# Diario Oficial L 18I/2019

| | ISSN 1977-0685 |
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| Diario Oficial
  de la Unión Europea | L 018I |
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| Edición en lengua española | Legislación | 62.° año21 de enero de 2019 |

ISSN 1977-0685

Diario Oficial

de la Unión Europea

L 018I

Edición en lengua española

Legislación

62.° año21 de enero de 2019

---

| Sumario | | II   Actos no legislativos | Página |
| --- | --- | --- | --- |
| | | REGLAMENTOS |
| | * | Reglamento de Ejecución (UE) 2019/84 del Consejo, de 21 de enero de 2019, por el que se aplica el Reglamento (UE) 2018/1542 relativo a la adopción de medidas restrictivas contra la proliferación y el uso de las armas químicas | 1 |
| | * | Reglamento de Ejecución (UE) 2019/85 del Consejo, de 21 de enero de 2019, por el que se aplica el Reglamento (UE) n.o 36/2012 relativo a las medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Siria | 4 |
| | | DECISIONES |
| | * | Decisión (PESC) 2019/86 del Consejo, de 21 de enero de 2019, por la que se modifica la Decisión (PESC) 2018/1544 relativa a la adopción de medidas restrictivas contra la proliferación y el uso de armas químicas | 10 |
| | * | Decisión de Ejecución (PESC) 2019/87 del Consejo, de 21 de enero de 2019, por la que se aplica la Decisión 2013/255/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Siria | 13 |

Sumario

II   Actos no legislativos

Página

REGLAMENTOS

*

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/84 del Consejo, de 21 de enero de 2019, por el que se aplica el Reglamento (UE) 2018/1542 relativo a la adopción de medidas restrictivas contra la proliferación y el uso de las armas químicas

1

*

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/85 del Consejo, de 21 de enero de 2019, por el que se aplica el Reglamento (UE) n.o 36/2012 relativo a las medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Siria

o

4

DECISIONES

*

Decisión (PESC) 2019/86 del Consejo, de 21 de enero de 2019, por la que se modifica la Decisión (PESC) 2018/1544 relativa a la adopción de medidas restrictivas contra la proliferación y el uso de armas químicas

10

*

Decisión de Ejecución (PESC) 2019/87 del Consejo, de 21 de enero de 2019, por la que se aplica la Decisión 2013/255/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Siria

13

| ES | Los actos cuyos títulos van impresos en caracteres finos son actos de gestión corriente, adoptados en el marco de la política agraria, y que tienen generalmente un período de validez limitado.
  Los actos cuyos títulos van impresos en caracteres gruesos y precedidos de un asterisco son todos los demás actos. |
| --- | --- |

ES

Los actos cuyos títulos van impresos en caracteres finos son actos de gestión corriente, adoptados en el marco de la política agraria, y que tienen generalmente un período de validez limitado.

Los actos cuyos títulos van impresos en caracteres gruesos y precedidos de un asterisco son todos los demás actos.

---

II Actos no legislativos

REGLAMENTOS

| 21.1.2019 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | LI 18/1 |
| --- | --- | --- | --- |

21.1.2019

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

LI 18/1

---

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2019/84 DEL CONSEJO

de 21 de enero de 2019

por el que se aplica el Reglamento (UE) 2018/1542 relativo a la adopción de medidas restrictivas contra la proliferación y el uso de las armas químicas

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

Visto el Reglamento (UE) 2018/1542 del Consejo, de 15 de octubre de 2018, relativo a la adopción de medidas restrictivas contra la proliferación y el uso de las armas químicas (1), y en particular su artículo 12,

Vista la propuesta de la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad,

Considerando lo siguiente:

| (1) | El 15 de octubre de 2018, el Consejo adoptó el Reglamento (UE) 2018/1542. |
| --- | --- |

(1)

El 15 de octubre de 2018, el Consejo adoptó el Reglamento (UE) 2018/1542.

| (2) | En vista de la amenaza persistente que suponen la proliferación y el uso de armas químicas, deben incluirse nueve personas y una entidad en la lista de personas físicas y jurídicas, entidades y organismos que figura en el anexo del Reglamento (UE) 2018/1542. |
| --- | --- |

(2)

En vista de la amenaza persistente que suponen la proliferación y el uso de armas químicas, deben incluirse nueve personas y una entidad en la lista de personas físicas y jurídicas, entidades y organismos que figura en el anexo del Reglamento (UE) 2018/1542.

| (3) | Procede, por lo tanto, modificar el anexo I del Reglamento (UE) 2018/1542 en consecuencia. |
| --- | --- |

(3)

Procede, por lo tanto, modificar el anexo I del Reglamento (UE) 2018/1542 en consecuencia.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

El anexo I del Reglamento (UE) 2018/1542 queda modificado según lo establecido en el anexo del presente Reglamento.

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 21 de enero de 2019.

Por el Consejo

La Presidenta

F. MOGHERINI

---

(1)  
  DO L 259 de 16.10.2018, p. 12.

1

---

ANEXO

Se añade a las siguientes personas y entidades a la lista que figura en el anexo I del Reglamento (UE) 2018/1542:

«A.   PERSONAS FÍSICAS

| Nombre | Información identificativa | Motivos de inclusión en la lista | Fecha de inclusión en la lista |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tariq YASMINA |

Nombre

Información identificativa

Motivos de inclusión en la lista

Fecha de inclusión en la lista

1.

Tariq YASMINA

Alias: Tarq Yasmina,
  Image 1

Sexo: masculino

Cargo: coronel

Nacionalidad: siria

Tariq Yasmina actúa como funcionario de enlace entre el Centro de Estudios e Investigación Científica (Scientific Studies and Research Centre, SSRC, por sus siglas en inglés) y el palacio presidencial y, como tal, está implicado en el uso y la preparación para el uso de armas químicas por parte del régimen sirio.

21.1.2019

| 2. | Khaled NASRI |
| --- | --- |

2.

Khaled NASRI

Alias: Mohammed Khaled Nasri, Haled Natsri,
  Image 2

Image 3

Sexo: masculino

Cargo: jefe del Instituto 1000 de SSRC

Nacionalidad: siria

Khaled Nasri dirige el Instituto 1000, la división del Centro de Estudios e Investigación Científica responsable de desarrollar y producir sistemas informáticos y electrónicos para el programa de armas químicas de Siria.

21.1.2019

| 3. | Walid ZUGHAIB |
| --- | --- |

3.

Walid ZUGHAIB

Alias: Zughib, Zgha'ib, Zughayb,
  Image 4

Cargo: médico, jefe del Instituto 2000 del SSRC

Sexo: masculino

Nacionalidad: siria

Khaled Nasri dirige el Instituto 2000, la división del Centro de Estudios e Investigación Científica responsable del desarrollo y la producción mecánicos para el programa de armas químicas de Siria.

21.1.2019

| 4. | Firas AHMED |
| --- | --- |

4.

Firas AHMED

Alias: Ahmad,
  Image 5

Cargo: coronel, jefe de seguridad del Instituto 1000 del SSRC

Sexo: masculino

Fecha de nacimiento: 21 de enero de 1967

Nacionalidad: siria

Firas Ahmed dirige la Oficina de Seguridad del Instituto 000, la división del Centro de Estudios e Investigación Científica responsable de desarrollar y producir sistemas informáticos y electrónicos para el programa de armas químicas de Siria. Estuvo implicado en el traslado y el ocultamiento de materiales relacionados con las armas químicas tras la adhesión de Siria a la Convención sobre las Armas Químicas.

21.1.2019

| 5. | Said SAID |
| --- | --- |

5.

Said SAID

Alias: Saeed, Sa'id Sa'id,
  Image 6

Cargo: médico, miembro del Instituto 3000 (también denominado Instituto 6000 e Instituto 5000) del SSRC

Sexo: masculino

Fecha de nacimiento: 11 de diciembre de 1955

Said Said es una figura destacada del Instituto 3000 (también denominado Instituto 6000 e Instituto 5000), la división del Centro de Estudios e Investigación Científica responsable de desarrollar y producir las armas químicas de Siria.

21.1.2019

| 6. | Anatoliy Vladimirovich CHEPIGA |
| --- | --- |

6.

Anatoliy Vladimirovich CHEPIGA

Анатолий Владимирович ЧЕПИГА, alias: Ruslan BOSHIROV

Sexo: masculino

Fechas de nacimiento: 5 de abril de 1979; 12 de abril de 1978

Lugares de nacimiento: Nikolaevka, Amur Oblast, Rusia; Dushanbe, Tayikistán

El agente del GRU Anatoliy Chepiga (también llamado Ruslan Boshirov) poseyó, transportó y, el fin de semana del 4 de marzo de 2018, en Salisbury, utilizó Novichok, un agente nervioso tóxico. El 5 de septiembre de 2018, la Fiscalía de la Corona del Reino Unido acusó a Ruslan Boshirov de conspiración para asesinar a Sergei Skripal; de tentativa de asesinato de Sergei Skripal, Yulia Skripal y Nick Bailey; de uso y posesión de Novichok y de lesiones corporales graves intencionadas a Yulia Skripal y Nick Bailey.

21.1.2019

| 7. | Alexander Yevgeniyevich MISHKIN |
| --- | --- |

7.

Alexander Yevgeniyevich MISHKIN

Александр Евгеньевич МИШКИН, alias: Alexander PETROV

Sexo: masculino

Fecha de nacimiento: 13 de julio de 1979

Lugares de nacimiento: Loyga, Rusia; Kotlas, Rusia

El agente del GRU Alexander Mishkin (también llamado Alexander Petrov) poseyó, transportó y, el fin de semana del 4 de marzo de 2018, en Salisbury, utilizó Novichok, un agente nervioso tóxico. El 5 de septiembre de 2018, la Fiscalía de la Corona del Reino Unido acusó a Alexander Petrov de conspiración para asesinar a Sergei Skripal; de tentativa de asesinato de Sergei Skripal, Yulia Skripal y Nick Bailey; de uso y posesión de Novichok y de lesiones corporales graves intencionadas a Yulia Skripal y Nick Bailey.

21.1.2019

| 8. | Vladimir Stepanovich ALEXSEYEV |
| --- | --- |

8.

Vladimir Stepanovich ALEXSEYEV

Владимир Степанович АЛЕКСЕЕВ

Sexo: masculino

Cargo: primer jefe adjunto del GRU

Vladimir Stepanovich Alexseyev es el primer jefe adjunto del GRU (también denominado GU). Dado su alto puesto de liderazgo en el GRU, Alexseyev es responsable de que agentes del GRU poseyeran, transportaran y, el fin de semana del 4 de marzo de 2018, utilizaran en Salisbury el agente nervioso tóxico Novichok.

21.1.2019

| 9. | Igor Olegovich KOSTYUKOV |
| --- | --- |

9.

Igor Olegovich KOSTYUKOV

Игорь Олегович КОСТЮКОВ

Sexo: masculino

Cargo: jefe del GRU

Dado su alto puesto de liderazgo como primer jefe adjunto del GRU (también denominado GU) en la fecha, Igor Olegovich Kostyukov es responsable de que agentes del GRU poseyeran, transportaran y, el fin de semana del 4 de marzo de 2018, utilizaran en Salisbury el agente nervioso tóxico Novichok.

21.1.2019

B.   PERSONAS JURÍDICAS, ENTIDADES Y ORGANISMOS

| Nombre | Información identificativa | Motivos de inclusión en la lista | Fecha de inclusión en la lista |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Centro de Estudios e Investigación Científica (Scientific Studies and Research Centre y SSRC, por sus siglas en inglés) |

Nombre

Información identificativa

Motivos de inclusión en la lista

Fecha de inclusión en la lista

1.

Centro de Estudios e Investigación Científica (Scientific Studies and Research Centre y SSRC, por sus siglas en inglés)

Alias: Centre d'Études et de Recherches Scientifiques (CERS), Centre de Recherche de Kaboun

Dirección:

| Barzeh Street, |
| --- |
| Po Box 4470, |
| Damasco |

Barzeh Street,

Po Box 4470,

Damasco

El Centro de Estudios e Investigación Científica (SSRC) es la principal entidad del régimen sirio para el desarrollo de armas químicas.

Es responsable del desarrollo y producción de armas químicas, así como de los misiles vectores, y opera en diversos lugares de Siria.

21.1.2019»

---

| 21.1.2019 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | LI 18/4 |
| --- | --- | --- | --- |

21.1.2019

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

LI 18/4

---

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2019/85 DEL CONSEJO

de 21 de enero de 2019

por el que se aplica el Reglamento (UE) n.o 36/2012 relativo a las medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Siria

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

Visto el Reglamento (UE) n.o 36/2012 del Consejo, de 18 de enero de 2012, relativo a las medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Siria y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.o 442/2011 (1), y en particular su artículo 32, apartado 1,

Vista la propuesta de la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad,

Considerando lo siguiente:

| (1) | El 18 de enero de 2012, el Consejo adoptó el Reglamento (UE) n.o 36/2012. |
| --- | --- |

(1)

El 18 de enero de 2012, el Consejo adoptó el Reglamento (UE) n.o 36/2012.

| (2) | Habida cuenta del hecho de que hay empresarios destacados que están obteniendo importantes beneficios gracias a sus vínculos con el régimen y que, a cambio, están ayudando a financiar el régimen, entre otros, a través de empresas conjuntas que han formado destacados empresarios y entidades con empresas respaldadas por el Estado para construir en terrenos expropiados, dichos empresarios y entidades están apoyando el régimen de Assad y se están beneficiando de él, entre otras cosas, con el uso de propiedad expropiada. |
| --- | --- |

(2)

Habida cuenta del hecho de que hay empresarios destacados que están obteniendo importantes beneficios gracias a sus vínculos con el régimen y que, a cambio, están ayudando a financiar el régimen, entre otros, a través de empresas conjuntas que han formado destacados empresarios y entidades con empresas respaldadas por el Estado para construir en terrenos expropiados, dichos empresarios y entidades están apoyando el régimen de Assad y se están beneficiando de él, entre otras cosas, con el uso de propiedad expropiada.

| (3) | Por otra parte, la expropiación de tierras por parte del régimen de Assad a personas desplazadas por el conflicto en Siria impide que estas personas puedan regresar a sus hogares. |
| --- | --- |

(3)

Por otra parte, la expropiación de tierras por parte del régimen de Assad a personas desplazadas por el conflicto en Siria impide que estas personas puedan regresar a sus hogares.

| (4) | Procede añadir once personas físicas y cinco entidades a la lista de personas físicas y jurídicas, entidades u organismos sujetos a medidas restrictivas que figura en el anexo II del Reglamento (UE) n.o 36/2012. |
| --- | --- |

(4)

Procede añadir once personas físicas y cinco entidades a la lista de personas físicas y jurídicas, entidades u organismos sujetos a medidas restrictivas que figura en el anexo II del Reglamento (UE) n.o 36/2012.

| (5) | Procede modificar, por lo tanto, el anexo II del Reglamento (UE) n.o 36/2012 en consecuencia. |
| --- | --- |

(5)

Procede modificar, por lo tanto, el anexo II del Reglamento (UE) n.o 36/2012 en consecuencia.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

El anexo II del Reglamento (UE) n.o 36/2012 queda modificado como se establece en el anexo del presente Reglamento.

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 21 de enero de 2019.

Por el Consejo

La Presidenta

F. MOGHERINI

---

(1)  
  DO L 16 de 19.1.2012, p. 1.

1

---

ANEXO

1.

| | Nombre | Información de identificación | Motivos | Fecha de inclusión en la lista |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «264. | Anas Talas
  (alias

  ; Anas Talous/Tals/Tuls/Tlass) | Sexo: masculino
  Posición: presidente del Grupo Talas
  Fecha de nacimiento: 25 de marzo de 1971
  Nacionalidad: siria | Destacado empresario que opera en Siria, con intereses y actividades en diversos sectores de la economía de Siria. A través de sus inversiones y actividades empresariales, Anas Talas también se beneficia del régimen sirio y/o lo apoya. En 2018, el Grupo Talas, presidido por Anas Talas, suscribió una empresa conjunta de 23 000 millones de liras sirias (SYP) con Damascus Cham Holding para la construcción de Marota City, un complejo comercial y residencial de lujo respaldado por el régimen. | 21.1.2019 |
| 265. | Nazir Ahmad JamalEddine
  (alias

  ; Nazir Ahmad, Mohammed JamalEddine) | Sexo: masculino
  Posición: Cofundador y accionista mayoritario de Apex Development and Projects LLC y fundador de A'ayan Company for Projects and Equipment.
  Fecha de nacimiento: 1962
  Nacionalidad: siria | Destacado empresario que opera en Siria con importantes inversiones en el sector de la construcción, con una participación financiera del 90 % en Apex Development and Projects LLC, que suscribió una empresa conjunta de 34,8 millones de dólares estadounidenses (USD) para la construcción de Marota City, un complejo comercial y residencial de lujo respaldado por el régimen. A través de su participación en la construcción de Marota City, Nazir Ahmad JamalEddine se beneficia del régimen sirio y/o lo apoya. | 21.1.2019 |
| 266. | Mazin Al-Tarazi
  (alias

  ; Mazen al-Tarazi) | Sexo: masculino
  Posición: empresario
  Fecha de nacimiento: septiembre de 1962
  Nacionalidad: siria | Destacado empresario que opera en Siria, con importantes inversiones en los sectores de la construcción y la aviación. A través de sus inversiones y actividades, Mazin Al-Tarazi se beneficia del régimen sirio y/o lo apoya. En particular, Al-Tarazi acordó con Damascus Cham Holdings una inversión de 320 millones USD en la construcción de Marota City, un complejo comercial y residencial de lujo respaldado por el régimen; también se le ha concedido una licencia de explotación de una compañía aérea privada en Siria. | 21.1.2019 |
| 267. | Samer Foz
  (alias Samir (

  ) Foz (

  )/Fawz; Samer Zuhair Foz) | Sexo: masculino
  Posición: consejero delegado de Aman Group
  Fecha de nacimiento: mayo de 1973
  Lugar de nacimiento: Latakia (Siria)
  Nacionalidades: siria, turca
  Información complementaria:
  presidente ejecutivo de Aman Group. Filiales: Foz for Trading, Al-Mohaimen for Transportation & Contracting. Aman Group es el socio del sector privado en la empresa conjunta Joint Venture Aman Damascus JSC con Damascus Cham Holding, en la que Foz es accionista particular. Emmar Industries es una empresa conjunta entre Aman Group y Hamisho Group, en la que Foz tiene una participación financiera mayoritaria y es el presidente. | Destacado empresario que opera en Siria, con intereses y actividades en diversos sectores de la economía de Siria, incluida una empresa conjunta respaldada por el régimen que participa en la construcción de Marota City, un complejo comercial y residencial de lujo. Samer Foz proporciona al régimen apoyo, entre otros financiero, que incluye la financiación de las fuerzas militares de seguridad y protección en Siria y la intermediación en transacciones de cereales. Asimismo se beneficia financieramente de poder acceder a oportunidades comerciales a través del comercio de trigo y proyectos de reconstrucción que son resultado de sus vínculos con el régimen. | 21.1.2019 |
| 268. | Khaldoun Al-Zoubi
  (alias Khaldoon al-Zu'bi; Khaldoun Zubi) | Sexo: masculino
  Posición: vicepresidente de Aman Holding (también conocido como Aman Group)
  Fecha de nacimiento: 1979
  Nacionalidad: siria | Destacado empresario que opera en Siria, con intereses y actividades en diversos sectores de la economía de Siria, además de sus funciones como vicepresidente de Aman Holding y accionista mayoritario de la compañía aérea Fly Aman. Como tal, está vinculado con Samer Foz. Aman Holding tiene representación, además de una participación financiera mayoritaria, en Aman Damascus, una empresa conjunta en la construcción de Marota City, un complejo comercial y residencial de lujo respaldado por el régimen. Al-Zoubi se beneficia y/o apoya el régimen merced a su cargo de vicepresidente de Aman Holding. | 21.1.2019 |
| 269. | Hussam Al-Qatirji
  (alias Hussam/Hossam Ahmed/Mohammed/Muhammad al-Katerji

  ) | Sexo: masculino
  Posición: consejero delegado de Katerji Group (también conocida como al-Qatirji Company / Qatirji Company / Khatirji Group / Katerji International Group)
  Fecha de nacimiento: 1982
  Lugar de nacimiento: Al Raqa (Siria)
  Nacionalidad: siria | Destacado empresario que opera en Siria y diputado del Parlamento por Alepo. Al-Qatirji apoya el régimen y se beneficia de él al facilitar, sacando provecho, transacciones comerciales con el régimen relacionadas con el petróleo y el trigo. | 21.1.2019 |
| 270. | Bashar Mohammad Assi | Sexo: masculino
  Posición: presidente de la Junta Directiva de Aman Damascus. Socio fundador de la compañía aérea Fly Aman Limited Liability.
  Fecha de nacimiento: 1977
  Nacionalidad: siria | Destacado empresario que opera en Siria, con intereses y actividades en diversos sectores de la economía de Siria, además de sus funciones como socio fundador de la compañía aérea Fly Aman y presidente de la Junta Directiva de Aman Damascus, una empresa conjunta que participa en la construcción de Marota City, un complejo comercial y residencial de lujo respaldado por el régimen. Assi se beneficia del régimen y/o lo apoya merced a su cargo como presidente de la Junta Directiva de Aman Damascus. | 21.1.2019 |
| 271. | Khaled al-Zubaidi
  (alias (Mohammed) Khaled/Khalid (Bassam) (al-) Zubaidi/Zubedi

  ) | Sexo: masculino
  Posición: copropietario de Zubaidi and Qalei LLC, director de Agar Investment Company, director general de Al Zubaidi Company y Al Zubaidi & Al Taweet Contracting Company, director y propietario de Zubaidi Development Company, y copropietario de Enjaz Investment Company.
  Nacionalidad: siria | Destacado empresario que opera en Siria, con importantes inversiones en el sector de la construcción, incluida una participación financiera del 50 % en Zubaidi and Qalei LLC, que participa en la construcción del centro turístico de lujo Grand Town y al que el régimen ha concedido un acuerdo de 45 años a cambio del 19-21 % de sus ingresos. Como tal, está vinculado con Nader Qalei. Khaled al-Zubaidi se beneficia del régimen y/o lo apoya a través de sus actividades empresariales, en particular a través de su participación financiera en la construcción de Grand Town. | 21.1.2019 |
| 272. | Hayan Mohammad Nazem Qaddour
  (alias Hayyan Kaddour bin Mohammed Nazem) | Sexo: masculino
  Nombre: Hayan Mohammed Nazem Qaddour
  Posición: accionista mayoritario de Exceed Development and Investment Company
  Fecha de nacimiento: 1970
  Nacionalidad: siria | Destacado empresario que opera en Siria, con una participación financiera del 67 % en Exceed Development and Investment, que suscribió una empresa conjunta de 17,7 millones USD para la construcción de Marota City, un complejo comercial y residencial de lujo respaldado por el régimen. A través de su participación en la construcción de Marota City, Hayan Mohammad Nazem Qaddour se beneficia del régimen sirio y/o lo apoya. | 21.1.2019 |
| 273. | Maen Rizk Allah Haykal
  (alias Heikal Bin Rizkallah) | Sexo: masculino
  Posición: accionista minoritario de Exceed Development and Investment Company
  Nacionalidad: siria | Destacado empresario que opera en Siria, con una participación financiera del 33 % en Exceed Development and Investment, que suscribió una empresa conjunta de 17,7 millones USD para la construcción de Marota City, un complejo comercial y residencial de lujo respaldado por el régimen. A través de su participación en la construcción de Marota City, Maen Rizk Allah Haykal se beneficia del régimen sirio y/o lo apoya. | 21.1.2019 |
| 274. | Nader Qalei
  (alias Kalai, Kalei) | Sexo: masculino
  Nombre: Nader Kalai
  Fecha de nacimiento: 9.7.1965;
  Lugar de nacimiento: Damasco
  Nacionalidad: siria
  Número de pasaporte (incluido país, fecha y lugar de expedición): República Árabe Siria, N 010170320, número de expedición: 002-15-L062672, fecha de expedición: 24.5.2015, fecha de expiración: 23.5.2021;
  Número de documento de identidad: República Árabe Siria, 010-40036453.
  Posición: accionista mayoritario de Castle Investment Holding, copropietario de Zubaidi and Qalei LLC, presidente de Kalai Industries Management
  Familiares/socios empresariales o socios/vínculos con personas incluidas en la lista: Khaled al-Zubaidi
  Dirección:
  Young Avenue, Halifax (Canadá) | Destacado empresario que opera en Siria, con importantes inversiones en el sector de la construcción, incluida una participación financiera del 50 % en Zubaidi and Qalei LLC, que construye el centro turístico de lujo Grand Town y al que el régimen ha concedido un acuerdo de 45 años a cambio del 19-21 % de sus ingresos. Como tal, está vinculado con Khaled al-Zubaidi. Nader Qalei se beneficia del régimen y/o lo apoya a través de sus actividades empresariales, en particular a través de su participación financiera en la construcción de Grand Town. | 21.1.2019». |

Nombre

Información de identificación

Motivos

Fecha de inclusión en la lista

«264.

Anas Talas

(alias
  Image 7
  ; Anas Talous/Tals/Tuls/Tlass)

Sexo: masculino

Posición: presidente del Grupo Talas

Fecha de nacimiento: 25 de marzo de 1971

Nacionalidad: siria

Destacado empresario que opera en Siria, con intereses y actividades en diversos sectores de la economía de Siria. A través de sus inversiones y actividades empresariales, Anas Talas también se beneficia del régimen sirio y/o lo apoya. En 2018, el Grupo Talas, presidido por Anas Talas, suscribió una empresa conjunta de 23 000 millones de liras sirias (SYP) con Damascus Cham Holding para la construcción de Marota City, un complejo comercial y residencial de lujo respaldado por el régimen.

21.1.2019

265.

Nazir Ahmad JamalEddine

(alias
  Image 8
  ; Nazir Ahmad, Mohammed JamalEddine)

Sexo: masculino

Posición: Cofundador y accionista mayoritario de Apex Development and Projects LLC y fundador de A'ayan Company for Projects and Equipment.

Fecha de nacimiento: 1962

Nacionalidad: siria

Destacado empresario que opera en Siria con importantes inversiones en el sector de la construcción, con una participación financiera del 90 % en Apex Development and Projects LLC, que suscribió una empresa conjunta de 34,8 millones de dólares estadounidenses (USD) para la construcción de Marota City, un complejo comercial y residencial de lujo respaldado por el régimen. A través de su participación en la construcción de Marota City, Nazir Ahmad JamalEddine se beneficia del régimen sirio y/o lo apoya.

21.1.2019

266.

Mazin Al-Tarazi

(alias
  Image 9
  ; Mazen al-Tarazi)

Sexo: masculino

Posición: empresario

Fecha de nacimiento: septiembre de 1962

Nacionalidad: siria

Destacado empresario que opera en Siria, con importantes inversiones en los sectores de la construcción y la aviación. A través de sus inversiones y actividades, Mazin Al-Tarazi se beneficia del régimen sirio y/o lo apoya. En particular, Al-Tarazi acordó con Damascus Cham Holdings una inversión de 320 millones USD en la construcción de Marota City, un complejo comercial y residencial de lujo respaldado por el régimen; también se le ha concedido una licencia de explotación de una compañía aérea privada en Siria.

21.1.2019

267.

Samer Foz

(alias Samir (
  Image 10
  ) Foz (
  Image 11
  )/Fawz; Samer Zuhair Foz)

Sexo: masculino

Posición: consejero delegado de Aman Group

Fecha de nacimiento: mayo de 1973

Lugar de nacimiento: Latakia (Siria)

Nacionalidades: siria, turca

Información complementaria:

presidente ejecutivo de Aman Group. Filiales: Foz for Trading, Al-Mohaimen for Transportation & Contracting. Aman Group es el socio del sector privado en la empresa conjunta Joint Venture Aman Damascus JSC con Damascus Cham Holding, en la que Foz es accionista particular. Emmar Industries es una empresa conjunta entre Aman Group y Hamisho Group, en la que Foz tiene una participación financiera mayoritaria y es el presidente.

Destacado empresario que opera en Siria, con intereses y actividades en diversos sectores de la economía de Siria, incluida una empresa conjunta respaldada por el régimen que participa en la construcción de Marota City, un complejo comercial y residencial de lujo. Samer Foz proporciona al régimen apoyo, entre otros financiero, que incluye la financiación de las fuerzas militares de seguridad y protección en Siria y la intermediación en transacciones de cereales. Asimismo se beneficia financieramente de poder acceder a oportunidades comerciales a través del comercio de trigo y proyectos de reconstrucción que son resultado de sus vínculos con el régimen.

21.1.2019

268.

Khaldoun Al-Zoubi

(alias Khaldoon al-Zu'bi; Khaldoun Zubi)

Sexo: masculino

Posición: vicepresidente de Aman Holding (también conocido como Aman Group)

Fecha de nacimiento: 1979

Nacionalidad: siria

Destacado empresario que opera en Siria, con intereses y actividades en diversos sectores de la economía de Siria, además de sus funciones como vicepresidente de Aman Holding y accionista mayoritario de la compañía aérea Fly Aman. Como tal, está vinculado con Samer Foz. Aman Holding tiene representación, además de una participación financiera mayoritaria, en Aman Damascus, una empresa conjunta en la construcción de Marota City, un complejo comercial y residencial de lujo respaldado por el régimen. Al-Zoubi se beneficia y/o apoya el régimen merced a su cargo de vicepresidente de Aman Holding.

21.1.2019

269.

Hussam Al-Qatirji

(alias Hussam/Hossam Ahmed/Mohammed/Muhammad al-Katerji
  Image 12
  )

Sexo: masculino

Posición: consejero delegado de Katerji Group (también conocida como al-Qatirji Company / Qatirji Company / Khatirji Group / Katerji International Group)

Fecha de nacimiento: 1982

Lugar de nacimiento: Al Raqa (Siria)

Nacionalidad: siria

Destacado empresario que opera en Siria y diputado del Parlamento por Alepo. Al-Qatirji apoya el régimen y se beneficia de él al facilitar, sacando provecho, transacciones comerciales con el régimen relacionadas con el petróleo y el trigo.

21.1.2019

270.

Bashar Mohammad Assi

Sexo: masculino

Posición: presidente de la Junta Directiva de Aman Damascus. Socio fundador de la compañía aérea Fly Aman Limited Liability.

Fecha de nacimiento: 1977

Nacionalidad: siria

Destacado empresario que opera en Siria, con intereses y actividades en diversos sectores de la economía de Siria, además de sus funciones como socio fundador de la compañía aérea Fly Aman y presidente de la Junta Directiva de Aman Damascus, una empresa conjunta que participa en la construcción de Marota City, un complejo comercial y residencial de lujo respaldado por el régimen. Assi se beneficia del régimen y/o lo apoya merced a su cargo como presidente de la Junta Directiva de Aman Damascus.

21.1.2019

271.

Khaled al-Zubaidi

(alias (Mohammed) Khaled/Khalid (Bassam) (al-) Zubaidi/Zubedi
  Image 13
  )

Sexo: masculino

Posición: copropietario de Zubaidi and Qalei LLC, director de Agar Investment Company, director general de Al Zubaidi Company y Al Zubaidi & Al Taweet Contracting Company, director y propietario de Zubaidi Development Company, y copropietario de Enjaz Investment Company.

Nacionalidad: siria

Destacado empresario que opera en Siria, con importantes inversiones en el sector de la construcción, incluida una participación financiera del 50 % en Zubaidi and Qalei LLC, que participa en la construcción del centro turístico de lujo Grand Town y al que el régimen ha concedido un acuerdo de 45 años a cambio del 19-21 % de sus ingresos. Como tal, está vinculado con Nader Qalei. Khaled al-Zubaidi se beneficia del régimen y/o lo apoya a través de sus actividades empresariales, en particular a través de su participación financiera en la construcción de Grand Town.

21.1.2019

272.

Hayan Mohammad Nazem Qaddour

(alias Hayyan Kaddour bin Mohammed Nazem)

Sexo: masculino

Nombre: Hayan Mohammed Nazem Qaddour

Posición: accionista mayoritario de Exceed Development and Investment Company

Fecha de nacimiento: 1970

Nacionalidad: siria

Destacado empresario que opera en Siria, con una participación financiera del 67 % en Exceed Development and Investment, que suscribió una empresa conjunta de 17,7 millones USD para la construcción de Marota City, un complejo comercial y residencial de lujo respaldado por el régimen. A través de su participación en la construcción de Marota City, Hayan Mohammad Nazem Qaddour se beneficia del régimen sirio y/o lo apoya.

21.1.2019

273.

Maen Rizk Allah Haykal

(alias Heikal Bin Rizkallah)

Sexo: masculino

Posición: accionista minoritario de Exceed Development and Investment Company

Nacionalidad: siria

Destacado empresario que opera en Siria, con una participación financiera del 33 % en Exceed Development and Investment, que suscribió una empresa conjunta de 17,7 millones USD para la construcción de Marota City, un complejo comercial y residencial de lujo respaldado por el régimen. A través de su participación en la construcción de Marota City, Maen Rizk Allah Haykal se beneficia del régimen sirio y/o lo apoya.

21.1.2019

274.

Nader Qalei

(alias Kalai, Kalei)

Sexo: masculino

Nombre: Nader Kalai

Fecha de nacimiento: 9.7.1965;

Lugar de nacimiento: Damasco

Nacionalidad: siria

Número de pasaporte (incluido país, fecha y lugar de expedición): República Árabe Siria, N 010170320, número de expedición: 002-15-L062672, fecha de expedición: 24.5.2015, fecha de expiración: 23.5.2021;

Número de documento de identidad: República Árabe Siria, 010-40036453.

Posición: accionista mayoritario de Castle Investment Holding, copropietario de Zubaidi and Qalei LLC, presidente de Kalai Industries Management

Familiares/socios empresariales o socios/vínculos con personas incluidas en la lista: Khaled al-Zubaidi

Dirección:

Young Avenue, Halifax (Canadá)

Destacado empresario que opera en Siria, con importantes inversiones en el sector de la construcción, incluida una participación financiera del 50 % en Zubaidi and Qalei LLC, que construye el centro turístico de lujo Grand Town y al que el régimen ha concedido un acuerdo de 45 años a cambio del 19-21 % de sus ingresos. Como tal, está vinculado con Khaled al-Zubaidi. Nader Qalei se beneficia del régimen y/o lo apoya a través de sus actividades empresariales, en particular a través de su participación financiera en la construcción de Grand Town.

21.1.2019».

2.

| | Nombre | Información de identificación | Motivos | Fecha de inclusión en la lista |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «72. | Rawafed Damascus Private Joint Stock Company
  (también conocida como Rawafed/Rawafid/Rawafed (Tributary)

  Damascus Private Joint Stock Company) | Dirección: Damasco (Siria) | Rawafed Damascus Private Joint Stock Company es una empresa conjunta de 48,3 millones USD entre Damascus Cham Holdings, Ramak Development and Humanitarian Projects, Al-Ammar LLC, Timeet Trading LLC (también conocida como Ultimate Trading Co. Ltd.) y Wings Private JSC. Rawafed apoya el régimen sirio y/o se beneficia de él, también a través de su participación en la construcción de Marota City, complejo de lujo respaldado por el régimen. | 21.1.2019 |
| 73. | Aman Damascus Joint Stock Company
  (también conocida como Aman Damascus JSC) | Dirección: Damasco (Siria) | Aman Damascus Joint Stock Company es una empresa conjunta de 18,9 millones USD entre Damascus Cham Holdings y Aman Group. Con su participación en la construcción de Marota City, complejo de lujo respaldado por el régimen, Aman Damascus apoya el régimen sirio y/o se beneficia de él. | 21.1.2019 |
| 74. | Bunyan Damascus Private Joint Stock Company
  (también conocida como Bunyan Damascus Private JSC) | Dirección: Damasco (Siria) | Bunyan Damascus Private Joint Stock Company es una empresa conjunta de 34,8 millones USD entre Damascus Cham Holdings y Apex Development and Projects LLC y Tamayoz LLC. Con su participación en la construcción de Marota City, complejo de lujo respaldado por el régimen, Bunyan Damascus Private Joint Stock Company apoya el régimen sirio y/o se beneficia de él. | 21.1.2019 |
| 75. | Mirza | Dirección: Damasco (Siria) | Mirza es una empresa conjunta de 52,7 millones USD entre Damascus Cham Holding y Talas Group. Con su participación en la construcción de Marota City, complejo de lujo respaldado por el régimen, Mirza apoya el régimen sirio y/o se beneficia de él. | 21.1.2019 |
| 76. | Developers Private Joint Stock Company
  (también conocida como Developers Private JSC) | Dirección: Damasco (Siria) | Developers Private Joint Stock Company es una empresa conjunta de 17,7 millones USD entre Damascus Cham Holdings y Exceed Development and Investment. Con su participación en la construcción de Marota City, complejo de lujo respaldado por el régimen, Developers Private Joint Stock Company apoya el régimen sirio y/o se beneficia de él. | 21.1.2019». |

Nombre

Información de identificación

Motivos

Fecha de inclusión en la lista

«72.

Rawafed Damascus Private Joint Stock Company

(también conocida como Rawafed/Rawafid/Rawafed (Tributary)
  Image 14
  Damascus Private Joint Stock Company)

Dirección: Damasco (Siria)

Rawafed Damascus Private Joint Stock Company es una empresa conjunta de 48,3 millones USD entre Damascus Cham Holdings, Ramak Development and Humanitarian Projects, Al-Ammar LLC, Timeet Trading LLC (también conocida como Ultimate Trading Co. Ltd.) y Wings Private JSC. Rawafed apoya el régimen sirio y/o se beneficia de él, también a través de su participación en la construcción de Marota City, complejo de lujo respaldado por el régimen.

21.1.2019

73.

Aman Damascus Joint Stock Company

(también conocida como Aman Damascus JSC)

Dirección: Damasco (Siria)

Aman Damascus Joint Stock Company es una empresa conjunta de 18,9 millones USD entre Damascus Cham Holdings y Aman Group. Con su participación en la construcción de Marota City, complejo de lujo respaldado por el régimen, Aman Damascus apoya el régimen sirio y/o se beneficia de él.

21.1.2019

74.

Bunyan Damascus Private Joint Stock Company

(también conocida como Bunyan Damascus Private JSC)

Dirección: Damasco (Siria)

Bunyan Damascus Private Joint Stock Company es una empresa conjunta de 34,8 millones USD entre Damascus Cham Holdings y Apex Development and Projects LLC y Tamayoz LLC. Con su participación en la construcción de Marota City, complejo de lujo respaldado por el régimen, Bunyan Damascus Private Joint Stock Company apoya el régimen sirio y/o se beneficia de él.

21.1.2019

75.

Mirza

Dirección: Damasco (Siria)

Mirza es una empresa conjunta de 52,7 millones USD entre Damascus Cham Holding y Talas Group. Con su participación en la construcción de Marota City, complejo de lujo respaldado por el régimen, Mirza apoya el régimen sirio y/o se beneficia de él.

21.1.2019

76.

Developers Private Joint Stock Company

(también conocida como Developers Private JSC)

Dirección: Damasco (Siria)

Developers Private Joint Stock Company es una empresa conjunta de 17,7 millones USD entre Damascus Cham Holdings y Exceed Development and Investment. Con su participación en la construcción de Marota City, complejo de lujo respaldado por el régimen, Developers Private Joint Stock Company apoya el régimen sirio y/o se beneficia de él.

21.1.2019».

---

DECISIONES

| 21.1.2019 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | LI 18/10 |
| --- | --- | --- | --- |

21.1.2019

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

LI 18/10

---

DECISIÓN (PESC) 2019/86 DEL CONSEJO

de 21 de enero de 2019

por la que se modifica la Decisión (PESC) 2018/1544 relativa a la adopción de medidas restrictivas contra la proliferación y el uso de armas químicas

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de la Unión Europea, y en particular su artículo 29,

Vista la propuesta de la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad,

Considerando lo siguiente:

| (1) | El 15 de octubre de 2018, el Consejo adoptó la Decisión (PESC) 2018/1544 (1). |
| --- | --- |

(1)

El 15 de octubre de 2018, el Consejo adoptó la Decisión (PESC) 2018/1544 (1).

| (2) | En vista de la amenaza persistente que suponen la proliferación y el uso de armas químicas, deben incluirse nueve personas y una entidad en la lista de personas físicas y jurídicas, entidades y organismos que figura en el anexo de la Decisión (PESC) 2018/1544. |
| --- | --- |

(2)

En vista de la amenaza persistente que suponen la proliferación y el uso de armas químicas, deben incluirse nueve personas y una entidad en la lista de personas físicas y jurídicas, entidades y organismos que figura en el anexo de la Decisión (PESC) 2018/1544.

| (3) | Procede modificar en consecuencia la Decisión (PESC) 2018/1544. |
| --- | --- |

(3)

Procede modificar en consecuencia la Decisión (PESC) 2018/1544.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1

El anexo de la Decisión (PESC) 2018/1544 queda modificado según lo establecido en el anexo de la presente Decisión.

Artículo 2

La presente Decisión entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Hecho en Bruselas, el 21 de enero de 2019.

Por el Consejo

La Presidenta

F. MOGHERINI

---

(1)  Decisión (PESC) 2018/1544 del Consejo, de 15 de octubre de 2018, relativa a la adopción de medidas restrictivas contra la proliferación y el uso de armas químicas (DO L 259 de 16.10.2018, p. 25).

1

---

ANEXO

Se añade a las siguientes personas y entidades a la lista que figura en el anexo de la Decisión (PESC) 2018/1544:

«A.   PERSONAS FÍSICAS

| Nombre | Información identificativa | Motivos de inclusión en la lista | Fecha de inclusión en la lista |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tariq YASMINA |

Nombre

Información identificativa

Motivos de inclusión en la lista

Fecha de inclusión en la lista

1.

Tariq YASMINA

Alias: Tarq Yasmina,
  Image 15

Sexo: masculino

Cargo: coronel

Nacionalidad: siria

Tariq Yasmina actúa como funcionario de enlace entre el Centro de Estudios e Investigación Científica (Scientific Studies and Research Centre, SSRC, por sus siglas en inglés) y el palacio presidencial y, como tal, está implicado en el uso y la preparación para el uso de armas químicas por parte del régimen sirio.

21.1.2019

| 2. | Khaled NASRI |
| --- | --- |

2.

Khaled NASRI

Alias: Mohammed Khaled Nasri, Haled Natsri,
  Image 16

Image 17

Sexo: masculino

Cargo: jefe del Instituto 1000 de SSRC

Nacionalidad: siria

Khaled Nasri dirige el Instituto 1000, la división del Centro de Estudios e Investigación Científica responsable de desarrollar y producir sistemas informáticos y electrónicos para el programa de armas químicas de Siria.

21.1.2019

| 3. | Walid ZUGHAIB |
| --- | --- |

3.

Walid ZUGHAIB

Alias: Zughib, Zgha'ib, Zughayb,
  Image 18

Cargo: médico, jefe del Instituto 2000 del SSRC

Sexo: masculino

Nacionalidad: siria

Khaled Nasri dirige el Instituto 2000, la división del Centro de Estudios e Investigación Científica responsable del desarrollo y la producción mecánicos para el programa de armas químicas de Siria.

21.1.2019

| 4. | Firas AHMED |
| --- | --- |

4.

Firas AHMED

Alias: Ahmad,
  Image 19

Cargo: coronel, jefe de seguridad del Instituto 1000 del SSRC

Sexo: masculino

Fecha de nacimiento: 21 de enero de 1967

Nacionalidad: siria

Firas Ahmed dirige la Oficina de Seguridad del Instituto 000, la división del Centro de Estudios e Investigación Científica responsable de desarrollar y producir sistemas informáticos y electrónicos para el programa de armas químicas de Siria. Estuvo implicado en el traslado y el ocultamiento de materiales relacionados con las armas químicas tras la adhesión de Siria a la Convención sobre las Armas Químicas.

21.1.2019

| 5. | Said SAID |
| --- | --- |

5.

Said SAID

Alias: Saeed, Sa'id Sa'id,
  Image 20

Cargo: médico, miembro del Instituto 3000 (también denominado Instituto 6000 e Instituto 5000) del SSRC

Sexo: masculino

Fecha de nacimiento: 11 de diciembre de 1955

Said Said es una figura destacada del Instituto 3000 (también denominado Instituto 6000 e Instituto 5000), la división del Centro de Estudios e Investigación Científica responsable de desarrollar y producir las armas químicas de Siria.

21.1.2019

| 6. | Anatoliy Vladimirovich CHEPIGA |
| --- | --- |

6.

Anatoliy Vladimirovich CHEPIGA

Анатолий Владимирович ЧЕПИГА, alias: Ruslan BOSHIROV

Sexo: masculino

Fechas de nacimiento: 5 de abril de 1979; 12 de abril de 1978

Lugares de nacimiento: Nikolaevka, Amur Oblast, Rusia; Dushanbe, Tayikistán

El agente del GRU Anatoliy Chepiga (también llamado Ruslan Boshirov) poseyó, transportó y, el fin de semana del 4 de marzo de 2018, en Salisbury, utilizó Novichok, un agente nervioso tóxico. El 5 de septiembre de 2018, la Fiscalía de la Corona del Reino Unido acusó a Ruslan Boshirov de conspiración para asesinar a Sergei Skripal; de tentativa de asesinato de Sergei Skripal, Yulia Skripal y Nick Bailey; de uso y posesión de Novichok y de lesiones corporales graves intencionadas a Yulia Skripal y Nick Bailey.

21.1.2019

| 7. | Alexander Yevgeniyevich MISHKIN |
| --- | --- |

7.

Alexander Yevgeniyevich MISHKIN

Александр Евгеньевич МИШКИН, alias: Alexander PETROV

Sexo: masculino

Fecha de nacimiento: 13 de julio de 1979

Lugares de nacimiento: Loyga, Rusia; Kotlas, Rusia

El agente del GRU Alexander Mishkin (también llamado Alexander Petrov) poseyó, transportó y, el fin de semana del 4 de marzo de 2018, en Salisbury, utilizó Novichok, un agente nervioso tóxico. El 5 de septiembre de 2018, la Fiscalía de la Corona del Reino Unido acusó a Alexander Petrov de conspiración para asesinar a Sergei Skripal; de tentativa de asesinato de Sergei Skripal, Yulia Skripal y Nick Bailey; de uso y posesión de Novichok y de lesiones corporales graves intencionadas a Yulia Skripal y Nick Bailey.

21.1.2019

| 8. | Vladimir Stepanovich ALEXSEYEV |
| --- | --- |

8.

Vladimir Stepanovich ALEXSEYEV

Владимир Степанович АЛЕКСЕЕВ

Sexo: masculino

Cargo: primer jefe adjunto del GRU

Vladimir Stepanovich Alexseyev es el primer jefe adjunto del GRU (también denominado GU). Dado su alto puesto de liderazgo en el GRU, Alexseyev es responsable de que agentes del GRU poseyeran, transportaran y, el fin de semana del 4 de marzo de 2018, utilizaran en Salisbury el agente nervioso tóxico Novichok.

21.1.2019

| 9. | Igor Olegovich KOSTYUKOV |
| --- | --- |

9.

Igor Olegovich KOSTYUKOV

Игорь Олегович КОСТЮКОВ

Sexo: masculino

Cargo: jefe del GRU

Dado su alto puesto de liderazgo como primer jefe adjunto del GRU (también denominado GU) en la fecha, Igor Olegovich Kostyukov es responsable de que agentes del GRU poseyeran, transportaran y, el fin de semana del 4 de marzo de 2018, utilizaran en Salisbury el agente nervioso tóxico Novichok.

21.1.2019

B.   PERSONAS JURÍDICAS, ENTIDADES Y ORGANISMOS

| Nombre | Información identificativa | Motivos de inclusión en la lista | Fecha de inclusión en la lista |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Centro de Estudios e Investigación Científica (Scientific Studies and Research Centre y SSRC, por sus siglas en inglés) |

Nombre

Información identificativa

Motivos de inclusión en la lista

Fecha de inclusión en la lista

1.

Centro de Estudios e Investigación Científica (Scientific Studies and Research Centre y SSRC, por sus siglas en inglés)

Alias: Centre d'Études et de Recherches Scientifiques (CERS), Centre de Recherche de Kaboun

Dirección:

| Barzeh Street, |
| --- |
| Po Box 4470, |
| Damasco |

Barzeh Street,

Po Box 4470,

Damasco

El Centro de Estudios e Investigación Científica (SSRC) es la principal entidad del régimen sirio para el desarrollo de armas químicas.

Es responsable del desarrollo y producción de armas químicas, así como de los misiles vectores, y opera en diversos lugares de Siria.

21.1.2019».

---

| 21.1.2019 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | LI 18/13 |
| --- | --- | --- | --- |

21.1.2019

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

LI 18/13

---

DECISIÓN DE EJECUCIÓN (PESC) 2019/87 DEL CONSEJO

de 21 de enero de 2019

por la que se aplica la Decisión 2013/255/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Siria

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de la Unión Europea, y en particular su artículo 31, apartado 2,

Vista la Decisión 2013/255/PESC del Consejo, de 31 de mayo de 2013, relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Siria (1), y en particular su artículo 30, apartado 1,

Vista la propuesta de la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad,

Considerando lo siguiente:

| (1) | El 31 de mayo de 2013, el Consejo adoptó la Decisión 2013/255/PESC. |
| --- | --- |

(1)

El 31 de mayo de 2013, el Consejo adoptó la Decisión 2013/255/PESC.

| (2) | Habida cuenta del hecho de que hay empresarios destacados que están obteniendo importantes beneficios gracias a sus vínculos con el régimen y que, a cambio, están ayudando a financiar el régimen, entre otros, a través de empresas conjuntas que han formado destacados empresarios y entidades con empresas respaldadas por el Estado para construir en terrenos expropiados, dichos empresarios y entidades están apoyando el régimen de Assad y se están beneficiando de él, entre otras cosas, con el uso de propiedad expropiada. |
| --- | --- |

(2)

Habida cuenta del hecho de que hay empresarios destacados que están obteniendo importantes beneficios gracias a sus vínculos con el régimen y que, a cambio, están ayudando a financiar el régimen, entre otros, a través de empresas conjuntas que han formado destacados empresarios y entidades con empresas respaldadas por el Estado para construir en terrenos expropiados, dichos empresarios y entidades están apoyando el régimen de Assad y se están beneficiando de él, entre otras cosas, con el uso de propiedad expropiada.

| (3) | Por otra parte, la expropiación de tierras por parte del régimen de Assad a personas desplazadas por el conflicto en Siria impide que estas personas puedan regresar a sus hogares. |
| --- | --- |

(3)

Por otra parte, la expropiación de tierras por parte del régimen de Assad a personas desplazadas por el conflicto en Siria impide que estas personas puedan regresar a sus hogares.

| (4) | Procede añadir once personas físicas y cinco entidades a la lista de personas físicas y jurídicas, entidades u organismos sujetos a medidas restrictivas, que figura en el anexo I de la Decisión 2013/255/PESC. |
| --- | --- |

(4)

Procede añadir once personas físicas y cinco entidades a la lista de personas físicas y jurídicas, entidades u organismos sujetos a medidas restrictivas, que figura en el anexo I de la Decisión 2013/255/PESC.

| (5) | Procede modificar, por lo tanto, la Decisión 2013/255/PESC en consecuencia. |
| --- | --- |

(5)

Procede modificar, por lo tanto, la Decisión 2013/255/PESC en consecuencia.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1

El anexo I de la Decisión 2013/255/PESC queda modificado como se establece en el anexo de la presente Decisión.

Artículo 2

La presente Decisión entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Hecho en Bruselas, el 21 de enero de 2019.

Por el Consejo

La Presidenta

F. MOGHERINI

---

(1)  
  DO L 147 de 1.6.2013, p. 14.

1

---

ANEXO

1.

| | Nombre | Información de identificación | Motivos | Fecha de inclusión en la lista |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «264. | Anas Talas
  (alias

  ; Anas Talous/Tals/Tuls/Tlass) | Sexo: masculino
  Posición: presidente del Grupo Talas
  Fecha de nacimiento: 25 de marzo de 1971
  Nacionalidad: siria | Destacado empresario que opera en Siria, con intereses y actividades en diversos sectores de la economía de Siria. A través de sus inversiones y actividades empresariales, Anas Talas también se beneficia del régimen sirio y/o lo apoya. En 2018, el Grupo Talas, presidido por Anas Talas, suscribió una empresa conjunta de 23 000 millones de libras sirias (SYP) con Damascus Cham Holding para la construcción de Marota City, un complejo comercial y residencial de lujo respaldado por el régimen. | 21.1.2019 |
| 265. | Nazir Ahmad JamalEddine
  (alias

  ; Nazir Ahmad, Mohammed JamalEddine) | Sexo: masculino
  Posición: Cofundador y accionista mayoritario de Apex Development and Projects LLC y fundador de A'ayan Company for Projects and Equipment.
  Fecha de nacimiento: 1962
  Nacionalidad: siria | Destacado empresario que opera en Siria con importantes inversiones en el sector de la construcción, con una participación financiera del 90 % en Apex Development and Projects LLC, que suscribió una empresa conjunta de 34,8 millones USD para la construcción de Marota City, un complejo comercial y residencial de lujo respaldado por el régimen. A través de su participación en la construcción de Marota City, Nazir Ahmad JamalEddine se beneficia del régimen sirio y/o lo apoya. | 21.1.2019 |
| 266. | Mazin Al-Tarazi
  (alias

  ; Mazen al-Tarazi) | Sexo: masculino
  Posición: empresario
  Fecha de nacimiento: septiembre de 1962
  Nacionalidad: siria | Destacado empresario que opera en Siria, con importantes inversiones en los sectores de la construcción y la aviación. A través de sus inversiones y actividades, Mazin Al-Tarazi se beneficia del régimen sirio y/o lo apoya. En particular, Al-Tarazi acordó con Damascus Cham Holdings una inversión de 320 millones de dólares estadounidenses (USD) en la construcción de Marota City, un complejo comercial y residencial de lujo respaldado por el régimen; también se le ha concedido una licencia de explotación de una compañía aérea privada en Siria. | 21.1.2019 |
| 267. | Samer Foz
  (alias Samir (

  ) Foz (

  )/Fawz; Samer Zuhair Foz) | Sexo: masculino
  Posición: consejero delegado de Aman Group
  Fecha de nacimiento: mayo de 1973
  Lugar de nacimiento: Latakia (Siria)
  Nacionalidades: siria, turca
  Información complementaria:
  presidente ejecutivo de Aman Group. Filiales: Foz for Trading, Al-Mohaimen for Transportation & Contracting. Aman Group es el socio del sector privado en la empresa conjunta Joint Venture Aman Damascus JSC con Damascus Cham Holding, en la que Foz es accionista particular. Emmar Industries es una empresa conjunta entre Aman Group y Hamisho Group, en la que Foz tiene una participación financiera mayoritaria y es el presidente. | Destacado empresario que opera en Siria, con intereses y actividades en diversos sectores de la economía de Siria, incluida una empresa conjunta respaldada por el régimen que participa en la construcción de Marota City, un complejo comercial y residencial de lujo. Samer Foz proporciona al régimen apoyo, entre otros financiero, que incluye la financiación de las fuerzas militares de seguridad y protección en Siria y la intermediación en transacciones de cereales. Asimismo se beneficia financieramente de poder acceder a oportunidades comerciales a través del comercio de trigo y proyectos de reconstrucción que son resultado de sus vínculos con el régimen. | 21.1.2019 |
| 268. | Khaldoun Al-Zoubi
  (alias Khaldoon al-Zu'bi; Khaldoun Zubi) | Sexo: masculino
  Posición: vicepresidente de Aman Holding (también conocido como Aman Group)
  Fecha de nacimiento: 1979
  Nacionalidad: siria | Destacado empresario que opera en Siria, con intereses y actividades en diversos sectores de la economía de Siria, además de sus funciones como vicepresidente de Aman Holding y accionista mayoritario de la compañía aérea Fly Aman. Como tal, está vinculado con Samer Foz. Aman Holding tiene representación, además de una participación financiera mayoritaria, en Aman Damascus, una empresa conjunta en la construcción de Marota City, un complejo comercial y residencial de lujo respaldado por el régimen. Al-Zoubi se beneficia y/o apoya el régimen merced a su cargo de vicepresidente de Aman Holding. | 21.1.2019 |
| 269. | Hussam Al-Qatirji
  (alias Hussam/Hossam Ahmed/Mohammed/Muhammad al-Katerji

  ) | Sexo: masculino
  Posición: consejero delegado de Katerji Group (también conocida como al-Qatirji Company / Qatirji Company / Khatirji Group / Katerji International Group)
  Fecha de nacimiento: 1982
  Lugar de nacimiento: Al Raqa (Siria)
  Nacionalidad: siria | Destacado empresario que opera en Siria y diputado del Parlamento por Alepo. Al-Qatirji apoya el régimen y se beneficia de él al facilitar, sacando provecho, transacciones comerciales con el régimen relacionadas con el petróleo y el trigo. | 21.1.2019 |
| 270. | Bashar Mohammad Assi | Sexo: masculino
  Posición: presidente de la Junta Directiva de Aman Damascus. Socio fundador de la compañía aérea Fly Aman Limited Liability.
  Fecha de nacimiento: 1977
  Nacionalidad: siria | Destacado empresario que opera en Siria, con intereses y actividades en diversos sectores de la economía de Siria, además de sus funciones como socio fundador de la compañía aérea Fly Aman y presidente de la Junta Directiva de Aman Damascus, una empresa conjunta que participa en la construcción de Marota City, un complejo comercial y residencial de lujo respaldado por el régimen. Assi se beneficia del régimen y/o lo apoya merced a su cargo como presidente de la Junta Directiva de Aman Damascus. | 21.1.2019 |
| 271. | Khaled al-Zubaidi
  (alias (Mohammed) Khaled/Khalid (Bassam) (al-) Zubaidi/Zubedi

  ) | Sexo: masculino
  Posición: copropietario de Zubaidi and Qalei LLC, director de Agar Investment Company, director general de Al Zubaidi Company y Al Zubaidi & Al Taweet Contracting Company, director y propietario de Zubaidi Development Company, y copropietario de Enjaz Investment Company.
  Nacionalidad: siria | Destacado empresario que opera en Siria, con importantes inversiones en el sector de la construcción, incluida una participación financiera del 50 % en Zubaidi and Qalei LLC, que participa en la construcción del centro turístico de lujo Grand Town y al que el régimen ha concedido un acuerdo de 45 años a cambio del 19-21 % de sus ingresos. Como tal, está vinculado con Nader Qalei. Khaled al-Zubaidi se beneficia del régimen y/o lo apoya a través de sus actividades empresariales, en particular a través de su participación financiera en la construcción de Grand Town. | 21.1.2019 |
| 272. | Hayan Mohammad Nazem Qaddour
  (alias Hayyan Kaddour bin Mohammed Nazem) | Sexo: masculino
  Nombre: Hayan Mohammed Nazem Qaddour
  Posición: accionista mayoritario de Exceed Development and Investment Company
  Fecha de nacimiento: 1970
  Nacionalidad: siria | Destacado empresario que opera en Siria, con una participación financiera del 67 % en Exceed Development and Investment, que suscribió una empresa conjunta de 17,7 millones USD para la construcción de Marota City, un complejo comercial y residencial de lujo respaldado por el régimen. A través de su participación en la construcción de Marota City, Hayan Mohammad Nazem Qaddour se beneficia del régimen sirio y/o lo apoya. | 21.1.2019 |
| 273. | Maen Rizk Allah Haykal
  (alias Heikal Bin Rizkallah) | Sexo: masculino
  Posición: accionista minoritario de Exceed Development and Investment Company
  Nacionalidad: siria | Destacado empresario que opera en Siria, con una participación financiera del 33 % en Exceed Development and Investment, que suscribió una empresa conjunta de 17,7 millones USD para la construcción de Marota City, un complejo comercial y residencial de lujo respaldado por el régimen. A través de su participación en la construcción de Marota City, Maen Rizk Allah Haykal se beneficia del régimen sirio y/o lo apoya. | 21.1.2019. |
| 274. | Nader Qalei
  (alias Kalai, Kalei) | Sexo: masculino
  Nombre: Nader Kalai
  Fecha de nacimiento: 9.7.1965;
  Lugar de nacimiento: Damasco
  Nacionalidad: siria
  Número de pasaporte (incluido país, fecha y lugar de expedición): República Árabe Siria, N 010170320, número de expedición: 002-15-L062672, fecha de expedición: 24.5.2015, fecha de expiración: 23.5.2021;
  número de documento de identidad: República Árabe Siria, 010-40036453.
  Posición: accionista mayoritario de Castle Investment Holding, copropietario de Zubaidi and Qalei LLC, presidente de Kalai Industries Management
  Familiares/socios empresariales o socios/vínculos con personas incluidas en la lista: Khaled al-Zubaidi
  Dirección:
  Young Avenue, Halifax (Canadá) | Destacado empresario que opera en Siria, con importantes inversiones en el sector de la construcción, incluida una participación financiera del 50 % en Zubaidi and Qalei LLC, que construye el centro turístico de lujo Grand Town y al que el régimen ha concedido un acuerdo de 45 años a cambio del 19-21 % de sus ingresos. Como tal, está vinculado con Khaled al-Zubaidi. Nader Qalei se beneficia del régimen y/o lo apoya a través de sus actividades empresariales, en particular a través de su participación financiera en la construcción de Grand Town. | 21.1.2019» |

Nombre

Información de identificación

Motivos

Fecha de inclusión en la lista

«264.

Anas Talas

(alias
  Image 21
  ; Anas Talous/Tals/Tuls/Tlass)

Sexo: masculino

Posición: presidente del Grupo Talas

Fecha de nacimiento: 25 de marzo de 1971

Nacionalidad: siria

Destacado empresario que opera en Siria, con intereses y actividades en diversos sectores de la economía de Siria. A través de sus inversiones y actividades empresariales, Anas Talas también se beneficia del régimen sirio y/o lo apoya. En 2018, el Grupo Talas, presidido por Anas Talas, suscribió una empresa conjunta de 23 000 millones de libras sirias (SYP) con Damascus Cham Holding para la construcción de Marota City, un complejo comercial y residencial de lujo respaldado por el régimen.

21.1.2019

265.

Nazir Ahmad JamalEddine

(alias
  Image 22
  ; Nazir Ahmad, Mohammed JamalEddine)

Sexo: masculino

Posición: Cofundador y accionista mayoritario de Apex Development and Projects LLC y fundador de A'ayan Company for Projects and Equipment.

Fecha de nacimiento: 1962

Nacionalidad: siria

Destacado empresario que opera en Siria con importantes inversiones en el sector de la construcción, con una participación financiera del 90 % en Apex Development and Projects LLC, que suscribió una empresa conjunta de 34,8 millones USD para la construcción de Marota City, un complejo comercial y residencial de lujo respaldado por el régimen. A través de su participación en la construcción de Marota City, Nazir Ahmad JamalEddine se beneficia del régimen sirio y/o lo apoya.

21.1.2019

266.

Mazin Al-Tarazi

(alias
  Image 23
  ; Mazen al-Tarazi)

Sexo: masculino

Posición: empresario

Fecha de nacimiento: septiembre de 1962

Nacionalidad: siria

Destacado empresario que opera en Siria, con importantes inversiones en los sectores de la construcción y la aviación. A través de sus inversiones y actividades, Mazin Al-Tarazi se beneficia del régimen sirio y/o lo apoya. En particular, Al-Tarazi acordó con Damascus Cham Holdings una inversión de 320 millones de dólares estadounidenses (USD) en la construcción de Marota City, un complejo comercial y residencial de lujo respaldado por el régimen; también se le ha concedido una licencia de explotación de una compañía aérea privada en Siria.

21.1.2019

267.

Samer Foz

(alias Samir (
  Image 24
  ) Foz (
  Image 25
  )/Fawz; Samer Zuhair Foz)

Sexo: masculino

Posición: consejero delegado de Aman Group

Fecha de nacimiento: mayo de 1973

Lugar de nacimiento: Latakia (Siria)

Nacionalidades: siria, turca

Información complementaria:

presidente ejecutivo de Aman Group. Filiales: Foz for Trading, Al-Mohaimen for Transportation & Contracting. Aman Group es el socio del sector privado en la empresa conjunta Joint Venture Aman Damascus JSC con Damascus Cham Holding, en la que Foz es accionista particular. Emmar Industries es una empresa conjunta entre Aman Group y Hamisho Group, en la que Foz tiene una participación financiera mayoritaria y es el presidente.

Destacado empresario que opera en Siria, con intereses y actividades en diversos sectores de la economía de Siria, incluida una empresa conjunta respaldada por el régimen que participa en la construcción de Marota City, un complejo comercial y residencial de lujo. Samer Foz proporciona al régimen apoyo, entre otros financiero, que incluye la financiación de las fuerzas militares de seguridad y protección en Siria y la intermediación en transacciones de cereales. Asimismo se beneficia financieramente de poder acceder a oportunidades comerciales a través del comercio de trigo y proyectos de reconstrucción que son resultado de sus vínculos con el régimen.

21.1.2019

268.

Khaldoun Al-Zoubi

(alias Khaldoon al-Zu'bi; Khaldoun Zubi)

Sexo: masculino

Posición: vicepresidente de Aman Holding (también conocido como Aman Group)

Fecha de nacimiento: 1979

Nacionalidad: siria

Destacado empresario que opera en Siria, con intereses y actividades en diversos sectores de la economía de Siria, además de sus funciones como vicepresidente de Aman Holding y accionista mayoritario de la compañía aérea Fly Aman. Como tal, está vinculado con Samer Foz. Aman Holding tiene representación, además de una participación financiera mayoritaria, en Aman Damascus, una empresa conjunta en la construcción de Marota City, un complejo comercial y residencial de lujo respaldado por el régimen. Al-Zoubi se beneficia y/o apoya el régimen merced a su cargo de vicepresidente de Aman Holding.

21.1.2019

269.

Hussam Al-Qatirji

(alias Hussam/Hossam Ahmed/Mohammed/Muhammad al-Katerji
  Image 26
  )

Sexo: masculino

Posición: consejero delegado de Katerji Group (también conocida como al-Qatirji Company / Qatirji Company / Khatirji Group / Katerji International Group)

Fecha de nacimiento: 1982

Lugar de nacimiento: Al Raqa (Siria)

Nacionalidad: siria

Destacado empresario que opera en Siria y diputado del Parlamento por Alepo. Al-Qatirji apoya el régimen y se beneficia de él al facilitar, sacando provecho, transacciones comerciales con el régimen relacionadas con el petróleo y el trigo.

21.1.2019

270.

Bashar Mohammad Assi

Sexo: masculino

Posición: presidente de la Junta Directiva de Aman Damascus. Socio fundador de la compañía aérea Fly Aman Limited Liability.

Fecha de nacimiento: 1977

Nacionalidad: siria

Destacado empresario que opera en Siria, con intereses y actividades en diversos sectores de la economía de Siria, además de sus funciones como socio fundador de la compañía aérea Fly Aman y presidente de la Junta Directiva de Aman Damascus, una empresa conjunta que participa en la construcción de Marota City, un complejo comercial y residencial de lujo respaldado por el régimen. Assi se beneficia del régimen y/o lo apoya merced a su cargo como presidente de la Junta Directiva de Aman Damascus.

21.1.2019

271.

Khaled al-Zubaidi

(alias (Mohammed) Khaled/Khalid (Bassam) (al-) Zubaidi/Zubedi
  Image 27
  )

Sexo: masculino

Posición: copropietario de Zubaidi and Qalei LLC, director de Agar Investment Company, director general de Al Zubaidi Company y Al Zubaidi & Al Taweet Contracting Company, director y propietario de Zubaidi Development Company, y copropietario de Enjaz Investment Company.

Nacionalidad: siria

Destacado empresario que opera en Siria, con importantes inversiones en el sector de la construcción, incluida una participación financiera del 50 % en Zubaidi and Qalei LLC, que participa en la construcción del centro turístico de lujo Grand Town y al que el régimen ha concedido un acuerdo de 45 años a cambio del 19-21 % de sus ingresos. Como tal, está vinculado con Nader Qalei. Khaled al-Zubaidi se beneficia del régimen y/o lo apoya a través de sus actividades empresariales, en particular a través de su participación financiera en la construcción de Grand Town.

21.1.2019

272.

Hayan Mohammad Nazem Qaddour

(alias Hayyan Kaddour bin Mohammed Nazem)

Sexo: masculino

Nombre: Hayan Mohammed Nazem Qaddour

Posición: accionista mayoritario de Exceed Development and Investment Company

Fecha de nacimiento: 1970

Nacionalidad: siria

Destacado empresario que opera en Siria, con una participación financiera del 67 % en Exceed Development and Investment, que suscribió una empresa conjunta de 17,7 millones USD para la construcción de Marota City, un complejo comercial y residencial de lujo respaldado por el régimen. A través de su participación en la construcción de Marota City, Hayan Mohammad Nazem Qaddour se beneficia del régimen sirio y/o lo apoya.

21.1.2019

273.

Maen Rizk Allah Haykal

(alias Heikal Bin Rizkallah)

Sexo: masculino

Posición: accionista minoritario de Exceed Development and Investment Company

Nacionalidad: siria

Destacado empresario que opera en Siria, con una participación financiera del 33 % en Exceed Development and Investment, que suscribió una empresa conjunta de 17,7 millones USD para la construcción de Marota City, un complejo comercial y residencial de lujo respaldado por el régimen. A través de su participación en la construcción de Marota City, Maen Rizk Allah Haykal se beneficia del régimen sirio y/o lo apoya.

21.1.2019.

274.

Nader Qalei

(alias Kalai, Kalei)

Sexo: masculino

Nombre: Nader Kalai

Fecha de nacimiento: 9.7.1965;

Lugar de nacimiento: Damasco

Nacionalidad: siria

Número de pasaporte (incluido país, fecha y lugar de expedición): República Árabe Siria, N 010170320, número de expedición: 002-15-L062672, fecha de expedición: 24.5.2015, fecha de expiración: 23.5.2021;

número de documento de identidad: República Árabe Siria, 010-40036453.

Posición: accionista mayoritario de Castle Investment Holding, copropietario de Zubaidi and Qalei LLC, presidente de Kalai Industries Management

Familiares/socios empresariales o socios/vínculos con personas incluidas en la lista: Khaled al-Zubaidi

Dirección:

Young Avenue, Halifax (Canadá)

Destacado empresario que opera en Siria, con importantes inversiones en el sector de la construcción, incluida una participación financiera del 50 % en Zubaidi and Qalei LLC, que construye el centro turístico de lujo Grand Town y al que el régimen ha concedido un acuerdo de 45 años a cambio del 19-21 % de sus ingresos. Como tal, está vinculado con Khaled al-Zubaidi. Nader Qalei se beneficia del régimen y/o lo apoya a través de sus actividades empresariales, en particular a través de su participación financiera en la construcción de Grand Town.

21.1.2019»

2.

| | Nombre | Información de identificación | Motivos | Fecha de inclusión en la lista |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «72. | Rawafed Damascus Private Joint Stock Company
  (también conocida como Rawafed/Rawafid/Rawafed (Tributary)

  Damascus Private Joint Stock Company) | Dirección: Damasco (Siria) | Rawafed Damascus Private Joint Stock Company es una empresa conjunta de 48,3 millones USD entre Damascus Cham Holdings, Ramak Development and Humanitarian Projects, Al-Ammar LLC, Timeet Trading LLC (también conocida como Ultimate Trading Co. Ltd.) y Wings Private JSC. Rawafed apoya el régimen sirio y/o se beneficia de él, también a través de su participación en la construcción de Marota City, complejo de lujo respaldado por el régimen. | 21.1.2019 |
| 73. | Aman Damascus Joint Stock Company
  (también conocida como Aman Damascus JSC) | Dirección: Damasco (Siria) | Aman Damascus Joint Stock Company es una empresa conjunta de 18,9 millones USD entre Damascus Cham Holdings y Aman Group. Con su participación en la construcción de Marota City, complejo de lujo respaldado por el régimen, Aman Damascus apoya el régimen sirio y/o se beneficia de él. | 21.1.2019 |
| 74. | Bunyan Damascus Private Joint Stock Company
  (también conocida como Bunyan Damascus Private JSC) | Dirección: Damasco (Siria) | Bunyan Damascus Private Joint Stock Company es una empresa conjunta de 34,8 millones USD entre Damascus Cham Holdings y Apex Development and Projects LLC y Tamayoz LLC. Con su participación en la construcción de Marota City, complejo de lujo respaldado por el régimen, Bunyan Damascus Private Joint Stock Company apoya el régimen sirio y/o se beneficia de él. | 21.1.2019 |
| 75. | Mirza | Dirección: Damasco (Siria) | Mirza es una empresa conjunta de 52,7 millones USD entre Damascus Cham Holding y Talas Group. Con su participación en la construcción de Marota City, complejo de lujo respaldado por el régimen, Mirza apoya el régimen sirio y/o se beneficia de él. | 21.1.2019 |
| 76. | Developers Private Joint Stock Company
  (también conocida como Developers Private JSC) | Dirección: Damasco (Siria) | Developers Private Joint Stock Company es una empresa conjunta de 17,7 millones USD entre Damascus Cham Holdings y Exceed Development and Investment. Con su participación en la construcción de Marota City, complejo de lujo respaldado por el régimen, Developers Private Joint Stock Company apoya el régimen sirio y/o se beneficia de él. | 21.1.2019». |

Nombre

Información de identificación

Motivos

Fecha de inclusión en la lista

«72.

Rawafed Damascus Private Joint Stock Company

(también conocida como Rawafed/Rawafid/Rawafed (Tributary)
  Image 28
  Damascus Private Joint Stock Company)

Dirección: Damasco (Siria)

Rawafed Damascus Private Joint Stock Company es una empresa conjunta de 48,3 millones USD entre Damascus Cham Holdings, Ramak Development and Humanitarian Projects, Al-Ammar LLC, Timeet Trading LLC (también conocida como Ultimate Trading Co. Ltd.) y Wings Private JSC. Rawafed apoya el régimen sirio y/o se beneficia de él, también a través de su participación en la construcción de Marota City, complejo de lujo respaldado por el régimen.

21.1.2019

73.

Aman Damascus Joint Stock Company

(también conocida como Aman Damascus JSC)

Dirección: Damasco (Siria)

Aman Damascus Joint Stock Company es una empresa conjunta de 18,9 millones USD entre Damascus Cham Holdings y Aman Group. Con su participación en la construcción de Marota City, complejo de lujo respaldado por el régimen, Aman Damascus apoya el régimen sirio y/o se beneficia de él.

21.1.2019

74.

Bunyan Damascus Private Joint Stock Company

(también conocida como Bunyan Damascus Private JSC)

Dirección: Damasco (Siria)

Bunyan Damascus Private Joint Stock Company es una empresa conjunta de 34,8 millones USD entre Damascus Cham Holdings y Apex Development and Projects LLC y Tamayoz LLC. Con su participación en la construcción de Marota City, complejo de lujo respaldado por el régimen, Bunyan Damascus Private Joint Stock Company apoya el régimen sirio y/o se beneficia de él.

21.1.2019

75.

Mirza

Dirección: Damasco (Siria)

Mirza es una empresa conjunta de 52,7 millones USD entre Damascus Cham Holding y Talas Group. Con su participación en la construcción de Marota City, complejo de lujo respaldado por el régimen, Mirza apoya el régimen sirio y/o se beneficia de él.

21.1.2019

76.

Developers Private Joint Stock Company

(también conocida como Developers Private JSC)

Dirección: Damasco (Siria)

Developers Private Joint Stock Company es una empresa conjunta de 17,7 millones USD entre Damascus Cham Holdings y Exceed Development and Investment. Con su participación en la construcción de Marota City, complejo de lujo respaldado por el régimen, Developers Private Joint Stock Company apoya el régimen sirio y/o se beneficia de él.

21.1.2019».

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