# Gazzetta ufficiale L 18I/2019

| | ISSN 1977-0707 |
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| Gazzetta ufficiale
  dell'Unione europea | L 018I |
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| Edizione in lingua italiana | Legislazione | 62° anno21 gennaio 2019 |

ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 018I

Edizione in lingua italiana

Legislazione

62° anno21 gennaio 2019

---

| Sommario | | II   Atti non legislativi | pagina |
| --- | --- | --- | --- |
| | | REGOLAMENTI |
| | * | Regolamento di esecuzione (UE) 2019/84 del Consiglio, del 21 gennaio 2019, che attua il regolamento (UE) 2018/1542 relativo a misure restrittive contro la proliferazione e l'uso delle armi chimiche | 1 |
| | * | Regolamento di esecuzione (UE) 2019/85 del Consiglio, del 21 gennaio2019, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria | 4 |
| | | DECISIONI |
| | * | Decisione (PESC) 2019/86 del Consiglio, del 21 gennaio 2019, che modifica la decisione (PESC) 2018/1544 relativa a misure restrittive contro la proliferazione e l'uso delle armi chimiche | 10 |
| | * | Decisione di esecuzione (PESC) 2019/87 del Consiglio, del 21 gennaio 2019, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria | 13 |

Sommario

II   Atti non legislativi

pagina

REGOLAMENTI

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/84 del Consiglio, del 21 gennaio 2019, che attua il regolamento (UE) 2018/1542 relativo a misure restrittive contro la proliferazione e l'uso delle armi chimiche

1

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/85 del Consiglio, del 21 gennaio2019, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

4

DECISIONI

*

Decisione (PESC) 2019/86 del Consiglio, del 21 gennaio 2019, che modifica la decisione (PESC) 2018/1544 relativa a misure restrittive contro la proliferazione e l'uso delle armi chimiche

10

*

Decisione di esecuzione (PESC) 2019/87 del Consiglio, del 21 gennaio 2019, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria

13

| IT | Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.
  I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
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IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

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II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

| 21.1.2019 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | LI 18/1 |
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21.1.2019

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

LI 18/1

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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/84 DEL CONSIGLIO

del 21 gennaio 2019

che attua il regolamento (UE) 2018/1542 relativo a misure restrittive contro la proliferazione e l'uso delle armi chimiche

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1542 del Consiglio, del 15 ottobre 2018, relativo a misure restrittive contro la proliferazione e l'uso delle armi chimiche (1), in particolare l'articolo 12,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

| (1) | Il 15 ottobre 2018 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2018/1542. |
| --- | --- |

(1)

Il 15 ottobre 2018 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2018/1542.

| (2) | In considerazione della continua minaccia rappresentata dalla proliferazione e dall'uso delle armi chimiche, nove persone e un'entità dovrebbero essere aggiunte all'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi riportato nell'allegato I del regolamento (UE) 2018/1542. |
| --- | --- |

(2)

In considerazione della continua minaccia rappresentata dalla proliferazione e dall'uso delle armi chimiche, nove persone e un'entità dovrebbero essere aggiunte all'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi riportato nell'allegato I del regolamento (UE) 2018/1542.

| (3) | È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) 2018/1542, |
| --- | --- |

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) 2018/1542,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) n. 2018/1542 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 2019.

Per il Consiglio

La presidente

F. MOGHERINI

---

(1)  
  GU L 259 del 16.10.2018, pag. 12.

1

---

ALLEGATO

Le persone e le entità seguenti sono aggiunte all'elenco riportato nell'allegato I del regolamento (UE) 2018/1542:

«A.   PERSONE FISICHE

| Nome | Informazioni identificative | Motivi della designazione | Data di inserimento nell'elenco |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tariq YASMINA |

Nome

Informazioni identificative

Motivi della designazione

Data di inserimento nell'elenco

1.

Tariq YASMINA

Alias: Tarq Yasmina
  Image 1

Sesso: maschile

Titolo: colonnello

Cittadinanza: siriana

Tariq Yasmina esercita le funzioni di ufficiale di collegamento tra lo Scientific Studies and Research Centre (SSRC) e il palazzo presidenziale e, in tale veste, è coinvolto nell'uso di armi chimiche e nei preparativi ai fini dell'uso di armi chimiche da parte del regime siriano.

21.1.2019

| 2. | Khaled NASRI |
| --- | --- |

2.

Khaled NASRI

Alias: Mohammed Khaled Nasri; Haled Natsri;
  Image 2

Image 3

Sesso: maschile

Titolo: direttore dell'Institute 1000 dell'SSRC

Cittadinanza: siriana

Khaled Nasri è il direttore dell'Institute 1000, la divisione dello Scientific Studies and Research Centre (SSRC) responsabile dello sviluppo e della produzione di computer e sistemi elettronici per il programma della Siria in materia di armi chimiche.

21.1.2019

| 3. | Walid ZUGHAIB |
| --- | --- |

3.

Walid ZUGHAIB

Alias: Zughib, Zgha'ib, Zughayb;
  Image 4

Sesso: maschile

Titolo: dottore, direttore dell'Institute 2000 dell'SSRC

Cittadinanza: siriana

Walid Zughaib è il direttore dell'Institute 2000, la divisione dello Scientific Studies and Research Centre (SSRC) responsabile dello sviluppo e della produzione sotto il profilo meccanico per il programma della Siria in materia di armi chimiche.

21.1.2019

| 4. | Firas AHMED |
| --- | --- |

4.

Firas AHMED

Alias: Ahmad;
  Image 5

Sesso: maschile

Titolo: colonnello, direttore del Servizio di sicurezza presso l'Institute 1000 dell'SSRC

Data di nascita: 21 gennaio 1967

Cittadinanza: siriana

Firas Ahmed è il direttore del Servizio di sicurezza presso l'Institute 1000, la divisione dello Scientific Studies and Research Centre (SSRC) responsabile dello sviluppo e della produzione di computer e sistemi elettronici per il programma della Siria in materia di armi chimiche. È stato coinvolto nel trasferimento e nell'occultamento di materiali connessi alle armi chimiche a seguito dell'adesione della Siria alla Convenzione sulle armi chimiche.

21.1.2019

| 5. | Said SAID |
| --- | --- |

5.

Said SAID

Alias: Saeed, Sa'id Sa'id,
  Image 6

Sesso: maschile

Titolo: dottore, membro dell'Institute 3000 (alias Institute 6000, alias Institute 5000) dell'SSRC

Data di nascita: 11 dicembre 1955

Said Said è una figura significativa dell'Institute 3000, alias Institute 6000 alias Institute 5000, la divisione dello Scientific Studies and Research Centre (SSRC) responsabile dello sviluppo e della produzione di armi chimiche in Siria.

21.1.2019

| 6. | Anatoliy Vladimirovich CHEPIGA |
| --- | --- |

6.

Anatoliy Vladimirovich CHEPIGA

Анатолий Владимирович Чепига, alias: Ruslan BOSHIROV

Sesso: maschile

Date di nascita: 4 aprile 1979, 12 aprile 1978

Luoghi di nascita: Nikolaevka, Amur Oblast, Russia; Dushanbe, Tagikistan

L'ufficiale del GRU Anatolij Chepiga (alias Ruslan Boshirov) ha posseduto, trasportato e successivamente utilizzato a Salisbury, durante il fine settimana del 4 marzo 2018, un agente nervino tossico (“Novichok”). Il 5 settembre 2018 il Crown Prosecution Service del Regno Unito ha accusato Ruslan Boshirov di cospirazione per assassinare Sergei Skripal, del tentato omicidio di Sergei Skripal, Yulia Skripal e Nick Bailey, dell'uso e possesso di Novichok, nonché di avere provocato intenzionalmente lesioni personali gravi ai danni di Yulia Skripal e Nick Bailey.

21.1.2019

| 7. | Alexander Yevgeniyevich MISHKIN |
| --- | --- |

7.

Alexander Yevgeniyevich MISHKIN

Александр Евгеньевич Мишкин, alias: Alexander PETROV

Sesso: maschile

Data di nascita: 13 luglio 1979

Luoghi di nascita: Loyga, Russia; Kotlas, Russia

L'ufficiale del GRU Alexander Mishkin (alias Alexander Petrov) ha posseduto, trasportato e successivamente utilizzato a Salisbury, durante il fine settimana del 4 marzo 2018, un agente nervino tossico (“Novichok”). Il 5 settembre 2018 il Crown Prosecution Service del Regno Unito ha accusato Alexander Petrov di cospirazione per assassinare Sergei Skripal, del tentato omicidio di Sergei Skripal, Yulia Skripal e Nick Bailey, dell'uso e possesso di Novichok, nonché di avere provocato intenzionalmente lesioni personali gravi ai danni di Yulia Skripal e Nick Bailey.

21.1.2019

| 8. | Vladimir Stepanovich ALEXSEYEV |
| --- | --- |

8.

Vladimir Stepanovich ALEXSEYEV

Владимир Степанович Алексеев

Sesso: maschile

Titolo: primo vice capo del GRU

Vladimir Stepanovich Alexseyev è il primo vice capo del GRU (alias GU). In considerazione del suo ruolo di leader di alto livello del GRU, Alexseyev è responsabile del possesso, del trasporto e dell'utilizzo a Salisbury, durante il fine settimana del 4 marzo 2018, dell'agente nervino tossico “Novichok” da parte di funzionari del GRU.

21.1.2019

| 9. | Igor Olegovich KOSTYUKOV |
| --- | --- |

9.

Igor Olegovich KOSTYUKOV

Игорь Олегович Костюкоов

Sesso: maschile

Titolo: capo del GRU

In considerazione del suo ruolo di leader di alto livello come capo del GRU (alias GU) all'epoca dei fatti, Igor Olegovich Kostyukov è responsabile del possesso, del trasporto e dell'utilizzo a Salisbury, durante il fine settimana del 4 marzo 2018, dell'agente nervino tossico “Novichok” da parte di funzionari del GRU.

21.1.2019

B.   PERSONE GIURIDICHE, ENTITÀ E ORGANISMI

| Nome | Informazioni identificative | Motivi della designazione | Data di inserimento nell'elenco |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Scientific Studies and Research Centre (SSRC) |

Nome

Informazioni identificative

Motivi della designazione

Data di inserimento nell'elenco

1.

Scientific Studies and Research Centre (SSRC)

Alias: Centre d'Études et de Recherches Scientifiques (CERS), Centre de Recherche de Kaboun

Indirizzo:

| Barzeh Street, |
| --- |
| Po Box 4470, |
| Damasco |

Barzeh Street,

Po Box 4470,

Damasco

Lo Scientific Studies and Research Centre (SSRC) è la principale entità del regime siriano responsabile dello sviluppo di armi chimiche.

L'SSRC, operativo in numerosi siti in Siria, è responsabile dello sviluppo e della produzione di armi chimiche, nonché dei relativi missili vettori.

21.1.2019»

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| 21.1.2019 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | LI 18/4 |
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21.1.2019

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

LI 18/4

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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/85 DEL CONSIGLIO

del 21 gennaio2019

che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011 (1), in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

| (1) | Il 18 gennaio 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 36/2012. |
| --- | --- |

(1)

Il 18 gennaio 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 36/2012.

| (2) | In considerazione del fatto che imprenditori di spicco stanno facendo grandi profitti attraverso i loro legami con il regime e in cambio stanno aiutando a finanziare il regime, anche attraverso joint venture costituite da taluni imprenditori di spicco ed entità con società sostenute dallo Stato al fine di sfruttare terreni espropriati, detti imprenditori ed entità sostengono il regime di Assad e ne traggono vantaggio anche attraverso l'uso delle proprietà espropriate. |
| --- | --- |

(2)

In considerazione del fatto che imprenditori di spicco stanno facendo grandi profitti attraverso i loro legami con il regime e in cambio stanno aiutando a finanziare il regime, anche attraverso joint venture costituite da taluni imprenditori di spicco ed entità con società sostenute dallo Stato al fine di sfruttare terreni espropriati, detti imprenditori ed entità sostengono il regime di Assad e ne traggono vantaggio anche attraverso l'uso delle proprietà espropriate.

| (3) | Inoltre, l'espropriazione di terreni da parte del regime di Assad a danno degli sfollati a causa del conflitto in Siria impedisce a tali persone di poter ritornare alle proprie case. |
| --- | --- |

(3)

Inoltre, l'espropriazione di terreni da parte del regime di Assad a danno degli sfollati a causa del conflitto in Siria impedisce a tali persone di poter ritornare alle proprie case.

| (4) | Undici persone fisiche e cinque entità dovrebbero essere aggiunte all'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi soggetti a misure restrittive riportato nell'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012. |
| --- | --- |

(4)

Undici persone fisiche e cinque entità dovrebbero essere aggiunte all'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi soggetti a misure restrittive riportato nell'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012.

| (5) | È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012, |
| --- | --- |

(5)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 2019

Per il Consiglio

La presidente

F. MOGHERINI

---

(1)  
  GU L 16 del 19.1.2012, pag. 1.

1

---

ALLEGATO

1.

| | Nome | Informazioni identificative | Motivi | Data di inserimento nell'elenco |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «264. | Anas Talas
  (alias

  ; Anas Talous/ Tals/Tuls/Tlass) | Sesso: maschile
  Carica: presidente del Talas Group
  Data di nascita: 25 marzo 1971
  Cittadinanza: siriana | Imprenditore di spicco che opera in Siria con interessi e attività in molteplici settori dell'economia siriana. Attraverso le sue attività commerciali e i suoi investimenti, Anas Talas trae vantaggio dal regime siriano e/o lo sostiene. Nel 2018 il Talas Group, presieduto da Anas Talas, ha costituito una joint venture da 23 miliardi di SYP con la Damascus Cham Holding per la costruzione di Marota City, un complesso edilizio residenziale e commerciale di lusso sostenuto dal regime. | 21.1.2019 |
| 265. | Nazir Ahmad JamalEddine
  (alias

  ; Nazir Ahmad, Mohammed JamalEddine) | Sesso: maschile
  Carica: Cofondatore e azionista di maggioranza della Apex Development and Projects LLC e fondatore della A'ayan Company for Projects and Equipment
  Data di nascita: 1962
  Cittadinanza: siriana | Imprenditore di spicco che opera in Siria con ingenti investimenti nel settore dell'edilizia, tra cui una partecipazione di controllo del 90 % nella Apex Development and Projects LLC, la quale partecipa a una joint venture da 34,8 milioni di USD per la costruzione di Marota City, un complesso edilizio residenziale e commerciale di lusso sostenuto dal regime. Attraverso la sua partecipazione allo sviluppo di Marota City, Nazir Ahmad JamalEddine trae vantaggio dal regime siriano e/o lo sostiene. | 21.1.2019 |
| 266. | Mazin Al-Tarazi
  (alias

  ; Mazen al-Tarazi) | Sesso: maschile
  Carica: imprenditore
  Data di nascita: Settembre 1962
  Cittadinanza: siriana | Imprenditore di spicco che opera in Siria, con ingenti investimenti nel settore dell'edilizia e dell'aviazione. Attraverso i suoi investimenti e le sue attività, Mazin Al-Tarazi trae vantaggio dal regime siriano e/o lo sostiene. In particolare, Al-Tarazi ha stipulato un contratto da 320 milioni di USD di investimenti con la Damascus Cham Holdings per la costruzione di Marota City, un complesso edilizio residenziale e commerciale di lusso; ha inoltre ottenuto una licenza per una compagnia aerea privata in Siria. | 21.1.2019 |
| 267. | Samer Foz
  (alias Samir (

  ) Foz (

  ) / Fawz; Samer Zuhair Foz) | Sesso: maschile
  Carica: amministratore delegato dell'Aman Group
  Data di nascita: maggio 1973
  Luogo di nascita: Latakia, Siria.
  Cittadinanza: siriana e turca
  Altre informazioni:
  presidente esecutivo dell'Aman Group. Controllate: Foz for Trading, Al-Mohaimen for Transportation & Contracting. L'Aman Group è partner del settore privato nella joint venture tra la Aman Damascus JSC e la Damascus Cham Holding, in cui Foz è un azionista unico. La Emmar Industries è una joint venture tra l'Aman Group e l'Hamisho Group, in cui Foz detiene la partecipazione di maggioranza e la presidenza. | Imprenditore di spicco che opera in Siria, con interessi e attività in molteplici settori dell'economia siriana, tra cui una joint venture sostenuta dal regime coinvolta nello sviluppo di Marota City, un complesso edilizio residenziale e commerciale di lusso. Samer Foz fornisce sostegno finanziario e di altro tipo al regime, compreso il finanziamento della forze del Military Security Shield in Siria, e svolge intermediazione per la stipula di contratti sui cereali. Trae inoltre vantaggi di tipo finanziario dall'accesso a opportunità commerciali attraverso il commercio del frumento e progetti di ricostruzione grazie ai suoi legami con il regime. | 21.1.2019 |
| 268. | Khaldoun Al-Zoubi
  (alias Khaldoon al-Zu'bi; Khaldoun Zubi) | Sesso: maschile
  Carica: vicepresidente della Aman Holding (alias Aman Group)
  Data di nascita: 1979
  Cittadinanza: siriana | Imprenditore di spicco che opera in Siria con interessi e attività in molteplici settori dell'economia siriana; tra l'altro, svolge il ruolo di vicepresidente della Aman Holding ed è azionista di maggioranza della compagnia aerea Fly Aman. In tale veste è collegato a Samer Foz. La Aman Holding è rappresentata nel consiglio di amministrazione e detiene una partecipazione di maggioranza nella Aman Damascus, una joint venture per la costruzione di Marota City, un complesso edilizio residenziale e commerciale di lusso sostenuto dal regime. Al-Zoubi trae vantaggio dal regime e/o lo sostiene attraverso il suo incarico di vicepresidente della Aman Holding. | 21.1.2019 |
| 269. | Hussam Al-Qatirji
  (alias Hussam/Hossam Ahmed/Mohammed/Muhammad al-Katerji

  ) | Sesso: maschile
  Carica: amministratore delegato del Katerji Group (alias al-Qatirji Company/Qatirji Company/Khatirji Group/Katerji International Group)
  Data di nascita: 1982
  Luogo di nascita: Raqqa, Siria
  Cittadinanza: siriana | Imprenditore di spicco che opera in Siria, è anche membro del Parlamento di Aleppo. Al-Qatirji sostiene il regime e ne trae vantaggio rendendo possibili e sfruttando accordi commerciali con il regime nel settore del petrolio e del frumento | 21.1.2019 |
| 270. | Bashar Mohammad Assi | Sesso: maschile
  Carica: presidente del consiglio di amministrazione della Aman Damascus. Socio fondatore della compagnia aerea Fly Aman Limited Liability.
  Data di nascita: 1977
  Cittadinanza: siriana | Imprenditore di spicco che opera in Siria, con interessi e attività in molteplici settori dell'economia siriana, tra l'altro per il suo ruolo di socio fondatore della compagnia aerea Fly Aman e di presidente del consiglio di amministrazione della Aman Damascus, una joint venture coinvolta nello sviluppo di Marota City, un complesso edilizio residenziale e commerciale di lusso sostenuto dal regime. In qualità di presidente del consiglio di amministrazione della Aman Damascus, Assi trae vantaggio dal regime e/o lo sostiene. | 21.1.2019 |
| 271. | Khaled al-Zubaidi
  (alias (Mohammed) Khaled/Khalid (Bassam) (al-) Zubaidi/Zubedi

  ) | Sesso: maschile
  Carica: comproprietario della Zubaidi and Qalei LLC, direttore della Agar Investment Company, direttore generale della Al Zubaidi e della Al Zubaidi & Al Taweet Contracting Company, direttore e titolare della Zubaidi Development Company e comproprietario della Enjaz Investment Company.
  Cittadinanza: siriana | Imprenditore di spicco che opera in Siria, con ingenti investimenti nel settore dell'edilizia, fra cui una partecipazione del 50 % nella Zubaidi and Qalei LLC, che sta costruendo il complesso turistico di lusso Grand Town e al quale il regime ha concesso un accordo di 45 anni in cambio del 19-21 % delle entrate. In tale veste è collegato a Nader Qalei. Khaled al-Zubaidi trae vantaggio dal regime e/o lo sostiene attraverso le sue attività commerciali, in particolare attraverso la sua partecipazione allo sviluppo di Grand Town. | 21.1.2019 |
| 272. | Hayan Mohammad Nazem Qaddour
  (alias Hayyan Kaddour bin Mohammed Nazem) | Sesso: maschile
  Nome: Hayan Mohammed Nazem Qaddour
  Carica: Azionista principale della Exceed Development and Investment Company
  Data di nascita: 1970
  Cittadinanza: siriana | Imprenditore di spicco che opera in Siria e detiene una partecipazione del 67 % nella Exceed Development and Investment, la quale partecipa a una joint venture da 17,7 milioni di USD per la costruzione di Marota City, un complesso edilizio residenziale e commerciale di lusso sostenuto dal regime. Attraverso la sua partecipazione allo sviluppo di Marota City, Hayan Mohammad Nazem Qaddour trae vantaggio dal regime siriano e/o lo sostiene. | 21.1.2019 |
| 273. | Maen Rizk Allah Haykal
  (alias Heikal Bin Rizkallah) | Sesso: maschile
  Carica: azionista di minoranza della Exceed Development and Investment Company
  Cittadinanza: siriana | Imprenditore di spicco che opera in Siria e detiene una partecipazione del 33 % nella Exceed Development and Investment, la quale partecipa a una joint venture da 17,7 milioni di USD per la costruzione di Marota City, un complesso edilizio residenziale e commerciale di lusso sostenuto dal regime. Attraverso la sua partecipazione allo sviluppo di Marota City, Maen Rizk Allah Haykal trae vantaggio dal regime siriano e/o lo sostiene. | 21.1.2019 |
| 274. | Nader Qalei
  (alias Kalai, Kalei) | Sesso: maschile
  Nome: Nader Kalai
  Data di nascita: 9.7.1965;
  Luogo di nascita: Damasco
  Cittadinanza: siriana
  Passaporto numero (che comprende paese di rilascio e data e luogo di rilascio): Repubblica araba siriana, N 010170320, numero di rilascio: 002-15-L062672, data di rilascio: 24.5.2015, data di scadenza: 23.5.2021;
  Numero ID: Repubblica araba siriana, 010-40036453.
  Carica: azionista di maggioranza della Castle Investment Holding, comproprietario della Zubaidi and Qalei LLC, presidente della Kalai Industries Management
  Familiari/soci o partner d'affari/collegamenti a persone inserite nell'elenco: Khaled al-Zubaidi
  Indirizzo:
  Young Avenue, Halifax, Canada | Imprenditore di spicco che opera in Siria, con ingenti investimenti nel settore dell'edilizia, fra cui una partecipazione del 50 % nella Zubaidi and Qalei LLC, che sta costruendo il complesso turistico di lusso Grand Town e al quale il regime ha concesso un accordo di 45 anni in cambio del 19-21 % delle entrate. In tale veste è collegato a Khaled al-Zubaidi. Nader Qalei trae vantaggio dal regime e/o lo sostiene attraverso le sue attività commerciali, in particolare attraverso la sua partecipazione allo sviluppo di Grand Town. | 21.1.2019» |

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

«264.

Anas Talas

(alias
  Image 7
  ; Anas Talous/ Tals/Tuls/Tlass)

Sesso: maschile

Carica: presidente del Talas Group

Data di nascita: 25 marzo 1971

Cittadinanza: siriana

Imprenditore di spicco che opera in Siria con interessi e attività in molteplici settori dell'economia siriana. Attraverso le sue attività commerciali e i suoi investimenti, Anas Talas trae vantaggio dal regime siriano e/o lo sostiene. Nel 2018 il Talas Group, presieduto da Anas Talas, ha costituito una joint venture da 23 miliardi di SYP con la Damascus Cham Holding per la costruzione di Marota City, un complesso edilizio residenziale e commerciale di lusso sostenuto dal regime.

21.1.2019

265.

Nazir Ahmad JamalEddine

(alias
  Image 8
  ; Nazir Ahmad, Mohammed JamalEddine)

Sesso: maschile

Carica: Cofondatore e azionista di maggioranza della Apex Development and Projects LLC e fondatore della A'ayan Company for Projects and Equipment

Data di nascita: 1962

Cittadinanza: siriana

Imprenditore di spicco che opera in Siria con ingenti investimenti nel settore dell'edilizia, tra cui una partecipazione di controllo del 90 % nella Apex Development and Projects LLC, la quale partecipa a una joint venture da 34,8 milioni di USD per la costruzione di Marota City, un complesso edilizio residenziale e commerciale di lusso sostenuto dal regime. Attraverso la sua partecipazione allo sviluppo di Marota City, Nazir Ahmad JamalEddine trae vantaggio dal regime siriano e/o lo sostiene.

21.1.2019

266.

Mazin Al-Tarazi

(alias
  Image 9
  ; Mazen al-Tarazi)

Sesso: maschile

Carica: imprenditore

Data di nascita: Settembre 1962

Cittadinanza: siriana

Imprenditore di spicco che opera in Siria, con ingenti investimenti nel settore dell'edilizia e dell'aviazione. Attraverso i suoi investimenti e le sue attività, Mazin Al-Tarazi trae vantaggio dal regime siriano e/o lo sostiene. In particolare, Al-Tarazi ha stipulato un contratto da 320 milioni di USD di investimenti con la Damascus Cham Holdings per la costruzione di Marota City, un complesso edilizio residenziale e commerciale di lusso; ha inoltre ottenuto una licenza per una compagnia aerea privata in Siria.

21.1.2019

267.

Samer Foz

(alias Samir (
  Image 10
  ) Foz (
  Image 11
  ) / Fawz; Samer Zuhair Foz)

Sesso: maschile

Carica: amministratore delegato dell'Aman Group

Data di nascita: maggio 1973

Luogo di nascita: Latakia, Siria.

Cittadinanza: siriana e turca

Altre informazioni:

presidente esecutivo dell'Aman Group. Controllate: Foz for Trading, Al-Mohaimen for Transportation & Contracting. L'Aman Group è partner del settore privato nella joint venture tra la Aman Damascus JSC e la Damascus Cham Holding, in cui Foz è un azionista unico. La Emmar Industries è una joint venture tra l'Aman Group e l'Hamisho Group, in cui Foz detiene la partecipazione di maggioranza e la presidenza.

Imprenditore di spicco che opera in Siria, con interessi e attività in molteplici settori dell'economia siriana, tra cui una joint venture sostenuta dal regime coinvolta nello sviluppo di Marota City, un complesso edilizio residenziale e commerciale di lusso. Samer Foz fornisce sostegno finanziario e di altro tipo al regime, compreso il finanziamento della forze del Military Security Shield in Siria, e svolge intermediazione per la stipula di contratti sui cereali. Trae inoltre vantaggi di tipo finanziario dall'accesso a opportunità commerciali attraverso il commercio del frumento e progetti di ricostruzione grazie ai suoi legami con il regime.

21.1.2019

268.

Khaldoun Al-Zoubi

(alias Khaldoon al-Zu'bi; Khaldoun Zubi)

Sesso: maschile

Carica: vicepresidente della Aman Holding (alias Aman Group)

Data di nascita: 1979

Cittadinanza: siriana

Imprenditore di spicco che opera in Siria con interessi e attività in molteplici settori dell'economia siriana; tra l'altro, svolge il ruolo di vicepresidente della Aman Holding ed è azionista di maggioranza della compagnia aerea Fly Aman. In tale veste è collegato a Samer Foz. La Aman Holding è rappresentata nel consiglio di amministrazione e detiene una partecipazione di maggioranza nella Aman Damascus, una joint venture per la costruzione di Marota City, un complesso edilizio residenziale e commerciale di lusso sostenuto dal regime. Al-Zoubi trae vantaggio dal regime e/o lo sostiene attraverso il suo incarico di vicepresidente della Aman Holding.

21.1.2019

269.

Hussam Al-Qatirji

(alias Hussam/Hossam Ahmed/Mohammed/Muhammad al-Katerji
  Image 12
  )

Sesso: maschile

Carica: amministratore delegato del Katerji Group (alias al-Qatirji Company/Qatirji Company/Khatirji Group/Katerji International Group)

Data di nascita: 1982

Luogo di nascita: Raqqa, Siria

Cittadinanza: siriana

Imprenditore di spicco che opera in Siria, è anche membro del Parlamento di Aleppo. Al-Qatirji sostiene il regime e ne trae vantaggio rendendo possibili e sfruttando accordi commerciali con il regime nel settore del petrolio e del frumento

21.1.2019

270.

Bashar Mohammad Assi

Sesso: maschile

Carica: presidente del consiglio di amministrazione della Aman Damascus. Socio fondatore della compagnia aerea Fly Aman Limited Liability.

Data di nascita: 1977

Cittadinanza: siriana

Imprenditore di spicco che opera in Siria, con interessi e attività in molteplici settori dell'economia siriana, tra l'altro per il suo ruolo di socio fondatore della compagnia aerea Fly Aman e di presidente del consiglio di amministrazione della Aman Damascus, una joint venture coinvolta nello sviluppo di Marota City, un complesso edilizio residenziale e commerciale di lusso sostenuto dal regime. In qualità di presidente del consiglio di amministrazione della Aman Damascus, Assi trae vantaggio dal regime e/o lo sostiene.

21.1.2019

271.

Khaled al-Zubaidi

(alias (Mohammed) Khaled/Khalid (Bassam) (al-) Zubaidi/Zubedi
  Image 13
  )

Sesso: maschile

Carica: comproprietario della Zubaidi and Qalei LLC, direttore della Agar Investment Company, direttore generale della Al Zubaidi e della Al Zubaidi & Al Taweet Contracting Company, direttore e titolare della Zubaidi Development Company e comproprietario della Enjaz Investment Company.

Cittadinanza: siriana

Imprenditore di spicco che opera in Siria, con ingenti investimenti nel settore dell'edilizia, fra cui una partecipazione del 50 % nella Zubaidi and Qalei LLC, che sta costruendo il complesso turistico di lusso Grand Town e al quale il regime ha concesso un accordo di 45 anni in cambio del 19-21 % delle entrate. In tale veste è collegato a Nader Qalei. Khaled al-Zubaidi trae vantaggio dal regime e/o lo sostiene attraverso le sue attività commerciali, in particolare attraverso la sua partecipazione allo sviluppo di Grand Town.

21.1.2019

272.

Hayan Mohammad Nazem Qaddour

(alias Hayyan Kaddour bin Mohammed Nazem)

Sesso: maschile

Nome: Hayan Mohammed Nazem Qaddour

Carica: Azionista principale della Exceed Development and Investment Company

Data di nascita: 1970

Cittadinanza: siriana

Imprenditore di spicco che opera in Siria e detiene una partecipazione del 67 % nella Exceed Development and Investment, la quale partecipa a una joint venture da 17,7 milioni di USD per la costruzione di Marota City, un complesso edilizio residenziale e commerciale di lusso sostenuto dal regime. Attraverso la sua partecipazione allo sviluppo di Marota City, Hayan Mohammad Nazem Qaddour trae vantaggio dal regime siriano e/o lo sostiene.

21.1.2019

273.

Maen Rizk Allah Haykal

(alias Heikal Bin Rizkallah)

Sesso: maschile

Carica: azionista di minoranza della Exceed Development and Investment Company

Cittadinanza: siriana

Imprenditore di spicco che opera in Siria e detiene una partecipazione del 33 % nella Exceed Development and Investment, la quale partecipa a una joint venture da 17,7 milioni di USD per la costruzione di Marota City, un complesso edilizio residenziale e commerciale di lusso sostenuto dal regime. Attraverso la sua partecipazione allo sviluppo di Marota City, Maen Rizk Allah Haykal trae vantaggio dal regime siriano e/o lo sostiene.

21.1.2019

274.

Nader Qalei

(alias Kalai, Kalei)

Sesso: maschile

Nome: Nader Kalai

Data di nascita: 9.7.1965;

Luogo di nascita: Damasco

Cittadinanza: siriana

Passaporto numero (che comprende paese di rilascio e data e luogo di rilascio): Repubblica araba siriana, N 010170320, numero di rilascio: 002-15-L062672, data di rilascio: 24.5.2015, data di scadenza: 23.5.2021;

Numero ID: Repubblica araba siriana, 010-40036453.

Carica: azionista di maggioranza della Castle Investment Holding, comproprietario della Zubaidi and Qalei LLC, presidente della Kalai Industries Management

Familiari/soci o partner d'affari/collegamenti a persone inserite nell'elenco: Khaled al-Zubaidi

Indirizzo:

Young Avenue, Halifax, Canada

Imprenditore di spicco che opera in Siria, con ingenti investimenti nel settore dell'edilizia, fra cui una partecipazione del 50 % nella Zubaidi and Qalei LLC, che sta costruendo il complesso turistico di lusso Grand Town e al quale il regime ha concesso un accordo di 45 anni in cambio del 19-21 % delle entrate. In tale veste è collegato a Khaled al-Zubaidi. Nader Qalei trae vantaggio dal regime e/o lo sostiene attraverso le sue attività commerciali, in particolare attraverso la sua partecipazione allo sviluppo di Grand Town.

21.1.2019»

2.

| | Nome | Informazioni identificative | Motivi | Data di inserimento nell'elenco |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «72. | Rawafed Damascus Private Joint Stock Company
  (alias Rawafed/Rawafid/ Rawafed (Tributary)

  Damascus Private Joint Stock Company) | Indirizzo: Damasco, Siria | La Rawafed Damascus Private Joint Stock Company è una joint venture da 48,3 milioni di USD tra Damascus Cham Holdings, Ramak Development and Humanitarian Projects, Al-Ammar LLC, Timeet Trading LLC (anche nota come Ultimate Trading Co. Ltd.), e Wings Private JSC. Attraverso la sua partecipazione allo sviluppo del complesso di lusso Marota City, la Rawafed sostiene il regime siriano e/o ne trae vantaggio. | 21.1.2019 |
| 73. | Aman Damascus Joint Stock Company
  (alias Aman Damascus JSC) | Indirizzo: Damasco, Siria | La Aman Damascus Joint Stock Company è una joint venture da 18,9 milioni di USD tra Damascus Cham Holdings e Aman Group. Attraverso la sua partecipazione allo sviluppo del complesso di lusso Marota City, la Aman Damascus sostiene il regime siriano e/o ne trae vantaggio. | 21.1.2019 |
| 74. | Bunyan Damascus Private Joint Stock Company
  (alias Bunyan Damascus Private JSC) | Indirizzo: Damasco, Siria | La Bunyan Damascus Private Joint Stock Company è una joint venture da 34,8 milioni di USD tra Damascus Cham Holdings, Apex Development and Projects LLC e Tamayoz LLC. Attraverso la sua partecipazione allo sviluppo del complesso di lusso Marota City, la Bunyan Damascus Private Joint Stock Company sostiene il regime siriano e/o ne trae vantaggio. | 21.1.2019 |
| 75. | Mirza | Indirizzo: Damasco, Siria | La Mirza è una joint venture da 52,7 milioni di USD tra Damascus Cham Holdings e Talas Group. Attraverso la sua partecipazione allo sviluppo del complesso di lusso Marota City, la Mirza sostiene il regime siriano e/o ne trae vantaggio. | 21.1.2019 |
| 76. | Developers Private Joint Stock Company
  (alias Developers Private JSC) | Indirizzo: Damasco, Siria | La Developers Private Joint Stock Company è una joint venture da 17,7 milioni di USD tra Damascus Cham Holdings e Exceed Development and Investment. Attraverso la sua partecipazione allo sviluppo del complesso di lusso Marota City, la Developers Private Joint Stock Company sostiene il regime siriano e/o ne trae vantaggio. | 21.1.2019» |

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

«72.

Rawafed Damascus Private Joint Stock Company

(alias Rawafed/Rawafid/ Rawafed (Tributary)
  Image 14
  Damascus Private Joint Stock Company)

Indirizzo: Damasco, Siria

La Rawafed Damascus Private Joint Stock Company è una joint venture da 48,3 milioni di USD tra Damascus Cham Holdings, Ramak Development and Humanitarian Projects, Al-Ammar LLC, Timeet Trading LLC (anche nota come Ultimate Trading Co. Ltd.), e Wings Private JSC. Attraverso la sua partecipazione allo sviluppo del complesso di lusso Marota City, la Rawafed sostiene il regime siriano e/o ne trae vantaggio.

21.1.2019

73.

Aman Damascus Joint Stock Company

(alias Aman Damascus JSC)

Indirizzo: Damasco, Siria

La Aman Damascus Joint Stock Company è una joint venture da 18,9 milioni di USD tra Damascus Cham Holdings e Aman Group. Attraverso la sua partecipazione allo sviluppo del complesso di lusso Marota City, la Aman Damascus sostiene il regime siriano e/o ne trae vantaggio.

21.1.2019

74.

Bunyan Damascus Private Joint Stock Company

(alias Bunyan Damascus Private JSC)

Indirizzo: Damasco, Siria

La Bunyan Damascus Private Joint Stock Company è una joint venture da 34,8 milioni di USD tra Damascus Cham Holdings, Apex Development and Projects LLC e Tamayoz LLC. Attraverso la sua partecipazione allo sviluppo del complesso di lusso Marota City, la Bunyan Damascus Private Joint Stock Company sostiene il regime siriano e/o ne trae vantaggio.

21.1.2019

75.

Mirza

Indirizzo: Damasco, Siria

La Mirza è una joint venture da 52,7 milioni di USD tra Damascus Cham Holdings e Talas Group. Attraverso la sua partecipazione allo sviluppo del complesso di lusso Marota City, la Mirza sostiene il regime siriano e/o ne trae vantaggio.

21.1.2019

76.

Developers Private Joint Stock Company

(alias Developers Private JSC)

Indirizzo: Damasco, Siria

La Developers Private Joint Stock Company è una joint venture da 17,7 milioni di USD tra Damascus Cham Holdings e Exceed Development and Investment. Attraverso la sua partecipazione allo sviluppo del complesso di lusso Marota City, la Developers Private Joint Stock Company sostiene il regime siriano e/o ne trae vantaggio.

21.1.2019»

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DECISIONI

| 21.1.2019 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | LI 18/10 |
| --- | --- | --- | --- |

21.1.2019

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

LI 18/10

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DECISIONE (PESC) 2019/86 DEL CONSIGLIO

del 21 gennaio 2019

che modifica la decisione (PESC) 2018/1544 relativa a misure restrittive contro la proliferazione e l'uso delle armi chimiche

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

| (1) | Il 15 ottobre 2018 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2018/1544 (1). |
| --- | --- |

(1)

Il 15 ottobre 2018 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2018/1544 (1).

| (2) | In considerazione della continua minaccia rappresentata dalla proliferazione e dall'uso delle armi chimiche, nove persone e un'entità dovrebbero essere aggiunte all'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi riportato nell'allegato della decisione (PESC) 2018/1544. |
| --- | --- |

(2)

In considerazione della continua minaccia rappresentata dalla proliferazione e dall'uso delle armi chimiche, nove persone e un'entità dovrebbero essere aggiunte all'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi riportato nell'allegato della decisione (PESC) 2018/1544.

| (3) | È opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2018/1544, |
| --- | --- |

(3)

È opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2018/1544,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione (PESC) 2018/1544 è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 2019.

Per il Consiglio

La presidente

F. MOGHERINI

---

(1)  Decisione (PESC) 2018/1544 del Consiglio, del 15 ottobre 2018, relativa a misure restrittive contro la proliferazione e l'uso delle armi chimiche (GU L 259 del 16.10.2018, pag. 25).

1

---

ALLEGATO

Le persone e le entità seguenti sono aggiunte all'elenco riportato nell'allegato della decisione (PESC) 2018/1544:

«A.   PERSONE FISICHE

| Nome | Informazioni identificative | Motivi della designazione | Data di inserimento nell'elenco |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tariq YASMINA |

Nome

Informazioni identificative

Motivi della designazione

Data di inserimento nell'elenco

1.

Tariq YASMINA

Alias: Tarq Yasmina
  Image 15

Sesso: maschile

Titolo: colonnello

Cittadinanza: siriana

Tariq Yasmina esercita le funzioni di ufficiale di collegamento tra lo Scientific Studies and Research Centre (SSRC) e il palazzo presidenziale e, in tale veste, è coinvolto nell'uso di armi chimiche e nei preparativi ai fini dell'uso di armi chimiche da parte del regime siriano.

21.1.2019

| 2. | Khaled NASRI |
| --- | --- |

2.

Khaled NASRI

Alias: Mohammed Khaled Nasri; Haled Natsri;
  Image 16

Image 17

Sesso: maschile

Titolo: direttore dell'Institute 1000 dell'SSRC

Cittadinanza: siriana

Khaled Nasri è il direttore dell'Institute 1000, la divisione dello Scientific Studies and Research Centre (SSRC) responsabile dello sviluppo e della produzione di computer e sistemi elettronici per il programma della Siria in materia di armi chimiche.

21.1.2019

| 3. | Walid ZUGHAIB |
| --- | --- |

3.

Walid ZUGHAIB

Alias: Zughib, Zgha'ib, Zughayb;
  Image 18

Sesso: maschile

Titolo: dottore, direttore dell'Institute 2000 dell'SSRC

Cittadinanza: siriana

Walid Zughaib è il direttore dell'Institute 2000, la divisione dello Scientific Studies and Research Centre (SSRC) responsabile dello sviluppo e della produzione sotto il profilo meccanico per il programma della Siria in materia di armi chimiche.

21.1.2019

| 4. | Firas AHMED |
| --- | --- |

4.

Firas AHMED

Alias: Ahmad;
  Image 19

Sesso: maschile

Titolo: colonnello, direttore del Servizio di sicurezza presso l'Institute 1000 dell'SSRC

Data di nascita: 21 gennaio 1967

Cittadinanza: siriana

Firas Ahmed è il direttore del Servizio di sicurezza presso l'Institute 1000, la divisione dello Scientific Studies and Research Centre (SSRC) responsabile dello sviluppo e della produzione di computer e sistemi elettronici per il programma della Siria in materia di armi chimiche. È stato coinvolto nel trasferimento e nell'occultamento di materiali connessi alle armi chimiche a seguito dell'adesione della Siria alla Convenzione sulle armi chimiche.

21.1.2019

| 5. | Said SAID |
| --- | --- |

5.

Said SAID

Alias: Saeed, Sa'id Sa'id,
  Image 20

Sesso: maschile

Titolo: dottore, membro dell'Institute 3000 (alias Institute 6000, alias Institute 5000) dell'SSRC

Data di nascita: 11 dicembre 1955

Said Said è una figura significativa dell'Institute 3000, alias Institute 6000 alias Institute 5000, la divisione dello Scientific Studies and Research Centre (SSRC) responsabile dello sviluppo e della produzione di armi chimiche in Siria.

21.1.2019

| 6. | Anatoliy Vladimirovich CHEPIGA |
| --- | --- |

6.

Anatoliy Vladimirovich CHEPIGA

Анатолий Владимирович Чепига, alias: Ruslan BOSHIROV

Sesso: maschile

Date di nascita: 5 aprile 1979, 12 aprile 1978

Luoghi di nascita: Nikolaevka, Amur Oblast, Russia; Dushanbe, Tagikistan

L'ufficiale del GRU Anatolij Chepiga (alias Ruslan Boshirov) ha posseduto, trasportato e successivamente utilizzato a Salisbury, durante il fine settimana del 4 marzo 2018, un agente nervino tossico (“Novichok”). Il 5 settembre 2018 il Crown Prosecution Service del Regno Unito ha accusato Ruslan Boshirov di cospirazione per assassinare Sergei Skripal, del tentato omicidio di Sergei Skripal, Yulia Skripal e Nick Bailey, dell'uso e possesso di Novichok, nonché di avere provocato intenzionalmente lesioni personali gravi ai danni di Yulia Skripal e Nick Bailey.

21.1.2019

| 7. | Alexander Yevgeniyevich MISHKIN |
| --- | --- |

7.

Alexander Yevgeniyevich MISHKIN

Александр Евгеньевич Мишкин, alias: Alexander PETROV

Sesso: maschile

Data di nascita: 13 luglio 1979

Luoghi di nascita: Loyga, Russia; Kotlas, Russia

L'ufficiale del GRU Alexander Mishkin (alias Alexander Petrov) ha posseduto, trasportato e successivamente utilizzato a Salisbury, durante il fine settimana del 4 marzo 2018, un agente nervino tossico (“Novichok”). Il 5 settembre 2018 il Crown Prosecution Service del Regno Unito ha accusato Alexander Petrov di cospirazione per assassinare Sergei Skripal, del tentato omicidio di Sergei Skripal, Yulia Skripal e Nick Bailey, dell'uso e possesso di Novichok, nonché di avere provocato intenzionalmente lesioni personali gravi ai danni di Yulia Skripal e Nick Bailey.

21.1.2019

| 8. | Vladimir Stepanovich ALEXSEYEV |
| --- | --- |

8.

Vladimir Stepanovich ALEXSEYEV

Владимир Степанович Алексеев

Sesso: maschile

Titolo: primo vice capo del GRU

Vladimir Stepanovich Alexseyev è il primo vice capo del GRU (alias GU). In considerazione del suo ruolo di leader di alto livello del GRU, Alexseyev è responsabile del possesso, del trasporto e dell'utilizzo a Salisbury, durante il fine settimana del 4 marzo 2018, dell'agente nervino tossico “Novichok” da parte di funzionari del GRU.

21.1.2019

| 9. | Igor Olegovich KOSTYUKOV |
| --- | --- |

9.

Igor Olegovich KOSTYUKOV

Игорь Олегович Костюкоов

Sesso: maschile

Titolo: capo del GRU

In considerazione del suo ruolo di leader di alto livello come capo del GRU (alias GU) all'epoca dei fatti, Igor Olegovich Kostyukov è responsabile del possesso, del trasporto e dell'utilizzo a Salisbury, durante il fine settimana del 4 marzo 2018, dell'agente nervino tossico “Novichok” da parte di funzionari del GRU.

21.1.2019

B.   PERSONE GIURIDICHE, ENTITÀ E ORGANISMI

| Nome | Informazioni identificative | Motivi della designazione | Data di inserimento nell'elenco |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Scientific Studies and Research Centre (SSRC) |

Nome

Informazioni identificative

Motivi della designazione

Data di inserimento nell'elenco

1.

Scientific Studies and Research Centre (SSRC)

Alias: Centre d'Études et de Recherches Scientifiques (CERS), Centre de Recherche de Kaboun

Indirizzo:

| Barzeh Street, |
| --- |
| Po Box 4470, |
| Damasco |

Barzeh Street,

Po Box 4470,

Damasco

Lo Scientific Studies and Research Centre (SSRC) è la principale entità del regime siriano responsabile dello sviluppo di armi chimiche.

L'SSRC, operativo in numerosi siti in Siria, è responsabile dello sviluppo e della produzione di armi chimiche, nonché dei relativi missili vettori.

21.1.2019»

---

| 21.1.2019 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | LI 18/13 |
| --- | --- | --- | --- |

21.1.2019

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

LI 18/13

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DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2019/87 DEL CONSIGLIO

del 21 gennaio 2019

che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (1), in particolare l'articolo 30, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

| (1) | Il 31 maggio 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/255/PESC. |
| --- | --- |

(1)

Il 31 maggio 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/255/PESC.

| (2) | In considerazione del fatto che imprenditori di spicco stanno facendo grandi profitti attraverso i loro legami con il regime e in cambio stanno aiutando a finanziare il regime, anche attraverso joint venture costituite da taluni imprenditori di spicco ed entità con società sostenute dallo Stato al fine di sfruttare terreni espropriati, detti imprenditori ed entità sostengono il regime di Assad e ne traggono vantaggio anche attraverso l'uso delle proprietà espropriate. |
| --- | --- |

(2)

In considerazione del fatto che imprenditori di spicco stanno facendo grandi profitti attraverso i loro legami con il regime e in cambio stanno aiutando a finanziare il regime, anche attraverso joint venture costituite da taluni imprenditori di spicco ed entità con società sostenute dallo Stato al fine di sfruttare terreni espropriati, detti imprenditori ed entità sostengono il regime di Assad e ne traggono vantaggio anche attraverso l'uso delle proprietà espropriate.

| (3) | Inoltre, l'espropriazione di terreni da parte del regime di Assad a danno degli sfollati a causa del conflitto in Siria impedisce a tali persone di poter ritornare alle proprie case. |
| --- | --- |

(3)

Inoltre, l'espropriazione di terreni da parte del regime di Assad a danno degli sfollati a causa del conflitto in Siria impedisce a tali persone di poter ritornare alle proprie case.

| (4) | Undici persone fisiche e cinque entità dovrebbero essere aggiunte all'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi soggetti a misure restrittive riportato nell'allegato I della decisione 2013/255/PESC. |
| --- | --- |

(4)

Undici persone fisiche e cinque entità dovrebbero essere aggiunte all'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi soggetti a misure restrittive riportato nell'allegato I della decisione 2013/255/PESC.

| (5) | È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2013/255/PESC, |
| --- | --- |

(5)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2013/255/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I della decisione 2013/255/PESC è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 2019.

Per il Consiglio

La presidente

F. MOGHERINI

---

(1)  
  GU L 147 dell'1.6.2013, pag. 14.

1

---

ALLEGATO

1.

| | Nome | Informazioni identificative | Motivi | Data di inserimento nell'elenco |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «264. | Anas Talas
  (alias


  ; Anas Talous/Tals/Tuls/Tlass) | Sesso: maschile
  Carica: presidente del Talas Group
  Data di nascita: 25 marzo 1971
  Cittadinanza: siriana | Imprenditore di spicco che opera in Siria con interessi e attività in molteplici settori dell'economia siriana. Attraverso le sue attività commerciali e i suoi investimenti, Anas Talas trae vantaggio dal regime siriano e/o lo sostiene. Nel 2018 il Talas Group, presieduto da Anas Talas, ha costituito una joint venture da 23 miliardi di SYP con la Damascus Cham Holding per la costruzione di Marota City, un complesso edilizio residenziale e commerciale di lusso sostenuto dal regime. | 21.1.2019 |
| 265. | Nazir Ahmad JamalEddine
  (alias


  ; Nazir Ahmad, Mohammed JamalEddine) | Sesso: maschile
  Carica: Cofondatore e azionista di maggioranza della Apex Development and Projects LLC e fondatore della A'ayan Company for Projects and Equipment
  Data di nascita: 1962
  Cittadinanza: siriana | Imprenditore di spicco che opera in Siria con ingenti investimenti nel settore dell'edilizia, tra cui una partecipazione di controllo del 90 % nella Apex Development and Projects LLC, la quale partecipa a una joint venture da 34,8 milioni di USD per la costruzione di Marota City, un complesso edilizio residenziale e commerciale di lusso sostenuto dal regime. Attraverso la sua partecipazione allo sviluppo di Marota City, Nazir Ahmad JamalEddine trae vantaggio dal regime siriano e/o lo sostiene. | 21.1.2019 |
| 266. | Mazin Al-Tarazi
  (alias


  ; Mazen al-Tarazi) | Sesso: maschile
  Carica: imprenditore
  Data di nascita: Settembre 1962
  Cittadinanza: siriana | Imprenditore di spicco che opera in Siria, con ingenti investimenti nel settore dell'edilizia e dell'aviazione. Attraverso i suoi investimenti e le sue attività, Mazin Al-Tarazi trae vantaggio dal regime siriano e/o lo sostiene. In particolare, Al-Tarazi ha stipulato un contratto da 320 milioni di USD di investimenti con la Damascus Cham Holdings per la costruzione di Marota City, un complesso edilizio residenziale e commerciale di lusso; ha inoltre ottenuto una licenza per una compagnia aerea privata in Siria. | 21.1.2019 |
| 267. | Samer Foz
  (alias Samir (

  ) Foz (

  ) / Fawz; Samer Zuhair Foz) | Sesso: maschile
  Carica: amministratore delegato dell'Aman Group
  Data di nascita: maggio 1973
  Luogo di nascita: Latakia, Siria.
  Cittadinanza: siriana e turca
  Altre informazioni:
  presidente esecutivo dell'Aman Group. Controllate: Foz for Trading, Al-Mohaimen for Transportation & Contracting. L'Aman Group è partner del settore privato nella joint venture tra la Aman Damascus JSC e la Damascus Cham Holding, in cui Foz è un azionista unico. La Emmar Industries è una joint venture tra l'Aman Group e l'Hamisho Group, in cui Foz detiene la partecipazione di maggioranza e la presidenza. | Imprenditore di spicco che opera in Siria, con interessi e attività in molteplici settori dell'economia siriana, tra cui una joint venture sostenuta dal regime coinvolta nello sviluppo di Marota City, un complesso edilizio residenziale e commerciale di lusso. Samer Foz fornisce sostegno finanziario e di altro tipo al regime, compreso il finanziamento della forze del Military Security Shield in Siria, e svolge intermediazione per la stipula di contratti sui cereali. Trae inoltre vantaggi di tipo finanziario dall'accesso a opportunità commerciali attraverso il commercio del frumento e progetti di ricostruzione grazie ai suoi legami con il regime. | 21.1.2019 |
| 268. | Khaldoun Al-Zoubi
  (alias Khaldoon al-Zu'bi; Khaldoun Zubi) | Sesso: maschile
  Carica: vicepresidente della Aman Holding (alias Aman Group)
  Data di nascita: 1979
  Cittadinanza: siriana | Imprenditore di spicco che opera in Siria con interessi e attività in molteplici settori dell'economia siriana; tra l'altro, svolge il ruolo di vicepresidente della Aman Holding ed è azionista di maggioranza della compagnia aerea Fly Aman. In tale veste è collegato a Samer Foz. La Aman Holding è rappresentata nel consiglio di amministrazione e detiene una partecipazione di maggioranza nella Aman Damascus, una joint venture per la costruzione di Marota City, un complesso edilizio residenziale e commerciale di lusso sostenuto dal regime. Al-Zoubi trae vantaggio dal regime e/o lo sostiene attraverso il suo incarico di vicepresidente della Aman Holding. | 21.1.2019 |
| 269. | Hussam Al-Qatirji
  (alias Hussam/Hossam Ahmed/Mohammed/Muhammad al-Katerji

  ) | Sesso: maschile
  Carica: amministratore delegato del Katerji Group (alias al-Qatirji Company/Qatirji Company/Khatirji Group/Katerji International Group)
  Data di nascita: 1982
  Luogo di nascita: Raqqa, Siria
  Cittadinanza: siriana | Imprenditore di spicco che opera in Siria, è anche membro del Parlamento di Aleppo. Al-Qatirji sostiene il regime e ne trae vantaggio rendendo possibili e sfruttando accordi commerciali con il regime nel settore del petrolio e del frumento | 21.1.2019 |
| 270. | Bashar Mohammad Assi | Sesso: maschile
  Carica: presidente del consiglio di amministrazione della Aman Damascus. Socio fondatore della compagnia aerea Fly Aman Limited Liability.
  Data di nascita: 1977
  Cittadinanza: siriana | Imprenditore di spicco che opera in Siria, con interessi e attività in molteplici settori dell'economia siriana, tra l'altro per il suo ruolo di socio fondatore della compagnia aerea Fly Aman e di presidente del consiglio di amministrazione della Aman Damascus, una joint venture coinvolta nello sviluppo di Marota City, un complesso edilizio residenziale e commerciale di lusso sostenuto dal regime. In qualità di presidente del consiglio di amministrazione della Aman Damascus, Assi trae vantaggio dal regime e/o lo sostiene. | 21.1.2019 |
| 271. | Khaled al-Zubaidi
  (alias (Mohammed) Khaled/Khalid (Bassam) (al-) Zubaidi/Zubedi

  ) | Sesso: maschile
  Carica: comproprietario della Zubaidi and Qalei LLC, direttore della Agar Investment Company, direttore generale della Al Zubaidi e della Al Zubaidi & Al Taweet Contracting Company, direttore e titolare della Zubaidi Development Company e comproprietario della Enjaz Investment Company.
  Cittadinanza: siriana | Imprenditore di spicco che opera in Siria, con ingenti investimenti nel settore dell'edilizia, fra cui una partecipazione del 50 % nella Zubaidi and Qalei LLC, che sta costruendo il complesso turistico di lusso Grand Town e al quale il regime ha concesso un accordo di 45 anni in cambio del 19-21 % delle entrate. In tale veste è collegato a Nader Qalei. Khaled al-Zubaidi trae vantaggio dal regime e/o lo sostiene attraverso le sue attività commerciali, in particolare attraverso la sua partecipazione allo sviluppo di Grand Town. | 21.1.2019 |
| 272. | Hayan Mohammad Nazem Qaddour
  (alias Hayyan Kaddour bin Mohammed Nazem) | Sesso: maschile
  Nome: Hayan Mohammed Nazem Qaddour
  Carica: Azionista principale della Exceed Development and Investment Company
  Data di nascita: 1970
  Cittadinanza: siriana | Imprenditore di spicco che opera in Siria e detiene una partecipazione del 67 % nella Exceed Development and Investment, la quale partecipa a una joint venture da 17,7 milioni di USD per la costruzione di Marota City, un complesso edilizio residenziale e commerciale di lusso sostenuto dal regime. Attraverso la sua partecipazione allo sviluppo di Marota City, Hayan Mohammad Nazem Qaddour trae vantaggio dal regime siriano e/o lo sostiene. | 21.1.2019 |
| 273. | Maen Rizk Allah Haykal
  (alias Heikal Bin Rizkallah) | Sesso: maschile
  Carica: azionista di minoranza della Exceed Development and Investment Company
  Cittadinanza: siriana | Imprenditore di spicco che opera in Siria e detiene una partecipazione del 33 % nella Exceed Development and Investment, la quale partecipa a una joint venture da 17,7 milioni di USD per la costruzione di Marota City, un complesso edilizio residenziale e commerciale di lusso sostenuto dal regime. Attraverso la sua partecipazione allo sviluppo di Marota City, Maen Rizk Allah Haykal trae vantaggio dal regime siriano e/o lo sostiene. | 21.1.2019 |
| 274. | Nader Qalei
  (alias Kalai, Kalei) | Sesso: maschile
  Nome: Nader Kalai
  Data di nascita: 9.7.1965;
  Luogo di nascita: Damasco
  Cittadinanza: siriana
  Passaporto numero (che comprende paese di rilascio e data e luogo di rilascio): Repubblica araba siriana, N 010170320, numero di rilascio: 002-15-L062672, data di rilascio: 24.5.2015, data di scadenza: 23.5.2021;
  Numero ID: Repubblica araba siriana, 010-40036453.
  Carica: azionista di maggioranza della Castle Investment Holding, comproprietario della Zubaidi and Qalei LLC, presidente della Kalai Industries Management
  Familiari/soci o partner d'affari/collegamenti a persone inserite nell'elenco: Khaled al-Zubaidi
  Indirizzo:
  Young Avenue, Halifax, Canada | Imprenditore di spicco che opera in Siria, con ingenti investimenti nel settore dell'edilizia, fra cui una partecipazione del 50 % nella Zubaidi and Qalei LLC, che sta costruendo il complesso turistico di lusso Grand Town e al quale il regime ha concesso un accordo di 45 anni in cambio del 19-21 % delle entrate. In tale veste è collegato a Khaled al-Zubaidi. Nader Qalei trae vantaggio dal regime e/o lo sostiene attraverso le sue attività commerciali, in particolare attraverso la sua partecipazione allo sviluppo di Grand Town. | 21.1.2019» |

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

«264.

Anas Talas

(alias

  Image 21
  ; Anas Talous/Tals/Tuls/Tlass)

Sesso: maschile

Carica: presidente del Talas Group

Data di nascita: 25 marzo 1971

Cittadinanza: siriana

Imprenditore di spicco che opera in Siria con interessi e attività in molteplici settori dell'economia siriana. Attraverso le sue attività commerciali e i suoi investimenti, Anas Talas trae vantaggio dal regime siriano e/o lo sostiene. Nel 2018 il Talas Group, presieduto da Anas Talas, ha costituito una joint venture da 23 miliardi di SYP con la Damascus Cham Holding per la costruzione di Marota City, un complesso edilizio residenziale e commerciale di lusso sostenuto dal regime.

21.1.2019

265.

Nazir Ahmad JamalEddine

(alias

  Image 22
  ; Nazir Ahmad, Mohammed JamalEddine)

Sesso: maschile

Carica: Cofondatore e azionista di maggioranza della Apex Development and Projects LLC e fondatore della A'ayan Company for Projects and Equipment

Data di nascita: 1962

Cittadinanza: siriana

Imprenditore di spicco che opera in Siria con ingenti investimenti nel settore dell'edilizia, tra cui una partecipazione di controllo del 90 % nella Apex Development and Projects LLC, la quale partecipa a una joint venture da 34,8 milioni di USD per la costruzione di Marota City, un complesso edilizio residenziale e commerciale di lusso sostenuto dal regime. Attraverso la sua partecipazione allo sviluppo di Marota City, Nazir Ahmad JamalEddine trae vantaggio dal regime siriano e/o lo sostiene.

21.1.2019

266.

Mazin Al-Tarazi

(alias

  Image 23
  ; Mazen al-Tarazi)

Sesso: maschile

Carica: imprenditore

Data di nascita: Settembre 1962

Cittadinanza: siriana

Imprenditore di spicco che opera in Siria, con ingenti investimenti nel settore dell'edilizia e dell'aviazione. Attraverso i suoi investimenti e le sue attività, Mazin Al-Tarazi trae vantaggio dal regime siriano e/o lo sostiene. In particolare, Al-Tarazi ha stipulato un contratto da 320 milioni di USD di investimenti con la Damascus Cham Holdings per la costruzione di Marota City, un complesso edilizio residenziale e commerciale di lusso; ha inoltre ottenuto una licenza per una compagnia aerea privata in Siria.

21.1.2019

267.

Samer Foz

(alias Samir (
  Image 24
  ) Foz (
  Image 25
  ) / Fawz; Samer Zuhair Foz)

Sesso: maschile

Carica: amministratore delegato dell'Aman Group

Data di nascita: maggio 1973

Luogo di nascita: Latakia, Siria.

Cittadinanza: siriana e turca

Altre informazioni:

presidente esecutivo dell'Aman Group. Controllate: Foz for Trading, Al-Mohaimen for Transportation & Contracting. L'Aman Group è partner del settore privato nella joint venture tra la Aman Damascus JSC e la Damascus Cham Holding, in cui Foz è un azionista unico. La Emmar Industries è una joint venture tra l'Aman Group e l'Hamisho Group, in cui Foz detiene la partecipazione di maggioranza e la presidenza.

Imprenditore di spicco che opera in Siria, con interessi e attività in molteplici settori dell'economia siriana, tra cui una joint venture sostenuta dal regime coinvolta nello sviluppo di Marota City, un complesso edilizio residenziale e commerciale di lusso. Samer Foz fornisce sostegno finanziario e di altro tipo al regime, compreso il finanziamento della forze del Military Security Shield in Siria, e svolge intermediazione per la stipula di contratti sui cereali. Trae inoltre vantaggi di tipo finanziario dall'accesso a opportunità commerciali attraverso il commercio del frumento e progetti di ricostruzione grazie ai suoi legami con il regime.

21.1.2019

268.

Khaldoun Al-Zoubi

(alias Khaldoon al-Zu'bi; Khaldoun Zubi)

Sesso: maschile

Carica: vicepresidente della Aman Holding (alias Aman Group)

Data di nascita: 1979

Cittadinanza: siriana

Imprenditore di spicco che opera in Siria con interessi e attività in molteplici settori dell'economia siriana; tra l'altro, svolge il ruolo di vicepresidente della Aman Holding ed è azionista di maggioranza della compagnia aerea Fly Aman. In tale veste è collegato a Samer Foz. La Aman Holding è rappresentata nel consiglio di amministrazione e detiene una partecipazione di maggioranza nella Aman Damascus, una joint venture per la costruzione di Marota City, un complesso edilizio residenziale e commerciale di lusso sostenuto dal regime. Al-Zoubi trae vantaggio dal regime e/o lo sostiene attraverso il suo incarico di vicepresidente della Aman Holding.

21.1.2019

269.

Hussam Al-Qatirji

(alias Hussam/Hossam Ahmed/Mohammed/Muhammad al-Katerji
  Image 26
  )

Sesso: maschile

Carica: amministratore delegato del Katerji Group (alias al-Qatirji Company/Qatirji Company/Khatirji Group/Katerji International Group)

Data di nascita: 1982

Luogo di nascita: Raqqa, Siria

Cittadinanza: siriana

Imprenditore di spicco che opera in Siria, è anche membro del Parlamento di Aleppo. Al-Qatirji sostiene il regime e ne trae vantaggio rendendo possibili e sfruttando accordi commerciali con il regime nel settore del petrolio e del frumento

21.1.2019

270.

Bashar Mohammad Assi

Sesso: maschile

Carica: presidente del consiglio di amministrazione della Aman Damascus. Socio fondatore della compagnia aerea Fly Aman Limited Liability.

Data di nascita: 1977

Cittadinanza: siriana

Imprenditore di spicco che opera in Siria, con interessi e attività in molteplici settori dell'economia siriana, tra l'altro per il suo ruolo di socio fondatore della compagnia aerea Fly Aman e di presidente del consiglio di amministrazione della Aman Damascus, una joint venture coinvolta nello sviluppo di Marota City, un complesso edilizio residenziale e commerciale di lusso sostenuto dal regime. In qualità di presidente del consiglio di amministrazione della Aman Damascus, Assi trae vantaggio dal regime e/o lo sostiene.

21.1.2019

271.

Khaled al-Zubaidi

(alias (Mohammed) Khaled/Khalid (Bassam) (al-) Zubaidi/Zubedi
  Image 27
  )

Sesso: maschile

Carica: comproprietario della Zubaidi and Qalei LLC, direttore della Agar Investment Company, direttore generale della Al Zubaidi e della Al Zubaidi & Al Taweet Contracting Company, direttore e titolare della Zubaidi Development Company e comproprietario della Enjaz Investment Company.

Cittadinanza: siriana

Imprenditore di spicco che opera in Siria, con ingenti investimenti nel settore dell'edilizia, fra cui una partecipazione del 50 % nella Zubaidi and Qalei LLC, che sta costruendo il complesso turistico di lusso Grand Town e al quale il regime ha concesso un accordo di 45 anni in cambio del 19-21 % delle entrate. In tale veste è collegato a Nader Qalei. Khaled al-Zubaidi trae vantaggio dal regime e/o lo sostiene attraverso le sue attività commerciali, in particolare attraverso la sua partecipazione allo sviluppo di Grand Town.

21.1.2019

272.

Hayan Mohammad Nazem Qaddour

(alias Hayyan Kaddour bin Mohammed Nazem)

Sesso: maschile

Nome: Hayan Mohammed Nazem Qaddour

Carica: Azionista principale della Exceed Development and Investment Company

Data di nascita: 1970

Cittadinanza: siriana

Imprenditore di spicco che opera in Siria e detiene una partecipazione del 67 % nella Exceed Development and Investment, la quale partecipa a una joint venture da 17,7 milioni di USD per la costruzione di Marota City, un complesso edilizio residenziale e commerciale di lusso sostenuto dal regime. Attraverso la sua partecipazione allo sviluppo di Marota City, Hayan Mohammad Nazem Qaddour trae vantaggio dal regime siriano e/o lo sostiene.

21.1.2019

273.

Maen Rizk Allah Haykal

(alias Heikal Bin Rizkallah)

Sesso: maschile

Carica: azionista di minoranza della Exceed Development and Investment Company

Cittadinanza: siriana

Imprenditore di spicco che opera in Siria e detiene una partecipazione del 33 % nella Exceed Development and Investment, la quale partecipa a una joint venture da 17,7 milioni di USD per la costruzione di Marota City, un complesso edilizio residenziale e commerciale di lusso sostenuto dal regime. Attraverso la sua partecipazione allo sviluppo di Marota City, Maen Rizk Allah Haykal trae vantaggio dal regime siriano e/o lo sostiene.

21.1.2019

274.

Nader Qalei

(alias Kalai, Kalei)

Sesso: maschile

Nome: Nader Kalai

Data di nascita: 9.7.1965;

Luogo di nascita: Damasco

Cittadinanza: siriana

Passaporto numero (che comprende paese di rilascio e data e luogo di rilascio): Repubblica araba siriana, N 010170320, numero di rilascio: 002-15-L062672, data di rilascio: 24.5.2015, data di scadenza: 23.5.2021;

Numero ID: Repubblica araba siriana, 010-40036453.

Carica: azionista di maggioranza della Castle Investment Holding, comproprietario della Zubaidi and Qalei LLC, presidente della Kalai Industries Management

Familiari/soci o partner d'affari/collegamenti a persone inserite nell'elenco: Khaled al-Zubaidi

Indirizzo:

Young Avenue, Halifax, Canada

Imprenditore di spicco che opera in Siria, con ingenti investimenti nel settore dell'edilizia, fra cui una partecipazione del 50 % nella Zubaidi and Qalei LLC, che sta costruendo il complesso turistico di lusso Grand Town e al quale il regime ha concesso un accordo di 45 anni in cambio del 19-21 % delle entrate. In tale veste è collegato a Khaled al-Zubaidi. Nader Qalei trae vantaggio dal regime e/o lo sostiene attraverso le sue attività commerciali, in particolare attraverso la sua partecipazione allo sviluppo di Grand Town.

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2.

| | Nome | Informazioni identificative | Motivi | Data di inserimento nell'elenco |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «72. | Rawafed Damascus Private Joint Stock Company
  (alias Rawafed/Rawafid/ Rawafed (Tributary)

  Damascus Private Joint Stock Company) | Indirizzo: Damasco, Siria | La Rawafed Damascus Private Joint Stock Company è una joint venture da 48,3 milioni di USD tra Damascus Cham Holdings, Ramak Development and Humanitarian Projects, Al-Ammar LLC, Timeet Trading LLC (anche nota come Ultimate Trading Co. Ltd.), e Wings Private JSC. Attraverso la sua partecipazione allo sviluppo del complesso di lusso Marota City, la Rawafed sostiene il regime siriano e/o ne trae vantaggio. | 21.1.2019 |
| 73. | Aman Damascus Joint Stock Company
  (alias Aman Damascus JSC) | Indirizzo: Damasco, Siria | La Aman Damascus Joint Stock Company è una joint venture da 18,9 milioni di USD tra Damascus Cham Holdings e Aman Group. Attraverso la sua partecipazione allo sviluppo del complesso di lusso Marota City, la Aman Damascus sostiene il regime siriano e/o ne trae vantaggio. | 21.1.2019 |
| 74. | Bunyan Damascus Private Joint Stock Company
  (alias Bunyan Damascus Private JSC) | Indirizzo: Damasco, Siria | La Bunyan Damascus Private Joint Stock Company è una joint venture da 34,8 milioni di USD tra Damascus Cham Holdings, Apex Development and Projects LLC e Tamayoz LLC. Attraverso la sua partecipazione allo sviluppo del complesso di lusso Marota City, la Bunyan Damascus Private Joint Stock Company sostiene il regime siriano e/o ne trae vantaggio. | 21.1.2019 |
| 75. | Mirza | Indirizzo: Damasco, Siria | La Mirza è una joint venture da 52,7 milioni di USD tra Damascus Cham Holdings e Talas Group. Attraverso la sua partecipazione allo sviluppo del complesso di lusso Marota City, la Mirza sostiene il regime siriano e/o ne trae vantaggio. | 21.1.2019 |
| 76. | Developers Private Joint Stock Company
  (alias Developers Private JSC) | Indirizzo: Damasco, Siria | La Developers Private Joint Stock Company è una joint venture da 17,7 milioni di USD tra Damascus Cham Holdings e Exceed Development and Investment. Attraverso la sua partecipazione allo sviluppo del complesso di lusso Marota City, la Developers Private Joint Stock Company sostiene il regime siriano e/o ne trae vantaggio. | 21.1.2019» |

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

«72.

Rawafed Damascus Private Joint Stock Company

(alias Rawafed/Rawafid/ Rawafed (Tributary)
  Image 28
  Damascus Private Joint Stock Company)

Indirizzo: Damasco, Siria

La Rawafed Damascus Private Joint Stock Company è una joint venture da 48,3 milioni di USD tra Damascus Cham Holdings, Ramak Development and Humanitarian Projects, Al-Ammar LLC, Timeet Trading LLC (anche nota come Ultimate Trading Co. Ltd.), e Wings Private JSC. Attraverso la sua partecipazione allo sviluppo del complesso di lusso Marota City, la Rawafed sostiene il regime siriano e/o ne trae vantaggio.

21.1.2019

73.

Aman Damascus Joint Stock Company

(alias Aman Damascus JSC)

Indirizzo: Damasco, Siria

La Aman Damascus Joint Stock Company è una joint venture da 18,9 milioni di USD tra Damascus Cham Holdings e Aman Group. Attraverso la sua partecipazione allo sviluppo del complesso di lusso Marota City, la Aman Damascus sostiene il regime siriano e/o ne trae vantaggio.

21.1.2019

74.

Bunyan Damascus Private Joint Stock Company

(alias Bunyan Damascus Private JSC)

Indirizzo: Damasco, Siria

La Bunyan Damascus Private Joint Stock Company è una joint venture da 34,8 milioni di USD tra Damascus Cham Holdings, Apex Development and Projects LLC e Tamayoz LLC. Attraverso la sua partecipazione allo sviluppo del complesso di lusso Marota City, la Bunyan Damascus Private Joint Stock Company sostiene il regime siriano e/o ne trae vantaggio.

21.1.2019

75.

Mirza

Indirizzo: Damasco, Siria

La Mirza è una joint venture da 52,7 milioni di USD tra Damascus Cham Holdings e Talas Group. Attraverso la sua partecipazione allo sviluppo del complesso di lusso Marota City, la Mirza sostiene il regime siriano e/o ne trae vantaggio.

21.1.2019

76.

Developers Private Joint Stock Company

(alias Developers Private JSC)

Indirizzo: Damasco, Siria

La Developers Private Joint Stock Company è una joint venture da 17,7 milioni di USD tra Damascus Cham Holdings e Exceed Development and Investment. Attraverso la sua partecipazione allo sviluppo del complesso di lusso Marota City, la Developers Private Joint Stock Company sostiene il regime siriano e/o ne trae vantaggio.

21.1.2019»

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