o n f e s s i o n o f j u d g m e n t

. B o t h p a r t i e s

a g r e e t h a t t h e $ 8 0

, 0 0 0 r e p r e s e n t s u n p a i d a n d u n a l l o c a t e d s u p p o r t o w e d t o t h e

W I F E b y t h e H U S B A N D a n d t h a t s a i d $ 8 0

, 0 0 0 s h a l l b e n o n d i s c h a r g e a b l e i n

a n y f u t u r e b a n k r u p t c y b y t h e H U S B A N D a s i t r e p r e s e n t s u n p a i d s p o u s a l a n d

c h i l d s u p p o r t

.

M r

. G e o r g e c o n t e n d s t h a t t h e t r i a l c o u r t ’ s a s s e s s m e n t o f i n t e r e s t o n t h e $ 8 0

, 0 0 0 j u d g m e n t

w a s e r r o n e o u s d u e t o t h e l a n g u a g e i n t h e a b o v e p r o v i s i o n s t a t i n g t h a t t h e “ $ 8 0

, 0 0 0 s h a l l n o t

a c c r u e i n t e r e s t

. ” A l t h o u g h i t i s u n c l e a r w h e t h e r t h e i n t e n t o f t h e p a r t i e s ’ a g r e e m e n t w a s t h a t

i n t e r e s t n o t a c c r u e d u r i n g t h e p e r i o d o f a t t e m p t e d r e c o n c i l i a t i o n o r a t a n y t i m e f o l l o w i n g

,

s u c h l a n g u a g e i s n o t d i s p o s i t i v e o f t h i s i s s u e

. T h e p a r t i e s ’ a g r e e m e n t w a s i n c o r p o r a t e d i n t o

a j u d g m e n t e n t e r e d b y t h e S o u t h C a r o l i n a c o u r t

, w h i c h w a s l a t e r r e c o g n i z e d a n d

d o m e s t i c a t e d a s a n e n f

o r c e a b l e j u d g m e n t i n t h e T e n n e s s e e c o u r t

.

T e n n e s s e e C o d e A n n o t a t e d § 4 7

- 1 4

- 1 2 3 p r o v i d e s t h a t p r e j u d g m e n t i n t e r e s t “ m a y b e

a w a r d e d b y c o u r t s o r j u r i e s i n a c c o r d a n c e w i t h t h e p r i n c i p l e s o f e q u i t y a t a n y r a t e n o t i n

e x c e s s o f a m a x i m u m e f f e c t i v e r a t e o f t e n p e r c e n t ( 1 0 % ) p e r a n n u m

. . . . ” O u r S u p r e m e

C o u r t h a s e x p l a i n e d :

A n a w a r d o f p r e

j u d g m e n t i n t e r e s t i s w i t h i n t h e s o u n d d i s c r e t i o n o f t h e t r i a l

c o u r t a n d t h e d e c i s i o n w i l l n o t b e d i s t u r b e d b y a n a p p e l l a t e c o u r t u n l e s s t h e

r e c o r d r e v e a l s a m a n i f

e s t a n d p a l p a b l e a b u s e o f d i s c r e t i o n

. T h i s s t a n d a r d o f

r e v i e w c l e a r l y v e s t s t h e t r i a l c o u r t w i t h c o n s i d e r a b l e d e f e r e n c e i n t h e

p r e j u d g m e n t i n t e r e s t d e c i s i o n

. G e n e r a l l y s t a t e d

, t h e a b u s e o f d i s c r e t i o n

s t a n d a r d d o e s n o t a u t h o r i z e a n a p p e l l a t e c o u r t t o m e r e l y s u b s t i t u t e i t s j u d g m e n t

f o r t h a t o f t h e t r i a l c o u r t

. T h u s

, i n c a s e s w h e r e t h e e v i d e n c e s u p p o r t s t h e t r i a l

c o u r t ’ s d e c i s i o n

, n o a b u s e o f d i s c r e t i o n i s f o u n d

.

S e v e r a l p r i n c i p l e s g u i d e t r i a l c o u r t s i n e x e r c i s i n g t h e i r d i s c r e t i o n t o a w a r d o r

d e n y p r e j u d g m e n t i n t e r e s t

. F o r e m o s t a r e t h e p r i n c i p l e s o f e q u i t y

. T e n n

. C o d e

A n n

. § 4 7

- 1 4

- 1 2 3

. S i m p l y s t a t e d

, t h e c o u r t m u s t d e c i d e w h e t h e r t h e a w a r d o f

p r e j u d g m e n t i n t e r e s t i s f

a i r

, g i v e n t h e p a r t i c u l a r c i r c u m s t a n c e s o f t h e c a s e

. I n

r e a c h i n g a n e q u i t a b l e d e c i s i o n

, a c o u r t m u s t k e e p i n m i n d t h a t t h e p u r p o s e o f

a w a r d i n g t h e i n t e r e s t i s t o f u l l y c o m p e n s a t e a p l a i n t i f f f o r t h e l o s s o f t h e u s e

o f f u n d s t o w h i c h h e o r s h e w a s l e g a l l y e n t i t l e d

, n o t t o p e n a l i z e a d e f e n d a n t f o r

w r o n g d o i n g

.

M y i n t v

. A l l

s t a t e I n s

. C o

. , 9 7 0 S

. W

. 2 d 9 2 0

, 9 2 7 ( T e n n

. 1 9 9 8 ) ( i n t e r n a l c i t a t i o n s o m i t t e d )

. A s

t h i s C o u r t f

u r t h e r r e c o g n i z e d r e g a r d i n g p r e j u d g m e n t i n t e r e s t :

-13-P a r t i e s w h o h a v e b e e n w r o n g f u l l y d e p r i v e d o f m o n e y h a v e b e e n d a m a g e d i n

t w o w a y s

. F i r s t

, t h e y h a v e b e e n d a m a g e d b e c a u s e t h e y h a v e n o t r e c e i v e d t h e

m o n e y t o w h i c h t h e y a r e e n t i t l e d

. S e c o n d

, t h e y h a v e b e e n d a m a g e d b e c a u s e

t h e y h a v e b e e n d e p r i v e d o f t h e u s e o f t h a t m o n e y f r o m t h e t i m e t h e y s h o u l d

h a v e r e c e i v e d i t u n t i l t h e d a t e o f j u d g m e n t

. A w a r d s o f p r e

- j u d g m e n t i n t e r e s t

a r e i n t e n d e d t o a d d r e s s t h e s e c o n d t y p e o f d a m a g e

. T h e y a r e b a s e d o n t h e

r e c o g n i t i o n t h a t a p a r t y i s d a m a g e d b y b e i n g f o r c e d t o f

o r e g o t h e u s e o f i t s

m o n e y o v e r t i m e

.

* * *

A s w e c o n s t r u e t h e M

y i n t d e c i s i o n

, t h e T e n n e s s e e S u p r e m e C o u r t h a s s h i f t e d

t h e b a l a n c e t o f

a v o r a w a r d i n g p r e

j u d g m e n t i n t e r e s t w h e n e v e r d o i n g s o w i l l

m o r e f u l l y c o m p e n s a t e p l a i n t i f f s f o r t h e l o s s o f u s e o f t h e i r f u n d s

. F a i r n e s s

w i l l

, i n a l m o s t a l l c a s e s

, r e q u i r e t h a t a s u c c e s s f u l p l a i n t i f

f b e f u l l y

c o m p e n s a t e d b y t h e d e f

e n d a n t f o r a l l l o s s e s c a u s e d b y t h e d e f e n d a n t

, i n c l u d i n g

t h e l o s s o f u s e o f m o n e y t h e p l a i n t i f f s h o u l d h a v e r e c e i v e d

. T h a t i s n o t t o s a y

t h a t t r i a l c o u r t s m u s t g r a n t p r e j u d g m e n t i n t e r e s t i n a b s o l u t e l y e v e r y c a s e

.

P r e j u d g m e n t i n t e r e s t m a y a t t i m e s b e i n a p p r o p r i a t e s u c h a s ( 1 ) w h e n t h e p a r t y

s e e k i n g p r e

j u d g m e n t i n t e r e s t h a s b e e n s o i n e x c u s a b l y d i l a t o r y i n p u r s u i n g a

c l a i m t h a t c o n s i d e r a t i o n o f a c l a i m b a s e d o n l o s s o f u s e o f t h e m o n e y w o u l d

h a v e l i t t l e w e i g h t

, ( 2 ) w h e n t h e p a r t y s e e k i n g p r e j u d g m e n t i n t e r e s t h a s

u n r e a s o n a b l y d e l a y e d t h e p r o c e e d i n g s a f t e r s u i t w a s f

i l e d

, o r ( 3 ) w h e n t h e

p a r t y s e e k i n g p r e

j u d g m e n t i n t e r e s t h a s a l r e a d y b e e n o t h e r w i s e c o m p e n s a t e d

f o r t h e l o s t t i m e v a l u e o f i t s m o n e y

.

S c h o l z v

. S

. B

. I n t ’ l

, I n c

. , 4 0 S

. W

. 3 d 7 8

, 8 2 ( T e n n

. C t

. A p p

. 2 0 0 0 ) ( i n t e r n a l c i t a t i o n s o m i t t e d )

.

H a v i n g f u l l y r e v i e w e d t h e e v i d e n c e a n d c o n s i d e r e d t h e e q u i t i e s i n t h i s m a t t e r

, w e

d e t e r m i n e t h a t t h e t r i a l c o u r t d i d n o t a b u s e i t s d i s c r e t i o n b y a w a r d i n g M s

. T a y l o r p r e j u d g m e n t

i n t e r e s t

. A s o u r S u p r e m e C o u r t h a s e x p l a i n e d

, “ [ a ] c o u r t a b u s e s i t s d i s c r e t i o n w h e n i t c a u s e s

a n i n j u s t i c e t o t h e p a r t y c h a l l e n g i n g t h e d e c i s i o n b y ( 1 ) a p p l y i n g a n i n c o r r e c t l e g a l s t a n d a r d

, ( 2 ) r e a c h i n g a n i l l o g i c a l o r u n r e a s o n a b l e d e c i s i o n

, o r ( 3 ) b a s i n g i t s d e c i s i o n o n a c l e a r l y

e r r o n e o u s a s s e s s m e n t o f t h e e v i d e n c e

. ” L e e M e d

. , I n c

. v

. B e e c h e r

, 3 1 2 S

. W

. 3 d 5 1 5

, 5 2 4

( T e n n

. 2 0 1 0 )

. M s

. T a y l o r r e c e i v e d a n $ 8 0

, 0 0 0 j u d g m e n t a g a i n s t M r

. G e o r g e i n S o u t h

C a r o l i n a i n 2 0 0 2

. S h e s u b s e q u e n t l y p e t i t i o n e d f o r t h a t j u d g m e n t t o b e d o m e s t i c a t e d i n

T e n n e s s e e t h r o u g h t h e K n o x C o u n t y F o u r t h C i r c u i t C o u r t

. A s M s

. T a y l o r l a t e r f i l e d t h e

i n s t a n t a c t i o n s e e k i n g t o e n f o r c e t h a t j u d g m e n t

, t h e j u d g m e n t w a s u l t i m a t e l y u p h e l d

. M s

.

T a y l o r h a s e x p e r i e n c e d t h i r t e e n y e a r s w i t h n o r e c e i p t o f p a y m e n t t o w a r d t h i s j u d g m e n t

.

T h e r e i s n o p r o o f t h a t s h e h a s b e e n d i l a t o r y i n p u r s u i n g t h e j u d g m e n t o r h a s o t h e r w i s e

-14-d e l a y e d t h e p r o c e e d i n g s

. T h e t r i a l c o u r t d i d n o t e r r i n a w a r d i n g M s

. T a y l o r p r e j u d g m e n t

i n t e r e s t c o m m e n c i n g t h e d a t e o f t h e f i l i n g o f h e r c o m p l a i n t

.

W i t h r e f e r e n c e t o p o s t

-

j u d g m e n t i n t e r e s t

, i n T e n n e s s e e s u c h a n a w a r d i s m a n d a t o r y

.

S e e W a t s o n v

. W a t s o n

, 3 0 9 S

. W

. 3 d 4 8 3

, 5 0 1 ( T e n n

. C t

. A p p

. 2 0 0 9 )

. T e n n e s s e e C o d e

A n n o t a t e d § 4 7

- 1 4

- 1 2 2 p r o v i d e s t h a t “ [ i ] n t e r e s t s h a l l b e c o m p u t e d o n e v e r y j u d g m e n t f r o m

t h e d a y o n w h i c h t h e j u r y o r t h e c o u r t

, s i t t i n g w i t h o u t a j u r y

, r e t u r n e d t h e v e r d i c t w i t h o u t

r e g a r d t o a m o t i o n f

o r n e w t r i a l

. ” A s o u r S u p r e m e C o u r t h a s e l u c i d a t e d :

A p a r t y ’ s r i g h t t o p o s t

-

j u d g m e n t i n t e r e s t i s b a s e d o n i t s e n t i t l e m e n t t o t h e u s e

o f p r o c e e d s o f a j u d g m e n t

. T h e p u r p o s e o f p o s t

- j u d g m e n t i n t e r e s t i s t o

c o m p e n s a t e a s u c c e s s f

u l p l a i n t i f

f f o r b e i n g d e p r i v e d o f t h e c o m p e n s a t i o n f o r

i t s l o s s b e t w e e n t h e t i m e o f t h e e n t r y o f t h e j u d g m e n t a w a r d i n g t h e

c o m p e n s a t i o n u n t i l t h e p a y m e n t o f t h e j u d g m e n t b y t h e d e f e n d a n t s

.

A c c o r d i n g l y

, a p a r t y w h o e n j o y s t h e u s e o f f

u n d s t h a t s h o u l d h a v e b e e n p a i d

o v e r t o a n o t h e r p a r t y s h o u l d p a y i n t e r e s t o n t h e r e t a i n e d f u n d s

.

T h e r i g h t t o p o s t

-

j u d g m e n t i n t e r e s t i s s t a t u t o r y

. . . . T h i s s t a t u t e [ i

. e

. , § 4 7

- 1 4

-

1 2 2 ] i s m a n d a t o r y a n d t r i a l c o u r t s a r e n o t f r e e t o i g n o r e i t

. T h e f

a i l u r e o f a

t r i a l c o u r t ’ s j u d g m e n t o r d e c r e e t o s p e c i f y p o s t

- j u d g m e n t i n t e r e s t d o e s n o t

a b r o g a t e t h e o b l i g a t i o n i m p o s e d b y t h e s t a t u t e

.

S t a t e v

. T

h o m p s o n

, 1 9 7 S

. W

. 3 d 6 8 5

, 6 9 3 ( T e n n

. 2 0 0 6 ) ( q u o t i n g V a r n a d o e v

. M c G h e e

, 1 4 9

S

. W

. 3 d 6 4 4

, 6 4 9 ( T e n n

. C t

. A p p

. 2 0 0 4 ) )

. E r g o

, t h e t r i a l c o u r t i n t h i s m a t t e r d i d n o t e r r i n

a w a r d i n g M s

. T a y l o r p o s t

- j u d g m e n t i n t e r e s t o n t h e j u d g m e n t

. W e a f f i r m t h e t r i a l c o u r t ’ s

a w a r d o f b o t h p r e

- a n d p o s t

- j u d g m e n t i n t e r e s t i n t h i s c a s e

.

V I I

. C o n c l u s i o n

F o r t h e r e a s o n s s t a t e d a b o v e

, w e a f f i r m t h e t r i a l c o u r t ’ s j u d g m e n t i n a l l r e s p e c t s

.

E x e r c i s i n g o u r d i s c r e t i o n

, w e a s s e s s c o s t s o n a p p e a l e q u a l l y t o t h e a p p e l l a n t

, M e l i s s a L

.

T a y l o r

, a n d t h e a p p e l l e e

, J a m e s T

. G e o r g e

, I I

. S e e T e n n

. R

. A p p

. P

. 4 0 ; s e e

, e

. g

. , C i t y o f

K n o x v i l l e v

. B r o w n

, 2 6 0 S

. W

. 2 d 2 6 4

, 2 6 8 ( T e n n

. 1 9 5 3 )

. T h i s c a s e i s r e m a n d e d t o t h e t r i a l

c o u r t

, p u r s u a n t t o a p p l i c a b l e l a w

, f o r c o l l e c t i o n o f c o s t s a s s e s s e d b e l o w

.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ T H O M A S R

. F R I E R S O N

, I I

, J U D G E

-15-