### IN THE CO URT OF APPEALS OF TE NNE SS EE

AT JACKSON

Ju ne 18 , 20 14 Ses si on

HANNA (JO HN) NAZ I, ET AL. V. JERRY’S OI L COMPANY INC.

A p p e a l f r o m t h e C i r c u i t C o u r t f o r M a d i s o n C o u n t y

N o

. C 1 2 2 8 9 N a t h a n B

. P r i d e , J u d g e

N o

. W 2 0 1 3

- 0 2 6 3 8

- C O A

- R 3

- C V 

### - Filed Jul y 18 , 201 4

I n t h i s c o n t r a c t d i s p u t e

, t h e p a r t i e s d i s a g r e e a s t o w h e t h e r t h e s i g n a t o r y o f t h e c o n t r a c t s m a y

b e p e r s o n a l l y l i a b l e t h e r e o n

, a s w e l l a s t o w h e t h e r t h e c o n t r a c t p r o v i d e s f o r a f u e l s u r c h a r g e

.

W e a f f i r m i n p a r t

, v a c a t e i n p a r t

, a n d r e m a n d f o r f u r t h e r p r o c e e d i n g s

.

T e n n

. R

. A p p

. P

. 3 A p p e a l a s o f R i g h t ; J u d g m e n t o f t h e C i r c u i t C o u r t A f f i r m e d i n

P a r t ; V a c a t e d i n P a r t ; a n d R e m a n d e d

J

. S T E V E N S T A F F O R D

, J

. , d e l i v e r e d t h e o p i n i o n o f t h e C o u r t

, i n w h i c h D A V ID R

. F A R M E R

, J

. ,

a n d A N D Y D

. B E N N E T T

, J

. , j o i n e d

.

A d a m C

. C r i d e r

, J a c k s o n

, T e n n e s s e e

, f o r t h e a p p e l l a n t

, J e r r y ’ s O i l C o

. , I n c

.

R o b e r t T

. K e e t o n

, I I I

, H u n t i n g d o n

, T e n n e s s e e

, f o r t h e a p p e l l e e

, H a n n a ( J o h n ) N a z i a n d

B a n h a m ( B e n ) N a z i

.

O P I N I O N

B a c k g r o u n d

T h i s c a s e a r i s e s o u t o f a d i s p u t e b e t w e e n D e f e n d a n t / C o u n t e r

- P l a i n t i f f / A p p e l l a n t

J e r r y ’ s O i l C o

. , I n c

. ( “ J e r r y ’ s O i l ” )

, a f u e l s u p p l i e r

, a n d t h e H a n d y P e d d l e r

, a r e t a i l s e r v i c e

s t a t i o n o w n e d a n d o p e r a t e d b y P l a i n t i f f / C o u n t e r

- D e f

e n d a n t s / A p p e l l e e s

, H a n n a ( J o h n ) N a z i

( “ J o h n N a z i ” ) a n d / o r B a n h a m ( B e n ) N a z i ( “ B e n N a z i

, ” t o g e t h e r w i t h J o h n N a z i

,

“ A p p e l l e e s ” )

. T h e r e i s n o d i s p u t e i n t h i s c a s e t h a t t h e H a n d y P e d d l e r o p e r a t e s a s a s o l ep r o p r i e t o r s h i p

, r a t h e r t h a n a c o r p o r a t i o n

. I n t h e S p r i n g o f 2 0 0 7

, J o h n N a z i e x e c u t e d f o u r

s e p a r a t e c o n t r a c t s w i t h J e r r y ’ s O i l i n o r d e r t o p u r c h a s e f u e l a n d o i l f

o r t h e H a n d y P e d d l e r :

a P e t r o l e u m P u r c h a s e C o n t r a c t

, a S e c u r i t y A g r e e m e n t

, a F u e l S u p p l y A g r e e m e n t

, a n d a

P r o m i s s o r y N o t e

. A l l o f t h e c o n t r a c t s w e r e p r e p a r e d b y J e r r y ’ s O i l

. O f t h e f o u r c o n t r a c t s

e n t e r e d i n t o r e g a r d i n g J e r r y ’ s O i l s u p p l y i n g f u e l a n d o i l t o t h e H a n d y P e d d l e r

, a l l w e r e

s i g n e d b y J o h n N a z i a n d n o n e i n d i c a t e d t h a t B e n N a z i w a s i n a n y w a y i n v o l v e d

.

T h e P e t r o l e u m P u r c h a s e C o n t r a c t w a s e x e c u t e d o n M a r c h 2 9

, 2 0 0 7

. T h e i n t r o d u c t o r y

c l a u s e o f t h e P e t r o l e u m P u r c h a s e C o n t r a c t s t a t e s t h a t t h e c o n t r a c t i s “ b y a n d b e t w e e n H a n d y

P e d d l e r a n d J e r r y ’ s O i l C o m p a n y

, I n c

. ” J o h n N a z i s i g n e d h i s n a m e f o r B u y e r ’ s

R e p r e s e n t a t i v e

, b u t i n d i c a t e d “ H a n d y P e d d l e r ” t h e r e u n d e r

. T h e B u y e r i s n o t e d a s “ J o h n N a z i

H a n d y P e d d l e r

. ”

A l s o o n M a r c h 2 9

, 2 0 0 7

, J o h n N a z i e x e c u t e d a S e c u r i t y A g r e e m e n t o n b e h a l f o f t h e

H a n d y P e d d l e r i n f

a v o r o f J e r r y ’ s O i l

. T h e a g r e e m e n t p r o v i d e d t h a t t h e H a n d y P e d d l e r

g r a n t e d J e r r y ’ s O i l a s e c u r i t y i n t e r e s t i n t h e H a n d y P e d d l e r ’ s f u r n i t u r e

, f

i x t u r e s

, e q u i p m e n t

, i n v e n t o r y

, m a c h i n e r y

, a n d o t h e r i t e m s

. O n t h e S e c u r i t y A g r e e m e n t

, J o h n N a z i s i g n e d h i s

n a m e

, b u t t h e r e u n d e r i n d i c a t e d t h a t h i s t i t l e w a s “ M a n a g e r

. ”

A f e w d a y s l a t e r

, o n A p r i l 2

, 2 0 0 7

, J o h n N a z i e x e c u t e d a F u e l S u p p l y A g r e e m e n t

. T h e

a l l e g e d b r e a c h o f t h i s a g r e e m e n t i s t h e c e n t r a l i s s u e i n t h i s c a s e

. T h e F u e l S u p p l y A g r e e m e n t

r e q u i r e d t h e “ R e t a i l e r ” t o p a y J e r r y ’ s O i l f o r v a r i o u s o b l i g a t i o n s u n d e r t h e c o n t r a c t

. T h e

R e t a i l e r w a s d e f

i n e d b y t h e c o n t r a c t a s t h e H a n d y P e d d l e r

. O n t h e s i g n a t u r e b l o c k a t t h e

c o n c l u s i o n o f t h e d o c u m e n t

, J o h n N a z i e x e c u t e d t h e a g r e e m e n t b y o n l y s i g n i n g “ J o h n N a z i

. ”

A l t h o u g h t h e F u e l S u p p l y A g r e e m e n t i n c l u d e d a s p a c e f o r t h e s i g n a t o r y t o d e s i g n a t e h i s o r

h e r t i t l e

, t h i s s p a c e w a s l e f t b l a n k b y J o h n N a z i

. F u r t h e r

, o n A p r i l 2 0

, 2 0 0 7

, J o h n N a z i a l s o

e x e c u t e d a P r o m i s s o r y N o t e i n f a v o r o f J e r r y ’ s O i l

. T h e P r o m i s s o r y N o t e s p e c i f i c a l l y 1

i d e n t i f i e d J o h n N a z i “ d o i n g b u s i n e s s a s ” t h e H a n d y P e d d l e r

, w i t h o u t a n y d e s i g n a t i o n o r t i t l e

.

U n d e r t h e F u e l S u p p l y A g r e e m e n t

, J e r r y ’ s O i l a g r e e d t o s u p p l y H a n d y P e d d l e r w i t h

f u e l o n a n e x c l u s i v e b a s i s

, a n d i n e x c h a n g e t h e H a n d y P e d d l e r a g r e e d t o p a y a p r i c e

c a l c u l a t e d p u r s u a n t t o “ E x h i b i t B

. ” “ E x h i b i t B

, ” i n t u r n

, p r o v i d e s t h a t g a s o l i n e c o s t w o u l d

c o n s t i t u t e t h e “ B P r a c k p r i c e ” p l u s a $ 0

. 0 1 m a r k u p

. T h e d i e s e l c o s t w a s s i m i l a r l y c a l c u l a t e d

a s a $ 0

. 0 0 m a r k u p o v e r t h e “ B P r a c k p r i c e

. ” E x h i b i t B f u r t h e r p r o v i d e s t h a t t h e “ r a c k p r i c e ”

T he obl igati ons pu rs uan t to th e P romiss ory Not e a re not at is sue in th is ap pea l. T he 1

Pro m is sor y Note i s on ly at is sue as evide nce th at re la te s t o J ohn Nazi’s per son al li abi li ty unde r t he Fuel

Supp ly Ag re ement.

-2-i s d e f

i n e d a s J e r r y ’ s O i l ’ s “ a c t u a l c o s t

, f r o m t i m e

- t o

- t i m e

, f

o r F u e l a c c o r d i n g t o [ J e r r y ’ s

O i l ’ s ] m o s t r e c e n t i n v o i c e f o r t h e a p p r o p r i a t e g r a d e o f F u e l p l u s a p p l i c a b l e t a x e s a n d

f r e i g h t

. ” T h e a g r e e m e n t a l s o s e t f o r t h c o n d i t i o n s f

o r t h e H a n d y P e d d l e r t o b e c o m e a n d

r e m a i n a B P

- b r a n d e d s t a t i o n a n d f o r e a r n i n g p o t e n t i a l r e b a t e s a n d i n c e n t i v e p a y m e n t s

. 2

O n J u n e 2 9

, 2 0 1 2

, J e r r y ’ s O i l f i l e d s u i t i n t h e G e n e r a l S e s s i o n s C o u r t o f M a d i s o n

C o u n t y a g a i n s t J o h n N a z i

, d o i n g b u s i n e s s a s t h e H a n d y P e d d l e r

, f o r n o n

- p a y m e n t o n

o u t s t a n d i n g f

u e l i n v o i c e s p u r s u a n t t o t h e F u e l S u p p l y A g r e e m e n t

. C o u n s e l f o r J o h n N a z i t h e n

m a d e i t k n o w n t h a t B e n N a z i

, J o h n N a z i ’ s b r o t h e r

, w a s t h e s o l e p r o p r i e t o r o f t h e H a n d y

P e d d l e r

. A n A m e n d e d C i v i l S u m m o n s w a s f i l e d o n A u g u s t 2 8

, 2 0 1 2

, i n w h i c h J e r r y ’ s O i l

a d d e d B e n N a z i a s a d e f e n d a n t

. T h e a c t i o n a l l e g e d t h a t J o h n N a z i a n d / o r B e n N a z i o w n e d

a n d o p e r a t e d H a n d y P e d d l e r

, a n d J e r r y ’ s O i l s o u g h t a j u d g m e n t i n t h e a m o u n t o f $ 2 5

, 0 0 0

p l u s i n t e r e s t a n d a t t o r n e y ’ s f e e s

. F o l l o w i n g t r i a l

, j u d g m e n t w a s e n t e r e d a g a i n s t b o t h J o h n a n d

B e n i n t h e a m o u n t o f $ 2 4

, 9 9 9

. 9 9

, p l u s a t t o r n e y ’ s f e e s a n d c o u r t c o s t s

.

O n N o v e m b e r 9

, 2 0 1 2

, A p p e l l e e s a p p e a l e d t h e j u d g m e n t t o C i r c u i t C o u r t a n d a l s o

f i l e d a C o m p l a i n t a g a i n s t J e r r y ’ s O i l f o r b r e a c h o f c o n t r a c t

, a l l e g i n g t h a t J e r r y ’ s O i l : ( 1 )

f a i l e d t o p r o v i d e e a r n e d r e b a t e s ; ( 2 ) f a i l e d t o p r o v i d e e a r n e d i n c e n t i v e s ; a n d ( 3 ) c h a r g e d a

f u e l s u r c h a r g e o n d e l i v e r i e s n o t a u t h o r i z e d u n d e r t h e a g r e e m e n t

.

J e r r y ’ s O i l f

i l e d a n A n s w e r d e n y i n g t h e a l l e g a t i o n s a n d a s s e r t i n g t h a t t h e c l a i m s a r e

b a r r e d

, i n p a r t

, b y t h e s t a t u t e o f l i m i t a t i o n s

. J e r r y ’ s O i l a l s o b r o u g h t a C o u n t e r

- C l a i m a g a i n s t

D e f e n d a n t s f

o r : ( 1 ) n o n

- p a y m e n t o f o u t s t a n d i n g f u e l i n v o i c e s ; ( 2 ) l o s t p r o f i t s o n t h e

r e m a i n d e r o f t h e t e r m o f t h e a g r e e m e n t : ( 3 ) c o n t r a c t u a l i n d e m n i f i c a t i o n u n d e r t h e a g r e e m e n t

f o r f a i l u r e o f H a n d y P e d d l e r t o r e m a i n a B P

- b r a n d e d s t a t i o n ; ( 4 ) p u n i t i v e d a m a g e s b a s e d o n

H a n d y P e d d l e r h o l d i n g o u t t o t h e p u b l i c t h a t i t w a s a B P

- b r a n d e d s t a t i o n ; a n d ( 5 ) p o s s e s s i o n

o f p e r s o n a l p r o p e r t y u n d e r t h e S e c u r i t y A g r e e m e n t

.

A b e n c h t r i a l w a s h e l d o n N o v e m b e r 1

, 2 0 1 3

. S p e c i f i c a l l y a t i s s u e i n t h i s a p p e a l a r e

t h e q u e s t i o n s o f w h e t h e r J o h n N a z i s h o u l d b e p e r s o n a l l y l i a b l e f o r b r e a c h o f t h e F u e l S u p p l y

A g r e e m e n t a n d w h e t h e r f u e l s u r c h a r g e s c h a r g e d b y J e r r y ’ s O i l t h r o u g h o u t t h e d u r a t i o n o f t h e

p a r t i e s ’ b u s i n e s s r e l a t i o n s h i p w e r e a u t h o r i z e d b y t h e p a r t i e s ’ c o n t r a c t s

. W i t h r e g a r d t o t h e

i s s u e o f J o h n N a z i ’ s i n d i v i d u a l l i a b i l i t y

, A p p e l l e e s c o n t e n d t h a t J o h n N a z i w a s m e r e l y

s e r v i n g a s a m a n a g e r f

o r B e n N a z i

, t h e t r u e p r o p r i e t o r o f t h e H a n d y P e d d l e r

, a n d t h a t

, a s

s u c h

, n o p e r s o n a l l i a b i l i t y m a y a t t a c h t o J o h n N a z i

. I n c o n t r a s t

, J e r r y ’ s O i l f o c u s e d o n t h e

p a r t i e s ’ c o n t r a c t s

, a s d i s c u s s e d a b o v e

, w h i c h J e r r y ’ s O i l c o n t e n d e d s h o w s t h a t J o h n N a z i w a s

t h e p r o p r i e t o r o f t h e H a n d y P e d d l e r

.

BP i s s om et imes re fe rr ed t o as Bri ti sh P et rol eum. 2

-3-T h e p a r t i e s a l s o d i s a g r e e d a s t o w h e t h e r a f u e l s u r c h a r g e w a s a u t h o r i z e d b y t h e

c o n t r a c t

. T h e t e r m “ f

u e l s u r c h a r g e ” i s n o t f

o u n d i n a n y o f t h e p a r t i e s ’ c o n t r a c t s

. B o t h J o h n

N a z i a n d B e n N a z i d e n i e d t h a t t h e y h a d c o n t r a c t e d t o p a y a f u e l s u r c h a r g e

. H o w e v e r

, t h e

A p p e l l e e s a d m i t t e d t h a t t h e y n o t i c e d t h e f u e l s u r c h a r g e d u r i n g t h e p e r f o r m a n c e o f t h e

c o n t r a c t

, b u t d e c i d e d n o t t o d i s p u t e t h e c h a r g e u n t i l t h i s l a w s u i t w a s f i l e d

. A n o t h e r w i t n e s s

,

A l a n K e e

, a d i s p a t c h e r o f E s p e y O i l C o m p a n y

, w h e n a s k e d w h e t h e r a f u e l s u r c h a r g e w a s

“ i n d u s t r y s t a n d a r d

, ” r e p l i e d t h a t “ w e [ i

. e

. , E s p e y O i l C o m p a n y ] d o n ’ t c h a r g e f u e l s u r c h a r g e

. ”

I n s t e a d

, h e a g r e e d t h a t h i s c o m p a n y “ j u s t c h a r g e [ s ] f

r e i g h t a n d a d

j u s t [ s ] i t a c c o r d i n g l y

. ”

M o r e o v e r

, R o b e r t G i l l i a m

, t h e s a l e s m a n a g e r i n c h a r g e o f t h e H a n d y P e d d l e r ’ s a c c o u n t s f o r

J e r r y ’ s O i l d u r i n g t h e t i m e p e r i o d a t i s s u e

, a n s w e r e d i n t h e n e g a t i v e w h e n a s k e d w h e t h e r “ a

f u e l s u r c h a r g e w a s e v e r c o n t r a c t e d w i t h t h e H a n d y P e d d l e r f o r d e l i v e r y o f f

u e l ? ” H o w e v e r

,

J e r r y W i l h i t e

, t h e o w n e r o f J e r r y ’ s O i l

, t e s t i f i e d t h a t t h e t e r m “ f

r e i g h t ” a s u s e d i n E x h i b i t B

,

n e c e s s a r i l y i n c l u d e s a f u e l s u r c h a r g e

, w h i c h t a k e s i n t o a c c o u n t t h e r i s i n g c o s t o f

t r a n s p o r t a t i o n o f t h e f

u e l

. A c c o r d i n g t o M r

. W i l h i t e

, t h e a u t h o r i z e d f r e i g h t c h a r g e w a s

c a l c u l a t e d a s t h e s u m o f t w o r e l a t e d c h a r g e s : t h e “ b a s e f r e i g h t c h a r g e ” o f $ 0

. 0 5 p e r g a l l o n

o f f u e l p u r c h a s e d a n d a “ f

u e l s u r c h a r g e ” c a l c u l a t e d b y m u l t i p l y i n g t h e b a s e f r e i g h t c h a r g e

b y a f i g u r e g e n e r a t e d w e e k l y b y t h e U n i t e d S t a t e s D e p a r t m e n t o f E n e r g y

. I n t h e i n v o i c e s s e n t

t o t h e H a n d y P e d d l e r

, t h e c h a r g e s w e r e s e p a r a t e d

. M r

. W i l h i t e t e s t i f i e d t h a t t h i s c h a r g e w a s

c u s t o m a r y i n t h e i n d u s t r y

.

A f t e r J e r r y ’ s O i l p r e s e n t e d i t s c a s e

, J o h n N a z i m o v e d f o r a d i r e c t e d v e r d i c t ( m o r e

p r o p e r l y t e r m e d a n i n v o l u n t a r y d i s m i s s a l i n a b e n c h t r i a l

, d i s c u s s e d i n d e t a i l

, i n f r a ) o n t h e

i s s u e o f J o h n N a z i ’ s i n d i v i d u a l l i a b i l i t y a s a n o w n e r o f t h e H a n d y P e d d l e r

. T h e c o u r t f o u n d

t h a t J e r r y ’ s O i l f

a i l e d t o p r o v e i t s c a s e a g a i n s t J o h n N a z i

, i n d i v i d u a l l y

, a n d d i s m i s s e d a l l

c l a i m s a s t o J o h n N a z i

. I n r u l i n g o n t h i s i s s u e

, t h e c o u r t s t a t e d t h a t t h e r e w a s n o t h i n g

i n d i c a t i n g t h a t J o h n N a z i w a s a c t i n g a s a n o w n e r f r o m 2 0 1 1 t h r o u g h 2 0 1 2

, w h e n t h e a l l e g e d

b r e a c h o c c u r r e d

. T h e r e a f t e r

, J o h n N a z i v o l u n t a r i l y d i s m i s s e d h i s c l a i m s a g a i n s t J e r r y ’ s O i l

.

A t t h e c l o s e o f t r i a l

, t h e c o u r t e n t e r e d j u d g m e n t i n f a v o r o f J e r r y ’ s O i l o n i t s b r e a c h

o f c o n t r a c t c l a i m f

o r n o n

- p a y m e n t o f t h e f u e l i n v o i c e s a n d l o s t p r o f i t s

. T h e c o u r t d e n i e d

J e r r y ’ s O i l ’ s c l a i m f

o r i n d e m n i f

i c a t i o n f o r a n y c h a r g e s t h a t m a y h a v e b e e n o w e d t o B P

. W i t h

r e s p e c t t o B e n N a z i ’ s c l a i m s

, t h e c o u r t f o u n d i n f

a v o r o f J e r r y ’ s O i l o n t h e r e b a t e s a n d

i n c e n t i v e s

, b u t r u l e d f

o r B e n N a z i o n t h e i s s u e o f t h e f u e l s u r c h a r g e

, c o n c l u d i n g t h a t s u c h a

c h a r g e w a s n o t c o n t e m p l a t e d i n t h e p a r t i e s ’ c o n t r a c t

. A f t e r o f f s e t t i n g d a m a g e s a w a r d e d t o

B e n N a z i

, t h e f

i n a l j u d g m e n t w a s e n t e r e d a g a i n s t B e n N a z i t o t a l i n g $ 9 9

, 8 7 5

. 7 1

, p l u s c o u r t

c o s t s

. W r i t t e n o r d e r s o n t h e d i s m i s s a l o f t h e c l a i m s a g a i n s t J o h n N a z i a n d t h e r e m a i n i n g

i s s u e s w e r e e n t e r e d o n N o v e m b e r 8

, 2 0 1 3

, a n d N o v e m b e r 1 5

, 2 0 1 3

, r e s p e c t i v e l y

. T h e o r d e r

d i s m i s s i n g t h e c l a i m s a g a i n s t J o h n N a z i a l s o n o t e d t h a t t h e c l a i m s a s s e r t e d b y J o h n N a z i h a d

b e e n v o l u n t a r i l y d i s m i s s e d

. W h i l e t h i s a p p e a l w a s p e n d i n g

, t h e t r i a l c o u r t e n t e r e d a n o r d e r

g r a n t i n g J e r r y ’ s O i l ’ s c l a i m s f o r p o s s e s s i o n o f p e r s o n a l p r o p e r t y p u r s u a n t t o t h e S e c u r i t y

-4-A g r e e m e n t a n d d e n y i n g a n y c l a i m s f o r p u n i t i v e d a m a g e s

. J e r r y ’ s O i l a p p e a l e d

.

I s s u e s P r e s e n t e d

O n l y t w o i s s u e s a r e p r e s e n t e d i n t h i s a p p e a l

, a s s t a t e d b y J e r r y ’ s O i l i n i t s b r i e f :

1

. W h e t h e r t h e t r i a l c o u r t e r r e d b y g r a n t i n g J o h n N a z i ’ s

M o t i o n f o r D i r e c t e d V e r d i c t o n J e r r y ’ s O i l ’ s c l a i m s f o r

d a m a g e s a g a i n s t J o h n N a z i i n d i v i d u a l l y

.

2

. W h e t h e r t h e t r i a l c o u r t e r r e d b y f i n d i n g f o r J o h n a n d B e n

N a z i o n t h e i s s u e o f J e r r y ’ s O i l ’ s l i a b i l i t y f o r b r e a c h o f

c o n t r a c t r e l a t e d t o t h e f

u e l s u r c h a r g e

.

3

.

A n a l y s i s

P r e l i m i n a r y M a t t e r s

B e f o r e w e c a n c o n s i d e r t h e s u b s t a n t i v e i s s u e s i n t h i s c a s e

, w e m u s t f i r s t d i s c u s s

c e r t a i n p r e l i m i n a r y m a t t e r s t h a t m a k e r e s o l u t i o n o f t h e i s s u e s i n t h i s a p p e a l m o r e o n e r o u s

.

W e b e g i n f

i r s t w i t h J e r r y ’ s O i l ’ s a r g u m e n t r e g a r d i n g t h e d i s m i s s a l o f t h e c l a i m s a g a i n s t J o h n

N a z i

. S p e c i f

i c a l l y

, J e r r y ’ s O i l a r g u e s t h a t t h e t r i a l c o u r t i m p r o p e r l y g r a n t e d a d i r e c t e d v e r d i c t

i n J o h n N a z i ’ s f

a v o r b e c a u s e t h e t r i a l c o u r t w a s r e q u i r e d t o t a k e “ t h e s t r o n g e s t l e g i t i m a t e

v i e w o f t h e e v i d e n c e ” a n d d i s r e g a r d “ a l l c o u n t e r v a i l i n g e v i d e n c e

. ”

J e r r y ’ s O i l ’ s a r g u m e n t o n t h i s i s s u e i s e r r o n e o u s

. H e r e

, J o h n N a z i m o v e d f o r a

d i r e c t e d v e r d i c t a t t h e c l o s e o f J e r r y ’ s O i l ’ s p r o o f

. H o w e v e r

, a m o t i o n f o r a d i r e c t e d v e r d i c t

i s n o t a p r o p e r m o t i o n i n a b e n c h t r i a l

. S e e B u r t o n v

. W a r r e n F a r m e r s C o

- o

p

. , 1 2 9 S

. W

. 3 d

5 1 3

, 5 2 0 ( T e n n

. C t

. A p p

. 2 0 0 2 )

. I n s t e a d

, a m o t i o n t o d i s m i s s a c a s e a t t h e c l o s e o f p l a i n t i f f ’ s

p r o o f i n a b e n c h t r i a l i s g o v e r n e d b y R u l e 4 1

. 0 2 o f t h e T e n n e s s e e R u l e s o f C i v i l P r o c e d u r e

. 3

Rul e 41 .02( 2) of the T enn ess ee Rule s of Civil Pro ced ure pr ovides : 3

Aft er the p l a int if f in an act ion tr ie d by the cou rt wit hout a j ury has

complet ed the pre sen ta ti on of pla int if fs eviden ce, the def

end ant

, wit hout

wai ving the r ight t o of

fe r e videnc e i n the event the m oti on i s no t gra nte d,

m ay m ove for di smissa l o n t he grou nd t hat upo n t he f act s and th e l aw t he

pla int if f has sho wn no ri ght to re li ef

. T he cou rt sha ll re ser ve rul ing unt il al l

par ti es al le ging fa ult agains t any oth er par ty have pre sen te d the ir re spe ct ive

-5-A s t h i s C o u r t h a s p r e v i o u s l y e x p l a i n e d :

A T e n n

. R

. C i v

. P

. 4 1

. 0 2 ( 2 ) m o t i o n f o r i n v o l u n t a r y

d i s m i s s a l d i f

f e r s m a r k e d l y f

r o m a T e n n

. R

. C i v

. P

. 5 0 m o t i o n f o r

a d i r e c t e d v e r d i c t

. T h e m o s t o b v i o u s

, y e t m o s t o v e r l o o k e d

, d i f f e r e n c e i s t h a t m o t i o n s f

o r d i r e c t e d v e r d i c t s h a v e n o p l a c e i n

b e n c h t r i a l s

, w h i l e T e n n

. R

. C i v

. P

. 4 1

. 0 2 ( 2 ) m o t i o n s h a v e n o

p l a c e i n j u r y t r i a l s

. C u n n i n g h a m v

. S h e l t o n S e c

. S e r v

. , I

n c

. , 4 6

S

. W

. 3 d 1 3 1

, 1 3 5 n

. 1 ( T e n n

. 2 0 0 1 ) ; C i t y o f C o l u m b i a v

. C

. F

. W

.

C o n s t r

. C o

. , 5 5 7 S

. W

. 2 d 7 3 4

, 7 4 0 ( T e n n

. 1 9 7 7 ) ; S c o t t v

. P u l l e y

,

7 0 5 S

. W

. 2 d 6 6 6

, 6 7 2 ( T e n n

. C t

. A p p

. 1 9 8 5 )

. B e y o n d t h i s

o b v i o u s p r o c e d u r a l d i f

f e r e n c e

, m o t i o n s f

o r i n v o l u n t a r y d i s m i s s a l

s e r v e a d i f

f e r e n t p u r p o s e t h a n m o t i o n s f o r d i r e c t e d v e r d i c t a n d

r e q u i r e t h e c o u r t s t o e m p l o y a s u b s t a n t i a l l y d i f f e r e n t m e t h o d o f

a n a l y s i s

.

A T e n n

. R

. C i v

. P

. 5 0 m o t i o n f o r d i r e c t e d v e r d i c t

p r o v i d e s a v e h i c l e f

o r d e c i d i n g q u e s t i o n s o f l a w

. T h e q u e s t i o n

p r e s e n t e d i s w h e t h e r t h e p l a i n t i f f h a s p r e s e n t e d s u f

f i c i e n t

e v i d e n c e t o c r e a t e a n i s s u e o f f a c t f o r t h e j u r y t o d e c i d e

. S

p a n n

v

. A b r a h a m

, 3 6 S

. W

. 3 d 4 5 2

, 4 6 2 ( T e n n

. C t

. A p p

. 1 9 9 9 ) ;

I n g r a m v

. E a r th m a n

, 9 9 3 S

. W

. 2 d 6 1 1

, 6 2 6 ( T e n n

. C t

. A p p

.

1 9 9 8 )

. T h e c o u r t s d o n o t w e i g h t h e e v i d e n c e w h e n t h e y a n s w e r

t h i s q u e s t i o n

, C o n a t

s e r v

. C l a r k s v i l

l e C o c a

– C o l a B o t t l i n g C o

. ,

9 2 0 S

. W

. 2 d 6 4 6

, 6 4 7 ( T e n n

. 1 9 9 5 )

, n o r d o t h e y e v a l u a t e t h e

c r e d i b i l i t y o f t h e w i t n e s s e s

. R i c h a r d s o n v

. M i l

l e r

, 4 4 S

. W

. 3 d 1

,

3 0 ( T e n n

. C t

. A p p

. 2 0 0 0 )

. R a t h e r

, t h e y r e v i e w t h e e v i d e n c e i n

t h e l i g h t m o s t f

a v o r a b l e t o t h e n o n

- m o v i n g p a r t y

, g i v e t h e

n o n

- m o v i n g p a r t y t h e b e n e f i t o f a l l r e a s o n a b l e i n f

e r e n c e s

, a n d

d i s r e g a r d a l l t h e e v i d e n c e c o n t r a r y t o t h e n o n

- m o v i n g p a r t y ’ s

p o s i t i o n

. A l e

x a n d e r v

. A r m e n t r o u t

, 2 4 S

. W

. 3 d 2 6 7

, 2 7 1 ( T e n n

.

2 0 0 0 ) ; A d d a m a n v

. L a n f o r d

, 4 6 S

. W

. 3 d 1 9 9

, 2 0 3 ( T e n n

. C t

.

A p p

. 2 0 0 0 )

.

pro of-in- chi ef

. T he cou rt as tr ie r of the fa ct s m ay the n det er m ine the m and

re nde r j udgm ent agains t the pla int if f or m ay dec li ne to re nde r any j udgm ent

unt il th e c los e o f a ll the eviden ce. I f t he cou rt grant s t he m oti on f or

invol unt ar y dis m is sal , the c our t s hal l f ind the fa ct s spec ia ll y and sha ll

st at e sep ar at el y it s con cl usi ons of la w and di re ct t he ent ry of the

app rop ri at e j udgm ent

.

-6-* * *

M o t i o n s f

o r i n v o l u n t a r y d i s m i s s a l p u r s u a n t t o T e n n

. R

.

C i v

. P

. 4 1

. 0 2 ( 2 ) r e q u i r e t h e c o u r t s t o e n g a g e i n a n e n t i r e l y

d i f f e r e n t a n a l y s i s

. T h e s e m o t i o n s d o n o t r a i s e q u e s t i o n s o f l a w

b u t r a t h e r c h a l l e n g e t h e s u f f i c i e n c y o f t h e p l a i n t i f

f ’ s p r o o f

.

S m i th v

. I

n m a n R e a l t

y C o

. , 8 4 6 S

. W

. 2 d 8 1 9

, 8 2 1 ( T e n n

. C t

.

A p p

. 1 9 9 2 ) ; M e r r i m a n v

. S m i t h

, 5 9 9 S

. W

. 2 d 5 4 8

, 5 6 0 ( T e n n

.

C t

. A p p

. 1 9 7 9 )

. A c l a i m m a y b e d i s m i s s e d p u r s u a n t t o a T e n n

.

R

. C i v

. P

. 4 1

. 0 2 ( 2 ) m o t i o n t o d i s m i s s i f

, b a s e d o n t h e l a w a n d

t h e e v i d e n c e

, t h e p l a i n t i f f h a s f a i l e d t o d e m o n s t r a t e a r i g h t t o t h e

r e l i e f i t i s s e e k i n g

. C i t

y o f C o l u m b i a v

. C

. F

. W

. C o n s t r

. C o

. , 5 5 7

S

. W

. 2 d a t 7 4 0

. M o t i o n s u n d e r T e n n

. R

. C i v

. P

. 4 1

. 0 2 ( 2 ) r e q u i r e

l e s s c e r t a i n t y t h a n m o t i o n s f o r d i r e c t e d v e r d i c t

. S m i t h v

. I n m a n

R e a l t y C o

. , 8 4 6 S

. W

. 2 d a t 8 2 2

.

B u r t o n

, 1 2 9 S

. W

. 3 d a t 5 2 0

.

I n s i m i l a r c a s e s w h e r e i n a d e f e n d a n t h a s m o v e d f

o r a d i r e c t e d v e r d i c t i n a b e n c h t r i a l

,

t h i s C o u r t h a s c o n s t r u e d t h e m o t i o n a s o n e f o r i n v o l u n t a r y d i s m i s s a l p u r s u a n t t o R u l e

4 1

. 0 2 ( 2 )

. S e e

, e

. g

. , K

a th r y n e B

. F

. v

. M i c h a e l B

. , N o

. W 2 0 1 3

- 0 1 7 5 7

- C O A

- R 3

- C V

, 2 0 1 4

W L 9 9 2 1 1 0

, a t * 3 n

. 2 ( T e n n

. C t

. A p p

. M a r c h 1 3

, 2 0 1 4 ) ; I n r e A d o p t i o n o f J o r d a n F

. J

. , N o

.

W 2 0 1 3

- 0 0 4 2 7

- C O A

- R 3

- P T

, 2 0 1 3 W L 6 1 1 8 4 1 6

, * ( T e n n

. C t

. A p p

. N o v

. 2 0

, 2 0 1 3 ) ; W i l s o n

v

. M o n r o e C o u n t

y

, 4 1 1 S

. W

. 3 d 4 3 1

, 4 3 8

– 3 9 ( T e n n

. C t

. A p p

. 2 0 1 3 )

. A c c o r d i n g l y

, d e s p i t e

J e r r y ’ s O i l ’ s a s s e r t i o n t h a t t h i s C o u r t m u s t g i v e t h e s t r o n g e s t l e g i t i m a t e v i e w t o i t s e v i d e n c e

a n d d i s r e g a r d a l l c o u n t e r v a i l i n g p r o o f

, w e r e v i e w t h e t r i a l c o u r t ’ s d e c i s i o n t o g r a n t a n

i n v o l u n t a r y d i s m i s s a l u n d e r t h e f a r l e s s s t r i n g e n t s t a n d a r d o u t l i n e d i n R u l e 1 3 o f t h e

T e n n e s s e e R u l e s o f A p p e l l a t e P r o c e d u r e

. A s e x p l a i n e d b y t h i s C o u r t : 4

[ O n a p p e a l ] [ t ] h i s c o u r t u s e s t h e f a m i l i a r T e n n

. R

. A p p

. P

. 1 3 ( d )

Rule 13 o f t he T enn ess ee Rule s of Appe ll at e Pr oce dur e pr ovides , in per ti nen t p ar t: 4

Unle ss oth er wis e re qui re d by st at ute

, re view of fi ndi ngs of fa ct by the tr ia l

cou rt in ci vil act ion s sha ll be de novo upon the re cor d of the tr ia l c our t,

acc om pan ie d by a pre sumpti on of the cor re ct nes s of the fi ndi ng, unl ess the

pre pond er anc e of

th e e videnc e i s ot her wis e.

T enn . R. App . P. 1 3(d ).

-7-s t a n d a r d t o r e v i e w a t r i a l c o u r t ’ s d i s p o s i t i o n o f a T e n n

. R

. C i v

.

P

. 4 1

. 0 2 ( 2 ) m o t i o n b e c a u s e t h e t r i a l c o u r t h a s u s e d t h e s a m e

r e a s o n i n g t o d i s p o s e o f t h e m o t i o n t h a t i t w o u l d h a v e u s e d t o

m a k e a f i n a l d e c i s i o n a t t h e c l o s e o f a l l t h e e v i d e n c e

. T h u s

, w e

m u s t r e v i e w t h e r e c o r d o n a p p e a l d e n o v o w i t h a p r e s u m p t i o n

t h a t t h e t r i a l c o u r t ’ s f

i n d i n g s a r e c o r r e c t

. W e w i l l a f f i r m t h e t r i a l

c o u r t ’ s d e c i s i o n u n l e s s t h e e v i d e n c e p r e p o n d e r a t e s a g a i n s t t h e

t r i a l c o u r t ’ s f

a c t u a l d e t e r m i n a t i o n s o r u n l e s s t h e t r i a l c o u r t h a s

c o m m i t t e d a n e r r o r o f l a w a f f e c t i n g t h e o u t c o m e o f t h e c a s e

. W e

g i v e g r e a t w e i g h t t o t h e t r i a l c o u r t ’ s a s s e s s m e n t o f t h e e v i d e n c e

b e c a u s e t h e t r i a l c o u r t i s i n a m u c h b e t t e r p o s i t i o n t o e v a l u a t e

t h e c r e d i b i l i t y o f t h e w i t n e s s e s

.

W i l s o n

, 4 1 1 S

. W

. 3 d a t 4 3 9 ( q u o t i n g B u r t o n

, 1 2 9 S

. W

. 3 d a t 5 2 1 )

. T h u s

, t h i s C o u r t w i l l

r e v i e w t h e t r i a l c o u r t ’ s d e c i s i o n t o g r a n t a n i n v o l u n t a r y d i s m i s s a l u n d e r t h e s a m e s t a n d a r d

a p p l i c a b l e f

o r f a c t u a l f i n d i n g s a n d l e g a l c o n c l u s i o n s m a d e a t t h e c o n c l u s i o n o f a b e n c h t r i a l

.

T h e s a m e s t a n d a r d w i l l a p p l y t o t h e q u e s t i o n o f w h e t h e r t h e t r i a l c o u r t p r o p e r l y g r a n t e d B e n

N a z i d a m a g e s f

o r t h e f u e l s u r c h a r g e

.

H a v i n g d e t e r m i n e d t h e p r o p e r s t a n d a r d f o r t h i s C o u r t t o r e v i e w t h e t r i a l c o u r t ’ s

d e c i s i o n t o d i s m i s s t h e c l a i m s a g a i n s t J o h n N a z i

, w e a r e n o w f a c e d w i t h t h e q u e s t i o n o f

w h e t h e r t h e t r i a l p r o p e r l y g r a n t e d t h e i n v o l u n t a r y d i s m i s s a l

. O u r r e v i e w

, h o w e v e r

, i s a g a i n

c o n s t r a i n e d b y t h e f

a c t t h a t t h e t r i a l c o u r t ’ s o r d e r g r a n t i n g t h e d i s m i s s a l c o n t a i n s n o f i n d i n g s

o f f a c t o r c o n c l u s i o n s o f l a w

, n o r a r e a n y o f t h e t r i a l c o u r t ’ s o r a l p r o n o u n c e m e n t s

i n c o r p o r a t e d i n t o t h e w r i t t e n o r d e r b y r e f e r e n c e

. S e e A l e

x a n d e r v

. J

B P a r t n e r s

, 3 8 0 S

. W

. 3 d

7 7 2

, 7 7 7 ( T e n n

. C t

. A p p

. 2 0 1 1 ) ( “ I t i s w e l l s e t t l e d

, h o w e v e r

, t h a t a c o u r t s p e a k s t h r o u g h i t s

o r d e r s a n d n o t t h r o u g h t h e t r a n s c r i p t

. ” ) ( c i t i n g S t e p p a c h v

. T

h o m a s

, 3 4 6 S

. W

. 3 d 4 8 8

, 5 2 2

( T e n n

. C t

. A p p

. 2 0 1 1 ) )

. F u r t h e r

, t h e o r d e r s u b s e q u e n t l y e n t e r e d o n t h e r e m a i n i n g i s s u e s i n

t h i s c a s e a l s o f

a i l s t o c o n t a i n a n y f

i n d i n g s o f f

a c t o r c o n c l u s i o n s o f l a w

. T h e s e o m i s s i o n s a r e

i n c o n s i s t e n t w i t h t h e T e n n e s s e e R u l e s o f C i v i l P r o c e d u r e

.

F i r s t

, w e c o n s i d e r t h e t r i a l c o u r t ’ s o r d e r g r a n t o f t h e i n v o l u n t a r y d i s m i s s a l

. T h e p l a i n

l a n g u a g e o f R u l e 4 1

. 0 2 r e q u i r e s t h a t : “ I f t h e c o u r t g r a n t s t h e m o t i o n f o r i n v o l u n t a r y

d i s m i s s a l

, t h e c o u r t s h a l l f i n d t h e f a c t s s p e c i a l l y a n d s h a l l s t a t e s e p a r a t e l y i t s c o n c l u s i o n s o f

l a w a n d d i r e c t t h e e n t r y o f t h e a p p r o p r i a t e j u d g m e n t

. ” A s p r e v i o u s l y d i s c u s s e d

, n o t h i n g i n

t h e t r i a l c o u r t ’ s w r i t t e n o r d e r i n c l u d e s f i n d i n g s o f f

a c t o r c o n c l u s i o n s o f l a w i n c o m p l i a n c e

w i t h R u l e 4 1

. 0 2

. R u l e 4 1

. 0 2 ’ s r e q u i r e m e n t i s c o n s i s t e n t w i t h t h e T e n n e s s e e R u l e s o f C i v i l

P r o c e d u r e ’ s r e q u i r e m e n t w i t h r e g a r d t o b e n c h t r i a l s a s a w h o l e

. I n d e e d

, R u l e 5 2

. 0 1 o f t h e

T e n n e s s e e R u l e s o f C i v i l P r o c e d u r e p r o v i d e s

, i n p e r t i n e n t p a r t :

-8-I n a l l a c t i o n s t r i e d u p o n t h e f a c t s w i t h o u t a j u r y

, t h e c o u r t s h a l l

f i n d t h e f

a c t s s p e c i a l l y a n d s h a l l s t a t e s e p a r a t e l y i t s

c o n c l u s i o n s o f l a w a n d d i r e c t t h e e n t r y o f t h e a p p r o p r i a t e

j u d g m e n t

. T h e f

i n d i n g s o f a m a s t e r

, t o t h e e x t e n t t h a t t h e c o u r t

a d o p t s t h e m

, s h a l l b e c o n s i d e r e d a s t h e f i n d i n g s o f

t h e c o u r t

. I f

a n o p i n i o n o r m e m o r a n d u m o f d e c i s i o n i s f i l e d

, i t w i l l b e

s u f f i c i e n t i f t h e f

i n d i n g s o f f

a c t a n d c o n c l u s i o n s o f l a w a p p e a r

t h e r e i n

.

I d

. ( e m p h a s i s a d d e d )

. P r i o r t o J u l y 1

, 2 0 0 9

, t r i a l c o u r t s w e r e o n l y r e q u i r e d t o m a k e s p e c i f i c

f i n d i n g s o f f

a c t a n d c o n c l u s i o n s o f l a w “ u p o n r e q u e s t m a d e b y a n y p a r t y p r i o r t o t h e e n t r y

o f j u d g m e n t

. ” S e e P o o l e v

. U n i o n P l a n t e r s B a n k N

. A

. , N o

. W 2 0 0 9

- 0 1 5 0 7

- C O A

- R 3

- C V

,

3 3 7 S

. W

. 3 d 7 7 1

, 7 9 1 ( T e n n

. C t

. A p p

. 2 0 1 0 ) ( n o t i n g t h e a m e n d m e n t )

. H o w e v e r

, t h e c u r r e n t

v e r s i o n o f R u l e 5 2

. 0 1 r e q u i r e s t h e c o u r t t o m a k e t h e s e f i n d i n g s r e g a r d l e s s o f a r e q u e s t b y

e i t h e r p a r t y

. I

d

. T h u s

, n e i t h e r t h e N o v e m b e r 8

, 2 0 1 3 o r d e r g r a n t i n g t h e i n v o l u n t a r y d i s m i s s a l

o r t h e N o v e m b e r 1 5

, 2 0 1 3 o r d e r d i s p o s i n g o f t h e r e m a i n i n g i s s u e s i n t h e c a s e c o m p o r t w i t h

R u l e 5 2

. 0 1

.

T h i s C o u r t h a s p r e v i o u s l y h e l d t h a t t h e r e q u i r e m e n t t o m a k e f i n d i n g s o f f

a c t a n d

c o n c l u s i o n s o f l a w i s “ n o t a m e r e t e c h n i c a l i t y

. ” I n r e K

. H

. , N o

. W 2 0 0 8

- 0 1 1 4 4

- C O A

- R 3

- P T

,

2 0 0 9 W L 1 3 6 2 3 1 4

, a t * 8 ( T e n n

. C t

. A p p

. M a y 1 5

, 2 0 0 9 )

. I n s t e a d

, t h e r e q u i r e m e n t s e r v e s t h e

i m p o r t a n t p u r p o s e o f “ f a c i l i t a t [ i n g ] a p p e l l a t e r e v i e w a n d p r o m o t [ i n g ] t h e j u s t a n d s p e e d y

r e s o l u t i o n o f a p p e a l s

. ” I d

. ; W h i t e v

. M o o d

y

, 1 7 1 S

. W

. 3 d 1 8 7

, 1 9 1 ( T e n n

. C t

. A p p

. 2 0 0 4 ) ;

B r u c e v

. B r u c e

, 8 0 1 S

. W

. 2 d 1 0 2

, 1 0 4 ( T e n n

. C t

. A p p

. 1 9 9 0 )

. “ W i t h o u t s u c h f i n d i n g s a n d

c o n c l u s i o n s

, t h i s c o u r t i s l e f t t o w o n d e r o n w h a t b a s i s t h e c o u r t r e a c h e d i t s u l t i m a t e

d e c i s i o n

. ” I

n r e K

. H

. , 2 0 0 9 W L 1 3 6 2 3 1 4

, a t * 8 ( q u o t i n g I n r e M

. E

. W

. , N o

.

M 2 0 0 3

- 0 1 7 3 9

- C O A

- R 3

- P T

, 2 0 0 4 W L 8 6 5 8 4 0

, a t * 1 9 ( T e n n

. C t

. A p p

. A p r i l 2 1

, 2 0 0 4 ) )

.

G e n e r a l l y

, t h e a p p r o p r i a t e r e m e d y w h e n a t r i a l c o u r t f a i l s t o m a k e a p p r o p r i a t e f i n d i n g s o f

f a c t a n d c o n c l u s i o n s o f

l a w i s t o “ v a c a t e t h e t r i a l c o u r t ’ s j u d g m e n t a n d r e m a n d t h e c a u s e t o

t h e t r i a l c o u r t f

o r w r i t t e n f

i n d i n g s o f f

a c t a n d c o n c l u s i o n s o f l a w

. ” L a k e v

. H a y n e s

, N o

.

W 2 0 1 0

- 0 0 2 9 4

- C O A

- R 3

- C V

, 2 0 1 1 W L 2 3 6 1 5 6 3

, a t * 1 ( T e n n

. C t

. A p p

. J u n e 9

, 2 0 1 1 )

.

H o w e v e r

, t h i s C o u r t h a s i n d i c a t e d t h a t w e m a y “ s o l d i e r o n ” w i t h o u r r e v i e w d e s p i t e t h e t r i a l

c o u r t ’ s f a i l u r e t o m a k e s u f

f i c i e n t f i n d i n g s o f f

a c t a n d c o n c l u s i o n s o f l a w

, i n c e r t a i n l i m i t e d

c i r c u m s t a n c e s :

O n o c c a s i o n

, w h e n a t r i a l j u d g e f a i l s t o m a k e f

i n d i n g s o f f

a c t

a n d c o n c l u s i o n s o f l a w

, t h e a p p e l l a t e c o u r t “ m a y ‘ s o l d i e r o n ’

w h e n t h e c a s e i n v o l v e s o n l y a c l e a r l e g a l i s s u e

, o r w h e n t h e

c o u r t ’ s d e c i s i o n i s ‘ r e a d i l y a s c e r t a i n a b l e

. ’ ” H a n s o n v

. J

. C

.

H o b b s C o

. , I

n c

. , N o

. W 2 0 1 1

- 0 2 5 2 3

- C O A

- R 3

- C V

, 2 0 1 2 W L

-9-5 8 7 3 5 8 2

, a t * 1 0 ( T e n n

. C t

. A p p

. N o v

. 2 1

, 2 0 1 2 ) ( q u o t i n g

S i m p s o n v

. F o w l e r

, N o

. W 2 0 1 1

- 0 2 1 1 2

- C O A

- R 3

- C V

, 2 0 1 2 W L

3 6 7 5 3 2 1

, a t * 4 ( T e n n

. C t

. A p p

. A u g

. 2 8

, 2 0 1 2 ) )

.

P a n d e y v

. S h r i v a s t a v a

, N o

. W 2 0 1 2

- 0 0 0 5 9

- C O A

- R 3

- C V

, 2 0 1 3 W L 6 5 7 7 9 9

, a t * 5 ( T e n n

. C t

.

A p p

. F e b

. 2 2

, 2 0 1 3 )

. H e r e

, a l t h o u g h t h e y a r e n o t i n c o r p o r a t e d i n t o e i t h e r o f t h e t w o o r d e r s

a t i s s u e

, t h e t r i a l c o u r t d i d m a k e s o m e f i n d i n g s o f f

a c t w i t h r e g a r d t o t h e t w o i s s u e s r a i s e d 5

i n t h i s a p p e a l : t h e d i s m i s s a l o f t h e c l a i m s a g a i n s t J o h n N a z i

, a n d t h e a w a r d o f d a m a g e s f o r

t h e a l l e g e d l y i m p r o p e r l y c h a r g e d f u e l s u r c h a r g e

. T h u s

, t h e t r i a l c o u r t ’ s d e c i s i o n s o n t h e s e

s p e c i f i c i s s u e s a r e “ r e a d i l y a s c e r t a i n a b l e

. ” P a n d e y

, 2 0 1 3 W L 6 5 7 7 9 9

, a t * 5

. A c c o r d i n g l y

,

w e w i l l e n d e a v o r t o c o n s i d e r t h e s u b s t a n t i v e i s s u e s r a i s e d i n t h i s a p p e a l d e s p i t e t h e l a c k o f

w r i t t e n f i n d i n g s o f f

a c t a n d c o n c l u s i o n s o f l a w i n t h e o r d e r s b e f o r e u s

.

I n v o l u n t a r y D i s m i s s a l

T u r n i n g t o t h e s u b s t a n t i v e i s s u e s i n t h i s c a s e

, J e r r y ’ s O i l f i r s t a r g u e s t h a t t h e t r i a l c o u r t

e r r e d i n d i s m i s s i n g t h e c l a i m s a g a i n s t J o h n N a z i i n h i s i n d i v i d u a l c a p a c i t y

. T h i s i s s u e i s

s o m e w h a t u n u s u a l b e c a u s e i t i n v o l v e s a s o l e p r o p r i e t o r s h i p r a t h e r t h a n a p a r t n e r s h i p

,

c o r p o r a t i o n

, o r o t h e r l i m i t e d l i a b i l i t y e n t i t y

. A c c o r d i n g l y

, a b r i e f d i s c u s s i o n o f t h e s o l e

p r o p r i e t o r s h i p i s h e l p f

u l t o t h e r e s o l u t i o n o f t h i s i s s u e

. A c c o r d i n g t o t h e T e n n e s s e e P r a c t i c e

S e r i e s :

T h e i n d i v i d u a l p r o p r i e t o r s h i p o r s o l e p r o p r i e t o r s h i p

— t h e

t w o t e r m s b e i n g i n t e r c h a n g e a b l e

— i s t h e o l d e s t

, s i m p l e s t

, a n d

m o s t p r e v a l e n t f

o r m o f b u s i n e s s e n t e r p r i s e

. R u l e s o f c o n t r a c t

,

t o r t s

, p r o p e r t y

, a n d a g e n c y l a w l o o m l a r g e i n i t s l e g a l c h a r a c t e r

.

A n i n d i v i d u a l m a y c a r r y o n b u s i n e s s a s s o l e p r o p r i e t o r

.

S u c h a s s i s t a n c e a s i s n e e d e d i n t h e w a y o f s e r v i c e m a y b e

p r o c u r e d b y h i r i n g o t h e r s

, w i t h w h o m t h e p r o p r i e t o r e n t e r s i n t o

t h e r e l a t i o n o f

m a s t e r a n d s e r v a n t

, o r p r i n c i p a l a n d a g e n t

. . . . I f

t h e r e a r e l o s s e s

, t h e p r o p r i e t o r m u s t b e a r t h e m a l o n e

, t o t h e

e x t e n t o f b u s i n e s s a n d p e r s o n a l r e s o u r c e s

. I f t h e r e a r e p r o f i t s

,

t h e p r o p r i e t o r d o e s n o t h a v e t o s h a r e t h e m

, a b s e n t a n y

a g r e e m e n t t o c o m p e n s a t e e m p l o y e e s

, t h e l a n d l o r d

, o r t h e m o n e y

l e n d e r w i t h a s h a r e o f p r o f i t s i n l i e u o f f

i x e d w a g e s

, r e n t

, o r

i n t e r e s t

.

I n s h o r t

, t h e i n d i v i d u a l p r o p r i e t o r i s t h e " b o s s

, "

p e r s o n a l l y e m p l o y i n g o t h e r s a s e m p l o y e e s o r a g e n t s

. T h e

We not e t hat bot h or der s we re pr epa re d by cou nse l, r at her th an d ra ft ed b y the t ri al cou rt

. 5

-10-b u s i n e s s c o n t r a c t s

— t h o s e m a d e p e r s o n a l l y o r b y a g e n t s

w i t h i n t h e i r a c t u a l o r a p p a r e n t a u t h o r i t y o r , w h e n m a d e

b e y o n d t h e a g e n c y p o w e r , r a t i f i e d

— a r e t h e p r o p r i e t o r ’ s

c o n t r a c t s

.

* * *

T h e r e l a t i o n o f m a s t e r a n d s e r v a n t o r p r i n c i p a l a n d a g e n t o r

e m p l o y e r a n d e m p l o y e e e x i s t s b e t w e e n t h e p r o p r i e t o r a n d

a n y o n e e l s e a s s o c i a t e d w i t h t h e e n t e r p r i s e

. T h e p r o p r i e t o r r e t a i n s

a l l t h e p r o f

i t s o f t h e b u s i n e s s a n d l i k e w i s e m u s t b e a r a l l t h e

l o s s e s

, a n d r e m a i n s f

u l l y l i a b l e f

o r a n y b u s i n e s s d e b t s e v e n

t h o u g h t h e b u s i n e s s i s d i s s o l v e d

.

1 4 A T e n n

. P r a c

. , L e g a l F o r m s B u s i n e s s O r g a n i z a t i o n s § 1 2 : 1 ( e m p h a s i s a d d e d )

. I n t h i s c a s e

,

J o h n N a z i a r g u e s t h a t h e w a s m e r e l y a n a g e n t o f h i s b r o t h e r B e n N a z i

, t h e t r u e o w n e r o f t h e

H a n d y P e d d l e r

, a n d t h a t a s s u c h

, p e r s o n a l l i a b i l i t y f o r t h e f u e l s u p p l y c o n t r a c t c a n n o t a t t a c h

t o h i m

. 6

I n g r a n t i n g t h e d i s m i s s a l

, t h e t r i a l c o u r t s t a t e d :

W e h a v e c o n f

l i c t i n g t e s t i m o n y i n r e g a r d t o M r

. J o h n

N a z i ’ s r e l a t i o n s h i p t o t h e b u s i n e s s

. I t ’ s c l e a r t h a t w h e n t h e

c o n t r a c t s w e r e f

i r s t s i g n e d b a c k i n M a r c h o f 2 0 0 7 h e s a i d t h a t

B e n N a z i w a s s i c k a n d h e w a s a c t i n g o n b e h a l f o f h i s b r o t h e r a s

a g e n t f o r h i m

, a n d I d o n ’ t t h i n k t h e r e ’ s n o t h i n g t h a t k e e p s h i m

f r o m a c t i n g a s t h a t

. W h e t h e r h e k n e w h e s h o u l d h a v e p u t a g e n t

o r s o f o r t h o n t h e r e

, I d o n ’ t k n o w

. B u t h e s i g n e d s o m e

d o c u m e n t s w i t h o u t s a y i n g h e w a s o w n e r

, s o m e d o c u m e n t s

s a y i n g h e w a s m a n a g e r

. H e j u s t s a i d H a n d y P e d d l e r

. H e s i g n e d

J o h n N a z i

. D i d n ’ t s a y s l a s h o w n e r o r a n y t h i n g l i k e t h a t

.

T h e d o c u m e n t t h a t h e d i d s i g n t h a t s a i d o w n e r w a s n o t

p r e p a r e d b y h i m

, b u t p r e p a r e d

, i n f a c t

, b y J e r r y ’ s O i l C o m p a n y

.

A c c o r d i n g t o h i s t e s t i m o n y

, M r

. G i l l i a m [ a s a l e s m a n a g e r a t

J e r r y ’ s O i l ]

. . . p r e p a r e d t h o s e d o c u m e n t s

. B u t t h e r e l e v a n t

p e r i o d h e r e i s w h a t h a p p e n e d d u r i n g t h e p e r i o d t h a t t h e i n v o i c e

w a s u n p a i d w a s d e t e r m i n e d

, a n d t h a t w a s f r o m 2 0 1 1 a n d 2 0 1 2

On a ppe al , t her e i s n o di spu te th at Ben Nazi wo uld be pe rs ona ll y lia ble fo r a ny lia bil it y 6

tha t a tt ach es to the Hand y Peddl er on t he f uel con tr act

.

-11-w h e n h e s a i d t h a t h e w a s n o l o n g e r i n v o l v e d w i t h t h e b u s i n e s s

,

s t a r t e d h i s o w n b u s i n e s s

, w e n t t o N e w Y o r k a n d c a m e b a c k

. S o

f o r t h a t t i m e p e r i o d I h a v e n o t h i n g t h a t i n d i c a t e s t h a t h e w a s

a c t i n g a s o w n e r a t t h a t t i m e

. S o I ’ m g o i n g t o d i s m i s s M r

. J o h n

N a z i f r o m t h e l a w s u i t a s b e i n g a p a r t y d e f e n d a n t

. . . .

H a v i n g c o n s i d e r e d t h e e v i d e n c e i n t h e r e c o r d

, w e a g r e e w i t h t h e t r i a l c o u r t ’ s c o n c l u s i o n t h a t

t h e r e w a s n o e v i d e n c e t h a t J o h n N a z i w a s i n v o l v e d i n t h e H a n d y P e d d l e r a s o f 2 0 1 1 a n d

2 0 1 2

, w h e n t h e a l l e g e d b r e a c h o c c u r r e d

. H o w e v e r

, u n l i k e t h e t r i a l c o u r t

, w e d o n o t a g r e e t h a t

t h i s f a c t e n d s t h e i n q u i r y a s t o w h e t h e r J o h n N a z i m a y b e p e r s o n a l l y l i a b l e o n t h e f u e l

c o n t r a c t

. I n s t e a d

, t h a t q u e s t i o n m u s t b e d e t e r m i n e d b y a c l o s e e x a m i n a t i o n o f t h e c o n t r a c t

u p o n w h i c h t h i s b r e a c h o f c o n t r a c t c a s e i s p r e d i c a t e d

. S e e 8 4 L u m b e r C o

. v

. S m i t h

, 3 5 6

S

. W

. 3 d 3 8 0

, 3 8 2

– 8 3 ( T e n n

. 2 0 1 1 )

. F u r t h e r

, t h e r e i s n o e v i d e n c e i n t h e r e c o r d t h a t t h e

c o n t r a c t s w e r e a m e n d e d p r i o r t o t h e a l l e g e d b r e a c h e s i n 2 0 1 1 a n d / o r 2 0 1 2

. T h u s

, t h e r e l e v a n t

t i m e p e r i o d i s w h e n t h e c o n t r a c t s a t i s s u e w e r e s i g n e d

, r a t h e r t h a n w h e n t h e a l l e g e d b r e a c h

o c c u r r e d

. I n d e e d

, i t i s w e l l

- s e t t l e d t h a t t h e i n t e n t o f t h e c o n t r a c t i n g p a r t i e s a t t h e t i m e o f

e x e c u t i n g t h e a g r e e m e n t s h o u l d g o v e r n

. S e e P l a n t e r s G i n C o

. v

. F e d

. C o m p r e s s &

W a r e h o u s e C o

. , I

n c

. , 7 8 S

. W

. 3 d 8 8 5

, 8 9 0 ( T e n n

. 2 0 0 2 ) ( e m p h a s i s a d d e d )

. F o r t h e s e r e a s o n s

,

a s f u l l y e x p l a i n e d b e l o w

, w e m u s t v a c a t e t h e t r i a l c o u r t ’ s j u d g m e n t a n d r e m a n d f o r

r e c o n s i d e r a t i o n

.

I n d e t e r m i n i n g w h e n a n i n d i v i d u a l i s l i a b l e o n a b u s i n e s s c o n t r a c t

, o u r S u p r e m e C o u r t

h a s o f f e r e d s o m e g u i d a n c e :

I n m o s t c a s e s

, a r e p r e s e n t a t i v e w h o s i g n s a c o n t r a c t i s n o t

p e r s o n a l l y b o u n d t o t h e c o n t r a c t

. S e e D o m i n i o n B a n k o f M i d d l e

T e n n

. v

. C r a n e

, 8 4 3 S

. W

. 2 d 1 4

, 1 9 ( T e n n

. C t

. A p p

. 1 9 9 2 ) ;

A n d e r s o n v

. D a v i s

, 3 4 T e n n

. A p p

. 1 1 6

, 2 3 4 S

. W

. 2 d 3 6 8

,

3 6 9

– 7 0 ( 1 9 5 0 )

. A r e p r e s e n t a t i v e w h o s i g n s a c o n t r a c t m a y b e

p e r s o n a l l y b o u n d

, h o w e v e r

, w h e n t h e c l e a r i n t e n t o f t h e c o n t r a c t

i s t o b i n d t h e r e p r e s e n t a t i v e

. S e e L a z a r o v v

. K l y c e

, 1 9 5 T e n n

.

2 7

, 2 5 5 S

. W

. 2 d 1 1

, 1 4 ( 1 9 5 3 ) ( c i t i n g P o p e v

. L a n d

y

, 1 A

. 2 d 5 8 9

( D e l

. S u p e r

. C t

. 1 9 3 8 ) ) ( “ W h e t h e r o r n o t a p a r t i c u l a r

c o n t r a c t s h o w s a c l e a r i n t e n t t h a t o n e o f t h e p a r t i e s w a s

c o n t r a c t i n g a s a n i n d i v i d u a l o r i n a r e p r e s e n t a t i v e c a p a c i t y ,

m u s t b e d e t e r m i n e d f

r o m t h e c o n t r a c t i t s e l f

. ” )

.

W h e n w e i n t e r p r e t a c o n t r a c t

, o u r r o l e i s t o a s c e r t a i n t h e

i n t e n t i o n o f

t h e p a r t i e s

. G u i l i a n o v

. C l e o , I n c

. , 9 9 5 S

. W

. 2 d 8 8

,

9 5 ( T e n n

. 1 9 9 9 )

. T h e i n t e n t i o n o f t h e p a r t i e s i s b a s e d o n t h e

o r d i n a r y m e a n i n g o f t h e l a n g u a g e c o n t a i n e d w i t h i n t h e f o u r

-12-c o r n e r s o f t h e c o n t r a c t

. K i s e r v

. W

o l f e

, 3 5 3 S

. W

. 3 d 7 4 1

, 7 4 7

( T e n n

. 2 0 1 1 ) ; s e e P l a n t e r s G i n C o

. v

. F e d

. C o m p r e s s &

W a r e h o u s e C o

. , 7 8 S

. W

. 3 d 8 8 5

, 8 8 9

– 9 0 ( T e n n

. 2 0 0 2 )

. T h e

i n t e r p r e t a t i o n o f

a c o n t r a c t i s a m a t t e r o f l a w

, w h i c h w e r e v i e w

d e n o v o w i t h n o p r e s u m p t i o n o f c o r r e c t n e s s

. B a r n e s v

. B a r n e s

,

1 9 3 S

. W

. 3 d 4 9 5

, 4 9 8 ( T e n n

. 2 0 0 6 )

.

8 4 L u m b e r C o

. v

. S m i th

, 3 5 6 S

. W

. 3 d 3 8 0

, 3 8 2

– 8 3 ( T e n n

. 2 0 1 1 ) ( e m p h a s i s a d d e d )

. I n 8 4

L u m b e r

, t h e T e n n e s s e e S u p r e m e C o u r t c o n s i d e r e d “ w h e t h e r [ a c o r p o r a t i o n ’ s p r e s i d e n t ’ s ]

s i g n a t u r e o n t h e c r e d i t a p p l i c a t i o n c a n b i n d h i m i n b o t h a r e p r e s e n t a t i v e c a p a c i t y a n d a s a

g u a r a n t o r t o t h e c o n t r a c t o r w h e t h e r h e c a n b e b o u n d a s a g u a r a n t o r o n l y i f h e s i g n e d t h e

a p p l i c a t i o n a s e c o n d t i m e i n h i s i n d i v i d u a l c a p a c i t y

. ” I d

. a t 3 8 3

. T h e p r e s i d e n t s i g n e d h i s

n a m e t o t h e c o n t r a c t a n d c l e a r l y i n d i c a t e d t h a t h e w a s s i g n i n g a s a r e p r e s e n t a t i v e o f t h e

c o r p o r a t i o n

. T h e C o u r t h e l d t h a t a r e p r e s e n t a t i v e o f a c o r p o r a t i o n m a y s i g n a c o n t r a c t i n b o t h

a r e p r e s e n t a t i v e c a p a c i t y a n d a n i n d i v i d u a l c a p a c i t y

. I d

. 7

I n m a k i n g i t s d e c i s i o n t h a t t h e p r e s i d e n t h a d s i g n e d i n b o t h c a p a c i t i e s

, t h e C o u r t

c o n s i d e r e d t h e p l a i n l a n g u a g e o f t h e c o n t r a c t

, w h i c h p r o v i d e d t h a t : “ I D O

U N C O N D I T I O N A L L Y

. . . P E R S O N A L L Y G U A R A N T E E T H I S C R E D I T A C C O U N T

A N D P A Y M E N T S O F A N Y A N D A L L A M O U N T S D U E B Y T H E A B O V E B U S I N E S S

. ”

I d

. T h e C o u r t c o n c l u d e d t h a t t h e a b o v e l a n g u a g e “ e s t a b l i s h e s t h a t t h e p e r s o n s i g n i n g t h e

a p p l i c a t i o n a g r e e s t o s e r v e a s t h e g u a r a n t o r o f t h e a c c o u n t e s t a b l i s h e d f o r t h e b e n e f

i t o f t h e

‘ a b o v e b u s i n e s s

. ’ ” I

d

. F u r t h e r

, t h e C o u r t n o t e d t h a t t h e a b o v e l a n g u a g e :

[ C ] l e a r l y d i s t i n g u i s h e s b e t w e e n “ I

, ” t h e p e r s o n s i g n i n g t h e

c o n t r a c t

, a n d t h e “ a b o v e b u s i n e s s

. ” T h e c o n t r a c t a l s o c o n t a i n s

t e r m s a n d c o n d i t i o n s t h a t a p p l y t o b o t h t h e “ a p p l i c a n t ” a n d t h e

“ p e r s o n a l g u a r a n t o r

. ” T h e s e p r o v i s i o n s d e m o n s t r a t e t h a t t h e

p a r t i e s i n t e n d e d t h a t t h e i n d i v i d u a l w h o s i g n e d t h e c o n t r a c t

a g r e e d t o b e p e r s o n a l l y r e s p o n s i b l e f o r a m o u n t s o w e d o n t h e

c o n t r a c t

.

I d

. ( f o o t n o t e o m i t t e d )

. T h u s

, t h e C o u r t h e l d t h a t t h e c o r p o r a t i o n ’ s p r e s i d e n t c o u l d b e

p e r s o n a l l y l i a b l e o n t h e g u a r a n t y

, r e g a r d l e s s o f t h e f a c t t h a t t h e p r e s i d e n t c l e a r l y i n d i c a t e d

t h a t h e w a s s i g n i n g t h e c o n t r a c t i n a r e p r e s e n t a t i v e c a p a c i t y

. I d

. a t 3 8 3

– 8 4

.

T h e s i t u a t i o n p r e s e n t e d i n t h i s c a s e i s n o t a n a l o g o u s t o t h e s i t u a t i o n i n 8 4 L u m b e r

.

T her e a ppe ar s t o ha ve been no d is put e t hat th e de fe nda nt pre si den t i n 84 Lu m ber cou ld and 7

did si gn the con tr act in a r epr ese nta ti ve capa ci ty, bi ndi ng the cor por at ion of whi ch h e was pr esi den t.

-13-F i r s t

, 8 4 L u m b e r c o n c e r n e d a c o n t r a c t e n t e r e d i n t o b y a c o r p o r a t i o n

, r a t h e r t h a n a s o l e

p r o p r i e t o r s h i p

. F u r t h e r

, t h e i s s u e i n 8 4 L u m b e r w a s w i t h r e g a r d t o a p e r s o n a l g u a r a n t y o n

t h e c o n t r a c t

, r a t h e r t h a n t h e o b l i g a t i o n s i n t h e u n d e r l y i n g c o n t r a c t

. I n c o n t r a s t

, t h e o n l y i s s u e

r a i s e d i n t h i s a p p e a l c o n c e r n s t h e o b l i g a t i o n t o p a y t h e u n d e r l y i n g c o n t r a c t

. F u r t h e r

, t h e 8

c o n t r a c t a t i s s u e r e q u i r e s t h a t a l l p a y m e n t o b l i g a t i o n s u n d e r t h e c o n t r a c t a p p l y t o t h e R e t a i l e r

.

T h e R e t a i l e r i s s p e c i f

i c a l l y d e f

i n e d a s t h e H a n d y P e d d l e r

. N o t h i n g i n t h e c o n t r a c t s i n d i c a t e

a n y i n t e n t t o b i n d J o h n N a z i p e r s o n a l l y

, e x c e p t t h r o u g h h i s a l l e g e d r o l e a s t h e s o l e p r o p r i e t o r

o f t h e H a n d y P e d d l e r

. T h u s

, u n l i k e i n 8 4 L u m b e r

, t h e c o n t r a c t s d o n o t u n a m b i g u o u s l y

i l l u s t r a t e t h e c l e a r i n t e n t t o b i n d J o h n N a z i i n h i s i n d i v i d u a l c a p a c i t y

. S e e i d

. ( r e q u i r i n g

, i n

o r d e r t o i m p o s e p e r s o n a l l i a b i l i t y o n a r e p r e s e n t a t i v e o f a c o r p o r a t i o n

, “ t h e c l e a r i n t e n t

. . .

t o b i n d t h e r e p r e s e n t a t i v e ” i n a n i n d i v i d u a l c a p a c i t y )

.

T h e q u e s t i o n r e m a i n s

, h o w e v e r

, w h e t h e r t h e c o n t r a c t s i n d i c a t e t h a t J o h n N a z i i s

, i n

f a c t

, t h e s o l e p r o p r i e t o r o f t h e H a n d y P e d d l e r

, o r i f h e i s s i g n i n g a s a r e p r e s e n t a t i v e o f

a n o t h e r i n d i v i d u a l

. T h e p a r t i e s h a v e c i t e d n o l a w w i t h r e s p e c t t o t h e q u e s t i o n o f w h e t h e r a n

i n d i v i d u a l s i g n i n g a c o n t r a c t i s t h e a c t u a l o w n e r o f a s o l e p r o p r i e t o r s h i p

, w h e n t h e r e h a s b e e n

a n a l l e g a t i o n t h a t a n o t h e r i n d i v i d u a l i s t h e a c t u a l o w n e r

. B a s e d o n o u r r e v i e w o f t h e c o n t r a c t s

a t i s s u e

, w e c o n c l u d e t h a t t h e y a r e a m b i g u o u s a s t o w h e t h e r J o h n N a z i w a s s i g n i n g t h e

c o n t r a c t s a s t h e o w n e r o f t h e H a n d y P e d d l e r

, o r m e r e l y a s i t s m a n a g e r / r e p r e s e n t a t i v e

.

F u r t h e r

, w e c o n c l u d e t h a t o t h e r e v i d e n c e i n t h e r e c o r d o n t h i s i s s u e i s a l s o c o n f l i c t i n g

.

A s p r e v i o u s l y d i s c u s s e d

, i n o r d e r t o d e t e r m i n e t h e p a r t i e s ’ i n t e n t

, w e l o o k t o t h e

“ o r d i n a r y m e a n i n g o f t h e l a n g u a g e c o n t a i n e d w i t h i n t h e f o u r c o r n e r s o f t h e c o n t r a c t

. ” 8 4

L u m b e r C o

. , 3 5 6 S

. W

. 3 d a t 3 8 3

. O n l y w h e n t h e r e i s a n a m b i g u i t y i n t h e l a n g u a g e o f t h e

c o n t r a c t

, w i l l t h i s C o u r t c o n s i d e r e x t r i n s i c e v i d e n c e a s t o i t s m e a n i n g

. C u m m i n g s I n c

. v

.

D o r g a n

, 3 2 0 S

. W

. 3 d 3 1 6

, 3 3 3 ( T e n n

. C t

. A p p

. 2 0 0 9 ) ( “ I f a c o n t r a c t i s a m b i g u o u s

, t h e n a

c o u r t m a y l o o k b e y o n d t h e f o u r c o r n e r s o f

t h e d o c u m e n t a n d c o n s i d e r e x t r i n s i c e v i d e n c e i n

o r d e r t o d e t e r m i n e t h e p a r t i e s ’ i n t e n t i o n [

. ] ” )

. T h u s

, w e b e g i n f i r s t w i t h a r e v i e w o f t h e

l a n g u a g e c o n t a i n e d i n t h e c o n t r a c t s a t i s s u e

.

T h e b r e a c h o f c o n t r a c t c l a i m s i n t h i s c a s e c o n c e r n t h e F u e l S u p p l y A g r e e m e n t s i g n e d

b y J o h n N a z i o n A p r i l 2

, 2 0 0 7

. T h e F u e l S u p p l y A g r e e m e n t s p e c i f i c a l l y s t a t e s t h a t i t i s

b e t w e e n J e r r y ’ s O i l a n d t h e H a n d y P e d d l e r

, w h i c h i s t e r m e d t h e “ R e t a i l e r ” t h r o u g h o u t t h e

c o n t r a c t

. T h e R e t a i l e r i s t h e o n l y p a r t y m e n t i o n e d w i t h r e g a r d t o t h e o b l i g a t i o n t o p a y J e r r y ’ s

O i l u n d e r t h e c o n t r a c t

. F u r t h e r

, t h e F u e l S u p p l y A g r e e m e n t n o t e s t h a t a l l c o r r e s p o n d e n c e

T he con tr act doe s c ont ai n t er m s r el at ing to a guar ant y on th e c ont ra ct . Howe ver, ne it her 8

J ohn Nazi nor Ben Nazi si gned the con tr act as guaran tor

, nor is tha t te rm oth er wis e def ine d in the con tr act

. Fur the r, J er ry’s Oil did not app ear to ar gue in the tr ia l cou rt tha t J ohn Nazi was li abl e as a guaran tor

, but onl y

tha t h e was li abl e a s t he s ole pr opr ie tor of th e Han dy Peddl er

.

-14-p u r s u a n t t o t h e c o n t r a c t s h o u l d b e s e n t “ c / o ” J o h n N a z i

. T h u s

, t h e o n l y p e r s o n c o n n e c t e d i n

a n y w a y w i t h t h e H a n d y P e d d l e r i n t h e F u e l S u p p l y A g r e e m e n t i s J o h n N a z i

. U n l i k e t h e

s i t u a t i o n p r e s e n t e d w h e r e i n a r e p r e s e n t a t i v e i s s i g n i n g a c o n t r a c t o n b e h a l f o f a c o r p o r a t i o n

,

t h i s s i t u a t i o n i n v o l v e s a s o l e p r o p r i e t o r s h i p

. A s o l e p r o p r i e t o r s h i p n e c e s s a r i l y i n v o l v e s

i n d i v i d u a l l i a b i l i t y

. S e e D e x t e r R i d g e S h o p p i n g C e n t e r

, L L C v

. L i t t l e

, 3 5 8 S

. W

. 3 d 5 9 7

, 6 0 8

n

. 8 ( T e n n

. C t

. A p p

. 2 0 1 0 ) ( n o t i n g t h a t b e c a u s e t h e b u s i n e s s w a s a s o l e p r o p r i e t o r s h i p

, t h e

q u e s t i o n w a s w h e t h e r i t s o w n e r / p r o p r i e t o r w a s l i a b l e

, a s t h e b u s i n e s s d i d n o t c o n s t i t u t e a

“ s e p a r a t e l e g a l e n t i t y ” )

.

T h e F u e l S u p p l y A g r e e m e n t a l s o i n c l u d e s a s p a c e w h e r e i n t h e s i g n a t o r y o n b e h a l f o f

t h e R e t a i l e r m a y i n d i c a t e h i s o r h e r t i t l e w i t h t h e c o m p a n y

. J o h n N a z i d i d n o t t a k e a d v a n t a g e

o f t h i s s p a c e t o i n d i c a t e t h a t h e w a s n o t t h e o w n e r o f t h e H a n d y P e d d l e r

. T h u s

, n o t h i n g i n t h e

F u e l S u p p l y A g r e e m e n t i n d i c a t e s t h a t J o h n N a z i w a s s i g n i n g t h e c o n t r a c t a s a r e p r e s e n t a t i v e

o f a n o t h e r s o l e p r o p r i e t o r

. B e n N a z i ’ s n a m e i s n o t m e n t i o n e d i n t h e c o n t r a c t

, n o r i s t h e r e a n y

o t h e r i n d i c a t i o n t h a t J o h n N a z i i s a c t i n g o n b e h a l f o f a n o t h e r p e r s o n

. B e c a u s e J o h n N a z i i s

c l a i m i n g t h a t h e w a s o n l y a r e p r e s e n t a t i v e o f t h e t r u e o w n e r o f t h e H a n d y P e d d l e r

, t h i s

s i t u a t i o n i s s i m i l a r t o t h e s i t u a t i o n w h e r e i n a c o r p o r a t e r e p r e s e n t a t i v e s i g n s a c o n t r a c t w i t h o u t

d e s i g n a t i n g t h a t h e o r s h e i s m e r e l y a r e p r e s e n t a t i v e

. F o r e x a m p l e

, i n L a z a r o v v

. K l y c e

, 3 1

B e e l e r 2 7

, 2 5 5 S

. W

. 2 d 1 1 ( T e n n

. 1 9 5 3 )

, t h e T e n n e s s e e S u p r e m e C o u r t h e l d t h a t : “ [ A ] n

o f f i c e r o f a c o r p o r a t i o n w h o s i g n s

, w i t h o u t a d d i n g a n y w o r d s t o h i s s i g n a t u r e

. . . c a n n o t

s h o w b y p a r o l e v i d e n c e t h a t a c o r p o r a t e l i a b i l i t y w a s i n t e n d e d

. ” I d

. a t 1 3 ( c i t i n g 8 A m

. J u r

. ,

B i l l s & N o t e s

, § 5 0 0

, p

. 2 2 9 )

. I n L a z a r o v

, o n e s i g n a t o r y o f t h e c o n t r a c t i n d i c a t e d t h a t h e w a s

s i g n i n g o n b e h a l f o f t h e c o r p o r a t i o n

. T h e d e f e n d a n t s i g n a t o r y i n c l u d e d n o s u c h n o t a t i o n n e x t

t o h i s s i g n a t u r e

. L a z a r o v

, 2 5 5 S

. W

. 2 d a t 1 2

– 1 3

. U n d e r t h o s e c i r c u m s t a n c e s

, t h e C o u r t h e l d

t h a t t h e d e f

e n d a n t s i g n a t o r y c o u l d n o t s u b m i t p a r o l e v i d e n c e t o s h o w t h a t h e w a s m e r e l y

s i g n i n g i n a r e p r e s e n t a t i v e c a p a c i t y

. A s i m i l a r s i t u a t i o n r e c e n t l y o c c u r r e d i n M u d d v

.

G o o s t r e e

, N o

. M 2 0 1 2

- 0 0 9 5 7

- C O A

- R 3

- C V

, 2 0 1 3 W L 1 4 0 2 1 5 7 ( T e n n

. C t

. A p p

. A p r i l 5

,

2 0 1 3 )

, w h e r e i n a c o r p o r a t e r e p r e s e n t a t i v e s i g n e d a l e a s e

, u n d e r t h e s p a c e m a r k e d “ T e n a n t

, ”

w i t h o u t a n y i n d i c a t i o n t h a t h e w a s s i g n i n g i n a r e p r e s e n t a t i v e c a p a c i t y

. I d

. a t * 1

. T h e

T e n n e s s e e C o u r t o f A p p e a l s h e l d t h a t t h e r e p r e s e n t a t i v e c o u l d b e p e r s o n a l l y l i a b l e f o r

d a m a g e s a s a r e s u l t o f t h e b r e a c h o f l e a s e

, a n d t h a t n o p a r o l e v i d e n c e w a s a d m i s s i b l e t o s h o w

t h a t h e w a s o n l y s i g n i n g i n a r e p r e s e n t a t i v e c a p a c i t y

. I d

. a t * 2

. A s e x p l a i n e d b y t h e C o u r t :

I n t h e c a s e b e f

o r e u s

, h o w e v e r

, i n t h e s p a c e p r o v i d e d f o r

T e n a n t ’ s n a m e a n d s i g n a t u r e

, A p p e l l a n t p r i n t e d h i s n a m e a n d

,

o n t h e l i n e p r e c e d e d b y t h e w o r d “ B y ”

, s i g n e d h i s n a m e

. T h i s i s

a c l e a r a n d u n a m b i g u o u s d e s i g n a t i o n o f A p p e l l a n t a s t h e T e n a n t

o n t h e l e a s e a g r e e m e n t

. O n l y i f a c o n t r a c t i s a m b i g u o u s d o e s a

c o u r t l o o k b e y o n d t h e f

o u r c o r n e r s o f t h e d o c u m e n t a n d c o n s i d e r

e v i d e n c e o f t h e p a r t i e s ’ i n t e n t i o n s

.

-15-I

d

. ( c i t i n g C u m m i n g s , I

n c

. v

. D o r

g a n

, 3 2 0 S

. W

. 3 d 3 1 6

, 3 3 3 ( T e n n

. C t

. A p p

. 2 0 0 9 ) )

. T h u s

,

t h e f a i l u r e t o i n d i c a t e t h a t a p a r t y i s s i g n i n g i n a r e p r e s e n t a t i v e c a p a c i t y w a s h e l d f a t a l t o a

c l a i m t h a t t h e i n d i v i d u a l w a s m e r e l y s i g n i n g i n a r e p r e s e n t a t i v e c a p a c i t y

. T h e F u e l S u p p l y

A g r e e m e n t

, h o w e v e r

, i s n o t t h e o n l y c o n t r a c t e n t e r e d i n t o b y t h e p a r t i e s w i t h r e g a r d t o t h i s

c o n t r a c t

. T h e p a r t i e s a l s o e n t e r e d i n t o a P r o m i s s o r y N o t e

, a c o n t r a c t t o p u r c h a s e p e t r o l e u m

p r o d u c t s

, a n d a S e c u r i t y A g r e e m e n t a r o u n d t h e s a m e t i m e a s t h e F u e l S u p p l y A g r e e m e n t

. S e e

1 1 W i l l i s t o n o n C o n t r a c t s § 3 0 : 2 5 ( 4 t h e d

. ) ( “ G e n e r a l l y

, a l l w r i t i n g s w h i c h a r e p a r t o f t h e

s a m e t r a n s a c t i o n a r e i n t e r p r e t e d t o g e t h e r

. ” )

. T h e P e t r o l e u m P u r c h a s e C o n t r a c t i n d i c a t e s t h a t

J o h n N a z i i s t h e “ B u y e r ’ s R e p r e s e n t a t i v e ; ” h o w e v e r

, t h e r e i s n o i n d i c a t i o n t h a t t h i s m e a n s

t h a t J o h n N a z i i s m e r e l y a n a g e n t o f B e n N a z i

, t h e a l l e g e d t r u e s o l e p r o p r i e t o r o f t h e H a n d y

P e d d l e r

. B e c a u s e t h e H a n d y P e d d l e r i s a s o l e p r o p r i e t o r s h i p

, i t e s s e n t i a l l y i s i t s

r e p r e s e n t a t i v e

. S e e 1 8 C

. J

. S

. C o r p o r a t i o n s § 4 ( “ A s o l e p r o p r i e t o r s h i p h a s n o s e p a r a t e l e g a l

e x i s t e n c e o r i d e n t i t y a p a r t f r o m t h e s o l e p r o p r i e t o r

. ” ) ; s e e a l s o F e r g u s o n v

. J

e n k i n s

, 2 0 4

S

. W

. 3 d 7 7 9

, 7 8 6 ( T e n n

. C t

. A p p

. 2 0 0 6 ) ( n o t i n g t h a t w i t h r e g a r d t o a s o l e p r o p r i e t o r s h i p

, t h e

o w n e r a n d t h e b u s i n e s s a r e “ o n e a n d t h e s a m e ” ) ; K o c h v

. K o c h

, 8 7 4 S

. W

. 2 d 5 7 1

, 5 7 6 ( T e n n

.

C t

. A p p

. 1 9 9 3 ) ( “ [ A ] s o l e p r o p r i e t o r s h i p i s n o t h i n g m o r e t h a n a n i n d i v i d u a l c o n d u c t i n g a

b u s i n e s s f

o r p r o f i t

, w h i c h i n t u r n b e c o m e s h i s i n c o m e

. ” )

. T h e o n l y i n d i v i d u a l m e n t i o n e d i n

a n y o f t h e s e c o n t r a c t s i s J o h n N a z i

. F u r t h e r

, n e i t h e r t h e F u e l S u p p l y A g r e e m e n t n o r t h e

P e t r o l e u m P u r c h a s e A g r e e m e n t i n d i c a t e t h a t J o h n N a z i i s s i g n i n g o n b e h a l f o f a n o t h e r

p r o p r i e t o r

. T h e r e f

o r e

, f o l l o w i n g t h e r e a s o n i n g i n L a z a r o v a n d M u d d

, t h e s e c o n t r a c t s

u n a m b i g u o u s l y i n d i c a t e t h e J o h n N a z i i s t h e p r o p r i e t o r o f t h e H a n d y P e d d l e r

.

F u r t h e r

, t h e P r o m i s s o r y N o t e i n d i c a t e s t h a t J o h n N a z i i s “ d o i n g b u s i n e s s a s ” t h e

H a n d y P e d d l e r

. H o w e v e r

, t h e P r o m i s s o r y N o t e i s a g a i n s i g n e d b y J o h n N a z i w i t h o u t a n y

i n d i c a t i o n t h a t t h e s i g n a t u r e i s r e p r e s e n t a t i v e o f a n o t h e r i n d i v i d u a l

. I n S i m p s o n O p e r a t i n g

C o

. , I n c

. v

. S c h w o t

z e r

, N o

. 1 3 6 2

, 1 9 9 0 W L 1 3 0 8 2 9 ( T e n n

. C t

. A p p

. 1 9 9 0 )

, p e r m

. a p p

. d e n i e d ( T e n n

. D e c

. 3 1

, 1 9 9 0 )

, t h i s C o u r t w a s f a c e d w i t h a n o t h e r q u e s t i o n o f w h e t h e r a n

i n d i v i d u a l w h o s i g n e d a l e a s e

, s i g n e d i n h i s p e r s o n a l o r r e p r e s e n t a t i v e c a p a c i t y

. I d

. a t * 1

. T h e

C o u r t o f A p p e a l s c o n c l u d e d t h a t t h e d e f e n d a n t s i g n e d i n h i s p e r s o n a l c a p a c i t y

, d e s p i t e t h e

f a c t t h a t t h e p r e a m b l e t o t h e l e a s e i n d i c a t e d t h a t t h e t e n a n t w a s “ E r i c H

. S c h w o t z e r d / b / a 9

G e m P a r l o r

, I n c

. ” I

d

. A c c o r d i n g t o t h e C o u r t : “ T h e w o r d s ‘ d o i n g b u s i n e s s a s ” d e n o t e a t r a d e

n a m e

, o r f

i c t i t i o u s n a m e

, a n d i s m e r e l y d e s c r i p t i v e o f [ t h e d e f e n d a n t ] o r h i s b u s i n e s s

. ” I d

.

B e c a u s e M r

. S c h w o t z e r s i g n e d t h e l e a s e w i t h o u t i n d i c a t i n g t h a t h e w a s s i g n i n g m e r e l y a s a

r e p r e s e n t a t i v e o f t h e b u s i n e s s e n t i t y

, t h e C o u r t h e l d t h a t h e c o u l d b e p e r s o n a l l y l i a b l e

. I d

.

T h u s

, t h e P r o m i s s o r y N o t e a l s o u n a m b i g u o u s l y i n d i c a t e s t h a t J o h n N a z i w a s n o t s i g n i n g o n

b e h a l f o f a n o t h e r p r o p r i e t o r

.

“D/ b/a ” r ef

er s t o “d oin g busi nes s a s.” 9

-16-I n c o n t r a s t

, h o w e v e r

, t h e M a r c h 2 9

, 2 0 0 7 S e c u r i t y A g r e e m e n t d o e s i n d i c a t e t h a t 1 0

J o h n N a z i ’ s t i t l e i s m e r e l y “ m a n a g e r

. ” J o h n N a z i a r g u e s t h a t t h i s

, a s w e l l a s h i s f a i l u r e t o

e x p r e s s l y i n d i c a t e t h a t h e w a s t h e o w n e r o f t h e H a n d y P e d d l e r a n y w h e r e i n t h e o t h e r

c o n t r a c t s

, c o n c l u s i v e l y s h o w s t h a t h e w a s m e r e l y a m a n a g e r o f t h e H a n d y P e d d l e r a n d n o t

i t s p r o p r i e t o r

. W e r e s p e c t f u l l y d i s a g r e e

. I n a n o t h e r c a s e w h e r e i n o n l y p o r t i o n s o f a c o n t r a c t

i n d i c a t e d t h a t t h e s i g n a t o r i e s w e r e s i g n i n g a s r e p r e s e n t a t i v e s

, w h i l e o t h e r p o r t i o n s o f t h e

c o n t r a c t s i n d i c a t e d t h a t t h e s i g n a t o r i e s w e r e s i g n i n g a s i n d i v i d u a l s

, t h e T e n n e s s e e S u p r e m e

C o u r t c o n c l u d e d t h a t a n a m b i g u i t y e x i s t e d j u s t i f y i n g t h e a d m i s s i o n o f p a r o l e v i d e n c e

. I n

W i l s o n v

. C l i n t o n C h a

p e l A f r i c a n M

. E

. Z i o n C h u r c h

, 1 3 8 T e n n

. 3 9 8

, 1 9 8 S

. W 2 4 4 ( T e n n

.

1 9 1 7 )

, t h e T e n n e s s e e S u p r e m e C o u r t h e l d t h a t a n a m b i g u i t y e x i s t e d a s t o t h e p e r s o n a l

l i a b i l i t y o f t h e s i g n a t o r i e s

, w h e n o n t h e b o t t o m o f t h e c o n t r a c t

, a n o t e w a s h a n d w r i t t e n t h a t

t h e s i g n a t o r i e s w e r e “ t r u s t e e s A

. M

. E

. Z i o n C h u r c h

. ” I d

. a t 2 4 6

. T h u s

, t h e C o u r t v a c a t e d t h e

j u d g m e n t a n d r e m a n d e d f o r t h e t r i a l c o u r t t o c o n s i d e r p a r o l e v i d e n c e r e g a r d i n g w h e t h e r t h e

s i g n a t o r i e s w e r e s i g n i n g t h e c o n t r a c t i n a r e p r e s e n t a t i v e c a p a c i t y

. I d

. ; s e e a l s o L a z a r o v

, 2 5 5

S

. W

. 2 d a t 1 3 ( c i t i n g W

i l s o n w i t h a p p r o v a l )

.

W e l i k e w i s e c o n c l u d e t h a t J o h n N a z i ’ s d e c i s i o n t o s i g n t h e d i f f e r e n t c o n t r a c t s

p e r t i n e n t t o t h i s t r a n s a c t i o n i n d i f f e r e n t w a y s c r e a t e s a n a m b i g u i t y a s t o t h e p r o p r i e t o r o f t h e

H a n d y P e d d l e r

. T h u s

, t h e t r i a l c o u r t w a s e n t i t l e d t o c o n s i d e r o t h e r e v i d e n c e t o d e t e r m i n e

w h e t h e r J o h n N a z i w a s h o l d i n g h i m s e l f o u t a s H a n d y P e d d l e r ’ s o w n e r

. A s e x p l a i n e d b y t h i s

C o u r t :

[ W ] h e r e a c o n t r a c t u a l p r o v i s i o n i s a m b i g u o u s

, i

. e

. , s u s c e p t i b l e

t o m o r e t h a n o n e r e a s o n a b l e i n t e r p r e t a t i o n

, t h e p a r t i e s ’ i n t e n t

c a n n o t b e d e t e r m i n e d b y a l i t e r a l i n t e r p r e t a t i o n o f t h e l a n g u a g e

.

I n t h a t s i t u a t i o n

, c o u r t s m u s t r e s o r t t o o t h e r r u l e s o f

c o n s t r u c t i o n

, a n d o n l y i f a m b i g u i t y r e m a i n s a f t e r a p p l i c a t i o n o f

t h e p e r t i n e n t r u l e s d o e s t h e l e g a l m e a n i n g o f t h e c o n t r a c t

b e c o m e a q u e s t i o n o f f

a c t

. T h e n

, t h e c o u r t m u s t e x a m i n e o t h e r

e v i d e n c e t o a s c e r t a i n t h a t i n t e n t i o n

. S u c h e v i d e n c e m i g h t

i n c l u d e t h e n e g o t i a t i o n s l e a d i n g u p t o t h e c o n t r a c t

, t h e c o u r s e o f

c o n d u c t t h e p a r t i e s f

o l l o w e d a s t h e y p e r f

o r m e d t h e c o n t r a c t

, a n d

a n y u t t e r a n c e s o f t h e p a r t i e s t h a t m i g h t s h e d l i g h t u p o n t h e i r

i n t e n t i o n s

.

Alt hough t he t ri al tr ans cr ipt cl ear ly re fl ect s t hat th e Se cur it y Ag re ement was admitt ed as an 1 0

exh ibi t, t he S ecu ri ty Agreement i s n ot in cl ude d i n t he re cor d f rom the tr ia l. T he S ecu ri ty Ag re ement,

however , is in cl ude d i n J er ry’s Oil ’s Ans wer to th e Complai nt, whi ch wa s f il ed as a s uppl ement t o t he

re cor d i n t his Cour t.

-17-C u m m i n g s

, 3 2 0 S

. W

. 3 d a t 3 3 3 ( q u o t i n g S t e p h e n s o n v

. T

h e T h i r d C o

. , M 2 0 0 2

- 0 2 0 8 2

- C O A

R 3

- C V

, 2 0 0 4 W L 3 8 3 3 1 7

, a t * 4 ( T e n n

. C t

. A p p

. F e b

. 2 7

, 2 0 0 4 ) ( c i t a t i o n s o m i t t e d ) )

. B e c a u s e

w e c o n c l u d e t h a t t h e c o n t r a c t s a r e a m b i g u o u s a s t o w h e t h e r J o h n N a z i w a s s i g n i n g a s t h e

o w n e r / p r o p r i e t o r o f t h e H a n d y P e d d l e r

, o r m e r e l y a s i t s m a n a g e r

, w e w i l l c o n s i d e r e x t r i n s i c

e v i d e n c e t o d e t e r m i n e t h e p a r t i e s ’ i n t e n t

.

F r o m o u r r e v i e w o f t h e t r i a l t r a n s c r i p t

, t h e r e w a s c o n f l i c t i n g t e s t i m o n y a s t o w h e t h e r

J o h n N a z i w a s a c t i n g a s t h e o w n e r / p r o p r i e t o r o f t h e H a n d y P e d d l e r

. A s p r e v i o u s l y d i s c u s s e d

,

J o h n N a z i t e s t i f

i e d t h a t h e n e v e r a c t e d a s t h e o w n e r o f t h e H a n d y P e d d l e r

. J o h n N a z i a l s o

t e s t i f i e d t h a t h e n e v e r h e l d h i m s e l f o u t t o b e t h e o w n e r / p r o p r i e t o r o f t h e H a n d y P e d d l e r

, b u t

t h a t h e w a s m e r e l y s e r v i n g a s h i s b r o t h e r ’ s m a n a g e r d u r i n g a t i m e w h e n B e n N a z i w a s t o o

i l l t o r u n t h e b u s i n e s s

. F u r t h e r

, J o h n N a z i t e s t i f i e d t h a t h e h a d n o c o n t a c t w i t h t h e H a n d y

P e d d l e r i n 2 0 1 1 a n d 2 0 1 2

, w h e n t h e a l l e g e d b r e a c h o c c u r r e d

. B e n N a z i a l s o t e s t i f i e d t h a t i t

w a s u n d e r s t o o d t h a t J o h n N a z i w a s m e r e l y t h e m a n a g e r f o r t h e H a n d y P e d d l e r d u r i n g t h e

t i m e t h a t J o h n N a z i s i g n e d t h e c o n t r a c t s a t i s s u e

. H o w e v e r

, M r

. W i l h i t e t e s t i f i e d t h a t a l l

c o n t r a c t s w i t h t h e H a n d y P e d d l e r w e r e e n t e r e d i n t o b y J o h n N a z i

. F u r t h e r

, a l e t t e r w a s

a d m i t t e d i n t o e v i d e n c e i n w h i c h J o h n N a z i p u r p o r t e d t o b e t h e o w n e r o f t h e H a n d y P e d d l e r

.

C l e a r l y

, t h e e v i d e n c e o n t h i s i s s u e i s s h a r p l y c o n t e s t e d a n d i t s r e s o l u t i o n t u r n s o n t h e r e l a t i v e

c r e d i b i l i t y o f t h e w i t n e s s e s

. H o w e v e r

, f r o m o u r r e v i e w o f t h e t r i a l c o u r t ’ s d e c i s i o n

, a n d g i v e n

t h e l a c k o f f

i n d i n g s c o n t a i n e d i n t h e o r d e r o f d i s m i s s a l

, w e d i s c e r n n o f i n d i n g s a s t o t h i s

p a r t i c u l a r i s s u e

. I n s t e a d

, t h e t r i a l c o u r t s i m p l y d e t e r m i n e d t h a t J o h n N a z i c o u l d n o t b e l i a b l e

b e c a u s e h e w a s n o l o n g e r i n v o l v e d w i t h t h e H a n d y P e d d l e r a t t h e t i m e t h e b r e a c h e s o c c u r r e d

,

w h i c h w a s a n i m p r o p e r b a s i s f o r t h e i n v o l u n t a r y d i s m i s s a l

. I n o u r v i e w

, o n t h e s e s h a r p l y

d i s p u t e d i s s u e s o f f

a c t

, t h e c r e d i b i l i t y o f t h e w i t n e s s e s i s f i r s t t o b e d e t e r m i n e d b y t h e t r i a l

c o u r t

. S e e E d m u n d

s v

. D e l t a P a r t

n e r s , L

. L

. C

. , 4 0 3 S

. W

. 3 d 8 1 2

, 8 2 5 ( T e n n

. C t

. A p p

. 2 0 1 2 )

( n o t i n g t h a t b e c a u s e t h e t r i a l c o u r t “ h a s t h e o p p o r t u n i t y t o o b s e r v e t h e m a n n e r a n d d e m e a n o r

o f t h e w i t n e s s e s w h i l e t e s t i f y i n g ” t h e t r i a l c o u r t i s “ i n a f a r b e t t e r p o s i t i o n t h a n t h i s C o u r t t o

d e c i d e t h o s e i s s u e s ” )

. A c c o r d i n g l y

, w e v a c a t e t h e t r i a l c o u r t ’ s j u d g m e n t a n d r e m a n d f o r

r e c o n s i d e r a t i o n i n l i g h t o f t h e a b o v e a n a l y s i s

. 1 1

F u e l S u r c h a r g e

W e n e x t c o n s i d e r J e r r y ’ s O i l ’ s a r g u m e n t t h a t t h e t r i a l c o u r t e r r e d i n a w a r d i n g B e n

We not e t hat M r. Gil li am, who de al t wi th J ohn Nazi i n s ignin g the con tr act s a t i ssu e, 1 1

te st if ie d tha t he was awar e tha t J ohn Nazi was m er el y serving as the m ana ger of th e Han dy P ed dl er

and th at

Ben Nazi was the tr ue pro pri et or. However, thi s te st imony was not add uce d pri or to the tr ia l cou rt ’s dis m is sal

of the ind ividu al cl ai ms a ga i n s t J ohn Nazi. Beca use we have vacat ed the tr ia l cou rt ’s dec is ion to grant an

invol unt ar y di smissa l on thi s is sue

, the tr ia l cou rt m ay, in it s di scr et ion

, con si der thi s eviden ce, as wel l as

any oth er pr oof

add uce d at th e he ar ing af te r t he d is m is sal of

J ohn Nazi.

-18-N a z i a j u d g m e n t f o r f u e l s u r c h a r g e s p a i d b y t h e H a n d y P e d d l e r

. I n i t s b r i e f

, J e r r y ’ s O i l

c o n t e n d s t h a t t h e f

u e l s u r c h a r g e s w e r e c o n t e m p l a t e d b y t h e c o n t r a c t a n d c o u r s e o f

p e r f o r m a n c e

, a n d t h e r e f

o r e

, t h e t r i a l c o u r t e r r e d i n f i n d i n g t h a t B e n N a z i h a d b e e n i m p r o p e r l y

i n v o i c e d f

o r t h i s c h a r g e

. I n t h e a l t e r n a t i v e

, J e r r y ’ s O i l a r g u e s t h a t B e n N a z i ’ s c l a i m f o r t h e

f u e l s u r c h a r g e i s b a r r e d b y t h e a p p l i c a b l e s t a t u t e o f l i m i t a t i o n s

.

W e b e g i n w i t h J e r r y ’ s O i l ’ s a r g u m e n t r e g a r d i n g t h e s t a t u t e o f l i m i t a t i o n s

. J e r r y ’ s O i l

a r g u e s t h a t t h e t r i a l c o u r t e r r e d i n a w a r d i n g d a m a g e s t o B e n N a z i f o r t h e f u e l s u r c h a r g e s

d a t i n g b a c k t o t h e i n i t i a t i o n o f t h e c o n t r a c t i n A p r i l 2 0 0 7

. J e r r y ’ s O i l a s s e r t s t h a t t h e c o n t r a c t

d i s p u t e i n t h i s c a s e i s g o v e r n e d b y T e n n e s s e e C o d e A n n o t a t e d S e c t i o n 4 7

- 2

- 7 2 5

, w h i c h

p r o v i d e s

, i n p e r t i n e n t p a r t :

( 1 ) A n a c t i o n f

o r b r e a c h o f a n y c o n t r a c t f o r s a l e m u s t b e

c o m m e n c e d w i t h i n f

o u r ( 4 ) y e a r s a f

t e r t h e c a u s e o f a c t i o n h a s

a c c r u e d

. B y t h e o r i g i n a l a g r e e m e n t t h e p a r t i e s m a y r e d u c e t h e

p e r i o d o f l i m i t a t i o n t o n o t l e s s t h a n o n e ( 1 ) y e a r b u t m a y n o t

e x t e n d i t

.

B e c a u s e B e n N a z i d i d n o t f i l e h i s c l a i m f

o r d a m a g e s u n t i l N o v e m b e r 9

, 2 0 1 2

, m o r e t h a n f o u r

y e a r s f r o m t h e e x e c u t i o n o f t h e c o n t r a c t

, J e r r y ’ s O i l a r g u e s t h a t t h e c l a i m i s b a r r e d

.

T h e e x p i r a t i o n o f t h e s t a t u t e o f l i m i t a t i o n s i s a n a f f i r m a t i v e d e f

e n s e p u r s u a n t t o R u l e

8

. 0 3 o f t h e T e n n e s s e e R u l e s o f C i v i l P r o c e d u r e

. R u l e 8

. 0 3 p r o v i d e s : “ I n p l e a d i n g t o a

p r e c e d i n g p l e a d i n g

, a p a r t y s h a l l s e t f o r t h a f f i r m a t i v e l y f

a c t s i n s h o r t a n d p l a i n t e r m s r e l i e d

u p o n t o c o n s t i t u t e

. . . s t a t u t e o f l i m i t a t i o n s

, . . . a n d a n y o t h e r m a t t e r c o n s t i t u t i n g a n

a f f i r m a t i v e d e f

e n s e

. ” “ A s a g e n e r a l r u l e

, a p a r t y w a i v e s a n a f f i r m a t i v e d e f

e n s e i f i t d o e s n o t

i n c l u d e t h e d e f

e n s e i n a n a n s w e r o r r e s p o n s i v e p l e a d i n g

. ” P r a t c h e r v

. M e t h o d i s t He a l t h c a r e

M e m p h i s H o s

p i t a l s

, 4 0 7 S

. W

. 3 d 7 2 7

, 7 3 6 ( T e n n

. 2 0 1 3 ) ( c i t i n g T e n n

. R

. C i v

. P

. 1 2

. 0 8 )

. I n

a d d i t i o n

, t h e T e n n e s s e e S u p r e m e C o u r t h a s h e l d t h a t a p a r t y m a y w a i v e a n a f f i r m a t i v e

d e f e n s e b y f a i l u r e t o p l e a d i t w i t h s p e c i f i c i t y

. A s e x p l a i n e d b y o u r S u p r e m e C o u r t :

A g e n e r i c i n v o c a t i o n o f t h e w o r d s “ f a i l u r e t o s t a t e a c l a i m ” c a n n o t b e

u s e d a s a v e h i c l e t o a s s e r t a n a f f i r m a t i v e d e f

e n s e

. A n a f

f i r m a t i v e d e f

e n s e m u s t

b e “ s p e c i f

i c a l l y p l e a d e d

. ” G e o r

g e v

. B l d g

. M a t e r i a l

s C o r p

. o f A m

. , 4 4 S

. W

. 3 d

4 8 1

, 4 8 6 ( T e n n

. 2 0 0 1 )

. R u l e 8

. 0 3 c l e a r l y c o n t a i n s a “ s p e c i f i c i t y r e q u i r e m e n t

. ”

A l l g o o d

, 3 0 9 S

. W

. 3 d a t 9 2 5

. R u l e 8

. 0 3 r e q u i r e s t h a t a p a r t y “ s e t f o r t h

a f f i r m a t i v e l y f

a c t s i n s h o r t a n d p l a i n t e r m s r e l i e d u p o n t o c o n s t i t u t e

. . . [ a ]

s t a t u t e o f r e p o s e [ o r s t a t u t e o f l i m i t a t i o n s ] ” d e f e n s e

. “ C o n c l u s o r y a l l e g a t i o n s ”

d o n o t s a t i s f

y t h e s p e c i f

i c i t y r e q u i r e m e n t s o f R u l e 8

. 0 3

. A C G

, I n c

. v

. S e

.

E l e v a t o r , I n c

. , 9 1 2 S

. W

. 2 d 1 6 3

, 1 7 0 ( T e n n

. C t

. A p p

. 1 9 9 5 ) ; s e e a l s o I n r e

-19-E s t a t e o f B r o w n

, 4 0 2 S

. W

. 3 d 1 9 3

, 1 9 9 ( T e n n

. 2 0 1 3 ) ( “ [ U ] n l i k e c h a l l e n g e s t o

s u b j e c t m a t t e r j u r i s d i c t i o n w h i c h c a n n o t b e w a i v e d

, d e f e n s e s b a s e d o n t h e

s t a t u t e o f l i m i t a t i o n s a r e a f f i r m a t i v e d e f

e n s e s t h a t c a n b e w a i v e d u n l e s s t h e y

a r e s p e c i f

i c a l l y p l e a d e d

. ” ) ; G e o r

g e

, 4 4 S

. W

. 3 d a t 4 8 7 ( “ T h e s p e c i f i c p l e a d i n g

r e q u i r e m e n t s o f [ R u l e ] 8

. 0 3 a r e d e s i g n e d t o p r e v e n t t r i a l b y a m b u s h

. . . . ” )

.

P r a t c h e r

, 4 0 7 S

. W

. 3 d a t 7 3 6

. T h u s

, t h e T e n n e s s e e S u p r e m e C o u r t h a s h e l d t h a t a n

a f f i r m a t i v e d e f

e n s e

, s u c h a s t h e s t a t u t e s o f l i m i t a t i o n s a n d r e p o s e

, m a y b e w a i v e d b y f a i l u r e

t o p l e a d f

a c t s s u p p o r t i n g t h e d e f

e n s e

. I d

. ; A l l g o o d v

. G a t e w a

y He a l t h S

y s t e m s

, 3 0 9 S

. W

. 3 d

9 1 8

, 9 2 5 ( T e n n

. C t

. A p p

. 2 0 0 9 ) ( “ F a i l u r e t o c o m p l y w i t h R u l e 8

. 0 3 w i l l r e s u l t i n a w a i v e r

o f t h e d e f

e n s e

. ” ) ; B a r k e r v

. H e e k i n C a n C o

. , 8 0 4 S

. W

. 2 d 4 4 2 ( T e n n

. 1 9 9 1 ) ( c o n c e r n i n g t h e

a f f i r m a t i v e d e f

e n s e o f i n s u f

f i c i e n c y o f s e r v i c e o f p r o c e s s ) ; s e e a l s o Y o u n g e x r e l

. Y o u n g v

.

K e n n e d y

, 4 2 9 S

. W

. 3 d 5 3 6 ( T e n n

. C t

. A p p

. 2 0 1 3 ) ( c o n s i d e r i n g w h e t h e r t h e s t a t u t e o f

l i m i t a t i o n s d e f

e n s e w a s w a i v e d b y f

a i l u r e t o t i m e l y p l e a d s p e c i f i c f a c t s t o s u p p o r t t h e

d e f e n s e )

.

I n t h i s c a s e

, J e r r y ’ s O i l t i m e l y r a i s e d i t s a f f i r m a t i v e d e f

e n s e r e g a r d i n g t h e s t a t u t e o f

l i m i t a t i o n s i n i t s A n s w e r

. S e e T e n n

. R

. C i v

. P

. 1 2

. 0 8

. H o w e v e r

, w e c o n c l u d e t h a t J e r r y ’ s O i l

w a i v e d t h i s d e f

e n s e b y f a i l u r e t o p r o p e r l y p l e a d f a c t s t o s u p p o r t i t

. S p e c i f i c a l l y

, J e r r y ’ s O i l

a v e r r e d i n i t s A n s w e r t h a t t h e “ a l l e g a t i o n s a s s e r t e d a g a i n s t [ J e r r y ’ s O i l ] a r e b a r r e d b y t h e

a p p l i c a b l e s t a t u t e o f l i m i t a t i o n s i n w h o l e o r i n p a r t

. ” T h u s

, J e r r y ’ s O i l a s s e r t e d n o s p e c i f i c

f a c t s t o s u p p o r t i t s i n v o c a t i o n o f t h e s t a t u t e o f l i m i t a t i o n s d e f e n s e i n i t s A n s w e r

. S e e

P r a t c h e r

, 4 0 7 S

. W

. 3 d a t 7 3 6 ( c i t i n g A l l g o o d

, 3 0 9 S

. W

. 3 d a t 9 2 5 )

. A d d i t i o n a l l y

, J e r r y ’ s O i l

n e v e r a t t e m p t e d t o a m e n d i t s A n s w e r t o a d d a d d i t i o n a l f a c t s t o s u p p o r t t h i s a f

f i r m a t i v e

d e f e n s e

. I n s t e a d

, J e r r y ’ s O i l a p p e a r s t o h a v e r e l i e d o n t h e “ g e n e r i c i n v o c a t i o n o f t h e w o r d s

, ”

P r a t c h e r

, 4 0 7 S

. W

. 3 d a t 7 3 6

, “ b a r r e d b y t h e a p p l i c a b l e s t a t u t e o f l i m i t a t i o n s ” t o a s s e r t i t s

d e f e n s e

. M o r e o v e r

, f

r o m o u r r e v i e w o f t h e r e c o r d

, t h e i s s u e o f t h e s t a t u t e o f l i m i t a t i o n s w a s

n e v e r a r g u e d t o t h e t r i a l c o u r t i n a n y w a y

. I n s t e a d

, J e r r y ’ s O i l “ c o n c l u s o r y ” a l l e g a t i o n i n i t s

A n s w e r i s t h e o n l y m e n t i o n o f t h e s t a t u t e o f l i m i t a t i o n s i n t h e t r i a l c o u r t r e c o r d

. I d

. ( c i t i n g

A C G

, 9 1 2 S

. W

. 2 d a t 1 7 0 )

. U n d e r t h e s e c i r c u m s t a n c e s

, w e c o n c l u d e t h a t t h e a f f i r m a t i v e

d e f e n s e o f t h e e x p i r a t i o n o f t h e s t a t u t e o f l i m i t a t i o n s i s w a i v e d

.

W e n e x t c o n s i d e r J e r r y ’ s O i l ’ s a r g u m e n t t h a t t h e t r i a l c o u r t e r r e d i n c o n c l u d i n g t h a t

t h e f u e l s u r c h a r g e w a s n o t a u t h o r i z e d b y t h e c o n t r a c t

. A s t h i s q u e s t i o n i n v o l v e s t h e

i n t e r p r e t a t i o n o f a c o n t r a c t

, o u r r e v i e w i s d e n o v o w i t h n o p r e s u m p t i o n o f c o r r e c t n e s s

.

B a r n e s v

. B a r n e s

, 1 9 3 S

. W

. 3 d 4 9 5

, 4 9 8 ( T e n n

. 2 0 0 6 )

. W h i l e n o t i n c o r p o r a t e d b y r e f e r e n c e

i n t o t h e t r i a l c o u r t ’ s w r i t t e n o r d e r

, t h e t r i a l c o u r t d i d m a k e f i n d i n g s w i t h r e g a r d t o t h i s i s s u e

a t t h e c o n c l u s i o n o f t h e p r o o f

. A c c o r d i n g t o t h e t r i a l c o u r t :

N o w

, I d o f

e e l t h a t t h e r e w a s s o m e d i s p u t e a b o u t t h e s u r c h a r g e

.

-20-T h e c o n t r a c t d o e s n ’ t c a l l f o r i t

. I f y o u l o o k a t t h e c o n t r a c t

, i t

s a y s

, M a k e r e f

e r e n c e t o E x h i b i t B

. W h e n y o u l o o k a t E x h i b i t B

, i t d o e s n ’ t c a l l i t a s u r c h a r g e

. I t t a l k s a b o u t a

. . . m a r k u p

, w h i c h

[ a w i t n e s s f

r o m J e r r y ’ s O i l ] t e s t i f

i e d i s f i g u r e d i n t o t h e [ l o s t

p r o f i t s c a l c u l a t i o n ]

, s o I t h i n k t h a t [ B e n ] N a z i i s e n t i t l e d t o a

c r e d i t o f t h a t s u r c h a r g e o f $ 2 6

, 1 8 2 [

. 0 0 ]

.

I n t h i s c a s e

, i t i s u n d i s p u t e d t h a t t h e c o n t r a c t s a t i s s u e d o n o t i n c l u d e t h e t e r m “ f u e l

s u r c h a r g e

. ” A p p e l l e e s a r g u e t h a t t h i s f a c t i s s u f

f i c i e n t t o c o n c l u d e t h a t t h e c o n t r a c t

u n a m b i g u o u s l y i n d i c a t e s t h a t a f u e l s u r c h a r g e i s n o t a u t h o r i z e d p u r s u a n t t o t h e c o n t r a c t

. I n

c o n t r a s t

, J e r r y ’ s O i l a r g u e s t h a t t h e t e r m “ f r e i g h t ” a s u s e d i n E x h i b i t B i s u n a m b i g u o u s

, a n d

n e c e s s a r i l y i n c l u d e s a f

u e l s u r c h a r g e

, a s t e s t i f

i e d t o b y M r

. W i l h i t e

. T o s u p p o r t t h i s a r g u m e n t

,

J e r r y ’ s O i l r e l i e s o n t h e T e n n e s s e e C o u r t o f A p p e a l s c a s e o f M o o r e v

. M o o r e

, 6 0 3 S

. W

. 2 d

7 3 6 ( T e n n

. C t

. A p p

. 1 9 8 0 )

, w h i c h h e l d t h a t :

A c o n t r a c t m u s t b e e n f o r c e d a c c o r d i n g t o t h e o r d i n a r y

m e a n i n g o f i t s w o r d s u n l e s s b o t h p a r t i e s u n d e r s t a n d a n d a g r e e

a t t h e t i m e o f t h e c o n t r a c t t h a t i t s m e a n i n g i s o t h e r w i s e

. I t s

o r d i n a r y m e a n i n g i s t h a t m e a n i n g w h i c h w o u l d h a v e b e e n

d e r i v e d f r o m i t s w o r d s b y r e a s o n a b l e p e r s o n s d e a l i n g i n t h e

s a m e s i t u a t i o n a s t h a t o f t h e c o n t r a c t i n g p a r t i e s

.

I d

. a t 7 3 9 ( c i t i n g H

a r d w i c k v

. A m e r i c a n C a n C o

. , 1 1 3 T e n n

. 6 5 7

, 8 8 S

. W

. 7 9 7 ( 1 9 0 5 ) )

.

A c c o r d i n g l y

, J e r r y ’ s O i l a r g u e s t h a t M r

. W i l h i t e ’ s t e s t i m o n y t h a t t h e t e r m “ f r e i g h t ”

c u s t o m a r i l y i n c l u d e s a f u e l s u r c h a r g e i s s u f

f i c i e n t t o s h o w t h a t t h e c h a r g e w a s

, i n f a c t

,

a u t h o r i z e d b y t h e c o n t r a c t

. H o w e v e r

, J e r r y ’ s O i l f a i l s t o i n c l u d e a d d i t i o n a l l a n g u a g e f r o m

M o o r e t h a t i s i m p o r t a n t t o t h e r e s o l u t i o n o f t h i s i s s u e : “ T h e f a c t t h a t o n e p a r t y u n i l a t e r a l l y

c o n c e i v e d a p e c u l i a r m e a n i n g n o t s h a r e d b y t h e o t h e r p a r t y w i l l n o t a v a i l t o d i s t u r b t h e p l a i n

a n d o r d i n a r y m e a n i n g o f t h e w o r d s o f t h e c o n t r a c t

. ” M o o r e

, 6 0 3 S

. W

. 2 d a t 7 3 9

. I n t h i s c a s e

, b o t h J o h n N a z i a n d B e n N a z i t e s t i f i e d t h a t t h e y d i d n o t b e l i e v e t h a t a f u e l s u r c h a r g e w a s

a u t h o r i z e d b y t h e c o n t r a c t

, o r t h e u s e o f t h e t e r m “ f r e i g h t

. ” I n a d d i t i o n

, a s p r e v i o u s l y

d i s c u s s e d

, M r

. K e e

, a w i t n e s s f r o m a n o t h e r f

u e l s u p p l y c o m p a n y

, t e s t i f i e d t h a t h i s f

u e l

c o m p a n y d i d n o t c h a r g e a f u e l s u r c h a r g e

. M o r e o v e r

, M r

. G i l l i a m t e s t i f i e d t h a t h e w a s n o t

a w a r e t h a t t h e H a n d y P e d d l e r h a d e v e r c o n t r a c t e d t o p a y a f u e l s u r c h a r g e

.

T h e t e r m “ f

r e i g h t ” i s d e f

i n e d a s t h e “ c o m p e n s a t i o n p a i d t o a c a r r i e r f o r t r a n s p o r t i n g

g o o d s

. ” B l a c k ’ s L a w D i c t i o n a r y 7 3 8 ( 9 t h e d

. 2 0 0 9 )

. T h e i n v o i c e s a t i s s u e s p e c i f i c a l l y

c h a r g e f o r “ F r e i g h t G a s o l i n e ” i n a c c o r d a n c e w i t h t h i s d e f i n i t i o n

. T h e s e c h a r g e s a r e c l e a r l y

c o n t e m p l a t e d b y t h e c o n t r a c t

. H o w e v e r

, t h e i n v o i c e s a l s o i n c l u d e a n a d d i t i o n a l “ f u e l

s u r c h a r g e

. ” N o t h i n g i n t h e c o n t r a c t i n d i c a t e s t h a t t h e H a n d y P e d d l e r w a s c o n t r a c t i n g t o p a y

-21-t h i s a d d i t i o n a l c h a r g e b e y o n d t h e “ f r e i g h t ” a l l o w e d p u r s u a n t t o E x h i b i t B

. F u r t h e r

, a s

p r e v i o u s l y d i s c u s s e d

, b o t h M r

. K e e a n d M r

. G i l l i a m i n d i c a t e d t h a t t h i s a d d i t i o n a l c h a r g e w a s

n o t t y p i c a l l y c o n t e m p l a t e d i n a f u e l s u p p l y a g r e e m e n t

. U n d e r t h e s e c i r c u m s t a n c e s

, w e

c o n c l u d e t h a t t h e c o n t r a c t a t i s s u e c o n t a i n s n o p r o v i s i o n r e q u i r i n g t h e H a n d y P e d d l e r t o p a y

a f u e l s u r c h a r g e t o J e r r y ’ s O i l

, a n d t h a t t h e e v i d e n c e i n t h e r e c o r d d o e s n o t s u p p o r t J e r r y ’ s

O i l ’ s c o n t e n t i o n t h a t t h e t e r m “ f r e i g h t ” u n a m b i g u o u s l y i n c l u d e s a f u e l s u r c h a r g e

. A l t h o u g h

t h i s c h a r g e m a y h a v e b e e n i n t e n d e d t o h a v e b e e n i n c l u d e d i n t h e c o n t r a c t b y J e r r y ’ s O i l

, t h e r e

i s s i m p l y i n s u f

f i c i e n t e v i d e n c e i n t h e r e c o r d t o s u p p o r t i t

. A s r e c e n t l y d i s c u s s e d b y t h i s C o u r t :

C o u r t s d e f

e r t o t h e c o n t r a c t i n g p r o c e s s b y e n f o r c i n g c o n t r a c t s

a c c o r d i n g t o t h e i r p l a i n t e r m s w i t h o u t f a v o r i n g e i t h e r

c o n t r a c t i n g p a r t y

. C o c k e C o u n t y B d

. o f H i g h w a y C o m m ’ r s v

.

N e w p o r t U t i l s

. B d

. , 6 9 0 S

. W

. 2 d 2 3 1

, 2 3 7 ( T e n n

. 1 9 8 5 )

. C o u r t s

w i l l d e c l i n e t o r e w r i t e c o n t r a c t s m a d e b y t h e p a r t i e s a n d w i l l

d e c l i n e t o r e l i e v e p a r t i e s o f t h e i r c o n t r a c t u a l o b l i g a t i o n s

, a b s e n t

a n i n a b i l i t y t o c o n t r a c t o r a n u n c o n s c i o n a b l e a g r e e m e n t

. P e t t y

[ v

. S l o a n ]

, 1 9 7 T e n n

. [ 6 3 0

, ] 6 4 0

, 2 7 7 S

. W

. 2 d [ 3 5 5

, ] 3 5 9

[ ( T e n n

. 1 9 5 5 ) ] ; J

a f f e v

. B o l t o n

, 8 1 7 S

. W

. 2 d 1 9

, 2 5 ( T e n n

. C t

.

A p p

. 1 9 9 1 )

.

R i c k m a n v

. R i c k m a n

, N o

. M 2 0 1 3

- 0 0 2 5 1

- C O A

- R 3

- C V

, 2 0 1 3 W L 5 6 5 6 2 1 4

, a t * 8 ( T e n n

.

C t

. A p p

. O c t

. 1 5

, 2 0 1 3 ) ( q u o t i n g S e r a p h i n e v

. A q u a B a t

h C o

. , I n c

. , N o

. M 2 0 0 0

- 0 2 6 6 2

-

C O A

- R 3

- C V

, 2 0 0 3 W L 1 6 1 0 8 7 1

, a t * 8 ( T e n n

. C t

. A p p

. M a r c h 2 8

, 2 0 0 3 ) )

.

F i n a l l y

, J e r r y ’ s O i l a r g u e s t h a t t h e t r i a l c o u r t e r r e d i n c o n s i d e r i n g t h e p a r t i e s c o u r s e

o f p e r f o r m a n c e r e g a r d i n g t h e f u e l s u r c h a r g e

. A c c o r d i n g t o T e n n e s s e e C o d e A n n o t a t e d

S e c t i o n 4 7

- 2

- 2 0 2 :

T e r m s w i t h r e s p e c t t o w h i c h t h e c o n f i r m a t o r y m e m o r a n d a o f

t h e p a r t i e s a g r e e o r w h i c h a r e o t h e r w i s e s e t f o r t h i n a w r i t i n g

i n t e n d e d b y t h e p a r t i e s a s a f i n a l e x p r e s s i o n o f t h e i r a g r e e m e n t

w i t h r e s p e c t t o s u c h t e r m s a s a r e i n c l u d e d t h e r e i n m a y n o t b e

c o n t r a d i c t e d b y e v i d e n c e o f a n y p r i o r a g r e e m e n t o r o f a

c o n t e m p o r a n e o u s o r a l a g r e e m e n t b u t m a y b e e x p l a i n e d o r

s u p p l e m e n t e d :

( a ) B y c o u r s e o f p e r f

o r m a n c e

, c o u r s e o f d e a l i n g o r u s a g e o f

t r a d e

, p u r s u a n t t o § 4 7

- 1

- 3 0 3 ; a n d

. . . .

T h u s

, J e r r y ’ s O i l a r g u e s t h a t t h e t e r m s o f t h e c o n t r a c t m a y b e e x p l a i n e d o r s u p p l e m e n t e d b y

-22-e v i d e n c e o f t h e p a r t i e s ’ c o u r s e o f p e r f o r m a n c e

. A c o u r s e o f p e r f o r m a n c e i s d e f

i n e d a s :

[ A ] s e q u e n c e o f c o n d u c t b e t w e e n t h e p a r t i e s t o a p a r t i c u l a r

t r a n s a c t i o n t h a t e x i s t s i f :

( 1 ) T h e a g r e e m e n t o f

t h e p a r t i e s w i t h r e s p e c t t o t h e t r a n s a c t i o n

i n v o l v e s r e p e a t e d o c c a s i o n s f o r p e r f o r m a n c e b y a p a r t y ; a n d

( 2 ) T h e o t h e r p a r t y

, w i t h k n o w l e d g e o f t h e n a t u r e o f t h e

p e r f o r m a n c e a n d o p p o r t u n i t y f o r o b j e c t i o n t o i t

, a c c e p t s t h e

p e r f o r m a n c e o r a c q u i e s c e s i n i t w i t h o u t o b j e c t i o n

.

T e n n

. C o d e A n n

. § 4 7

- 1

- 3 0 3 ( a )

. B e c a u s e t h e A p p e l l e e s a d m i t t h a t t h e y h a d b e e n c h a r g e d

t h e f u e l s u r c h a r g e m u l t i p l e t i m e s t h r o u g h o u t t h e d u r a t i o n o f t h e c o n t r a c t

, w i t h o u t o b j e c t i n g

,

J e r r y ’ s O i l a r g u e s t h a t t h i s C o u r t s h o u l d r e v e r s e t h e t r i a l c o u r t ’ s d e c i s i o n t o a w a r d B e n N a z i

d a m a g e s o n t h i s i s s u e

.

W e h a v e t h o r o u g h l y r e v i e w e d t h e r e c o r d i n t h i s c a s e a n d c o n c l u d e t h a t t h i s a r g u m e n t

w a s n o t r a i s e d i n t h e t r i a l c o u r t

. N o t h i n g i n J e r r y ’ s O i l ’ s A n s w e r t o t h e A p p e l l e e ’ s C o m p l a i n t

i n d i c a t e s t h a t i t i n t e n d s t o r e l y o n a n a r g u m e n t r e g a r d i n g t h e p a r t i e s ’ c o u r s e o f p e r f o r m a n c e

.

F u r t h e r m o r e

, t h i s a r g u m e n t d o e s n o t a p p e a r t o h a v e b e e n r a i s e d d u r i n g t r i a l o n t h i s c a u s e

.

I t i s w e l l

- s e t t l e d t h a t a r g u m e n t s n o t r a i s e d i n t h e t r i a l c o u r t m a y n o t b e r a i s e d f o r t h e f i r s t t i m e

o n a p p e a l

. S e e S o u th e r n S e c

. F e d

. C r e d i t U

n i o n v

. C u m i s I

n s

. S o c

. , I

n c

. , N o

. W 2 0 0 4

-

0 2 7 0 0

- C O A

- R 3

- C V

, 2 0 0 5 W L 3 5 2 7 6 6 2

, a t * 7 ( T e n n

. C t

. A p p

. D e c

. 2 7

, 2 0 0 5 ) p e r m

. a p p

. d e n i e d ( T e n n

. J u n e 5

, 2 0 0 6 ) ( “ I t i s w e l l e s t a b l i s h e d t h a t t h e a p p e l l a t e c o u r t s o f t h i s s t a t e w i l l

n o t e n t e r t a i n i s s u e s r a i s e d f o r t h e f i r s t t i m e o n a p p e a l

. ” ) ( c i t i n g C i t y o f C o o k e v i l

l e v

.

H u m p h r e

y

, 1 2 6 S

. W

. 3 d 8 9 7

, 9 0 5

– 0 6 ( T e n n

. 2 0 0 4 ) )

. “ S i n c e t h e s e a r g u m e n t s w e r e n o t m a d e

b y [ J e r r y ’ s O i l ] i n t h e p r o c e e d i n g s b e f o r e t h e t r i a l c o u r t o r r u l e d u p o n b y t h a t c o u r t

, t h e y m a y

n o t b e r a i s e d o n a p p e a l

. ” S t a t e v

. C h a n e y

, N o

. W 2 0 1 3

- 0 0 9 1 4

- C C A

- R 9

- C D

, 2 0 1 4 W L

2 0 1 6 6 5 5

, a t * 9 ( T e n n

. C r i m

. A p p

. M a y 1 4

, 2 0 1 4 ) ( c i t i n g S t a t e v

. J o h n s o n

, 9 7 0 S

. W

. 2 d 5 0 0

,

5 0 7

– 0 8 ( T e n n

. C r i m

. A p p

. 1 9 9 6 ) )

. T h e r e f o r e

, w e a f

f i r m t h e t r i a l c o u r t ’ s j u d g m e n t i n f a v o r

o f B e n N a z i o n t h e i s s u e o f t h e f u e l s u r c h a r g e

.

C o n c l u s i o n

B a s e d o n t h e f

o r e g o i n g

, t h e j u d g m e n t o f t h e C i r c u i t C o u r t o f M a d i s o n C o u n t y i s

a f f i r m e d i n p a r t

, v a c a t e d i n p a r t

, a n d r e m a n d e d t o t h e t r i a l c o u r t f o r a l l f u r t h e r p r o c e e d i n g s

a s m a y b e n e c e s s a r y a n d a r e c o n s i s t e n t w i t h t h i s O p i n i o n

. C o s t s o f t h i s a p p e a l a r e a s s e s s e d

o n e

- h a l f t o A p p e l l a n t J e r r y ’ s O i l

, a n d i t s s u r e t y

, a n d o n e

- h a l f t o A p p e l l e e s J o h n N a z i a n d B e n

N a z i

, f o r a l l o f w h i c h e x e c u t i o n m a y i s s u e i f n e c e s s a r y

.

-23-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ J

. S T E V E N S T A F F O R D

, J U D G E

-24-