Metallica Resources Inc.: Exhibit 4.24 - Prepared by TNT Filings Inc.



 



Exhibit 4.24

	
    
    CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE CELEBRAN POR UNA PARTE MINERA SAN
    XAVIER, S.A. DE C.V. EN LO FUTURO MSX REPRESENTADA POR EL SR. RICHARD J HALL
    Y POR LA OTRA,L EL DESPACHO CAFRAMI, S.C. EN LO FUTURO CAFRAMI, REPRESENTADA
    POR EL LIC. CARLOS FRANCISCO LOPEZ CORDOVA, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES
    DECLARACIONES Y CLAUSULAS: 

    
    DECLARACIONES. 

    
    I. Declara MSX:
    

    
    A) Que es una sociedad mercantil debidamente constituida conforme a las
    leyes mexicanas, con domicilio en Camino Cerro de San Pedro Kilómetro 3+870,
    No. 200, Cerro de San Pedro, S.L.P., C.P. 78440 y que es titular de una
    autorización para la explotación de una mina para la extracción de metales
    con contenido de oro y plata, en el Municipio de San Pedro, S.L.P., que se
    le autorizó explotar en el año de 1999. 

    
    B) Hasta la fecha no ha sido posible operar regularmente la mina con motivo
    de un prceso administrativo iniciado por "Pro San Luis Ecológico", que ha
    derivado en las instancias Judiciales siguientes: 

    
    a) Juicio de amparo planteado por MSX por virtud el cual de pretende
    establecer la inconstitucionalidad del Juicio de Nulidad que se tramitó ante
    el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa dada la
    incompetencia de dicho órgano, radicado bajo el expediente 24/2005 en el
    Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primero Circuito, en
    lo futuro el AMPARO I. 
	
    
    PROFESSIONAL SERVICES CONTRACT ENTERED INTO BY AND BETWEEN MINERA SAN
    XAVIER, S.A. DE C.V. (HEREINAFTER MSX) REPRESENTED BY RICHARD J. HALL, AND
    THE FIRM CAFRAMI, S.C. (HEREINAFTER CAFRAMI) REPRESENTED BY CARLOS FRANCISCO
    LÓPEZ CÓRDOVA, LAWYER, ACCORDING TO THE FOLLOWING STATEMENTS AND CLAUSES:
    

    STATEMENTS
    

    
    I. MSX states:
    

    
    A) that MSX is a trading company duly incorporated under the Mexican laws,
    domiciled at 
    Camino Cerro de San Pedro Kilómetro 3+870, No. 200., Cerro de San Pedro, San
    Luis Potosí, E.P. 78440, in Mexico; that it has an authorization for the
    exploitation of a mine by extraction of metals containing gold and silver,
    located in the Municipality of San Pedro, San Luis Potosí; and that it was
    authorized to exploit in the year of 1999; 

    
    B) that so far to date, regular
    operation of the mine has not been possible because of an action under
    administrative law sued by "Pro San Luis Ecológico", which has caused
    the following judicial instances: 

    
    a) Writ of amparo* 
    [action or proceeding for relief under a Mexican constitutional provision
    which resembles United States writ of prohibition, certiorari, injunction
    and habeas corpus]
    claimed by MSX, through which MSX pretends to prove the unconstitutionality
    of the Proceeding of Annulment sued in the Federal Court of Tax and
    Administrative Justice due to the lack of jurisdiction of such court. 
    





	
    
    b) Recurso de Revisón Fiscal promovido por la Dirección General del
    Instituto Nacional de Ecología de la Seretaría del Medio Ambiente y Recursos
    Naturales, basado en el mismo argumento que el juicio de amparo previamente
    referido, radicado con el No. 401/2004-5653 en el Noveno Tribunal Colegiado
    en Materia Administrativa del Primer Circuito, en lo futuro el RECURSO DE
    REVISÓN FISCAL. 

    II. Declara
    CAFRAMI: 

    
    A) Que es una sociedad civil debidamente contituida conforme a las leyes
    mexicanas y que se dedica a la prestación de servicios legales. 

    
    B) Que conoce las situaciones planteadas por MSX en el inciso B) de la
    declaración anterior y está en posibilidades de resolver jurídicamente ambas
    situaciones. 

    Atento a lo
    anterior las partes otorgan las siguientes: 

    
    
    CLAUSULAS 

    
    
    PRIMERA.- MXS contrata los servicios de CAFRAMI,
    que serán prestados por conducto del socio Lic. Carlos Francisco López
    Córdova, para la obtención de los siguientes resultados:
	
    
    This writ of 
    amparo* is
    recorded under court file 24/2005 in the Ninth Court of Several Judges for
    Administrative Matters in the First Circuit (Hereinafter the AMPARO I).
    

    
    b) Tax Revision Remedy sued by the General Office of National Ecology
    Institute, a division of Mexican Ministry of Environment and Natural
    Resources, grounded on the same argument of the aforementioned writ of
    amparo*.
    This remedy is recorded under court file No. 401/2004-5653 in the Ninth
    Court of Several Judges for Administrative Matters in the First Circuit
    (Hereinafter the TAX REVISION REMEDY). 

    II. CAFRAMI
    states: 

    
    A) that CAFRAMI is a professional non-trading partnership duly incorporated
    under the Mexican laws for rendering of legal services: 

    
    B) that it knows the situations stated by MSX in Item (B) of the above
    statements and that CAFRAMI has the possibilities for solving both
    situations by juridical means. 

    According to the
    above statements, the parties hereby establish the following 

    
    
    CLAUSES: 

    
    
    FIRST.- MSX hereby contracts services from CAFRAMI,
    which shall be rendered by the partner Carlos Francisco López Córdova,
    Lawyer, in order to achieve the following results: 






	
    
    A) La obetención de sentencia favorable a MSX en la Resolución del Amparo I,
    descrito en el inciso a) de la Declaración I-B de este contrato; y/o 
    

    
    B) La obtención de resolución favorable en el RECURSO DE REVISION FISCAL a
    que se contrae el inciso b) de la Declarción I-B) de este contrato. 
    

    
    Para los efectos de la causación de los honorarios que se pactan en la
    Cláusula Tercera de este instrumento, se conviene en que se tendrá por
    sentencia favorable a MSX, aquélla que se pronuncie en cualquiera (o ambos)
    de los procedimientos descritos, siempre que decida el fondo del
    planteamiento que se hace valer en ellos, o sea, que se resuelva declarando
    la incompetencia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa
    para conocer del Juicio de Nulidad de donde emanan los actos reclamados.
    

    
    También se conviene, en que bastará la emisón de la sentencia o resolución
    en el Noveno Tribunal Colegiado del Primer Circuito en los términos antes
    dichos, para que se entiendan alcanzados los resultados por parte de CAFRAMI,
    con independencia de la notificación a las partes y/o el cumplimiento de las
    Responsables: 

    
    Adicionalmente, sin que el honorario esté sujeto al resultado que se obtenga
    y sin que se cause un honorario adicional, CAFRAMI también brindará asesoría
    juridica en el amparo directo interpuesto por MSX contra el Decreto
    Administrativo que aprueba el Plan Ordenador de la Ciudad de San Luis Potosí
    y zona conurbada, que abarca entre otros al Municipio de San Pedro, también
    radicado en el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del
    Primer Circuito, bajo el número 493/2004, en lo futuro el AMPARO II. 
    
	
    
    A) The obtaining of a judgment favorable to MSX from AMPARO I resolution,
    which is described by item a) Statement I-B hereof; and/or 

    
    B) The obtaining of a resolution favorable from TAX REVISION REMEDY, which
    is referred by item b) of Statement I-B hereof. 

    
    For effects of the fees agreed by the Third Clause hereof, it is hereby
    agreed that judgment shall be deemed favorable to MSX if such judgment is
    issued by any (or both) of the described procedures and if merits of the
    case has been decided, that is to say, if the lack of jurisdiction of
    Federal Court of Tax and Administrative Justice on the Proceeding of
    Annulment (from which the claimed acts arose) is declared by judicial
    resolution. 

    
    It is also agreed that any issuance of the judgment or resolution in the
    Ninth Court of Several Judges for Administrative Matters in the First
    Circuit, in the aforementioned terms, shall be enough to deem that results
    are achieved by CAFRAMI, regardless of the notice of the parties hereto
    and/or of the compliance by the liable parties. 

    
    Without additional professional fee and not subject to the obtained result,
    CAFRAMI will also render legal advising services in the direct writ of
    amparo* sued
    by MSX against the Administrative Decree that approves the Regulating Plan
    for the City of San Luis Potosí and suburban zone, including the
    Municipality of San Pedro, among others. This write of amparo*
    is recorded under court file 493/2004 in the Ninth Court of Several Judges
    for Administrative Matters in the First Circuit (Hereinafter the AMPARO II).
    






	
    
    SEGUNDA.- Los
    objectivos estipulados en la cláusula anterior, deberán obtenerse a más
    tardar el 30 de junio del 2005. 

    
    Durante dicho periodo y en caso de
    que en opinón de los licenciados Jesús Motilla Martínez y Angel Candia Pardo
    se tenga un grado de avance suficiente que permita presumir razonablemente
    que los objectivos podrian ser alcanzados en el mes de julio del 2005,
    contándose con la opnión por escrito en ese sentido emitida por ambos
    profesionistas, se tendrá por prorrogado el presente contrato hasta el 31 de
    julio de 2005. 

    
    
    TERCERA.- Los
    honorarios que se causarán por la obtención de cualquiera de los objectivos
    señalados en los incisos A) y B) de la cláusula Primera serán por
    $1500,000.00 dólares, monto que incluye el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
    

    
    
    Los honorarios, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (IVA), se deberán
    pagar como sigue: 

    1. US
    $500,000.00 dólares al recibir MSX notificación verificable por esrito del
    resultado obtenido de conformidad con la cláusula primera (pago inicial). 2.
    US $500,000.00 dólares ya sea dentro de los siguientes 90 días después del
    pago inicial, o bien al inicio de actividades de construcción, lo que suceda
    primero (segundo pago), y 

    3. US
    $500,000.00 dólares, 90 días después del segundo pago. 

    
    Subsecuentemente a la firma de este contrato, al momento en que MSX obtenga
    una resolución favorable del AMPARO I y/o uno resolución favorable a la
    Dirección General del Instituto Nacional de Ecología, de la Secretaria de
    Medio Ambiente y Recursos Naturales, en el RECURSO DE REVISÓN FISCAL, cuando
    sea que una o ambas se
    obtengan, suponiendo que MSX reciba notificación de resolución favorable
    antes de o el 30 de Junio de 2005, surgirá la obligación del pago de los
    honorarios a cargo de MSX y a favor de CAFRAMI, de acuerdo al tiempo
    estipulado en la cláusula segunda.
	
    
    SECOND.-
    The objectives specified in the previous clause must be obtained not latter
    than June 30, 2005. 

    
    If during such period there is enough progress to conclude that objectives
    could be reasonably reached in the month of July 2005 and if such conclusion
    is duly issued in a written opinion by lawyers Jesús Motilla Martinez and
    Ángel Candia Pardo then this contract shall be deemed as extended up to July
    31, 2005. 

    
    
    THIRD.-
    Professional fees to be incurred by obtaining any of the objectives
    described under items A) and B) of the first clause will be of
    US$1,500,000.00,. which includes all Value Added Tax (IVA) 

    Professional
    fees, including value added tax, shall be paid as follows: 

    . US $500,000.00
    upon MSX receiving verifiable written notice of the results obtained
    according to the first clause (the "initial payment"). 2. US $500,000.00
    upon the earlier of 90 days after the initial payment or commencement of
    construction activities (the "second payment"), and 3. US $500,000.00 upon
    90 days after the second payment. 

    
    Subsequent to the signing of this contract, at the moment when MSX will
    obtain a favorable judgment from the AMPARO I and/or a favorable resolution
    by the National Ecology Institute from the TAX REVISION REMEDY, whenever any
    one or both is firstly achieved, provided that MSX receives notice of such
    favorable results being
    achieved on or before June 30, 2005, the obligation for payment of fees by
    MSX to CAFRAMI shall become enforceable due and payable, in accordance to
    the time frame stipulated in the second clause. 






	
     CUARTA.-
    CAFRAMI has estudiado con detalle y profundidad los procedimientos descritos
    en la cláusula PRIMERA de este contrato, asi mismo ha sostenido las
    reuniones pertientes con el Lic. Ángel Candia Pardo quien es el abogado
    partrono en dichos procesos, a efecto de discutir y entender lo que se
    espera de su intervención y fijar de común acuerdo la estrategia a seguir.
    

    CAFRAMI ha
    concluido lo siguiente: 

    
    A) Que en los procesos planteados respectivamente, asiste la razón legal a
    MSX, asi como al Instituto Nacional de Ecologia, razón por la cual estima
    viable obtener resoluciones favorables. 

    
    B) Que en virtud de que los argumentos juridicos planteados por el
    profesionista de referencia son los correctos, la actividad de CAFRAMI se
    centrará en insistir en dichos argumentos frente a las instancias del poder
    judicial que estime pertinentes. 

    
    La revisón que llevó a cabo CAFRAMI de los procesos referidos en la cláusula
    PRIMERA también tuvieron la finalidad de cerciorarse de que en la
    tramitación de los mismos no se ha incurrido en prácticas incorrectas o de
    corrupción, toda vez que los principios éticos que rigen su actuación
    profesional no le permiten participar en asuntos en los que se hubiere
    incurrido en este tipo de prácticas. 
	
    
    
    FOURTH.- CAFRAMI has studied in detail all the
    procedures described in the FIRST clause herein. Likewise, it has held
    pertinent meetings with Angel Candia Pardo, Lawyer, who acts as registered
    attorney for such processes, in order to discuss and understand what is
    expected from its intervention and to establish the agreed strategy to
    follow. 

    CAFRAMI has
    concluded that: 

    
    A) In all such referred legal processes, both MSX and the National Ecology
    Institute are legally right. So, CAFRAMI deems that obtaining favorable
    results is feasible. 

    
    B) Considering that juridical arguments used by the referred attorney are
    correct, the role of CAFRAMI shall be focused to insist on such arguments
    before the instances of the judicial branch as it deems pertinent. 
    

    
    The revision of processes referred in the FIRST clause, carried out by
    CAFRAMI, also had the purpose of making sure that no acts of corruption, nor
    incorrect practices, nor misdemeanors have been incurred during the steps of
    such processes, since ethical principles that regulate his professional
    activity do not allow him to participate in those matter in which he had
    incurred in such kind of practices. 






	
    
    CAFRAMI concluyó que los procesos refridos en han llevado con estricto apego
    a derecho, como era de suponer dada la intervención como abogado patrono del
    Lic. Ángel Candia Pardo. 

    
    En ese orden de ideas CAFRAMI manifiesta que en el desempeño de su actividad
    para cumplir con el presente contrato no violará los códigos de ética en
    México, ni sus leyes y reglamentos. Así mismo manifiesta que su socio, el
    Lic. Carlos Francisco López Córdova, por cuyo conducto se prestará el
    servicio no tiene parentesco por consanguinidad ni por afinidad politica con
    miembros el Poder Judicial de la Federación. 

    
    
    QUINTA.- Ambas partes se obligan a guardar
    absoluta confidencialidad respecto del presente contrato y de la información
    que con motivo del mismo llegue a conocer una de la otra, excepto por
    requerimiento de autoridades competentes de cualquier País y/o como
    consecuencia de lo pactado en contratos de confidencialidad que se
    instrumenten en paraleo. Esta confidencialidad subsistirá aún después de
    terminado este contrato. 

    
    CAFRAMI declara afirmativamente que las actividades contempladas en este
    contrato, no implican implicita o directamente, ningún acto ilícito, no
    ético o ilegal, y no deberán estar basadas en actos de corrupción o
    legalmente cuestionables, sino que deberán se resueltos estrictamente en
    cumplimiento con las leyes de México y de conformidad con las leyes
    aplicables de los Estados Unidos incluyendo, pero no limitando, el 
    Foreign Corrupt
    Practices Act (nombre
    propio del Acta de Prácticas Corruptas en el Extranjero). En el evento de
    incumplimiento de este contrato por CAFRAMI, MSX podrá rescindir el contrato
    sin ninguna obligación de pago y sin incurrir en ninguna responsabilidad por
    los servicios
    realizados hasta esa fecha. 
	
    
    CAFRAMI concluded that the referred processes have been carried out in
    strictly lawful way, as it was expected from the intervention of the
    registered attorney Ángel Candia Pardo, Lawyer. 

    
    According to this order of ideas, CAFRAMI hereby states that the
    intervention of its activity to comply with this contract will not violate
    the ethical codes in Mexico nor its laws and regulations. Likewise CAFRAMI
    states that its partner, Carlos Francisco López Córdova, Lawyer, by whom the
    service will be rendered doesn't have any blood or political relationship to
    any members of the Federal Judicial Branch. 

    
    
    FIFTH.- Both parties are obligated to keep
    absolute confidentiality regarding this contract and the information related
    to the contract, except as required by legal authorities of any country or
    by separate confidentiality agreements. 

    
    CAFRAMI affirmatively states and represents that its activities contemplated
    in this agreement shall not be achieved by any illicit, unethical or illegal
    acts, either implicitly or directly, and shall not be based or grounded upon
    corrupt or legally questionable acts, but shall in fact be strictly resolved
    pursuant to the laws of Mexico and applicable United States laws including,
    but not limited to, the Foreign Corrupt Practices Act. In the event of a
    material breach of this agreement by CAFRAMI, MSX may terminate the
    agreement without any payment and without incurring any liability for
    services rendered to date.






	
    
    
    SEXTA.- El presente documento se firma en español
    y en inglés, para la interpretación y cumplimiento del presente contrato,
    las partes se sujetan a las leyes y tribunales de la Ciudad de México, D.F.,
    teniéndose como documento válido la versión en español. 

    San Luis Potosí,
    S.L.P. 14 de mayo de 2005. 
	
    
    SIXTH.- This document is signed in Spanish and
    English languages. For interpreting and complying with this contract, both
    parties are submitted to the laws and courts of Mexico Cit., Federal
    District, being the Spanish version of the document valid in any
    controversy. 

    San Luis Potosí,
    San Luis Potosí, Mexico, May 14, 2005.




 

	
    CAFRAMI S.C.	
    MINERA SAN XAVIER, S.A. DE
	 	
    C.V.
	 	 
	
    /s/ Carlos Francisco Lopez Cordova	
    /s/ Richard J. Hall
	 	 
	
    LIC. CARLOS FRANCISCO LOPEZ CORDOVA	
    SR. RICHARD J. HALL