## COURT OF APPEALS

SECO ND DISTRICT OF T EXAS

FORT WORTH

N O

. 2

- 0 9

- 0 1 0

- C V

L E A S E F I N A N C E G R O U P

, L L C A P P E L L A N T

V

.

R A N D Y C H I L D E R S

, A R L I N G T O N A P P E L L E E S

M O T O R C A R S U S A

, A N D J P

M O R G A N C H A S E B A N K

, N

. A

.

- - - - - - - - - - - -

F R O M C O U N T Y C O U R T A T L A W N O

. 1 O F T A R R A N T C O U N T Y

- - - - - - - - - - - -



### O P I N I O N

- - - - - - - - - - - -

I

. I n t r o d u c t i o n

A p p e l l a n t L e a s e F i n a n c e G r o u p

, L L C ( “ L F G ” ) a p p e a l s a j u d g m e n t o f

g a r n i s h m e n t i n f a v o r o f A p p e l l e e s R a n d y C h i l d e r s a n d A r l i n g t o n M o t o r C a r sU S A 1 a g a i n s t J P M o r g a n C h a s e B a n k

, N

. A

. ( “ C h a s e ” )

. 2 L F G c o n t e n d s i n t h r e e

i s s u e s t h a t t h e t r i a l c o u r t e r r e d b y d e n y i n g L F G ’ s m o t i o n t o s e t a s i d e j u d g m e n t

a n d f o r n e w t r i a l

. W e r e v e r s e a n d r e m a n d

.

I I

. F a c t u a l a n d P r o c e d u r a l B a c k g r o u n d

A M C o b t a i n e d a d e f a u l t j u d g m e n t a g a i n s t L F G o n M a y 2

, 2 0 0 8

, i n t h e

a m o u n t o f $ 2 4

, 5 0 0

. O n S e p t e m b e r 1 2

, 2 0 0 8

, A M C f i l e d a n a p p l i c a t i o n f o r

w r i t o f g a r n i s h m e n t n a m i n g C h a s e a s g a r n i s h e e a n d s e e k i n g t o g a r n i s h f u n d s

h e l d b y C h a s e f o r L F G

. T h e t r i a l c o u r t i s s u e d t h e w r i t o n S e p t e m b e r 1 5

, 2 0 0 8

,

a n d C h a s e w a s s e r v e d w i t h t h e w r i t o n S e p t e m b e r 1 9

, 2 0 0 8

. C h a s e f i l e d i t s

o r i g i n a l a n s w e r o n O c t o b e r 7

, 2 0 0 8

. A M C a n d C h a s e t h e n s u b m i t t e d a n

“ a g r e e d ” j u d g m e n t o f g a r n i s h m e n t t o t h e t r i a l c o u r t t h a t w a s s i g n e d b y c o u n s e l

f o r A M C a n d C h a s e ; t h e “ a g r e e d ” j u d g m e n t w a s n o t s i g n e d b y L F G

.

T h e t r i a l c o u r t s i g n e d t h e j u d g m e n t o f g a r n i s h m e n t o n O c t o b e r 1 0

, 2 0 0 8

.

T h e j u d g m e n t s t a t e d i n t h e f i r s t p a r a g r a p h :

T h e C o u r t

, h a v i n g f o u n d t h a t J u d g m e n t

- D e f e n d a n t [ L F G ] h a s b e e n

p r o p e r l y s e r v e d w i t h a c o p y o f t h e W r i t o f G a r n i s h m e n t i n

a c c o r d a n c e w i t h R u l e 6 6 3 a a n d h a s f a i l e d t o a n s w e r o r t o

o t h e r w i s e e n t e r a n a p p e a r a n c e i n t h i s g a r n i s h m e n t s u i t

, i s o f t h e

1  W e w i l l c o l l e c t i v e l y r e f e r t o A p p e l l e e s C h i l d e r s a n d A r l i n g t o n M o t o r

C a r s U S A a s “ A M C

. ”

2  C h a s e

, t h e g a r n i s h e e i n t h e t r i a l c o u r t

, i s a n a p p e l l e e i n t h i s c a s e b u t

d i d n o t f i l e a b r i e f

.

2o p i n i o n t h a t j u d g m e n t s h o u l d b e r e n d e r e d i n a c c o r d a n c e w i t h t h e

p l e a d i n g s o n f i l e a n d a s s e t f o r t h h e r e i n

.

U n a w a r e o f t h e O c t o b e r 1 0 j u d g m e n t o f g a r n i s h m e n t

, L F G f i l e d i t s

“ O r i g i n a l A n s w e r a n d M o t i o n t o D i s s o l v e W r i t o f G a r n i s h m e n t ” o n O c t o b e r 2 4

,

2 0 0 8

. L F G f i r s t l e a r n e d o f t h e O c t o b e r 1 0 j u d g m e n t o f g a r n i s h m e n t a t t h e

h e a r i n g o n i t s m o t i o n t o d i s s o l v e o n N o v e m b e r 3

, 2 0 0 8

. 3

L F G t h e r e a f t e r f i l e d a “ M o t i o n t o S e t A s i d e J u d g m e n t i n G a r n i s h m e n t a n d

f o r N e w T r i a l ” o n N o v e m b e r 7

, 2 0 0 8

, c l a i m i n g i t w a s n o t s e r v e d i n s t r i c t

c o m p l i a n c e w i t h t h e r u l e s o f c i v i l p r o c e d u r e

. L F G s u b m i t t e d a n a f f i d a v i t b y i t s

a t t o r n e y

, M a r k S n y d e r

, i n s u p p o r t o f t h e m o t i o n

. S n y d e r s t a t e d i n t h e a f f i d a v i t

t h a t h e t o l d A M C ’ s a t t o r n e y

, F r a n k l i n C r a m

, o n e i t h e r O c t o b e r 6 o r O c t o b e r 7

,

2 0 0 8

, t h a t h e w o u l d n o t a c c e p t s e r v i c e o f t h e w r i t o f g a r n i s h m e n t o n b e h a l f o f

L F G

. S n y d e r a l s o a v e r r e d t h a t h e r e c e i v e d a f a x e d l e t t e r f r o m C r a m o n O c t o b e r

9

, 2 0 0 8

. T h e O c t o b e r 9

, 2 0 0 8 l e t t e r e n c l o s e d a c o p y o f a n u n d a t e d f a c s i m i l e

t o L F G f o r w a r d i n g t h e w r i t o f g a r n i s h m e n t a n d a p p l i c a t i o n f o r w r i t o f

g a r n i s h m e n t

. S n y d e r f u r t h e r t e s t i f i e d t h a t h e w a s u n a w a r e A M C h a d m o v e d

f o r w a r d w i t h t h e j u d g m e n t o f g a r n i s h m e n t o n O c t o b e r 1 0

, 2 0 0 8

, a n d t h a t h e

3  T h e r e i s n o r e p o r t e r ’ s r e c o r d f r o m t h e N o v e m b e r 3 h e a r i n g o r w r i t t e n

o r d e r o n L F G ’ s m o t i o n t o d i s s o l v e w r i t o f g a r n i s h m e n t

. H o w e v e r

, t h e t r i a l

c o u r t ’ s d o c k e t s h e e t i n d i c a t e s t h e t r i a l c o u r t d e n i e d L F G ’ s m o t i o n t o d i s s o l v e

w r i t o f g a r n i s h m e n t

.

3i n c o r r e c t l y c a l c u l a t e d L F G ’ s a n s w e r d a y a s i f r e s p o n d i n g t o s e r v i c e o f c i t a t i o n

r a t h e r t h a n a w r i t o f g a r n i s h m e n t

.

L F G a t t a c h e d a c o p y o f t h e O c t o b e r 9

, 2 0 0 8 l e t t e r f r o m C r a m a s a n

e x h i b i t t o S n y d e r ’ s a f f i d a v i t

. I n t h e O c t o b e r 9

, 2 0 0 8 l e t t e r t o S n y d e r

, C r a m

s t a t e d : “ I a m e n c l o s i n g t h e f a x I s e n t [ t o L F G ]

. ” A l t h o u g h t h e e n c l o s e d

f a c s i m i l e i n c l u d e d t h e w r i t o f g a r n i s h m e n t

, t h e a p p l i c a t i o n f o r w r i t o f

g a r n i s h m e n t

, a n d a n a f f i d a v i t f r o m C h i l d e r s

, t h e O c t o b e r 9

, 2 0 0 8 l e t t e r d i d n o t

s e t f o r t h t h e d a t e o n w h i c h A M C s e n t t h e f a c s i m i l e t o L F G

. F u r t h e r

, t h e

e n c l o s e d f a c s i m i l e i s n o t d a t e d a n d d o e s n o t i n c l u d e f a c s i m i l e

- t r a n s m i s s i o n

i n f o r m a t i o n i n d i c a t i n g w h e n A M C s e n t i t ; t h e o n l y f a c s i m i l e

- t r a n s m i s s i o n

i n f o r m a t i o n r e l a t e s t o t h e f a c s i m i l e s e n t b y C r a m t o S n y d e r o n O c t o b e r 9

,

2 0 0 8

, t h e d a y b e f o r e t h e t r i a l c o u r t s i g n e d t h e a g r e e d j u d g m e n t

.

T h e t r i a l c o u r t c o n d u c t e d a h e a r i n g o n L F G ’ s M o t i o n t o S e t A s i d e

J u d g m e n t i n G a r n i s h m e n t a n d f o r N e w T r i a l o n D e c e m b e r 5

, 2 0 0 8

. A l t h o u g h

L F G c o n t e s t e d n o t i c e u n d e r r u l e 6 6 3 a i n i t s m o t i o n

, A M C d i d n o t o f f e r e v i d e n c e

o f n o t i c e a t t h e h e a r i n g o r i n a w r i t t e n r e s p o n s e

. 4 T h e t r i a l c o u r t o r a l l y d e n i e d

L F G ’ s m o t i o n a t t h e e n d o f t h e h e a r i n g

, 5 a n d t h i s a p p e a l f o l l o w e d

.

4  A M C f i l e d a w r i t t e n r e s p o n s e t o L F G ’ s m o t i o n o n t h e d a y o f t h e

h e a r i n g

, b u t A M C d i d n o t s u b m i t a n y e v i d e n c e w i t h t h e r e s p o n s e

.

5  T h e t r i a l c o u r t s t a t e d : “ I ’ m g o i n g t o d e n y t h e m o t i o n f o r n e w t r i a l a n d

l e t t h e p a r t i e s p r o c e e d o n t h e b i l l o f r e v i e w q u e s t i o n

. ” T h e b i l l o f r e v i e w

4I I I

. S e r v i c e o f W r i t o f G a r n i s h m e n t o n L F G

I n i t s f i r s t a n d s e c o n d i s s u e s

, L F G a r g u e s t h e t r i a l c o u r t e r r e d b y d e n y i n g

i t s m o t i o n t o s e t a s i d e j u d g m e n t a n d f o r n e w t r i a l b e c a u s e t h e r e i s n o e v i d e n c e

i n t h e r e c o r d t h a t L F G w a s p r o p e r l y s e r v e d w i t h n o t i c e o f t h e w r i t o f

g a r n i s h m e n t

, o r

, a l t e r n a t i v e l y

, t h e n o t i c e L F G r e c e i v e d w a s u n t i m e l y

. 6 I n

r e s p o n s e

, A M C c o n t e n d s t h e t r i a l c o u r t c o r r e c t l y d e n i e d L F G ’ s m o t i o n b e c a u s e

t h e j u d g m e n t r e c i t e s n o t i c e w a s p r o p e r u n d e r r u l e 6 6 3 a

, t h e r e i s n o m i n i m u m

n o t i c e r e q u i r e d u n d e r r u l e 6 6 3 a

, a n d L F G f a i l e d t o p r o v e t h a t i t w a s n o t s e r v e d

i n c o m p l i a n c e w i t h r u l e 6 6 3 a

. 7

A

. S t a n d a r d o f R e v i e w

A t r i a l c o u r t ’ s o r d e r d e n y i n g a m o t i o n t o s e t a s i d e a d e f a u l t j u d g m e n t o r

f o r n e w t r i a l i s r e v i e w e d u n d e r a n a b u s e o f d i s c r e t i o n s t a n d a r d

. S t r a c k b e i n v

.

P r e w i t t

, 6 7 1 S

. W

. 2 d 3 7

, 3 8 ( T e x

. 1 9 8 4 ) ; M a r t i n e z v

. M a r t i

n e z

, 1 5 7 S

. W

. 3 d

p r o c e e d i n g f i l e d b y L F G i s n o t b e f o r e t h i s c o u r t

, a n d w e e x p r e s s n o o p i n i o n o n

t h e m e r i t s o f t h a t p r o c e e d i n g

.

6  W e a d d r e s s L F G ’ s f i r s t a n d s e c o n d i s s u e s t o g e t h e r b e c a u s e t h e y

i n v o l v e t h e s a m e q u e s t i o n s o f l a w a n d f a c t

.

7  A M C a l s o a r g u e s L F G w a i v e d i t s n o t i c e a r g u m e n t s b y n o t r a i s i n g t h e m

i n i t s m o t i o n t o s e t a s i d e a n d f o r n e w t r i a l

. W e d i s a g r e e

. L F G s p e c i f i c a l l y

s t a t e d o n t h e f i r s t p a g e o f i t s m o t i o n t h a t a “ j u d g m e n t i n g a r n i s h m e n t i s s u b j e c t

t o b e i n g s e t a s i d e ” w h e r e t h e “ j u d g m e n t d e b t o r h a s n o t b e e n g i v e [ n ] p r o p e r

n o t i c e o f a g a r n i s h m e n t p u r s u a n t t o R u l e 6 6 3 a o f t h e T e x a s R u l e s o f C i v i l

P r o c e d u r e ” a n d t h a t “ [ t ] h e n o t i c e a l l e g e d l y g i v e n t o [ L F G ] d i d n o t c o m p l y w i t h

R u l e 6 6 3 a

. ”

54 6 7

, 4 6 9 ( T e x

. A p p

. — H o u s t o n [ 1 4 t h D i s t

. ] 2 0 0 4

, n o p e t

. )

. T h e t r i a l c o u r t

a b u s e s i t s d i s c r e t i o n i f i t a c t s w i t h o u t r e f e r e n c e t o a n y g u i d i n g r u l e s o r

p r i n c i p l e s

. G o o d e v

. S h o u k f e h

, 9 4 3 S

. W

. 2 d 4 4 1

, 4 4 6 ( T e x

. 1 9 9 7 )

.

B

. A p p l i c a b l e L a w

“ A w r i t o f g a r n i s h m e n t i m p o u n d s t h e a l l e g e d m o n e y

, p r o p e r t y

, o r c r e d i t s

o f t h e d e b t o r

. ” M e n d o z a v

. L u k e F r u i a I n v s

. , I n c

. , 9 6 2 S

. W

. 2 d 6 5 0

, 6 5 1 ( T e x

.

A p p

. — C o r p u s C h r i s t i 1 9 9 8

, n o p e t

. ) ( c i t i n g B e g g s v

. F i t e

, 1 3 0 T e x

. 4 6

, 5 2

,

1 0 6 S

. W

. 2 d 1 0 3 9

, 1 0 4 2 ( 1 9 3 7 ) )

. “ T h e w r i t o f g a r n i s h m e n t a f f o r d s a h a r s h

r e m e d y

. I t w a s n o t k n o w n t o t h e c o m m o n l a w

, b u t i s p u r e l y s t a t u t o r y

. ”

W a l n u t E q u i

p

. L e a s i n g C o

. v

. J

- V D i

r t & L o a m

, 9 0 7 S

. W

. 2 d 9 1 2

, 9 1 4 ( T e x

.

A p p

. — A u s t i n 1 9 9 5

, w r i t d e n i e d )

. “ F o r t h i s r e a s o n

, g a r n i s h m e n t p r o c e e d i n g s

c a n n o t b e s u s t a i n e d u n l e s s t h e y s t r i c t l y c o n f o r m t o t h e s t a t u t o r y r e q u i r e m e n t s

a n d r e l a t e d r u l e s

. ” I d

. S p e c i f i c a l l y

, “ [ t ] h e g a r n i s h o r m u s t s t r i c t l y c o m p l y w i t h

t h e r e q u i r e m e n t t h a t i t s e r v e t h e d e b t o r

, a n d i t s f a i l u r e t o c o m p l y i s n o t a m e r e

i r r e g u l a r i t y

. ” I d

. “ W i t h o u t p r o p e r s e r v i c e o f t h e w r i t o n t h e d e b t o r

, n o c o n t r o l

o r c u s t o d y o f h i s p r o p e r t y c a n b e g a i n e d b y h i s a n s w e r

. ” M e n d o z a

, 9 6 2

S

. W

. 2 d a t 6 5 2

.

R u l e 6 6 3 a o f t h e r u l e s o f c i v i l p r o c e d u r e s t a t e s

, i n r e l e v a n t p a r t : “ T h e

d e f e n d a n t s h a l l b e s e r v e d i n a n y m a n n e r p r e s c r i b e d f o r s e r v i c e o f c i t a t i o n o r a s

p r o v i d e d i n R u l e 2 1 a w i t h a c o p y o f t h e w r i t o f g a r n i s h m e n t

, t h e a p p l i c a t i o n

,

6a c c o m p a n y i n g a f f i d a v i t s a n d o r d e r s o f t h e c o u r t a s s o o n a s p r a c t i c a b l e

f o l l o w i n g t h e s e r v i c e o f t h e w r i t

. ” T e x

. R

. C i v

. P

. 6 6 3 a ; s e e a l s o H e r i n g v

.

N o r b a n c o A u s t i

n I

, L t d

. , 7 3 5 S

. W

. 2 d 6 3 8

, 6 4 1 ( T e x

. A p p

. — A u s t i n 1 9 8 7

, w r i t

d e n i e d )

. A c t u a l k n o w l e d g e o r a v o l u n t a r y a p p e a r a n c e b y t h e d e b t o r i s

i n s u f f i c i e n t a n d d o e s n o t w a i v e r u l e 6 6 3 a ’ s r e q u i r e m e n t o f s e r v i c e o f t h e w r i t

.

W a l n u t E q u i

p

. L e a s i n g C o

. , 9 0 7 S

. W

. 2 d a t 9 1 4 ; H e r i n g

, 7 3 5 S

. W

. 2 d a t 6 4 2 ;

s e e a l s o R e q u e n a v

. S a l

o m o n S m i t h B a r

n e y

, I n c

. , N o

. 0 1

- 0 0

- 0 0 7 8 3

- C V

, 2 0 0 2

W L 3 5 6 6 9 6

, a t * 3 ( T e x

. A p p

. — H o u s t o n [ 1 s t D i s t

. ] M a r c h 7

, 2 0 0 2

, n o p e t

. ) ;

M e n d o z a

, 9 6 2 S

. W

. 2 d a t 6 5 2

. A l t h o u g h r u l e 6 6 3 a d o e s n o t e n t i t l e a d e b t o r

t o a m i n i m u m o f t w e n t y d a y s ’ n o t i c e a s w i t h s e r v i c e o f a n o r i g i n a l p e t i t i o n

,

M u l l i n s v

. M a i

n B a n k & T

r u s t

, 5 9 2 S

. W

. 2 d 2 4

, 2 6 ( T e x

. C i v

. A p p

. — B e a u m o n t

1 9 7 9

, n o w r i t )

, t h e d e b t o r d o e s h a v e t h e r i g h t t o s e r v i c e o f t h e w r i t o f

g a r n i s h m e n t a n d r e l a t e d d o c u m e n t s “ a s s o o n a s p r a c t i c a b l e f o l l o w i n g t h e

s e r v i c e o f t h e w r i t ” o n t h e g a r n i s h e e

. T e x

. R

. C i v

. P

. 6 6 3 a

.

C

. A n a l y s i s

L F G a r g u e s t h e t r i a l c o u r t e r r e d b y d e n y i n g i t s m o t i o n t o s e t a s i d e a n d f o r

n e w t r i a l b e c a u s e t h e r e i s n o e v i d e n c e i n t h e r e c o r d t h a t L F G w a s s e r v e d w i t h

n o t i c e o f t h e w r i t o f g a r n i s h m e n t

, o r

, a l t e r n a t i v e l y

, t h a t t h e n o t i c e L F G r e c e i v e d

w a s u n t i m e l y

. B e f o r e a d d r e s s i n g L F G ’ s i s s u e s

, w e m u s t f i r s t a d d r e s s A M C ’ s

c o n t e n t i o n s t h a t t h e r e i s s u f f i c i e n t e v i d e n c e o f s e r v i c e b e c a u s e t h e j u d g m e n t

7r e c i t e s s e r v i c e w a s p r o p e r u n d e r r u l e 6 6 3 a

, t h a t t h e r e i s n o m i n i m u m n o t i c e

r e q u i r e d u n d e r r u l e 6 6 3 a

, a n d t h a t L F G h a d t h e b u r d e n t o p r o v e i t w a s n o t

p r o p e r l y s e r v e d u n d e r r u l e 6 6 3 a

.

1

. N o P r e s u m p t i o n o f S e r v i c e f r o m R e c i t a t i o n i n J u d g m e n t

A M C c o n t e n d s t h e r e i s s u f f i c i e n t e v i d e n c e o f s e r v i c e b e c a u s e t h e

j u d g m e n t r e c i t e s L F G w a s s e r v e d i n c o m p l i a n c e w i t h r u l e 6 6 3 a

. A l t h o u g h a

r e c i t a t i o n o f d u e n o t i c e i n a j u d g m e n t i s s o m e

, b u t n o t c o n c l u s i v e

, e v i d e n c e o f

p r o p e r n o t i c e o f t r i a l s e t t i n g s a n d h e a r i n g s

, s e e O s b u r n v

. O s b u r

n

, 9 6 1 S

. W

. 2 d

4 0 8

, 4 1 1 ( T e x

. A p p

. – H o u s t o n [ 1 s t D i s t

. ] 1 9 9 7

, p e t

. d e n i e d )

, t h e r u l e d o e s n o t

a p p l y t o d e f a u l t j u d g m e n t s

. I n a n a t t a c k u p o n a d e f a u l t j u d g m e n t

, a r e c i t a t i o n

o f d u e s e r v i c e i n t h e j u d g m e n t d o e s n o t l e a d t o a p r e s u m p t i o n o f d u e s e r v i c e

.

M o r r i s v

. Z e s a t i

, 1 6 2 S

. W

. 3 d 6 6 9

, 6 7 1 ( T e x

. A p p

. — E l P a s o 2 0 0 5

, n o p e t

. )

( c i t i n g M c K a n n a v

. E d g a r

, 3 8 8 S

. W

. 2 d 9 2 7

, 9 2 9 ( T e x

. 1 9 6 5 ) )

. I n s t e a d

, t h e

p l a i n t i f f m u s t “ p r o v e t h a t t h e d e f e n d a n t w a s s e r v e d i n t h e r e q u i r e d m a n n e r

. ”

I d

.

H e r e

, t h e j u d g m e n t i n g a r n i s h m e n t i s a n a l o g o u s t o a d e f a u l t j u d g m e n t

b e c a u s e t h e t r i a l c o u r t s i g n e d t h e j u d g m e n t i n g a r n i s h m e n t b e f o r e L F G

a n s w e r e d o r o t h e r w i s e a p p e a r e d

. S e e T e x

. R

. C i v

. P

. 2 3 9 ( p r o v i d i n g t r i a l c o u r t

m a y r e n d e r d e f a u l t j u d g m e n t o n t h e p l e a d i n g s a g a i n s t a d e f e n d a n t t h a t h a s n o t

f i l e d a n a n s w e r ) ; s e e a l s o C r o w e v

. W

a r e

, N o

. 0 5

- 9 6

- 0 1 2 9 4

- C V

, 1 9 9 8 W L

82 5 8 3 9 8

, a t * 1

– 2 ( T e x

. A p p

. — D a l l a s M a y 2 2

, 1 9 9 8

, n o p e t

. ) ( t r e a t i n g

j u d g m e n t i n g a r n i s h m e n t a s d e f a u l t j u d g m e n t o n a p p e a l b y j u d g m e n t d e b t o r

c l a i m i n g l a c k o f s e r v i c e u n d e r r u l e 6 6 3 a )

. W h i l e t h e j u d g m e n t d e b t o r i s n o t a

n e c e s s a r y p a r t y t o t h e g a r n i s h m e n t a c t i o n

, t h e r u l e s r e q u i r e t h a t h e b e s e r v e d

u n d e r r u l e 6 6 3 a

. H e r i n g

, 7 3 5 S

. W

. 2 d a t 6 4 2 ( c i t i n g H o r s e l e y

, C o l l e c t i n g o n

J u d g m e n t s ( S t a t e B a r o f T e x a s P r o f e s s i o n a l D e v e l o p m e n t P r o g r a m 1 9 8 1 ) )

.

“ R u l e 6 6 3 a i s u n a m b i g u o u s i n i t s r e q u i r e m e n t t h a t t h e d e b t o r b e g i v e n

n o t i c e o f t h e g a r n i s h m e n t a n d o f h i s r i g h t s t o r e g a i n h i s p r o p e r t y

. ” I d

. a t 6 4 1

.

“ [ G ] a r n i s h m e n t p r o c e e d i n g s c a n n o t b e s u s t a i n e d u n l e s s t h e y s t r i c t l y c o n f o r m

t o t h e s t a t u t o r y r e q u i r e m e n t s a n d r e l a t e d r u l e s

. ” W a l n u t E q u i

p

. L e a s i n g C o

. ,

9 0 7 S

. W

. 2 d a t 9 1 4

. “ [ N ] o c o n t r o l o r c u s t o d y o f [ a j u d g m e n t d e b t o r ’ s ] p r o p e r t y

c a n b e g a i n e d b y h i s a n s w e r ” w i t h o u t p r o p e r s e r v i c e o f t h e w r i t

. M e n d o z a

,

9 6 2 S

. W

. 2 d a t 6 5 2

. T h e c r e d i t o r ’ s f a i l u r e t o s t r i c t l y c o m p l y w i t h t h e p e r t i n e n t

r u l e s “ i s f a t a l t o i t s j u d g m e n t i n t h e g a r n i s h m e n t a c t i

o n

. ” H e r

i n g

, 7 3 5 S

. W

. 2 d

a t 6 4 1 ( e m p h a s i s i n o r i g i n a l )

. W e b e l i e v e t h e r u l e a p p l i c a b l e t o d e f a u l t

j u d g m e n t s s h o u l d a p p l y t o j u d g m e n t s i n g a r n i s h m e n t a n d h o l d t h a t a r e c i t a t i o n

o f d u e s e r v i c e i n a j u d g m e n t i n g a r n i s h m e n t d o e s n o t l e a d t o a p r e s u m p t i o n o f

d u e s e r v i c e

. S e e g e n e r a l l y M o r r i s

, 1 6 2 S

. W

. 3 d a t 6 7 1

. I n t h i s c a s e

, L F G

a t t a c k e d t h e d e f a u l t j u d g m e n t i n g a r n i s h m e n t b y c o n t e n d i n g A M C d i d n o t s e r v e

L F G i n c o m p l i a n c e w i t h r u l e 6 6 3 a

. T h u s

, e v e n t h o u g h t h e j u d g m e n t i n

9g a r n i s h m e n t r e c i t e s t h a t L F G w a s p r o p e r l y s e r v e d u n d e r r u l e 6 6 3 a

, t h e r e i s n o

p r e s u m p t i o n o f v a l i d s e r v i c e

.

2

. R u l e 6 6 3 a R e q u i r e s S e r v i c e A s S o o n A s P r a c t i c a b l e

A M C n e x t c o n t e n d s r u l e 6 6 3 a d o e s n o t e s t a b l i s h a p r e s c r i b e d p e r i o d i n

w h i c h a g a r n i s h o r m u s t s e r v e a w r i t o f g a r n i s h m e n t o n t h e d e b t o r

. W e

d i s a g r e e

. R u l e 6 6 3 a s p e c i f i c a l l y r e q u i r e s s e r v i c e o n t h e j u d g m e n t d e b t o r “ a s

s o o n a s p r a c t i c a b l e f o l l o w i n g s e r v i c e o f t h e w r i t ” o n t h e g a r n i s h e e

. T e x

. R

. C i v

.

P

. 6 6 3 a

. “ A s s o o n a s p r a c t i c a b l e ” i s n o t s u s c e p t i b l e t o a d e f i n i t i v e d e f i n i t i o n

e q u a l l y a p p l i c a b l e i n a l l c a s e s

, b u t w e n o t e t h a t a f i f t e e n

- d a y d e l a y b e f o r e

s e r v i n g t h e d e b t o r d o e s n o t s a t i s f y t h e s t r i c t r e q u i r e m e n t s o f r u l e 6 6 3 a

. S e e

R e q u e n a

, 2 0 0 2 W L 3 5 6 6 9 6

, a t * 4

. T h u s

, w e r e j e c t A M C ’ s c o n t e n t i o n t h a t

r u l e 6 6 3 a d o e s n o t e s t a b l i s h a p r e s c r i b e d p e r i o d i n w h i c h t h e g a r n i s h o r m u s t

s e r v e t h e d e b t o r

.

3

. A M C h a d t h e B u r d e n t o P r o v e P r o p e r S e r v i c e

A M C a l s o a r g u e s t h e t r i a l c o u r t c o r r e c t l y d e n i e d L F G ’ s m o t i o n t o s e t a s i d e

j u d g m e n t a n d f o r n e w t r i a l b e c a u s e L F G f a i l e d t o p r o v e i t w a s n o t s e r v e d i n

c o m p l i a n c e w i t h r u l e 6 6 3 a

. I n d o i n g s o

, A M C i n c o r r e c t l y a s s u m e s L F G h a d t h e

b u r d e n t o p r o v e i t w a s n o t p r o p e r l y s e r v e d u n d e r t h e r u l e

.

R u l e 6 6 3 a p e r m i t s s e r v i c e o n t h e d e b t o r “ a s p r o v i d e d i n R u l e 2 1 a

. ” T e x

.

R

. C i v

. P

. 6 6 3 a

. U n d e r r u l e 2 1 a

, a l l n o t i c e s

, o t h e r t h a n c i t a t i o n

, m a y b e s e r v e d

1 0b y d e l i v e r i n g a c o p y t o t h e p a r t y e i t h e r i n p e r s o n

, b y a g e n t

, o r b y c e r t i f i e d o r

r e g i s t e r e d m a i l t o t h e p a r t y ’ s l a s t k n o w n a d d r e s s o r b y f a x t o t h e p a r t y ’ s

c u r r e n t t e l e c o p i e r a d d r e s s

. T e x

. R

. C i v

. P

. 2 1 a

. “ A c e r t i f i c a t e b y a p a r t y o r a n

a t t o r n e y o f r e c o r d

, o r t h e r e t u r n o f a n o f f i c e r

, o r t h e a f f i d a v i t o f a n y p e r s o n

s h o w i n g s e r v i c e o f a n o t i c e s h a l l b e p r i m a f a c i e e v i d e n c e o f t h e f a c t o f s e r v i c e

. ”

I d

. R u l e 2 1 a f u r t h e r p r o v i d e s t h a t “ t h e p a r t y o r a t t o r n e y o f r e c o r d s h a l l c e r t i f y

t o t h e c o u r t c o m p l i a n c e w i t h t h i s r u l e i n w r i t i n g o v e r s i g n a t u r e a n d o n t h e f i l e d

i n s t r u m e n t

. ” I d

. ( e m p h a s i s a d d e d ) ; s e e a l s o C r o w e

, 1 9 9 8 W L 2 5 8 3 9 8

, a t * 1

( n o t i n g c e r t i f i c a t e o f s e r v i c e o n f i l e a t t i m e o f g a r n i s h m e n t j u d g m e n t e s t a b l i s h e d

s e r v i c e b y r e g u l a r m a i l a l t h o u g h c e r t i f i e d m a i l w a s r e t u r n e d u n o p e n e d )

.

H o w e v e r

, w h e r e t h e r e c o r d d o e s n o t c o n t a i n a c e r t i f i c a t e o f s e r v i c e

, a n

o f f i c e r ’ s r e t u r n

, o r a n a f f i d a v i t s h o w i n g s e r v i c e o f n o t i c e

, t h e r e i s n o

p r e s u m p t i o n o f r e c e i p t

, a n d t h e p a r t y c o n t e n d i n g i t p r o p e r l y s e n t n o t i c e h a s t h e

b u r d e n o f p r o v i n g p r o p e r n o t i c e u n d e r r u l e 2 1 a

. M a t h i s v

. L o c k w o o d

, 1 6 6

S

. W

. 3 d 7 4 3

, 7 4 5 ( T e x

. 2 0 0 5 ) ; s e e C r o w e

, 1 9 9 8 W L 2 5 8 3 9 8

, a t * 2 ( c i t i n g

W a l n u t

, 9 0 7 S

. W

. 2 d a t 9 1 5 a n d H e r i n g

, 7 3 5 S

. W

. 2 d a t 6 4 2 a n d h o l d i n g r u l e

6 6 3 a r e q u i r e s p r o o f t h a t d e b t o r w a s p r o p e r l y s e r v e d u n d e r r u l e 2 1 a )

. B e c a u s e

A M C d i d n o t f i l e a c e r t i f i c a t e o f s e r v i c e

, a n o f f i c e r ’ s r e t u r n

, o r a n a f f i d a v i t

1 1s h o w i n g s e r v i c e

, A M C h a d t h e b u r d e n t o p r o v e p r o p e r s e r v i c e u n d e r r u l e 2 1 a

.

M a t h i s

, 1 6 6 S

. W

. 3 d a t 7 4 5

. 8

4

. A M C D i d N o t P r o v e I t S e r v e d L F G A s S o o n A s P r a c t i c a b l e

W e n e x t c o n s i d e r w h e t h e r t h e r e c o r d c o n t a i n s s u f f i c i e n t e v i d e n c e t h a t

A M C s e r v e d L F G i n c o m p l i a n c e w i t h r u l e 6 6 3 a

. I t i s u n d i s p u t e d t h a t A M C d i d

n o t s e r v e L F G i n a m a n n e r p r e s c r i b e d f o r s e r v i c e o f c i t a t i o n

. T h u s

, i f A M C

p r o p e r l y s e r v e d L F G

, A M C m u s t h a v e d o n e s o “ a s p r o v i d e d i n R u l e 2 1 a

. ” S e e

T e x

. R

. C i v

. P

. 6 6 3 a

. I n t h i s c a s e

, t h e c o m b i n a t i o n o f r u l e s 2 1 a a n d 6 6 3 a

r e q u i r e d A M C t o d e l i v e r a c o p y o f t h e w r i t o f g a r n i s h m e n t t o e i t h e r L F G ( o r i t s

d u l y a u t h o r i z e d a g e n t ) o r L F G ’ s a t t o r n e y o f r e c o r d a s s o o n a s p r a c t i c a b l e a f t e r

s e r v i c e o n t h e g a r n i s h e e o n S e p t e m b e r 1 9

, 2 0 0 8

. S e e T e x

. R

. C i v

. P

. 2 1 a

,

6 6 3 a

.

F i r s t

, A M C h a s n o t s h o w n t h a t i t s e r v e d L F G b y s e r v i n g L F G o r i t s d u l y

a u t h o r i z e d a g e n t a s s o o n a s p r a c t i c a b l e

. T h e o n l y e v i d e n c e o f s e r v i c e i n t h e

r e c o r d i s t h e O c t o b e r 9

, 2 0 0 8 l e t t e r a n d i t s e n c l o s e d f a c s i m i l e

. T h e O c t o b e r

8  I n t h i s a p p e a l f r o m t h e t r i a l c o u r t ’ s d e n i a l o f L F G ’ s m o t i o n t o s e t a s i d e

j u d g m e n t a n d f o r n e w t r i a l

, w e e x p r e s s n o o p i n i o n a s t o w h i c h p a r t y b e a r s t h e

b u r d e n o f p r o o f o n a m o t i o n u n d e r r u l e 6 6 4 a

. S e e T e x

. R

. C i v

. P

. 6 6 4 a

( p e r m i t t i n g t r i a l c o u r t t o d i s s o l v e o r m o d i f y w r i t o f g a r n i s h m e n t u p o n s w o r n

m o t i o n b y j u d g m e n t d e b t o r o r o t h e r i n t e r v e n i n g p a r t y c l a i m i n g i n t e r e s t i n

g a r n i s h e d p r o p e r t y )

. O u r h o l d i n g a p p l i e s o n l y t o p r o o f o f t i m e l y s e r v i c e u n d e r

r u l e 6 6 3 a “ a s p r o v i d e d i n R u l e 2 1 a ” i n t h e a b s e n c e o f a c e r t i f i c a t e o f s e r v i c e

,

a n o f f i c e r ’ s r e t u r n

, o r o t h e r p r i m a f a c i e p r o o f o f s e r v i c e

. S e e T e x

. R

. C i v

. P

.

6 6 3 a

, 2 1 a

.

1 29

, 2 0 0 8 l e t t e r s t a t e s

, “ I a m e n c l o s i n g t h e f a x I s e n t t o [ L F G ]

, ” b u t i t d o e s n o t

s e t f o r t h t h e d a t e A M C c l a i m s i t s e n t t h e e n c l o s e d f a c s i m i l e t o L F G

. T h e

e n c l o s e d f a c s i m i l e i s n o t d a t e d

, a n d i t d o e s n o t i n c l u d e a n y f a c s i m i l e

t r a n s m i s s i o n i n f o r m a t i o n t o i n d i c a t e w h e n A M C s e n t i t

. W h i l e t h e l a c k o f a

d a t e o n t h e f a c s i m i l e d o e s n o t n e c e s s a r i l y d e f e a t t h e f a c t o f s e r v i c e u n d e r r u l e

2 1 a

, t h e l a c k o f a d a t e d o e s m e a n A M C h a s n o t s h o w n t h a t i t s e r v e d L F G “ a s

s o o n a s p r a c t i c a b l e ” a s r e q u i r e d b y r u l e 6 6 3 a

. S e e T e x

. R

. C i v

. P

. 6 6 3 a

.

S e c o n d

, A M C h a s n o t s h o w n t h a t i t s e r v e d L F G a s s o o n a s p r a c t i c a b l e

t h r o u g h L F G ’ s a t t o r n e y o f r e c o r d

. T h e r e c o r d r e f l e c t s A M C ’ s a t t o r n e y s e n t t h e

u n d a t e d f a c s i m i l e a s a n e n c l o s u r e t o t h e O c t o b e r 9

, 2 0 0 8 l e t t e r t o S n y d e r

.

A s s u m i n g w i t h o u t d e c i d i n g t h a t S n y d e r w a s L F G ’ s a t t o r n e y o f r e c o r d o n

O c t o b e r 9

, 2 0 0 8

, 9 w e n o t e t h a t t h e g a r n i s h e e

, C h a s e

, w a s s e r v e d o n

S e p t e m b e r 1 9

, 2 0 0 8

, a n d t h a t t h e t r i a l c o u r t s i g n e d t h e j u d g m e n t i n

g a r n i s h m e n t o n O c t o b e r 1 0

, 2 0 0 8

. T h u s

, A M C s e r v e d a c o p y o f t h e w r i t o f

g a r n i s h m e n t o n L F G ’ s a t t o r n e y t w e n t y d a y s a f t e r s e r v i c e o n t h e g a r n i s h e e a n d

o n e d a y b e f o r e t h e t r i a l c o u r t s i g n e d t h e j u d g m e n t i n g a r n i s h m e n t

. H o w e v e r

,

n o t h i n g i n t h e r e c o r d e x p l a i n s t h e t w e n t y

- d a y d e l a y i n s e r v i c e

. U n d e r t h e s e

9  I t i s u n c l e a r f r o m t h e r e c o r d w h e t h e r L F G

, a s o f O c t o b e r 9

, 2 0 0 8

, h a d

r e t a i n e d S n y d e r t o r e p r e s e n t L F G i n t h e g a r n i s h m e n t a c t i o n o r w h e t h e r L F G h a d

o n l y r e t a i n e d S n y d e r t o f i l e a b i l l o f r e v i e w t o a t t a c k t h e u n d e r l y i n g j u d g m e n t

.

B e c a u s e i t d o e s n o t a f f e c t o u r h o l d i n g

, w e a s s u m e S n y d e r r e p r e s e n t e d L F G i n

t h e g a r n i s h m e n t a c t i o n a s o f O c t o b e r 9

, 2 0 0 8

.

1 3c i r c u m s t a n c e s

, w e h o l d A M C f a i l e d t o p r o v e t h a t i t s e r v e d L F G t h r o u g h i t s

a t t o r n e y “ a s s o o n a s p r a c t i c a b l e ” a s r e q u i r e d b y r u l e 6 6 3 a

. T e x

. R

. C i v

. P

.

6 6 3 a ; s e e a l

s o R e q u e n a

, 2 0 0 2 W L 3 5 6 6 9 6

, * 3

– 4 ( h o l d i n g g a r n i s h o r d i d n o t

s e r v e j u d g m e n t d e b t o r “ a s s o o n a s p r a c t i c a b l e ” w h e r e g a r n i s h o r c o u l d h a v e

r e a s o n a b l y s e r v e d j u d g m e n t d e b t o r f i f t e e n d a y s b e f o r e i t d i d )

.

A M C ’ s f a i l u r e t o p r o v e i t s t r i c t l y c o m p l i e d w i t h r u l e 6 6 3 a i s f a t a l t o i t s

j u d g m e n t i n g a r n i s h m e n t

. “ I t h a s l o n g b e e n t h e l a w o f t h i s S t a t e t h a t i f a

j u d g m e n t

- c r e d i t o r i n t e n d s t o a v a i l h i m s e l f o f t h e S t a t e ’ s a i d i n e f f e c t i n g a

d e p r i v a t i o n o f p r o p e r t y

, h e m u s t s t r i c t l y c o m p l y w i t h t h e p e r t i n e n t r u l e s

. ”

H e r i n g

, 7 3 5 S

. W

. 2 d a t 6 4 1

. B e c a u s e t h e r e c o r d d o e s n o t r e f l e c t s e r v i c e o f t h e

w r i t o f g a r n i s h m e n t o n L F G a s s o o n a s p r a c t i c a b l e i n c o m p l i a n c e w i t h r u l e

6 6 3 a

, t h e t r i a l c o u r t a b u s e d i t s d i s c r e t i o n i n d e n y i n g L F G ’ s m o t i o n t o s e t a s i d e

a n d f o r n e w t r i a l

. W e s u s t a i n L F G ’ s f i r s t a n d s e c o n d i s s u e s

. 1 0

1 0  B e c a u s e w e s u s t a i n L F G ’ s f i r s t a n d s e c o n d i s s u e s a n d h o l d A M C d i d

n o t s e r v e L F G i n c o m p l i a n c e w i t h r u l e 6 6 3 a

, w e n e e d n o t a d d r e s s L F G ’ s t h i r d

i s s u e i n w h i c h i t c o n t e n d s i t s a t i s f i e d t h e s e c o n d a n d t h i r d e l e m e n t s o f t h e

C r a d d o c k t e s t f o r o v e r t u r n i n g d e f a u l t j u d g m e n t s

. S e e L o p e z v

. L o p e z

, 7 5 7

S

. W

. 2 d 7 2 1

, 7 2 3 ( T e x

. 1 9 8 8 ) ( w h e r e t h e r e i s n o a c t u a l o r c o n s t r u c t i v e n o t i c e

o f a t r i a l s e t t i n g

, a p a r t y n e e d n o t s h o w “ h e h a d a m e r i t o r i o u s d e f e n s e a s a

c o n d i t i o n t o g r a n t i n g h i s m o t i o n f o r n e w t r i a l ” ) ; I n r e M a r

r i a g e o f R u n b e r

g

, 1 5 9

S

. W

. 3 d 1 9 4

, 2 0 0 ( T e x

. A p p

. — A m a r i l l o 2 0 0 5

, n o p e t

. ) ( a p p l y i n g L o p e z t o b o t h

t h e s e c o n d a n d t h i r d e l e m e n t s o f t h e C r a d d o c k t e s t )

.

1 4I V

. C o n c l u s i o n

H a v i n g s u s t a i n e d L F G ’ s f i r s t a n d s e c o n d i s s u e s

, w e r e v e r s e t h e t r i a l

c o u r t ’ s j u d g m e n t a n d r e m a n d f o r f u r t h e r p r o c e e d i n g s c o n s i s t e n t w i t h t h i s

o p i n i o n

.

A N N E G A R D N E R

J U S T I C E

P A N E L : G A R D N E R

, W A L K E R

, a n d M C C O Y

, J J

.

W A L K E R

, J

. f i l e d a d i s s e n t i n g o p i n i o n

.

D E L I V E R E D : M a r c h 1 8

, 2 0 1 0

1 5

## COURT OF APPEALS

SECO ND DISTRICT OF T EXAS

FORT WORTH

N O

. 2

- 0 9

- 0 1 0

- C V

L E A S E F I N A N C E G R O U P

, L L C A P P E L L A N T

V

.

R A N D Y C H I L D E R S

, A R L I N G T O N A P P E L L E E S

M O T O R C A R S U S A

, A N D J P

M O R G A N C H A S E B A N K

, N

. A

.

- - - - - - - - - - - -

F R O M C O U N T Y C O U R T A T L A W N O

. 1 O F T A R R A N T C O U N T Y

- - - - - - - - - - - -



### D I S S E N T I N G O P I N I O N

- - - - - - - - - - - -

I r e s p e c t f u l l y d i s s e n t

.

T h e f i n a l g a r n i s h m e n t j u d g m e n t a t i s s u e r e c i t e s t h a t t h e j u d g m e n t

- d e b t o r

i n t h e u n d e r l y i n g g a r n i s h m e n t p r o c e e d i n g

, A p p e l l a n t L e a s e F i n a n c e G r o u p

, L L C

( L F G ) w a s g i v e n p r o p e r n o t i c e o f t h e g a r n i s h m e n t p r o c e e d i n g b y t h e j u d g m e n t

c r e d i t o r s

, A p p e l l e e s R a n d y C h i l d e r s a n d A r l i n g t o n M o t o r C a r s U S A ( c o l l e c t i v e l y

r e f e r r e d t o h e r e i n a s A M C )

. T h e j u d g m e n t s p e c i f i c a l l y s t a t e s t h a t “ [ t ] h e C o u r t. . . f o u n d t h a t J u d g m e n t

- D e f e n d a n t L e a s e F i n a n c e G r o u p

, L L C h a s b e e n

p r o p e r l y s e r v e d w i t h a c o p y o f t h e W r i t o f G a r n i s h m e n t i n a c c o r d a n c e w i t h R u l e

6 6 3 a

. ” L F G f i l e d a m o t i o n f o r n e w t r i a l

. L F G ’ s m o t i o n f o r n e w t r i a l d o e s n o t

a l l e g e t h a t i t f a i l e d t o r e c e i v e n o t i c e

— a t b e s t

, L F G ’ s m o t i o n f o r n e w t r i a l c l a i m s

t h a t t h e n o t i c e i t r e c e i v e d w a s d e f e c t i v e i n s o m e u n s p e c i f i e d w a y

. 1

T h e t r i a l c o u r t c o n d u c t e d a h e a r i n g o n L F G ’ s m o t i o n f o r n e w t r i a l

. A t t h a t

h e a r i n g

, L F G b o r e t h e b u r d e n t o e s t a b l i s h t h a t i t w a s e n t i t l e d t o a n e w

t r i a l

— t h a t i s

, t o o f f e r e v i d e n c e s u p p o r t i n g i t s g l o b a l a l l e g a t i o n m a d e i n L F G ’ s

m o t i o n f o r n e w t r i a l t h a t i t s a t t o r n e y d i d n o t b e l i e v e t h a t t h e n o t i c e g i v e n t o

L F G w a s v a l i d

. 2 L F G f a i l e d t o d o s o

. A l t h o u g h p r o v i d e d w i t h t h e o p p o r t u n i t y

,

1  L F G ’ s m o t i o n f o r n e w t r i a l s t a t e s t h a t “ [ w ] h e r e a j u d g m e n t d e b t o r h a s

n o t b e e n g i v e [ s i c ] p r o p e r n o t i c e o f a g a r n i s h m e n t p u r s u a n t t o R u l e 6 6 3 a o f t h e

T e x a s R u l e s o f C i v i l P r o c e d u r e

, t h e j u d g m e n t i n g a r n i s h m e n t i s s u b j e c t t o b e i n g

s e t a s i d e

. ” A n d t h e m o t i o n a l l e g e s t h a t L F G ’ s a t t o r n e y M a r k S n y d e r “ d i d n o t

b e l i e v e t h a t a v a l i d n o t i c e o f t h e G a r n i s h m e n t A c t i o n h a d b e e n m a d e u p o n [ L F G ]

i n t h a t t h e n o t i c e a s r e p r e s e n t e d t o h i m b y P l a i n t i f f s ’ c o u n s e l d i d n o t c o m p l y

w i t h R u l e 6 6 3 a o f t h e T e x a s R u l e s o f C i v i l P r o c e d u r e

. ” N o w h e r e i n L F G ’ s

m o t i o n f o r n e w t r i a l d o e s i t a l l e g e t h a t i t r e c e i v e d n o n o t i c e

.

2  T h e m a j o r i t y i n e x p l i c a b l y p l a c e s t h e i n i t i a l b u r d e n o f p r o o f a t L F G ’ s

m o t i o n f o r n e w t r i a l h e a r i n g o n t h e j u d g m e n t c r e d i t o r

, A M C

. I t i s t r u e t h a t o n c e

t h e p a r t y c l a i m i n g l a c k o f n o t i c e o r s e r v i c e ( h e r e L F G ) m a k e s a s w o r n a l l e g a t i o n

o f l a c k o f n o t i c e o r c o m e s f o r w a r d w i t h e v i d e n c e o r t e s t i m o n y s u p p o r t i n g a n

a l l e g a t i o n o f l a c k o f n o t i c e

, t h e n t h e b u r d e n s h i f t s t o t h e o p p o s i n g p a r t y ( h e r e

A M C ) t o p r o v e p r o p e r s e r v i c e o r n o t i c e

. S e e

, e

. g

. , M a t h i s v

. L o c k w o o d

, 1 6 6

S

. W

. 3 d 7 4 3

, 7 4 5 ( T e x

. 2 0 0 5 ) ( e x p l a i n i n g t h a t “ t e s t i m o n y b y L o c k w o o d ’ s

c o u n s e l t h a t n o t i c e w a s s e n t d i d n o t c o n t r a d i c t M a t h i s ' s t e s t i m o n y t h a t n o t i

c e

w a s n e v e r r e c e i v e d ” ) ( e m p h a s i s a d d e d )

. B u t t h e i n i t i a l b u r d e n o f p r o o f i s u p o n

t h e p a r t y c l a i m i n g l a c k o f n o t i c e ; i n M a t h i s

, t h e p a r t y c l a i m i n g l a c k o f n o t i c e

2L F G d i d n o t c a l l a n y L F G e m p l o y e e t o t e s t i f y a t t h e m o t i o n f o r n e w t r i a l h e a r i n g

t h a t L F G d i d n o t r e c e i v e n o t i c e

. N o r d i d L F G p r e s e n t t o t h e t r i a l c o u r t a n

a f f i d a v i t f r o m a n y L F G o f f i c e r o r e m p l o y e e a f f i r m a t i v e l y s t a t i n g t h a t L F G h a d

n o t r e c e i v e d n o t i c e

. L F G o f f e r e d n o e v i d e n c e i n s u p p o r t o f i t s m o t i o n f o r n e w

t r i a l

.

L F G i n s t e a d r e l i e d e x c l u s i v e l y o n a n a f f i d a v i t o f i t s c u r r e n t a t t o r n e y

, M a r k

S n y d e r

, 3 t h a t w a s a t t a c h e d t o L F G ’ s m o t i o n f o r n e w t r i a l

. S n y d e r ’ s a f f i d a v i t

d o e s n o t a l l e g e t h a t L F G d i d n o t r e c e i v e n o t i c e

. S n y d e r ’ s a f f i d a v i t i n d i c a t e s t h e

o p p o s i t e

— t h a t c o p i e s o f t h e r e q u i r e d d o c u m e n t s w e r e f a x e d d i r e c t l y t o L F G a t

m e t h i s i n i t i a l b u r d e n b y p r o v i d i n g t e s t i m o n y t h a t n o t i c e w a s n e v e r r e c e i v e d

.

I d

. L i k e w i s e

, c o n t r a r y t o t h e m a j o r i t y ’ s p o s i t i o n

, n o t i c e i s n o t a u t o m a t i c a l l y

d e f e c t i v e f o r t h e f a i l u r e t o i n c l u d e a r u l e 2 1 a c e r t i f i c a t e o f s e r v i c e ; i n t h i s

s i t u a t i o n t h e p a r t y c l a i m i n g l a c k o f n o t i c e m u s t s t i l l m e e t h i s i n i t i a l b u r d e n o f

p r o o f b y c o m i n g f o r w a r d w i t h a s w o r n a l l e g a t i o n o r e v i d e n c e t h a t n o t i c e w a s

n o t r e c e i v e d b e f o r e t h e b u r d e n s h i f t s t o t h e o p p o s i n g p a r t y t o p r o v e p r o p e r

n o t i c e w a s g i v e n

. I d

. ; s e e a l s o C a m p s e y v

. C a m p s e y

, 1 1 1 S

. W

. 3 d 7 6 7

,

7 7 1

– 7 2 ( T e x

. A p p

. – F o r t W o r t h 2 0 0 3

, n o p e t

. ) ( e x p l a i n i n g i t i s t h e a p p e l l a n t ’ s

i n i t i a l b u r d e n t o o v e r c o m e t h e p r e s u m p t i o n o f p r o p e r n o t i c e a n d t h a t t h e

p r e s u m p t i o n “ m a y n o t b e d i s c h a r g e d b y m e r e a l l e g a t i o n s

, u n s u p p o r t e d b y

a f f i d a v i t s o r o t h e r c o m p e t e n t e v i d e n c e ” ) ; H a n n e r s v

. S t a t e B a r o f T e x

. , 8 6 0

S

. W

. 2 d 9 0 3

, 9 0 8 ( T e x

. A p p

. — D a l l a s 1 9 9 3

, n o w r i t ) ( s a m e )

. L F G d i d n o t m e e t

t h i s i n i t i a l b u r d e n

.

3  S n y d e r r e f u s e d t o a c c e p t r u l e 6 6 3 a s e r v i c e o n L F G

, c l a i m i n g h e w a s

n o t L F G ’ s a t t o r n e y i n t h e g a r n i s h m e n t p r o c e e d i n g a t t h a t t i m e

. A p p a r e n t l y

,

S n y d e r s u b s e q u e n t l y b e c a m e L F G ’ s a t t o r n e y i n t h e g a r n i s h m e n t p r o c e e d i n g a s

h e s w o r e i n h i s a f f i d a v i t t h a t h e h a d m i s c a l c u l a t e d L F G ’ s r e s p o n s e d a t e i n t h e

g a r n i s h m e n t p r o c e e d i n g a n d f i l e d a m o t i o n f o r n e w t r i a l a l o n g w i t h h i s a f f i d a v i t

f o r L F G i n t h e g a r n i s h m e n t p r o c e e d i n g

.

3s o m e t i m e p r i o r t o t h e s i g n i n g o f t h e j u d g m e n t o f g a r n i s h m e n t

. 4 S e e T e x

. R

.

C i v

. P

. 6 6 3 a ( a u t h o r i z i n g s e r v i c e o f t h e w r i t o f g a r n i s h m e n t o n t h e j u d g m e n t

d e b t o r a s p r o v i d e d i n r u l e 2 1 a ) ; T e x

. R

. C i v

. P

. 2 1 a ( a u t h o r i z i n g s e r v i c e b y

“ t e l e p h o n i c d o c u m e n t t r a n s f e r t o t h e r e c i p i e n t ’ s c u r r e n t t e l e c o p i e r n u m b e r ” )

.

A l t h o u g h S n y d e r ’ s a f f i d a v i t d o e s a v e r t h a t t h e n o t i c e g i v e n t o L F G

w a s

— i n s o m e u n i d e n t i f i e d w a y

— n o t i n c o m p l i a n c e w i t h r u l e 6 6 3 a o f t h e r u l e s

o f c i v i l p r o c e d u r e

, a t t h e m o t i o n f o r n e w t r i a l h e a r i n g L F G o f f e r e d n o

e x p l a n a t i o n o f e x a c t l y h o w t h e n o t i c e w a s p u r p o r t e d l y n o t i n c o m p l i a n c e w i t h

r u l e 6 6 3 a a n d o f f e r e d n o e v i d e n c e i n s u p p o r t o f t h i s c o n t e n t i o n

. A s s u m i n g t h i s

b r o a d

, g l o b a l a l l e g a t i o n t h a t n o t i c e d i d n o t c o m p l y w i t h r u l e 6 6 3 a p r e s e r v e d a

c o m p l a i n t t h a t n o t i c e t o L F G w a s n o t p r o v i d e d a s s o o n a s p r a c t i c a b l e

, L F G

n o n e t h e l e s s f a i l e d t o i n t r o d u c e a n y e v i d e n c e o f t h i s a l l e g e d f a c t

. S e e T e x

. R

.

4  S p e c i f i c a l l y

, S n y d e r s w o r e t h a t

P l a i n t i f f s ’ a t t o r n e y t r a n s m i t t e d a f a x t o m e o n O c t o b e r 9

, 2 0 0 8

,

w h i c h h e a d v i s e d w a s t h e f a x t r a n s m i t t a l o f n o t i c e t o t h e

G a r n i s h m e n t t o [ L F G ]

. . . .

. . . .

T h e a l l e g e d t r a n s m i t t a l [ s i c ] t h e j u d g m e n t d e b t o r

, a s c o n t a i n e d i n

t h e f a x d i d n o t c o m p l y w i t h t h e r e q u i r e m e n t s o f R u l e 6 6 3 a

, b u t

w a s i n s t e a d m e r e l y a c o p y o f a n u n d a t e d f a x t r a n s m i t t a l d a t e d [ s i c ]

t h e W r i t o f G a r n i s h m e n t a n d t h e A p p l i c a t i o n f o r W r i t o f

G a r n i s h m e n t

.

4C i v

. P

. 6 6 3 a ( r e q u i r i n g n o t i c e b e g i v e n t o j u d g m e n t d e b t o r “ a s s o o n a s

p r a c t i c a b l e f o l l o w i n g t h e s e r v i c e o f t h e w r i t ” )

. B e c a u s e L F G d i d n o t p r o v e o r

s w e a r o n w h a t d a t e i t r e c e i v e d t h e f a x e d n o t i c e ( n o r d i d L F G d e n y r e c e i v i n g t h e

f a x e d n o t i c e )

, n o e v i d e n c e e x i s t s i n t h e r e c o r d o f t h e d a t e o n w h i c h L F G

r e c e i v e d t h e f a x e d n o t i c e

. I n t h e a b s e n c e o f e v i d e n c e o f t h e d a t e o n w h i c h L F G

r e c e i v e d t h e f a x e d n o t i c e

, n o e v i d e n c e e x i s t s t h a t L F G d i d n o t r e c e i v e i t a s s o o n

a s p r a c t i c a b l e

. 5

B e c a u s e L F G f a i l e d t o m e e t i t s b u r d e n o f o f f e r i n g e v i d e n c e

, o r a t l e a s t a

s w o r n a l l e g a t i o n

, t h a t i t e i t h e r d i d n o t r e c e i v e t h e n o t i c e f a x e d t o i t o r t h a t t h e

n o t i c e w a s f a x e d t o i t o n a d a t e c e r t a i n

— t h a t w a s n o t a s s o o n a s p r a c t i c a b l e

,

n o e v i d e n c e e x i s t s i n t h e r e c o r d b e f o r e u s t h a t i s c o n t r a r y t o t h e j u d g m e n t ’ s

r e c i t a t i o n o f p r o p e r n o t i c e

. I n t h e a b s e n c e o f e v i d e n c e i n t h e r e c o r d c o n t r a r y

5  I n t h e o n l y c a s e c i t e d b y t h e m a j o r i t y

, t h e j u d g m e n t d e b t o r e s t a b l i s h e d

a d a t e o n w h i c h h e r e c e i v e d t h e r e q u i r e d n o t i c e ; t h e n t h e t r i a l c o u r t h e l d t h a t

t h e n o t i c e w a s n o t p r o v i d e d a s s o o n a s p r a c t i c a b l e

. S e e R e q u e n a v

. S a lo m o n

S m i t h B a r

n e y

, N o

. 0 1

- 0 0

- 0 0 7 8 3

- C V

, 2 0 0 2 W L 3 5 6 6 9 6

, a t * 4 ( T e x

.

A p p

. — H o u s t o n [ 1 s t D i s t

. ] M a r

. 7

, 2 0 0 2

, n o p e t

. ) ( n o t d e s i g n a t e d f o r

p u b l i c a t i o n ) ( e x p l a i n i n g t h a t t h e j u d g m e n t d e b t o r “ w a s n o t s e r v e d w i t h a c o p y

o f t h e w r i t u n t i l J u n e 2 7

, 2 0 0 0

, a d a y a f t e r t h e t r i a l c o u r t b e g a n i t s h e a r i n g ” )

.

H e r e

, n o d a t e o f r e c e i p t w a s p r o v e d b y L F G ; t h e m a j o r i t y ’ s h o l d i n g t h a t t h e

n o t i c e f a x e d t o L F G w a s n o t p r o v i d e d a s s o o n a s p r a c t i c a b l e i s p u r e

s p e c u l a t i o n

.

5t o t h e j u d g m e n t ’ s r e c i t a t i o n o f p r o p e r n o t i c e

, w e a r e r e q u i r e d t o p r e s u m e t h a t

p r o p e r n o t i c e w a s g i v e n

. 6

T h e m a j o r i t y r e f u s e s t o a p p l y t h i s p r e s u m p t i o n

, c l a i m i n g t h e g a r n i s h m e n t

j u d g m e n t i s a k i n t o a d e f a u l t j u d g m e n t

. I c a n n o t a g r e e ; u n d e r t h e r u l e s o f c i v i l

p r o c e d u r e

, a g a r n i s h m e n t j u d g m e n t e n t e r e d i n t h e a b s e n c e o f a n a n s w e r f r o m

a j u d g m e n t d e b t o r i s n o t a d e f a u l t j u d g m e n t

. U n d e r t h e r u l e s o f c i v i l p r o c e d u r e

,

L F G

, t h e j u d g m e n t d e b t o r

, i s n o t a p a r t y t o t h e g a r n i s h m e n t s u i t

. S e e T e x

. R

.

C i v

. P

. 6 5 9 ( p r o v i d i n g t h a t g a r n i s h m e n t s u i t i s d o c k e t e d w i t h p l a i n t i f f a s

p l a i n t i f f a n d g a r n i s h e e a s d e f e n d a n t )

. U n d e r t h e r u l e s o f c i v i l p r o c e d u r e

, L F G

a s t h e j u d g m e n t d e b t o r d o e s n o t f i l e a n a n s w e r i n t h e g a r n i s h m e n t s u i t

. S e e

T e x

. R

. C i v

. P

. 6 6 5 ( p r o v i d i n g t h a t t h e a n s w e r f i l e d b y t h e g a r n i s h e e s h a l l b e

u n d e r o a t h ) ; T e x

. R

. C i v

. P

. 6 6 7 ( p r o v i d i n g d e f a u l t j u d g m e n t m a y b e e n t e r e d i f

g a r n i s h e e

, n o t j u d g m e n t d e b t o r

, f a i l s t o f i l e a n s w e r )

. A n d f i n a l l y

, t h e m a j o r i t y ’ s

6  S e e

, e

. g

. , G e n

. E l e c

. C a p i t a l

A s s u r a n c e C o

. v

. J a c k s o n

, 1 3 5 S

. W

. 3 d

8 4 9

, 8 5 3 ( T e x

. A p p

. — H o u s t o n [ 1 s t D i s t

. ] 2 0 0 4

, p e t

. d e n i e d ) ( e x p l a i n i n g t h a t

c o u r t o r d e r

, w h i c h r e c i t e d t h a t a l l p e r s o n s e n t i t l e d t o c i t a t i o n w e r e p r o p e r l y

c i t e d

, w a s e n t i t l e d t o p r e s u m p t i o n o f c o r r e c t n e s s i n a b s e n c e o f e v i d e n c e t o t h e

c o n t r a r y ) ; I

n r e B

. D

. , 1 6 S

. W

. 3 d 7 7

, 8 0 ( T e x

. A p p

. — H o u s t o n [ 1 s t D i s t

. ] 2 0 0 0

,

p e t

. d e n i e d ) ( a p p l y i n g p r e s u m p t i o n o f r e g u l a r i t y w h e n t h e j u d g m e n t i n d i c a t e d

t h a t n o t i c e h a d b e e n g i v e n a n d t h e r e w a s n o e v i d e n c e t o t h e c o n t r a r y i n t h e

r e c o r d ) ; O s b o r

n v

. O s b o r

n

, 9 6 1 S

. W

. 2 d 4 0 8

, 4 1 1

– 1 3 ( T e x

. A p p

. — H o u s t o n

[ 1 s t D i s t

. ] 1 9 9 7

, w r i t d e n i e d ) ( e x p l a i n i n g t h a t r e c i t a t i o n o f p r o p e r n o t i c e i n

j u d g m e n t c o n s t i t u t e s s o m e

, b u t n o t c o n c l u s i v e

, e v i d e n c e t h a t p r o p e r n o t i c e w a s

g i v e n )

.

6h o l d i n g t h a t e v e r y g a r n i s h m e n t p r o c e e d i n g i n w h i c h a j u d g m e n t d e b t o r c h o o s e s

n o t t o p a r t i c i p a t e i s a “ d e f a u l t j u d g m e n t ” t h w a r t s t h e v e r y p u r p o s e u n d e r l y i n g

g a r n i s h m e n t p r o c e e d i n g s

— t o p e r m i t j u d g m e n t c r e d i t o r s t o c o l l e c t m o n i e s o w e d

t o t h e m p u r s u a n t t o a f i n a l

, a l r e a d y

- l i t i g a t e d j u d g m e n t

.

B e c a u s e L F G f a i l e d t o m e e t i t s i n i t i a l m o t i o n f o r n e w t r i a l b u r d e n o f

p r e s e n t i n g e v i d e n c e o r a s w o r n a l l e g a t i o n t h a t L F G d i d n o t r e c e i v e n o t i c e o r t h e

d a t e o n w h i c h L F G d i d r e c e i v e n o t i c e s o t h a t t h e t r i a l c o u r t c o u l d d e t e r m i n e

w h e t h e r t h a t n o t i c e w a s p r o v i d e d a s s o o n a s p r a c t i c a b l e

, I w o u l d h o l d t h a t t h e

t r i a l c o u r t d i d n o t a b u s e i t s d i s c r e t i o n b y d e n y i n g L F G ’ s m o t i o n f o r n e w t r i a l

.

I w o u l d a f f i r m t h e t r i a l c o u r t ’ s j u d g m e n t o f g a r n i s h m e n t

. B e c a u s e I a m i n t h e

m i n o r i t y

, I r e s p e c t f u l l y d i s s e n t

.

S U E W A L K E R

J U S T I C E

D E L I V E R E D : M a r c h 1 8

, 2 0 1 0

7