D A 1 0

- 0 0 5 0

I N T H E S U P R E M E C O U

R T O F T H E S T

A T E O F M O N T

A N A

2 0 1 0 M T 2 6 5 N

I N R E T H E M A R R I A G E O F

M A G G I E R A E B R O W N

,

P e t i t i o n e r a n d A p p e l l e e

,

a n d

R I C H E A L L E

N H O L L A

N D

,

R e s p o n d e n t a n d A p p e l l a n t

.

A P P E A L F R O M : D i s t r i c t C o u r t o f t h e E l e v e n t h J u d i c i a l D i s t r i c t

, I n a n d F o r t h e C o u

n t y o f F l a t h e a d

, C a

u s e N o

. D R 0 8

- 5 6 8 ( B )

H o n o r a b l e K a t h e r i

n e R

. C u r t i s

, P r e s i d i

n g J u d g e

C O U N S E L O F R E C O R D :

F o r A p p e l l a n t :

G e o r g e B

. B e s t

, A t t o r

n e y a t L a w

, K a l i s p e l l

, M o n t a n a

F o r A p p e l l e e :

D a v i d F

. S t u f

f t

, A t t o r n e y a t L a w

, K a l i s p e l l

, M o n t a n a

S u b m i t t e d o n B r i e f

s : N o v e m b e r 1 7

, 2 0 1 0

D e c i d e d : D e c e m b e r 1 4

, 2 0 1 0

F i l e d :

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ C l e r k December 14 20102

Justice Brian Morris delivered the Opinion of the Court.

¶ 1 P u r s u a n t t o S e c t i o n I

, P a r a g r a p h 3 ( d ) ( v

)

, M o n t a n a S u p r e m e C o u r t 1 9 9 6 I n t e r n a l

O p e r a t i n g R

u l e s

, a s a m e n d e d i n 2 0 0 6

, t h e f o l l o w i n g m e m o r a n d u m d e c i s i o n s h a l l n o t b e c i t e d

a s p r e c e d e n t

. I

t s h a l l b e f

i l e d a s a p u b l i c d o c u m e n t w i t h t h e C l e r k o f t h e S u p r e m e C o u r t a n d

i t s c a s e t i t l e

, S u p r e m e C o u r t c a u s e n u m b e r

, a n d d i s p o s i t i o n s h a l l b e i n c l u d e d i n t h i s C o u r t ’ s

q u a r t e r l y l i s t o f n o n c i t a b l e c a s e s p u b l i s h e d i n t h e P a c i f i c R e p o r t e r a n d M o n

t a n a R e p o r t s

.

¶ 2 Appellant Riche Allen Holland (Holland) appeals f r o m t h e D i s t r i c t C o u r t ’ s o r d e r

d i v i d i n g t h e p a r t i e s ’ m a r i t a l e s t a t e a n d a d o p t i n g a p a r e n t i n g p l a n t h a t p r o v i d e s p r i m a r y

c u s t o d y t o A

p p e l l e e M a g g i e R a e B r o w n ( B r o w n )

. W e a f

f i r m

.

¶ 3 H o l l a n d a n d B r o w n e s t a b l i s h e d a c o m m o n l a w m a r r i a g e i n a p p r o x i m a t e l y 1 9 9 4

, a n d

m a i n t a i n e d t h a

t r e l a t i o n s h i p u n t i l t h e i r s e p a r a t i o n i n a p p r o x i m a t e l y A u g u s t 2 0 0 8

. T

h e p a r t i e s

h a d t w o m

i n o r c h i l d r e

n d u r i n g t h e m a r r i a g

e

. H o l l a n d i s s e l f

- e m p l o y e d a s t h e o w

n e r a n d

o p e r a t o r o f B i g S k y C u r b i n g i n E u r e k a

, M o n t a

n a

. M a g g i e i s e m

p l o y e d a s a p a r t

- t i m e

e m p l o y e e f o r t h e U n i t e d S t a t e s P o s t a l S e r v

i c e ( U S P S ) i n K a l i s p e l l

, M o n t a n a

. M a g g i e b e g

a n

w o r k i n g w i t h U S P S i n 2 0 0 4

. S h e c o m m u t e d f r o m h e r h o m e i n E u r e k a t o K a l i s p e l l u n t i l

a p p r o x i m a t e l y 2 0 0 6

, w

h e n s h e r e n t e d a h o u s e i n K a l i s p e l l

. M a g g i e p u r c h a s e d a h o u s e i n

K a l i s p e l l i n J

u n e 2 0 0 8

. T h e p a r

t i e s s e p a r a t e d i n A

u g u s t 2 0 0 8

, a

n d B r o w n f i l e d t h i s a c t i o n

f o r d i s s o l u t i o n i n O c t o b e r 2 0 0 8

.

¶ 4 A f

i r e c o n s u m e d t h e h o u s e o w n e d b y H o l l a n d a

n d B r o w n

, a l o n g w i t h t h e i r p e r s o n a l

b e l o n g i n g s

, o n F e b r

u a r y 1

, 2 0 0 9

. T h e D i s t r i c t C o u r t o r d e r e d H o l l a n d t o d e l i v

e r f o r d e p o s i t

i n t o h i s a t t o r

n e y ’ s t r u s t a c c o u n t a l l c h e c k s t h a

t h e r e c e i v

e d f r o m S a f e c o I n s u r a n c e C o m

p a n y3

f o r t h e f i r e l o s s

. H o l l a n d c o m

p l i e d w i t h r e s p e c t t o a c h e c k f o r $ 1 1 9

, 1 9 5

. 4 8

. H o l l a n d

t e s t i f i e d u n d e r o a t

h t h a t h e r e c e i v

e d o n l y t h i s o n e c h e c k

. H o l l a n d l a t e r t e s t i f i e d u n d e r o a t

h

t h a t h e r e c e i v

e d o n l y o n e o t

h e r c h e c k f

o r a n a m o u n t o f $ 8

, 6 9 0

. B r o w n d i s c o v e r e d t h r o u g

h a

s u b p o e n a i s s u e d t o S a f

e c o I n s u r a n c e C o m

p a n y s h o r t l y b e f

o r e t r i a l

, h o w e v

e r

, t h a t H o l l a n d

h a d r e c e i v

e d a d d i t i o n a l p a y

m e n t s o f $ 1 1 8

, 8 3 1

. 3 3

.

¶ 5 H o l l a n d t e s t i f

i e d t h a t h e h a

d r e t u r n e d t o S a f

e c o I n s u r a n c e C o m

p a n y a c h e c k f

o r

$ 6 1

, 6 9 5

. 8 3 b e c a

u s e t h e p e r s o n a

l p r o p e r t y d e s t r o y e d a n d c o v e r e d b y t h a t c h e c k h a d b e e n

o w n e d 9 9 % b y h i s g i r l f

r i e n d

, J o d i W e a t h e r i l l ( W e a t h e r i l l )

. W e a t h e r i l l h a d m o v e d i n t o t h e

h o u s e i n E u r e k a w i t h H o l l a n d s h o r t l y a f

t e r t h e p a r t i e s s e p a r a t e d

. W e a t h e r i l l t e s t i f i e d a t t r i a l

,

h o w e v e r

, t h a t s h e h a d n o t p a r t i c i p a t e d i n m a k i n g a c l a i m t o S a f e c o f o r h e r p e r s o n a l p r o p e r t y

a n d h a d n o t k n o w n t h a t H o l l a n d h a d r e c e i v

e d a n y m o n e y f

r o m S a f e c o I n s u r a n c e C o m

p a n y

t h a t w o u l d h a v

e r e p r e s e n t e d t h e v

a l u e o f h e r p e r s o n a

l p r o p e r t y d e s t r o y e d i n t h e f

i r e

.

¶ 6 T h e D i s t r i c t C o u r

t f o u n d t h a t H o l l a n d h a d n o t b e e n f

o r t h c o m i n g c o n c e r n i n g m a n y

aspects of his finance s a n d t h e p a r t i e s ’ a s s e t s a n d d e b t s

. F o r e x a m p l e

, t h e c o u r

t c i t e d t h e f a c t

t h a t a s u b p o e

n a d u c e s t e c u m i s s u e d t o H o l l a n d ’ s b a n k r e v e a l e d t h a t h e h a d c o m p l e t e d t w o

r e c e n t f i n a n c i a l s t a t e m e n t s

. T h e f i r s t s t a t e m e n t

, d a t e d J a n u a r y 2 0

, 2 0 0 9

, h a d b e e n f i l e d j u s t

t e n d a y s b e f

o r e H o l l a n d h a d f

i l e d d i s c o v

e r y r e s p o n s e s i n w

h i c h h e s t a t e d t

h a t h e h a d n o t

p r e p a r e d a r e c e n

t f i n a n c i a l s t a t e m e n t

. T h e o t h e r f i n a n c i a l s t a t e m e n t w a s d a t e d J u n e 4

, 2 0 0 9

.

H o l l a n d t e s t i f

i e d t h a t t h e v

a l u e s r e f l e c t e d o n t h e s e f

i n a n c i a l s t a t e m e n t s h a

d n o t b e e

n

p r o v i d e d b y h i m

, b u t r a t h e r

, t

h a t h i s b a n k e r h a d c o m

p l e t e d t h e f o r m s

, i n c l u d i n g i n s e r t i n g a l l

t h e v a l u e s f o r t h e v a r i o u s a s s e t s

, d e b t s

, i n c o m e a n d e x p e n s e s

. H o l l a

n d c o n c e d e d

, h o w e v e r

,4

t h a t s o m e o f t h e w

r i t i n g o n t h e J a n u a r y 2 0

, 2 0 0 9

, f i n a n c i a l s t a t e m e n t w a s h i s

, a n d t h a t h e

m a y h a v e p r o v i d e d i n f

o r m a t i o n t o t h e b a n k e r r e g a r d i n g h i s i n c o m e

.

¶ 7 H o l l a n d ’ s b a n k e r t e s t i f i e d r e g a r d i n g t h e b a n k ’ s p o l i c y t h a t t h e c u s t o m e r

, b y s i g

n i n g

a n d s u b m i t t i n g a f i n a n c i a l s t a t e m e n t

, r e p r e s e n t s t h a t t h e d o c u m e n t i s t r

u e a n d c o r r e c t

, a n d

t h a t t h e b a n k a n d i t s i n t e r n a l a u d i t o r s c o u l d r e l y u

p o n t h e a c c u r a c y o f t h e f

i n a n c i a l s t a t e m e n

t

s i g n e d a n d s u b m

i t t e d b y a c u s t o m e r

. T h e b a n k e r f u r t h e r t e s t i f

i e d t h a t h e h a

d b a s e d t h e

$ 1 0 0

, 0 0 0 v

a l u a t i o n o f H o l l a n d ’ s b u s i n e s s o n t h e J u n e 4

, 2 0 0 9

, f

i n a n c i a l s t a t e m e n t

, a n d u

p o n

t h e g r o s s r e c e i p t s r e f

l e c t e d o n t

h e 2 0 0 8 i n c o m e t a x r e t u r n t h a t H o l l a n d h a d p r o v

i d e d

. T h e

c o u r t v a l u e d B i g S k

y C u r b i n g a t $ 1 0 0

, 0 0 0

.

¶ 8 T h e c o u r

t f u r t h e r d e t e r m

i n e d t h a t t h e p a r t i e s h a d a t o t a

l m a r i t a l d e b t o f $ 1 2 1

, 7 0 2

. 7 1

.

F r o m t h i s a m o u n t

, t

h e c o u r t d e d

u c t e d $ 1 4

, 7 0 9

. 7 0 t h a

t H o l l a n d h a

d a c c r u e d a f t e r t h e p a r t i e s

h a d s e p a r a t e d w

h e n h e h a d p u r c h a s e d a 2 0 0 3 H u m m e r f o r W e a t h e r i l l

. T h e c o u r t a l s o

d e d u c t e d $ 1 8

, 1 8 2

. 7 0 t h a

t r e f l e c t e d t h e v a l u e o f a 2 0 0 3 C h e v

r o l e t S i l v e r a d o p i c k

u p t r u c k t h a t

t h e p a r t i e s h a d o w

n e d

. H o l l a

n d t e s t i f i e d t h a t h e h a

d s o l d h i s t r

u c k t o a f r i e n d

, a n d t h a t t h e

d e b t w o u l d b e p a i d w

h e n t h e f r i e n d s e l l s h i s o t h e r v

e h i c l e

. T h e s e d e t e r m i n a t i o n s l e f t a p r e

s e p a r a t i o n m a r i t a l d e b t o f $ 8 8

, 8 1 0

. 3 1

. T h e c o u r t a l l o c a t e d r e s p o n s i b i l i t y f

o r t h e m a j o r i t y o f

t h i s p r e

- s e p a r a t i o n m a r i t a l d e b t t o H o l l a

n d

.

¶ 9 T h e c o u r t d e t e r m

i n e d t h a t B r o w

n s h o u l d b e t

h e p r i m a r y c u s t o d i a l p a r e n t

. T h i s

a r r a n g e m e n t i n i t i a l l y w o u l d h a v e r e q u i r e d t h e p a r t i e s ’ t w o c h i l d r e n t o m o v e f r o m E u r e k a t o

K a l i s p e l l

. B r o w

n u l t i m a t e l y d e c i d e d

, h o w e v e r

, t h a t s h e w o u l d m o v

e b a c k t o E u r e k a t o a

v o i d5

p r o b l e m s w i t h t h e c h i l d r e n

. B r o w n w o u l d t h e n c o m m u t e t o K a l i s p e l l t o h e r j o b w i t h U S P S

.

H o l l a n d a p p e a l s

.

¶ 1 0 H o l l a n d a r g

u e s o n a p p e a l t

h a t t h e c o u r t a

b u s e d i t s d i s c r e t i o n w

h e n i t f a i l e d t o c o n s i d e

r

t h e t a x i m p l i c a t i o n s a n d l i q u i d a

t i o n c o s t s a s s o c i a t e d w i t h t h e p o t e n t i a l l i q u i d a t i o n o f

B i g S k y

C u r b i n g

. H e c o n t e n d s t h e D i s t r i c t C o u r t a b u s e d i t s d i s c r e t i o n w h e n i t a l l o c a

t e d o v e r 8 0 % o f

t h e p a r t i e s ’ m a r i t a l d e b t t o h i m

. H e a l s o a r g u e s t h e D i s t r i c t C o u r t a b u s e d i t s d i s c r e t i o n w h e n

i t i n c l u d e d p e r s o n a l p r o p e r t y b e l o n g i n g t o W e a t h e r i l l i n t

h e p a r t i e s ’ m a r i t a l e s t a t e

. F i n a

l l y

,

H o l l a n d a r g

u e s t h a t t h e c o u r

t f a i l e d t o c o n s i d e r t h e b e s t i n t e r e s t s o f t h e m i n o r c h i l d r e n w

h e n

i t a d o p t e d t

h e p a r e n t i n g p l a n

.

¶ 1 1 W e r e v i e w a d i s t r i c t c o u r t ’ s d i s t r i b u t i o n o f p r o p e r t y i n a m a r r i a g e d i s s o l u t i o n c a s e t o

d e t e r m i n e w h e t h e r t h e f

i n d i n g s o f f

a c t a r e c l e a r l y e r r o n e o u s ; i f t h e f i n d i n g s o f f

a c t a r e n o t

c l e a r l y e r r o n e o u s

, w e a f

f i r m u n l e s s t h e d i s t r i c t c o u r t a b u s e d i t s d i s c r e t i o n

. I n r e H o w a r d

,

2 0 0 8 M T 3 5 1

, ¶ 1 7

, 3 4 6 M o n t

. 3 1 2

, 1 9 5 P

. 3 d 8 1 2

. W e r e v i e w a d i s t r i c t c o u r t ’ s d i s c r e t i o n a r y

d e c i s i o n i n c u s t o d y m a t t e r s t o d e t e r m i n e w h e t h e r s u b s t a n

t i a l e v i d e n c e s u p p o r

t s t h e d e c i s i o n ;

w e w i l l n o t r e v

e r s e u n l e s s t h e c o u r t h a s a b u s e d i t s d i s c r e t i o n

. S i a n v

. K o o y e r

, 2 0 1 0 M T 1 7 8

,

¶ 5

, 3 5 7 M o n

t

. 2 1 5

, 2 3 9 P

. 3 d 1 2 1

.

¶ 1 2 W e h a v

e d e t e r m i n e d t o d e c i d e t

h i s c a s e p u r s u a n t t o S e c t i o n I

, P a r a g r a p h 3 ( d )

, o f o u r

1 9 9 6 I n t e r n a l O p e r a

t i n g R u l e s

, a s a m e n d e d i n 2 0 0 6

, t h a t p r o v i d e f o r m e m o r a n d u m o p i

n i o n s

.

I t i s m a n i f e s t o n t h e f

a c e o f t h e b r i e f

s a n d t h e r e c o r

d b e f o r e u s t h a t s u b s t a

n t i a l e v i d e n c e

s u p p o r t s t h e D i s t r i c t C o u r t ’ s f

i n d i n g s o f f

a c t a n d t h a t t

h e D i s t r i c t C o u r t d i d n o t a b u s e i t s

d i s c r e t i o n

.6

¶ 1 3 W e a f

f i r m

.

/ S / B R I A N M O R R I S

W e C o n c u r :

/ S / P A T R I C I A C O T T E R

/ S / M I C H A E L E W H E A T

/ S / J A M E S C

. N E L S O N

/ S / J I M R I C E