## COURT OF APPEALS

SECOND DIST RICT OF TEXAS

F ORT WORTH

N O

. 2

- 0 9

- 1 9 5

- C R

W I L L I A M R I C H A R D S O N A P P E L L A N T

V

.

T H E S T A T E O F T E X A S S T A T E

- - - - - - - - - - - -

F R O M T H E 3 6 2 N D D I S T R I C T C O U R T O F D E N T O N C O U N T Y

- - - - - - - - - - - -



### O P I N I O N

- - - - - - - - - - - -

I

. I n t r o d u c t i o n

I n f o u r i s s u e s

, A p p e l l a n t W i l l i a m R i c h a r d s o n a p p e a l s h i s c o n v i c t i o n f o r

f r a u d u l e n t u s e o r p o s s e s s i o n o f i d e n t i f y i n g i n f o r m a t i o n

. W e a f f i r m

I I

. F a c t u a l a n d P r o c e d u r a l B a c k g r o u n d

I n t h e e a r l y m o r n i n g h o u r s o f D e c e m b e r 4

, 2 0 0 7

, F l o w e r M o u n d P o l i c e O f f i c e r

N i c k H i l l p u l l e d o v e r a v e h i c l e f o r a t r a f f i c v i o l a t i o n

. O f f i c e r H i l l a p p r o a c h e d a n d

m a d e c o n t a c t w i t h t h e d r i v e r

, i d e n t i f i e d a s R i c h a r d s o n b y h i s d r i v e r ’ s l i c e n s e a n d

i n s u r a n c e

. A f t e r m a k i n g c o n t a c t w i t h t h e p a s s e n g e r

, G a r y W a y n e W e b s t e r

, O f f i c e rH i l l i n s t r u c t e d R i c h a r d s o n t o s t a n d a t t h e r e a r o f t h e v e h i c l e w h i l e h e r a n a s t a n d a r d

c o m p u t e r c h e c k

. T h e c o m p u t e r c h e c k r e t u r n e d a n o u t s t a n d i n g w a r r a n t f o r

R i c h a r d s o n

. O f f i c e r H i l l

, r e q u e s t e d a b a c k

- u p u n i t a n d a s k e d d i s p a t c h f o r

c o n f i r m a t i o n o n R i c h a r d s o n ’ s w a r r a n t

. T h e b a c k

- u p u n i t

, d r i v e n b y O f f i c e r B e n

L i p p e n s

, a r r i v e d a l m o s t i m m e d i a t e l y

.

W h i l e O f f i c e r L i p p e n s k e p t a n e y e o n W e b s t e r

, O f f i c e r H i l l q u e s t i o n e d

R i c h a r d s o n

. H e a s k e d w h e t h e r R i c h a r d s o n o w n e d t h e v e h i c l e h e w a s d r i v i n g ;

R i c h a r d s o n r e s p o n d e d t h a t t h e c a r b e l o n g e d t o h i s m o t h e r

. O f f i c e r H i l l a l s o a s k e d

,

“ D o y o u h a v e a n y p r o b l e m i f I t a k e a l o o k i n y o u r c a r ? ” R i c h a r d s o n r e s p o n d e d t h a t

h e d i d n o t

. S h o r t l y t h e r e a f t e r

, d i s p a t c h c o n f i r m e d t h e w a r r a n t

, a n d O f f i c e r H i l l

a r r e s t e d R i c h a r d s o n a n d s e a t e d h i m i n t h e b a c k s e a t o f h i s p a t r o l u n i t

.

T h e O f f i c e r s t h e n r e m o v e d W e b s t e r f r o m t h e f r o n t p a s s e n g e r s e a t a n d

s e a r c h e d t h e v e h i c l e

, d i s c o v e r i n g a W a l

- M a r t b a g i n t h e d r i v e r ’ s s e a t c o n t a i n i n g a

c l e a r p l a s t i c w a l l e t i n s e r t w i t h a s o c i a l s e c u r i t y c a r d

, a U n i c a r d

, a V i s a c a r d

, a n d a

T e x a s D e p a r t m e n t o f H u m a n S e r v i c e s c a r d

, a l l b e a r i n g t h e n a m e B u r g i e D a v i s

. T h e

b a g a l s o c o n t a i n e d W a l

- M a r t g i f t c a r d s s t i l l a t t a c h e d t o t h e i r o r i g i n a l c a r d b o a r d

b a c k i n g a n d a r e c e i p t f r o m t h e F a i r f i e l d I n n i n R i c h a r d s o n ’ s n a m e

. I n t h e c e n t e r

c o n s o l e

, t h e o f f i c e r s d i s c o v e r e d a n o t h e r b a g c o n t a i n i n g m o r e g i f t c a r d s

.

T h e o f f i c e r s f o u n d a l a p t o p c o m p u t e r a n d a c l e a r p l a s t i c b o x o n t h e f r o n t

p a s s e n g e r s i d e f l o o r b o a r d

. T h e b o x c o n t a i n e d t r a n s p a r e n c y g r a p h i n g p a p e r ; r a z o r

b l a d e s ; g l u e s a n d a d h e s i v e s ; g i f t c a r d s ; a n d d r i v e r s ’ l i c e n s e s

, i d e n t i f i c a t i o n s

, a n d

2k e y c h a i n c r e d i t c a r d s

, a l l b e l o n g i n g t o i n d i v i d u a l s o t h e r t h a n R i c h a r d s o n o r W e b s t e r

,

i n c l u d i n g s o m e t h a t b e l o n g e d t o B u r g i e D a v i s

. O n t h e d r i v e r ’ s s i d e b a c k s e a t

f l o o r b o a r d

, t h e o f f ic e r s d is c o v e r e d a r e d p l a s t i c f o l d e r c o n t a i n i n g

, a m o n g o t h e r i t e m s

,

a l i s t o f T h e S u n S h o p ’ s c u s t o m e r s a n d t h e i r f i n a n c i a l i n f o r m a t i o n ( T h e S u n S h o p

l i s t ) ; p i c t u r e s o f W e b s t e r ; a d o c u m e n t f r o m a w e b s i t e d i s c u s s i n g m a g n e t i c s t r i p

r e a d e r s ; a n d h o t e l r e c e i p t s w i t h c r e d i t c a r d i n f o r m a t i o n o n i n d i v i d u a l s o t h e r t h a n

R i c h a r d s o n o r W e b s t e r

. O n t h e m i d d l e r e a r f l o o r b o a r d

, t h e o f f i c e r s f o u n d a s m a l l

p h o t o p r i n t e r t h a t w a s a t t a c h e d t o a l a p t o p c o m p u t e r ( b e l o n g i n g t o W e b s t e r ) a n d t o

a p o w e r i n v e r t e r p l u g g e d i n t o t h e c i g a r e t t e l i g h t e r

. T h e o f f i c e r s a l s o d i s c o v e r e d a

N i k o n c a m e r a

, a c e l l p h o n e

, C D s

, a n d D V D s i n t h e b a c k s e a t

. I n t h e t r u n k

, t h e

o f f i c e r s f o u n d a n a l u m i n u m b o x c o n t a i n i n g r a z o r b l a d e s

, w h i t e

- o u t

, h a r d d r i v e s f o r

l a p t o p s

, g l u e

, a s c r e w d r i v e r

, b a t t e r i e s

, s c i s s o r s

, a n d p r i n t e r c a r t r i d g e s

.

A f t e r s e a r c h i n g t h e v e h i c l e

, O f f i c e r H i l l t r a n s p o r t e d R i c h a r d s o n t o t h e j a i l

. A

w a l l e t f o u n d i n R i c h a r d s o n ’ s b a c k p o c k e t c o n t a i n e d a b u s i n e s s c a r d f o r T h e S u n

S h o p

, c l e a r g r a p h i n g t r a n s p a r e n c y p a p e r

, a n d r e c e i p t s s h o w i n g p u r c h a s e s m a d e

u s i n g a V i s a c a r d d i s c o v e r e d i n t h e c l e a r p l a s t i c b o x f o u n d o n t h e f r o n t f l o o r b o a r d

.

T h e S t a t e c h a r g e d R i c h a r d s o n w i t h f r a u d u l e n t p o s s e s s i o n o f i d e n t i f y i n g i n f o r m a t i o n

f o r o v e r f i f t y i n d i v i d u a l s ( s p e c i f i c a l l y t h o s e o n T h e S u n S h o p l i s t ) a n d i n c l u d e d a n

e n h a n c e m e n t p a r a g r a p h f o r a p r i o r f e l o n y c o n v i c t i o n

— a g g r a v a t e d a s s a u l t o n a

p e a c e o f f i c e r

.

3A t t r i a l

, i n a d d i t i o n t o b o t h O f f i c e r H i l l a n d O f f i c e r L i p p e n s t e s t i f y i n g t o t h e f a c t s

s t a t e d a b o v e

, K e l l y W o o d

, a n e x

- e m p l o y e e o f T h e S u n S h o p

, t e s t i f i e d t h a t s h e h a d

s t o l e n b i l l i n g l i s t s f r o m T h e S u n S h o p

, t a k e n t h e m t o W e b s t e r ’ s h o u s e

, a s s i s t e d

W e b s t e r a n d R i c h a r d s o n i n m a k i n g f r a u d u l e n t c a r d s f r o m t h e b i l l i n g l i s t s

, a n d t h a t

s h e

, R i c h a r d s o n

, a n d W e b s t e r h a d u s e d t h e f r a u d u l e n t c a r d s t o s h o p

. W o o d a l s o

t e s t i f i e d t h a t s h e w e n t t o W e b s t e r ’ s h o u s e t o “ g e t h i g h ” o n m e t h a m p h e t a m i n e

. S h e

f u r t h e r s t a t e d t h a t R i c h a r d s o n a n d W e b s t e r w e r e r o o m m a t e s a n d t h a t R i c h a r d s o n

w a s W e b s t e r ’ s d r i v e r

.

E l i z a b e t h H e r r i n g

, T h e S u n S h o p ’ s m a n a g e r

, c o n f i r m e d t h a t t h e l i s t f o u n d i n

t h e v e h i c l e w a s

, i n f a c t

, o n e o f T h e S u n S h o p ’ s b i l l i n g l i s t s

. H e r r i n g t e s t i f i e d t h a t T h e

S u n S h o p ’ s e m p l o y e e s w e r e n o t a l l o w e d t o g i v e o u t i t s c u s t o m e r s c r e d i t c a r d

i n f o r m a t i o n t o t h i r d p a r t i e s

— s h e s p e c i f i c a l l y t e s t i f i e d t h a t n e i t h e r W o o d

, R i c h a r d s o n

,

n o r W e b s t e r h a d p e r m i s s i o n t o h a v e T h e S u n S h o p ’ s b i l l i n g l i s t

. S h e f u r t h e r t e s t i f i e d

t h a t s h e r e c o g n i z e d f i f t y

- s e v e n s p e c i f i c c u s t o m e r s o n t h e l i s t a n d t h a t n o n e o f t h e m

h a d g i v e n t h e i r p e r m i s s i o n f o r T h e S u n S h o p t o s h a r e t h e i r i n f o r m a t i o n

.

T h e o w n e r o f T h e S u n S h o p

, D e n n i s S h e l d o n

, a l s o t e s t i f i e d t h a t t h e b u s i n e s s

w a s n o t a l l o w e d t o

, a n d d i d n o t

, g i v e a n y o n e p e r m i s s i o n t o h a v e T h e S u n S h o p ’ s

b i l l i n g l i s t s

. S h e l d o n c o n f i r m e d W o o d ’ s d a t e s o f e m p l o y m e n t a n d a l s o c o n f i r m e d

t h a t W o o d h a d s t o l e n b i l l i n g l i s t s f r o m T h e S u n S h o p

.

J e s s e B a s h a m

, a n F B I c o m p u t e r f o r e n s i c e x a m i n e r

, t e s t i f i e d t h a t t h e l a p t o p

f o u n d i n t h e v e h i c l e c o n t a i n e d p h o t o g r a p h s

, s i g n a t u r e s t r i p s

, d r i v e r ’ s l i c e n s e

4t e m p l a t e s

, u n i v e r s i t y I D c a r d s

, c r e d i t c a r d n u m b e r s

, a n d s o c i a l s e c u r i t y n u m b e r s f o r

i n d i v i d u a l s o t h e r t h a n R i c h a r d s o n o r W e b s t e r

.

A t t h e c l o s e o f e v i d e n c e

, t h e j u r y f o u n d R i c h a r d s o n g u i l t y o f f r a u d u l e n t u s e o r

p o s s e s s i o n o f i d e n t i f y i n g i n f o r m a t i o n f o r o v e r f i f t y i n d i v i d u a l s ( s p e c i f i c a l l y t h o s e

i n d i v i d u a l s o n T h e S u n S h o p l i s t )

. D u r i n g t h e p u n i s h m e n t p h a s e

, R i c h a r d s o n

p l e a d e d t r u e t o t h e e n h a n c e m e n t p a r a g r a p h i n t h e i n d i c t m e n t

— a g g r a v a t e d a s s a u l t

o n a p e a c e o f f i c e r

— a n d h e a l s o s t i p u l a t e d t h a t h e h a d a p r e v i o u s f e l o n y c o n v i c t i o n

f o r d r i v i n g w h i l e i n t o x i c a t e d ( D W I )

, a l o n g w i t h t w o o t h e r D W I c o n v i c t i o n s

. T h e j u r y

a s s e s s e d p u n i s h m e n t a t l i f e

, a n d t h e t r i a l c o u r t s e n t e n c e d R i c h a r d s o n a c c o r d i n g l y

.

T h i s a p p e a l f o l l o w e d

.

I I I

. S u f f i c i e n c y o f t h e E v i d e n c e

I n h i s s e c o n d i s s u e

, R i c h a r d s o n a r g u e s t h a t t h e e v i d e n c e i s l e g a l l y a n d

f a c t u a l l y i n s u f f i c i e n t t o s u p p o r t h i s c o n v i c t i o n

.

A

. F r a u d u l e n t U s e o r P o s s e s s i o n o f I d e n t i f y i n g I n f o r m a t i o n

U n d e r § 3 2

. 5 1 o f t h e p e n a l c o d e

, a p e r s o n c o m m i t s f r a u d u l e n t u s e o r

p o s s e s s i o n o f i d e n t i f y i n g i n f o r m a t i o n

, i f t h e p e r s o n

, w i t h t h e i n t e n t t o h a r m o r d e f r a u d

a n o t h e r

, o b t a i n s

, p o s s e s s e s

, t r a n s f e r s

, o r u s e s a n i t e m o f i d e n t i f y i n g i n f o r m a t i o n o f

a n o t h e r p e r s o n w i t h o u t t h e o t h e r p e r s o n ’ s c o n s e n t

. T e x

. P e n

. C o d e A n n

. § 3 2

. 5 1 ( b )

( V e r n o n S u p p

. 2 0 0 8 )

. B e c a u s e R i c h a r d s o n o n l y c h a l l e n g e s t h e s u f f i c i e n c y o f t h e

e v i d e n c e t o s h o w t h a t “ h e w a s i n ‘ p o s s e s s i o n ’ o f [ T h e S u n S h o p l i s t ]

, ” w e l i m i t o u r

d i s c u s s i o n t o a d d r e s s o n l y t h e p o s s e s s i o n e l e m e n t o f t h e o f f e n s e

.

5T h i s a p p e a r s t o b e a c a s e o f f i r s t i m p r e s s i o n

. W e

, l i k e t h e p a r t i e s

, w e r e

u n a b l e t o f i n d a n y p r i o r c a s e l a w a d d r e s s i n g a s u f f i c i e n c y c h a l l e n g e t o t h e

p o s s e s s i o n e l e m e n t o f f r a u d u l e n t u s e o r p o s s e s s i o n o f i d e n t i f y i n g i n f o r m a t i o n

.

H o w e v e r

, w e a g r e e w i t h t h e p a r t i e s t h a t t h e p r o p e r l a w t o a p p l y i n t h i s c a s e i s t h e

b o d y o f l a w p e r t a i n i n g t o a f f i r m a t i v e l i n k s d e v e l o p e d i n c o n t r o l l e d s u b s t a n c e c a s e s

.

S e e E v a n s v

. S t a t e

, 2 0 2 S

. W

. 3 d 1 5 8

, 1 6 1

– 6 2 ( T e x

. C r i m

. A p p

. 2 0 0 6 ) ( d i s c u s s i n g t h e

a f f i r m a t i v e l i n k s r u l e a n d p o i n t i n g o u t t h a t t h e p u r p o s e o f t h e r u l e i s t o p r o t e c t t h e

i n n o c e n t b y s t a n d e r

, r e l a t i v e

, r o o m m a t e

, o r f r i e n d f r o m c o n v i c t i o n m e r e l y b y t h e i r

p r o x i m i t y t o a n o t h e r ’ s c o n t r a b a n d )

. 1 T h e r e f o r e

, w e a p p l y t h e l i n k i n g r u l e t o

d e t e r m i n e w h e t h e r t h e e v i d e n c e w a s l e g a l l y a n d f a c t u a l l y s u f f i c i e n t t o s h o w t h a t

R i c h a r d s o n w a s i n p o s s e s s i o n o f T h e S u n S h o p l i s t

.

B

. L i n k e d t o C o n t r a b a n d

T o p r o v e p o s s e s s i o n

, t h e S t a t e m u s t s h o w t h e a c c u s e d ( 1 ) e x e r c i s e d c o n t r o l

,

m a n a g e m e n t

, o r c a r e o v e r t h e c o n t r a b a n d a n d ( 2 ) k n e w t h e m a t t e r p o s s e s s e d w a s

c o n t r a b a n d

. E v

a n s

, 2 0 2 S

. W

. 3 d a t 1 6 1 ; C u o n g Q u o c L y v

. S t a t e

, 2 7 3 S

. W

. 3 d 7 7 8

,

7 8 1 ( T e x

. A p p

. — H o u s t o n [ 1 4 t h D i s t

. ] 2 0 0 8

, p e t

. r e f ’ d )

. P o s s e s s i o n m a y b e p r o v e d

t h r o u g h e i t h e r d i r e c t o r c i r c u m s t a n t i a l e v i d e n c e

. P o i n d e x t e r v

. S t

a t e

, 1 5 3 S

. W

. 3 d

4 0 2

, 4 0 5

– 0 6 ( T e x

. C r i m

. A p p

. 2 0 0 5 ) ; s e e a l s o R i c e v

. S t

a t e

, 1 9 5 S

. W

. 3 d 8 7 6

, 8 8 1

1

 W h i l e r e v i e w i n g c o u r t s p r e v i o u s l y r e f e r r e d t o t h e n e c e s s a r y c o n n e c t i o n

b e t w e e n a n a c c u s e d a n d c o n t r a b a n d a s “ a f f i r m a t i v e l i n k s

, ” w e n o w r e f e r t o t h e s e

c o n n e c t i o n s s i m p l y a s “ l i n k s

. ” S e e E v a n s

, 2 0 2 S

. W

. 3 d a t 1 6 1 n

. 9

.

6( T e x

. A p p

. — D a l l a s 2 0 0 6

, p e t

. r e f ’ d ) ( s t a t i n g j u r y c o u l d i n f e r k n o w i n g o r i n t e n t i o n a l

p o s s e s s i o n o f c o n t r a b a n d )

.

W h e n

, a s h e r e

, t h e a c c u s e d i s n o t i n e x c l u s i v e p o s s e s s i o n o r c o n t r o l o f t h e

p l a c e w h e r e c o n t r a b a n d i s d i s c o v e r e d

, t h e S t a t e m u s t s h o w a d d i t i o n a l f a c t s a n d

c i r c u m s t a n c e s l i n k i n g t h e a c c u s e d t o t h e c o n t r a b a n d t o s h o w t h e a c c u s e d ’ s

k n o w l e d g e o f o r c o n t r o l o v e r t h e c o n t r a b a n d

. P o i n d e x t e r

, 1 5 3 S

. W

. 3 d a t 4 0 6 ; G r i s s o

v

. S t a t e

, 2 6 4 S

. W

. 3 d 3 5 1

, 3 5 5 ( T e x

. A p p

. — W a c o 2 0 0 8

, n o p e t

. )

. W e c o n s i d e r t h e

t o t a l i t y o f t h e c i r c u m s t a n c e s w h e n d e t e r m i n i n g w h e t h e r t h e a c c u s e d i s l i n k e d t o t h e

r e c o v e r e d c o n t r a b a n d

. S e e H y e t t v

. S t

a t e

, 5 8 S

. W

. 3 d 8 2 6

, 8 3 0 ( T e x

.

A p p

. — H o u s t o n [ 1 4 t h D i s t

. ] 2 0 0 1

, p e t

. r e f ’ d )

. T h e a c c u s e d ’ s c o n n e c t i o n w i t h t h e

c o n t r a b a n d m u s t b e “ m o r e t h a n j u s t f o r t u i t o u s

. ” P o i n d e x t e r

, 1 5 3 S

. W

. 3 d a t 4 0 5

– 0 6

.

T h e a c c u s e d ’ s p r e s e n c e a t t h e s c e n e w h e r e c o n t r a b a n d i s f o u n d i s i n s u f f i c i e n t

, b y

i t s e l f

, t o e s t a b l i s h p o s s e s s i o n

. E v a n s

, 2 0 2 S

. W

. 3 d a t 1 6 2

. H o w e v e r

, p r e s e n c e o r

p r o x i m i t y c o m b i n e d w i t h o t h e r d i r e c t o r c i r c u m s t a n t i a l e v i d e n c e ( e

. g

. , “ l i n k s ” ) m a y b e

s u f f i c i e n t t o e s t a b l i s h t h e e l e m e n t s o f p o s s e s s i o n b e y o n d a r e a s o n a b l e d o u b t

. I d

.

R e v i e w i n g c o u r t s h a v e d e v e l o p e d s e v e r a l f a c t o r s s h o w i n g a p o s s i b l e l i n k

b e t w e e n t h e a c c u s e d a n d c o n t r a b a n d

, i n c l u d i n g : ( 1 ) t h e a c c u s e d ’ s p r e s e n c e w h e n

t h e s e a r c h w a s c o n d u c t e d

, ( 2 ) w h e t h e r t h e c o n t r a b a n d w a s i n p l a i n v i e w

, ( 3 ) t h e

a c c u s e d ’ s p r o x i m i t y t o a n d t h e a c c e s s i b i l i t y o f t h e c o n t r a b a n d

, ( 4 ) w h e t h e r t h e

a c c u s e d p o s s e s s e d o t h e r c o n t r a b a n d w h e n a r r e s t e d

, ( 5 ) w h e t h e r t h e a c c u s e d m a d e

i n c r i m i n a t i n g s t a t e m e n t s w h e n a r r e s t e d

, ( 6 ) w h e t h e r t h e a c c u s e d o w n e d o r h a d t h e

7r i g h t t o p o s s e s s t h e p l a c e w h e r e t h e c o n t r a b a n d w a s f o u n d

, ( 7 ) w h e t h e r t h e

c o n t r a b a n d w a s f o u n d i n a n e n c l o s e d p l a c e

, a n d ( 8 ) w h e t h e r t h e c o n d u c t o f t h e

a c c u s e d i n d i c a t e d a c o n s c i o u s n e s s o f g u i l t

. S e e C u o n g Q u o c L y

, 2 7 3 S

. W

. 3 d a t

7 8 1

– 8 2 ; G r

i s s o

, 2 6 4 S

. W

. 3 d a t 3 5 5

. T h e n u m b e r o f l i n k i n g f a c t o r s p r e s e n t i s n o t a s

i m p o r t a n t a s t h e “ l o g i c a l f o r c e ” t h e y c r e a t e t o p r o v e t h e a c c u s e d k n o w i n g l y o r

i n t e n t i o n a l l y p o s s e s s e d t h e c o n t r o l l e d s u b s t a n c e

. E v a n s

, 2 0 2 S

. W

. 3 d a t 1 6 2 ; s e e

a l s o R o b e r

s o n v

. S t

a t e

, 8 0 S

. W

. 3 d 7 3 0

, 7 3 5 ( T e x

. A p p

. — H o u s t o n [ 1 s t D i s t

. ] 2 0 0 2

,

p e t

. r e f ’ d ) ( r e c o g n i z i n g p r o o f o f l i n k s b e t w e e n t h e a c c u s e d a n d c o n t r a b a n d

“ g e n e r a t e s a r e a s o n a b l e i n f e r e n c e t h a t t h e a c c u s e d k n e w o f t h e c o n t r a b a n d ’ s

e x i s t e n c e a n d e x e r c i s e d c o n t r o l o v e r i t ” )

.

C

. L e g a l S u f f i c i e n c y

1

. S t a n d a r d o f R e v i e w

I n r e v i e w i n g t h e l e g a l s u f f i c i e n c y o f t h e e v i d e n c e t o s u p p o r t a c o n v i c t i o n

, w e

v i e w a l l o f t h e e v i d e n c e i n t h e l i g h t m o s t f a v o r a b l e t o t h e p r o s e c u t i o n i n o r d e r t o

d e t e r m i n e w h e t h e r a n y r a t i o n a l t r i e r o f f a c t c o u l d h a v e f o u n d t h e e s s e n t i a l e l e m e n t s

o f t h e c r i m e b e y o n d a r e a s o n a b l e d o u b t

. J a c k s o n v

. V i r g i n i a

, 4 4 3 U

. S

. 3 0 7

, 3 1 9

, 9 9

S

. C t

. 2 7 8 1

, 2 7 8 9 ( 1 9 7 9 ) ; C l a y t o n v

. S t

a t e

, 2 3 5 S

. W

. 3 d 7 7 2

, 7 7 8 ( T e x

. C r i m

. A p p

.

2 0 0 7 )

.

2

. A n a l y s i s

8H e r e

, a l t h o u g h R i c h a r d s o n w a s n o t a l o n e i n t h e v e h i c l e a t t h e t i m e o f t h e s t o p

,

h e w a s t h e d r i v e r o f t h e v e h i c l e a n d t h e v e h i c l e b e l o n g e d t o h i s m o t h e r

. T h u s

,

R i c h a r d s o n w a s i n p o s s e s s i o n a n d c o n t r o l o f t h e v e h i c l e

.

I n a d d i t i o n t o R i c h a r d s o n ’ s c o n t r o l o v e r t h e v e h i c l e

, t h e r e a r e s e v e r a l o t h e r

f a c t o r s l i n k i n g h i m t o T h e S u n S h o p l i s t f o u n d i n t h e v e h i c l e

, i n c l u d i n g : ( 1 ) W o o d ’ s

t e s t i m o n y t h a t R i c h a r d s o n k n e w o f t h e b i l l i n g l i s t s f r o m T h e S u n S h o p a n d t h a t

R i c h a r d s o n h a d a s s i s t e d i n m a k i n g f r a u d u l e n t c a r d s f r o m t h e b i l l i n g l i s t s ; ( 2 ) W o o d ’ s

t e s t i m o n y t h a t R i c h a r d s o n h a d u s e d t h e f r a u d u l e n t c a r d s t o s h o p ; ( 3 ) T h e S u n S h o p

l i s t ’ s p r o x i m i t y t o R i c h a r d s o n

— t h a t i s

, t h e b a c k s e a t f l o o r b o a r d o n t h e d r i v e r ’ s s i d e ;

( 4 ) R i c h a r d s o n ’ s w a l l e t

, w h i c h c o n t a i n e d a b u s i n e s s c a r d f r o m T h e S u n S h o p i n

a d d i t i o n t o c l e a r g r a p h i n g t r a n s p a r e n c y p a p e r a n d r e c e i p t s l i n k i n g h i m t o t h e c l e a r

p l a s t i c b o x f o u n d i n t h e f r o n t f l o o r b o a r d o f t h e v e h i c l e ; ( 5 ) t h e c l e a r p l a s t i c b o x

, w h i c h

c o n t a i n e d t r a n s p a r e n c y g r a p h i n g p a p e r ; r a z o r b l a d e s ; g l u e s a n d a d h e s i v e s ; g i f t

c a r d s ; a n d d r i v e r s ’ l i c e n s e s

, i d e n t i f i c a t i o n s

, a n d k e y c h a i n c r e d i t c a r d s

, a l l b e l o n g i n g

t o i n d i v i d u a l s o t h e r t h a n R i c h a r d s o n o r W e b s t e r ; ( 6 ) c r e d i t c a r d s i n s i d e t h e c e n t e r

c o n s o l e ; a n d ( 7 ) t h e l a p t o p c o m p u t e r a n d p h o t o p r i n t e r p l u g g e d i n t o t h e c i g a r e t t e

l i g h t e r

, w h i c h c o n t a i n e d t e m p l a t e s f o r c r e a t i n g f r a u d u l e n t i d e n t i f i c a t i o n s

.

B a s e d o n t h e d i r e c t a n d c i r c u m s t a n t i a l e v i d e n c e p r e s e n t e d h e r e

, w e h o l d t h a t

a r e a s o n a b l e j u r y c o u l d c o n c l u d e b e y o n d a r e a s o n a b l e d o u b t t h a t R i c h a r d s o n

k n o w i n g l y e x e r c i s e d j o i n t p o s s e s s i o n a n d c o n t r o l o v e r T h e S u n S h o p l i s t a l o n g w i t h

9W e b s t e r

. T h u s

, t h e e v i d e n c e i s l e g a l l y s u f f i c i e n t t o s u p p o r t t h e v e r d i c t

. A c c o r d i n g l y

,

w e o v e r r u l e t h i s p o r t i o n o f R i c h a r d s o n ’ s s e c o n d i s s u e

.

D

. F a c t u a l S u f f i c i e n c y

1

. S t a n d a r d o f R e v i e w

W h e n r e v i e w i n g t h e f a c t u a l s u f f i c i e n c y o f t h e e v i d e n c e t o s u p p o r t a c o n v i c t i o n

,

w e v i e w a l l t h e e v i d e n c e i n a n e u t r a l l i g h t

, f a v o r i n g n e i t h e r p a r t y

. S t e a d m a n v

. S t a t e

,

2 8 0 S

. W

. 3 d 2 4 2

, 2 4 6 ( T e x

. C r i m

. A p p

. 2 0 0 9 ) ; W a t s o n v

. S t a t e

, 2 0 4 S

. W

. 3 d 4 0 4

, 4 1 4

( T e x

. C r i m

. A p p

. 2 0 0 6 )

. W e t h e n a s k w h e t h e r t h e e v i d e n c e s u p p o r t i n g t h e

c o n v i c t i o n

, a l t h o u g h l e g a l l y s u f f i c i e n t

, i s n e v e r t h e l e s s s o w e a k t h a t t h e f a c t f i n d e r ’ s

d e t e r m i n a t i o n i s c l e a r l y w r o n g a n d m a n i f e s t l y u n j u s t o r w h e t h e r c o n f l i c t i n g e v i d e n c e

s o g r e a t l y o u t w e i g h s t h e e v i d e n c e s u p p o r t i n g t h e c o n v i c t i o n t h a t t h e f a c t f i n d e r ’ s

d e t e r m i n a t i o n i s m a n i f e s t l y u n j u s t

. S t e a d m a n

, 2 8 0 S

. W

. 3 d a t 2 4 6 ; W a t s o n

, 2 0 4

S

. W

. 3 d a t 4 1 4

– 1 5

, 4 1 7

. T o r e v e r s e u n d e r t h e s e c o n d g r o u n d

, w e m u s t d e t e r m i n e

,

w i t h s o m e o b j e c t i v e b a s i s i n t h e r e c o r d

, t h a t t h e g r e a t w e i g h t a n d p r e p o n d e r a n c e o f

a l l t h e e v i d e n c e

, a l t h o u g h l e g a l l y s u f f i c i e n t

, c o n t r a d i c t s v e r d i c t

. W a t s o n

, 2 0 4 S

. W

. 3 d

a t 4 1 7

.

U n l e s s w e c o n c l u d e t h a t i t i s n e c e s s a r y t o c o r r e c t m a n i f e s t i n j u s t i c e

, w e m u s t

g i v e d u e d e f e r e n c e t o t h e f a c t f i n d e r ’ s d e t e r m i n a t i o n s

, “ p a r t i c u l a r l y t h o s e

d e t e r m i n a t i o n s c o n c e r n i n g t h e w e i g h t a n d c r e d i b i l i t y o f t h e e v i d e n c e

. ” J o h n s o n v

.

S t a t e

, 2 3 S

. W

. 3 d 1

, 9 ( T e x

. C r i m

. A p p

. 2 0 0 0 ) ; s e e S t e a d m a n

, 2 8 0 S

. W

. 3 d a t 2 4 6

.

1 0E v i d e n c e i s a l w a y s f a c t u a l l y s u f f i c i e n t w h e n i t p r e p o n d e r a t e s i n f a v o r o f t h e

c o n v i c t i o n

. S t e a d m a n

, 2 8 0 S

. W

. 3 d a t 2 4 7 ; s e e W a t s o n

, 2 0 4 S

. W

. 3 d a t 4 1 7

.

2

. A n a l y s i s

R i c h a r d s o n c o m b i n e d h i s l e g a l a n d f a c t u a l s u f f i c i e n c y c h a l l e n g e s t o g e t h e r i n

a s i n g l e i s s u e

. W e c o n s t r u e R i c h a r d s o n ’ s a r g u m e n t t o c h a l l e n g e t h e f a c t u a l

s u f f i c i e n c y o f t h e e v i d e n c e o n t w o g r o u n d s : ( 1 ) t h e f o l d e r c o n t a i n i n g T h e S u n S h o p

l i s t c l e a r l y b e l o n g e d t o W e b s t e r a n d ( 2 ) h e w o u l d n o t h a v e c o n s e n t e d t o t h e s e a r c h

o f t h e v e h i c l e h a d h e k n o w n a b o u t t h e l i s t

.

V i e w i n g t h e e v i d e n c e n e u t r a l l y

, w e r e c o g n i z e t h a t t h e f o l d e r c o n t a i n i n g T h e

S u n S h o p l i s t a l s o c o n t a i n e d i t e m s l i n k i n g i t t o W e b s t e r a n d t h a t R i c h a r d s o n

c o n s e n t e d t o t h e s e a r c h o f h i s v e h i c l e

. H o w e v e r

, R i c h a r d s o n w a s t h e d r i v e r o f a

v e h i c l e t h a t w a s f u l l o f e v i d e n c e r e l a t i n g t o a n i d e n t i t y t h e f t s c a m

— t h a t i s

, i d e n t i f y i n g

i n f o r m a t i o n f o r i n d i v i d u a l s o t h e r t h a n R i c h a r d s o n o r W e b s t e r

, b l a n k c r e d i t c a r d s

,

t r a n s p a r e n c y p a p e r

, a n d a l a p t o p c o m p u t e r a n d p r i n t e r c a p a b l e o f c r e a t i n g

f r a u d u l e n t i d e n t i f i c a t i o n s

. T h e r e w a s a l s o e v i d e n c e i n R i c h a r d s o n ’ s w a l l e t

c o n n e c t i n g h i m t o e v i d e n c e w i t h i n t h e v e h i c l e t h a t r e l a t e d t o t h e i d e n t i t y t h e f t s c a m

.

S e e W o o t t o n v

. S t

a t e

, 1 3 2 S

. W

. 3 d 8 0

, 8 9

– 9 0 ( T e x

. A p p

. — H o u s t o n [ 1 4 t h D i s t

. ] 2 0 0 4

,

p e t

. r e f ’ d ) ( h o l d i n g f a c t u a l l y s u f f i c i e n t e v i d e n c e e x i s t e d t h a t a p p e l l a n t k n e w t a n k s

c o n t a i n e d a n h y d r o u s a m m o n i a w h e n a p p e l l a n t ’ s t r u c k

, w h e r e t h e t a n k s w e r e f o u n d

,

a l s o c o n t a i n e d m a n y o t h e r i n g r e d i e n t s u s e d t o m a n u f a c t u r e m e t h a m p h e t a m i n e )

.

1 1M o r e o v e r

, t h e r e w a s t e s t i m o n y t h a t R i c h a r d s o n k n e w o f T h e S u n S h o p l i s t a n d t h a t

h e m a d e f r a u d u l e n t c a r d s f r o m t h e l i s t

, w h i c h h e l a t e r u s e d

.

I n l i g h t o f t h e e v i d e n c e s u p p o r t i n g t h e j u r y ’ s v e r d i c t

, w e c o n c l u d e t h a t t h e

e v i d e n c e i s n o t s o o b v i o u s l y w e a k t h a t t h e v e r d i c t i s c l e a r l y w r o n g a n d m a n i f e s t l y

u n j u s t o r t h a t t h e p r o o f o f g u i l t i s a g a i n s t t h e g r e a t w e i g h t a n d p r e p o n d e r a n c e o f t h e

e v i d e n c e

. S e e S t e a d m a n

, 2 8 0 S

. W

. 3 d a t 2 4 6 ; W a t s o n

, 2 0 4 S

. W

. 3 d a t 4 1 4

– 1 5

, 4 1 7

.

T h e r e f o r e

, w e h o l d t h a t t h e e v i d e n c e i s f a c t u a l l y s u f f i c i e n t t o s u p p o r t R i c h a r d s o n ’ s

c o n v i c t i o n

. A c c o r d i n g l y

, w e o v e r r u l e t h e r e m a i n i n g p o r t i o n o f R i c h a r d s o n ’ s s e c o n d

i s s u e

.

I V

. C o r r o b o r a t i o n E v i d e n c e

I n h i s f i r s t i s s u e

, R i c h a r d s o n a s s e r t s t h a t

, a p a r t f r o m W o o d ’ s a c c o m p l i c e

t e s t i m o n y

, t h e r e i s i n s u f f i c i e n t e v i d e n c e l i n k i n g h i m t o t h e c r i m e

. W e d i s a g r e e

.

A

. A c c o m p l i c e

- W i t n e s s R u l e

“ A r t i c l e 3 8

. 1 4 [ o f t h e T e x a s C o d e o f C r i m i n a l P r o c e d u r e ] p r o v i d e s t h a t a

d e f e n d a n t c a n n o t b e c o n v i c t e d o f a n o f f e n s e u p o n t h e t e s t i m o n y o f a n a c c o m p l i c e

w i t h o u t o t h e r c o r r o b o r a t i n g e v i d e n c e ‘ t e n d i n g t o c o n n e c t ’ t h e d e f e n d a n t t o t h e

o f f e n s e

. ” S i

m m o n s v

. S t

a t e

, 2 8 2 S

. W

. 3 d 5 0 4

, 5 0 5 ( T e x

. C r i m

. A p p

. 2 0 0 9 )

. I n

d e t e r m i n i n g t h e s u f f i c i e n c y o f n o n

- a c c o m p l i c e e v i d e n c e t o c o r r o b o r a t e a c c o m p l i c e

t e s t i m o n y

, t h e p r o p e r a p p e l l a t e s t a n d a r d i s “ w h e t h e r a r a t i o n a l f a c t

- f i n d e r c o u l d

c o n c l u d e t h a t t h e n o n

- a c c o m p l i c e e v i d e n c e ‘ t e n d s t o c o n n e c t ’ a p p e l l a n t t o t h e

o f f e n s e

. ” I d

. a t 5 0 9 ; s e e B r o w n v

. S t

a t e

, 2 7 0 S

. W

. 3 d 5 6 4

, 5 6 7 ( T e x

. C r i m

. A p p

.

1 22 0 0 8 ) ( e x p l a i n i n g t h a t t h e a c c o m p l i c e

- w i t n e s s r u l e “ r e q u i r e s t h a t

, b e f o r e a c o n v i c t i o n

m a y r e s t u p o n t h e t e s t i m o n y o f a n a c c o m p l i c e w i t n e s s

, t h e a c c o m p l i c e ’ s t e s t i m o n y

m u s t b e c o r r o b o r a t e d b y i n d e p e n d e n t e v i d e n c e t e n d i n g t o c o n n e c t t h e a c c u s e d w i t h

t h e c r i m e ” )

. N o n

- a c c o m p l i c e e v i d e n c e m u s t n o t b e t a k e n a s i s o l a t e d f a c t s

, b u t

r a t h e r c o n s i d e r e d t o g e t h e r a s a w h o l e

, a n d i f t h e f o r c e o f t h e e v i d e n c e i s s u c h

, a s

a w h o l e

, t h a t i t t e n d s t o c o n n e c t t h e d e f e n d a n t t o t h e o f f e n s e

, t h e n i t i s s u f f i c i e n t

.

S i m m o n s

, 2 8 2 S

. W

. 3 d a t 5 1 1

. “ T h e c o r r o b o r a t i v e e v i d e n c e

, h o w e v e r

, n e e d n o t b e

s u f f i c i e n t i n i t s e l f t o e s t a b l i s h g u i l t

, n o r m u s t i t d i r e c t l y l i n k t h e a c c u s e d t o t h e

c o m m i s s i o n o f t h e o f f e n s e

. ” B r o w n

, 2 7 0 S

. W

. 3 d a t 5 6 7

. “ W e v i e w t h e e v i d e n c e i n

t h e l i g h t m o s t f a v o r a b l e t o t h e j u r y ’ s v e r d i c t

. ” I d

.

B

. N o n

- a c c o m p l i c e E v i d e n c e

T h e n o n

- a c c o m p l i c e e v i d e n c e i n t h i s c a s e c o n s i s t e d o f ( 1 ) R i c h a r d s o n d r i v i n g

a v e h i c l e w h i c h c o n t a i n e d a m o n g o t h e r t h i n g s :

( a ) a W a l

- M a r t b a g c o n t a i n i n g a c l e a r p l a s t i c w a l l e t i n s e r t w i t h a s o c i a l

s e c u r i t y c a r d

, a U n i c a r d

, a V i s a c a r d

, a n d a T e x a s D e p a r t m e n t o f

H u m a n S e r v i c e s c a r d

, a l l b e a r i n g t h e n a m e B u r g i e D a v i s ; W a l

- M a r t g i f t

c a r d s s t i l l a t t a c h e d t o t h e i r o r i g i n a l c a r d b o a r d b a c k i n g ; a n d a r e c e i p t

f r o m t h e F a i r f i e l d I n n i n R i c h a r d s o n ’ s n a m e ;

( b ) a c l e a r p l a s t i c b o x i n t h e f l o o r b o a r d o n t h e f r o n t p a s s e n g e r s i d e

c o n t a i n i n g t r a n s p a r e n c y g r a p h i n g p a p e r ; r a z o r b l a d e s ; g l u e s a n d

a d h e s i v e s ; g i f t c a r d s ; d r i v e r s ’ l i c e n s e s

, i d e n t i f i c a t i o n s

, a n d k e y c h a i n

c r e d i t c a r d s

, a l l b e l o n g i n g t o i n d i v i d u a l s o t h e r t h a n R i c h a r d s o n o r

W e b s t e r

, i n c l u d i n g s o m e t h a t b e l o n g e d t o B u r g i e D a v i s ;

( c ) a b a g i n t h e c e n t e r c o n s o l e c o n t a i n i n g m o r e g i f t c a r d s ;

1 3( d ) a r e d p l a s t i c f o l d e r i n t h e b a c k s e a t f l o o r b o a r d o n t h e d r i v e r ’ s s i d e

c o n t a i n i n g T h e S u n S h o p l i s t ; a n d

( e ) a s m a l l p h o t o p r i n t e r i n t h e m i d d l e r e a r f l o o r b o a r d o f t h e v e h i c l e

a t t a c h e d t o b o t h a l a p t o p c o m p u t e r a n d a p o w e r i n v e r t e r p l u g g e d i n t o

t h e c i g a r e t t e l i g h t e r

,

( 2 ) a w a l l e t i n R i c h a r d s o n ’ s b a c k p o c k e t c o n t a i n i n g a b u s i n e s s c a r d f o r T h e S u n

S h o p

, c l e a r g r a p h i n g t r a n s p a r e n c y p a p e r

, a n d r e c e i p t s s h o w i n g p u r c h a s e s m a d e

u s i n g a V i s a c a r d d i s c o v e r e d i n t h e c l e a r p l a s t i c b o x f o u n d i n t h e f r o n t f l o o r b o a r d o f

t h e v e h i c l e

, ( 3 ) e x p e r t t e s t i m o n y t h a t t h e l a p t o p c o n t a i n e d p h o t o g r a p h s

, s i g n a t u r e

s t r i p s

, d r i v e r ’ s l i c e n s e t e m p l a t e s

, u n i v e r s it y I D c a r d s

, c r e d i t c a r d n u m b e r s

, a n d s o c i a l

s e c u r i t y n u m b e r s o f i n d i v i d u a l s o t h e r t h a n R i c h a r d s o n o r W e b s t e r

, a n d ( 4 ) t e s t i m o n y

t h a t T h e S u n S h o p l i s t w a s i n f a c t T h e S u n S h o p ’ s b i l l i n g l i s t

, w h i c h n e i t h e r

R i c h a r d s o n n o r W e b s t e r h a d p e r m i s s i o n t o p o s s e s s

.

C

. A n a l y s i s

I n s u m

, R i c h a r d s o n w a s d r i v i n g a v e h i c l e t h a t h a d f r a u d u l e n t i d e n t i f y i n g

i n f o r m a t i o n a l l t h r o u g h o u t i t

— s o m e o f w h i c h w a s i n p l a i n v i e w

. T h e r e w e r e r e c e i p t s

b e a r i n g R i c h a r d s o n ’ s n a m e i n a b a g c o n t a i n i n g i d e n t i f y i n g i n f o r m a t i o n b e l o n g i n g t o

s o m e o n e o t h e r t h a n R i c h a r d s o n o r W e b s t e r

. A l a p t o p c o m p u t e r w i t h t h e c a p a b i l i t y

o f c r e a t i n g f r a u d u l e n t i d e n t i f i c a t i o n s w a s a t t a c h e d t o a p o w e r i n v e r t e r p l u g g e d i n t o

t h e v e h i c l e ’ s c i g a r e t t e l i g h t e r

. A n d

, R i c h a r d s o n ’ s w a l l e t c o n t a i n e d a b u s i n e s s c a r d

f r o m T h e S u n S h o p i n a d d i t i o n t o r e c e i p t s t h a t c o n n e c t e d h i m t o t h e p l a s t i c b o x

f o u n d i n t h e v e h i c l e ’ s f r o n t p a s s e n g e r f l o o r b o a r d

, w h i c h c o n t a i n e d f r a u d u l e n t

1 4i d e n t i f y i n g i n f o r m a t i o n

. T h u s

, c o n s i d e r i n g t h e n o n

- a c c o m p l i c e e v i d e n c e t o g e t h e r a s

a w h o l e w h i l e v i e w i n g t h e e v i d e n c e i n t h e l i g h t m o s t f a v o r a b l e t o t h e j u r y ’ s v e r d i c t

,

w e c o n c l u d e t h a t a r a t i o n a l f a c t f i n d e r c o u l d h a v e c o n c l u d e d t h a t t h e n o n

- a c c o m p l i c e

e v i d e n c e t e n d e d t o c o n n e c t R i c h a r d s o n t o t h e o f f e n s e

— t h a t i s

, f r a u d u l e n t

p o s s e s s i o n o f T h e S u n S h o p l i s t

. S e e S i m m o n s

, 2 8 2 S

. W

. 3 d a t 5 0 8

, 5 1 1 ; B r o w n

,

2 7 0 S

. W

. 3 d a t 5 6 7

. A c c o r d i n g l y

, w e o v e r r u l e R i c h a r d s o n ’ s f i r s t i s s u e

.

V

. E x t r a n e o u s O f f e n s e E v i d e n c e

I n h i s t h i r d i s s u e

, R i c h a r d s o n c o n t e n d s t h a t t h e t r i a l c o u r t a b u s e d i t s d i s c r e t i o n

b y a d m i t t i n g t h e f o l l o w i n g t e s t i m o n y o v e r h i s T e x a s R u l e s o f E v i d e n c e 4 0 4 ( b )

o b j e c t i o n r e g a r d i n g h i s a l l e g e d p a r t i c i p a t i o n i n “ d u m p s t e r d i v i n g

. ” 2

D i r e c t E x a m i n a t i o n :

[ S t a t e ] : D i d [ W e b s t e r ] o r [ R i c h a r d s o n ] e v e r o b t a i n n u m b e r s f r o m

o u t s i d e T h e S u n S h o p ?

[ R i c h a r d s o n o b j e c t e d u n d e r R u l e 4 0 4 ( b ) a n d R u l e 4 0 3

. T h e t r i a l c o u r t o v e r r u l e d R i c h a r d s o n ’ s o b j e c t i o n s b u t

i n s t r u c t e d t h e j u r y t o o n l y c o n s i d e r t h e l i n e o f q u e s t i o n i n g

a s i t p e r t a i n e d t o R i c h a r d s o n ’ s k n o w l e d g e o r i n t e n t

. ]

[ S t a t e ] : M s

. W o o d

, I b e l i e v e t h e q u e s t i o n t h a t I ’ d a s k e d w a s : W e r e

c r e d i t c a r d n u m b e r s e v e r o b t a i n e d o u t s i d e o f T h e S u n S h o p r e c o r d s ?

[ W o o d ] : Y e s

.

[ S t a t e ] : A n d h o w w e r e t h o s e c r e d i t c a r d n u m b e r s o b t a i n e d ?

2

 D u m p s t e r d i v i n g w a s d e f i n e d a t t r i a l a s s e a r c h i n g t h r o u g h t r a s h c a n s f o r

i d e n t i f y i n g i n f o r m a t i o n

.

1 5[ W o o d ] : D u m p s t e r d i v i n g

. I m e a n

, l i k e o u t o f g a s s t a t i o n s

, t h e y t h r o w

t h e i r r o l l a w a y

, y o u k n o w

.

. . . .

[ W o o d ] : T h e r o l l w i t h t h e c r e d i t c a r d n u m b e r o n i t

. S o m e g a s s t a t i o n s

p r i n t o u t t h e l a s t f o u r ; s o m e p r i n t o u t t h e w h o l e n u m b e r

.

. . . .

[ S t a t e ] : O k a y

. A f t e r y o u

- a l l

— w e r e y o u e v e r w i t h t h e m w h e n t h a t w a s

g o i n g o n ?

[ W o o d ] : A t t h e g a s s t a t i o n s ?

[ S t a t e ] : Y e s

.

[ W o o d ] : N o

.

[ S t a t e ] : A f t e r t h o s e n u m b e r s w e r e o b t a i n e d

, w h a t w o u l d h a p p e n t o

t h e m ?

[ W o o d ] : W e w o u l d t a k e t h e m b a c k t o [ W e b s t e r ’ s ] h o u s e

, a n d t h e n

[ R i c h a r d s o n ] w o u l d c a l l a n d c h e c k t h e n u m b e r s a n d e i t h e r w r i t e

–

[ S t a t e ] : L e t m e s t o p y o u t h e r e

. C a l l w h o a n d c h e c k t h e n u m b e r s ?

[ W o o d ] : I t ’ s a 1

- 8 0 0 n u m b e r

, 8 8 8 n u m b e r

. I d o n ’ t k n o w w h a t i t i s

. B u t

y o u j u s t c a l l a n d y o u p u t i n t h e n u m b e r

, a n d t h e n y o u p u t i n a d o l l a r

a m o u n t

. A n d i t w i l l s a y e i t h e r i t ’ s b e e n a p p r o v e d o r i t h a s n ’ t

, y o u k n o w

.

. . .

[ S t a t e ] : O k a y

. D i d y o u e v e r c a l l a n d c h e c k t h o s e n u m b e r s ?

[ W o o d ] : Y e s

.

[ S t a t e ] : A n d y o u s a w p e r s o n a l l y M r

. R i c h a r d s o n d o i n g t h a t a l s o ?

[ W o o d ] : Y e s

.

C r o s s

- E x a m i n a t i o n :

1 6[ D e f e n s e ] : H o w d i d y o u

— w h e r e w e r e t h e s e d u m p s t e r s t h a t y o u w e n t

t h r o u g h ?

[ W o o d ] : I d i d n ’ t s a y t h a t I w e n t t h r o u g h t h e m

. B u t

, I m e a n

, I d o n ’ t

k n o w

. T h e y ’ r e o u t s i d e o f g a s s t a t i o n s

.

[ D e f e n s e ] : W e l l

, w h o w e n t t h r o u g h t h e m ?

[ W o o d ] : H e [ t h e S t a t e ] a s k e d m e w h e r e e l s e t h e y g o t t h e c a r d s

— o r t h e

n u m b e r s

, a n d I s a i d o u t o f d u m p s t e r s

. I d o n ’ t k n o w

.

. . . .

[ D e f e n s e ] : W e l l

, w h o g o t t h e m o u t o f d u m p s t e r s ?

[ W o o d ] : I d o n ’ t k n o w

. I m e a n

, a l l I k n o w i s t h a t t h e y h a d t h e m a t h i s

h o u s e

, a t M a n i a c ’ s [ W e b s t e r ’ s ] h o u s e

, y o u k n o w

, a n d t h a t t h o s e w e r e

n u m b e r s b e i n g u s e d a l s o

. I d o n ’ t k n o w w h o g o t t h e m o u t o f t h e

d u m p s t e r s

.

. . . .

[ D e f e n s e ] : S o y o u n e v e r k n e w i f [ R i c h a r d s o n ] w a s g o i n g t h r o u g h

g a r b a g e b i n s a n d d u m p s t e r s r e t r i e v i n g i d e n t i f y i n g i n f o r m a t i o n

.

[ W o o d ] : T h a t ’ s w h e r e t h e y g o t t h e m f r o m

. I d o n ’ t k n o w w h o a c t u a l l y

w e n t a n d t o o k t h e m o u t

. I m e a n

, I w a s n ’ t t h e r e

. I c a n ’ t s a y t h a t

.

. . . .

[ D e f e n s e ] : A l l r i g h t

. Y o u s a i d t h a t [ R i c h a r d s o n ] w o u l d c a l l c r e d i t c a r d

a n d d e b i t c a r d n u m b e r s t o v e r i f y t h e v a l i d i t y o f s t o l e n c r e d i t a n d d e b i t

c a r d n u m b e r s

.

[ W o o d ] : Y e s

.

[ D e f e n s e ] : W e r e y o u t h e r e w h e n h e d i d t h a t ?

[ W o o d ] : Y e s

.

A

. S t a n d a r d o f R e v i e w

1 7A t r i a l c o u r t ’ s d e c i s i o n t o a d m i t e v i d e n c e i s r e v i e w e d u n d e r a n a b u s e o f

d i s c r e t i o n s t a n d a r d

. E l l i s o n v

. S t

a t e

, 8 6 S

. W

. 3 d 2 2 6

, 2 2 7 ( T e x

. C r i m

. A p p

. 2 0 0 2 ) ;

M i t c h e l l v

. S t a t e

, 9 3 1 S

. W

. 2 d 9 5 0

, 9 5 3 ( T e x

. C r i m

. A p p

. 1 9 9 6 )

. T h e r e v i e w i n g c o u r t

m a y r e v e r s e t h e t r i a l c o u r t ’ s d e c i s i o n o n l y i f t h e r u l i n g i s o u t s i d e t h e z o n e o f

r e a s o n a b l e d i s a g r e e m e n t

. F o r d v

. S t a t e

, 9 1 9 S

. W

. 2 d 1 0 7

, 1 1 5 ( T e x

. C r i m

. A p p

.

1 9 9 6 ) ; M o n t

g o m e r y v

. S t a t e

, 8 1 0 S

. W

. 2 d 3 7 2

, 3 9 1 ( T e x

. C r i m

. A p p

. 1 9 9 1 ) ( o p

. o n

r e h ’ g )

.

B

. A p p l i c a b l e L a w

R u l e 4 0 4 ( b ) e m b o d i e s t h e e s t a b l i s h e d p r i n c i p l e t h a t a d e f e n d a n t i s n o t t o b e

t r i e d f o r c o l l a t e r a l c r i m e s o r f o r b e i n g a c r i m i n a l g e n e r a l l y

. T e x

. R

. E v i d

. 4 0 4 ( b ) ;

N o b l e s v

. S t

a t e

, 8 4 3 S

. W

. 2 d 5 0 3

, 5 1 4 ( T e x

. C r i m

. A p p

. 1 9 9 2 ) ; B o o k e r v

. S t a t e

, 1 0 3

S

. W

. 3 d 5 2 1

, 5 3 0 ( T e x

. A p p

. — F o r t W o r t h 2 0 0 3

, p e t

. r e f ’ d )

. E x t r a n e o u s o f f e n s e s a r e

n o t a d m i s s i b l e a t t h e g u i l t

- i n n o c e n c e p h a s e o f t r i a l t o p r o v e t h a t a d e f e n d a n t a c t e d

i n c o n f o r m i t y w i t h h i s c h a r a c t e r b y c o m m i t t i n g t h e c h a r g e d o f f e n s e

. T e x

. R

. E v i d

.

4 0 4 ( b ) ; B o o k e r

, 1 0 3 S

. W

. 3 d a t 5 2 9 ; M a r t i n v

. S t a t e

, 4 2 S

. W

. 3 d 1 9 6

, 1 9 9

– 2 0 0 n

. 2

( T e x

. A p p

. — F o r t W o r t h 2 0 0 1

, p e t

. r e f ’ d )

. E v i d e n c e o f o t h e r c r i m e s o r e x t r a n e o u s

m i s c o n d u c t

, h o w e v e r

, m a y b e a d m i s s i b l e t o p r o v e m o t i v e

, o p p o r t u n i t y

, i n t e n t

,

p r e p a r a t i o n

, p l a n

, k n o w l e d g e

, i d e n t i t y

, o r a b s e n c e o f m i s t a k e o r a c c i d e n t

. T e x

. R

.

E v i d

. 4 0 4 ( b ) ; B o o k e r

, 1 0 3 S

. W

. 3 d a t 5 2 9

– 3 0

. S u c h e v i d e n c e m a y a l s o b e

i n t r o d u c e d t o r e b u t a d e f e n s i v e t h e o r y

. P o w e l l v

. S t a t e

, 6 3 S

. W

. 3 d 4 3 5

, 4 3 9

– 4 0

( T e x

. C r i m

. A p p

. 2 0 0 1 )

. B y r a i s i n g a d e f e n s i v e t h e o r y

, t h e d e f e n d a n t o p e n s t h e d o o r

1 8f o r t h e S t a t e t o o f f e r r e b u t t a l t e s t i m o n y r e g a r d i n g a n e x t r a n e o u s o f f e n s e i f t h e

e x t r a n e o u s o f f e n s e h a s c o m m o n c h a r a c t e r i s t i c s w i t h t h e o f f e n s e f o r w h i c h t h e

d e f e n d a n t w a s o n t r i a l

. S e e B e l l v

. S t a t e

, 6 2 0 S

. W

. 2 d 1 1 6

, 1 2 6 ( T e x

. C r i m

. A p p

.

1 9 8 0 ) ; J o n e s v

. S t

a t e

, 1 1 9 S

. W

. 3 d 4 1 2

, 4 2 1 ( T e x

. A p p

. — F o r t W o r t h 2 0 0 3

, n o p e t

. )

.

C

. A n a l y s i s

R i c h a r d s o n a r g u e s t h a t W o o d ’ s t e s t i m o n y “ w a s b e i n g o f f e r e d t o p r o v e t h a t

[ R i c h a r d s o n ] h a s t h e p r o p e n s i t y t o c o m m i t i d e n t i t y t h e f t w i t h c r e d i t c a r d n u m b e r s a n d

f o r t h a t p u r p o s e

, t h e e v i d e n c e i s i n a d m i s s i b l e

. ” I n r e s p o n s e

, t h e S t a t e a s s e r t s t h a t

W o o d ’ s t e s t i m o n y “ w a s a d m i s s i b l e f o r t h e n o n c o n f o r m i t y p u r p o s e o f r e b u t t i n g

[ R i c h a r d s o n ’ s ] d e f e n s i v e t h e o r y

. ”

R i c h a r d s o n ’ s d e f e n s i v e t h e o r y a t t r i a l w a s t h a t ( 1 ) h e h a d n o k n o w l e d g e o f t h e

i d e n t i f y i n g i n f o r m a t i o n f o u n d i n h i s c a r

, ( 2 ) t h e i d e n t i f y i n g i n f o r m a t i o n d i d n o t b e l o n g

t o h i m

, a n d ( 3 ) t h e i d e n t i f y i n g i n f o r m a t i o n w a s i n h i s c a r b y m i s t a k e

. D u r i n g h i s

o p e n i n g s t a t e m e n t

, R i c h a r d s o n d e n i e d p o s s e s s i n g o r u s i n g i d e n t i f y i n g i n f o r m a t i o n

,

s t a t i n g t h a t h e “ w a s h e l p i n g a c o

- e m p l o y e e

— f e l l o w e m p l o y e e m o v e a t t h e t i m e

. H e

m a d e t h e m i s t a k e o f g i v i n g G a r y W e b s t e r a r i d e a n d m o v i n g t h e s e i t e m s [ i d e n t i f y i n g

i n f o r m a t i o n ] o u t o f a s t o r a g e s h e d

. ” I n h i s c l o s i n g a r g u m e n t

, R i c h a r d s o n a r g u e d t h a t

O f f i c e r H i l l “ j u m p e d t o t h e c o n c l u s i o n t h a t e v e r y b o d y i n t h [ e ] c a r k n e w a b o u t t h e s e

i t e m s

. ”

H e [ O f f i c e r H i l l ] a s k e d M r

. R i c h a r d s o n w e r e t h o s e h i s i t e m s I

t h i n k a t l e a s t o n t w o o c c a s i o n s

, m a y b e t h r e e

, a n d M r

. R i c h a r d s o n

d e n i e d t h e m

— t h a t t h e y w e r e h i s e a c h t i m e

.

1 9A n d i f M r

. R i c h a r d s o n k n e w a b o u t a l l t h e s e i t e m s

, i f h e k n e w

t h e s e i t e m s w e r e l o c a t e d i n t h e d r i v e r ’ s s e a t

, i f h e k n e w t h e y w e r e i n

t h e g r a y p l a s t i c b o x

, i f h e k n e w t h e y w e r e i n t h e c o n s o l e

, i f h e k n e w t h e

s t u f f w a s i n t h e t r u n k

, w h y i n t h e h e c k w o u l d h e c o n s e n t t o t h e s e a r c h ?

U p o n c o m p r e h e n s i v e r e v i e w o f t h e r e c o r d

, w e h o l d t h a t t h e t r i a l c o u r t c o u l d

h a v e r e a s o n a b l y c o n c l u d e d t h a t W o o d ’ s t e s t i m o n y w a s n o t o f f e r e d f o r c h a r a c t e r

c o n f o r m i t y p u r p o s e s

, b u t i n s t e a d w a s o f f e r e d t o r e b u t R i c h a r d s o n ’ s d e f e n s i v e t h e o r y

t h a t t h e i d e n t i f y i n g i n f o r m a t i o n w a s i n h i s c a r b y m i s t a k e a n d t h a t h e h a d n o

k n o w l e d g e o f t h e i d e n t i f y i n g i n f o r m a t i o n

. S e e L e m m o n s v

. S t a t e

, 7 5 S

. W

. 3 d 5 1 3

,

5 2 2

– 2 3 ( T e x

. A p p

. — S a n A n t o n i o 2 0 0 2

, p e t

. r e f ’ d ) ( e x p l a i n i n g t h a t a n e x t r a n e o u s

r o b b e r y o f f e n s e o f f e r e d b y S t a t e t o s h o w m u r d e r d e f e n d a n t w a s a g g r e s s o r i n t h e

p a s t w a s r e l e v a n t t o r e b u t d e f e n d a n t ’ s s e l f

- d e f e n s e c l a i m )

. M o r e o v e r

, t h e t r i a l

c o u r t ’ s l i m i t i n g i n s t r u c t i o n s h o w s t h a t t h e t r i a l c o u r t a d m i t t e d t h e t e s t i m o n y f o r

n o n c h a r a c t e r c o n f o r m i t y p u r p o s e s

— t h a t i s

, t o d e t e r m i n e R i c h a r d s o n ’ s k n o w l e d g e

o f

, a n d i n t e n t t o

, c o m m i t t h e a l l e g e d o f f e n s e

. S e e T e x

. R

. E v i d

. 1 0 5 ( a ) ( p r o v i d i n g f o r

a l i m i t i n g i n s t r u c t i o n w h e n e v i d e n c e i s a d m i s s i b l e f o r o n e p u r p o s e b u t n o t a d m i s s i b l e

f o r a n o t h e r )

. T h e r e f o r e

, t h e t r i a l c o u r t d i d n o t a b u s e i t s d i s c r e t i o n b y a d m i t t i n g

W o o d ’ s t e s t i m o n y a s r e b u t t a l e v i d e n c e t o R i c h a r d s o n ’ s d e f e n s i v e t h e o r y

.

A c c o r d i n g l y

, w e o v e r r u l e R i c h a r d s o n ’ s t h i r d i s s u e

.

V I

. G r o s s l y D i s p r o p o r t i o n a t e S e n t e n c e

I n h i s f o u r t h i s s u e

, R i c h a r d s o n c o m p l a i n s t h a t t h e t r i a l c o u r t a b u s e d i t s

d i s c r e t i o n b y i m p o s i n g a g r o s s l y d i s p r o p o r t i o n a t e s e n t e n c e

, w h i c h v i o l a t e d h i s

2 0c o n s t i t u t i o n a l r i g h t t o b e f r e e f r o m c r u e l a n d u n u s u a l p u n i s h m e n t

. I n r e s p o n s e

, t h e

S t a t e q u e s t i o n s w h e t h e r R i c h a r d s o n p r e s e r v e d t h i s i s s u e f o r r e v i e w a n d a r g u e s

, i n

t h e a l t e r n a t i v e

, t h a t R i c h a r d s o n ’ s s e n t e n c e i s n o t s o g r o s s l y d i s p r o p o r t i o n a t e t o h i s

c r i m e s a s t o c o n s t i t u t e c r u e l a n d u n u s u a l p u n i s h m e n t

.

T o p r e s e r v e e r r o r f o r a p p e l l a t e r e v i e w

, a d e f e n d a n t m u s t m a k e a t i m e l y

,

s p e c i f i c o b j e c t i o n a n d o b t a i n a r u l i n g f r o m t h e t r i a l c o u r t

. T e x

. R

. A p p

. P

. 3 3

. 1

. T h i s

r e q u i r e m e n t a p p l i e s e v e n t o e r r o r s o f c o n s t i t u t i o n a l d i m e n s i o n

, i n c l u d i n g t h o s e

a s s e r t i n g t h a t a s e n t e n c e i s c r u e l a n d u n u s u a l

. S o l i s v

. S t a t e

, 9 4 5 S

. W

. 2 d 3 0 0

, 3 0 1

( T e x

. A p p

. — H o u s t o n [ 1 s t D i s t

. ] 1 9 9 7

, p e t

. r e f ’ d ) ( c i t e d b y J a c k s o n v

. S t

a t e

, 9 8 9

S

. W

. 2 d 8 4 2

, 8 4 4 n

. 3 ( T e x

. A p p

. — T e x a r k a n a 1 9 9 9

, n o p e t

. ) ) ; s e e a l s o H e n d e r

s o n

v

. S t a t e

, 9 6 2 S

. W

. 2 d 5 4 4

, 5 5 8 ( T e x

. C r i m

. A p p

. 1 9 9 7 )

. T h e r e i s n o t h i n g i n t h e

r e c o r d i n d i c a t i n g t h a t R i c h a r d s o n o b j e c t e d t o t h e s e n t e n c e

. H e d i d

, h o w e v e r

, t i m e l y

f i l e a m o t i o n f o r n e w t r i a l

, c o m p l a i n i n g t h a t h i s “ s e n t e n c e v i o l a t e s h i s c o n s t i t u t i o n a l

p r o t e c t i o n t o b e f r e e f r o m d i s p r o p o r t i o n a t e s e n t e n c e s

. ”

T o p r e s e r v e a n i s s u e b y m o t i o n f o r n e w t r i a l

, a d e f e n d a n t m u s t p r e s e n t t h e

m o t i o n t o t h e t r i a l c o u r t

. T e x

. R

. A p p

. P

. 2 1

. 6

. T h e d e f e n d a n t c a n n o t m e r e l y f i l e t h e

m o t i o n f o r n e w t r i a l

, b u t m u s t e n s u r e t h a t t h e t r i a l c o u r t h a s a c t u a l n o t i c e o f t h e

m o t i o n

. S e e C a r r

a n za v

. S t

a t e

, 9 6 0 S

. W

. 2 d 7 6

, 7 9 ( T e x

. C r i m

. A p p

. 1 9 9 8 )

( i n t e r p r e t i n g p r e d e c e s s o r r u l e

, w h i c h i s i d e n t i c a l t o 2 1

. 6 )

. A c t u a l n o t i c e m a y b e

s h o w n b y s u c h t h i n g s a s t h e j u d g e ’ s s i g n a t u r e o r n o t a t i o n o n a p r o p o s e d o r d e r o r b y

a h e a r i n g d a t e s e t o n t h e d o c k e t

. I d

.

2 1T h e r e i s n o p r e s e n t m e n t o f t h e m o t i o n s h o w n i n t h i s r e c o r d

. T h e r e i s n o e n t r y

o n t h e t r i a l c o u r t ’ s d o c k e t s h e e t r e g a r d i n g t h e m o t i o n f o r n e w t r i a l

, n o h e a r i n g w a s

s e t o r h e l d

, t h e r e i s n o s i g n a t u r e b y t h e j u d g e o n t h e m o t i o n

, a n d t h e r e i s n o

i n d i c a t i o n i n t h e r e c o r d t h a t t h e t r i a l c o u r t h a d a c t u a l k n o w l e d g e t h a t t h e m o t i o n f o r

n e w t r i a l w a s f i l e d

. T h u s

, R i c h a r d s o n h a s f a i l e d t o p r e s e r v e h i s c l a i m r e g a r d i n g t h e

a l l e g e d d i s p r o p o r t i o n a t e s e n t e n c i n g f o r o u r r e v i e w

. S e e T h o m p s o n v

. S t

a t e

, 2 4 3

S

. W

. 3 d 7 7 4

, 7 7 6 ( T e x

. A p p

. — F o r t W o r t h 2 0 0 7

, p e t

. r e f ’ d ) ( h o l d i n g a p p e ll a n t f o r f e i t e d

h i s c o m p l a i n t r e g a r d i n g h i s p o s t

- a d j u d i c a t i o n s e n t e n c e b e c a u s e h e d i d n o t o b j e c t a t

t r i a l o r p r e s e n t h i s m o t i o n f o r n e w t r i a l )

. A c c o r d i n g l y

, w e o v e r r u l e h i s f o u r t h i s s u e

.

V I I

. C o n c l u s i o n

H a v i n g o v e r r u l e d a l l f o u r o f R i c h a r d s o n ’ s i s s u e s

, w e a f f i r m t h e t r i a l c o u r t ’ s

j u d g m e n t

.

P E R C U R I A M

P A N E L : M C C O Y a n d W A L K E R

, J J

. ; a n d D I X O N J

. H O L M A N ( S e n i o r J u s t i c e

, R e t i r e d

, S i t t i n g b y A s s i g n m e n t )

.

P U B L I S H

D E L I V E R E D : A u g u s t 1 2

, 2 0 1 0

2 2