Número Identificador RES 20 2 4

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Estado Libre Asociado de Puerto Rico TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL IX

JOHN HANRATTY; ET ALS

Peticionarios

v.
THOMAS R. MCOSKER;

ET ALS

Recurridos

v.
LESSER FLAMINGO, LLC Y

OTROS

Terceros demandados KLCE202301 3 97 Certiorari Procedente del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan

Sobre: Daños y Perjuicios; Apropiación Ilegal, Enriquecimiento injusto

Caso Núm. : SJ2019CV06916 (Sala 603)

Panel integrado por su president e , el Juez Rodríguez Casillas, el Juez Salgado Schwarz y el Juez Ronda Del Toro

. Rodríguez Casillas, j uez p onente

. RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 5 de febrero de 2024.

Comparecen ante nos, el Sr. John Hanratty, Ebury Street
Capital LLC y EB 1EMIALA LLC, E B 2EMIALA LLC, Ebury Fund 1
NJ LLC y Ebury Fund 2 NJ LLC ( los peticionarios) , para que

revisemos la Orden emitida y notificada el 14 de octubre de 2023 , por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan
(TPI) . En la aludida orden , se determinó que la información

requerida era pertinente , y que se debía cumplir con el

descubrimiento de prueba solicitado.

Aunque, o portunamente los peticionario s solicitaron

reconsideración, el TPI mantuvo su determinación.

Evaluados los escritos de las partes comparecientes,

resolvemos denegar el auto solicitado. Veamos.KLCE202301397 2

- I

El 15 de agosto de 2019 , los peticionarios presentaron una

Demanda Enmendada contra e l Sr. Thomas R. McOsker, BCMG
International LLC, Gricklegrass Farms LLC, 100 Aker Wood LL,
BCMG Technologies LLC, Map Plus LLC, BCMG Services LLC,
McOsker Holdings LLC, Stonewall Holdings, LLC, BCMG LLC, Echo
Recovery Solutions LLC y CambisPR LLC ( los recu rridos). 1 En
apretada síntesis, la parte peticionari a alega que la contra parte se

aprop ió ilegalmente de 3.5 millones de dólares que estaban

depositados en unas C uentas Plica o “Escrow Accounts”

. Por su parte, el 9 de octubre de 2020 , el Sr. Thomas R.

McOsker, BCMG LLC, BCMG Services LLC y BCMG Technologies

LLC , presentaron una Segunda Reconvención y Demanda Contra

Tercero Enmendada

. 2 Posteriormente, e l 8 de junio de 2021 , l os

recurridos sometieron su contestación a demanda. 3
Luego de varios trámites procesales, el 10 de octubre de

2022 , los recurridos remitieron a cada peticionario individual mente

el Primer Pliego de Interrogatorios, Requerimiento de Admisiones y

Solicitud de Producción de Documentos

. 4 Tiempo después, e l 6 de

marzo de 2023 los recurridos presentaron SOLICITUD DE REMEDIO

AMPARO DE LA REGLA 34 DE PROCEDIMIENTO CIVIL

. 5
Surge del expediente que, e l 30 de mayo de 2023 lo s
peticionarios notificaron sus respectivas contestaciones a los pliegos
de interrogatorios y requerimientos de producción de documentos.

1 Apéndice 1 de la Solicitud de Certiorari , págs. 1

– 15.

2 Las causas de acción presentadas fueron son incumplimiento de contrato, culpa in contrahend o, dolo y fraude, sentencia declaratoria, enriquecimiento injusto y daños. ; Véase , Apéndice 2 de la Solicitud de Certiorari , págs. 16

– 42.

3 Apéndice 3 de la Solicitud de Certiorari , págs. 43

– 76.

4 La parte peticionaria adujo que:

- El documento enviado a Hanratty tiene un total de 274 interrogatorios, requerimientos y solicitudes de documentos con varios incisos.

- El documento enviado a Ebury Street Capital LLC tiene un total de 243 interrogatorios, requerimientos y solicitudes de documentos con varios incisos.

- Cada documento enviad o a EB 1EMIALA LLC, EB 2EMIALA LLC, EBURY Fund 1 NJ LLC y EBURY Fund 2 NJ LLC tiene un total de 238 interrogatorios, requerimientos y solicitudes de documentos con varios incisos.

5 Apéndice 6 de la Solicitud de Certiorari , págs. 81

– 94.KLCE202301397 3

Por su parte, Sr. El Sr. Thomas R. McOsker sometió sus objeciones
a las respuestas de los interrogatorios.

El 25 de septiembre de 2023 , los recurridos solicitaron al

TPI la imposición de sanciones, 6 dado a que los peticionarios se
habían negado a atender las objeciones.

Atendida dicha solicitud, el TPI emitió una Orden de

Sanciones el 26 de septiembre de 2023

. 7 En lo pertinente, expresó;

En atención a solicitud de sanciones presentada por las part es demandadas [recurridas] , se dispone Ha Lugar

. Examinado el expediente surge que, luego de múltiples oportunidades

, las partes demandadas [recurridas] notifican que las partes demandantes [peticionarios] no han cumplido con el descubrimiento de prueba solicitado , en consecuencia y conforme apercibidas, [...] por atrasar los procedimientos y prolongar innecesariamente el caso, se les impone a las partes demandantes [peticionarios] $500.00 de sanciones, [...], tengan 3 días perentori os para satisfacer las mismas, cumplir las órdenes y el descubrimiento de prueba solicitado

. 8
En igual fecha

— 26/sept/2023

— los peticionarios solicitaron

reconsideración de la orden. 9 En esencia, arguyeron que no se le

informó al TPI , que los peticionarios habían reiterado sus
objeciones. Sin embargo, los recurridos se opusieron a la

reconsideración. 10 A legaron que las objeciones sostenidas no
cumplían con la Regla 34 de Procedimiento Civil. A rguyeron,

a demás, que los peticionarios no habían pr ovisto ni un solo

documento.

Examinadas las posiciones de las partes, el 27 de septiembre

de 2023 , el TPI reconsideró su determinación

. También , les
concedió 24 horas a las partes para presentar los interrogatorios,
sus contestaciones y/o objeciones. 11
Al siguiente día

— 28/sept/2023

— los peticionarios

comparecieron , y, plantearon que no se cumplió con lo establecido

6 Apéndice 17 de la Solicitud de Certiorari , págs. 134

– 154.

7 Apéndice 18 de la Solicitud de Certiorari , págs. 155

– 158.

8 Id. , a la pág. 157. Énfasis nuestro.

9 Apéndice 19 de la Solicitud de Certiorari , págs. 159

– 165.

10 Apéndice 20 de la Solicitud de Certiorari , págs. 166

– 523.

11 Apéndice 22 de la Solicitud de Certiorari , págs. 527

– 528.KLCE202301397 4

en la Regla 30.1 de Procedimiento Civil. 12 Por lo que, solicitó que se

le s concediera 20 días para cumplir con la correspondiente

oposición. No obstante, el TPI declaró No Ha Lugar

. 13
Así pues, el TPI emitió y notificó una Orden el 4 de octubre

de 2023

. 14 En lo pertinente, esbozó:

Este Tribunal pudo observar los interrogatorios, las contestaciones y las objeciones. Así, somos del criterio que la información y/o los documentos solicitados pueden guardar relación directa con la existencia de los asuntos en controversia según presentad os por las partes. Similarmente, las objeciones a las preguntas son estereotipadas, no contestan la información solicitada y/o son repetitivas. Los demandantes [peticionarios] no lograron explicar porque son impertinentes, opresivas y amplias la informació n o documentos solicitados. Es principio reconocido que no constituirá objeción el que la información solicitada sea inadmisible en el juicio, siempre que exista una probabilidad razonable de que dicha información conduzca al descubrimiento de evidencia ad misible. Por lo que el Tribunal determina que la información requerida es pertinente y descubrible a base de las alegaciones y/o controversias levantadas por ambas partes en sus reclamaciones y debe cumplirse con el descubrimiento de prueba solicitado

. 15
No conforme, los peticionarios le solicitaron al TPI la

reconsideración de dicha orden. 16 Los recurridos se opusieron a la

misma , 17 esencialmente, argumentaron que los peticionarios

intentaban dilatar los procesos.

Mediante R esolución , el TPI declaró No h a lugar a la

reconsideración el 8 de noviembre de 2023

. 18 En lo pertinente,

expuso:
[ E ]valuada la solicitud de reconsideración [...] presentada por la parte demandante [peticionarios]
, así como las posturas en oposición [...] de la parte demandada [recurrida]
, se acogen los fundamentos presentados por la parte demandada [recurrida], colegimos que la orden [...] encuentra cómodo asilo en el récord del caso y la sana discreción del Tribunal, por lo que se dispone No ha Lugar a la primera [...]. 19

El 13 de noviembre de 2023 se celebró una vista de estado

de los procedimientos. 20 Allí, el TP I manifestó lo siguiente: “ [Q]ueda

12 Apéndice 25 de la Solicitud de Certiorari , págs. 1144

– 1146.

13 Apéndice 27 de la Solicitud de Certiorari , págs. 1150

– 1152.

14 Apéndice 29 de la Solicitud de Cert iorari , págs. 1155

– 1159.
15 Id. , a las págs. 1157

– 1158. Énfasis nuestro.

16 Apéndice 30 de la Solicitud de Certiorari , págs. 1160

– 1191.

17 Apéndice 32 de la Solicitud de Certiorari , págs. 1194

– 1202.

18 Apéndice 33 de la Solicitud de Certiorari , págs. 1203

– 1205.

19 Id. , a las pág. 1205. Énfasis nuestro.

20 Apéndice 34 de la Solicitud de Certiorari , págs. 1206

– 1208.KLCE202301397 5

enmendada la orden del 4 de octubre de 2023 a los fines de conceder

a la parte demandante [peticionarios] hasta el 11 de diciembre de 2023

para que presente las contestaciones enmendadas que se habían
autorizado. Fecha fi nal, firme e improrrogable .” 21

Inconform es , los peticionarios recurrieron el 8 de diciembre

de 2023 ante nos y señalaron la comisión de dos (2) errores:

PRIMER ERROR: ERRÓ EL TPI AL DETERMINAR EN LA ORDEN DICTADA Y NOTIFICADA EL 4 DE OCTUBRE DE 2023 (AP.@1155), QUE TODA LA INFORMACIÓN REQUERIDA EN LOS PLIEGOS DE INTERROGATORIOS, REQUERIMIENTO DE ADMISIONES Y SOLICITUD DE PRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS “ES PERTINENTE Y DESCUBRIBLE A BASE DE LAS ALEGACIONES Y/O CONTROVERSIAS LEVANTADAS POR AMBAS PARTES EN SUS RECLAMACIONES Y DEBE CUMPLIRSE CON EL DESCUBRIMIENTO DE PRUEBA SOLICITADO”. [sic].

SEGUNDO ERROR: ERRÓ EL TPI AL NO ELIMINAR LOS INTERROGATORIOS Y LAS SOLICITUDES DE PRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS INCLUIDOS EN LA MOCIÓN DE RECONSIDERACIÓN A: ORDEN (SUMAC 343) (AP.@1160) Y/O LIMITAR EL ALCANCE DE DICHOS INTERROGATORIOS Y SOLICITUDES DE PRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS. [sic].

En oposición, el 22 de diciembre de 2023 comparecieron los

recurridos.

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, damos por

sometido el asunto.

- II

El recurso de certiorari es un medio procesal de carácter
discrecional, que a su vez, permite a un tribunal de mayor jerarquía

revisar las determinaciones de un tribunal inferior. 22 Así, se
entiende por discreción como el poder para decidir en una forma u

otra; esto es, para escoger entre uno o varios cursos de acción

. 23

Por ello , la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, delimita las

instancias en que habremos de atender

— vía certiorar i

— las
resoluciones y órdenes emitidas por los tribunales de instancia:

[E]l recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia,

21 Id. , a la pág. 1207.

22 Mun. de Caguas v. JRO Construction, 201 DPR 703, 711 (2019); IG Builders et al. v. BBVAPR , 185 DPR 307, 337

– 338 (2012).

23 García v. Asociación , 165 DPR 311, 321 (2005).KLCE202301397 6

solamente ser á

́ expedido por el Tribunal de Apelaciones

cu ando se recurra de una resoluci ó n u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la denegatoria de una moci ó n de carácter dispositivo. No obstante, y por excepción a lo dispuesto anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podr á ́ revisar ó rdenes o resoluciones interlo cutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en casos de relaciones de fami lia, en casos que revistan interés público o en cualquier otra situación en la cual esperar a la apelación constituiría un fracaso irremediable de la justicia. Al denegar la expedición de un recurso de certiorari en estos casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar su decisión. [...]. 24
Bajo el carácter de discrecionalidad, la Regla 40 del
Reglamento de este Tribunal de Apelaciones establece los siguientes

criterios para mostrar causa o para la expedición del auto de

certiorari:

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a diferencia de sus fu ndamentos, son contrarios a derecho. (B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada para el análisis del problema. (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de Primera Instancia. (D) Si el asunto planteado exige consideración más detenida a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados. (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso es la más propicia para su consideración. (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una dilación indeseable en la solución final del litigio. (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa evita un fracaso d e la justicia. 25 En ese sentido, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha

dispuesto que:

[d]e ordinario, no se intervendrá con el ejercicio de discreci ó n de los tribunales de instancia, salvo que se demuestre que hubo un craso abuso de discreción, o que el t ribunal actuó con prejuicio o parcialidad, o que se equivoc ó en la interpretaci ó n o aplicaci ó n de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo, y que nuestra intervenci ó n en esa etapa evitar á un perjuicio sustancial. 26
De manera, que si la actuación del foro recurrido no está
desprovista de base razonable ni perjudica los derechos sustanciales

24 Regla 52.1 de las Reglas de Procedimiento Civil 2009, 32 LPRA Ap. V., R. 52.1.
25 Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII

- B, R.40.
26 Zorniak Air S ervices v. Cessna Aircraft Co. , 132 DPR 170, 181 (1992); Lluch v. Espa ñ a Service Sta. , 117 DPR 729, 745 (1986).KLCE202301397 7

de las partes, deberá prevalecer el criterio del juez de instancia a

quien le corresponde la dirección del proceso. 27

- III

En síntesis, los peticionarios nos plantean que el TPI erró al

no delimitar el descubrimiento de prueba, específicamente, la
información requerida en los pliegos de interrogatorios,
requerimiento de admisiones y solicitud de producción de

documentos.

Nótese que, l a Resolución recurrida constituye una decisión
dentro del claro ejercicio de discreción conferido a los tribunales de
instancia y de su facultad de manejar el descubrimiento de prueba

de la manera que entiendan más adecuada, conforme las normas de
derecho aplicables y los hechos ante su consideración.

Es decir , no se configura ninguna de las instancias

contempladas en la citada Regla 52.1 de Procedimiento Civil, ni los

criterios establecidos en la referida Regla 40 de l Reglamento del

T ribunal de Apelaciones. Razón por la cual, no encontramos
justificación para intervenir

.

- IV

Por lo fundamentos antes expuestos, denegamos el auto de

certiorari solicitado

. Lo acordó el Tribunal y lo certifica la secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

S ecretaria del Tribunal de Apelaciones

27 SLG Zapata

- Rivera v. J.F. Montalvo , 189 DPR 414, 434

– 435 (2013).