* T h i s d i s p o s it i o n i s n o t a p p r o p ri a t e f o r p u b l i c a ti o n a n d i s n o t p r ec e d e nt

e x c e p t a s p r o v i d e d b y 9 t h C i r

. R. 3 6

- 3. N O T F O R P U B L I C A T I ON

U N I T E D S T A T E S C OU R T O F A P P E A LS

F O R T H E N I N T H C I R C U IT

U N I T E D S T A T E S O F A M E R I C A,

P l a i n t i ff

- A p pe l l e e,

v.

G E O R G E K A R A D I M O S,

D e f en d a n t

- A p p e ll a n t. N o

. 1 1

- 3 0 1 99

D

. C. N o

. 3 : 09

- c r

- 0 0 37 3

- H A -1

M E M O R A N D UM *

A pp e a l f r o m t he U n it e d S t a t e s D i s tr i c t C o u rt

f o r t h e D i s tr i c t o f O r e gon

A nc e r L

. H a gg e rt y

, S en i o r D i s t ri c t J u d ge

, P r es i d i ng

A r g u e d a n d S u b m i tt e d J u l y 1 2

, 2 0 12

P o r t l a n d

, O r e g on

B e f o r e : G O O D W I N, P R E G ER S O N

, an d C H R I S T E N

, C i r c u it J u d g e s.

G eo r g e K a

r ad i m o s ap p e a l s t h e 1 8

- m o n t h s e n t e n c e i m p o se d f o l l o w i n g h is

g u i l t y

- p l e a c o n v i c t i o n f

o r c r i m i n a l i n f

ri n ge m e n t o f a c o p y ri g h t

, i n v i o l a t i o n o f 17

U

. S

. C

. § 5 0 6 ( a )( 1 ) a n d 1 8 U. S .C

. § 2 31 9 ( a ) a n d ( b )( 1 )

. W e h a v e j u ri s d i c ti on

u n d e r 28 U

. S

. C

. § 1 2 91

, a n d w e v ac a t e a n d r e m a n d

. 

# F I L ED

S E P 19 2012

M O L L Y C

. D W YE R

, C L E RK

U

. S. C O U R T O F A PPEA LS2

W e g r an t t he g o v e r n m e n t’ s M o t i o n t o S u p p l e m en t t he R ec o r d o n A p p e al

p u r s ua n t t o F ed e r a l R u l e o f A pp e ll a t e P r o c ed u r e 1 0 ( e )

. T h o ug h t h e d i s c o v e r y t he

g o v e r n m e n t s e e k s t o s u b m i t o n a p p e a l w as n o t fi l ed w it h t h e d i s t ri c t co u rt,

r e m a n d i n g f

o r t h e d i s tri c t c o u r t t o r e v i e w it i n t h e f i rst i n s t a n c e w o u l d be c o n t r a ry

t o t he i n t e r es t s o f j u s t i ce a n d t h e e f f i c i e n t u se o f j ud i c i a l r e s ou r ce s. S e e Lo w r y v.

B a r n h a rt

, 3 2 9 F

. 3 d 1 0 1 9

, 1 0 2 4 ( 9 t h C i r

. 2 00 3 ) ( r ec o g n i z i n g t h i s c o u rt ’ s i n he r e nt

a u t h o r i t y t o s u p p l e m e n t r e c o r d i n e x tr ao r d i n a r y c as e s)

. T h e r ec o r d s h o w s t he

d i sc o v e r y w as s e r v e d o n d e f en s e c o un s e l o n N o v e m

b e r 1 8

, 2 0 0 9

, an d w e d i s c e rn

n o p r e j u d i c e t o c o n s i d e ri n g i t o n a p p e a l.

T u r n i n g t o t h e m e r it s

, K a r a d i m o s a r g u es o n ap p e a l t h a t t h e d i s t r i c t c o u rt

e r r o n e o u s l y c a l c u l a t e d t h e i n f ri n ge m en t a m o un t u n d e r

U

. S

. S

. G

. § 2 B 5

. 3

, c m t.

n

. 2 ( A ) b e c au s e t h e go v e r n m e n t f a il e d t o p r o v e t h e r e t a il v a l u e o f t h e i n f r i n g ed

( c o p y r i gh t e d ) it e m s b y c l e a r a n d c o nv i n c i n g e v i de n c e

. P r i o r t o t h e s en t en c i ng

h e a r i n g

, t h e p r o b a t i on o ffi c e r r e c o mm e n d ed a n i n f ri n ge m en t a m o u n t o f $ 9 7 5

, 0 0 0,

r e l y i n g o n a r e p o r t ge n e r a t e d b y t he B u s i ne s s S o ft w a r e A ll i an c e ( “ B S A ” )

, an

i n d u s t r y tr a d e g r o u p

, t h a t p r o v i d e d t h e m an u f a c t u r e r ’s s u g g e s t e d r e t a il p r i c es

( “ M S R P ” ) f

o r a p o r t i o n o f t h e s o f

t w a r e t i tl e s s e i z e d f

r o m K a r ad i m o s ’s h o m e

. T he

g o v e r n m e n t

, a l s o r e l y i n g o n t h e B S A r e p o r t

, r e co m m e n d e d a n i n f r i n g e m ent

a m o u n t o f $ 1

, 7 50

, 0 00

. T h e d i s tri c t c o u r t d i d n o t u s e e i t h e r c a l cu l a t i on a nd f o u nd3

t h e i n f ri n g e m e n t a m o u n t w a s $1 2 7

, 7 1 2 w it h o u t e x p l a n a t i o n

. T h e a m o u n t ad o p t ed

b y t h e d i s t ri c t c o u rt a

p p e a r s t o be t h e M S R P f

o r on e c o p y e a ch o f t he 1 31 t i tl es

s e i z e d i n K a r a d i m o s ’ s ho m e t h a t a r e m a r k e t e d b y m e m be r s o f t h e B S A.

W e c o nc l u d e t h a t t h e g o v e r n m e n t’ s p r o ff e r o f t h e m a n u f

a c t u r e r’s s u g g e s t ed

r e t a i l p ri c e d i d n o t d e m on s tr a t e b y c l e a r a n d c o n v i n c i n g e v i de n c e t h e r e t a i l v a l u e of

t h e i n f ri n g e d s o ft w a

r e i t e m s i n t he m a r

k e t i n w h i c h t

h ey w e re s o ld

. U

. S

. S

. G.

§ 2 B 5

. 3

, c m t

. n

. 2 ( C )

. T h e p a rti e s ag r ee d t h a t t h e I n t e r n e t w a s t h e c o r r ec t m a r k e t.

B ec a u s e n e i t h e r t he g ov e r n m e n t n o r K a r a d i m o s p r o v i de d e v i de n c e o f t h e r e t a il

p r i c e f o r t h e s o ft w a

r e t it l es s o l d o ve r t he I n t e r ne t d u r i n g t he r e l e v a n t ti m e pe r i o d

,

t h e d i s tr i c t c o u r t ’s d e t e r m i n a t i o n o f t h e i n f r i n g e m en t a m o u n t w a s e rr o ne o u s

. We

v a c a t e t h e d i s t ri c t co u rt ’ s se n t e n ce a n d r e m a n d f o r a n e w se n t e nc i ng h ea

r i n g. S ee

U n i t ed S t a t e s v

. B ao

, 1 8 9 F

. 3 d 8 6 0

, 8 6 7

– 6 8 ( 9 t h C ir

. 1 9 9 9 ) (r e m a n d i n g b as e d on

d i s t r i c t c ou r t’ s e rr o n e ou s c a l c u l a ti o n o f r e t a il v a l u e ).

I n l i g h t o f o u r d i s p o s it i on , w e do n o t a d d r e s s K a r ad i m o s’ s a d d iti o n al

a r g u m e n t s r a i s e d o n a pp e a l

. T h i s p a ne l r e t a i n s j u r i s d i c t i o n ov e r a n y f u t u r e a p pe a l s.

V A C A T E D a n d R E M A N D E D.U

n i t ed S t a t es v

. K a r a d i m os

, N o

. 1 1

- 3 0 1 99

P R E G E R S O N, C i r cu i t J u d g e

, c o nc u rr i n g:

I c o n c u r i n t h e m e m o r a nd u m d i s p o s i ti o n

, b u t w r i t e se p a r a t e l y t o a dd r ess

K a r a d i m o s ’s e i g h t e e n

- m o n t h s en t e n ce f o r n o n

- v i o l e n t c o py r i g h t i n fr i ng e m e n t

.

T he r e i s n o e v i d e n ce i n t h e r e c o r d t h a t c o p y ri g h t o w n e r s s u f f e r e d an y ac t ual

p e c u n i a r y h a r m

. T h e r ec o r d d i s c l o s e s K a r a d i m o s ’ s e x tr a o r d i n a r y f a m i ly

c i r c u m s t a n ce s a n d o t h e r m i t i g a ti n g f a c t o rs

, s o m e o f w h i ch t h e d i s tr i c t c o u rt

c o n s i d e r e d

. K a r a d i m o s h a s a c ce p t e d r es p o n s i b il i t y f o r h i s m i s d e e d s

. H e p l ed

g u il t y t o t h e s i n g l e c o u n t o f c o p y ri g h t i n fr i ng e m e n t

. H e w as r e l e a se d o n h i s o wn

r e co g n i z a n ce o n t he d a t e h e w a s i nd i c t ed

. H e ha s n o t c o m m it t ed a ny f u rt h er

o f f e n se s.

K a r a d i m o s ’s d a u g h t e r

, b o r n a f t e r K a r a d i m o s ’ s c o p y r i g h t i n f

ri n g e m e nt

e n d e d

, w a s ab a n d o n ed b y he r m o t he r s h o rt l y a f t e r h e r b i r t h

. S i n ce t h e n,

K a r a d i m o s h as b e en t h e s o l e ca r e t a ke r o f h i s d a u g h t e r a n d h a s d e d i c a t e d h i s lif e to

r a i s i ng h e r

. I c a n n o t s e e h o w s o c i e t y w i l l be n e f it fr o m p u t t i n g K a

r a d i m o s i n p ri s on

f o r e i g h t e e n m o n t h s a n d d e p r i v i n g h i s y o u n g d a u g h t e r o f h e r l o v i n g f a t h e r ’ s c a r e

. 

# F I L ED

S E P 19 2012

M O L L Y C

. D W YE R

, C L E RK

U

. S. C O U R T O F A PPEA LS