# Dziennik Urzędowy L 191/2012

| | ISSN 1977-0766
  doi:10.3000/19770766.L_2012.191.pol |
| --- | --- |
| Dziennik Urzędowy
  Unii Europejskiej | L 191 |
| | |
| Wydanie polskie | Legislacja | Tom 5519 lipca 2012 |

ISSN 1977-0766

doi:10.3000/19770766.L_2012.191.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 191

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 5519 lipca 2012

---

| Spis treści | | II   Akty o charakterze nieustawodawczym | Strona |
| --- | --- | --- | --- |
| | | UMOWY MIĘDZYNARODOWE |
| | | 2012/373/UE |
| | * | Decyzja Rady z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie zawarcia Dobrowolnej umowy o partnerstwie pomiędzy Unią Europejską a Republiką Liberii dotyczącej egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa oraz handlu produktami z drewna wprowadzanymi na terytorium Unii Europejskiej | 1 |
| Dobrowolna umowa o partnerstwie pomiędzy Unią Europejską a Republiką Liberii dotycząca egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa oraz handlu produktami z drewna wprowadzanymi na terytorium Unii Europejskiej | 3 |
| | | 2012/374/UE |
| | * | Decyzja Rady z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie zawarcia Dobrowolnej umowy o partnerstwie pomiędzy Unią Europejską a Republiką Środkowoafrykańską dotyczącej egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa oraz handlu produktami z drewna wprowadzanymi na terytorium Unii Europejskiej (FLEGT) | 102 |
| Dobrowolna umowa o partnerstwie pomiędzy Unią Europejską i Republiką Środkowoafrykańską dotycząca egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa oraz handlu produktami z drewna wprowadzanymi na terytorium Unii Europejskiej (FLEGT) | 103 |

Spis treści

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

2012/373/UE

*

Decyzja Rady z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie zawarcia Dobrowolnej umowy o partnerstwie pomiędzy Unią Europejską a Republiką Liberii dotyczącej egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa oraz handlu produktami z drewna wprowadzanymi na terytorium Unii Europejskiej

1

Dobrowolna umowa o partnerstwie pomiędzy Unią Europejską a Republiką Liberii dotycząca egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa oraz handlu produktami z drewna wprowadzanymi na terytorium Unii Europejskiej

3

2012/374/UE

*

Decyzja Rady z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie zawarcia Dobrowolnej umowy o partnerstwie pomiędzy Unią Europejską a Republiką Środkowoafrykańską dotyczącej egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa oraz handlu produktami z drewna wprowadzanymi na terytorium Unii Europejskiej (FLEGT)

102

Dobrowolna umowa o partnerstwie pomiędzy Unią Europejską i Republiką Środkowoafrykańską dotycząca egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa oraz handlu produktami z drewna wprowadzanymi na terytorium Unii Europejskiej (FLEGT)

103

| PL | Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.
  Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną. |
| --- | --- |

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

---

II Akty o charakterze nieustawodawczym

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

| 19.7.2012 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | L 191/1 |
| --- | --- | --- | --- |

19.7.2012

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 191/1

---

DECYZJA RADY

z dnia 14 maja 2012 r.

w sprawie zawarcia Dobrowolnej umowy o partnerstwie pomiędzy Unią Europejską a Republiką Liberii dotyczącej egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa oraz handlu produktami z drewna wprowadzanymi na terytorium Unii Europejskiej

(2012/373/UE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 207 ust. 3 akapit pierwszy i art. 207 ust. 4 akapit pierwszy, w związku z art. 218 ust. 6 lit. a) ppkt (v) oraz art. 218 ust. 7,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego,

a także mając na uwadze, co następuje:

| (1) | W maju 2003 r. Komisja przyjęła komunikat do Rady i Parlamentu Europejskiego zatytułowany: „Egzekwowanie prawa, zarządzanie i handel w dziedzinie leśnictwa (Forest Law Enforcement, Governance and Trade – FLEGT): wniosek w sprawie planu działań UE”, w którym wezwała do podjęcia środków mających na celu rozwiązanie problemu nielegalnego pozyskiwania drewna poprzez opracowanie dobrowolnych umów o partnerstwie z krajami produkującymi drewno. Rada przyjęła konkluzje dotyczące planu działań w październiku 2003 r. (1), a w dniu 11 lipca 2005 r. Parlament Europejski przyjął w tej sprawie rezolucję (2). |
| --- | --- |

(1)

W maju 2003 r. Komisja przyjęła komunikat do Rady i Parlamentu Europejskiego zatytułowany: „Egzekwowanie prawa, zarządzanie i handel w dziedzinie leśnictwa (Forest Law Enforcement, Governance and Trade – FLEGT): wniosek w sprawie planu działań UE”, w którym wezwała do podjęcia środków mających na celu rozwiązanie problemu nielegalnego pozyskiwania drewna poprzez opracowanie dobrowolnych umów o partnerstwie z krajami produkującymi drewno. Rada przyjęła konkluzje dotyczące planu działań w październiku 2003 r. (1), a w dniu 11 lipca 2005 r. Parlament Europejski przyjął w tej sprawie rezolucję (2).

| (2) | Zgodnie z decyzją Rady 2011/475/UE (3) Dobrowolna umowa o partnerstwie pomiędzy Unią Europejską a Republiką Liberii dotycząca egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa oraz handlu produktami z drewna wprowadzanymi na terytorium Unii Europejskiej (zwana dalej „Umową”) została podpisana dnia 27 lipca 2011 r., z zastrzeżeniem jej zawarcia. |
| --- | --- |

(2)

Zgodnie z decyzją Rady 2011/475/UE (3) Dobrowolna umowa o partnerstwie pomiędzy Unią Europejską a Republiką Liberii dotycząca egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa oraz handlu produktami z drewna wprowadzanymi na terytorium Unii Europejskiej (zwana dalej „Umową”) została podpisana dnia 27 lipca 2011 r., z zastrzeżeniem jej zawarcia.

| (3) | Umowa powinna zostać zatwierdzona, |
| --- | --- |

(3)

Umowa powinna zostać zatwierdzona,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Dobrowolna umowa o partnerstwie pomiędzy Unią Europejską a Republiką Liberii dotycząca egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa oraz handlu produktami z drewna wprowadzanymi na terytorium Unii Europejskiej (zwana dalej „Umową”) zostaje niniejszym zatwierdzona w imieniu Unii.

Tekst Umowy dołączony zostaje do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Przewodniczący Rady wyznacza osobę lub osoby uprawnione do dokonania w imieniu Unii powiadomienia, o którym mowa w art. 31 Umowy, aby wyrazić zgodę Unii na związanie się Umową (4).

Artykuł 3

We wspólnym komitecie ds. wdrażania umowy, ustanowionym zgodnie z art. 19 Umowy, Unia reprezentowana jest przez przedstawicieli Komisji.

Państwa członkowskie mogą uczestniczyć w posiedzeniach wspólnego komitetu ds. wdrażania umowy jako członkowie delegacji Unii.

Artykuł 4

Do celów zmiany załączników do Umowy – zgodnie z art. 26 Umowy – Komisja zostaje upoważniona – zgodnie z procedurą określoną w art. 11 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 2173/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia systemu zezwoleń na przywóz drewna do Wspólnoty Europejskiej (5) – do zatwierdzenia wszelkich takich zmian w imieniu Unii.

Artykuł 5

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 14 maja 2012 r.

W imieniu Rady

M. GJERSKOV

Przewodniczący

---

(1)  Dz.U. C 268 z 7.11.2003, s. 1.

1

(2)  Dz.U. C 157E z 6.7.2006, s. 482.

2

(3)  Dz.U. L 196 z 28.7.2011, s. 2.

3

(4)  Data wejścia w życie Umowy zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej przez Sekretariat Generalny Rady.

4

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

(5)  Dz.U. L 347 z 30.12.2005, s. 1.

5

---

DOBROWOLNA UMOWA O PARTNERSTWIE

pomiędzy Unią Europejską a Republiką Liberii dotycząca egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa oraz handlu produktami z drewna wprowadzanymi na terytorium Unii Europejskiej

UNIA EUROPEJSKA, zwana dalej „Unią”,

oraz

REPUBLIKA LIBERII, zwana dalej „Liberią”

łącznie zwane dalej „Stronami”,

UWZGLĘDNIAJĄC ścisłą współpracę pomiędzy Unią a Liberią, w szczególności w kontekście Umowy o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, podpisanej w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r. (1), zmienionej w Luksemburgu dnia 25 czerwca 2005 r., zwanej dalej „umową z Kotonu”,

MAJĄC NA UWADZE, że komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego dotyczący planu działania UE w zakresie egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa (Forest Law Enforcement, Governance and Trade – FLEGT) (2) stanowi pierwszy krok na drodze do uregulowania pilnej kwestii nielegalnego pozyskiwania drewna i związanego z tym handlu,

UWZGLĘDNIAJĄC znaczenie zasad ustanowionych w deklaracji z Rio de Janeiro z 1992 r. w kontekście zrównoważonego zarządzania lasami, w szczególności zasady 10. dotyczącej znaczenia świadomości i udziału społeczeństwa w zakresie zagadnień środowiskowych i zasady 22. dotyczącej istotnej roli odgrywanej przez ludność tubylczą i inne wspólnoty lokalne w zakresie zarządzania środowiskiem i rozwoju,

MAJĄC NA UWADZE niewiążące prawnie oficjalne oświadczenie na temat zasad będących podstawą globalnego porozumienia w sprawie gospodarowania wszelkimi rodzajami lasów, ich ochrony i zrównoważonego rozwoju z 1992 r. oraz niedawno przyjęte przez Zgromadzenia Ogólne Narodów Zjednoczonych niewiążące prawnie instrumenty dotyczące wszelkich rodzajów lasów (3),

UWZGLĘDNIAJĄC Konwencję o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES), w szczególności wymóg, zgodnie z którym zezwolenie eksportowe wydane przez strony CITES w odniesieniu do okazów należących do gatunków wymienionych w załącznikach I, II lub III będzie można uzyskać jedynie po spełnieniu określonych warunków, w tym warunku, aby takie okazy nie zostały pozyskane z naruszeniem właściwych przepisów o ochronie zwierząt i roślin,

MAJĄC NA UWADZE znaczenie przypisywane przez Strony celom rozwoju przyjętym na szczeblu międzynarodowym i milenijnym celom rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych,

POTWIERDZAJĄC znaczenie, jakie Strony przywiązują do zasad i przepisów regulujących wielostronne systemy handlowe, w szczególności praw i obowiązków określonych w Układzie ogólnym w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) z 1994 r. i w innych umowach wielostronnych ustanawiających Światową Organizację Handlu (WTO), oraz do potrzeby stosowania ich w sposób przejrzysty i niedyskryminacyjny,

UWZGLĘDNIAJĄC rozporządzenie Rady (WE) nr 2173/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia systemu zezwoleń na przywóz drewna do Wspólnoty Europejskiej FLEGT (4),

MAJĄC NA UWADZE strukturę ustanowioną na mocy liberyjskiej ustawy o krajowej reformie leśnej (5), która równoważy aktualne konkurujące ze sobą priorytety handlowe, społeczności lokalnej i ochrony przyrody, zarządzanie i ochronę zasobów leśnych, tym samym wspierając efektywne bieżące wykorzystanie zasobów leśnych na potrzeby rozwoju gospodarczego, zapewniając jednocześnie, aby z zasobów leśnych mogły korzystać przyszłe pokolenia,

ODNOTOWUJĄC dalsze uznanie przez Liberię znaczenia przejrzystości zrównoważonej gospodarki leśnej i zrównoważonego korzystania z lasów oraz udziału społeczeństwa w tych procesach, obejmujących przydzielanie licencji leśnych, wspieranie przyjaznych środowisku operacji i monitorowanie zgodności z przepisami podatkowymi i innymi przepisami wykonawczymi,

UZNAJĄC, że funkcjonujący w Liberii system zapewniania legalności ma na celu zapewnienie zgodności z prawem wszystkich wywozów produktów z drewna z Liberii do jakiejkolwiek części świata, a w przyszłości zastosowanie lub rozszerzenie wymogu legalności na wszystkie produkty z drewna wykorzystywane na rynkach krajowych,

MAJĄC NA UWADZE starania Liberii w celu promowania zrównoważonego zarządzania lasami i zwierzętami na terytorium całego kraju, a w szczególności zapewniania legalności wszystkich przepływów drewna,

UZNAJĄC ponadto wkład, jaki wdrożenie dobrowolnej umowy o partnerstwie FLEGT wniesie w zapobieganie zmianom klimatu, zgodnie z wysiłkami podejmowanymi na rzecz redukcji emisji spowodowanych wylesianiem i degradacją lasów w krajach rozwijających się (REDD+) poprzez wspieranie egzekwowania prawa i zarządzania w dziedzinie leśnictwa,

MAJĄC NA UWADZE znaczenie, jakie Strony przywiązują do zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego, podmiotów sektora prywatnego oraz ludności lokalnej i okolicznej w powodzenie polityki w zakresie gospodarki leśnej, w szczególności poprzez konsultacje i informowanie społeczeństwa,

UZGADNIAJĄ, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Cel

Celem niniejszej Umowy, zgodnym ze wspólnym zaangażowaniem Stron na rzecz zrównoważonego zarządzania wszelkimi rodzajami lasów, jest określenie ram prawnych mających na celu zagwarantowanie, że wszystkie objęte niniejszą Umową produkty z drewna przywożone z Liberii do Unii zostały wyprodukowane legalnie, i tym samym promowanie handlu produktami z drewna.

Niniejsza Umowa stanowi ponadto podstawę dla dialogu i współpracy Stron w celu ułatwienia i promowania pełnego wdrożenia niniejszej Umowy i usprawnienia egzekwowania prawa i zarządzania w dziedzinie leśnictwa.

Artykuł 2

Definicje

Na potrzeby niniejszej Umowy stosuje się następujące definicje:

| a) | „przywóz do Unii” oznacza dopuszczenie do swobodnego obrotu w Unii w rozumieniu art. 79 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (6) produktów z drewna, które to produkty nie mogą być sklasyfikowane jako „towary pozbawione charakteru handlowego”, zdefiniowane w art. 1 pkt 6 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (7); |
| --- | --- |

a)

„przywóz do Unii” oznacza dopuszczenie do swobodnego obrotu w Unii w rozumieniu art. 79 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (6) produktów z drewna, które to produkty nie mogą być sklasyfikowane jako „towary pozbawione charakteru handlowego”, zdefiniowane w art. 1 pkt 6 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (7);

| b) | „wywóz” oznacza fizyczne opuszczenie przez produkty z drewna jakiejkolwiek części geograficznego terytorium Liberii lub odebranie ich z jakiejkolwiek części tego terytorium, poza produktami z drewna przewożonymi przez Liberię w tranzycie; |
| --- | --- |

b)

„wywóz” oznacza fizyczne opuszczenie przez produkty z drewna jakiejkolwiek części geograficznego terytorium Liberii lub odebranie ich z jakiejkolwiek części tego terytorium, poza produktami z drewna przewożonymi przez Liberię w tranzycie;

| c) | „drewno przewożone w tranzycie” oznacza wszelkie produkty z drewna pochodzące z państwa trzeciego, które trafiają do kontroli celnej na terytorium Liberii i opuszczają go w niezmienionej formie, zachowując swój kraj pochodzenia; |
| --- | --- |

c)

„drewno przewożone w tranzycie” oznacza wszelkie produkty z drewna pochodzące z państwa trzeciego, które trafiają do kontroli celnej na terytorium Liberii i opuszczają go w niezmienionej formie, zachowując swój kraj pochodzenia;

| d) | „produkty z drewna” oznaczają produkty wymienione w załączniku I; |
| --- | --- |

d)

„produkty z drewna” oznaczają produkty wymienione w załączniku I;

| e) | „kod HS” oznacza cztero- lub sześciocyfrowy kod Zharmonizowanego Systemu Określania i Kodowania Towarów ustanowionego w Międzynarodowej konwencji w sprawie zharmonizowanego systemu oznaczania i kodowania towarów Światowej Organizacji Celnej; |
| --- | --- |

e)

„kod HS” oznacza cztero- lub sześciocyfrowy kod Zharmonizowanego Systemu Określania i Kodowania Towarów ustanowionego w Międzynarodowej konwencji w sprawie zharmonizowanego systemu oznaczania i kodowania towarów Światowej Organizacji Celnej;

| f) | „zezwolenie FLEGT” oznacza dokument, który potwierdza, że dostawa produktów pochodzi z legalnego źródła i była skontrolowana zgodnie z kryteriami ustalonymi w niniejszej Umowie. Zezwolenie FLEGT może mieć formę papierową lub elektroniczną; |
| --- | --- |

f)

„zezwolenie FLEGT” oznacza dokument, który potwierdza, że dostawa produktów pochodzi z legalnego źródła i była skontrolowana zgodnie z kryteriami ustalonymi w niniejszej Umowie. Zezwolenie FLEGT może mieć formę papierową lub elektroniczną;

| g) | „organ wydający zezwolenia” oznacza organ wyznaczony przez Liberię do wydawania i zatwierdzania zezwoleń FLEGT; |
| --- | --- |

g)

„organ wydający zezwolenia” oznacza organ wyznaczony przez Liberię do wydawania i zatwierdzania zezwoleń FLEGT;

| h) | „właściwe organy” oznaczają organy wyznaczone przez państwa członkowskie Unii do przyjmowania, uznawania i weryfikacji zezwoleń FLEGT; |
| --- | --- |

h)

„właściwe organy” oznaczają organy wyznaczone przez państwa członkowskie Unii do przyjmowania, uznawania i weryfikacji zezwoleń FLEGT;

| i) | „dostawa” oznacza pewną ilość produktów z drewna objętą zezwoleniem FLEGT wysyłaną z Liberii przez wysyłającego lub przewoźnika, która jest zgłaszana w urzędzie celnym w celu dopuszczenia do swobodnego obrotu w Unii; |
| --- | --- |

i)

„dostawa” oznacza pewną ilość produktów z drewna objętą zezwoleniem FLEGT wysyłaną z Liberii przez wysyłającego lub przewoźnika, która jest zgłaszana w urzędzie celnym w celu dopuszczenia do swobodnego obrotu w Unii;

| j) | „legalnie wyprodukowane drewno” oznacza produkty z drewna, które nabyto, wykonano i sprzedano w procesach zgodnych z wszystkimi przepisami ustawowymi i wykonawczymi obowiązującymi w Liberii, jak określono w załączniku II; |
| --- | --- |

j)

„legalnie wyprodukowane drewno” oznacza produkty z drewna, które nabyto, wykonano i sprzedano w procesach zgodnych z wszystkimi przepisami ustawowymi i wykonawczymi obowiązującymi w Liberii, jak określono w załączniku II;

| k) | „dopuszczenie do swobodnego obrotu” oznacza procedurę celną Unii nadającą status celny towaru z Unii towarowi, który nie pochodzi z Unii (w odniesieniu do rozporządzenia (EWG) nr 2913/92), co wiąże się z pobieraniem należności celnych z tytułu przywozu, pobieraniem w stosownych przypadkach innych opłat, zastosowaniem środków polityki handlowej, a także zakazów lub ograniczeń oraz dopełnieniem innych formalności przewidzianych dla celów przywozu towarów; |
| --- | --- |

k)

„dopuszczenie do swobodnego obrotu” oznacza procedurę celną Unii nadającą status celny towaru z Unii towarowi, który nie pochodzi z Unii (w odniesieniu do rozporządzenia (EWG) nr 2913/92), co wiąże się z pobieraniem należności celnych z tytułu przywozu, pobieraniem w stosownych przypadkach innych opłat, zastosowaniem środków polityki handlowej, a także zakazów lub ograniczeń oraz dopełnieniem innych formalności przewidzianych dla celów przywozu towarów;

| l) | „Komisja Europejska” oznacza instytucję Unii, o której mowa w art. 13 ust. 1 i art. 17 Traktatu o Unii Europejskiej, która, oprócz innych zadań, zapewnia reprezentację Unii na zewnątrz oraz pełni funkcje koordynacyjne, wykonawcze i zarządzające. |
| --- | --- |

l)

„Komisja Europejska” oznacza instytucję Unii, o której mowa w art. 13 ust. 1 i art. 17 Traktatu o Unii Europejskiej, która, oprócz innych zadań, zapewnia reprezentację Unii na zewnątrz oraz pełni funkcje koordynacyjne, wykonawcze i zarządzające.

Artykuł 3

System zezwoleń FLEGT

1.   Niniejszym ustanawia się pomiędzy Stronami system zezwoleń w zakresie egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa (zwany dalej „systemem zezwoleń FLEGT”). Obejmuje on zestaw procedur i wymogów mających na celu zweryfikowanie i potwierdzenie za pomocą zezwoleń FLEGT, że produkty z drewna dostarczone do Unii zostały wyprodukowane lub nabyte legalnie. Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2173/2005 i niniejszą Umową, Unia przyjmuje z Liberii takie dostawy przywożone do Unii tylko wtedy, gdy są one objęte zezwoleniami FLEGT.

2.   System zezwoleń FLEGT ma zastosowanie do produktów z drewna wymienionych w załączniku I.

Artykuł 4

Organ wydający zezwolenia

1.   Liberia wyznacza organ wydający zezwolenia (zwany dalej „organem wydającym zezwolenia”), a następnie podaje dane kontaktowe tego organu Komisji Europejskiej. Obie Strony podają te informacje do wiadomości publicznej.

2.   Organ wydający zezwolenia weryfikuje, czy produkty z drewna zostały wyprodukowane legalnie, zgodnie z przepisami wyszczególnionymi w załączniku II. Zgodnie z warunkami określonymi w załączniku II wydaje on zezwolenia FLEGT na wywóz do Unii obejmujące dostawy wyprodukowanych lub nabytych legalnie produktów z drewna.

3.   Organ wydający zezwolenia nie wydaje zezwolenia FLEGT na żadne produkty z drewna, na które składają się produkty z drewna lub które obejmują produkty z drewna przywiezione do Liberii z państwa trzeciego, chyba że zostanie udowodnione, że dany produkt z drewna wyprodukowano i wywieziono zgodnie z przepisami zainteresowanego państwa trzeciego, a także zgodnie z załącznikiem II do niniejszej Umowy oraz wszelkimi przepisami regulującymi przywóz produktów z drewna do Liberii.

4.   Organ wydający zezwolenia ustanawia i podaje do wiadomości publicznej swoje procedury wydawania zezwoleń FLEGT. Prowadzi on także ewidencję wszystkich dostaw objętych zezwoleniami FLEGT i, zgodnie z przepisami krajowymi dotyczącymi ochrony danych, udostępnia tę ewidencję w celu przeprowadzenia niezależnego monitoringu z poszanowaniem poufności informacji zastrzeżonych przez eksporterów.

Artykuł 5

Właściwe organy Unii

1.   Komisja Europejska informuje Liberię o danych kontaktowych właściwych organów wyznaczonych przez państwa członkowskie Unii. Obie Strony podają te informacje do wiadomości publicznej.

2.   Przed dopuszczeniem dostawy do swobodnego obrotu w Unii właściwe organy weryfikują, czy każda taka dostawa posiada ważne zezwolenie FLEGT. Dopuszczenie dostawy można zawiesić, a dostawę zatrzymać, jeżeli istnieją wątpliwości co do ważności zezwolenia FLEGT. Procedury regulujące dopuszczenie dostaw objętych zezwoleniem FLEGT do swobodnego obrotu w Unii opisano w załączniku III.

3.   Właściwe organy prowadzą i co roku publikują rejestr otrzymanych zezwoleń FLEGT.

4.   Zgodnie z przepisami krajowymi dotyczącymi ochrony danych właściwe organy zapewniają dostęp do stosownych dokumentów i danych osobom lub organom wyznaczonym przez Liberię w charakterze niezależnego audytora.

5.   Drewno i produkty z drewna pozyskane z gatunków wymienionych w załącznikach do Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES) i objęte zezwoleniem FLEGT przy wjeździe do Unii zostaną jednak poddane wyłącznie kontroli przewidzianej w rozporządzeniu Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi (8). System zezwoleń FLEGT potwierdza jednak legalne pozyskanie tych produktów.

Artykuł 6

Zezwolenia FLEGT

1.   Organ wydający zezwolenia wydaje zezwolenia FLEGT w celu potwierdzenia, że produkty z drewna zostały wyprodukowane lub nabyte legalnie.

2.   Zezwolenia FLEGT sporządza się i wypełnia w języku angielskim.

3.   W drodze porozumienia Strony mogą ustanowić systemy elektroniczne służące do wydawania, przekazywania i przyjmowania zezwoleń FLEGT.

4.   Procedury wydawania zezwoleń FLEGT i specyfikacje techniczne określa załącznik IV.

Artykuł 7

Definicja drewna wyprodukowanego legalnie

Na potrzeby niniejszej Umowy definicję drewna wyprodukowanego legalnie określa art. 2 oraz załącznik II. Definicja określa krajowe i towarzyszące przepisy Liberii, które muszą być przestrzegane, aby produkty z drewna mogły być objęte zezwoleniami FLEGT. Załącznik II zawiera także „matryce legalności” wraz ze „wskaźnikami legalności” i „weryfikatorami legalności”, a także szczegółowe procedury weryfikacji, jakie należy stosować w celu ustalenia zgodności z prawem Liberii.

Artykuł 8

Weryfikacja drewna wyprodukowanego legalnie

1.   Liberia ustanawia system służący weryfikacji, czy produkty z drewna zostały legalnie wyprodukowane lub nabyte i zapewnieniu, aby tylko zweryfikowane w ten sposób dostawy były wywożone do Unii. System weryfikacji legalności obejmuje kontrole zgodności mające na celu uzyskanie pewności, że produkty z drewna przeznaczone na wywóz do Unii zostały wyprodukowane lub nabyte legalnie i że zezwolenia FLEGT nie są wydawane w odniesieniu do dostaw drewna, którego nie wyprodukowano lub nie nabyto legalnie lub które pochodzi z nieznanych źródeł. System obejmuje także procedury mające na celu zagwarantowanie, że do łańcucha dostaw nie trafia drewno z nielegalnego lub nieznanego źródła.

2.   System weryfikacji, że dostawy produktów z drewna zostały wyprodukowane legalnie, opisano w załączniku II.

Artykuł 9

Stosowanie systemu zezwoleń FLEGT do produktów z drewna nie wywożonych do Unii

1.   Liberia podejmuje starania zmierzające do weryfikacji legalności drewna sprzedawanego na rynki poza Unią, sprzedawanego na rynku krajowym i drewna importowanego, stosując w miarę możliwości systemy weryfikacji utworzone w celu wdrażania niniejszej Umowy.

2.   Wspierając takie starania Unia, zachęca, w duchu dialogu z zainteresowanymi podmiotami, do stosowania systemów utworzonych w celu wdrażania niniejszej Umowy w handlu na innych rynkach międzynarodowych i z państwami trzecimi.

Artykuł 10

Konsultacje w sprawie ważności zezwoleń

1.   Jeżeli ważność zezwolenia budzi wątpliwości, zainteresowany właściwy organ może natychmiast zwrócić się do organu wydającego zezwolenia o udzielenie dodatkowych informacji i prosić o dalsze wyjaśnienia. Jeżeli organ wydający zezwolenia nie udzieli odpowiedzi w ciągu 21 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wniosku o dodatkowe informacje, właściwy organ postępuje zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi i nie uznaje zezwolenia. Jeżeli po udzieleniu dodatkowych informacji i po dalszym postępowaniu wyjaśniającym zostanie ustalone, że informacje na zezwoleniu nie odpowiadają dostawie, właściwy organ postępuje zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi i nie uznaje zezwolenia. Organ wydający zezwolenia musi bezzwłocznie otrzymać pisemną informację o każdym przypadku nieuznania zezwolenia FLEGT wraz z uzasadnieniem nieuznania.

2.   Jeżeli w odniesieniu do konsultacji dotyczących zezwoleń FLEGT pojawiają się stałe rozbieżności lub trudności, kwestia ta może zostać skierowana do wspólnego komitetu ds. wdrażania umowy.

Artykuł 11

Niezależny audytor

1.   Strony są zgodne co do konieczności zamówienia usług niezależnego audytora w uzgodnionych okresach w celu zapewnienia wydajności i skuteczności systemu zezwoleń FLEGT, zgodnie z opracowaniem znajdującym się w załączniku V.

2.   Liberia, w porozumieniu z Unią, zamawia usługi niezależnego audytora.

3.   Niezależny audytor kieruje skargi powstające w związku z jego pracą do wspólnego komitetu ds. wdrażania umowy.

4.   Niezależny audytor przekazuje Stronom swoje uwagi za pośrednictwem sprawozdań zgodnie z procedurą opisaną w załączniku V. Sprawozdania niezależnego audytora są publikowane zgodnie z procedurami przewidzianymi w załączniku V.

5.   Strony ułatwiają pracę niezależnemu audytorowi, między innymi poprzez zapewnienie mu na terytoriach każdej Strony dostępu do informacji niezbędnych do realizacji jego zadań. Zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych Strona może jednak odmówić udzielenia informacji, do udostępnienia których nie jest upoważniona.

Artykuł 12

Nieprawidłowości

Strony informują się wzajemnie o podejrzeniach lub dowodach dotyczących wszelkich sytuacji obejścia systemu zezwoleń FLEGT lub nieprawidłowości w tym systemie, w tym związanych z:

| a) | obejściem dotyczącym handlu, w tym przekierowaniem handlu z Liberii do Unii przez państwo trzecie, jeżeli są powody, by sądzić, że przekierowanie przeprowadzono z zamiarem uniknięcia obowiązku uzyskania zezwolenia; |
| --- | --- |

a)

obejściem dotyczącym handlu, w tym przekierowaniem handlu z Liberii do Unii przez państwo trzecie, jeżeli są powody, by sądzić, że przekierowanie przeprowadzono z zamiarem uniknięcia obowiązku uzyskania zezwolenia;

| b) | zezwoleniami FLEGT wydawanymi na produkty z drewna, które obejmują przywóz z podejrzanych źródeł z państw trzecich; lub |
| --- | --- |

b)

zezwoleniami FLEGT wydawanymi na produkty z drewna, które obejmują przywóz z podejrzanych źródeł z państw trzecich; lub

| c) | oszustwem związanym z uzyskaniem zezwoleń FLEGT lub ich wykorzystywaniem. |
| --- | --- |

c)

oszustwem związanym z uzyskaniem zezwoleń FLEGT lub ich wykorzystywaniem.

Artykuł 13

Termin rozpoczęcia funkcjonowania systemu zezwoleń FLEGT

1.   Strony uzgadniają datę, od której system zezwoleń FLEGT stanie się operacyjny.

2.   Rozpoczęcie wydawania zezwoleń FLEGT poprzedzi wspólna ocena techniczna, której cele i kryteria określono w załączniku VI. Ocena pozwoli ustalić, czy zapewnienie legalności stanowiące podstawę systemu zezwoleń FLEGT właściwie spełnia swoje funkcje i czy funkcjonują systemy Unii dotyczące przyjmowania, weryfikacji i uznawania zezwoleń FLEGT.

Artykuł 14

Harmonogram wdrażania niniejszej Umowy

1.   Strony zgadzają się na harmonogram wdrażania określony w załączniku VII.

2.   Za pośrednictwem wspólnego komitetu ds. wdrażania umowy Strony oceniają postępy we wdrażaniu w odniesieniu do harmonogramu określonego w załączniku VII.

Artykuł 15

Środki uzupełniające

1.   Strony uznały, że do wdrożenia niniejszej Umowy obszary określone w załączniku VIII wymagają dodatkowych zasobów technicznych i finansowych.

2.   Udostępnienie tych zasobów dodatkowych podlega zwykłym procedurom programowania wsparcia dla Liberii pochodzącego od Unii i jej państw członkowskich oraz procedurom budżetowym samej Liberii.

3.   Strony uwzględniają konieczność wspólnego porozumienia, które umożliwiałoby koordynację finansowania i udziału technicznego Komisji Europejskiej i państw członkowskich Unii w celu wspierania tych środków.

4.   Liberia zapewnia włączenie budowania potencjału w celu wdrażania niniejszej Umowy do krajowych instrumentów planowania, takich jak strategie na rzecz ograniczania ubóstwa i budżety.

5.   Strony zapewniają, aby działania związane z wdrażaniem niniejszej Umowy były skoordynowane z odpowiednimi istniejącymi i przyszłymi inicjatywami na rzecz rozwoju, takimi jak m.in. inicjatywy na rzecz redukcji emisji spowodowanych wylesianiem i degradacją lasów (REDD+).

6.   Udostępnienie zasobów dodatkowych podlega procedurom regulującym pomoc Unii zgodnie z umową z Kotonu i procedurom regulującym udzielanie Liberii dwustronnej pomocy przez państwa członkowskie Unii.

Artykuł 16

Udział zainteresowanych podmiotów we wdrażaniu niniejszej Umowy

1.   Zgodnie z liberyjską ustawą o krajowej reformie leśnej dotyczącą zarządzania partycypacyjnego zasobami leśnymi, Liberia gwarantuje, że wdrażanie i monitorowanie niniejszej Umowy odbywa się w porozumieniu z właściwymi zainteresowanymi podmiotami, w tym z przedstawicielami przemysłu, społeczeństwa obywatelskiego, społeczności lokalnych i innych ludności, dla których lasy są podstawą bytu. Uczestnictwo zainteresowanych podmiotów odbywa się za pośrednictwem istniejących struktur gospodarki leśnej oraz za pośrednictwem członkostwa w organie krajowym, który ma zostać ustanowiony zgodnie z ust. 2 niniejszego artykułu.

2.   W celu monitorowania wdrażania niniejszej Umowy Liberia ustanawia krajowy komitet składający się z przedstawicieli właściwych agencji rządowych oraz innych właściwych zainteresowanych podmiotów.

3.   Uwzględniając swoje zobowiązania wynikające z Konwencji o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska z Aarhus z 1998 r., Unia prowadzi z zainteresowanymi podmiotami regularne konsultacje dotyczące wdrażania niniejszej Umowy.

Artykuł 17

Zabezpieczenia społeczne

1.   W celu zminimalizowania ewentualnych negatywnych skutków niniejszej Umowy Strony zobowiązują się osiągnąć lepsze zrozumienie potrzeb życiowych potencjalnie negatywnie dotkniętych osób i społeczności lokalnych, w tym prowadzących nielegalne pozyskiwanie drewna.

2.   Strony monitorują wpływ niniejszej Umowy na społeczności, o których mowa w ust. 1, i podejmują uzasadnione działania w celu złagodzenia wszelkich negatywnych skutków. Strony mogą uzgodnić podjęcie dodatkowych środków w celu wyeliminowania negatywnych skutków.

Artykuł 18

Zachęty rynkowe

Uwzględniając zobowiązania międzynarodowe, Unia dąży do promowania dostępu na korzystnych warunkach do swojego rynku produktów z drewna objętych niniejszą Umową. Dążenia te obejmują:

| a) | wspieranie polityki udzielania zamówień publicznych i prywatnych uwzględniającej starania zmierzające do zapewnienia podaży produktów z drewna wyprodukowanych legalnie; oraz |
| --- | --- |

a)

wspieranie polityki udzielania zamówień publicznych i prywatnych uwzględniającej starania zmierzające do zapewnienia podaży produktów z drewna wyprodukowanych legalnie; oraz

| b) | promowanie na rynku Unii produktów posiadających zezwolenia FLEGT. |
| --- | --- |

b)

promowanie na rynku Unii produktów posiadających zezwolenia FLEGT.

Artykuł 19

Wspólny komitet ds. wdrażania umowy

1.   Aby ułatwić monitorowanie i przeglądy niniejszej Umowy, Strony ustanawiają wspólny komitet ds. wdrażania umowy (zwany dalej „wspólnym komitetem”). Wspólny komitet ułatwia także dialog i wymianę informacji między Stronami.

2.   Każda ze Stron wyznacza swojego przedstawiciela we wspólnym komitecie, który podejmuje decyzje w drodze konsensusu. Wspólnemu komitetowi współprzewodniczy dwóch członków, jeden z Unii, a drugi z Liberii.

3.   Wspólny komitet rozpatruje wszelkie sprawy związane ze skutecznym wdrażaniem niniejszej Umowy. W szczególności wspólny komitet:

| a) | zbiera się co najmniej dwa razy w roku w terminach i miejscach ustalonych przez Strony; |
| --- | --- |

a)

zbiera się co najmniej dwa razy w roku w terminach i miejscach ustalonych przez Strony;

| b) | opracowuje harmonogram swoich prac oraz zakres zadań dotyczący wspólnych działań; |
| --- | --- |

b)

opracowuje harmonogram swoich prac oraz zakres zadań dotyczący wspólnych działań;

| c) | opracowuje własny regulamin wewnętrzny; |
| --- | --- |

c)

opracowuje własny regulamin wewnętrzny;

| d) | ustanawia zasadę współprzewodnictwa do celów przewodniczenia w posiedzeniach; |
| --- | --- |

d)

ustanawia zasadę współprzewodnictwa do celów przewodniczenia w posiedzeniach;

| e) | zapewnia przejrzystość prowadzonych prac oraz podawanie do wiadomości publicznej informacji i wyników dotyczących tych prac; |
| --- | --- |

e)

zapewnia przejrzystość prowadzonych prac oraz podawanie do wiadomości publicznej informacji i wyników dotyczących tych prac;

| f) | powołuje w razie potrzeby grupy robocze lub inne organy pomocnicze w obszarach pracy, w których wymagana jest szczególna wiedza fachowa; |
| --- | --- |

f)

powołuje w razie potrzeby grupy robocze lub inne organy pomocnicze w obszarach pracy, w których wymagana jest szczególna wiedza fachowa;

| g) | publikuje sprawozdanie roczne. Szczegółowe informacje dotyczące treści sprawozdania przedstawiono w załączniku IX. |
| --- | --- |

g)

publikuje sprawozdanie roczne. Szczegółowe informacje dotyczące treści sprawozdania przedstawiono w załączniku IX.

4.   Poszczególne zadania wspólnego komitetu określono w załączniku X.

5.   W celu ułatwienia wdrażania niniejszej Umowy, na okres między parafowaniem niniejszej Umowy a jej wejściem w życie ustanawia się wspólny mechanizm dialogu i monitorowania.

Artykuł 20

Wymiana informacji na temat wdrażania niniejszej Umowy

1.   Przedstawicielami Stron odpowiedzialnymi za oficjalną wymianę informacji dotyczących wdrażania niniejszej Umowy są:

| ze strony Liberii: | ze strony Unii Europejskiej: |
| --- | --- |
| Minister Rolnictwa | Kierownik Delegatury Unii w Liberii |

ze strony Liberii:

ze strony Unii Europejskiej:

Minister Rolnictwa

Kierownik Delegatury Unii w Liberii

2.   Strony przekazują sobie wzajemnie w odpowiednich terminach informacje niezbędne do wdrażania niniejszej Umowy.

Artykuł 21

Sprawozdawczość i publiczne ujawnianie informacji

1.   Publikacja informacji jest niezbędnym elementem poprawy zarządzania, dlatego też udzielanie informacji zainteresowanym podmiotom jest w kontekście niniejszej Umowy kwestią kluczową. Informacje publikuje się regularnie w celu ułatwienia wdrażania i monitorowania systemów, podniesienia przejrzystości, a co za tym idzie podniesienia zaufania zainteresowanych podmiotów i konsumentów oraz zapewnienia większej odpowiedzialności Stron. Szczegóły informacji, jakie mają być publikowane, wskazano w załączniku IX.

2.   Każda ze Stron określa najwłaściwszy mechanizm publikowania informacji. Strony mają zwłaszcza dążyć do dostarczania zainteresowanym podmiotom w sektorze leśnym wiarygodnych i aktualnych informacji.

3.   Publikuje się zakres zadań oraz procedury kierujące funkcjonowaniem wspólnego komitetu.

Artykuł 22

Informacje poufne

1.   Każda ze Stron zobowiązuje się do nieujawniania, w zakresie wymaganym na mocy przepisów tej Strony, informacji poufnych wymienianych w ramach niniejszej Umowy. Żadna ze Stron nie ujawnia publicznie ani nie zezwala swoim organom zaangażowanym we wdrażanie niniejszej Umowy na ujawnianie informacji stanowiących tajemnicę handlową lub poufnych informacji handlowych, wymienianych w ramach niniejszej Umowy.

2.   Z zastrzeżeniem ust. 1 następujące informacje nie są uznawane za poufne:

| a) | liczba i rodzaj zezwoleń FLEGT wydanych przez Liberię i otrzymanych przez Unię oraz ilość produktów z drewna wywiezionych z Liberii i odebranych przez Unię na podstawie tych zezwoleń; |
| --- | --- |

a)

liczba i rodzaj zezwoleń FLEGT wydanych przez Liberię i otrzymanych przez Unię oraz ilość produktów z drewna wywiezionych z Liberii i odebranych przez Unię na podstawie tych zezwoleń;

| b) | nazwa i adres posiadacza właściwego zezwolenia FLEGT i importera; |
| --- | --- |

b)

nazwa i adres posiadacza właściwego zezwolenia FLEGT i importera;

| c) | kwota opłat i podatków płacona przez każdego eksportera; |
| --- | --- |

c)

kwota opłat i podatków płacona przez każdego eksportera;

| d) | nałożone kary pieniężne lub podjęte środki prawne przeciw jakiemukolwiek wykonawcy lub posiadaczowi zezwolenia FLEGT. |
| --- | --- |

d)

nałożone kary pieniężne lub podjęte środki prawne przeciw jakiemukolwiek wykonawcy lub posiadaczowi zezwolenia FLEGT.

Artykuł 23

Terytorialny zakres zastosowania

Niniejsza Umowa jest stosowana, z jednej strony, na terytorium, na którym stosuje się Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej zgodnie z warunkami określonymi w tym Traktacie, z drugiej strony, na terytorium Liberii.

Artykuł 24

Rozstrzyganie sporów

1.   Strony starają się rozwiązywać wszelkie spory dotyczące stosowania lub wykładni niniejszej Umowy w drodze niezwłocznych konsultacji.

2.   Jeżeli spór nie został rozstrzygnięty w drodze konsultacji w terminie dwóch miesięcy od daty pierwotnego wniosku o przeprowadzenie konsultacji, każda ze Stron może skierować spór do wspólnego komitetu, który postara się go rozstrzygnąć. Wspólny komitet otrzymuje wszelkie stosowne informacje potrzebne do dokładnego zbadania sytuacji w celu znalezienia rozwiązania możliwego do przyjęcia. W tym celu wymaga się od wspólnego komitetu zbadania wszelkich możliwości utrzymania skutecznego funkcjonowania niniejszej Umowy.

3.   Jeżeli wspólny komitet nie jest w stanie rozstrzygnąć sporu w terminie dwóch miesięcy, Strony mogą wspólnie zwrócić się do strony trzeciej o dobre usługi lub wnieść o mediację strony trzeciej.

4.   W przypadku gdy nie jest możliwe rozstrzygnięcie sporu zgodnie z ust. 3, każda ze Stron może powiadomić drugą Stronę o wyznaczeniu arbitra; druga Strona musi następnie wyznaczyć drugiego arbitra w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia wyznaczenia pierwszego arbitra. Strony wspólnie wyznaczają trzeciego arbitra w terminie dwóch miesięcy od wyznaczenia drugiego arbitra.

5.   Decyzje arbitrów są podejmowane większością głosów w terminie sześciu miesięcy od wyznaczenia trzeciego arbitra.

6.   Orzeczenie arbitrażowe jest wiążące dla Stron i nie przysługuje od niego odwołanie.

7.   Wspólny komitet ustanawia procedury robocze dla arbitrażu.

Artykuł 25

Zawieszenie

1.   Każda ze Stron może zawiesić stosowanie niniejszej Umowy w przypadku, gdy a) druga Strona nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań określonych na mocy niniejszej Umowy, b) druga Strona nie utrzymuje środków wykonawczych i administracyjnych koniecznych do wdrażania niniejszej Umowy lub c) gdy działanie lub zaniechanie działania drugiej Strony powoduje znaczne zagrożenie dla środowiska, zdrowia lub bezpieczeństwa ludności Unii albo Liberii. O decyzji w sprawie zawieszenia i powodach podjęcia tej decyzji zawiadamia się drugą Stronę na piśmie.

2.   Warunki niniejszej Umowy przestają być stosowane po upływie 30 dni kalendarzowych od otrzymania takiego zawiadomienia.

3.   Niniejsza Umowa zaczyna być ponownie stosowana po upływie 30 dni kalendarzowych od dnia, w którym Strona, która zawiesiła jej stosowanie, poinformuje drugą Stronę o ustaniu przyczyny zawieszenia i Strony wspólnie postanowią o wznowieniu niniejszej Umowy.

Artykuł 26

Zmiany

1.   Strona pragnąca zmienić niniejszą Umowę przedkłada propozycję co najmniej trzy miesiące przed kolejnym posiedzeniem wspólnego komitetu. Wspólny komitet dyskutuje propozycję i, jeżeli osiągnięte zostanie porozumienie, formułuje zalecenie. Każda ze Stron rozpatruje zalecenie i, z zastrzeżeniem swojej zgody, zatwierdza je zgodnie ze swoimi wewnętrznymi procedurami.

2.   Każda zmiana zatwierdzona w ten sposób przez obydwie Strony wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu, w którym Strony powiadamiają się wzajemnie o zakończeniu procedur niezbędnych w tym celu.

3.   Wspólny komitet może przyjmować zmiany do załączników.

4.   Powiadomienie o wszelkich zmianach wysyła się do depozytariuszy niniejszej Umowy, zaś zmiana wchodzi w życie w terminie i formie określonych w ust. 2.

Artykuł 27

Załączniki

Załączniki do niniejszej Umowy stanowią jej integralną część i są wykonalne.

Artykuł 28

Czas trwania

Od dnia wejścia w życie niniejsza Umowa pozostaje w mocy przez czas nieokreślony.

Artykuł 29

Wypowiedzenie niniejszej Umowy

Niezależnie od przepisów art. 28 każda ze Stron może rozwiązać niniejszą Umowę, powiadamiając o tym na piśmie drugą Stroną. Niniejsza Umowa przestaje być stosowana po upływie 12 miesięcy od daty takiego powiadomienia.

Artykuł 30

Teksty autentyczne

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach w języku angielskim, bułgarskim, czeskim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, węgierskim, włoskim, polskim, portugalskim, rumuńskim, słowackim, słoweńskim i szwedzkim, przy czym każdy z tych tekstów jest autentyczny. W przypadku rozbieżności pierwszeństwo ma wersja angielska.

Artykuł 31

Wejście w życie

1.   Niniejsza Umowa wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu, w którym Strony powiadomiły się wzajemnie na piśmie o zakończeniu procedur niezbędnych w tym celu.

2.   Powiadomienie wysyła się do Sekretariatu Generalnego Rady Unii Europejskiej i do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Liberii, którzy są wspólnymi depozytariuszami niniejszej Umowy.

Съставено в Брюксел на двадесет и седми юли две хиляди и единадесета година.

Hecho en Bruselas, el veintisiete de julio de dos mil once.

V Bruselu dne dvacátého sedmého července dva tisíce jedenáct.

Udfærdiget i Bruxelles den syvogtyvende juli to tusind og elleve.

Geschehen zu Brüssel am siebenundzwanzigsten Juli zweitausendelf.

Kahe tuhande üheteistkümnenda aasta juulikuu kahekümne seitsmendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι εφτά Ιουλίου δύο χιλιάδες έντεκα.

Done at Brussels on the twenty-seventh day of July in the year two thousand and eleven.

Fait à Bruxelles, le vingt-sept juillet deux mille onze.

Fatto a Bruxelles, addì ventisette luglio duemilaundici.

Briselē, divi tūkstoši vienpadsmitā gada divdesmit septītajā jūlijā.

Priimta du tūkstančiai vienuoliktų metų liepos dvidešimt septintą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenegyedik év július huszonhetedik napján.

Magħmul fi Brussell, fis-sebgħa u għoxrin jum ta' Lulju tas-sena elfejn u ħdax.

Gedaan te Brussel, de zevenentwintigste juli tweeduizend elf.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego siódmego lipca roku dwa tysiące jedenastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e sete de Julho de dois mil e onze.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și șapte iulie două mii unsprezece.

V Bruseli dvadsiateho siedmeho júla dvetisícjedenásť.

V Bruslju, dne sedemindvajsetega julija leta dva tisoč enajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäseitsemäntenä päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattayksitoista.

Som skedde i Bryssel den tjugosjunde juli tjugohundraelva.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l’Union européenne

Per l’Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

За Република Либерия

Por la República de Liberia

Za Liberijskou republiku

For Republikken Liberia

Für die Republik Liberia

Libeeria Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Λιβερίας

For the Republic of Liberia

Pour la République du Liberia

Per la Repubblica di Liberia

Libērijas Republikas vārdā –

Liberijos Respublikos vardu

A Libériai Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tal-Liberja

Voor de Republiek Liberia

W imieniu Republiki Liberii

Pela República da Libéria

Pentru Republica Liberia

Za Libérijskú republiku

Za Republiko Liberijo

Liberian tasavallan puolesta

För Republiken Liberia

Image

---

(1)  Dz.U. L 317 z 15.12.2000, s. 3.

1

(2)  COM(2003) 251 wersja ostateczna z 21.5.2003.

2

(3)  A/RES 62/98 z dnia 31 stycznia 2008 r.

3

(4)  Dz.U. L 347 z 30.12.2005, s. 1.

4

(5)  Ustawa o krajowej reformie leśnej z 2006 r. [ang. National Forestry Reform Law of 2006 (NFRL)]

5

National Forestry Reform Law of 2006 (NFRL)

(6)  Dz.U. L 302 z 19.10.1992, s. 1.

6

(7)  Dz.U. L 253 z 11.10.1993, s. 1.

7

(8)  Dz.U. L 61 z 3.3.1997, s. 1.

8

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

| Załącznik I | Wykaz produktów objętych systemem zezwoleń FLEGT |
| --- | --- |
| Załącznik II | System zapewnienia legalności w Liberii |
| Załącznik III | Warunki regulujące dopuszczenie do swobodnego obrotu w Unii produktów z drewna wywożonych z Liberii i objętych zezwoleniem FLEGT |
| Załącznik IV | Wymogi i specyfikacje techniczne dotyczące zezwoleń FLEGT |
| Załącznik V | Funkcje niezależnego audytu: zakres wymagań i obowiązków |
| Załącznik VI | Kryteria oceny systemu zapewnienia legalności |
| Załącznik VII | Harmonogram wdrażania Umowy |
| Załącznik VIII | Środki uzupełniające |
| Załącznik IX | Informacje publiczne oraz środki zwiększające przejrzystości |
| Załącznik X | Zadania wspólnego komitetu ds. wdrażania umowy |

Załącznik I

Wykaz produktów objętych systemem zezwoleń FLEGT

Załącznik II

System zapewnienia legalności w Liberii

Załącznik III

Warunki regulujące dopuszczenie do swobodnego obrotu w Unii produktów z drewna wywożonych z Liberii i objętych zezwoleniem FLEGT

Załącznik IV

Wymogi i specyfikacje techniczne dotyczące zezwoleń FLEGT

Załącznik V

Funkcje niezależnego audytu: zakres wymagań i obowiązków

Załącznik VI

Kryteria oceny systemu zapewnienia legalności

Załącznik VII

Harmonogram wdrażania Umowy

Załącznik VIII

Środki uzupełniające

Załącznik IX

Informacje publiczne oraz środki zwiększające przejrzystości

Załącznik X

Zadania wspólnego komitetu ds. wdrażania umowy

ZAŁĄCZNIK I

WYKAZ PRODUKTÓW OBJĘTYCH SYSTEMEM ZEZWOLEŃ FLEGT

| Kody HS | Oznakowanie handlowe produktów |
| --- | --- |
| 4401 | Drewno opałowe w postaci kłód, szczap, wiązek chrustu lub w podobnych postaciach; drewno w postaci wiórów lub kawałków; trociny, drewno odpadowe i ścinki drewniane, nawet aglomerowane w kłody, brykiety, granulki lub w podobne formy, w tym wióry drewna kauczukowego |
| 4403 | Drewno surowe, nawet pozbawione kory lub bieli lub zgrubnie obrobione |
| 4406 | Podkłady kolejowe lub tramwajowe z drewna |
| 4407 | Drewno przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub okorowane, nawet strugane, szlifowane lub łączone stykowo, o grubości przekraczającej 6 mm |
| 4408 | Arkusze na forniry (włącznie z otrzymanymi przez cięcie drewna warstwowego), na sklejkę lub na podobne drewno warstwowe i inne drewno, przetarte wzdłużnie, skrawane warstwami lub okorowane, nawet strugane, szlifowane, łączone na długość lub łączone stykowo, o grubości nieprzekraczającej 6 mm |
| 4409 | Drewno (włącznie z klepkami i listwami na parkiet, niepołączonymi), kształtowane w sposób ciągły (z wypustem, rowkiem, ze ściętymi krawędziami, zaokrąglone, ze złączami w jaskółczy ogon i podobne) wzdłuż dowolnej krawędzi, końców lub powierzchni, nawet strugane, szlifowane lub łączone stykowo |
| 4410 | Płyta wiórowa, płyta o wiórach zorientowanych („oriented strand board” – OSB) i podobna płyta (na przykład płyta płatkowa (płyta ze średnio dużych wiórów „waferboard”)) z drewna lub pozostałych zdrewniałych materiałów, nawet aglomerowanych żywicami lub innymi organicznymi substancjami wiążącymi |
| 4411 | Płyta pilśniowa, z drewna lub pozostałych zdrewniałych materiałów, nawet związana za pomocą żywic lub innych substancji organicznych |
| 4412 | Sklejka, płyty fornirowane i podobne drewno warstwowe |
| 4414 | Ramy do obrazów, fotografii, luster lub podobnych przedmiotów, drewniane |
| 4415 | Skrzynie, pudła, klatki, bębny i podobne opakowania, z drewna; bębny do kabli, z drewna; palety, palety skrzyniowe i pozostałe platformy załadunkowe, z drewna; nadstawki do palet płaskich, z drewna |
| 4416 | Beczki, baryłki, kadzie, cebry i pozostałe wyroby bednarskie oraz ich części, z drewna, włącznie z klepkami |
| 4417 | Narzędzia, oprawy narzędzi, rękojeści narzędzi, oprawy lub trzonki mioteł, szczotek i pędzli, z drewna; kopyta lub prawidła do obuwia, z drewna |
| 4418 | Wyroby stolarskie i ciesielskie dla budownictwa, z drewna, włącznie z drewnianymi płytami komórkowymi, połączonymi płytami podłogowymi, dachówkami i gontami |
| 9403.30 | Meble drewniane, w rodzaju stosowanych w biurze |
| 9403.40 | Meble drewniane, w rodzaju stosowanych w kuchni |
| 9403.50 | Meble drewniane, w rodzaju stosowanych w sypialni |
| 9403.60 | Pozostałe meble drewniane |

Kody HS

Oznakowanie handlowe produktów

4401

Drewno opałowe w postaci kłód, szczap, wiązek chrustu lub w podobnych postaciach; drewno w postaci wiórów lub kawałków; trociny, drewno odpadowe i ścinki drewniane, nawet aglomerowane w kłody, brykiety, granulki lub w podobne formy, w tym wióry drewna kauczukowego

4403

Drewno surowe, nawet pozbawione kory lub bieli lub zgrubnie obrobione

4406

Podkłady kolejowe lub tramwajowe z drewna

4407

Drewno przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub okorowane, nawet strugane, szlifowane lub łączone stykowo, o grubości przekraczającej 6 mm

4408

Arkusze na forniry (włącznie z otrzymanymi przez cięcie drewna warstwowego), na sklejkę lub na podobne drewno warstwowe i inne drewno, przetarte wzdłużnie, skrawane warstwami lub okorowane, nawet strugane, szlifowane, łączone na długość lub łączone stykowo, o grubości nieprzekraczającej 6 mm

4409

Drewno (włącznie z klepkami i listwami na parkiet, niepołączonymi), kształtowane w sposób ciągły (z wypustem, rowkiem, ze ściętymi krawędziami, zaokrąglone, ze złączami w jaskółczy ogon i podobne) wzdłuż dowolnej krawędzi, końców lub powierzchni, nawet strugane, szlifowane lub łączone stykowo

4410

Płyta wiórowa, płyta o wiórach zorientowanych („oriented strand board” – OSB) i podobna płyta (na przykład płyta płatkowa (płyta ze średnio dużych wiórów „waferboard”)) z drewna lub pozostałych zdrewniałych materiałów, nawet aglomerowanych żywicami lub innymi organicznymi substancjami wiążącymi

4411

Płyta pilśniowa, z drewna lub pozostałych zdrewniałych materiałów, nawet związana za pomocą żywic lub innych substancji organicznych

4412

Sklejka, płyty fornirowane i podobne drewno warstwowe

4414

Ramy do obrazów, fotografii, luster lub podobnych przedmiotów, drewniane

4415

Skrzynie, pudła, klatki, bębny i podobne opakowania, z drewna; bębny do kabli, z drewna; palety, palety skrzyniowe i pozostałe platformy załadunkowe, z drewna; nadstawki do palet płaskich, z drewna

4416

Beczki, baryłki, kadzie, cebry i pozostałe wyroby bednarskie oraz ich części, z drewna, włącznie z klepkami

4417

Narzędzia, oprawy narzędzi, rękojeści narzędzi, oprawy lub trzonki mioteł, szczotek i pędzli, z drewna; kopyta lub prawidła do obuwia, z drewna

4418

Wyroby stolarskie i ciesielskie dla budownictwa, z drewna, włącznie z drewnianymi płytami komórkowymi, połączonymi płytami podłogowymi, dachówkami i gontami

9403.30

Meble drewniane, w rodzaju stosowanych w biurze

9403.40

Meble drewniane, w rodzaju stosowanych w kuchni

9403.50

Meble drewniane, w rodzaju stosowanych w sypialni

9403.60

Pozostałe meble drewniane

ZAŁĄCZNIK II

SYSTEM ZAPEWNIANIA LEGALNOŚCI W LIBERII

1.   WPROWADZENIE

System zapewniania legalności (LAS) w Liberii ma na celu zapewnienie legalności procesu przydzielania praw użytkowania lasu oraz pozyskiwania, transportowania, obróbki oraz sprzedaży drewna. Opiera się on na obowiązującym ustawodawstwie krajowym oraz istniejących systemach kontroli rządowej i został opracowany w ramach procesu, w którym uczestniczyło wiele krajowych zainteresowanych stron, w tym przedstawicieli społeczności, organizacji społeczeństwa obywatelskiego, agencji rządowych oraz sektora prywatnego. W drodze konsultacji i dyskusji zainteresowane strony uzgodniły opisane poniżej elementy LAS:

| — | definicja legalności, |
| --- | --- |

—

definicja legalności,

| — | weryfikacja zgodności z definicją legalności, |
| --- | --- |

—

weryfikacja zgodności z definicją legalności,

| — | system kontroli pochodzenia produktu, |
| --- | --- |

—

system kontroli pochodzenia produktu,

| — | system zezwoleń FLEGT, |
| --- | --- |

—

system zezwoleń FLEGT,

| — | niezależny audyt. |
| --- | --- |

—

niezależny audyt.

Definicja legalności określa podstawowe wymagania w zakresie ustawodawstwa mające zastosowanie do sektora leśnego. Definicja legalności została ustalona i zatwierdzona przez krajowe zainteresowane strony podczas negocjacji w sprawie dobrowolnej umowy o partnerstwie.

Weryfikacja legalności polega na systematycznym określaniu zgodności z wymaganiami określonymi w definicji legalności. Organami odpowiedzialnymi za jej przeprowadzanie są organy rządowe wyznaczone ustawowo oraz w dobrowolnej umowie o partnerstwie.

System kontroli pochodzenia produktu (COCS) jest stosowany w celu kontrolowania łańcucha dostaw drewna od lasu do punktu wywozu lub sprzedaży na rynku krajowym. COCS obejmuje kontrole operacyjne przeprowadzane przez przedsiębiorstwa, proces weryfikacji przeprowadzany przez osobę zarządzającą COCS oraz system informacyjny, w którym dane dotyczące kontroli operacyjnych oraz działań weryfikacyjnych są przechowywane i analizowane. COCS, który jest w znacznym stopniu zgodny z wymaganiami LAS, funkcjonował jeszcze przed rozpoczęciem negocjacji w sprawie dobrowolnej umowy o partnerstwie. System został stworzony i jest obsługiwany przez zewnętrznego dostawcę usług i zostanie ostatecznie przekazany organowi ds. rozwoju leśnictwa (FDA).

Liberia wydaje zezwolenia FLEGT w odniesieniu do wszystkich wywożonych dostaw produktów z drewna, wyprodukowanych zgodnie z wymaganiami określonymi w definicji legalności oraz przy należytej kontroli ze strony COCS.

Niezależny audyt przyczynia się do zwiększenia wiarygodności LAS dzięki badaniu każdego elementu systemu, zapewniając jego funkcjonowanie zgodnie z założeniami. Audyt będzie przeprowadzany przez właściwy organ, niezależny od organów regulacyjnych sektora leśnego Liberii oraz od podmiotów sektora prywatnego. Wyniki audytu są przekazywane wspólnemu komitetowi ds. wdrażania umowy, a sprawozdania są udostępniane publicznie.

Funkcje weryfikacji legalności, licencjonowania oraz przeprowadzania niezależnego audytu zostały przedstawione w ogólnym zarysie przez grupę roboczą z udziałem zainteresowanych stron i będą dalej opracowywane i realizowane w ramach procesu wdrażania dobrowolnej umowy o partnerstwie.

Niniejszy załącznik opisuje zasadniczy sposób działania LAS w praktyce.

2.   ZAKRES

2.1.   Źródła pozyskiwania drewna

Całość drewna i produktów z drewna produkowanych w kraju i kontrolowanych w ramach LAS musi pochodzić z prawnie wyznaczonych obszarów, w odniesieniu do których prawa do użytkowania zostały udzielone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Źródłami pozyskiwania drewna mogą być zarówno lasy naturalne, jak i plantacje leśne objęte jednym z następujących rodzajów zezwoleń przyznawanych przez organ ds. rozwoju leśnictwa (FDA):

| — | umową dotyczącą gospodarki leśnej (FMC), |
| --- | --- |

—

umową dotyczącą gospodarki leśnej (FMC),

| — | umową sprzedaży drewna (TSC), |
| --- | --- |

—

umową sprzedaży drewna (TSC),

| — | pozwoleniem na użytkowanie własne (PUP), |
| --- | --- |

—

pozwoleniem na użytkowanie własne (PUP),

| — | pozwoleniem na użytkowanie leśne (FUP), |
| --- | --- |

—

pozwoleniem na użytkowanie leśne (FUP),

| — | pozwoleniem na stosowanie pił łańcuchowych. |
| --- | --- |

—

pozwoleniem na stosowanie pił łańcuchowych.

Wymienione powyżej rodzaje pozwoleń zostały przewidziane w ramach ustawy o krajowej reformie leśnej, ustawy dotyczącej praw wspólnotowych, rozporządzenia w sprawie pił łańcuchowych oraz innych powiązanych przepisów. Przepisy dotyczące praw wspólnotowych oraz rozporządzenie w sprawie pił łańcuchowych są obecnie opracowywane, a po ich ukończeniu w LAS wprowadzone zostaną poprawki odzwierciedlające wszystkie dodane zmiany.

Drewno z drzewa kauczukowego i inne produkty z drewna pozyskiwane w ramach umów koncesji rolnej również będą objęte zakresem LAS.

Porzucone drewno zostanie włączone do systemu po jego sprzedaży na aukcji i ustanowieniu nowego właściciela prawnego.

W chwili obecnej drewno, które zostało zajęte w wyniku naruszenia przepisów, nie może zostać wprowadzone do systemu. Przepisy dotyczące zajętego drewna oraz sposobu jego włączania do LAS zostaną opracowane w ciągu dwóch lat, zanim system zezwoleń FLEGT stanie się operacyjny.

Wszystkie przywożone produkty z drewna wymienione w załączniku I również będą podlegały kontroli w ramach LAS. Dalsze szczegółowe informacje zostały przedstawione w sekcji 5.9 niniejszego załącznika.

2.2.   Produkty

Kontrolą w ramach LAS objęte są następujące produkty:

| — | Kłody |
| --- | --- |

—

Kłody

| — | Zrębki |
| --- | --- |

—

Zrębki

| — | Podkłady kolejowe |
| --- | --- |

—

Podkłady kolejowe

| — | Tarcica |
| --- | --- |

—

Tarcica

| — | Fornir |
| --- | --- |

—

Fornir

| — | Sklejka |
| --- | --- |

—

Sklejka

| — | Parkiety |
| --- | --- |

—

Parkiety

| — | Ramy z drewna |
| --- | --- |

—

Ramy z drewna

| — | Skrzynie/pudła do pakowania |
| --- | --- |

—

Skrzynie/pudła do pakowania

| — | Wyroby stolarskie |
| --- | --- |

—

Wyroby stolarskie

| — | Meble |
| --- | --- |

—

Meble

W załączniku I wymienione są produkty objęte zakresem obowiązywania niniejszej Umowy oraz ich kody według zharmonizowanego systemu oznaczania i kodowania towarów (HS) stosowanego w handlu międzynarodowym.

W miarę wdrażania Umowy Liberia rozważy możliwość włączenia innych produktów, w tym węgla drzewnego, w zakres obowiązywania LAS.

2.3.   Rynki docelowe

Weryfikacja legalności ma zastosowanie zarówno w odniesieniu do produktów z drewna sprzedawanych na rynku krajowym, jak i w odniesieniu do drewna wywożonego, niezależnie od kraju przeznaczenia. Kontrole produktów sprzedawanych na rynku krajowym będą przeprowadzane etapowo zgodnie z harmonogramem, który będzie zależał od wdrożenia ustawy dotyczącej praw wspólnotowych oraz rozporządzenia w sprawie pił łańcuchowych i będzie uwzględniał treść regionalnych traktatów handlowych ECOWAS oraz stopień ich zintegrowania z LAS.

3.   STRUKTURA INSTYTUCJONALNA

Na potrzeby weryfikacji zgodności z definicją legalności (LD) i funkcjonowania COCS, FDA ustanowi nowy departament – liberyjski departament ds. weryfikacji (LVD). Umowa z dostawcą usług zostanie zawarta na zasadzie „buduj-obsługuj-przekaż” (BOT) na okres pierwszych pięciu lat w celu opracowania niezbędnej metodologii w zakresie weryfikacji oraz zbudowania potencjału departamentów i wydziałów FDA zajmujących się wdrażaniem LAS.

LVD będzie współpracował z innymi departamentami i wydziałami FDA, agencji ochrony środowiska (EPA), ministerstwa handlu i przemysłu, ministerstwa finansów, ministerstwa pracy oraz innych właściwych agencji rządowych odpowiedzialnych za określone aspekty działalności związanej z regulacją sektora leśnego. Wymienione organy rządowe przedstawią LVD dowody świadczące o zgodności podmiotów z definicją legalności. Ponadto ustanowiony zostanie kanał komunikacji dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego, za pomocą którego będą one mogły dostarczać LVD i innym odpowiednim organom zebrane w ramach procesu monitorowania dane dotyczące zgodności podmiotów z wymaganiami LAS.

Na potrzeby wydawania zezwoleń FLEGT dotyczących wywozu produktów z drewna, FDA ustanowi nowy departament – liberyjski departament ds. wydawania zezwoleń (LLD). Eksporterzy będą składali wnioski w sprawie wydania zezwoleń FLEGT do LLD (zob. rysunek 1).

Rysunek 1.   Struktura instytucjonalna procesu weryfikacji i wydawania zezwoleń

Image

4.   WERYFIKACJA LEGALNOŚCI

4.1.   Definicja legalności i powiązane procedury weryfikacji

Definicja legalności obejmuje 11 zasad, z których każda podzielona jest na szereg wskaźników przedstawiających wymogi prawne, które należy spełnić. Każdy wskaźnik obejmuje weryfikatory, które stosuje się w celu określenia, czy podmiot sektora prywatnego lub agencja rządowa spełnia wymogi prawne w odniesieniu do danego wskaźnika.

Dodatek A zawiera definicję legalności i przedstawia w ogólnym zarysie procedury weryfikacji, którymi odpowiedzialne ministerstwo, agencja rządowa oraz LVD powinny się kierować przy przeprowadzaniu oceny zgodności. Te ramy weryfikacyjne określają:

| — | cel pozwalający opisać przeznaczenie procedury weryfikacyjnej, |
| --- | --- |

—

cel pozwalający opisać przeznaczenie procedury weryfikacyjnej,

| — | kontrolę regulacyjną, aby uwzględnić normatywne lub regulacyjne wymagania i obowiązki w odniesieniu do danego wskaźnika, |
| --- | --- |

—

kontrolę regulacyjną, aby uwzględnić normatywne lub regulacyjne wymagania i obowiązki w odniesieniu do danego wskaźnika,

| — | metodę weryfikacji, aby uwzględnić opis weryfikacji i sposób jej przeprowadzania, na co składać się będzie przegląd dokumentów, kontrola w terenie, potwierdzenie lub przeprowadzenie konsultacji, |
| --- | --- |

—

metodę weryfikacji, aby uwzględnić opis weryfikacji i sposób jej przeprowadzania, na co składać się będzie przegląd dokumentów, kontrola w terenie, potwierdzenie lub przeprowadzenie konsultacji,

| — | częstotliwość, aby określić jak często LVD musi przeprowadzać ocenę zgodności ze wskaźnikiem lub jego określonymi aspektami. |
| --- | --- |

—

częstotliwość, aby określić jak często LVD musi przeprowadzać ocenę zgodności ze wskaźnikiem lub jego określonymi aspektami.

Bardziej szczegółowe procedury w zakresie przeprowadzania oceny zgodności z definicją legalności, w tym także listy kontrolne, zostaną opracowane w trakcie wdrażania dobrowolnej umowy o partnerstwie.

4.2.   Zarządzanie danymi

Wyniki weryfikacji będą rejestrowane w systemie zarządzania danymi, umożliwiającym przeprowadzanie natychmiastowych kontroli zgodności podmiotu z definicją legalności. Odpowiedzialność za zarządzanie danymi, w tym za aktualizację rejestrów z częstotliwością określoną w ramach procedur weryfikacji, spoczywać będzie na LVD.

System informacyjny kontroli pochodzenia produktu (COCIS) zawiera określone dane dotyczące zgodności z prawem, które zostaną zebrane w celu przeprowadzenia oceny zgodności z definicją legalności w całym łańcuchu produktu. Dane te są wykorzystywane jako czynniki inicjujące, umożliwiające funkcjonowanie łańcucha produktu, tzn. rozpoczęcie operacji pozyskiwania drewna lub przemieszczania kłód w łańcuchu dostaw. Przewiduje się, że COCIS będzie stanowił część systemu zarządzania danymi niezbędną dla celów weryfikacyjnych.

System zarządzania danymi powinien zostać opracowany w celu umożliwienia wymiany informacji w czasie rzeczywistym, tak aby każda niezgodna z określonymi wymaganiami partia drewna wykryta podczas weryfikacji mogła zostać zatrzymana z jednoczesnym prowadzeniem późniejszych kontroli na kolejnych etapach łańcucha dostaw.

Architektura i specyfikacje techniczne systemu zarządzania danymi oraz szczegółowe procedury zarządzania danymi zostaną opracowane w trakcie wdrażania dobrowolnej umowy o partnerstwie.

4.3.   Weryfikacja legalności podmiotów prowadzących działalność w ramach niezależnego programu certyfikacji gospodarki leśnej

Podmioty prowadzące działalność w ramach niezależnego programu certyfikacji zatwierdzonego przez rząd Liberii mogą wykazać zgodność z liberyjską definicją legalności, przedstawiając LVD oraz LLD ważny certyfikat programu.

Przed zatwierdzeniem programu certyfikacji rząd Liberii przeprowadzi ocenę zgodności by upewnić się, że wszystkie wskaźniki określone w liberyjskiej definicji legalności zostały uwzględnione w programie certyfikacji, kwestia zapewnienia zgodności z nimi podlega systematycznej kontroli, a cały proces certyfikacji jest wiarygodny. Wyłącznie systemy, które pomyślnie przejdą ocenę zgodności, mogą zostać włączone do funkcjonującego w Liberii LAS.

Zgodnie z ustawodawstwem liberyjskim krajowy system kontroli pochodzenia produktu będzie obowiązywał wszystkie podmioty, w tym również te, które posiadają swoje własne certyfikowane systemy kontroli pochodzenia produktu.

5.   SYSTEM KONTROLI POCHODZENIA PRODUKTU

5.1.   Standardowe procedury operacyjne

Zestaw standardowych procedur operacyjnych został opracowany w celu określenia a) sposobu, w jaki przedsiębiorstwa leśne przeprowadzają kontrolę swoich łańcuchów dostaw; oraz b) sposobu, w jaki działania podejmowane przez te przedsiębiorstwa są weryfikowane przy wsparciu ze strony COCS:

| a) | ogólna standardowa procedura operacyjna 01 (GSOP 01) przedstawia ogólny opis sposobu, w jaki prowadzone są działania z zakresu kontroli i weryfikacji w odniesieniu do drewna i produktów z drewna pozyskiwanych na podstawie TSC, FMC oraz PUP; |
| --- | --- |

a)

ogólna standardowa procedura operacyjna 01 (GSOP 01) przedstawia ogólny opis sposobu, w jaki prowadzone są działania z zakresu kontroli i weryfikacji w odniesieniu do drewna i produktów z drewna pozyskiwanych na podstawie TSC, FMC oraz PUP;

| b) | szczegółowe informacje dotyczące każdego działania są przedstawione w szeregu standardowych procedur operacyjnych; |
| --- | --- |

b)

szczegółowe informacje dotyczące każdego działania są przedstawione w szeregu standardowych procedur operacyjnych;

| c) | ogólne standardowe procedury operacyjne i standardowe procedury operacyjne zostaną zmienione, aby dostosować ich treść do jakichkolwiek zmian w zakresie działań kontrolnych i weryfikacyjnych, w tym wprowadzenia nowych źródeł drewna w COCS. |
| --- | --- |

c)

ogólne standardowe procedury operacyjne i standardowe procedury operacyjne zostaną zmienione, aby dostosować ich treść do jakichkolwiek zmian w zakresie działań kontrolnych i weryfikacyjnych, w tym wprowadzenia nowych źródeł drewna w COCS.

Procedury dotyczące kontroli i weryfikacji drewna pochodzącego z następujących źródeł zostaną opracowane w ciągu dwóch lat od podpisania dobrowolnej umowy o partnerstwie:

| a) | lasów objętych zakresem obowiązywania przepisów ustawy dotyczącej praw wspólnotowych; |
| --- | --- |

a)

lasów objętych zakresem obowiązywania przepisów ustawy dotyczącej praw wspólnotowych;

| b) | drewna pochodzącego z wyrębu za pomocą pił łańcuchowych; |
| --- | --- |

b)

drewna pochodzącego z wyrębu za pomocą pił łańcuchowych;

| c) | drewna przywożonego; |
| --- | --- |

c)

drewna przywożonego;

| d) | drewna przewożonego w tranzycie; |
| --- | --- |

d)

drewna przewożonego w tranzycie;

| e) | drewna zajętego. |
| --- | --- |

e)

drewna zajętego.

Kolejne sekcje oraz dodatek B opisują kluczowe punkty kontroli oraz podstawowe zasady obowiązujące w ramach COCS.

5.2.   Okres przed rozpoczęciem pozyskiwania drewna

Odpowiedzialność za wytyczenie granic obszaru objętego umową oraz granic bloków, w których dokonuje się pozyskiwania, oraz przeprowadzenie spisu drzew (wykonanie szacunku brakarskiego) spoczywa na zleceniobiorcy. LVD sprawdza, czy mapa bloków i szacunek brakarski są dokładne i przekazuje działowi handlowemu FDA informacje, które mu są potrzebne do zatwierdzenia prac związanych z mapą szacunku brakarskiego bloków oraz wydania certyfikatu na potrzeby cięć rocznych (AHC).

Pracownicy FDA sprawdzają, czy mapa bloków i szacunek brakarski zostały sporządzone we właściwy sposób, oraz czy formularze i mapy zostały prawidłowo wypełnione przez zleceniobiorców. Proces ten obejmuje dwa etapy: najpierw przeprowadza się kontrolę urzędową, która ma na celu sprawdzenie, czy nie popełniono prostych błędów administracyjnych, a następnie, jeżeli wynik pierwszej kontroli zostanie uznany za zadowalający, przeprowadza się kontrolę w lesie na próbie, której wielkość wynosi co najmniej 5 % obszaru objętego szacunkiem brakarskim, w celu zweryfikowania informacji dotyczących lokalizacji, średnicy, gatunku oraz wysokości drzew.

COCIS automatycznie sprawdza, czy:

| a) | numer obszaru objętego umową pokrywa się z numerem identyfikacyjnym zleceniobiorcy; |
| --- | --- |

a)

numer obszaru objętego umową pokrywa się z numerem identyfikacyjnym zleceniobiorcy;

| b) | wszystkie cztery rogi map bloków mieszczą się w obrębie powierzchni brutto obszaru objętego umową; |
| --- | --- |

b)

wszystkie cztery rogi map bloków mieszczą się w obrębie powierzchni brutto obszaru objętego umową;

| c) | numery identyfikacyjne drzew zostały przydzielone określonemu zleceniobiorcy w celu ich wykorzystania na wskazanym obszarze objętym umową do oznakowania drzew. |
| --- | --- |

c)

numery identyfikacyjne drzew zostały przydzielone określonemu zleceniobiorcy w celu ich wykorzystania na wskazanym obszarze objętym umową do oznakowania drzew.

Następnie pracownik terenowy COC ręcznie sprawdza mapę bloków, by upewnić się, że:

| a) | numer obszaru objętego umową oraz numer identyfikacyjny zleceniobiorcy pokrywają się z numerami na przedłożonych formularzach szacunków brakarskich; |
| --- | --- |

a)

numer obszaru objętego umową oraz numer identyfikacyjny zleceniobiorcy pokrywają się z numerami na przedłożonych formularzach szacunków brakarskich;

| b) | daty przeprowadzenia szacunków pokrywają się z datami wskazanymi w formularzach szacunków brakarskich; |
| --- | --- |

b)

daty przeprowadzenia szacunków pokrywają się z datami wskazanymi w formularzach szacunków brakarskich;

| c) | współrzędne geograficzne zapisane według układ UTM pokrywają się z danymi przedstawionymi w formularzach szacunków brakarskich; |
| --- | --- |

c)

współrzędne geograficzne zapisane według układ UTM pokrywają się z danymi przedstawionymi w formularzach szacunków brakarskich;

| d) | skala została w odpowiedni sposób oznaczona na mapie, odległość między komórkami jest prawidłowa i odległości zostały w prawidłowy sposób oznaczone na mapie; |
| --- | --- |

d)

skala została w odpowiedni sposób oznaczona na mapie, odległość między komórkami jest prawidłowa i odległości zostały w prawidłowy sposób oznaczone na mapie;

| e) | kierunek linii podstawowej został określony w odpowiedni sposób, a kierunek strzałki wskazującej północ jest prawidłowy względem linii podstawowej; |
| --- | --- |

e)

kierunek linii podstawowej został określony w odpowiedni sposób, a kierunek strzałki wskazującej północ jest prawidłowy względem linii podstawowej;

| f) | liczby określające linie szacunku brakarskiego oraz liczby określające odległości zostały prawidłowo podane; |
| --- | --- |

f)

liczby określające linie szacunku brakarskiego oraz liczby określające odległości zostały prawidłowo podane;

| g) | granica bloków wyznaczona na mapie bloków odpowiada granicy wyznaczonej na mapie sytuacyjnej obszaru objętego umową i mieści się w ogólnych granicach obszaru objętego umową; |
| --- | --- |

g)

granica bloków wyznaczona na mapie bloków odpowiada granicy wyznaczonej na mapie sytuacyjnej obszaru objętego umową i mieści się w ogólnych granicach obszaru objętego umową;

| h) | numery drzew na mapie są umieszczone w odpowiednich komórkach, zgodnie z formularzami szacunku brakarskiego; |
| --- | --- |

h)

numery drzew na mapie są umieszczone w odpowiednich komórkach, zgodnie z formularzami szacunku brakarskiego;

| i) | kody gatunków zostały określone prawidłowo. |
| --- | --- |

i)

kody gatunków zostały określone prawidłowo.

Pracownik terenowy COC wypełnia standardowy formularz COCIS zawierający szereg rubryk, który zostanie następnie przekazany urzędnikowi ds. wprowadzania danych lub operatorowi COCIS w celu wprowadzenia danych do COCIS.

W przypadku gdy którakolwiek z kontroli formularzy szacunków brakarskich lub ręcznych map bloków da negatywny wynik, operator COCIS wydrukuje formularze/mapy, które nie spełniły wymogów kontroli. Inspektor wprowadzania danych w ramach COC przekaże je zleceniobiorcy w celu wprowadzenia poprawek, a następnie procedura zostanie powtórzona z uwzględnieniem skorygowanych danych.

5.3.   Pozyskiwanie drewna

Proces ten opisuje procedury dotyczące znakowania, pomiarów oraz rejestrowania, których zleceniobiorcy powinni przestrzegać podczas ścinki drzew. Mierzenie i znakowanie kłód i pniaków jest konieczne, by można było powiązać oryginalny numer drzewa (przypisany podczas szacunku brakarskiego) z kłodami uzyskanymi w wyniku ścięcia drzewa oraz pniakiem pozostałym w lesie, tym samym zapewniając identyfikowalność.

Po wydaniu rocznego certyfikatu pozyskiwania zleceniobiorca otrzymuje znaczniki z kodami kreskowymi przeznaczone do umieszczania na kłodach i uzyskuje zezwolenie na rozpoczęcie pozyskiwania drewna na obszarach wskazanych na mapie bloków:

| a) | przed ścięciem drzewa, zatrudniony przez zleceniobiorcę mierniczy zapisuje numer identyfikacyjny znacznika przydzielony podczas szacunku brakarskiego; |
| --- | --- |

a)

przed ścięciem drzewa, zatrudniony przez zleceniobiorcę mierniczy zapisuje numer identyfikacyjny znacznika przydzielony podczas szacunku brakarskiego;

| b) | po ścięciu drzewa, mierniczy umieszcza nowy znacznik na grubszym końcu kłody, a drugi na pniaku i rejestruje je. Powstała w ten sposób kłoda mająca długość drzewa jest mierzona: dokonuje się pomiaru średnicy grubszego końca i wierzchołka oraz długości kłody do miejsca, z którego wychodzą gałęzie korony drzewa (w zaokrągleniu do 10 cm). Mierniczy zapisuje dane na w palmtopie (PDA) lub w odpowiednim formularzu. |
| --- | --- |

b)

po ścięciu drzewa, mierniczy umieszcza nowy znacznik na grubszym końcu kłody, a drugi na pniaku i rejestruje je. Powstała w ten sposób kłoda mająca długość drzewa jest mierzona: dokonuje się pomiaru średnicy grubszego końca i wierzchołka oraz długości kłody do miejsca, z którego wychodzą gałęzie korony drzewa (w zaokrągleniu do 10 cm). Mierniczy zapisuje dane na w palmtopie (PDA) lub w odpowiednim formularzu.

Następnie mierniczy przechodzi do kolejnego drzewa, które ma zostać ścięte, i powtarza tę samą procedurę. Zebrane dane są przekazywane urzędnikowi ds. wprowadzania danych w ramach COC, który przetwarza je i przekazuje do COCIS.

5.4.   Leśna składnica kłód/miejsce załadunku

Ten proces opisuje, w jaki sposób zleceniobiorca dokonuje pomiaru i etykietuje ścięte drzewa po ich przeniesieniu na miejsce załadunku i pocięciu poprzecznym na odcinki o odpowiedniej długości. Tę samą procedurę stosuję się również w przypadku, gdy na późniejszym etapie kłody są ponownie cięte poprzecznie na mniejsze kłody lub po prostu ociosywane (tj. usuwana jest warstwa wierzchnia o grubości kilku cali, by nadać kłodom lepszy wygląd na potrzeby sprzedaży lub wywozu). Podstawową zasadą jest przyczepianie znacznika z numerem identyfikacyjnym do każdej nowej kłody, by można było zidentyfikować pierwotną kłodę, drzewo i mapę bloków.

Osoby przeprowadzające pomiary kłód w ramach COCS na podstawie próbki sprawdzają, czy kłody zostały w odpowiedni sposób oznakowane i zmierzone przez podmiot. Dane dotyczące gatunku, średnicy oraz długości kłody zostaną zapisane w COCIS, który automatycznie porównuje dane dotyczące kłody z informacjami przechowywanymi przez zleceniobiorcę.

5.5.   Przewóz kłód lub obrobionego drewna

Proces ten opisuje procedurę, którą należy stosować w przypadku, gdy kłody lub produkty z drewna są ładowane na samochód ciężarowy na miejscu załadunku w lesie, gdy kłody są ładowane na terenie magazynu znajdującym się niedaleko portu lub gdy tarcica jest ładowana przed jej przewiezieniem do portu i dalszym transportem. Ponieważ COCS został zaprojektowany w taki sposób, by umożliwić monitorowanie danych dotyczących aktualnej lokalizacji kłód lub produktów z drewna w łańcuchu dostaw w czasie rzeczywistym, stosuje się następujące środki:

| a) | gdy dostawa jest gotowa do załadunku, zatrudniani przez podmiot pracownicy (tj. mierniczy lub liczman tartaku) wypełniają formularz listu przewozowego:






  — | wypełniając odpowiednie pola (kod kreskowy, gatunek, średnica oraz długość), |
| --- | --- | --- |

a)

gdy dostawa jest gotowa do załadunku, zatrudniani przez podmiot pracownicy (tj. mierniczy lub liczman tartaku) wypełniają formularz listu przewozowego:

—

wypełniając odpowiednie pola (kod kreskowy, gatunek, średnica oraz długość),

| — | naklejając naklejki z kodem kreskowym w odpowiednich miejscach listu przewozowego, |
| --- | --- |

—

naklejając naklejki z kodem kreskowym w odpowiednich miejscach listu przewozowego,

| — | sporządzając wykaz wszystkich numerów znaczników z kodem kreskowym lub nalepek opatrzonych kodem kreskowym przyczepionych do produktów z drewna, z których składa się ładunek – numery te muszą zostać przepisane ręcznie, |
| --- | --- |

—

sporządzając wykaz wszystkich numerów znaczników z kodem kreskowym lub nalepek opatrzonych kodem kreskowym przyczepionych do produktów z drewna, z których składa się ładunek – numery te muszą zostać przepisane ręcznie,

| — | opatrując datą i podpisując list przewozowy; |
| --- | --- |

—

opatrując datą i podpisując list przewozowy;

| b) | kłody lub produkty z drewna muszą być ładowane w taki sposób, by zapewnić możliwość odczytania kodów kreskowych przez skaner PDA bez konieczności rozładowywania samochodu ciężarowego. W związku z tym należy zostawić wolne miejsce między końcem kłód a czołową burtą samochodu ciężarowego (w zależności od jego rodzaju), albo należy załadować wszystkie kłody w taki sposób, by etykiety były umieszczone na ich na tylnym końcu i były dobrze widoczne. Ma to na celu ułatwienie kontroli numerów etykiet przez osoby dokonujące pomiaru kłód w ramach COCS oraz FDA, gdy samochód ciężarowy jest w drodze. |
| --- | --- |

b)

kłody lub produkty z drewna muszą być ładowane w taki sposób, by zapewnić możliwość odczytania kodów kreskowych przez skaner PDA bez konieczności rozładowywania samochodu ciężarowego. W związku z tym należy zostawić wolne miejsce między końcem kłód a czołową burtą samochodu ciężarowego (w zależności od jego rodzaju), albo należy załadować wszystkie kłody w taki sposób, by etykiety były umieszczone na ich na tylnym końcu i były dobrze widoczne. Ma to na celu ułatwienie kontroli numerów etykiet przez osoby dokonujące pomiaru kłód w ramach COCS oraz FDA, gdy samochód ciężarowy jest w drodze.

LVD przeprowadza pełną weryfikację trasy listów przewozowych/wydanych i otrzymanych dowodów dostawy oraz dysponuje niestacjonarnymi zespołami osób przeprowadzających pomiary/inspektorów, którzy sprawdzają próbkę wybraną ze wszystkich przewożonych ładunków. Informacje dotyczące gatunku, średnicy oraz długości kłody są zapisywane. Jednocześnie liberyjska policja sprawdzi, czy do wszystkich ładunków przekraczających punkty kontrolne dołączone są wymagane listy przewozowe.

5.6.   Obróbka drewna

Szczegółowe procedury opisujące sposób oceny obróbki drewna w tartakach i innych procesów obróbki, zostaną opracowane w ciągu pierwszych trzech lat od rozpoczęcia wdrażania dobrowolnej umowy o partnerstwie. Kontrola operacyjna przeprowadzana przez podmiot oraz weryfikacja przeprowadzana w ramach COCS będzie zasadniczo obejmować (i) wprowadzanie surowców drzewnych na teren tartaku; (ii) przechowywanie surowców drzewnych; (iii) proces obróbki; (iv) przechowywanie produktów po obróbce oraz; (v) opuszczenie przez produkty terenu tartaku.

Stosowane będą następujące środki kontroli i weryfikacji:

| a) | podmiot prowadzi ewidencję wszystkich surowców drzewnych wprowadzanych na teren tartaku i przekazuje odpowiednie dane do COCIS; |
| --- | --- |

a)

podmiot prowadzi ewidencję wszystkich surowców drzewnych wprowadzanych na teren tartaku i przekazuje odpowiednie dane do COCIS;

| b) | podmiot prowadzi ewidencję wszystkich surowców drzewnych przechowywanych na terenie tartaku i przekazuje odpowiednie dane do COCIS. Podmiot musi korzystać z systemu zarządzania inwentaryzacją, który zapisuje informacje dotyczące surowców drzewnych wchodzących do magazynu i wychodzących z magazynu; |
| --- | --- |

b)

podmiot prowadzi ewidencję wszystkich surowców drzewnych przechowywanych na terenie tartaku i przekazuje odpowiednie dane do COCIS. Podmiot musi korzystać z systemu zarządzania inwentaryzacją, który zapisuje informacje dotyczące surowców drzewnych wchodzących do magazynu i wychodzących z magazynu;

| c) | pracownicy zatrudniani przez podmiot zapisują informacje dotyczące surowców wprowadzanych do zakładu obróbki i wszystkich produktów opuszczających ten zakład, wprowadzając dane do standardowych formularzy. Będzie to stanowiło źródło podstawowych danych na potrzeby przeprowadzania oceny dotyczącej procesu odzyskania (w przypadku obróbki w tartaku oznaczałoby to objętość tarcicy wychodzącej z tartaku wyrażoną jako procentowy udział wprowadzanych do niego kłód; w innym przypadku może to oznaczać zwykły przelicznik, np. x m3 tarcicy stanowi ekwiwalent y sztuk nóg od krzeseł itd.); |
| --- | --- |

c)

pracownicy zatrudniani przez podmiot zapisują informacje dotyczące surowców wprowadzanych do zakładu obróbki i wszystkich produktów opuszczających ten zakład, wprowadzając dane do standardowych formularzy. Będzie to stanowiło źródło podstawowych danych na potrzeby przeprowadzania oceny dotyczącej procesu odzyskania (w przypadku obróbki w tartaku oznaczałoby to objętość tarcicy wychodzącej z tartaku wyrażoną jako procentowy udział wprowadzanych do niego kłód; w innym przypadku może to oznaczać zwykły przelicznik, np. x m3 tarcicy stanowi ekwiwalent y sztuk nóg od krzeseł itd.);

| d) | podmiot prowadzi ewidencję wszystkich produktów poddanych obróbce przechowywanych na terenie tartaku i przekazuje odpowiednie dane do COCIS. Podmiot musi korzystać z systemu zarządzania inwentaryzacją, który zapisuje informacje dotyczące surowców drzewnych wprowadzanych do magazynu i opuszczających magazyn; |
| --- | --- |

d)

podmiot prowadzi ewidencję wszystkich produktów poddanych obróbce przechowywanych na terenie tartaku i przekazuje odpowiednie dane do COCIS. Podmiot musi korzystać z systemu zarządzania inwentaryzacją, który zapisuje informacje dotyczące surowców drzewnych wprowadzanych do magazynu i opuszczających magazyn;

| e) | podmiot prowadzi ewidencję wszystkich surowców drzewnych opuszczających teren tartaku i przekazuje odpowiednie dane do COCIS; |
| --- | --- |

e)

podmiot prowadzi ewidencję wszystkich surowców drzewnych opuszczających teren tartaku i przekazuje odpowiednie dane do COCIS;

| f) | próbka obejmująca całą partię produktów poddanych obróbce (na przykład produktów wytworzonych w ciągu jednej zmiany w tartaku) musi być monitorowana przez pracowników LVD od momentu, w którym tartak jest gotowy do rozpoczęcia produkcji. Próbka ta będzie stanowiła podstawę dla „zatwierdzonego przelicznika”; |
| --- | --- |

f)

próbka obejmująca całą partię produktów poddanych obróbce (na przykład produktów wytworzonych w ciągu jednej zmiany w tartaku) musi być monitorowana przez pracowników LVD od momentu, w którym tartak jest gotowy do rozpoczęcia produkcji. Próbka ta będzie stanowiła podstawę dla „zatwierdzonego przelicznika”;

| g) | okresowo i w sposób wyrywkowy pracownicy LVD będą przeprowadzać ponowną ocenę „zatwierdzonego przelicznika”. Tego rodzaju wizyty w zakładach obróbki powinny być niezapowiedziane; |
| --- | --- |

g)

okresowo i w sposób wyrywkowy pracownicy LVD będą przeprowadzać ponowną ocenę „zatwierdzonego przelicznika”. Tego rodzaju wizyty w zakładach obróbki powinny być niezapowiedziane;

| h) | COCIS monitoruje przelicznik na podstawie standardowych formularzy przekazanych przez podmiot porównując z „zatwierdzonym przelicznikiem”. Każda istotna różnica będzie skutkowała wszczęciem dalszego dochodzenia lub sporządzeniem sprawozdania dotyczącego błędu; |
| --- | --- |

h)

COCIS monitoruje przelicznik na podstawie standardowych formularzy przekazanych przez podmiot porównując z „zatwierdzonym przelicznikiem”. Każda istotna różnica będzie skutkowała wszczęciem dalszego dochodzenia lub sporządzeniem sprawozdania dotyczącego błędu;

| i) | LVD przeprowadza wyrywkowe kontrole w odniesieniu do wszystkich działań oraz systemów księgowych wykorzystywanych przez podmiot do kontrolowania przepływu surowca drzewnego oraz produktów poddanych obróbce na obszarze danego tartaku. |
| --- | --- |

i)

LVD przeprowadza wyrywkowe kontrole w odniesieniu do wszystkich działań oraz systemów księgowych wykorzystywanych przez podmiot do kontrolowania przepływu surowca drzewnego oraz produktów poddanych obróbce na obszarze danego tartaku.

5.7.   Wywóz

Proces ten przedstawia sposób, w jaki produkty już zatwierdzone do wywozu przez LVD są przewożone do portu i następnie ładowane na statek.

W punkcie wywozu COCS sprawdza wszystkie numery etykiet oraz specyfikacje produktu w ramach COCIS oraz wykonywane są fizyczne kontrole próbek z dostawy wywozowej.

Eksporter musi przekazać do COCS informację, że statek jest gotowy do załadunku, by COCS mógł wykonać swoje zadanie, wysyłając zespół, który ma nadzorować ostateczny załadunek statku. Podczas gdy poszczególne kłody lub pakiety są załadowywane na statek, inspektor COCS sprawdzi je w odniesieniu do specyfikacji by upewnić się, że są one objęte ważnym zezwoleniem FLEGT, oraz zapisze odpowiednie informacje w swoim PDA lub w odpowiednim formularzu. Dane zostaną wprowadzone do COCIS i uzgodnione z wcześniejszymi danymi dotyczącymi specyfikacji produktów, przechowywanymi w celu monitorowania, które produkty zostały faktycznie wywiezione.

5.8.   Rynek krajowy

Procedury dotyczące kontroli i weryfikacji opisane w sekcjach 5.2–5.7 niniejszego załącznika mają zastosowanie do rynku krajowego, jeżeli drewno pochodzi ze stref produkcyjnych objętych FMC, TSC oraz PUP. Procedury w zakresie zarządzania łańcuchami dostaw drewna pochodzącego z wyrębu za pomocą pił łańcuchowych zostaną opracowane w okresie wskazanym w załączniku VII.

5.9.   Drewno przywożone

Importer musi wykazać, że drewno przywożone pochodzi z legalnych źródeł i że zostało poddane odprawie celnej zgodnie z ustawodawstwem liberyjskim. Legalność drewna w kraju pozyskania można wykazać za pośrednictwem świadectw wydanych w ramach systemu certyfikacji legalności lub innych systemów weryfikacji legalności, które zostały ocenione i zatwierdzone przez rząd Liberii w porozumieniu z zainteresowanymi rządami. Przywożone drewno kontrolowane w ramach LAS innego kraju objętego dobrowolną umową o partnerstwie, które stosuje system zezwoleń FLEGT, będzie uznawane za legalne w ramach liberyjskiego LAS. Przywożone drewno, którego legalność zostanie wykazana, jest włączane do COCS na granicy i od tego momentu podlega kontroli i weryfikacji na takich samych zasadach, jak drewno krajowe.

5.10.   Drewno przewożone w tranzycie

Drewno przewożone w tranzycie musi zostać fizycznie oddzielone od drewna krajowego lub przywożonego i musi być przewożone przez Liberię w tranzycie zgodnie z liberyjską kontrolą celną. Drewno przewożone w tranzycie nie zostanie włączone do COCS i nie będzie podlegało wydaniu liberyjskiego zezwolenia FLEGT w punkcie wywozu. Informacje dotyczące kraju pochodzenia oraz kraju pozyskania muszą zostać wyraźnie określone w listach przewozowych i innych dokumentach przewozowych. Liberia określi szczegółowo dokumenty prawne i powiązane szczególne kontrole celne w odniesieniu do drewna przewożonego w tranzycie. Szczegółowe procedury opracowane zostaną zanim system zezwoleń stanie się operacyjny.

5.11.   Kauczukowiec

Standardowe procedury operacyjne w zakresie kontroli pozyskiwania, transportu, strugania oraz wywozu produktów z kauczukowca zostaną opracowane w trakcie wdrażania dobrowolnej umowy o partnerstwie.

5.12.   Uzgadnianie danych

COCIS jest wykorzystywany do uzgadniania danych ilościowych między różnymi etapami łańcucha dostaw i w obrębie tych etapów. Proces uzgadniania ma na celu zapewnienie zgodności danych dotyczących ilości drewna pod względem gatunku i wymiarów na całej długości łańcucha dostaw, w szczególności w celu wykazania, że wysłana ilość nie przekracza ilości otrzymanej, i że podczas obróbki proporcja między ilością surowca a ilością produktu poddanego obróbce utrzymuje się na racjonalnym poziomie.

Na potrzeby uzgodnienie skonsolidowanych danych w odniesieniu do szeregu łańcuchów dostaw i czasu opracowane będą protokoły mające dostarczyć dowodów legalności całego sektora leśnego na szczeblu regionalnym lub krajowym.

Poza uzgodnieniem danych ilościowych, COCS, wykorzystując bazę danych LVD, sprawdza przed dokonaniem każdej sprzedaży czy istnieje pełna zgodność z LD, niezależnie od tego, czy sprzedaż odbywa się w ramach wywozu, czy na terytorium Liberii

6.   NIESPEŁNIENIE WYMAGAŃ OKREŚLONYCH W RAMACH LAS

Zezwolenia FLEGT nie zostaną wydane dopóki wszystkie wymagania określone w ramach LAS nie zostaną spełnione. Należy zająć się każdym przypadkiem niespełnienia wymagań określonych w ramach LAS. Istniejące procedury prawne i sankcje mają zastosowanie do przypadków niespełnienia wymagań określonych w ramach LAS zidentyfikowanych w trakcie przeprowadzania działań weryfikacyjnych. W zależności od rodzaju naruszenia mogą mieć zastosowanie grzywny administracyjne, działania naprawcze, zawieszenie działań lub może być wniesione oskarżenie przeciwko podmiotowi.

Szczegółowe wskazówki dotyczące sposobu postępowania w przypadku naruszeń i nakładania sankcji w związku z niezgodnością zostaną opracowane zanim system zezwoleń FLEGT stanie się operacyjny.

Wszystkie przypadki niespełnienia wymagań określonych w definicji legalności, a także niespełnienia wymagań w odniesieniu do COCS oraz informacje o odpowiednich sankcjach związanych z tym faktem zostaną zapisane w bazie danych dotyczącej weryfikacji (zob. sekcja 4.2).

7.   WYDAWANIE ZEZWOLEŃ

Ustanowiony zostanie liberyjski departament ds. wydawania zezwoleń (LLD) w celu wydawania zezwoleń FLEGT na wywóz przesyłek produktów z drewna spełniających wszystkie wymagania określone w ramach LAS. Procedura wydawanie zezwoleń obejmuje następujące etapy:

| a) | Eksporter składa w LLD wniosek o wydanie zezwolenia FLEGT w odniesieniu do każdej przesyłki wywozowej. Standardowy formularz wniosku zostanie opracowany w ciągu dwóch lat od podpisania dobrowolnej umowy o partnerstwie w celu określenia wymaganych informacji i dokumentów. LLD zarejestruje wniosek i prześle do LVD wniosek o przeprowadzenie weryfikacji. |
| --- | --- |

a)

Eksporter składa w LLD wniosek o wydanie zezwolenia FLEGT w odniesieniu do każdej przesyłki wywozowej. Standardowy formularz wniosku zostanie opracowany w ciągu dwóch lat od podpisania dobrowolnej umowy o partnerstwie w celu określenia wymaganych informacji i dokumentów. LLD zarejestruje wniosek i prześle do LVD wniosek o przeprowadzenie weryfikacji.

| b) | LVD sprawdza, czy eksporter i potencjalni dostawcy związani z określoną przesyłką wywozową spełniają wymagania określone w liberyjskiej definicji legalności, i czy produkty przeznaczone na wywóz pochodzą z legalnych źródeł i zostały prawidłowo wprowadzone do COCIS. Szczegółowe procedury oraz listy kontrolne wykorzystywane przez LVD w procesie weryfikacji zostaną opracowane w ciągu dwóch lat od podpisania dobrowolnej umowy o partnerstwie. |
| --- | --- |

b)

LVD sprawdza, czy eksporter i potencjalni dostawcy związani z określoną przesyłką wywozową spełniają wymagania określone w liberyjskiej definicji legalności, i czy produkty przeznaczone na wywóz pochodzą z legalnych źródeł i zostały prawidłowo wprowadzone do COCIS. Szczegółowe procedury oraz listy kontrolne wykorzystywane przez LVD w procesie weryfikacji zostaną opracowane w ciągu dwóch lat od podpisania dobrowolnej umowy o partnerstwie.

| c) | LVD prześle LLD na piśmie informację potwierdzającą wynik weryfikacji. Format i proces sporządzania informacji zostaną opracowane w ciągu dwóch lat od podpisania dobrowolnej umowy o partnerstwie.






  — | Jeżeli LVD potwierdzi, że wymagania określone w LD zostały w pełni spełnione, LLD niezwłocznie wyda zezwolenie FLEGT w odniesieniu do danej przesyłki wywozowej. Szczegółowe procedury w zakresie informowania wnioskodawcy oraz wydawania zezwoleń FLEGT zostaną opracowane w ciągu dwóch lat od podpisania dobrowolnej umowy o partnerstwie. |
| --- | --- | --- |

c)

LVD prześle LLD na piśmie informację potwierdzającą wynik weryfikacji. Format i proces sporządzania informacji zostaną opracowane w ciągu dwóch lat od podpisania dobrowolnej umowy o partnerstwie.

—

Jeżeli LVD potwierdzi, że wymagania określone w LD zostały w pełni spełnione, LLD niezwłocznie wyda zezwolenie FLEGT w odniesieniu do danej przesyłki wywozowej. Szczegółowe procedury w zakresie informowania wnioskodawcy oraz wydawania zezwoleń FLEGT zostaną opracowane w ciągu dwóch lat od podpisania dobrowolnej umowy o partnerstwie.

| — | W przypadku wykrycia jakiegokolwiek przypadku niezgodności na tym etapie LVD powiadomi LLD o braku możliwości wydania zezwolenia FLEGT, wskazując przyczyny wydania decyzji odmownej, i zarejestruje odmowę w COCIS. LLD powiadomi wnioskodawcę, że wniosek o wydanie zezwolenia został odrzucony i przedstawi przyczyny jego odrzucenia. Szczegółowe procedury dotyczące sposobu postępowania z przesyłkami nie spełniającymi wymagań oraz procedury w zakresie informowania wnioskodawcy zostaną opracowane w ciągu dwóch lat od podpisania dobrowolnej umowy o partnerstwie. |
| --- | --- |

—

W przypadku wykrycia jakiegokolwiek przypadku niezgodności na tym etapie LVD powiadomi LLD o braku możliwości wydania zezwolenia FLEGT, wskazując przyczyny wydania decyzji odmownej, i zarejestruje odmowę w COCIS. LLD powiadomi wnioskodawcę, że wniosek o wydanie zezwolenia został odrzucony i przedstawi przyczyny jego odrzucenia. Szczegółowe procedury dotyczące sposobu postępowania z przesyłkami nie spełniającymi wymagań oraz procedury w zakresie informowania wnioskodawcy zostaną opracowane w ciągu dwóch lat od podpisania dobrowolnej umowy o partnerstwie.

| d) | Po wydaniu zezwolenia FLEGT eksporter przesyła organowi celnemu oraz organowi zarządzającemu portem kopię zezwolenia wraz ze specyfikacją oraz powiadomienie zawierające informacje o proponowanej dacie załadunku. Organ celny i organ zarządzający portem sprawdza, czy zezwolenie jest zgodne z pozostałą urzędową dokumentacją wywozową i czy spełnia wymagania w zakresie standardowego formatu. LLD prowadzi ewidencję wszystkich otrzymanych wniosków o wydanie zezwolenia FLEGT, w tym także tych, które zostały odrzucone. |
| --- | --- |

d)

Po wydaniu zezwolenia FLEGT eksporter przesyła organowi celnemu oraz organowi zarządzającemu portem kopię zezwolenia wraz ze specyfikacją oraz powiadomienie zawierające informacje o proponowanej dacie załadunku. Organ celny i organ zarządzający portem sprawdza, czy zezwolenie jest zgodne z pozostałą urzędową dokumentacją wywozową i czy spełnia wymagania w zakresie standardowego formatu. LLD prowadzi ewidencję wszystkich otrzymanych wniosków o wydanie zezwolenia FLEGT, w tym także tych, które zostały odrzucone.

Specyfikacje techniczne określone w odniesieniu do zezwoleń FLEGT, w tym format zezwolenia oraz okres jego ważności, zostały przedstawione w załączniku IV.

8.   NIEZALEŻNY AUDYT

Niezależny audyt (IA) ma na celu dokonanie oceny, czy funkcjonowanie LAS jest skuteczne, odpowiednie i wiarygodne, oraz wskazanie potencjalnych słabych punktów i zagrożeń w odniesieniu do struktury i procesu wdrażania systemu.

Zakres zadań określony w odniesieniu do IA, uwzględniający zadania, wymagane kwalifikacje oraz stosowane metody, został przedstawiony w załączniku V.

Dodatek A

DEFINICJA LEGALNOŚCI, MATRYCA I PROCEDURY WERYFIKACYJNE

1.   Plan dotyczący polityki i reformy prawa w sektorze leśnictwa

Przedstawiona poniżej definicja legalności została opracowana przy udziale wielu zainteresowanych stron. Podczas opracowywania definicji legalności liberyjskie zainteresowane strony zidentyfikowały szereg niejasności, luk oraz niespójności w istniejących ustawach, przepisach oraz strategiach leżących u podstaw definicji legalności, do których trzeba się odnieść w celu zapewnienia dobrych rządów oczekiwanych w liberyjskim sektorze leśnym. W związku z tym rząd Liberii planuje przeprowadzić reformy prawne oraz reformy polityki w odniesieniu do sektora leśnego w porozumieniu ze wszystkimi właściwymi zainteresowanymi stronami. Przewiduje się, że tego rodzaju reformy prawne zostaną zakończone do 2013 r., i że definicja legalności zostanie następnie zaktualizowana w celu uwzględnienia wszystkich wprowadzonych zmian. Następujące dziedziny wymagają zreformowania polityki i prawa:

| a) | umowy społeczne: ustanowienie procedur w zakresie zarządzania negocjacjami dotyczącymi warunków umów społecznych, w tym (i) terminu prowadzenia negocjacji; (ii) terminowego dokonywania płatności i przelewu środków na rzecz wspólnot; (iii) minimalnego zakresu umów społecznych oraz egzekwowania przepisów; (iv) praw członków wspólnot w odniesieniu do obszarów objętych obrębem; oraz (v) zatrudniania pracowników niewykwalifikowanych itd.; |
| --- | --- |

a)

umowy społeczne: ustanowienie procedur w zakresie zarządzania negocjacjami dotyczącymi warunków umów społecznych, w tym (i) terminu prowadzenia negocjacji; (ii) terminowego dokonywania płatności i przelewu środków na rzecz wspólnot; (iii) minimalnego zakresu umów społecznych oraz egzekwowania przepisów; (iv) praw członków wspólnot w odniesieniu do obszarów objętych obrębem; oraz (v) zatrudniania pracowników niewykwalifikowanych itd.;

| b) | promulgacja rozporządzenia w sprawie leśnictwa wspólnotowego w celu zapewnienia określonych wytycznych w zakresie zarządzania lasem wspólnotowym; |
| --- | --- |

b)

promulgacja rozporządzenia w sprawie leśnictwa wspólnotowego w celu zapewnienia określonych wytycznych w zakresie zarządzania lasem wspólnotowym;

| c) | wykorzystanie porzuconych kłód, w tym procedury dotyczące ich sprzedaży aukcyjnej, rejestrowania właściciela prawnego oraz wprowadzania do LAS; |
| --- | --- |

c)

wykorzystanie porzuconych kłód, w tym procedury dotyczące ich sprzedaży aukcyjnej, rejestrowania właściciela prawnego oraz wprowadzania do LAS;

| d) | wykorzystanie kłód zajętych przez rząd z powodu ich pozyskania z naruszeniem prawa; |
| --- | --- |

d)

wykorzystanie kłód zajętych przez rząd z powodu ich pozyskania z naruszeniem prawa;

| e) | uwzględnienie niezależnych systemów certyfikacji w ramach LAS: prowadzenie dyskusji i osiąganie porozumienia z zainteresowanymi stronami w sprawie stosowania niezależnych systemów certyfikacji w Liberii oraz określania niezależnych systemów certyfikacji, które Liberia uznałaby w celu ustalania legalnego pochodzenia kłód przywożonych z państw, które nie podpisały dobrowolnej umowy o partnerstwie; |
| --- | --- |

e)

uwzględnienie niezależnych systemów certyfikacji w ramach LAS: prowadzenie dyskusji i osiąganie porozumienia z zainteresowanymi stronami w sprawie stosowania niezależnych systemów certyfikacji w Liberii oraz określania niezależnych systemów certyfikacji, które Liberia uznałaby w celu ustalania legalnego pochodzenia kłód przywożonych z państw, które nie podpisały dobrowolnej umowy o partnerstwie;

| f) | lista osób wykluczonych: ustanowienie listy osób wykluczonych, obejmującej osoby, które przyczyniły się do wybuchu wojny domowej w Liberii i w związku z tym otrzymały zakaz pracy w sektorze leśnictwa zgodnie z istniejącymi przepisami FDA; |
| --- | --- |

f)

lista osób wykluczonych: ustanowienie listy osób wykluczonych, obejmującej osoby, które przyczyniły się do wybuchu wojny domowej w Liberii i w związku z tym otrzymały zakaz pracy w sektorze leśnictwa zgodnie z istniejącymi przepisami FDA;

| g) | zakłady obróbki: rozporządzenie dotyczące (i) ustanowienia zakładów obróbki przez zleceniobiorców FMC; oraz (ii) wytycznych w zakresie działalności zakładów obróbki; |
| --- | --- |

g)

zakłady obróbki: rozporządzenie dotyczące (i) ustanowienia zakładów obróbki przez zleceniobiorców FMC; oraz (ii) wytycznych w zakresie działalności zakładów obróbki;

| h) | dostęp stron trzecich oraz wykorzystanie produktów leśnych: przepisy dotyczące dostępu stron trzecich oraz wykorzystania zasobów leśnych na obszarze obrębu należącym do innej strony; |
| --- | --- |

h)

dostęp stron trzecich oraz wykorzystanie produktów leśnych: przepisy dotyczące dostępu stron trzecich oraz wykorzystania zasobów leśnych na obszarze obrębu należącym do innej strony;

| i) | zatwierdzenie i promulgacja przepisów dotyczących pił łańcuchowych: w celu opracowania nowych procedur w zakresie współpracy z sektorem nieformalnym. |
| --- | --- |

i)

zatwierdzenie i promulgacja przepisów dotyczących pił łańcuchowych: w celu opracowania nowych procedur w zakresie współpracy z sektorem nieformalnym.

2.   Matryca legalności

Przy określaniu, czy drewno lub produkty z drewna sprzedawane na rynku liberyjskim lub wywożone z Liberii spełniają standardy prawne ustanowione w definicji „legalnego drewna”, stosuje się zasady i wskaźniki, a także szczegółowe procedury weryfikacji zgodnie z informacjami przedstawionymi w poniższej tabeli. Tabela opisuje format matrycy legalności (zasady, wskaźniki, weryfikatory oraz wskazówki dotyczące weryfikacji). Matryca jest podzielona na 11 zasad; wskaźniki i weryfikatory zostały wymienione poniżej każdej zasady, a wskazówki dotyczące weryfikacji pokazują, w jaki sposób należy przeprowadzać kontrolę zgodności wskaźników. Wskazówki dotyczące weryfikacji (określające cel, kontrolę regulacyjną, metodę weryfikacji oraz częstotliwość) odzwierciedlają aktualny tok rozumowania, ale mogą podlegać zmianom w miarę dalszego dopracowywania systemów i procedur.

| Zasada legalności | Liberyjska definicja legalności jest podzielona na 11 zasad legalności. Każda zasada legalności obejmuje szereg wskaźników legalności z weryfikatorami określonymi w odniesieniu do każdego wskaźnika. Dla każdego wskaźnika opracowana została odrębna procedura weryfikacyjna. |
| --- | --- |
| Wskaźniki legalności | Wskaźniki legalności przedstawiają normę lub wymaganie, którego zgodność z określoną zasadą legalności musi zostać sprawdzona przez liberyjski departament ds. weryfikacji (LVD). |
| Weryfikatory legalności | Weryfikatory stanowią dowody, których inspektorzy/osoby przeprowadzające ocenę z LVD będą poszukiwali przy przeprowadzaniu oceny, czy określona norma lub wymagania ustanowione w odniesieniu do określonego wskaźnika zostały spełnione. Wykaz ten nie jest wyczerpujący i osoba przeprowadzająca ocenę może w razie potrzeby skorzystać z innych środków weryfikacji w odniesieniu do odpowiedniego wskaźnika. |
| Wskazówki dotyczące weryfikacji | Inspektorzy/osoby przeprowadzające ocenę z LVD kierują się następującymi zasadami przy przeprowadzaniu oceny określonego wskaźnika:






  1. | Cel: cel wskazuje przeznaczenie procedury weryfikacyjnej. |

Zasada legalności

Liberyjska definicja legalności jest podzielona na 11 zasad legalności. Każda zasada legalności obejmuje szereg wskaźników legalności z weryfikatorami określonymi w odniesieniu do każdego wskaźnika. Dla każdego wskaźnika opracowana została odrębna procedura weryfikacyjna.

Wskaźniki legalności

Wskaźniki legalności przedstawiają normę lub wymaganie, którego zgodność z określoną zasadą legalności musi zostać sprawdzona przez liberyjski departament ds. weryfikacji (LVD).

Weryfikatory legalności

Weryfikatory stanowią dowody, których inspektorzy/osoby przeprowadzające ocenę z LVD będą poszukiwali przy przeprowadzaniu oceny, czy określona norma lub wymagania ustanowione w odniesieniu do określonego wskaźnika zostały spełnione. Wykaz ten nie jest wyczerpujący i osoba przeprowadzająca ocenę może w razie potrzeby skorzystać z innych środków weryfikacji w odniesieniu do odpowiedniego wskaźnika.

Wskazówki dotyczące weryfikacji

Inspektorzy/osoby przeprowadzające ocenę z LVD kierują się następującymi zasadami przy przeprowadzaniu oceny określonego wskaźnika:

1.

Cel: cel wskazuje przeznaczenie procedury weryfikacyjnej.

| 2. | Kontrola regulacyjna: określa normatywne lub regulacyjne wymagania w odniesieniu do konkretnego wskaźnika i odpowiedzialnych organów rządowych. |
| --- | --- |

2.

Kontrola regulacyjna: określa normatywne lub regulacyjne wymagania w odniesieniu do konkretnego wskaźnika i odpowiedzialnych organów rządowych.

| 3. | Metoda weryfikacji: przedstawia opis weryfikacji oraz sposób jej przeprowadzania, na co składać się będzie przegląd dokumentów, kontrola w terenie, potwierdzenie lub przeprowadzenie konsultacji. |
| --- | --- |

3.

Metoda weryfikacji: przedstawia opis weryfikacji oraz sposób jej przeprowadzania, na co składać się będzie przegląd dokumentów, kontrola w terenie, potwierdzenie lub przeprowadzenie konsultacji.

| 4. | Częstotliwość: określa, jak często LVD będzie przeprowadzać weryfikację danego wskaźnika lub jego określonych aspektów. |
| --- | --- |

4.

Częstotliwość: określa, jak często LVD będzie przeprowadzać weryfikację danego wskaźnika lub jego określonych aspektów.

| ZASADA 1:   OSOBOWOŚĆ PRAWNA/PRAWNE UZNAWANIE I KWALIFIKOWALNOŚĆ W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI W SEKTORZE LEŚNYM |
| --- |
| Zleceniobiorca lub posiadacz pozwolenia na eksploatację lasu jest uznawanym prawnie przedsiębiorstwem, wspólnotą lub osobą uprawnioną do prowadzenia działalności w sektorze leśnym |
| Wskaźnik 1.1.   Zleceniobiorca umowy lub posiadacz pozwolenia jest osobą fizyczną lub prawną, prawidłowo zarejestrowaną przez rząd Liberii lub uznawaną przez FDA |
| Weryfikator | Rodzaj umowy lub pozwolenia |
| 1.1.1. | W przypadku przedsiębiorstw i spółek osobowych, aktualne roczne zaświadczenie o rejestracji przedsiębiorstwa oraz zezwolenie wydane przez Ministerstwo Handlu i Przemysłu (MOCI) |

OSOBOWOŚĆ PRAWNA/PRAWNE UZNAWANIE I KWALIFIKOWALNOŚĆ W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI W SEKTORZE LEŚNYM

Zleceniobiorca lub posiadacz pozwolenia na eksploatację lasu jest uznawanym prawnie przedsiębiorstwem, wspólnotą lub osobą uprawnioną do prowadzenia działalności w sektorze leśnym

Zleceniobiorca umowy lub posiadacz pozwolenia jest osobą fizyczną lub prawną, prawidłowo zarejestrowaną przez rząd Liberii lub uznawaną przez FDA

Weryfikator

Rodzaj umowy lub pozwolenia

1.1.1.

W przypadku przedsiębiorstw i spółek osobowych, aktualne roczne zaświadczenie o rejestracji przedsiębiorstwa oraz zezwolenie wydane przez Ministerstwo Handlu i Przemysłu (MOCI)

Wszystkie rodzaje umów i pozwoleń, których zleceniobiorcą lub posiadaczem jest zarejestrowane przedsiębiorstwo

| 1.1.2. | W przypadku przedsiębiorstw, akt założycielski złożony w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (MOFA) |
| --- | --- |

1.1.2.

W przypadku przedsiębiorstw, akt założycielski złożony w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (MOFA)

Wszystkie rodzaje umów i pozwoleń, których zleceniobiorcą lub posiadaczem jest korporacja

| 1.1.3. | W przypadku posiadaczy nie będących zarejestrowanym przedsiębiorstwem, zaświadczenie lub pismo uznające wydane przez FDA |
| --- | --- |

1.1.3.

W przypadku posiadaczy nie będących zarejestrowanym przedsiębiorstwem, zaświadczenie lub pismo uznające wydane przez FDA

FMC/TSC zgodnie z ustawą w sprawie leśnictwa wspólnotowego, FUP/PUP oraz pozwolenia na stosowanie pił łańcuchowych udzielone osobie fizycznej lub firmie jednoosobowej

Wskazówki dotyczące weryfikacji

Metoda weryfikacji

Częstotliwość przeprowadzania weryfikacji

Cel:

Celem niniejszej procedury jest sprawdzenie, czy osoba dążąca do zawarcia umowy na eksploatację lasu lub uzyskania pozwolenia na eksploatację lasu w zakresie pozyskiwania, obróbki lub wywozu kłód lub jakiegokolwiek produktu z drewna w Liberii jest prawidłowo zarejestrowanym przedsiębiorstwem lub osobą fizyczną lub prawną uznawaną przez FDA za zdolną do otrzymania i posiadania umowy lub pozwolenia zgodnie z prawem liberyjskim.

Kontrola regulacyjna:

Prawo liberyjskie wymaga, aby każda osoba prowadząca działalność gospodarczą zarejestrowała taką działalność w MOCI. Niewywiązanie się z tego obowiązku jest przestępstwem. By prowadzić działalność w sektorze lasów wspólnotowych wspólnota musi być uznana przez FDA. Zaświadczenie o rejestracji przedsiębiorstwa wygasa po upływie roku od dnia zarejestrowania i musi zostać odnowione. NFRL stanowi również, że każda uprawniona osoba może zawrzeć umowę na eksploatację lasu i być jej stroną. Termin „osoba” oznacza zarówno osobę fizyczną, jak i osobę prawną, a także podmioty posiadające osobowość prawną i jej nieposiadające

Opis:

LVD sprawdza, czy istnieje ważny dokument potwierdzający fakt zarejestrowania przedsiębiorstwa. W przypadku gdy niezbędne jest uzyskanie dodatkowych wyjaśnień, LVD może otrzymać dodatkowe informacje od MOCI oraz departamentu handlu i departamentu prawnego w ramach FDA. W przypadku lasów wspólnotowych, informacje dotyczące weryfikacji decyzji o uznaniu danej wspólnoty przez FDA można uzyskać w departamencie prawnym i departamencie ds. leśnictwa wspólnotowego FDA.

Środki weryfikacji:

| 1. | przegląd dokumentów |
| --- | --- |

1.

przegląd dokumentów

| 2. | konsultacje z MOCI oraz departamentem handlowym, prawnym oraz departamentem ds. leśnictwa wspólnotowego w ramach FDP. |
| --- | --- |

2.

konsultacje z MOCI oraz departamentem handlowym, prawnym oraz departamentem ds. leśnictwa wspólnotowego w ramach FDP.

Corocznie

Odniesienia: GBL (4.3–4.5); standardowa procedura operacyjna(4) w ramach COCS

Wśród aktualnych właścicieli lub udziałowców zleceniobiorcy lub posiadacza pozwolenia nie ma obecnego prezydenta i wiceprezydenta Liberii, członków organów ustawodawczych, członków rządu, dyrektorów i menedżerów FDA, aktualnych nadinspektorów hrabstw oraz wszystkich pozostałych osób, w odniesieniu do których ustanowiono zakaz bycia właścicielem wykonawcy robót leśnych lub udział w umowie na eksploatację lasu

Weryfikator

Rodzaj umowy lub pozwolenia

| 1.2.1. | W przypadku zleceniobiorcy będącego zarejestrowanym przedsiębiorstwem, poświadczone notarialnie oświadczenie złożone przez jego dyrektora generalnego, w którym stwierdza, że wśród właścicieli umowy nie ma osób, w odniesieniu do których ustanowiono zakaz |
| --- | --- |

1.2.1.

W przypadku zleceniobiorcy będącego zarejestrowanym przedsiębiorstwem, poświadczone notarialnie oświadczenie złożone przez jego dyrektora generalnego, w którym stwierdza, że wśród właścicieli umowy nie ma osób, w odniesieniu do których ustanowiono zakaz

Wszystkie rodzaje umów i pozwoleń

| 1.2.2. | Aktualna, przygotowana przez FDA lista obecnych wyższych urzędników rządowych, w odniesieniu do których ustanowiono zakaz posiadania zezwolenia na eksploatację lasu zgodnie z sekcją 5.2 b) NFRL |
| --- | --- |

1.2.2.

Aktualna, przygotowana przez FDA lista obecnych wyższych urzędników rządowych, w odniesieniu do których ustanowiono zakaz posiadania zezwolenia na eksploatację lasu zgodnie z sekcją 5.2 b) NFRL

Wszystkie rodzaje umów i pozwoleń

| 1.2.3. | Aktualna lista zainteresowanych stron oraz rzeczywistych beneficjentów zleceniobiorcy umowy lub posiadacza pozwolenia będących osobą prawną |
| --- | --- |

1.2.3.

Aktualna lista zainteresowanych stron oraz rzeczywistych beneficjentów zleceniobiorcy umowy lub posiadacza pozwolenia będących osobą prawną

Wszystkie rodzaje umów i pozwoleń

Wskazówki dotyczące weryfikacji/procedury weryfikacyjne (LAS-LVD-0.1.2)

Metoda weryfikacji

Częstotliwość przeprowadzania weryfikacji

Cel:

Celem niniejszej procedury jest zagwarantowanie, aby wszyscy wnioskodawcy występujący o wydanie zezwolenia lub koncesji na eksploatację lasu byli uprawnieni do posiadania zezwolenia na eksploatację lasu.

Kontrola regulacyjna:

W sekcji 5.2 b) NFRL ustanowiono zakaz pozyskiwania drewna w celach komercyjnych w odniesieniu do osób zajmujących określone stanowiska rządowe, z uwagi na możliwość wystąpienia faktycznego lub potencjalnego konfliktu interesów. Kwestią kluczową z punktu widzenia mechanizmu kontroli regulacyjnej jest przeprowadzenie kontroli krzyżowej obecnego zleceniobiorcy w odniesieniu do prowadzonego przez FDA aktualnego wykazu wyższych urzędników rządowych objętych zakazem. Ponieważ na zleceniobiorcy spoczywa głównie odpowiedzialność za to, aby jego właściciele byli osobami uprawnionymi, ma on złożyć pisemne oświadczenie, że tak faktycznie jest.

Prawdziwość złożonego oświadczenie zostanie sprawdzona na podstawie dostępnych rejestrów dotyczących właścicieli zleceniobiorcy. Lista osób objętych zakazem, a także lista obecnych udziałowców zarejestrowanego przedsiębiorstwa będącego zleceniobiorcą umowy lub posiadaczem zezwolenia jest udostępniana publicznie zgodnie z postanowieniami załącznika IX do niniejszej Umowy.

Opis:

W celu zapewnienia spełnienia przedstawionych powyżej wymagań LVD musi dokonać przeglądu akt własności zleceniobiorcy by sprawdzić, czy wnioskodawca nie jest osobą, w odniesieniu do której ustanowiono zakaz, lub podmiotem, wśród właścicieli którego znajdują się osoby objęte zakazem.

Środki weryfikacji:

| 1. | konsultacje z FDA |
| --- | --- |

1.

konsultacje z FDA

| 2. | przegląd dokumentów |
| --- | --- |

2.

przegląd dokumentów

W odniesieniu do każdej dostawy

Odniesienia: NFRL (5.2 b)); rozporządzenie 103-7(21–22), rozporządzenie 104-07(62); sekcje 44, ustawa PPC

Zleceniobiorca nie jest objęty zakazem uczestnictwa w przetargach lub wnioskowania o wydanie zezwolenia na eksploatację lasu lub jakiejkolwiek innej umowy/koncesji rządowej z powodu naruszenia przepisów ustawy dotyczącej zamówień publicznych i koncesji (PPCA)

Weryfikator

Rodzaj umowy lub pozwolenia

| 1.3.1. | Komisja ds. zamówień publicznych i koncesji (PPCC) opracowuje listę osób wykluczonych, które zostały uznane za winne naruszenia przepisów ustawy dotyczącej zamówień publicznych i koncesji oraz zasad i wytycznych ustanowionych w tej ustawie i zarządza tą listą |
| --- | --- |

1.3.1.

Komisja ds. zamówień publicznych i koncesji (PPCC) opracowuje listę osób wykluczonych, które zostały uznane za winne naruszenia przepisów ustawy dotyczącej zamówień publicznych i koncesji oraz zasad i wytycznych ustanowionych w tej ustawie i zarządza tą listą

FMC, TSC oraz FUP o wartości przekraczającej 10 000,00 USD

Wskazówki dotyczące weryfikacji/procedury weryfikacyjne:

Metoda weryfikacji

Częstotliwość przeprowadzania weryfikacji

Cel:

Celem niniejszej procedury jest zagwarantowanie, aby wśród osób składających wnioski dotyczące umów lub pozwoleń na eksploatację lasu nie znalazły się osoby, które naruszyły przepisy ustawy PPC, regulującej kwestie przyznawania koncesji i innych umów.

Kontrola regulacyjna:

Osoba wnioskująca o wydanie zezwolenia na eksploatację lasu nie może być objęta zakazem uczestnictwa w przetargach dotyczących udzielenia koncesji lub innych zamówień publicznych z powodu naruszenia reguł przetargowych ustanowionych przez PPCC. Zwycięskich oferentów należy sprawdzić pod kątem obecności na aktualnej/zaktualizowanej liście osób wykluczonych, sporządzonej i prowadzonej przez PPCC zgodnie z przepisami sekcji 44 ustawy PPC, która wyklucza możliwość uzyskania koncesji przez pewne podmioty z powodu występowania pewnych warunków po wybraniu wniosku lub oferty.

Opis:

Aby zagwarantować, że wskazane powyżej wymagania zostały spełnione, LVD musi sprawdzić, czy wnioskodawca nie znajduje się na opracowanej przez PPCC liście osób wykluczonych. Opracowana przez PPCC lista osób wykluczonych stanowi jeden z dokumentów udostępnianych publicznie zgodnie z postanowieniami załącznika IX do niniejszej Umowy.

Środki weryfikacji:

| 1. | konsultacje z PPCC |
| --- | --- |

1.

konsultacje z PPCC

| 2. | przegląd dokumentów |
| --- | --- |

2.

przegląd dokumentów

Raz w okresie obowiązywania umowy

Odniesienia: Sekcje 44, ustawa PPC

PRZYDZIAŁ LASU

Prawa do użytkowania lasu objęte umową zostały przyznane zgodnie z przepisami ustawy o krajowej reformie leśnej oraz ustawy dotyczącej praw wspólnotowych

FDA przeprowadziło konsultacje z wszystkimi wspólnotami (zwanymi „zainteresowanymi wspólnotami”) zlokalizowanymi w promieniu 3.0 kilometrów od proponowanego obszaru objętego koncesją i wspólnoty wyraziły świadomą zgodę na proponowaną koncesję.

Weryfikator

Rodzaj umowy lub pozwolenia

| 2.1.1. | Przygotowane przez FDA sprawozdanie z badania społeczno-ekonomicznego |
| --- | --- |

2.1.1.

Przygotowane przez FDA sprawozdanie z badania społeczno-ekonomicznego

FMC, TSC oraz FUP o wartości przekraczającej 10 000,00 USD

| 2.1.2. | Pisemne zawiadomienia o spotkaniach konsultacyjnych (ogłoszenia w radiu lub w gazetach) |
| --- | --- |

2.1.2.

Pisemne zawiadomienia o spotkaniach konsultacyjnych (ogłoszenia w radiu lub w gazetach)

FMC, TSC oraz FUP o wartości przekraczającej 10 000,00 USD

| 2.1.3. | Protokoły i listy obecności ze spotkań przedstawiające kluczowe kwestie, których dotyczyły dyskusje i w odniesieniu do których osiągnięto porozumienie |
| --- | --- |

2.1.3.

Protokoły i listy obecności ze spotkań przedstawiające kluczowe kwestie, których dotyczyły dyskusje i w odniesieniu do których osiągnięto porozumienie

FMC, TSC oraz FUP o wartości przekraczającej 10 000,00 USD

| 2.1.4. | Podpisana przez wspólnoty deklaracja działania w dobrej wierze, mająca na celu zagwarantowanie, że negocjacje z jakimkolwiek potencjalnym zleceniobiorcą będą prowadzone w dobrej wierze |
| --- | --- |

2.1.4.

Podpisana przez wspólnoty deklaracja działania w dobrej wierze, mająca na celu zagwarantowanie, że negocjacje z jakimkolwiek potencjalnym zleceniobiorcą będą prowadzone w dobrej wierze

FMC, TSC oraz FUP o wartości przekraczającej 10 000,00 USD

Wskazówki dotyczące weryfikacji/procedury weryfikacyjne (LAS-LVD-0.2.1)

Metoda weryfikacji

Częstotliwość przeprowadzania weryfikacji

Cel:

Prawo podkreśla kluczową rolę kwestii udziału społeczeństwa w zarządzaniu partycypacyjnym, przejrzystości oraz procesie decyzyjnym. Niniejsza procedura ma zagwarantować należyte uwzględnienie tego aspektu przy ustalaniu i przydzielaniu zasobów leśnych w Liberii.

Kontrola regulacyjna:

FDA jest upoważniony do podejmowania decyzji w sprawie wykorzystania i przydzielania zasobów leśnych zarządzanych powierniczo przez rząd. Udział społeczeństwa pełni kluczową rolę w procesie podejmowania decyzji w sprawie zagospodarowania przestrzennego i zatwierdzania zasobów leśnych, a obowiązkiem FDA jest prowadzenie konsultacji z odpowiednimi zainteresowanymi wspólnotami. Aby zapewnić odpowiedni poziom uczestnictwa, FDA musi spełniać określone wymagania pod względem powiadamiania, informowania, przeprowadzania spotkań, zapisywania uwag oraz uwzględniania informacji przekazanych przez takie wspólnoty. Zastosowanie takiego partycypacyjnego podejścia gwarantuje uwzględnienie opinii odpowiednich zainteresowanych stron i podjęcie przez nie świadomej decyzji w sprawie zagospodarowania przestrzennego oraz zatwierdzania zasobów leśnych. Zgodnie z wydanym przez FDA zatwierdzonym podręcznikiem opisującym proces przygotowań z udziałem zainteresowanych stron, do zainteresowanych wspólnot zalicza się wspólnoty istniejące w promieniu 3.0 kilometrów od obszaru objętego koncesją.

Opis:

LVD sprawdza, czy FDA sporządza swoje plany zagospodarowania przestrzennego prowadząc ustawowo przewidziane konsultacje ze wspólnotami i innymi zainteresowanymi stronami. W przypadku konsultacji ze wspólnotami, LVD potwierdza fakt ich przeprowadzenia oraz sprawdza ich jakość dokonując przeglądu dokumentacji, w tym sprawozdania z badania społeczno-ekonomicznego, oraz terminów i ustaleń dotyczących sposobu przeprowadzania spotkań i prowadzenia dyskusji w ich ramach. W razie potrzeby można przeprowadzić konsultacje z innymi agencjami rządowymi, takimi jak Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oraz odpowiednie zainteresowane wspólnoty.

Środki weryfikacji:

| 1. | konsultacje z FDA oraz, w razie potrzeby, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i zainteresowanymi wspólnotami |
| --- | --- |

1.

konsultacje z FDA oraz, w razie potrzeby, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i zainteresowanymi wspólnotami

| 2. | przegląd dokumentów |
| --- | --- |

2.

przegląd dokumentów

Raz w okresie obowiązywania umowy

Odniesienia: NFRL (4.1–4.5); rozporządzenie 102-07(21–22), rozporządzenie 104-07(62), sekcja 87 ustawy PPC

Przed przydzieleniem koncesji na eksploatację lasu FDA otrzymuje świadectwo przyznania koncesji od Ministerstwa ds. Planowania i Spraw Gospodarczych, zatwierdzające plan koncesji przedstawiony przez FDA, i potwierdzające, że zaproponowany obrąb jest zgodny z krajowymi celami w zakresie rozwoju

Weryfikator

Rodzaj umowy lub pozwolenia

| 2.2.1. | Plan koncesji przedstawiony przez FDA Ministerstwu ds. Planowania i Spraw Gospodarczych (MPEA) w odniesieniu do koncesji zleceniobiorcy |
| --- | --- |

2.2.1.

Plan koncesji przedstawiony przez FDA Ministerstwu ds. Planowania i Spraw Gospodarczych (MPEA) w odniesieniu do koncesji zleceniobiorcy

FMC, TSC oraz FUP o wartości co najmniej 10 000,00 USD

| 2.2.2. | Świadectwo przyznania koncesji (lub pisemna zgoda) wydane FDA przez MPEA, upoważniające FDA do rozpoczęcia działań związanych z przydziałem koncesji/umowy na określony obszar leśny |
| --- | --- |

2.2.2.

Świadectwo przyznania koncesji (lub pisemna zgoda) wydane FDA przez MPEA, upoważniające FDA do rozpoczęcia działań związanych z przydziałem koncesji/umowy na określony obszar leśny

FMC, TSC oraz FUP o wartości co najmniej 10 000,00 USD

Wskazówki dotyczące weryfikacji/procedury weryfikacyjne (LAS-LVD-0.2.2)

Metoda weryfikacji

Częstotliwość przeprowadzania weryfikacji

Cel:

Celem procedury jest sprawdzenie, czy cele Liberii w zakresie gospodarki leśnej zostały ujęte w ogólnym planie rozwoju kraju zgodnie z zatwierdzeniem przez MPEA wynikającym z wydania świadectwa przydzielenia koncesji.

Kontrola regulacyjna:

FDA musi zadbać, aby las wyznaczony do przydzielenia odpowiadał celom leśnictwa komercyjnego oraz aby koncesja została opracowana w taki sposób, by zapewniła zgodność ze wszystkimi wymaganiami określonymi w NFRL oraz ustawie PPC, z poszanowaniem obszarów chronionych oraz praw zainteresowanych wspólnot, w szczególności w zakresie wykorzystania innych produktów leśnych niż drewno.

Opis:

LVD musi sprawdzić, czy MPEA faktycznie wydało FDA świadectwo przyznania koncesji, dokonując przeglądu planu koncesji opracowanego i przedstawionego przez FDA by zagwarantować spełnienie wymagań ustalonych dla postępowania przetargowego, zgodnie z przepisami NFRL oraz ustawy PPC. Odbywa się to w drodze konsultacji prowadzonych z departamentem prawnym lub handlowym w ramach FDA.

Środki weryfikacji:

| 1. | konsultacje z PPCC lub departamentem prawnym lub handlowym w ramach FDA |
| --- | --- |

1.

konsultacje z PPCC lub departamentem prawnym lub handlowym w ramach FDA

| 2. | przegląd dokumentów |
| --- | --- |

2.

przegląd dokumentów

Raz w okresie obowiązywania umowy

Odniesienia: Rozporządzenie 104-07 (5.2a)(i)), ustawa PPC (46)

Zleceniobiorca spełniał ustawowe wymagania w zakresie wstępnej kwalifikacji i został odpowiednio zakwalifikowany przez FDA do (i) prowadzenia działalności w sektorze leśnym, a w przypadku TSC oraz FMC, (ii) składania ofert w odniesieniu do danej umowy

Weryfikator

Rodzaj umowy lub pozwolenia

| 2.3.1 | Sprawozdanie komitetu ds. wstępnej kwalifikacji dotyczące procesu wstępnej kwalifikacji |
| --- | --- |

2.3.1

Sprawozdanie komitetu ds. wstępnej kwalifikacji dotyczące procesu wstępnej kwalifikacji

FMC, TSC oraz FUP o wartości co najmniej 10 000,00 USD

| 2.3.2 | Ważne świadectwo wstępnej kwalifikacji wydane przez zleceniobiorcę |
| --- | --- |

2.3.2

Ważne świadectwo wstępnej kwalifikacji wydane przez zleceniobiorcę

FMC, TSC oraz FUP o wartości co najmniej 10 000,00 USD

| 2.3.3 | Zaświadczenie o braku zaległości podatkowych, wykazujące brak zaległych składek podatkowych w dniu przedłożenia |
| --- | --- |

2.3.3

Zaświadczenie o braku zaległości podatkowych, wykazujące brak zaległych składek podatkowych w dniu przedłożenia

FMC, TSC oraz FUP o wartości co najmniej 10 000,00 USD

| 2.3.4 | Gwarancja zachowania płynności wydana przez renomowany bank w dniu przedłożenia |
| --- | --- |

2.3.4

Gwarancja zachowania płynności wydana przez renomowany bank w dniu przedłożenia

FMC, TSC oraz FUP o wartości co najmniej 10 000,00 USD

| 2.3.5 | Świadectwo rejestracji przedsiębiorstwa jest wystawiane wcześniej niż świadectwo kwalifikacji wstępnej |
| --- | --- |

2.3.5

Świadectwo rejestracji przedsiębiorstwa jest wystawiane wcześniej niż świadectwo kwalifikacji wstępnej

FMC, TSC oraz FUP o wartości co najmniej 10 000,00 USD

Wskazówki dotyczące weryfikacji/procedury weryfikacyjne (LAS-LVD-0.2.3)

Metoda weryfikacji

Częstotliwość przeprowadzania weryfikacji

Cel:

Celem niniejszej procedury jest sprawdzenie, czy przedsiębiorstwo występujące z wnioskiem o wydanie zezwolenia spełnia wszystkie odpowiednie wymagania w zakresie kwalifikacji wstępnej i czy spełnia kryteria ustalone w odniesieniu do procedury przetargowej.

Kontrola regulacyjna:

FDA musi zadbać, aby określony zleceniobiorca spełniał wszystkie wymagania kwalifikacji wstępnej przed rozpoczęciem procedury przetargowej lub pozyskaniem zasobu leśnego. Wymagania kwalifikacji wstępnej obejmują między innymi przedstawienie: 1) aktu założycielskiego otrzymanego od Ministerstwa Spraw Zagranicznych (MOFA), 2) świadectwa rejestracji przedsiębiorstwa wydanego przez MOCI, 3) zaświadczenia o braku zaległości podatkowych wydanego przez Ministerstwo Finansów (MOF) oraz 4) gwarancji zachowania płynności wydanej przez renomowany bank.

Opis:

LVD musi sprawdzić, czy wymagania zostały spełnione w ustalonym prawnie terminie. Oznacza to, że wydanie świadectwa kwalifikacji wstępnej musi zostać poprzedzone wydaniem świadectwa rejestracji przedsiębiorstwa zleceniobiorcy lub przetwórcy, wydaniem zaświadczenia o braku zaległości podatkowych oraz przedstawieniem wymaganej gwarancji wydanej przez bank.

Środki weryfikacji:

| 1. | konsultacje z FDA, MOF, MOFA oraz MOCI. |
| --- | --- |

1.

konsultacje z FDA, MOF, MOFA oraz MOCI.

| 2. | przegląd dokumentów |
| --- | --- |

2.

przegląd dokumentów

Raz w okresie obowiązywania umowy

Odniesienia: NFRL (5.2 a)(i)); rozporządzenie 103-07 (41–46)

Umowa na eksploatację lasu została udzielone zgodnie z postępowaniem przetargowym i zasadami ustawionymi na podstawie ustawy dotyczącej zamówień publicznych i koncesji oraz rozporządzeń wydanych przez FDA

Weryfikator

Rodzaj umowy lub pozwolenia

| 2.4.1. | Ogłoszenie o zamówieniu publicznym |
| --- | --- |

2.4.1.

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

FMC, TSC oraz FUP o wartości przekraczającej 10 000 USD

| 2.4.2. | Sprawozdanie zespołu oceniającego oferty na koncesję |
| --- | --- |

2.4.2.

Sprawozdanie zespołu oceniającego oferty na koncesję

FMC, TSC oraz FUP o wartości przekraczającej 10 000 USD

| 2.4.3. | Sprawozdanie dotyczące należytej staranności sporządzone przez FDA |
| --- | --- |

2.4.3.

Sprawozdanie dotyczące należytej staranności sporządzone przez FDA

FMC, TSC oraz FUP o wartości przekraczającej 10 000 USD

| 2.4.4. | Sprawozdanie końcowe zespołu oceniającego oferty na koncesję przeznaczone dla międzyresortowego komitetu ds. koncesji (IMCC) |
| --- | --- |

2.4.4.

Sprawozdanie końcowe zespołu oceniającego oferty na koncesję przeznaczone dla międzyresortowego komitetu ds. koncesji (IMCC)

FMC, TSC oraz FUP o wartości przekraczającej 10 000 USD

| 2.4.5. | Zalecenia IMCC przeznaczone dla prezydenta |
| --- | --- |

2.4.5.

Zalecenia IMCC przeznaczone dla prezydenta

FMC, TSC oraz FUP o wartości przekraczającej 10 000 USD

Wskazówki dotyczące weryfikacji/procedury weryfikacyjne (LAS-LVD-0.2.4)

Metoda weryfikacji

Częstotliwość przeprowadzania weryfikacji

Cel:

Celem niniejszej procedury jest sprawdzenie, czy zezwolenie na eksploatację lasu w zakresie pozyskiwania drewna w celach komercyjnych zostało przyznane na podstawie postępowania przetargowego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Kontrola regulacyjna:

Przepisy prawne wymagają, aby złożone oferty zostały ocenione przez zespół oceniający, który następnie w ciągu 60 dni przedstawia sprawozdanie dotyczące oceny ofert podmiotowi wydającemu koncesje (w tym przypadku FDA). Następnie FDA musi sporządzić sprawozdanie dotyczące należytej staranności w odniesieniu do wszystkich zarekomendowanych ofert. Następnie zespół oceniający oferty dotyczące przyznania koncesji przedstawi IMCC sprawozdanie końcowe. IMCC dokona przeglądu sprawozdania i przedstawi swoje zalecenia prezydentowi, który podejmie ostateczną decyzję.

Opis:

LVD musi sprawdzić, czy powyższe wymagania zostały spełnione, konsultując się najpierw z departamentem handlowym lub prawnym w ramach FDA i sprawdzając istnienie i ważność wymaganych dokumentów. W przypadku, gdy wymagane jest uzyskanie dalszych wyjaśnień, LVD może skonsultować się z zespołem oceniającym ofertę dotyczącą przyznania koncesji lub z IMCC.

Środki weryfikacji:

| 1. | konsultacje z FDA, IMCC oraz PPCC |
| --- | --- |

1.

konsultacje z FDA, IMCC oraz PPCC

| 2. | przegląd dokumentów |
| --- | --- |

2.

przegląd dokumentów

Raz w okresie obowiązywania umowy

Odniesienia: FRL (3.3 oraz 5.2 a)); ustawa PPC (art. 115 ust. 1 i 2 oraz art. 116); oraz rozporządzenia FDA 104, sekcja 31-36

W przypadku pozwolenia na użytkowanie własne (PUP), zamówienie zostało udzielone po wyrażeniu zgody na piśmie przez zweryfikowanego właściciela gruntów

Weryfikator

Rodzaj umowy lub pozwolenia

| 2.5.1. | Ważny akt notarialny prywatnego właściciela gruntów |
| --- | --- |

2.5.1.

Ważny akt notarialny prywatnego właściciela gruntów

PUP

| 2.5.2. | Pisemna zgoda prywatnego właściciela gruntów |
| --- | --- |

2.5.2.

Pisemna zgoda prywatnego właściciela gruntów

PUP

Wskazówki dotyczące weryfikacji/procedury weryfikacyjne (LAS-LVD-0.2.5)

Metoda weryfikacji

Częstotliwość przeprowadzania weryfikacji

Cel:

Niniejsza procedura ma zagwarantować udzielenie PUP wyłącznie w przypadku, gdy kwestia własności gruntów prywatnych została wyraźnie określona oraz po wyrażeniu zgodny na piśmie przez właściciela gruntów.

Kontrola regulacyjna:

LVD ma obowiązek dokonać weryfikacji właściciela gruntów prywatnych, które mają zostać objęte PUP. Będzie się to wiązało ze sprawdzeniem przedstawionego notarialnego aktu własności z księgami urzędowymi przechowywanymi w krajowym centrum ksiąg i dokumentów (CNDRA).

Opis:

LVD musi sprawdzić, czy wskazane powyżej wymagania zostały spełnione, w pierwszej kolejności dokonując przeglądu tytułu prawnego do gruntów, a następnie potwierdzając, że pisemna zgoda została faktycznie wydana przez danego właściciela gruntów.

Środki weryfikacji:

| 1. | konsultacje z CNDRA |
| --- | --- |

1.

konsultacje z CNDRA

| 2. | przegląd dokumentów |
| --- | --- |

2.

przegląd dokumentów

Raz w okresie obowiązywania umowy

Odniesienia: NFRL Sekcja 5.6

W porozumieniu z zainteresowanymi stronami oraz w oparciu o sporządzone sprawozdanie dotyczące badania społeczno-ekonomicznego, FDA opracował zintegrowaną mapę przedstawiającą obszar objęty umową oraz sąsiadujące obszary, takie jak inne obszary objęte koncesją, chronione obszary leśne oraz grunty prywatne.

Weryfikator

Rodzaj umowy lub pozwolenia

| 2.6.1. | Sporządzona przez FDA mapa przedstawiająca przedmiotowy obszar oraz grunty sąsiadujące |
| --- | --- |

2.6.1.

Sporządzona przez FDA mapa przedstawiająca przedmiotowy obszar oraz grunty sąsiadujące

FMC, TSC, FUP

| 2.6.2. | Opracowane przez FDA sprawozdanie dotyczące wykonania (sprawozdania z audytu FDA w zakresie zgodności) |
| --- | --- |

2.6.2.

Opracowane przez FDA sprawozdanie dotyczące wykonania (sprawozdania z audytu FDA w zakresie zgodności)

FMC, TSC, FUP

Wskazówki dotyczące weryfikacji/procedury weryfikacyjne (LAS-LVD-0.2.6)

Metoda weryfikacji

Częstotliwość przeprowadzania weryfikacji

Cel:

Celem niniejszej procedury jest sprawdzenie, czy obszar obrębu przyznany zleceniobiorcy nie obejmuje gruntów, których właścicielami są inni zleceniobiorcy, lub chronionego obszaru leśnego.

Kontrola regulacyjna:

Istotne jest, aby granice każdego obszaru objętego umową zostały w odpowiedni sposób wyznaczone, aby uniknąć nakładania się na siebie obszarów objętych koncesją lub naruszenia chronionych obszarów leśnych.

Opis:

LVD powinien sprawdzić, czy wymagania te zostały spełnione, sprawdzając ważność mapy obrębu w departamencie badań i rozwoju oraz w departamencie ds. egzekwowania prawa w ramach FDA.

Środki weryfikacji:

| 1. | konsultacje z departamentem badań i rozwoju oraz departamentem ds. egzekwowania prawa w ramach FDA |
| --- | --- |

1.

konsultacje z departamentem badań i rozwoju oraz departamentem ds. egzekwowania prawa w ramach FDA

| 2. | przegląd dokumentów |
| --- | --- |

2.

przegląd dokumentów

Raz w okresie obowiązywania umowy

Odniesienia: Standardowa procedura operacyjna w ramach COCS (7, 8, 19, 20 i 21), rozporządzenie 109-07

Zleceniobiorca umowy na eksploatację lasu złożył w FDA gwarancję wykonania umowy wraz ze swoją ofertą na eksploatację lasu

Weryfikator

Rodzaj umowy lub pozwolenia

| 2.7.1. | Wydanie zleceniobiorcy potwierdzenia otrzymania gwarancji wykonania umowy przez FDA |
| --- | --- |

2.7.1.

Wydanie zleceniobiorcy potwierdzenia otrzymania gwarancji wykonania umowy przez FDA

FMC i TSC

Wskazówki dotyczące weryfikacji/procedury weryfikacyjne (LAS-LVD-0.2.7)

Metoda weryfikacji

Częstotliwość przeprowadzania weryfikacji

Cel:

Celem niniejszej procedury jest sprawdzenie, czy oferent przedstawił wymaganą ustawowo gwarancję i spełnił odpowiednie wymagania.

Kontrola regulacyjna:

Rozporządzenie FDA 104-07 wymaga, aby w przypadku FMC i TSC oferenci złożyli razem ze swoją ofertą gwarancję wykonania umowy. Gwarancja powinna być ważna przez okres co najmniej 12 miesięcy, a jej kwota powinna wynosić 1/6 rocznej opłaty ustalonej dla danego obszaru w danej umowie. Ponadto gwarancja musi zostać wydana przez właściwą i upoważnioną do tego instytucję w Liberii.

Zgodnie z sekcją 43 rozporządzenia 104-07 w ciągu 30 dni od wyboru zwycięskiego oferenta, może on odebrać oryginalną gwarancję, deponując kwotę gwarancji w gotówce w Banku Centralnym Liberii lub w innym banku oficjalnie wyznaczonym do prowadzenia rachunków FDA i przedstawiając FDA dowód złożenia depozytu. Rozporządzenie stanowi również, że z chwilą terminowego przedstawienia dowodu złożenia depozytu o wartości równej wartości gwarancji w Banku Centralnym Liberii, FDA zwraca pierwotną gwarancję zwycięskiemu oferentowi. Jeżeli jednak zwycięski oferent nie przedstawi dowodu złożenia depozytu w ciągu 30 dni od dnia jego wyłonienia, FDA pobierze odpowiednią kwotę z gwarancji i zdeponuje fundusze w Banku Centralnym Liberii lub innym banku oficjalnie wyznaczonym do prowadzenia rachunków Organu. Jeżeli zwycięski oferent i rząd wykonają umowę, w odniesieniu do której została ustanowiona gwarancja, FDA zalicza zdeponowane fundusze na poczet wszystkich kwot, które zwycięski oferent jest winny rządowi w ramach umowy.

Opis:

LVD musi sprawdzić, czy wymagania zostały spełnione, konsultując się z departamentem handlowym lub finansowym w ramach FDA i weryfikując ważność potwierdzenia otrzymania gwarancji oferenta.

Środki weryfikacji:

| 1. | konsultacje z departamentem handlowym / finansowym w ramach FDA |
| --- | --- |

1.

konsultacje z departamentem handlowym / finansowym w ramach FDA

| 2. | przegląd dokumentów |
| --- | --- |

2.

przegląd dokumentów

Raz w okresie obowiązywania umowy

Odniesienia: Rozporządzenie 104-07 (43 i 61 b)), standardowa procedura operacyjna (9) w ramach COCS

Zleceniobiorca księguje początkową gwarancję wykonania kontraktu w określonym prawnie terminie po zakończeniu negocjacji warunków umowy

Weryfikator

Rodzaj umowy lub pozwolenia

| 2.8.1. | Kopia gwarancji wykonania kontraktu zaksięgowana w ciągu 90 dni od zakończenia negocjacji |
| --- | --- |

2.8.1.

Kopia gwarancji wykonania kontraktu zaksięgowana w ciągu 90 dni od zakończenia negocjacji

FMC

| 2.8.2. | Kopia gwarancji wykonania kontraktu zaksięgowana w ciągu 30 dni od zakończenia negocjacji |
| --- | --- |

2.8.2.

Kopia gwarancji wykonania kontraktu zaksięgowana w ciągu 30 dni od zakończenia negocjacji

TSC

Wskazówki dotyczące weryfikacji/procedury weryfikacyjne (LAS-LVD-0.2.8)

Metoda weryfikacji

Częstotliwość przeprowadzania weryfikacji

Cel:

Celem niniejszej procedury jest sprawdzenie, czy wymagana gwarancja wykonania kontraktu została zaksięgowana w wymaganym okresie czasu.

Kontrola regulacyjna:

Przepisy rozporządzenia 104-07 wymagają, aby zleceniobiorcy w ramach FMC oraz TSC (ale nie FUP lub PUP) złożyli gwarancję wykonania kontraktu w określonym terminie:

| 1. | FMC: gwarancja wykonania kontraktu musi zostać złożona w ciągu 90 dni, a jej kwota powinna wynosić 150 000 USD (powierzchnia mniejsza niż 100 000 ha) lub maksymalnie 250 000 USD (powierzchnia większa niż 100 000 ha) |
| --- | --- |

1.

FMC: gwarancja wykonania kontraktu musi zostać złożona w ciągu 90 dni, a jej kwota powinna wynosić 150 000 USD (powierzchnia mniejsza niż 100 000 ha) lub maksymalnie 250 000 USD (powierzchnia większa niż 100 000 ha)

| 2. | TSC: gwarancja wykonania kontraktu musi zostać złożona w ciągu 30 dni, a jej kwota powinna wynosić 25 000 USD. |
| --- | --- |

2.

TSC: gwarancja wykonania kontraktu musi zostać złożona w ciągu 30 dni, a jej kwota powinna wynosić 25 000 USD.

Opis:

LVD musi sprawdzić, czy wskazane powyżej wymagania zostały spełnione, konsultując się z departamentem handlowym lub finansowym w ramach FDA i weryfikując ważność potwierdzenia otrzymania gwarancji oferenta.

Środki weryfikacji:

| 1. | konsultacje z departamentem handlowym lub finansowym w ramach FDA |
| --- | --- |

1.

konsultacje z departamentem handlowym lub finansowym w ramach FDA

| 2. | przegląd dokumentów |
| --- | --- |

2.

przegląd dokumentów

Raz po rozpoczęciu okresu obowiązywania umowy

Odniesienia: rozporządzenie 104-07 (61 b)); standardowa procedura operacyjna (9) w ramach COCS

Umowa na eksploatację lasu została podpisana przez zleceniobiorcę umowy i FDA oraz, w odpowiednich przypadkach, należycie ratyfikowana zgodnie z obowiązującymi przepisami

Weryfikator

Rodzaj umowy lub pozwolenia

| 2.9.1. | Akt ratyfikujący umowę na eksploatację lasu, który został podpisany przez prezydenta i wydrukowany w formie okólnika |
| --- | --- |

2.9.1.

Akt ratyfikujący umowę na eksploatację lasu, który został podpisany przez prezydenta i wydrukowany w formie okólnika

FMC oraz obręby rolne/plantacje

| 2.9.2. | Umowa podpisana przez zleceniobiorcę oraz dyrektora zarządzającego FDA |
| --- | --- |

2.9.2.

Umowa podpisana przez zleceniobiorcę oraz dyrektora zarządzającego FDA

TSC, FUP, PUP, pozwolenia na stosowanie pił łańcuchowych

Wskazówki w zakresie weryfikacji/procedury weryfikacyjne (LAS-LVD-0.2.9)

Metoda weryfikacji

Częstotliwość przeprowadzania weryfikacji

Cel:

Celem niniejszej procedury jest sprawdzenie, czy wszystkie umowy na eksploatację lasu zostały zawarte zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W odniesieniu do FMC celem jest zagwarantowanie, aby oprócz podpisania przez zleceniobiorcę i rząd Liberii, akt ratyfikujący FMC został również przekazany do obydwu izb organu ustawodawczego i zatwierdzony przez prezydenta. W przypadku wszystkich pozostałych umów celem jest zagwarantowanie, aby zostały one należycie podpisane przez zleceniobiorcę oraz kierownictwo FDA.

Kontrola regulacyjna:

Po podpisaniu FMC ze zwycięskim oferentem, FMC powinna zostać ratyfikowana przez organ ustawodawczy, a przygotowana przez organ ustawodawczy ustawa ratyfikująca FMC powinna zostać zatwierdzona przez prezydenta. Wszystkie pozostałe umowy i zezwolenia na eksploatację lasu są zawierane między zleceniobiorcą a FDA.

Opis:

LVD sprawdza, czy 1) wszystkie FMC zostały podpisane i ratyfikowane oraz 2) wszystkie pozostałe zezwolenia na eksploatację lasu zostały podpisane przez odpowiedniego zleceniobiorcę oraz dyrektora zarządzającego FDA po ich zatwierdzeniu przez zarząd FDA. LVD musi sprawdzić, czy powyższe wymagania zostały spełnione, konsultując się z departamentem handlu lub departamentem prawnym w ramach FDA.

Środki weryfikacji:

| 1. | przegląd dokumentów |
| --- | --- |

1.

przegląd dokumentów

| 2. | konsultacje z departamentem prawnym lub handlowym w ramach FDA |
| --- | --- |

2.

konsultacje z departamentem prawnym lub handlowym w ramach FDA

Raz po rozpoczęciu okresu obowiązywania umowy

Odniesienia: NFRL (5.3); rozporządzenia 104-07 (62); standardowa procedura operacyjna (5) w ramach COCS

ZOBOWIĄZANIA SPOŁECZNE I PODZIAŁ KORZYŚCI

Zleceniobiorca przestrzega ustanowionych prawem wymogów dotyczących zobowiązań społecznych i podziału korzyści

Zleceniobiorca wynegocjował porozumienie społeczne z upoważnionymi przedstawicielami zainteresowanych wspólnot w promieniu 3 km od proponowanego obszaru objętego koncesją lub od obszaru objętego pozwoleniem po uprzednim zawiadomieniu tych zainteresowanych wspólnot

Weryfikator

Rodzaj umowy lub pozwolenia

| 3.1.1. | Protokół spotkania odzwierciedlający faktyczne dyskusje i uzgodnienia osiągnięte przez zleceniobiorców i upoważnionych przedstawicieli zainteresowanych wspólnot wcześniej zidentyfikowanych przez FDA w trakcie badania społeczno-ekonomicznego |
| --- | --- |

3.1.1.

Protokół spotkania odzwierciedlający faktyczne dyskusje i uzgodnienia osiągnięte przez zleceniobiorców i upoważnionych przedstawicieli zainteresowanych wspólnot wcześniej zidentyfikowanych przez FDA w trakcie badania społeczno-ekonomicznego

FMC, TSC, FUP o wartości przekraczającej 10 000,00 USD

| 3.1.2. | Dostarczone lub opublikowane zawiadomienie o zamiarze negocjowania z zainteresowanymi wspólnotami (komunikat radiowy lub ogłoszenia w prasie) |
| --- | --- |

3.1.2.

Dostarczone lub opublikowane zawiadomienie o zamiarze negocjowania z zainteresowanymi wspólnotami (komunikat radiowy lub ogłoszenia w prasie)

FMC, TSC, FUP o wartości przekraczającej 10 000,00 USD

| 3.1.3. | Dowód, że nie wpłynęła do FDA żadna skarga ze strony zainteresowanych wspólnot z zarzutem wyłączenia z negocjacji lub brak negocjacji ze strony zleceniobiorcy |
| --- | --- |

3.1.3.

Dowód, że nie wpłynęła do FDA żadna skarga ze strony zainteresowanych wspólnot z zarzutem wyłączenia z negocjacji lub brak negocjacji ze strony zleceniobiorcy

FMC, TSC, FUP o wartości przekraczającej 10 000,00 USD

Wskazówki dotyczące weryfikacji/procedury weryfikacyjne (LAS-LVD-0.3.1)

Metoda weryfikacji

Częstotliwość przeprowadzania weryfikacji

Cel:

Celem niniejszej procedury jest zapewnienie, aby zleceniobiorca przestrzegał wszystkich wymogów ustawowych i wymogów FDA w zakresie zobowiązań społecznych przed uzyskaniem rocznego tytułu prawnego do pozyskiwania drewna w ramach FMC, TSC lub FUP.

Kontrola regulacyjna:

Zarówno NFRL, jak i w rozporządzenia 105-07 ogłoszone zgodnie z NFRL nakładają na zleceniobiorców FMC, TSC i ważniejszych FUP obowiązek wynegocjowania porozumienia społecznego z zainteresowanymi wspólnotami za pośrednictwem ich upoważnionych przedstawicieli w odniesieniu do lasów, z których pozyskuje się drewno.

W rozporządzeniach określono zainteresowane wspólnoty jako „społeczność zamieszkującą obszar mniejszy niż ustawowy (w tym wodzostwa, klany, społeczności miejskie, miasta, miasteczka i wszelkie ludzkie osiedla), w przypadku których istnieje prawdopodobieństwo, że działania przeprowadzane na mocy zezwolenie na pozyskiwanie zasobów leśnych wpłyną na ich interesy. Do celów definicji „interesy” mogą mieć charakter ekonomiczny, środowiskowy, zdrowotny, estetyczny, kulturowy, duchowy, religijny lub mogą być związane ze środkami do życia”. W praktyce zainteresowane wspólnoty określa FDA w trakcie planowania użytkowania leśnego i badania społeczno-ekonomicznym poprzedzających przydział koncesji.

Zgodnie z rozporządzeniami 105-07 czas obowiązywania takich porozumień społecznych wynosi pięć (5) lat dla FMC i FUP oraz trzy (3) lata dla TSC. Podpisanie porozumienia społecznego przed rozpoczęciem ścinki stanowi wymóg dotyczący FMC i TSC.

Opis:

LVD musi sprawdzić, czy spełniono wymagania, w drodze konsultacji z departamentem ds. leśnictwa wspólnotowego FDA i wspólnej z tym departamentem weryfikacji.

Środki weryfikacji:

| 1. | konsultacje z departamentem ds. leśnictwa wspólnotowego FDA i z zainteresowanymi wspólnotami |
| --- | --- |

1.

konsultacje z departamentem ds. leśnictwa wspólnotowego FDA i z zainteresowanymi wspólnotami

| 2. | przegląd dokumentów |
| --- | --- |

2.

przegląd dokumentów

W odniesieniu do cyklu (1)

Odniesienia: Rozporządzenie 105-07 (31 i 32); NFRL, sekcja 5.6 lit. d) ppkt (vi)

Wspólnie wynegocjowane porozumienie społeczne zostało podpisane przez zleceniobiorcę i WSZYSTKIE zainteresowane wspólnoty za pośrednictwem ich upoważnionych przedstawicieli, oraz porozumienie to staje się skuteczne przed rozpoczęciem ścinki drzew

Weryfikator

Rodzaj umowy lub pozwolenia

| 3.2.1. | Zawarte porozumienie społeczne podpisane przez zleceniobiorcę i każdą zainteresowaną wspólnotę za pośrednictwem jej komitetu ds. rozwoju leśnictwa wspólnotowego (CFDC) |
| --- | --- |

3.2.1.

Zawarte porozumienie społeczne podpisane przez zleceniobiorcę i każdą zainteresowaną wspólnotę za pośrednictwem jej komitetu ds. rozwoju leśnictwa wspólnotowego (CFDC)

FMC, TSC oraz FUP o wartości przekraczającej 10 000,00 USD

| 3.2.2. | Porozumienie społeczne jest zawierane przed uzyskaniem przez zleceniobiorcę rocznego świadectwa pozyskiwania |
| --- | --- |

3.2.2.

Porozumienie społeczne jest zawierane przed uzyskaniem przez zleceniobiorcę rocznego świadectwa pozyskiwania

FMC, TSC oraz FUP o wartości przekraczającej 10 000,00 USD

| 3.2.3. | Wykaz CFDC zidentyfikowanych lub zarejestrowanych przez FDA |
| --- | --- |

3.2.3.

Wykaz CFDC zidentyfikowanych lub zarejestrowanych przez FDA

FMC, TSC oraz FUP o wartości przekraczającej 10 000,00 USD

Wskazówki dotyczące weryfikacji/procedury weryfikacyjne (LAS-LVD-0.3.2)

Metoda weryfikacji

Częstotliwość przeprowadzania weryfikacji

Cel:

Celem niniejszej procedury jest dopilnowanie, aby zleceniobiorca FMC, TSC lub posiadacz FUP o wartości przekraczającej 10 000,00 USD podpisał porozumienie społeczne ze wszystkimi zainteresowanymi wspólnotami przed rozpoczęciem pozyskiwania drewna.

Kontrola regulacyjna:

Zleceniobiorca lub przedsiębiorstwo może prowadzić negocjacje w sprawie porozumienia społecznego jedynie z CFDC występującym w imieniu zainteresowanych wspólnot. CFDC musi reprezentować wszystkie społeczności, na które wywierają wpływ działania w zakresie pozyskiwania drewna prowadzone przez zleceniobiorcę. Zainteresowane wspólnoty może reprezentować większa liczba CFDC niż jeden. FDA przeprowadza coroczne audyty w celu monitorowania, oceny i zapewnienia zgodności z warunkami FMC, FSC i FUP o wartości przekraczającej 10 000,00 USD.

Sekcja 31 lit. b) pkt 1 rozporządzenia 105-07 stanowi, że zleceniobiorca „gwarantuje, że przez cały czas ważności zezwolenia na pozyskiwanie zasobów leśnych obowiązuje porozumienie społeczne na korzyść wszystkich zainteresowanych wspólnot w odniesieniu do obszarów, na których prowadzony jest wyrąb”. Sekcja 31 lit. b) pkt 2 stanowi dalej, że zleceniobiorca „nie może prowadzić wyrębu drzew, jeżeli nie obowiązuje porozumienie społeczne na korzyść wszystkich zainteresowanych wspólnot w odniesieniu do obszarów, na których prowadzony jest wyrąb na mocy zezwolenia na pozyskiwanie zasobów leśnych”.

Opis:

LVD musi sprawdzić, czy spełniono powyższe wymagania, w drodze konsultacji z departamentem ds. leśnictwa wspólnotowego FDA i wspólnej z tym departamentem weryfikacji zawartego porozumienia społecznego.

Środki weryfikacji:

| 1. | konsultacje z departamentem ds. leśnictwa wspólnotowego FDA i z zainteresowanymi wspólnotami |
| --- | --- |

1.

konsultacje z departamentem ds. leśnictwa wspólnotowego FDA i z zainteresowanymi wspólnotami

| 2. | przegląd dokumentów |
| --- | --- |

2.

przegląd dokumentów

| 3. | kontrola w terenie |
| --- | --- |

3.

kontrola w terenie

W odniesieniu do cyklu

Odniesienia: Rozporządzenie 105-07 (31)

Warunki porozumienia społecznego między zleceniobiorcą/posiadaczem pozwolenia i zainteresowanymi wspólnotami obejmują kodeks postępowania określający strony porozumienia, mechanizm rozwiązywania sporów, a także (i) opis kwot świadczeń finansowych wypłacanych danej wspólnocie przez zleceniobiorcę oraz (ii) wymóg kwartalnego wpłacania przez zleceniobiorcę/posiadacza porozumienia tych kwot na oprocentowany rachunek powierniczy, którym zarządza powierniczo zleceniobiorca/posiadacz pozwolenia w imieniu wszystkich zainteresowanych wspólnot.

Weryfikator

Rodzaj umowy lub pozwolenia

| 3.3.1. | Kodeks postępowania, w którym określono prawa i obowiązki zainteresowanych wspólnot i zleceniobiorcy/posiadacza pozwolenia |
| --- | --- |

3.3.1.

Kodeks postępowania, w którym określono prawa i obowiązki zainteresowanych wspólnot i zleceniobiorcy/posiadacza pozwolenia

FMC, TSC oraz FUP o wartości przekraczającej 10 000,00 USD

| 3.3.2. | Opis minimalnej opłaty za metr kwadratowy, którą zleceniobiorca/posiadacz pozwolenia będzie co kwartał wypłacał zainteresowanym wspólnotom (należy wymienić innych odbiorców tych kwot, jeżeli istnieją) |
| --- | --- |

3.3.2.

Opis minimalnej opłaty za metr kwadratowy, którą zleceniobiorca/posiadacz pozwolenia będzie co kwartał wypłacał zainteresowanym wspólnotom (należy wymienić innych odbiorców tych kwot, jeżeli istnieją)

FMC, TSC oraz FUP o wartości przekraczającej 10 000,00 USD

| 3.3.3. | Księga bankowa lub inne rejestry wymaganego oprocentowanego rachunku powierniczego otwartego przez zleceniobiorcę/posiadacza pozwolenia zarządzające rachunkiem powierniczo w imieniu zainteresowanych wspólnot |
| --- | --- |

3.3.3.

Księga bankowa lub inne rejestry wymaganego oprocentowanego rachunku powierniczego otwartego przez zleceniobiorcę/posiadacza pozwolenia zarządzające rachunkiem powierniczo w imieniu zainteresowanych wspólnot

FMC, TSC oraz FUP o wartości przekraczającej 10 000,00 USD

| 3.3.4. | Ustanowiony mechanizm rozwiązywania sporów |
| --- | --- |

3.3.4.

Ustanowiony mechanizm rozwiązywania sporów

FMC, TSC oraz FUP o wartości przekraczającej 10 000,00 USD

Wskazówki dotyczące weryfikacji/procedury weryfikacyjne (LAS-LVD-0.3.3)

Metoda weryfikacji

Częstotliwość przeprowadzania weryfikacji

Cel:

Celem niniejszej procedury jest zapewnienie przestrzegania wszystkich ustawowych wymogów oraz uwzględnienia w wynegocjowanym porozumieniu społecznym wszystkich określonych warunków lub kwestii.

Kontrola regulacyjna:

Każde porozumienie społeczne wynegocjowane z co najmniej jednym CFCD musi m.in. zawierać:

| 1. | opis praw i obowiązków członków zainteresowanych wspólnot oraz zleceniobiorcy; |
| --- | --- |

1.

opis praw i obowiązków członków zainteresowanych wspólnot oraz zleceniobiorcy;

| 2. | opis świadczeń finansowych na rzecz danej zainteresowanej wspólnoty; |
| --- | --- |

2.

opis świadczeń finansowych na rzecz danej zainteresowanej wspólnoty;

| 3. | wymóg wpłacania przez zleceniobiorcę/posiadacza pozwolenia co kwartał świadczeń finansowych na oprocentowany rachunek powierniczy, którym zarządza powierniczo w imieniu danej wspólnoty. |
| --- | --- |

3.

wymóg wpłacania przez zleceniobiorcę/posiadacza pozwolenia co kwartał świadczeń finansowych na oprocentowany rachunek powierniczy, którym zarządza powierniczo w imieniu danej wspólnoty.

| 4. | wymóg udostępniania środków wyłącznie w formie korzyści pieniężnej, na pisemny wniosek CFDC, pod warunkiem, że taki wniosek zatwierdził FDA. |
| --- | --- |

4.

wymóg udostępniania środków wyłącznie w formie korzyści pieniężnej, na pisemny wniosek CFDC, pod warunkiem, że taki wniosek zatwierdził FDA.

Sekcja 33 lit. a rozporządzenia 105-07 stanowi, że FDA sporządza wzory kodeksów postępowania powszechnie dostępne w Internecie i dostarcza na żądanie papierowe lub elektroniczne egzemplarze wzorów kodeksów postępowania zleceniodawcom/posiadaczom pozwolenia, CFDC oraz zainteresowanym wspólnotom.

Opis:

LVD musi sprawdzić, czy spełniono powyższe wymagania, w drodze konsultacji z departamentem ds. leśnictwa wspólnotowego FDA i wspólnej z tym departamentem weryfikacji treści podpisanego porozumienia społecznego.

Środki weryfikacji:

| 1. | przegląd dokumentów |
| --- | --- |

1.

przegląd dokumentów

| 2. | wizyty w terenie w społecznościach |
| --- | --- |

2.

wizyty w terenie w społecznościach

W odniesieniu do cyklu (1)

Odniesienia: NFRL (5.3 lit. b) i 5.6 lit. d)), rozporządzenie 105-07 (33)

FDA poświadczył porozumienie społeczne miedzy zleceniobiorcą i wspólnotą lub wspólnotami

Weryfikator

Rodzaj umowy lub pozwolenia

| 3.4.1. | FDA poświadczył porozumienie społeczne między zleceniobiorcą a zainteresowaną wspólnotą |
| --- | --- |

3.4.1.

FDA poświadczył porozumienie społeczne między zleceniobiorcą a zainteresowaną wspólnotą

FMC, TSC oraz FUP o wartości przekraczającej 10 000,00 USD

Wskazówki dotyczące weryfikacji/procedury weryfikacyjne (LAS-LVD-0.3.4)

Metoda weryfikacji

Częstotliwość przeprowadzania weryfikacji

Cel:

Celem niniejszej procedury jest zapewnienie lub sprawdzenie zatwierdzenia porozumienia społecznego przez FDA.

Kontrola regulacyjna:

Każde wynegocjowane porozumienie społeczne należy przedłożyć FDA w celu poświadczenia. Po wpłynięciu dokumentu FDA dokonuje przeglądu porozumienia w celu określenia jego kompletności, dokładności i zgodności z prawem. Jeżeli porozumienie nie spełnia odpowiednich kryteriów, FDA musi je odrzucić i przedstawić powody swojej decyzji. Zleceniobiorca może naprawić wszelkie uchybienia i ponownie złożyć porozumienie społecznie do FDA w celu ponownego rozpatrzenia. FDA poświadczy porozumienie społeczne, jeżeli uzyska pewność, że porozumienie jest kompletne, dokładne i zgodne z odpowiednimi przepisami.

Opis:

LVD musi sprawdzić, czy spełniono powyższe wymagania, w drodze konsultacji z departamentem ds. leśnictwa wspólnotowego FDA i wspólnej z tym departamentem weryfikacji istnienia i ważności poświadczonego porozumienia społecznego.

Środki weryfikacji:

| 1. | konsultacje z departamentem ds. leśnictwa wspólnotowego FDA |
| --- | --- |

1.

konsultacje z departamentem ds. leśnictwa wspólnotowego FDA

| 2. | przegląd dokumentów |
| --- | --- |

2.

przegląd dokumentów

| 3. | wizyty w terenie u wybranych wspólnot |
| --- | --- |

3.

wizyty w terenie u wybranych wspólnot

W odniesieniu do cyklu

Odniesienia: Rozporządzenie 105-07 (36), standardowa procedura operacyjna (9) w ramach COCS

Określone opłaty, które są należne wspólnotom ze strony zleceniodawcy na mocy porozumienia społecznego, są wpłacane przez zleceniobiorcę (i) w zaleconym terminie oraz (ii) na rachunek powierniczy otwarty w celu przez zleceniobiorcę.

Weryfikator

Rodzaj umowy lub pozwolenia

| 3.5.1. | Uwierzytelnione kwartalne wyciągi bankowe z rachunku powierniczego |
| --- | --- |

3.5.1.

Uwierzytelnione kwartalne wyciągi bankowe z rachunku powierniczego

FMC, TSC oraz FUP o wartości przekraczającej 10 000,00 USD

| 3.5.2. | Przeprowadzane przez FDA audyty zgodności |
| --- | --- |

3.5.2.

Przeprowadzane przez FDA audyty zgodności

FMC, TSC oraz FUP o wartości przekraczającej 10 000,00 USD

Wskazówki dotyczące weryfikacji/procedury weryfikacyjne (LAS-LVD-0.3.5)

Metoda weryfikacji

Częstotliwość przeprowadzania weryfikacji

Cel:

Celem niniejszej procedury jest sprawdzenie, czy terminowo wpłacono odpowiednie opłaty na rzecz danej wspólnoty.

Kontrola regulacyjna:

Porozumienie społeczne zawiera warunki finansowe wykonania, które stanowią istotę porozumienia. Ważne jest zatem przeprowadzanie weryfikacji terminowego uiszczania opłat uzgodnionych i przewidzianych w porozumieniach społecznych. Za poziomie operacyjnym punkty kontrolne mogą obejmować wyciągi z rachunków powierniczych oraz roczne sprawozdania z audytów FDA sprawdzające przestrzeganie warunków porozumienia przez zleceniobiorców.

Opis:

LVD musi zweryfikować poprzez potwierdzenie, czy spełniono powyższe wymogi. Jeżeli zajdzie potrzeba dalszych wyjaśnień, można przeprowadzić konsultacje z departamentem handlowym oraz departamentem ds. leśnictwa wspólnotowego w ramach FDA.

Środki weryfikacji:

| 1. | konsultacje z departamentem ds. leśnictwa wspólnotowego FDA |
| --- | --- |

1.

konsultacje z departamentem ds. leśnictwa wspólnotowego FDA

| 2. | przegląd dokumentów |
| --- | --- |

2.

przegląd dokumentów

| 3. | kontrole w terenie |
| --- | --- |

3.

kontrole w terenie

W odniesieniu do każdej dostawy

Odniesienia: Rozporządzenie 105-07 (36)10 rozporządzenie 107-07 (33);

CZYNNOŚCI W ZAKRESIE GOSPODARKI LEŚNEJ I POZYSKIWANIE DREWNA

Czynności w zakresie gospodarki leśnej i pozyskiwanie drewna są zgodne ze wszystkimi obowiązującymi przepisami ustawowymi

Zleceniobiorca lub posiadacz pozwolenia wykonał roczny plan operacyjny i w stosownych przypadkach plan urządzenia lasu

Weryfikator

Rodzaj umowy lub pozwolenia

| 4.1.1. | Roczny tytuł prawny do pozyskiwania drewna |
| --- | --- |

4.1.1.

Roczny tytuł prawny do pozyskiwania drewna

Wszystkie rodzaje umów i pozwoleń z wyjątkiem koncesji rolnych/plantacji

| 4.1.2. | Zatwierdzony roczny plan operacyjny |
| --- | --- |

4.1.2.

Zatwierdzony roczny plan operacyjny

Wszystkie rodzaje umów i pozwoleń z wyjątkiem koncesji rolnych/plantacji

| 4.1.3. | Zatwierdzony plan urządzenia lasu |
| --- | --- |

4.1.3.

Zatwierdzony plan urządzenia lasu

FMC

| 4.1.4. | Pisemna zgoda właściciela gruntów |
| --- | --- |

4.1.4.

Pisemna zgoda właściciela gruntów

PUP

Wskazówki dotyczące weryfikacji/procedury weryfikacyjne (LAS-LVD-0.4.1)

Metoda weryfikacji

Częstotliwość przeprowadzania weryfikacji

Cel:

Niniejsza procedura ma zapewnić przestrzeganie przez zleceniobiorcę odpowiednich wymogów ustawowych przed rozpoczęciem ścinki drzew.

Kontrola regulacyjna:

| 1. | FMC: Zatwierdzone i zgodne z wymogami ustawy PPC umowy zawierane w odniesieniu do gruntów leśnych. FMC jest umową zawieraną na okres 25 lat, obwarowaną wymogami planu urządzenia lasu, oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ), planu operacyjnego, porozumień społecznych oraz rocznego planu operacyjnego. |
| --- | --- |

1.

FMC: Zatwierdzone i zgodne z wymogami ustawy PPC umowy zawierane w odniesieniu do gruntów leśnych. FMC jest umową zawieraną na okres 25 lat, obwarowaną wymogami planu urządzenia lasu, oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ), planu operacyjnego, porozumień społecznych oraz rocznego planu operacyjnego.

| 2. | TSC: zatwierdzona, spełniająca wymogi ustawy PPC trzyletnia umowa zawierana zgodnie z krajową strategią gospodarki leśnej i podlegające rocznym planom operacyjnym. |
| --- | --- |

2.

TSC: zatwierdzona, spełniająca wymogi ustawy PPC trzyletnia umowa zawierana zgodnie z krajową strategią gospodarki leśnej i podlegające rocznym planom operacyjnym.

| 3. | W odosobnionych sytuacjach mogą pojawić się przypadki, w których FUP wykraczają poza przewidziane wymogi o niewielkim zakresie i są formalnie zatwierdzane. W takich przypadkach LVD może być zmuszona do oceny wszelkich mogących wiązać się z takimi FUP wymogów, które należy spełnić przez rozpoczęciem pozyskiwania drewna,. |
| --- | --- |

3.

W odosobnionych sytuacjach mogą pojawić się przypadki, w których FUP wykraczają poza przewidziane wymogi o niewielkim zakresie i są formalnie zatwierdzane. W takich przypadkach LVD może być zmuszona do oceny wszelkich mogących wiązać się z takimi FUP wymogów, które należy spełnić przez rozpoczęciem pozyskiwania drewna,.

| 4. | PUP: dotyczy wszelkiego wykorzystywania do celów handlowych zasobów leśnych znajdujących się na gruntach prywatnych, dany podmiot musi być właścicielem gruntów lub musi posiadać zgodę właściciela gruntów i ważne PUP wydane przez FDA. Posiadacz PUP nie może rozpocząć ścinki drzew dopóki nie będzie miał zatwierdzonego rocznego tytułu prawnego do pozyskiwania drewna i rocznego planu operacyjnego. |
| --- | --- |

4.

PUP: dotyczy wszelkiego wykorzystywania do celów handlowych zasobów leśnych znajdujących się na gruntach prywatnych, dany podmiot musi być właścicielem gruntów lub musi posiadać zgodę właściciela gruntów i ważne PUP wydane przez FDA. Posiadacz PUP nie może rozpocząć ścinki drzew dopóki nie będzie miał zatwierdzonego rocznego tytułu prawnego do pozyskiwania drewna i rocznego planu operacyjnego.

Opis:

W drodze konsultacji z FDA i EPA w tym z departamentem handlowym i departamentem ds. leśnictwa wspólnotowego LVD musi sprawdzić, czy spełniono powyższe wymogi.

Środki weryfikacji:

| 1. | konsultacje z FDA i EPA |
| --- | --- |

1.

konsultacje z FDA i EPA

| 2. | przegląd dokumentów |
| --- | --- |

2.

przegląd dokumentów

| 3. | kontrola w terenie |
| --- | --- |

3.

kontrola w terenie

Corocznie (w odniesieniu do planu operacyjnego);

W odniesieniu do cyklu (plan urządzenia lasu)

Odniesienia: NFRL (4.5, 5.3, 5.4, 5.6) rozporządzenie 104-07 (62a); EPML (23); standardowa procedura operacyjna (9) w ramach COCS

Zleceniobiorca lub posiadacz zezwolenia przestrzega warunków swojego rocznego planu operacyjnego i wymogów określonych prawem w zakresie gatunków i ilości, jakie może pozyskiwać.

Weryfikator

Rodzaj umowy lub pozwolenia

| 4.2.1. | Zatwierdzone bierwiona z jednego roku |
| --- | --- |

4.2.1.

Zatwierdzone bierwiona z jednego roku

FMC

| 4.2.2. | Oddział i roczny zrąb |
| --- | --- |

4.2.2.

Oddział i roczny zrąb

Wszystkie umowy leśne z wyjątkiem FMC

| 4.2.3. | Weryfikacja danych dotyczących ściętych drzew (SOP 11) |
| --- | --- |

4.2.3.

Weryfikacja danych dotyczących ściętych drzew (SOP 11)

Wszystkie rodzaje umów i pozwoleń z wyjątkiem koncesji rolnych/plantacji

| 4.2.4. | Roczne sprawozdanie FDA z audytów zgodności |
| --- | --- |

4.2.4.

Roczne sprawozdanie FDA z audytów zgodności

Wszystkie rodzaje umów i pozwoleń z wyjątkiem koncesji rolnych/plantacji

Wskazówki dotyczące weryfikacji/procedury weryfikacyjne (LAS-LVD-0.4.3)

Metoda weryfikacji

Częstotliwość przeprowadzania weryfikacji

Cel:

Niniejsza procedura ma zapewnić przestrzeganie przez zleceniobiorcę/posiadacza pozwolenia rocznych przydziałów pozyskiwania drewna i zobowiązań zatwierdzonych przez FDA.

Kontrola regulacyjna:

| 1. | Świadectwo pozyskiwania drewna określa parametry, których dany podmiot musi przestrzegać podczas prac, a także wymogi, które musi przestrzegać w określonym rocznym okresie. |
| --- | --- |

1.

Świadectwo pozyskiwania drewna określa parametry, których dany podmiot musi przestrzegać podczas prac, a także wymogi, które musi przestrzegać w określonym rocznym okresie.

| 2. | FDA dysponuje dwoma mechanizmami kontroli operacyjnej:






  2.1. | ciągłym monitorowaniem w terenie, oraz |
| --- | --- | --- |

2.

FDA dysponuje dwoma mechanizmami kontroli operacyjnej:

2.1.

ciągłym monitorowaniem w terenie, oraz

| 2.2. | prowadzonymi przez FDA corocznymi audytami zgodności w celu monitorowania, oceny i zapewnienia przestrzegania warunków FMC, FSC, pojedynczego FUP lub PUP. |
| --- | --- |

2.2.

prowadzonymi przez FDA corocznymi audytami zgodności w celu monitorowania, oceny i zapewnienia przestrzegania warunków FMC, FSC, pojedynczego FUP lub PUP.

Opis:

Ten wymóg jest szczegółowo weryfikowany przez LVD. LVD musi sprawdzić, czy spełniono powyższe wymogi, w drodze konsultacji z departamentem handlowym FDA.

Środki weryfikacji:

| 1. | konsultacje z departamentem handlowym FDA |
| --- | --- |

1.

konsultacje z departamentem handlowym FDA

| 2. | kontrola w terenie |
| --- | --- |

2.

kontrola w terenie

Corocznie

Odniesienia: NFRL (3.2;3.4) oraz standardowa procedura operacyjna (7–11) w ramach COCS

OBOWIĄZKI W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA

Zleceniobiorca i przetwórca drewna dopełnili wszystkich przewidzianych prawem obowiązków w zakresie ochrony środowiska.

Zleceniobiorca lub posiadacz pozwolenia i przetwórca drewna przeprowadzili ocenę oddziaływania na środowisko, która jest zatwierdzona przez EPA.

Weryfikator

Rodzaj umowy lub pozwolenia

| 5.1.1. | Sprawozdanie z oceny oddziaływania na środowisko sporządzone przez zleceniobiorcę lub przetwórcę drewna dla zleceniobiorcy lub przetwórcy drewna |
| --- | --- |

5.1.1.

Sprawozdanie z oceny oddziaływania na środowisko sporządzone przez zleceniobiorcę lub przetwórcę drewna dla zleceniobiorcy lub przetwórcy drewna

Wszystkie rodzaje umów i pozwoleń

| 5.1.2. | Zezwolenie dotyczące oddziaływania na środowisko wydane przez EPA zleceniobiorcy lub przetwórcy drewna przed rozpoczęciem pozyskiwania |
| --- | --- |

5.1.2.

Zezwolenie dotyczące oddziaływania na środowisko wydane przez EPA zleceniobiorcy lub przetwórcy drewna przed rozpoczęciem pozyskiwania

Wszystkie rodzaje umów i pozwoleń

| 5.1.3. | Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych wydana przez EPA zleceniobiorcy lub przetwórcy drewna, w której określa się warunki, jeżeli istnieją, zezwolenia dotyczącego oddziaływania na środowisko, które wymieniono jako weryfikator w sekcji 5.1.2 |
| --- | --- |

5.1.3.

Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych wydana przez EPA zleceniobiorcy lub przetwórcy drewna, w której określa się warunki, jeżeli istnieją, zezwolenia dotyczącego oddziaływania na środowisko, które wymieniono jako weryfikator w sekcji 5.1.2

Wszystkie rodzaje umów i pozwoleń

Wskazówki dotyczące weryfikacji/procedury weryfikacyjne (LAS-LVD-0.5.1)

Metoda weryfikacji

Częstotliwość przeprowadzania weryfikacji

Cel:

Celem niniejszej procedury jest sprawdzenie, czy spełniono istotne wymogi związane z procesem stosowania OOŚ.

Kontrola regulacyjna:

Zgodnie z wymogami ustawy w sprawie ochrony środowiska i zarządzania środowiskiem z 2002 r. należy posiadać zezwolenie dotyczące oceny oddziaływania na środowiska (OOŚ) w związku z działalnością wymienioną lub określoną w załączniku 1 do tej ustawy. Następująca działalność w zakresie leśnictwa wymaga OOŚ: 1) pozyskiwanie lub obróbka drewna; 2) uprawy leśne. Oprócz zezwolenia dotyczącego oddziaływania na środowisko EPA wydaje decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych, w której określa warunki towarzyszące uzyskaniu zezwolenia i które posiadacz zezwolenia środowiskowego musi przestrzegać.

Przed wydaniem zezwolenia FDA zapewnia niezbędny wgląd i wkład w ocenę EPA.

Opis:

LVD musi upewnić się w FDA i EPA, że zleceniobiorca lub posiadacz pozwolenia posiada nie tylko zezwolenie dotyczące oddziaływania na środowisko, ale również decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych, w której szczegółowo określono warunki, których posiadacz zezwolenia musi przestrzegać.

Środki weryfikacji:

| 1. | konsultacje z EPA i FDA |
| --- | --- |

1.

konsultacje z EPA i FDA

| 2. | przegląd dokumentów |
| --- | --- |

2.

przegląd dokumentów

Jeden raz w okresie obowiązywania zezwolenia dotyczącego oddziaływania na środowisko i decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych

Odniesienia: EPML (6,21-23); rozporządzenie (105–107) standardowa procedura operacyjna (9) w ramach COCS

Zleceniobiorca lub posiadacz pozwolenia lub przetwórca drewna wprowadza środki łagodzące określone w jego OOŚ jak wskazano w decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych

Weryfikator

Rodzaj umowy lub pozwolenia

| 5.2.1. | Sprawozdania EPA z monitoringu środowiskowego |
| --- | --- |

5.2.1.

Sprawozdania EPA z monitoringu środowiskowego

Wszystkie rodzaje umów i pozwoleń

| 5.2.2. | Sprawozdanie FDA z kontroli OOŚ |
| --- | --- |

5.2.2.

Sprawozdanie FDA z kontroli OOŚ

Wszystkie rodzaje umów i pozwoleń

Wskazówki dotyczące weryfikacji/procedury weryfikacyjne (LAS-LVD-0.5.2)

Metoda weryfikacji

Częstotliwość przeprowadzania weryfikacji

Cel:

Niniejsza procedura ma zapewnić wdrożenie przez zleceniobiorcę lub posiadacza pozwolenia lub przetwórcę drewna wszystkich warunków lub wszystkich środków łagodzących określonych i nałożonych przez EPA oraz przeciwdziałanie wszelkim naruszeniom warunków decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych.

Kontrola regulacyjna:

Przez rozpoczęciem pozyskiwania drewna zleceniobiorca lub posiadacz pozwolenia musi uzyskać dokument z decyzją o uwarunkowaniach środowiskowych. EPA i FDA monitoruje przestrzeganie określonych warunków i środków łagodzących, prowadząc regularne audyty lub kontrole na miejscu. Posiadacz zezwolenia dotyczącego oddziaływania na środowisko ma obowiązek powiadamiać EPA, jeżeli zajdzie istotna zmiana w projekcie lub działalności, która może mieć wpływ na środowisko. W przypadku niegodności EPA może dalej ustanowić działanie egzekucyjne.

Opis:

LVD musi potwierdzić przestrzeganie przez zleceniobiorcę warunków decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych w drodze konsultacji z wydziałem FDA ds. oceny oddziaływania na środowisko oraz z departamentem kontroli EPA, a także departamentem kontroli terenowych i inspekcji.

Środki weryfikacji:

| 1. | konsultacje z EPA i FDA |
| --- | --- |

1.

konsultacje z EPA i FDA

| 2. | przegląd dokumentów |
| --- | --- |

2.

przegląd dokumentów

| 3. | kontrole w terenie |
| --- | --- |

3.

kontrole w terenie

Corocznie

Odniesienia: EPML (24–27), EPAA

Zleceniobiorca lub posiadacz pozwolenia lub przetwórca drewna usunął zużyty sprzęt, odpady paliwowe, odpady drzewne i powiązane odpady powstające w wyniku przeprowadzonej przez niego działalności w sposób zgodny z prawem i przyjazny dla środowiska

Weryfikator

Rodzaj umowy lub pozwolenia

| 5.3.1. | Sprawozdanie EPA z kontroli |
| --- | --- |

5.3.1.

Sprawozdanie EPA z kontroli

Wszystkie rodzaje umów i pozwoleń

| 5.3.2. | Roczne sprawozdanie FDA z audytu zgodności |
| --- | --- |

5.3.2.

Roczne sprawozdanie FDA z audytu zgodności

Wszystkie rodzaje umów i pozwoleń

Wskazówki dotyczące weryfikacji/procedury weryfikacyjne (LAS-LVD-0.5.3)

Metoda weryfikacji

Częstotliwość przeprowadzania weryfikacji

Cel:

Celem niniejszej procedury jest dopilnowanie, aby wszystkie odpady usunięto w sposób zgodny z prawem i przyjazny dla środowiska.

Kontrola regulacyjna:

| 1. | Przed rozpoczęciem działalności zleceniobiorca otrzymał dokument z decyzją o uwarunkowaniach środowiskowych lub zezwoleniem dotyczącym oddziaływania na środowisko. |
| --- | --- |

1.

Przed rozpoczęciem działalności zleceniobiorca otrzymał dokument z decyzją o uwarunkowaniach środowiskowych lub zezwoleniem dotyczącym oddziaływania na środowisko.

| 2. | EPA monitoruje przestrzeganie warunków i stosowanie określonych środków łagodzących. |
| --- | --- |

2.

EPA monitoruje przestrzeganie warunków i stosowanie określonych środków łagodzących.

| 3. | EPA przeprowadza regularne lub okresowe audyty projektów, które mogą mieć szkodliwy wpływ na środowisko. |
| --- | --- |

3.

EPA przeprowadza regularne lub okresowe audyty projektów, które mogą mieć szkodliwy wpływ na środowisko.

| 4. | W przypadku niezgodności EPA może ustanowić działanie egzekucyjne. |
| --- | --- |

4.

W przypadku niezgodności EPA może ustanowić działanie egzekucyjne.

Opis:

LVD musi przeprowadzić konsultacje i dokonać weryfikacji w porozumieniu z departamentem handlowym i z wydziałem egzekwowania prawa w ramach FDA. Ponadto należy skonsultować się z departamentem kontroli oraz departamentem kontroli terenowych i inspekcji w ramach EPA.

Dodatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio od zleceniobiorcy lub posiadacza pozwolenia i przetwórcy drewna.

Środki weryfikacji:

| 1. | konsultacje z EPA |
| --- | --- |

1.

konsultacje z EPA

| 2. | przegląd dokumentów |
| --- | --- |

2.

przegląd dokumentów

| 3. | kontrola w terenie |
| --- | --- |

3.

kontrola w terenie

Corocznie

Odniesienia: EPML (24–27), EPAA

Zleceniobiorca utrzymuje strefę buforową między obszarem jego działalności związanej z pozyskiwaniem drewna a ciekami wodnymi, w szczególności nie ścina drzew, które mogłyby zagrozić przepływowi lub stabilności cieków wodnych

Weryfikator

Rodzaj umowy lub pozwolenia

| 5.4.1. | Sprawozdanie EPA z kontroli |
| --- | --- |

5.4.1.

Sprawozdanie EPA z kontroli

Wszystkie rodzaje umów i pozwoleń

| 5.4.2. | Roczne sprawozdanie FDA z audytu zgodności |
| --- | --- |

5.4.2.

Roczne sprawozdanie FDA z audytu zgodności

Wszystkie rodzaje umów i pozwoleń

Wskazówki dotyczące weryfikacji/procedury weryfikacyjne (LAS-LVD-0.5.4)

Metoda weryfikacji

Częstotliwość przeprowadzania weryfikacji

Cel:

Niniejsza procedura ma zapewnić przestrzeganie przez posiadacza pozwolenia odpowiednich wymogów związanych z gospodarką wodną i zapobieganiem zanieczyszczania zasobów wodnych.

Kontrola regulacyjna:

Celem jest zapewnienie ogólnego przestrzegania wymogów w zakresie gospodarki wodnej. W tej kwestii w Kodeksie praktyk dotyczących pozyskiwania (2007 r.) zabroniono pozyskiwania drewna na obszarach chronionych i wokół chronionych cieków wodnych. Zgodnie z wymogami kodeksu należy utrzymywać odpowiednie strefy buforowe między obszarami, na których pozyskuje się drewno, a ciekami wodnymi.

W odniesieniu do sprawdzania zgodności z wymogami, zadaniem zarówno EPA, jak i FDA jest przeprowadzanie rutynowych kontroli i audytów zgodności, a następnie LVD dokonuje ich przeglądu w celu ustalenia, czy zleceniobiorcę lub posiadacza pozwolenia przestrzegają wymogów.

Opis:

LVD musi przeprowadzić konsultacje i dokonać weryfikacji w porozumieniu z departamentem handlowym i z jednostką ds. egzekwowania prawa w ramach FDA. Ponadto należy skonsultować się z departamentem kontroli oraz departamentem kontroli terenowych i inspekcji w ramach EPA. Dodatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio od zleceniobiorcy lub przetwórcy drewna.

Środki weryfikacji:

| 1. | konsultacje z FDA i EPA |
| --- | --- |

1.

konsultacje z FDA i EPA

| 2. | przegląd dokumentów |
| --- | --- |

2.

przegląd dokumentów

| 3. | kontrole w terenie |
| --- | --- |

3.

kontrole w terenie

Corocznie

Odniesienia: EPML (części IV i V), Kodeks praktyk dotyczących pozyskiwania (3.1; 3.2; 4 i in.)

Zleceniobiorca lub posiadacz pozwolenia wdrożył procedury (i) zapewniające przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony gatunków dzikiej flory i fauny oraz (ii) służące uniknięciu pozyskiwania zagrożonych lub zanikających gatunków roślin i zwierząt lub handlu nimi.

Weryfikator

Rodzaj umowy lub pozwolenia

| 5.5.1. | Sprawozdanie EPA z kontroli |
| --- | --- |

5.5.1.

Sprawozdanie EPA z kontroli

Wszystkie rodzaje umów i pozwoleń

| 5.5.2. | Roczne sprawozdanie FDA z audytu zgodności |
| --- | --- |

5.5.2.

Roczne sprawozdanie FDA z audytu zgodności

Wszystkie rodzaje umów i pozwoleń

Wskazówki dotyczące weryfikacji/procedury weryfikacyjne (LAS-LVD-0.5.5)

Metoda weryfikacji

Częstotliwość przeprowadzania weryfikacji

Cel:

Niniejsza procedura ma zapewnić przestrzeganie przez zleceniobiorcę lub posiadacza pozwolenia przepisów sekcji 9.11 ppkt (v), które wymagają posiadania „świadectw łowieckich oraz zezwoleń na polowanie i handel dziką florą i fauną”, oraz przepisów sekcji 9.12 ppkt (i) NFRL, które zabraniają polowania na gatunki zanikające, łapania zanikających i handlu nimi.

Kontrola regulacyjna:

Celem jest zapewnienie przestrzegania wymogów sekcji 9.11 NFRF dotyczącej ochrony dzikiej flory i fauny, zarządzania nią i kontroli wykorzystywania dzikiej flory i fauny oraz przestrzegania zakazu sekcji 9.12, zgodnie z którym żadna osoba fizyczna nie łapie i nie pozyskuje żadnych gatunków ani nie handluje żadnymi gatunkami, które FDA określiło jako zagrożone lub zanikające.

W odniesieniu do sprawdzania zgodności, zadaniem zarówno EPA, jak i FDA jest przeprowadzanie rutynowych kontroli i audytów zgodności w celu sprawdzenia, czy stosuje się odpowiednie procedury oraz czy nie istnieją żadne fakty świadczące o nielegalnym pozyskiwaniu lub handlu.

Opis:

LVD musi przeprowadzić konsultacje i dokonać weryfikacji w porozumieniu z departamentem handlowym FDA i z wydziałem egzekwowania prawa. Ponadto należy skonsultować się z departamentem kontroli oraz departamentem kontroli terenowych i inspekcji w ramach EPA.

Środki weryfikacji:

| 1. | konsultacje z EPA i FDA |
| --- | --- |

1.

konsultacje z EPA i FDA

| 2. | przegląd dokumentów |
| --- | --- |

2.

przegląd dokumentów

| 3. | kontrole w terenie |
| --- | --- |

3.

kontrole w terenie

Corocznie

Odniesienia: Sekcje 9.11 i 9.12 NFRL; EPML (części IV i V), Kodeks praktyk w zakresie pozyskiwania (3.1; 3.2 i in.)

TRANSPORT I IDENTYFIKOWALNOŚĆ DREWNA

Zleceniobiorca lub posiadacz pozwolenia lub przetwórca drewna przestrzega wszystkich zobowiązań określonych przepisami prawa w zakresie transportu i identyfikowalności drewna lub produktów z drewna.

Do transportu kłód, drewna i innych produktów z drewna dołączony jest list przewozowy, w którym podano numery/odniesienia w ramach kontroli pochodzenia produktu oraz określono miejsce przeznaczenia

Weryfikator

Rodzaj umowy lub pozwolenia

| 6.1.1. | Wypełniony list przewozowy, w którym wskazano miejsce pozyskiwania, numery identyfikacyjne w ramach kontroli pochodzenia produktu, datę i miejsce załadunku kłód oraz miejsce przeznaczenia. |
| --- | --- |

6.1.1.

Wypełniony list przewozowy, w którym wskazano miejsce pozyskiwania, numery identyfikacyjne w ramach kontroli pochodzenia produktu, datę i miejsce załadunku kłód oraz miejsce przeznaczenia.

Wszystkie rodzaje umów i pozwoleń

| 6.1.2. | Wypełniony list przewozowy dotyczący przywożonych kłód lub produktów z drewna, w którym wskazano kraj pozyskania, numery identyfikacyjne w ramach kontroli pochodzenia produktu, datę i miejsce załadunku kłód oraz miejsce przeznaczenia. |
| --- | --- |

6.1.2.

Wypełniony list przewozowy dotyczący przywożonych kłód lub produktów z drewna, w którym wskazano kraj pozyskania, numery identyfikacyjne w ramach kontroli pochodzenia produktu, datę i miejsce załadunku kłód oraz miejsce przeznaczenia.

Pozwolenie na przywóz drewna

Wskazówki dotyczące weryfikacji/procedury weryfikacyjne (LAS-LVD-0.6.1)

Metoda weryfikacji

Częstotliwość przeprowadzania weryfikacji

Cel:

Celem niniejszej procedury jest zapewnienie przestrzegania przez zleceniobiorcę lub przetwórcę odpowiednich wymogów ustawowych dotyczących transportu kłód, drewna i produktów z drewna.

Kontrola regulacyjna:

Na potrzeby transportu kłód, drewna i produktów z drewna do zakładu obróbki drewna lub portu należy wypełnić list przewozowy, który musi być dołączony do ładunku. Przewoźnicy muszą posiadać ważny dokument rejestracyjny wydany przez FDA. Szczegółowe procedury zostaną opracowane w trakcie dwóch pierwszych lat realizacji dobrowolnych umów o partnerstwie, aby ułatwić włączenie drewna przywożonego do systemu COCS.

Opis:

LVD musi potwierdzić spełnienie wymogów związanych z transportem produktów z drewna, potwierdzając kontrolę w systemie informacyjnym obsługującym proces kontroli pochodzenia produktu (COCIS) (dowiązując list przewozowy i kody kreskowe).

Środki weryfikacji:

| 1. | potwierdzenie z danymi systemu COCIS |
| --- | --- |

1.

potwierdzenie z danymi systemu COCIS

| 2. | kontrola w terenie |
| --- | --- |

2.

kontrola w terenie

W odniesieniu do dostawy lub ładunku

Odniesienia: standardowa procedura operacyjna (13–17, 19 i 20) w ramach COCS

Wszystkie kłody należycie oznaczono i zarejestrowano w systemie kontroli pochodzenia produktu zgodnie ze standardowymi procedurami operacyjnymi FDA

Weryfikator

Rodzaj umowy lub pozwolenia

| 6.2.1. | Formularz danych o kłodach (SOP 13) |
| --- | --- |

6.2.1.

Formularz danych o kłodach (SOP 13)

Wszystkie rodzaje umów i pozwoleń

| 6.2.2. | Formularz weryfikacji danych o kłodach (SOP 14) |
| --- | --- |

6.2.2.

Formularz weryfikacji danych o kłodach (SOP 14)

Wszystkie rodzaje umów i pozwoleń

| 6.2.3. | List przewozowy dotyczący transportu kłód i produktów z drewna (SOP 16) |
| --- | --- |

6.2.3.

List przewozowy dotyczący transportu kłód i produktów z drewna (SOP 16)

Wszystkie rodzaje umów i pozwoleń

Wskazówki dotyczące weryfikacji/procedury weryfikacyjne (LAS-LVD-0.6.2)

Metoda weryfikacji

Częstotliwość przeprowadzania weryfikacji

Cel:

Celem niniejszej procedury jest sprawdzenie, czy zleceniobiorca lub posiadacz pozwolenia przestrzega odpowiednich wymogów COCS oraz czy wszystkie kłody są wprowadzane do COCS.

Kontrola regulacyjna:

W ramach COCS i zgodnie z dziesięcioma podstawowymi rozporządzeniami opracowano różne standardowe procedury operacyjne i dokumenty z zakresu kontroli operacyjnej, które są sprawdzane w COCS/przez FDA.

Opis:

LVD sprawdza, czy zleceniobiorca lub posiadacz pozwolenia przestrzega wymogów COCS, w drodze konsultacji z FDA i przeglądu danych o kłodach w systemie COCIS.

Środki weryfikacji:

| 1. | konsultacje z departamentem handlowym FDA |
| --- | --- |

1.

konsultacje z departamentem handlowym FDA

| 2. | potwierdzenie z danymi systemu COCIS |
| --- | --- |

2.

potwierdzenie z danymi systemu COCIS

W odniesieniu do każdej dostawy lub ładunku

Odniesienia: standardowa procedura operacyjna (13–17, 19 i 20) w ramach COCS

Wszystkie kłody, produkty z drewna i całe drewno pozyskiwane lub transportowane przez zleceniobiorcę lub posiadacza pozwolenia pochodzą z obszaru koncesyjnego zleceniobiorcy lub posiadacza pozwolenia.

Weryfikator

Rodzaj umowy lub pozwolenia

| 6.3.1. | Formularz danych o kłodach (SOP 13) |
| --- | --- |

6.3.1.

Formularz danych o kłodach (SOP 13)

Wszystkie rodzaje umów i pozwoleń

| 6.3.2. | Formularz standardowy 14 (kontrola wyrzynki, równania powierzchni kłód i faktur za wycięte drewno) |
| --- | --- |

6.3.2.

Formularz standardowy 14 (kontrola wyrzynki, równania powierzchni kłód i faktur za wycięte drewno)

Wszystkie rodzaje umów i pozwoleń

| 6.3.3. | Roczne audyty zgodności przeprowadzane przez FDA |
| --- | --- |

6.3.3.

Roczne audyty zgodności przeprowadzane przez FDA

Wszystkie rodzaje umów i pozwoleń

Wskazówki dotyczące weryfikacji/procedury weryfikacyjne (LAS-LVD-0.6.3)

Metoda weryfikacji

Częstotliwość przeprowadzania weryfikacji

Cel:

Celem niniejszej procedury jest sprawdzenie, czy każdy zleceniobiorca lub posiadacz pozwolenia pozyskuje i transportuje drewno lub produkty z drewna z obszarów objętych umową/zezwoleniem.

Kontrola regulacyjna:

Zgodnie z wymogami dziesięciu podstawowych rozporządzeń FDA całe drewno i wszystkie produkty z drewna są pozyskiwane z obszaru leśnego objętego zezwoleniem i zgodnie z tym zezwoleniem.

Opis:

LVD sprawdza ten wymóg poprzez uzyskanie potwierdzenia w drodze przeglądu odpowiednich standardowych formularzy i sprawozdania FDA z audytu w zakresie zgodności

Środki weryfikacji:

| 1. | konsultacje z departamentem handlowym FDA |
| --- | --- |

1.

konsultacje z departamentem handlowym FDA

| 2. | kontrole w terenie |
| --- | --- |

2.

kontrole w terenie

W odniesieniu do każdej dostawy lub ładunku

Odniesienia: standardowa procedura operacyjna (13–15) w ramach COCS

Wszystkie kłody, produkty z drewna i całe drewno przywożone (nie przewożone w tranzycie) do Liberii są zgodne z mającym zastosowanie ustawodawstwem i regulacjami kraju pozyskania.

Weryfikator

Rodzaj umowy lub pozwolenia

| 6.4.1 | Dowody prawnej zgodności z przepisami kraju pozyskania |
| --- | --- |

6.4.1

Dowody prawnej zgodności z przepisami kraju pozyskania

Pozwolenie na przywóz drewna

Wskazówki dotyczące weryfikacji/procedury weryfikacyjne (LAS-LVD-0.6.4)

Metoda weryfikacji

Częstotliwość przeprowadzania weryfikacji

Cel:

Celem niniejszej procedury jest sprawdzenie, czy kłody i produkty z drewna przywożone do Liberii pochodzą z legalnych źródeł i zostały poddane odprawie celnej zgodnie z ustawodawstwem liberyjskim.

Kontrola regulacyjna:

Zgodnie z kluczowym wymogiem prawa liberyjskiego całe drewno pozyskiwane lub przywożone do Liberii pochodzi z legalnego źródła. Legalność drewna w kraju pozyskania można wykazać za pośrednictwem świadectw wydanych w ramach systemu certyfikacji zrównoważonej gospodarki leśnej lub systemów weryfikacji legalności, które zostały ocenione i zatwierdzone przez rząd Liberii w porozumieniu z zainteresowanymi rządami. Przywożone drewno kontrolowane w ramach LAS innego kraju objętego dobrowolną umową o partnerstwie, które stosuje system zezwoleń FLEGT, będzie uznawane za legalne w ramach liberyjskiego LAS.

Opis:

LVD musi sprawdzić, czy drewno przywożone do Liberii ma legalne pochodzenie w świetle przepisów kraju pozyskania. W tym względzie weryfikacja wymaga przeglądu dokumentu, w którym wykazano legalność drewna w kraju pozyskania.

Środki weryfikacji:

| 1. | konsultacje z danymi COCS i z departamentem handlowym FDA |
| --- | --- |

1.

konsultacje z danymi COCS i z departamentem handlowym FDA

| 2. | przegląd dokumentów |
| --- | --- |

2.

przegląd dokumentów

W odniesieniu do przesyłki pochodzącej z przywozu

Odniesienia: Rozporządzenie 108-07 (44 lit. d))

Wszystkie kłody lub produkty z drewna przewożone w tranzycie (i) fizycznie oddzielono od krajowego lub przywożonego drewna, oraz (ii) cały czas podlegają kontroli celnej na terenie Liberii.

Weryfikator

Rodzaj umowy lub pozwolenia

| 6.5.1. | Dokumenty celne z kraju pozyskania |
| --- | --- |

6.5.1.

Dokumenty celne z kraju pozyskania

Drewno przewożone w tranzycie

| 6.5.2. | Wypełniony list przewozowy, w którym wskazano kraj pozyskania i kraj wywozu |
| --- | --- |

6.5.2.

Wypełniony list przewozowy, w którym wskazano kraj pozyskania i kraj wywozu

Drewno przewożone w tranzycie

Wskazówki dotyczące weryfikacji/procedury weryfikacyjne (LAS-LVD-0.6.5)

Metoda weryfikacji

Częstotliwość przeprowadzania weryfikacji

Cel:

Celem niniejszej procedury jest sprawdzenie, czy kłody i produkty z drewna przewożone w tranzycie przez Liberię nie są włączane do systemu kontroli pochodzenia produktu lub przemieszane z drewnem pozyskiwanym lub przywożonym w kraju.

Kontrola regulacyjna:

Zgodnie z kluczowym wymogiem, który stanowi również podstawę LAS, drewno przewożone w tranzycie nie jest włączane do COCS i w punkcie wywozu nie podlega wydaniu liberyjskiego zezwolenia FLEGT. Kraj pozyskania należy wyraźnie określić w konosamencie, dokumentach celnych i innych dokumentach przewozowych.

Opis:

LVD musi sprawdzić, czy produkty z drewna przewożone w tranzycie są lub były przez cały czas fizycznie oddzielone od przywożonych lub krajowych kłód i produktów z drewna i czy podlegają lub podlegały kontroli Biura Celnego.

Środki weryfikacji:

| 1. | konsultacje z MOF, Biurem Celnym |
| --- | --- |

1.

konsultacje z MOF, Biurem Celnym

W odniesieniu do jednostki transportowej

Odniesienia: Rozporządzenie 108-07 (44 lit. a)–c))

FDA przestrzega wymogów prawnych dotyczących (i) konfiskaty lub (ii) sprzedaży na aukcji porzuconych kłód, niezależnie od miejsca ich znalezienia.

Weryfikator

Rodzaj umowy lub pozwolenia

| 6.6.1. | Petycja składana przez FDA do sądu właściwego w sprawie konfiskaty i postanowienie sądowe zezwalające na konfiskatę |
| --- | --- |

6.6.1.

Petycja składana przez FDA do sądu właściwego w sprawie konfiskaty i postanowienie sądowe zezwalające na konfiskatę

FMC, TSC i FUP

| 6.6.2. | Petycja składana przez FDA do sądu właściwego w sprawie sprzedaży na aukcji i postanowienie sądowe zezwalające na aukcję |
| --- | --- |

6.6.2.

Petycja składana przez FDA do sądu właściwego w sprawie sprzedaży na aukcji i postanowienie sądowe zezwalające na aukcję

FMC, TSC i FUP

| 6.6.3. | Świadectwo sprzedaży na aukcji |
| --- | --- |

6.6.3.

Świadectwo sprzedaży na aukcji

FMC, TSC i FUP

| 6.6.4. | Pismo lub oświadczenie weryfikacyjne zwycięskiego oferenta. |
| --- | --- |

6.6.4.

Pismo lub oświadczenie weryfikacyjne zwycięskiego oferenta.

FMC, TSC i FUP

| 6.6.5. | Rejestracja porzuconych kłód (SOP 37). |
| --- | --- |

6.6.5.

Rejestracja porzuconych kłód (SOP 37).

FMC, TSC i FUP

Wskazówki dotyczące weryfikacji/procedury weryfikacyjne (LAS-LVD-0.6.6)

Metoda weryfikacji

Częstotliwość przeprowadzania weryfikacji

Cel:

Celem niniejszej procedury jest sprawdzenie, czy wszystkie znalezione porzucone kłody i produkty z drewna są konfiskowane i sprzedawane na aukcji z zachowaniem procedur określonych prawem. Zgodna z prawem konfiskata i sprzedaż na aukcji porzuconych kłód przywraca ich legalność.

Kontrola regulacyjna:

Po znalezieniu porzuconych kłód FDA składa petycję do sądu w państwie, w którym dane kłody zostały znalezione, w celu uzyskania zezwolenia na konfiskatę kłód i ich sprzedaż na aukcji. Jeżeli sąd uzyska pewność, że istnieje wystarczające uzasadnienie prawne dla pozytywnego rozpatrzenia petycji, zezwala na konfiskatę i aukcję, przy czym zarówno konfiskata, jak i sprzedaż na aukcji będą przebiegać pod nadzorem sądu.

Opis:

LVD musi sprawdzić, czy spełniono powyższe wymogi, w drodze konsultacji z departamentem handlowym FDA oraz weryfikacji odpowiednich dokumentów w porozumieniu z tym departamentem.

Środki weryfikacji:

| 1. | konsultacje z departamentem handlowym FDA |
| --- | --- |

1.

konsultacje z departamentem handlowym FDA

| 2. | przegląd dokumentów |
| --- | --- |

2.

przegląd dokumentów

W odniesieniu do każdego wpisu w COCS porzuconych kłód

Odniesienia: Rozporządzenie 108-07 (51 lit. d) i e))

PRZEKSZTAŁCANIE I OBRÓBKA DREWNA

Przetwórcy drewna przestrzegają odpowiednich przepisów i regulacji liberyjskich

Przetwórca drewna złożył wniosek i uzyskał wymagane pozwolenie na eksploatację tartaku (pozwolenie klasy A, B lub C udzielane podmiotowi) po uiszczeniu wymaganych opłat i przed rozpoczęciem jego eksploatacji

Weryfikator

Rodzaj umowy lub pozwolenia

| 7.1.1. | Wniosek przetwórcy o wydanie pozwolenia na eksploatację tartaku |
| --- | --- |

7.1.1.

Wniosek przetwórcy o wydanie pozwolenia na eksploatację tartaku

Pozwolenie na eksploatację tartaku

| 7.1.2. | Uiszczenie wstępnych opłat związanych z rejestracją tartaku, które poprzedza wydanie pozwolenia na eksploatację tartaku |
| --- | --- |

7.1.2.

Uiszczenie wstępnych opłat związanych z rejestracją tartaku, które poprzedza wydanie pozwolenia na eksploatację tartaku

Pozwolenie na eksploatację tartaku

| 7.1.3. | Plan środowiskowy zatwierdzony przez EPA |
| --- | --- |

7.1.3.

Plan środowiskowy zatwierdzony przez EPA

Pozwolenie na eksploatację tartaku

| 7.1.4. | Pozwolenie na eksploatację tartaku wydane podmiotowi przez FDA na rzecz podmiotu |
| --- | --- |

7.1.4.

Pozwolenie na eksploatację tartaku wydane podmiotowi przez FDA na rzecz podmiotu

Pozwolenie na eksploatację tartaku

Wskazówki dotyczące weryfikacji/procedury weryfikacyjne (LAS-LVD-0.7.1)

Metoda weryfikacji

Częstotliwość przeprowadzania weryfikacji

Cel:

Celem niniejszej procedury jest sprawdzenie, czy przetwórca drewna uzyskał wymagane pozwolenie przed rozpoczęciem eksploatacji.

Kontrola regulacyjna:

Przetwórcy drewna muszą uzyskać pozwolenie na eksploatację tartaku przed rozpoczęciem działalności. Wnioski o wydanie pozwolenia są składane do FDA i w przypadku spełnienia wymogów FDA wydaje odpowiednie pozwolenia (klasy A, B lub C). Ponadto EPA musi zatwierdzić plan środowiskowy w odniesieniu do działalności tartaku.

Opis:

LVD musi sprawdzić, czy każdy przetwórca drewna posiada pozwolenie na eksploatację tartaku. Weryfikacja odbywa się w drodze konsultacji z departamentem handlowym FDA.

Środki weryfikacji:

| 1. | konsultacje z departamentem handlowym FDA |
| --- | --- |

1.

konsultacje z departamentem handlowym FDA

| 2. | przegląd dokumentów |
| --- | --- |

2.

przegląd dokumentów

| 3. | kontrola w terenie |
| --- | --- |

3.

kontrola w terenie

Corocznie

Odniesienia: Rozporządzenie 107-07 (46) standardowa procedura operacyjna (26) w ramach COCS

Do wszystkich kłód pozyskanych w Liberii i kłód przywiezionych z państw trzecich do celów obróbki są dołączone ich numery indentyfikacyjne w ramach kontroli pochodzenia produktu.

Weryfikator

Rodzaj umowy lub pozwolenia

| 7.2.1. | Sprawozdanie dotyczące wydawania kodów kreskowych SOP 7 |
| --- | --- |

7.2.1.

Sprawozdanie dotyczące wydawania kodów kreskowych SOP 7

Wszystkie rodzaje umów i pozwoleń, w tym te dotyczące przywożonych kłód i produktów z drewna

| 7.2.2. | Weryfikacja transportowanych kłód i produktów z drewna (SOP 17) |
| --- | --- |

7.2.2.

Weryfikacja transportowanych kłód i produktów z drewna (SOP 17)

Wszystkie rodzaje umów i pozwoleń, w tym te dotyczące przywożonych kłód i produktów z drewna

| 7.2.3. | Sprawozdanie dotyczące rejestracji tarcicy (SOP 15) |
| --- | --- |

7.2.3.

Sprawozdanie dotyczące rejestracji tarcicy (SOP 15)

Wszystkie rodzaje umów i pozwoleń, w tym te dotyczące przywożonych kłód i produktów z drewna

Wskazówki dotyczące weryfikacji/procedury weryfikacyjne (LAS-LVD-0.7.2)

Metoda weryfikacji

Częstotliwość przeprowadzania weryfikacji

Cel:

Celem niniejszej procedury jest sprawdzenie, czy wszystkie kłody wprowadzane na teren zakładu obróbki drewna są dobrze udokumentowane i czy potwierdzono legalność pochodzenia kłód.

Kontrola regulacyjna:

Zgodnie z kluczowym wymogiem liberyjskiego prawa wszystkie zakłady obróbki drewna posiadają skuteczne systemy kontroli i kłody, które są poddawane obróbce na ich terenie, są pozyskiwane jedynie z legalnego źródła i są zarejestrowane w systemie COCS.

Opis:

LVD musi sprawdzić, czy wszystkie kłody wprowadzane na teren zakładu obróbki drewna są zarejestrowane w systemie COCS. Jeżeli istnieje potrzeba dalszych wyjaśnień można skonsultować się z departamentem handlowym FDA.

Środki weryfikacji:

| 1. | konsultacje z COCS i z departamentem handlowym FDA |
| --- | --- |

1.

konsultacje z COCS i z departamentem handlowym FDA

| 2. | potwierdzenie z danymi systemu COCIS |
| --- | --- |

2.

potwierdzenie z danymi systemu COCIS

| 3. | kontrola w terenie |
| --- | --- |

3.

kontrola w terenie

W odniesieniu do każdej dostawy lub ładunku

Odniesienia: standardowa procedura operacyjna (15, 19 i 20) w ramach COCS

Przetwórca drewna posiada system rejestracji produktów z drewna pochodzących z danego zakładu lub poddanych obróbce w celu zapewnienia ich identyfikowalności

Weryfikator

Rodzaj umowy lub pozwolenia

| 7.3.1. | Sprawozdanie z weryfikacji pozyskiwania drewna |
| --- | --- |

7.3.1.

Sprawozdanie z weryfikacji pozyskiwania drewna

Pozwolenie na eksploatację tartaku

| 7.3.2. | Sprawozdanie z produkcji |
| --- | --- |

7.3.2.

Sprawozdanie z produkcji

Pozwolenie na eksploatację tartaku

| 7.3.3. | Formularz dotyczący kłód wprowadzanych na teren tartaku i formularz dotyczący produkcji tartaku (SOP 31 i 32) |
| --- | --- |

7.3.3.

Formularz dotyczący kłód wprowadzanych na teren tartaku i formularz dotyczący produkcji tartaku (SOP 31 i 32)

Pozwolenie na eksploatację tartaku

Wskazówki dotyczące weryfikacji/procedury weryfikacyjne (LAS-LVD-0.7.3)

Metoda weryfikacji

Częstotliwość przeprowadzania weryfikacji

Cel:

Celem niniejszej procedury jest zapewnienie identyfikowalności w trakcie całego procesu obróbki, potwierdzającej, że produkty pochodzące z zakładu obróbki drewna można powiązać ze źródłem o możliwym do stwierdzenia legalnym pochodzeniu.

Kontrola regulacyjna:

FDA wymaga posiadania odpowiednich środków w celu zapewnienia należytego wprowadzania produktów do COCS i ich identyfikowalności w całym łańcuchu obróbki.

Opis:

LVD musi sprawdzić, czy spełniono wymogi, potwierdzając skutecznie funkcjonujący COCS w zakładzie obróbki drewna. Jeżeli istnieje potrzeba dalszych wyjaśnień można skonsultować się z departamentem handlowym FDA.

Środki weryfikacji:

| 1. | kontrole w terenie |
| --- | --- |

1.

kontrole w terenie

| 2. | konsultacje z departamentem handlowym FDA |
| --- | --- |

2.

konsultacje z departamentem handlowym FDA

W odniesieniu do każdej dostawy lub ładunku

Odniesienia: NFRL 13.5; standardowa procedura operacyjna (15) w ramach COCS

PRAWA PRACOWNIKÓW, ZDROWIE, BEZPIECZEŃSTWO I OPIEKA SPOŁECZNA

Zleceniobiorca/posiadacz pozwolenia lub przetwórca drewna wywiązuje się ze swojego zobowiązania w zakresie prawa pracy i wszelkich układów zbiorowych sektora leśnego

Zleceniobiorcy/posiadacze pozwoleń i przetwórcy drewna w pierwszej kolejności zatrudniają robotników wykwalifikowanych i niewykwalifikowanych będących obywatelami Liberii zgodnie z liberyjskim prawem pracy.

Weryfikator

Rodzaj umowy lub pozwolenia

| 8.1.1. | Dane dotyczące zatrudnienia lub przedłożone kwartalne sprawozdania stanowiące potwierdzenie wielkość lokalnego zatrudnienia i przyjmowania do pracy w pierwszej kolejności robotników liberyjskich |
| --- | --- |

8.1.1.

Dane dotyczące zatrudnienia lub przedłożone kwartalne sprawozdania stanowiące potwierdzenie wielkość lokalnego zatrudnienia i przyjmowania do pracy w pierwszej kolejności robotników liberyjskich

Wszystkie rodzaje umów i pozwoleń

| 8.1.2. | Kwartalne sprawozdanie złożone przez zleceniobiorcę lub przetwórcę drewna w Ministerstwie Pracy |
| --- | --- |

8.1.2.

Kwartalne sprawozdanie złożone przez zleceniobiorcę lub przetwórcę drewna w Ministerstwie Pracy

Wszystkie rodzaje umów i pozwoleń

| 8.1.3. | Dane dotyczące zatrudnienia, w tym rejestr pracowników uwzględniający ich narodowości |
| --- | --- |

8.1.3.

Dane dotyczące zatrudnienia, w tym rejestr pracowników uwzględniający ich narodowości

Wszystkie rodzaje umów i pozwoleń

| 8.1.4. | Poświadczenie zgodności wydane przez Ministerstwo Pracy na rzecz zleceniobiorcy lub przetwórcy drewna |
| --- | --- |

8.1.4.

Poświadczenie zgodności wydane przez Ministerstwo Pracy na rzecz zleceniobiorcy lub przetwórcy drewna

Wszystkie rodzaje umów i pozwoleń

Wskazówki dotyczące weryfikacji/procedury weryfikacyjne (LAS-LVD-0.8.1)

Metoda weryfikacji

Częstotliwość przeprowadzania weryfikacji

Cel:

Celem niniejszej procedury jest sprawdzenie, czy osoby najęte do pracy przez zleceniobiorcę lub przetwórcę drewna zostały zatrudnione zgodnie z wymogami prawnymi.

Kontrola regulacyjna:

Wszystkie kwestie związane z zatrudnieniem są regulowane przez liberyjskie prawo pracy (LLL). Zgodnie z przepisów prawa pracy przy podejmowaniu wszystkich decyzji dotyczących zatrudnienia pierwszeństwo mają wyłącznie obywatele Liberii, a osoba niebędąca obywatelem Liberii może zostać tylko wówczas, gdy zostanie wykazane, że żaden obywatel Liberii nie posiada odpowiednich kompetencji lub nie jest dyspozycyjny, aby objąć stanowisko wymagające specjalistycznych umiejętności. Agencje lub inspektorzy pracy monitorują, wdrażają i oceniają przestrzeganie wymogów prawnych związanych z zatrudnianiem pracowników, warunków pracy itp.

Opis:

Celem tego wskaźnika nie jest ocena określonych kwestii związanych z zatrudnieniem (które są oceniane gdzie indziej), tylko weryfikacja ogólnej zgodności z prawem w zakresie preferencyjnego zatrudniania Liberyjczyków. LVD musi przeprowadzić kontrolę krzyżową lub zweryfikować zgodność w porozumieniu z Sekcją MOL ds. Zatrudnienia, a także z Inspektoratem Pracy.

Środki weryfikacji:

| 1. | konsultacje z MOL |
| --- | --- |

1.

konsultacje z MOL

| 2. | przegląd dokumentów |
| --- | --- |

2.

przegląd dokumentów

W odniesieniu do każdej dostawy

Odniesienia: LLL (54– 60,75, 1503) Kodeks praktyk w zakresie pozyskiwania (12.2)

Wynagrodzenie wypłacane wszystkim zatrudnionym pracownikom przez zleceniobiorcę/posiadacza pozwolenia lub przetwórcę drewna nie jest niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustanowione na mocy prawa

Weryfikator

Rodzaj umowy lub pozwolenia

| 8.2.1. | Opublikowane minimalne wynagrodzenie za pracę |
| --- | --- |

8.2.1.

Opublikowane minimalne wynagrodzenie za pracę

Wszystkie rodzaje umów i pozwoleń

| 8.2.2. | Lista płac |
| --- | --- |

8.2.2.

Lista płac

Wszystkie rodzaje umów i pozwoleń

| 8.2.3. | Roczne sprawozdania z kontroli lub pismo potwierdzające zgodność |
| --- | --- |

8.2.3.

Roczne sprawozdania z kontroli lub pismo potwierdzające zgodność

Wszystkie rodzaje umów i pozwoleń

| 8.2.4. | Paski wypłat robotników |
| --- | --- |

8.2.4.

Paski wypłat robotników

Wszystkie rodzaje umów i pozwoleń

Wskazówki dotyczące weryfikacji/procedury weryfikacyjne (LAS-LVD-0.8.2)

Metoda weryfikacji

Częstotliwość przeprowadzania weryfikacji

Cel:

Celem niniejszej procedury jest sprawdzenie, czy pracownicy otrzymują przewidziane ustawowo sprawiedliwe wynagrodzenia.

Kontrola regulacyjna:

Wszyscy pracownicy mają prawo do odpowiedniego wynagrodzenia, które nie może być niższe niż minimalne zalecone wynagrodzenie za pracę. Oprócz tego obowiązku ciążącego na pracodawcach, inspektorzy pracy będą również badać zgodność. Ponadto pracownicy powinni być świadomi tego wymogu. Minimalne wynagrodzenie za pracę jest ustalane okresowo przez komisję ds. minimalnego wynagrodzenia i należycie zakomunikowane po ustanowieniu.

Opis:

LVD musi przeprowadzić kontrolę krzyżową lub sprawdzić, czy są wypłacane sprawiedliwe wynagrodzenia, w drodze współpracy z Inspektoratem Pracy MOL.

Środki weryfikacji:

| 1. | konsultacje z MOL |
| --- | --- |

1.

konsultacje z MOL

| 2. | przegląd dokumentów |
| --- | --- |

2.

przegląd dokumentów

W odniesieniu do każdej dostawy

Odniesienia: LLL (500–513) Kodeks praktyk w zakresie pozyskiwania (12.2)

Zleceniobiorca/posiadacz pozwolenia lub przetwórca drewna przestrzega ustawowej maksymalnej liczby godzin pracy, ustawowego maksymalnego okresu urlopu i ustawowego czasu odpoczynku

Weryfikator

Rodzaj umowy lub pozwolenia

| 8.3.1. | Harmonogram czasu pracy |
| --- | --- |

8.3.1.

Harmonogram czasu pracy

Wszystkie rodzaje umów i pozwoleń

| 8.3.2. | Dane dotyczące urlopów |
| --- | --- |

8.3.2.

Dane dotyczące urlopów

Wszystkie rodzaje umów i pozwoleń

| 8.3.3. | Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe |
| --- | --- |

8.3.3.

Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe

Wszystkie rodzaje umów i pozwoleń

Wskazówki dotyczące weryfikacji/procedury weryfikacyjne (LAS-LVD-0.8.3)

Metoda weryfikacji

Częstotliwość przeprowadzania weryfikacji

Cel:

Celem niniejszej procedury jest sprawdzenie, czy godziny pracy pracowników są zgodne z przepisami LLL.

Kontrola regulacyjna:

W ustawie tej przewidziano maksymalną liczbę godzin pracy dziennie (8 godzin) lub tygodniowo (48 godzin). Występują pewne różnice w odniesieniu do określonych czynności, a także w odniesieniu do pracy sezonowej. Oprócz maksymalnej określonej liczby godzin pracy, w LLL przewidziano godziny nadliczbowe w wymiarze 50 % powyżej normalnej liczby godzin pracy po przekroczeniu maksymalnej liczby godzin pracy. W LLL przewidziano również godzinę odpoczynku po upływie pięciu godzin wliczaną do godzin pracy. Przewidziano również szczegółowe wymogi dotyczące urlopów.

Opis:

LVD musi przeprowadzić kontrolę krzyżową lub sprawdzić, czy jest przestrzegany określony wymiar godzin pracy w porozumieniu z Inspektoratem Pracy MOL.

Środki weryfikacji:

| 1. | konsultacje z MOL |
| --- | --- |

1.

konsultacje z MOL

| 2. | przegląd dokumentów |
| --- | --- |

2.

przegląd dokumentów

| 3. | kontrola w terenie |
| --- | --- |

3.

kontrola w terenie

Corocznie

Odniesienia: LLL (700–706,906)

Zleceniobiorca/posiadacz pozwolenia lub przetwórca drewna nie zatrudnia nikogo w wieku poniżej 16 roku życia, ani nie stosuje praktyki pracy przymusowej

Weryfikator

Rodzaj umowy lub pozwolenia

| 8.4.1. | Kwartalne sprawozdania złożone w Ministerstwie Pracy |
| --- | --- |

8.4.1.

Kwartalne sprawozdania złożone w Ministerstwie Pracy

Wszystkie rodzaje umów i pozwoleń

| 8.4.2. | Sprawozdanie z kontroli Ministerstwa Pracy |
| --- | --- |

8.4.2.

Sprawozdanie z kontroli Ministerstwa Pracy

Wszystkie rodzaje umów i pozwoleń

Wskazówki dotyczące weryfikacji/procedury weryfikacyjne (LAS-LVD-0.8.4)

Metoda weryfikacji

Częstotliwość przeprowadzania weryfikacji

Cel:

Celem niniejszej procedury jest sprawdzenie, czy przestrzegany jest minimalny wiek pracownika (oraz zakaz pracy przymusowej).

Kontrola regulacyjna:

W sekcji 74 prawa pracy stwierdza się, że „praktyką niezgodną z prawem jest zatrudnianie lub najem do pracy dziecka poniżej szesnastego roku życia w godzinach, w których ma obowiązek przebywania w szkole”. W konstytucji Liberii i LLL zakazano również pracy przymusowej.

Opis:

LVD musi przeprowadzić kontrolę krzyżową lub sprawdzić, czy jest przestrzegany minimalny wiek pracowników, w porozumieniu z Inspektoratem Pracy MOL.

Środki weryfikacji:

| 1. | konsultacje z Ministerstwem Pracy |
| --- | --- |

1.

konsultacje z Ministerstwem Pracy

| 2. | przegląd dokumentów |
| --- | --- |

2.

przegląd dokumentów

| 3. | kontrola w terenie |
| --- | --- |

3.

kontrola w terenie

Corocznie

Odniesienia: LLL (74)

Zleceniobiorca/posiadacz pozwolenia lub przetwórca płaci składki (pracodawcy) na fundusz emerytalny pracowników i do kasy ubezpieczeń społecznych ustanowionych prawem liberyjskim.

Weryfikator

Rodzaj umowy lub pozwolenia

| 8.5.1. | Kwartalne sprawozdanie złożone w Ministerstwie Pracy |
| --- | --- |

8.5.1.

Kwartalne sprawozdanie złożone w Ministerstwie Pracy

Wszystkie rodzaje umów i pozwoleń

| 8.5.2. | Sprawozdania z kontroli Ministerstwa Pracy |
| --- | --- |

8.5.2.

Sprawozdania z kontroli Ministerstwa Pracy

Wszystkie rodzaje umów i pozwoleń

| 8.5.3. | Zaświadczenie państwowej korporacji ds. zabezpieczenia społecznego i opieki społecznej (NSSWC) |
| --- | --- |

8.5.3.

Zaświadczenie państwowej korporacji ds. zabezpieczenia społecznego i opieki społecznej (NSSWC)

Wszystkie rodzaje umów i pozwoleń

Wskazówki dotyczące weryfikacji/procedury weryfikacyjne (LAS-LVD-0.8.5)

Metoda weryfikacji

Częstotliwość przeprowadzania weryfikacji

Cel:

Celem niniejszej procedury jest sprawdzenie, czy pracodawcy przestrzegają swoich zobowiązań pod względem świadczeń emerytalnych, a także emerytur wypłacanych w ramach zabezpieczenia społecznego.

Kontrola regulacyjna:

LLL i ustawa w sprawie krajowego systemu zabezpieczeń społecznych (NSSL) nakładają na pracowników obowiązek wpłacania składek w ramach dwóch systemów utworzonych i obsługiwanych przez państwową korporację ds. zabezpieczenia społecznego i opieki społecznej Liberii w celu ochrony pracowników. Pierwszym systemem jest system emerytur, natomiast drugim system ubezpieczeń. Każdy pracodawca zatrudniający co najmniej pięciu pracowników musi opłacać składki w ramach tych systemów; w ramach systemu zabezpieczenia społecznego zapewnia się świadczenia emerytalne dla pracowników, którzy przeszli na emeryturę, natomiast system ubezpieczeń dotyczy kwestii związanych z obrażeniami odniesionymi przy pracy.

Opis:

LVD musi przeprowadzić kontrolę krzyżową lub sprawdzić zgodność z powyższymi wskaźnikami w drodze konsultacji z Inspektoratem Pracy MOL oraz NSSWC

Środki weryfikacji:

| 1. | konsultacje z MOL i NSSWC |
| --- | --- |

1.

konsultacje z MOL i NSSWC

| 2. | przegląd dokumentów |
| --- | --- |

2.

przegląd dokumentów

Corocznie

Odniesienia: LLL (2500–2501) NSSL (89.9)

Zleceniobiorca/posiadacz pozwolenia lub przetwórca drewna przestrzega wymogów prawnych dotyczących mieszkań i warunków sanitarnych oraz higieny pracy i ogólnego bezpieczeństwa pracowników zgodnie z Kodeksem praktyk w zakresie pozyskiwania i wytycznych wydanych przez FDA

Weryfikator

Rodzaj umowy lub pozwolenia

| 8.6.1. | Sprawozdanie FDA z audytu zgodności |
| --- | --- |

8.6.1.

Sprawozdanie FDA z audytu zgodności

Wszystkie rodzaje umów i pozwoleń

Wskazówki dotyczące weryfikacji/procedury weryfikacyjne (LAS-LVD-0.8.6)

Metoda weryfikacji

Częstotliwość przeprowadzania weryfikacji

Cel:

Celem niniejszej procedury jest zapewnienie, aby zleceniobiorca lub przedsiębiorstwo ubiegające się o zezwolenie FLEGT przestrzegało odpowiednich wymogów ustawowych i wymogów FDA w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa pracowników.

Kontrola regulacyjna:

FDA opracował Kodeks praktyk pozyskiwania zasobów leśnych (2007) w celu regulacji m.in. bezpieczeństwa i higieny pracy. W kodeksie określono wymogi operacyjne. FDA przeprowadza coroczne audyty w celu monitorowania, oceny i zapewnienia przestrzegania warunków różnych umów i pozwoleń w sektorze leśnictwa.

Opis:

LVD musi sprawdzić, czy zleceniobiorca odpowiednio zadbał o zdrowie pracowników, warunki sanitarne i schronienie. Kwestie te należy ustalić w drodze konsultacji z FDA i przeglądu Sprawozdanie z audytu zgodności dokonywanego przez jednostkę ds. egzekwowania prawa FDA.

Środki weryfikacji:

| 1. | konsultacje z FDA |
| --- | --- |

1.

konsultacje z FDA

| 2. | przegląd dokumentów |
| --- | --- |

2.

przegląd dokumentów

Corocznie

Odniesienia: Kodeks praktyk w zakresie pozyskiwania (3.0 i 4.0)

PODATKI, OPŁATY I INNE PŁATNOŚCI

Zleceniobiorca lub przetwórca drewna na bieżąco wypełnia swoje zobowiązania podatkowe, w tym płatności podatków i opłat

Zleceniobiorca/posiadacz pozwolenia lub przetwórca drewna uregulował wszystkie zaległości podatkowe przed podpisaniem umowy lub wydaniem/odnowieniem ważności pozwolenia na eksploatację tartaku

Weryfikator

Rodzaj umowy lub pozwolenia

| 9.1.1. | Zaświadczenie o braku zaległości podatkowych wydawane przez Ministerstwo Finansów stanowiące dowód uregulowania wszystkich zaległości podatkowych przy podpisywaniu umowy lub przy wydaniu/odnowieniu ważności pozwolenia na eksploatację tartaku lub pozwolenia na obróbkę drewna |
| --- | --- |

9.1.1.

Zaświadczenie o braku zaległości podatkowych wydawane przez Ministerstwo Finansów stanowiące dowód uregulowania wszystkich zaległości podatkowych przy podpisywaniu umowy lub przy wydaniu/odnowieniu ważności pozwolenia na eksploatację tartaku lub pozwolenia na obróbkę drewna

Wszystkie rodzaje umów i pozwoleń

| 9.1.2. | Sprawozdanie upoważnionego przedstawiciela FDA |
| --- | --- |

9.1.2.

Sprawozdanie upoważnionego przedstawiciela FDA

Wszystkie rodzaje umów i pozwoleń z wyjątkiem koncesji rolnych/plantacji

Wskazówki dotyczące weryfikacji/procedury weryfikacyjne (LAS-LVD-0.9.1):

Metoda weryfikacji

Częstotliwość przeprowadzania weryfikacji

Cel:

Celem niniejszej procedury jest sprawdzenie, czy zleceniobiorca lub przetwórca drewna uregulował wszystkie zaległości podatkowe przed podpisaniem umowy.

Kontrola regulacyjna:

Zgodnie z wymogami prawa oferent lub zleceniobiorca wypełnia wszystkie zobowiązania podatkowe przez rozpoczęciem działalności.

Opis:

LVD musi sprawdzić, czy spełniono powyższe wymogi, w drodze konsultacji z departamentem handlowym i departamentem finansowym w ramach FDA oraz weryfikacji ważnego zaświadczenia o braku zaległości podatkowych.

Środki weryfikacji:

| 1. | konsultacje z departamentem handlowym i departamentem finansowym w ramach FDA |
| --- | --- |

1.

konsultacje z departamentem handlowym i departamentem finansowym w ramach FDA

| 2. | przegląd dokumentów |
| --- | --- |

2.

przegląd dokumentów

Jeden raz w okresie obowiązywania umowy lub pozwolenia

Odniesienia: Rozporządzenie 107-07

Zleceniobiorca/posiadacz pozwolenia lub przetwórca drewna wniósł wstępną roczną opłatę za użytkowanie danego obszaru (w przypadku zleceniobiorcy) lub roczną opłatę rejestracyjną (w przypadku przetwórcy drewna) przed podpisaniem umowy lub wydaniem/odnowieniem ważności pozwolenia.

Weryfikator

Rodzaj umowy lub pozwolenia

| 9.2.1. | Potwierdzenie przyjęcia płatności z tytułu opłaty za użytkowanie danego obszaru przez upoważnionego przedstawiciela FDA |
| --- | --- |

9.2.1.

Potwierdzenie przyjęcia płatności z tytułu opłaty za użytkowanie danego obszaru przez upoważnionego przedstawiciela FDA

FMC, TSC

| 9.2.2. | Potwierdzenie przyjęcia wpłaty premii przetargowej |
| --- | --- |

9.2.2.

Potwierdzenie przyjęcia wpłaty premii przetargowej

FMC, TSC oraz FUP o wartości przekraczającej 10 000 USD

| 9.2.3. | Potwierdzenie przyjęcia płatności z tytułu rocznej opłaty rejestracyjnej |
| --- | --- |

9.2.3.

Potwierdzenie przyjęcia płatności z tytułu rocznej opłaty rejestracyjnej

Przetwórcy drewna, operatorzy pił łańcuchowych

| 9.2.4. | Kopia czeku bankierskiego |
| --- | --- |

9.2.4.

Kopia czeku bankierskiego

FMC, TSC, FUP, operatorzy pił łańcuchowych, przetwórcy drewna

Wskazówki dotyczące weryfikacji/procedury weryfikacyjne (LAS-LVD-0.9.2)

Metoda weryfikacji

Częstotliwość przeprowadzania weryfikacji

Cel:

Celem niniejszej procedury jest sprawdzenie, czy zleceniobiorca/posiadacz pozwolenia uiścił roczną opłatę za użytkowanie danego obszaru oraz czy przetwórca drewna uiścił roczna opłatę rejestracyjną.

Kontrola regulacyjna:

FDA lub upoważniony przedstawiciel FDA przewidział w ramach COCS mechanizmy gwarantujące realizację i opłacenie wszystkich podatków i opłat związanych z leśnictwem.

Opis:

LVD musi sprawdzić, czy spełniono powyższe wymogi, uzyskując potwierdzenie upoważnionego przedstawiciela FDA.

Środki weryfikacji:

| 1. | przegląd dokumentów |
| --- | --- |

1.

przegląd dokumentów

| 2. | korzystanie z danych COCS i konsultacje z departamentem handlowym FDA |
| --- | --- |

2.

korzystanie z danych COCS i konsultacje z departamentem handlowym FDA

Corocznie

Odniesienia: standardowa procedura operacyjna (9) w ramach COCS

Zleceniobiorca lub posiadacz pozwolenia uzyskał zaświadczenie z Ministerstwa Finansów po uiszczeniu wszystkich podatków i opłat wymaganych od niego w prawie oraz z zachowaniem warunków jego umowy.

Weryfikator

Rodzaj umowy lub pozwolenia

| 9.3.1. | Zaświadczenie o braku zaległości podatkowych z Ministerstwa Finansów |
| --- | --- |

9.3.1.

Zaświadczenie o braku zaległości podatkowych z Ministerstwa Finansów

Wszystkie rodzaje umów i pozwoleń

| 9.3.2. | Potwierdzenie przyjęcia opłat za wycięte drewno |
| --- | --- |

9.3.2.

Potwierdzenie przyjęcia opłat za wycięte drewno

Wszystkie rodzaje umów i pozwoleń

| 9.3.3. | Potwierdzenia przyjęcia płatności z tytułu umownych opłat administracyjnych |
| --- | --- |

9.3.3.

Potwierdzenia przyjęcia płatności z tytułu umownych opłat administracyjnych

Wszystkie rodzaje umów i pozwoleń z wyjątkiem koncesji rolnej/plantacji

| 9.3.4. | Potwierdzenia przyjęcia płatności z tytułu rocznych opłat z tytułu kontroli wyrzynki |
| --- | --- |

9.3.4.

Potwierdzenia przyjęcia płatności z tytułu rocznych opłat z tytułu kontroli wyrzynki

Wszystkie rodzaje umów i pozwoleń z wyjątkiem koncesji rolnej/plantacji

| 9.3.5. | Potwierdzenia przyjęcia płatności z tytułu opłat dotyczących listów przewozowych |
| --- | --- |

9.3.5.

Potwierdzenia przyjęcia płatności z tytułu opłat dotyczących listów przewozowych

Wszystkie rodzaje umów i pozwoleń

| 9.3.6. | Dowód uiszczenia płatności opłat związanych z systemem kontroli pochodzenia produktu |
| --- | --- |

9.3.6.

Dowód uiszczenia płatności opłat związanych z systemem kontroli pochodzenia produktu

Wszystkie rodzaje umów i pozwoleń

Wskazówki dotyczące weryfikacji/procedury weryfikacyjne (LAS-LVD-0.9.3)

Metoda weryfikacji

Częstotliwość przeprowadzania weryfikacji

Cel:

Celem niniejszej procedury jest sprawdzenie, czy są opłacane wszystkie odpowiednie podatki leśne.

Kontrola regulacyjna:

W sekcji 2108 pierwszego etapu reformy kodeksu podatkowego ze zmianami i sekcji 14.2 NFRL oraz w rozporządzeniach FDA 107-07 ustanowiono opłaty za wycięte drewno, opłaty z tytułu dzierżawy gruntów oraz opłaty od produktów leśnych jako niektóre z opłat, które zleceniobiorcy mają obowiązek uiścić oprócz podatku od osób prawnych i innych opłat.

Zgodnie z wymogami rozporządzenia 107-07 wszystkie podatki i opłaty są uiszczane w terminie ich wymagalności, a w przypadku braku płatności z tytułu tych opłat w terminie są nakładane kary po upływnie trzydziestodniowego okresu karencji.

Opis:

LVD musi sprawdzić, czy spełniono powyższe wymogi, uzyskując potwierdzenie w COCIS. Jeżeli istnieje potrzeba wyjaśnień LVD może skontaktować się z Działem zwrotu opłat rejestracyjnych Ministerstwa Finansów.

Środki weryfikacji:

| 1. | potwierdzenie w COCIS |
| --- | --- |

1.

potwierdzenie w COCIS

| 2. | konsultacje z MOF |
| --- | --- |

2.

konsultacje z MOF

Corocznie

Odniesienia: Rozporządzenie 107-07 (61–63); standardowa procedura operacyjna (9) w ramach COCS

Nie później niż w dniu 31 marca każdego roku zleceniobiorca/posiadacz pozwolenia lub przetwórca drewna składa w Ministerstwa Finansów swoją roczną deklarację podatkową

Weryfikator

Rodzaj umowy lub pozwolenia

| 9.4.1. | Deklaracja podatkowa |
| --- | --- |

9.4.1.

Deklaracja podatkowa

Wszystkie rodzaje umów i pozwoleń

Wskazówki dotyczące weryfikacji/procedury weryfikacyjne (LAS-LVD-0.9.5)

Metoda weryfikacji

Częstotliwość przeprowadzania weryfikacji

Cel:

Celem niniejszej procedury jest sprawdzenie, czy zleceniobiorca lub posiadacz pozwolenia lub przetwórca drewna złożył swoją roczną deklaracje podatkową zgodnie z prawem.

Kontrola regulacyjna:

Zgodnie z wymogami prawa przedsiębiorstwa składają roczne deklaracje podatkowe między dniem 31 grudnia i 31 marca następnego roku.

Opis:

W celu zapewnienia składania deklaracji LVD musi sprawdzić, czy przestrzegano tych wymogów, w drodze konsultacji z Sekcją zwrotów opłat rejestracyjnych w Dziale podatków od wysokich dochodów (Ministerstwo Finansów).

Środki weryfikacji:

| 1. | konsultacje z MOF |
| --- | --- |

1.

konsultacje z MOF

| 2. | przegląd dokumentów |
| --- | --- |

2.

przegląd dokumentów

Corocznie

Odniesienia: Liberyjskie prawo podatkowe 109 lit. c), d), e)

WYMOGI W ZAKRESIE WYWOZU, OBRÓBKI I HANDLU

Wszyscy zleceniobiorcy i posiadacze pozwolenia oraz przetwórcy drewna przestrzegają wymogów w zakresie wywozu, obróbki i handlu

Corocznie FDA należycie rejestruje każdą osobę wywożącą kłody, drewno lub produkty z drewna.

Weryfikator

Rodzaj umowy lub pozwolenia

| 10.1.1. | Ważna rejestracja eksportera |
| --- | --- |

10.1.1.

Ważna rejestracja eksportera

Wszyscy eksporterzy kłód, drewna i produktów z drewna

Wskazówki dotyczące weryfikacji/procedury weryfikacyjne (LAS-LVD-0.10.1)

Metoda weryfikacji

Częstotliwość przeprowadzania weryfikacji

Cel:

Celem niniejszej procedury jest sprawdzenie, czy eksporterzy przestrzegali ustawowych wymogów/rejestracji w zakresie wywożenia kłód, drewna lub produktów z drewna.

Kontrola regulacyjna:

Sekcja 41 rozporządzeń 108-07 stanowi, że przed „wywozem kłód, drewna lub produktów z drewna dana osoba rejestruje się w organie jako eksporter i corocznie odnawia ważność rejestracji”.

Opis:

LVD musi corocznie sprawdzić w departamencie handlowym FDA, czy określone przedsiębiorstwo lub posiadacz pozwolenia jest zarejestrowane/zarejestrowany jako eksporter.

Środki weryfikacji:

| 1. | konsultacje z departamentem handlowym FDA |
| --- | --- |

1.

konsultacje z departamentem handlowym FDA

| 2. | przegląd dokumentów |
| --- | --- |

2.

przegląd dokumentów

Corocznie

Odniesienia: Rozporządzenie 108-07 (41)

Wszystkie transporty kłód, drewna lub produktów z drewna załadowanych w celu wywozu wprowadzono do systemu kontroli pochodzenia produktu

Weryfikator

Rodzaj umowy lub pozwolenia

| 10.2.1. | Wniosek o zezwolenie FLEGT |
| --- | --- |

10.2.1.

Wniosek o zezwolenie FLEGT

Wszystkie wywiezione kłody i produkty z drewna

| 10.2.2. | Karta specyfikacji transportów przeznaczonych na wywóz (SOP 20) |
| --- | --- |

10.2.2.

Karta specyfikacji transportów przeznaczonych na wywóz (SOP 20)

Wszystkie wywiezione kłody i produkty z drewna

| 10.2.3. | Specyfikacje wywozu – tarcica (SOP 21) |
| --- | --- |

10.2.3.

Specyfikacje wywozu – tarcica (SOP 21)

Cała wywieziona tarcica

| 10.2.4. | Sprawozdanie dotyczące wielkości wywozu kłód |
| --- | --- |

10.2.4.

Sprawozdanie dotyczące wielkości wywozu kłód

Wszystkie wywiezione kłody i produkty z drewna

| 10.2.5. | Dowód wniesienia płatności z tytułu opłat wywozowych (SOP 26) |
| --- | --- |

10.2.5.

Dowód wniesienia płatności z tytułu opłat wywozowych (SOP 26)

Wszystkie wywiezione kłody i produkty z drewna

Wskazówki dotyczące weryfikacji/procedury weryfikacyjne (LAS-LVD-0.10.3)

Metoda weryfikacji

Częstotliwość przeprowadzania weryfikacji

Cel:

Celem niniejszej procedury jest sprawdzenie, czy wszystkie transporty przeznaczone na wywóz wprowadzono do COCS.

Kontrola regulacyjna:

Sekcja 42 rozporządzenia 108-07 stanowi, że urzędnicy państwowi nadzorujący porty i punkty celne nie dopuszczają do załadunku masowych dostaw kłód, drewna lub produktów z drewna na pojazdy, statki lub statek powietrzny w celu wywozu, dopóki nie sprawdzą:

| 1. | czy wszystkie kłody, produkty z drewna i całe drewno wprowadzono do COCS; oraz |
| --- | --- |

1.

czy wszystkie kłody, produkty z drewna i całe drewno wprowadzono do COCS; oraz

| 2. | czy z danych COCS/ COCIS wynika, że kłody (lub produkty z drewna) nie zostały już wywiezione. |
| --- | --- |

2.

czy z danych COCS/ COCIS wynika, że kłody (lub produkty z drewna) nie zostały już wywiezione.

Opis:

LVC musi sprawdzić w drodze kontroli każdą partię.

Środki weryfikacji:

| 1. | potwierdzenie w systemie COCIS |
| --- | --- |

1.

potwierdzenie w systemie COCIS

W odniesieniu do każdej dostawy

Odniesienia: Rozporządzenie 108-07 (42) standardowa procedura operacyjna (20–21) w ramach COCS

Wszystkie załadowane kłody, produkty z drewna i całe drewno wyceniono zgodnie z aktualnymi informacjami rynkowymi zgromadzonymi, organizowanymi i zachowywanymi przez LVD

Weryfikator

Rodzaj umowy lub pozwolenia

| 10.3.1. | Kurs odniesienia pochodzący z bazy danych zawierającej informacje o rynku (MIDB) obsługiwanej przez LVD |
| --- | --- |

10.3.1.

Kurs odniesienia pochodzący z bazy danych zawierającej informacje o rynku (MIDB) obsługiwanej przez LVD

Wszystkie rodzaje umów i pozwoleń

Wskazówki dotyczące weryfikacji/procedury weryfikacyjne (LAS-LVD-0.10.3)

Metoda weryfikacji

Częstotliwość przeprowadzania weryfikacji

Cel:

Celem niniejszej procedury jest sprawdzenie, czy wszystkie dostawy przeznaczone na wywóz wyceniono zgodnie z odpowiednimi lub przyjętymi cenami rynkowymi.

Kontrola regulacyjna:

Zgodnie z wymogami rozporządzenia 108-07 FDA żadne drewno ani produkty z drewna, których cena została zaniżona, nie zostaną załadowane w celu wywozu.

Opis:

LVD musi sprawdzić, uzyskując potwierdzenie w bazie danych LVD, że żadna cena wynikająca z umowy lub kurs odniesienia określonych dostaw nie wskazywały na to, że zostały zaniżone. Jeżeli istnieje potrzeba wyjaśnień, można również skonsultować się z Ministerstwem Handlu.

Środki weryfikacji:

| 1. | potwierdzenie w bazie danych LVD |
| --- | --- |

1.

potwierdzenie w bazie danych LVD

| 2. | konsultacje z Ministerstwem Handlu |
| --- | --- |

2.

konsultacje z Ministerstwem Handlu

W odniesieniu do załadunku lub dostawy

Odniesienia: Rozporządzenie 108-07 (43); standardowa procedura operacyjna (18 i 21) w ramach COCS

PRZEJRZYSTOŚĆ I OGÓLNE UJAWNIANIE INFORMACJI

Zleceniobiorca lub posiadacz pozwolenia dwa razy w roku opublikował w ogólnodostępnej gazecie wykaz kwot i terminów wszystkich płatności i należności przekazanych rządowi Liberii w odniesieniu do określonego obszaru, którego dotyczy umowa.

Weryfikator

Rodzaj umowy lub pozwolenia

| 11.1.1. | Egzemplarz gazety zawierający daną publikację |
| --- | --- |

11.1.1.

Egzemplarz gazety zawierający daną publikację

FMC, TSC, PUP, FUP oraz pozwolenie na piły łańcuchowe

Wskazówki dotyczące weryfikacji/procedury weryfikacyjne (LAS-LVD-0.11.1)

Metoda weryfikacji

Częstotliwość przeprowadzania weryfikacji

Cel:

Celem niniejszej procedury jest sprawdzenie, czy posiadacze zezwoleń leśnych publikują wymagane dane w ogólnodostępnej gazecie, jako mechanizmu przejrzystości i rozliczalności.

Kontrola regulacyjna:

Zgodnie z wymogami NFRL zleceniobiorcy dwa razy w roku (nie później niż w dniu 15 marca i 15 września) publikują w ogólnodostępnej gazecie w Monrowii ogłoszenia zawierające następujące informacja:

| 1. | nazwą zleceniobiorcy |
| --- | --- |

1.

nazwą zleceniobiorcy

| 2. | opis obszaru objętego działalnością związanymi z pozyskiwaniem drewna przez zleceniobiorcę |
| --- | --- |

2.

opis obszaru objętego działalnością związanymi z pozyskiwaniem drewna przez zleceniobiorcę

| 3. | wykaz płatności i innych należności uiszczonych na rzecz rządu przez zleceniobiorcę. |
| --- | --- |

3.

wykaz płatności i innych należności uiszczonych na rzecz rządu przez zleceniobiorcę.

Opis:

LVD musi przeprowadzić kontrolę krzyżową lub sprawdzić, czy wyżej wymienione informacje zostały opublikowane oraz czy ogłoszenia zawierały informacje wymagane przez departament handlowy FDA.

Środki weryfikacji:

| 1. | przegląd dokumentów |
| --- | --- |

1.

przegląd dokumentów

| 2. | konsultacje z departamentem handlowym FDA |
| --- | --- |

2.

konsultacje z departamentem handlowym FDA

Co pół roku

Odniesienia: NFRL (5.8)

Zleceniobiorca lub posiadacz pozwolenia uczestniczy aktualnie w Liberyjskiej Inicjatywie Przejrzystości w Branżach Wydobywczych (LEITI)

Weryfikator

Rodzaj umowy lub pozwolenia

| 11.2.1. | Sprawozdanie LEITI |
| --- | --- |

11.2.1.

Sprawozdanie LEITI

Wszystkie rodzaje umów i pozwoleń

| 11.2.2. | Poświadczenie LEITI |
| --- | --- |

11.2.2.

Poświadczenie LEITI

Wszystkie rodzaje umów i pozwoleń

Wskazówki dotyczące weryfikacji/procedury weryfikacyjne (LAS-LVD-0.11.2)

Metoda weryfikacji

Częstotliwość przeprowadzania weryfikacji

Cel:

Celem niniejszej procedury jest sprawdzenie, czy zleceniobiorca lub posiadacz pozwolenia przestrzega zasad LEITI. Celem LEITI, obejmującej zasoby leśne, jest zapewnienie przejrzystości i odpowiedzialnego zarządzania zasobami.

Kontrola regulacyjna:

W ramach LEITI publikuje się i szeroko rozpowszechnia szczegółowe informacje dotyczące wszystkich płatności dokonanych m.in. przez sektor leśny na rzecz rządu oraz odpowiadających im przychodów otrzymanych przez rząd.

Opis:

LVD musi przeprowadzić kontrolę krzyżową lub sprawdzić publikację sprawozdania LEITI w porozumieniu z departamentem handlowym FDA.

Środki weryfikacji:

| 1. | konsultacje w ramach LEITI i konsultacje z departamentem handlowym FDA |
| --- | --- |

1.

konsultacje w ramach LEITI i konsultacje z departamentem handlowym FDA

| 2. | przegląd dokumentów |
| --- | --- |

2.

przegląd dokumentów

Corocznie

Odniesienia: Ustawa dotycząca LEITI (4.1 i 5.4)

Zgodnie z liberyjska ustawą o wolności informacji FDA udostępnia publicznie kopie umów, koncesji, pozwoleń, danych dotyczących płatności na rzecz rządu oraz sprawozdań z oceny zwycięskiej oferty.

Weryfikator

Rodzaj umowy lub pozwolenia

| 11.3.1. | System publikacji FDA, w ramach którego wymienia się umowy i inne dokumenty zleceniobiorców lub posiadaczy pozwolenia, które są w posiadaniu FDA i mogą być publicznie udostępnione |
| --- | --- |

11.3.1.

System publikacji FDA, w ramach którego wymienia się umowy i inne dokumenty zleceniobiorców lub posiadaczy pozwolenia, które są w posiadaniu FDA i mogą być publicznie udostępnione

Wszystkie rodzaje umów i pozwoleń

| 11.3.2. | Dowód publikacji umowy zleceniobiorcy na stronach internetowych LEITI |
| --- | --- |

11.3.2.

Dowód publikacji umowy zleceniobiorcy na stronach internetowych LEITI

Wszystkie rodzaje umów i pozwoleń

Wskazówki dotyczące weryfikacji/procedury weryfikacyjne (LAS-LVD-0.11.3)

Metoda weryfikacji

Częstotliwość przeprowadzania weryfikacji

Cel:

Celem niniejszej procedury jest sprawdzenie, czy umowa lub zezwolenie zleceniobiorcy lub posiadacza pozwolenia oraz inne dokumenty dotyczące koncesji zleceniobiorcy są publikowane lub publicznie dostępne zgodnie z ustawą dotyczącą LEITI i ustawą o wolności informacji.

Kontrola regulacyjna:

Wymogiem LEITI jest publikacja informacji o wszystkich koncesjach w sektorze leśnym. Wymogiem ustawy o wolności informacji jest publikacja wszystkich dokumentów mających wpływ na interes publiczny lub publiczny dostęp do tych dokumentów. Ponieważ koncesja i związany z nią dokument składany w celu uzyskania koncesji wiąże się z interesem publicznym, celem jest zapewnienie ich dostępności dla społeczeństwa, w szczególności dla społeczeństwa obywatelskiego.

Opis:

LVD musi przeprowadzić kontrolę krzyżową lub sprawdzić system publikacji w departamencie handlowym FDA i sprawdzić, czy na stronach internetowych LEITI opublikowano umowy.

Środki weryfikacji:

| 1. | konsultacje w ramach LEITI i konsultacje z departamentem handlowym FDA |
| --- | --- |

1.

konsultacje w ramach LEITI i konsultacje z departamentem handlowym FDA

Corocznie

Odniesienia: Ustawa dotycząca LEITI (4.1 i 5.4) ustawa o wolności informacji (sekcja 2.6)

WYKAZ SKRÓTÓW

| AHC | roczny tytuł prawny do pozyskiwania drewna |
| --- | --- |
| BOT | umowa typu „buduj-obsługuj-przekaż” |
| CEO | dyrektor naczelny |
| CFDC | komitet ds. rozwoju leśnictwa wspólnotowego |
| CNDRA | krajowe centrum akt i dokumentów |
| COCIS | system informacyjny obsługujący system kontroli pochodzenia produktu |
| COCS | system kontroli pochodzenia produktu |
| CSO | organizacja społeczeństwa obywatelskiego |
| OOŚ | ocena oddziaływania na środowisko |
| EI | zezwolenie dotyczące oddziaływania na środowisko |
| EIP | decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych |
| EPA | agencja ochrony środowiska |
| EPAA | ustawa w sprawie agencji ochrony środowiska |
| EPML | ustawa w sprawie ochrony środowiska i zarządzania środowiskiem |
| FDA | organ ds. rozwoju leśnictwa |
| FMC | umowa dotycząca gospodarki leśnej |
| FUP | pozwolenie na użytkowanie leśne |
| GBL | ogólna ustawa w sprawie przedsiębiorstw |
| GSOP | ogólna standardowa procedura operacyjna |
| IMCC | międzyresortowy komitet ds. koncesji |
| LAS | system zapewniania legalności |
| LEITI | liberyjska Inicjatywa Przejrzystości w Branżach Wydobywczych |
| LLD | liberyjski departament ds. wydawania zezwoleń |
| LLL | liberyjskie prawo pracy |
| LVD | liberyjski departament ds. weryfikacji, FDA |
| MIDB | baza danych zawierająca informacje dotyczące rynku |
| MOCI | Ministerstwo Handlu i Przemysłu |
| MOF | Ministerstwo Finansów |
| MOFA | Ministerstwo Spraw Zagranicznych |
| MOL | Ministerstwo Pracy |
| MPEA | Ministerstwo ds. Planowania i Spraw Gospodarczych |
| NFRL | ustawa o krajowej reformie leśnej |
| NSSL | ustawa dotycząca krajowego systemu zabezpieczeń społecznych |
| NSSWC | państwowa korporacja ds. zabezpieczenia społecznego i opieki społecznej |
| PDA | elektroniczny asystent osobisty |
| PPCA | ustawa dotycząca zamówień publicznych i koncesji |
| PPCC | komisja ds. zamówień publicznych i koncesji |
| PUP | pozwolenie na użytkowanie własne |
| SOP | standardowa procedura operacyjna |
| TSC | umowa sprzedaży drewna |
| UTM | układ UTM (Universal Transverse Mercator) |
| WTS | system śledzenia drewna |

AHC

roczny tytuł prawny do pozyskiwania drewna

BOT

umowa typu „buduj-obsługuj-przekaż”

CEO

dyrektor naczelny

CFDC

komitet ds. rozwoju leśnictwa wspólnotowego

CNDRA

krajowe centrum akt i dokumentów

COCIS

system informacyjny obsługujący system kontroli pochodzenia produktu

COCS

system kontroli pochodzenia produktu

CSO

organizacja społeczeństwa obywatelskiego

OOŚ

ocena oddziaływania na środowisko

EI

zezwolenie dotyczące oddziaływania na środowisko

EIP

decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych

EPA

agencja ochrony środowiska

EPAA

ustawa w sprawie agencji ochrony środowiska

EPML

ustawa w sprawie ochrony środowiska i zarządzania środowiskiem

FDA

organ ds. rozwoju leśnictwa

FMC

umowa dotycząca gospodarki leśnej

FUP

pozwolenie na użytkowanie leśne

GBL

ogólna ustawa w sprawie przedsiębiorstw

GSOP

ogólna standardowa procedura operacyjna

IMCC

międzyresortowy komitet ds. koncesji

LAS

system zapewniania legalności

LEITI

liberyjska Inicjatywa Przejrzystości w Branżach Wydobywczych

LLD

liberyjski departament ds. wydawania zezwoleń

LLL

liberyjskie prawo pracy

LVD

liberyjski departament ds. weryfikacji, FDA

MIDB

baza danych zawierająca informacje dotyczące rynku

MOCI

Ministerstwo Handlu i Przemysłu

MOF

Ministerstwo Finansów

MOFA

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

MOL

Ministerstwo Pracy

MPEA

Ministerstwo ds. Planowania i Spraw Gospodarczych

NFRL

ustawa o krajowej reformie leśnej

NSSL

ustawa dotycząca krajowego systemu zabezpieczeń społecznych

NSSWC

państwowa korporacja ds. zabezpieczenia społecznego i opieki społecznej

PDA

elektroniczny asystent osobisty

PPCA

ustawa dotycząca zamówień publicznych i koncesji

PPCC

komisja ds. zamówień publicznych i koncesji

PUP

pozwolenie na użytkowanie własne

SOP

standardowa procedura operacyjna

TSC

umowa sprzedaży drewna

UTM

układ UTM (Universal Transverse Mercator)

WTS

system śledzenia drewna

USTAWODAWSTWO PRZYWOŁANE W LIBERYJSKIEJ DEFINICJI LEGALNOŚCI

Ustawodawstwo przywołane w definicji legalności:

| | ustawa w sprawie ochrony środowiska i zarządzania środowiskiem (2002) |
| --- | --- |

ustawa w sprawie ochrony środowiska i zarządzania środowiskiem (2002)

| | ustawa w sprawie agencji ochrony środowiska (2002) |
| --- | --- |

ustawa w sprawie agencji ochrony środowiska (2002)

| | kodeks praktyk w zakresie pozyskiwania opracowany przez FDA (2007) |
| --- | --- |

kodeks praktyk w zakresie pozyskiwania opracowany przez FDA (2007)

| | rozporządzenie FDA 111-10 |
| --- | --- |

rozporządzenie FDA 111-10

| | dziesięć podstawowych rozporządzeń FDA (2007) (rozporządzenia od 101-07 do 110-07) |
| --- | --- |

dziesięć podstawowych rozporządzeń FDA (2007) (rozporządzenia od 101-07 do 110-07)

| | ustawa o wolności informacji (2010) |
| --- | --- |

ustawa o wolności informacji (2010)

| | ogólna ustawa w sprawie przedsiębiorstw |
| --- | --- |

ogólna ustawa w sprawie przedsiębiorstw

| | ustawa dotycząca LEITI (2009) |
| --- | --- |

ustawa dotycząca LEITI (2009)

| | liberyjskie standardowe procedury operacyjne w ramach COC |
| --- | --- |

liberyjskie standardowe procedury operacyjne w ramach COC

| | liberyjskie prawo pracy |
| --- | --- |

liberyjskie prawo pracy

| | ustawa o krajowej reformie leśnej (2006) |
| --- | --- |

ustawa o krajowej reformie leśnej (2006)

| | ustawa w sprawie krajowego systemu zabezpieczeń społecznych |
| --- | --- |

ustawa w sprawie krajowego systemu zabezpieczeń społecznych

| | ustawa w sprawie komisji ds. zamówień publicznych i koncesji (2005) |
| --- | --- |

ustawa w sprawie komisji ds. zamówień publicznych i koncesji (2005)

| | liberyjski kodeks podatkowy, z późniejszymi zmianami (2009) |
| --- | --- |

liberyjski kodeks podatkowy, z późniejszymi zmianami (2009)

Dodatkowe istotne dokumenty:

| | ustawa dotycząca praw wspólnotowych (2009) |
| --- | --- |

ustawa dotycząca praw wspólnotowych (2009)

| | liberyjska polityka leśna (2007) |
| --- | --- |

liberyjska polityka leśna (2007)

| | krajowa strategia gospodarki leśnej |
| --- | --- |

krajowa strategia gospodarki leśnej

| | ustawa w sprawie sieci chronionych obszarów leśnych (2003) |
| --- | --- |

ustawa w sprawie sieci chronionych obszarów leśnych (2003)

---

(1)  Cykl: 5 lat dla FMC i FUP; 3 lata dla TSC.

Dodatek B

PRZEGLĄD SYSTEMU KONTROLI POCHODZENIA PRODUKTU (COCS)

| Etap | Zakres odpowiedzialności operatorów | Weryfikacja przez FDA |
| --- | --- | --- |
| | Działania | Dane wprowadzane do COCIS | Kluczowe wyniki | Oceny i kontrole w terenie | Kontrola poprawności danych w COCIS (1) | Uzgadnianie między etapami łańcucha dostaw lub w ramach tych etapów (2) |
| Przed rozpoczęciem pozyskiwania drewna | Zarejestrowanie jednostki organizacyjnej zleceniobiorcy w COCIS
  Wyznaczenie granic oraz podział na bloki (siatka lokalizacyjna wyznaczona przy pomocy GPS) objętych umową obszarów przydzielonych przez FDA
  Sporządzenie wykazu wszystkich drzew o rozmiarach handlowych oraz opatrzenie drzew znacznikami z kodami kreskowymi COCIS
  Sporządzenie mapy lasu: Wyznaczenie lokalizacji drzew oraz naturalnych cech terenu | Numer TIN zleceniobiorcy (numer rejestracyjny wydawany przez Ministerstwo Handlu)
  Współrzędne bloków
  Dane dotyczące szacunku brakarskiego, w tym numery identyfikacyjne drzew, gatunek drzew, pierśnica, wysokość oraz umiejscowienie w bloku o powierzchni 2 500 m2 | Mapy bloków
  Szkicowe mapki
  Wyniki szacunku brakarskiego oraz wnioski w sprawie drzew dorodnych
  Roczny plan operacyjny | Biuro:






  — | Mapy bloków/oddziałów, |

Etap

Zakres odpowiedzialności operatorów

Weryfikacja przez FDA

Działania

Dane wprowadzane do COCIS

Kluczowe wyniki

Oceny i kontrole w terenie

Kontrola poprawności danych w COCIS (1)

Uzgadnianie między etapami łańcucha dostaw lub w ramach tych etapów (2)

Przed rozpoczęciem pozyskiwania drewna

Zarejestrowanie jednostki organizacyjnej zleceniobiorcy w COCIS

Wyznaczenie granic oraz podział na bloki (siatka lokalizacyjna wyznaczona przy pomocy GPS) objętych umową obszarów przydzielonych przez FDA

Sporządzenie wykazu wszystkich drzew o rozmiarach handlowych oraz opatrzenie drzew znacznikami z kodami kreskowymi COCIS

Sporządzenie mapy lasu: Wyznaczenie lokalizacji drzew oraz naturalnych cech terenu

Numer TIN zleceniobiorcy (numer rejestracyjny wydawany przez Ministerstwo Handlu)

Współrzędne bloków

Dane dotyczące szacunku brakarskiego, w tym numery identyfikacyjne drzew, gatunek drzew, pierśnica, wysokość oraz umiejscowienie w bloku o powierzchni 2 500 m2

Mapy bloków

Szkicowe mapki

Wyniki szacunku brakarskiego oraz wnioski w sprawie drzew dorodnych

Roczny plan operacyjny

Biuro:

—

Mapy bloków/oddziałów,

| — | Formularze szacunku brakarskiego, |
| --- | --- |

—

Formularze szacunku brakarskiego,

| — | Szkicowe mapki, |
| --- | --- |

—

Szkicowe mapki,

| — | Zatwierdzenie drzew wskazanych we wniosku o wycięcie. |
| --- | --- |

—

Zatwierdzenie drzew wskazanych we wniosku o wycięcie.

Teren:

| — | 5 % obszaru bloku: lokalizacja drzewa, średnica, wysokość, gatunek. |
| --- | --- |

—

5 % obszaru bloku: lokalizacja drzewa, średnica, wysokość, gatunek.

| — | Współrzędne rogów bloku |
| --- | --- |

—

Współrzędne rogów bloku

Numery identyfikacyjne drzew, gatunki drzew, pierśnica, wysokość oraz lokalizacja

Zastosowanie znaczników z kodem kreskowym

Pozyskanie drewna

Ścinka drzew, produkcja całych drzew lub kłód

Przyczepianie znaczników z kodem kreskowym COCIS do kłód i pniaków

Pomiar całych pni drzew lub kłód

Transport do leśnej składnicy kłód (na poboczu)

Oznakowanie proponowanej trasy drogi oraz inwentaryzacja drzew na zaproponowanej trasie

Numer TIN zleceniobiorcy

Dane dotyczące drzew: numer identyfikacyjny, gatunek, średnice oraz długość

Numery identyfikacyjne pniaków

Formularze zawierające dane dotyczące drzew

Formularze przebiegu trasy drogi

Miejsce ścinki:

| — | weryfikacja 5 % danych dotyczących drzew |
| --- | --- |

—

weryfikacja 5 % danych dotyczących drzew

| — | wyrywkowe sprawdzenie, czy dane dotyczące drzew są takie same w odniesieniu do kłody, pniaka oraz ściętego drzewa |
| --- | --- |

—

wyrywkowe sprawdzenie, czy dane dotyczące drzew są takie same w odniesieniu do kłody, pniaka oraz ściętego drzewa

Dane dotyczące drzew (przed ścięciem): numer identyfikacyjny, gatunek, średnice oraz szacowana długość

Lokalizacja ściętego drzewa, gatunku oraz wymiarów kłody;

Między szacunkiem brakarskim a formularzami zawierającymi dane dotyczące drzew (3):

| — | porównywanie liczby drzew dorodnych oraz liczby drzew faktycznie pozyskanych według gatunku |
| --- | --- |

—

porównywanie liczby drzew dorodnych oraz liczby drzew faktycznie pozyskanych według gatunku

| — | porównywanie miąższości drzew dorodnych z liczbą pni drzew (lub kłód) według gatunku |
| --- | --- |

—

porównywanie miąższości drzew dorodnych z liczbą pni drzew (lub kłód) według gatunku

Powiązanie numeru identyfikacyjnego pniaka, drzewa oraz odcinka drzewa/kłody

Leśna składnica kłód/jakakolwiek inna składnica kłód

Cięcie poprzeczne lub ociosanie całego pnia drzewa lub kłód

Przyczepianie znaczników z kodami kreskowymi COCIS do pociętych poprzecznie lub przyciętych kłód

Dokonywanie pomiaru kłód

Numer TIN zleceniobiorcy

Dane dotyczące kłody: numer identyfikacyjny, gatunek, średnice, długość, miąższość oraz jakość kłody

Zależność między pniami drzew, czy długimi kłodami a kłodami pociętymi poprzecznie lub ociosanymi

Formularz zawierający dane dotyczące kłody

Na miejscu załadunku kłód:

| — | Wyrywkowa weryfikacja danych dotyczących kłód na podstawie próbek (intensywność próbkowania zależy od wyników działalności przedsiębiorstwa) |
| --- | --- |

—

Wyrywkowa weryfikacja danych dotyczących kłód na podstawie próbek (intensywność próbkowania zależy od wyników działalności przedsiębiorstwa)

Dane dotyczące kłody: numer identyfikacyjny, gatunek, średnice, długość oraz miąższość kłody

Między formularzami zawierającymi dane dotyczące drzewa a formularzami zawierającymi dane dotyczące kłody:

| — | porównywanie liczby całych pni drzew/kłód z liczbą kłód pociętych poprzecznie i przyciętych według gatunku |
| --- | --- |

—

porównywanie liczby całych pni drzew/kłód z liczbą kłód pociętych poprzecznie i przyciętych według gatunku

| — | porównywanie miąższości pni drzew/każdej kłody |
| --- | --- |

—

porównywanie miąższości pni drzew/każdej kłody

| — | porównywanie pni drzew/każdej kłody pod kątem zgodności ze średnicą i gatunkiem |
| --- | --- |

—

porównywanie pni drzew/każdej kłody pod kątem zgodności ze średnicą i gatunkiem

Powiązanie numeru identyfikacyjnego pniaka, pnia drzewa/kłody z pociętymi poprzecznie lub ociosanymi kłodami

Pozyskana miąższość oraz uiszczona opłata za wycięte drewno

Przeniesienie własności

Złożenie przez właściciela kłód wniosku o zmianę własności

Rejestracja numerów identyfikacyjnych produktu z drewna przez nowego właściciela

Numery identyfikacyjne poprzednich i obecnych właścicieli

Numery identyfikacyjne produktów z drewna zmieniających właściciela

Oświadczenie dotyczące zmiany własności

Spójność numerów identyfikacyjnych kłód oraz danych dotyczących kłód poprzedniego i obecnego właściciela

Transport

Załadunek kłód na samochód ciężarowy

Transport kłód

Wyładunek kłód

Niepowtarzalny numer identyfikacyjny listu przewozowego

Miejsce pochodzenia i miejsce przeznaczenia

Właściciel kłody

Przewoźnik

Wykaz przetransportowanych kłód, w tym ich numer identyfikacyjny, gatunek, wymiary oraz miąższość

Listy przewozowe (miejsce pochodzenia i miejsce przeznaczenia)

Wyrywkowe kontrole listów przewozowych na trasie transportu (np. w składzie kłód lub w punktach kontrolnych rozmieszonych przy trasie transportu)

Między formularzem zawierającym dane dotyczące kłód a listem przewozowym

| — | porównywanie numerów identyfikacyjnych kłód |
| --- | --- |

—

porównywanie numerów identyfikacyjnych kłód

| — | porównywanie liczby kłód według gatunku |
| --- | --- |

—

porównywanie liczby kłód według gatunku

| — | porównywanie miąższości kłód według gatunku |
| --- | --- |

—

porównywanie miąższości kłód według gatunku

Zakład obróbki

Przyjmowanie kłód lub innych produktów z drewna (surowców)

Przechowywanie surowców

Ociosywanie kłód i przyczepianie nowych znaczników z kodem kreskowym

Przekazywanie surowców do obróbki

Obsługa przetworzonych towarów, w tym przyczepianie znaczników z kodem kreskowym COCIS do partii produktów

Przechowywanie przetworzonych towarów

Dane dotyczące otrzymanych i przechowywanych w tartaku surowców: numer identyfikacyjny, gatunek, wymiary, miąższość

Wprowadzane dane dotyczące produktu: numer identyfikacyjny, gatunek, wymiary, miąższość

Data

Dane dotyczące produktu: Numer identyfikacyjny partii, gatunek, wymiary oraz miąższość (ilość)

Dane dotyczące produktów przetworzonych przechowywanych w tartaku: numer identyfikacyjny partii, gatunek, wymiary, miąższość oraz klasa

Formularz surowców wprowadzanych do tartaku

Prowadzenie ksiąg inwentaryzacji surowców

Formularz dotyczący produkcji wymieniający produkty wejściowe i wyjściowe według linii produkcyjnej

Prowadzenie ksiąg magazynowych

Monitoring próbek partii produkcyjnych

Wyrywkowe audyty działalności tartaków i systemów księgowych

Współczynniki odzysku/wydajność linii produkcyjnych

Między formularzem surowców wprowadzanych do tartaku, księgami inwentaryzacyjnymi surowców a formularzem dotyczącym produkcji

| — | porównywanie numerów identyfikacyjnych surowców |
| --- | --- |

—

porównywanie numerów identyfikacyjnych surowców

| — | porównywanie ilości surowców według gatunku |
| --- | --- |

—

porównywanie ilości surowców według gatunku

| — | porównywanie miąższości surowców według gatunku |
| --- | --- |

—

porównywanie miąższości surowców według gatunku

Między produktami wejściowymi i wyjściowymi zgłoszonymi w formularzu dotyczącym produkcji

Między formularzem dotyczącym produkcji a księgami magazynowymi

| — | porównywanie numerów identyfikacyjnych |
| --- | --- |

—

porównywanie numerów identyfikacyjnych

| — | porównywanie liczby produktów według gatunku |
| --- | --- |

—

porównywanie liczby produktów według gatunku

| — | porównywanie ilości produktów według gatunku |
| --- | --- |

—

porównywanie ilości produktów według gatunku

Transport

Załadunek produktów przetworzonych w pakietach na samochód ciężarowy

Transport pakietów

Rozładunek pakietów

Unikalny numer identyfikacyjny listu przewozowego

Miejsce pochodzenia i miejsce przeznaczenia

Właściciel kłody

Przewoźnik

Dane dotyczące produktów przetworzonych przechowywanych w tartaku: numer identyfikacyjny partii, gatunek, wymiary, ilość

Listy przewozowe

Wyrywkowe kontrole listów przewozowych na trasie transportu (np. w punktach kontrolnych rozmieszczonych przy trasie transportu)

Między księgami magazynowymi a listami przewozowymi

| — | porównywanie numerów identyfikacyjnych pakietów |
| --- | --- |

—

porównywanie numerów identyfikacyjnych pakietów

| — | porównywanie liczby produktów według gatunku |
| --- | --- |

—

porównywanie liczby produktów według gatunku

| — | porównywanie ilości produktów według gatunku |
| --- | --- |

—

porównywanie ilości produktów według gatunku

Między egzemplarzami listów przewozowych z miejsca pochodzenia a listami przewozowymi z miejsca przeznaczenia

Między punktami kontrolnymi znajdującymi się na wcześniejszym etapie łańcucha

Okres przed rozpoczęciem wywozu

Przypisywanie do określonej klasy

Przycinanie i znakowanie

Uiszczenie podatku

Zgłoszenie celne

Deklaracja handlowa

Obróbka fitosanitarna

Numery identyfikacyjne produktów

Specyfikacje produktów: rodzaj, gatunek oraz wymiary

Informacje dotyczące umowy sprzedaży: informacje o nabywcy oraz cenach

Wniosek dotyczący wydania zezwolenia FLEGT

Specyfikacje produktów

Umowa sprzedaży

W punkcie wywozu:

Wyrywkowa kontrola produktów przeznaczonych do wywozu (weryfikacja danych dotyczących specyfikacji)

Liczba, ilość i klasy

Między listami przewozowymi a zezwoleniem FLEGT

| — | porównywanie numerów identyfikacyjnych pakietów |
| --- | --- |

—

porównywanie numerów identyfikacyjnych pakietów

| — | porównywanie liczby produktów według gatunku |
| --- | --- |

—

porównywanie liczby produktów według gatunku

| — | porównywanie ilości produktów według gatunku |
| --- | --- |

—

porównywanie ilości produktów według gatunku

Załadunek i wywóz

Załadunek produktów objętych zezwoleniem FLEGT

W punkcie wywozu:

| | Nadzór nad ostatecznym załadunkiem statku |
| --- | --- |

Nadzór nad ostatecznym załadunkiem statku

| | Kontrola specyfikacji produktów ładowanych na statek |
| --- | --- |

Kontrola specyfikacji produktów ładowanych na statek

Specyfikacje produktów wchodzących w skład dostawy wywozowej (numery identyfikacyjne, rodzaj produktu, gatunek oraz wymiary)

Między zezwoleniem FLEGT a fizyczną weryfikacją ładowanych produktów.

---

(1)  Między treścią oświadczenia złożonego przez zleceniobiorcę a wynikami weryfikacji przeprowadzonej w ramach COCIS.

(2)  Na podstawie danych przedstawionych przez zleceniobiorców.

(3)  Formularze zawierające dane dotyczące drzew są wypełnianie po ścięciu drzew, przed ich pocięciem na wstępne długie kłody.

ZAŁĄCZNIK III

Warunki regulujące dopuszczenie do swobodnego obrotu w Unii produktów z drewna wywożonych z Liberii i objętych zezwoleniem FLEGT

RAMY OGÓLNE

Rozporządzenie (WE) nr 2173/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia systemu zezwoleń na przywóz drewna do Wspólnoty Europejskiej FLEGT (1) i jego rozporządzenie wykonawcze (2) regulują warunki wprowadzania na rynek europejski drewna i produktów z drewna objętych zezwoleniem FLEGT pochodzących z Liberii. W rozporządzeniach tych przewiduje się dostosowanie szczegółowych procedur do warunków krajowych, a w szczególności różne możliwości w odniesieniu do właściwych organów odpowiedzialnych za uznawanie zezwoleń FLEGT w momencie wejścia na rynek Unii, którymi mogą być organy celne lub inne organy krajowe. Z tego względu w opisie procesu przewiduje się dwa etapy weryfikacji: 1) kontrolę dokumentacji zezwoleń; i 2) fizyczną kontrolę zgodności rzeczywistej dostawy z zezwoleniem.

Niniejsza procedura ma na celu uzupełnienie kontroli przeprowadzanych w Liberii i sprawdzenie, czy zezwolenia FLEGT okazywane w momencie wejścia na terytorium Unii są faktycznie zezwoleniami należycie wystawionymi i zarejestrowanymi przez liberyjski organ wydający zezwolenia oraz że obejmują one dostawy zgodnie z założeniem władz liberyjskich. Właściwe organy nie posiadają uprawnień do zgłaszania sprzeciwów wobec liberyjskiego systemu weryfikacji legalności ani kwestionowania ważności zezwoleń. Kwestie te rozpatrywane są przez wspólny komitet ds. wdrażania umowy zgodnie z art. 10, 19 i 24 niniejszej Umowy.

Artykuł 1

Złożenie zezwolenia

1.   Zezwolenie składa się we właściwym organie państwa członkowskiego Unii, w którym dostawa objęta zezwoleniem jest zgłaszana do dopuszczenia do swobodnego obrotu (3). Można tego dokonać drogą elektroniczną lub inną szybką metodą.

2.   Właściwe organy, o których mowa w ust. 1, informują organy celne zgodnie z mającymi zastosowanie procedurami krajowymi, gdy tylko zezwolenie zostanie uznane.

Artykuł 2

Kontrola ważności dokumentacji zezwoleń

1.   Zezwolenia w formie papierowej są zgodne ze wzorem zezwolenia określonym w załączniku IV. Zezwolenie, które nie spełnia wymogów i specyfikacji określonych w załączniku IV, jest nieważne.

2.   Zezwolenie uznaje się za nieważne, jeżeli zostaje złożone po wskazanej w nim dacie wygaśnięcia.

3.   Skreślenia lub zmiany w zezwoleniu nie są uznawane, chyba że zostały zatwierdzone przez organ wydający zezwolenia.

4.   Przedłużenie ważności zezwolenia nie jest uznawane, chyba że zostało zatwierdzone przez organ wydający zezwolenia.

5.   Duplikaty zezwoleń lub zezwolenia zastępcze nie są uznawane, chyba że zostały wydane i zatwierdzone przez organ wydający zezwolenia.

Artykuł 3

Wnioski o dodatkowe informacje

1.   W razie wątpliwości dotyczących ważności lub autentyczności zezwolenia, duplikatu zezwolenia lub zezwolenia zastępczego właściwe organy mogą wystąpić do organu wydającego zezwolenia z wnioskiem o dodatkowe informacje.

2.   Do wniosku można załączyć kopię zezwolenia, duplikatu zezwolenia lub zezwolenia zastępczego.

3.   W razie konieczności organ wydający zezwolenia wycofuje zezwolenie i wydaje skorygowany egzemplarz, który zostaje uwierzytelniony opieczętowaną adnotacją „Duplikat” i przekazany właściwemu organowi.

Artykuł 4

Weryfikacja zgodności zezwolenia z dostawą

1.   Jeżeli uznaje się, że konieczna jest dodatkowa weryfikacja dostawy, zanim właściwe organy podejmą decyzję, czy można uznać zezwolenie, można przeprowadzić kontrolę mającą na celu ustalenie, czy przedmiotowa dostawa odpowiada informacjom przedstawionym w zezwoleniu oraz zapisom odpowiadającym danemu zezwoleniu, będącym w posiadaniu organu wydającego zezwolenia.

2.   W przypadku gdy objętość lub masa produktów z drewna w dostawie zgłoszonej do dopuszczenia do swobodnego obrotu nie różni się o więcej niż 10 % od objętości lub masy wskazanej w odnośnym zezwoleniu, uznaje się, że dostawa odpowiada informacjom przedstawionym w zezwoleniu odnośnie do objętości lub masy.

3.   W przypadku wątpliwości, czy dostawa jest zgodna z zezwoleniem FLEGT, zainteresowany właściwy organ może ubiegać się o dalsze wyjaśnienia od organu wydającego zezwolenia.

4.   Organ wydający zezwolenia może poprosić właściwy organ o przesłanie kopii przedmiotowego zezwolenia lub zezwolenia zastępczego.

5.   W razie konieczności organ wydający zezwolenia wycofuje zezwolenie i wydaje skorygowany egzemplarz, który zostaje uwierzytelniony opieczętowaną adnotacją „Duplikat” i przekazany właściwemu organowi.

6.   Jeżeli właściwy organ nie otrzyma odpowiedzi w terminie 21 dni kalendarzowych od wniosku o dalsze wyjaśnienia, zgodnie z art. 10 niniejszej Umowy, właściwy organ nie uznaje zezwolenia i działa zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami.

7.   Zezwolenie nie zostaje uznane, jeżeli stwierdzono, w razie konieczności po przekazaniu dodatkowych informacji zgodnie z art. 3 niniejszego załącznika lub po dalszym dochodzeniu zgodnie z art. 4 niniejszego załącznika, że zezwolenie nie odpowiada dostawie.

Artykuł 5

Weryfikacja przed przybyciem dostawy

1.   Zezwolenie można złożyć przed przybyciem dostawy nim objętej.

2.   Zezwolenie zostaje uznane, jeżeli spełnia wszystkie wymogi określone w załączniku IV i nie uznano za konieczne przeprowadzenia dalszej weryfikacji zgodnie z art. 3 i 4 niniejszego załącznika.

Artykuł 6

Pozostałe sprawy

1.   Koszty poniesione w trakcie przeprowadzania weryfikacji obciążają importera, z wyjątkiem przypadków gdy obowiązujące prawodawstwo i procedury zainteresowanego państwa członkowskiego Unii przewidują inaczej.

2.   Jeżeli w ramach weryfikacji zezwoleń FLEGT pojawiają się stałe rozbieżności lub trudności, dana kwestia może zostać skierowana do wspólnego komitetu ds. wdrażania umowy.

Artykuł 7

Dopuszczenie do swobodnego obrotu

1.   W polu 44 jednolitego dokumentu administracyjnego, za pomocą którego dokonywane jest zgłoszenie celne o dopuszczenie do swobodnego obrotu, należy wpisać numer zezwolenia obejmującego produkty z drewna podlegające zgłoszeniu.

2.   Jeżeli zgłoszenie celne jest dokonywane komputerowo, wskazanie takie wpisuje się w odpowiednim polu.

3.   Produkty z drewna są dopuszczone do swobodnego obrotu dopiero po zakończeniu procedur opisanych w niniejszym załączniku.

---

(1)  Dz.U. L 347 z 30.12.2005, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1024/2008 z dnia 17 października 2008 r. ustanawiające szczegółowe środki wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 2173/2005 w sprawie ustanowienia systemu zezwoleń na przywóz drewna do Wspólnoty Europejskiej FLEGT (Dz.U. L 277 z 18.10.2008, s. 23).

(3)  Dopuszczenie do swobodnego obrotu jest procedurą celną Unii. Zgodnie z art. 129 ust. 2 i 3 rozporządzenia (WE) nr 450/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. ustanawiającego wspólnotowy kodeks celny (zmodernizowany kodeks celny) dopuszczenie do swobodnego obrotu oznacza: a) pobranie wszelkich należnych należności celnych przywozowych; b) pobranie – w stosownych przypadkach – innych należności zgodnie z odnośnymi obowiązującymi przepisami dotyczącymi pobierania tych należności; c) zastosowanie środków polityki handlowej oraz zakazów i ograniczeń, o ile nie musiały one być stosowane na wcześniejszym etapie (w tym przypadku wśród wymienionych środków sprawdzane będzie istnienie zezwolenie FLEGT); oraz d) spełnienie pozostałych formalności wymaganych przy przywozie danych towarów. Dopuszczenie do swobodnego obrotu nadaje towarom niewspólnotowym status celny towarów wspólnotowych.

ZAŁĄCZNIK IV

WYMOGI I SPECYFIKACJE TECHNICZNE DOTYCZĄCE ZEZWOLEŃ FLEGT

Artykuł 1

Ogólne wymogi dotyczące zezwoleń FLEGT

1.   Zezwolenia FLEGT wydaje się w formie papierowej lub w formie elektronicznej.

2.   Zarówno zezwolenia w formie papierowej, jak i zezwolenia w formie elektronicznej zawierają informacje określone w dodatku 1, zgodnie ze wskazówkami określonymi w dodatku 2.

3.   Zezwolenia FLEGT są ważne od daty ich wydania.

4.   Zezwolenia FLEGT są numerowane w sposób zachowujący rozróżnienie na zezwolenia przeznaczone na rynek Unii i zezwolenia przeznaczone na rynki poza Unią.

5.   Okres ważności zezwoleń FLEGT nie przekracza sześciu miesięcy. Datę wygaśnięcia wskazuje się w zezwoleniu.

6.   Po wygaśnięciu zezwolenie uważa się za nieważne. Organ wydający zezwolenia może, według własnego uznania, przedłużyć okres ważności na dodatkowe trzy miesiące. Po przedłużeniu okresu ważności organ wydający zezwolenia wprowadza i zatwierdza nową datę wygaśnięcia.

7.   Zezwolenia FLEGT tracą ważność i zostają odesłane do organu wydającego zezwolenia, jeżeli produkty z drewna objęte zezwoleniem zostały utracone lub zniszczone przed dotarciem do Unii.

Artykuł 2

Specyfikacje techniczne dotyczące zezwoleń FLEGT w formie papierowej

1.   Zezwolenia w formie papierowej są zgodne ze wzorem określonym w dodatku 1.

2.   Papier ma rozmiary standardowego formatu A4. Papier zwiera znaki wodne ukazujące różne znaki logo, w tym godło Liberii, które jest wytłoczone na papierze wraz z pieczęcią.

3.   Zezwolenia wypełnia się komputerowo lub pismem maszynowym. W razie konieczności zezwolenia mogą być wypełnione odręcznie.

4.   Do wykonania odcisku pieczęci organu wydającego zezwolenia stosuje się metalową pieczęć, najlepiej wykonaną ze stali. Pieczęć organu wydającego zezwolenia można jednak zastąpić wytłoczonym odciskiem w połączeniu z literami i cyframi uzyskanymi poprzez perforację.

5.   Organ wydający zezwolenia stosuje metodę zabezpieczającą przed sfałszowaniem, zapisując przydzielone ilości w sposób uniemożliwiający wstawienie cyfr lub adnotacji.

6.   Formularz nie może zawierać żadnych skreśleń ani zmian, chyba że te skreślenia lub zmiany zostały uwierzytelnione za pomocą pieczęci i podpisu organu wydającego zezwolenia.

7.   Zezwolenia drukuje się i wypełnia w języku angielskim.

Artykuł 3

Egzemplarze zezwoleń FLEGT

1.   Zezwolenia sporządza się w pięciu egzemplarzach przy zastosowaniu papieru w kolorze zgodnie z poniższymi wskazaniami:

| a) | biały, formularz nr 1, z oznaczeniem „Oryginał”; |
| --- | --- |

a)

biały, formularz nr 1, z oznaczeniem „Oryginał”;

| b) | żółty, egzemplarz nr 2, z oznaczeniem „Kopia dla organu celnego UE”; |
| --- | --- |

b)

żółty, egzemplarz nr 2, z oznaczeniem „Kopia dla organu celnego UE”;

| c) | różowy, egzemplarz nr 3, z oznaczeniem „Kopia dla organu wydającego zezwolenia”; |
| --- | --- |

c)

różowy, egzemplarz nr 3, z oznaczeniem „Kopia dla organu wydającego zezwolenia”;

| d) | zielony, egzemplarz nr 4, z oznaczeniem „Kopia dla organów celnych Liberii”; |
| --- | --- |

d)

zielony, egzemplarz nr 4, z oznaczeniem „Kopia dla organów celnych Liberii”;

| e) | niebieski, egzemplarz nr 5, z oznaczeniem „Kopia dla posiadacza zezwolenia”. |
| --- | --- |

e)

niebieski, egzemplarz nr 5, z oznaczeniem „Kopia dla posiadacza zezwolenia”.

2.   Egzemplarz oznaczony jako „Oryginał” wydaje się posiadaczowi zezwolenia, który przekazuje ten egzemplarz importerowi w celu przedłożenia właściwemu organowi państwa członkowskiego Unii, w którym dostawę objętą zezwoleniem zgłasza się do dopuszczenia do swobodnego obrotu.

3.   Drugi egzemplarz, oznaczony jako „Kopia dla organu celnego UE” wydaje się posiadaczowi zezwolenia, który przekazuje ten egzemplarz importerowi w celu przedłożenia organom celnym państwa członkowskiego Unii, w którym dostawę objętą zezwoleniem zgłasza się do dopuszczenia do swobodnego obrotu.

4.   Trzeci egzemplarz, oznaczony jako „Kopia dla organu wydającego zezwolenia”, zachowuje organ wydający zezwolenia w celu ewidencji i przyszłej weryfikacji wydanych zezwoleń.

5.   Czwarty egzemplarz, oznaczony jako „Kopia dla organów celnych Liberii”, wydaje się organom celnym Liberii w celach ewidencyjnych i związanych z wywozem.

6.   Piąty egzemplarz, oznaczony jako „Kopia dla posiadacza zezwolenia”, wydaje się posiadaczowi zezwolenia w celach ewidencyjnych.

Artykuł 4

Utracone, skradzione lub zniszczone zezwolenia FLEGT

1.   W przypadku utraty, kradzieży lub zniszczenia „Oryginału” lub „Kopii dla organu celnego UE” posiadacz zezwolenia lub jego upoważniony przedstawiciel może wystąpić do organu wydającego zezwolenia o egzemplarz zastępczy, przedstawiając uzasadnienie dotyczące utraty oryginału lub kopii.

2.   Organ wydając zezwolenia, wydaje egzemplarz zastępczy w terminie jednego miesiąca od otrzymania wniosku posiadacza zezwolenia.

3.   Egzemplarz zastępczy zawiera informacje i wpisy znajdujące się na zastępowanym zezwoleniu, w tym jego numer. Zezwolenie zastępcze zawiera adnotację „zezwolenie zastępcze”.

4.   W przypadku odzyskania utraconego lub skradzionego zezwolenia, nie wykorzystuje się go i należy je zwrócić do organu wydającego zezwolenia.

Artykuł 5

Specyfikacje techniczne dotyczące zezwoleń FLEGT w formie elektronicznej

1.   Zezwolenia FLEGT mogą być wystawiane i przetwarzane z wykorzystaniem systemów elektronicznych.

2.   W państwach członkowskich Unii, które nie mają połączenia z systemem elektronicznym, udostępniane są zezwolenia w formie papierowej.

Artykuł 6

Postępowanie w razie wątpliwości co do ważności zezwolenia

1.   W razie wątpliwości co do ważności lub autentyczności zezwolenia, duplikatu lub zezwolenia zastępczego, właściwy organ w Unii może zwrócić się do organu wydającego zezwolenia o dodatkowe informacje.

2.   Organ wydający zezwolenia może, jeżeli uzna to za konieczne, zwrócić się do właściwego organu o przesłanie kopii przedmiotowego zezwolenia lub zezwolenia zastępczego.

3.   Jeżeli organ wydający zezwolenia uzna to za konieczne, wycofuje zezwolenie i wydaje skorygowany egzemplarz, który zostaje uwierzytelniony opieczętowaną adnotacją „Duplikat” i przekazany właściwemu organowi.

4.   Jeżeli ważność zezwolenia zostaje potwierdzona, organ wydający zezwolenia niezwłocznie powiadamia właściwy organ, najlepiej drogą elektroniczną. Odesłane egzemplarze zawierają opieczętowaną adnotację „Zatwierdzone dnia”.

5.   Jeżeli przedmiotowe zezwolenie jest nieważne, organ wydający zezwolenia niezwłocznie powiadamia właściwy organ, najlepiej drogą elektroniczną.

Dodatki

| 1. | Formularz zezwolenia. |
| --- | --- |

1.

Formularz zezwolenia.

| 2. | Wskazówki. |
| --- | --- |

2.

Wskazówki.

Dodatek 1

WZÓR ZEZWOLENIA FLEGT

Image

Image

Image

Image

Image

Dodatek 2

WSKAZÓWKI

Ogólne:

| — | Wypełnić drukowanymi literami. |
| --- | --- |

—

Wypełnić drukowanymi literami.

| — | Kody ISO odnoszą się do standardowego dwuliterowego kodu danego kraju, zgodnie z normą międzynarodową. |
| --- | --- |

—

Kody ISO odnoszą się do standardowego dwuliterowego kodu danego kraju, zgodnie z normą międzynarodową.

| Rubryka 1 | Organ wydający zezwolenia | Podać nazwę i adres organu wydającego zezwolenia. |
| --- | --- | --- |
| Rubryka 2 | Numer identyfikacji podatkowej i cel wywozu | Podać liberyjski numer identyfikacji podatkowej i cel wywozu. Zezwolenia będą wystawiane na wszystkie rynki docelowe, nie tylko na rynek Unii. |
| Rubryka 3 | Numer zezwolenia FLEGT | Podać numer zezwolenia. |
| Rubryka 4 | Data wygaśnięcia | Okres ważności zezwolenia. |
| Rubryka 5 | Kraj wywozu | Oznacza kraj partnerski (Liberię), z którego produkty z drewna wywieziono do Unii. |
| Rubryka 6 | Kod ISO | Podać dwuliterowy kod Liberii. |
| Rubryka 7 | Środek transportu | Podać środek transportu w punkcie wywozu. |
| Rubryka 8 | Posiadacz zezwolenia | Podać nazwę i adres eksportera. |
| Rubryka 9 | Oznakowanie handlowe | Podać nazwę handlową produktu (produktów) z drewna. |
| Rubryka 10 | Pozycja HS | Cztero- lub sześciocyfrowy kod towaru ustalony zgodnie ze Zharmonizowanym Systemem Określania i Kodowania Towarów, opisany w załączniku I do niniejszej Umowy. |
| Rubryka 11 | Nazwa pospolita lub naukowa | Podać nazwę pospolitą lub naukową gatunków drewna użytych w produkcie. W przypadku użycia w produkcie złożonym więcej niż jednego gatunku należy użyć osobnego wiersza. Można pominąć w przypadku złożonego produktu lub elementu, który składa się z wielu gatunków, których pochodzenie utracono (na przykład płyt wiórowych). |
| Rubryka 12 | Kraje pozyskania | Wskazać kraje, w których pozyskano drewno, o którym mowa w rubryce 10. W przypadku produktów złożonych należy podać wszystkie źródła użytego drewna. Można pominąć w przypadku produktu złożonego składającego się z wielu gatunków, których pochodzenie utracono. |
| Rubryka 13 | Kody ISO | Podać kody ISO krajów, o których mowa w rubryce 12. Można pominąć w przypadku złożonego produktu lub elementu, składającego się z wielu gatunków, których pochodzenie utracono. |
| Rubryka 14 | Objętość (m3) | Podać łączną objętość w m3. Można ją pominąć, chyba że pominięto informacje, o których mowa w rubryce 15. |
| Rubryka 15 | Masa netto (kg) | Podać masę w kilogramach. Określa się ją jako masę netto produktów z drewna bez masy opakowań bezpośrednich oraz innych opakowań innych niż wsporniki, przekładki, naklejki itd. Można pominąć, chyba że pominięto informacje, o których mowa w rubryce 14. |
| Rubryka 16 | Liczba sztuk | Podać liczbę sztuk, jeżeli stanowi ona najlepszy wyznacznik ilości wytworzonego produktu. Można pominąć. |
| Rubryka 17 | Oznakowanie odróżniające | W stosownych przypadkach podać wszelkie oznakowanie odróżniające, na przykład numer partii lub numer konosamentu. Można pominąć. |
| Rubryka 18 | Podpis i pieczęć organu wydającego | W rubryce tej umieszcza się podpis upoważnionego urzędnika i urzędową pieczęć organu wydającego zezwolenia.
  Podać również należy imię i nazwisko osoby podpisującej oraz miejsce i datę. |

Rubryka 1

Organ wydający zezwolenia

Podać nazwę i adres organu wydającego zezwolenia.

Rubryka 2

Numer identyfikacji podatkowej i cel wywozu

Podać liberyjski numer identyfikacji podatkowej i cel wywozu. Zezwolenia będą wystawiane na wszystkie rynki docelowe, nie tylko na rynek Unii.

Rubryka 3

Numer zezwolenia FLEGT

Podać numer zezwolenia.

Rubryka 4

Data wygaśnięcia

Okres ważności zezwolenia.

Rubryka 5

Kraj wywozu

Oznacza kraj partnerski (Liberię), z którego produkty z drewna wywieziono do Unii.

Rubryka 6

Kod ISO

Podać dwuliterowy kod Liberii.

Rubryka 7

Środek transportu

Podać środek transportu w punkcie wywozu.

Rubryka 8

Posiadacz zezwolenia

Podać nazwę i adres eksportera.

Rubryka 9

Oznakowanie handlowe

Podać nazwę handlową produktu (produktów) z drewna.

Rubryka 10

Pozycja HS

Cztero- lub sześciocyfrowy kod towaru ustalony zgodnie ze Zharmonizowanym Systemem Określania i Kodowania Towarów, opisany w załączniku I do niniejszej Umowy.

Rubryka 11

Nazwa pospolita lub naukowa

Podać nazwę pospolitą lub naukową gatunków drewna użytych w produkcie. W przypadku użycia w produkcie złożonym więcej niż jednego gatunku należy użyć osobnego wiersza. Można pominąć w przypadku złożonego produktu lub elementu, który składa się z wielu gatunków, których pochodzenie utracono (na przykład płyt wiórowych).

Rubryka 12

Kraje pozyskania

Wskazać kraje, w których pozyskano drewno, o którym mowa w rubryce 10. W przypadku produktów złożonych należy podać wszystkie źródła użytego drewna. Można pominąć w przypadku produktu złożonego składającego się z wielu gatunków, których pochodzenie utracono.

Rubryka 13

Kody ISO

Podać kody ISO krajów, o których mowa w rubryce 12. Można pominąć w przypadku złożonego produktu lub elementu, składającego się z wielu gatunków, których pochodzenie utracono.

Rubryka 14

Objętość (m3)

Podać łączną objętość w m3. Można ją pominąć, chyba że pominięto informacje, o których mowa w rubryce 15.

Rubryka 15

Masa netto (kg)

Podać masę w kilogramach. Określa się ją jako masę netto produktów z drewna bez masy opakowań bezpośrednich oraz innych opakowań innych niż wsporniki, przekładki, naklejki itd. Można pominąć, chyba że pominięto informacje, o których mowa w rubryce 14.

Rubryka 16

Liczba sztuk

Podać liczbę sztuk, jeżeli stanowi ona najlepszy wyznacznik ilości wytworzonego produktu. Można pominąć.

Rubryka 17

Oznakowanie odróżniające

W stosownych przypadkach podać wszelkie oznakowanie odróżniające, na przykład numer partii lub numer konosamentu. Można pominąć.

Rubryka 18

Podpis i pieczęć organu wydającego

W rubryce tej umieszcza się podpis upoważnionego urzędnika i urzędową pieczęć organu wydającego zezwolenia.

Podać również należy imię i nazwisko osoby podpisującej oraz miejsce i datę.

ZAŁĄCZNIK V

FUNKCJE NIEZALEŻNEGO AUDYTU: ZAKRES WYMAGAŃ I OBOWIĄZKÓW

1.   WPROWADZENIE

W niniejszym zakresie wymagań i obowiązków opisano ramy kontrolowania systemów zapewnienia legalności ustanowionych w odniesieniu do dobrowolnej umowy o partnerstwie między rządem Liberii a Unią. W zakresie wymagań i obowiązków opisuje się funkcje niezależnego audytu systemu zapewnienia legalności, który służy zagwarantowaniu, że drewno pozyskane, przetworzone i wywiezione lub sprzedane na rynku krajowym jest zgodne z definicją legalności; weryfikowaniu, czy jest ono zgodne z wymogami łańcucha dowodowego; oraz weryfikowaniu, czy organ wydający zezwolenia wydał zezwolenia FLEGT jedynie w odniesieniu do partii towarów produkowanych zgodnie z wymogami systemu zapewnienia legalności.

W zakresie wymagań i obowiązków określono zatem szczegółowy wykaz zadań oraz protokół dotyczący pozyskiwania informacji i sprawozdawczości; zawarto w nim również wykaz głównych źródeł informacji i opisano kwalifikacje wymagane od niezależnego audytora.

2.   CELE

Niezależny audyt ma następujące cele:

| a) | ocena efektywności i skuteczności systemu zapewnienia legalności; oraz |
| --- | --- |

a)

ocena efektywności i skuteczności systemu zapewnienia legalności; oraz

| b) | poprawa wiarygodności systemu zapewnienia legalności ustanowionego na mocy dobrowolnej umowy o partnerstwie. |
| --- | --- |

b)

poprawa wiarygodności systemu zapewnienia legalności ustanowionego na mocy dobrowolnej umowy o partnerstwie.

3.   ZADANIA

Ogólnym zadaniem niezależnego audytora jest monitorowanie wdrażania systemów stworzonych w celu weryfikacji zgodności prawnej z wszelkimi aspektami systemu zapewnienia legalności. Kluczowe kwestie podlegające kontroli obejmują zgodność z wymogami prawnymi określonymi w definicji legalności, łańcuch dowodowy i weryfikację prowadzaną przez liberyjski departament ds. weryfikacji i liberyjski departament ds. wydawania zezwoleń, opisane odpowiednio w załącznikach II i IV. Stosowana metoda musi być oparta na dowodach i obejmować kontrole dokumentów oraz kontrole w terenie lub na miejscu. Do szczegółowych zadań niezależnego audytora należą:

| a) | sprawdzenie, czy systemy działają skutecznie, a drewno pozyskane, przetworzone i znajdujące się w obrocie jest zgodne z wymogami tych systemów. Zadanie to obejmuje wymogi prawne dotyczące przedumownego przydziału praw do drewna, przydziału umownego, etapu przed ścinką, ścinki, przetwarzania i dostaw; |
| --- | --- |

a)

sprawdzenie, czy systemy działają skutecznie, a drewno pozyskane, przetworzone i znajdujące się w obrocie jest zgodne z wymogami tych systemów. Zadanie to obejmuje wymogi prawne dotyczące przedumownego przydziału praw do drewna, przydziału umownego, etapu przed ścinką, ścinki, przetwarzania i dostaw;

| b) | weryfikacja, czy system łańcucha dowodowego, kluczowy składnik systemu zapewnienia legalności, jest skuteczny i funkcjonuje prawidłowo, potwierdzając, że spełnione są wymogi, począwszy od działań przed pozyskaniem po wywóz lub sprzedaż na rynku krajowym; |
| --- | --- |

b)

weryfikacja, czy system łańcucha dowodowego, kluczowy składnik systemu zapewnienia legalności, jest skuteczny i funkcjonuje prawidłowo, potwierdzając, że spełnione są wymogi, począwszy od działań przed pozyskaniem po wywóz lub sprzedaż na rynku krajowym;

| c) | ocena działania i skuteczności liberyjskiego departamentu ds. weryfikacji i powiązanych agencji rządowych zaangażowanych w proces weryfikacji w celu zagwarantowania zgodności z wymogami systemu zapewnienia legalności; |
| --- | --- |

c)

ocena działania i skuteczności liberyjskiego departamentu ds. weryfikacji i powiązanych agencji rządowych zaangażowanych w proces weryfikacji w celu zagwarantowania zgodności z wymogami systemu zapewnienia legalności;

| d) | ocena systemu utworzonego w celu zagwarantowania, że liberyjski departament ds. wydawania zezwoleń wydaje zezwolenia FLEGT jedynie w odniesieniu do partii towarów produkowanych lub wywożonych z zachowaniem pełnej zgodności z systemem zapewnienia legalności; |
| --- | --- |

d)

ocena systemu utworzonego w celu zagwarantowania, że liberyjski departament ds. wydawania zezwoleń wydaje zezwolenia FLEGT jedynie w odniesieniu do partii towarów produkowanych lub wywożonych z zachowaniem pełnej zgodności z systemem zapewnienia legalności;

| e) | ocena procesu stwierdzania ważności zezwoleń w celu zagwarantowania, że system weryfikacji zezwoleń jest efektywny i nadmiernie nie opóźnia ani nie obciąża posiadacza zezwolenia; |
| --- | --- |

e)

ocena procesu stwierdzania ważności zezwoleń w celu zagwarantowania, że system weryfikacji zezwoleń jest efektywny i nadmiernie nie opóźnia ani nie obciąża posiadacza zezwolenia;

| f) | ocena, czy i jak właściwe organy radzą sobie ze zgłaszanymi naruszeniami; |
| --- | --- |

f)

ocena, czy i jak właściwe organy radzą sobie ze zgłaszanymi naruszeniami;

| g) | ocena skuteczności wszelkich środków podejmowanych w celu eliminowania tych słabych punktów; |
| --- | --- |

g)

ocena skuteczności wszelkich środków podejmowanych w celu eliminowania tych słabych punktów;

| h) | identyfikacja braków i słabych punktów w ogólnym systemie zapewnienia legalności, tj. w ramach funkcjonowania łańcucha dowodowego, elementów związanych z weryfikacją legalności i wydawaniem zezwoleń w systemie zapewnienia legalności, a także poziomu wpływu na wiarygodność systemu zapewnienia legalności; |
| --- | --- |

h)

identyfikacja braków i słabych punktów w ogólnym systemie zapewnienia legalności, tj. w ramach funkcjonowania łańcucha dowodowego, elementów związanych z weryfikacją legalności i wydawaniem zezwoleń w systemie zapewnienia legalności, a także poziomu wpływu na wiarygodność systemu zapewnienia legalności;

| i) | sporządzanie sprawozdań zawierających ustalenia i zalecenia dla wspólnego komitetu ds. wdrażania umowy, co jest konieczne w celu regularnego publikowania sprawozdań z audytu. |
| --- | --- |

i)

sporządzanie sprawozdań zawierających ustalenia i zalecenia dla wspólnego komitetu ds. wdrażania umowy, co jest konieczne w celu regularnego publikowania sprawozdań z audytu.

4.   METODOLOGIA: METODY GROMADZENIA I OCENY INFORMACJI ORAZ SPRAWOZDAWCZOŚCI

Niezależny audytor musi wykazać się fachowością i rzetelnością w wykonywaniu swoich obowiązków. Niezależny audytor sporządza podręcznik procedur, w którym nakreślone są metody gromadzenia informacji, oceny dowodów i sporządzania sprawozdań. Zaproponowany przez niezależnego audytora podręcznik zostanie poddany analizie i zatwierdzeniu przez wspólny komitet ds. wdrażania umowy. Niezależny audytor stosuje procedury określone w podręczniku niezależnego audytora w celu prowadzenia audytów, kontroli w terenie i dochodzeń; w celu pozyskiwania informacji zwrotnych od zainteresowanych podmiotów; oraz w celu sporządzania dokumentacji i sprawozdań dotyczących swoich ustaleń dla wspólnego komitetu ds. wdrażania umowy do kolejnej publikacji.

4.1.   Program prac

| a) | W pierwszym roku działania systemu wydawania zezwoleń FLEGT, niezależny audytor przeprowadza dwa audyty. Pierwszy audyt ma na celu stwierdzenie, czy wszystkie wymogi systemu zapewnienia legalności są obecne i czy mogą być w pełni wprowadzone w życie. Drugi audyt oraz wszystkie inne audyty w przyszłości mają na celu ocenę skuteczności działania systemu zapewnienia legalności. |
| --- | --- |

a)

W pierwszym roku działania systemu wydawania zezwoleń FLEGT, niezależny audytor przeprowadza dwa audyty. Pierwszy audyt ma na celu stwierdzenie, czy wszystkie wymogi systemu zapewnienia legalności są obecne i czy mogą być w pełni wprowadzone w życie. Drugi audyt oraz wszystkie inne audyty w przyszłości mają na celu ocenę skuteczności działania systemu zapewnienia legalności.

| b) | W kolejnych latach niezależny audytor przeprowadza przynajmniej coroczne audyty systemu zapewnienia legalności. |
| --- | --- |

b)

W kolejnych latach niezależny audytor przeprowadza przynajmniej coroczne audyty systemu zapewnienia legalności.

| c) | W razie konieczności niezależny audytor może również przeprowadzać doraźne audyty i kontrole na miejscu. |
| --- | --- |

c)

W razie konieczności niezależny audytor może również przeprowadzać doraźne audyty i kontrole na miejscu.

4.2.   Zakres prac

| a) | Działania niezależnego audytora obejmują wszystkie aspekty systemu zapewnienia legalności, w tym zgodność z definicją legalności, system łańcucha dowodowego, weryfikację i wydawanie zezwoleń oraz wszelkie systemy certyfikacji, które zgodnie z zatwierdzeniem rządu wykazują zgodność z systemem zapewnienia legalności. |
| --- | --- |

a)

Działania niezależnego audytora obejmują wszystkie aspekty systemu zapewnienia legalności, w tym zgodność z definicją legalności, system łańcucha dowodowego, weryfikację i wydawanie zezwoleń oraz wszelkie systemy certyfikacji, które zgodnie z zatwierdzeniem rządu wykazują zgodność z systemem zapewnienia legalności.

| b) | Niezależny audytor kontroluje stosowane działania wszystkich instytucji, w tym agencji państwowych, odpowiedzialnych za różne aspekty liberyjskiego systemu zapewnienia legalności. |
| --- | --- |

b)

Niezależny audytor kontroluje stosowane działania wszystkich instytucji, w tym agencji państwowych, odpowiedzialnych za różne aspekty liberyjskiego systemu zapewnienia legalności.

| c) | Niezależny audytor kontroluje systemy wdrożone przez właściwe organy UE zajmujące się weryfikacją zezwoleń FLEGT wydawanych przez Liberię. |
| --- | --- |

c)

Niezależny audytor kontroluje systemy wdrożone przez właściwe organy UE zajmujące się weryfikacją zezwoleń FLEGT wydawanych przez Liberię.

4.3.   Gromadzenie dowodów

W podręczniku procedur niezależnego audytora opisane są procedury i praktyki w zakresie gromadzenia dowodów, które obejmują kontrole w terenie, dochodzenia, wywiady, dokumentację oraz sposób rozpatrywania skarg przez niezależnego audytora.

4.4.   Ocena

W trakcie dochodzeń niezależny audytor zapewnia, aby dowody były oceniane zgodnie z normą ISO 19011 lub normą równoważną.

4.5.   Systemy audytu

W ramach sporządzania dokumentacji audytowej, diagnozowania braków i naruszeń w którejkolwiek części systemu zapewnienia legalności oraz kontynuowania działań naprawczych, niezależny audytor:

| a) | prowadzi odpowiednią ewidencję dokumentów audytowych szczegółowo opisującą wykonanie, zgodność, niewykonanie i niezgodność; |
| --- | --- |

a)

prowadzi odpowiednią ewidencję dokumentów audytowych szczegółowo opisującą wykonanie, zgodność, niewykonanie i niezgodność;

| b) | rejestruje i ocenia wybraną na podstawie oceny ryzyka próbę stwierdzonych przypadków niewykonania lub niezgodności z różnymi aspektami systemu zapewnienia legalności, w tym wymogami w zakresie wydawania zezwoleń, a także działania podjęte w związku z tymi przypadkami niewykonania lub niezgodności; |
| --- | --- |

b)

rejestruje i ocenia wybraną na podstawie oceny ryzyka próbę stwierdzonych przypadków niewykonania lub niezgodności z różnymi aspektami systemu zapewnienia legalności, w tym wymogami w zakresie wydawania zezwoleń, a także działania podjęte w związku z tymi przypadkami niewykonania lub niezgodności;

| c) | rejestruje zaobserwowane, związane z systemem słabe punkty, luki i obszary wymagające poprawy w systemie zapewnienia legalności oraz zapewnia, aby każdy z takich elementów był odpowiednio odróżniany od innych; |
| --- | --- |

c)

rejestruje zaobserwowane, związane z systemem słabe punkty, luki i obszary wymagające poprawy w systemie zapewnienia legalności oraz zapewnia, aby każdy z takich elementów był odpowiednio odróżniany od innych;

| d) | rejestruje i ocenia skuteczność wszystkich środków naprawczych wdrożonych przez zainteresowane strony, w tym organ ds. rozwoju leśnictwa (FDA), inne organy państwowe i podmioty prywatne odpowiedzialne za inne aspekty systemu zapewnienia legalności. |
| --- | --- |

d)

rejestruje i ocenia skuteczność wszystkich środków naprawczych wdrożonych przez zainteresowane strony, w tym organ ds. rozwoju leśnictwa (FDA), inne organy państwowe i podmioty prywatne odpowiedzialne za inne aspekty systemu zapewnienia legalności.

5.   SPRAWOZDANIA I ROZPOWSZECHNIANIE INFORMACJI

5.1.   Niezależny audytor musi przestrzegać struktury i procedury sporządzania sprawozdań zgodnie z ustaleniami ze wspólnym komitetem ds. wdrażania umowy. Niezależny audytor:

| a) | składa sprawozdania z działalności zgodnie z programem prac uzgodnionym ze wspólnym komitetem ds. wdrażania umowy; |
| --- | --- |

a)

składa sprawozdania z działalności zgodnie z programem prac uzgodnionym ze wspólnym komitetem ds. wdrażania umowy;

| b) | sporządza sprawozdanie zgodnie z przyjętymi międzynarodowymi zasadami audytu, określonymi w porozumieniu ze wspólnym komitetem ds. wdrażania umowy; |
| --- | --- |

b)

sporządza sprawozdanie zgodnie z przyjętymi międzynarodowymi zasadami audytu, określonymi w porozumieniu ze wspólnym komitetem ds. wdrażania umowy;

| c) | przedkłada wszystkie sprawozdania wspólnemu komitetowi ds. wdrażania umowy, który przedstawia uwagi dotyczące sprawozdań; |
| --- | --- |

c)

przedkłada wszystkie sprawozdania wspólnemu komitetowi ds. wdrażania umowy, który przedstawia uwagi dotyczące sprawozdań;

| d) | przygotowuje sprawozdania końcowe uwzględniające uwagi wspólnego komitetu ds. wdrażania umowy. |
| --- | --- |

d)

przygotowuje sprawozdania końcowe uwzględniające uwagi wspólnego komitetu ds. wdrażania umowy.

5.2.   Sprawozdania zatwierdzone przez wspólny komitet ds. wdrażania umowy staną się dokumentami publicznymi.

6.   ŹRÓDŁA INFORMACJI

Do głównych źródeł informacji należą przeglądy dokumentów, kontrole w terenie i konsultacje/spotkania z istotnymi stronami wskazanymi w definicji legalności w matrycy weryfikacji legalności (por. załącznik II).

Rząd Liberii i Unia zagwarantują, aby niezależny audytor miał dostęp do wszystkich niezbędnych informacji, w tym dokumentów i baz danych, które uzna za istotne, w szczególności tych, które są potrzebne do oceny efektywności systemów utworzonych w celu weryfikacji zgodności z systemem zapewnienia legalności. Należy uwzględnić tu dostęp do informacji sporządzonych lub posiadanych przez oddziały i agencje organów publicznych, a także podmioty prywatne zaangażowane przez te organy publiczne.

Niezależny audytor ma również pełen dostęp do wszelkich obszarów gospodarki leśnej przed, w trakcie i po pozyskaniu drewna. Dotyczy to dostępu do miejsc wyrębu i innych obszarów, gdzie pozyskuje się i przetwarza zasoby leśne, a także do punktów wywozu. Tak szeroki dostęp ma umożliwić niezależnemu audytorowi wykrywanie słabych punktów, gdziekolwiek one istnieją w ramach systemu zapewnienia legalności.

W szczególności niezależny audytor ma dostęp do poniższych agencji rządowych, innych organów wyznaczonych lub zaangażowanych przez rząd w celu wykonywania funkcji związanych z dowolną częścią systemu zapewnienia legalności oraz innych stron, które mogą przekazać istotne informacje na temat działania systemu zapewnienia legalności:

6.1.   Rząd Liberii i organy przez niego wyznaczone

| a) | Departamenty organu ds. rozwoju leśnictwa zaangażowane w różne aspekty komercyjnego pozyskiwania drewna. Uwzględnia się tu departamenty zaangażowane w procesy wstępnego przydziału, w tym zatwierdzanie zaproponowanych obrębów leśnych, wstępną klasyfikację pozyskiwania drewna i innych działalności w zakresie komercyjnego sektora leśnictwa oraz ogłaszanie przetargów, przyjmowanie i otwieranie ofert. |
| --- | --- |

a)

Departamenty organu ds. rozwoju leśnictwa zaangażowane w różne aspekty komercyjnego pozyskiwania drewna. Uwzględnia się tu departamenty zaangażowane w procesy wstępnego przydziału, w tym zatwierdzanie zaproponowanych obrębów leśnych, wstępną klasyfikację pozyskiwania drewna i innych działalności w zakresie komercyjnego sektora leśnictwa oraz ogłaszanie przetargów, przyjmowanie i otwieranie ofert.

| b) | Departamenty organu ds. rozwoju leśnictwa zaangażowane w egzekwowanie prawa w sektorze komercyjnym. |
| --- | --- |

b)

Departamenty organu ds. rozwoju leśnictwa zaangażowane w egzekwowanie prawa w sektorze komercyjnym.

| c) | Departamenty organu ds. rozwoju leśnictwa i inne właściwe instytucje zaangażowane we wdrażanie systemu zapewnienia legalności i związane z tym działania w zakresie egzekwowania prawa. |
| --- | --- |

c)

Departamenty organu ds. rozwoju leśnictwa i inne właściwe instytucje zaangażowane we wdrażanie systemu zapewnienia legalności i związane z tym działania w zakresie egzekwowania prawa.

| d) | Inne agencje rządowe i wyznaczeni obywatele zaangażowani w procedury oceny ofert, w tym Panel Oceny Ofert, Komitet ds. Due Diligence oraz Międzyresortowy Komitet ds. Obrębów (IMCC). |
| --- | --- |

d)

Inne agencje rządowe i wyznaczeni obywatele zaangażowani w procedury oceny ofert, w tym Panel Oceny Ofert, Komitet ds. Due Diligence oraz Międzyresortowy Komitet ds. Obrębów (IMCC).

| e) | Legislacyjne Komisje ds. Leśnictwa, Izba Reprezentantów i Senat w zakresie ich zadań w procesie ratyfikacji zezwoleń w zakresie zasobów leśnych. |
| --- | --- |

e)

Legislacyjne Komisje ds. Leśnictwa, Izba Reprezentantów i Senat w zakresie ich zadań w procesie ratyfikacji zezwoleń w zakresie zasobów leśnych.

| f) | Liberyjska agencja ochrony środowiska (EPA). |
| --- | --- |

f)

Liberyjska agencja ochrony środowiska (EPA).

| g) | Rządowe ministerstwa odpowiedzialne za wywóz produktów leśnych, w tym Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Handlu oraz Krajowy Zarząd Portów oraz ich wewnętrzne wydziały bezpośrednio odpowiedzialne za różne aspekty tego procesu. |
| --- | --- |

g)

Rządowe ministerstwa odpowiedzialne za wywóz produktów leśnych, w tym Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Handlu oraz Krajowy Zarząd Portów oraz ich wewnętrzne wydziały bezpośrednio odpowiedzialne za różne aspekty tego procesu.

| h) | Usługodawca, któremu zlecono obsługę systemu zapewnienia legalności. |
| --- | --- |

h)

Usługodawca, któremu zlecono obsługę systemu zapewnienia legalności.

6.2.   Społeczeństwo obywatelskie i społeczności

| a) | Lokalne, krajowe, regionalne i międzynarodowe organizacje społeczeństwa obywatelskiego zaangażowane w monitorowanie sektora leśnictwa w Liberii. |
| --- | --- |

a)

Lokalne, krajowe, regionalne i międzynarodowe organizacje społeczeństwa obywatelskiego zaangażowane w monitorowanie sektora leśnictwa w Liberii.

| b) | Społeczności i osoby fizyczne zaangażowane w monitorowanie sektora leśnictwa. |
| --- | --- |

b)

Społeczności i osoby fizyczne zaangażowane w monitorowanie sektora leśnictwa.

| c) | Społecznościowe organy gospodarki leśnej oraz obywatelskie komitety ds. rozwoju leśnictwa zaangażowane w różne aspekty komercyjnego sektora leśnictwa. |
| --- | --- |

c)

Społecznościowe organy gospodarki leśnej oraz obywatelskie komitety ds. rozwoju leśnictwa zaangażowane w różne aspekty komercyjnego sektora leśnictwa.

6.3.   Inne źródła

| a) | Przedsiębiorstwa leśne, w tym wynikające z prywatnych procesów certyfikacji. |
| --- | --- |

a)

Przedsiębiorstwa leśne, w tym wynikające z prywatnych procesów certyfikacji.

| b) | Instytucje akademickie. |
| --- | --- |

b)

Instytucje akademickie.

| c) | Władze lokalne. |
| --- | --- |

c)

Władze lokalne.

| d) | Lokalne społeczności i ludność. |
| --- | --- |

d)

Lokalne społeczności i ludność.

| e) | Organy certyfikacji w zakresie zrównoważonej gospodarki leśnej. |
| --- | --- |

e)

Organy certyfikacji w zakresie zrównoważonej gospodarki leśnej.

| f) | Osoby składające skargi. |
| --- | --- |

f)

Osoby składające skargi.

| g) | Właściwe organy. |
| --- | --- |

g)

Właściwe organy.

| h) | Zainteresowane strony i podmioty składające skargę lub wniosek o doraźny audyt niektórych aspektów systemu zapewnienia legalności. |
| --- | --- |

h)

Zainteresowane strony i podmioty składające skargę lub wniosek o doraźny audyt niektórych aspektów systemu zapewnienia legalności.

| i) | Wszelkie inne źródła, które niezależny audytor uzna za istotne. |
| --- | --- |

i)

Wszelkie inne źródła, które niezależny audytor uzna za istotne.

7.   WYMAGANE KWALIFIKACJE

Niezależny audytor musi cechować się rzetelnością, mieć udokumentowane doświadczenie w zakresie prowadzenia podobnych audytów, być obiektywny i mieć kompetencje w zakresie prowadzenia systematycznej analizy. Niezależny audytor musi być wiarygodny i niezależny od liberyjskich podmiotów i liberyjskich instytucji, które pełnią funkcje komercyjne lub regulacyjne w sektorze leśnictwa. Do zadań niezależnego audytora należy zapewnienie, aby jego pracownicy zgłaszali wszelkie potencjalne konflikty interesów i, w przypadku ich wystąpienia, określenie, jakie podejmie środki w celu usunięcia takich konfliktów. Oprócz tego wymogu niezależny audytor spełnia pozostałe wymogi wymienione poniżej:

| a) | posiada udokumentowany wewnętrzny system zarządzania jakością, który spełnia wymogi normy ISO 17021 (1) lub norm równoważnych, i przeprowadza audyty zgodnie z procedurami spełniającymi wymogi normy ISO 19011 (2) lub norm równoważnych; |
| --- | --- |

a)

posiada udokumentowany wewnętrzny system zarządzania jakością, który spełnia wymogi normy ISO 17021 (1) lub norm równoważnych, i przeprowadza audyty zgodnie z procedurami spełniającymi wymogi normy ISO 19011 (2) lub norm równoważnych;

| b) | ma doświadczenie w prowadzeniu audytów systemów zarządzania; |
| --- | --- |

b)

ma doświadczenie w prowadzeniu audytów systemów zarządzania;

| c) | posiada funkcjonujący mechanizm przejrzystego rozpatrywania skarg lub zażaleń; |
| --- | --- |

c)

posiada funkcjonujący mechanizm przejrzystego rozpatrywania skarg lub zażaleń;

| d) | ma zakres kompetencji obejmujących audyt, najlepiej w zakresie gospodarki leśnej, i wystarczającą wiedzę fachową i doświadczenie w realizacji podobnych zadań w innych częściach świata, najlepiej w Afryce; |
| --- | --- |

d)

ma zakres kompetencji obejmujących audyt, najlepiej w zakresie gospodarki leśnej, i wystarczającą wiedzę fachową i doświadczenie w realizacji podobnych zadań w innych częściach świata, najlepiej w Afryce;

| e) | jest w stanie wykazać, że w jego zespołach znajdują się eksperci z wystarczającym doświadczeniem w Liberii lub innych krajach zachodniej Afryki. Oprócz zaangażowania ekspertów międzynarodowych należy wspierać angażowanie ekspertów z podregionu; |
| --- | --- |

e)

jest w stanie wykazać, że w jego zespołach znajdują się eksperci z wystarczającym doświadczeniem w Liberii lub innych krajach zachodniej Afryki. Oprócz zaangażowania ekspertów międzynarodowych należy wspierać angażowanie ekspertów z podregionu;

| f) | ma gruntowną wiedzę o komercyjnym sektorze leśnym, najlepiej w Afryce; |
| --- | --- |

f)

ma gruntowną wiedzę o komercyjnym sektorze leśnym, najlepiej w Afryce;

| g) | dysponuje pracownikami posiadającymi wiedzę fachową z różnych dziedzin leśnictwa, w tym w zakresie gospodarki leśnej, przetwarzania, identyfikowalności i systemów łańcucha dowodowego oraz międzynarodowego handlu drewnem i produktami z drewna. |
| --- | --- |

g)

dysponuje pracownikami posiadającymi wiedzę fachową z różnych dziedzin leśnictwa, w tym w zakresie gospodarki leśnej, przetwarzania, identyfikowalności i systemów łańcucha dowodowego oraz międzynarodowego handlu drewnem i produktami z drewna.

Niezależny audytor może brać pod uwagę partnerstwo lub spółkę joint venture z organizacją liberyjską.

8.   PROCES WYBORU I USTALENIA INSTYTUCJONALNE

Niezależny audytor zostanie wybrany w drodze procedury przetargowej (otwartej dla jednostek krajowych i międzynarodowych). Ocena ofert będzie przejrzysta, a wszystkie zainteresowane strony będą poinformowane o kryteriach, które zostaną zastosowane. W stosunku do konkurujących jednostek zachowana będzie należyta staranność, a sprawozdanie z oceny ofert zostanie podane do wiadomości publicznej.

9.   INNE WYMOGI

Niniejsza sekcja dotyczy dodatkowych obowiązków niezależnego audytora, których nie wymieniono w innych częściach niniejszego zakresu wymagań i obowiązków.

9.1.   Dostępność

Oczekuje się, że niezależny audytor będzie miał punkt kontaktowy w Liberii, dostępny dla podmiotów sektora prywatnego, organów rządowych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego.

9.2.   Budowanie potencjału i trwałość działań

Ponadto niezależny audytor:

| a) | nawiązuje kontakty ze społeczeństwem obywatelskim, sektorem prywatnym i agencjami rządowymi, tak aby umożliwić społeczeństwu liberyjskiemu solidne zrozumienie pracy niezależnego audytora, na przykład poprzez okazjonalne warsztaty i sesje informacyjne; |
| --- | --- |

a)

nawiązuje kontakty ze społeczeństwem obywatelskim, sektorem prywatnym i agencjami rządowymi, tak aby umożliwić społeczeństwu liberyjskiemu solidne zrozumienie pracy niezależnego audytora, na przykład poprzez okazjonalne warsztaty i sesje informacyjne;

| b) | rekrutuje wykwalifikowanych Liberyjczyków i buduje ich indywidualne zdolności w zakresie prowadzenia niezależnych audytów w odniesieniu do systemu zapewnienia legalności. |
| --- | --- |

b)

rekrutuje wykwalifikowanych Liberyjczyków i buduje ich indywidualne zdolności w zakresie prowadzenia niezależnych audytów w odniesieniu do systemu zapewnienia legalności.

---

(1)  ISO/IEC 17021:2006. Ocena zgodności – Wymagania dotyczące jednostek prowadzących audyt i certyfikację systemów zarządzania.

(2)  ISO 19011:2002. Wytyczne dotyczące audytowania systemów zarządzania jakością lub zarządzania środowiskowego.

ZAŁĄCZNIK VI

KRYTERIA OCENY SYSTEMU ZAPEWNIENIA LEGALNOŚCI

W niniejszej Umowie przewiduje się wdrożenie systemu zapewnienia legalności w celu zagwarantowania, aby wszystkie rodzaje drewna i produkty z drewna określone w niniejszej Umowie i wywożone z Liberii do Unii były produkowane w pełni legalnie. System zapewnienia legalności powinien obejmować następujące elementy:

| — | definicję legalnie wyprodukowanego drewna określającą przepisy, które muszą być przestrzegane, aby można było wydać zezwolenie, |
| --- | --- |

—

definicję legalnie wyprodukowanego drewna określającą przepisy, które muszą być przestrzegane, aby można było wydać zezwolenie,

| — | kontrolę łańcucha dostaw mającą na celu możliwość identyfikacji drewna od lasu do punktu wywozu, |
| --- | --- |

—

kontrolę łańcucha dostaw mającą na celu możliwość identyfikacji drewna od lasu do punktu wywozu,

| — | weryfikację zgodności ze wszystkimi elementami definicji legalności i kontroli łańcucha dostaw, |
| --- | --- |

—

weryfikację zgodności ze wszystkimi elementami definicji legalności i kontroli łańcucha dostaw,

| — | procedury związane z wydawaniem zezwoleń FLEGT, oraz |
| --- | --- |

—

procedury związane z wydawaniem zezwoleń FLEGT, oraz

| — | niezależny audyt mający na celu zagwarantowanie, że system działa zgodnie z założeniami. |
| --- | --- |

—

niezależny audyt mający na celu zagwarantowanie, że system działa zgodnie z założeniami.

System zapewnienia legalności będzie podlegał niezależnej ocenie technicznej przed osiągnięciem przez system zezwoleń FLEGT pełnej operacyjności; zakres wymagań i obowiązków zostanie wspólnie zatwierdzony przez zainteresowane Strony poprzez wspólny komitet ds. wdrażania umowy. Niniejsze kryteria oceny stanowią opis spodziewanych wyników systemu zapewnienia legalności i są podstawą zakresu wymagań i obowiązków na potrzeby oceny. Celem oceny będzie:

| — | przegląd zmian dokonanych w systemie po podpisaniu niniejszej Umowy, oraz |
| --- | --- |

—

przegląd zmian dokonanych w systemie po podpisaniu niniejszej Umowy, oraz

| — | zbadanie funkcjonowania systemu w praktyce i tego, czy przynosi on oczekiwane rezultaty. |
| --- | --- |

—

zbadanie funkcjonowania systemu w praktyce i tego, czy przynosi on oczekiwane rezultaty.

1.   DEFINICJA LEGALNOŚCI

Legalnie wyprodukowane drewno należy zdefiniować na podstawie przepisów obowiązujących w Liberii. Stosowana definicja musi być jednoznaczna, obiektywnie weryfikowalna i wykonalna w praktyce; ponadto musi obejmować przynajmniej przepisy, które dotyczą następujących obszarów:

| a) | prawa do poboru drewna: przyznawanie praw do poboru drewna w strefach prawnie określonych w tym celu; |
| --- | --- |

a)

prawa do poboru drewna: przyznawanie praw do poboru drewna w strefach prawnie określonych w tym celu;

| b) | pozyskiwania drewna: zgodność z wymogami prawnymi w zakresie gospodarki leśnej, w tym zgodność z odpowiednimi przepisami dotyczącymi środowiska i pracy; |
| --- | --- |

b)

pozyskiwania drewna: zgodność z wymogami prawnymi w zakresie gospodarki leśnej, w tym zgodność z odpowiednimi przepisami dotyczącymi środowiska i pracy;

| c) | opłat i podatków: zgodność z wymogami prawnymi dotyczącymi podatków i opłat bezpośrednio związanych z poborem drewna i prawami do poboru; |
| --- | --- |

c)

opłat i podatków: zgodność z wymogami prawnymi dotyczącymi podatków i opłat bezpośrednio związanych z poborem drewna i prawami do poboru;

| d) | innych użytkowników: w stosownych przypadkach poszanowanie tytułów prawnych innych stron lub ich praw użytkowania ziemi i zasobów, na które mogą wpłynąć prawa do poboru drewna; |
| --- | --- |

d)

innych użytkowników: w stosownych przypadkach poszanowanie tytułów prawnych innych stron lub ich praw użytkowania ziemi i zasobów, na które mogą wpłynąć prawa do poboru drewna;

| e) | handlu i ceł: zgodność z wymogami prawnymi w zakresie procedur handlowych i celnych. |
| --- | --- |

e)

handlu i ceł: zgodność z wymogami prawnymi w zakresie procedur handlowych i celnych.

Czy można wyraźnie wskazać instrument prawny, który stanowi podstawę każdego elementu definicji?

Czy określono kryteria i wskaźniki, które umożliwiają zbadanie zgodności z każdym określonym elementem definicji?

Czy kryteria/wskaźniki są jasne, obiektywne i wykonalne w praktyce?

Czy wskaźniki i kryteria pozwalają jasno zidentyfikować role i obowiązki poszczególnych podmiotów i czy weryfikacja zgodności z przepisami pozwala na ocenę wyników działania wszystkich odnośnych podmiotów?

Czy definicja legalności obejmuje główne obszary istniejącego prawa wymienione powyżej? Jeżeli nie, dlaczego niektóre obszary prawa pominięto w definicji?

Czy w trakcie opracowania definicji zainteresowane strony uwzględniły wszystkie główne obszary prawa mającego zastosowanie?

Czy system zapewnienia legalności obejmuje główne przepisy prawne zidentyfikowane w trakcie wcześniejszych dyskusji między różnymi zainteresowanymi stronami?

Czy definicja legalności odnosi się do wszystkich możliwych źródeł drewna wprowadzanego do łańcucha dostaw przeznaczonego dla Unii i czy wypracowano odpowiednie wskaźniki dotyczące różnych źródeł/procedur przydziału praw?

Czy od czasu zawarcia niniejszej Umowy zmieniono definicję legalności i matrycę zapewnienia legalności? Czy określono wskaźniki i kryteria w celu zapewnienia weryfikacji tych zmian? Czy ze wszystkimi zainteresowanymi stronami przeprowadzono konsultacje dotyczące tych zmian w ramach procesu odpowiednio uwzględniającego ich punkt widzenia?

2.   KONTROLA ŁAŃCUCHA DOSTAW

Systemy mające na celu kontrolę łańcucha dostaw muszą dawać gwarancję wiarygodności identyfikowalności produktów z drewna w całym łańcuchu dostaw, od miejsca poboru lub punktu przywozu do punktu wywozu. Utrzymanie fizycznej identyfikowalności kłód drewna, ładunku kłód lub produktu z drewna od punktu wywozu po las, z którego pochodzą, nie zawsze będzie konieczne, ale zawsze należy zapewnić identyfikowalność między lasem a pierwszym punktem mieszania (na przykład składnicą drewna lub zakładem obróbki).

2.1.   Prawa pozyskiwania drewna

Istnieją jasno wyznaczone obszary, w których przyznano prawa do zasobów leśnych, a posiadacze tych praw są jasno określeni.

Czy system kontroli gwarantuje, że tylko drewno pochodzące z obszaru lasu o ważnych i dopuszczalnych prawach do użytkowania trafia do łańcucha dostaw?

Czy system kontroli gwarantuje przyznanie odpowiednich praw pozyskiwania dla danych obszarów leśnych przedsiębiorstwom dokonującym poboru drewna?

Czy procedury dotyczące przyznawania praw pozyskiwania drewna i informacje o wydanych prawach pozyskiwania i ich posiadaczach są publikowane zgodnie z wymogami określonymi w prawodawstwie Liberii?

2.2.   Systemy kontroli łańcucha dostaw

Istnieją skuteczne mechanizmy identyfikowalności drewna w całym łańcuchu dostaw od poboru do punktu wywozu.

Metody stosowane do identyfikacji drewna mogą się różnić i polegać zarówno na stosowaniu etykiet dotyczących poszczególnych artykułów, jak i na korzystaniu z dokumentacji towarzyszącej ładunkowi lub partii. Wybrana metoda musi odzwierciedlać rodzaj i wartość drewna oraz ryzyko zanieczyszczenia drewnem nielegalnym lub niezweryfikowanym.

Czy wszystkie możliwe łańcuchy dostaw są zidentyfikowane i opisane w ramach systemu kontroli?

Czy wszystkie etapy łańcucha dostaw są zidentyfikowane i opisane w ramach systemu kontroli?

Czy zdefiniowano i udokumentowano metody umożliwiające: a) identyfikację pochodzenia produktu oraz b) zapobieganie łączeniu z drewnem z nieznanych źródeł na kolejnych etapach łańcucha dostaw, tj.:

| — | drewno w lesie, |
| --- | --- |

—

drewno w lesie,

| — | transport, |
| --- | --- |

—

transport,

| — | tymczasowe składowanie, |
| --- | --- |

—

tymczasowe składowanie,

| — | przybycie do zakładu obróbki pierwotnej, |
| --- | --- |

—

przybycie do zakładu obróbki pierwotnej,

| — | zakłady obróbki, |
| --- | --- |

—

zakłady obróbki,

| — | tymczasowe składowanie, |
| --- | --- |

—

tymczasowe składowanie,

| — | transport, |
| --- | --- |

—

transport,

| — | przybycie do punktu wywozu? |
| --- | --- |

—

przybycie do punktu wywozu?

Które organizacje odpowiadają za kontrolę przepływów drewna? Czy posiadają one odpowiednie zasoby ludzkie i inne zasoby do prawidłowego prowadzenia czynności kontrolnych?

Czy stworzono i zastosowano protokół w zakresie weryfikacji wyników procedur kontrolnych?

Czy wyraźnie określono procedury zastosowania i czy poinformowano o nich wszystkie zainteresowane strony?

2.3.   Ilości

Istnieją solidne i skuteczne mechanizmy mierzenia i ewidencjonowania ilości drewna lub produktów z drewna na każdym etapie łańcucha dostaw, w szczególności wiarygodne i dokładne szacunki przed rozpoczęciem poboru drewna w odniesieniu do ilości drewna na pniu w każdym miejscu poboru.

Czy system kontroli pozwala na wytworzenie danych ilościowych dotyczących produktów wchodzących i wychodzących na następujących etapach łańcucha dostaw:

| — | drewno na pniu, |
| --- | --- |

—

drewno na pniu,

| — | kłody w lesie, |
| --- | --- |

—

kłody w lesie,

| — | drewno przewożone i składowane, |
| --- | --- |

—

drewno przewożone i składowane,

| — | przybycie do zakładu obróbki pierwotnej, |
| --- | --- |

—

przybycie do zakładu obróbki pierwotnej,

| — | kontrola w zakładach obróbki, |
| --- | --- |

—

kontrola w zakładach obróbki,

| — | przybycie do punktu wywozu? |
| --- | --- |

—

przybycie do punktu wywozu?

Które organizacje odpowiadają za wprowadzanie danych ilościowych do systemu kontroli? Jak te organizacje są powiązane? Czy pracownicy tych organizacji przechodzą standardowe szkolenie w zakresie administrowania danymi? Czy organizacje te mają odpowiednie zasoby kadrowe i sprzętowe?

Jaka jest jakość kontroli danych?

Jeżeli odpowiedzialność spoczywa na różnych organizacjach, jak zagwarantowano, aby prowadzenie kontroli i administrowanie danymi odbywało się w każdej organizacji w ten sam sposób i według tych samych standardów?

2.4.   Gromadzenie danych

Wszystkie dane rejestruje się w sposób umożliwiający ich terminowe uzgodnienie z wcześniejszymi i kolejnymi ogniwami łańcucha. Wiarygodne uzgadnianie jest prowadzone w odniesieniu do całego łańcucha dostaw.

Czy wszystkie dane ilościowe rejestruje się w sposób umożliwiający ich szybkie uzgodnienie z wcześniejszymi i kolejnymi ogniwami łańcucha dostaw?

Czy istnieją metody oceny korelacji między drewnem na pniu, pozyskanymi kłodami i drewnem wprowadzanym do zakładu / punktu wywozu?

Czy istnieją metody oceny spójności między wprowadzanymi surowcami a uzyskiwanymi produktami przetworzonymi w tartakach i innych zakładach?

Czy możliwe jest wiarygodne uzgadnianie według poszczególnych elementów lub według partii produktów z drewna w ramach całego łańcucha dostaw?

Jakie systemy i technologie informacyjne zastosowano w odniesieniu do przechowywania, uzgadniania i rejestrowania danych? Czy stosuje się solidne systemy zabezpieczania danych?

Jak przeciwdziała się nieupoważnionemu dostępowi do systemu (zabezpieczenie systemu)?

Jak zagwarantowano efektywność systemów zabezpieczenia?

Która organizacja jest odpowiedzialna za uzgadnianie danych? Czy posiada odpowiednie zasoby ludzkie i inne zasoby do prowadzenia działań w zakresie administrowania danymi?

Jakie informacje dotyczące kontroli łańcucha dostaw są podawane do publicznej wiadomości?

W jaki sposób zainteresowane strony mogą uzyskać dostęp do tych informacji?

2.5.   Przywożone produkty z drewna

Przeprowadza się odpowiednie kontrole w celu zapewnienia, aby przywożone drewno i produkty z drewna przywiezione były zgodnie z prawnymi wymogami i procedurami ustanowionymi w celu zagwarantowania, że przywożone drewno zostało pozyskane legalnie z zachowaniem wymogów prawnych państwa pozyskania.

W jaki sposób wykazuje się legalność przywozu produktów z drewna?

Jakich dowodów wymaga się w celu wykazania, że przywożone produkty pochodzą z drzew z legalnego poboru w państwie trzecim?

Czy system zapewnienia legalności pozwala na identyfikację przywożonych produktów z drewna w całym łańcuchu dostaw?

Jeżeli wykorzystuje się drewno przywożone, czy w zezwoleniu FLEGT można zidentyfikować kraj pochodzenia drewna, w tym kraj, z którego pochodzą komponenty produktów złożonych?

Czy zastosowanie na przywożonym drewnie kodów kreskowych gwarantuje, że na podstawie zezwolenia FLEGT wywożone będą jedynie produkty leśne, które były legalnie pozyskane i przetworzone?

3.   WERYFIKACJA

Weryfikacja polega na przeprowadzeniu odpowiedniej kontroli w celu zagwarantowania legalności drewna. Weryfikacja musi być wystarczająco rygorystyczna i skuteczna, aby pozwalała na wykrycie wszelkich niezgodności z wymogami zarówno w lesie, jak i w łańcuchu dostaw oraz na podjęcie w odpowiednim czasie środków naprawczych.

3.1.   Organizacja

Weryfikację przeprowadza rząd, organizacja będąca osobą trzecią lub rząd i taka organizacja łącznie, przy czym dysponują one odpowiednimi zasobami, systemami zarządzania, wykwalifikowanym i przeszkolonym personelem oraz solidnymi i skutecznymi mechanizmami kontroli konfliktów interesów.

Czy rząd wyznaczył organ/organy w celu wykonania zadań weryfikacyjnych? Czy upoważnienie (i związane z nim obowiązki) jest jasne i podane do publicznej wiadomości?

Czy w sposób wyraźny przydzielono obowiązki oraz czy wyraźnie określono wymagane kompetencje związane z tymi obowiązkami? Jak się je wdraża?

W jaki sposób departamenty odpowiedzialne za weryfikację legalności gwarantują najwyższy poziom uzasadnionej współpracy i administrowania danymi między organami administracji zaangażowanymi w kontrolę sektora leśnego?

Czy instytucja odpowiedzialna za weryfikację posiada odpowiednie zasoby do przeprowadzenia weryfikacji definicji legalności i systemów kontroli łańcucha dostaw drewna?

Czy instytucja odpowiedzialna za weryfikację posiada udokumentowany system zarządzania, który:

| — | zapewnia odpowiednie kompetencje i doświadczenie pracowników instytucji odpowiedzialnej za weryfikację, |
| --- | --- |

—

zapewnia odpowiednie kompetencje i doświadczenie pracowników instytucji odpowiedzialnej za weryfikację,

| — | obejmuje wewnętrzną kontrolę/nadzór, |
| --- | --- |

—

obejmuje wewnętrzną kontrolę/nadzór,

| — | zawiera mechanizmy kontroli konfliktów interesów, |
| --- | --- |

—

zawiera mechanizmy kontroli konfliktów interesów,

| — | zapewnia przejrzystość systemu, |
| --- | --- |

—

zapewnia przejrzystość systemu,

| — | określa i stosuje metodę weryfikacji, |
| --- | --- |

—

określa i stosuje metodę weryfikacji,

| — | stosuje ogólnodostępny system administrowania skargami? |
| --- | --- |

—

stosuje ogólnodostępny system administrowania skargami?

3.2.   Weryfikacja w odniesieniu do definicji legalności

Istnieje jasna definicja określająca, co należy weryfikować. Metoda weryfikacji jest udokumentowana i gwarantuje, że proces jest systematyczny, przejrzysty, oparty na dowodach; że jest przeprowadzany regularnie; i że obejmuje wszystkie elementy zawarte w definicji.

Czy metoda weryfikacji dotyczy wszystkich elementów definicji legalności i obejmuje sprawdzenie zgodności ze wszystkimi określonymi wskaźnikami?

Czy weryfikacja wymaga:

| — | kontroli dokumentów, rejestrów pozyskiwania drewna i działań w terenie (również kontroli niezapowiedzianych), |
| --- | --- |

—

kontroli dokumentów, rejestrów pozyskiwania drewna i działań w terenie (również kontroli niezapowiedzianych),

| — | gromadzenia informacji od zewnętrznych zainteresowanych stron, |
| --- | --- |

—

gromadzenia informacji od zewnętrznych zainteresowanych stron,

| — | rejestrowania działań weryfikacyjnych umożliwiającego przeprowadzenie kontroli przez audytorów wewnętrznych i niezależnego audytora? |
| --- | --- |

—

rejestrowania działań weryfikacyjnych umożliwiającego przeprowadzenie kontroli przez audytorów wewnętrznych i niezależnego audytora?

Czy role i obowiązki instytucjonalne są jasno określone i stosowane?

Czy wyniki weryfikacji definicji legalności są podawane do publicznej wiadomości? W jaki sposób zainteresowane strony mogą uzyskać dostęp do tych informacji?

3.3.   Weryfikacja systemów kontroli łańcucha dostaw

Istnieje jasny zakres stosowania określający przedmiot weryfikacji, który obejmuje cały łańcuch dostaw od poboru drewna do wywozu. Metoda weryfikacji jest udokumentowana i gwarantuje, że proces jest systematyczny, przejrzysty, oparty na dowodach i przeprowadzany regularnie oraz że obejmuje wszystkie elementy zawarte w zakresie stosowania; metoda przewiduje również regularne i niezwłoczne uzgadnianie danych na każdym etapie łańcucha.

Czy metoda weryfikacji w pełni obejmuje weryfikację kontroli łańcucha dostaw?

Czy jest to określone w metodzie weryfikacji?

Jakie dowody pozwalają wykazać rzeczywiste przeprowadzenie weryfikacji kontroli łańcucha dostaw?

Czy obowiązki i role instytucjonalne są jasno określone i stosowane?

Czy wyniki weryfikacji dotyczące kontroli łańcucha dostaw są podawane do publicznej wiadomości? W jaki sposób zainteresowane strony mogą uzyskać dostęp do tych informacji?

3.4.   Niezgodność

Mechanizm postępowania z przypadkami niezgodności umożliwia radzenie sobie z wszelkimi przypadkami niezgodności z wymogiem weryfikacji legalności. Istnieje funkcjonujący i skuteczny mechanizm w celu egzekwowania odpowiednich środków naprawczych w przypadku wykrycia wykroczeń.

Czy system weryfikacji określa powyższy wymóg?

Czy opracowano mechanizmy zaradcze w przypadku niezgodności? Czy stosuje się je w praktyce?

Czy dostępna jest odpowiednia ewidencja wykroczeń i podjętych środków naprawczych? Czy ocenia się skuteczność działań naprawczych?

Jakie informacje dotyczące zidentyfikowanych naruszeń są podawane do publicznej wiadomości?

3.5.   Skargi

Mechanizm rozpatrywania skarg umożliwia rozpatrywanie wszelkich skarg związanych z weryfikacją legalności.

Czy istnieje udokumentowany mechanizm rozpatrywania skarg dostępny dla wszystkich zainteresowanych stron? Czy organy odpowiedzialne za weryfikację stosują mechanizmy przyjmowania zastrzeżeń od zainteresowanych stron i reagowania na nie oraz przyjmowania niezależnych uwag i reagowania na nie? Czy organy odpowiedzialne za weryfikację stosują mechanizmy przyjmowania informacji o wykroczeniach / naruszeniach stwierdzonych przez urzędników rządowych i reagowania na nie?

Czy jasno określono sposób przyjmowania, dokumentowania i przekazywania skarg na wyższy szczebel (w razie potrzeby) oraz sposób reagowania na nie?

4.   ZEZWOLENIA

Liberia powierzyła organowi wydającemu zezwolenia pełną odpowiedzialność za wydawanie zezwoleń FLEGT. Zezwolenia FLEGT wydaje się w odniesieniu do poszczególnych dostaw.

4.1.   Organizacja

Jakiej instytucji powierzono odpowiedzialność za wydawanie zezwoleń FLEGT?

Czy rola organu wydającego zezwolenia i jego personelu w zakresie wydawania zezwoleń FLEGT jest jasno określona i podana do publicznej wiadomości?

Czy określono wymogi w zakresie kompetencji i czy ustanowiono kontrole wewnętrzne w odniesieniu do pracowników organu wydającego zezwolenia?

Czy organ wydający zezwolenia posiada odpowiednie zasoby do wykonywania swoich zadań?

4.2.   Wydawanie zezwoleń FLEGT

Czy organ wydający zezwolenia posiada udokumentowane procedury wydawania zezwoleń?

Czy procedury te, w tym ewentualne należne opłaty, są podane do publicznej wiadomości?

Jakie istnieją dowody na to, że procedury te są prawidłowo stosowane w praktyce?

Czy istnieje odpowiednia ewidencja wydanych zezwoleń i odmów wydania zezwoleń?

Czy ewidencja jasno przedstawia dowody, na podstawie których wydaje się zezwolenia?

Czy wymogi dotyczące zezwoleń są jasno określone i dostępne dla eksporterów?

Czy eksporterzy w pełni rozumieją kryteria dotyczące wydawania zezwoleń FLEGT?

Które informacje dotyczące wydawanych zezwoleń są podawane do publicznej wiadomości?

4.3.   Procedury rozpatrywania zapytań w sprawie wydanych zezwoleń

Czy właściwe organy z państw członkowskich Unii mogą uzyskać wyjaśnienia dotyczące wydanych zezwoleń FLEGT?

Czy ustanowiono przejrzyste procedury komunikacji między organem wydającym zezwolenia a właściwymi organami w Unii?

Czy istnieją kanały, w ramach których inne krajowe lub międzynarodowe zainteresowane strony mogą składać zapytania w sprawie wydanych zezwoleń FLEGT?

4.4.   Mechanizm rozpatrywania skarg

Istnieje mechanizm rozpatrywania skarg i rozwiązywania sporów wynikających z wydawania zezwoleń. Mechanizm ten pozwala na rozpatrzenie wszelkich skarg dotyczących funkcjonowania systemu zezwoleń.

Czy istnieje udokumentowany mechanizm rozpatrywania skarg dostępny dla wszystkich zainteresowanych stron?

Czy jasno określono sposób przyjmowania, dokumentowania i przekazywania skarg na wyższy szczebel (w razie potrzeby) oraz sposób reagowania na nie?

5.   WYTYCZNE DOTYCZĄCE NIEZALEŻNEGO AUDYTU SYSTEMU

Niezależny audyt jest funkcją niezależną od organów regulacyjnych sektora leśnego Liberii. Ma na celu utrzymanie wiarygodności systemu zezwoleń FLEGT poprzez upewnienie się, że wszystkie aspekty systemu zapewnienia legalności funkcjonują zgodnie z założeniami.

5.1.   Ustalenia instytucjonalne

5.1.1.   Wyznaczenie organu

Liberia wydała oficjalne upoważnienie do pełnienia funkcji niezależnego audytora oraz umożliwia mu skuteczne i przejrzyste funkcjonowanie.

5.1.2.   Niezależność w odniesieniu do innych elementów systemu zapewnienia legalności

Wprowadzono jasny rozdział między organizacjami i osobami zajmującymi się zarządzaniem zasobami leśnymi lub ich regulacją a organizacjami i osobami biorącymi udział w niezależnym audycie.

Czy rząd udokumentował wymogi dotyczące niezależności niezależnego audytora?

Czy w przepisach stwierdzono, że organizacje lub osoby reprezentujące obie strony mające interes gospodarczy związany z sektorem leśnym lub pełniące rolę instytucjonalną w tym sektorze nie kwalifikują się do pełnienia funkcji niezależnego audytora?

5.1.3.   Wyznaczenie niezależnego audytora

Niezależnego audytora wyznaczono w ramach przejrzystego mechanizmu, a jego czynności podlegają jasnym i podanym do publicznej wiadomości zasadom.

Czy rząd podał do publicznej wiadomości zakres wymagań i obowiązków niezależnego audytora?

Czy rząd udokumentował i podał do publicznej wiadomości procedury wyznaczania niezależnego audytora?

5.1.4.   Mechanizm rozpatrywania skarg

Istnieje mechanizm rozpatrywania skarg i rozwiązywania sporów wynikających z niezależnego audytu. Mechanizm ten pozwala na rozpatrzenie wszelkich skarg dotyczących funkcjonowania systemu zezwoleń.

Czy istnieje udokumentowany mechanizm rozpatrywania skarg dostępny dla wszystkich zainteresowanych stron?

Czy jasno określono sposób przyjmowania, dokumentowania i przekazywania skarg na wyższy szczebel (w razie potrzeby) oraz sposób reagowania na nie?

5.2.   Niezależny audytor

5.2.1.   Wymogi organizacyjne i techniczne

Niezależny audytor pełni funkcję niezależną od innych elementów systemu zapewnienia legalności i działa zgodnie z udokumentowaną strukturą zarządzania, założeniami programowymi i procedurami, które są zgodne z dobrymi praktykami zatwierdzonymi na szczeblu międzynarodowym.

Czy niezależny audytor działa zgodnie z udokumentowanym systemem zarządzania, który spełnia wymogi przewodnika ISO Guide 17021 lub podobnych norm?

5.2.2.   Metoda audytu

Metoda niezależnego audytu opiera się na dowodach, a weryfikacje przeprowadza się w ściśle określonych i niewielkich odstępach czasu.

Czy metoda określa, że wszystkie ustalenia muszą być oparte na obiektywnych dowodach dotyczących funkcjonowania systemu zapewnienia legalności?

Czy metoda niezależnego audytu określa maksymalne odstępy czasu, w których każdy element systemu zapewnienia legalności zostanie poddany weryfikacji?

Czy rząd gwarantuje, że niezależny audytor ma dostęp do informacji i zasobów umożliwiających skuteczną realizację swoich zadań?

5.2.3.   Zakres audytu

Niezależny audytor działa zgodnie z zakresem wymagań i obowiązków, który jasno określa przedmiot audytu i obejmuje wszystkie uzgodnione wymogi wydawania zezwoleń FLEGT.

Czy metoda niezależnego audytu obejmuje wszystkie elementy systemu zapewnienia legalności i określa główne testy skuteczności?

5.2.4.   Wymogi w zakresie sprawozdawczości

Niezależny audytor składa wspólnemu komitetowi ds. wdrażania umowy sprawozdanie wstępne. Sprawozdania niezależnego audytora oraz wszelkie konieczne działania naprawcze będą omawiane w ramach wspólnego komitetu ds. wdrażania umowy.

Czy w zakresie wymagań i obowiązków niezależnego audytora określa się wymogi dotyczące sprawozdawczości i częstotliwości sprawozdań?

Czy w zakresie wymagań i obowiązków audytora oraz regulaminie wspólnego komitetu ds. wdrażania umowy opisuje się procedurę publikowania wyników audytu?

6.   KRYTERIA OCENY USTANOWIONEGO W UNII SYSTEMU UZNAWANIA ZEZWOLEŃ FLEGT

W rozporządzeniu FLEGT i w ramach związanych z nim środków wykonawczych określa się procedury tworzenia systemu zezwoleń FLEGT, w tym procedury weryfikowania, czy liberyjskie produkty z drewna przeznaczone do dopuszczenia do swobodnego obrotu w Unii są odpowiednio opisane w zezwoleniu FLEGT. Procedury te wymagają również, aby państwa członkowskie wyznaczyły właściwy organ, któremu powierzą ten obowiązek.

Ponieważ są to nowe środki wprowadzone specjalnie celem wdrożenia systemu FLEGT, w ramach oceny zbadany zostanie poziom przygotowania Unii do weryfikacji zezwoleń FLEGT.

Czy w każdym państwie członkowskim Unii wskazano właściwe organy? Czy informacje te podano do publicznej wiadomości?

Czy w każdym państwie członkowskim Unii ustanowiono procedury przetwarzania zezwoleń FLEGT? Czy procedury te podano do publicznej wiadomości?

Czy ustanowiono odpowiednie prawa i przepisy w przypadku gdy państwa członkowskie Unii uznały to za konieczne?

Czy ustalono metody komunikacji między właściwymi organami a organami celnymi?

Czy ustanowiono procedury umożliwiające Unii bądź też osobie lub organowi wyznaczonej(-emu) przez Unię uzyskanie dostępu do istotnych dokumentów i danych oraz służące zapobieganiu wszelkim pojawiającym się problemom, które mogą utrudniać prawidłowe funkcjonowanie systemu zezwoleń FLEGT?

Czy ustanowiono procedury umożliwiające niezależnemu audytorowi uzyskanie dostępu do wszystkich istotnych dokumentów i danych?

Czy państwa członkowskie Unii i Komisja Europejska uzgodniły metody sprawozdawczości? Czy przyjęto procedury publikacji sprawozdań?

Czy procedury obejmują przypadki, gdy towary, których dotyczy zezwolenie FLEGT, nie są przyjęte? Czy ustanowiono procedury zgłaszania rozbieżności w zezwoleniach i postępowania z wykroczeniami?

Czy opublikowano informacje dotyczące grzywien za różnego rodzaju wykroczenia?

ZAŁĄCZNIK VII

HARMONOGRAM WDRAŻANIA UMOWY

Niniejszy harmonogram wskazuje główne etapy procesu wdrażania dobrowolnej umowy o partnerstwie. Opracowywanie systemów, dalsze rozwijanie ram prawnych, budowanie potencjału oraz tworzenie innych środków uzupełniających niezbędnych do ustanowienia skutecznego, w pełni funkcjonalnego krajowego systemu zapewniania legalności rozpocznie się po uzgodnieniu dobrowolnej umowy o partnerstwie i jej parafowaniu. Ratyfikacja dobrowolnej umowy o partnerstwie może jednak potrwać jakiś czas, a oficjalna struktura wspólnego komitetu ds. wdrażania umowy i powiązane z nią zobowiązania w zakresie sprawozdawczości i monitorowania nie zostaną ustanowione, dopóki dobrowolna umowa o partnerstwie nie zostanie ratyfikowana przez obydwie Strony i nie wejdzie w życie, zgodnie z postanowieniami art. 31 niniejszej Umowy. W tym samym czasie utworzony zostanie mechanizm dialogu (art. 19). Jak wskazano w orientacyjnym harmonogramie, działania zaplanowane na 2011 r. rozpoczną się po parafowaniu dobrowolnej umowy o partnerstwie.

| Kluczowe wyniki | Etapy (działania) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | Etap przygotowawczy | Etap operacyjny |
| Ustanowienie struktur służących wdrażaniu dobrowolnej umowy o partnerstwie | Ustanowienie tymczasowej struktury uzgadniania warunków dobrowolnej umowy o partnerstwie między Unią a Liberią (przed ustanowieniem wspólnego komitetu ds. wdrażania umowy) | X | | | | | | |
| Ustanowienie tymczasowego komitetu, w którego skład wchodzą zainteresowane strony (np. komitet doradczy ds. negocjacji warunków dobrowolnej umowy o partnerstwie) | X | | | | | | |
| Utworzenie wspólnego komitetu ds. wdrażania umowy | | X | | | | | |
| Rozpoczęcie prowadzenia sprawozdawczości przez wspólny komitet ds. wdrażania umowy | | X | | | | | |
| Przygotowanie sprawozdań rocznych | | X | X | X | X | X | X |
| Ustanowienie procedur w ramach wspólnego komitetu ds. wdrażania umowy | | X | | | | | |
| Krajowe struktury wdrażania: | | | | | | | |
| Ustanowienie międzyresortowych mechanizmów koordynacji | | X | | | | | |
| Ustanowienie krajowego komitetu zainteresowanych stron monitorującego wdrażanie dobrowolnej umowy o partnerstwie | | X | | | | | |
| W pełni wyposażony, obsadzony pracownikami i gotowy do działania liberyjski departament ds. wydawania zezwoleń (LDD) | | | X | | | | |
| Zwiększenie potencjału | Kompleksowy pięcioletni plan szkoleń i inwestycji | X | | | | | | |
| Wdrożenie planu inwestycji w budowanie potencjału | | | X | X | X | X | X |
| Szkolenia dla podmiotów prywatnego sektora handlowego | | X | X | X | | | |
| Nawiązanie współpracy zewnętrznej z małymi podmiotami wykorzystującymi piły łańcuchowe | | X | X | X | X | X | |
| Nawiązanie współpracy zewnętrznej przez przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego w zakresie budowania potencjału społeczności | X | X | X | X | X | X | |
| Ustanowiony mechanizm finansowy oraz zabezpieczone zasoby niezbędne do skutecznego wdrożenia dobrowolnej umowy o partnerstwie | Ustanowiony mechanizm koordynacji i zapewniania wsparcia ze strony darczyńców zewnętrznych oraz wsparcia krajowego w zakresie wdrażania dobrowolnej umowy o partnerstwie | X | X | | | | | |
| Opracowanie krótkoterminowego i długoterminowego planu wdrażania, określającego potencjalne źródła wsparcia na rzecz działań związanych z wdrażaniem dobrowolnej umowy o partnerstwie | X | X | | | | | |
| Wsparcie zabezpieczone | | X | X | | | | |
| Zabezpieczone długoterminowe zrównoważone finansowanie na potrzeby funkcjonowania LAS | | | | | | X | X |
| System zapewniania legalności: ustanowiony mechanizm weryfikacji legalności | Opracowanie systemów |
| Dokonany przegląd COCS w celu włączenia wymagań określonych w dobrowolnej umowie o partnerstwie | | X | X | | | | |
| Opracowane procedury weryfikacji legalności uwzględniające nowe wymagania zawarte w przepisach | | X | X | | | | |
| Opracowane systemy zarządzania danymi w celu włączenia wymagań określonych w dobrowolnych umowach o partnerstwie | | X | X | | | | |
| Opracowane szczegółowe procedury i wytyczne dotyczące porzuconych kłód i zajętego drewna | | X | X | | | | |
| Szczegółowe procedury i wytyczne dotyczące przywożonego drewna | | X | X | | | | |
| Rynek krajowy oraz sektor nieformalny włączone do LAS | | | | | X | | |
| Produkty pochodzące z sektora rolnictwa włączone do LAS (drewno kauczukowca i innego rodzaju drewno pochodzące z plantacji) | | | X | | | | |
| Wzmocnienie instytucji | | | | | | | |
| Zawarta umowa z usługodawcą zewnętrznym (ESP) | | X | | | | | |
| Ustanowiony organ rządowy odpowiedzialny za sprawowanie nadzoru nad umową o świadczenie usług | X | | | | | | |
| Utworzenie i zarządzanie LVD przez ESP (w tym współpraca z pracownikami FDA oddelegowanymi do ESP) | | X | X | X | X | X | |
| Budowanie przez ESP potencjału różnych agencji rządowych w zakresie weryfikacji legalności, zgodnie ze szczegółowymi procedurami | | | X | X | | | |
| Przekazanie LVD funkcji weryfikacyjnych w ramach FDA (szczegóły przekazania na kluczowych etapach zostaną włączone do umowy) | | | | | X | X | |
| System zapewniania legalności: ustanowiony system wydawania zezwoleń | Opracowanie procedur w zakresie wydawania zezwoleń przez LLD | | X | | | | | |
| Stopniowo wycofane zezwolenia eksportowe i zastosowanie nowego systemu wydawania zezwoleń przez LLD | | | X | | | | |
| Wydawanie zezwoleń FLEGT w odniesieniu do wywozu do Unii oraz na inne rynki | | | | X | X | X | X |
| Ustanowione mechanizmy komunikacji z właściwymi organami Unii | | | X | | | | |
| System zapewniania legalności: ustanowiony niezależny audyt | Zawarta umowa z niezależnym audytorem | | X | | | | | |
| Opracowane i uzgodnione ze wspólnym komitetem ds. wdrażania umowy procedury operacyjne | | | X | | | | |
| Rozpoczęte niezależne audyty oraz opublikowane sprawozdania | | | X | X | X | X | X |
| Uznawane zezwolenia FLEGT w Unii | Zewnętrzna ocena funkcjonowania LAS oraz procedur Unii; w razie potrzeby wprowadzone odpowiednie poprawki (zob. załącznik VI) | | | X | | | | |
| Wspólny komitet ds. wdrażania umowy potwierdza datę, począwszy od której Unia zacznie uznawać zezwolenia FLEGT | | | X | | | | |
| Prawidłowe funkcjonowanie LAS, uznawanie zezwoleń przez Unię | | | | X | | | |
| Ustanowiony mechanizm monitorowania przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego | Budowanie potencjału organizacji społeczeństwa obywatelskiego (SO) w zakresie monitorowania | | X | X | | | | |
| Szczegółowo zaprojektowany systemu monitoringu stosowany przez organizacje SO | | X | | | | | |
| Ustanowienie systemu monitorowania stosowanego przez organizacje SO | | | X | X | X | X | X |
| Usprawnione egzekwowanie prawa oraz ramy prawne | Przyjęte przepisy w sprawie lasów wspólnotowych | | X | | | | | |
| Zaktualizowana definicja legalności (LD) | | | X | | | | |
| Przyjęte przepisy w sprawie stosowania pił łańcuchowych | | X | | | | | |
| Zaktualizowana LD | | | X | | | | |
| Przyjęte rozporządzenie w sprawie kłód porzuconych na obszarach objętych koncesją | | | X | | | | |
| Przyjęte przepisy w sprawie drewna przewożonego w tranzycie | | | X | | | | |
| Przyjęte szczegółowe procedury i wytyczne w sprawie drewna przewożonego w tranzycie | | X | X | | | | |
| Przyjęte przepisy w sprawie przywozu drewna | | | X | | | | |
| Przyjęte przepisy w sprawie drewna zajętego | | | X | | | | |
| Dopracowanie procedur dotyczących umów społecznych i innych obowiązujących przepisów socjalnych i środowiskowych | | X | X | | | | |
| Wprowadzenie zmian w LD | | | X | | | | X |
| Przegląd przepisów w ramach LD w oparciu o doświadczenie praktyczne zdobyte podczas wdrażania LAS | | | | | | X | |
| Wzmocniony potencjał w zakresie egzekwowania prawa | | | X | X | X | | |
| Ustanowione mechanizmy regulacji i monitorowania rynku krajowego | Ustanowione procedury weryfikacji legalności odnoszących się do rynku krajowego w ramach LAS (włączenie do systemu weryfikacji legalności i do COCS) | | | X | X | | | |
| Ustanowienie systemu gromadzenia informacji | | | | X | | | |
| Ocena udziału sektora nieformalnego w gospodarce krajowej (lokalnej) (następnie ustanowiony zostanie mechanizm regularnego monitorowania) | | | | | | X | |
| Szkolenie operatorów pił łańcuchowych w zakresie wykonywania pracy zgodnie z nowymi przepisami i procedurami | | | X | X | X | X | X |
| Monitorowanie wpływu dobrowolnej umowy o partnerstwie | Zaangażowane organizacje monitorujące w celu przeprowadzania analiz stanu wyjściowego | | X | | | | | |
| Ramy monitorowania uzgodnione przez wspólny komitet ds. wdrażania umowy | | X | | | | | |
| Regularne monitorowanie i przesyłanie sprawozdań do wspólnego komitetu ds. wdrażania umowy | | | X | X | X | X | X |
| Komunikacja | Przygotowany (P) i wdrożony (I) plan kosztów komunikacji mający na celu zwiększenie świadomości publicznej | | P | I | I | I | I | I |
| Organizowanie targów wspólnie z partnerami handlowymi w celu promowania korzyści wynikających z wykorzystywania drewna posiadającego zezwolenia FLEGT | | | X | | X | | X |
| Ustalone punkty i możliwości udzielania informacji publicznej (zob. załącznik IX) | X | X | X | | | | |
| Wytyczne dotyczące opracowywania umów społecznych | X | X | | | | X | |
| Ukierunkowane wytyczne w zakresie zapewnienia zgodności z LAS skierowane do różnych zainteresowanych stron | | X | X | X | X | | |
| Opublikowane sprawozdania z monitorowania procesu wdrażania dobrowolnej umowy o partnerstwie oraz sprawozdań wspólnego komitetu ds. wdrażania umowy | | X | X | X | X | X | X |

Kluczowe wyniki

Etapy (działania)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Etap przygotowawczy

Etap operacyjny

Ustanowienie struktur służących wdrażaniu dobrowolnej umowy o partnerstwie

Ustanowienie tymczasowej struktury uzgadniania warunków dobrowolnej umowy o partnerstwie między Unią a Liberią (przed ustanowieniem wspólnego komitetu ds. wdrażania umowy)

X

Ustanowienie tymczasowego komitetu, w którego skład wchodzą zainteresowane strony (np. komitet doradczy ds. negocjacji warunków dobrowolnej umowy o partnerstwie)

X

Utworzenie wspólnego komitetu ds. wdrażania umowy

X

Rozpoczęcie prowadzenia sprawozdawczości przez wspólny komitet ds. wdrażania umowy

X

Przygotowanie sprawozdań rocznych

X

X

X

X

X

X

Ustanowienie procedur w ramach wspólnego komitetu ds. wdrażania umowy

X

Krajowe struktury wdrażania:

Ustanowienie międzyresortowych mechanizmów koordynacji

X

Ustanowienie krajowego komitetu zainteresowanych stron monitorującego wdrażanie dobrowolnej umowy o partnerstwie

X

W pełni wyposażony, obsadzony pracownikami i gotowy do działania liberyjski departament ds. wydawania zezwoleń (LDD)

X

Zwiększenie potencjału

Kompleksowy pięcioletni plan szkoleń i inwestycji

X

Wdrożenie planu inwestycji w budowanie potencjału

X

X

X

X

X

Szkolenia dla podmiotów prywatnego sektora handlowego

X

X

X

Nawiązanie współpracy zewnętrznej z małymi podmiotami wykorzystującymi piły łańcuchowe

X

X

X

X

X

Nawiązanie współpracy zewnętrznej przez przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego w zakresie budowania potencjału społeczności

X

X

X

X

X

X

Ustanowiony mechanizm finansowy oraz zabezpieczone zasoby niezbędne do skutecznego wdrożenia dobrowolnej umowy o partnerstwie

Ustanowiony mechanizm koordynacji i zapewniania wsparcia ze strony darczyńców zewnętrznych oraz wsparcia krajowego w zakresie wdrażania dobrowolnej umowy o partnerstwie

X

X

Opracowanie krótkoterminowego i długoterminowego planu wdrażania, określającego potencjalne źródła wsparcia na rzecz działań związanych z wdrażaniem dobrowolnej umowy o partnerstwie

X

X

Wsparcie zabezpieczone

X

X

Zabezpieczone długoterminowe zrównoważone finansowanie na potrzeby funkcjonowania LAS

X

X

System zapewniania legalności: ustanowiony mechanizm weryfikacji legalności

Opracowanie systemów

Dokonany przegląd COCS w celu włączenia wymagań określonych w dobrowolnej umowie o partnerstwie

X

X

Opracowane procedury weryfikacji legalności uwzględniające nowe wymagania zawarte w przepisach

X

X

Opracowane systemy zarządzania danymi w celu włączenia wymagań określonych w dobrowolnych umowach o partnerstwie

X

X

Opracowane szczegółowe procedury i wytyczne dotyczące porzuconych kłód i zajętego drewna

X

X

Szczegółowe procedury i wytyczne dotyczące przywożonego drewna

X

X

Rynek krajowy oraz sektor nieformalny włączone do LAS

X

Produkty pochodzące z sektora rolnictwa włączone do LAS (drewno kauczukowca i innego rodzaju drewno pochodzące z plantacji)

X

Wzmocnienie instytucji

Zawarta umowa z usługodawcą zewnętrznym (ESP)

X

Ustanowiony organ rządowy odpowiedzialny za sprawowanie nadzoru nad umową o świadczenie usług

X

Utworzenie i zarządzanie LVD przez ESP (w tym współpraca z pracownikami FDA oddelegowanymi do ESP)

X

X

X

X

X

Budowanie przez ESP potencjału różnych agencji rządowych w zakresie weryfikacji legalności, zgodnie ze szczegółowymi procedurami

X

X

Przekazanie LVD funkcji weryfikacyjnych w ramach FDA (szczegóły przekazania na kluczowych etapach zostaną włączone do umowy)

X

X

System zapewniania legalności: ustanowiony system wydawania zezwoleń

Opracowanie procedur w zakresie wydawania zezwoleń przez LLD

X

Stopniowo wycofane zezwolenia eksportowe i zastosowanie nowego systemu wydawania zezwoleń przez LLD

X

Wydawanie zezwoleń FLEGT w odniesieniu do wywozu do Unii oraz na inne rynki

X

X

X

X

Ustanowione mechanizmy komunikacji z właściwymi organami Unii

X

System zapewniania legalności: ustanowiony niezależny audyt

Zawarta umowa z niezależnym audytorem

X

Opracowane i uzgodnione ze wspólnym komitetem ds. wdrażania umowy procedury operacyjne

X

Rozpoczęte niezależne audyty oraz opublikowane sprawozdania

X

X

X

X

X

Uznawane zezwolenia FLEGT w Unii

Zewnętrzna ocena funkcjonowania LAS oraz procedur Unii; w razie potrzeby wprowadzone odpowiednie poprawki (zob. załącznik VI)

X

Wspólny komitet ds. wdrażania umowy potwierdza datę, począwszy od której Unia zacznie uznawać zezwolenia FLEGT

X

Prawidłowe funkcjonowanie LAS, uznawanie zezwoleń przez Unię

X

Ustanowiony mechanizm monitorowania przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego

Budowanie potencjału organizacji społeczeństwa obywatelskiego (SO) w zakresie monitorowania

X

X

Szczegółowo zaprojektowany systemu monitoringu stosowany przez organizacje SO

X

Ustanowienie systemu monitorowania stosowanego przez organizacje SO

X

X

X

X

X

Usprawnione egzekwowanie prawa oraz ramy prawne

Przyjęte przepisy w sprawie lasów wspólnotowych

X

Zaktualizowana definicja legalności (LD)

X

Przyjęte przepisy w sprawie stosowania pił łańcuchowych

X

Zaktualizowana LD

X

Przyjęte rozporządzenie w sprawie kłód porzuconych na obszarach objętych koncesją

X

Przyjęte przepisy w sprawie drewna przewożonego w tranzycie

X

Przyjęte szczegółowe procedury i wytyczne w sprawie drewna przewożonego w tranzycie

X

X

Przyjęte przepisy w sprawie przywozu drewna

X

Przyjęte przepisy w sprawie drewna zajętego

X

Dopracowanie procedur dotyczących umów społecznych i innych obowiązujących przepisów socjalnych i środowiskowych

X

X

Wprowadzenie zmian w LD

X

X

Przegląd przepisów w ramach LD w oparciu o doświadczenie praktyczne zdobyte podczas wdrażania LAS

X

Wzmocniony potencjał w zakresie egzekwowania prawa

X

X

X

Ustanowione mechanizmy regulacji i monitorowania rynku krajowego

Ustanowione procedury weryfikacji legalności odnoszących się do rynku krajowego w ramach LAS (włączenie do systemu weryfikacji legalności i do COCS)

X

X

Ustanowienie systemu gromadzenia informacji

X

Ocena udziału sektora nieformalnego w gospodarce krajowej (lokalnej) (następnie ustanowiony zostanie mechanizm regularnego monitorowania)

X

Szkolenie operatorów pił łańcuchowych w zakresie wykonywania pracy zgodnie z nowymi przepisami i procedurami

X

X

X

X

X

Monitorowanie wpływu dobrowolnej umowy o partnerstwie

Zaangażowane organizacje monitorujące w celu przeprowadzania analiz stanu wyjściowego

X

Ramy monitorowania uzgodnione przez wspólny komitet ds. wdrażania umowy

X

Regularne monitorowanie i przesyłanie sprawozdań do wspólnego komitetu ds. wdrażania umowy

X

X

X

X

X

Komunikacja

Przygotowany (P) i wdrożony (I) plan kosztów komunikacji mający na celu zwiększenie świadomości publicznej

P

I

I

I

I

I

Organizowanie targów wspólnie z partnerami handlowymi w celu promowania korzyści wynikających z wykorzystywania drewna posiadającego zezwolenia FLEGT

X

X

X

Ustalone punkty i możliwości udzielania informacji publicznej (zob. załącznik IX)

X

X

X

Wytyczne dotyczące opracowywania umów społecznych

X

X

X

Ukierunkowane wytyczne w zakresie zapewnienia zgodności z LAS skierowane do różnych zainteresowanych stron

X

X

X

X

Opublikowane sprawozdania z monitorowania procesu wdrażania dobrowolnej umowy o partnerstwie oraz sprawozdań wspólnego komitetu ds. wdrażania umowy

X

X

X

X

X

X

ZAŁĄCZNIK VIII

ŚRODKI UZUPEŁNIAJĄCE

1.   KONTEKST

Sektor leśny w Liberii znajduje się obecnie w fazie odbudowy i przekształcania, która rozpoczęła się po zniesieniu w 2006 r. sankcji nałożonych przez ONZ w zakresie pozyskiwania drewna. Ustanowiono nowe ramy legislacyjne oraz wyznaczono chronione obszary lasu oraz obszary przeznaczone na prowadzenie handlowej i wspólnotowej działalności leśnej. Opracowywane są nowe przepisy w celu uregulowania kwestii związanych z sektorem nieformalnym określanym jako „pobieranie drewna przy zastosowaniu pił łańcuchowych”, który zaopatruje głównie rynek krajowy.

Przeprowadzony w grudniu 2010 r. w ramach przygotowań do zawarcia dobrowolnej umowy o partnerstwie przegląd potencjału sektora usług publicznych, podmiotów sektora prywatnego oraz organizacji społeczeństwa obywatelskiego w zakresie wykonywania funkcji przewidzianych w nowych ramach prawnych i politycznych wykazał istnienie znacznej rozbieżności między zamierzonymi funkcjami a faktycznym potencjałem. Skuteczne funkcjonowanie systemu zapewniania legalności (LAS) opisanego w niniejszej Umowie będzie wymagało wzmocnienia potencjału w zakresie kluczowych funkcji regulacyjnych z jednoczesnym usprawnieniem systemów opisanych w załączniku II.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 niniejszej Umowy Liberia podejmie szereg środków uzupełniających w celu skutecznego wdrożenia niniejszej Umowy we współpracy z państwami członkowskimi Unii, Komisją Europejską oraz innymi partnerami rozwojowymi. Środki te obejmują:

| a) | ustanowienie struktur wdrażających, których celem jest zapewnienie skutecznej koordynacji; |
| --- | --- |

a)

ustanowienie struktur wdrażających, których celem jest zapewnienie skutecznej koordynacji;

| b) | budowanie potencjału kluczowych zainteresowanych stron; |
| --- | --- |

b)

budowanie potencjału kluczowych zainteresowanych stron;

| c) | ustanowienie systemu zapewniania legalności; |
| --- | --- |

c)

ustanowienie systemu zapewniania legalności;

| d) | wzmocnienie ram prawnych; |
| --- | --- |

d)

wzmocnienie ram prawnych;

| e) | monitorowanie krajowego handlu drewnem i jego znaczenia dla gospodarki krajowej; |
| --- | --- |

e)

monitorowanie krajowego handlu drewnem i jego znaczenia dla gospodarki krajowej;

| f) | monitorowanie wpływu dobrowolnej umowy o partnerstwie, w tym jej wpływu na społeczności i podmioty sektora prywatnego; |
| --- | --- |

f)

monitorowanie wpływu dobrowolnej umowy o partnerstwie, w tym jej wpływu na społeczności i podmioty sektora prywatnego;

| g) | monitorowanie procesu wdrażania dobrowolnej umowy o partnerstwie; |
| --- | --- |

g)

monitorowanie procesu wdrażania dobrowolnej umowy o partnerstwie;

| h) | wymiana informacji z krajowymi i międzynarodowymi zainteresowanymi stronami; |
| --- | --- |

h)

wymiana informacji z krajowymi i międzynarodowymi zainteresowanymi stronami;

| i) | aktualizowanie strategicznych ram w odniesieniu do sektora leśnego. |
| --- | --- |

i)

aktualizowanie strategicznych ram w odniesieniu do sektora leśnego.

Ewentualne środki uzupełniające zostały opisane poniżej. Zostaną one później rozbudowane w formie szczegółowych planów działania, w tym także planów inwestycyjnych, na wczesnym etapie wdrażania dobrowolnej umowy o partnerstwie.

2.   STRUKTURY WDRAŻAJĄCE

Ustanowione zostaną struktury instytucjonalne umożliwiające sprawne funkcjonowanie i koordynację działań organów rządowych i pozarządowych biorących udział we wdrażaniu dobrowolnej umowy o partnerstwie. W szczególności w oparciu o istniejące struktury w ramach organu ds. rozwoju leśnictwa (FDA) utworzone zostaną dwa nowe departamenty: liberyjski departament ds. weryfikacji (LVD) oraz liberyjski departament ds. wydawania zezwoleń (LLD). Opracowanie mechanizmu służącego koordynowaniu działań pomiędzy agencjami rządowymi i zwiększaniu potencjału istniejących departamentów w zakresie wykonywania nowych funkcji będzie stanowiło jeden z priorytetowych celów wyznaczonych w pierwszym roku. W szczególności w pierwszym roku po rozpoczęciu wdrażania umowy ustanowiona zostanie struktura zarządzająca umową outsourcingu systemu weryfikacji/kontroli pochodzenia produktu (COCS). W ramach przygotowań do wdrażania celem priorytetowym będzie zapewnienie pomocy technicznej na potrzeby tworzenia planów i budowania niezbędnego potencjału (np. opisy stanowisk pracy, rekrutacja, angażowanie ekspertów i wymiana informacji między FDA a urzędami innych resortów, np. agencją ochrony środowiska oraz Ministerstwem Handlu i Przemysłu, Ministerstwem Pracy, Ministerstwem Rolnictwa oraz Ministerstwem Finansów (biuro ds. koncesji oraz biuro celne)).

3.   BUDOWANIE POTENCJAŁU

Budowanie potencjału będzie wymagane w odniesieniu do wszystkich stron zaangażowanych we wdrażanie dobrowolnej umowy o partnerstwie. Plany tworzone w związku z tą kwestią powinny uwzględniać bieżące i planowane wsparcie sektorowe, jak wskazano w art. 15 niniejszej Umowy. Budowanie potencjału obejmuje: a) szkolenia techniczne dla agencji rządowych, w szczególności FDA, agencji ochrony środowiska oraz organów celnych; b) szkolenia dla personelu FDA współpracującego z usługodawcą zewnętrznym; c) szkolenia dla grup społeczeństwa obywatelskiego w celu umożliwienia im monitorowania operacji przeprowadzanych w ramach LAS i wspierania społeczności w uczestniczeniu w działaniach związanych z leśnictwem; d) udzielanie grupom podmiotów pozyskujących drewno przy wykorzystaniu pił łańcuchowych pomocy w zakresie nawiązywania współpracy oraz podnoszenia zdolności technicznych; e) regularne szkolenia w zakresie zarządzania informacjami oraz potencjałem w ramach LAS w celu analizowania i publikowania informacji dotyczących sektora; oraz f) zwiększenie potencjału dzięki technologii, w tym dzięki dostarczeniu odpowiedniego sprzętu, oprogramowania oraz wyposażenia komunikacyjnego.

W celu kierowania działaniami służącymi znacznemu zwiększeniu potencjału i opierając się na analizie dotyczącej rozbieżności w zakresie potencjału przeprowadzonej w grudniu 2010 r., Liberia opracuje oszacowany pod względem kosztów kompleksowy pięcioletni plan szkoleń odzwierciedlający realizowane lub planowane inicjatywy, z podziałem na zdobywaniem kwalifikacji w trakcie pracy przez usługodawcę w ramach procesu weryfikacji/COCS i innego rodzaju niezbędnym szkoleniem oraz wskazujący szkolenia, które mogą zostać objęte zakresem istniejących inicjatyw, a także te, w przypadku których konieczne jest uwzględnienie dodatkowych szkoleń dostosowanych do wymagań określonych w dobrowolnej umowie o partnerstwie.

Ponadto Liberia opracuje pięcioletni plan inwestycyjny, wskazujący niezbędne wyposażenie oraz związane z nim koszty operacyjne, działania w zakresie tworzenia infrastruktury lub remontowania i konserwacji, inwestycje, które zostaną zamówione przez usługodawcę w celu ich ostatecznego przekazania, inwestycje zamówione na mocy istniejących finansowanych inicjatyw oraz inwestycje, które będą wymagały dodatkowego finansowania. Jak wskazano w art. 15 niniejszej Umowy, Strony będą podejmowały współpracę na rzecz zabezpieczenia zasobów niezbędnych do budowania potencjału zgodnie z istniejącymi ustaleniami.

4.   MECHANIZMY FINANSOWANIA

W odniesieniu do wszystkich środków opisanych w niniejszym załączniku konieczne będzie opracowanie szczegółowych budżetów oraz ustalenie finansowania. Ta druga kwestia będzie uwzględniała określenie wielkości wkładu, który Liberia może zapewnić z zasobów własnych, ustanowienie wymagań w odniesieniu do darczyńców oraz wskazanie i zaangażowanie potencjalnych darczyńców. Kluczowe środki mogą uwzględniać:

| a) | ustanowienie mechanizmu udostępniania środków finansowych; |
| --- | --- |

a)

ustanowienie mechanizmu udostępniania środków finansowych;

| b) | opracowanie kompleksowego budżetu krótko- i długoterminowego oraz szczegółowych propozycji i źródeł w odniesieniu do finansowania dobrowolnej umowy o partnerstwie; |
| --- | --- |

b)

opracowanie kompleksowego budżetu krótko- i długoterminowego oraz szczegółowych propozycji i źródeł w odniesieniu do finansowania dobrowolnej umowy o partnerstwie;

| c) | wskazanie wsparcia z zasobów Liberii oraz niezbędnego wsparcia ze strony Unii i innych partnerów rozwojowych, w tym w odpowiednich przypadkach koordynowanie istniejącego wsparcia ze strony darczyńców; |
| --- | --- |

c)

wskazanie wsparcia z zasobów Liberii oraz niezbędnego wsparcia ze strony Unii i innych partnerów rozwojowych, w tym w odpowiednich przypadkach koordynowanie istniejącego wsparcia ze strony darczyńców;

| d) | zabezpieczanie funduszy. |
| --- | --- |

d)

zabezpieczanie funduszy.

5.   USTANOWIENIE LAS

LAS będzie opierał się na istniejących systemach i strukturach już funkcjonujących w Liberii. Wsparcie jest wymagane w celu usprawnienia systemów służących zapewnieniu przeprowadzenia weryfikacji zgodności z definicją legalności wskazaną w załączniku II za pośrednictwem procedur opisanych w tym załączniku. Środki uzupełniające będą koncentrowały się na działaniach, które muszą zostać przeprowadzone w celu ustanowienia zdolności funkcjonalnej w szeregu różnych agencji rządowych oraz w celu wprowadzenia niezależnego audytu. Uwzględniają one ustanowienie funkcji weryfikacji legalności, systemu wydawania zezwoleń FLEGT oraz funkcji niezależnego audytu, a także usprawnienia istniejącego COCS w celu spełnienia wymagań określonych w ramach LAS.

5.1.   Ustanowienie systemu weryfikacji legalności

Liberia zatrudni zewnętrznego usługodawcę w celu zbudowania, obsługiwania i przekazania systemu weryfikacji legalności oraz COCS w okresie pięciu lat. Główną część tego zadania będzie stanowiło budowanie potencjału liniowych agencji rządowych w zakresie dostarczania wymaganych funkcji. Zewnętrzny usługodawca będzie współpracował bezpośrednio z personelem FDA oddelegowanym do wykonywania określonych zadań, który w perspektywie długoterminowej przekształci się w LVD. Kluczowe środki mogą uwzględniać:

| a) | włączenie przedstawiciela kwalifikującego się klienta do pomocy przy sporządzaniu szczegółowych specyfikacji oraz dokumentów umownych dla usługodawcy oraz pomocy przy wyborze procedur; |
| --- | --- |

a)

włączenie przedstawiciela kwalifikującego się klienta do pomocy przy sporządzaniu szczegółowych specyfikacji oraz dokumentów umownych dla usługodawcy oraz pomocy przy wyborze procedur;

| b) | obwieszczenie w celu otrzymywania, selekcji wstępnej oraz oceny wniosków usługodawcy; |
| --- | --- |

b)

obwieszczenie w celu otrzymywania, selekcji wstępnej oraz oceny wniosków usługodawcy;

| c) | negocjowanie warunków umowy z usługodawcą na zasadzie buduj-obsługuj-przekaż; |
| --- | --- |

c)

negocjowanie warunków umowy z usługodawcą na zasadzie buduj-obsługuj-przekaż;

| d) | oddelegowanie odpowiedniego personelu FDA do usługodawcy; |
| --- | --- |

d)

oddelegowanie odpowiedniego personelu FDA do usługodawcy;

| e) | ustanowienie struktury nadzorczej monitorującej usługodawcę; |
| --- | --- |

e)

ustanowienie struktury nadzorczej monitorującej usługodawcę;

| f) | działania w zakresie tworzenia i obsługiwania LAS opisane w załączniku II do niniejszej Umowy; |
| --- | --- |

f)

działania w zakresie tworzenia i obsługiwania LAS opisane w załączniku II do niniejszej Umowy;

| g) | włączanie procesów przetwarzania w tartakach oraz produkcji zrębków z drewna kauczukowca do COCS; |
| --- | --- |

g)

włączanie procesów przetwarzania w tartakach oraz produkcji zrębków z drewna kauczukowca do COCS;

| h) | włączanie przywiezionego drewna i drewna zajętego do COCS; |
| --- | --- |

h)

włączanie przywiezionego drewna i drewna zajętego do COCS;

| i) | rozszerzenie LAS w celu uwzględnienia drewna wyprodukowanego na rynku krajowym; |
| --- | --- |

i)

rozszerzenie LAS w celu uwzględnienia drewna wyprodukowanego na rynku krajowym;

| j) | przeniesienie systemów obsługiwanych przez usługodawcę do FDA. |
| --- | --- |

j)

przeniesienie systemów obsługiwanych przez usługodawcę do FDA.

5.2.   Ustanowienie liberyjskiego departamentu ds. wydawania zezwoleń

FDA utworzy departament ds. wydawania zezwoleń, który będzie odpowiedzialny za wydawanie zezwoleń FLEGT na wszystkie wywożone towary. Departament ten opracuje szczegółowe procedury wydawania zezwoleń FLEGT oraz zapewni spójność tych zezwoleń z procedurami wywozu, stopniowo znosząc obecnie obowiązujący system pozwoleń wywozowych w miarę wdrażania systemu wydawania zezwoleń FLEGT. Na potrzeby realizacji tego celu kluczowe środki mogą uwzględniać:

| a) | opracowywanie dodatkowych ustalonych praktyk w zakresie dostosowywania obecnie obowiązującego systemu pozwoleń wywozowych do systemu wydawania zezwoleń FLEGT, w razie potrzeby korzystając z pomocy eksperckiej; |
| --- | --- |

a)

opracowywanie dodatkowych ustalonych praktyk w zakresie dostosowywania obecnie obowiązującego systemu pozwoleń wywozowych do systemu wydawania zezwoleń FLEGT, w razie potrzeby korzystając z pomocy eksperckiej;

| b) | utworzenie odpowiedniego departamentu w ramach FDA; |
| --- | --- |

b)

utworzenie odpowiedniego departamentu w ramach FDA;

| c) | rekrutowanie personelu oraz doradcy technicznego; |
| --- | --- |

c)

rekrutowanie personelu oraz doradcy technicznego;

| d) | opracowywanie przepisów w zakresie wydawania zezwoleń na wywóz; |
| --- | --- |

d)

opracowywanie przepisów w zakresie wydawania zezwoleń na wywóz;

| e) | stopniowe znoszenie pozwoleń wywozowych; |
| --- | --- |

e)

stopniowe znoszenie pozwoleń wywozowych;

| f) | wydawanie zezwoleń FLEGT; |
| --- | --- |

f)

wydawanie zezwoleń FLEGT;

| g) | ustanowienie mechanizmów wymiany informacji z właściwymi organami Unii. |
| --- | --- |

g)

ustanowienie mechanizmów wymiany informacji z właściwymi organami Unii.

5.3.   Ustanowienie mechanizmu niezależnego audytu

Jak wskazano w załączniku V, Liberia zatrudni niezależnego audytora w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania LAS oraz zwiększenia wiarygodności systemów, w szczególności w odniesieniu do rynków międzynarodowych. Liberia zawrze umowę z niezależnym audytorem w porozumieniu z Unią zgodnie z liberyjskimi procedurami dotyczącymi zamówień i zgodnie z wytycznymi ustanowionymi w załączniku V. Na potrzeby realizacji tego celu kluczowe działania mogą uwzględniać:

| a) | obwieszczenie oferty pracy dla niezależnego audytora, selekcję wstępną, wybór i negocjacje z niezależnym audytorem; |
| --- | --- |

a)

obwieszczenie oferty pracy dla niezależnego audytora, selekcję wstępną, wybór i negocjacje z niezależnym audytorem;

| b) | opracowywanie szczegółowych procedur niezależnego audytu w celu ich uzgodnienia ze wspólnym komitetem ds. wdrażania umowy; |
| --- | --- |

b)

opracowywanie szczegółowych procedur niezależnego audytu w celu ich uzgodnienia ze wspólnym komitetem ds. wdrażania umowy;

| c) | rozpoczynanie niezależnych audytów; |
| --- | --- |

c)

rozpoczynanie niezależnych audytów;

| d) | stworzenie potencjału w zakresie przeglądów i sprawozdawczości. |
| --- | --- |

d)

stworzenie potencjału w zakresie przeglądów i sprawozdawczości.

5.4.   Zewnętrzny przegląd funkcjonującego LAS

Jak wskazano w załączniku VI, LAS będzie podlegał niezależnej ocenie technicznej zanim system udzielania zezwoleń zostanie w pełni wprowadzony w życie i zanim organy Unii zaczną uznawać zezwolenia FLEGT. Kluczowe środki mogą uwzględniać:

| a) | przeprowadzanie niezależnej oceny LAS, w razie potrzeby poprzez dokonanie przeglądu wyników oraz dostosowanie systemów; |
| --- | --- |

a)

przeprowadzanie niezależnej oceny LAS, w razie potrzeby poprzez dokonanie przeglądu wyników oraz dostosowanie systemów;

| b) | informowanie wspólnego komitetu ds. wdrażania umowy o wynikach oceny oraz uzgodnienie daty, począwszy od której system udzielania zezwoleń wejdzie w życie, a organy Unii będą zobowiązane do weryfikowania zezwoleń FLEGT przed dopuszczeniem towarów na rynek unijny. |
| --- | --- |

b)

informowanie wspólnego komitetu ds. wdrażania umowy o wynikach oceny oraz uzgodnienie daty, począwszy od której system udzielania zezwoleń wejdzie w życie, a organy Unii będą zobowiązane do weryfikowania zezwoleń FLEGT przed dopuszczeniem towarów na rynek unijny.

6.   WZMOCNIENIE EGZEKWOWANIA PRAWA ORAZ RAM PRAWNYCH

Równolegle z wdrażaniem LAS Liberia będzie badała skuteczność systemu regulacyjnego i systemu egzekwowania prawa, spójność ram prawnych stosowanych w odniesieniu do sektora leśnego oraz, w razie potrzeby, będzie wprowadzać usprawnienia. Opracowanie definicji legalności oraz konsultacje i kontrole terenowe, które przeprowadzono podczas jej opracowywania, ujawniły konieczność dalszego skorygowania pewnych obszarów istniejących przepisów, by zapewnić przejrzyste wskazówki dla podmiotów gospodarczych. Kluczowe środki mogą uwzględniać:

| a) | przeprowadzenie przeglądu ram prawnych po upływie pięciu lat od wdrożenia LAS, co zapewni wystarczającą ilość czasu na ustalenie praktycznych problemów związanych ze stosowaniem i weryfikacją zgodności prawnej; |
| --- | --- |

a)

przeprowadzenie przeglądu ram prawnych po upływie pięciu lat od wdrożenia LAS, co zapewni wystarczającą ilość czasu na ustalenie praktycznych problemów związanych ze stosowaniem i weryfikacją zgodności prawnej;

| b) | wprowadzenie usprawnień w następujących obszarach ram prawnych: wytycznych dotyczących negocjowania warunków umów społecznych; przepisów dotyczących leśnictwa wspólnotowego; procedur postępowania z porzuconymi kłodami; procedur postępowania z drewnem zajętym w wyniku naruszenia przepisów prawa; wytycznych dotyczących sposobu włączenia niezależnych systemów certyfikacji do LAS; procedur tworzenia listy osób wykluczonych; procedur śledzenia drewna w różnych zakładach obróbki; przepisów dotyczących dostępu stron trzecich oraz wykorzystania zasobów na obszarze objętym koncesją; przepisów dotyczących wyrębu przy zastosowaniu pił łańcuchowych; przepisów dotyczących przywozu drewna oraz drewna przewożonego w tranzycie; usprawnienia procedur OOŚ oraz procedur zarządzania środowiskiem na obszarach objętych umową dotyczącą pozyskiwania drewna; |
| --- | --- |

b)

wprowadzenie usprawnień w następujących obszarach ram prawnych: wytycznych dotyczących negocjowania warunków umów społecznych; przepisów dotyczących leśnictwa wspólnotowego; procedur postępowania z porzuconymi kłodami; procedur postępowania z drewnem zajętym w wyniku naruszenia przepisów prawa; wytycznych dotyczących sposobu włączenia niezależnych systemów certyfikacji do LAS; procedur tworzenia listy osób wykluczonych; procedur śledzenia drewna w różnych zakładach obróbki; przepisów dotyczących dostępu stron trzecich oraz wykorzystania zasobów na obszarze objętym koncesją; przepisów dotyczących wyrębu przy zastosowaniu pił łańcuchowych; przepisów dotyczących przywozu drewna oraz drewna przewożonego w tranzycie; usprawnienia procedur OOŚ oraz procedur zarządzania środowiskiem na obszarach objętych umową dotyczącą pozyskiwania drewna;

| c) | wzmocnienie przepisów dotyczących bezpieczeństwa fizycznego oraz komfortu psychicznego pracowników zatrudnionych w przemyśle pozyskiwania drewna; |
| --- | --- |

c)

wzmocnienie przepisów dotyczących bezpieczeństwa fizycznego oraz komfortu psychicznego pracowników zatrudnionych w przemyśle pozyskiwania drewna;

| d) | każdą niezbędną korektę matrycy weryfikacji legalności opisanej w załączniku II w wyniku wprowadzenia zmian w obowiązujących przepisach. |
| --- | --- |

d)

każdą niezbędną korektę matrycy weryfikacji legalności opisanej w załączniku II w wyniku wprowadzenia zmian w obowiązujących przepisach.

7.   MONITOROWANIE KRAJOWEGO RYNKU DREWNA

Krajowy rynek drewna stanowi bardzo ważny element gospodarki krajowej, ale poziom wiedzy na temat zasad jego funkcjonowania jest niski, a sam rynek jest w znacznym stopniu nieuregulowany. Liberia przyjmie nowe przepisy, mające na celu wsparcie funkcjonowania rynku w odniesieniu do małych podmiotów pozyskujących drewno przy zastosowaniu pił łańcuchowych. Produkcja na potrzeby handlu krajowego zostanie włączona do LAS, a w odniesieniu do tego obecnie nieformalnego sektora działającego poza systemem regulacyjnym zostaną przyjęte środki regulacyjne mające na celu zapewnienie lepszej regulacji, sprawiedliwego handlu oraz wprowadzenie zabezpieczeń środowiskowych. Kluczowe środki mogą uwzględniać:

| a) | organizowanie krajowego rynku drewna; |
| --- | --- |

a)

organizowanie krajowego rynku drewna;

| b) | usprawnienie ram prawnych dotyczących krajowego rynku drewna; |
| --- | --- |

b)

usprawnienie ram prawnych dotyczących krajowego rynku drewna;

| c) | ustanowienie systemu informacyjnego; |
| --- | --- |

c)

ustanowienie systemu informacyjnego;

| d) | ustanowienie dostosowanego systemu identyfikowalności drewna sprzedawanego na rynku krajowym; |
| --- | --- |

d)

ustanowienie dostosowanego systemu identyfikowalności drewna sprzedawanego na rynku krajowym;

| e) | włączanie sprzedaży drewna krajowego do LAS. |
| --- | --- |

e)

włączanie sprzedaży drewna krajowego do LAS.

8.   MONITOROWANIE WPŁYWU DOBROWOLNEJ UMOWY O PARTNERSTWIE

Monitorowanie społecznego, środowiskowego i rynkowego wpływu dobrowolnej umowy o partnerstwie w sposób ogólny oraz ze szczególnym uwzględnieniem społeczności, których egzystencja zależy od lasów, jest konieczne dla zapewnienia realizacji celów wyznaczonych w ramach dobrowolnej umowy o partnerstwie. W tym celu kluczowe środki mogą obejmować: opracowywanie ram monitorowania, w tym scenariuszy odniesienia oraz uzgodnionych wskaźników obejmujące elementy takie jak: usprawnienia w zakresie struktur zarządzania; przydzielanie prawa do użytkowania lasu; umowy społeczne oraz podział korzyści z zainteresowanymi społecznościami; ilości zarejestrowanego drewna w odniesieniu do ilości drewna wciąż niezarejestrowanego; dowody w zakresie egzekwowania prawa; ilości drewna zajętego i jego zagospodarowanie; efektywność pozyskiwania przychodów; efektywność wypłacania przychodów zainteresowanym społecznościom; rynki zainteresowane drewnem liberyjskim oraz wpływ dobrowolnej umowy o partnerstwie na konkurencyjność tego drewna. Wspólny komitet ds. wdrażania umowy ustanowi skuteczne mechanizmy monitorowania zgodnie z postanowieniami załącznika X.

9.   MONITOROWANIE PROCESU WDRAŻANIA DOBROWOLNEJ UMOWY O PARTNERSTWIE

Ogólna odpowiedzialności za monitorowanie wdrażania dobrowolnej umowy o partnerstwie będzie spoczywała na wspólnym komitecie ds. wdrażania umowy. Monitorowanie będzie obejmowało przegląd i podejmowanie działań w odpowiedzi na sprawozdania z niezależnego audytu, a także przeglądy opisanego powyżej procesu monitorowania wpływu. Ponadto inne zainteresowane strony, w tym organizacje społeczeństwa obywatelskiego, będą monitorowały proces wdrażania dobrowolnej umowy o partnerstwie, i tym samym będą przyczyniały się do skutecznego wdrażania LAS. Wspólny komitet ds. wdrażania umowy otrzyma sprawozdania od zainteresowanych stron i zagwarantuje ustanowienie skutecznego mechanizmu rozpatrywania skarg służącego rozwiązywaniu zidentyfikowanych problemów. Kluczowe środki mogą uwzględniać:

| a) | wspieranie krajowego komitetu monitorującego skupiającego wiele zainteresowanych stron, opisanego w art. 16 niniejszej Umowy, w prowadzeniu regularnych i otwartych konsultacji społecznych dotyczących procesu wdrażania dobrowolnej umowy o partnerstwie, w ramach których zainteresowane strony będą mogły wyrazić swoją opinię; |
| --- | --- |

a)

wspieranie krajowego komitetu monitorującego skupiającego wiele zainteresowanych stron, opisanego w art. 16 niniejszej Umowy, w prowadzeniu regularnych i otwartych konsultacji społecznych dotyczących procesu wdrażania dobrowolnej umowy o partnerstwie, w ramach których zainteresowane strony będą mogły wyrazić swoją opinię;

| b) | monitorowanie przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego, w tym zapewnienie, by obawy pojawiające się na poziomie społeczności zostały wyartykułowane i przedstawione LVD, LLD oraz niezależnemu audytorowi, krajowemu komitetowi monitorującemu skupiającemu wiele zainteresowanych stron oraz wspólnemu komitetowi ds. wdrażania umowy. |
| --- | --- |

b)

monitorowanie przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego, w tym zapewnienie, by obawy pojawiające się na poziomie społeczności zostały wyartykułowane i przedstawione LVD, LLD oraz niezależnemu audytorowi, krajowemu komitetowi monitorującemu skupiającemu wiele zainteresowanych stron oraz wspólnemu komitetowi ds. wdrażania umowy.

10.   KOMUNIKACJA

Proces komunikacji wspomaga wdrażanie dobrowolnej umowy o partnerstwie i ma kluczowe znaczenie dla zmiany negatywnego wizerunku sektora wynikającego z trudnych uwarunkowań historycznych Liberii i jej przemysłu drzewnego. Dobrowolna umowa o partnerstwie stwarza możliwość podjęcia działań na rzecz przejrzystości, rozliczalności oraz legalności. Trudno przecenić wartość przekazywanych informacji o działaniach rządu na rzecz poprawy zarządzania w sektorze leśnym. Dobrowolna umowa o partnerstwie będzie miała wpływ nie tylko na administrację, ale także na różne grupy zainteresowanych stron oraz na opinię publiczną i w związku z tym wymaga opracowania kompleksowej strategii komunikacyjnej, która pozwoli przekazać wszystkie niezbędne informacje dotyczące dobrowolnej umowy o partnerstwie, wywieranym przez nią wpływie i wynikających z niej korzyściach nie tylko z gospodarczego punktu widzenia, ale także pod względem środowiskowym i społecznym. Wymiana informacji w zakresie planowanych działań i osiągnięć w ramach dobrowolnej umowy o partnerstwie będzie miała na celu:

| a) | zachęcenie do angażowania się różnych zainteresowanych stron oraz zagwarantowanie spójności podejmowanych przez nie działań; |
| --- | --- |

a)

zachęcenie do angażowania się różnych zainteresowanych stron oraz zagwarantowanie spójności podejmowanych przez nie działań;

| b) | zapewnienie publicznego dostępu do informacji oraz ułatwienie monitorowania; |
| --- | --- |

b)

zapewnienie publicznego dostępu do informacji oraz ułatwienie monitorowania;

| c) | promowanie wizerunku drewna liberyjskiego na rynku międzynarodowym; |
| --- | --- |

c)

promowanie wizerunku drewna liberyjskiego na rynku międzynarodowym;

| d) | zabezpieczenie poparcia publicznego dla podejmowanych przez Liberię działań na rzecz zrównoważonej gospodarki zasobami leśnymi oraz rozwoju społeczności, które od niej zależą; oraz |
| --- | --- |

d)

zabezpieczenie poparcia publicznego dla podejmowanych przez Liberię działań na rzecz zrównoważonej gospodarki zasobami leśnymi oraz rozwoju społeczności, które od niej zależą; oraz

| e) | promowanie korzyści wynikających z dobrowolnej umowy o partnerstwie wśród zainteresowanych stron oraz szerszej opinii publicznej. |
| --- | --- |

e)

promowanie korzyści wynikających z dobrowolnej umowy o partnerstwie wśród zainteresowanych stron oraz szerszej opinii publicznej.

W tym celu Liberia będzie wspierać środki zapewniające skuteczną wymianę informacji dotyczących celów dobrowolnej umowy o partnerstwie i skutków jej wdrożenia. Kluczowe środki mogą uwzględniać:

| a) | przygotowywanie i wdrażanie strategii komunikacyjnej mającej na celu zwiększenie świadomości społecznej za pośrednictwem nowoczesnych oraz tradycyjnych mediów, aby na bieżąco informować opinię publiczną oraz przedstawicieli przemysłu drzewnego o przebiegu procesu wdrażania dobrowolnej umowy o partnerstwie, wywieranym przez nią wpływie oraz wynikających z niej korzyściach; |
| --- | --- |

a)

przygotowywanie i wdrażanie strategii komunikacyjnej mającej na celu zwiększenie świadomości społecznej za pośrednictwem nowoczesnych oraz tradycyjnych mediów, aby na bieżąco informować opinię publiczną oraz przedstawicieli przemysłu drzewnego o przebiegu procesu wdrażania dobrowolnej umowy o partnerstwie, wywieranym przez nią wpływie oraz wynikających z niej korzyściach;

| b) | określenie odpowiednich grup docelowych i opracowywanie regularnie aktualizowanych, określonych drukowanych i elektronicznych komunikatów na temat dobrowolnej umowy o partnerstwie dla każdej docelowej grupy odbiorców; |
| --- | --- |

b)

określenie odpowiednich grup docelowych i opracowywanie regularnie aktualizowanych, określonych drukowanych i elektronicznych komunikatów na temat dobrowolnej umowy o partnerstwie dla każdej docelowej grupy odbiorców;

| c) | ustanowienie platformy wymiany informacji służącej ciągłemu rozpowszechnianiu informacji wśród partnerów krajowych i międzynarodowych, w tym uwzględniając jej usytuowanie w ogólnej strukturze wdrażania; |
| --- | --- |

c)

ustanowienie platformy wymiany informacji służącej ciągłemu rozpowszechnianiu informacji wśród partnerów krajowych i międzynarodowych, w tym uwzględniając jej usytuowanie w ogólnej strukturze wdrażania;

| d) | organizowanie targów z udziałem perspektywicznych partnerów handlowych w celu promowania korzyści wynikających z wykorzystywania drewna, które uzyskało zezwolenie FLEGT; |
| --- | --- |

d)

organizowanie targów z udziałem perspektywicznych partnerów handlowych w celu promowania korzyści wynikających z wykorzystywania drewna, które uzyskało zezwolenie FLEGT;

| e) | wdrożenie systemów umożliwiających odpowiednim organom rządowym publikowanie informacje i odpowiadanie na wnioski o udzielenie informacji złożone zgodnie z przepisami ustawy o wolności informacji, jak wskazano w załączniku IX. |
| --- | --- |

e)

wdrożenie systemów umożliwiających odpowiednim organom rządowym publikowanie informacje i odpowiadanie na wnioski o udzielenie informacji złożone zgodnie z przepisami ustawy o wolności informacji, jak wskazano w załączniku IX.

ZAŁĄCZNIK IX

INFORMACJE PUBLICZNE ORAZ ŚRODKI ZWIĘKSZAJĄCE PRZEJRZYSTOŚĆ

Zgodnie z życzeniem rządu Liberii dotyczącym przyjęcia przejrzystej i odpowiedzialnej metody gospodarowania zasobami naturalnymi, co zostało potwierdzone skrupulatnym wdrożeniem Inicjatywy Przejrzystości w Branżach Wydobywczych (EITI), Strony uzgodniły, że publikowanie informacji i inne środki zwiększające przejrzystość są niezbędne do skutecznego wdrożenia dobrowolnej umowy o partnerstwie zgodnie z postanowieniami art. 21 niniejszej Umowy. W tym kontekście obydwie strony zobowiązały się do regularnego publikowania wszystkich istotnych dla zainteresowanych stron informacji oraz informacji służących usprawnieniu procesu wdrażania i monitorowania dobrowolnej umowy o partnerstwie. Niniejszy załącznik przedstawia informacje, za których publikację odpowiadać będzie rząd Liberii, lub które będzie mógł udostępnić opinii publicznej zgodnie z przepisami ustawy o wolności informacji.

1.   KATEGORIE INFORMACJI, KTÓRE BĘDĄ PUBLIKOWANE NA BIEŻĄCO

Opisane poniżej informacje będą udostępniane opinii publicznej na bieżąco, zgodnie z przepisami sekcji 2.5 oraz 2.6 ustawy o wolności informacji z 2010 r. Informacje mogą zostać przedstawione w różny sposób, w zależności od ich charakteru oraz docelowej grupy odbiorców, na przykład za pośrednictwem:

| a) | stron internetowych; |
| --- | --- |

a)

stron internetowych;

| b) | platformy na rzecz wdrażania umowy skupiającej wiele zainteresowanych stron; |
| --- | --- |

b)

platformy na rzecz wdrażania umowy skupiającej wiele zainteresowanych stron;

| c) | posiedzeń publicznych; |
| --- | --- |

c)

posiedzeń publicznych;

| d) | konferencji prasowych; |
| --- | --- |

d)

konferencji prasowych;

| e) | krajowego radia i gazet; |
| --- | --- |

e)

krajowego radia i gazet;

| f) | broszur i biuletynów informacyjnych. |
| --- | --- |

f)

broszur i biuletynów informacyjnych.

Jak wskazano w załączniku VIII, opracowana zostanie kompleksowa strategia komunikacyjna w celu wsparcia procesu rozpowszechniania informacji wśród wszystkich zainteresowanych stron przy zastosowaniu najbardziej odpowiednich środków.

1.1.   Informacje dotyczące w szczególności dobrowolnej umowy o partnerstwie

| a) | dobrowolna umowa o partnerstwie oraz wszystkie jej załączniki; |
| --- | --- |

a)

dobrowolna umowa o partnerstwie oraz wszystkie jej załączniki;

| b) | sprawozdania opracowane przez wspólny komitet ds. wdrażania umowy, które muszą zawierać następujące informacje:






  — | liczbę zezwoleń FLEGT wydanych przez Liberię, |
| --- | --- | --- |

b)

sprawozdania opracowane przez wspólny komitet ds. wdrażania umowy, które muszą zawierać następujące informacje:

—

liczbę zezwoleń FLEGT wydanych przez Liberię,

| — | liczbę odrzuconych wniosków o udzielenie zezwolenia FLEGT, |
| --- | --- |

—

liczbę odrzuconych wniosków o udzielenie zezwolenia FLEGT,

| — | informacje dotyczące przypadków niezgodności z procesem wydawania zezwoleń FLEGT w Liberii oraz środków podjętych w odniesieniu do takich przypadków, |
| --- | --- |

—

informacje dotyczące przypadków niezgodności z procesem wydawania zezwoleń FLEGT w Liberii oraz środków podjętych w odniesieniu do takich przypadków,

| — | informacje dotyczące ilości drewna i produktów z drewna wywożonych w skali roku do Unii, |
| --- | --- |

—

informacje dotyczące ilości drewna i produktów z drewna wywożonych w skali roku do Unii,

| — | liczbę zezwoleń FLEGT otrzymanych przez Unię, |
| --- | --- |

—

liczbę zezwoleń FLEGT otrzymanych przez Unię,

| — | informacje dotyczące ilości drewna i produktów z drewna przywożonych do Unii zgodnie z systemem wydawania zezwoleń FLEGT, w rozbiciu na państwa członkowskie Unii, do których towary są przywożone. |
| --- | --- |

—

informacje dotyczące ilości drewna i produktów z drewna przywożonych do Unii zgodnie z systemem wydawania zezwoleń FLEGT, w rozbiciu na państwa członkowskie Unii, do których towary są przywożone.

| c) | sprawozdania przygotowane przez niezależnego audytora; |
| --- | --- |

c)

sprawozdania przygotowane przez niezależnego audytora;

| d) | procedury dotyczące funkcjonowania wspólnego komitetu ds. wdrożenia umowy; |
| --- | --- |

d)

procedury dotyczące funkcjonowania wspólnego komitetu ds. wdrożenia umowy;

| e) | protokoły i inne sprawozdania przygotowane przez wspólny komitet ds. wdrożenia umowy, w tym także te dotyczące monitorowania i badań wpływu, wskazane w załączniku X; |
| --- | --- |

e)

protokoły i inne sprawozdania przygotowane przez wspólny komitet ds. wdrożenia umowy, w tym także te dotyczące monitorowania i badań wpływu, wskazane w załączniku X;

| f) | procedury i zakres zadań ukierunkowujące funkcjonowanie krajowego komitetu zainteresowanych stron monitorującego wdrażanie dobrowolnej umowy o partnerstwie; |
| --- | --- |

f)

procedury i zakres zadań ukierunkowujące funkcjonowanie krajowego komitetu zainteresowanych stron monitorującego wdrażanie dobrowolnej umowy o partnerstwie;

| g) | wytyczne dotyczące zgodności z LAS skierowane do różnych zainteresowanych stron; |
| --- | --- |

g)

wytyczne dotyczące zgodności z LAS skierowane do różnych zainteresowanych stron;

| h) | wytyczne dotyczące opracowywania umów społecznych. |
| --- | --- |

h)

wytyczne dotyczące opracowywania umów społecznych.

1.2.   Informacje dotyczące zarządzania sektorem leśnym

| a) | informacje dotyczące agencji rządowych oraz dokumenty pochodzące od agencji rządowych sprawujących nadzór nad sektorem leśnym, które na mocy uzgodnień w zakresie publikowania informacji opisanych w sekcjach 2.1–2.3 ustawy o wolności informacji z 2010 r. są zobowiązane do publikowania tego rodzaju informacji na bieżąco, w tym informacji dotyczących:






  — | przepisów wykonawczych wydanych przez daną agencję rządową lub organ, |
| --- | --- | --- |

a)

informacje dotyczące agencji rządowych oraz dokumenty pochodzące od agencji rządowych sprawujących nadzór nad sektorem leśnym, które na mocy uzgodnień w zakresie publikowania informacji opisanych w sekcjach 2.1–2.3 ustawy o wolności informacji z 2010 r. są zobowiązane do publikowania tego rodzaju informacji na bieżąco, w tym informacji dotyczących:

—

przepisów wykonawczych wydanych przez daną agencję rządową lub organ,

| — | obowiązującej polityki danej agencji rządowej, stosowanych przez nią procedur i zasad, |
| --- | --- |

—

obowiązującej polityki danej agencji rządowej, stosowanych przez nią procedur i zasad,

| — | budżetu danej agencji, |
| --- | --- |

—

budżetu danej agencji,

| — | rachunków finansowych danej agencji lub organu, |
| --- | --- |

—

rachunków finansowych danej agencji lub organu,

| — | schematu organizacyjnego danej agencji, w tym stosowanych procedur sprawozdawczych, |
| --- | --- |

—

schematu organizacyjnego danej agencji, w tym stosowanych procedur sprawozdawczych,

| — | zamówień na materiały, |
| --- | --- |

—

zamówień na materiały,

| — | procedury odwoływania się od decyzji wydanych przez dany organ lub jego urzędników, |
| --- | --- |

—

procedury odwoływania się od decyzji wydanych przez dany organ lub jego urzędników,

| — | rezolucji rady dyrektorów, |
| --- | --- |

—

rezolucji rady dyrektorów,

| — | sprawozdań z audytu, |
| --- | --- |

—

sprawozdań z audytu,

| — | publicznych wypowiedzi, sprawozdań, strategii oraz podręczników dotyczących sektora leśnego, zgodnie z sekcją 18.15 ustawy o krajowej reformie leśnictwa. |
| --- | --- |

—

publicznych wypowiedzi, sprawozdań, strategii oraz podręczników dotyczących sektora leśnego, zgodnie z sekcją 18.15 ustawy o krajowej reformie leśnictwa.

| b) | ogół ustawodawstwa, przepisów oraz procedur operacyjnych, które zostały wprowadzone w życie przez rząd Liberii. Dotyczy to także wszystkich aspektów ram prawnych, o których mowa w liberyjskiej definicji legalności przedstawionej w załączniku II. |
| --- | --- |

b)

ogół ustawodawstwa, przepisów oraz procedur operacyjnych, które zostały wprowadzone w życie przez rząd Liberii. Dotyczy to także wszystkich aspektów ram prawnych, o których mowa w liberyjskiej definicji legalności przedstawionej w załączniku II.

1.3.   Informacje dotyczące przydziału zasobów leśnych

| a) | informacje dotyczące wydanych zezwoleń na eksploatację lasu, w tym umów sprzedaży drewna (TSC), umów dotyczących gospodarki leśnej (FMC), umów oraz zezwoleń na działalność oraz przetwarzanie produktów z drewna, w tym zezwoleń na użytkowanie leśne (FUP) oraz pozwoleń na użytkowanie własne (PUP); |
| --- | --- |

a)

informacje dotyczące wydanych zezwoleń na eksploatację lasu, w tym umów sprzedaży drewna (TSC), umów dotyczących gospodarki leśnej (FMC), umów oraz zezwoleń na działalność oraz przetwarzanie produktów z drewna, w tym zezwoleń na użytkowanie leśne (FUP) oraz pozwoleń na użytkowanie własne (PUP);

| b) | umowy dotyczące rolnej umowy koncesyjnej w odniesieniu do produktów wymienionych w załączniku I; |
| --- | --- |

b)

umowy dotyczące rolnej umowy koncesyjnej w odniesieniu do produktów wymienionych w załączniku I;

| c) | dokumenty dotyczące postępowania przetargowego: sprawozdanie panelu przeprowadzającego ocenę w zakresie wstępnej kwalifikacji; |
| --- | --- |

c)

dokumenty dotyczące postępowania przetargowego: sprawozdanie panelu przeprowadzającego ocenę w zakresie wstępnej kwalifikacji;

| d) | zawarte umowy koncesyjne; |
| --- | --- |

d)

zawarte umowy koncesyjne;

| e) | umowy społeczne zawarte między społecznościami a wszystkimi zleceniobiorcami lub posiadaczami pozwoleń; |
| --- | --- |

e)

umowy społeczne zawarte między społecznościami a wszystkimi zleceniobiorcami lub posiadaczami pozwoleń;

| f) | mapy lasów gminnych z ich powierzchniami; |
| --- | --- |

f)

mapy lasów gminnych z ich powierzchniami;

| g) | wykaz i mapy wszystkich przyznanych TSC, PUP, FUP oraz FMC. |
| --- | --- |

g)

wykaz i mapy wszystkich przyznanych TSC, PUP, FUP oraz FMC.

1.4.   Informacje dotyczące produkcji zasobów leśnych

| a) | informacje dotyczące ilości oraz wartości pieniężnej (określonej na podstawie zatwierdzonych tabeli cen FOB) pozyskanych zasobów leśnych, poddanych obróbce produktów leśnych oraz wywiezionych produktów leśnych, zgłoszonych:






  — | jako całkowita produkcja roczna, |
| --- | --- | --- |

a)

informacje dotyczące ilości oraz wartości pieniężnej (określonej na podstawie zatwierdzonych tabeli cen FOB) pozyskanych zasobów leśnych, poddanych obróbce produktów leśnych oraz wywiezionych produktów leśnych, zgłoszonych:

—

jako całkowita produkcja roczna,

| — | według gatunku produkowanego z tytułu każdego zezwolenia na eksploatację zasobów leśnych; |
| --- | --- |

—

według gatunku produkowanego z tytułu każdego zezwolenia na eksploatację zasobów leśnych;

| b) | ilość drewna oraz produktów z drewna przywożonych do Liberii lub przewożonych przez Liberię w tranzycie w ciągu roku. |
| --- | --- |

b)

ilość drewna oraz produktów z drewna przywożonych do Liberii lub przewożonych przez Liberię w tranzycie w ciągu roku.

1.5.   Informacje dotyczące opłat i przychodów związanych z użytkowaniem lasu

| a) | harmonogram dotyczący wszystkich opłat i podatków związanych z leśnictwem; |
| --- | --- |

a)

harmonogram dotyczący wszystkich opłat i podatków związanych z leśnictwem;

| b) | ceny FOB. |
| --- | --- |

b)

ceny FOB.

1.6.   Informacje dotyczące egzekwowania prawa na obszarach objętych koncesją

| a) | nałożone kary oraz lista podmiotów, które je uiściły oraz podmiotów, które ich nie uiściły lub nie spełniły wymagań; |
| --- | --- |

a)

nałożone kary oraz lista podmiotów, które je uiściły oraz podmiotów, które ich nie uiściły lub nie spełniły wymagań;

| b) | ilość produktów z drewna sprzedawanych na aukcji publicznej i wartość pieniężna sprzedaży w ciągu roku. |
| --- | --- |

b)

ilość produktów z drewna sprzedawanych na aukcji publicznej i wartość pieniężna sprzedaży w ciągu roku.

2.   INFORMACJE UDOSTĘPNIANE PUBLICZNIE PO ZŁOŻENIU WNIOSKU ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O WOLNOŚCI INFORMACJI

Procedury udostępniania dostępu do informacji, ewidencji lub dokumentów, o których mowa w niniejszym załączniku, będą zgodne z procedurami przedstawionymi w rozdziale 3 sekcje 3.1–3.14 ustawy o wolności informacji.

2.1.   Informacje dotyczące przydziału zasobów leśnych

| a) | dokumenty dotyczące kwalifikacji wstępnej, które zostaną udostępnione na wniosek po zakończeniu procesu kwalifikacji wstępnej:






  — | wykaz wstępnie zakwalifikowanych przedsiębiorstw; |
| --- | --- | --- |

a)

dokumenty dotyczące kwalifikacji wstępnej, które zostaną udostępnione na wniosek po zakończeniu procesu kwalifikacji wstępnej:

—

wykaz wstępnie zakwalifikowanych przedsiębiorstw;

| b) | dokumenty dotyczące postępowania przetargowego, które zostaną udostępnione na wniosek po dokonaniu wyboru zwycięskiej oferty i po powiadomieniu o tym fakcie wszystkich podmiotów, które złożyły ofertę:






  — | dokumenty ofertowe, |
| --- | --- | --- |

b)

dokumenty dotyczące postępowania przetargowego, które zostaną udostępnione na wniosek po dokonaniu wyboru zwycięskiej oferty i po powiadomieniu o tym fakcie wszystkich podmiotów, które złożyły ofertę:

—

dokumenty ofertowe,

| — | sprawozdanie komisji oceniającej oferty; |
| --- | --- |

—

sprawozdanie komisji oceniającej oferty;

| c) | lista osób objętych zakazem (tj. osób, które nie mogą posiadać udziałów w komercyjnych przedsiębiorstwach pozyskujących z uwagi na obecnie zajmowany urząd publiczny); |
| --- | --- |

c)

lista osób objętych zakazem (tj. osób, które nie mogą posiadać udziałów w komercyjnych przedsiębiorstwach pozyskujących z uwagi na obecnie zajmowany urząd publiczny);

| d) | lista osób wykluczonych (tj. osób wykluczonych z liberyjskiego przemysłu pozyskiwania drewna ze względu na udział w procesie wykorzystywania, zarządzania lub pozyskiwania zasobów leśnych w celu wspierania zamieszek z wykorzystaniem broni lub podżegania do ich wywołania); |
| --- | --- |

d)

lista osób wykluczonych (tj. osób wykluczonych z liberyjskiego przemysłu pozyskiwania drewna ze względu na udział w procesie wykorzystywania, zarządzania lub pozyskiwania zasobów leśnych w celu wspierania zamieszek z wykorzystaniem broni lub podżegania do ich wywołania);

| e) | lista osób zawieszonych (tj. osób zawieszonych z powodu niewykonania zobowiązań finansowych związanych z eksploatacją lasu); |
| --- | --- |

e)

lista osób zawieszonych (tj. osób zawieszonych z powodu niewykonania zobowiązań finansowych związanych z eksploatacją lasu);

| f) | wszystkie dokumenty, dane oraz informacje dotyczące planów operacyjnych i planów urządzenia lasu; |
| --- | --- |

f)

wszystkie dokumenty, dane oraz informacje dotyczące planów operacyjnych i planów urządzenia lasu;

| g) | lokalizacja i własność gruntów objętych zezwoleniem dotyczącym eksploatacji zasobów leśnych; |
| --- | --- |

g)

lokalizacja i własność gruntów objętych zezwoleniem dotyczącym eksploatacji zasobów leśnych;

| h) | nazwy posiadaczy zasobów leśnych oraz krótki opis obszarów objętych posiadanym zezwoleniem dotyczącym eksploatacji zasobów leśnych (powierzchnia obszaru oraz rodzaj zasobów leśnych). |
| --- | --- |

h)

nazwy posiadaczy zasobów leśnych oraz krótki opis obszarów objętych posiadanym zezwoleniem dotyczącym eksploatacji zasobów leśnych (powierzchnia obszaru oraz rodzaj zasobów leśnych).

2.2.   Informacje dotyczące produkcji zasobów leśnych

| a) | ilość i lokalizacja drewna udostępnionego do pozyskania w wyniku wyrzynki w ramach każdej koncesji w ciągu roku; |
| --- | --- |

a)

ilość i lokalizacja drewna udostępnionego do pozyskania w wyniku wyrzynki w ramach każdej koncesji w ciągu roku;

| b) | informacje przechowywane w liberyjskiej bazie danych LAS; |
| --- | --- |

b)

informacje przechowywane w liberyjskiej bazie danych LAS;

| c) | ilość produktów z drewna wykorzystywanych na rynku krajowym według rodzaj produktu oraz gatunku w ciągu roku. |
| --- | --- |

c)

ilość produktów z drewna wykorzystywanych na rynku krajowym według rodzaj produktu oraz gatunku w ciągu roku.

2.3.   Informacje dotyczące obróbki

| a) | lista zarejestrowanych spółek prowadzących obróbkę oraz ich dane kontaktowe; |
| --- | --- |

a)

lista zarejestrowanych spółek prowadzących obróbkę oraz ich dane kontaktowe;

| b) | zdolność produkcyjna każdego zakładu obróbki drewna w podziale na poszczególne spółki; |
| --- | --- |

b)

zdolność produkcyjna każdego zakładu obróbki drewna w podziale na poszczególne spółki;

| c) | ilość kłód poddanych obróbce w podziale na gatunki i rodzaj produktu w ciągu roku w odniesieniu do każdego przetwórcy drewna. |
| --- | --- |

c)

ilość kłód poddanych obróbce w podziale na gatunki i rodzaj produktu w ciągu roku w odniesieniu do każdego przetwórcy drewna.

2.4.   Informacje dotyczące opłat i przychodów związanych z użytkowaniem lasu

| a) | kwota opłat i podatków nałożonych na podmioty prowadzące działalność gospodarczą w sektorze leśnym określona przez Ministerstwo Finansów oraz kwoty zapłacone przez każdego zleceniobiorcę w ramach umowy dotyczącej eksploatacji zasobów leśnych; |
| --- | --- |

a)

kwota opłat i podatków nałożonych na podmioty prowadzące działalność gospodarczą w sektorze leśnym określona przez Ministerstwo Finansów oraz kwoty zapłacone przez każdego zleceniobiorcę w ramach umowy dotyczącej eksploatacji zasobów leśnych;

| b) | kwota pieniędzy otrzymana i wypłacona przez rząd na rzecz funduszy rozwojowych leśnictwa wspólnotowego; |
| --- | --- |

b)

kwota pieniędzy otrzymana i wypłacona przez rząd na rzecz funduszy rozwojowych leśnictwa wspólnotowego;

| c) | kwota pieniędzy otrzymana i wypłacona przez krajowy fundusz powierniczy na rzecz podziału korzyści przeznaczonych dla społeczności; |
| --- | --- |

c)

kwota pieniędzy otrzymana i wypłacona przez krajowy fundusz powierniczy na rzecz podziału korzyści przeznaczonych dla społeczności;

| d) | kwota pieniędzy otrzymanych i wypłaconych przez fundusz powierniczy komitetom ds. rozwoju leśnictwa wspólnotowego, w podziale na projekty, daty oraz zainteresowane społeczności; |
| --- | --- |

d)

kwota pieniędzy otrzymanych i wypłaconych przez fundusz powierniczy komitetom ds. rozwoju leśnictwa wspólnotowego, w podziale na projekty, daty oraz zainteresowane społeczności;

| e) | konsekwencje skarg społecznych dotyczących funduszu hrabstwa na rzecz rozwoju leśnictwa oraz krajowego funduszu powierniczego na rzecz podziału korzyści lub jakiegokolwiek komitetu ds. rozwoju leśnictwa wspólnotowego. |
| --- | --- |

e)

konsekwencje skarg społecznych dotyczących funduszu hrabstwa na rzecz rozwoju leśnictwa oraz krajowego funduszu powierniczego na rzecz podziału korzyści lub jakiegokolwiek komitetu ds. rozwoju leśnictwa wspólnotowego.

2.5.   Informacje dotyczące egzekwowania prawa na obszarach objętych koncesją

| a) | zarzuty naruszenia przepisów prawa, przypadki aresztowania, zawarcia ugody oraz skazania związane z działaniami prowadzonymi w ramach zezwolenia na eksploatację zasobów leśnych; |
| --- | --- |

a)

zarzuty naruszenia przepisów prawa, przypadki aresztowania, zawarcia ugody oraz skazania związane z działaniami prowadzonymi w ramach zezwolenia na eksploatację zasobów leśnych;

| b) | faktury wystawione w związku z opłatami uiszczonymi w ramach zezwolenia na eksploatację zasobów leśnych oraz informacje dotyczące płatności. |
| --- | --- |

b)

faktury wystawione w związku z opłatami uiszczonymi w ramach zezwolenia na eksploatację zasobów leśnych oraz informacje dotyczące płatności.

3.   PROCEDURA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO INFORMACJI PUBLICZNEJ, EWIDENCJI LUB DOKUMENTÓW

Niniejszy załącznik jest zgodny z liberyjską ustawą o wolności informacji, w myśl której każda instytucja publiczna lub podmiot prywatny korzystający ze środków lub świadczeń publicznych lub pełniący funkcję publiczną jest zobowiązany do ogólnego poinformowania społeczeństwa o możliwościach dostępu do różnych informacji.

FDA i wszystkie inne agencje publiczne opracowały lub są w trakcie opracowywania procedur udostępniania informacji społeczeństwu.

By niniejszy załącznik mógł funkcjonować, należy opracować i zatwierdzić procedury/wytyczne lub instrukcje dotyczące odpowiadania na wnioski o udzielenie informacji. Ponadto przepisy dotyczące sprawozdawczości oraz podawania informacji do wiadomości publicznej mające zastosowanie do LLD oraz LVD będą dalej opracowywane podczas wdrażania niniejszej Umowy.

ZAŁĄCZNIK X

FUNKCJE WSPÓLNEGO KOMITETU DS. WDRAŻANIA UMOWY

Zgodnie z art. 19 niniejszej Umowy Strony ustanawiają strukturę monitorująco-decyzyjną zwaną „wspólnym komitetem ds. wdrażania umowy”. Komitet ten odpowiada za sprawowanie nadzoru nad procesem wdrażania niniejszej Umowy i monitorowanie tego procesu. Ułatwia on prowadzenie dialogu i wymianę informacji dotyczących funkcjonowania niniejszej Umowy. W szczególności wspólny komitet ds. wdrażania umowy:

| a) | w odniesieniu do kwestii zarządzania niniejszą Umową:






  1. | publikuje sprawozdanie roczne dotyczące wdrażania niniejszej Umowy zgodnie z postanowieniami załącznika IX; |
| --- | --- | --- |

a)

w odniesieniu do kwestii zarządzania niniejszą Umową:

1.

publikuje sprawozdanie roczne dotyczące wdrażania niniejszej Umowy zgodnie z postanowieniami załącznika IX;

| 2. | po przeprowadzeniu oceny funkcjonowania systemu zapewniania legalności i w oparciu o kryteria przeprowadzania oceny wskazane w załączniku VI, proponuje datę, od której system wydawania zezwoleń FLEGT zacznie funkcjonować; |
| --- | --- |

2.

po przeprowadzeniu oceny funkcjonowania systemu zapewniania legalności i w oparciu o kryteria przeprowadzania oceny wskazane w załączniku VI, proponuje datę, od której system wydawania zezwoleń FLEGT zacznie funkcjonować;

| 3. | dokonuje przeglądu postępu w osiąganiu celów i ograniczonego czasem działania w ramach niniejszej Umowy oraz spraw związanych z wdrażaniem niniejszej Umowy; |
| --- | --- |

3.

dokonuje przeglądu postępu w osiąganiu celów i ograniczonego czasem działania w ramach niniejszej Umowy oraz spraw związanych z wdrażaniem niniejszej Umowy;

| 4. | proponuje lub podejmuje działania mające na celu usprawnienie prawidłowego wykonania niniejszej Umowy; |
| --- | --- |

4.

proponuje lub podejmuje działania mające na celu usprawnienie prawidłowego wykonania niniejszej Umowy;

| 5. | wprowadza zmiany w załącznikach zgodnie z art. 26 niniejszej Umowy; |
| --- | --- |

5.

wprowadza zmiany w załącznikach zgodnie z art. 26 niniejszej Umowy;

| 6. | rozwiązuje problemy wskazane przez którąkolwiek ze Stron i stara się rozwiązywać wszelkie konflikty, które mogą pojawić się w trakcie wdrażania art. 10 niniejszej Umowy; |
| --- | --- |

6.

rozwiązuje problemy wskazane przez którąkolwiek ze Stron i stara się rozwiązywać wszelkie konflikty, które mogą pojawić się w trakcie wdrażania art. 10 niniejszej Umowy;

| 7. | rozwiązuje problemy wskazane przez którąkolwiek ze Stron i zgodnie z art. 24 niniejszej Umowy stara się rozwiązywać wszelkie konflikty, które mogą pojawić się w przypadku wystąpienia różnicy zdań między Stronami; |
| --- | --- |

7.

rozwiązuje problemy wskazane przez którąkolwiek ze Stron i zgodnie z art. 24 niniejszej Umowy stara się rozwiązywać wszelkie konflikty, które mogą pojawić się w przypadku wystąpienia różnicy zdań między Stronami;

| 8. | publikuje sprawozdania oraz protokoły zapewniające możliwie jak największą przejrzystość prac prowadzonych przez wspólny komitet ds. wdrażania umowy; |
| --- | --- |

8.

publikuje sprawozdania oraz protokoły zapewniające możliwie jak największą przejrzystość prac prowadzonych przez wspólny komitet ds. wdrażania umowy;

| b) | w odniesieniu do procesu monitorowania i oceny niniejszej Umowy:






  1. | monitoruje ogólny postęp w ramach wdrażania niniejszej Umowy, w tym funkcjonowanie systemu zapewniania legalności; |
| --- | --- | --- |

b)

w odniesieniu do procesu monitorowania i oceny niniejszej Umowy:

1.

monitoruje ogólny postęp w ramach wdrażania niniejszej Umowy, w tym funkcjonowanie systemu zapewniania legalności;

| 2. | na podstawie dostępnych informacji regularnie przeprowadza wspólne misje mające na celu dokonanie przeglądu skuteczności niniejszej Umowy oraz wywieranego przez nią wpływu; |
| --- | --- |

2.

na podstawie dostępnych informacji regularnie przeprowadza wspólne misje mające na celu dokonanie przeglądu skuteczności niniejszej Umowy oraz wywieranego przez nią wpływu;

| 3. | regularnie monitoruje sytuację na rynku i opracowuje odpowiednie sprawozdania, w razie potrzeby zleca badania i zaleca podjęcie działań na podstawie sprawozdań z badań rynkowych; |
| --- | --- |

3.

regularnie monitoruje sytuację na rynku i opracowuje odpowiednie sprawozdania, w razie potrzeby zleca badania i zaleca podjęcie działań na podstawie sprawozdań z badań rynkowych;

| 4. | ocenia wpływ niniejszej Umowy na społeczeństwo, gospodarkę i środowisko zgodnie z odpowiednią dobrą praktyką i kryteriami, które Strony mają uzgodnić, oraz rozwiązuje wszelkie problemy pojawiające się w wyniku przeprowadzenia przeglądu i oceny; |
| --- | --- |

4.

ocenia wpływ niniejszej Umowy na społeczeństwo, gospodarkę i środowisko zgodnie z odpowiednią dobrą praktyką i kryteriami, które Strony mają uzgodnić, oraz rozwiązuje wszelkie problemy pojawiające się w wyniku przeprowadzenia przeglądu i oceny;

| 5. | wskazuje trudności związane z wdrażaniem niniejszej Umowy i proponuje zastosowanie odpowiednich środków w celu ich rozwiązania; |
| --- | --- |

5.

wskazuje trudności związane z wdrażaniem niniejszej Umowy i proponuje zastosowanie odpowiednich środków w celu ich rozwiązania;

| c) | w odniesieniu do przeprowadzania niezależnego audytu w zakresie warunków niniejszej Umowy:






  1. | zatwierdza podręcznik procedur niezależnego audytora zgodnie z załącznikiem V; |
| --- | --- | --- |

c)

w odniesieniu do przeprowadzania niezależnego audytu w zakresie warunków niniejszej Umowy:

1.

zatwierdza podręcznik procedur niezależnego audytora zgodnie z załącznikiem V;

| 2. | dokonuje przeglądu sprawozdań wydanych przez niezależnego audytora i wszelkich skarg dotyczących działania systemu wydawania zezwoleń FLEGT na terytorium którejkolwiek ze Stron; |
| --- | --- |

2.

dokonuje przeglądu sprawozdań wydanych przez niezależnego audytora i wszelkich skarg dotyczących działania systemu wydawania zezwoleń FLEGT na terytorium którejkolwiek ze Stron;

| 3. | dokonuje przeglądu sprawozdań lub skarg dotyczących funkcjonowania niezależnego audytora i uzgadnia odpowiednie działania, które należy podjąć; |
| --- | --- |

3.

dokonuje przeglądu sprawozdań lub skarg dotyczących funkcjonowania niezależnego audytora i uzgadnia odpowiednie działania, które należy podjąć;

| 4. | publikuje sprawozdania opracowane przez niezależnego audytora, zgodnie z załącznikiem V i IX; |
| --- | --- |

4.

publikuje sprawozdania opracowane przez niezależnego audytora, zgodnie z załącznikiem V i IX;

| 5. | w stosownych przypadkach monitoruje działania podjęte w celu rozwiązania problemów wskazanych przez niezależnego audytora; |
| --- | --- |

5.

w stosownych przypadkach monitoruje działania podjęte w celu rozwiązania problemów wskazanych przez niezależnego audytora;

| d) | w odniesieniu do angażowania zainteresowanych stron w proces wdrażania i monitorowania niniejszej Umowy:






  1. | formułuje zalecenia dotyczące potrzeb w zakresie budowania potencjału niezbędnego do skutecznego wdrożenia niniejszej Umowy, a w stosownych przypadkach zalecenia dotyczące potrzeby zwiększenia zdolności i uczestnictwa sektora prywatnego i organizacji społeczeństwa obywatelskiego w monitorowaniu zgodności z przepisami prawa dotyczącymi gospodarki leśnej w Liberii; |
| --- | --- | --- |

d)

w odniesieniu do angażowania zainteresowanych stron w proces wdrażania i monitorowania niniejszej Umowy:

1.

formułuje zalecenia dotyczące potrzeb w zakresie budowania potencjału niezbędnego do skutecznego wdrożenia niniejszej Umowy, a w stosownych przypadkach zalecenia dotyczące potrzeby zwiększenia zdolności i uczestnictwa sektora prywatnego i organizacji społeczeństwa obywatelskiego w monitorowaniu zgodności z przepisami prawa dotyczącymi gospodarki leśnej w Liberii;

| 2. | podejmuje odpowiednie środki służące promowaniu udziału określonych zainteresowanych stron w procesie wdrażania niniejszej Umowy; |
| --- | --- |

2.

podejmuje odpowiednie środki służące promowaniu udziału określonych zainteresowanych stron w procesie wdrażania niniejszej Umowy;

| 3. | w razie potrzeby ustanawia grupy robocze lub inne organy pomocnicze w obszarach pracy, w których wymagana jest szczególna wiedza fachowa lub przyjęcie punktu widzenia zainteresowanej strony. |
| --- | --- |

3.

w razie potrzeby ustanawia grupy robocze lub inne organy pomocnicze w obszarach pracy, w których wymagana jest szczególna wiedza fachowa lub przyjęcie punktu widzenia zainteresowanej strony.

---

| 19.7.2012 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | L 191/102 |
| --- | --- | --- | --- |

19.7.2012

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 191/102

---

DECYZJA RADY

z dnia 14 maja 2012 r.

w sprawie zawarcia Dobrowolnej umowy o partnerstwie pomiędzy Unią Europejską a Republiką Środkowoafrykańską dotyczącej egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa oraz handlu produktami z drewna wprowadzanymi na terytorium Unii Europejskiej (FLEGT)

(2012/374/UE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 207 ust. 3 akapit pierwszy oraz art. 207 ust. 4 akapit pierwszy w związku z art. 218 ust. 6 lit. a) ppkt (v) oraz art. 218 ust. 7,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego,

a także mając na uwadze, co następuje:

| (1) | W maju 2003 r. Komisja Europejska przyjęła komunikat skierowany do Parlamentu Europejskiego i Rady zatytułowany: „Egzekwowanie prawa, zarządzanie i handel w dziedzinie leśnictwa (Forest Law Enforcement, Governance and Trade – FLEGT): wniosek w sprawie planu działania UE”, w którym wezwała do podjęcia środków mających na celu rozwiązanie problemu nielegalnego pozyskiwania drewna poprzez opracowanie dobrowolnych umów o partnerstwie z państwami produkującymi drewno. Rada przyjęła konkluzje dotyczące planu działania w październiku 2003 r. (1), a w dniu 11 lipca 2005 r. Parlament Europejski przyjął w tej sprawie rezolucję (2). |
| --- | --- |

(1)

W maju 2003 r. Komisja Europejska przyjęła komunikat skierowany do Parlamentu Europejskiego i Rady zatytułowany: „Egzekwowanie prawa, zarządzanie i handel w dziedzinie leśnictwa (Forest Law Enforcement, Governance and Trade – FLEGT): wniosek w sprawie planu działania UE”, w którym wezwała do podjęcia środków mających na celu rozwiązanie problemu nielegalnego pozyskiwania drewna poprzez opracowanie dobrowolnych umów o partnerstwie z państwami produkującymi drewno. Rada przyjęła konkluzje dotyczące planu działania w październiku 2003 r. (1), a w dniu 11 lipca 2005 r. Parlament Europejski przyjął w tej sprawie rezolucję (2).

| (2) | Zgodnie z decyzją Rady 2011/790/UE (3) Dobrowolna umowa o partnerstwie pomiędzy Unią Europejską a Republiką Środkowoafrykańską dotycząca egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa oraz handlu produktami z drewna wprowadzanymi na terytorium Unii Europejskiej (FLEGT) (zwana dalej „Umową”) została podpisana dnia 28 listopada 2011 r., z zastrzeżeniem jej zawarcia. |
| --- | --- |

(2)

Zgodnie z decyzją Rady 2011/790/UE (3) Dobrowolna umowa o partnerstwie pomiędzy Unią Europejską a Republiką Środkowoafrykańską dotycząca egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa oraz handlu produktami z drewna wprowadzanymi na terytorium Unii Europejskiej (FLEGT) (zwana dalej „Umową”) została podpisana dnia 28 listopada 2011 r., z zastrzeżeniem jej zawarcia.

| (3) | Umowa zostaje zawarta, |
| --- | --- |

(3)

Umowa zostaje zawarta,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Niniejszym zatwierdza się w imieniu Unii Dobrowolną umowę o partnerstwie pomiędzy Unią Europejską i Republiką Środkowoafrykańską dotyczącą egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa oraz handlu produktami z drewna wprowadzanymi na terytorium Unii Europejskiej (FLEGT) (zwaną dalej „Umową”).

Treść Umowy znajduje się w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Przewodniczący Rady zostaje niniejszym upoważniony do wyznaczenia osoby uprawnionej do złożenia, w imieniu Unii, notyfikacji przewidzianej w art. 30 Umowy, wyrażającej zgodę Unii na to, aby Umowa stała się dla niej wiążąca.

Artykuł 3

We wspólnym komitecie odpowiedzialnym za wdrażanie Umowy, ustanowionym zgodnie z art. 19 Umowy, Unię reprezentują przedstawiciele Komisji.

Państwa członkowskie mogą uczestniczyć, jako członkowie oddelegowani przez Unię, w posiedzeniach wspólnego komitetu odpowiedzialnego za wdrażanie Umowy.

Artykuł 4

Do celów zmiany załączników do Umowy na podstawie jej art. 26 ust. 3 upoważnia się Komisję, zgodnie z procedurą określoną w art. 11 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2173/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia systemu zezwoleń na przywóz drewna do Wspólnoty Europejskiej FLEGT (4), do zatwierdzenia takich zmian w imieniu Unii.

Artykuł 5

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 14 maja 2012 r.

W imieniu Rady

M. GJERSKOV

Przewodniczący

---

(1)  Dz.U. C 268 z 7.11.2003, s. 1.

1

(2)  Dz.U. C 157E z 6.7.2006, s. 482.

2

(3)  Dz.U. L 320 z 3.12.2011, s. 2.

3

(4)  Dz.U. L 347 z 30.12.2005, s. 1.

4

---

DOBROWOLNA UMOWA O PARTNERSTWIE

pomiędzy Unią Europejską i Republiką Środkowoafrykańską dotycząca egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa oraz handlu produktami z drewna wprowadzanymi na terytorium Unii Europejskiej (FLEGT)

UNIA EUROPEJSKA, zwana dalej „Unią”,

z jednej strony,

oraz

REPUBLIKA ŚRODKOWOAFRYKAŃSKA, zwana dalej „RCA”,

z drugiej strony,

zwane dalej łącznie „Stronami”,

UWZGLĘDNIAJĄC ścisłą współpracę między Unią a RCA, zwłaszcza w ramach Umowy o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, podpisanej w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r. (1), zmienionej w Luksemburgu dnia 25 czerwca 2005 r., zwanej dalej „umową z Kotonu”,

UWZGLĘDNIAJĄC rozporządzenie Rady (WE) nr 2173/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia systemu zezwoleń na przywóz drewna do Wspólnoty Europejskiej FLEGT (2),

MAJĄC NA UWADZE, że komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego dotyczący planu działań Unii Europejskiej na rzecz egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa (FLEGT) (3) stanowi pierwszy krok na drodze do uregulowania pilnej kwestii nielegalnego pozyskiwania drewna i związanego z tym handlu,

PRZYWOŁUJĄC deklarację ministrów z Jaunde z dnia 16 października 2003 r. w sprawie egzekwowania prawa i zarządzania w dziedzinie leśnictwa,

PRZYWOŁUJĄC niewiążące prawnie oficjalne stanowisko z 1992 r. dotyczące zasad dla globalnego porozumienia w sprawie zagospodarowania, ochrony i zrównoważonego rozwoju wszystkich typów lasów, i przyjęte niedawno przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych niewiążące prawnie instrumenty dotyczące wszystkich rodzajów lasów (4),

MAJĄC ŚWIADOMOŚĆ znaczenia zasad zrównoważonego zarządzania lasami, przedstawionych w deklaracji z Rio de Janeiro z 1992 r. w sprawie środowiska i rozwoju w kontekście ochrony i zrównoważonego zarządzania lasami, w szczególności zasady 10. dotyczącej znaczenia uświadamiania i udziału społeczeństwa w zakresie zagadnień środowiskowych i zasady 22. dotyczącej istotnej roli, jaką odgrywają ludy tubylcze oraz inne społeczności lokalne w zarządzaniu środowiskiem i rozwoju,

PRZYWOŁUJĄC Konwencję o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES), w szczególności wymóg, zgodnie z którym zezwolenie eksportowe CITES wydane przez strony w odniesieniu do okazów należących do gatunków wymienionych w załącznikach I, II lub III będzie można uzyskać jedynie po spełnieniu określonych warunków, w tym warunku, aby takie okazy nie zostały pozyskane z naruszeniem przepisów dotyczących ochrony zwierząt i roślin,

ZDECYDOWANE działać na rzecz zminimalizowania negatywnych skutków, które mogłyby wyniknąć bezpośrednio z wdrażania niniejszej Umowy dla społeczności lokalnych i tubylczych oraz ubogiej ludności,

POTWIERDZAJĄC znaczenie przypisywane przez Strony celom rozwoju przyjętym na szczeblu międzynarodowym i milenijnym celom rozwoju Narodów Zjednoczonych,

POTWIERDZAJĄC znaczenie, jakie Strony przywiązują do zasad i postanowień regulujących wielostronne systemy handlowe, w szczególności praw i obowiązków określonych w Układzie ogólnym w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) z 1994 r. i w innych umowach wielostronnych z załącznika IA do Porozumienia z Marrakeszu z dnia 15 kwietnia 1994 r. ustanawiającego Światową Organizację Handlu (WTO), oraz do potrzeby ich stosowania w sposób przejrzysty i niedyskryminujący,

UWZGLĘDNIAJĄC wolę RCA do działania na rzecz zrównoważonej gospodarki swoimi zasobami leśnymi zgodnie z celami partnerstwa na rzecz lasów basenu rzeki Kongo, którego RCA jest stroną, zawartego w styczniu 2003 r. w następstwie światowego szczytu w sprawie zrównoważonego rozwoju w Johannesburgu z 2002 r., zgodnie z wnioskami panelów ds. gospodarki wodnej i leśnej, łowiectwa i rybołówstwa z września 2003 r., z międzynarodowymi umowami i traktatami, zwłaszcza traktatem z dnia 5 lutego 2005 r. w sprawie ochrony ekosystemów leśnych Afryki Środkowej i zrównoważonego gospodarowania tymi ekosystemami oraz utworzenia Komisji Lasów Afryki Środkowej, a także ustawą nr 08.022 z dnia 17 października 2008 r. ustanawiającą kodeks leśny RCA,

UWZGLĘDNIAJĄC fakt, że środkowoafrykański system weryfikacji legalności drewna i produktów z drewna ma zastosowanie do wszystkich wywozów, a nie tylko wywozów przeznaczonych do Unii,

UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Cel

Celem niniejszej Umowy jest, zgodnie ze wspólnym zobowiązaniem Stron do zrównoważonego zarządzania wszelkimi rodzajami lasów, określenie ram prawnych mających na celu zagwarantowanie, że wszelkie drewno i produkty z drewna objęte niniejszą Umową i przywożone do Unii Europejskiej z RCA zostały legalnie wyprodukowane lub nabyte, a tym samym promocja handlu drewnem i produktami z drewna.

Niniejsza Umowa stanowi ponadto podstawę dla dialogu i współpracy Stron w celu ułatwienia i promowania pełnego wdrożenia niniejszej Umowy i usprawnienia egzekwowania prawa i zarządzania w dziedzinie leśnictwa.

Artykuł 2

Definicje

Na potrzeby niniejszej Umowy stosuje się następujące definicje:

| a) | „przywóz do Unii” oznacza dopuszczenie drewna i produktów z drewna do swobodnego obrotu w Unii w rozumieniu art. 79 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (5), które to produkty nie mogą być zakwalifikowane jako „towary pozbawione charakteru handlowego”, zdefiniowane w art. 1 pkt 6 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (6); |
| --- | --- |

a)

„przywóz do Unii” oznacza dopuszczenie drewna i produktów z drewna do swobodnego obrotu w Unii w rozumieniu art. 79 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (5), które to produkty nie mogą być zakwalifikowane jako „towary pozbawione charakteru handlowego”, zdefiniowane w art. 1 pkt 6 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (6);

| b) | „wywóz” oznacza fizyczne opuszczenie terytorium RCA przez drewno i produkty z drewna wyprodukowane lub nabyte w RCA lub odebranie ich z tego terytorium, z wyjątkiem drewna i produktów z drewna przewożonych w tranzycie przez terytorium RCA pod nadzorem organów celnych RCA; |
| --- | --- |

b)

„wywóz” oznacza fizyczne opuszczenie terytorium RCA przez drewno i produkty z drewna wyprodukowane lub nabyte w RCA lub odebranie ich z tego terytorium, z wyjątkiem drewna i produktów z drewna przewożonych w tranzycie przez terytorium RCA pod nadzorem organów celnych RCA;

| c) | „drewno i produkty z drewna” oznaczają produkty wymienione w załączniku I; |
| --- | --- |

c)

„drewno i produkty z drewna” oznaczają produkty wymienione w załączniku I;

| d) | „kod HS” oznacza cztero- lub sześciocyfrowy kod Zharmonizowanego Systemu Oznaczania i Kodowania Towarów ustanowionego w Międzynarodowej konwencji w sprawie Zharmonizowanego Systemu Oznaczania i Kodowania Towarów Światowej Organizacji Celnej zgodnie z nomenklaturą scaloną Unii Europejskiej i Środkowoafrykańskiej Wspólnoty Gospodarczej i Walutowej (fr. Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale – CEMAC); |
| --- | --- |

d)

„kod HS” oznacza cztero- lub sześciocyfrowy kod Zharmonizowanego Systemu Oznaczania i Kodowania Towarów ustanowionego w Międzynarodowej konwencji w sprawie Zharmonizowanego Systemu Oznaczania i Kodowania Towarów Światowej Organizacji Celnej zgodnie z nomenklaturą scaloną Unii Europejskiej i Środkowoafrykańskiej Wspólnoty Gospodarczej i Walutowej (fr. Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale – CEMAC);

| e) | „zezwolenie FLEGT” oznacza zezwolenie odnoszące się do dostawy drewna lub produktów z drewna wyprodukowanych legalnie; |
| --- | --- |

e)

„zezwolenie FLEGT” oznacza zezwolenie odnoszące się do dostawy drewna lub produktów z drewna wyprodukowanych legalnie;

| f) | „organ wydający zezwolenia” oznacza organ wyznaczony przez RCA do wydawania i zatwierdzania zezwoleń FLEGT; |
| --- | --- |

f)

„organ wydający zezwolenia” oznacza organ wyznaczony przez RCA do wydawania i zatwierdzania zezwoleń FLEGT;

| g) | „właściwe organy” oznaczają organy wyznaczone przez państwa członkowskie Unii do przyjmowania, uznawania i kontrolowania zezwoleń FLEGT; |
| --- | --- |

g)

„właściwe organy” oznaczają organy wyznaczone przez państwa członkowskie Unii do przyjmowania, uznawania i kontrolowania zezwoleń FLEGT;

| h) | „dostawa” oznacza pewną ilość drewna i produktów z drewna objętych zezwoleniem FLEGT, która jest wysyłana przez wysyłającego i zgłaszana w urzędzie celnym w Unii w celu dopuszczenia do swobodnego obrotu; |
| --- | --- |

h)

„dostawa” oznacza pewną ilość drewna i produktów z drewna objętych zezwoleniem FLEGT, która jest wysyłana przez wysyłającego i zgłaszana w urzędzie celnym w Unii w celu dopuszczenia do swobodnego obrotu;

| i) | „drewno wyprodukowane lub nabyte legalnie” oznacza drewno i produkty z drewna pozyskane lub przywożone i produkowane zgodnie z przepsiami wskazanymi w załączniku II. |
| --- | --- |

i)

„drewno wyprodukowane lub nabyte legalnie” oznacza drewno i produkty z drewna pozyskane lub przywożone i produkowane zgodnie z przepsiami wskazanymi w załączniku II.

Artykuł 3

System zezwoleń FLEGT

1.   Niniejszym ustanawia się pomiędzy Stronami niniejszej Umowy system zezwoleń w zakresie egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa (zwany dalej „systemem zezwoleń FLEGT”). Obejmuje on zestaw procedur i wymogów mających na celu sprawdzenie i potwierdzenie za pomocą zezwoleń FLEGT, że drewno i produkty z drewna dostarczone do Unii zostały wyprodukowane lub nabyte legalnie. Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2173/2005 Unia przyjmuje z RCA takie dostawy dla celów przywozu do Unii wyłącznie, jeżeli są one objęte zezwoleniami FLEGT.

2.   System zezwoleń FLEGT ma zastosowanie do drewna i produktów z drewna wymienionych w załączniku I.

3.   Strony postanawiają, że podejmą wszelkie środki niezbędne do wdrożenia systemu zezwoleń FLEGT zgodnie z art. 12 niniejszej Umowy.

Artykuł 4

Organ wydający zezwolenia

1.   RCA wyznacza organ wydający zezwolenia, a następnie podaje jego dane kontaktowe do wiadomości Komisji Europejskiej. Obie Strony podają te informacje do wiadomości publicznej.

2.   Organ wydający zezwolenia sprawdza, czy drewno i produkty z drewna zostały wyprodukowane lub nabyte legalnie, zgodnie z postanowieniami załącznika II. Organ ten wydaje zezwolenia FLEGT obejmujące dostawy drewna i produktów z drewna legalnie wyprodukowanych lub nabytych w RCA i przeznaczonych na wywóz do Unii, oraz, w stosownym przypadku, dokumenty niezbędne dla drewna i produktów z drewna przewożonych w tranzycie przez terytorium RCA pod nadzorem organów celnych RCA.

3.   Organ wydający zezwolenia nie wydaje zezwolenia FLEGT na drewno lub produkty z drewna, na które składają się drewno i produkty z drewna lub które obejmują produkty z drewna przywiezione do RCA z państwa trzeciego w postaci, co do której przepisy tego państwa trzeciego zabraniają wywozu lub co do której istnieją dowody, że drewno lub produkty z drewna zostały wyprodukowane lub nabyte z naruszeniem przepisów kraju, w którym drzewa zostały pozyskane.

4.   Organ wydający zezwolenia zachowuje i podaje do wiadomości publicznej swoje procedury wydawania zezwoleń FLEGT. Prowadzi on także ewidencję wszystkich dostaw objętych zezwoleniami FLEGT i udostępnia, zgodnie z przepisami krajowymi dotyczącymi ochrony danych, tę ewidencję w celu przeprowadzenia niezależnego audytu z poszanowaniem poufności informacji z zakresu własności przemysłowej eksporterów.

Artykuł 5

Właściwe organy Unii

1.   Komisja Europejska przekazuje RCA dane kontaktowe właściwych organów państw członkowskich Unii oraz informuje o ich obszarach kompetencji terytorialnej.

2.   Przed dopuszczeniem dostawy do swobodnego obrotu w Unii właściwe organy sprawdzają, czy każda taka dostawa posiada ważne zezwolenie FLEGT. Dopuszczenie do swobodnego obrotu można zawiesić, a dostawę zatrzymać, jeżeli istnieją wątpliwości co do ważności zezwolenia FLEGT. Procedury regulujące dopuszczenie dostaw objętych zezwoleniem FLEGT do swobodnego obrotu w Unii opisano w załączniku III.

3.   Właściwe organy prowadzą i co roku publikują rejestr otrzymanych zezwoleń FLEGT.

4.   Zgodnie z przepisami krajowymi dotyczącymi ochrony danych właściwe organy zapewniają dostęp do stosownych dokumentów i danych osobom lub organom wyznaczonym przez RCA w charakterze niezależnego audytora.

5.   Właściwe organy Unii powstrzymują się od prowadzenia działań opisanych w artykule 5 ustęp 2 w odniesieniu do drewna i produktów z drewna pozyskanych z gatunków wymienionych w załącznikach do Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES), w zakresie w jakim są one objęte przepisami dotyczącymi kontroli określonymi w rozporządzeniu Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi (7). System zezwoleń FLEGT stanowi jednak gwarancję legalności pozyskania tych produktów.

Artykuł 6

Zezwolenia FLEGT

1.   Organ wydający zezwolenia wydaje zezwolenia FLEGT w celu potwierdzenia, że drewno i produkty z drewna zostały wyprodukowane lub nabyte legalnie.

2.   Zezwolenia FLEGT wystawiane są na formularzu w języku francuskim.

3.   W drodze porozumienia Strony mogą ustanowić systemy elektroniczne służące do wydawania, przekazywania i przyjmowania zezwoleń FLEGT.

4.   Procedura wydawania zezwoleń FLEGT i specyfikacje techniczne są określone w załączniku IV.

Artykuł 7

Definicja drewna wyprodukowanego legalnie

Na potrzeby niniejszej Umowy definicja drewna wyprodukowanego lub nabytego legalnie znajduje się w załączniku II. W załączniku tym zawarte są również przepisy krajowe RCA, które muszą być przestrzegane, aby drewno i produkty z drewna mogły otrzymać zezwolenie FLEGT. Załącznik zawiera także dokumentację obejmującą kryteria, wskaźniki i punkty kontrolne, mające na celu udowodnienie zgodności z przepisami, zwaną „matrycą legalności”.

Artykuł 8

Weryfikacja legalności wyprodukowanego lub nabytego drewna

1.   RCA wdraża system lub systemy służące weryfikacji, czy drewno i produkty z drewna przeznaczone do dostawy zostały legalnie wyprodukowane lub nabyte i czy tylko zweryfikowane w ten sposób dostawy są wywożone do Unii. System lub systemy weryfikacji legalności obejmują kontrole zgodności mające na celu uzyskanie pewności, że drewno i produkty z drewna przeznaczone na wywóz do Unii zostały wyprodukowane lub nabyte legalnie i że nie wydano zezwoleń FLEGT w odniesieniu do dostaw drewna i produktów z drewna, których nie wyprodukowano lub nie nabyto legalnie lub które pochodzą z nieznanych źródeł. System lub systemy obejmują także procedury mające na celu zagwarantowanie, że do łańcucha dostaw nie trafia drewno z nielegalnego lub nieznanego źródła.

2.   System lub systemy weryfikacji pozwalające sprawdzić, czy dostawy drewna lub produktów z drewna zostały wyprodukowane lub nabyte legalnie, opisano w załączniku V.

Artykuł 9

Konsultacje w sprawie ważności zezwoleń FLEGT

1.   W przypadku wątpliwości co do ważności zezwolenia FLEGT, zainteresowany właściwy organ może zwrócić się do organu wydającego zezwolenia o udzielenie dodatkowych informacji.

2.   Jeżeli organ wydający zezwolenia nie udzieli odpowiedzi w ciągu 21 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wniosku, właściwy organ postępuje zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi i nie uznaje zezwolenia. Jeżeli z dodatkowych informacji wynika, że informacje na zezwoleniu nie odpowiadają dostawie, właściwy organ postępuje zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi i nie uznaje zezwolenia.

3.   Jeżeli podczas konsultacji dotyczących zezwoleń FLEGT nie zostanie osiągnięte porozumienie lub jeżeli pojawią się utrzymujace się trudności, kwestia ta może zostać skierowana do wspólnego komitetu odpowiedzialnego za wdrażanie Umowy.

Artykuł 10

Niezależny audytor

1.   Na potrzeby funkcji wymienionych w załączniku VI, RCA w porozumieniu z Unią korzysta z usług niezależnego audytora.

2.   Niezależnym audytorem jest podmiot, który nie jest uwikłany w konflikt interesów ze względu na powiązania organizacyjne lub handlowe z Unią lub z organami regulacyjnymi sektora leśnego RCA, organem RCA wydającym zezwolenia, jakimkolwiek organem, któremu organ wydający zezwolenia powierzył weryfikację legalności produkcji drewna lub jakimkolwiek podmiotem gospodarczym prowadzącym działalność handlową w sektorze leśnym RCA.

3.   Niezależny audytor działa zgodnie z udokumentowaną strukturą zarządzania i oficjalnie ogłoszonymi politykami, metodami i procedurami, które odpowiadają najlepszym praktykom przyjętym na szczeblu międzynarodowym.

4.   Niezależny audytor kieruje skargi wynikające z jego działalności do wspólnego komitetu odpowiedzialnego za wdrażanie Umowy.

5.   Niezależny audytor regularnie sporządza pełne sprawozdania i sprawozdania podsumowujące, o których mowa w załączniku VI.

6.   Strony ułatwiają pracę niezależnemu audytorowi, zapewniając mu między innymi dostęp do informacji niezbędnych do realizacji powierzonych mu zadań na terytoriach obu Stron. Zgodnie z odnośnymi krajowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych, Strony mogą jednak powstrzymać się od udzielenia informacji, których nie wolno im udostępniać.

Artykuł 11

Nieprawidłowości

Strony informują się wzajemnie o podejrzeniach lub stwierdzonych przypadkach obejścia systemu zezwoleń FLEGT lub nieprawidłowości w tym systemie, w szczególności związanych z:

| a) | obejściem dotyczącym handlu, zwłaszcza przekierowaniem przepływów handlowych z RCA do Unii przez kraj trzeci, jeżeli jest prawdopodobne, że przekierowanie ma na celu uniknięcie obowiązku uzyskania zezwolenia; |
| --- | --- |

a)

obejściem dotyczącym handlu, zwłaszcza przekierowaniem przepływów handlowych z RCA do Unii przez kraj trzeci, jeżeli jest prawdopodobne, że przekierowanie ma na celu uniknięcie obowiązku uzyskania zezwolenia;

| b) | wydawaniem zezwoleń FLEGT na drewno i produkty z drewna, które obejmują przywóz z podejrzanych źródeł z krajów trzecich; lub |
| --- | --- |

b)

wydawaniem zezwoleń FLEGT na drewno i produkty z drewna, które obejmują przywóz z podejrzanych źródeł z krajów trzecich; lub

| c) | oszustwem związanym z uzyskaniem lub korzystaniem z zezwoleń FLEGT. |
| --- | --- |

c)

oszustwem związanym z uzyskaniem lub korzystaniem z zezwoleń FLEGT.

Artykuł 12

Termin wprowadzenia systemu zezwoleń FLEGT

1.   Strony zawiadamiają się wzajemnie za pośrednictwem wspólnego komitetu odpowiedzialnego za wdrażanie Umowy, gdy uznają, że poczyniły wszelkie niezbędne przygotowania do pełnego wprowadzenia systemu zezwoleń FLEGT.

2.   Za pośrednictwem wspólnego komitetu odpowiedzialnego za wdrażanie Umowy Strony zlecają niezależną ocenę systemu zezwoleń FLEGT w oparciu o kryteria określone w załączniku VII. W ramach oceny ustala się, czy opisany w załączniku V system weryfikacji legalności (SWL), będący podstawą systemu zezwoleń FLEGT, właściwie spełnia swoje funkcje i czy w Unii ustanowione zostały opisane w art. 5 i załączniku III systemy umożliwiające przyjmowanie, weryfikację i uznawanie zezwoleń FLEGT.

3.   W oparciu o zalecenia wspólnego komitetu odpowiedzialnego za wdrażanie Umowy obie Strony uzgadniają termin, w którym system zezwoleń FLEGT powinien zostać w pełni wprowadzony.

4.   Obie Strony badają zalecenie i zawiadamiają się wzajemnie na piśmie, czy się z nim zgadzają.

Artykuł 13

Zastosowanie SWL do drewna i produktów z drewna niewywożonych do Unii

RCA stosuje system lub SWL opisane w załączniku V do drewna i produktów z drewna wywożonych na rynki znajdujące się poza Unią.

Artykuł 14

Harmonogram wdrażania niniejszej Umowy

1.   Strony przyjmują harmonogram wdrażania określony w załączniku VIII.

2.   Za pośrednictwem wspólnego komitetu odpowiedzialnego za wdrażanie Umowy Strony oceniają postępy we wdrażaniu Umowy w stosunku do harmonogramu określonego w załączniku VIII.

Artykuł 15

Środki uzupełniające

1.   Strony uznały, że do wdrożenia niniejszej Umowy obszary określone w załączniku IX wymagają dodatkowych zasobów technicznych i finansowych.

2.   Udostępnienie tych dodatkowych zasobów podlega zwykłym procedurom programowania pomocy dla RCA w Unii i państwach członkowskich Unii oraz procedurom budżetowym samej RCA.

3.   Strony przewidują konieczność wspólnego porozumienia, które umożliwiałoby koordynację finansowania i udziału technicznego Komisji Europejskiej i państw członkowskich Unii w celu wspierania tych środków.

4.   RCA czuwa nad tym, aby zwiększenie zdolności w zakresie wdrażania niniejszej Umowy zostało uwzględnione w krajowych instrumentach planowania, takich jak strategie na rzecz ograniczania ubóstwa.

5.   Strony dbają, aby działania związane z wdrażaniem niniejszej Umowy były skoordynowane z odpowiednimi – obecnymi i przyszłymi – programami i inicjatywami na rzecz rozwoju.

6.   Udostępnienie tych zasobów podlega procedurom regulującym pomoc Unii zgodnie z umową z Kotonu i procedurom regulującym udzielanie RCA dwustronnej pomocy przez państwa członkowskie Unii.

Artykuł 16

Udział zainteresowanych stron we wdrażaniu niniejszej Umowy

1.   RCA włącza zainteresowane strony we wdrażanie niniejszej Umowy zgodnie z wytycznymi Komisji Lasów Afryki Środkowej dotyczącymi udziału organizacji pozarządowych, ludności lokalnej i tubylczej.

2.   Unia prowadzi z zainteresowanymi stronami regularne konsultacje dotyczące wdrażania niniejszej Umowy, uwzględniając swoje zobowiązania wynikające z Konwencji z Aarhus z 1998 r. o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska.

Artykuł 17

Zabezpieczenia społeczne

1.   W celu zminimalizowania ewentualnych negatywnych skutków Strony zobowiązują się dążyć do lepszego zrozumienia sposobu życia społeczności tubylczych i lokalnych mogących odczuwać te negatywne skutki, w tym społeczności uczestniczących w nielegalnym pozyskiwaniu drewna.

2.   Strony monitorują wpływ niniejszej Umowy na wspomniane wyżej społeczności, podejmując przy tym uzasadnione środki w celu złagodzenia wszelkich negatywnych skutków. Strony mogą przyjąć dodatkowe środki w celu wyeliminowania tych negatywnych skutków.

Artykuł 18

Zachęty rynkowe

Z racji swoich zobowiązań międzynarodowych Unia dąży do wspierania korzystnych warunków dostępu do swojego rynku dla drewna i produktów z drewna objętych niniejszą Umową. Jej dążenia obejmują:

| a) | wspieranie polityki udzielania zamówień publicznych i prywatnych uwzględniającej starania zmierzające do zapewnienia podaży legalnie pozyskanych produktów leśnych; oraz |
| --- | --- |

a)

wspieranie polityki udzielania zamówień publicznych i prywatnych uwzględniającej starania zmierzające do zapewnienia podaży legalnie pozyskanych produktów leśnych; oraz

| b) | promowanie na unijnym rynku produktów posiadających zezwolenia FLEGT. |
| --- | --- |

b)

promowanie na unijnym rynku produktów posiadających zezwolenia FLEGT.

Artykuł 19

Wspólny komitet odpowiedzialny za wdrażanie Umowy

1.   Strony powołują wspólny komitet odpowiedzialny za wdrażanie Umowy w celu ułatwienia monitorowania i oceny niniejszej Umowy.

2.   Każda ze Stron wyznacza swojego przedstawiciela do wspólnego komitetu odpowiedzialnego za wdrażanie Umowy. Komitet podejmuje decyzje na zasadzie konsensusu.

3.   Wspólny komitet odpowiedzialny za wdrażanie Umowy ułatwia prowadzenie dialogu oraz skuteczną i regularną wymianę informacji przez Strony w celu optymalizacji funkcjonowania niniejszej Umowy i może badać każdą kwestię związaną ze skutecznym jej funkcjonowaniem. Szczegółowy zakres zadań wspólnego komitetu odpowiedzialnego za wdrażanie Umowy określono w załączniku X.

4.   Wspólny komitet odpowiedzialny za wdrażanie Umowy:

| a) | zbiera się co najmniej raz w roku w terminie ustalonym przez Strony; |
| --- | --- |

a)

zbiera się co najmniej raz w roku w terminie ustalonym przez Strony;

| b) | kolegialnie opracowuje plan i zakres uprawnień na potrzeby wspólnych działań; |
| --- | --- |

b)

kolegialnie opracowuje plan i zakres uprawnień na potrzeby wspólnych działań;

| c) | ustanawia własny regulamin wewnętrzny; |
| --- | --- |

c)

ustanawia własny regulamin wewnętrzny;

| d) | organizuje przewodnictwo swoich posiedzeń albo na zasadzie rotacji przedstawicieli każdej ze Stron, albo na zasadzie współprzewodnictwa; |
| --- | --- |

d)

organizuje przewodnictwo swoich posiedzeń albo na zasadzie rotacji przedstawicieli każdej ze Stron, albo na zasadzie współprzewodnictwa;

| e) | czuwa nad możliwie najbardziej przejrzystym sposobem prowadzenia prac oraz nad podawaniem do wiadomości publicznej informacji dotyczących jego prac i decyzji; |
| --- | --- |

e)

czuwa nad możliwie najbardziej przejrzystym sposobem prowadzenia prac oraz nad podawaniem do wiadomości publicznej informacji dotyczących jego prac i decyzji;

| f) | może powoływać grupy robocze lub inne organy pomocnicze w obszarach wymagających szczególnych kompetencji. |
| --- | --- |

f)

może powoływać grupy robocze lub inne organy pomocnicze w obszarach wymagających szczególnych kompetencji.

5.   Wspólny komitet odpowiedzialny za wdrażanie Umowy podaje do publicznej wiadomości roczne sprawozdanie. Szczegółowe informacje dotyczące zawartości sprawozdania przedstawiono w załączniku XI.

6.   W okresie między parafowaniem tekstu niniejszej Umowy a jej wejściem w życie ustanawia się wspólny mechanizm konsultacji i monitorowania w celu ułatwienia wdrażania niniejszej Umowy.

Artykuł 20

Wymiana informacji na temat wdrażania niniejszej Umowy

1.   Przedstawicielami Stron odpowiedzialnymi za oficjalną wymianę informacji dotyczących wdrażania niniejszej Umowy są:

| a) | w przypadku RCA: Minister ds. Gospodarki Wodnej i Leśnej, Łowiectwa i Rybołówstwa; |
| --- | --- |

a)

w przypadku RCA: Minister ds. Gospodarki Wodnej i Leśnej, Łowiectwa i Rybołówstwa;

| b) | w przypadku Unii: Szef Delegatury Unii Europejskiej w RCA. |
| --- | --- |

b)

w przypadku Unii: Szef Delegatury Unii Europejskiej w RCA.

2.   Strony przekazują sobie wzajemnie informacje niezbędne do wdrażania niniejszej Umowy.

Artykuł 21

Sprawozdawczość i podawanie informacji do wiadomości publicznej

1.   Podawanie informacji do wiadomości publicznej stanowi jeden z kluczowych elementów niniejszej Umowy w zakresie wspierania zarządzania. Ujawnianie informacji ułatwia wdrażanie i monitorowanie systemu, czyniąc go bardziej przejrzystym. Ujawnianie informacji wpływa także na lepszą jakość sprawozdawczości i zwiększenie odpowiedzialności ze strony poszczególnych zainteresowanych podmiotów. Informacje ujawniane i podawane do wiadomości publicznej są wymienione w załączniku XI.

2.   Każda ze Stron wybiera najstosowniejsze mechanizmy (media, dokumentacja, Internet, warsztaty, sprawozdania roczne) podawania informacji do wiadomości publicznej. Strony starają się zwłaszcza udostępniać poszczególnym zainteresowanym stronom związanym z sektorem leśnym stosowne i wiarygodne informacje w czasie rzeczywistym. Mechanizmy te opisano w załączniku XI.

Artykuł 22

Informacje poufne

1.   Każda ze Stron zobowiązuje się do nieujawniania, w zakresie określonym w jej własnym ustawodawstwie, informacji poufnych wymienianych w ramach niniejszej Umowy. Strony nie podają do wiadomości publicznej i nie zezwalają swoim organom na ujawnianie informacji wymienianych w ramach niniejszej Umowy i stanowiących tajemnicę handlową lub będących poufnymi informacjami handlowymi.

2.   Z zastrzeżeniem ust. 1 następujących informacji nie uznaje się za poufne:

| a) | liczba zezwoleń FLEGT wydanych przez RCA i otrzymanych przez Unię oraz objętość drewna i produktów z drewna wywiezionych z RCA i odebranych przez Unię; |
| --- | --- |

a)

liczba zezwoleń FLEGT wydanych przez RCA i otrzymanych przez Unię oraz objętość drewna i produktów z drewna wywiezionych z RCA i odebranych przez Unię;

| b) | imię i nazwisko lub nazwa i adres posiadacza zezwolenia i importera. |
| --- | --- |

b)

imię i nazwisko lub nazwa i adres posiadacza zezwolenia i importera.

Artykuł 23

Terytorialny zakres stosowania

Niniejszą Umowę stosuje się na terytorium, na którym ma zastosowanie Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na warunkach określonych w tym Traktacie, z jednej strony, i na terytorium RCA, z drugiej strony.

Artykuł 24

Rozstrzyganie sporów

1.   Strony starają się rozstrzygać wszelkie spory dotyczące stosowania lub wykładni niniejszej Umowy w drodze niezwłocznie przeprowadzonych konsultacji.

2.   Jeżeli spór nie może zostać rozstrzygnięty w drodze konsultacji w terminie trzech miesięcy od daty pierwotnego wniosku o przeprowadzenie konsultacji, każda ze Stron może skierować spór do wspólnego komitetu odpowiedzialnego za wdrażanie Umowy, który stara się go rozstrzygnąć. Komitet otrzymuje wszelkie stosowne informacje potrzebne do dokładnego zbadania sytuacji w celu znalezienia możliwego do przyjęcia rozwiązania. W tym celu zobowiązany jest on zbadać wszelkie możliwości utrzymania właściwego funkcjonowania niniejszej Umowy.

3.   Jeżeli wspólny komitet odpowiedzialny za wdrażanie Umowy nie jest w stanie rozstrzygnąć sporu, Strony mogą:

| a) | wspólnie zwrócić się o dobre usługi lub mediację strony trzeciej; |
| --- | --- |

a)

wspólnie zwrócić się o dobre usługi lub mediację strony trzeciej;

| b) | zastosować arbitraż. W przypadku gdy nie jest możliwe rozstrzygnięcie sporu zgodnie z ust. 3 lit. a), każda ze Stron może powiadomić drugą Stronę o wyznaczeniu arbitra; druga Strona wyznacza wówczas drugiego arbitra w terminie trzydziestu dni kalendarzowych od dnia wyznaczenia pierwszego arbitra. Strony wspólnie wyznaczają trzeciego arbitra w terminie dwóch miesięcy od dnia wyznaczenia drugiego arbitra. Orzeczenia arbitrażowe podejmowane są większością głosów w terminie sześciu miesięcy od dnia wyznaczenia trzeciego arbitra. Orzeczenia arbitrażowe są wiążące dla Stron i nie przysługuje od nich odwołanie. |
| --- | --- |

b)

zastosować arbitraż. W przypadku gdy nie jest możliwe rozstrzygnięcie sporu zgodnie z ust. 3 lit. a), każda ze Stron może powiadomić drugą Stronę o wyznaczeniu arbitra; druga Strona wyznacza wówczas drugiego arbitra w terminie trzydziestu dni kalendarzowych od dnia wyznaczenia pierwszego arbitra. Strony wspólnie wyznaczają trzeciego arbitra w terminie dwóch miesięcy od dnia wyznaczenia drugiego arbitra. Orzeczenia arbitrażowe podejmowane są większością głosów w terminie sześciu miesięcy od dnia wyznaczenia trzeciego arbitra. Orzeczenia arbitrażowe są wiążące dla Stron i nie przysługuje od nich odwołanie.

4.   Wspólny komitet odpowiedzialny za wdrażanie Umowy ustanawia zasady arbitrażu.

Artykuł 25

Zawieszenie

1.   Każda ze Stron może zawiesić stosowanie niniejszej Umowy. Decyzja w sprawie zawieszenia i powody podjęcia tej decyzji notyfikowane są drugiej Stronę na piśmie.

2.   Warunki niniejszej Umowy przestają mieć zastosowanie po upływie trzydziestu dni kalendarzowych od dnia takiej notyfikacji.

3.   Stosowanie niniejszej Umowy zostaje wznowione po upływie trzydziestu dni kalendarzowych od dnia, w którym Strona, która zawiesiła jej stosowanie, poinformuje drugą Stronę o ustaniu przyczyny zawieszenia.

Artykuł 26

Zmiany

1.   Strona pragnąca zmienić niniejszą Umowę przedkłada propozycję zmiany co najmniej trzy miesiące przed kolejnym posiedzeniem wspólnego komitetu odpowiedzialnego za wdrażanie Umowy. Komitet bada propozycję i w przypadku konsensusu formułuje zalecenie. Każda ze Stron bada zalecenie i, jeżeli się z nim zgadza, przyjmuje je zgodnie ze swoimi procedurami.

2.   Każda zmiana zatwierdzona w ten sposób przez obie Strony wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu, w którym Strony powiadomiły się wzajemnie o zakończeniu niezbędnych procedur.

3.   Wspólny komitet odpowiedzialny za wdrażanie Umowy może przyjmować zmiany do załączników do niniejszej Umowy.

4.   Wszelkie zmiany notyfikowane są wspólnym depozytariuszom niniejszej Umowy.

Artykuł 27

Załączniki

Załączniki do niniejszej Umowy stanowią jej integralną część.

Artykuł 28

Okres obowiązywania i przedłużenie

Niniejsza Umowa pozostaje w mocy przez okres sześciu lat, a następnie jest przedłużana na kolejne sześcioletnie okresy, chyba że któraś ze Stron zrezygnuje z przedłużenia, powiadamiając o tym drugą Stronę na piśmie co najmniej na jeden rok przed wygaśnięciem Umowy.

Artykuł 29

Wypowiedzenie

Niezależnie od postanowień art. 28 każda ze Stron może wypowiedzieć niniejszą Umowę w drodze notyfikacji drugiej Strony. Niniejsza Umowa przestaje być stosowana po upływie dwusnastu miesięcy od daty takiej notyfikacji.

Artykuł 30

Wejście w życie

1.   Niniejsza Umowa wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym Strony powiadomiły się wzajemnie na piśmie o zakończeniu niezbędnych procedur.

2.   Notyfikacja wysyłana jest do Sekretariatu Generalnego Rady Unii Europejskiej i premiera RCA, którzy są wspólnymi depozytariuszami niniejszej Umowy.

Artykuł 31

Teksty autentyczne

Niniejsza Umowa jest sporządzona w dwóch egzemplarzach w języku angielskim, bułgarskim, czeskim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, rumuńskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim i włoskim, a każdy z tych tekstów jest jednakowo autentyczny. W przypadku rozbieżności w wykładni pierwszeństwo ma wersja francuska.

Съставено в Брюксел на двадесет и осми ноември две хиляди и единадесета година.

Hecho en Bruselas, el veintiocho de noviembre de dos mil once.

V Bruselu dne dvacátého osmého listopadu dva tisíce jedenáct.

Udfærdiget i Bruxelles den otteogtyvende november to tusind og elleve.

Geschehen zu Brüssel am achtundzwanzigsten November zweitausendelf.

Kahe tuhande üheteistkümnenda aasta novembrikuu kahekümne kaheksandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι οκτώ Νοεμβρίου δύο χιλιάδες έντεκα.

Done at Brussels on the twenty-eighth day of November in the year two thousand and eleven.

Fait à Bruxelles, le vingt-huit novembre deux mille onze.

Fatto a Bruxelles, addì ventotto novembre duemilaundici.

Briselē, divi tūkstoši vienpadsmitā gada divdesmit astotajā novembrī.

Priimta du tūkstančiai vienuoliktų metų lapkričio dvidešimt aštuntą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenegyedik év november havának huszonnyolcadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tmienja u għoxrin jum ta' Novembru tas-sena elfejn u ħdax.

Gedaan te Brussel, de achtentwintigste november tweeduizend elf.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego ósmego listopada roku dwa tysiące jedenastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e oito de novembro de dois mil e onze.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și opt noiembrie două mii unsprezece.

V Bruseli dvadsiateho ôsmeho novembra dvetisícjedenásť.

V Bruslju, dne osemindvajsetega novembra leta dva tisoč enajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattayksitoista.

Som skedde i Bryssel den tjugoåttonde november tjugohundraelva.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sajungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

За Централноафриканската република

Por la República Centroafricana

Za Středoafrickou republiku

For Den Centralafrikanske Republik

Für die Zentralafrikanische Republik

Kesk-Aafrika Vabariigi nimel

Για την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία

For the Central African Republic

Pour la République centrafricaine

Per la Repubblica centrafricana

Centrālāfrikas Republikas vārdā –

Centrinės Afrikos Respublikos vardu

A Közép-afrikai Köztársaság részéről

Għar-Repubblika Ċentru-Afrikana

Voor de Centraal-Afrikaanse Republiek

W imieniu Republiki Środkowoafrykańskiej

Pela República Centro - Africana

Pentru Republica Centrafricană

Za Stredoafrickú republiku

Za Srednjeafriško republiko

Keski-Afrikan tasavallan puolesta

För Centralafrikanska republiken

Image

---

(1)  Dz.U. L 317 z 15.12.2000, s. 3.

1

(2)  Dz.U. L 347 z 30.12.2005, s. 1.

2

(3)  COM(2003) 251 wersja ostateczna z 21.5.2003.

3

(4)  A/RES 62/98 z dnia 31 stycznia 2008 r.

4

(5)  Dz.U. L 302 z 19.10.1992, s. 38.

5

(6)  Dz.U. L 253 z 11.10.1993, s. 1.

6

(7)  Dz.U. L 61 z 3.3.1997, s. 1.

7

ZAŁĄCZNIK I

WYKAZ PRODUKTÓW OBJĘTYCH DOBROWOLNĄ UMOWĄ O PARTNERSTWIE

| 4401 | : | Drewno opałowe w postaci kłód, szczap, gałęzi, wiązek chrustu lub w podobnych postaciach; drewno w postaci wiórów lub kawałków; trociny, drewno odpadowe i ścinki drewniane, nawet aglomerowane w kłody, brykiety, granulki lub w podobne formy. |
| --- | --- | --- |
| 4403 | : | Drewno surowe, nawet pozbawione kory lub bieli, lub zgrubnie obrobione. |
| 4404 | : | Obręcze drewniane; żerdzie rozszczepione; pale, paliki i kołki, z drewna, zaostrzone, ale nieprzetarte wzdłużnie; tyczki drewniane, zgrubnie przycięte, ale nietoczone, niewygięte lub w inny sposób obrobione, nadające się do produkcji lasek, parasoli, rękojeści do narzędzi lub tym podobne; wióry i tym podobne. |
| 4406 | : | Podkłady kolejowe lub tramwajowe, z drewna. |
| 4407 | : | Drewno przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub okorowane, nawet strugane, szlifowane lub łączone stykowo, o grubości przekraczającej 6 mm. |
| 4408 | : | Arkusze na forniry (włącznie z otrzymanymi przez cięcie drewna warstwowego), na sklejkę lub na podobne drewno warstwowe i inne drewno, przetarte wzdłużnie, skrawane warstwami lub okorowane, nawet strugane, szlifowane, łączone na długość lub łączone stykowo, o grubości nieprzekraczającej 6 mm. |
| 4409 | : | Drewno (włącznie z klepkami i listwami na parkiet, niepołączonymi), kształtowane w sposób ciągły (z wypustem, rowkiem, ze ściętymi krawędziami, zaokrąglone, ze złączami w jaskółczy ogon i podobne) wzdłuż dowolnej krawędzi, końców lub powierzchni, nawet strugane, szlifowane lub łączone stykowo. |
| 4410 | : | Płyta wiórowa, płyta o wiórach zorientowanych („oriented strand board” OSB) i podobna płyta (na przykład płyta płatkowa (płyta ze średniodużych wiórów „waferboard”)) z drewna lub pozostałych zdrewniałych materiałów, nawet aglomerowanych żywicami lub innymi organicznymi substancjami wiążącymi. |
| 4411 | : | Płyta pilśniowa, z drewna lub pozostałych zdrewniałych materiałów, nawet związana za pomocą żywic lub innych substancji organicznych. |
| 4412 | : | Sklejka, płyty fornirowane i podobne drewno warstwowe. |
| 441400 | : | Ramy do obrazów, fotografii, luster lub podobnych przedmiotów, drewniane. |
| 4415 | : | Skrzynie, pudła, klatki, bębny i podobne opakowania, z drewna; bębny do kabli, z drewna; palety, palety skrzyniowe i pozostałe platformy załadunkowe, z drewna; nadstawki do palet płaskich, z drewna. |
| 441600 | : | Beczki, baryłki, kadzie, cebry i pozostałe wyroby bednarskie oraz ich części, z drewna, włącznie z klepkami. |
| 441700 | : | Narzędzia, oprawy narzędzi, rękojeści narzędzi, oprawy lub trzonki mioteł, szczotek i pędzli, z drewna; kopyta lub prawidła do obuwia, z drewna. |
| 4418 | : | Wyroby stolarskie i ciesielskie dla budownictwa, z drewna, włącznie z drewnianymi płytami komórkowymi, połączonymi płytami podłogowymi, dachówkami i gontami. |
| 441900 | : | Przybory kuchenne i stołowe, z drewna. |
| 9403 30 | : | Meble drewniane, w rodzaju stosowanych w biurze. |
| 9403 40 | : | Meble drewniane, w rodzaju stosowanych w kuchni. |
| 9403 50 | : | Meble drewniane, w rodzaju stosowanych w sypialni. |
| 9403 60 | : | Pozostałe meble drewniane. |

4401

:

Drewno opałowe w postaci kłód, szczap, gałęzi, wiązek chrustu lub w podobnych postaciach; drewno w postaci wiórów lub kawałków; trociny, drewno odpadowe i ścinki drewniane, nawet aglomerowane w kłody, brykiety, granulki lub w podobne formy.

4403

:

Drewno surowe, nawet pozbawione kory lub bieli, lub zgrubnie obrobione.

4404

:

Obręcze drewniane; żerdzie rozszczepione; pale, paliki i kołki, z drewna, zaostrzone, ale nieprzetarte wzdłużnie; tyczki drewniane, zgrubnie przycięte, ale nietoczone, niewygięte lub w inny sposób obrobione, nadające się do produkcji lasek, parasoli, rękojeści do narzędzi lub tym podobne; wióry i tym podobne.

4406

:

Podkłady kolejowe lub tramwajowe, z drewna.

4407

:

Drewno przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub okorowane, nawet strugane, szlifowane lub łączone stykowo, o grubości przekraczającej 6 mm.

4408

:

Arkusze na forniry (włącznie z otrzymanymi przez cięcie drewna warstwowego), na sklejkę lub na podobne drewno warstwowe i inne drewno, przetarte wzdłużnie, skrawane warstwami lub okorowane, nawet strugane, szlifowane, łączone na długość lub łączone stykowo, o grubości nieprzekraczającej 6 mm.

4409

:

Drewno (włącznie z klepkami i listwami na parkiet, niepołączonymi), kształtowane w sposób ciągły (z wypustem, rowkiem, ze ściętymi krawędziami, zaokrąglone, ze złączami w jaskółczy ogon i podobne) wzdłuż dowolnej krawędzi, końców lub powierzchni, nawet strugane, szlifowane lub łączone stykowo.

4410

:

Płyta wiórowa, płyta o wiórach zorientowanych („oriented strand board” OSB) i podobna płyta (na przykład płyta płatkowa (płyta ze średniodużych wiórów „waferboard”)) z drewna lub pozostałych zdrewniałych materiałów, nawet aglomerowanych żywicami lub innymi organicznymi substancjami wiążącymi.

4411

:

Płyta pilśniowa, z drewna lub pozostałych zdrewniałych materiałów, nawet związana za pomocą żywic lub innych substancji organicznych.

4412

:

Sklejka, płyty fornirowane i podobne drewno warstwowe.

441400

:

Ramy do obrazów, fotografii, luster lub podobnych przedmiotów, drewniane.

4415

:

Skrzynie, pudła, klatki, bębny i podobne opakowania, z drewna; bębny do kabli, z drewna; palety, palety skrzyniowe i pozostałe platformy załadunkowe, z drewna; nadstawki do palet płaskich, z drewna.

441600

:

Beczki, baryłki, kadzie, cebry i pozostałe wyroby bednarskie oraz ich części, z drewna, włącznie z klepkami.

441700

:

Narzędzia, oprawy narzędzi, rękojeści narzędzi, oprawy lub trzonki mioteł, szczotek i pędzli, z drewna; kopyta lub prawidła do obuwia, z drewna.

4418

:

Wyroby stolarskie i ciesielskie dla budownictwa, z drewna, włącznie z drewnianymi płytami komórkowymi, połączonymi płytami podłogowymi, dachówkami i gontami.

441900

:

Przybory kuchenne i stołowe, z drewna.

9403 30

:

Meble drewniane, w rodzaju stosowanych w biurze.

9403 40

:

Meble drewniane, w rodzaju stosowanych w kuchni.

9403 50

:

Meble drewniane, w rodzaju stosowanych w sypialni.

9403 60

:

Pozostałe meble drewniane.

ZAŁĄCZNIK II

DEFINICJA DREWNA WYPRODUKOWANEGO LEGALNIE

Wprowadzenie

Niniejsza definicja przedstawiona jest w formie matrycy legalności, która obejmuje wskaźniki dotyczące dziesięciu następujących zasad tematycznych:

| 1. | przedsiębiorstwo posiada byt prawny; |
| --- | --- |

1.

przedsiębiorstwo posiada byt prawny;

| 2. | tytuły prawne umożliwiające dostęp do zasobów leśnych w strefie działalności przedsiębiorstwa; |
| --- | --- |

2.

tytuły prawne umożliwiające dostęp do zasobów leśnych w strefie działalności przedsiębiorstwa;

| 3. | przestrzeganie przepisów w zakresie ochrony środowiska; |
| --- | --- |

3.

przestrzeganie przepisów w zakresie ochrony środowiska;

| 4. | prawa pracownicze, prawa społeczności lokalnych i tubylczych; |
| --- | --- |

4.

prawa pracownicze, prawa społeczności lokalnych i tubylczych;

| 5. | przepisy dotyczące pozyskiwania drewna; |
| --- | --- |

5.

przepisy dotyczące pozyskiwania drewna;

| 6. | obróbka produktów leśnych; |
| --- | --- |

6.

obróbka produktów leśnych;

| 7. | przepisy podatkowe ogólne i dotyczące sektora leśnego; |
| --- | --- |

7.

przepisy podatkowe ogólne i dotyczące sektora leśnego;

| 8. | przewóz i identyfikowalność drzewnych produktów leśnych odbywa się zgodnie z przepisami; |
| --- | --- |

8.

przewóz i identyfikowalność drzewnych produktów leśnych odbywa się zgodnie z przepisami;

| 9. | przestrzeganie klauzul umownych; |
| --- | --- |

9.

przestrzeganie klauzul umownych;

| 10. | relacje z podwykonawcami w dziedzinach innych niż produkcja drewna. |
| --- | --- |

10.

relacje z podwykonawcami w dziedzinach innych niż produkcja drewna.

Niniejsza definicja obejmuje następujące tytuły uprawniające do pozyskiwania drewna w RCA:

| — | zezwolenia na pozyskiwanie drewna i urządzanie, przyznawane przedsiębiorstwom mającym legalną siedzibę w RCA na potrzeby pozyskiwania przemysłowego zgodnie z planem urządzenia lasu, |
| --- | --- |

—

zezwolenia na pozyskiwanie drewna i urządzanie, przyznawane przedsiębiorstwom mającym legalną siedzibę w RCA na potrzeby pozyskiwania przemysłowego zgodnie z planem urządzenia lasu,

| — | zezwolenia na pozyskiwanie w strefach ponownego zalesiania, zwanych również „planatacjami”. |
| --- | --- |

—

zezwolenia na pozyskiwanie w strefach ponownego zalesiania, zwanych również „planatacjami”.

Ponadto środkowoafrykański kodeks leśny przewiduje inne tytuły uprawniające do pozyskiwania drewna:

| — | zezwolenia na pozyskiwanie rzemieślnicze, które dotyczą terenów o powierzchni do 10 ha, wydawane osobom fizycznym posiadającym obywatelstwo środkowoafrykańskie i społecznościom lokalnym, |
| --- | --- |

—

zezwolenia na pozyskiwanie rzemieślnicze, które dotyczą terenów o powierzchni do 10 ha, wydawane osobom fizycznym posiadającym obywatelstwo środkowoafrykańskie i społecznościom lokalnym,

| — | lasy wspólnotowe, których jednostkowa powierzchnia może wynosić maksymalnie 5 000 ha, i które będą musiały być przedmiotem umowy o zarządzanie między Ministerstwem Gospodarki Leśnej a zorganizowaną społecznością miejscową lub tubylczą. |
| --- | --- |

—

lasy wspólnotowe, których jednostkowa powierzchnia może wynosić maksymalnie 5 000 ha, i które będą musiały być przedmiotem umowy o zarządzanie między Ministerstwem Gospodarki Leśnej a zorganizowaną społecznością miejscową lub tubylczą.

Zezwolenia na pozyskiwanie drewna i urządzanie, zezwolenia na pozyskiwanie rzemieślnicze oraz lasy wspólnotowe przyznawane są w ramach produkcyjnego lasu państwowego, położonego na południowym zachodzie kraju. Plantacje mogą być położone na całym terytorium kraju.

Od dnia ogłoszenia nowego kodeksu leśnego, tj. ustawy nr 08.022 z dnia 17 października 2008 r. ustanawiającej kodeks leśny RCA, drewno wywożono z RCA najczęściej na podstawie zezwoleń na pozyskiwanie drewna i urządzanie. Do tego zaliczyć należy drewno podlegające zezwoleniom na pozyskiwanie w starych plantacjach drewna tekowego.

Ze względu na trudności praktyczne z pozyskiwaniem i monitorowaniem lasów wspólnotowych i zezwoleń na pozyskiwanie rzemieślnicze, tytuły te nie są jeszcze stosowane w RCA. W 2010 r. nie istnieje jeszcze tytuł odnoszący się do lasów wspólnotowych i zezwoleń na pozyskiwanie rzemieślnicze.

W związku z tym matryca legalności stosowana w ramach niniejszej Umowy obejmuje wyłącznie tytuły będące obecnie w obiegu, tj. zezwolenia na pozyskiwanie drewna i urządzanie oraz plantacje. Definicja legalności zostanie uzupełniona w celu uwzględnienia lasów wspólnotowych i zezwoleń na pozyskiwanie rzemieślnicze zgodnie z zasadami określonymi w załączniku V pkt. 1.2 i 2.1.

Przygotowanie negocjacji dobrowolnej umowy o partnerstwie w duchu partycypacyjnym wymaga poszanowania wszystkich stron zaangażowanych w dyskusje. Zaangażowane podmioty można sklasyfikować w trzech grupach – sektor publiczny, sektor prywatny i społeczeństwo obywatelskie.

Aby stopniowo budować jak najlepsze zrozumienie procesu FLEGT i lepiej formułować propozycje na potrzeby negocjacji, matryca legalności konsultowana była w dwóch odrębnych etapach – z poszczególnymi grupami podmiotów oraz ze wszystkimi trzema grupami łącznie. Konsultacja według grup podmiotów została przeprowadzona wewnętrznie, między podmiotami. Konsultacja wszystkich trzech grup łącznie pozwoliła skonfrontować stanowiska poszczególnych grup celem wypracowania stanowiska krajowego, które posłużyć miało jako podstawa negocjacji z Unią.

Ze względu na fakt, że matryca legalności ma służyć jako wsparcie operacyjne w procesie wydawania zezwoleń FLEGT, RCA i Unia zgodziły się co do konieczności przetestowania w terenie adekwatności i wydajności planowanej matrycy legalności przed zastosowaniem jej w ramach dobrowolnej umowy o partnerstwie. W tym właśnie duchu, w trakcie negocjacji, Europejski Instytut Leśny (European Forest Institut – EFI) zlecił międzynarodowej organizacji „The Forest Trust” przeprowadzenie testów w terenie z udziałem przedstawicieli RCA.

Zważywszy na fakt, że drewno pochodzące z plantacji drewna tekowego jest obecnie wywożone na rynek unijny w postaci kłód, uwzględnienie tych produktów pochodzących z plantacji w matrycy legalności jest niezbędne. Przepisy dotyczące plantacji są mniej rozwinięte. Matryca została opracowana na podstawie istniejących aktów prawnych. W przyszłości powstaną inne akty prawne w celu poprawy regulacji dotyczących plantacji. Definicja legalności zostanie wtedy odpowiednio dostosowana.

Wyjaśnienia dotyczące wkaźników matrycy

Niektóre wskaźniki nie mają podstaw w aktach prawnych. Umieszczone więc one zostały w matrycy z zastrzeżeniem publikacji treści niezbędnych podstaw prawnych. Z tego względu akty, jakie mają powstać, wymienione zostały w załączniku IX. Ostateczny kształt przyjętych podstaw prawnych może spowodować konieczność wprowadzenia zmian w obecnym brzmieniu wskaźników.

Niektóre wskaźniki dotyczą wszystkich ładunków, niezależnie od źródła pochodzenia drewna. Niektóre z kolei stosują się wyłącznie do ładunków objętych zezwoleniami na pozyskiwanie drewna i urządzanie i ładunków pochodzących z terenów objętych zezwoleniem na pozyskiwanie w państwowych strefach ponownego zalesiania (plantacjach państwowych) oraz ładunków pochodzących z terenów objętych zezwoleniem na pozyskiwanie w lasach prywatnych (plantacje należące do społeczności lub indywidualnych obywateli). W ostatniej kolumnie „Odnośne tytuły” wskazano do jakich tytułów obejmujących pochodzenie ładunków dany wskaźnik ma zastosowanie – wszystkich, zezwoleń na pozyskiwanie drewna i urządzanie lub plantacji (obejmujących zezwolenia dla stref ponownego zalesiania, tzw. plantacje państwowe oraz zezwolenia prywatne na zalesianie wydawane społecznościom lub indywidualnym obywatelom, tzw. plantacje prywatne).

| ZASADA 1:   PRZEDSIĘBIORSTWO POSIADA BYT PRAWNY |
| --- |
| Kryterium 1.1: | Przedsiębiorstwo zostało prawidłowo zarejestrowane przez właściwe organy administracyjne w drodze prawidłowej procedury. |

PRZEDSIĘBIORSTWO POSIADA BYT PRAWNY

Kryterium 1.1:

Wskaźnik

Punkty kontrolne

Przepisy ustawowe lub wykonawcze

Odnośne tytuły

| Wskaźnik 1.1.1: | Rejestracja przez organy administracji gospodarczej: Ministerstwo Handlu i Przemysłu. |
| --- | --- |

Wskaźnik 1.1.1:

Rejestracja przez organy administracji gospodarczej: Ministerstwo Handlu i Przemysłu.

| Punkt kontrolny 1.1.1.1: | Decyzja ministra dotycząca zezwolenia na pozyskiwanie drewna |
| --- | --- |

Punkt kontrolny 1.1.1.1:

Decyzja ministra dotycząca zezwolenia na pozyskiwanie drewna

Rozp. nr 83.083 z 1.12.1983 (art. 7 i 8)

Wszystkie (zezwolenia na pozyskiwanie drewna i urządzanie oraz plantacje)

| Punkt kontrolny 1.1.1.2: | Legitymacja zawodowa przedsiębiorcy prowadzącego działalność handlową |
| --- | --- |

Punkt kontrolny 1.1.1.2:

Legitymacja zawodowa przedsiębiorcy prowadzącego działalność handlową

Dekret nr 83.550 z 31.12.1983 (art. 1 do 7)

Ustawa nr 08.022 z 17.10. 2008 ustanawiająca kodeks leśny (art. 176)

| Wskaźnik 1.1.2: | Rejestracja przez organ administracji podatkowej (Ministerstwo Finansów i Budżetu, Dyrekcja Generalna ds. Podatków) |
| --- | --- |

Wskaźnik 1.1.2:

Rejestracja przez organ administracji podatkowej (Ministerstwo Finansów i Budżetu, Dyrekcja Generalna ds. Podatków)

| Punkt kontrolny 1.1.2.1: | Ważna legitymacja podatnika |
| --- | --- |

Punkt kontrolny 1.1.2.1:

Ważna legitymacja podatnika

Przewodnik dotyczący rejestracji

Wszystkie

| Punkt kontrolny 1.1.2.2: | Karta zawierająca numer identyfikacji podatkowej (NIF, fr. numéro d’immatriculation fiscale) |
| --- | --- |

Punkt kontrolny 1.1.2.2:

Karta zawierająca numer identyfikacji podatkowej (NIF, fr. numéro d’immatriculation fiscale)

Ordynacja podatkowa, wydanie z 2009 (art. 334)

Rozporządzenie nr 004/MEFPCI/DFB/CAB/SGF/DGID ustanawiające obowiązek stosowania NIF (art. 1 i 2)

| Wskaźnik 1.1.3: | Rejestracja przez Państwową Kasę Ubezpieczeń Społecznych (CNSS) |
| --- | --- |

Wskaźnik 1.1.3:

Rejestracja przez Państwową Kasę Ubezpieczeń Społecznych (CNSS)

| Punkt kontrolny 1.1.3.1: | Zaświadczenie o zarejestrowaniu w CNSS |
| --- | --- |

Punkt kontrolny 1.1.3.1:

Zaświadczenie o zarejestrowaniu w CNSS

Ustawa nr 06.035 z 28.12.2006 ustanawiająca kodeks ubezpieczeń społecznych (art. 31)

Wszystkie

Dekret nr 09.116 z 27.4.2009

| Wskaźnik 1.1.4: | Rejestracja przez organ administracji leśnej w drodze prawidłowej procedury przyznawania zezwoleń. |
| --- | --- |

Wskaźnik 1.1.4:

Rejestracja przez organ administracji leśnej w drodze prawidłowej procedury przyznawania zezwoleń.

| Punkt kontrolny 1.1.4.1: | Sprawozdanie komisji ds. przyznawania zezwoleń na pozyskiwanie drewna i urządzanie pod nadzorem Ministerstwa Gospodarki Leśnej |
| --- | --- |

Punkt kontrolny 1.1.4.1:

Sprawozdanie komisji ds. przyznawania zezwoleń na pozyskiwanie drewna i urządzanie pod nadzorem Ministerstwa Gospodarki Leśnej

Ustawa nr 08.022 z 17.10. 2008 ustanawiająca kodeks leśny (art. 31)

Zezwolenia na pozyskiwanie drewna i urządzanie

| Punkt kontrolny 1.1.4.2: | Sprawozdanie niezależnego obserwatora pod nadzorem Ministerstwa Gospodarki Leśnej |
| --- | --- |

Punkt kontrolny 1.1.4.2:

Sprawozdanie niezależnego obserwatora pod nadzorem Ministerstwa Gospodarki Leśnej

Dekret 09.118 z 28.4.2009 (art. 17.6)

| Punkt kontrolny 1.1.4.3: | Dekret w sprawie przyznania zezwolenia na pozyskiwanie drewna i urządzanie |
| --- | --- |

Punkt kontrolny 1.1.4.3:

Dekret w sprawie przyznania zezwolenia na pozyskiwanie drewna i urządzanie

| Wskaźnik 1.1.5: | Rejestracja przez organy administracji sądowej (Ministerstwo Sprawiedliwości, Sąd Gospodarczy) |
| --- | --- |

Wskaźnik 1.1.5:

Rejestracja przez organy administracji sądowej (Ministerstwo Sprawiedliwości, Sąd Gospodarczy)

| Punkt kontrolny 1.1.5.1: | Rejestr handlowy i rejestr zastawów (RCCM, fr. Régistre du commerce et du crédit mobilier) |
| --- | --- |

Punkt kontrolny 1.1.5.1:

Rejestr handlowy i rejestr zastawów (RCCM, fr. Régistre du commerce et du crédit mobilier)

Rozp. nr 83.083 z 31.12.1983 (art. 12)

Wszystkie

| Punkt kontrolny 1.1.5.2: | Poświadczony notarialnie protokół założenia spółki |
| --- | --- |

Punkt kontrolny 1.1.5.2:

Poświadczony notarialnie protokół założenia spółki

Ustawa nr 08.022 z 17.10.2008 ustanawiająca kodeks leśny (art. 93)

| Punkt kontrolny 1.1.5.3: | Zgłoszenie numeru rejestracyjnego przez Sekretariat Sądu Gospodarczego |
| --- | --- |

Punkt kontrolny 1.1.5.3:

Zgłoszenie numeru rejestracyjnego przez Sekretariat Sądu Gospodarczego

| Wskaźnik 1.1.6: | Rejestracja przez organy administracji ds. pracy i zatrudnienia (Ministerstwo Pracy i Zatrudnienia, Inspekcja Pracy) |
| --- | --- |

Wskaźnik 1.1.6:

Rejestracja przez organy administracji ds. pracy i zatrudnienia (Ministerstwo Pracy i Zatrudnienia, Inspekcja Pracy)

| Punkt kontrolny 1.1.6.1: | Rejestr pracodawcy ponumerowany i parafowany przez właściwego inspektora pracy |
| --- | --- |

Punkt kontrolny 1.1.6.1:

Rejestr pracodawcy ponumerowany i parafowany przez właściwego inspektora pracy

Ustawa nr o 09.004 ustanawiająca kodeks pracy (art. 331)

Wszystkie

| Wskaźnik 1.1.7: | Rejestracja przez izby konsularne (fr. chambres consulaires) – izbę przemysłowo-handlową. |
| --- | --- |

Wskaźnik 1.1.7:

Rejestracja przez izby konsularne (fr. chambres consulaires) – izbę przemysłowo-handlową.

| Punkt kontrolny 1.1.7.1: | zaświadczenie konsularne |
| --- | --- |

Punkt kontrolny 1.1.7.1:

zaświadczenie konsularne

Odesłanie do załącznika IX: podstawa prawna dopiero powstanie. Odesłanie do załącznika IX: podstawa prawna dopiero powstanie.

Wszystkie

| Wskaźnik 1.1.8: | Rejestracja przez Środkowoafrykańską Agencję Kształcenia Zawodowego i Zatrudnienia (ACFPE) |
| --- | --- |

Wskaźnik 1.1.8:

Rejestracja przez Środkowoafrykańską Agencję Kształcenia Zawodowego i Zatrudnienia (ACFPE)

| Punkt kontrolny 1.1.8.1: | Wniosek rejestracyjny pracodawcy ponumerowany i poświadczony |
| --- | --- |

Punkt kontrolny 1.1.8.1:

Wniosek rejestracyjny pracodawcy ponumerowany i poświadczony

Ustawa nr 99.008 z 19.5.1999 (art. 1 do 7)

Wszystkie

| Kryterium 1.2: | Przedsiębiorstwo terminowo płaci składki. |
| --- | --- |

Kryterium 1.2:

| Wskaźnik 1.2.1: | Płatność składek w CNSS |
| --- | --- |

Wskaźnik 1.2.1:

Płatność składek w CNSS

| Punkt kontrolny 1.2.1.1. | Zaświadczenie wydane przez CNSS lub zwolnienie ze zobowiązań |
| --- | --- |

Punkt kontrolny 1.2.1.1.

Zaświadczenie wydane przez CNSS lub zwolnienie ze zobowiązań

Kopie potwierdzeń płatności składek

Wszystkie

| Wskaźnik 1.2.2: | Płatność składek lub opłat w ACFPE |
| --- | --- |

Wskaźnik 1.2.2:

Płatność składek lub opłat w ACFPE

| Punkt kontrolny 1.2.2.1: | Deklaracja kwartalna wypłaconego wynagrodzenia |
| --- | --- |

Punkt kontrolny 1.2.2.1:

Deklaracja kwartalna wypłaconego wynagrodzenia

Dekret 00.068 ustanawiający składkę pracodawcy na rzecz ACFPE (art. 2 i 4)

Wszystkie

| Punkt kontrolny 1.2.1.2: | Dowody płatności składki pracodawcy |
| --- | --- |

Punkt kontrolny 1.2.1.2:

Dowody płatności składki pracodawcy

| Kryterium 1.3: | Przedsiębiorstwo nie zostało skazane orzeczeniem sądu ani nie podlega żadnym sankcjom administracyjnym, które powodują tymczasowe lub całkowite zawieszenie działalności |
| --- | --- |

Kryterium 1.3:

| Wskaźnik 1.3.1: | Działalność przedsiębiorstwa nie została zawieszona w wyniku orzeczenia sądu. |
| --- | --- |

Wskaźnik 1.3.1:

Działalność przedsiębiorstwa nie została zawieszona w wyniku orzeczenia sądu.

| Punkt kontrolny 1.3.1.1: | Orzeczenia sądów |
| --- | --- |

Punkt kontrolny 1.3.1.1:

Orzeczenia sądów

Ustawa nr 08.022 z 17.10.2008 ustanawiająca kodeks leśny (art. 209 i art. 204 ust. 2)

Wszystkie

| Punkt kontrolny 1.3.1.2: | Rejestry naruszeń Ministerstwa Gospodarki Leśnej |
| --- | --- |

Punkt kontrolny 1.3.1.2:

Rejestry naruszeń Ministerstwa Gospodarki Leśnej

Rozporządzenie nr 09.020 z 30.4.2009 (art. 92 ust. 2 i 93)

| Wskaźnik 1.3.2: | Działalność przedsiębiorstwa nie została zawieszona w wyniku sankcji administracyjnej |
| --- | --- |

Wskaźnik 1.3.2:

Działalność przedsiębiorstwa nie została zawieszona w wyniku sankcji administracyjnej

| Punkt kontrolny 1.3.2.1: | Rejestry naruszeń Ministerstwa Gospodarki Leśnej |
| --- | --- |

Punkt kontrolny 1.3.2.1:

Rejestry naruszeń Ministerstwa Gospodarki Leśnej

Ustawa nr 08.022 z 17.10.2008 ustanawiająca kodeks leśny (art. 204 ust. 2)

| Punkt kontrolny 1.3.2.2: | Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie zawieszenia |
| --- | --- |

Punkt kontrolny 1.3.2.2:

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie zawieszenia

Rozporządzenie nr 09.020 z 30.4.2009 (art. 92 ust. 2 i 93)

Ustawa nr 07.018 z 28 grudnia 2007 ustanawiająca kodeks środowiska naturalnego (art. 114)

| Kryterium 1.4: | Przedsiębiorstwo współpracuje w przypadku skazania orzeczeniem sądu lub nałożenia sankcji administracyjnej. |
| --- | --- |

Kryterium 1.4:

| Wskaźnik 1.4.1: | Przedsiębiorstwo w terminie płaci grzywny i kary z tytułu stwierdzonych naruszeń. |
| --- | --- |

Wskaźnik 1.4.1:

Przedsiębiorstwo w terminie płaci grzywny i kary z tytułu stwierdzonych naruszeń.

| Punkt kontrolny 1.4.1.1: | Potwierdzenie zapłaty kwoty operacji lub grzywien i kar |
| --- | --- |

Punkt kontrolny 1.4.1.1:

Potwierdzenie zapłaty kwoty operacji lub grzywien i kar

Ustawa nr 08.022 z 17.10.2008 ustanawiająca kodeks leśny (art. 208 do 233)

Wszystkie

Ustawa nr 07.018 z 28 grudnia 2007 ustanawiająca kodeks środowiska naturalnego (art. 114 do 143)

TYTUŁY PRAWNE UMOŻLIWIAJĄCE DOSTĘP DO ZASOBÓW LEŚNYCH W STREFIE DZIAŁALNOŚI PRZEDSIĘBIORSTWA

| Kryterium 2.1: | Przedsiębiorstwo posiada niezbędne tytuły prawne uprawniające do eksploatacji zasobów leśnych. |
| --- | --- |

Kryterium 2.1:

| Wskaźnik 2.1.1: | Przedsiębiorstwo prawidłowo przeszło wszystkie etapy (informowanie ludności; zaproszenie do składania ofert; wniosek o wydanie tytułu; komisja ds. przyznawania zezwoleń, w tym niezależny obserwator) prowadzące do przyznania tytułów uprawniających do pozyskiwania drewna z zachowaniem terminów przewidzianych w ustawach i rozporządzeniach RCA przed promulgacją ustawy nr 08.022 ustanawiającej kodeks leśny i po promulgacji |
| --- | --- |

Wskaźnik 2.1.1:

Przedsiębiorstwo prawidłowo przeszło wszystkie etapy (informowanie ludności; zaproszenie do składania ofert; wniosek o wydanie tytułu; komisja ds. przyznawania zezwoleń, w tym niezależny obserwator) prowadzące do przyznania tytułów uprawniających do pozyskiwania drewna z zachowaniem terminów przewidzianych w ustawach i rozporządzeniach RCA przed promulgacją ustawy nr 08.022 ustanawiającej kodeks leśny i po promulgacji

| Punkt kontrolny 2.1.1.1: | Sprawozdanie komisji ds. przyznawania zezwoleń na pozyskiwanie drewna i urządzanie pod nadzorem Ministerstwa Gospodarki Leśnej |
| --- | --- |

Punkt kontrolny 2.1.1.1:

Sprawozdanie komisji ds. przyznawania zezwoleń na pozyskiwanie drewna i urządzanie pod nadzorem Ministerstwa Gospodarki Leśnej

Ustawa nr 08.022 z 17.10. 2008 ustanawiająca kodeks leśny (art. 31, 41 i 48)

Zezwolenia na pozyskiwanie drewna i urządzanie

| Punkt kontrolny 2.1.1.2: | Sprawozdanie niezależnego obserwatora pod nadzorem Ministerstwa Gospodarki Leśnej |
| --- | --- |

Punkt kontrolny 2.1.1.2:

Sprawozdanie niezależnego obserwatora pod nadzorem Ministerstwa Gospodarki Leśnej

Dekret 09.118 z 28.4.2009 (art. 17 ust. 6)

| Punkt kontrolny 2.1.1.3. | Dekret w sprawie przyznania zezwolenia na pozyskiwanie drewna i urządzanie |
| --- | --- |

Punkt kontrolny 2.1.1.3.

Dekret w sprawie przyznania zezwolenia na pozyskiwanie drewna i urządzanie

Rozporządzenie nr 019 z 5.7.2006 zatwierdzające krajowe normy sporządzania planów urządzenia (tom 1)

| Punkt kontrolny 2.1.1.4: | Umowa tymczasowa w terminie trzech miesięcy od dnia podpisania dekretu |
| --- | --- |

Punkt kontrolny 2.1.1.4:

Umowa tymczasowa w terminie trzech miesięcy od dnia podpisania dekretu

Rozporządzenie nr 09.026 z 28.7.2009 zatwierdzające krajowe normy sporządzania planów urządzenia (tom 2)

| Punkt kontrolny 2.1.1.5: | Umowa ostateczna w terminie trzech lat od dnia podpisania umowy tymczasowej |
| --- | --- |

Punkt kontrolny 2.1.1.5:

Umowa ostateczna w terminie trzech lat od dnia podpisania umowy tymczasowej

Dekret nr 09.118 (art. 13 do 17)

| Wskaźnik 2.1.2: | Przedsiębiorstwo uregulowało wszystkie koszty powstałe na poszczególnych etapach procesu przyznawania zezwolenia |
| --- | --- |

Wskaźnik 2.1.2:

Przedsiębiorstwo uregulowało wszystkie koszty powstałe na poszczególnych etapach procesu przyznawania zezwolenia

| Punkt kontrolny 2.1.2.1: | Potwierdzenia zapłaty kosztów sprawy |
| --- | --- |

Punkt kontrolny 2.1.2.1:

Potwierdzenia zapłaty kosztów sprawy

Dekret 09.118 z 28.4.2009 (art. 22 i 44)

Zezwolenia na pozyskiwanie drewna i urządzanie

| Punkt kontrolny 2.1.2.2: | Potwierdzenia zapłaty opłat za wstępne uznanie |
| --- | --- |

Punkt kontrolny 2.1.2.2:

Potwierdzenia zapłaty opłat za wstępne uznanie

Ustawa nr 08.022 z 17.10.2008 ustanawiająca kodeks leśny (art. 179 do 189)

| Punkt kontrolny 2.1.2.3: | Potwierdzenie zapłaty czynszu za trzy lata w terminie piętnastu dni od zgłoszenia przyznania zezwolenia (w przypadku zezwoleń przyznanych po 2003 r.) |
| --- | --- |

Punkt kontrolny 2.1.2.3:

Potwierdzenie zapłaty czynszu za trzy lata w terminie piętnastu dni od zgłoszenia przyznania zezwolenia (w przypadku zezwoleń przyznanych po 2003 r.)

| Wskaźnik 2.1.3: | W przypadku plantacji należących do indywidualnych obywateli lub do społeczności, obywatel lub społeczność posiadają tytuł własności |
| --- | --- |

Wskaźnik 2.1.3:

W przypadku plantacji należących do indywidualnych obywateli lub do społeczności, obywatel lub społeczność posiadają tytuł własności

| Punkt kontrolny 2.1.3.1: | Tytuł własności gruntów obywatela lub społeczności |
| --- | --- |

Punkt kontrolny 2.1.3.1:

Tytuł własności gruntów obywatela lub społeczności

Ustawa nr 08.022 z 17.10.2008 ustanawiająca kodeks leśny RCA (art. 131)

Plantacje prywatne

| Kryterium 2.2: | Przedsiębiorstwo posiada wszystkie wymagane przepisami zezwolenia okresowe pozwalające na prowadzenie działalności |
| --- | --- |

Kryterium 2.2:

| Wskaźnik 2.2.1: | Przedsiębiorstwo posiada roczne zezwolenie na cięcie wydawane zgodnie z przepisami przez organ administracji leśnej |
| --- | --- |

Wskaźnik 2.2.1:

Przedsiębiorstwo posiada roczne zezwolenie na cięcie wydawane zgodnie z przepisami przez organ administracji leśnej

| Punkt kontrolny 2.2.1.1: | Nota zatwierdzająca plan zarządzania w przypadku zezwoleń na pozyskiwanie drewna i urządzanie na mocy umowy ostatecznej. |
| --- | --- |

Punkt kontrolny 2.2.1.1:

Nota zatwierdzająca plan zarządzania w przypadku zezwoleń na pozyskiwanie drewna i urządzanie na mocy umowy ostatecznej.

Ustawa nr 08.022 z 17.10.2008 ustanawiająca kodeks leśny (art. 107, 109, 110 i 114)

Zezwolenia na pozyskiwanie drewna i urządzanie

| Punkt kontrolny 2.2.1.2: | Nota zatwierdzająca roczny plan operacyjny w przypadku zezwoleń na pozyskiwanie drewna i urządzanie na mocy umowy ostatecznej |
| --- | --- |

Punkt kontrolny 2.2.1.2:

Nota zatwierdzająca roczny plan operacyjny w przypadku zezwoleń na pozyskiwanie drewna i urządzanie na mocy umowy ostatecznej

Dekret 09.118 z 28.4.2009 (art. 17 ust. 4)

| Punkt kontrolny 2.2.1.3: | Umowa tymczasowa na pozyskiwanie podpisana przez właściwy organ |
| --- | --- |

Punkt kontrolny 2.2.1.3:

Umowa tymczasowa na pozyskiwanie podpisana przez właściwy organ

| Wskaźnik 2.2.2: | W przypadku plantacji należących do państwa, przedsiębiorstwo posiada zezwolenie wydane przez Ministerstwo Gospodarki Leśnej na pozyskiwanie drewna w plantacji |
| --- | --- |

Wskaźnik 2.2.2:

W przypadku plantacji należących do państwa, przedsiębiorstwo posiada zezwolenie wydane przez Ministerstwo Gospodarki Leśnej na pozyskiwanie drewna w plantacji

| Punkt kontrolny 2.2.2.1: | Zgoda Ministerstwa Gospodarki Leśnej |
| --- | --- |

Punkt kontrolny 2.2.2.1:

Zgoda Ministerstwa Gospodarki Leśnej

Ustawa nr 08.022 z 17.10.2008 ustanawiająca kodeks leśny (art. 62 i 64)

Plantacje

| Punkt kontrolny 2.2.2.2: | Zezwolenie na prospekcję |
| --- | --- |

Punkt kontrolny 2.2.2.2:

Zezwolenie na prospekcję

Rozporządzenie nr 09.021 z 30 kwietnia 2009 (art. 72 do 75)

| Punkt kontrolny 2.2.2.3: | Sprawozdanie z prospekcji |
| --- | --- |

Punkt kontrolny 2.2.2.3:

Sprawozdanie z prospekcji

Odesłanie do załącznika IX: specyfikacja dopiero powstanie.

| Punkt kontrolny 2.2.2.4: | Uproszczony plan zarządzania w przypadku plantacji, których powierzchnia wynosi co najmniej 50 ha i które są zgodne ze specyfikacją |
| --- | --- |

Punkt kontrolny 2.2.2.4:

Uproszczony plan zarządzania w przypadku plantacji, których powierzchnia wynosi co najmniej 50 ha i które są zgodne ze specyfikacją

| Wskaźnik 2.2.3: | W przypadku plantacji należących do indywidualnych obywateli lub do społeczności, przedsiębiorstwo pozyskujące posiada zezwolenia na pozyskiwanie drewna |
| --- | --- |

Wskaźnik 2.2.3:

W przypadku plantacji należących do indywidualnych obywateli lub do społeczności, przedsiębiorstwo pozyskujące posiada zezwolenia na pozyskiwanie drewna

| Punkt kontrolny 2.2.3.1: | Zezwolenie na cięcie wydane przedsiębiorstwu pozyskującemu (właścicielowi lub kontraktowemu przedsiębiorstwu pozyskującemu) przez ministerstwo |
| --- | --- |

Punkt kontrolny 2.2.3.1:

Zezwolenie na cięcie wydane przedsiębiorstwu pozyskującemu (właścicielowi lub kontraktowemu przedsiębiorstwu pozyskującemu) przez ministerstwo

Ustawa nr 08.022 z 17.10.2008 ustanawiająca kodeks leśny RCA (art. 131)

Plantacje prywatne

| Punkt kontrolny 2.2.3.2: | Uproszczony plan zarządzania w przypadku plantacji, których powierzchnia wynosi co najmniej 50 ha i które są zgodne ze specyfikacją |
| --- | --- |

Punkt kontrolny 2.2.3.2:

Uproszczony plan zarządzania w przypadku plantacji, których powierzchnia wynosi co najmniej 50 ha i które są zgodne ze specyfikacją

Odesłanie do załącznika IX: specyfikacja dopiero powstanie.

| Punkt kontrolny 2.2.3.3: | W stosownym przypadku – umowa między obywatelem lub społecznością a przedsiębiorstwem pozyskującym |
| --- | --- |

Punkt kontrolny 2.2.3.3:

W stosownym przypadku – umowa między obywatelem lub społecznością a przedsiębiorstwem pozyskującym

| Kryterium 2.3: | Po uzyskaniu tytułu uprawniającego do pozyskiwania drewna, przedsiębiorstwo uczestniczy w informowaniu o przyznanym tytule wszystkich stron zaangażowanych w zarządzanie zasobami leśnymi na danym obszarze. |
| --- | --- |

Kryterium 2.3:

| Wskaźnik 2.3.1: | Przedsiębiorstwo informuje ludność lokalną i tubylczą, władze lokalne i wszystkie zainteresowane strony o podpisaniu umowy tymczasowej i o otwarciu tymczasowego etatu cięć |
| --- | --- |

Wskaźnik 2.3.1:

Przedsiębiorstwo informuje ludność lokalną i tubylczą, władze lokalne i wszystkie zainteresowane strony o podpisaniu umowy tymczasowej i o otwarciu tymczasowego etatu cięć

| Punkt kontrolny 2.3.1.1: | Sprawozdania z posiedzeń uwrażliwiających opracowane przez przedsiębiorstwo i zatwierdzone wspólnie przez różne zainteresowane strony |
| --- | --- |

Punkt kontrolny 2.3.1.1:

Sprawozdania z posiedzeń uwrażliwiających opracowane przez przedsiębiorstwo i zatwierdzone wspólnie przez różne zainteresowane strony

Rozporządzenie nr 09.026 z 28.7.2009 zatwierdzające krajowe normy sporządzania planów urządzenia (tom 2)

Zezwolenia na pozyskiwanie drewna i urządzanie

PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA

| Kryterium 3.1: | Przedsiębiorstwo przeprowadziło wszystkie oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z wymogami prawnymi. |
| --- | --- |

Kryterium 3.1:

| Wskaźnik 3.1.1: | Przeprowadzono oceny oddziaływania na środowisko. |
| --- | --- |

Wskaźnik 3.1.1:

Przeprowadzono oceny oddziaływania na środowisko.

| Punkt kontrolny 3.1.1.1: | Sprawozdanie z ocen oddziaływania na środowisko zatwierdzone w przypadku każdego obiektu produkcyjnego (zezwolenie na pozyskiwanie drewna i urządzanie i tartak, w tym zaplecze mieszkalne) |
| --- | --- |

Punkt kontrolny 3.1.1.1:

Sprawozdanie z ocen oddziaływania na środowisko zatwierdzone w przypadku każdego obiektu produkcyjnego (zezwolenie na pozyskiwanie drewna i urządzanie i tartak, w tym zaplecze mieszkalne)

Ustawa nr 07.018 z 28 grudnia 2007 ustanawiająca kodeks środowiska naturalnego (art. 87 i art. 93 ust. 2)

Zezwolenia na pozyskiwanie drewna i urządzanie

| Punkt kontrolny 3.1.1.2: | Świadectwo zgodności z wymogami w zakresie ochrony środowiska wydane przez właściwy organ |
| --- | --- |

Punkt kontrolny 3.1.1.2:

Świadectwo zgodności z wymogami w zakresie ochrony środowiska wydane przez właściwy organ

Odesłanie do załącznika IX: przepisy wykonawcze dopiero powstaną.

| Kryterium 3.2: | Przedsiębiorstwo wdraża środki łagodzące wpływ na środowisko określone w ocenach oddzialywania na środowisko. |
| --- | --- |

Kryterium 3.2:

| Wskaźnik 3.2.1: | Wdrożono środki zawarte w zatwierdzonych ocenach oddziaływania na środowisko mające na celu ochronę różnorodności biologicznej. |
| --- | --- |

Wskaźnik 3.2.1:

Wdrożono środki zawarte w zatwierdzonych ocenach oddziaływania na środowisko mające na celu ochronę różnorodności biologicznej.

| Punkt kontrolny 3.2.1.1: | Sprawozdania z kontroli organu administracji odpowiedzialnej za środowisko |
| --- | --- |

Punkt kontrolny 3.2.1.1:

Sprawozdania z kontroli organu administracji odpowiedzialnej za środowisko

Ustawa nr 07.018 z 28 grudnia 2007 ustanawiająca kodeks środowiska naturalnego (art. 87)

Zezwolenia na pozyskiwanie drewna i urządzanie

Odesłanie do załącznika IX: przepisy wykonawcze dopiero powstaną.

| Kryterium 3.3: | Przedsiębiorstwo podejmuje środki mające na celu ochronę środowiska na terenie jego działalności zgodnie z przepisami ustawowymi. |
| --- | --- |

Kryterium 3.3:

| Wskaźnik 3.3.1: | Z odpadami (odpady w rozumieniu art. 3 kodeksu środowiska naturalnego RCA oraz dekretów wykonawczych) powstałymi w wyniku działalności przedsiębiorstwa postępuje się zgodnie z przepisami ustawowymi |
| --- | --- |

Wskaźnik 3.3.1:

Z odpadami (odpady w rozumieniu art. 3 kodeksu środowiska naturalnego RCA oraz dekretów wykonawczych) powstałymi w wyniku działalności przedsiębiorstwa postępuje się zgodnie z przepisami ustawowymi

| Punkt kontrolny 3.3.1.1: | Sprawozdania z kontroli organu administracji odpowiedzialnej za środowisko |
| --- | --- |

Punkt kontrolny 3.3.1.1:

Sprawozdania z kontroli organu administracji odpowiedzialnej za środowisko

Ustawa nr 07.018 z 28 grudnia 2007 ustanawiająca kodeks środowiska naturalnego (art. 3, 19 i 20, art. 43 do 45)

Zezwolenia na pozyskiwanie drewna i urządzanie

Odesłanie do załącznika IX: przepisy wykonawcze dopiero powstaną.

| Wskaźnik 3.3.2: | Przestrzega się przepisów ustawowych dotyczących zanieczyszczenia wody i powietrza |
| --- | --- |

Wskaźnik 3.3.2:

Przestrzega się przepisów ustawowych dotyczących zanieczyszczenia wody i powietrza

| Punkt kontrolny 3.3.2.1: | Sprawozdanie z audytu środowiskowego organu administracji odpowiedzialnej za środowisko |
| --- | --- |

Punkt kontrolny 3.3.2.1:

Sprawozdanie z audytu środowiskowego organu administracji odpowiedzialnej za środowisko

Ustawa nr 07.018 z 28.12.2007 ustanawiająca kodeks środowiska naturalnego (art. 15, 102 i art. 106 akapit 2)

Zezwolenia na pozyskiwanie drewna i urządzanie

Odesłanie do załącznika IX: przepisy wykonawcze dopiero powstaną.

PRAWA PRACOWNICZE, PRAWA SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH I TUBYLCZYCH

| Kryterium 4.1: | Przedsiębiorstwo uczestniczy w informowaniu i szkoleniu swoich pracowników i w pełni przestrzega przysługujących im praw pracowniczych |
| --- | --- |

Kryterium 4.1:

| Wskaźnik 4.1.1: | W przedsiębiorstwie zagwarantowano swobodę działalności związkowej |
| --- | --- |

Wskaźnik 4.1.1:

W przedsiębiorstwie zagwarantowano swobodę działalności związkowej

| Punkt kontrolny 4.1.1.1: | Notatka informacyjna w sprawie zagwarantowania swobody związkowej poświadczona przez właściwy organ i wywieszona |
| --- | --- |

Punkt kontrolny 4.1.1.1:

Notatka informacyjna w sprawie zagwarantowania swobody związkowej poświadczona przez właściwy organ i wywieszona

Ustawa 09.004 z 29.1.2009 ustanawiająca kodeks pracy (art. 12, 17, 18, 30, 31 i 33)

Wszystkie

| Punkt kontrolny 4.1.1.2: | Protokoły posiedzeń związkowych wywieszone (jeżeli pracownicy są członkami związków zawodowych) |
| --- | --- |

Punkt kontrolny 4.1.1.2:

Protokoły posiedzeń związkowych wywieszone (jeżeli pracownicy są członkami związków zawodowych)

| Wskaźnik 4.1.2: | Przedstawiciele pracowników wybrani zgodnie z obowiązującymi przepisami posiadają wystarczające uprawnienia, aby pełnić swoje funkcje. |
| --- | --- |

Wskaźnik 4.1.2:

Przedstawiciele pracowników wybrani zgodnie z obowiązującymi przepisami posiadają wystarczające uprawnienia, aby pełnić swoje funkcje.

| Punkt kontrolny 4.1.2.1: | Protokół walnego zgromadzenia wyborczego przedstawicieli pracowników poświadczony przez właściwego inspektora pracy |
| --- | --- |

Punkt kontrolny 4.1.2.1:

Protokół walnego zgromadzenia wyborczego przedstawicieli pracowników poświadczony przez właściwego inspektora pracy

Ustawa 09.004 z 29.1.2009 ustanawiająca kodeks pracy (art. 58, 60, 67)

Wszystkie

| Punkt kontrolny 4.1.2.2: | Zaświadczenia o odbyciu szkolenia poświadczone przez właściwego inspektora pracy |
| --- | --- |

Punkt kontrolny 4.1.2.2:

Zaświadczenia o odbyciu szkolenia poświadczone przez właściwego inspektora pracy

| Wskaźnik 4.1.3: | Pracownicy przedsiębiorstwa są informowani o dokumentach dotyczących prawa pracy |
| --- | --- |

Wskaźnik 4.1.3:

Pracownicy przedsiębiorstwa są informowani o dokumentach dotyczących prawa pracy

| Punkt kontrolny 4.1.3.1: | Wywieszone notatki informacyjne |
| --- | --- |

Punkt kontrolny 4.1.3.1:

Wywieszone notatki informacyjne

Ustawa 09.004 z 29.1.2009 ustanawiająca kodeks pracy (art. 63 i 129)

Wszystkie

| Punkt kontrolny 4.1.3.2: | Protokół z posiedzeń przedstawicieli pracowników z pracownikami |
| --- | --- |

Punkt kontrolny 4.1.3.2:

Protokół z posiedzeń przedstawicieli pracowników z pracownikami

Układ zbiorowy jednostek pozyskiwania drewna w RCA (art. 10 ust. 4)

| Punkt kontrolny 4.1.3.3: | Wywieszony regulamin wewnętrzny |
| --- | --- |

Punkt kontrolny 4.1.3.3:

Wywieszony regulamin wewnętrzny

| Kryterium 4.2: | Przedsiębiorstwo przestrzega praw pracowniczych określonych w obowiązujących przepisach. |
| --- | --- |

Kryterium 4.2:

| Wskaźnik 4.2.1: | Stosunki pomiędzy przedsiębiorstwem a jego pracownikami są oficjalnie ustanowione w oparciu o przepisy ustawowe. |
| --- | --- |

Wskaźnik 4.2.1:

Stosunki pomiędzy przedsiębiorstwem a jego pracownikami są oficjalnie ustanowione w oparciu o przepisy ustawowe.

| Punkt kontrolny 4.2.1.1: | Egzemplarz układu zbiorowego przechowywany przez przedsiębiorstwo leśne i przez przedstawicieli pracowników |
| --- | --- |

Punkt kontrolny 4.2.1.1:

Egzemplarz układu zbiorowego przechowywany przez przedsiębiorstwo leśne i przez przedstawicieli pracowników

Ustawa 09.004 ustanawiająca kodeks pracy (art. 197 do 201 i art. 331)

Wszystkie

| Punkt kontrolny 4.2.1.2: | Rejestr pracodawcy ponumerowany i parafowany przez właściwego inspektora pracy |
| --- | --- |

Punkt kontrolny 4.2.1.2:

Rejestr pracodawcy ponumerowany i parafowany przez właściwego inspektora pracy

| Wskaźnik 4.2.2: | Pracownicy przedsiębiorstwa otrzymują wynagrodzenie zgodnie z przepisami obowiązującymi w sektorze ich działalności i bez dyskryminacji. |
| --- | --- |

Wskaźnik 4.2.2:

Pracownicy przedsiębiorstwa otrzymują wynagrodzenie zgodnie z przepisami obowiązującymi w sektorze ich działalności i bez dyskryminacji.

| Punkt kontrolny 4.2.2.1: | Karty wynagrodzeń i lista płac |
| --- | --- |

Punkt kontrolny 4.2.2.1:

Karty wynagrodzeń i lista płac

Ustawa 09.004 ustanawiająca kodeks pracy (art. 221 do 230 i art. 94 do 99)

Wszystkie

| Punkt kontrolny 4.2.2.2: | Umowa o pracę podpisana przez wszystkie strony |
| --- | --- |

Punkt kontrolny 4.2.2.2:

Umowa o pracę podpisana przez wszystkie strony

Układ zbiorowy jednostek pozyskiwania drewna

| Wskaźnik 4.2.3: | Warunki higieny i bezpieczeństwa pracowników są zgodne z obowiązującymi przepisami. |
| --- | --- |

Wskaźnik 4.2.3:

Warunki higieny i bezpieczeństwa pracowników są zgodne z obowiązującymi przepisami.

| Punkt kontrolny 4.2.3.1: | Sprawozdania z posiedzeń komitetu higieny i bezpieczeństwa |
| --- | --- |

Punkt kontrolny 4.2.3.1:

Sprawozdania z posiedzeń komitetu higieny i bezpieczeństwa

Ustawa nr 09.004 ustanawiająca kodeks pracy (art. 82 do 87)

Wszystkie

| Punkt kontrolny 4.2.3.2: | Wykaz materiałów higienicznych i materiałów bezpieczeństwa wydanych pracownikom |
| --- | --- |

Punkt kontrolny 4.2.3.2:

Wykaz materiałów higienicznych i materiałów bezpieczeństwa wydanych pracownikom

Rozporządzenie 005/MFPESSFP/CAB/DGTEFP z 11 lipca 2004 o ustanowieniu i funkcjonowaniu komitetów higieny i bezpieczeństwa w RCA (art. 1 do 3; art. 9 do 17)

Układy zbiorowe jednostek pozyskiwania drewna

Międzynarodowe Biuro Pracy, konwencja C155 dotycząca bezpieczeństwa i zdrowia pracowników, 1981 (art. 12 lit. a) i b), art. 16) ratyfikowana przez RCA dnia 5.6.2006

| Wskaźnik 4.2.4: | Godziny pracy stosowane przez przedsiębiorstwo są zgodne z przepisami ustawowymi. |
| --- | --- |

Wskaźnik 4.2.4:

Godziny pracy stosowane przez przedsiębiorstwo są zgodne z przepisami ustawowymi.

| Punkt kontrolny 4.2.4.1: | System rejestracji czasu pracy pracowników |
| --- | --- |

Punkt kontrolny 4.2.4.1:

System rejestracji czasu pracy pracowników

Ustawa nr 09.004 ustanawiająca kodeks pracy (art. 247 do 251)

Wszystkie

| Punkt kontrolny 4.2.4.2: | Karty ewidencji czasu pracy pracowników |
| --- | --- |

Punkt kontrolny 4.2.4.2:

Karty ewidencji czasu pracy pracowników

| Punkt kontrolny 4.2.4.3: | Wywieszone notatki służbowe przedsiębiorstwa |
| --- | --- |

Punkt kontrolny 4.2.4.3:

Wywieszone notatki służbowe przedsiębiorstwa

| Punkt kontrolny 4.2.4.4: | Karta wynagrodzeń |
| --- | --- |

Punkt kontrolny 4.2.4.4:

Karta wynagrodzeń

| Wskaźnik 4.2.5: | Podczas rekrutacji pracowników przestrzega się warunków wieku określonych w prawodawstwie krajowym i przez Międzynarodową Organizację Pracy |
| --- | --- |

Wskaźnik 4.2.5:

Podczas rekrutacji pracowników przestrzega się warunków wieku określonych w prawodawstwie krajowym i przez Międzynarodową Organizację Pracy

| Punkt kontrolny 4.2.5.1: | Umowy o pracę podpisane przez wszystkie strony |
| --- | --- |

Punkt kontrolny 4.2.5.1:

Umowy o pracę podpisane przez wszystkie strony

Ustawa nr 09.004 ustanawiająca kodeks pracy (art. 247 do 249, art. 97)

Wszystkie

Układy zbiorowe jednostek pozyskiwania drewna

| Kryterium 4.3: | Przedsiębiorstwo przestrzega praw ludności lokalnej i tubylczej. |
| --- | --- |

Kryterium 4.3:

| Wskaźnik 4.3.1: | Prawa zwyczajowe dotyczące dostępu ludności lokalnej i tubylczej do obrębów leśnych i korzystania z nich są uznawane i przestrzegane przez przedsiębiorstwo |
| --- | --- |

Wskaźnik 4.3.1:

Prawa zwyczajowe dotyczące dostępu ludności lokalnej i tubylczej do obrębów leśnych i korzystania z nich są uznawane i przestrzegane przez przedsiębiorstwo

| Punkt kontrolny 4.3.1.1: | Plan urządzenia zatwierdzony przez właściwy organ (w szczególności sprawozdanie społeczno-gospodarcze) |
| --- | --- |

Punkt kontrolny 4.3.1.1:

Plan urządzenia zatwierdzony przez właściwy organ (w szczególności sprawozdanie społeczno-gospodarcze)

Rozporządzenie nr 0.19 z 5.7.2006 zatwierdzające krajowe normy sporządzania planów urządzenia (tom I)

Zezwolenia na pozyskiwanie drewna i urządzanie

| Punkt kontrolny 4.3.1.2: | Umowa tymczasowa podpisana przez właściwy organ (zezwolenie na pozyskiwanie drewna i urządzanie na mocy umowy tymczasowej) |
| --- | --- |

Punkt kontrolny 4.3.1.2:

Umowa tymczasowa podpisana przez właściwy organ (zezwolenie na pozyskiwanie drewna i urządzanie na mocy umowy tymczasowej)

Rozporządzenie nr 09.026 z 28.7.2009 zatwierdzające krajowe normy sporządzania planów urządzenia (tom 2)

| Punkt kontrolny 4.3.1.3: | Sprawozdanie z ustalenia organu administracji leśnej poświadczone przez strony |
| --- | --- |

Punkt kontrolny 4.3.1.3:

Sprawozdanie z ustalenia organu administracji leśnej poświadczone przez strony

Ustawa nr 08.022 z 17.10.2008 ustanawiająca kodeks leśny (art. 14 do 22, art. 107)

Dekret 09.118 z 28.4.2009 (art. 17 ust. 4 i 5)

| Wskaźnik 4.3.2: | W przypadku zniszczenia przez przedsiębiorstwo dóbr należących do ludności lokalnej i tubylczej, odszkodowania są zgodne z obowiązującymi przepisami |
| --- | --- |

Wskaźnik 4.3.2:

W przypadku zniszczenia przez przedsiębiorstwo dóbr należących do ludności lokalnej i tubylczej, odszkodowania są zgodne z obowiązującymi przepisami

| Punkt kontrolny 4.3.2.1: | Protokół z ustalenia przeczytany i zatwierdzony przez strony |
| --- | --- |

Punkt kontrolny 4.3.2.1:

Protokół z ustalenia przeczytany i zatwierdzony przez strony

Rozporządzenie 005/ Ministerstwo Rozwoju Obszarów Wiejskich z dnia 9 lipca 1973 r.

Zezwolenia na pozyskiwanie drewna i urządzanie

| Punkt kontrolny 4.3.2.2: | Potwierdzenia wypłaty odszkodowania |
| --- | --- |

Punkt kontrolny 4.3.2.2:

Potwierdzenia wypłaty odszkodowania

PRZEPISY DOTYCZĄCE POZYSKIWANIA DREWNA

| Kryterium 5.1: | Przedsiębiorstwo uczestniczy w informowaniu wszystkich stron zaangażowanych w zarządzanie zasobami leśnymi PO uzyskaniu tytułu uprawniającego do pozyskiwania drewna na danym obszarze. |
| --- | --- |

Kryterium 5.1:

| Wskaźnik 5.1.1: | Ludność lokalna, władze lokalne, organizacje pozarządowe (NGO), struktury terenowe państwa i inni partnerzy rozwoju zainteresowani zarządzaniem zasobami leśnymi w danym okręgu są informowani o przyznaniu zezwolenia na pozyskiwanie drewna i urządzanie. |
| --- | --- |

Wskaźnik 5.1.1:

Ludność lokalna, władze lokalne, organizacje pozarządowe (NGO), struktury terenowe państwa i inni partnerzy rozwoju zainteresowani zarządzaniem zasobami leśnymi w danym okręgu są informowani o przyznaniu zezwolenia na pozyskiwanie drewna i urządzanie.

| Punkt kontrolny 5.1.1.1: | Protokoły z posiedzeń uwrażliwiających sporządzone przez przedsiębiorstwo i zatwierdzone wspólnie przez zainteresowane strony |
| --- | --- |

Punkt kontrolny 5.1.1.1:

Protokoły z posiedzeń uwrażliwiających sporządzone przez przedsiębiorstwo i zatwierdzone wspólnie przez zainteresowane strony

Ustawa nr 08.022 z 17.10.2008 ustanawiająca kodeks leśny (art. 14)

Zezwolenia na pozyskiwanie drewna i urządzanie

Rozporządzenie nr 09.026 z 28.7.2009 zatwierdzające krajowe normy sporządzania planów urządzenia (tom 2).

| Kryterium 5.2: | Umowa tymczasowa jest przestrzegana. |
| --- | --- |

Kryterium 5.2:

| Wskaźnik 5.2.1: | Przedsiębiorstwo przestrzega postanowień umowy tymczasowej w okresie obowiązywania (trzy lata). |
| --- | --- |

Wskaźnik 5.2.1:

Przedsiębiorstwo przestrzega postanowień umowy tymczasowej w okresie obowiązywania (trzy lata).

| Punkt kontrolny 5.2.1.1: | Sprawozdanie z kontroli organu administracji |
| --- | --- |

Punkt kontrolny 5.2.1.1:

Sprawozdanie z kontroli organu administracji

Ustawa nr 08.022 z 17.10.2008 ustanawiająca kodeks leśny (art. 102 i 107)

PEA

Umowa tymczasowa o urządzanie

Rozporządzenie nr 0.19 z 5.7.2006 zatwierdzające krajowe normy sporządzania planów urządzenia (tom 1).

| Kryterium 5.3: | Plan urządzenia jest opracowywany i stosowany zgodnie z przepisami. |
| --- | --- |

Kryterium 5.3:

| Wskaźnik 5.3.1: | Analizy poprzedzające urządzanie przeprowadzono zgodnie z normami określonymi przez organ administracji leśnej. |
| --- | --- |

Wskaźnik 5.3.1:

Analizy poprzedzające urządzanie przeprowadzono zgodnie z normami określonymi przez organ administracji leśnej.

| Punkt kontrolny 5.3.1.1: | Sprawozdanie (sprawozdania) z inwentaryzacji urządzania |
| --- | --- |

Punkt kontrolny 5.3.1.1:

Sprawozdanie (sprawozdania) z inwentaryzacji urządzania

Ustawa nr 08.022 z 17.10.2008 ustanawiająca kodeks leśny (art. 102 do 105 i art. 107)

Zezwolenia na pozyskiwanie drewna i urządzanie

| Punkt kontrolny 5.3.1.2: | Sprawozdanie z analizy społeczno-gospodarczej |
| --- | --- |

Punkt kontrolny 5.3.1.2:

Sprawozdanie z analizy społeczno-gospodarczej

Umowa tymczasowa o urządzanie – pozyskiwanie

| Wskaźnik 5.3.2: | Plan urządzenia opracowano zgodnie z normami określonymi przez organ administracji leśnej |
| --- | --- |

Wskaźnik 5.3.2:

Plan urządzenia opracowano zgodnie z normami określonymi przez organ administracji leśnej

| Punkt kontrolny 5.3.2.1: | Umowa ostateczna o urządzanie i pozyskiwanie |
| --- | --- |

Punkt kontrolny 5.3.2.1:

Umowa ostateczna o urządzanie i pozyskiwanie

Ustawa nr 08.022 z 17.10.2008 ustanawiająca kodeks leśny (art. 103)

Zezwolenia na pozyskiwanie drewna i urządzanie

Rozporządzenie nr 0.19 z 5.7.2006 zatwierdzające krajowe normy sporządzania planów urządzenia (tom 1)

Rozporządzenie nr 09.026 z 28.7.2009 zatwierdzające krajowe normy sporządzania planów urządzenia (tom 2)

| Wskaźnik 5.3.3: | Plan zarządzania jest zgodny z normami. |
| --- | --- |

Wskaźnik 5.3.3:

Plan zarządzania jest zgodny z normami.

| Punkt kontrolny 5.3.3.1: | Urzędowe pismo zatwierdzające plan zarządzania |
| --- | --- |

Punkt kontrolny 5.3.3.1:

Urzędowe pismo zatwierdzające plan zarządzania

Ustawa nr 08.022 z 17.10.2008 ustanawiająca kodeks leśny (art. 94, 103 i 114)

Zezwolenia na pozyskiwanie drewna i urządzanie

Rozporządzenie nr 0.19 z 5.7.2006 zatwierdzające krajowe normy sporządzania planów urządzenia (tom 1)

Rozporządzenie nr 09.026 z 28.7.2009 zatwierdzające krajowe normy sporządzania planów urządzenia (tom 2)

| Wskaźnik 5.3.4: | Roczny plan operacyjny, w tym mapy, jest zgodny z normami |
| --- | --- |

Wskaźnik 5.3.4:

Roczny plan operacyjny, w tym mapy, jest zgodny z normami

| Punkt kontrolny 5.3.4.1: | Pismo w sprawie przedłożenia rocznego planu operacyjnego do gabinetu ministra gospodarki leśnej |
| --- | --- |

Punkt kontrolny 5.3.4.1:

Pismo w sprawie przedłożenia rocznego planu operacyjnego do gabinetu ministra gospodarki leśnej

Rozporządzenie nr 0.19 z 5.7.2006 zatwierdzające krajowe normy sporządzania planów urządzenia (tom 1)

Zezwolenia na pozyskiwanie drewna i urządzanie

| Punkt kontrolny 5.3.4.2: | Urzędowe pismo zatwierdzające roczny plan operacyjny |
| --- | --- |

Punkt kontrolny 5.3.4.2:

Urzędowe pismo zatwierdzające roczny plan operacyjny

Rozporządzenie nr 09.026 z 28.7.2009 zatwierdzające krajowe normy sporządzania planów urządzenia (tom 2)

Ustawa nr 08.022 z 17.10.2008 ustanawiająca kodeks leśny (art. 94, 103 i 114)

| Wskaźnik 5.3.5: | Plantacja lub strefa ponownego zalesiania o powierzchni co najmniej 50 ha posiada uproszczony plan zarządzania zgodnie z obowiązującymi przepisami |
| --- | --- |

Wskaźnik 5.3.5:

Plantacja lub strefa ponownego zalesiania o powierzchni co najmniej 50 ha posiada uproszczony plan zarządzania zgodnie z obowiązującymi przepisami

| Punkt kontrolny 5.3.5.1: | Uproszczony plan zarządzania w przypadku plantacji, których powierzchnia wynosi co najmniej 50 ha i które są zgodne ze specyfikacją |
| --- | --- |

Punkt kontrolny 5.3.5.1:

Uproszczony plan zarządzania w przypadku plantacji, których powierzchnia wynosi co najmniej 50 ha i które są zgodne ze specyfikacją

Art. 64 ustawy nr 08.022 z 17.10.2008 ustanawiającej kodeks leśny RCA

Plantacje

| Punkt kontrolny 5.3.5.2: | Pismo zatwierdzające uproszczony plan zarządzania |
| --- | --- |

Punkt kontrolny 5.3.5.2:

Pismo zatwierdzające uproszczony plan zarządzania

Art. 72 do 75 rozporządzenia nr 09.021 z dnia 30 kwietnia 2009 r.

Odesłanie do załącznika IX: specyfikacja dopiero powstanie.

| Kryterium 5.4: | Przedsiębiorstwo wyraźnie wytyczyło granice poszczególnych podpodziałów lasu i je przestrzega. |
| --- | --- |

Kryterium 5.4:

| Wskaźnik 5.4.1: | Granice rocznego etatu cięć lub tymczasowych etatów cięć figurujące na mapach wyznaczono w terenie i przestrzegano ich zgodnie z przepisami |
| --- | --- |

Wskaźnik 5.4.1:

Granice rocznego etatu cięć lub tymczasowych etatów cięć figurujące na mapach wyznaczono w terenie i przestrzegano ich zgodnie z przepisami

| Punkt kontrolny 5.4.1.1: | Sprawozdania z misji kontrolnych organu administracji leśnej |
| --- | --- |

Punkt kontrolny 5.4.1.1:

Sprawozdania z misji kontrolnych organu administracji leśnej

Ustawa nr 08.022 z 17.10.2008 ustanawiająca kodeks leśny (art. 105)

Zezwolenia na pozyskiwanie drewna i urządzanie

Rozporządzenie nr 09.026 z 28.7.2009 zatwierdzające krajowe normy sporządzania planów urządzenia (tom 2)

| Kryterium 5.5: | Przedsiębiorstwo konstruuje drogi dojazdowe z poszanowaniem obowiązujących przepisów. |
| --- | --- |

Kryterium 5.5:

| Wskaźnik 5.5.1: | Sieć transportową zaplanowano i zrealizowano zgodnie z obowiązującymi przepisami. |
| --- | --- |

Wskaźnik 5.5.1:

Sieć transportową zaplanowano i zrealizowano zgodnie z obowiązującymi przepisami.

| Punkt kontrolny 5.5.1.1: | Roczny plan operacyjny zatwierdzony przez organ administracji leśnej |
| --- | --- |

Punkt kontrolny 5.5.1.1:

Roczny plan operacyjny zatwierdzony przez organ administracji leśnej

Ustawa nr 08.022 z 17.10.2008 ustanawiająca kodeks leśny (art. 94, 103 i 114)

Zezwolenia na pozyskiwanie drewna i urządzanie

| Punkt kontrolny 5.5.1.2: | Plan sieci transportowej tymczasowego etatu cięć |
| --- | --- |

Punkt kontrolny 5.5.1.2:

Plan sieci transportowej tymczasowego etatu cięć

Umowa tymczasowa o pozyskiwanie

| Punkt kontrolny 5.5.1.3: | Zezwolenie administracyjne na otwarcie dróg dostępu (jeżeli niezbędna jest droga dostępu poza rocznym etatem cięć) |
| --- | --- |

Punkt kontrolny 5.5.1.3:

Zezwolenie administracyjne na otwarcie dróg dostępu (jeżeli niezbędna jest droga dostępu poza rocznym etatem cięć)

Umowa ostateczna

| Punkt kontrolny 5.5.1.4: | Sprawozdania z misji kontrolnych organu administracji leśnej |
| --- | --- |

Punkt kontrolny 5.5.1.4:

Sprawozdania z misji kontrolnych organu administracji leśnej

| Punkt kontrolny 5.5.1.5: | Zezwolenie na otwarcie szlaków w przypadku rocznego etatu cięć |
| --- | --- |

Punkt kontrolny 5.5.1.5:

Zezwolenie na otwarcie szlaków w przypadku rocznego etatu cięć

| Kryterium 5.6: | Przedsiębiorstwo wybiera drzewa do ścinki zgodnie z przepisami kodeksu leśnego, planu urządzenia lub danymi z rocznego planu operacyjnego |
| --- | --- |

Kryterium 5.6:

| Wskaźnik 5.6.1: | W trakcie czynności ścinki przestrzega się minimalnych średnic urządzania (DMA, fr. diamètres minima d’aménagement) w przypadku umów ostatecznych lub administracyjnych minimalnych średnic nadających się do pozyskiwania (DME, fr. diamètres minima d'exploitabilité) w przypadku umów tymczasowych |
| --- | --- |

Wskaźnik 5.6.1:

W trakcie czynności ścinki przestrzega się minimalnych średnic urządzania (DMA, fr. diamètres minima d’aménagement) w przypadku umów ostatecznych lub administracyjnych minimalnych średnic nadających się do pozyskiwania (DME, fr. diamètres minima d'exploitabilité) w przypadku umów tymczasowych

| Punkt kontrolny 5.6.1.1: | Ewidencje składu |
| --- | --- |

Punkt kontrolny 5.6.1.1:

Ewidencje składu

Ustawa nr 08.022 z 17.10.2008 ustanawiająca kodeks leśny (art. 105)

Zezwolenia na pozyskiwanie drewna i urządzanie

| Punkt kontrolny 5.6.1.2: | Sprawozdania z misji kontrolnych |
| --- | --- |

Punkt kontrolny 5.6.1.2:

Sprawozdania z misji kontrolnych

Umowa ostateczna o pozyskiwanie

Umowa tymczasowa o pozyskiwanie

| Wskaźnik 5.6.2: | W planie urządzenia, rocznym planie operacyjnym i w decyzji w sprawie stosowania kodeksu leśnego dopuszcza się pozyskiwane gatunki. |
| --- | --- |

Wskaźnik 5.6.2:

W planie urządzenia, rocznym planie operacyjnym i w decyzji w sprawie stosowania kodeksu leśnego dopuszcza się pozyskiwane gatunki.

| Punkt kontrolny 5.6.2.1: | Plan urządzenia |
| --- | --- |

Punkt kontrolny 5.6.2.1:

Plan urządzenia

Rozporządzenie 09.021 z 30.4.2009 (art. 53)

Zezwolenia na pozyskiwanie drewna i urządzanie

| Punkt kontrolny 5.6.2.2: | Ewidencje składu |
| --- | --- |

Punkt kontrolny 5.6.2.2:

Ewidencje składu

Umowa ostateczna

| Punkt kontrolny 5.6.2.3: | Karta „Przemieszczanie drewna” |
| --- | --- |

Punkt kontrolny 5.6.2.3:

Karta „Przemieszczanie drewna”

Ustawa nr 08.022 z 17.10.2008 ustanawiająca kodeks leśny (art. 186 i 190)

| Punkt kontrolny 5.6.2.4: | Specjalne zezwolenie w przypadku gatunków niedopuszczonych |
| --- | --- |

Punkt kontrolny 5.6.2.4:

Specjalne zezwolenie w przypadku gatunków niedopuszczonych

| Kryterium 5.7: | Przedsiębiorstwo przestrzega wszystkich przepisów kodeksu leśnego dotyczących pozostawiania odpadów drzewnych. |
| --- | --- |

Kryterium 5.7:

| Wskaźnik 5.7.1: | Drewno jest ścinane i pozostawiane w lesie zgodnie z obowiązującymi przepisami |
| --- | --- |

Wskaźnik 5.7.1:

Drewno jest ścinane i pozostawiane w lesie zgodnie z obowiązującymi przepisami

| Punkt kontrolny 5.7.1.1: | Ewidencje składu |
| --- | --- |

Punkt kontrolny 5.7.1.1:

Ewidencje składu

Umowa ostateczna o pozyskiwanie

PEA

| Punkt kontrolny 5.7.1.2: | Protokół organu administracji leśnej dotyczący stwierdzenia pozostawienia drewna |
| --- | --- |

Punkt kontrolny 5.7.1.2:

Protokół organu administracji leśnej dotyczący stwierdzenia pozostawienia drewna

Umowa tymczasowa o pozyskiwanie

| Punkt kontrolny 5.7.1.3: | Sprawozdania z kontroli organu administracji leśnej |
| --- | --- |

Punkt kontrolny 5.7.1.3:

Sprawozdania z kontroli organu administracji leśnej

Ustawa nr 08.022 z 17.10.2008 ustanawiająca kodeks leśny (art. 201, 202 i 204)

OBRÓBKA PRODUKTÓW LEŚNYCH

| Kryterium 6.1: | Przedsiębiorstwo tworzy co najmniej jeden zakład obróbki zgodnie z przepisami kodeksu leśnego. |
| --- | --- |

Kryterium 6.1:

| Wskaźnik 6.1.1: | Przedsiębiorstwo posiada co najmniej jeden zakład obróbki zgodnie z przepisami, trzy lata po przyznaniu zezwolenia na pozyskiwanie drewna i urządzanie. |
| --- | --- |

Wskaźnik 6.1.1:

Przedsiębiorstwo posiada co najmniej jeden zakład obróbki zgodnie z przepisami, trzy lata po przyznaniu zezwolenia na pozyskiwanie drewna i urządzanie.

| Punkt kontrolny 6.1.1.1: | Koncesja zakładu obróbki |
| --- | --- |

Punkt kontrolny 6.1.1.1:

Koncesja zakładu obróbki

Ustawa nr 08.022 z 17.10.2008 ustanawiająca kodeks leśny (art. 39)

Zezwolenia na pozyskiwanie drewna i urządzanie

Umowa tymczasowa o pozyskiwanie i urządzanie

| Wskaźnik 6.1.2: | Przedsiębiorstwo posiada dowody na przestrzeganie minimalnej rocznej kwoty obróbki (70 %) ustalonej przez państwo. |
| --- | --- |

Wskaźnik 6.1.2:

Przedsiębiorstwo posiada dowody na przestrzeganie minimalnej rocznej kwoty obróbki (70 %) ustalonej przez państwo.

| Punkt kontrolny 6.1.2.1: | Karta „Przemieszczanie drewna” lub rocznik statystyczny |
| --- | --- |

Punkt kontrolny 6.1.2.1:

Karta „Przemieszczanie drewna” lub rocznik statystyczny

Ustawa nr 08.022 z 17.10.2008 ustanawiająca kodeks leśny (art. 44)

| Kryterium 6.2: | Przedsiębiorstwo upewnia się co do legalności nabywanego drewna lub produktów z drewna, również przywożonych. |
| --- | --- |

Kryterium 6.2:

| Wskaźnik 6.2.1: | Kłody i produkty drzewne przywożone w celu obróbki są rejestrowane zgodnie z przepisami. |
| --- | --- |

Wskaźnik 6.2.1:

Kłody i produkty drzewne przywożone w celu obróbki są rejestrowane zgodnie z przepisami.

| Punkt kontrolny 6.2.1.1: | Zgłoszenie przywozowe dotyczące przywozu w celach handlowych |
| --- | --- |

Punkt kontrolny 6.2.1.1:

Zgłoszenie przywozowe dotyczące przywozu w celach handlowych

Podstawa prawna dopiero powstanie: odesłanie do załącznika IX.

Zezwolenia na pozyskiwanie drewna i urządzanie

| Punkt kontrolny 6.2.1.2: | Karta „Przemieszczanie drewna” |
| --- | --- |

Punkt kontrolny 6.2.1.2:

Karta „Przemieszczanie drewna”

| Wskaźnik 6.2.2: | Zakupione, w tym przywożone, kłody i produkty drzewne przeznaczone do obróbki pochodzą ze znanego i legalnego źródła |
| --- | --- |

Wskaźnik 6.2.2:

Zakupione, w tym przywożone, kłody i produkty drzewne przeznaczone do obróbki pochodzą ze znanego i legalnego źródła

| Punkt kontrolny 6.2.2.1: | Zezwolenie FLEGT państwa pochodzenia dołączone do przywożonych produktów |
| --- | --- |

Punkt kontrolny 6.2.2.1:

Zezwolenie FLEGT państwa pochodzenia dołączone do przywożonych produktów

Podstawa prawna dopiero powstanie: odesłanie do załącznika IX.

Zezwolenia na pozyskiwanie drewna i urządzanie

| Punkt kontrolny 6.2.2.2: | Świadectwo zrównoważonego gospodarowania lub świadectwo legalnego pochodzenia |
| --- | --- |

Punkt kontrolny 6.2.2.2:

Świadectwo zrównoważonego gospodarowania lub świadectwo legalnego pochodzenia

PRZEPISY PODATKOWE OGÓLNE I DOTYCZĄCE SEKTORA LEŚNEGO

| Kryterium 7.1: | Składane przez przedsiębiorstwo oświadczenia podatkowe dotyczące należności w zakresie działalności leśnej odpowiadają stanowi rzeczywistemu. |
| --- | --- |

Kryterium 7.1:

| Wskaźnik 7.1.1: | Oświadczenie w sprawie produkcji drewna sporządzone jest zgodnie z przepisami kodeksu leśnego. |
| --- | --- |

Wskaźnik 7.1.1:

Oświadczenie w sprawie produkcji drewna sporządzone jest zgodnie z przepisami kodeksu leśnego.

| Punkt kontrolny 7.1.1.1: | Karta „Przemieszczanie drewna” |
| --- | --- |

Punkt kontrolny 7.1.1.1:

Karta „Przemieszczanie drewna”

Ustawa nr 08.022 z 17.10.2008 ustanawiająca kodeks leśny (art. 190)

Wszystkie

| Wskaźnik 7.1.2: | Oświadczenie w sprawie obróbki drewna jest zgodne z kartami „Przemieszczanie drewna” |
| --- | --- |

Wskaźnik 7.1.2:

Oświadczenie w sprawie obróbki drewna jest zgodne z kartami „Przemieszczanie drewna”

| Punkt kontrolny 7.1.2.1: | Karta „Przemieszczanie drewna” |
| --- | --- |

Punkt kontrolny 7.1.2.1:

Karta „Przemieszczanie drewna”

Ustawa nr 08.022 z 17.10.2008 ustanawiająca kodeks leśny (art. 190)

Wszystkie

| Wskaźnik 7.1.3: | Oświadczenia w sprawie wprowadzania do obrotu drewna i wywozu produktów sporządza się zgodnie z przepisami. |
| --- | --- |

Wskaźnik 7.1.3:

Oświadczenia w sprawie wprowadzania do obrotu drewna i wywozu produktów sporządza się zgodnie z przepisami.

| Punkt kontrolny 7.1.3.1: | Karta „Przemieszczanie drewna” |
| --- | --- |

Punkt kontrolny 7.1.3.1:

Karta „Przemieszczanie drewna”

Ustawa nr 08.022 z 17.10.2008 ustanawiająca kodeks leśny (art. 190)

Wszystkie

| Punkt kontrolny 7.1.3.2: | Zgłoszenia celne |
| --- | --- |

Punkt kontrolny 7.1.3.2:

Zgłoszenia celne

Ustawa budżetowa dla każdego roku budżetowego

| Punkt kontrolny 7.1.3.3: | Zgłoszenie wywozowe dotyczące wywozu w celach handlowych (DEC, fr. Déclaration d’exportation commerciale) |
| --- | --- |

Punkt kontrolny 7.1.3.3:

Zgłoszenie wywozowe dotyczące wywozu w celach handlowych (DEC, fr. Déclaration d’exportation commerciale)

Dekret 86.328 z 20 listopada 1986 (art. 2)

| Wskaźnik 7.1.4: | Oświadczenia podatkowo-celne sporządzone są zgodnie z przepisami. |
| --- | --- |

Wskaźnik 7.1.4:

Oświadczenia podatkowo-celne sporządzone są zgodnie z przepisami.

| Punkt kontrolny 7.1.4.1: | Potwierdzenie zapłaty koncesji |
| --- | --- |

Punkt kontrolny 7.1.4.1:

Potwierdzenie zapłaty koncesji

Ustawa budżetowa dla każdego roku budżetowego

Wszystkie

| Punkt kontrolny 7.1.4.2: | Potwierdzenie zapłaty minimalnego podatku zryczałtowanego (IMF, fr. impôt minimum forfaitaire) |
| --- | --- |

Punkt kontrolny 7.1.4.2:

Potwierdzenie zapłaty minimalnego podatku zryczałtowanego (IMF, fr. impôt minimum forfaitaire)

Ordynacja podatkowa (art. 120, 125, 140, 204, 247, 248 i 257)

| Punkt kontrolny 7.1.4.3: | Potwierdzenie zapłaty podatku od przedsiębiorstw / podatku dochodowego |
| --- | --- |

Punkt kontrolny 7.1.4.3:

Potwierdzenie zapłaty podatku od przedsiębiorstw / podatku dochodowego

| Punkt kontrolny 7.1.4.4: | Potwierdzenie zapłaty podatku od wartości dodanej (VAT) |
| --- | --- |

Punkt kontrolny 7.1.4.4:

Potwierdzenie zapłaty podatku od wartości dodanej (VAT)

| Kryterium 7.2: | Przedsiębiorstwo terminowo reguluje wszystkie opłaty, jakim podlega. |
| --- | --- |

Kryterium 7.2:

| Wskaźnik 7.2.1: | Wszystkie podatki i należności leśne są regulowane w określonych terminach. |
| --- | --- |

Wskaźnik 7.2.1:

Wszystkie podatki i należności leśne są regulowane w określonych terminach.

| Punkt kontrolny 7.2.1.1: | Potwierdzenie zapłaty podatku od najmu |
| --- | --- |

Punkt kontrolny 7.2.1.1:

Potwierdzenie zapłaty podatku od najmu

Ustawa nr 08.022 z 17.10.2008 ustanawiająca kodeks leśny (art. 179 do 193)

Zezwolenia na pozyskiwanie drewna i urządzanie

| Punkt kontrolny 7.2.1.2: | Potwierdzenie zapłaty podatku od ścinki |
| --- | --- |

Punkt kontrolny 7.2.1.2:

Potwierdzenie zapłaty podatku od ścinki

Ustawa budżetowa dla każdego roku budżetowego

Wszystkie

| Punkt kontrolny 7.2.1.3: | Potwierdzenie zapłaty podatku od ponownego zalesiania |
| --- | --- |

Punkt kontrolny 7.2.1.3:

Potwierdzenie zapłaty podatku od ponownego zalesiania

Wszystkie

| Punkt kontrolny 7.2.1.4: | Zawiadomienie określające wyjątkowe środki dotyczące regulowania podatków i należności przez przedsiębiorstwo |
| --- | --- |

Punkt kontrolny 7.2.1.4:

Zawiadomienie określające wyjątkowe środki dotyczące regulowania podatków i należności przez przedsiębiorstwo

Wszystkie

| Wskaźnik 7.2.2: | Wszystkie należności i podatki związane z wywozem drewna są regulowane w terminie. |
| --- | --- |

Wskaźnik 7.2.2:

Wszystkie należności i podatki związane z wywozem drewna są regulowane w terminie.

| Punkt kontrolny 7.2.2.1: | Potwierdzenie zapłaty należności przy wyprowadzeniu z terytorium (DS, fr. Droits de Sortie) |
| --- | --- |

Punkt kontrolny 7.2.2.1:

Potwierdzenie zapłaty należności przy wyprowadzeniu z terytorium (DS, fr. Droits de Sortie)

Ustawa nr 08.022 z 17.10.2008 ustanawiająca kodeks leśny (art. 198)

Wszystkie

| Punkt kontrolny 7.2.2.2: | Potwierdzenie zapłaty minimalnego podatku zryczałtowanego (IMF, fr. impôt minimum forfaitaire) |
| --- | --- |

Punkt kontrolny 7.2.2.2:

Potwierdzenie zapłaty minimalnego podatku zryczałtowanego (IMF, fr. impôt minimum forfaitaire)

Ustawa budżetowa dla każdego roku budżetowego

| Punkt kontrolny 7.2.2.3: | Potwierdzenie zapłaty należności z tytułu wyposażenia w narzędzia komputerowe Ministerstwa Finansów (REIF, fr. Redevance pour l’équipement en outils informatiques du ministère des finances) |
| --- | --- |

Punkt kontrolny 7.2.2.3:

Potwierdzenie zapłaty należności z tytułu wyposażenia w narzędzia komputerowe Ministerstwa Finansów (REIF, fr. Redevance pour l’équipement en outils informatiques du ministère des finances)

Akt nr /92-UDEAC-CD-SE1

Art. 12 i 22 Kodeksu Celnego CEMAC

Akt nr 1/93-UDEAC-573-CD-SE1

Akt nr 7/93-UDEAC-556-CD-SE1

Akt nr 16/96-UDEAC-556-CD-57

Akt nr 5/89-UDEAC-491

| Wskaźnik 7.2.3: | Uregulowano wszystkie należności i podatki związane z przywozem wyposażenia stosowanego przez przedsiębiorstwo. |
| --- | --- |

Wskaźnik 7.2.3:

Uregulowano wszystkie należności i podatki związane z przywozem wyposażenia stosowanego przez przedsiębiorstwo.

| Punkt kontrolny 7.2.3.1: | Potwierdzenia zapłaty ceł przy przywozie |
| --- | --- |

Punkt kontrolny 7.2.3.1:

Potwierdzenia zapłaty ceł przy przywozie

Ustawa budżetowa dla każdego roku budżetowego

Wszystkie

| Punkt kontrolny 7.2.3.2: | Potwierdzenie zapłaty podatku od wartości dodanej (VAT) |
| --- | --- |

Punkt kontrolny 7.2.3.2:

Potwierdzenie zapłaty podatku od wartości dodanej (VAT)

Akt nr 1/92-UDEAC-CD-SE1

| Punkt kontrolny 7.2.3.3: | Potwierdzenia zapłaty wspólnotowego podatku integracyjnego (TCI, fr. taxes communautaires d’intégration) |
| --- | --- |

Punkt kontrolny 7.2.3.3:

Potwierdzenia zapłaty wspólnotowego podatku integracyjnego (TCI, fr. taxes communautaires d’intégration)

Art. 12 i 22 Kodeksu Celnego CEMAC

| Punkt kontrolny 7.2.3.4: | Potwierdzenia zapłaty wspólnotowej składki integracyjnej (CCI, fr. contribution communautaire d’intégration) |
| --- | --- |

Punkt kontrolny 7.2.3.4:

Potwierdzenia zapłaty wspólnotowej składki integracyjnej (CCI, fr. contribution communautaire d’intégration)

Akt nr 1/93-UDEAC-573-CD-SE1

| Punkt kontrolny 7.2.3.5: | Potwierdzenie zapłaty REIF (należności z tytułu wyposażenia w narzędzia komputerowe Ministerstwa Finansów) |
| --- | --- |

Punkt kontrolny 7.2.3.5:

Potwierdzenie zapłaty REIF (należności z tytułu wyposażenia w narzędzia komputerowe Ministerstwa Finansów)

Akt nr 7/93-UDEAC-556-CD-SE1

| Punkt kontrolny 7.2.3.6: | Potwierdzenia zapłaty OHADA (należności na rzecz OHADA) |
| --- | --- |

Punkt kontrolny 7.2.3.6:

Potwierdzenia zapłaty OHADA (należności na rzecz OHADA)

Ustawa nr 16/96-UDEAC-556-CD-57

| Punkt kontrolny 7.2.3.7: Potwierdzenia zapłaty CMF (należności na rzecz COMIFAC) | Punkt kontrolny 7.2.3.7: Potwierdzenia zapłaty CMF (należności na rzecz COMIFAC) |
| --- | --- |

Punkt kontrolny 7.2.3.7: Potwierdzenia zapłaty CMF (należności na rzecz COMIFAC)

Punkt kontrolny 7.2.3.7: Potwierdzenia zapłaty CMF (należności na rzecz COMIFAC)

Akt nr 5/89-UDEAC-491

| Wskaźnik 7.2.4: | Przedsiębiorstwo zwróciło wartość obejmującą jedynie dostarczenie do przewoźnika dokonującego transportu drogowego (FOT, ang. Free On Truck) produktów zgłaszanych przy wywozie poza CEMAC do lokalnego banku w terminie trzydziestu dni od terminu określonego w umowie. |
| --- | --- |

Wskaźnik 7.2.4:

Przedsiębiorstwo zwróciło wartość obejmującą jedynie dostarczenie do przewoźnika dokonującego transportu drogowego (FOT, ang. Free On Truck) produktów zgłaszanych przy wywozie poza CEMAC do lokalnego banku w terminie trzydziestu dni od terminu określonego w umowie.

| Punkt kontrolny 7.2.4.1: | Zaświadczenie o zleceniu przelewu |
| --- | --- |

Punkt kontrolny 7.2.4.1:

Zaświadczenie o zleceniu przelewu

Ustawa nr 08.022 z 17.10.2008 ustanawiająca kodeks leśny (art. 200)

Wszystkie

| Punkt kontrolny 7.2.4.2: | Dokument w sprawie przekazania środków |
| --- | --- |

Punkt kontrolny 7.2.4.2:

Dokument w sprawie przekazania środków

PRZEWÓZ I IDENTYFIKOWALNOŚĆ DRZEWNYCH PRODUKTÓW LEŚNYCH ODBYWA SIĘ ZGODNIE Z PRZEPISAMI

| Kryterium 8.1: | Przedsiębiorstwo może dysponować swoimi własnymi środkami transportu. |
| --- | --- |

Kryterium 8.1:

| Wskaźnik 8.1.1: | Pojazdy ciężarowe i inne środki transportu produktów leśnych są prawidłowo zarejestrowane. |
| --- | --- |

Wskaźnik 8.1.1:

Pojazdy ciężarowe i inne środki transportu produktów leśnych są prawidłowo zarejestrowane.

| Punkt kontrolny 8.1.1.1: | Świadectwo rejestracji pojazdu |
| --- | --- |

Punkt kontrolny 8.1.1.1:

Świadectwo rejestracji pojazdu

| — | Dekret nr 88.151 z 25.4.1988 (art. R138, R138 akapit 1 oraz R 134 akapit 4) |
| --- | --- |

—

Dekret nr 88.151 z 25.4.1988 (art. R138, R138 akapit 1 oraz R 134 akapit 4)

| — | Kodeks ubezpieczeń CIMA (art. 200) |
| --- | --- |

—

Kodeks ubezpieczeń CIMA (art. 200)

| — | Ordynacja podatkowa, wydanie z 2009 (art. 204) |
| --- | --- |

—

Ordynacja podatkowa, wydanie z 2009 (art. 204)

Wszystkie

| Punkt kontrolny 8.1.1.2: | Karta techniczna pojazdu |
| --- | --- |

Punkt kontrolny 8.1.1.2:

Karta techniczna pojazdu

| Punkt kontrolny 8.1.1.3: | Ubezpieczenie |
| --- | --- |

Punkt kontrolny 8.1.1.3:

Ubezpieczenie

| Punkt kontrolny 8.1.1.4: | Koncesja na przewóz |
| --- | --- |

Punkt kontrolny 8.1.1.4:

Koncesja na przewóz

W przypadku przewozu produktów leśnych przeznaczonych na wywóz, dodatkowa podstawa prawna to: dekret nr 90.043 z maja 1990 r. w sprawie organizacji transportu drogowego w RCA

| Punkt kontrolny 8.1.1.5: | Zezwolenie przewoźnika |
| --- | --- |

Punkt kontrolny 8.1.1.5:

Zezwolenie przewoźnika

| Wskaźnik 8.1.2: | Dokumenty dotyczące przewozu drewna i produktów z drewna przeznaczonych na wywóz są zgodne z obowiązującymi przepisami. |
| --- | --- |

Wskaźnik 8.1.2:

Dokumenty dotyczące przewozu drewna i produktów z drewna przeznaczonych na wywóz są zgodne z obowiązującymi przepisami.

| Punkt kontrolny 8.1.2.1: | Plan trasy lub list przewozowy |
| --- | --- |

Punkt kontrolny 8.1.2.1:

Plan trasy lub list przewozowy

Ustawa nr 08.022 z 17.10.2008 ustanawiająca kodeks leśny (art. 93)

Wszystkie

| Punkt kontrolny 8.1.2.2: | Zatwierdzenie do wysyłki wraz z dołączonymi: specyfikacjami, D15, zgłoszeniem wywozowym dotyczącym wywozu w celach handlowych, fakturą, świadectwem pochodzenia |
| --- | --- |

Punkt kontrolny 8.1.2.2:

Zatwierdzenie do wysyłki wraz z dołączonymi: specyfikacjami, D15, zgłoszeniem wywozowym dotyczącym wywozu w celach handlowych, fakturą, świadectwem pochodzenia

Kodeks Celny CEMAC (art. 133 i 134)

| Wskaźnik 8.1.3: | Przedsiębiorstwo wprowadza środki w celu stosowania zakazu przewozu osób. |
| --- | --- |

Wskaźnik 8.1.3:

Przedsiębiorstwo wprowadza środki w celu stosowania zakazu przewozu osób.

| Punkt kontrolny 8.1.3.1: | Regulamin wewnętrzny przedsiębiorstwa |
| --- | --- |

Punkt kontrolny 8.1.3.1:

Regulamin wewnętrzny przedsiębiorstwa

Dekret nr 90.043 z maja 1990 r. w sprawie organizacji transportu drogowego w RCA

Wszystkie

| Punkt kontrolny 8.1.3.2: | Notatka służbowa |
| --- | --- |

Punkt kontrolny 8.1.3.2:

Notatka służbowa

| Kryterium 8.2: | Przedsiębiorstwo znakuje ścięte drzewa celem ich monitorowania i zapewnienia identyfikowalności zgodnie z metodami zatwierdzonymi w przepisach dotyczącymi sektora leśnego. |
| --- | --- |

Kryterium 8.2:

| Wskaźnik 8.2.1: | Kłody i pniaki ściętych drzew są cechowane i znakowane zgodnie z wymogami zawartymi w przepisach. |
| --- | --- |

Wskaźnik 8.2.1:

Kłody i pniaki ściętych drzew są cechowane i znakowane zgodnie z wymogami zawartymi w przepisach.

| Punkt kontrolny 8.2.1.1: | Sprawozdanie z misji kontrolnych organu administracji leśnej |
| --- | --- |

Punkt kontrolny 8.2.1.1:

Sprawozdanie z misji kontrolnych organu administracji leśnej

- Ustawa nr 08.022 z 17.10.2008 ustanawiająca kodeks leśny (art. 93 i 96)

Wszystkie

| Wskaźnik 8.2.2: | Na szczeblu składnic leśnych kłody są cechowane i znakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. |
| --- | --- |

Wskaźnik 8.2.2:

Na szczeblu składnic leśnych kłody są cechowane i znakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

| Punkt kontrolny 8.2.2.1: | Sprawozdanie z misji kontrolnych organu administracji leśnej |
| --- | --- |

Punkt kontrolny 8.2.2.1:

Sprawozdanie z misji kontrolnych organu administracji leśnej

Ustawa nr 08.022 z 17.10.2008 ustanawiająca kodeks leśny (art. 93 i 96)

Wszystkie

Rozporządzenie międzyresortowe nr 82 z dnia 13 lutego 2004 r.

| Wskaźnik 8.2.3: | Dokumenty przewozowe kłód są wypełniane przed wyjazdem ze składu. |
| --- | --- |

Wskaźnik 8.2.3:

Dokumenty przewozowe kłód są wypełniane przed wyjazdem ze składu.

| Punkt kontrolny 8.2.3.1: | Plan trasy (zwany również dowodem dostawy lub dowodem wydania) |
| --- | --- |

Punkt kontrolny 8.2.3.1:

Plan trasy (zwany również dowodem dostawy lub dowodem wydania)

Odesłanie do załącznika IX: podstawa prawna dla krajowego systemu identyfikowalności dopiero powstanie.

Wszystkie

| Wskaźnik 8.2.4: | Dokumenty przewozowe kłód i stosów są wypełniane przed wyjazdem ze składnicy kłód i z zakładu. |
| --- | --- |

Wskaźnik 8.2.4:

Dokumenty przewozowe kłód i stosów są wypełniane przed wyjazdem ze składnicy kłód i z zakładu.

| Punkt kontrolny 8.2.4.1: | Plan trasy (zwany również dowodem dostawy lub dowodem wydania) |
| --- | --- |

Punkt kontrolny 8.2.4.1:

Plan trasy (zwany również dowodem dostawy lub dowodem wydania)

Rozporządzenie międzyresortowe nr 82 z dnia 13 lutego 2004 r.

Wszystkie

PRZESTRZEGANIE KLAUZUL UMOWNYCH

| Kryterium 9.1: | Przedsiębiorstwo przestrzega określonych w planie zarządzania, rocznym planie operacyjnym lub umowie tymczasowej zobowiązań formalnych do zwiększania wkładu w rozwój lokalny. |
| --- | --- |

Kryterium 9.1:

| Kryterium 9.1.1: | Kwoty przydzielone na rzecz budżetu gmin są regularnie wypłacane przez przedsiębiorstwo. |
| --- | --- |

Kryterium 9.1.1:

Kwoty przydzielone na rzecz budżetu gmin są regularnie wypłacane przez przedsiębiorstwo.

| Punkt kontrolny 9.1.1.1: | Potwierdzenie zapłaty nakazów w sprawie odzyskania należności |
| --- | --- |

Punkt kontrolny 9.1.1.1:

Potwierdzenie zapłaty nakazów w sprawie odzyskania należności

Ustawa nr 08.022 z 17.10.2008 ustanawiająca kodeks leśny (art. 177 do 192)

Zezwolenia na pozyskiwanie drewna i urządzanie

| Punkt kontrolny 9.1.1.2: | Zezwolenie administracyjne na płatność ratalną |
| --- | --- |

Punkt kontrolny 9.1.1.2:

Zezwolenie administracyjne na płatność ratalną

| Kryterium 9.1.2: | Przeprowadza się zaplanowane przez przedsiębiorstwo działania społeczne znajdujące się w rocznym planie operacyjnym i w planie zarządzania lub w umowach tymczasowych. |
| --- | --- |

Kryterium 9.1.2:

Przeprowadza się zaplanowane przez przedsiębiorstwo działania społeczne znajdujące się w rocznym planie operacyjnym i w planie zarządzania lub w umowach tymczasowych.

| Punkt kontrolny 9.1.2.1: | Roczny plan operacyjny zatwierdzony przez organ administracji leśnej (każdy roczny plan operacyjny zawiera opis działań społecznych przeprowadzonych w poprzednim roku) |
| --- | --- |

Punkt kontrolny 9.1.2.1:

Roczny plan operacyjny zatwierdzony przez organ administracji leśnej (każdy roczny plan operacyjny zawiera opis działań społecznych przeprowadzonych w poprzednim roku)

Podstawa prawna dopiero powstanie: trwają prace nad rozporządzeniem zatwierdzającym normy w dziedzinie gospodarki leśnej, odesłanie do załącznika IX.

Zezwolenia na pozyskiwanie drewna i urządzanie

| Punkt kontrolny 9.1.2.2: | Umowa tymczasowa podpisana przez przedsiębiorstwo i ministerstwo gospodarki leśnej |
| --- | --- |

Punkt kontrolny 9.1.2.2:

Umowa tymczasowa podpisana przez przedsiębiorstwo i ministerstwo gospodarki leśnej

Ustawa nr 08.022 z 17.10.2008 ustanawiająca kodeks leśny (art. 50 i 51)

| Kryterium 9.2: | Przedsiębiorstwo przestrzega dodatkowych zobowiązań podjętych wobec organu administracji leśnej dotyczących zachowania różnorodności biologicznej w swoim obrębie. |
| --- | --- |

Kryterium 9.2:

| Wskaźnik 9.2.1: | Przestrzegane są zobowiązania podjęte przez przedsiębiorstwo w planie zarządzania, specyfikacji, rocznym planie operacyjnym lub umowie tymczasowej w celu przyczynienia się do walki przeciwko kłusownictwu i nielegalnemu pozyskiwaniu drewna na terytorium jego działalności. |
| --- | --- |

Wskaźnik 9.2.1:

Przestrzegane są zobowiązania podjęte przez przedsiębiorstwo w planie zarządzania, specyfikacji, rocznym planie operacyjnym lub umowie tymczasowej w celu przyczynienia się do walki przeciwko kłusownictwu i nielegalnemu pozyskiwaniu drewna na terytorium jego działalności.

| Punkt kontrolny 9.2.1.1: | Sprawozdania z kontroli składu organu administracji leśnej |
| --- | --- |

Punkt kontrolny 9.2.1.1:

Sprawozdania z kontroli składu organu administracji leśnej

Podstawa prawna dopiero powstanie: trwają prace nad rozporządzeniem zatwierdzającym normy w dziedzinie gospodarki leśnej, odesłanie do załącznika IX.

Zezwolenia na pozyskiwanie drewna i urządzanie

| Punkt kontrolny 9.2.1.2: | Sprawozdania przedsiębiorstwa z kampanii informacyjnych, edukacyjnych i uwrażliwiających |
| --- | --- |

Punkt kontrolny 9.2.1.2:

Sprawozdania przedsiębiorstwa z kampanii informacyjnych, edukacyjnych i uwrażliwiających

Ustawa nr 08.022 z 17.10.2008 ustanawiająca kodeks leśny (art. 90)

| Punkt kontrolny 9.2.1.3: | Roczny plan operacyjny zatwierdzony przez organ administracji leśnej |
| --- | --- |

Punkt kontrolny 9.2.1.3:

Roczny plan operacyjny zatwierdzony przez organ administracji leśnej

Kodeks ochrony zwierząt

| Punkt kontrolny 9.2.1.4: | Regulamin wewnętrzny |
| --- | --- |

Punkt kontrolny 9.2.1.4:

Regulamin wewnętrzny

Zarządzenie nr 84.045 z 27 lipca 1984 r. (art. 34, 111 i 112)

RELACJE Z PODWYKONAWCAMI W DZIEDZINACH INNYCH NIŻ PRODUKCJA DREWNA

| Kryterium 10.1: | Przedsiębiorstwo (w przypadku prywatnych plantacji – indywidualny obywatel lub społeczność) dopilnowuje, aby wszyscy podwykonawcy działali zgodnie z prawem. |
| --- | --- |

Kryterium 10.1:

| Wskaźnik 10.1.1: | Przedsiębiorstwo (w przypadku prywatnych plantacji – indywidualny obywatel lub społeczność) upewnia się, że wszyscy jego podwykonawcy i dostawcy posiadają zezwolenie na wykonywanie swojej działalności. |
| --- | --- |

Wskaźnik 10.1.1:

Przedsiębiorstwo (w przypadku prywatnych plantacji – indywidualny obywatel lub społeczność) upewnia się, że wszyscy jego podwykonawcy i dostawcy posiadają zezwolenie na wykonywanie swojej działalności.

| Punkt kontrolny 10.1.1.1: | Ważne zezwolenie na wykonywanie działalności zawodowej |
| --- | --- |

Punkt kontrolny 10.1.1.1:

Ważne zezwolenie na wykonywanie działalności zawodowej

Kodeks rejestracji opłat skarbowych i kurateli (art. 2 i 13)

Wszystkie

| Punkt kontrolny 10.1.1.2: | Zarejestrowane umowy o podwykonawstwo |
| --- | --- |

Punkt kontrolny 10.1.1.2:

Zarejestrowane umowy o podwykonawstwo

| Kryterium 10.2: | Przedsiębiorstwo wywiązuje się z zobowiązań wobec wykonawców. |
| --- | --- |

Kryterium 10.2:

| Wskaźnik 10.2.1: | Przedsiębiorstwo (w przypadku prywatnych plantacji – indywidualny obywatel lub społeczność) reguluje płatności za usługi przewidziane w umowie. |
| --- | --- |

Wskaźnik 10.2.1:

Przedsiębiorstwo (w przypadku prywatnych plantacji – indywidualny obywatel lub społeczność) reguluje płatności za usługi przewidziane w umowie.

| Punkt kontrolny 10.2.1.1: | Faktury |
| --- | --- |

Punkt kontrolny 10.2.1.1:

Faktury

Kodeks cywilny (art. 1101 i kolejne)

Wszystkie

| Punkt kontrolny 10.2.1.2: | Potwierdzenie przelewu, czek lub pokwitowanie potwierdzające płatność związaną z fakturami |
| --- | --- |

Punkt kontrolny 10.2.1.2:

Potwierdzenie przelewu, czek lub pokwitowanie potwierdzające płatność związaną z fakturami

Wykaz ustaw, głównych tekstów wykonawczych, umów regionalnych i międzynarodowych uwzględnianych w procedurze legalności

Zapisy powyższej matrycy odnoszą się do następujących aktów prawnych:

| — | zarządzenia (83.083 z 31.12.1983; 84.045 z 27.7.1984), |
| --- | --- |

—

zarządzenia (83.083 z 31.12.1983; 84.045 z 27.7.1984),

| — | ustawa nr 08.022 z 17.10.2008 ustanawiająca kodeks leśny RCA oraz przepisy wykonawcze do ustawy – dekrety, rozporządzenia, decyzje i notatki służbowe, |
| --- | --- |

—

ustawa nr 08.022 z 17.10.2008 ustanawiająca kodeks leśny RCA oraz przepisy wykonawcze do ustawy – dekrety, rozporządzenia, decyzje i notatki służbowe,

| — | ustawa nr 07.018 z 28.12. 2007 r. ustanawiająca kodeks środowiska naturalnego, |
| --- | --- |

—

ustawa nr 07.018 z 28.12. 2007 r. ustanawiająca kodeks środowiska naturalnego,

| — | ustawa nr 09.004 ustanawiająca kodeks pracy, |
| --- | --- |

—

ustawa nr 09.004 ustanawiająca kodeks pracy,

| — | ustawa ustanawiająca kodeks cywilny RCA, |
| --- | --- |

—

ustawa ustanawiająca kodeks cywilny RCA,

| — | ustawa ustanawiająca ordynację podatkową (w tym ustawa dotycząca kodeksu rejestracji pieczęci i kurateli), |
| --- | --- |

—

ustawa ustanawiająca ordynację podatkową (w tym ustawa dotycząca kodeksu rejestracji pieczęci i kurateli),

| — | ustawa budżetowa dla każdego roku budżetowego, |
| --- | --- |

—

ustawa budżetowa dla każdego roku budżetowego,

| — | ustawa nr 06.035 z 28.12.2006 r. ustanawiająca kodeks ubezpieczeń społecznych, |
| --- | --- |

—

ustawa nr 06.035 z 28.12.2006 r. ustanawiająca kodeks ubezpieczeń społecznych,

| — | ustawa nr 99.008 z 19.5.1999, |
| --- | --- |

—

ustawa nr 99.008 z 19.5.1999,

| — | Kodeks ubezpieczeń CIMA, |
| --- | --- |

—

Kodeks ubezpieczeń CIMA,

| — | Kodeks Celny CEMAC, akty ustanawiające Kodeks celny CEMAC:






  — | Akt nr 1/92-UDEAC-CD-SE1, |
| --- | --- | --- |

—

Kodeks Celny CEMAC, akty ustanawiające Kodeks celny CEMAC:

—

Akt nr 1/92-UDEAC-CD-SE1,

| — | Akt nr 1/93-UDEAC-573-CD-SE1, |
| --- | --- |

—

Akt nr 1/93-UDEAC-573-CD-SE1,

| — | Akt nr 7/93-UDEAC-556-CD-SE1, |
| --- | --- |

—

Akt nr 7/93-UDEAC-556-CD-SE1,

| — | Akt nr 16/96-UDEAC-556-CD-57, |
| --- | --- |

—

Akt nr 16/96-UDEAC-556-CD-57,

| — | Akt nr 5/89-UDEAC-491, |
| --- | --- |

—

Akt nr 5/89-UDEAC-491,

| — | konwencje, układy i umowy (układ zbiorowy jednostek pozyskiwania drewna w RCA, konwencja C155 Międzynarodowego Biura Pracy dotycząca bezpieczeństwa i zdrowia pracowników z 1981 r., ostateczna umowa o pozyskiwanie i urządzanie, tymczasowa umowa o pozyskiwanie i urządzanie), |
| --- | --- |

—

konwencje, układy i umowy (układ zbiorowy jednostek pozyskiwania drewna w RCA, konwencja C155 Międzynarodowego Biura Pracy dotycząca bezpieczeństwa i zdrowia pracowników z 1981 r., ostateczna umowa o pozyskiwanie i urządzanie, tymczasowa umowa o pozyskiwanie i urządzanie),

| — | Kodeks ochrony zwierząt, zarządzenie nr 84.045 z 27 lipca 1984 r., |
| --- | --- |

—

Kodeks ochrony zwierząt, zarządzenie nr 84.045 z 27 lipca 1984 r.,

| — | Kodeks rejestracji opłat skarbowych i kurateli, |
| --- | --- |

—

Kodeks rejestracji opłat skarbowych i kurateli,

| — | Kodeks cywilny, |
| --- | --- |

—

Kodeks cywilny,

| — | dekrety:






  — | dekret nr 83.550 z 31.12.1983, |
| --- | --- | --- |

—

dekrety:

—

dekret nr 83.550 z 31.12.1983,

| — | dekret nr 09.116 z 27.4.2009, |
| --- | --- |

—

dekret nr 09.116 z 27.4.2009,

| — | dekret nr 09.118 z 28.4.2009, |
| --- | --- |

—

dekret nr 09.118 z 28.4.2009,

| — | dekret nr 00.068, |
| --- | --- |

—

dekret nr 00.068,

| — | dekret nr 88.151 z 25.4.1988, |
| --- | --- |

—

dekret nr 88.151 z 25.4.1988,

| — | dekret nr 90.043 z maja 1990 r. w sprawie organizacji transportu drogowego, |
| --- | --- |

—

dekret nr 90.043 z maja 1990 r. w sprawie organizacji transportu drogowego,

| — | dekret 86.328 z dnia 20 listopada 1986 r., |
| --- | --- |

—

dekret 86.328 z dnia 20 listopada 1986 r.,

| — | rozporządzenia ministra i rozporządzenia międzyresortowe:






  — | rozporządzenie nr 004/MEFPCI/DFB/CAB/SGS/DGID, |
| --- | --- | --- |

—

rozporządzenia ministra i rozporządzenia międzyresortowe:

—

rozporządzenie nr 004/MEFPCI/DFB/CAB/SGS/DGID,

| — | rozporządzenie nr 09.020 z 30.4.2009, |
| --- | --- |

—

rozporządzenie nr 09.020 z 30.4.2009,

| — | rozporządzenie nr 019 z 5.7.2006 r. zatwierdzające krajowe normy sporządzania planów urządzenia (tom 1), |
| --- | --- |

—

rozporządzenie nr 019 z 5.7.2006 r. zatwierdzające krajowe normy sporządzania planów urządzenia (tom 1),

| — | rozporządzenie nr 09.021 z 30.4.2009, |
| --- | --- |

—

rozporządzenie nr 09.021 z 30.4.2009,

| — | rozporządzenie nr 005/MFPSSSFP/CAB/DGTEFP z 11 lipca 2004 r., |
| --- | --- |

—

rozporządzenie nr 005/MFPSSSFP/CAB/DGTEFP z 11 lipca 2004 r.,

| — | rozporządzenie międzyresortowe nr 82 z 13.2.2004 r. |
| --- | --- |

—

rozporządzenie międzyresortowe nr 82 z 13.2.2004 r.

| — | rozporządzenie 005/ Ministerstwo Rozwoju Obszarów Wiejskich z dnia 9 lipca 1973 r., |
| --- | --- |

—

rozporządzenie 005/ Ministerstwo Rozwoju Obszarów Wiejskich z dnia 9 lipca 1973 r.,

| — | rozporządzenie nr 09.026 z 28.7.2009 r. zatwierdzające krajowe normy sporządzania planów urządzenia (tom 2), |
| --- | --- |

—

rozporządzenie nr 09.026 z 28.7.2009 r. zatwierdzające krajowe normy sporządzania planów urządzenia (tom 2),

| — | rozporządzenie międzyresortowe nr 82 z dnia 13.2.2004 r., |
| --- | --- |

—

rozporządzenie międzyresortowe nr 82 z dnia 13.2.2004 r.,

| — | Przewodnik dotyczący rejestracji. |
| --- | --- |

—

Przewodnik dotyczący rejestracji.

ZAŁĄCZNIK III

Warunki regulujące dopuszczenie do swobodnego obrotu w Unii drewna i produktów z drewna wywożonych z kraju partnerskiego i objętych zezwoleniem FLEGT

RAMY OGÓLNE

W rozporządzeniu (WE) nr 2173/2005 i rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1024/2008 (1) z dnia 17 października 2008 r. ustanawiającym szczegółowe środki dla wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 2173/2005 określono zasady wprowadzenia na rynek unijny drewna i produktów z drewna objętych zezwoleniem FLEGT pochodzących z RCA. Procedury określone w tych rozporządzeniach przewidują możliwość dostosowania do warunków krajowych państw członkowskich, a w szczególności możliwość, aby właściwymi organami odpowiedzialnymi za uznawanie zezwoleń FLEGT w momencie wprowadzenia na rynek unijny mogły być organy celne lub inne organy administracji. Z tego względu opis procesu przewiduje dwa etapy weryfikacji: 1) kontrolę dokumentów związanych z zezwoleniem i 2) kontrolę zgodności rzeczywistej dostawy z odnośnym zezwoleniem.

Proces ten wdrożony zostaje w Unii i ma na celu poprawę kontroli przeprowadzanych przez RCA i weryfikację, czy zezwolenia FLEGT okazywane w momencie wprowadzenia na teren Unii są faktycznie zezwoleniami należycie wystawionymi i zarejestrowanymi przez środkowoafrykański organ wydający zezwolenia oraz że obejmują one dostawy zgodnie z założeniem władz środkowoafrykańskich. Właściwe organy nie posiadają uprawnień do zakwestionowania środkowoafrykańskiego SWL ani ważności przyznawania zezwoleń, kwestie te rozpatrywane są w stosownych przypadkach przez wspólny komitet odpowiedzialny za wdrażanie Umowy.

Artykuł 1

Rozpatrywanie zezwoleń

1.   Zezwolenie FLEGT (zwane dalej „zezwoleniem”) przedkłada się właściwym organom państwa członkowskiego, w którym dostawa (2) objęta zezwoleniem jest zgłaszana do dopuszczenia do swobodnego obrotu (3).

2.   Niezwłocznie po uznaniu zezwolenia właściwe organy, o których mowa w ust. 1, powiadamiają organy celne zgodnie z odpowiednimi procedurami krajowymi.

Artykuł 2

Kontrola dokumentów związanych z zezwoleniem

1.   Zezwolenia w formie papierowej są zgodne ze wzorem zezwolenia określonym w załączniku IV.

2.   Zezwolenie przedłożone po wskazanej na nim dacie wygaśnięcia uznaje się za nieważne.

3.   Zezwolenie nie może zawierać skreśleń ani zmian, chyba że zostały one zatwierdzone przez organ wydający zezwolenia.

4.   Przedłużenie ważności zezwolenia nie jest uznawane, chyba że przedłużenie takie zostało zatwierdzone przez organ wydający zezwolenia.

5.   Duplikaty zezwoleń lub dokumenty zastępcze nie są uznawane, chyba że zostały wydane i zatwierdzone przez organ wydający zezwolenia.

Artykuł 3

Wnioski o dodatkowe informacje

1.   W razie wątpliwości dotyczących ważności zezwolenia, duplikatu zezwolenia lub dokumentu zastępczego, właściwe organy mogą wystąpić do organu wydającego zezwolenia z wnioskiem o dostarczenie dodatkowych informacji.

2.   Do wniosku można załączyć kopię zezwolenia, duplikatu zezwolenia lub dokumentu zastępczego.

Artykuł 4

Weryfikacja fizyczna

1.   W stosownych przypadkach właściwe organy przeprowadzają weryfikację rzeczywistej zgodności dostawy z odnośnym zezwoleniem.

2.   Jeżeli właściwe organy uznają, że konieczna jest dodatkowa weryfikacja dostawy, przeprowadzone mogą zostać kontrole mające na celu ustalenie, czy dana dostawa odpowiada informacjom przedstawionym w zezwoleniu oraz zapisom odpowiadającym danemu zezwoleniu, będącym w posiadaniu organu wydającego zezwolenia.

3.   Jeżeli objętość lub masa produktów drzewnych w dostawie zgłoszonej do dopuszczenia do swobodnego obrotu nie odbiega o więcej niż 10 % od objętości lub masy wskazanej w odnośnym zezwoleniu, uznaje się, że dostawa odpowiada informacjom przedstawionym w zezwoleniu pod względem objętości lub masy.

4.   Koszty powstałe w związku z weryfikacją ponosi importer, chyba że przepisy krajowe zainteresowanych państw członkowskich przewidują inaczej.

Artykuł 5

Wcześniejsza weryfikacja

Zezwolenie przedłożone przed przybyciem dostawy, której dotyczy, może zostać uznane, jeżeli spełnia wszystkie wymagania określone w załączniku IV i jeżeli nie uznano za konieczne przeprowadzenia dodatkowej weryfikacji zgodnie z artykułem 3 i 4 niniejszego załącznika.

Artykuł 6

Dopuszczenie do swobodnego obrotu

1.   W polu 44 jednolitego dokumentu administracyjnego, za pomocą którego dokonywane jest zgłoszenie celne o dopuszczenie do swobodnego obrotu, umieszcza się numer zezwolenia obejmującego drewno i produkty z drewna podlegające temu zgłoszeniu.

Jeżeli zgłoszenie celne odbywa się przy użyciu technik przetwarzania danych, numer wpisuje się w odpowiednim polu.

2.   Drewno i produkty z drewna mogą zostać dopuszczone do swobodnego obrotu dopiero po zakończeniu procedury opisanej w niniejszym załączniku.

---

(1)  Dz.U. L 277 z 18.10.2008, s. 23.

(2)  Dostawa oznacza daną ilość drewna i produktów z drewna określonych w załącznikach II i III do rozporządzenia (WE) nr 2173/2005, objętą zezwoleniem FLEGT, która wysyłana jest z kraju partnerskiego przez wysyłającego lub przewoźnika i zgłaszana w urzędzie celnym w celu dopuszczenia do swobodnego obrotu w Unii.

(3)  Dopuszczenie do swobodnego obrotu jest unijną procedurą celną. Dopuszczenie do swobodnego obrotu obejmuje: 1) pobranie wszelkich należnych należności celnych przywozowych; 2) pobranie – w stosownych przypadkach – innych należności zgodnie z odnośnymi obowiązującymi przepisami dotyczącymi pobierania tych należności; 3) zastosowanie środków polityki handlowej oraz zakazów i ograniczeń, o ile nie były one stosowane na wcześniejszym etapie (w omawianym przypadku do tych środków zalicza się sprawdzenie zezwolenia FLEGT); 4) spełnienie pozostałych formalności wymaganych przy przywozie danych towarów. Dopuszczenie do swobodnego obrotu nadaje towarom pochodzącym spoza Unii status celny towarów unijnych.

ZAŁĄCZNIK IV

PROCEDURA WYDAWANIA I SPECYFIKACJE TECHNICZNE ZEZWOLEŃ FLEGT

ROZDZIAŁ 1

FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z WNIOSKAMI O ZEZWOLENIE FLEGT

Artykuł 1

Każde przedsiębiorstwo środkowoafrykańskie z sektora drzewnego, pragnące prowadzić wywóz do Unii produktów, jakie pozyskało samo lub uzyskało w ramach obróbki lub działalności handlowej, zobowiązane jest posiadać zezwolenie FLEGT dla każdego ładunku produktów z drzewa i dla każdego miejsca przeznaczenia w Unii. Zezwolenie FLEGT stanowi potwierdzenie, że drewno i produkty z drewna zostały wyprodukowane legalnie.

Artykuł 2

Zezwolenie FLEGT wydaje się na pisemny wniosek w formie papierowej, skierowany do organu wydającego zezwolenia. Wniosek o zezwolenie musi umożliwiać dostarczenie wszystkich informacji i wskazówek określonych w dodatku I do niniejszego załącznika. Wniosek o zezwolenie musi zostać złożony przy zastosowaniu jednolitego formatu, który zostanie wprowadzony do użytku przez organy administracji odpowiedzialne za leśnictwo.

Artykuł 3

Organem wydającym zezwolenie jest organ wyznaczony przez Ministra Gospodarki Leśnej i podlegający jego zwierzchnictwu. Organ podlega gabinetowi ministra, ale nie jest funkcją delegowaną. Jest to pełnoprawna organizacja.

Skład i uprawnienia organu wydającego zezwolenia określone są w drodze rozporządzenia Ministra Gospodarki Leśnej, które zostaje przyjęte na etapie wdrażania niniejszej Umowy.

Artykuł 4

Jako przedmiot wniosku wskazuje się „wniosek o zezwolenie FLEGT”.

Wniosek zawiera nazwę tytułu, numer tytułu figurujący w rejestrze leśnym, datę złożenia wniosku i podpis wnioskodawcy. Wnioskodawca wyraźnie wskazuje, czy chciałby otrzymać zezwolenie FLEGT w porcie Duala.

W przypadku kłód wnioskodawca wskazuje również jednostkę zarządzającą lasem.

We wniosku wskazuje się jasno rodzaj, pochodzenie, objętość i miejsce przeznaczenia produktu, którego wniosek dotyczy.

Do wniosku załącza się następujące dokumenty celne:

| — | specyfikacja organizacji odpowiedzialnej za zabezpieczenie przychodów z tytułu wywozu (BIVAC), |
| --- | --- |

—

specyfikacja organizacji odpowiedzialnej za zabezpieczenie przychodów z tytułu wywozu (BIVAC),

| — | zgłoszenie wywozowe dotyczące wywozu w celach handlowych (DEC, fr. Déclaration d’exportation commerciale), |
| --- | --- |

—

zgłoszenie wywozowe dotyczące wywozu w celach handlowych (DEC, fr. Déclaration d’exportation commerciale),

| — | formularz EUR.1, |
| --- | --- |

—

formularz EUR.1,

| — | potwierdzenia odprawy celnej (należności przy wyprowadzeniu z terytorium, minimalny podatek zryczałtowany, należność z tytułu wyposażenia w narzędzia komputerowe Ministerstwa Finansów). |
| --- | --- |

—

potwierdzenia odprawy celnej (należności przy wyprowadzeniu z terytorium, minimalny podatek zryczałtowany, należność z tytułu wyposażenia w narzędzia komputerowe Ministerstwa Finansów).

Formularz wniosku o zezwolenie FLEGT zostanie określony na etapie opracowywania systemu weryfikacji legalności (SWL), następnie podany przez organ wydający zezwolenia do wiadomości zainteresowanym stronom, zwłaszcza eksporterom, oraz opublikowany.

Artykuł 5

Numery referencyjne wniosków są rejestrowane w archiwach przedsiębiorstwa występującego z wnioskiem, muszą one odpowiadać numerom referencyjnym złożonym w biurze organu wydającego zezwolenie.

Artykuł 6

Wnioski przedkładane przez przedsiębiorstwa są rejestrowane przez organ wydający zezwolenia, który przesyła potwierdzenie doręczenia.

Artykuł 7

Dokumenty przedłożone przez przedsiębiorstwo występujące z wnioskiem (należycie wypełniony formularz wniosku oraz dokumenty celne wymienione w art. 4 niniejszego załącznika) przekazywane są Inspekcji Centralnej ds. Gospodarki Wodnej i Leśnej (ICEF), która przeprowadza weryfikację legalności ładunku, którego dotyczy wniosek o zezwolenie i wydaje opinię co do zgodności. Stosowane procedury weryfikacji opisane są w załączniku V. Weryfikacja przez ICEF jest obowiązkowa.

Artykuł 8

Organ wydający zezwolenia, odwołując się do opinii ICEF, wydaje:

| — | w przypadku gdy zezwolenie przekazywane jest do portu Duala – dokument poświadczający wcześniejszą zgodę w skróconym maksymalnym terminie, rzędu dwóch dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, jeśli dany ładunek objęty zezwoleniem został zweryfikowany jako legalny, zgodnie z procedurą opisaną w załączniku V, |
| --- | --- |

—

w przypadku gdy zezwolenie przekazywane jest do portu Duala – dokument poświadczający wcześniejszą zgodę w skróconym maksymalnym terminie, rzędu dwóch dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, jeśli dany ładunek objęty zezwoleniem został zweryfikowany jako legalny, zgodnie z procedurą opisaną w załączniku V,

| — | w przypadku gdy zezwolenie przekazywane jest do Bangi – zezwolenie w skróconym maksymalnym terminie, rzędu dwóch dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, jeśli dany ładunek objęty zezwoleniem został zweryfikowany jako legalny, zgodnie z procedurą opisaną w załączniku V. |
| --- | --- |

—

w przypadku gdy zezwolenie przekazywane jest do Bangi – zezwolenie w skróconym maksymalnym terminie, rzędu dwóch dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, jeśli dany ładunek objęty zezwoleniem został zweryfikowany jako legalny, zgodnie z procedurą opisaną w załączniku V.

Procedura stosowana w przypadku stwierdzenia niezgodności przedstawiona jest w załączniku V.

Wyniki weryfikacji podawane są do wiadomości przedsiębiorstwa i archiwizowane przez Centrum Danych Dotyczących Lasów (CDF), wraz z kopiami wydanych zezwoleń. Organ wydający zezwolenia prowadzi w tym celu rejestr.

Formalności związane z wnioskami o zezwolenie zostaną szczegółowo określone na etapie opracowywania SWL, następnie podane przez organ wydający zezwolenia do wiadomości zainteresowanym stronom, zwłaszcza eksporterom, oraz opublikowane.

ROZDZIAŁ 2

WYMOGI DOTYCZĄCE ZEZWOLEŃ FLEGT

Artykuł 9

Zezwolenie FLEGT wydaje się w formie papierowej lub elektronicznej.

Zezwolenie zawiera informacje, o których mowa w dodatku 1, zgodnie ze wskazówkami z dodatku 2.

Artykuł 10

Zezwolenie FLEGT jest ważne od dnia wydania.

Okres ważności zezwolenia FLEGT wynosi sześć miesięcy. Datę wygaśnięcia wskazuje się w zezwoleniu.

Po wygaśnięciu zezwolenie uważa się za nieważne. W przypadku należycie stwierdzonego działania siły wyższej nowy wniosek składany jest do organu wydającego zezwolenia FLEGT.

Zezwolenie FLEGT traci ważność i zostaje odesłane do organu wydającego zezwolenia, jeżeli produkty drzewne nim objęte zostały zniszczone.

Artykuł 11

Zezwolenia w formie papierowej są zgodne z formatem określonym w dodatku 1.

Artykuł 12

Stosuje się papier o gramaturze 120 g/m2.

Format papieru wynosi 21/29 cm (A4).

Na potrzeby formularza wykorzystuje się następujące kolory papieru:

| — | biały dla formularza nr 1, „original” (oryginał), |
| --- | --- |

—

biały dla formularza nr 1, „original” (oryginał),

| — | żółty dla formularza nr 2, „copie destinée aux douanes de l'Union” (kopia dla organu celnego Unii), |
| --- | --- |

—

żółty dla formularza nr 2, „copie destinée aux douanes de l'Union” (kopia dla organu celnego Unii),

| — | zielony dla formularza nr 3, „copie destinée aux douanes centrafricaines” (kopia dla organu celnego RCA), |
| --- | --- |

—

zielony dla formularza nr 3, „copie destinée aux douanes centrafricaines” (kopia dla organu celnego RCA),

| — | niebieski dla formularza nr 4, „copie destinée à l’autorité de délivrance des autorisations” (kopia dla organu wydającego zezwolenia). |
| --- | --- |

—

niebieski dla formularza nr 4, „copie destinée à l’autorité de délivrance des autorisations” (kopia dla organu wydającego zezwolenia).

Artykuł 13

Zezwolenia wypełnia się pismem maszynowym lub komputerowo. Opatruje się je odręcznym podpisem.

Do wykonania odcisku pieczęci organu wydającego zezwolenia stosuje się pieczęć metalową, najlepiej wykonaną ze stali. Pieczęć organu wydającego zezwolenia można jednak zastąpić wytłoczonym odciskiem połączonym z literami lub cyframi uzyskanym poprzez perforację. Organ wydający zezwolenia stosuje wszelkie metody zabezpieczające przed sfałszowaniem w celu zapisu przydzielonych ilości w sposób uniemożliwiający wstawienie cyfr lub adnotacji.

Formularz nie może zawierać żadnych skreśleń ani zmian, chyba że niektóre z nich zostały uwierzytelnione za pomocą pieczęci i podpisu organu wydającego zezwolenia.

Zezwolenia drukuje się i wypełnia w języku francuskim.

Artykuł 14

Zezwolenie sporządza się w czterech egzemplarzach, z których dwa wydaje się wnioskodawcy.

Po wypełnieniu, parafowaniu, podpisaniu i opatrzeniu datą przez organ wydający zezwolenia:

| — | pierwszy egzemplarz, oznaczony jako „original”, wydaje się wnioskodawcy w celu przedłożenia właściwym organom państwa członkowskiego Unii, w którym dostawa objęta zezwoleniem jest zgłaszana do dopuszczenia do swobodnego obrotu, |
| --- | --- |

—

pierwszy egzemplarz, oznaczony jako „original”, wydaje się wnioskodawcy w celu przedłożenia właściwym organom państwa członkowskiego Unii, w którym dostawa objęta zezwoleniem jest zgłaszana do dopuszczenia do swobodnego obrotu,

| — | drugi egzemplarz, oznaczony jako „copie destinée aux douanes de l'Union”, wydaje się wnioskodawcy w celu przedłożenia organom celnym państwa członkowskiego Unii, w którym dostawa objęta zezwoleniem zgłaszana jest do dopuszczenia do swobodnego obrotu, |
| --- | --- |

—

drugi egzemplarz, oznaczony jako „copie destinée aux douanes de l'Union”, wydaje się wnioskodawcy w celu przedłożenia organom celnym państwa członkowskiego Unii, w którym dostawa objęta zezwoleniem zgłaszana jest do dopuszczenia do swobodnego obrotu,

| — | trzeci egzemplarz, oznaczony jako „copie destinée aux douanes centrafricaines”, przesyłany jest służbom celnym RCA, |
| --- | --- |

—

trzeci egzemplarz, oznaczony jako „copie destinée aux douanes centrafricaines”, przesyłany jest służbom celnym RCA,

| — | czwarty egzemplarz, oznaczony jako „copie destinée à l’autorité de délivrance des autorisations”, archiwizowany jest w CDF przez organ wydający zezwolenia. |
| --- | --- |

—

czwarty egzemplarz, oznaczony jako „copie destinée à l’autorité de délivrance des autorisations”, archiwizowany jest w CDF przez organ wydający zezwolenia.

ROZDZIAŁ 3

UTRATA, KRADZIEŻ LUB ZNISZCZENIE ZEZWOLENIA FLEGT

Artykuł 15

W przypadku utraty, kradzieży lub zniszczenia egzemplarza „original” lub „copie destinée aux douanesde l'Union” posiadacz zezwolenia lub jego upoważniony przedstawiciel może wystąpić do organu wydającego zezwolenia o wydanie dokumentu (dokumentów) zastępczego (zastępczych) na podstawie dokumentu (dokumentów) będącego w jego posiadaniu lub przedłożonego w chwili składania wniosku o zezwolenie FLEGT.

W przypadku utraty, kradzieży lub zniszczenia egzemplarza „copie destinée aux douanes centrafricaines” posiadacz zezwolenia może wystąpić do organu wydającego zezwolenia o wydanie dokumentu zastępczego.

Organ wydający zezwolenia wydaje dokument lub dokumenty zastępcze w terminie dwudziestu czterech godzin od chwili otrzymania wniosku posiadacza zezwolenia.

Dokumenty zastępcze zawierają wszystkie informacje i wskazówki figurujące na zezwoleniu, które zastępują, w tym numer zezwolenia.

Dokument lub dokumenty zastępcze oznaczone są jako „duplicata” (duplikat).

W przypadku utraty, kradzieży lub zniszczenia dokumentu zastępczego nie wydaje się kolejnego zezwolenia zastępczego.

W przypadku odnalezienia utraconego lub skradzionego dokumentu, dokument ten uznaje się za nieważny i odsyła do organu wydającego zezwolenia.

ROZDZIAŁ 4

WĄTPLIWOŚCI CO DO WAŻNOŚCI ZEZWOLENIA FLEGT

Artykuł 16

W przypadku wątpliwości dotyczących ważności zezwolenia lub dokumentu zastępczego właściwe organy mogą wystąpić do organu wydającego zezwolenia o przeprowadzenie dodatkowych weryfikacji.

Organ wydający zezwolenia może, jeżeli uzna to za konieczne, zwrócić się do właściwych organów o przesłanie kopii przedmiotowego zezwolenia lub dokumentu zastępczego.

Jeżeli organ wydający zezwolenia uzna to za konieczne, wycofuje zezwolenie i wydaje poprawiony egzemplarz, zawierający adnotację „Double” uwierzytelnioną pieczęcią i przekazuje go właściwym organom.

Jeżeli ważność zezwolenia zostaje potwierdzona, organ wydający zezwolenia powiadamia o tym fakcie właściwe organy, najlepiej drogą elektroniczną, i odsyła kopie zezwolenia. Odsyłane w ten sposób kopie oznaczone są jako zatwierdzone/uwierzytelnione pieczęcią „validé le ...” („zatwierdzono dnia ...”).

Jeżeli przedmiotowe zezwolenie nie jest ważne, organ wydający zezwolenia powiadamia o tym fakcie właściwe organy, najlepiej drogą elektroniczną.

Dodatki

| 1. | Formularz zezwolenia |
| --- | --- |

1.

Formularz zezwolenia

| 2. | Objaśnienia |
| --- | --- |

2.

Objaśnienia

Dodatek 1

Wzór zezwolenia FLEGT

Image

Image

Image

Image

Dodatek 2

Objaśnienia

Uwagi ogólne

| — | Formularze należy wypełniać pismem drukowanym. |
| --- | --- |

—

Formularze należy wypełniać pismem drukowanym.

| — | Kody ISO, jeśli wskazane, odnoszą się do standardowego dwuliterowego kodu danego kraju. |
| --- | --- |

—

Kody ISO, jeśli wskazane, odnoszą się do standardowego dwuliterowego kodu danego kraju.

| Pole 1 | Organ wydający | Podać nazwę i adres organu wydającego zezwolenia. |
| --- | --- | --- |
| Pole 2 | Kraj pochodzenia: RCA | (Rodzaj tytułu, przedsiębiorstwo pozyskujące, numer tytułu (tytułów), jednostka zarządzająca lasem, nr umowy, E101 No) |
| Pole 3 | Numer zezwolenia FLEGT | Podać przyznany numer. |
| Pole 4 | Data wygaśnięcia | Okres ważności zezwolenia. |
| Pole 5 | Kraj wywozu | Chodzi o kraj partnerski, z którego produkty drzewne wywieziono do UE. |
| Pole 6 | Kod ISO | Podać dwuliterowy kod kraju partnerskiego, o którym mowa w rubryce 5. |
| Pole 7 | Środek transportu | Podać środek transportu z punktu wywozu. |
| Pole 8 | Posiadacz zezwolenia | Podać nazwę i adres eksportera. |
| Pole 9 | Nazwa handlowa drewna i produktów z drewna | Podać nazwę handlową produktu lub produktów drzewnych. |
| Pole 10 | Pozycja HS | Podać cztero- lub sześciocyfrowy kod towaru ustalony zgodnie ze Zharmonizowanym Systemem Oznaczania i Kodowania Towarów. |
| Pole 11 | Nazwa pospolita lub naukowa | Podać nazwy pospolite lub naukowe kategorii drewna użytych w produkcie. W przypadku gdy na produkt składa się kilka kategorii, należy użyć osobnego wiersza dla każdej z nich. Nieobowiązkowe w przypadku produktów złożonych lub komponentów, składających się z wielu kategorii niemożliwych do zidentyfikowania. |
| Pole 12 | Kraje pozyskania | Wskazać kraje, w których kategorie drewna, o których mowa w polu 10, zostały pozyskane. W przypadku gdy na produkt składa się kilka kategorii, należy podać wszystkie źródła użytego drewna. Nieobowiązkowe w przypadku produktów złożonych lub komponentów, składających się z wielu kategorii niemożliwych do zidentyfikowania. |
| Pole 13 | Kody ISO | Podać kody ISO krajów, o których mowa w polu 12. Nieobowiązkowe w przypadku produktów złożonych lub komponentów, składających się z wielu kategorii niemożliwych do zidentyfikowania (np. płyt wiórowych). |
| Pole 14 | Objętość (m3) | Podać łączną objętość w m3. Nieobowiązkowe, chyba że pominięto informacje, o których mowa w polu 15. |
| Pole 15 | Masa netto | Podać łączną masę w kilogramach, tj. masę netto produktów drzewnych bez masy opakowań bezpośrednich oraz innych opakowań innych niż wsporniki, przekładki, naklejki itd. Nieobowiązkowe, chyba że pominięto informacje, o których mowa w polu 14. |
| Pole 16 | Liczba sztuk | Podać liczbę sztuk, jeżeli stanowi ona najlepszy wyznacznik ilości wytworzonego produktu. Nieobowiązkowe. |
| Pole 17 | Oznakowanie odróżniające | W stosownym przypadku, podać wszelkie oznakowanie odróżniające, np. numer partii, numer konosamentu. Nieobowiązkowe. |
| Pole 18 | Podpis i pieczęć organu wydającego | W polu umieszcza się podpis upoważnionego urzędnika i urzędową pieczęć organu wydającego zezwolenia. Należy również podać datę i miejsce. |

Pole 1

Organ wydający

Podać nazwę i adres organu wydającego zezwolenia.

Pole 2

Kraj pochodzenia: RCA

(Rodzaj tytułu, przedsiębiorstwo pozyskujące, numer tytułu (tytułów), jednostka zarządzająca lasem, nr umowy, E101 No)

Pole 3

Numer zezwolenia FLEGT

Podać przyznany numer.

Pole 4

Data wygaśnięcia

Okres ważności zezwolenia.

Pole 5

Kraj wywozu

Chodzi o kraj partnerski, z którego produkty drzewne wywieziono do UE.

Pole 6

Kod ISO

Podać dwuliterowy kod kraju partnerskiego, o którym mowa w rubryce 5.

Pole 7

Środek transportu

Podać środek transportu z punktu wywozu.

Pole 8

Posiadacz zezwolenia

Podać nazwę i adres eksportera.

Pole 9

Nazwa handlowa drewna i produktów z drewna

Podać nazwę handlową produktu lub produktów drzewnych.

Pole 10

Pozycja HS

Podać cztero- lub sześciocyfrowy kod towaru ustalony zgodnie ze Zharmonizowanym Systemem Oznaczania i Kodowania Towarów.

Pole 11

Nazwa pospolita lub naukowa

Podać nazwy pospolite lub naukowe kategorii drewna użytych w produkcie. W przypadku gdy na produkt składa się kilka kategorii, należy użyć osobnego wiersza dla każdej z nich. Nieobowiązkowe w przypadku produktów złożonych lub komponentów, składających się z wielu kategorii niemożliwych do zidentyfikowania.

Pole 12

Kraje pozyskania

Wskazać kraje, w których kategorie drewna, o których mowa w polu 10, zostały pozyskane. W przypadku gdy na produkt składa się kilka kategorii, należy podać wszystkie źródła użytego drewna. Nieobowiązkowe w przypadku produktów złożonych lub komponentów, składających się z wielu kategorii niemożliwych do zidentyfikowania.

Pole 13

Kody ISO

Podać kody ISO krajów, o których mowa w polu 12. Nieobowiązkowe w przypadku produktów złożonych lub komponentów, składających się z wielu kategorii niemożliwych do zidentyfikowania (np. płyt wiórowych).

Pole 14

Objętość (m3)

Podać łączną objętość w m3. Nieobowiązkowe, chyba że pominięto informacje, o których mowa w polu 15.

Pole 15

Masa netto

Podać łączną masę w kilogramach, tj. masę netto produktów drzewnych bez masy opakowań bezpośrednich oraz innych opakowań innych niż wsporniki, przekładki, naklejki itd. Nieobowiązkowe, chyba że pominięto informacje, o których mowa w polu 14.

Pole 16

Liczba sztuk

Podać liczbę sztuk, jeżeli stanowi ona najlepszy wyznacznik ilości wytworzonego produktu. Nieobowiązkowe.

Pole 17

Oznakowanie odróżniające

W stosownym przypadku, podać wszelkie oznakowanie odróżniające, np. numer partii, numer konosamentu. Nieobowiązkowe.

Pole 18

Podpis i pieczęć organu wydającego

W polu umieszcza się podpis upoważnionego urzędnika i urzędową pieczęć organu wydającego zezwolenia. Należy również podać datę i miejsce.

ZAŁĄCZNIK V

SYSTEM WERYFIKACJI LEGALNOŚCI (SWL)

I.   WPROWADZENIE

1.1.   Kontekst

a)   Przedstawienie sektora

Całkowita powierzchnia terytorium RCA wynosi 623 000 km2 i jest pokryta przez różnorodne ekosystemy, z których zwarty las o powierzchni 54 000 km2 dzieli się na dwa bloki: masyw leśny na południowym zachodzie zajmujący 3 800 000 ha i masyw na południowym wschodzie zajmujący 1 600 000 ha. Obecnie jedynie masyw leśny na południowym zachodzie jest przedmiotem pozyskiwania przemysłowego.

Obecnie działa jedenaście przedsiębiorstw leśnych, a ich średnia roczna produkcja wynosi ok. 600 000 m3 kłód i 200 000 m3 tarcicy (źródło: statystyki roczne Ministerstwa Gospodarki Wodnej i Leśnej, Łowiectwa i Rybołówstwa (MEFCP, fr. Ministère des eaux, forêts, chasse et pêche)).

Najważniejsze kierunki przeznaczenia drewna środkowoafrykańskiego to: Europa, Azja, Ameryka i Afryka.

b)   Organizacje odpowiedzialne obecnie za kontrole

Organizacje odpowiedzialne za kontrolę, które wypełniają funkcje kontroli w różnych departamentach ministerstwa zarówno na szczeblu centralnym, jak i na szczeblu służb terenowych, wymieniono poniżej.

| — | Ministerstwo Gospodarki Wodnej i Leśnej, Łowiectwa i Rybołówstwa |
| --- | --- |

—

Ministerstwo Gospodarki Wodnej i Leśnej, Łowiectwa i Rybołówstwa

Na szczeblu centralnym: weryfikacje dokumentów przeprowadza się codziennie, natomiast kontrole terenowe odbywają się z różną częstotliwością (co kwartał lub co pół roku):

| — | Dyrekcja Generalna ds. Gospodarki Wodnej i Leśnej, Łowiectwa i Rybołówstwa (DGEFCP, fr. Direction générale des eaux, forêts, chasse et pêche) za pośrednictwem dwóch dyrekcji: Dyrekcji ds. Gospodarki Leśnej i Przemysłu Leśnego (DEIF, fr. Direction des exploitations et industries forestières) i Dyrekcji ds. Inwentaryzacji i Urządzania Lasów (DIAF, fr. Direction des inventaires et aménagement forestier), |
| --- | --- |

—

Dyrekcja Generalna ds. Gospodarki Wodnej i Leśnej, Łowiectwa i Rybołówstwa (DGEFCP, fr. Direction générale des eaux, forêts, chasse et pêche) za pośrednictwem dwóch dyrekcji: Dyrekcji ds. Gospodarki Leśnej i Przemysłu Leśnego (DEIF, fr. Direction des exploitations et industries forestières) i Dyrekcji ds. Inwentaryzacji i Urządzania Lasów (DIAF, fr. Direction des inventaires et aménagement forestier),

| — | Inspekcja Centralna ds. Gospodarki Wodnej i Leśnej (ICEF, fr. Inspection centrale des eaux et forêts), |
| --- | --- |

—

Inspekcja Centralna ds. Gospodarki Wodnej i Leśnej (ICEF, fr. Inspection centrale des eaux et forêts),

| — | Centrum Danych Dotyczących Lasów (CDF, fr. Centre de données forestières), |
| --- | --- |

—

Centrum Danych Dotyczących Lasów (CDF, fr. Centre de données forestières),

| — | Ruchoma Brygada Interwencyjna i Weryfikacyjna (BMIV, fr. Brigade mobile d’intervention et de vérification) składająca się z następujących organów ministerialnych:






  — | Ministerstwa Gospodarki Wodnej i Leśnej, Łowiectwa i Rybołówstwa, |
| --- | --- | --- |

—

Ruchoma Brygada Interwencyjna i Weryfikacyjna (BMIV, fr. Brigade mobile d’intervention et de vérification) składająca się z następujących organów ministerialnych:

—

Ministerstwa Gospodarki Wodnej i Leśnej, Łowiectwa i Rybołówstwa,

| — | Ministerstwa Finansów i Budżetu, |
| --- | --- |

—

Ministerstwa Finansów i Budżetu,

| — | Ministerstwa Obrony Narodowej (żandarmerii), |
| --- | --- |

—

Ministerstwa Obrony Narodowej (żandarmerii),

| — | Dyrekcja ds. Kwestii Prawnych i Sporów (DAJC, fr. Direction des affaires juridiques et du contentieux). |
| --- | --- |

—

Dyrekcja ds. Kwestii Prawnych i Sporów (DAJC, fr. Direction des affaires juridiques et du contentieux).

Na szczeblu służb terenowych: kontrole na szczeblu służb terenowych nie są tak uregulowane pod względem częstotliwości. Mogą odbywać się co kwartał lub co pół roku. Kontrole na szczeblu punktów kontroli granicznej przeprowadza się jednakże codziennie, przy każdym przejeździe załadowanych pojazdów ciężarowych:

| — | Dyrekcja Generalna Służb Regionalnych (DGSR, fr. Direction générale des services régionaux) za pośrednictwem dyrekcji regionalnych ds. gospodarki wodnej i leśnej, inspekcji prefekturalnych i inspekcji granicznych, |
| --- | --- |

—

Dyrekcja Generalna Służb Regionalnych (DGSR, fr. Direction générale des services régionaux) za pośrednictwem dyrekcji regionalnych ds. gospodarki wodnej i leśnej, inspekcji prefekturalnych i inspekcji granicznych,

| — | Ministerstwo Środowiska i Ekologii:






  — | Dyrekcja Generalna ds. Środowiska, |
| --- | --- | --- |

—

Ministerstwo Środowiska i Ekologii:

—

Dyrekcja Generalna ds. Środowiska,

| — | Inspekcja Centralna ds. Środowiska i Ekologii. |
| --- | --- |

—

Inspekcja Centralna ds. Środowiska i Ekologii.

| — | Ministerstwo Finansów i Budżetu:






  — | Inspekcja Generalna ds. Finansów, |
| --- | --- | --- |

—

Ministerstwo Finansów i Budżetu:

—

Inspekcja Generalna ds. Finansów,

| — | Dyrekcja Generalna ds. Ceł, |
| --- | --- |

—

Dyrekcja Generalna ds. Ceł,

| — | Dyrekcja Generalna ds. Podatków. |
| --- | --- |

—

Dyrekcja Generalna ds. Podatków.

| — | Ministerstwo Handlu i Przemysłu:






  — | Inspekcja Centralna ds. Handlu, |
| --- | --- | --- |

—

Ministerstwo Handlu i Przemysłu:

—

Inspekcja Centralna ds. Handlu,

| — | Dyrekcja Generalna ds. Handlu i Konkurencji, |
| --- | --- |

—

Dyrekcja Generalna ds. Handlu i Konkurencji,

| — | służba terenowa Ministerstwa Handlu w punkcie kompleksowej kontroli. |
| --- | --- |

—

służba terenowa Ministerstwa Handlu w punkcie kompleksowej kontroli.

| — | Ministerstwo Służby Publicznej, Zabezpieczenia Społecznego i Zatrudnienia Młodych:






  — | Inspekcja Centralna ds. Pracy, |
| --- | --- | --- |

—

Ministerstwo Służby Publicznej, Zabezpieczenia Społecznego i Zatrudnienia Młodych:

—

Inspekcja Centralna ds. Pracy,

| — | właściwa Inspekcja Pracy, |
| --- | --- |

—

właściwa Inspekcja Pracy,

| — | Dyrekcja ds. Odzyskiwania Należności i Sporów Państwowej Kasy Ubezpieczeń Społecznych |
| --- | --- |

—

Dyrekcja ds. Odzyskiwania Należności i Sporów Państwowej Kasy Ubezpieczeń Społecznych

| — | Dyrekcja Generalna Środkowoafrykańskiej Agencji Kształcenia Zawodowego i Zatrudnienia (ACFPE, fr. Agence centrafricaine de la formation professionnelle et de l’emploi). |
| --- | --- |

—

Dyrekcja Generalna Środkowoafrykańskiej Agencji Kształcenia Zawodowego i Zatrudnienia (ACFPE, fr. Agence centrafricaine de la formation professionnelle et de l’emploi).

| — | Ministerstwo Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa, |
| --- | --- |

—

Ministerstwo Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa,

| — | Ministerstwo Sprawiedliwości:






  — | Inspekcja Prawna, |
| --- | --- | --- |

—

Ministerstwo Sprawiedliwości:

—

Inspekcja Prawna,

| — | Prezes Sądu Gospodarczego, |
| --- | --- |

—

Prezes Sądu Gospodarczego,

| — | służba sekretariatu Sądu Gospodarczego. |
| --- | --- |

—

służba sekretariatu Sądu Gospodarczego.

| — | Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego i Administracji Terytorium:






  — | policja drogowa. |
| --- | --- | --- |

—

Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego i Administracji Terytorium:

—

policja drogowa.

c)   Określenie dziedzin wymagających poprawy

Wdrożenie SWL wymaga ulepszeń w następujących dziedzinach.

| — | Ramy prawne: w RCA istnieje wiele przepisów, w szczególności ustaw dotyczących różnych kodeksów (kodeks środowiska naturalnego z grudnia 2007 r., kodeks leśny z 2008 r.) mających na celu poprawę zarządzania sektorem leśnym. W trakcie analizy i przygotowywania Umowy okazało się jednak, że prawo środkowoafrykańskie dotyczące sektora leśnego powinno zostać uzupełnione. |
| --- | --- |

—

Ramy prawne: w RCA istnieje wiele przepisów, w szczególności ustaw dotyczących różnych kodeksów (kodeks środowiska naturalnego z grudnia 2007 r., kodeks leśny z 2008 r.) mających na celu poprawę zarządzania sektorem leśnym. W trakcie analizy i przygotowywania Umowy okazało się jednak, że prawo środkowoafrykańskie dotyczące sektora leśnego powinno zostać uzupełnione.

| — | Ramy instytucjonalne:
  Ministerstwo Gospodarki Wodnej i Leśnej, które w największym stopniu odpowiada za zarządzanie, ma pewne problemy we właściwym prowadzeniu swojej polityki. Trudności te wyjaśniają nieregularność kontroli:






  — | zasoby ludzkie są obecnie niewystarczające i słabo wykwalifikowane, |
| --- | --- | --- |

—

Ramy instytucjonalne:

Ministerstwo Gospodarki Wodnej i Leśnej, które w największym stopniu odpowiada za zarządzanie, ma pewne problemy we właściwym prowadzeniu swojej polityki. Trudności te wyjaśniają nieregularność kontroli:

—

zasoby ludzkie są obecnie niewystarczające i słabo wykwalifikowane,

| — | zasoby materialne: brak materiału dostosowanego do potrzeb weryfikacji, potrzeb logistycznych w zakresie gromadzenia, przetwarzania danych i zarządzania nimi oraz środowiska pracy, |
| --- | --- |

—

zasoby materialne: brak materiału dostosowanego do potrzeb weryfikacji, potrzeb logistycznych w zakresie gromadzenia, przetwarzania danych i zarządzania nimi oraz środowiska pracy,

| — | zasoby finansowe: RCA ma problemy finansowe wynikające z ogromnych potrzeb. Rachunek specjalnego przeznaczenia na rozwój lasów CAS-DF (fr. Compte d'Attribution Spéciale pour le Développement Forestier), który jest jednym z mechanizmów finansowych dostępnych dla sektora, jest użyteczny, ale niewystarczający do zaspokojenia potrzeb i reakcji na wyzwania gospodarki leśnej. Ponadto musi on czasem odpowiadać na niezaplanowane potrzeby poza sektorem leśnym. |
| --- | --- |

—

zasoby finansowe: RCA ma problemy finansowe wynikające z ogromnych potrzeb. Rachunek specjalnego przeznaczenia na rozwój lasów CAS-DF (fr. Compte d'Attribution Spéciale pour le Développement Forestier), który jest jednym z mechanizmów finansowych dostępnych dla sektora, jest użyteczny, ale niewystarczający do zaspokojenia potrzeb i reakcji na wyzwania gospodarki leśnej. Ponadto musi on czasem odpowiadać na niezaplanowane potrzeby poza sektorem leśnym.

Niezależna obserwacja

Organizacje społeczeństwa obywatelskiego utworzyły platformę, ale ich kompetencje i środki są obecnie ograniczone, co uniemożliwia im przeprowadzenie niezależnej obserwacji.

Niezależny audyt

RCA nie posiada obecnie systemu audytu zewnętrznego ani nie ma niezależnego „spojrzenia” na swój system leśny.

W załączniku IX zaproponowano w szczególności środki uzupełniające w celu naprawy niektórych ze stwierdzonych problemów.

1.2   Zakres SWL

Produktami objętymi SWL są produkty określone w załączniku I.

SWL ma zastosowanie do wszystkich obecnych źródeł drewna i produktów z drewna otwartych na wywóz. W 2010 r. dotyczy to:

| — | zezwoleń na pozyskiwanie drewna i urządzanie, |
| --- | --- |

—

zezwoleń na pozyskiwanie drewna i urządzanie,

| — | plantacji (zwanych również „strefami ponownego zalesiania”). |
| --- | --- |

—

plantacji (zwanych również „strefami ponownego zalesiania”).

W SWL uwzględniono drewno przewożone w tranzycie i drewno przywożone. System stosuje się również w odniesieniu do drewna i produktów wywożonych na rynki poza Unią.

SWL nie stosuje się natomiast do drewna pochodzącego z:

| — | lasów wspólnotowych, oraz |
| --- | --- |

—

lasów wspólnotowych, oraz

| — | zezwoleń na rzemieślnicze pozyskiwanie drewna. |
| --- | --- |

—

zezwoleń na rzemieślnicze pozyskiwanie drewna.

W istocie, mimo że przepisy te przewidziano w kodeksie leśnym, do chwili obecnej w RCA nie istnieje jeszcze las wspólnotowy ani zezwolenie na rzemieślnicze pozyskiwanie drewna. Źródeł tych nie uwzględniono zatem w SWL. Drewno i produkty z drewna pochodzące z lasów wspólnotowych lub zezwoleń rzemieślniczego pozyskiwania drewna mogłyby jednak rzeczywiście występować i w przyszłości być wywożone do Unii. Zostaną wtedy uwzględnione w SWL.

Krajowego rynku konsumpcji drewna nie objęto SWL określonym w niniejszej Umowie. Działania lokalne na potrzeby krajowej konsumpcji drewna i produktów z drewna są regularnie kontrolowane, zgodnie z przepisami spoza niniejszej Umowy. SWL określony w niniejszej Umowie gwarantuje, że produkty wywożone nie będą obejmować produktów pochodzących z rynku krajowego.

2.   DEFINICJA LEGALNOŚCI I WERYFIKACJA LEGALNOŚCI DREWNA

2.1.   Matryce legalności

RCA posiada akty prawne (kodeks leśny, kodeks środowiska naturalnego, kodeks celny CEMAC, ordynację podatkową, kodeks pracy i prawo socjalne itd.) oraz różne akty wykonawcze, których odpowiednie przepisy, dotyczące działalności leśnej, podzielono na zasady, kryteria i wskaźniki w dwóch matrycach legalności (dotyczących zezwoleń na pozyskiwanie drewna i urządzanie oraz plantacji) znajdujących się w załączniku II.

Niektóre wskaźniki w tych matrycach nie mają podstawy prawnej w dniu parafowania niniejszej Umowy. Dostosowane podstawy ustawowe lub wykonawcze (w szczególności podstawy wymienione w załączniku IX) powstaną na etapie wdrażania niniejszej Umowy i przed wydaniem pierwszego zezwolenia FLEGT przez RCA. Matryce, a bardziej ogólnie SWL, będą aktualizowane w zależności od zmian treści przepisów. Załączniki do niniejszej Umowy zostaną więc odpowiednio zmienione na podstawie decyzji wspólnego komitetu odpowiedzialnego za wdrażanie Umowy zgodnie z art. 26 niniejszej Umowy.

W RCA nie ustanowiono żadnego lasu wspólnotowego ani nie przyznano zezwolenia na pozyskiwanie rzemieślnicze. Matryce dotyczące lasów wspólnotowych i zezwoleń na pozyskiwanie rzemieślnicze zostaną opracowane w trakcie wdrażania niniejszej Umowy, przed wydaniem pierwszych zezwoleń.

2.2.   Weryfikacja matryc legalności

W weryfikację legalności zaangażowanych jest wiele scentralizowanych i zdecentralizowanych organów ministerialnych, którym w działaniach towarzyszyć będzie niezależna obserwacja przez społeczeństwo obywatelskie. Organy ministerialne są następujące:

| — | Dyrekcja Generalna ds. Gospodarki Wodnej i Leśnej, Łowiectwa i Rybołówstwa (DGEFCP) za pośrednictwem dwóch dyrekcji: Dyrekcji ds. Gospodarki Leśnej i Przemysłu Leśnego (DEIF) i Dyrekcji ds. Inwentaryzacji i Urządzania Lasów (DIAF), które zapewniają różne weryfikacje na szczeblu centralnym, |
| --- | --- |

—

Dyrekcja Generalna ds. Gospodarki Wodnej i Leśnej, Łowiectwa i Rybołówstwa (DGEFCP) za pośrednictwem dwóch dyrekcji: Dyrekcji ds. Gospodarki Leśnej i Przemysłu Leśnego (DEIF) i Dyrekcji ds. Inwentaryzacji i Urządzania Lasów (DIAF), które zapewniają różne weryfikacje na szczeblu centralnym,

| — | Dyrekcja Generalna Służb Regionalnych (DGSR), za pośrednictwem dyrekcji regionalnych (DR), inspekcji prefekturalnych i inspekcji w punktach kontroli granicznej, zapewnia różne weryfikacje na szczeblu regionalnym, |
| --- | --- |

—

Dyrekcja Generalna Służb Regionalnych (DGSR), za pośrednictwem dyrekcji regionalnych (DR), inspekcji prefekturalnych i inspekcji w punktach kontroli granicznej, zapewnia różne weryfikacje na szczeblu regionalnym,

| — | CDF zbiera, centralizuje i przetwarza dane w systemie zarządzania bazą danych (SGBD, fr. Système de gestion de base de données), |
| --- | --- |

—

CDF zbiera, centralizuje i przetwarza dane w systemie zarządzania bazą danych (SGBD, fr. Système de gestion de base de données),

| — | Inspekcja Centralna ds. Gospodarki Wodnej i Leśnej (ICEF), która nadzoruje i gwarantuje właściwe funkcjonowanie weryfikacji legalności, |
| --- | --- |

—

Inspekcja Centralna ds. Gospodarki Wodnej i Leśnej (ICEF), która nadzoruje i gwarantuje właściwe funkcjonowanie weryfikacji legalności,

| — | Ruchoma Brygada Interwencyjna i Weryfikacyjna (BMIV) przeprowadza niezapowiedziane misje weryfikacyjne, |
| --- | --- |

—

Ruchoma Brygada Interwencyjna i Weryfikacyjna (BMIV) przeprowadza niezapowiedziane misje weryfikacyjne,

| — | Dyrekcja ds. Kwestii Prawnych i Sporów w Ministerstwie Gospodarki Wodnej i Leśnej sprawdza rejestr naruszeń i odzyskiwanie należności w zakresie transakcji, |
| --- | --- |

—

Dyrekcja ds. Kwestii Prawnych i Sporów w Ministerstwie Gospodarki Wodnej i Leśnej sprawdza rejestr naruszeń i odzyskiwanie należności w zakresie transakcji,

| — | dyrekcje regionalne ds. pracy, które sprawdzają spełnianie wymagań dotyczących zatrudnienia i świadczeń socjalnych dla pracowników, |
| --- | --- |

—

dyrekcje regionalne ds. pracy, które sprawdzają spełnianie wymagań dotyczących zatrudnienia i świadczeń socjalnych dla pracowników,

| — | Dyrekcja Generalna ds. Podatków, która sprawdza rejestrację podatkową (numer identyfikacji podatkowej NIF) i regularne płacenie podatków, |
| --- | --- |

—

Dyrekcja Generalna ds. Podatków, która sprawdza rejestrację podatkową (numer identyfikacji podatkowej NIF) i regularne płacenie podatków,

| — | Dyrekcja Generalna ds. Urbanistyki i Mieszkalnictwa jest zaangażowana w proces wydawania tytułów własności gruntów (w odniesieniu do plantacji), |
| --- | --- |

—

Dyrekcja Generalna ds. Urbanistyki i Mieszkalnictwa jest zaangażowana w proces wydawania tytułów własności gruntów (w odniesieniu do plantacji),

| — | Prezes Sądu Gospodarczego sprawdza, czy przedsiębiorstwo nie podlega żadnemu wyrokowi, |
| --- | --- |

—

Prezes Sądu Gospodarczego sprawdza, czy przedsiębiorstwo nie podlega żadnemu wyrokowi,

| — | sekretariat Sądu Gospodarczego sprawdza, czy przedsiębiorstwo jest prawidłowo rejestrowane, |
| --- | --- |

—

sekretariat Sądu Gospodarczego sprawdza, czy przedsiębiorstwo jest prawidłowo rejestrowane,

| — | Dyrekcja ds. Odzyskiwania Należności, Kontroli i Sporów (przy Państwowej Kasie Ubezpieczeń Społecznych – CNSS) sprawdza odzyskiwanie składek na ubezpieczenia społeczne, |
| --- | --- |

—

Dyrekcja ds. Odzyskiwania Należności, Kontroli i Sporów (przy Państwowej Kasie Ubezpieczeń Społecznych – CNSS) sprawdza odzyskiwanie składek na ubezpieczenia społeczne,

| — | Dyrekcja ds. Badań, Planowania i Zatrudnienia sprawdza aktualizację akt pracodawców. |
| --- | --- |

—

Dyrekcja ds. Badań, Planowania i Zatrudnienia sprawdza aktualizację akt pracodawców.

Niezależna obserwacja przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego: składa się z licznych środkowoafrykańskich organizacji pozarządowych (NGO), które tworzą platformę organizacji społeczeństwa obywatelskiego dotyczącą gospodarki leśnej. Odgrywa ona rolę wsparcia dla departamentów ministerstwa zaangażowanych w weryfikację.

Poniższa tabela określa zasady weryfikacji legalności dostaw drewna i produktów z drewna.

Elementy wyjaśniające tabeli:

kolumna pierwsza: wskaźniki matrycy legalności, które należy wypełnić, aby ładunek został uznany za legalny i aby zezwolenie mogło zostać wydane.

kolumna druga: punkty kontrolne, które umożliwiają zaświadczenie, że wskaźnik został spełniony.

kolumna trzecia i kolumna czwarta: departamenty i organizacje odpowiedzialne za weryfikację wskaźnika.

kolumna piąta: metodyka weryfikacji, która zostanie potwierdzona podczas etapu wdrażania niniejszej Umowy.

kolumna szósta: organy odpowiedzialne za kontrolę weryfikacji i metodyki kontroli.

| WSK | Wskaźniki (1) | Punkty kontrolne (2) | Departamenty (3) | Organizacje odpowiedzialne za weryfikację (4) | Metodyka weryfikacji (5) | Organy odpowiedzialne za kontrolę weryfikacji i metodyki kontroli (6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Rejestracja przez organy administracji gospodarczej: Ministerstwo Handlu i Przemysłu | 1.1.1.1: | Decyzja ministra dotycząca zezwolenia na pozyskiwanie drewna |

WSK

Wskaźniki (1)

Punkty kontrolne (2)

Departamenty (3)

Organizacje odpowiedzialne za weryfikację (4)

Metodyka weryfikacji (5)

Organy odpowiedzialne za kontrolę weryfikacji i metodyki kontroli (6)

1.1.1

Rejestracja przez organy administracji gospodarczej: Ministerstwo Handlu i Przemysłu

1.1.1.1:

Decyzja ministra dotycząca zezwolenia na pozyskiwanie drewna

Ministerstwo Handlu i Przemysłu

Dyrekcja Generalna ds. Handlu, Konkurencji i Konsumpcji / Dyrekcja ds. Konkurencji / służba ds. konkurencji i ścigania nadużyć

Metodyka:

Odpowiedzialny organ:

| 1. | Kontrola zezwolenia handlowego |
| --- | --- |

1.

Kontrola zezwolenia handlowego

Inspekcja Centralna Ministerstwa Handlu

Służba terenowa Ministerstwa Handlu w punkcie kompleksowej kontroli

Zezwolenie handlowe wydaje się jeden raz, zasadniczo jego weryfikację przeprowadza się przy okazji weryfikacji legitymacji przedsiębiorcy prowadzącego działalność handlową

Inspekcja Centralna Ministerstwa Gospodarki Leśnej (ICEF)

Dyrekcja ds. Handlu Wewnętrznego

Metodyka:

| 2. | Kontrola odnawiania legitymacji zawodowej przedsiębiorcy prowadzącego działalność handlową |
| --- | --- |

2.

Kontrola odnawiania legitymacji zawodowej przedsiębiorcy prowadzącego działalność handlową

Inspekcja Centralna Ministerstwa Handlu

| 1. | Legitymację przedsiębiorcy prowadzącego działalność handlową należy odnawiać w pierwszym półroczu każdego roku (od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca) |
| --- | --- |

1.

Legitymację przedsiębiorcy prowadzącego działalność handlową należy odnawiać w pierwszym półroczu każdego roku (od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca)

| 1. | Przyjęcie sprawozdania podsumowującego Dyrekcji ds. Handlu i kontrola dokumentów |
| --- | --- |

1.

Przyjęcie sprawozdania podsumowującego Dyrekcji ds. Handlu i kontrola dokumentów

| 2. | Weryfikacja odnawiania odbywa się zatem każdego roku w sposób systematyczny za pomocą wizyt we wszystkich zakładach handlowych począwszy od dnia 1 lipca |
| --- | --- |

2.

Weryfikacja odnawiania odbywa się zatem każdego roku w sposób systematyczny za pomocą wizyt we wszystkich zakładach handlowych począwszy od dnia 1 lipca

| 2. | Wyrywkowa kontrola weryfikacji i sporządzanie protokołu |
| --- | --- |

2.

Wyrywkowa kontrola weryfikacji i sporządzanie protokołu

| 3. | Przesłanie do CDF, pod nadzorem ICEF, informacji dotyczących wyrywkowej kontroli |
| --- | --- |

3.

Przesłanie do CDF, pod nadzorem ICEF, informacji dotyczących wyrywkowej kontroli

| 1.1.1.2: | Legitymacja zawodowa przedsiębiorcy prowadzącego działalność handlową |
| --- | --- |

1.1.1.2:

Legitymacja zawodowa przedsiębiorcy prowadzącego działalność handlową

| 3. | W razie nieodnowienia legitymacji, Dyrekcja Generalna ds. Handlu, Konkurencji i Konsumpcji przesyła przedsiębiorcy wezwanie |
| --- | --- |

3.

W razie nieodnowienia legitymacji, Dyrekcja Generalna ds. Handlu, Konkurencji i Konsumpcji przesyła przedsiębiorcy wezwanie

ICEF

| 4. | Sporządzenie protokołu po wysłuchaniu przedsiębiorcy i |
| --- | --- |

4.

Sporządzenie protokołu po wysłuchaniu przedsiębiorcy i

| 5. | Powiadomienie o grzywnie (pismem podpisanym przez ministra handlu) |
| --- | --- |

5.

Powiadomienie o grzywnie (pismem podpisanym przez ministra handlu)

| 1. | Kontrola wprowadzania informacji do SGBD przez CDF |
| --- | --- |

1.

Kontrola wprowadzania informacji do SGBD przez CDF

Częstotliwość:

Częstotliwość:

| 1.1.1.1: | jeden raz |
| --- | --- |

1.1.1.1:

jeden raz

| 1.1.1.1: | jeden raz |
| --- | --- |

1.1.1.1:

jeden raz

| 1.1.1.2: | raz do roku |
| --- | --- |

1.1.1.2:

raz do roku

| 1.1.1.2: | raz do roku |
| --- | --- |

1.1.1.2:

raz do roku

Zachowywanie wyników:

Zachowywanie wyników:

1.1.1.1:

Inspekcja Centralna Ministerstwa Handlu

| 1. | Wpisanie do bazy danych terenowej służby Ministerstwa Handlu w punkcie kompleksowej kontroli |
| --- | --- |

1.

Wpisanie do bazy danych terenowej służby Ministerstwa Handlu w punkcie kompleksowej kontroli

| 1. | Sporządzenie protokołu |
| --- | --- |

1.

Sporządzenie protokołu

| 2. | Przekazanie informacji do SGBD przez CDF |
| --- | --- |

2.

Przekazanie informacji do SGBD przez CDF

ICEF:

1.1.1.2:

| 1. | Przekazanie do SGBD informacji o wynikach kontroli |
| --- | --- |

1.

Przekazanie do SGBD informacji o wynikach kontroli

| 1. | Sporządzenie i archiwizacja protokołu (w formacie papierowym) w Dyrekcji Generalnej ds. Handlu |
| --- | --- |

1.

Sporządzenie i archiwizacja protokołu (w formacie papierowym) w Dyrekcji Generalnej ds. Handlu

| 2. | Przekazanie informacji do SGBD przez CDF |
| --- | --- |

2.

Przekazanie informacji do SGBD przez CDF

Przepływ:

Przepływ:

| Przepływ 1: | Rejestracja (zezwolenie handlowe) |
| --- | --- |

Przepływ 1:

Rejestracja (zezwolenie handlowe)

| 1. | Od Inspekcji Centralnej ds. Handlu do CDF pod nadzorem Inspekcji Centralnej Ministerstwa Gospodarki Wodnej i Leśnej |
| --- | --- |

1.

Od Inspekcji Centralnej ds. Handlu do CDF pod nadzorem Inspekcji Centralnej Ministerstwa Gospodarki Wodnej i Leśnej

| 1. | Przesyłanie co kwartał wykazu (w wersji cyfrowej i papierowej) nowych zarejestrowanych przedsiębiorstw lub działań w ramach sektora lasów-drewna do CDF przez Dyrekcję ds. Handlu Wewnętrznego (służba ds. formalności w punkcie kompleksowej kontroli) |
| --- | --- |

1.

Przesyłanie co kwartał wykazu (w wersji cyfrowej i papierowej) nowych zarejestrowanych przedsiębiorstw lub działań w ramach sektora lasów-drewna do CDF przez Dyrekcję ds. Handlu Wewnętrznego (służba ds. formalności w punkcie kompleksowej kontroli)

| 2. | Z ICEF do organu wydającego zezwolenie FLEGT (formularz przekazania wyników weryfikacji zostanie określony) |
| --- | --- |

2.

Z ICEF do organu wydającego zezwolenie FLEGT (formularz przekazania wyników weryfikacji zostanie określony)

| 2. | Przekazanie informacji do SGBD przez CDF |
| --- | --- |

2.

Przekazanie informacji do SGBD przez CDF

| 3. | Przesłanie wersji papierowej wykazu do ICEF |
| --- | --- |

3.

Przesłanie wersji papierowej wykazu do ICEF

| Przepływ 2: | Odnowienie rejestracji |
| --- | --- |

Przepływ 2:

Odnowienie rejestracji

DGCC:

Przesyłanie co roku sprawozdania przedstawiającego sytuację wszystkich przedsiębiorstw z sektora lasów-drewna do Inspekcji Centralnej ds. Handlu i kopii do CDF pod nadzorem ICEF (formularz wymiany informacji zostanie opracowany)

CDF:

| 1. | Przyjęcie sprawozdania podsumowującego |
| --- | --- |

1.

Przyjęcie sprawozdania podsumowującego

| 2. | Przekazanie informacji do SGBD |
| --- | --- |

2.

Przekazanie informacji do SGBD

1.1.2

Rejestracja przez organ administracji podatkowej (Ministerstwo Finansów i Budżetu, Dyrekcja Generalna ds. Podatków)

| 1.1.2.1: | Ważna legitymacja podatnika |
| --- | --- |

1.1.2.1:

Ważna legitymacja podatnika

Ministerstwo Gospodarki Wodnej i Leśnej, Łowiectwa i Rybołówstwa

Centrum Danych Dotyczących Lasów (CDF)

Metodyka:

Odpowiedzialny organ: Inspekcja Centralna ds. Gospodarki Wodnej i Leśnej

Ministerstwo Finansów i Budżetu

Służba ds. rejestracji podatkowej (Dyrekcja ds. Badań, Przepisów Podatkowych, Rejestracji i Sporów)

| 1. | Przesyłanie przez służbę ds. rejestracji podatkowej (Dyrekcję ds. Badań, Przepisów Podatkowych, Rejestracji i Sporów) co kwartał wykazu (w wersji cyfrowej i papierowej) nowych zarejestrowanych przedsiębiorstw lub działań w ramach sektora lasów-drewna do CDF pod nadzorem ICEF, razem z następującymi informacjami: nazwa przedsiębiorstwa lub imię i nazwisko osoby fizycznej, numer NIF i data rejestracji (formularz wymiany informacji zostanie opracowany) |
| --- | --- |

1.

Przesyłanie przez służbę ds. rejestracji podatkowej (Dyrekcję ds. Badań, Przepisów Podatkowych, Rejestracji i Sporów) co kwartał wykazu (w wersji cyfrowej i papierowej) nowych zarejestrowanych przedsiębiorstw lub działań w ramach sektora lasów-drewna do CDF pod nadzorem ICEF, razem z następującymi informacjami: nazwa przedsiębiorstwa lub imię i nazwisko osoby fizycznej, numer NIF i data rejestracji (formularz wymiany informacji zostanie opracowany)

Metodyka:

| 1.1.2.2: | Karta zawierająca numer identyfikacji podatkowej (NIF, fr. numéro d’immatriculation fiscale) |
| --- | --- |

1.1.2.2:

Karta zawierająca numer identyfikacji podatkowej (NIF, fr. numéro d’immatriculation fiscale)

| 2. | Przyjęcie wykazu przez CDF |
| --- | --- |

2.

Przyjęcie wykazu przez CDF

| 1. | Przyjęcie wykazu przesłanego przez CDF |
| --- | --- |

1.

Przyjęcie wykazu przesłanego przez CDF

| 3. | Przekazanie informacji do SGBD |
| --- | --- |

3.

Przekazanie informacji do SGBD

| 2. | Weryfikacja spełniania wymogów przez przedsiębiorstwa |
| --- | --- |

2.

Weryfikacja spełniania wymogów przez przedsiębiorstwa

| 3. | Przekazanie do SGBD informacji o wynikach każdego przedsiębiorstwa |
| --- | --- |

3.

Przekazanie do SGBD informacji o wynikach każdego przedsiębiorstwa

Częstotliwość: jeden raz w przypadku danego przedsiębiorstwa

Częstotliwość: jeden raz w przypadku danego przedsiębiorstwa

Zachowywanie wyników:

Zachowywanie wyników:

| 1. | Przekazanie informacji do SGBD przez CDF |
| --- | --- |

1.

Przekazanie informacji do SGBD przez CDF

| 1. | Przekazanie do SGBD informacji o wynikach kontroli weryfikacji |
| --- | --- |

1.

Przekazanie do SGBD informacji o wynikach kontroli weryfikacji

| 2. | Archiwizacja (wersji papierowej) wykazu |
| --- | --- |

2.

Archiwizacja (wersji papierowej) wykazu

Przepływ: Przesłanie wersji papierowej wykazu do ICEF

Przepływ: z ICEF do organu wydającego zezwolenia FLEGT

1.1.3

Rejestracja przez Państwową Kasę Ubezpieczeń Społecznych (CNSS)

| 1.1.3.1: | Zaświadczenie o zarejestrowaniu w CNSS |
| --- | --- |

1.1.3.1:

Zaświadczenie o zarejestrowaniu w CNSS

Ministerstwo Pracy

Dyrekcja ds. Odzyskiwania Należności, Kontroli i Sporów / służba ds. odzyskiwania należności

Metodyka:

Odpowiedzialny organ: ICEF

| 1. | Wniosek o rejestrację złożony w punkcie kompleksowej kontroli (Dyrekcja ds. Odzyskiwania Należności, Kontroli i Sporów / służba ds. rejestracji) |
| --- | --- |

1.

Wniosek o rejestrację złożony w punkcie kompleksowej kontroli (Dyrekcja ds. Odzyskiwania Należności, Kontroli i Sporów / służba ds. rejestracji)

Metodyka:

| 1. | Przyjęcie wykazu przesłanego przez CDF |
| --- | --- |

1.

Przyjęcie wykazu przesłanego przez CDF

| 2. | Akta przesłane do siedziby Państwowej Kasy Ubezpieczeń Społecznych w celu weryfikacji uprzednich rejestracji i przydziału numeru rejestracyjnego |
| --- | --- |

2.

Akta przesłane do siedziby Państwowej Kasy Ubezpieczeń Społecznych w celu weryfikacji uprzednich rejestracji i przydziału numeru rejestracyjnego

| 2. | Weryfikacja spełniania wymogów przez przedsiębiorstwa |
| --- | --- |

2.

Weryfikacja spełniania wymogów przez przedsiębiorstwa

| 3. | Przekazanie do SGBD informacji o wynikach każdego przedsiębiorstwa |
| --- | --- |

3.

Przekazanie do SGBD informacji o wynikach każdego przedsiębiorstwa

| 3. | Wizyta w pomieszczeniach przedsiębiorstwa w celu upewnienia się co do autentyczności deklaracji: faktyczna data rozpoczęcia działalności, liczba pracowników i koszty wynagrodzeń |
| --- | --- |

3.

Wizyta w pomieszczeniach przedsiębiorstwa w celu upewnienia się co do autentyczności deklaracji: faktyczna data rozpoczęcia działalności, liczba pracowników i koszty wynagrodzeń

| 4. | Sporządzenie protokołu korekty w przypadku nieprawdziwej deklaracji |
| --- | --- |

4.

Sporządzenie protokołu korekty w przypadku nieprawdziwej deklaracji

Uwaga: obecnie, 48 godzin po zarejestrowaniu przez służby podatkowe, CNSS automatycznie otwiera akta pracodawcy, pobierając informacje bezpośrednio od służb podatkowych

Częstotliwość: przy każdej rejestracji

Częstotliwość: jeden raz w przypadku danego przedsiębiorstwa

Zachowywanie wyników:

Zachowywanie wyników:

Ministerstwo Pracy

| 1. | Rejestracja w bazie danych w punkcie kompleksowej kontroli (cyfrowo) |
| --- | --- |

1.

Rejestracja w bazie danych w punkcie kompleksowej kontroli (cyfrowo)

| 2. | Otwarcie akt pracodawcy (w formacie papierowym) |
| --- | --- |

2.

Otwarcie akt pracodawcy (w formacie papierowym)

| 3. | Wpis do akt pracodawcy (w formacie papierowym) |
| --- | --- |

3.

Wpis do akt pracodawcy (w formacie papierowym)

| 4. | Zachowanie na karcie perforowanej w CNSS (cyfrowo) |
| --- | --- |

4.

Zachowanie na karcie perforowanej w CNSS (cyfrowo)

Przekazanie informacji do SGBD

W przypadku nieprawdziwej deklaracji:

| 1. | Protokół korekty (w formacie papierowym) |
| --- | --- |

1.

Protokół korekty (w formacie papierowym)

| 2. | Sprawozdanie z kontroli Służby ds. Odzyskiwania Należności |
| --- | --- |

2.

Sprawozdanie z kontroli Służby ds. Odzyskiwania Należności

Ministerstwo Gospodarki Leśnej/CDF

| 1. | Archiwizacja w wersji papierowej wykazu przedsiębiorstw i ich stanu |
| --- | --- |

1.

Archiwizacja w wersji papierowej wykazu przedsiębiorstw i ich stanu

| 2. | Przekazanie informacji do SGBD |
| --- | --- |

2.

Przekazanie informacji do SGBD

Przepływ:

Przepływ:

| 1. | Przesyłanie co kwartał wykazu przedsiębiorców zarejestrowanych wraz z ich numerem rejestracji do CDF pod nadzorem ICEF (w wersji cyfrowej i papierowej) w celu przekazania informacji do SGBD (procedury wymiany informacji zostaną opracowane) |
| --- | --- |

1.

Przesyłanie co kwartał wykazu przedsiębiorców zarejestrowanych wraz z ich numerem rejestracji do CDF pod nadzorem ICEF (w wersji cyfrowej i papierowej) w celu przekazania informacji do SGBD (procedury wymiany informacji zostaną opracowane)

Z ICEF do organu wydającego zezwolenia FLEGT

| 2. | Przesłanie kopii wykazu i stanu każdego przedsiębiorstwa przez CDF do ICEF |
| --- | --- |

2.

Przesłanie kopii wykazu i stanu każdego przedsiębiorstwa przez CDF do ICEF

1.1.4

Rejestracja przez organ administracji leśnej w drodze prawidłowej procedury przyznawania zezwoleń

| 1.1.4.1: | Sprawozdanie komisji ds. przyznawania zezwoleń na pozyskiwanie drewna i urządzanie pod nadzorem Ministerstwa Gospodarki Leśnej |
| --- | --- |

1.1.4.1:

Sprawozdanie komisji ds. przyznawania zezwoleń na pozyskiwanie drewna i urządzanie pod nadzorem Ministerstwa Gospodarki Leśnej

Ministerstwo Gospodarki Leśnej

Dyrekcja Generalna ds. Gospodarki Wodnej i Leśnej, Łowiectwa i Rybołówstwa (DGEFCP)

Metodyka:

Odpowiedzialny organ: Inspekcja Centralna ds. Gospodarki Wodnej i Leśnej, Łowiectwa i Rybołówstwa

Metodyka:

W przypadku przedsiębiorstw istniejących w 2010 r.

| 1. | Weryfikacja w rejestrze leśnym w odniesieniu do każdego zezwolenia na pozyskiwanie drewna i urządzanie |
| --- | --- |

1.

Weryfikacja w rejestrze leśnym w odniesieniu do każdego zezwolenia na pozyskiwanie drewna i urządzanie

| 1. | Przyjęcie sprawozdania przesłanego przez DGEF |
| --- | --- |

1.

Przyjęcie sprawozdania przesłanego przez DGEF

| 2. | Przygotowanie sprawozdania zawierającego najważniejsze informacje (numer zezwolenia na pozyskiwanie drewna i urządzanie, datę przyznania, przedsiębiorstwo, któremu przyznano zezwolenie) |
| --- | --- |

2.

Przygotowanie sprawozdania zawierającego najważniejsze informacje (numer zezwolenia na pozyskiwanie drewna i urządzanie, datę przyznania, przedsiębiorstwo, któremu przyznano zezwolenie)

| 2. | Kontrola ważności informacji w odniesieniu do wszystkich zezwoleń na pozyskiwanie drewna i urządzanie |
| --- | --- |

2.

Kontrola ważności informacji w odniesieniu do wszystkich zezwoleń na pozyskiwanie drewna i urządzanie

| 1.1.4.2: | Sprawozdanie niezależnego obserwatora pod nadzorem Ministerstwa Gospodarki Leśnej |
| --- | --- |

1.1.4.2:

Sprawozdanie niezależnego obserwatora pod nadzorem Ministerstwa Gospodarki Leśnej

| 3. | Przekazanie sprawozdania do CDF pod nadzorem ICEF i kopii papierowych dekretów w sprawie przydziału (formularz zostanie opracowany) |
| --- | --- |

3.

Przekazanie sprawozdania do CDF pod nadzorem ICEF i kopii papierowych dekretów w sprawie przydziału (formularz zostanie opracowany)

| 3. | Przekazanie do SGBD informacji o kontroli weryfikacji |
| --- | --- |

3.

Przekazanie do SGBD informacji o kontroli weryfikacji

W przypadku nowych przedsiębiorstw

| 1.1.4.3: | Dekret w sprawie przydziału zezwolenia na pozyskiwanie drewna i urządzanie |
| --- | --- |

1.1.4.3:

Dekret w sprawie przydziału zezwolenia na pozyskiwanie drewna i urządzanie

| 1. | Stopniowe przesyłanie najważniejszych danych oraz kopii papierowej dekretu do CDF pod nadzorem ICEF i do ICEF |
| --- | --- |

1.

Stopniowe przesyłanie najważniejszych danych oraz kopii papierowej dekretu do CDF pod nadzorem ICEF i do ICEF

Częstotliwość: jeden raz w przypadku danego przedsiębiorstwa

Częstotliwość: jeden raz w przypadku danego przedsiębiorstwa

Zachowywanie wyników:

Zachowywanie wyników:

| 1. | Wprowadzenie najważniejszych danych do SGBD |
| --- | --- |

1.

Wprowadzenie najważniejszych danych do SGBD

Przekazanie informacji do SGBD

| 2. | Digitalizacja i wprowadzenie dekretu do SGBD |
| --- | --- |

2.

Digitalizacja i wprowadzenie dekretu do SGBD

| 3. | Archiwizacja w formacie papierowym |
| --- | --- |

3.

Archiwizacja w formacie papierowym

| 4. | Aktualizacja informacji |
| --- | --- |

4.

Aktualizacja informacji

Przepływ: z DGEF do CDF i ICEF

Przepływ: z ICEF do organu wydającego zezwolenia FLEGT

1.1.5

Rejestracja przez organy administracji sądowej (Ministerstwo Sprawiedliwości, Sąd Gospodarczy)

| 1.1.5.1: | Rejestr handlowy i rejestr zastawów (RCCM, fr. Régistre du commerce et du crédit mobilier) |
| --- | --- |

1.1.5.1:

Rejestr handlowy i rejestr zastawów (RCCM, fr. Régistre du commerce et du crédit mobilier)

Ministerstwo Sprawiedliwości

Sekretariat Sądu Gospodarczego i Prezes Sądu Gospodarczego

Odpowiedzialny organ: Sekretariat Sądu Gospodarczego i Prezes Sądu Gospodarczego/ICEF

Metodyka:

Metodyka:

| 1.1.5.2: | Poświadczony notarialnie protokół założenia spółki |
| --- | --- |

1.1.5.2:

Poświadczony notarialnie protokół założenia spółki

| 1. | Okresowa kontrola rejestru i dokumentów rejestracyjnych po wezwaniu zainteresowanej strony przed Sąd Gospodarczy w przypadku zawieszenia |
| --- | --- |

1.

Okresowa kontrola rejestru i dokumentów rejestracyjnych po wezwaniu zainteresowanej strony przed Sąd Gospodarczy w przypadku zawieszenia

| 1. | Okresowa kontrola rejestru i dokumentów rejestracyjnych po wezwaniu zainteresowanej strony przed Sąd Gospodarczy w przypadku zawieszenia |
| --- | --- |

1.

Okresowa kontrola rejestru i dokumentów rejestracyjnych po wezwaniu zainteresowanej strony przed Sąd Gospodarczy w przypadku zawieszenia

| 2. | Weryfikacja dokumentu |
| --- | --- |

2.

Weryfikacja dokumentu

| 2. | Weryfikacja dokumentu |
| --- | --- |

2.

Weryfikacja dokumentu

| 1.1.5.3: | Zgłoszenie numeru rejestracyjnego przez Sekretariat Sądu Gospodarczego |
| --- | --- |

1.1.5.3:

Zgłoszenie numeru rejestracyjnego przez Sekretariat Sądu Gospodarczego

Częstotliwość: w razie potrzeby: zmiana kapitału, podział, zmiana zarządcy, zwiększenie zakresu działalności itd.

Częstotliwość: w razie potrzeby: zmiana kapitału, podział, zmiana zarządcy, zwiększenie zakresu działalności itd.

Zachowywanie wyników:

Zachowywanie wyników:

Wpis do „rejestru krajowego”

Wpis do „rejestru krajowego”

Przekazanie informacji do SGBD

Przekazanie do SGBD informacji o wynikach kontroli weryfikacji

Przepływ:

Przepływ:

| 1. | Przesyłanie co kwartał wykazu zarejestrowanych przedsiębiorstw i wyników weryfikacji przeprowadzanych w ciągu roku (procedura wymiany informacji zostanie opracowana) |
| --- | --- |

1.

Przesyłanie co kwartał wykazu zarejestrowanych przedsiębiorstw i wyników weryfikacji przeprowadzanych w ciągu roku (procedura wymiany informacji zostanie opracowana)

Z ICEF do organu wydającego zezwolenia FLEGT

| 2. | Przekazanie informacji do SGBD przez CDF |
| --- | --- |

2.

Przekazanie informacji do SGBD przez CDF

1.1.6

Rejestracja przez organy administracji ds. pracy i zatrudnienia

| 1.1.6.1: | Rejestr pracodawcy ponumerowany i parafowany przez właściwego inspektora pracy |
| --- | --- |

1.1.6.1:

Rejestr pracodawcy ponumerowany i parafowany przez właściwego inspektora pracy

Ministerstwo Pracy

Właściwa Inspekcja Pracy

Metodyka:

Odpowiedzialny organ: Dyrekcja ds. Pracy i Opieki Społecznej / Ministerstwo Gospodarki Leśnej

(Ministerstwo Pracy i Zatrudnienia, Inspekcja Pracy)

Dyrekcja Generalna ds. Pracy i Opieki Społecznej

Coroczne parafowanie rejestru pracodawcy

Metodyka:

Ministerstwo Pracy

| 1. | Zbadanie sprawozdań z działalności Regionalnego Inspektora Pracy i Opieki Społecznej |
| --- | --- |

1.

Zbadanie sprawozdań z działalności Regionalnego Inspektora Pracy i Opieki Społecznej

| 2. | Sprawozdanie podsumowujące z ogólnego stanu każdego przedsiębiorstwa za ubiegły rok i przesłanie go do CDF pod nadzorem ICEF, zgodnie z procedurą, która zostanie opracowana |
| --- | --- |

2.

Sprawozdanie podsumowujące z ogólnego stanu każdego przedsiębiorstwa za ubiegły rok i przesłanie go do CDF pod nadzorem ICEF, zgodnie z procedurą, która zostanie opracowana

Ministerstwo Gospodarki Leśnej

| 1. | Przyjęcie dokumentów przez CDF |
| --- | --- |

1.

Przyjęcie dokumentów przez CDF

| 2. | Przekazanie informacji do SGBD |
| --- | --- |

2.

Przekazanie informacji do SGBD

| 3. | Przesłanie kopii papierowej do ICEF |
| --- | --- |

3.

Przesłanie kopii papierowej do ICEF

| 4. | Weryfikacja wprowadzania danych przez ICEF |
| --- | --- |

4.

Weryfikacja wprowadzania danych przez ICEF

Częstotliwość: jeden raz w przypadku każdego przedsiębiorstwa, lecz aktualizacja co roku

Częstotliwość: jeden raz w przypadku każdego przedsiębiorstwa, lecz aktualizacja co roku

Zachowywanie wyników:

Zachowywanie wyników:

Ministerstwo Pracy

Sprawozdanie roczne przekazywane do Dyrekcji ds. Pracy i Opieki Społecznej (DTPS, fr. Direction du travail et de la prévoyance sociale)

Sprawozdanie roczne przekazywane do Dyrekcji Generalnej ds. Pracy i Opieki Społecznej (DGTPS, fr. Direction générale du travail et de la prévoyance sociale)

Ministerstwo Gospodarki Leśnej

| 1. | Przekazanie informacji do SGBD przez CDF |
| --- | --- |

1.

Przekazanie informacji do SGBD przez CDF

| 2. | Archiwizacja wersji papierowej przez CDF |
| --- | --- |

2.

Archiwizacja wersji papierowej przez CDF

| 3. | Przekazanie informacji do SGBD przez ICEF o wynikach wprowadzania danych przez CDF |
| --- | --- |

3.

Przekazanie informacji do SGBD przez ICEF o wynikach wprowadzania danych przez CDF

Przepływ:

Przepływ:

Z inspekcji do DTPS

Z DTPS do DGTPS i do CDF/ICEF

Z ICEF do organu wydającego zezwolenia FLEGT

1.1.7

Rejestracja przez izby konsularne (fr. chambres consulaires) – izbę przemysłowo-handlową

| 1.1.7.1: | Zaświadczenie konsularne |
| --- | --- |

1.1.7.1:

Zaświadczenie konsularne

Ministerstwo Gospodarki Leśnej

Centrum Danych Dotyczących Lasów (CDF)

Odpowiedzialny organ: Inspekcja Centralna ds. Gospodarki Wodnej i Leśnej

Metodyka:

Metodyka:

Ministerstwo Handlu

Służba ds. rejestracji przedsiębiorstw (izba handlowa) w punkcie kompleksowej kontroli

| 1. | Przesyłanie co kwartał – do CDF pod nadzorem ICEF – kopii zaświadczeń konsularnych i wykazu przedsiębiorstw zarejestrowanych przez służbę ds. rejestracji przedsiębiorstw (izba handlowa) w punkcie kompleksowej kontroli |
| --- | --- |

1.

Przesyłanie co kwartał – do CDF pod nadzorem ICEF – kopii zaświadczeń konsularnych i wykazu przedsiębiorstw zarejestrowanych przez służbę ds. rejestracji przedsiębiorstw (izba handlowa) w punkcie kompleksowej kontroli

Przekazanie do SGBD informacji o wynikach kontroli weryfikacji

| 2. | Przyjęcie przez CDF |
| --- | --- |

2.

Przyjęcie przez CDF

| 3. | Przekazanie informacji do SGBD |
| --- | --- |

3.

Przekazanie informacji do SGBD

| 4. | Weryfikacja spełniania wymogów przez przedsiębiorstwa |
| --- | --- |

4.

Weryfikacja spełniania wymogów przez przedsiębiorstwa

| 5. | Przekazanie do SGBD informacji o wynikach każdego przedsiębiorstwa |
| --- | --- |

5.

Przekazanie do SGBD informacji o wynikach każdego przedsiębiorstwa

| 6. | Aktualizacja informacji zawartych w SGBD co kwartał |
| --- | --- |

6.

Aktualizacja informacji zawartych w SGBD co kwartał

Częstotliwość: jeden raz w przypadku danego przedsiębiorstwa

Częstotliwość: jeden raz w przypadku danego przedsiębiorstwa

Zachowywanie wyników:

Zachowywanie wyników:

Przekazanie informacji do SGBD przez CDF

Przekazanie informacji do SGBD

Archiwizacja (w formacie papierowym)

Przepływ:

Przepływ:

Przesłanie kopii zaświadczenia konsularnego do ICEF

Z ICEF do organu wydającego zezwolenia FLEGT

1.1.8

Rejestracja przez Środkowoafrykańską Agencję Kształcenia Zawodowego i Zatrudnienia (ACFPE)

| 1.1.8.1: | Wniosek rejestracyjny pracodawcy ponumerowany i poświadczony |
| --- | --- |

1.1.8.1:

Wniosek rejestracyjny pracodawcy ponumerowany i poświadczony

Ministerstwo Pracy

Dyrekcja Generalna ACFPE: Dyrekcja ds. Kwestii Finansowych (służba ds. kontroli sporów)

Metodyka:

Odpowiedzialny organ:

Regionalna Inspekcja Pracy

Okresowa weryfikacja przez ACFPE odbywa się równocześnie z weryfikacjami właściwej Inspekcji Pracy i zgodnie z takimi samymi procedurami

Dyrekcja ds. Pracy i Opieki Społecznej / Dyrekcja Generalna ACFPE

Proponuje się, co następuje:

Metodyka:

| 1. | Przesyłanie co kwartał wykazu (w wersji cyfrowej i papierowej) nowych zarejestrowanych przedsiębiorstw lub działań w ramach sektora lasów-drewna do CDF |
| --- | --- |

1.

Przesyłanie co kwartał wykazu (w wersji cyfrowej i papierowej) nowych zarejestrowanych przedsiębiorstw lub działań w ramach sektora lasów-drewna do CDF

Ministerstwo Pracy

| 2. | Przyjęcie wykazu przez CDF |
| --- | --- |

2.

Przyjęcie wykazu przez CDF

| 1. | Zbadanie sprawozdań z działalności Regionalnego Inspektora ds. Pracy i Opieki Społecznej |
| --- | --- |

1.

Zbadanie sprawozdań z działalności Regionalnego Inspektora ds. Pracy i Opieki Społecznej

| 3. | Przekazanie informacji do SGBD |
| --- | --- |

3.

Przekazanie informacji do SGBD

| 2. | Sprawozdanie podsumowujące z ogólnego stanu każdego przedsiębiorstwa za ubiegły rok i przesłanie go do CDF pod nadzorem ICEF, zgodnie z procedurą, która zostanie opracowana |
| --- | --- |

2.

Sprawozdanie podsumowujące z ogólnego stanu każdego przedsiębiorstwa za ubiegły rok i przesłanie go do CDF pod nadzorem ICEF, zgodnie z procedurą, która zostanie opracowana

Ministerstwo Gospodarki Leśnej

| 1. | Przyjęcie dokumentów przez CDF |
| --- | --- |

1.

Przyjęcie dokumentów przez CDF

| 2. | Przekazanie informacji do SGBD |
| --- | --- |

2.

Przekazanie informacji do SGBD

| 3. | Przesłanie kopii papierowej do ICEF |
| --- | --- |

3.

Przesłanie kopii papierowej do ICEF

| 4. | Weryfikacja wprowadzania danych przez ICEF |
| --- | --- |

4.

Weryfikacja wprowadzania danych przez ICEF

Częstotliwość: jeden raz w przypadku danego przedsiębiorstwa

Częstotliwość: jeden raz w przypadku danego przedsiębiorstwa

Zachowywanie wyników:

Zachowywanie wyników:

Przekazanie informacji do SGBD przez CDF

Przekazanie do SGBD informacji o wynikach kontroli weryfikacji

Archiwizacja (w formacie papierowym)

Przepływ:

Przepływ:

Przesłanie wersji papierowej wykazu do ICEF

Z ICEF do organu wydającego zezwolenia FLEGT

1.2.1

Płatność składek w CNSS

| 1.2.1.1: | Zaświadczenie wydane przez CNSS lub zwolnienie ze zobowiązań |
| --- | --- |

1.2.1.1:

Zaświadczenie wydane przez CNSS lub zwolnienie ze zobowiązań

Ministerstwo Pracy

Służba ds. odzyskiwania należności Dyrekcji ds. Odzyskiwania Należności, Kontroli i Sporów (DRCC, fr. Direction du recouvrement, du contrôle et du contentieux)

Metodyka:

Odpowiedzialny organ: Dyrekcja ds. Odzyskiwania Należności, Kontroli i Sporów / Inspekcja Centralna ds. Gospodarki Wodnej i Leśnej

| 1. | Aktualizacja akt pracodawcy w należnym terminie |
| --- | --- |

1.

Aktualizacja akt pracodawcy w należnym terminie

Terminy:

Duzi pracodawcy (co najmniej 20 pracowników) płacą składki co miesiąc i mają miesiąc na deklarację za poprzedni miesiąc

Metodyka:

Pracodawcy zatrudniający niewielką liczbę pracowników (poniżej 20 pracowników) płacą składki co kwartał i mają 15 dni na dokonanie płatności

Dyrekcja ds. Odzyskiwania Należności, Kontroli i Sporów

| 2. | Przesłanie pisma ponaglającego do podmiotów naruszających przepisy wraz z określeniem grzywny, którą należy zapłacić (10 % całkowitej kwoty) |
| --- | --- |

2.

Przesłanie pisma ponaglającego do podmiotów naruszających przepisy wraz z określeniem grzywny, którą należy zapłacić (10 % całkowitej kwoty)

Okresowa weryfikacja w przypadku podejrzenia lub doniesienia

Opracowanie protokołu kontroli

| 3. | Wszczęcie postępowania sądowego w terminie 10 dni po ponagleniu w przypadku niedokonania płatności |
| --- | --- |

3.

Wszczęcie postępowania sądowego w terminie 10 dni po ponagleniu w przypadku niedokonania płatności

ICEF

| 1. | Przyjęcie wykazu przesłanego przez CDF |
| --- | --- |

1.

Przyjęcie wykazu przesłanego przez CDF

| 4. | Opracowanie sprawozdania kwartalnego |
| --- | --- |

4.

Opracowanie sprawozdania kwartalnego

| 2. | Weryfikacja stanu zgodności danych wprowadzonych przez CDF i statusu każdego pracodawcy |
| --- | --- |

2.

Weryfikacja stanu zgodności danych wprowadzonych przez CDF i statusu każdego pracodawcy

| 3. | Przekazanie do SGBD informacji o wynikach |
| --- | --- |

3.

Przekazanie do SGBD informacji o wynikach

Częstotliwość: co kwartał

Częstotliwość: co kwartał

DRCC: w razie potrzeby

ICEF: co miesiąc

Zachowywanie wyników:

Zachowywanie wyników:

protokół ponaglenia (w formacie papierowym)

DRCC: sprawozdanie z kontroli

Archiwizacja przez CDF

ICEF: Przekazanie informacji do SGBD

Przepływ:

Przepływ:

Przesyłanie co kwartał wykazu przedsiębiorstw i ich stanu do CDF pod nadzorem ICEF (w formacie papierowym zgodnie z formularzem, który zostanie opracowany) w celu przekazania informacji do SGBD; CDF przekazuje informacje do SGBD, przesyła kopię papierową do ICEF i archiwizuje dokument (w formacie papierowym)

DRCC przesyła sprawozdania z kontroli do ICEF, która przekazuje je do CDF w celu wprowadzenia danych

ICEF przedstawia sytuację każdego przedsiębiorstwa organowi wydającemu zezwolenia

1.2.2

Płatność składek lub opłat do ACFPE

| 1.2.2.1: | Deklaracja kwartalna wypłaconego wynagrodzenia |
| --- | --- |

1.2.2.1:

Deklaracja kwartalna wypłaconego wynagrodzenia

Ministerstwo Pracy

Dyrekcja ds. Badań, Planowania i Zatrudnienia (DEPE, fr. Direction des études, de la planification et de l'emploi)

Metodyka:

Odpowiedzialny organ:

ACFPE

| 1. | Kontrola umów o pracę i potwierdzenia ACFPE w celu zweryfikowania zgodności z gwarantowaną międzybranżową płacą minimalną (SMIG) w podziale na kategorie społeczno-zawodowe |
| --- | --- |

1.

Kontrola umów o pracę i potwierdzenia ACFPE w celu zweryfikowania zgodności z gwarantowaną międzybranżową płacą minimalną (SMIG) w podziale na kategorie społeczno-zawodowe

Dyrekcja ds. Pracy i Opieki Społecznej

Dyrekcja Administracyjna i Finansowa (DAF)

| 2. | Weryfikacja akt osobowych |
| --- | --- |

2.

Weryfikacja akt osobowych

ICEF

| 3. | Weryfikacja potwierdzeń zapłaty przeprowadzana co kwartał |
| --- | --- |

3.

Weryfikacja potwierdzeń zapłaty przeprowadzana co kwartał

Metodyka:

Właściwa Regionalna Inspekcja Pracy

| 4. | Zredagowanie sprawozdania z misji |
| --- | --- |

4.

Zredagowanie sprawozdania z misji

Ministerstwo Pracy

| 5. | Sporządzenie sprawozdania kwartalnego przedstawiającego sytuację każdego przedsiębiorstwa zgodnie z procedurą, która zostanie opracowana |
| --- | --- |

5.

Sporządzenie sprawozdania kwartalnego przedstawiającego sytuację każdego przedsiębiorstwa zgodnie z procedurą, która zostanie opracowana

| 1. | Przyjęcie informacji od DAF dotyczących deklaracji zatrudnienia |
| --- | --- |

1.

Przyjęcie informacji od DAF dotyczących deklaracji zatrudnienia

| 2. | Weryfikacja potwierdzenia |
| --- | --- |

2.

Weryfikacja potwierdzenia

| 6. | Przekazanie sprawozdania kwartalnego do CDF pod nadzorem ICEF |
| --- | --- |

6.

Przekazanie sprawozdania kwartalnego do CDF pod nadzorem ICEF

| 3. | Wniosek do DAF za pośrednictwem służby ds. odzyskiwania należności w celu zapłaty składki pracodawcy |
| --- | --- |

3.

Wniosek do DAF za pośrednictwem służby ds. odzyskiwania należności w celu zapłaty składki pracodawcy

| 4. | Sprawozdanie roczne wraz z kopią do CDF pod nadzorem ICEF |
| --- | --- |

4.

Sprawozdanie roczne wraz z kopią do CDF pod nadzorem ICEF

| 1.2.1.2: | Dowody płatności składki pracodawcy |
| --- | --- |

1.2.1.2:

Dowody płatności składki pracodawcy

Częstotliwość:

Częstotliwość:

| — | co roku za 4 ostatnie kwartały (Ministerstwo Pracy) |
| --- | --- |

—

co roku za 4 ostatnie kwartały (Ministerstwo Pracy)

co kwartał

| — | co kwartał – Ministerstwo Gospodarki Leśnej (ICEF) |
| --- | --- |

—

co kwartał – Ministerstwo Gospodarki Leśnej (ICEF)

Zachowywanie wyników:

Zachowywanie wyników:

Sprawozdania z misji

Sprawozdania roczne

Sprawozdania kwartalne

Przekazanie informacji do SGBD

Przepływ:

Przepływ:

Z DEPE/DAF do CDF pod nadzorem ICEF

Z DGTPS do ICEF

Z ICEF do organu wydającego zezwolenia

1.3.1

Działalność przedsiębiorstwa nie została zawieszona w wyniku orzeczenia sądu

| 1.3.1.1: | Orzeczenia sądów |
| --- | --- |

1.3.1.1:

Orzeczenia sądów

Ministerstwo Sprawiedliwości

Sekretariaty

Metodyka:

Odpowiedzialny organ:

Sekretariaty:

Ministerstwo Sprawiedliwości: Sąd Wielkiej Instancji

Ministerstwo Gospodarki Leśnej

Dyrekcja ds. Kwestii Prawnych i Sporów w Ministerstwie Gospodarki Leśnej (DAJC)

| 1. | Wpis popełnionych naruszeń do rejestru każdego właściwego sądu |
| --- | --- |

1.

Wpis popełnionych naruszeń do rejestru każdego właściwego sądu

MEFCP: Dyrekcja Generalna ds. Służb Wspierających (DGSA, fr. Direction générale des services d’appui)

| 2. | Sporządzenie sprawozdania (w formacie papierowym zgodnie z wzorami, które zostaną opracowane) w przypadku każdego naruszenia i sprawozdania rocznego |
| --- | --- |

2.

Sporządzenie sprawozdania (w formacie papierowym zgodnie z wzorami, które zostaną opracowane) w przypadku każdego naruszenia i sprawozdania rocznego

Metodyka:

Dyrekcja Regionalna ds. Gospodarki Wodnej i Leśnej (DREF, fr. Direction régionale des eaux et forêts)

| 3. | Przekazanie sprawozdania (sprawozdań) i kopii wyroku do właściwej Dyrekcji Regionalnej ds. Gospodarki Wodnej i Leśnej (DREF) w przypadku sądów prefekturalnych zgodnie z procedurą, która zostanie opracowana |
| --- | --- |

3.

Przekazanie sprawozdania (sprawozdań) i kopii wyroku do właściwej Dyrekcji Regionalnej ds. Gospodarki Wodnej i Leśnej (DREF) w przypadku sądów prefekturalnych zgodnie z procedurą, która zostanie opracowana

Sąd Wielkiej Instancji:

| 1. | Kontrola prawidłowego prowadzenia rejestru wyroków |
| --- | --- |

1.

Kontrola prawidłowego prowadzenia rejestru wyroków

| 2. | Opracowywanie sprawozdania rocznego, którego kopię przesyła się do CDF pod nadzorem ICEF |
| --- | --- |

2.

Opracowywanie sprawozdania rocznego, którego kopię przesyła się do CDF pod nadzorem ICEF

| 4. | Przekazanie sprawozdania i kopii wyroku do DAFC i kopii do CDF pod nadzorem ICEF przez DREF lub przez sekretariaty na szczeblu Bangi |
| --- | --- |

4.

Przekazanie sprawozdania i kopii wyroku do DAFC i kopii do CDF pod nadzorem ICEF przez DREF lub przez sekretariaty na szczeblu Bangi

DAJC:

DGSA:

| 1. | Wpis do rejestru naruszeń (dokument, który zostanie wprowadzony, ponieważ obecnie nie istnieje) |
| --- | --- |

1.

Wpis do rejestru naruszeń (dokument, który zostanie wprowadzony, ponieważ obecnie nie istnieje)

Kontrola prawidłowego prowadzenia rejestru naruszeń

CDF:

ICEF:

| 1. | Przekazanie informacji do bazy danych |
| --- | --- |

1.

Przekazanie informacji do bazy danych

Kontrola przekazania informacji do SGBD przez CDF

Archiwizacja sprawozdania

Częstotliwość:

Częstotliwość:

przy każdym zawieszeniu

co roku

| 1.3.1.2: | Rejestry naruszeń Ministerstwa Gospodarki Leśnej |
| --- | --- |

1.3.1.2:

Rejestry naruszeń Ministerstwa Gospodarki Leśnej

Ministerstwo Gospodarki Leśnej

Zachowywanie wyników:

Zachowywanie wyników:

Sekretariaty:

ICEF:

Wpis do rejestru wyroków właściwego sądu

Przekazanie do SGBD informacji o wynikach kontroli

Opracowanie sprawozdania archiwizowanego w formacie papierowym

DAJC:

Prowadzenie rejestru naruszeń

CDF:

Przekazywanie informacji do SGBD

Archiwizacja w formacie papierowym sprawozdania i wyroku

Przepływ:

Przepływ:

Sądy prefekturalne:

| 1. | Sprawozdanie sekretariatów przekazane do DREF |
| --- | --- |

1.

Sprawozdanie sekretariatów przekazane do DREF

Z ICEF do organu wydającego zezwolenia

| 2. | Przekazanie sprawozdania do DAJC wraz z kopią do CDF pod nadzorem ICEF |
| --- | --- |

2.

Przekazanie sprawozdania do DAJC wraz z kopią do CDF pod nadzorem ICEF

Sądy w Bangi:

| 1. | Sprawozdanie sekretariatów do DAJC wraz z kopią do CDF pod nadzorem ICEF |
| --- | --- |

1.

Sprawozdanie sekretariatów do DAJC wraz z kopią do CDF pod nadzorem ICEF

1.3.2

Działalność przedsiębiorstwa nie została zawieszona w wyniku sankcji administracyjnej

| 1.3.2.1: | Rejestry naruszeń Ministerstwa Gospodarki Leśnej |
| --- | --- |

1.3.2.1:

Rejestry naruszeń Ministerstwa Gospodarki Leśnej

Ministerstwo Gospodarki Leśnej

Dyrekcja ds. Kwestii Prawnych i Sporów w Ministerstwie Gospodarki Leśnej (DAJC)

Metodyka:

| 1.3.2.1: | idem 1.3.1 |
| --- | --- |

1.3.2.1:

idem 1.3.1

Odpowiedzialny organ:

ICEF

Metodyka:

1.3.2.2:

| 1.3.2.2: | Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie zawieszenia |
| --- | --- |

1.3.2.2:

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie zawieszenia

| 1. | Wpis do rejestru naruszeń przez DAJC |
| --- | --- |

1.

Wpis do rejestru naruszeń przez DAJC

| 2. | Opracowanie sprawozdania |
| --- | --- |

2.

Opracowanie sprawozdania

DGSA:

Kontrola prawidłowego prowadzenia rejestru naruszeń

| 3. | Przekazanie sprawozdania i rozporządzenia do CDF pod nadzorem ICEF |
| --- | --- |

3.

Przekazanie sprawozdania i rozporządzenia do CDF pod nadzorem ICEF

ICEF:

Kontrola przekazania informacji do SGBD przez CDF

Częstotliwość: przy każdym zawieszeniu

Częstotliwość: co roku

Zachowywanie wyników:

Zachowywanie wyników:

DAJC:

ICEF:

Prowadzenie rejestru naruszeń

Przekazanie do SGBD informacji o wynikach kontroli

CDF:

Przekazanie informacji do SGBD

Archiwizacja w formacie papierowym sprawozdania i rozporządzenia w sprawie zawieszenia

Przepływ:

Przepływ:

Z DAJC do CDF pod nadzorem ICEF

Z ICEF do organu wydającego zezwolenia FLEGT

1.4.1

Przedsiębiorstwo w terminie płaci grzywny i kary z tytułu stwierdzonych naruszeń

| 1.4.1.1: | Potwierdzenie zapłaty kwoty operacji lub grzywien i kar |
| --- | --- |

1.4.1.1:

Potwierdzenie zapłaty kwoty operacji lub grzywien i kar

Ministerstwo Gospodarki Leśnej

DGEF, Ruchoma Brygada Interwencyjna i Weryfikacyjna (BMIV)

Metodyka:

| 1. | Weryfikacja rejestru naruszeń przed każdą misją okresową BMIV i Dyrekcji Generalnej ds. Gospodarki Wodnej i Leśnej |
| --- | --- |

1.

Weryfikacja rejestru naruszeń przed każdą misją okresową BMIV i Dyrekcji Generalnej ds. Gospodarki Wodnej i Leśnej

Odpowiedzialny organ:

Inspekcja Centralna ds. Gospodarki Wodnej i Leśnej, Łowiectwa i Rybołówstwa

| 2. | Wizyta działów rachunkowości |
| --- | --- |

2.

Wizyta działów rachunkowości

| 3. | Sporządzenie sprawozdania |
| --- | --- |

3.

Sporządzenie sprawozdania

Metodyka:

| 4. | Przekazanie sprawozdania do ICEF w dwóch egzemplarzach, z których jeden przekazuje się bezpośrednio do CDF |
| --- | --- |

4.

Przekazanie sprawozdania do ICEF w dwóch egzemplarzach, z których jeden przekazuje się bezpośrednio do CDF

Weryfikacja przekazania informacji do SGBD przez CDF i przekazanie do SGBD informacji o wynikach weryfikacji

Częstotliwość: co kwartał

Częstotliwość: co pół roku

Zachowywanie wyników:

Zachowywanie wyników:

Sprawozdanie z misji w formacie papierowym i cyfrowym archiwizowane w CDF i DGEF

Przekazanie informacji do SGBD

Przekazanie informacji do SGBD

Przepływ:

Przepływ:

Z DGEF do CDF pod nadzorem ICEF i do ICEF

Z ICEF do organu wydającego zezwolenia FLEGT

2.1.1

Przedsiębiorstwo prawidłowo przeszło wszystkie etapy (informowanie ludności; zaproszenie do składania ofert; wniosek o wydanie tytułu; komisja ds. przyznawania zezwoleń, w tym niezależny obserwator) prowadzące do przyznania tytułów uprawniających do pozyskiwania drewna z zachowaniem terminów przewidzianych w ustawach i rozporządzeniach RCAprzed promulgacją ustawy nr 08.022 ustanawiającej kodeks leśny i po promulgacji

| 2.1.1.1: | Sprawozdanie komisji ds. przyznawania zezwoleń na pozyskiwanie drewna i urządzanie pod nadzorem Ministerstwa Gospodarki Leśnej |
| --- | --- |

2.1.1.1:

Sprawozdanie komisji ds. przyznawania zezwoleń na pozyskiwanie drewna i urządzanie pod nadzorem Ministerstwa Gospodarki Leśnej

| 2.1.1.2: | Sprawozdanie niezależnego obserwatora pod nadzorem Ministerstwa Gospodarki Leśnej |
| --- | --- |

2.1.1.2:

Sprawozdanie niezależnego obserwatora pod nadzorem Ministerstwa Gospodarki Leśnej

Ministerstwo Gospodarki Leśnej

Dyrekcja Generalna ds. Gospodarki Wodnej i Leśnej (DGEFCP)

Metodyka:

| 1. | Weryfikacja istnienia dekretu w sprawie przyznania zezwolenia w archiwach MEFCP w odniesieniu do wszystkich przyznanych już zezwoleń oraz daty ich przyznania |
| --- | --- |

1.

Weryfikacja istnienia dekretu w sprawie przyznania zezwolenia w archiwach MEFCP w odniesieniu do wszystkich przyznanych już zezwoleń oraz daty ich przyznania

| 2. | Weryfikacja istnienia dokumentu umownego (umowy ostatecznej lub tymczasowej w zależności od daty przyznania zezwolenia) |
| --- | --- |

2.

Weryfikacja istnienia dokumentu umownego (umowy ostatecznej lub tymczasowej w zależności od daty przyznania zezwolenia)

| 3. | Sporządzenie sprawozdania zawierającego najważniejsze informacje (numer zezwolenia na pozyskiwanie drewna i urządzanie, datę przyznania, przedsiębiorstwo, któremu przyznano zezwolenie, charakter dokumentu umownego i datę jego podpisania) |
| --- | --- |

3.

Sporządzenie sprawozdania zawierającego najważniejsze informacje (numer zezwolenia na pozyskiwanie drewna i urządzanie, datę przyznania, przedsiębiorstwo, któremu przyznano zezwolenie, charakter dokumentu umownego i datę jego podpisania)

Odpowiedzialny organ: Inspekcja Centralna ds. Gospodarki Wodnej i Leśnej, Łowiectwa i Rybołówstwa

| 2.1.1.3: | Dekret w sprawie przyznania zezwolenia na pozyskiwanie drewna i urządzanie |
| --- | --- |

2.1.1.3:

Dekret w sprawie przyznania zezwolenia na pozyskiwanie drewna i urządzanie

| 4. | Przekazanie sprawozdania do ICEF i CDF pod nadzorem ICEF wraz z kopiami w formacie papierowym dekretu w sprawie przyznania zezwolenia i dokumentów umownych |
| --- | --- |

4.

Przekazanie sprawozdania do ICEF i CDF pod nadzorem ICEF wraz z kopiami w formacie papierowym dekretu w sprawie przyznania zezwolenia i dokumentów umownych

Metodyka:

| 1. | Przyjęcie sprawozdania przesłanego przez DGEF |
| --- | --- |

1.

Przyjęcie sprawozdania przesłanego przez DGEF

| 2.1.1.4: | Umowa tymczasowa w terminie trzech miesięcy od dnia podpisania dekretu |
| --- | --- |

2.1.1.4:

Umowa tymczasowa w terminie trzech miesięcy od dnia podpisania dekretu

| 2. | Kontrola ważności informacji dotyczących wszystkich zezwoleń na pozyskiwanie drewna i urządzanie |
| --- | --- |

2.

Kontrola ważności informacji dotyczących wszystkich zezwoleń na pozyskiwanie drewna i urządzanie

| 3. | Przekazanie do SGBD informacji o kontroli weryfikacji |
| --- | --- |

3.

Przekazanie do SGBD informacji o kontroli weryfikacji

| 2.1.1.5: | Umowa ostateczna w terminie trzech lat od dnia podpisania umowy tymczasowej |
| --- | --- |

2.1.1.5:

Umowa ostateczna w terminie trzech lat od dnia podpisania umowy tymczasowej

Częstotliwość: jeden raz w przypadku danego zezwolenia na pozyskiwanie drewna i urządzanie

Częstotliwość: jeden raz w przypadku danego zezwolenia na pozyskiwanie drewna i urządzanie

Zachowywanie wyników:

Zachowywanie wyników:

Wprowadzenie najważniejszych danych do SGBD

Przekazanie informacji do SGBD

Digitalizacja i wpis dekretu do SGBD

Archiwizacja w formacie papierowym

Aktualizacja informacji przy każdym nowym przyznanym zezwoleniu lub ponownym włączeniu do lasów państwowych

Przepływ:

Z DGEF do ICEF

Przepływ:

Z ICEF do organu wydającego zezwolenia FLEGT

2.1.2

Przedsiębiorstwo uregulowało wszystkie koszty powstałe na poszczególnych etapach procesu przyznawania zezwolenia

| 2.1.2.1: | Potwierdzenia zapłaty kosztów sprawy |
| --- | --- |

2.1.2.1:

Potwierdzenia zapłaty kosztów sprawy

Ministerstwo Gospodarki Leśnej

Dyrekcja Generalna ds. Gospodarki Wodnej i Leśnej (DGEFCP)

Metodyka:

Odpowiedzialny organ: Inspekcja Centralna ds. Gospodarki Wodnej i Leśnej, Łowiectwa i Rybołówstwa

| 2.1.2.2: | Potwierdzenia zapłaty opłat za wstępne uznanie |
| --- | --- |

2.1.2.2:

Potwierdzenia zapłaty opłat za wstępne uznanie

| 1. | Weryfikacja istnienia potwierdzeń zapłaty kosztów sprawy, opłat za wstępne uznanie i opłaty czynszu za 3 lata (przedsiębiorstwo powstałe po 2003 r.) w archiwach MEFCP |
| --- | --- |

1.

Weryfikacja istnienia potwierdzeń zapłaty kosztów sprawy, opłat za wstępne uznanie i opłaty czynszu za 3 lata (przedsiębiorstwo powstałe po 2003 r.) w archiwach MEFCP

Metodyka:

| 2. | Sporządzenie sprawozdania zawierającego najważniejsze informacje (numer zezwolenia na pozyskiwanie drewna i urządzanie, datę przyznania, przedsiębiorstwo, któremu przyznano zezwolenie, numer potwierdzenia i zapłacone kwoty) |
| --- | --- |

2.

Sporządzenie sprawozdania zawierającego najważniejsze informacje (numer zezwolenia na pozyskiwanie drewna i urządzanie, datę przyznania, przedsiębiorstwo, któremu przyznano zezwolenie, numer potwierdzenia i zapłacone kwoty)

| 1. | Przyjęcie sprawozdania przesłanego przez DGEF |
| --- | --- |

1.

Przyjęcie sprawozdania przesłanego przez DGEF

| 2.1.2.3: | Potwierdzenie zapłaty czynszu za 3 lata w terminie 15 dni od zgłoszenia przyznania zezwolenia (w przypadku zezwoleń przyznanych po 2003 r.) |
| --- | --- |

2.1.2.3:

Potwierdzenie zapłaty czynszu za 3 lata w terminie 15 dni od zgłoszenia przyznania zezwolenia (w przypadku zezwoleń przyznanych po 2003 r.)

| 3. | Przekazanie sprawozdania do CDF pod nadzorem ICEF i do ICEF wraz z kopiami potwierdzeń w formacie papierowym |
| --- | --- |

3.

Przekazanie sprawozdania do CDF pod nadzorem ICEF i do ICEF wraz z kopiami potwierdzeń w formacie papierowym

| 2. | Kontrola ważności informacji dotyczących wszystkich zezwoleń na pozyskiwanie drewna i urządzanie |
| --- | --- |

2.

Kontrola ważności informacji dotyczących wszystkich zezwoleń na pozyskiwanie drewna i urządzanie

| 3. | Przekazanie do SGBD informacji o kontroli weryfikacji |
| --- | --- |

3.

Przekazanie do SGBD informacji o kontroli weryfikacji

Częstotliwość: jeden raz w przypadku danego przyznania

Częstotliwość: jeden raz w przypadku danego przyznania

Zachowywanie wyników:

Zachowywanie wyników:

Wprowadzenie danych do SGBD

Przekazanie informacji do SGBD

Digitalizacja i wpis dekretu do SGBD

Archiwizacja w formacie papierowym

Aktualizacja informacji przy każdym nowym przyznanym zezwoleniu lub ponownym włączeniu do lasów państwowych

Przepływ: z DGEF do ICEF

Przepływ: z ICEF do organu wydającego zezwolenia FLEGT

2.1.3

W przypadku plantacji należących do indywidualnych obywateli lub do społeczności, obywatel lub społeczność posiadają tytuł własności

| 2.1.3.1: | Tytuł własności gruntów obywatela lub społeczności |
| --- | --- |

2.1.3.1:

Tytuł własności gruntów obywatela lub społeczności

Ministerstwo Urbanistyki (rejestr)

Ministerstwo Finansów i Budżetu

Dyrekcja Generalna ds. Urbanistyki

Dyrekcja Generalna ds. Podatków i Własności Gruntów (DGID, fr. Direction générale des impôts et des domaines)

Metodyka:

Weryfikacja istnienia książeczki tytułu własności gruntu

Częstotliwość: jeden raz

Zachowywanie wyników:

Wprowadzenie danych do SGBD

Odpowiedzialny organ:

Inspekcja Centralna ds. Urbanistyki

Przekazanie informacji do SGBD

Przepływ:

Z Dyrekcji Generalnej ds. Urbanistyki do Dyrekcji Generalnej ds. Podatków i Własności Gruntów

Przepływ:

Z Inspekcji Centralnej ds. Urbanistyki do ICEF i z ICEF do organu wydającego zezwolenia

Z Dyrekcji Generalnej ds. Podatków do DGEF

Z DGEF do ICEF

2.2.1

Przedsiębiorstwo posiada roczne zezwolenie na cięcie wydawane zgodnie z przepisami przez organ administracji leśnej

| 2.2.1.1: | Nota zatwierdzająca plan zarządzania w przypadku zezwoleń na pozyskiwanie drewna i urządzanie na mocy umowy ostatecznej |
| --- | --- |

2.2.1.1:

Nota zatwierdzająca plan zarządzania w przypadku zezwoleń na pozyskiwanie drewna i urządzanie na mocy umowy ostatecznej

Ministerstwo Gospodarki Leśnej

Dyrekcja Generalna ds. Gospodarki Wodnej i Leśnej (DGEFCP)

Metodyka:

Odpowiedzialny organ:

ICEF

| 2.2.1.2: | Nota zatwierdzająca roczny plan operacyjny w przypadku zezwoleń na pozyskiwanie drewna i urządzanie na mocy umowy ostatecznej |
| --- | --- |

2.2.1.2:

Nota zatwierdzająca roczny plan operacyjny w przypadku zezwoleń na pozyskiwanie drewna i urządzanie na mocy umowy ostatecznej

Zezwolenie na pozyskiwanie drewna i urządzanie na mocy umowy ostatecznej

| 1. | Analiza przez komitet powołany w tym celu dokumentów planu zarządzania i rocznego planu operacyjnego przedłożonych przez przedsiębiorstwo w ramach systemu oceny MEFCP |
| --- | --- |

1.

Analiza przez komitet powołany w tym celu dokumentów planu zarządzania i rocznego planu operacyjnego przedłożonych przez przedsiębiorstwo w ramach systemu oceny MEFCP

Metodyka:

| 2.2.1.3: | Umowa tymczasowa na pozyskiwanie podpisana przez właściwy organ |
| --- | --- |

2.2.1.3:

Umowa tymczasowa na pozyskiwanie podpisana przez właściwy organ

| 2. | Pismo zatwierdzające roczny plan operacyjny, jeżeli przedłożone dokumenty są zadowalające |
| --- | --- |

2.

Pismo zatwierdzające roczny plan operacyjny, jeżeli przedłożone dokumenty są zadowalające

Zezwolenie na pozyskiwanie drewna i urządzanie na mocy umowy tymczasowej

Weryfikacja istnienia pisma zatwierdzającego plan zarządzania i roczny plan operacyjny oraz protokołu posiedzenia

Weryfikację przeprowadzono już w 2.1.1

Częstotliwość:

Częstotliwość:

Co roku w przypadku rocznego planu operacyjnego i co pięć lat w przypadku planu zarządzania

Co roku w przypadku rocznego planu operacyjnego i co pięć lat w przypadku planu zarządzania

Zachowywanie wyników:

Zachowywanie wyników:

Archiwizacja pisma zatwierdzającego roczny plan operacyjny w SGBD przez DGEF i w formacie papierowym w archiwach

Wprowadzenie informacji do SGBD o zweryfikowaniu punktu

Przepływ:

Przepływ:

| 1. | Przesłanie przez DGEF pisma zatwierdzającego do przedsiębiorstwa, ICEF, projektu wsparcia realizacji planów urządzania lasów (PARPAF), DGSR i protokołu z posiedzenia wraz z oceną do CDF pod nadzorem ICEF i do ICEF |
| --- | --- |

1.

Przesłanie przez DGEF pisma zatwierdzającego do przedsiębiorstwa, ICEF, projektu wsparcia realizacji planów urządzania lasów (PARPAF), DGSR i protokołu z posiedzenia wraz z oceną do CDF pod nadzorem ICEF i do ICEF

Z ICEF do organu wydającego zezwolenia FLEGT

2.2.2

W przypadku plantacji należących do państwa, przedsiębiorstwo posiada zezwolenie wydane przez Ministerstwo Gospodarki Leśnej na pozyskiwanie drewna w plantacji

| 2.2.2.1: | Zgoda ministra gospodarki leśnej |
| --- | --- |

2.2.2.1:

Zgoda ministra gospodarki leśnej

| 2.2.2.2: | Zezwolenie na prospekcję |
| --- | --- |

2.2.2.2:

Zezwolenie na prospekcję

| 2.2.2.3: | Sprawozdanie z prospekcję |
| --- | --- |

2.2.2.3:

Sprawozdanie z prospekcję

| 2.2.2.4: | Uproszczony plan zarządzania w przypadku plantacji, których powierzchnia wynosi co najmniej 50 ha i które są zgodne ze specyfikacją |
| --- | --- |

2.2.2.4:

Uproszczony plan zarządzania w przypadku plantacji, których powierzchnia wynosi co najmniej 50 ha i które są zgodne ze specyfikacją

Ministerstwo Gospodarki Leśnej

Dyrekcja Generalna ds. Gospodarki Wodnej i Leśnej (DGEFCP)

Metodyka:

2.2.2.1 do 2.2.2.3:

Wniosek skierowany do ministra gospodarki leśnej

Zezwolenie na prospekcję wydane przez DGEF

Przeprowadzenie prospekcji przez przedsiębiorstwo lub obywatela i przedłożenie sprawozdania do DGEF

Weryfikacja dokumentów oraz weryfikacja na miejscu przez DGEF i wydanie zgody ministra

Odpowiedzialny organ:

ICEF

Metodyka: Weryfikacja istnienia sprawozdania z prospekcji i zgody ministra

Częstotliwość: przy każdym wniosku

Częstotliwość: co kwartał

Zachowywanie wyników:

Zachowywanie wyników:

Archiwizacja w formacie papierowym (DGEF i CDF) i cyfrowym (CDF) wniosku, zezwolenia na prospekcję i zgody ministra

Wprowadzenie informacji do SGBD o zweryfikowaniu punktu

Przepływ:

Od wnioskodawcy do DGEF

Przepływ: z ICEF do organu wydającego zezwolenia FLEGT

z DGEF do wnioskodawcy i ICEF (CDF)

2.2.3

W przypadku plantacji należących do indywidualnych obywateli lub do społeczności, przedsiębiorstwo pozyskujące posiada zezwolenia na pozyskiwanie drewna

| 2.2.3.1: | Zezwolenie na cięcie wydane przedsiębiorstwu pozyskującemu (właścicielowi lub kontraktowemu przedsiębiorstwu pozyskującemu) przez ministerstwo |
| --- | --- |

2.2.3.1:

Zezwolenie na cięcie wydane przedsiębiorstwu pozyskującemu (właścicielowi lub kontraktowemu przedsiębiorstwu pozyskującemu) przez ministerstwo

| 2.2.3.2: | Uproszczony plan zarządzania w przypadku plantacji, których powierzchnia wynosi co najmniej 50 ha i które są zgodne ze specyfikacją |
| --- | --- |

2.2.3.2:

Uproszczony plan zarządzania w przypadku plantacji, których powierzchnia wynosi co najmniej 50 ha i które są zgodne ze specyfikacją

| 2.2.3.3: | W stosownym przypadku – umowa między obywatelem lub społecznością a przedsiębiorstwem pozyskującym |
| --- | --- |

2.2.3.3:

W stosownym przypadku – umowa między obywatelem lub społecznością a przedsiębiorstwem pozyskującym

Ministerstwo Gospodarki Leśnej

Dyrekcja Generalna ds. Gospodarki Wodnej i Leśnej (DGEFCP)

Metodyka:

2.2.3.1:

Wniosek skierowany do ministra gospodarki leśnej

Zezwolenie na prospekcję wydane przez DGEF

Przeprowadzenie prospekcji przez przedsiębiorstwo lub obywatela i przedłożenie sprawozdania do DGEF

Weryfikacja dokumentów oraz weryfikacja na miejscu przez DGEF i wydanie zezwolenia na cięcie

Odpowiedzialny organ: ICEF

Metodyka: Weryfikacja istnienia sprawozdania z prospekcji i zezwolenia na cięcie

Częstotliwość: przy każdym wniosku

Częstotliwość: co kwartał

Zachowywanie wyników:

Zachowywanie wyników:

Archiwizacja w formacie papierowym (DGEF i CDF) i cyfrowym (CDF) wniosku, zezwolenia na prospekcję i zezwolenia na cięcie

Wprowadzenie informacji do SGBD o zweryfikowaniu punktu

Przepływ:

Od wnioskodawcy do DGEF

Przepływ:

Z DGEF do wnioskodawcy i ICEF (CDF)

Z ICEF do organu wydającego zezwolenia FLEGT

2.3.1

Przedsiębiorstwo informuje ludność lokalną i tubylczą, władze lokalne i wszystkie zainteresowane strony o podpisaniu umowy tymczasowej i o otwarciu tymczasowego etatu cięć

| 2.3.1.1: | Sprawozdania z posiedzeń uwrażliwiających opracowane przez przedsiębiorstwo i zatwierdzone wspólnie przez różne zainteresowane strony |
| --- | --- |

2.3.1.1:

Sprawozdania z posiedzeń uwrażliwiających opracowane przez przedsiębiorstwo i zatwierdzone wspólnie przez różne zainteresowane strony

Ministerstwo Gospodarki Leśnej

Dyrekcja Generalna Służb Regionalnych (DGSR) / Dyrektor Regionalny

Metodyka:

Okresowa weryfikacja istnienia protokołów przez właściwe dyrekcje regionalne

Odpowiedzialny organ:

Dyrektor Generalny Służb Regionalnych (DGSR)

Metodyka:

Weryfikacja istnienia sprawozdania

Częstotliwość: co roku

Częstotliwość: co roku

Zachowywanie wyników:

Zachowywanie wyników:

Sporządzenie sprawozdania z misji

Przekazanie informacji do SGBD

Przekazanie sprawozdania do DGSR

Przekazanie sprawozdania przez DGSR do DGEF i do CDF

Przepływ:

Przepływ:

Z dyrekcji regionalnych do DGSR

Z ICEF do organu wydającego zezwolenia

Z DGSR do DGEF i do CDF (ICEF)

3.1.1

Przeprowadzono oceny oddziaływania na środowisko

| 3.1.1.1: | Sprawozdanie z ocen oddziaływania na środowisko zatwierdzone w przypadku każdego obiektu produkcyjnego (zezwolenie na pozyskiwanie drewna i urządzanie i tartak, w tym zaplecze mieszkalne) |
| --- | --- |

3.1.1.1:

Sprawozdanie z ocen oddziaływania na środowisko zatwierdzone w przypadku każdego obiektu produkcyjnego (zezwolenie na pozyskiwanie drewna i urządzanie i tartak, w tym zaplecze mieszkalne)

| 3.1.1.2: | Świadectwo zgodności z wymogami w zakresie ochrony środowiska wydane przez właściwy organ |
| --- | --- |

3.1.1.2:

Świadectwo zgodności z wymogami w zakresie ochrony środowiska wydane przez właściwy organ

Ministerstwo Środowiska i Ekologii

Ministerstwo Gospodarki Leśnej

Dyrekcja Generalna ds. Środowiska (DGE)

Metodyka:

| 1. | Analiza dokumentów sprawozdania z oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) przedłożonego przez przedsiębiorstwo |
| --- | --- |

1.

Analiza dokumentów sprawozdania z oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) przedłożonego przez przedsiębiorstwo

| 2. | Weryfikacja na miejscu |
| --- | --- |

2.

Weryfikacja na miejscu

| 3. | Pismo zatwierdzające OOŚ, jeżeli ocena weryfikacja jest zadowalająca |
| --- | --- |

3.

Pismo zatwierdzające OOŚ, jeżeli ocena weryfikacja jest zadowalająca

Odpowiedzialny organ:

Dyrekcja ds. Nadzoru Środowiskowego (DSE, fr. Direction de la surveillance environnementale) / ICEF

Metodyka:

DSE:

| 1. | W razie podejrzenia – weryfikacja kilku punktów analizy dokumentów i weryfikacji na miejscu |
| --- | --- |

1.

W razie podejrzenia – weryfikacja kilku punktów analizy dokumentów i weryfikacji na miejscu

| 2. | Sporządzenie i przekazanie sprawozdania wraz z kopią do ICEF |
| --- | --- |

2.

Sporządzenie i przekazanie sprawozdania wraz z kopią do ICEF

ICEF:

Weryfikacja istnienia pisma zatwierdzającego OOŚ

Częstotliwość: co pięć lat

Częstotliwość: co pięć lat

Zachowywanie wyników:

Zachowywanie wyników:

Archiwizacja pisma zatwierdzającego oraz OOŚ w SGBD przez DGE i w formacie papierowym w archiwach

DSE: Archiwizacja sprawozdania z kontroli

ICEF: Przekazanie do bazy danych informacji o wynikach kontroli weryfikacji

Przepływ: przesłanie pisma zatwierdzającego do przedsiębiorstwa wraz z kopią do CDF i do ICEF

Przepływ: z ICEF do organu wydającego zezwolenia FLEGT

3.2.1

Wdrożono środki zawarte w zatwierdzonych ocenach oddziaływania na środowisko mające na celu ochronę różnorodności biologicznej

| 3.2.1.1: | Sprawozdanie z kontroli organu administracji odpowiedzialnej za środowisko |
| --- | --- |

3.2.1.1:

Sprawozdanie z kontroli organu administracji odpowiedzialnej za środowisko

Ministerstwo Środowiska i Ekologii

Dyrekcja ds. Nadzoru Środowiskowego (DSE)

Metodyka:

| 1. | Ocena na miejscu wdrażania środków zawartych w OOŚ |
| --- | --- |

1.

Ocena na miejscu wdrażania środków zawartych w OOŚ

Odpowiedzialny organ:

ICEF

| 2. | Sprawozdanie z oceny i pismo potwierdzające zgodność, jeżeli ocena jest zadowalająca |
| --- | --- |

2.

Sprawozdanie z oceny i pismo potwierdzające zgodność, jeżeli ocena jest zadowalająca

Metodyka:

| 3. | Przekazanie informacji do SGBD dotyczących wyników weryfikacji |
| --- | --- |

3.

Przekazanie informacji do SGBD dotyczących wyników weryfikacji

Weryfikacja istnienia sprawozdania i pisma

Częstotliwość: stała (w zależności od charakteru środków zawartych w OOŚ)

Częstotliwość: stała (w zależności od charakteru środków zawartych w OOŚ)

Zachowywanie wyników:

Zachowywanie wyników:

Archiwizacja sprawozdania z oceny i pisma w archiwach DSE

Przekazanie do bazy danych informacji dotyczących wyników kontroli weryfikacji

Przepływ:

Przepływ:

Przesłanie pisma zatwierdzającego do przedsiębiorstwa wraz z kopią do ICEF i do CDF

Z ICEF do organu wydającego zezwolenia FLEGT

3.3.1

Z odpadami (odpady w rozumieniu art. 3 kodeksu środowiska naturalnego RCA oraz dekretów wykonawczych) powstałymi w wyniku działalności przedsiębiorstwa postępuje się zgodnie z przepisami ustawowymi

| 3.3.1.1: | Sprawozdanie z kontroli organu administracji odpowiedzialnej za środowisko |
| --- | --- |

3.3.1.1:

Sprawozdanie z kontroli organu administracji odpowiedzialnej za środowisko

Ministerstwo Środowiska i Ekologii (DGE)

Dyrekcja ds. Nadzoru Środowiskowego

Metodyka:

| 1. | Ocena na miejscu istnienia systemu postępowania z odpadami |
| --- | --- |

1.

Ocena na miejscu istnienia systemu postępowania z odpadami

| 2. | Sprawozdanie z oceny i pismo potwierdzające zgodność, jeżeli ocena jest zadowalająca |
| --- | --- |

2.

Sprawozdanie z oceny i pismo potwierdzające zgodność, jeżeli ocena jest zadowalająca

| 3. | Przekazanie do SGBD informacji o wynikach weryfikacji |
| --- | --- |

3.

Przekazanie do SGBD informacji o wynikach weryfikacji

Odpowiedzialny organ:

DGE

Metodyka:

Weryfikacja istnienia sprawozdania i pisma

Częstotliwość: co pół roku

Częstotliwość: co pół roku

Zachowywanie wyników:

Zachowywanie wyników:

Archiwizacja sprawozdania i pisma w archiwach DSE

Wprowadzenie do bazy danych informacji o wynikach kontroli weryfikacji

Przepływ:

Przepływ:

Przesłanie pisma zatwierdzającego do przedsiębiorstwa wraz z kopią do ICEF i do CDF

Z ICEF do organu wydającego zezwolenia FLEGT

3.3.2

Przestrzega się przepisów ustawowych dotyczących zanieczyszczenia wody i powietrza

| 3.3.2.1: | Sprawozdanie z audytu organu administracji odpowiedzialnej za środowisko |
| --- | --- |

3.3.2.1:

Sprawozdanie z audytu organu administracji odpowiedzialnej za środowisko

Ministerstwo Środowiska i Ekologii

Dyrekcja ds. Nadzoru Środowiskowego (DSE)

Metodyka:

Odpowiedzialny organ:

DGE

| 1. | Ocena na miejscu istnienia systemu uwzględniania zanieczyszczenia wody i powietrza |
| --- | --- |

1.

Ocena na miejscu istnienia systemu uwzględniania zanieczyszczenia wody i powietrza

Metodyka:

| 2. | Sprawozdanie z oceny i pismo potwierdzające zgodność, jeżeli ocena jest zadowalająca |
| --- | --- |

2.

Sprawozdanie z oceny i pismo potwierdzające zgodność, jeżeli ocena jest zadowalająca

Weryfikacja istnienia sprawozdania i pisma

| 3. | Przekazanie do SGBD informacji o wynikach weryfikacji |
| --- | --- |

3.

Przekazanie do SGBD informacji o wynikach weryfikacji

Częstotliwość: co roku

Częstotliwość: co roku

Zachowywanie wyników:

Zachowywanie wyników:

Archiwizacja sprawozdania i pisma w archiwach DSE

Przekazanie do bazy danych informacji o wynikach kontroli weryfikacji

Przepływ:

Przepływ:

| 1. | Przesłanie pisma zatwierdzającego do przedsiębiorstwa wraz z kopią do ICEF i do CDF |
| --- | --- |

1.

Przesłanie pisma zatwierdzającego do przedsiębiorstwa wraz z kopią do ICEF i do CDF

Z ICEF do organu wydającego zezwolenia FLEGT

4.1.1

W przedsiębiorstwie zagwarantowano swobodę działalności związkowej

| 4.1.1.1: | Notatka informacyjna w sprawie zagwarantowania swobody związkowej poświadczona przez właściwy organ i wywieszona |
| --- | --- |

4.1.1.1:

Notatka informacyjna w sprawie zagwarantowania swobody związkowej poświadczona przez właściwy organ i wywieszona

Ministerstwo Pracy

Właściwa Inspekcja Pracy

Metodyka:

Odpowiedzialny organ:

Dyrekcja ds. Pracy i Zatrudnienia (DTE, fr. Direction du travail et de l'emploi)

Ministerstwo Gospodarki Leśnej

BMIV

| 1. | Okresowa weryfikacja na miejscu co najmniej raz do roku lub w razie podejrzenia lub doniesienia |
| --- | --- |

1.

Okresowa weryfikacja na miejscu co najmniej raz do roku lub w razie podejrzenia lub doniesienia

Inspekcja Centralna ds. Gospodarki Wodnej i Leśnej

| 2. | Kontrola rejestru pracowników |
| --- | --- |

2.

Kontrola rejestru pracowników

Metodyka:

| 3. | Rozmowa z pracownikami i pracodawcą |
| --- | --- |

3.

Rozmowa z pracownikami i pracodawcą

DTE:

| 4.1.1.2: | Protokoły posiedzeń związkowych (jeżeli pracownicy są członkami związków zawodowych) |
| --- | --- |

4.1.1.2:

Protokoły posiedzeń związkowych (jeżeli pracownicy są członkami związków zawodowych)

| 4. | Pieczęć lub adnotacja na rejestrze |
| --- | --- |

4.

Pieczęć lub adnotacja na rejestrze

Otrzymuje sprawozdania roczne z każdej inspekcji regionalnej

| 5. | Sporządzenie sprawozdania |
| --- | --- |

5.

Sporządzenie sprawozdania

Analizuje sprawozdania i przesyła sprawozdanie podsumowujące do Dyrekcji Generalnej ds. Pracy i Zatrudnienia

Przesyła sprawozdanie podsumowujące na temat przedsiębiorstw z sektora lasów-drewna do CDF pod nadzorem ICEF (zostanie opracowane)

Uwaga: Brygada ruchoma (BMIV) może przeprowadzać taką samą weryfikację; przesyła ona wyniki bezpośrednio do ICEF (ma to odniesienie do 4.1 i 4.2)

Może przeprowadzać niezapowiedzianą kontrolę weryfikacji przeprowadzonej przez inspekcje i opracowywać sprawozdanie, którego kopię przekazuje się do CDF pod nadzorem ICEF

ICEF

Weryfikuje, czy CDF co roku wprowadza informacje do SGBD

Częstotliwość: co roku

Weryfikuje spełnianie wymogów przez przedsiębiorstwa

Częstotliwość: co roku

Zachowywanie wyników:

Zachowywanie wyników:

Sprawozdanie z misji archiwizowane we właściwej inspekcji

CDF wprowadza informacje do SGBD dotyczące wyników weryfikacji

Sprawozdanie roczne archiwizowane we właściwej inspekcji

ICEF wprowadza do SGBD informacje o kontroli weryfikacji

Przepływ:

Przepływ:

Przesłanie sprawozdania z misji do przedsiębiorstwa

Z DTE do CDF

Przesłanie sprawozdań rocznych do Dyrekcji ds. Pracy

Z ICEF do organu wydającego zezwolenia FLEGT

4.1.2

Przedstawiciele pracowników wybrani zgodnie z obowiązującymi przepisami posiadają wystarczające uprawnienia, aby pełnić swoje funkcje

| 4.1.2.1: | Protokół walnego zgromadzenia wyborczego przedstawicieli pracowników poświadczony przez Inspektora Pracy |
| --- | --- |

4.1.2.1:

Protokół walnego zgromadzenia wyborczego przedstawicieli pracowników poświadczony przez Inspektora Pracy

Ministerstwo Pracy

Właściwa Inspekcja Pracy

Metodyka:

Odpowiedzialny organ:

Dyrekcja ds. Pracy i Zatrudnienia

ICEF

| 4.1.2.2: | Zaświadczenia o odbyciu szkolenia poświadczone przez Inspektora Pracy |
| --- | --- |

4.1.2.2:

Zaświadczenia o odbyciu szkolenia poświadczone przez Inspektora Pracy

| 1. | Okresowa weryfikacja na miejscu co najmniej raz do roku lub w razie podejrzenia lub doniesienia |
| --- | --- |

1.

Okresowa weryfikacja na miejscu co najmniej raz do roku lub w razie podejrzenia lub doniesienia

Metodyka:

DTE

| 2. | Rozmowa z przedstawicielami pracowników |
| --- | --- |

2.

Rozmowa z przedstawicielami pracowników

Otrzymuje sprawozdania roczne z każdej inspekcji regionalnej

| 3. | Sporządzenie sprawozdania |
| --- | --- |

3.

Sporządzenie sprawozdania

Analizuje sprawozdania i przesyła sprawozdanie podsumowujące do Dyrekcji Generalnej ds. Pracy i Zatrudnienia

Przesyła sprawozdanie podsumowujące na temat przedsiębiorstw z sektora lasów-drewna do CDF pod nadzorem ICEF

Może przeprowadzać niezapowiedzianą kontrolę weryfikacji przeprowadzonej przez inspekcje i opracowywać sprawozdanie, którego kopię przekazuje się do CDF pod nadzorem ICEF

ICEF

Weryfikuje, czy CDF co roku przekazuje informacje do SGBD

Weryfikuje spełnianie wymogów przez przedsiębiorstwa

Częstotliwość: co roku

Częstotliwość: co roku

Zachowywanie wyników:

Zachowywanie wyników:

Sprawozdanie z misji archiwizowane we właściwej inspekcji

CDF przekazuje informacje do SGBD dotyczące wyników weryfikacji

Sprawozdanie roczne archiwizowane we właściwej inspekcji

ICEF przekazuje do SGBD informacje o kontroli weryfikacji

Przepływ:

Przepływ:

Przesłanie sprawozdania z misji do przedsiębiorstwa

Z DTE do CDF

Przesłanie sprawozdań rocznych do Dyrekcji ds. Pracy

Z ICEF do organu wydającego zezwolenia FLEGT

4.1.3

Pracownicy przedsiębiorstwa są informowani o dokumentach dotyczących prawa pracy

| 4.1.3.1: | Wywieszone notatki informacyjne |
| --- | --- |

4.1.3.1:

Wywieszone notatki informacyjne

Ministerstwo Pracy

Właściwa Inspekcja Pracy

Metodyka:

Odpowiedzialny organ: Dyrekcja ds. Pracy i Zatrudnienia (DTE)

| 1. | Okresowa weryfikacja na miejscu co najmniej raz do roku |
| --- | --- |

1.

Okresowa weryfikacja na miejscu co najmniej raz do roku

ICEF

| 4.1.3.2: | Protokół z posiedzeń przedstawicieli pracowników z pracownikami |
| --- | --- |

4.1.3.2:

Protokół z posiedzeń przedstawicieli pracowników z pracownikami

| 2. | Weryfikacja wywieszenia elementów wymaganych przez prawo |
| --- | --- |

2.

Weryfikacja wywieszenia elementów wymaganych przez prawo

Metodyka:

DTE:

| 3. | Sporządzenie sprawozdania |
| --- | --- |

3.

Sporządzenie sprawozdania

Otrzymuje sprawozdania roczne z każdej inspekcji regionalnej

| 4.1.3.3. | Wywieszony regulamin wewnętrzny |
| --- | --- |

4.1.3.3.

Wywieszony regulamin wewnętrzny

Analizuje sprawozdania i przesyła sprawozdanie podsumowujące do Dyrekcji Generalnej ds. Pracy i Zatrudnienia

Przesyła sprawozdanie podsumowujące na temat przedsiębiorstw z sektora lasów-drewna do CDF pod nadzorem ICEF

Może przeprowadzać niezapowiedzianą kontrolę weryfikacji przeprowadzonej przez inspekcje i opracowywać sprawozdanie, którego kopię przekazuje się do CDF pod nadzorem ICEF

ICEF

Weryfikuje, czy CDF co roku przekazuje informacje do SGBD

Weryfikuje spełnianie wymogów przez przedsiębiorstwa

Częstotliwość: co roku

Częstotliwość: co roku

Zachowywanie wyników:

Zachowywanie wyników:

Sprawozdanie z misji archiwizowane we właściwej inspekcji

CDF wprowadza do SGBD informacje o wynikach weryfikacji

Sprawozdanie roczne archiwizowane we właściwej inspekcji

ICEF wprowadza do SGBD informacje o kontroli weryfikacji

Przepływ:

Przepływ:

Przesłanie sprawozdania z misji do przedsiębiorstwa

Z DTE do CDF

Przesłanie sprawozdań rocznych do Dyrekcji ds. Pracy

Z ICEF do organu wydającego zezwolenia FLEGT

4.2.1

Stosunki pomiędzy przedsiębiorstwem a jego pracownikami są oficjalnie ustanowione w oparciu o przepisy ustawowe

| 4.2.1.1: | Egzemplarz układu zbiorowego przechowywany przez przedsiębiorstwo leśne i przez przedstawicieli pracowników |
| --- | --- |

4.2.1.1:

Egzemplarz układu zbiorowego przechowywany przez przedsiębiorstwo leśne i przez przedstawicieli pracowników

Ministerstwo Pracy

Właściwa Inspekcja Pracy

Metodyka:

Odpowiedzialny organ:

Dyrekcja ds. Pracy i Zatrudnienia

ICEF

| 1. | Okresowa weryfikacja na miejscu co najmniej raz do roku |
| --- | --- |

1.

Okresowa weryfikacja na miejscu co najmniej raz do roku

Metodyka:

| 2. | Weryfikacja rejestru pracodawcy i akt każdego pracownika |
| --- | --- |

2.

Weryfikacja rejestru pracodawcy i akt każdego pracownika

DTE

| 3. | Sporządzenie sprawozdania |
| --- | --- |

3.

Sporządzenie sprawozdania

Otrzymuje sprawozdania roczne z każdej inspekcji regionalnej

Analizuje sprawozdania i przesyła sprawozdanie podsumowujące do Dyrekcji Generalnej ds. Pracy i Zatrudnienia

Przesyła sprawozdanie podsumowujące na temat przedsiębiorstw z sektora lasów-drewna do CDF pod nadzorem ICEF

| 4.2.1.2: | Rejestr pracodawcy ponumerowany i parafowany przez Inspektora Pracy |
| --- | --- |

4.2.1.2:

Rejestr pracodawcy ponumerowany i parafowany przez Inspektora Pracy

Może przeprowadzać niezapowiedzianą kontrolę weryfikacji przeprowadzonej przez inspekcje i opracowywać sprawozdanie, którego kopię przekazuje się do CDF pod nadzorem ICEF

ICEF

Weryfikuje, czy CDF co roku przekazuje informacje do SGBD

Weryfikuje spełnianie wymogów przez przedsiębiorstwa

Częstotliwość: co roku

Częstotliwość: co roku

Zachowywanie wyników:

Zachowywanie wyników:

Sprawozdanie z misji archiwizowane we właściwej inspekcji

CDF przekazuje do SGBD informacje o wynikach weryfikacji

Sprawozdanie roczne archiwizowane we właściwej inspekcji

ICEF przekazuje do SGBD informacje o kontroli weryfikacji

Przepływ:

Przepływ:

Przesłanie sprawozdania z misji do przedsiębiorstwa

Z DTE do CDF

Przesłanie sprawozdań rocznych do Dyrekcji ds. Pracy

Z ICEF do organu wydającego zezwolenia FLEGT

4.2.2

Pracownicy przedsiębiorstwa otrzymują wynagrodzenie zgodnie z przepisami obowiązującymi w sektorze ich działalności i bez dyskryminacji

| 4.2.2.1: | Karty wynagrodzeń i lista płac |
| --- | --- |

4.2.2.1:

Karty wynagrodzeń i lista płac

Ministerstwo Pracy

Właściwa Inspekcja Pracy

Metodyka:

Odpowiedzialny organ:

Dyrekcja ds. Pracy i Zatrudnienia (DTE)

| 1. | Okresowa weryfikacja na miejscu co najmniej raz do roku |
| --- | --- |

1.

Okresowa weryfikacja na miejscu co najmniej raz do roku

ICEF

| 4.2.2.2: | Umowa o pracę podpisana przez wszystkie strony |
| --- | --- |

4.2.2.2:

Umowa o pracę podpisana przez wszystkie strony

| 2. | Porównanie umów o pracę i kart wynagrodzeń z układem zbiorowym przedsiębiorstw pozyskujących |
| --- | --- |

2.

Porównanie umów o pracę i kart wynagrodzeń z układem zbiorowym przedsiębiorstw pozyskujących

Metodyka:

DTE:

| 3. | Sporządzenie sprawozdania |
| --- | --- |

3.

Sporządzenie sprawozdania

Otrzymuje sprawozdania roczne z każdej inspekcji regionalnej

Analizuje sprawozdania i przesyła sprawozdanie podsumowujące do Dyrekcji Generalnej ds. Pracy i Zatrudnienia

Przesyła sprawozdanie podsumowujące na temat przedsiębiorstw z sektora lasów-drewna do CDF pod nadzorem ICEF

Może przeprowadzać niezapowiedzianą kontrolę weryfikacji przeprowadzonej przez inspekcje i opracowywać sprawozdanie, którego kopię przekazuje się do CDF pod nadzorem ICEF

ICEF:

Weryfikuje, czy CDF co roku przekazuje informacje do SGBD

Weryfikuje spełnianie wymogów przez przedsiębiorstwa

Częstotliwość: co roku

Częstotliwość: co roku

Zachowywanie wyników:

Zachowywanie wyników:

Sprawozdanie z misji archiwizowane we właściwej inspekcji

CDF przekazuje do SGBD informacje o wynikach weryfikacji

Sprawozdanie roczne archiwizowane we właściwej inspekcji

ICEF przekazuje do SGBD informacje o kontroli weryfikacji

Przepływ:

Przepływ:

Przesłanie sprawozdania z misji do przedsiębiorstwa

Z DTE do CDF

Przesłanie sprawozdań rocznych do Dyrekcji ds. Pracy

Z ICEF do organu wydającego zezwolenia FLEGT

4.2.3

Warunki higieny i bezpieczeństwa pracowników są zgodne z obowiązującymi przepisami

| 4.2.3.1: | Sprawozdania z posiedzeń komitetu higieny i bezpieczeństwa |
| --- | --- |

4.2.3.1:

Sprawozdania z posiedzeń komitetu higieny i bezpieczeństwa

Ministerstwo Pracy

Właściwa Inspekcja Pracy

Metodyka:

Odpowiedzialny organ:

Dyrekcja ds. Pracy i Zatrudnienia / ICEF

Metodyka:

DTE

| 1. | Okresowa weryfikacja na miejscu co najmniej raz do roku |
| --- | --- |

1.

Okresowa weryfikacja na miejscu co najmniej raz do roku

Otrzymuje sprawozdania roczne z każdej inspekcji regionalnej

| 2. | Weryfikacja wyposażenia i środków bezpieczeństwa i higieny znajdujących się w obiektach i w lesie |
| --- | --- |

2.

Weryfikacja wyposażenia i środków bezpieczeństwa i higieny znajdujących się w obiektach i w lesie

Analizuje sprawozdania i przesyła sprawozdanie podsumowujące do Dyrekcji Generalnej ds. Pracy i Zatrudnienia

| 3. | Sporządzenie sprawozdania |
| --- | --- |

3.

Sporządzenie sprawozdania

Przesyła sprawozdanie podsumowujące na temat przedsiębiorstw z sektora lasów-drewna do CDF pod nadzorem ICEF

| 4.2.3.2: | Wykaz materiałów higienicznych i materiałów bezpieczeństwa wydanych pracownikom |
| --- | --- |

4.2.3.2:

Wykaz materiałów higienicznych i materiałów bezpieczeństwa wydanych pracownikom

Może przeprowadzać niezapowiedzianą kontrolę weryfikacji przeprowadzonej przez inspekcje i opracowywać sprawozdanie, którego kopię przekazuje się do CDF pod nadzorem ICEF

ICEF

Weryfikuje, czy CDF co roku przekazuje informacje do SGBD

Weryfikuje spełnianie wymogów przez przedsiębiorstwa

Częstotliwość: co roku

Częstotliwość: co roku

Zachowywanie wyników:

Zachowywanie wyników:

Sprawozdanie z misji archiwizowane we właściwej inspekcji

CDF przekazuje do SGBD informacje o wynikach weryfikacji

Sprawozdanie roczne archiwizowane we właściwej inspekcji

ICEF przekazuje do SGBD informacje o kontroli weryfikacji

Przepływ:

Przepływ:

Przesłanie sprawozdania z misji do przedsiębiorstwa

Z DTE do CDF

Przesłanie sprawozdań miesięcznych do Dyrekcji ds. Pracy

Z ICEF do organu wydającego zezwolenia FLEGT

4.2.4

Godziny pracy stosowane przez przedsiębiorstwo są zgodne z przepisami ustawowymi

| 4.2.4.1: | System rejestracji czasu pracy pracowników |
| --- | --- |

4.2.4.1:

System rejestracji czasu pracy pracowników

Ministerstwo Pracy

Właściwa Inspekcja Pracy

Metodyka:

Odpowiedzialny organ:

Dyrekcja ds. Pracy i Zatrudnienia

ICEF

Metodyka:

DTE

| 4.2.4.2: | Karty ewidencji czasu pracy pracowników |
| --- | --- |

4.2.4.2:

Karty ewidencji czasu pracy pracowników

| 1. | Okresowa weryfikacja na miejscu co najmniej raz do roku |
| --- | --- |

1.

Okresowa weryfikacja na miejscu co najmniej raz do roku

Otrzymuje sprawozdania roczne z każdej inspekcji regionalnej

| 4.2.4.3: | Wywieszone notatki służbowe wydane przez przedsiębiorstwo |
| --- | --- |

4.2.4.3:

Wywieszone notatki służbowe wydane przez przedsiębiorstwo

| 2. | Weryfikacja treści i wywieszenia regulaminu wewnętrznego przedsiębiorstwa oraz jego systemu |
| --- | --- |

2.

Weryfikacja treści i wywieszenia regulaminu wewnętrznego przedsiębiorstwa oraz jego systemu

Analizuje sprawozdania i przesyła sprawozdanie podsumowujące do Dyrekcji Generalnej ds. Pracy i Zatrudnienia

| 3. | Sporządzenie sprawozdania |
| --- | --- |

3.

Sporządzenie sprawozdania

Przesyła sprawozdanie podsumowujące na temat przedsiębiorstw z sektora lasów-drewna do CDF pod nadzorem ICEF

| 4.2.4.4: | Karta wynagrodzeń |
| --- | --- |

4.2.4.4:

Karta wynagrodzeń

Może przeprowadzać niezapowiedzianą kontrolę weryfikacji przeprowadzonej przez inspekcje i opracowywać sprawozdanie, którego kopię przekazuje się do CDF pod nadzorem ICEF

ICEF: Weryfikuje, czy CDF co roku przekazuje informacje do SGBD

Weryfikuje spełnianie wymogów przez przedsiębiorstwa

Częstotliwość: co roku

Częstotliwość: co roku

Zachowywanie wyników:

Zachowywanie wyników:

Sprawozdanie z misji archiwizowane we właściwej inspekcji

CDF przekazuje do SGBD informacje o wynikach weryfikacji

Sprawozdanie roczne archiwizowane we właściwej inspekcji

ICEF przekazuje do SGBD informacje o kontroli weryfikacji

Przepływ:

Przepływ:

Przesłanie sprawozdania z misji do przedsiębiorstwa

Z DTE do CDF

Przesłanie sprawozdań rocznych do Dyrekcji ds. Pracy

Z ICEF do organu wydającego zezwolenia FLEGT

4.2.5

Podczas rekrutacji pracowników przestrzega się warunków wieku określonych w prawodawstwie krajowym i przez Międzynarodową Organizację Pracy

| 4.2.5.1: | Umowy o pracę podpisane przez wszystkie strony |
| --- | --- |

4.2.5.1:

Umowy o pracę podpisane przez wszystkie strony

Ministerstwo Pracy

Właściwa Inspekcja Pracy

Metodyka:

Odpowiedzialny organ:

Dyrekcja ds. Pracy i Zatrudnienia

ICEF

Metodyka:

| 1. | Okresowa weryfikacja na miejscu co najmniej raz do roku |
| --- | --- |

1.

Okresowa weryfikacja na miejscu co najmniej raz do roku

DTE:

| 2. | Weryfikacja akt pracowników |
| --- | --- |

2.

Weryfikacja akt pracowników

Otrzymuje sprawozdania roczne z każdej inspekcji regionalnej

| 3. | Sporządzenie sprawozdania |
| --- | --- |

3.

Sporządzenie sprawozdania

Analizuje sprawozdania i przesyła sprawozdanie podsumowujące do Dyrekcji Generalnej ds. Pracy i Zatrudnienia

Przesyła sprawozdanie podsumowujące na temat przedsiębiorstw z sektora lasów-drewna do CDF pod nadzorem ICEF

Może przeprowadzać niezapowiedzianą kontrolę weryfikacji przeprowadzonej przez inspekcje i opracowywać sprawozdanie, którego kopię przekazuje się do CDF pod nadzorem ICEF

ICEF

Weryfikuje, czy CDF co roku wprowadza informacje do SGBD

Weryfikuje spełnianie wymogów przez przedsiębiorstwa

Częstotliwość: co roku

Częstotliwość: co roku

Zachowywanie wyników:

Zachowywanie wyników:

Sprawozdanie z misji archiwizowane we właściwej inspekcji

CDF przekazuje do SGBD informacje o wynikach weryfikacji

Sprawozdanie roczne archiwizowane we właściwej inspekcji

ICEF przekazuje do SGBD informacje o kontroli weryfikacji

Przepływ:

Przepływ:

Przesłanie sprawozdania z misji do przedsiębiorstwa

Z DTE do CDF

Przesłanie sprawozdań rocznych do Dyrekcji ds. Pracy

Z ICEF do organu wydającego zezwolenia FLEGT

4.3.1

Prawa zwyczajowe dotyczące dostępu ludności lokalnej i tubylczej do obrębów leśnych i korzystania z nich są uznawane i przestrzegane przez przedsiębiorstwo

| 4.3.1.1: | Plan urządzenia zatwierdzony przez właściwy organ (w szczególności sprawozdanie społeczno-gospodarcze) |
| --- | --- |

4.3.1.1:

Plan urządzenia zatwierdzony przez właściwy organ (w szczególności sprawozdanie społeczno-gospodarcze)

Ministerstwo Gospodarki Leśnej

Dyrekcja Generalna Służb Regionalnych

Dyrekcje regionalne

Metodyka:

Odpowiedzialny organ:

Dyrekcja Generalna Służb Regionalnych

ICEF i DGSR

Metodyka:

DGSR

| 4.3.1.2: | Umowa tymczasowa podpisana przez właściwy organ (zezwolenie na pozyskiwanie drewna i urządzanie na mocy umowy tymczasowej) |
| --- | --- |

4.3.1.2:

Umowa tymczasowa podpisana przez właściwy organ (zezwolenie na pozyskiwanie drewna i urządzanie na mocy umowy tymczasowej)

| 1. | Okresowa weryfikacja w biurach przedsiębiorstwa przez właściwą Dyrekcję Regionalną ds. Gospodarki Leśnej |
| --- | --- |

1.

Okresowa weryfikacja w biurach przedsiębiorstwa przez właściwą Dyrekcję Regionalną ds. Gospodarki Leśnej

Otrzymuje sprawozdania roczne z każdej dyrekcji regionalnej

Analizuje sprawozdania i przesyła sprawozdanie podsumowujące do CDF pod nadzorem ICEF

| 4.3.1.3: | Sprawozdanie z ustalenia organu administracji leśnej poświadczone przez strony |
| --- | --- |

4.3.1.3:

Sprawozdanie z ustalenia organu administracji leśnej poświadczone przez strony

| 2. | Sporządzenie sprawozdania kwartalnego z weryfikacji, które należy przekazać do Dyrekcji Generalnej Służb Regionalnych w Bangi |
| --- | --- |

2.

Sporządzenie sprawozdania kwartalnego z weryfikacji, które należy przekazać do Dyrekcji Generalnej Służb Regionalnych w Bangi

Może przeprowadzać niezapowiedzianą kontrolę weryfikacji przeprowadzonej przez dyrekcje regionalne i opracowywać sprawozdanie, którego kopię przekazuje się do CDF pod nadzorem ICEF

ICEF

Weryfikuje, czy CDF co roku przekazuje informacje do SGBD

Weryfikuje spełnianie wymogów przez przedsiębiorstwa

Częstotliwość: co najmniej raz do roku

Częstotliwość: co roku

Zachowywanie wyników:

Zachowywanie wyników:

CDF przekazuje do SGBD informacje o wynikach weryfikacji

Sprawozdania z misji archiwizowane we właściwej dyrekcji regionalnej

ICEF przekazuje do SGBD informacje o kontroli weryfikacji

Przepływ:

Przepływ:

Przesłanie sprawozdania z misji do przedsiębiorstwa

Z DGSR do CDF

Przesłanie sprawozdań rocznych do Dyrekcji Generalnej Służb Regionalnych

Z ICEF do organu wydającego zezwolenia FLEGT

4.3.2

W przypadku zniszczenia przez przedsiębiorstwo dóbr należących do ludności lokalnej i tubylczej, odszkodowania są zgodne z obowiązującymi przepisami

| 4.3.2.1: | Protokół z ustalenia przeczytany i zatwierdzony przez strony |
| --- | --- |

4.3.2.1:

Protokół z ustalenia przeczytany i zatwierdzony przez strony

Ministerstwo Gospodarki Leśnej

Dyrekcja regionalna

Metodyka:

Odpowiedzialny organ:

Dyrekcja Generalna Służb Regionalnych (DGSR)

ICEF

Metodyka:

DGSR

| 4.3.2.2: | Potwierdzenia wypłaty odszkodowania |
| --- | --- |

4.3.2.2:

Potwierdzenia wypłaty odszkodowania

| 1. | Okresowa weryfikacja w biurach przedsiębiorstwa przez właściwą Dyrekcję Regionalną ds. Gospodarki Leśnej |
| --- | --- |

1.

Okresowa weryfikacja w biurach przedsiębiorstwa przez właściwą Dyrekcję Regionalną ds. Gospodarki Leśnej

Otrzymuje sprawozdania roczne z każdej dyrekcji regionalnej

Analizuje sprawozdania i przesyła sprawozdanie podsumowujące do CDF pod nadzorem ICEF

| 2. | Sporządzenie sprawozdania kwartalnego z weryfikacji, które należy przekazać do Dyrekcji Generalnej Służb Regionalnych w Bangi |
| --- | --- |

2.

Sporządzenie sprawozdania kwartalnego z weryfikacji, które należy przekazać do Dyrekcji Generalnej Służb Regionalnych w Bangi

Może przeprowadzać niezapowiedzianą kontrolę weryfikacji przeprowadzonej przez dyrekcje regionalne i opracowywać sprawozdanie, którego kopię przekazuje się do CDF pod nadzorem ICEF

ICEF

Weryfikuje, czy CDF co roku przekazuje informacje do SGBD

Weryfikuje spełnianie wymogów przez przedsiębiorstwa

Częstotliwość: co najmniej raz do roku

Częstotliwość: co roku

Zachowywanie wyników:

Zachowywanie wyników:

Sprawozdania z misji archiwizowane we właściwej dyrekcji regionalnej

CDF przekazuje do SGBD informacje o wynikach weryfikacji

ICEF wprowadza do SGBD informacje o kontroli weryfikacji

Przepływ:

Przepływ:

Przesłanie sprawozdania z misji do przedsiębiorstwa

Z DGSR do CDF

Przesłanie sprawozdań rocznych do Dyrekcji Generalnej Służb Regionalnych

Z ICEF do organu wydającego zezwolenia FLEGT

5.1.1

Ludność lokalna, władze lokalne, NGO, struktury terenowe państwa i inni partnerzy rozwoju zainteresowani zarządzaniem zasobami leśnymi w danym okręgu są informowani o przyznaniu zezwolenia na pozyskiwanie drewna i urządzanie

| 5.1.1.1: | Protokoły z posiedzeń uwrażliwiających sporządzone przez przedsiębiorstwo i zatwierdzone wspólnie przez zainteresowane strony |
| --- | --- |

5.1.1.1:

Protokoły z posiedzeń uwrażliwiających sporządzone przez przedsiębiorstwo i zatwierdzone wspólnie przez zainteresowane strony

Ministerstwo Gospodarki Leśnej

DGEF

Metodyka:

Przekazanie do CDF sprawozdania informacyjnego podpisanego przez zainteresowane strony, wśród których jest przedstawiciel przedsiębiorstwa

Przekazanie informacji do bazy danych (kopia cyfrowa)

Odpowiedzialny organ:

ICEF

Metodyka:

Weryfikacja przekazania informacji do SGBD

Częstotliwość: jeden raz dla każdego przyznanego zezwolenia na pozyskiwanie drewna i urządzanie

Częstotliwość: jeden raz dla każdego przyznanego zezwolenia na pozyskiwanie drewna i urządzanie

Zachowywanie wyników:

Przekazanie informacji do bazy danych

Archiwizacja w formacie papierowym

Zachowywanie wyników:

Przekazanie do SGBD informacji o wynikach kontroli wprowadzania danych w przypadku tego dokumentu

Przepływ:

Przesłanie kopii do ICEF i do CDF

Przepływ:

Z ICEF do organu wydającego zezwolenia FLEGT

5.2.1

Przedsiębiorstwo przestrzega postanowień umowy tymczasowej w okresie obowiązywania (3 lata)

| 5.2.1.1: | Sprawozdanie z kontroli organu administracji |
| --- | --- |

5.2.1.1:

Sprawozdanie z kontroli organu administracji

Ministerstwo Gospodarki Leśnej

Właściwa dyrekcja regionalna, DGEF, Ruchoma Brygada Interwencyjna i Weryfikacyjna (BMIV)

Metodyka:

| 1. | Okresowa weryfikacja właściwej dyrekcji regionalnej, BMIV i DGEF |
| --- | --- |

1.

Okresowa weryfikacja właściwej dyrekcji regionalnej, BMIV i DGEF

Odpowiedzialny organ:

ICEF

| 2. | Wizyta w biurze leśnym i w składzie pozyskiwania drewna |
| --- | --- |

2.

Wizyta w biurze leśnym i w składzie pozyskiwania drewna

Metodyka:

| 3. | Weryfikacja zgodności czynności |
| --- | --- |

3.

Weryfikacja zgodności czynności

Weryfikacja przekazania informacji do SGBD przez CDF i przekazanie informacji o wynikach weryfikacji do SGBD

| 4. | Sporządzenie sprawozdania |
| --- | --- |

4.

Sporządzenie sprawozdania

Wyrywkowa kontrola weryfikacji różnych jednostek

Częstotliwość: co kwartał

Częstotliwość: co pół roku

Zachowywanie wyników:

Zachowywanie wyników:

DR: Sprawozdanie z kontroli przekazane do DGSR wraz z kopią do ICEF

Przekazanie informacji do SGBD

BMIV: Sprawozdanie z kontroli przekazane do firmy audytowej wraz z kopią do ICEF

Protokół kontroli

DGEF: Sprawozdanie z kontroli przekazane do DG wraz z kopią do ICEF

5.3.1

Analizy poprzedzające urządzanie przeprowadzono zgodnie z normami określonymi przez organ administracji leśnej

| 5.3.1.1: | Sprawozdanie (sprawozdania) z inwentaryzacji urządzania |
| --- | --- |

5.3.1.1:

Sprawozdanie (sprawozdania) z inwentaryzacji urządzania

Ministerstwo Gospodarki Leśnej

DGEF

Metodyka:

Weryfikacja i zatwierdzanie przez DGEF dzięki matrycy oceny, która zostanie opracowana

Odpowiedzialny organ:

ICEF

| 5.3.1.2: | Sprawozdanie (sprawozdania) z analizy (analiz) społeczno-gospodarczej (społeczno-gospodarczych) |
| --- | --- |

5.3.1.2:

Sprawozdanie (sprawozdania) z analizy (analiz) społeczno-gospodarczej (społeczno-gospodarczych)

Sprawozdanie z posiedzenia w sprawie oceny

Metodyka:

Weryfikacja istnienia sprawozdania

Częstotliwość: przy każdym okresie urządzania lub przy każdej zmianie

Częstotliwość: przy każdym okresie urządzania lub przy każdej zmianie

Zachowywanie wyników: w SGBD

Zachowywanie wyników: przekazanie informacji do SGBD

Przepływ:

Przepływ:

Z komisji oceniającej do DGEF

Z ICEF do organu wydającego zezwolenia FLEGT

Z DGEF do ICEF i CDF

5.3.2

Plan urządzenia opracowano zgodnie z normami określonymi przez organ administracji leśnej

| 5.3.2.1: | Umowa ostateczna o urządzanie i pozyskiwanie |
| --- | --- |

5.3.2.1:

Umowa ostateczna o urządzanie i pozyskiwanie

Ministerstwo Gospodarki Leśnej

Dyrekcja ds. Inwentaryzacji i Urządzania Lasów (DIAF) i BMIV, DR

Metodyka:

Weryfikacja i zatwierdzanie przez DGEF dzięki matrycy oceny, która zostanie opracowana

Odpowiedzialny organ:

Dyrekcja Generalna ds. Gospodarki Wodnej i Leśnej, Łowiectwa i Rybołówstwa

Sprawozdanie z posiedzenia w sprawie oceny

Metodyka:

Weryfikacja istnienia sprawozdania

Częstotliwość: przy każdym okresie urządzania lub przy każdej zmianie

Częstotliwość: przy każdym okresie urządzania lub przy każdej zmianie

Zachowywanie wyników: zachowywanie w SGBD

Zachowywanie wyników: przekazanie informacji do SGBD

Przepływ:

Z komisji oceniającej do DGEF

Przepływ:

Z ICEF do organu wydającego zezwolenia FLEGT

Z DGEF do ICEF i CDF

5.3.3

Plan zarządzania jest zgodny z normami

| 5.3.3.1: | Urzędowe pismo zatwierdzające plan zarządzania |
| --- | --- |

5.3.3.1:

Urzędowe pismo zatwierdzające plan zarządzania

Minister gospodarki leśnej

DGEF

Metodyka:

Odpowiedzialny organ:

ICEF

| 1. | Analiza przez komitet powołany w tym celu dokumentów planu zarządzania przedłożonego przez przedsiębiorstwo w ramach systemu oceny MEFCP (zob. dokument w załączniku) |
| --- | --- |

1.

Analiza przez komitet powołany w tym celu dokumentów planu zarządzania przedłożonego przez przedsiębiorstwo w ramach systemu oceny MEFCP (zob. dokument w załączniku)

Metodyka:

Weryfikacja istnienia pisma zatwierdzającego plan zarządzania i protokołu z posiedzenia

| 2. | Pismo zatwierdzające plan zarządzania, jeżeli przedłożone dokumenty są zadowalające |
| --- | --- |

2.

Pismo zatwierdzające plan zarządzania, jeżeli przedłożone dokumenty są zadowalające

Częstotliwość: co pięć lat

Częstotliwość: co pięć lat

Zachowywanie wyników:

Zachowywanie wyników:

Archiwizacja pisma zatwierdzającego plan zarządzania w SGBD przez DGEF i w formacie papierowym w archiwach

Przekazanie informacji do SGBD o zweryfikowaniu punktu

Przepływ:

Przepływ:

| 1. | Przesłanie przez DGEF pisma zatwierdzającego do przedsiębiorstwa, ICEF/CDF, PARPAF, DGSR i protokołu posiedzenia wraz z oceną do ICEF |
| --- | --- |

1.

Przesłanie przez DGEF pisma zatwierdzającego do przedsiębiorstwa, ICEF/CDF, PARPAF, DGSR i protokołu posiedzenia wraz z oceną do ICEF

Z ICEF do organu wydającego zezwolenia FLEGT

5.3.4

Roczny plan operacyjny, w tym mapy, jest zgodny z normami

| 5.3.4.1: | Pismo w sprawie przedłożenia rocznego planu operacyjnego do gabinetu ministra gospodarki leśnej |
| --- | --- |

5.3.4.1:

Pismo w sprawie przedłożenia rocznego planu operacyjnego do gabinetu ministra gospodarki leśnej

Minister gospodarki leśnej

DGEF

Metodyka:

Odpowiedzialny organ:

ICEF

| 5.3.4.2: | Urzędowe pismo zatwierdzające roczny plan operacyjny |
| --- | --- |

5.3.4.2:

Urzędowe pismo zatwierdzające roczny plan operacyjny

| 1. | Analiza przez komitet powołany w tym celu dokumentów rocznego planu operacyjnego przedłożonego przez przedsiębiorstwo w ramach systemu oceny MEFCP |
| --- | --- |

1.

Analiza przez komitet powołany w tym celu dokumentów rocznego planu operacyjnego przedłożonego przez przedsiębiorstwo w ramach systemu oceny MEFCP

Metodyka:

Weryfikacja istnienia pisma zatwierdzającego roczny plan operacyjny oraz protokołu posiedzenia

| 2. | Pismo zatwierdzające roczny plan operacyjny, jeżeli przedłożone dokumenty są zadowalające |
| --- | --- |

2.

Pismo zatwierdzające roczny plan operacyjny, jeżeli przedłożone dokumenty są zadowalające

Częstotliwość: co roku

Częstotliwość: co roku

Zachowywanie wyników:

Zachowywanie wyników:

Archiwizacja pisma zatwierdzającego roczny plan operacyjny w SGBD przez DGEF i w formacie papierowym w archiwach

Przekazanie do SGBD informacji o zweryfikowaniu punktu

Przepływ:

Przepływ:

| 1. | Przesłanie przez DGEF pisma zatwierdzającego do przedsiębiorstwa, IC EFCP/CDF, PARPAF, DGSR i protokołu posiedzenia wraz z oceną do IC |
| --- | --- |

1.

Przesłanie przez DGEF pisma zatwierdzającego do przedsiębiorstwa, IC EFCP/CDF, PARPAF, DGSR i protokołu posiedzenia wraz z oceną do IC

Z ICEF do organu wydającego zezwolenia FLEGT

5.3.5

Plantacja lub strefa ponownego zalesiania o powierzchni co najmniej 50 ha posiada uproszczony plan zarządzania zgodnie z obowiązującymi przepisami

| 5.3.5.1: | Uproszczony plan zarządzania w przypadku plantacji, których powierzchnia wynosi co najmniej 50 ha i które są zgodne ze specyfikacją |
| --- | --- |

5.3.5.1:

Uproszczony plan zarządzania w przypadku plantacji, których powierzchnia wynosi co najmniej 50 ha i które są zgodne ze specyfikacją

| 5.3.5.2: | Pismo zatwierdzające uproszczony plan zarządzania |
| --- | --- |

5.3.5.2:

Pismo zatwierdzające uproszczony plan zarządzania

Ministerstwo Gospodarki Leśnej

Dyrekcja Generalna ds. Gospodarki Wodnej i Leśnej (DGEFCP)

Metodyka:

Obecnie nie eksploatuje się plantacji o powierzchni co najmniej 50 ha, w rezultacie metodyka weryfikacji zostanie opracowana na etapie wdrażania niniejszej umowy

5.4.1

Granice rocznego etatu cięć lub tymczasowych etatów cięć figurujące na mapach wyznaczono w terenie i przestrzegano ich zgodnie z przepisami

| 5.4.1.1: | Sprawozdania z misji kontrolnych organu administracji leśnej |
| --- | --- |

5.4.1.1:

Sprawozdania z misji kontrolnych organu administracji leśnej

Minister gospodarki leśnej

Dyrekcja regionalna, DGEFCP, BMIV

Metodyka:

| 1. | Weryfikacja zgodności wyznaczania granic w terenie z normami określonymi w tomie 3 norm urządzania, przeprowadzona w momencie inwentaryzacji pozyskiwania przez właściwą dyrekcję regionalną |
| --- | --- |

1.

Weryfikacja zgodności wyznaczania granic w terenie z normami określonymi w tomie 3 norm urządzania, przeprowadzona w momencie inwentaryzacji pozyskiwania przez właściwą dyrekcję regionalną

Odpowiedzialny organ:

ICEF

| 2. | Weryfikacja zgodności granic z mapami zatwierdzonymi w rocznym planie operacyjnym |
| --- | --- |

2.

Weryfikacja zgodności granic z mapami zatwierdzonymi w rocznym planie operacyjnym

Metodyka:

Weryfikacja przekazania informacji do SGBD przez CDF i przekazanie informacji o wynikach weryfikacji do SGBD

| 3. | Weryfikacja przez DR, DGEF, BMIV – w momencie pozyskiwania – przestrzegania granic wyznaczonych w terenie przy okazji inwentaryzacji pozyskiwania |
| --- | --- |

3.

Weryfikacja przez DR, DGEF, BMIV – w momencie pozyskiwania – przestrzegania granic wyznaczonych w terenie przy okazji inwentaryzacji pozyskiwania

Wyrywkowa kontrola weryfikacji różnych jednostek

| 4. | Sporządzenie sprawozdań z weryfikacji |
| --- | --- |

4.

Sporządzenie sprawozdań z weryfikacji

Częstotliwość: co roku

Częstotliwość: co roku

Zachowywanie wyników:

Zachowywanie wyników:

Opracowane sprawozdania z weryfikacji

Przekazanie informacji do SGBD

Archiwizacja w formacie papierowym przez CDF

Przepływ:

Przepływ:

Przesłanie kopii sprawozdania do ICEF i do CDF

Z ICEF do CDF i z ICEF do organu wydającego zezwolenia FLEGT

5.5.1

Sieć transportową zaplanowano i zrealizowano zgodnie z obowiązującymi przepisami

| 5.5.1.1: | Roczny plan operacyjny zatwierdzony przez organ administracji leśnej |
| --- | --- |

5.5.1.1:

Roczny plan operacyjny zatwierdzony przez organ administracji leśnej

Ministerstwo Gospodarki Leśnej

DGEF

Metodyka:

Odpowiedzialny organ:

ICEF

| 5.5.1.2: | Plan sieci transportowej tymczasowego etatu cięć |
| --- | --- |

5.5.1.2:

Plan sieci transportowej tymczasowego etatu cięć

| 1. | Weryfikacja dokumentów mapy transportowej i zezwolenia administracyjnego na otwarcie dróg w rocznym planie operacyjnym przedłożonym przez przedsiębiorstwo w ramach systemu oceny MEFCP |
| --- | --- |

1.

Weryfikacja dokumentów mapy transportowej i zezwolenia administracyjnego na otwarcie dróg w rocznym planie operacyjnym przedłożonym przez przedsiębiorstwo w ramach systemu oceny MEFCP

Metodyka:

Weryfikacja istnienia pisma zatwierdzającego roczny plan operacyjny oraz protokołu posiedzenia

| 5.5.1.3: | Zezwolenie administracyjne na otwarcie dróg dostępu (jeżeli niezbędna jest droga dostępu poza rocznym etatem cięć) |
| --- | --- |

5.5.1.3:

Zezwolenie administracyjne na otwarcie dróg dostępu (jeżeli niezbędna jest droga dostępu poza rocznym etatem cięć)

| 2. | Pismo zatwierdzające roczny plan operacyjny, jeżeli przedłożone dokumenty są zadowalające |
| --- | --- |

2.

Pismo zatwierdzające roczny plan operacyjny, jeżeli przedłożone dokumenty są zadowalające

Częstotliwość:

Częstotliwość:

co roku w przypadku każdego rocznego planu operacyjnego

co roku w przypadku każdego rocznego planu operacyjnego

Zachowywanie wyników:

Zachowywanie wyników:

| 5.5.1.4: | Sprawozdania z misji kontrolnych organu administracji leśnej |
| --- | --- |

5.5.1.4:

Sprawozdania z misji kontrolnych organu administracji leśnej

Archiwizacja pisma zatwierdzającego i rocznego planu operacyjnego w SGBD przez DGEF i w formacie papierowym

Przekazanie do SGBD informacji o zweryfikowaniu punktu

| 5.5.1.5: | Zezwolenie na otwarcie szlaków w przypadku rocznego etatu cięć |
| --- | --- |

5.5.1.5:

Zezwolenie na otwarcie szlaków w przypadku rocznego etatu cięć

Przepływ:

| 1. | Przesłanie przez DGEF pisma zatwierdzającego do przedsiębiorstwa, IC EFCP/CDF, DGSR i protokołu z posiedzenia wraz z oceną do IC |
| --- | --- |

1.

Przesłanie przez DGEF pisma zatwierdzającego do przedsiębiorstwa, IC EFCP/CDF, DGSR i protokołu z posiedzenia wraz z oceną do IC

Przepływ:

Z ICEF do organu wydającego zezwolenia FLEGT

5.6.1

W trakcie czynności ścinki przestrzega się minimalnych średnic urządzania (DMA, fr. diamètres minima d’aménagement) w przypadku umów ostatecznych lub administracyjnych minimalnych średnic nadających się do pozyskiwania (DME, fr. diamètres minima d'exploitabilité) w przypadku umów tymczasowych

| 5.6.1.1: | Ewidencje składu |
| --- | --- |

5.6.1.1:

Ewidencje składu

| 5.6.1.2: | Sprawozdania z misji kontrolnych |
| --- | --- |

5.6.1.2:

Sprawozdania z misji kontrolnych

Ministerstwo Gospodarki Leśnej

Dyrekcja regionalna, DGEFCP, BMIV

Metodyka:

Kontrola ewidencji składu i wizyta terenowa

Odpowiedzialny organ:

ICEF

DGSR

Metodyka:

Weryfikacja przekazania informacji do SGBD przez CDF i przekazanie informacji o wynikach weryfikacji do SGBD

Wyrywkowa kontrola weryfikacji różnych jednostek

Częstotliwość: co kwartał w przypadku dyrekcji regionalnej i co pół roku w przypadku BMIV

Częstotliwość: co pół roku

Zachowywanie wyników:

Sprawozdania z kontroli okresowej

Zachowywanie wyników:

Przekazanie informacji do SGBD

Protokół kontroli

Przepływ:

Przepływ:

DR: sprawozdanie z kontroli przekazane do DGSR wraz z kopią do ICEF

Z ICEF do organu wydającego zezwolenia FLEGT

BMIV: sprawozdanie z kontroli przekazane do firmy audytowej wraz z kopią do ICEF

Przesłanie protokołu do CDF

DGEF: sprawozdanie z kontroli przekazane do DG wraz z kopią do ICEF

5.6.2

W planie urządzenia, rocznym planie operacyjnym i w decyzji w sprawie stosowania kodeksu leśnego dopuszcza się pozyskiwane gatunki

| 5.6.2.1: | Plan urządzenia |
| --- | --- |

5.6.2.1:

Plan urządzenia

| 5.6.2.2: | Ewidencje składu |
| --- | --- |

5.6.2.2:

Ewidencje składu

Ministerstwo Gospodarki Leśnej

Dyrekcja regionalna, DGEFCP, BMIV

Metodyka:

| 1. | Okresowa weryfikacja właściwej dyrekcji regionalnej, BMIV i DGEFCP |
| --- | --- |

1.

Okresowa weryfikacja właściwej dyrekcji regionalnej, BMIV i DGEFCP

Odpowiedzialny organ:

ICEF

| 5.6.2.3: | Karta „Przemieszczanie drewna” |
| --- | --- |

5.6.2.3:

Karta „Przemieszczanie drewna”

| 2. | Wizyta w biurze leśnym i w składzie pozyskiwania drewna |
| --- | --- |

2.

Wizyta w biurze leśnym i w składzie pozyskiwania drewna

Metodyka:

| 5.6.2.4: | Specjalne zezwolenie w przypadku gatunków niedopuszczonych |
| --- | --- |

5.6.2.4:

Specjalne zezwolenie w przypadku gatunków niedopuszczonych

| 3. | Porównanie wykazu pozyskiwanych gatunków z gatunkami dopuszczonymi w planie urządzenia, rocznym planie operacyjnym i w decyzji w sprawie stosowania kodeksu leśnego |
| --- | --- |

3.

Porównanie wykazu pozyskiwanych gatunków z gatunkami dopuszczonymi w planie urządzenia, rocznym planie operacyjnym i w decyzji w sprawie stosowania kodeksu leśnego

Weryfikacja przekazania informacji do SGBD przez CDF i przekazanie informacji o wynikach weryfikacji do SGBD

Wyrywkowa kontrola weryfikacji różnych jednostek

| 4. | Sporządzenie sprawozdania |
| --- | --- |

4.

Sporządzenie sprawozdania

Częstotliwość: co kwartał

Częstotliwość: co pół roku

Zachowywanie wyników:

Zachowywanie wyników:

DR: sprawozdanie z kontroli przekazane do DGSR wraz z kopią do ICEF

Przekazanie informacji do SGBD

BMIV: sprawozdanie z kontroli przekazane do firmy audytowej wraz z kopią do ICEF

Protokół kontroli

DGEF: sprawozdanie z kontroli przekazane do DG wraz z kopią do ICEF

ICEF: kopia każdego sprawozdania i przesłanie oryginału do CDF w celu przekazania informacji do SGBD oraz archiwizacja

Przepływ:

Przepływ:

Przyjęcie sprawozdań z weryfikacji trzech powyższych jednostek

Z ICEF do organu wydającego zezwolenia FLEGT

Przesłanie do ICEF/CDF w celu przekazania informacji do SGBD

Przesłanie protokołu do CDF

5.7.1

Drewno jest ścinane i pozostawiane w lesie zgodnie z obowiązującymi przepisami

| 5.7.1.1: | Ewidencje składu |
| --- | --- |

5.7.1.1:

Ewidencje składu

| 5.7.1.2: | Protokół organu administracji leśnej dotyczący stwierdzenia pozostawienia drewna |
| --- | --- |

5.7.1.2:

Protokół organu administracji leśnej dotyczący stwierdzenia pozostawienia drewna

Ministerstwo Gospodarki Leśnej

Właściwa dyrekcja regionalna, DGEF, BMIV

Metodyka:

| 1. | Okresowa weryfikacja właściwej dyrekcji regionalnej, BMIV i DGEF |
| --- | --- |

1.

Okresowa weryfikacja właściwej dyrekcji regionalnej, BMIV i DGEF

Odpowiedzialny organ:

ICEF

| 2. | Wizyta w biurze leśnym i w składzie pozyskiwania drewna |
| --- | --- |

2.

Wizyta w biurze leśnym i w składzie pozyskiwania drewna

Metodyka:

| 5.7.1.3: | Sprawozdania z kontroli organu administracji leśnej |
| --- | --- |

5.7.1.3:

Sprawozdania z kontroli organu administracji leśnej

| 3. | Weryfikacja w ewidencji składu przewozu ściętych drzew w terminach określonych w przepisach (6 miesięcy) |
| --- | --- |

3.

Weryfikacja w ewidencji składu przewozu ściętych drzew w terminach określonych w przepisach (6 miesięcy)

Weryfikacja przekazania informacji do SGBD przez CDF i przekazanie informacji o wynikach weryfikacji do SGBD

| 4. | Wizyta w składnicach leśnych w razie wątpliwości lub podejrzenia |
| --- | --- |

4.

Wizyta w składnicach leśnych w razie wątpliwości lub podejrzenia

Wyrywkowa kontrola weryfikacji różnych jednostek

| 5. | Sporządzenie sprawozdania |
| --- | --- |

5.

Sporządzenie sprawozdania

Częstotliwość: co kwartał

Częstotliwość: co pół roku

Zachowywanie wyników:

Zachowywanie wyników:

DR: sprawozdanie z kontroli przekazane do DGSR wraz z kopią do ICEF

Przekazanie informacji do SGBD

BMIV: sprawozdanie z kontroli przekazane do firmy audytowej wraz z kopią do ICEF

Protokół kontroli

DGEF: sprawozdanie z kontroli przekazane do DG wraz z kopią do ICEF

ICEF: kopia każdego sprawozdania i przesłanie oryginału do CDF w celu przekazania informacji do SGBD oraz archiwizacja

Przepływ:

Przepływ:

Przyjęcie sprawozdań z weryfikacji trzech powyższych jednostek

Z ICEF do organu wydającego zezwolenia FLEGT

Przesłanie do ICEF/CDF w celu przekazania informacji do SGBD

Przesłanie protokołu do CDF

6.1.1

Przedsiębiorstwo posiada co najmniej jeden zakład obróbki zgodnie z przepisami, trzy lata po przyznaniu zezwolenia na pozyskiwanie drewna i urządzanie

| 6.1.1.1: | Koncesja zakładu obróbki |
| --- | --- |

6.1.1.1:

Koncesja zakładu obróbki

Ministerstwo Gospodarki Leśnej

DGEFCP

Metodyka:

| 1. | Weryfikacja istnienia co najmniej trzech kart przemieszczania drewna w zakładzie obróbki pod koniec czwartego miesiąca w należnym terminie (maksymalnie trzy lata po przyznaniu zezwolenia na pozyskiwanie drewna i urządzanie) |
| --- | --- |

1.

Weryfikacja istnienia co najmniej trzech kart przemieszczania drewna w zakładzie obróbki pod koniec czwartego miesiąca w należnym terminie (maksymalnie trzy lata po przyznaniu zezwolenia na pozyskiwanie drewna i urządzanie)

Odpowiedzialny organ:

ICEF

Metodyka:

| 2. | Sporządzenie sprawozdania skierowanego do ICEF i do CDF |
| --- | --- |

2.

Sporządzenie sprawozdania skierowanego do ICEF i do CDF

Badanie na miejscu

Sporządzenie sprawozdania z kontroli wraz z kopią do CDF w celu archiwizacji

Przekazanie informacji do SGBD

Częstotliwość: jeden raz w przypadku danego zezwolenia na pozyskiwanie drewna i urządzanie

Częstotliwość: jeden raz w przypadku danego zezwolenia na pozyskiwanie drewna i urządzanie

Zachowywanie wyników:

Zachowywanie wyników:

| 1. | Sporządzenie sprawozdania, które zostanie przesłane do ICEF, wraz z kopią do CDF |
| --- | --- |

1.

Sporządzenie sprawozdania, które zostanie przesłane do ICEF, wraz z kopią do CDF

Sprawozdanie z kontroli

| 2. | Przekazanie informacji do SGBD przez CDF |
| --- | --- |

2.

Przekazanie informacji do SGBD przez CDF

Przekazanie informacji do SGBD

| 3. | Archiwizacja sprawozdania |
| --- | --- |

3.

Archiwizacja sprawozdania

Przepływ:

Przepływ:

Z DGEF do ICEF i CDF

Z ICEF do CDF i organu wydającego zezwolenia FLEGT

6.1.2

Przedsiębiorstwo posiada dowody na przestrzeganie minimalnej rocznej kwoty obróbki (70 %) ustalonej przez państwo

| 6.1.2.1: | Karta „Przemieszczanie drewna” lub rocznik statystyczny |
| --- | --- |

6.1.2.1:

Karta „Przemieszczanie drewna” lub rocznik statystyczny

Ministerstwo Gospodarki Leśnej

Centrum Danych Dotyczących Lasów (CDF)

Metodyka:

| 1. | Ciągłe informowanie o objętościach drewna ze ścinki i o objętościach drewna poddanego obróbce przez CDF |
| --- | --- |

1.

Ciągłe informowanie o objętościach drewna ze ścinki i o objętościach drewna poddanego obróbce przez CDF

Odpowiedzialny organ:

Dyrekcja Generalna ds. Gospodarki Wodnej i Leśnej, Łowiectwa i Rybołówstwa

| 2. | Weryfikacja tego punktu kontrolnego może się odbywać co roku, w sposób automatyczny za pomocą SGBD przez porównanie – na początek i w przypadku każdego przedsiębiorstwa – objętości drewna poszczególnych gatunków faktycznie poddanego obróbce z objętością drewna ze ścinki tych samych gatunków |
| --- | --- |

2.

Weryfikacja tego punktu kontrolnego może się odbywać co roku, w sposób automatyczny za pomocą SGBD przez porównanie – na początek i w przypadku każdego przedsiębiorstwa – objętości drewna poszczególnych gatunków faktycznie poddanego obróbce z objętością drewna ze ścinki tych samych gatunków

Metodyka:

| 3. | Wykaz gatunków może z czasem stopniowo się rozwijać i może być aktualizowany z częstotliwością ok. 5 lat (termin ma zostać ustalony przez Ministerstwo Gospodarki Leśnej) |
| --- | --- |

3.

Wykaz gatunków może z czasem stopniowo się rozwijać i może być aktualizowany z częstotliwością ok. 5 lat (termin ma zostać ustalony przez Ministerstwo Gospodarki Leśnej)

Coroczna weryfikacja, najpóźniej w dniu 30 stycznia w odniesieniu do poprzedniego roku, spełniania przez przedsiębiorstwa wymogów zawartych w SGBD po analizie sprawozdania CDF

| 4. | Coroczna weryfikacja spełniania wymogów przez przedsiębiorstwa i sporządzenie sprawozdania, najpóźniej w dniu 30 stycznia, które przesyłane jest do ICEF/CDF oraz archiwizacja w formacie papierowym |
| --- | --- |

4.

Coroczna weryfikacja spełniania wymogów przez przedsiębiorstwa i sporządzenie sprawozdania, najpóźniej w dniu 30 stycznia, które przesyłane jest do ICEF/CDF oraz archiwizacja w formacie papierowym

Częstotliwość: co roku

Częstotliwość: co roku

Zachowywanie wyników:

Zachowywanie wyników:

| 1. | Przekazanie informacji do SGBD |
| --- | --- |

1.

Przekazanie informacji do SGBD

Przekazanie do SGBD informacji o zweryfikowaniu punktu kontrolnego

| 2. | Roczne sprawozdanie sporządzone przez CDF przedstawiające stan każdego zezwolenia przedsiębiorstwa na pozyskiwanie drewna i urządzanie |
| --- | --- |

2.

Roczne sprawozdanie sporządzone przez CDF przedstawiające stan każdego zezwolenia przedsiębiorstwa na pozyskiwanie drewna i urządzanie

Przepływ:

Przepływ:

| 1. | Przekazanie danych dotyczących pozyskiwania przez przedsiębiorstwa leśne do CDF w formacie cyfrowym |
| --- | --- |

1.

Przekazanie danych dotyczących pozyskiwania przez przedsiębiorstwa leśne do CDF w formacie cyfrowym

Z ICEF do organu wydającego zezwolenia FLEGT

| 2. | Przekazanie sprawozdań rocznych do ICEF |
| --- | --- |

2.

Przekazanie sprawozdań rocznych do ICEF

6.2.1

Kłody i produkty drzewne przywożone w celu obróbki są rejestrowane zgodnie z przepisami

| 6.2.1.1: | Zgłoszenie przywozowe dotyczące przywozu w celach handlowych |
| --- | --- |

6.2.1.1:

Zgłoszenie przywozowe dotyczące przywozu w celach handlowych

Podstawowe miejsce poboru ceł i Środkowoafrykańskie Biuro Transportu Drogowego (BARC, fr. bureau d’affrètement routier centrafricain)

Ministerstwo Finansów

Metodyka:

| 1. | Weryfikacja produktów z drewna w miejscu wprowadzenia przez środkowoafrykańskie służby celne i organy administracji ds. gospodarki wodnej i leśnej |
| --- | --- |

1.

Weryfikacja produktów z drewna w miejscu wprowadzenia przez środkowoafrykańskie służby celne i organy administracji ds. gospodarki wodnej i leśnej

Odpowiedzialny organ:

Dyrekcja Generalna ds. Ceł i Podatków Pośrednich (DGDDI, fr. Direction générale des douanes et droits indirects)

Dyrekcja Generalna ds. Gospodarki Wodnej i Leśnej, Łowiectwa i Rybołówstwa

| 6.2.1.2: | Karta „Przemieszczanie drewna” |
| --- | --- |

6.2.1.2:

Karta „Przemieszczanie drewna”

Dyrekcja ds. Gospodarki Leśnej i Przemysłu Leśnego (DEIF, fr. Direction des exploitations et industries forestières), Mieszana Brygada Interwencyjna i Weryfikacyjna (BMIV)

Minister gospodarki leśnej

| 2. | Przydział kodu i wprowadzenie do bazy SYDONIA w przypadku służb celnych i do SGBD w przypadku organów administracji ds. gospodarki wodnej i leśnej |
| --- | --- |

2.

Przydział kodu i wprowadzenie do bazy SYDONIA w przypadku służb celnych i do SGBD w przypadku organów administracji ds. gospodarki wodnej i leśnej

Metodyka:

Comiesięczna weryfikacja przywożonych objętości drewna i uzgadnianie danych przy uwzględnieniu produkcji własnej przedsiębiorstwa wywożącego

Sporządzenie sprawozdania z kontroli w celu archiwizacji w CDF

Przedstawienie przedsiębiorstwu wezwania do wyjaśnienia

Częstotliwość: przy każdym przywozie

Częstotliwość: co miesiąc

Zachowywanie wyników:

Zachowywanie wyników:

Przekazanie informacji do SGBD

Przekazanie informacji do SGBD

Przepływ:

Z punktów granicznych do CDF pod nadzorem ICEF

Przepływ:

Z ICEF do przedsiębiorstwa (wezwanie do wyjaśnienia)

Z ICEF do CDF (sprawozdanie z kontroli)

Z ICEF do organu wydającego zezwolenia FLEGT

6.2.2

Zakupione, w tym przywożone, kłody i produkty drzewne przeznaczone do obróbki, pochodzą ze znanego i legalnego źródła

| 6.2.2.1: | Zezwolenie FLEGT państwa pochodzenia dołączone do przywożonych produktów |
| --- | --- |

6.2.2.1:

Zezwolenie FLEGT państwa pochodzenia dołączone do przywożonych produktów

Ministerstwo Finansów i Budżetu

Dyrekcja Generalna ds. Ceł i Podatków Pośrednich (DGDDI)

Metodyka:

| 1. | Weryfikacja produktów z drewna w miejscu wprowadzenia przez środkowoafrykańskie służby celne i organy administracji ds. gospodarki wodnej i leśnej |
| --- | --- |

1.

Weryfikacja produktów z drewna w miejscu wprowadzenia przez środkowoafrykańskie służby celne i organy administracji ds. gospodarki wodnej i leśnej

Odpowiedzialny organ:

| | Dyrekcja Generalna ds. Ceł i Podatków Pośrednich (DGDDI) |
| --- | --- |

Dyrekcja Generalna ds. Ceł i Podatków Pośrednich (DGDDI)

| | Dyrekcja Generalna ds. Gospodarki Wodnej i Leśnej, Łowiectwa i Rybołówstwa |
| --- | --- |

Dyrekcja Generalna ds. Gospodarki Wodnej i Leśnej, Łowiectwa i Rybołówstwa

| 6.2.2.2: | Świadectwo zrównoważonego gospodarowania lub świadectwo legalnego pochodzenia |
| --- | --- |

6.2.2.2:

Świadectwo zrównoważonego gospodarowania lub świadectwo legalnego pochodzenia

| 2. | Przydział kodu i wprowadzenie do bazy SYDONIA w przypadku służb celnych i do SGBD w przypadku organów administracji ds. gospodarki wodnej i leśnej |
| --- | --- |

2.

Przydział kodu i wprowadzenie do bazy SYDONIA w przypadku służb celnych i do SGBD w przypadku organów administracji ds. gospodarki wodnej i leśnej

Metodyka:

Comiesięczna weryfikacja przywożonych objętości drewna i uzgadnianie danych przy uwzględnieniu produkcji własnej przedsiębiorstwa wywożącego

Sporządzenie sprawozdania z kontroli w celu archiwizacji w CDF

Przedstawienie przedsiębiorstwu wezwania do wyjaśnienia

Częstotliwość: przy każdym przywozie

Częstotliwość: co miesiąc

Zachowywanie wyników:

Zachowywanie wyników:

Przekazanie informacji do SGBD

Przekazanie informacji do SGBD

Przepływ:

Przepływ:

Z punktów granicznych do CDF pod nadzorem ICEF

Z ICEF do przedsiębiorstwa (wezwanie do wyjaśnienia)

Z ICEF do CDF (sprawozdanie z kontroli)

Z ICEF do organu wydającego zezwolenia FLEGT

7.1.1

Oświadczenie w sprawie produkcji drewna sporządzone jest zgodnie z przepisami kodeksu leśnego

| 7.1.1.1: | Karta „Przemieszczanie drewna” |
| --- | --- |

7.1.1.1:

Karta „Przemieszczanie drewna”

Ministerstwo Gospodarki Leśnej

Centrum Danych Dotyczących Lasów (CDF)

Metodyka:

| 1. | Przyjęcie kart miesięcznego przemieszczania drewna przesyłanych przez każde przedsiębiorstwo |
| --- | --- |

1.

Przyjęcie kart miesięcznego przemieszczania drewna przesyłanych przez każde przedsiębiorstwo

Odpowiedzialny organ:

Dyrekcja Generalna ds. Gospodarki Wodnej i Leśnej, Łowiectwa i Rybołówstwa

| 2. | Weryfikacja formy i treści |
| --- | --- |

2.

Weryfikacja formy i treści

Metodyka:

| 3. | Przekazanie informacji do SGBD i automatyczne uzgadnianie z danymi zawartymi w SGBD przesłanymi przez przedsiębiorstwo z częstotliwością, która zostanie określona |
| --- | --- |

3.

Przekazanie informacji do SGBD i automatyczne uzgadnianie z danymi zawartymi w SGBD przesłanymi przez przedsiębiorstwo z częstotliwością, która zostanie określona

| 1. | Weryfikacja wprowadzania danych miesięcznych i zgodności tych danych z danymi zawartymi w SGBD |
| --- | --- |

1.

Weryfikacja wprowadzania danych miesięcznych i zgodności tych danych z danymi zawartymi w SGBD

| 4. | Wymiana informacji w celu wyjaśnienia niespójności |
| --- | --- |

4.

Wymiana informacji w celu wyjaśnienia niespójności

| 2. | Przekazanie do SGBD informacji o wynikach weryfikacji tego punktu |
| --- | --- |

2.

Przekazanie do SGBD informacji o wynikach weryfikacji tego punktu

Częstotliwość: co miesiąc

Częstotliwość: co miesiąc

Zachowywanie wyników:

Zachowywanie wyników:

Archiwizacja kart przemieszczania drewna przez CDF

Przekazanie informacji do SGBD

Przekazanie informacji do SGBD

Przepływ:

Przepływ:

Z przedsiębiorstwa do CDF

Z ICEF do organu kontrolnego

Z CDF do przedsiębiorstwa

7.1.2

Oświadczenie w sprawie obróbki drewna jest zgodne z kartami „Przemieszczanie drewna”

| 7.1.2.1: | Karta „Przemieszczanie drewna” |
| --- | --- |

7.1.2.1:

Karta „Przemieszczanie drewna”

Ministerstwo Gospodarki Leśnej

DGEFCP

Metodyka:

Weryfikacja danych związanych z produkcją w odniesieniu do zgłoszonych kart „przemieszczania drewna”

Odpowiedzialny organ:

ICEF

Metodyka:

Analiza dokumentów sprawozdań DGEF

Częstotliwość: jeden raz w roku w przypadku danego zakładu obróbki

Sporządzenie sprawozdania z kontroli wraz z kopią do CDF w celu archiwizacji

Zachowywanie wyników:

Przekazanie informacji do SGBD

| 1. | Sporządzenie sprawozdania, które przesyłane jest do ICEF, wraz z kopią do CDF |
| --- | --- |

1.

Sporządzenie sprawozdania, które przesyłane jest do ICEF, wraz z kopią do CDF

Częstotliwość: jeden raz w roku w przypadku danego zakładu obróbki

| 2. | Przekazanie informacji do SGBD przez CDF |
| --- | --- |

2.

Przekazanie informacji do SGBD przez CDF

Zachowywanie wyników:

| 3. | Archiwizacja sprawozdania |
| --- | --- |

3.

Archiwizacja sprawozdania

Sprawozdanie z kontroli

Przepływ:

Przekazanie informacji do SGBD

Z DGEF do ICEF i CDF

Przepływ:

Z ICEF do CDF i organu wydającego zezwolenia FLEGT

7.1.3

Oświadczenia w sprawie wprowadzania do obrotu drewna i wywozu produktów sporządza się zgodnie z przepisami

| 7.1.3.1: | Karta „Przemieszczanie drewna” |
| --- | --- |

7.1.3.1:

Karta „Przemieszczanie drewna”

| 7.1.3.2: | Zgłoszenie celne |
| --- | --- |

7.1.3.2:

Zgłoszenie celne

Ministerstwo Finansów i Budżetu

Dyrekcja Regionalna ds. Ceł

Metodyka:

| 7.1.3.2: 1. | Odprawa celna z dokumentami celnymi (zgłoszenie celne); przejęcie |
| --- | --- |

7.1.3.2: 1.

Odprawa celna z dokumentami celnymi (zgłoszenie celne); przejęcie

Odpowiedzialny organ: Dyrekcja Generalna ds. Ceł i Podatków Pośrednich (DGDDI) / Dyrekcja ds. Wykrywania, Ścigania i Zwalczania Nadużyć Finansowych / służba ds. kontroli a posteriori

| 7.1.3.3: | Zgłoszenie wywozowe dotyczące wywozu w celach handlowych (DEC, fr. Déclaration d’exportation commerciale) |
| --- | --- |

7.1.3.3:

Zgłoszenie wywozowe dotyczące wywozu w celach handlowych (DEC, fr. Déclaration d’exportation commerciale)

Ministerstwo Handlu

Dyrekcja Generalna ds. Ceł

| 2. | Analiza formy w celu oceny dopuszczalności |
| --- | --- |

2.

Analiza formy w celu oceny dopuszczalności

Metodyka:

Dyrekcja Generalna ds. Handlu

| 3. | Jeżeli zgłoszenie jest dopuszczalne, dane są wprowadzane do bazy danych |
| --- | --- |

3.

Jeżeli zgłoszenie jest dopuszczalne, dane są wprowadzane do bazy danych

Kontrola dokumentów a posteriori dotycząca charakteru dokumentów i ich treści

Dyrekcja ds. Przepisów Celnych / służba ds. zwolnień z należności celnych

| 4. | Weryfikacja treści i formy dokumentów (podstawowa, szczegółowa, całkowita obejmująca pojazd) |
| --- | --- |

4.

Weryfikacja treści i formy dokumentów (podstawowa, szczegółowa, całkowita obejmująca pojazd)

| 5. | Wydanie zatwierdzenia do odbioru (fr. bon à enlever) w celu wywozu lub przewozu w tranzycie |
| --- | --- |

5.

Wydanie zatwierdzenia do odbioru (fr. bon à enlever) w celu wywozu lub przewozu w tranzycie

| 7.1.3.3: 1. | Porównanie faktury proforma z DE CET i z ostateczną fakturą zgłoszenia E 101 |
| --- | --- |

7.1.3.3: 1.

Porównanie faktury proforma z DE CET i z ostateczną fakturą zgłoszenia E 101

| 2. | W razie wątpliwości weryfikacja w Dyrekcji Generalnej ds. Handlu |
| --- | --- |

2.

W razie wątpliwości weryfikacja w Dyrekcji Generalnej ds. Handlu

Częstotliwość: przy każdym zgłoszeniu

Częstotliwość: w razie podejrzenia

Zachowywanie wyników:

Zachowywanie wyników:

Baza lokalnych danych celnych (w formacie cyfrowym i papierowym) / SYDONIA (na szczeblu centralnym) / Archiwizacja ręczna

Służby celne: Przygotowanie protokołu (na miejscu, stwierdzenie naruszenia, wprowadzenie)

Wpisanie do rejestru sporów

Przekazanie informacji do SGBD

Przekazanie informacji do SGBD

Stały przepływ:

Przepływ:

| 1. | Z przedsiębiorstwa do służb celnych |
| --- | --- |

1.

Z przedsiębiorstwa do służb celnych

| 2. | Ze służb celnych do przedsiębiorstwa |
| --- | --- |

2.

Ze służb celnych do przedsiębiorstwa

| 1. | Ze służb celnych do Ministerstwa Gospodarki Leśnej (do CDF pod nadzorem ICEF) zgodnie z procedurą, która zostanie opracowana |
| --- | --- |

1.

Ze służb celnych do Ministerstwa Gospodarki Leśnej (do CDF pod nadzorem ICEF) zgodnie z procedurą, która zostanie opracowana

| 3. | Ze służb celnych do Ministerstwa Gospodarki Leśnej zgodnie z procedurą, która zostanie opracowana |
| --- | --- |

3.

Ze służb celnych do Ministerstwa Gospodarki Leśnej zgodnie z procedurą, która zostanie opracowana

| 2. | Z ICEF do organu wydającego zezwolenia FLEGT |
| --- | --- |

2.

Z ICEF do organu wydającego zezwolenia FLEGT

Przesłanie danych liczbowych do Dyrekcji ds. Statystyki

7.1.4

Oświadczenia podatkowo-celne sporządzone są zgodnie z przepisami

| 7.1.4.1: | Potwierdzenie zapłaty koncesji |
| --- | --- |

7.1.4.1:

Potwierdzenie zapłaty koncesji

Ministerstwo Finansów

Dyrekcja ds. Opłat Skarbowych

Metodyka:

7.1.4.1:

Odpowiedzialny organ:

DGEFCP i DGID (Dyrekcja Generalna ds. Podatków i Własności Gruntu)

Metodyka:

| 7.1.4.2: | Potwierdzenie zapłaty minimalnego podatku zryczałtowanego (IMF, fr. impôt minimum forfaitaire) |
| --- | --- |

7.1.4.2:

Potwierdzenie zapłaty minimalnego podatku zryczałtowanego (IMF, fr. impôt minimum forfaitaire)

| 1. | Przestrzeganie procedur odprawy celnej i wpisu do rejestru NIF |
| --- | --- |

1.

Przestrzeganie procedur odprawy celnej i wpisu do rejestru NIF

Przestrzeganie procedur odprawy celnej i wpisu do rejestru NIF

| 2. | Wizyta na miejscu |
| --- | --- |

2.

Wizyta na miejscu

| 7.1.4.3: | Potwierdzenie zapłaty podatku od przedsiębiorstw / podatku dochodowego |
| --- | --- |

7.1.4.3:

Potwierdzenie zapłaty podatku od przedsiębiorstw / podatku dochodowego

| 3. | Oświadczenie (ustne lub pisemne) o wysokości obrotów dostarczane przez dział rachunkowości przedsiębiorstwa do dyrekcji finansowej spółki w Bangi |
| --- | --- |

3.

Oświadczenie (ustne lub pisemne) o wysokości obrotów dostarczane przez dział rachunkowości przedsiębiorstwa do dyrekcji finansowej spółki w Bangi

| 7.1.4.4: | Potwierdzenie zapłaty podatku od wartości dodanej (VAT) |
| --- | --- |

7.1.4.4:

Potwierdzenie zapłaty podatku od wartości dodanej (VAT)

| 4. | Kontrola obrotów w dyrekcji finansowej spółki w Bangi |
| --- | --- |

4.

Kontrola obrotów w dyrekcji finansowej spółki w Bangi

| 5. | Przydział kwoty proporcjonalnie lub nie do wysokości obrotów |
| --- | --- |

5.

Przydział kwoty proporcjonalnie lub nie do wysokości obrotów

Częstotliwość:

Częstotliwość:

| 7.1.4.1: | W każdym roku obrotowym |
| --- | --- |

7.1.4.1:

W każdym roku obrotowym

Idem

| 7.1.4.2: | co roku |
| --- | --- |

7.1.4.2:

co roku

Zachowywanie wyników:

Zachowywanie wyników:

| 1. | Wpis do systemu identyfikacji podatkowej (SYSTEMIF) |
| --- | --- |

1.

Wpis do systemu identyfikacji podatkowej (SYSTEMIF)

| 1. | Wpis do systemu identyfikacji podatkowej (SYSTEMIF) |
| --- | --- |

1.

Wpis do systemu identyfikacji podatkowej (SYSTEMIF)

| 2. | Archiwizacja ręczna dokumentów w organach służby celnej |
| --- | --- |

2.

Archiwizacja ręczna dokumentów w organach służby celnej

| 2. | Archiwizacja ręczna dokumentów w organach podatkowych |
| --- | --- |

2.

Archiwizacja ręczna dokumentów w organach podatkowych

| 3. | Wpis do SGBD |
| --- | --- |

3.

Wpis do SGBD

| 3. | Wpis do SGBD |
| --- | --- |

3.

Wpis do SGBD

Stały przepływ:

Przepływ:

| 1. | Z przedsiębiorstwa do organów podatkowych: oświadczenie |
| --- | --- |

1.

Z przedsiębiorstwa do organów podatkowych: oświadczenie

| 1. | Z organów podatkowych do CDF pod nadzorem ICEF |
| --- | --- |

1.

Z organów podatkowych do CDF pod nadzorem ICEF

| 2. | Z organów podatkowych do CDF pod nadzorem ICEF |
| --- | --- |

2.

Z organów podatkowych do CDF pod nadzorem ICEF

| 2. | Z ICEF do organu wydającego zezwolenia FLEGT |
| --- | --- |

2.

Z ICEF do organu wydającego zezwolenia FLEGT

7.2.1

Wszystkie podatki i należności leśne są regulowane w określonych terminach

| 7.2.1.1: | Potwierdzenie zapłaty podatku od najmu |
| --- | --- |

7.2.1.1:

Potwierdzenie zapłaty podatku od najmu

Ministerstwo Finansów

DGEFCP

DGID (Dyrekcja Generalna ds. Podatków i Własności Gruntu)

Metodyka:

| 1. | Weryfikacja dokumentów (podatków od ścinki, najmu i ponownego zalesiania) przez Ministerstwo Gospodarki Leśnej i fizyczna (podatek od ponownego zalesiania) przez strukturę oddelegowaną przez administrację (BIVAC) w przypadku produktów przeznaczonych na wywóz |
| --- | --- |

1.

Weryfikacja dokumentów (podatków od ścinki, najmu i ponownego zalesiania) przez Ministerstwo Gospodarki Leśnej i fizyczna (podatek od ponownego zalesiania) przez strukturę oddelegowaną przez administrację (BIVAC) w przypadku produktów przeznaczonych na wywóz

Odpowiedzialny organ:

Inspekcja Centralna ds. Gospodarki Wodnej i Leśnej, Łowiectwa i Rybołówstwa

| 7.2.1.2: | Potwierdzenie zapłaty podatku od ścinki |
| --- | --- |

7.2.1.2:

Potwierdzenie zapłaty podatku od ścinki

Ministerstwo Gospodarki Leśnej

| 2. | Przygotowanie nakazów odzyskania należności przez administrację w przypadku każdego beneficjenta (państwo, gminy, CAS-DF) i w przypadku danego podatku (od najmu, ścinki i ponownego zalesiania) po oświadczeniu przedsiębiorstwa, z wyjątkiem najmu |
| --- | --- |

2.

Przygotowanie nakazów odzyskania należności przez administrację w przypadku każdego beneficjenta (państwo, gminy, CAS-DF) i w przypadku danego podatku (od najmu, ścinki i ponownego zalesiania) po oświadczeniu przedsiębiorstwa, z wyjątkiem najmu

Inspekcja Centralna ds. Finansów

| 7.2.1.3: | Potwierdzenie zapłaty podatku od ponownego zalesiania |
| --- | --- |

7.2.1.3:

Potwierdzenie zapłaty podatku od ponownego zalesiania

Terminy składania oświadczeń:

Podatek od ścinki i ponownego zalesiania:

Obecnie: comiesięczne przygotowanie i przesyłanie (w terminie 21 dni w odniesieniu do poprzedniego miesiąca) kart przemieszczania drewna

Metodyka:

Inspekcja Centralna ds. Finansów

| 1. | Kontrola dokumentów a posteriori dotycząca charakteru dokumentów i ich treści |
| --- | --- |

1.

Kontrola dokumentów a posteriori dotycząca charakteru dokumentów i ich treści

| 7.2.1.4: | Zawiadomienie określające wyjątkowe środki dotyczące regulowania podatków i należności przez przedsiębiorstwo |
| --- | --- |

7.2.1.4:

Zawiadomienie określające wyjątkowe środki dotyczące regulowania podatków i należności przez przedsiębiorstwo

W ramach krajowego systemu identyfikowalności (SNT): stała wymiana danych dotyczących pozyskiwania między przedsiębiorstwami a organem administracji leśnej zgodnie z procedurą, która zostanie określona, z czego wynika skrócenie tego terminu.

ICEF

| 1. | Okresowa weryfikacja oświadczeń (co pół roku) i sporządzanie sprawozdania zgodnie z procedurą, która zostanie opracowana |
| --- | --- |

1.

Okresowa weryfikacja oświadczeń (co pół roku) i sporządzanie sprawozdania zgodnie z procedurą, która zostanie opracowana

Najem: w styczniu każdego roku zapłata w oparciu o powierzchnię użytkową; wartość podatku od jednego ha ustala się w ustawie finansowej każdego roku

| 2. | Weryfikacja wprowadzania danych miesięcznych i zgodności tych danych z danymi zawartymi w SGBD |
| --- | --- |

2.

Weryfikacja wprowadzania danych miesięcznych i zgodności tych danych z danymi zawartymi w SGBD

| 3. | Przekazywanie do SGBD informacji o wynikach weryfikacji tego punktu |
| --- | --- |

3.

Przekazywanie do SGBD informacji o wynikach weryfikacji tego punktu

| 3. | W określonych terminach uregulowanie przez przedsiębiorstwo na rzecz Skarbu Państwa (państwa) lub na rzecz Banku Państw Afryki Środkowej (BEAC, fr. Banque des Etats d'Afrique centrale), lub na rachunek specjalnego przeznaczenia na rozwój lasów (CAS-DF) |
| --- | --- |

3.

W określonych terminach uregulowanie przez przedsiębiorstwo na rzecz Skarbu Państwa (państwa) lub na rzecz Banku Państw Afryki Środkowej (BEAC, fr. Banque des Etats d'Afrique centrale), lub na rachunek specjalnego przeznaczenia na rozwój lasów (CAS-DF)

Częstotliwość:

Częstotliwość:

Najem: co roku

Inspekcja Centralna ds. Finansów

Ponowne zalesianie i ścinka: co kwartał

Stała w razie podejrzenia

ICEF

Najem: co roku

Ponowne zalesianie i ścinka: co kwartał

Zachowywanie wyników:

Zachowywanie wyników:

| 1. | Nakaz odzyskania należności archiwizowany w DGEFCP |
| --- | --- |

1.

Nakaz odzyskania należności archiwizowany w DGEFCP

Wpis do systemu identyfikacji podatkowej (SYSTEMIF)

| 2. | Wpis do systemu identyfikacji podatkowej (SYSTEMIF) |
| --- | --- |

2.

Wpis do systemu identyfikacji podatkowej (SYSTEMIF)

Przekazanie informacji do SGBD

Archiwizacja ręczna

| 3. | Wpis do SGBD |
| --- | --- |

3.

Wpis do SGBD

Przepływ:

Przepływ:

| 1. | Z przedsiębiorstwa do DGEFCP: karta przemieszczania drewna w formacie: elektronicznym i papierowym |
| --- | --- |

1.

Z przedsiębiorstwa do DGEFCP: karta przemieszczania drewna w formacie: elektronicznym i papierowym

z Inspekcji Centralnej ds. Finansów do CDF pod nadzorem ICEF

| 2. | Z DGEFCP do DGID, gmin, CAS-DF: nakaz odzyskania należności w formacie papierowym |
| --- | --- |

2.

Z DGEFCP do DGID, gmin, CAS-DF: nakaz odzyskania należności w formacie papierowym

Z ICEF do organu kontrolnego

| 3. | Ze Skarbu Państwa, BEAC i CAS-DF do CDF pod nadzorem ICEF zgodnie z procedurą, która zostanie opracowana |
| --- | --- |

3.

Ze Skarbu Państwa, BEAC i CAS-DF do CDF pod nadzorem ICEF zgodnie z procedurą, która zostanie opracowana

7.2.2

Wszystkie należności i podatki związane z wywozem drewna są regulowane w terminie

| 7.2.2.1: | Potwierdzenie zapłaty należności przy wyprowadzeniu z terytorium (DS, fr. Droits de Sortie) |
| --- | --- |

7.2.2.1:

Potwierdzenie zapłaty należności przy wyprowadzeniu z terytorium (DS, fr. Droits de Sortie)

Ministerstwo Finansów

Dyrekcja Regionalna ds. Ceł

Struktura odpowiedzialna za zabezpieczenie należności wywozowych

Metodyka:

Odpowiedzialny organ:

Dyrekcja Generalna ds. Ceł i Podatków Pośrednich (DGDDI)

| 7.2.2.2: | Potwierdzenie zapłaty minimalnego podatku zryczałtowanego (IMF) |
| --- | --- |

7.2.2.2:

Potwierdzenie zapłaty minimalnego podatku zryczałtowanego (IMF)

Ministerstwo Gospodarki Leśnej

Dyrekcja Generalna ds. Podatków i Własności Gruntu (DGID)

Weryfikacja w podstawowym miejscu poboru na dworcu autobusowym w Bangi lub przez dyrekcje regionalne ds. ceł na prowincji:

Inspekcja Centralna ds. Gospodarki Wodnej i Leśnej, Łowiectwa i Rybołówstwa (ICEF)

| 1. | Kontrola fizyczna na miejscu przez służby celne (wyznaczona struktura: BIVAC) po każdym przyjęciu specyfikacji przedsiębiorstwa |
| --- | --- |

1.

Kontrola fizyczna na miejscu przez służby celne (wyznaczona struktura: BIVAC) po każdym przyjęciu specyfikacji przedsiębiorstwa

| 7.2.2.3: | Potwierdzenie zapłaty należności z tytułu wyposażenia w narzędzia komputerowe Ministerstwa Finansów (REIF, fr. redevance pour l’équipement en outils informatiques du ministère des finances) |
| --- | --- |

7.2.2.3:

Potwierdzenie zapłaty należności z tytułu wyposażenia w narzędzia komputerowe Ministerstwa Finansów (REIF, fr. redevance pour l’équipement en outils informatiques du ministère des finances)

| 2. | Przygotowanie specyfikacji (wyznaczona struktura: BIVAC), dostarczenie innych koniecznych dokumentów: zaświadczenia o weryfikacji, DEC itd. |
| --- | --- |

2.

Przygotowanie specyfikacji (wyznaczona struktura: BIVAC), dostarczenie innych koniecznych dokumentów: zaświadczenia o weryfikacji, DEC itd.

| 3. | Zgłoszenie celne |
| --- | --- |

3.

Zgłoszenie celne

Metodyka:

| 4. | Analiza i zatwierdzenie do wysyłki (fr. bon à expédier) |
| --- | --- |

4.

Analiza i zatwierdzenie do wysyłki (fr. bon à expédier)

DGDDI: Systematyczna weryfikacja a posteriori oświadczenia

| 5. | Wymiana informacji z ICEF/CDF zgodnie z procedurą, która zostanie opracowana |
| --- | --- |

5.

Wymiana informacji z ICEF/CDF zgodnie z procedurą, która zostanie opracowana

ICEF: Kontrola przekazania informacji do SGBD przez CDF

| 6. | Wpis do SGBD przez CDF |
| --- | --- |

6.

Wpis do SGBD przez CDF

Częstotliwość: przy każdym wywozie

Częstotliwość: stała

Zachowywanie wyników:

Zachowywanie wyników:

Wpisanie do bazy SYDONIA

Wpisanie do bazy SYDONIA

Archiwizacja w formacie papierowym dokumentów zgłoszeń

Sporządzenie sprawozdania z działalności i protokołu

Przepływ:

Przepływ:

Z podstawowego miejsca poboru i DR do ICEF/CDF

Z DGDDI do ICEF/CDF zgodnie z procedurą, która zostanie opracowana

z ICEF do organu wydającego zezwolenia FLEGT

7.2.3

Uregulowano wszystkie należności i podatki związane z przywozem wyposażenia stosowanego przez przedsiębiorstwo (innych produktów) przed zatwierdzeniem do wysyłki

| 7.2.3.1: | Potwierdzenia zapłaty ceł przy przywozie |
| --- | --- |

7.2.3.1:

Potwierdzenia zapłaty ceł przy przywozie

Ministerstwo Finansów

Podstawowe miejsce poboru, miejsce poboru na dworcu autobusowym i dyrekcja regionalna

Dyrekcja Generalna ds. Podatków i Własności Gruntu (DGID)

Metodyka:

| 1. | Zgłoszenie celne |
| --- | --- |

1.

Zgłoszenie celne

| 2. | Analiza akt |
| --- | --- |

2.

Analiza akt

Odpowiedzialny organ:

DGDDI

Inspekcja Centralna ds. Gospodarki Wodnej i Leśnej, Łowiectwa i Rybołówstwa

| 7.2.3.2: | Potwierdzenie zapłaty podatku od wartości dodanej (VAT) |
| --- | --- |

7.2.3.2:

Potwierdzenie zapłaty podatku od wartości dodanej (VAT)

Ministerstwo Gospodarki Leśnej

DGEFCP

| 3. | W stosownym przypadku weryfikacja fizyczna w zależności od rodzaju kanału |
| --- | --- |

3.

W stosownym przypadku weryfikacja fizyczna w zależności od rodzaju kanału

Metodyka:

| 7.2.3.3: | Potwierdzenia zapłaty wspólnotowego podatku integracyjnego (TCI, fr. taxes communautaires d’intégration) |
| --- | --- |

7.2.3.3:

Potwierdzenia zapłaty wspólnotowego podatku integracyjnego (TCI, fr. taxes communautaires d’intégration)

| 4. | Zatwierdzenie do wysyłki |
| --- | --- |

4.

Zatwierdzenie do wysyłki

Systematyczna weryfikacja a posteriori oświadczenia

| 7.2.3.4: | Potwierdzenie zapłaty wspólnotowej składki integracyjnej (CCI, fr. contribution communautaire d’intégration) |
| --- | --- |

7.2.3.4:

Potwierdzenie zapłaty wspólnotowej składki integracyjnej (CCI, fr. contribution communautaire d’intégration)

| 5. | Wymiana informacji z ICEF/CDF zgodnie z procedurą, która zostanie opracowana |
| --- | --- |

5.

Wymiana informacji z ICEF/CDF zgodnie z procedurą, która zostanie opracowana

| 7.2.3.5: | Potwierdzenie zapłaty REIF (należności z tytułu wyposażenia w narzędzia komputerowe Ministerstwa Finansów) |
| --- | --- |

7.2.3.5:

Potwierdzenie zapłaty REIF (należności z tytułu wyposażenia w narzędzia komputerowe Ministerstwa Finansów)

| 6. | Wpis do SGBD przez CDF |
| --- | --- |

6.

Wpis do SGBD przez CDF

Częstotliwość: przy każdym zgłoszeniu

Częstotliwość: stała

Zachowywanie wyników:

Zachowywanie wyników:

Wpisanie do bazy SYDONIA

Wpisanie do bazy SYDONIA

Wpis do bazy SYDONIA, archiwizacja w formacie papierowym dokumentów zgłoszeń

Sporządzenie sprawozdania z działalności i protokołu

| 7.2.3.6: | Potwierdzenie zapłaty OHADA (należności na rzecz OHADA) |
| --- | --- |

7.2.3.6:

Potwierdzenie zapłaty OHADA (należności na rzecz OHADA)

| 7.2.3.7: | Potwierdzenie zapłaty CMF (należności na rzecz COMIFAC) |
| --- | --- |

7.2.3.7:

Potwierdzenie zapłaty CMF (należności na rzecz COMIFAC)

Przepływ:

Z podstawowego miejsca poboru i DR do ICEF/CDF

Przepływ:

Z DGDDI do ICEF/CDF zgodnie z procedurą, która zostanie opracowana

z ICEF do organu wydającego zezwolenia FLEGT

7.2.4

Przedsiębiorstwo zwróciło wartość obejmującą jedynie dostarczenie do przewoźnika dokonującego transportu drogowego (FOT, ang. Free On Truck) produktów zgłaszanych przy wywozie poza CEMAC do lokalnego banku w terminie 30 dni od terminu określonego w umowie

| 7.2.4.1: | Zaświadczenie o zleceniu przelewu |
| --- | --- |

7.2.4.1:

Zaświadczenie o zleceniu przelewu

Ministerstwo Finansów

Jednostka odpowiedzialna za kontrolę zwracania dochodów z wywozu (CCCRRE, fr. Cellule chargée du contrôle de rapatriement des recettes d’exportation)

Metodyka:

| 1. | Przekazanie dokumentów wywozowych (wartości FOT) i dowodów zwrócenia do CCRRE (Jednostki odpowiedzialnej za kontrolę zwracania dochodów z wywozu) |
| --- | --- |

1.

Przekazanie dokumentów wywozowych (wartości FOT) i dowodów zwrócenia do CCRRE (Jednostki odpowiedzialnej za kontrolę zwracania dochodów z wywozu)

Odpowiedzialny organ:

ICEF

| 7.2.4.2: | Dokument w sprawie przekazania środków |
| --- | --- |

7.2.4.2:

Dokument w sprawie przekazania środków

Ministerstwo Gospodarki Leśnej

ICEF/CDF

| 2. | Zebranie informacji dotyczących oświadczeń przedstawianych organom celnym i podatkowym |
| --- | --- |

2.

Zebranie informacji dotyczących oświadczeń przedstawianych organom celnym i podatkowym

Metodyka:

| 3. | Weryfikacja kwot zwróconych do banków i zestawienie ich z danymi z organów celnych i podatkowych (zwrot należy przeprowadzić w terminie maksymalnie 30 dni po terminie płatności) |
| --- | --- |

3.

Weryfikacja kwot zwróconych do banków i zestawienie ich z danymi z organów celnych i podatkowych (zwrot należy przeprowadzić w terminie maksymalnie 30 dni po terminie płatności)

Kontrola przekazania informacji do SGBD przez CDF

| 4. | Sporządzenie rocznego stanu każdego przedsiębiorstwa i przesłanie do CDF pod nadzorem ICEF zgodnie z procedurą, która zostanie opracowana |
| --- | --- |

4.

Sporządzenie rocznego stanu każdego przedsiębiorstwa i przesłanie do CDF pod nadzorem ICEF zgodnie z procedurą, która zostanie opracowana

Częstotliwość: co roku

Częstotliwość: co roku

Zachowywanie wyników:

Zachowywanie wyników:

| 1. | Sprawozdania lub protokół z kontroli dotyczącej każdej misji archiwizowane w mieszanej jednostce podatkowo-celnej |
| --- | --- |

1.

Sprawozdania lub protokół z kontroli dotyczącej każdej misji archiwizowane w mieszanej jednostce podatkowo-celnej

Przekazanie do SGBD informacji o wynikach kontroli

| 2. | Sprawozdanie roczne przekazane do CDF pod nadzorem ICEF |
| --- | --- |

2.

Sprawozdanie roczne przekazane do CDF pod nadzorem ICEF

| 3. | Przekazanie informacji do SGBD przez CDF |
| --- | --- |

3.

Przekazanie informacji do SGBD przez CDF

Przepływ:

Przepływ:

Przedsiębiorstwo przesyła deklarację podatkową (DSF, fr. déclaration sur la fiscalité) do jednostki podatkowo-celnej

Z ICEF do organu wydającego zezwolenia FLEGT

Jednostka podatkowo-celna przesyła sprawozdanie roczne do CDF pod nadzorem ICEF

8.1.1

Pojazdy ciężarowe i inne środki transportu produktów leśnych są prawidłowo zarejestrowane

| 8.1.1.1: | Świadectwo rejestracji pojazdu |
| --- | --- |

8.1.1.1:

Świadectwo rejestracji pojazdu

| 8.1.1.2: | Karta techniczna pojazdu |
| --- | --- |

8.1.1.2:

Karta techniczna pojazdu

Ministerstwo Obrony

Ministerstwo Terytorium

Żandarmeria/policja graniczna/służby celne

Metodyka:

Przedstawienie dokumentów organom administracji drogowej

Odpowiedzialny organ:

Żandarmeria/policja graniczna/służby celne

Kontrolę weryfikacji przeprowadzają te same jednostki w różnych punktach geograficznych (różnych punktach kontroli)

| 8.1.1.3: | Ubezpieczenie |
| --- | --- |

8.1.1.3:

Ubezpieczenie

| 8.1.1.4: | Koncesja na przewóz |
| --- | --- |

8.1.1.4:

Koncesja na przewóz

Ministerstwo Finansów i Budżetu

Metodyka: Idem

| 8.1.1.5: | W przypadku przewozu produktów leśnych przeznaczonych na wywóz: zezwolenie przewoźnika |
| --- | --- |

8.1.1.5:

W przypadku przewozu produktów leśnych przeznaczonych na wywóz: zezwolenie przewoźnika

Częstotliwość: w każdym punkcie kontroli w przypadku danego ładunku (pojazdu ciężarowego)

Częstotliwość: w każdym punkcie kontroli w przypadku danego ładunku (pojazdu ciężarowego)

Zachowywanie wyników:

Zachowywanie wyników:

Protokół w formacie papierowym w razie naruszenia

Protokół w formacie papierowym w razie naruszenia

Sprawozdania zgodnie z procedurą, która zostanie opracowana

Sprawozdania zgodnie z procedurą, która zostanie opracowana

Przepływ:

Przepływ:

Procedura wymiany informacji zostanie opracowana po konsultacji zainteresowanych departamentów

Procedura wymiany informacji zostanie opracowana po konsultacji z zainteresowanymi departamentami

8.1.2

Dokumenty dotyczące przewozu drewna i produktów z drewna przeznaczonych na wywóz są zgodne z obowiązującymi przepisami

| 8.1.2.1: | Plan trasy lub list przewozowy |
| --- | --- |

8.1.2.1:

Plan trasy lub list przewozowy

Ministerstwo Transportu

Żandarmeria/policja graniczna/służby celne/BARC/EF

Metodyka:

Odpowiedzialny organ:

Żandarmeria/policja graniczna/służby celne/BARC (Środkowoafrykańskie Biuro Transportu Drogowego)/EF

| 8.1.2.2: | Zatwierdzenie do wysyłki wraz z dołączonymi: specyfikacjami, D15, zgłoszeniem wywozowym dotyczącym wywozu w celach handlowych, fakturą, świadectwem pochodzenia |
| --- | --- |

8.1.2.2:

Zatwierdzenie do wysyłki wraz z dołączonymi: specyfikacjami, D15, zgłoszeniem wywozowym dotyczącym wywozu w celach handlowych, fakturą, świadectwem pochodzenia

Ministerstwo Gospodarki Leśnej

Ministerstwo Handlu

Przedstawienie dokumentów organom administracji leśnej i celnej przed odjazdem i organom administracji drogowej i granicznej

Metodyka:

Przedstawienie dokumentów organom administracji leśnej i celnej przed odjazdem i organom administracji drogowej i granicznej

Ministerstwo Finansów

Częstotliwość: przy odjeździe i w każdym punkcie kontroli w przypadku danego ładunku (pojazdu ciężarowego)

Częstotliwość: przy odjeździe i w każdym punkcie kontroli w przypadku danego ładunku (pojazdu ciężarowego)

Zachowywanie wyników:

Protokół w formacie papierowym w razie naruszenia

Zachowywanie wyników:

Protokół w formacie papierowym w razie naruszenia

Przepływ:

Przepływ:

Weryfikacja przez urzędników departamentu EF: comiesięczne przesłanie sprawozdania do ICEF

Weryfikacja przez urzędników departamentu EF: comiesięczne przesłanie sprawozdania do ICEF

Urzędnicy innych departamentów: procedura wymiany informacji zostanie opracowana po konsultacji zainteresowanych departamentów

Urzędnicy innych departamentów: procedura wymiany informacji zostanie opracowana po konsultacji zainteresowanych departamentów

8.1.3

Przedsiębiorstwo wprowadza środki w celu stosowania zakazu przewozu osób

| 8.1.3.1: | Regulamin wewnętrzny przedsiębiorstwa |
| --- | --- |

8.1.3.1:

Regulamin wewnętrzny przedsiębiorstwa

Ministerstwo Gospodarki Leśnej

Właściwa dyrekcja regionalna, DGEF, BMIV

Metodyka:

| 1. | Weryfikacja wpisu zakazu przewozu osób do regulaminu wewnętrznego |
| --- | --- |

1.

Weryfikacja wpisu zakazu przewozu osób do regulaminu wewnętrznego

Odpowiedzialny organ:

ICEF

| 8.1.3.2: | Notatka służbowa |
| --- | --- |

8.1.3.2:

Notatka służbowa

| 2. | Weryfikacja wywieszenia notatki służbowej określającej ten zakaz i wpisania go w odniesieniu do pojazdów ciężarowych do przewozu drewna |
| --- | --- |

2.

Weryfikacja wywieszenia notatki służbowej określającej ten zakaz i wpisania go w odniesieniu do pojazdów ciężarowych do przewozu drewna

Metodyka:

Kontrola przeprowadzenia weryfikacji

| 3. | Sporządzenie sprawozdania |
| --- | --- |

3.

Sporządzenie sprawozdania

Przekazanie informacji do SGBD

| 4. | Przesłanie kopii sprawozdania do CDF w celu przekazania informacji do SGBD oraz archiwizacja |
| --- | --- |

4.

Przesłanie kopii sprawozdania do CDF w celu przekazania informacji do SGBD oraz archiwizacja

Częstotliwość: co roku

Częstotliwość: co roku

Zachowywanie wyników:

Zachowywanie wyników:

Archiwizacja sprawozdania z weryfikacji i przekazanie informacji do SGBD

Przekazanie informacji do SGBD

Przepływ: Sprawozdania do ICEF/CDF

Przepływ: z ICEF do organu wydającego zezwolenia FLEGT

8.2.1

Kłody i pniaki ściętych drzew są cechowane i znakowane zgodnie z wymogami zawartymi w przepisach

| 8.2.1.1: | Sprawozdanie z misji kontrolnych organu administracji leśnej |
| --- | --- |

8.2.1.1:

Sprawozdanie z misji kontrolnych organu administracji leśnej

Ministerstwo Gospodarki Leśnej

Dyrekcja regionalna (DR), DGEFCP, BMIV

Metodyka:

| 1. | Okresowa weryfikacja właściwej dyrekcji regionalnej, BMIV i DGEFCP |
| --- | --- |

1.

Okresowa weryfikacja właściwej dyrekcji regionalnej, BMIV i DGEFCP

Odpowiedzialny organ:

ICEF

| 2. | Wizyta w składzie i składnicach |
| --- | --- |

2.

Wizyta w składzie i składnicach

Metodyka:

| 3. | Weryfikacja znakowania i cechowania kłód i pniaków |
| --- | --- |

3.

Weryfikacja znakowania i cechowania kłód i pniaków

Weryfikacja przekazania informacji do SGBD przez CDF i przekazanie informacji o wynikach weryfikacji do SGBD

| 4. | Sporządzenie sprawozdania |
| --- | --- |

4.

Sporządzenie sprawozdania

Wyrywkowa kontrola weryfikacji różnych jednostek

Częstotliwość: co kwartał

Częstotliwość: co kwartał

Zachowywanie wyników:

DR: sprawozdanie z kontroli przekazane do DGSR wraz z kopią do ICEF

BMIV: sprawozdanie z kontroli przekazane do firmy audytowej wraz z kopiami do ICEF

DGEF: sprawozdanie z kontroli przekazane do DG wraz z kopią do ICEF/CDF

Zachowywanie wyników:

8.2.2

Na szczeblu składnic leśnych kłody są cechowane i znakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami

| 8.2.2.1: | Sprawozdanie z misji kontrolnych organu administracji leśnej |
| --- | --- |

8.2.2.1:

Sprawozdanie z misji kontrolnych organu administracji leśnej

Ministerstwo Gospodarki Leśnej

Właściwa dyrekcja regionalna

Metodyka:

Odpowiedzialny organ:

DGEFCP

Weryfikacja spełniania wymogów krajowego systemu identyfikowalności (SNT, fr. système national de traçabilité)

BMIV

| 1. | Okresowa weryfikacja właściwej dyrekcji regionalnej, BMIV i DGEFCP |
| --- | --- |

1.

Okresowa weryfikacja właściwej dyrekcji regionalnej, BMIV i DGEFCP

| 2. | Wizyta w biurach i w składnicach |
| --- | --- |

2.

Wizyta w biurach i w składnicach

Metodyka:

| 3. | Weryfikacja cechowania kłód |
| --- | --- |

3.

Weryfikacja cechowania kłód

Przekazanie informacji do SGBD

| 4. | Sporządzenie sprawozdania |
| --- | --- |

4.

Sporządzenie sprawozdania

Protokół kontroli

ICEF/CDF: analiza dokumentów, przekazanie informacji do SGBD i archiwizacja

Przepływ:

Przepływ:

Przyjęcie sprawozdań z weryfikacji trzech powyższych jednostek

z ICEF do organu wydającego zezwolenia FLEGT

Przesłanie protokołu do ICEF/CDF

Przesłanie do ICEF/CDF w celu przekazania informacji do SGBD

8.2.3

Dokumenty przewozowe kłód są wypełniane przed wyjazdem ze składu

| 8.2.3.1: | Plan trasy (zwany również dowodem dostawy lub dowodem wydania) |
| --- | --- |

8.2.3.1:

Plan trasy (zwany również dowodem dostawy lub dowodem wydania)

Ministerstwo Gospodarki Leśnej

Dyrekcja regionalna

Metodyka:

Odpowiedzialny organ:

Inspekcja Centralna ds. Gospodarki Wodnej i Leśnej, Łowiectwa i Rybołówstwa

Uwaga: w 2010 r. kontrola ta nie jest systematyczna i praktycznie nie istnieje; w związku z tym DGEF musi opracować nową procedurę

Metodyka:

Częstotliwość:

Zachowywanie wyników:

Zachowywanie wyników:

Przepływ:

Przepływ:

8.2.4

Dokumenty przewozowe kłód i stosów są wypełniane przed wyjazdem ze składnicy kłód i z zakładu

| 8.2.4.1: | Plan trasy (zwany również dowodem dostawy lub dowodem wydania) |
| --- | --- |

8.2.4.1:

Plan trasy (zwany również dowodem dostawy lub dowodem wydania)

Ministerstwo Gospodarki Leśnej / Ministerstwo Finansów

Metodyka:

| 1. | Kontrola fizyczna na miejscu przez służby celne (BIVAC) po każdym przyjęciu specyfikacji przedsiębiorstwa |
| --- | --- |

1.

Kontrola fizyczna na miejscu przez służby celne (BIVAC) po każdym przyjęciu specyfikacji przedsiębiorstwa

Odpowiedzialny organ:

Dyrekcja Generalna ds. Ceł i Podatków Pośrednich (DGDDI)

ICEF

| 2. | Przygotowanie specyfikacji przez upoważnioną strukturę (BIVAC), dostarczenie innych koniecznych dokumentów: zaświadczenia o weryfikacji, DEC itd. |
| --- | --- |

2.

Przygotowanie specyfikacji przez upoważnioną strukturę (BIVAC), dostarczenie innych koniecznych dokumentów: zaświadczenia o weryfikacji, DEC itd.

Metodyka:

DGDDI: Kontrola weryfikacji przez służby celne po zgłoszeniu celnym

ICEF

Częstotliwość: przy każdym zgłoszeniu

Częstotliwość: przy każdym zgłoszeniu

Zachowywanie wyników:

Zachowywanie wyników:

| 1. | Specyfikacje wprowadza do bazy danych upoważniona struktura (BIVAC) |
| --- | --- |

1.

Specyfikacje wprowadza do bazy danych upoważniona struktura (BIVAC)

| 1. | Wpis do bazy SYDONIA |
| --- | --- |

1.

Wpis do bazy SYDONIA

| 2. | Archiwizacja ręczna |
| --- | --- |

2.

Archiwizacja ręczna

| 2. | Archiwizacja ręczna |
| --- | --- |

2.

Archiwizacja ręczna

| 3. | Przekazanie informacji do SGBD |
| --- | --- |

3.

Przekazanie informacji do SGBD

| 3. | Przekazanie informacji do SGBD |
| --- | --- |

3.

Przekazanie informacji do SGBD

Przepływ:

Przepływ:

| 1. | Z przedsiębiorstwa do upoważnionej struktury (BIVAC) |
| --- | --- |

1.

Z przedsiębiorstwa do upoważnionej struktury (BIVAC)

| 1. | Z DGDDI do CDF pod nadzorem ICEF zgodnie z procedurą, która zostanie opracowana |
| --- | --- |

1.

Z DGDDI do CDF pod nadzorem ICEF zgodnie z procedurą, która zostanie opracowana

| 2. | Z upoważnionej struktury (BIVAC) do CDF pod nadzorem ICEF zgodnie z procedurą, która zostanie opracowana |
| --- | --- |

2.

Z upoważnionej struktury (BIVAC) do CDF pod nadzorem ICEF zgodnie z procedurą, która zostanie opracowana

| 2. | Z ICEF do organu wydającego zezwolenia FLEGT |
| --- | --- |

2.

Z ICEF do organu wydającego zezwolenia FLEGT

9.1.1

Kwoty przydzielone na rzecz budżetu gmin są regularnie wypłacane przez przedsiębiorstwo

| 9.1.1.1: | Potwierdzenie zapłaty nakazów odzyskania należności |
| --- | --- |

9.1.1.1:

Potwierdzenie zapłaty nakazów odzyskania należności

Ministerstwo Gospodarki Leśnej

Inspekcja Centralna / Administracja ds. Finansów (MEFCP)

Metodyka:

Odpowiedzialny organ:

ICEF

Przesłanie kopii nakazu odzyskania należności przez DGEF do CDF

Metodyka:

| 9.1.1.2: | Zezwolenie administracyjne na płatność ratalną |
| --- | --- |

9.1.1.2:

Zezwolenie administracyjne na płatność ratalną

Systematyczne przesyłanie kopii potwierdzenia zapłaty do CDF pod nadzorem ICEF w celu archiwizacji i przekazania informacji do SGBD

Weryfikacja wprowadzania informacji przez CDF

Weryfikacja zgodności potwierdzeń zapłaty z odnośnymi nakazami odzyskania należności

Wprowadzenie wyników kontroli

Częstotliwość: co miesiąc

Częstotliwość: co miesiąc

Zachowywanie wyników:

Zachowywanie wyników:

Archiwizacja nakazów odzyskania należności i kopii potwierdzenia zapłaty przez CDF po przekazaniu informacji do SGBD

Przekazanie informacji do SGBD

Przepływ:

Przepływ:

Z DGEF do CDF

Z przedsiębiorstwa do ICEF/CDF

Z ICEF do organu wydającego zezwolenia FLEGT

9.1.2

Przeprowadza się zaplanowane przez przedsiębiorstwo działania społeczne znajdujące się w rocznym planie operacyjnym i w planie zarządzania lub w umowach tymczasowych

| 9.1.2.1: | Roczny plan operacyjny zatwierdzony przez organ administracji leśnej (każdy roczny plan operacyjny zawiera opis działań społecznych przeprowadzonych w poprzednim roku) |
| --- | --- |

9.1.2.1:

Roczny plan operacyjny zatwierdzony przez organ administracji leśnej (każdy roczny plan operacyjny zawiera opis działań społecznych przeprowadzonych w poprzednim roku)

Ministerstwo Gospodarki Leśnej

Dyrekcja Generalna ds. Gospodarki Wodnej i Leśnej (DGEFCP)

Metodyka:

| 1. | Analiza przez komitet powołany w tym celu dokumentów planu zarządzania i rocznego planu operacyjnego przedłożonych przez przedsiębiorstwo w ramach systemu oceny MEFCP |
| --- | --- |

1.

Analiza przez komitet powołany w tym celu dokumentów planu zarządzania i rocznego planu operacyjnego przedłożonych przez przedsiębiorstwo w ramach systemu oceny MEFCP

Odpowiedzialny organ:

Inspekcja Centralna ds. Gospodarki Wodnej i Leśnej, Łowiectwa i Rybołówstwa (ICEF)

| 2. | Ocena działań realizowanych w ramach polityki socjalnej i płacowej przedsiębiorstwa |
| --- | --- |

2.

Ocena działań realizowanych w ramach polityki socjalnej i płacowej przedsiębiorstwa

| 9.1.2.2: | Umowa tymczasowa podpisana przez przedsiębiorstwo i ministra gospodarki leśnej |
| --- | --- |

9.1.2.2:

Umowa tymczasowa podpisana przez przedsiębiorstwo i ministra gospodarki leśnej

| 3. | Pismo zatwierdzające, jeżeli przedłożone dokumenty są zadowalające |
| --- | --- |

3.

Pismo zatwierdzające, jeżeli przedłożone dokumenty są zadowalające

Metodyka:

Weryfikacja istnienia pisma zatwierdzającego plan zarządzania i roczny plan operacyjny oraz protokołu posiedzenia

Częstotliwość: co roku

Częstotliwość: co roku

Zachowywanie wyników:

Zachowywanie wyników:

Archiwizacja pisma zatwierdzającego roczny plan operacyjny w SGBD przez DGEF i w formacie papierowym w archiwach

Wprowadzenie do SGBD informacji o zweryfikowaniu punktu

Przepływ:

Przepływ:

| 1. | Przesłanie przez DGEF pisma zatwierdzającego do przedsiębiorstwa, ICEF/CDF, DGSR i protokołu posiedzenia wraz z oceną do ICEF |
| --- | --- |

1.

Przesłanie przez DGEF pisma zatwierdzającego do przedsiębiorstwa, ICEF/CDF, DGSR i protokołu posiedzenia wraz z oceną do ICEF

Z ICEF do organu wydającego zezwolenia FLEGT

9.2.1

Przestrzegane są zobowiązania podjęte przez przedsiębiorstwo w planie zarządzania, specyfikacji, rocznym planie operacyjnym lub umowie tymczasowej w celu przyczynienia się do walki przeciwko kłusownictwu i nielegalnemu pozyskiwaniu drewna na terytorium jego działalności

| 9.2.1.1: | Sprawozdania z kontroli składu organu administracji |
| --- | --- |

9.2.1.1:

Sprawozdania z kontroli składu organu administracji

Ministerstwo Gospodarki Leśnej

Dyrekcja Generalna ds. Gospodarki Wodnej i Leśnej (DGEFCP)

Dyrekcja regionalna

Metodyka:

Weryfikacji tego punktu nie przeprowadzono w 2010 r.; ważne jest, aby została wprowadzona do podręcznika procedur weryfikacyjnych, który zostanie opracowany przez DGEF

Odpowiedzialny organ:

Inspekcja Centralna ds. Gospodarki Wodnej i Leśnej, Łowiectwa i Rybołówstwa (ICEF)

| 9.2.1.2: | Sprawozdania przedsiębiorstwa z kampanii informacyjnych, edukacyjnych i uwrażliwiających |
| --- | --- |

9.2.1.2:

Sprawozdania przedsiębiorstwa z kampanii informacyjnych, edukacyjnych i uwrażliwiających

Metodyka:

| 9.2.1.3: | Roczny plan operacyjny zatwierdzony przez organ administracji leśnej |
| --- | --- |

9.2.1.3:

Roczny plan operacyjny zatwierdzony przez organ administracji leśnej

Częstotliwość:

Częstotliwość:

Zachowywanie wyników:

Zachowywanie wyników:

| 9.2.1.4: | Regulamin wewnętrzny |
| --- | --- |

9.2.1.4:

Regulamin wewnętrzny

Przepływ:

Przepływ:

10.1.1

Przedsiębiorstwo (w przypadku prywatnych plantacji – indywidualny obywatel lub społeczność) upewnia się, że wszyscy jego podwykonawcy i dostawcy posiadają zezwolenie na wykonywanie swojej działalności

| 10.1.1.1: | Ważne zezwolenie na wykonywanie działalności zawodowej |
| --- | --- |

10.1.1.1:

Ważne zezwolenie na wykonywanie działalności zawodowej

Ministerstwo Handlu

Służba ds. formalności (punkt kompleksowej kontroli)

Metodyka:

| 1. | Przesłanie przez każde przedsiębiorstwo wykazu podwykonawców do CDF |
| --- | --- |

1.

Przesłanie przez każde przedsiębiorstwo wykazu podwykonawców do CDF

| 2. | Weryfikacja w Ministerstwie Handlu (w punkcie kompleksowej kontroli) ich zezwoleń |
| --- | --- |

2.

Weryfikacja w Ministerstwie Handlu (w punkcie kompleksowej kontroli) ich zezwoleń

Odpowiedzialny organ:

ICEF

| 10.1.1.2: | Zarejestrowane umowy o podwykonawstwo |
| --- | --- |

10.1.1.2:

Zarejestrowane umowy o podwykonawstwo

Ministerstwo Gospodarki Leśnej

Centrum Danych Dotyczących Lasów (CDF)

Przekazanie informacji do SGBD

Metodyka:

Weryfikacja wprowadzania danych

Przekazanie do SGBD informacji o wynikach kontroli tego punktu

Częstotliwość: stała, w zależności od zmian w wykazie każdego dostawcy

Częstotliwość: po każdej aktualizacji przez CDF

Zachowywanie wyników:

Zachowywanie wyników:

Przekazanie informacji do SGBD

Przekazanie informacji do SGBD

Przepływ:

Przepływ:

Z przedsiębiorstwa do CDF

Z CDF do Ministerstwa Handlu (punktu kompleksowej kontroli)

z ICEF do organu wydającego zezwolenia FLEGT

Z Ministerstwa Handlu do CDF

10.2.1

Przedsiębiorstwo (w przypadku prywatnych plantacji – indywidualny obywatel lub społeczność) reguluje płatności za usługi przewidziane w umowie

| 10.2.1.1: | Faktury |
| --- | --- |

10.2.1.1:

Faktury

Ministerstwo Gospodarki Leśnej

Dyrekcja ds. Kwestii Prawnych i Sporów w Ministerstwie Gospodarki Leśnej (DAJC)

Metodyka:

| 1. | Weryfikacja przez sekretariaty braku trwających sporów dotyczących płatności za usługi |
| --- | --- |

1.

Weryfikacja przez sekretariaty braku trwających sporów dotyczących płatności za usługi

Odpowiedzialny organ:

ICEF

| 10.2.1.2: | Potwierdzenie przelewu, czek lub pokwitowanie potwierdzające płatność związaną z fakturami |
| --- | --- |

10.2.1.2:

Potwierdzenie przelewu, czek lub pokwitowanie potwierdzające płatność związaną z fakturami

| 2. | Sporządzenie sprawozdania i w stosownym przypadku wpis do rejestru naruszeń |
| --- | --- |

2.

Sporządzenie sprawozdania i w stosownym przypadku wpis do rejestru naruszeń

| 3. | Przesłanie sprawozdania do ICEF/CDF |
| --- | --- |

3.

Przesłanie sprawozdania do ICEF/CDF

Metodyka:

Kontrola prawidłowego prowadzenia rejestru naruszeń

Kontrola przekazania informacji do SGBD

Częstotliwość: co roku

Częstotliwość: co roku

Zachowywanie wyników:

Zachowywanie wyników:

Sprawozdanie roczne

Przekazanie do SGBD informacji o wynikach kontroli tego punktu

Wpis do rejestru naruszeń Ministerstwa Gospodarki Leśnej

Przekazanie informacji do SGBD

Przepływ:

Przepływ:

Z sekretariatów do DAJC

Z DAJC do ICEF/CDF

z ICEF do organu wydającego zezwolenia FLEGT

2.3.   Uznawanie mechanizmów certyfikacji lasów

W RCA nie istnieje obecnie żadne przedsiębiorstwo objęte prywatną certyfikacją lasów.

SWL będzie musiał uwzględniać połączenie między systemami prywatnej certyfikacji a SWL oraz promować synergie, w szczególności w celu uniknięcia zbędnych kontroli. W tym zakresie Ministerstwo Gospodarki Leśnej będzie uznawać prywatne świadectwa legalności i zrównoważonej gospodarki, pod warunkiem że ICEF będzie prowadzić kontrolę wyników audytu prywatnej certyfikacji. Wyniki audytu prywatnej certyfikacji należy przekazywać ICEF-owi. Ministerstwo Gospodarki Leśnej przyjmie akt wykonawczy mający na celu usprawnienie przepływu informacji dotyczących certyfikacji.

2.4.   Przypadek niezgodności z wymogami prawnymi

W ramach SWL przypadki niezgodności będą rozpatrywane zgodnie z obowiązującymi w RCA przepisami ustawowymi i wykonawczymi.

W ramach wydawania zezwoleń FLEGT, na etapie wdrażania niniejszej umowy i przed wydaniem pierwszego zezwolenia FLEGT przez RCA, zostanie opracowany podręcznik procedur w zakresie kontroli niezgodności oraz sankcji w celu wzmocnienia systemu kontroli.

3.   SYSTEM IDENTYFIKOWALNOŚCI DREWNA I KONTROLA ŁAŃCUCHA DOSTAW

3.1.   Wymogi operacyjne w zakresie identyfikowalności

Obecnie nie istnieje żaden krajowy system identyfikowalności. Dostępne są jednak systemy opracowane wewnętrznie przez poszczególne przedsiębiorstwa leśne. Prawo przewiduje dokumenty przewozowe dotyczące wywozu, jednak w 2010 r. nie obowiązywał żaden akt wykonawczy na szczeblu krajowym ani na poziomie składów. W związku z tym, w okresie wdrażania i przed wydaniem pierwszego zezwolenia, zostanie opracowany akt wykonawczy zawierający szczegółowe przepisy dotyczące krajowego systemu identyfikowalności oraz przewozu drewna i produktów z drewna.

Zarządzanie łańcuchem identyfikowalności odbywać się będzie przez zastosowanie krajowego systemu identyfikowalności, w którym dane będą scentralizowane na poziomie systemu zarządzania bazą danych (SGBD), zarządzanego przez centrum danych dotyczących lasów (instytucjonalnie podlegające ICEF-owi), i które zasilane będzie przez przedsiębiorstwa leśne oraz organizację odpowiedzialną za zabezpieczenie przychodów celnych (obecnie BIVAC). Do celów kodowania każdego produktu zostanie przyjęty krajowy system numeracji.

W systemie identyfikowalności będzie uczestniczyć wiele organów. Do tych organów należą:

| — | przedsiębiorstwa odpowiedzialne za całą działalność od inwentaryzacji pozyskiwania drewna do wywozu drewna surowego i poddanego obróbce, |
| --- | --- |

—

przedsiębiorstwa odpowiedzialne za całą działalność od inwentaryzacji pozyskiwania drewna do wywozu drewna surowego i poddanego obróbce,

| — | Ministerstwo Gospodarki Wodnej i Leśnej, zapewniające weryfikację i kontrolę weryfikacji prac związanych z pozyskiwaniem i obróbką w ramach całego łańcucha dostaw za pośrednictwem swoich scentralizowanych służb (DGEF, DGSR, ICEF, CDF i BMIV), |
| --- | --- |

—

Ministerstwo Gospodarki Wodnej i Leśnej, zapewniające weryfikację i kontrolę weryfikacji prac związanych z pozyskiwaniem i obróbką w ramach całego łańcucha dostaw za pośrednictwem swoich scentralizowanych służb (DGEF, DGSR, ICEF, CDF i BMIV),

| — | organizacja odpowiedzialna za zabezpieczenie przychodów celnych (obecnie BIVAC), zapewniająca weryfikację specyfikacji, identyfikację gatunków i określenie objętości. Organizacja ta jest również odpowiedzialna za wydawanie zgłoszenia przywozowego dotyczącego przywozu – drewna do obróbki w celach handlowych, |
| --- | --- |

—

organizacja odpowiedzialna za zabezpieczenie przychodów celnych (obecnie BIVAC), zapewniająca weryfikację specyfikacji, identyfikację gatunków i określenie objętości. Organizacja ta jest również odpowiedzialna za wydawanie zgłoszenia przywozowego dotyczącego przywozu – drewna do obróbki w celach handlowych,

| — | Ministerstwo Handlu, odpowiedzialne za podpisanie zgłoszenia przywozowego dotyczącego przywozu drewna do obróbki w celach handlowych oraz zgłoszenia wywozowego dotyczącego wywozu drewna w celach handlowych, |
| --- | --- |

—

Ministerstwo Handlu, odpowiedzialne za podpisanie zgłoszenia przywozowego dotyczącego przywozu drewna do obróbki w celach handlowych oraz zgłoszenia wywozowego dotyczącego wywozu drewna w celach handlowych,

| — | Ministerstwo Finansów za pośrednictwem scentralizowanych i zdecentralizowanych służb celnych, które zapewniają weryfikację odpraw celnych, wydawanie potwierdzeń dotyczących pobranych opłat i podatków oraz ewidencjonowanie w przypadku drewna przewożonego w tranzycie, |
| --- | --- |

—

Ministerstwo Finansów za pośrednictwem scentralizowanych i zdecentralizowanych służb celnych, które zapewniają weryfikację odpraw celnych, wydawanie potwierdzeń dotyczących pobranych opłat i podatków oraz ewidencjonowanie w przypadku drewna przewożonego w tranzycie,

| — | inspektorzy graniczni Ministerstwa Gospodarki Wodnej i Leśnej, prowadzący kontrolę dokumentów przewozowych. |
| --- | --- |

—

inspektorzy graniczni Ministerstwa Gospodarki Wodnej i Leśnej, prowadzący kontrolę dokumentów przewozowych.

3.1.1.   Przypadek drewna i produktów z drewna pochodzących z jednostek posiadających zezwolenie na pozyskiwanie drewna i urządzanie oraz z plantacji

Poniższa tabela przedstawia zasady i wymogi dotyczące łańcucha identyfikowalności w odniesieniu do drewna i produktów z drewna pochodzących z jednostek posiadających zezwolenie na pozyskiwanie drewna i urządzanie. Określono również szczególne wymogi dotyczące plantacji leśnych.

Poniższa tabela przedstawia wymogi dotyczące łańcucha identyfikowalności:

| | w pierwszej kolumnie określono etapy łańcucha dostaw, |
| --- | --- |

w pierwszej kolumnie określono etapy łańcucha dostaw,

| | w drugiej kolumnie określono obowiązki i działalność każdej zainteresowanej strony, |
| --- | --- |

w drugiej kolumnie określono obowiązki i działalność każdej zainteresowanej strony,

| | w trzeciej kolumnie określono przydatne dane oraz sposób ich gromadzenia, |
| --- | --- |

w trzeciej kolumnie określono przydatne dane oraz sposób ich gromadzenia,

| | w czwartej kolumnie określono organizacje odpowiedzialne za weryfikację oraz metodykę stosowaną w odniesieniu do każdej organizacji w celu zatwierdzenia lub uzgodnienia danych. |
| --- | --- |

w czwartej kolumnie określono organizacje odpowiedzialne za weryfikację oraz metodykę stosowaną w odniesieniu do każdej organizacji w celu zatwierdzenia lub uzgodnienia danych.

Poniższe zasady i wymogi zostaną w razie potrzeby dostosowane przy wdrażaniu niniejszej umowy w taki sposób, aby te dostosowania nie wpłynęły niekorzystnie na jakość łańcucha identyfikowalności.

INWENTARYZACJA

| Etap lub łańcuch dostaw | Obowiązki i działalność | Przydatne dane i sposoby ich gromadzenia | Weryfikacja |
| --- | --- | --- | --- |
| Zatwierdzanie | Uzgadnianie |
| INWENTARYZACJA POZYSKIWANIA DREWNA | Podmiot odpowiedzialny: PRZEDSIĘBIORSTWO
  Działalność:






  — | znakowanie etatu cięć, |

Etap lub łańcuch dostaw

Obowiązki i działalność

Przydatne dane i sposoby ich gromadzenia

Weryfikacja

Zatwierdzanie

Uzgadnianie

INWENTARYZACJA POZYSKIWANIA DREWNA

Podmiot odpowiedzialny: PRZEDSIĘBIORSTWO

Działalność:

—

znakowanie etatu cięć,

| — | wytyczanie linii oddziałowych, |
| --- | --- |

—

wytyczanie linii oddziałowych,

| — | pomiar drzew, |
| --- | --- |

—

pomiar drzew,

| — | lokalizacja i odwzorowanie kartograficzne drzew, |
| --- | --- |

—

lokalizacja i odwzorowanie kartograficzne drzew,

| — | numeracja i znakowanie drzew. |
| --- | --- |

—

numeracja i znakowanie drzew.

Uwaga: w przypadku plantacji:

| a) | w przypadku plantacji o powierzchni przekraczającej 50 ha należy opracować uproszczony plan zarządzania; |
| --- | --- |

a)

w przypadku plantacji o powierzchni przekraczającej 50 ha należy opracować uproszczony plan zarządzania;

| b) | w przypadku plantacji o powierzchni mniejszej niż 50 ha należy złożyć do DIAF sprawozdanie z prospekcji oraz uproszczone odwzorowanie kartograficzne (lokalizacja na mapie topograficznej); |
| --- | --- |

b)

w przypadku plantacji o powierzchni mniejszej niż 50 ha należy złożyć do DIAF sprawozdanie z prospekcji oraz uproszczone odwzorowanie kartograficzne (lokalizacja na mapie topograficznej);

| c) | w przypadku plantacji o powierzchni przekraczającej 50 ha należy jednak przedstawić następujące informacje: (i) wiek drzewostanu; (ii) średnia wysokość drzewostanu; (iii) lokalizacja GPS; (iv) powierzchnia; (v) uproszczone odwzorowanie kartograficzne z zaznaczonym na tym terenie oddziałem; (vi) liczba sadzonek; (vii) klasa pod względem obwodu lub średnicy; |
| --- | --- |

c)

w przypadku plantacji o powierzchni przekraczającej 50 ha należy jednak przedstawić następujące informacje: (i) wiek drzewostanu; (ii) średnia wysokość drzewostanu; (iii) lokalizacja GPS; (iv) powierzchnia; (v) uproszczone odwzorowanie kartograficzne z zaznaczonym na tym terenie oddziałem; (vi) liczba sadzonek; (vii) klasa pod względem obwodu lub średnicy;

| d) | systematyczne znakowanie sadzonek nie jest obowiązkowe; |
| --- | --- |

d)

systematyczne znakowanie sadzonek nie jest obowiązkowe;

| e) | zezwolenie na pozyskiwanie drewna wydaje DIAF. |
| --- | --- |

e)

zezwolenie na pozyskiwanie drewna wydaje DIAF.

Dokument deklaracyjny:

roczny plan operacyjny;

Dane:

| — | numer zezwolenia, |
| --- | --- |

—

numer zezwolenia,

| — | numer jednostki zarządzającej lasem (zezwolenie na pozyskiwanie drewna i urządzanie lub plantacja), |
| --- | --- |

—

numer jednostki zarządzającej lasem (zezwolenie na pozyskiwanie drewna i urządzanie lub plantacja),

| — | numer rocznego etatu cięć, |
| --- | --- |

—

numer rocznego etatu cięć,

| — | numer inwentaryzacyjny, |
| --- | --- |

—

numer inwentaryzacyjny,

| — | nazwa gatunku, |
| --- | --- |

—

nazwa gatunku,

| — | minimalna średnica określona w planie urządzenia, |
| --- | --- |

—

minimalna średnica określona w planie urządzenia,

| — | lokalizacja w układzie UTM (Universal Transverse Mercator). |
| --- | --- |

—

lokalizacja w układzie UTM (Universal Transverse Mercator).

Przepływ:

Przekazanie informacji do SGBD (w formacie elektronicznym, do włączenia do tomu 3. norm w zakresie urządzania).

Metodyka:

koordynację sześciu następujących podmiotów zapewnia ICEF:

| 1. | Dyrekcja ds. Inwentaryzacji i Urządzania Lasów (DIAF): | zgodność danych uwzględnianych w inwentaryzacji w stosunku do poprzedniego rocznego planu operacyjnego; |
| --- | --- | --- |

1.

Dyrekcja ds. Inwentaryzacji i Urządzania Lasów (DIAF):

zgodność danych uwzględnianych w inwentaryzacji w stosunku do poprzedniego rocznego planu operacyjnego;

| | weryfikacja odwzorowania kartograficznego rocznych etatów cięć. |
| --- | --- |

weryfikacja odwzorowania kartograficznego rocznych etatów cięć.

| 2. | Dyrekcja regionalna: | weryfikacja sieci transportu i odwzorowanie kartograficzne zasobów; |
| --- | --- | --- |

2.

Dyrekcja regionalna:

weryfikacja sieci transportu i odwzorowanie kartograficzne zasobów;

| | przekazywanie sprawozdań do DGSR. |
| --- | --- |

przekazywanie sprawozdań do DGSR.

| 3. | Dyrekcja Generalna Służb Regionalnych (DGSR): | weryfikacja działalności dyrekcji regionalnych; |
| --- | --- | --- |

3.

Dyrekcja Generalna Służb Regionalnych (DGSR):

weryfikacja działalności dyrekcji regionalnych;

| | przekazywanie informacji dotyczących pozyskiwania drewna do DGEF. |
| --- | --- |

przekazywanie informacji dotyczących pozyskiwania drewna do DGEF.

| 4. | Dyrekcja ds. Gospodarki Leśnej i Przemysłu Leśnego (DEIF): | kontrola weryfikacji sieci transportu i odwzorowania kartograficznego zasobów; |
| --- | --- | --- |

4.

Dyrekcja ds. Gospodarki Leśnej i Przemysłu Leśnego (DEIF):

kontrola weryfikacji sieci transportu i odwzorowania kartograficznego zasobów;

| | przekazywanie danych do CDF. |
| --- | --- |

przekazywanie danych do CDF.

| 5. | Dyrekcja Generalna ds. Gospodarki Wodnej i Leśnej (DGEF): | weryfikacja i zatwierdzanie sprawozdań DGSR, DIAF i DEIF; |
| --- | --- | --- |

5.

Dyrekcja Generalna ds. Gospodarki Wodnej i Leśnej (DGEF):

weryfikacja i zatwierdzanie sprawozdań DGSR, DIAF i DEIF;

| | przekazywanie danych do CDF; |
| --- | --- |

przekazywanie danych do CDF;

| | przekazywanie sprawozdań do ICEF. |
| --- | --- |

przekazywanie sprawozdań do ICEF.

| 6. | Centrum Danych Dotyczących Lasów (CDF):
  zestawianie danych na poziomie MEFCP. |
| --- | --- |

6.

Centrum Danych Dotyczących Lasów (CDF):

zestawianie danych na poziomie MEFCP.

POZYSKIWANIE DREWNA

| Etap lub łańcuch dostaw | Obowiązki i działalność | Przydatne dane i sposoby ich gromadzenia | Weryfikacja |
| --- | --- | --- | --- |
| Zatwierdzanie | Uzgadnianie |
| ŚCINKA | Podmiot odpowiedzialny: PRZEDSIĘBIORSTWO
  Działalność:






  — | wybór i ścinka drzew, |

Etap lub łańcuch dostaw

Obowiązki i działalność

Przydatne dane i sposoby ich gromadzenia

Weryfikacja

Zatwierdzanie

Uzgadnianie

ŚCINKA

Podmiot odpowiedzialny: PRZEDSIĘBIORSTWO

Działalność:

—

wybór i ścinka drzew,

| — | cechowanie poprzez umieszczenie numeru ścinki na pniaku i odziomku, |
| --- | --- |

—

cechowanie poprzez umieszczenie numeru ścinki na pniaku i odziomku,

| — | umieszczanie numerów inwentaryzacyjnych na pniakach, |
| --- | --- |

—

umieszczanie numerów inwentaryzacyjnych na pniakach,

| — | znakowanie pniaków, |
| --- | --- |

—

znakowanie pniaków,

| — | zapisywanie i przechowywanie danych. |
| --- | --- |

—

zapisywanie i przechowywanie danych.

Uwaga: w przypadku plantacji większych niż 50 ha:

| | ścinki prowadzi się według etatu cięć. |
| --- | --- |

ścinki prowadzi się według etatu cięć.

| | Wszystkie kłody są znakowane. |
| --- | --- |

Wszystkie kłody są znakowane.

| | Korzystanie z ewidencji składu. |
| --- | --- |

Korzystanie z ewidencji składu.

Dokument deklaracyjny:

| | ewidencja składu (w formacie papierowym lub elektronicznym); |
| --- | --- |

ewidencja składu (w formacie papierowym lub elektronicznym);

| | karta „Przemieszczanie drewna”. |
| --- | --- |

karta „Przemieszczanie drewna”.

Dane:

| — | numer zezwolenia, |
| --- | --- |

—

numer zezwolenia,

| — | numer jednostki zarządzającej lasem (zezwolenie na pozyskiwanie drewna i urządzanie lub plantacja), |
| --- | --- |

—

numer jednostki zarządzającej lasem (zezwolenie na pozyskiwanie drewna i urządzanie lub plantacja),

| — | numer rocznego etatu cięć, |
| --- | --- |

—

numer rocznego etatu cięć,

| — | numer inwentaryzacyjny, |
| --- | --- |

—

numer inwentaryzacyjny,

| — | numer ścinki, |
| --- | --- |

—

numer ścinki,

| — | gatunek, |
| --- | --- |

—

gatunek,

| — | wymiary i objętość ściętego drzewa, |
| --- | --- |

—

wymiary i objętość ściętego drzewa,

| — | w załączniku uaktualnione odwzorowanie kartograficzne obszaru pozyskiwania drewna, |
| --- | --- |

—

w załączniku uaktualnione odwzorowanie kartograficzne obszaru pozyskiwania drewna,

| — | minimalna średnica określona w planie urządzenia, |
| --- | --- |

—

minimalna średnica określona w planie urządzenia,

| — | lokalizacja w układzie UTM. |
| --- | --- |

—

lokalizacja w układzie UTM.

Przepływ:

| | składanie ewidencji składu i kart przemieszczania drewna przez przedsiębiorstwo do DGEFCP; |
| --- | --- |

składanie ewidencji składu i kart przemieszczania drewna przez przedsiębiorstwo do DGEFCP;

| | przekazywanie przez przedsiębiorstwo danych dotyczących pozyskiwania drewna do CDF w celu ich wprowadzenia do SGBD. |
| --- | --- |

przekazywanie przez przedsiębiorstwo danych dotyczących pozyskiwania drewna do CDF w celu ich wprowadzenia do SGBD.

Metodyka:

| | Dyrekcja Regionalna ds. Gospodarki Wodnej i Leśnej: | weryfikacja: | ewidencji składu; |
| --- | --- | --- | --- |

Dyrekcja Regionalna ds. Gospodarki Wodnej i Leśnej:

weryfikacja:

ewidencji składu;

| | dowodów wydania; |
| --- | --- |

dowodów wydania;

| | weryfikacja w terenie:






  — | lokalizacji ściętych drzew oraz granic rocznego etatu cięć, |
| --- | --- | --- |

weryfikacja w terenie:

—

lokalizacji ściętych drzew oraz granic rocznego etatu cięć,

| — | minimalnej średnicy określonej w planie urządzenia; |
| --- | --- |

—

minimalnej średnicy określonej w planie urządzenia;

| | przekazywanie sprawozdań z weryfikacji do DGSR. |
| --- | --- |

przekazywanie sprawozdań z weryfikacji do DGSR.

| | Mieszana Brygada Kontrolna (fr. Brigade mixte de contrôle; BMC): | kontrola weryfikacji:






  — | ewidencji składu, |
| --- | --- | --- | --- |

Mieszana Brygada Kontrolna (fr. Brigade mixte de contrôle; BMC):

kontrola weryfikacji:

—

ewidencji składu,

| — | dowodów wydania, |
| --- | --- |

—

dowodów wydania,

| — | przestrzegania granic rocznych etatów cięć, |
| --- | --- |

—

przestrzegania granic rocznych etatów cięć,

| — | przestrzegania minimalnej średnicy określonej w planie urządzenia, |
| --- | --- |

—

przestrzegania minimalnej średnicy określonej w planie urządzenia,

| — | wyznaczenia granic jednostek zarządzajacych lasem, plantacji i rocznych etatów cięć; |
| --- | --- |

—

wyznaczenia granic jednostek zarządzajacych lasem, plantacji i rocznych etatów cięć;

| | wykazy naruszeń; |
| --- | --- |

wykazy naruszeń;

| | przekazywanie protokołów do dyrekcji ds. sporów; |
| --- | --- |

przekazywanie protokołów do dyrekcji ds. sporów;

| | przekazywanie sprawozdań z kontroli do ICEF. |
| --- | --- |

przekazywanie sprawozdań z kontroli do ICEF.

Uwaga: w przypadku weryfikacji na plantacjach:

Uzgadnianie przez DGEF objętości ściętych drzew oraz objętości zadeklarowanych w inwentaryzacji przez przedsiębiorstwo pozyskujące w odniesieniu do tej samej działki; brak identyfikowalności indywidualnej do pniaka.

Centrum Danych Dotyczących Lasów:

odpowiedzialne za nadzór nad uzgadnianiem na poziomie SGBD (i) informacji dostępnych na poziomie inwentaryzacji pozyskiwania drewna z (ii) informacjami dostępnymi na poziomie ścinki (pozyskiwania drewna);

wśród informacji uzgadnianych na tym etapie należy zawrzeć przynajmniej:

| 1. | W odniesieniu do każdego ściętego drzewa:






  a) | numer inwentaryzacyjny zadeklarowany w planie urządzenia, uzgodniony z numerem zadeklarowanym w ewidencji składu; |
| --- | --- | --- |

1.

W odniesieniu do każdego ściętego drzewa:

a)

numer inwentaryzacyjny zadeklarowany w planie urządzenia, uzgodniony z numerem zadeklarowanym w ewidencji składu;

| b) | lokalizację drzewa zadeklarowaną w planie urządzenia w stosunku do lokalizacji ściętego drzewa określonej w ewidencji składu; |
| --- | --- |

b)

lokalizację drzewa zadeklarowaną w planie urządzenia w stosunku do lokalizacji ściętego drzewa określonej w ewidencji składu;

| c) | gatunek drzewa zadeklarowanego w planie urządzenia w stosunku do gatunku ściętego drzewa. |
| --- | --- |

c)

gatunek drzewa zadeklarowanego w planie urządzenia w stosunku do gatunku ściętego drzewa.

| 2. | W odniesieniu do jednostki zarządzającej: (i) roczny etat cięć dla każdego zezwolenia na pozyskiwanie drewna i urządzanie i (ii) plantacje leśne:






  a) | liczbę drzew nadających się do pozyskiwania drewna według gatunku zadeklarowaną w inwentaryzacji pozyskiwania drewna, w stosunku do liczby ściętych drzew według gatunku; |
| --- | --- | --- |

2.

W odniesieniu do jednostki zarządzającej: (i) roczny etat cięć dla każdego zezwolenia na pozyskiwanie drewna i urządzanie i (ii) plantacje leśne:

a)

liczbę drzew nadających się do pozyskiwania drewna według gatunku zadeklarowaną w inwentaryzacji pozyskiwania drewna, w stosunku do liczby ściętych drzew według gatunku;

| b) | objętość według gatunku zadeklarowaną w inwentaryzacji pozyskiwania drewna w stosunku do objętości ściętych drzew według gatunku; |
| --- | --- |

b)

objętość według gatunku zadeklarowaną w inwentaryzacji pozyskiwania drewna w stosunku do objętości ściętych drzew według gatunku;

| c) | numery inwentaryzacyjne ściętych drzew zadeklarowane w ewidencjach składów w stosunku do wszystkich numerów drzew nadających się do pozyskiwania drewna zadeklarowanych w inwentaryzacji pozyskiwania drewna. |
| --- | --- |

c)

numery inwentaryzacyjne ściętych drzew zadeklarowane w ewidencjach składów w stosunku do wszystkich numerów drzew nadających się do pozyskiwania drewna zadeklarowanych w inwentaryzacji pozyskiwania drewna.

ZRYWKA I PRZYGOTOWYWANIE W SKŁADNICY LEŚNEJ

Podmiot odpowiedzialny: PRZEDSIĘBIORSTWO

Działalność:

| — | pierwsze sortowanie, |
| --- | --- |

—

pierwsze sortowanie,

| — | pierwszy pomiar miąższości kłód, |
| --- | --- |

—

pierwszy pomiar miąższości kłód,

| — | znakowanie i numeracja bali, |
| --- | --- |

—

znakowanie i numeracja bali,

| — | cięcie podłużne kłód w celu przewozu, |
| --- | --- |

—

cięcie podłużne kłód w celu przewozu,

| — | umieszczenie numerów inwentaryzacyjnych na kartach. |
| --- | --- |

—

umieszczenie numerów inwentaryzacyjnych na kartach.

Dokument deklaracyjny:

| — | codzienne sprawozdanie ze zrywki, |
| --- | --- |

—

codzienne sprawozdanie ze zrywki,

| — | karty zrywki, |
| --- | --- |

—

karty zrywki,

| — | ewidencja składnicy leśnej (ewidencja składu), |
| --- | --- |

—

ewidencja składnicy leśnej (ewidencja składu),

| — | potwierdzenie przewozu między lasami: |
| --- | --- |

—

potwierdzenie przewozu między lasami:

dane:

| — | numer zezwolenia, |
| --- | --- |

—

numer zezwolenia,

| — | numer jednostki zarządzającej lasem (jednostki posiadającej zezwolenie na pozyskiwanie drewna i urządzanie lub plantacji), |
| --- | --- |

—

numer jednostki zarządzającej lasem (jednostki posiadającej zezwolenie na pozyskiwanie drewna i urządzanie lub plantacji),

| — | numer rocznego etatu cięć, |
| --- | --- |

—

numer rocznego etatu cięć,

| — | gatunek, |
| --- | --- |

—

gatunek,

| — | liczba sadzonek, |
| --- | --- |

—

liczba sadzonek,

| — | numer ścinki, |
| --- | --- |

—

numer ścinki,

| — | numer bali, |
| --- | --- |

—

numer bali,

| — | opis cechówki, |
| --- | --- |

—

opis cechówki,

| — | wymiary i objętość bali. |
| --- | --- |

—

wymiary i objętość bali.

Przepływ:

| | składanie ewidencji składu i kart przemieszczania drewna przez przedsiębiorstwo do DGEFCP; |
| --- | --- |

składanie ewidencji składu i kart przemieszczania drewna przez przedsiębiorstwo do DGEFCP;

| | przekazywanie przez przedsiębiorstwo danych dotyczących pozyskiwania drewna do CDF w celu ich wprowadzenia do bazy danych. |
| --- | --- |

przekazywanie przez przedsiębiorstwo danych dotyczących pozyskiwania drewna do CDF w celu ich wprowadzenia do bazy danych.

Metodyka:

| | Dyrekcja ds. Gospodarki Leśnej i Przemysłu Leśnego i Dyrekcja Regionalna ds. Gospodarki Wodnej i Leśnej: |
| --- | --- |

Dyrekcja ds. Gospodarki Leśnej i Przemysłu Leśnego i Dyrekcja Regionalna ds. Gospodarki Wodnej i Leśnej:

| | weryfikacja:






  — | ewidencji składu, |
| --- | --- | --- |

weryfikacja:

—

ewidencji składu,

| — | dowodów wydania, |
| --- | --- |

—

dowodów wydania,

| — | minimalnej średnicy określonej w planie urządzenia; |
| --- | --- |

—

minimalnej średnicy określonej w planie urządzenia;

| | przekazywanie sprawozdań z weryfikacji do DGEFCP. |
| --- | --- |

przekazywanie sprawozdań z weryfikacji do DGEFCP.

Centrum Danych Dotyczących Lasów:

odpowiedzialne za nadzór nad uzgadnianiem na poziomie SGBD (i) informacji dostępnych na poziomie danych dotyczących produkcji z (ii) informacjami zgromadzonymi w górnej strefie łańcucha;

wśród informacji uzgadnianych na tym etapie należy zawrzeć przynajmniej:

| 1. | W odniesieniu do każdego ściętego drzewa:






  a) | numery bali (mniejszych kłód) w stosunku do numeru bala, z którego je otrzymano, zadeklarowanego w ewidencji składu; |
| --- | --- | --- |

1.

W odniesieniu do każdego ściętego drzewa:

a)

numery bali (mniejszych kłód) w stosunku do numeru bala, z którego je otrzymano, zadeklarowanego w ewidencji składu;

| b) | gatunek bali w stosunku do gatunku bala, z którego je otrzymano, zadeklarowanego w ewidencji składu; |
| --- | --- |

b)

gatunek bali w stosunku do gatunku bala, z którego je otrzymano, zadeklarowanego w ewidencji składu;

| c) | łączną długość bali w stosunku do łącznej długości bala, z którego je otrzymano; |
| --- | --- |

c)

łączną długość bali w stosunku do łącznej długości bala, z którego je otrzymano;

| d) | średnice każdego bala w stosunku do średnic kłody, z której je otrzymano; |
| --- | --- |

d)

średnice każdego bala w stosunku do średnic kłody, z której je otrzymano;

| e) | datę pozyskania drewna określoną w ewidencji składu w stosunku do dat ważności rocznego etatu cięcia. |
| --- | --- |

e)

datę pozyskania drewna określoną w ewidencji składu w stosunku do dat ważności rocznego etatu cięcia.

PRZYGOTOWANIE DO WYWOZU KŁÓD

Podmioty odpowiedzialne: PRZEDSIĘBIORSTWO

Działalność:

| — | sortowanie bali, |
| --- | --- |

—

sortowanie bali,

| — | składowanie według gatunku na podstawie umowy lub bez umowy, |
| --- | --- |

—

składowanie według gatunku na podstawie umowy lub bez umowy,

| — | cięcie poprzeczne kłód, |
| --- | --- |

—

cięcie poprzeczne kłód,

| — | pomiar miąższości bali (średnicy, długości i objętości), |
| --- | --- |

—

pomiar miąższości bali (średnicy, długości i objętości),

| — | znakowanie i numeracja bali. |
| --- | --- |

—

znakowanie i numeracja bali.

Podmiot odpowiedzialny: służba posiadająca upoważnienie organów administracji.

Działalność:

opatrywanie tabliczkami/kodami kreskowymi.

Dokument deklaracyjny:

| — | ewidencja składnicy: |
| --- | --- |

—

ewidencja składnicy:

| — | rejestr wejść, |
| --- | --- |

—

rejestr wejść,

| — | dokumentacja dotycząca przygotowania, |
| --- | --- |

—

dokumentacja dotycząca przygotowania,

| — | specyfikacje. |
| --- | --- |

—

specyfikacje.

Dane:

| — | numer zezwolenia na pozyskiwanie drewna i urządzanie lub plantacji, |
| --- | --- |

—

numer zezwolenia na pozyskiwanie drewna i urządzanie lub plantacji,

| — | numer ścinki, |
| --- | --- |

—

numer ścinki,

| — | wymiary kłód, |
| --- | --- |

—

wymiary kłód,

| — | gatunek, |
| --- | --- |

—

gatunek,

| — | numer bali, |
| --- | --- |

—

numer bali,

| — | numer umowy, |
| --- | --- |

—

numer umowy,

| — | nazwa klienta, |
| --- | --- |

—

nazwa klienta,

| — | tabliczka. |
| --- | --- |

—

tabliczka.

Przepływ:

| | przekazywanie kart przemieszczania drewna przez przedsiębiorstwo do CDF; |
| --- | --- |

przekazywanie kart przemieszczania drewna przez przedsiębiorstwo do CDF;

| | wydawanie nakazów odzyskania należności przez DGEFCP oraz przekazywanie sprawozdań do CDF; |
| --- | --- |

wydawanie nakazów odzyskania należności przez DGEFCP oraz przekazywanie sprawozdań do CDF;

| | przekazywanie sprawozdania BMC do ICEF. |
| --- | --- |

przekazywanie sprawozdania BMC do ICEF.

Metodyka:

| | Dyrekcja ds. Gospodarki Leśnej i Przemysłu Leśnego i Dyrekcja Regionalna ds. Gospodarki Wodnej i Leśnej: | weryfikacja:






  — | minimalnej średnicy określonej w planie urządzenia, |
| --- | --- | --- | --- |

Dyrekcja ds. Gospodarki Leśnej i Przemysłu Leśnego i Dyrekcja Regionalna ds. Gospodarki Wodnej i Leśnej:

weryfikacja:

—

minimalnej średnicy określonej w planie urządzenia,

| — | listy gatunków objętych zezwoleniem; |
| --- | --- |

—

listy gatunków objętych zezwoleniem;

| | w stosownych przypadkach wykazy naruszeń; |
| --- | --- |

w stosownych przypadkach wykazy naruszeń;

| | przekazywanie sprawozdania z weryfikacji do DGEFCP. |
| --- | --- |

przekazywanie sprawozdania z weryfikacji do DGEFCP.

| | Mieszana Brygada Kontrolna (BMC): | kontrola tabliczek; |
| --- | --- | --- |

Mieszana Brygada Kontrolna (BMC):

kontrola tabliczek;

| | w stosownych przypadkach wykazy naruszeń; |
| --- | --- |

w stosownych przypadkach wykazy naruszeń;

| | przekazywanie sprawozdań z kontroli do ICEF. |
| --- | --- |

przekazywanie sprawozdań z kontroli do ICEF.

| | Dyrekcja Generalna ds. Gospodarki Wodnej i Leśnej, Łowiectwa i Rybołówstwa: |
| --- | --- |

Dyrekcja Generalna ds. Gospodarki Wodnej i Leśnej, Łowiectwa i Rybołówstwa:

| | weryfikacja danych związanych z produkcją. |
| --- | --- |

weryfikacja danych związanych z produkcją.

Centrum Danych Dotyczących Lasów:

odpowiedzialne za nadzór nad uzgadnianiem na poziomie SGBD (i) informacji dostępnych na poziomie kart przemieszczania drewna z (ii) informacjami dostępnymi w górnej strefie łańcucha;

wśród informacji uzgadnianych na tym etapie należy zawrzeć przynajmniej:

| 1. | W odniesieniu do każdej kłody:






  a) | numer kłody zadeklarowany w ewidencji składu w stosunku do numeru kłody zadeklarowanego w rejestrze wejść do składnicy kłód; |
| --- | --- | --- |

1.

W odniesieniu do każdej kłody:

a)

numer kłody zadeklarowany w ewidencji składu w stosunku do numeru kłody zadeklarowanego w rejestrze wejść do składnicy kłód;

| b) | gatunek kłody zadeklarowany w ewidencji składu w stosunku do gatunku kłody zadeklarowanego w rejestrze wejść do składnicy kłód; |
| --- | --- |

b)

gatunek kłody zadeklarowany w ewidencji składu w stosunku do gatunku kłody zadeklarowanego w rejestrze wejść do składnicy kłód;

| c) | wymiary kłody zadeklarowane w ewidencji składu w stosunku do wymiarów kłody zadeklarowanych w rejestrze wejść do składnicy kłód. |
| --- | --- |

c)

wymiary kłody zadeklarowane w ewidencji składu w stosunku do wymiarów kłody zadeklarowanych w rejestrze wejść do składnicy kłód.

| 2. | W odniesieniu do każdego ładunku pojazdu ciężarowego:






  a) | numery kłód zadeklarowane w potwierdzeniu przewozu między lasami w stosunku do numerów kłód zadeklarowanych w ewidencjach składu; |
| --- | --- | --- |

2.

W odniesieniu do każdego ładunku pojazdu ciężarowego:

a)

numery kłód zadeklarowane w potwierdzeniu przewozu między lasami w stosunku do numerów kłód zadeklarowanych w ewidencjach składu;

| b) | gatunki kłód zadeklarowane w potwierdzeniu przewozu między lasami w stosunku do gatunków kłód zadeklarowanych w ewidencjach składu; |
| --- | --- |

b)

gatunki kłód zadeklarowane w potwierdzeniu przewozu między lasami w stosunku do gatunków kłód zadeklarowanych w ewidencjach składu;

| c) | wymiary kłód zadeklarowane w potwierdzeniu przewozu między lasami w stosunku do wymiarów kłód zadeklarowanych w ewidencjach składu; |
| --- | --- |

c)

wymiary kłód zadeklarowane w potwierdzeniu przewozu między lasami w stosunku do wymiarów kłód zadeklarowanych w ewidencjach składu;

| d) | daty określone w potwierdzeniach przewozu między lasami w stosunku do dat określonych w rejestrach wejść na terytorium składu. |
| --- | --- |

d)

daty określone w potwierdzeniach przewozu między lasami w stosunku do dat określonych w rejestrach wejść na terytorium składu.

| 3. | W odniesieniu do każdej miesięcznej karty przemieszczania:






  a) | objętość według gatunku zadeklarowana w karcie w stosunku do objętości zadeklarowanej w ewidencjach składu za ten sam okres. |
| --- | --- | --- |

3.

W odniesieniu do każdej miesięcznej karty przemieszczania:

a)

objętość według gatunku zadeklarowana w karcie w stosunku do objętości zadeklarowanej w ewidencjach składu za ten sam okres.

| 4. | W odniesieniu do każdego nakazu odzyskania należności DGEFCP:






  a) | należne kwoty według gatunku naliczone przez SGBD w stosunku do odpowiadających im kwot określonych w nakazach odzyskania należności DGEFCP. |
| --- | --- | --- |

4.

W odniesieniu do każdego nakazu odzyskania należności DGEFCP:

a)

należne kwoty według gatunku naliczone przez SGBD w stosunku do odpowiadających im kwot określonych w nakazach odzyskania należności DGEFCP.

PRZYGOTOWANIE DO OBRÓBKI KŁÓD (BALI)

Podmiot odpowiedzialny: PRZEDSIĘBIORSTWO

Działalność:

| — | cięcie podłużne kłód, |
| --- | --- |

—

cięcie podłużne kłód,

| — | mierzenie oraz pomiar miąższości bali, |
| --- | --- |

—

mierzenie oraz pomiar miąższości bali,

| — | znakowanie i numeracja bali, |
| --- | --- |

—

znakowanie i numeracja bali,

| — | określenie gatunku bali. |
| --- | --- |

—

określenie gatunku bali.

Dokument deklaracyjny:

Karta zapasów składnicy „tartaku/zakładu”.

Dane:

| — | gatunek, |
| --- | --- |

—

gatunek,

| — | numery kłód, |
| --- | --- |

—

numery kłód,

| — | wymiary i objętość bali. |
| --- | --- |

—

wymiary i objętość bali.

Przepływ:

sprawozdanie z przygotowania przekazane do CDF.

Metodyka:

| | Dyrekcja Regionalna ds. Gospodarki Wodnej i Leśnej: |
| --- | --- |

Dyrekcja Regionalna ds. Gospodarki Wodnej i Leśnej:

| | weryfikacja kart zapasów. |
| --- | --- |

weryfikacja kart zapasów.

Centrum Danych Dotyczących Lasów:

odpowiedzialne za nadzór nad uzgadnianiem na poziomie SGBD (i) informacji dostępnych na poziomie danych dotyczących obróbki z (ii) informacjami zgromadzonymi w górnej strefie łańcucha;

wśród informacji uzgadnianych na tym etapie należy zawrzeć przynajmniej:

| 1. | W odniesieniu do każdej kłody:






  a) | właściwości (numer, gatunek, wymiary) określone w karcie zapasów składnicy kłód w stosunku do tych samych właściwości określonych w rejestrze wejść do składnicy; |
| --- | --- | --- |

1.

W odniesieniu do każdej kłody:

a)

właściwości (numer, gatunek, wymiary) określone w karcie zapasów składnicy kłód w stosunku do tych samych właściwości określonych w rejestrze wejść do składnicy;

| b) | gatunek bali w stosunku do gatunku bala, z którego je otrzymano, zadeklarowanego w karcie zapasów; |
| --- | --- |

b)

gatunek bali w stosunku do gatunku bala, z którego je otrzymano, zadeklarowanego w karcie zapasów;

| c) | łączną długość bali w stosunku do łącznej długości bala, z którego je otrzymano. |
| --- | --- |

c)

łączną długość bali w stosunku do łącznej długości bala, z którego je otrzymano.

| 2. | Miesięcznie:






  a) | objętość drewna dostarczonego do składnicy według gatunku w stosunku do objętości drewna dostarczonego do produkcji według gatunku. |
| --- | --- | --- |

2.

Miesięcznie:

a)

objętość drewna dostarczonego do składnicy według gatunku w stosunku do objętości drewna dostarczonego do produkcji według gatunku.

OBRÓBKA

| Etap lub łańcuch dostaw | Obowiązki i działalność | Przydatne dane i sposoby ich gromadzenia | Weryfikacja |
| --- | --- | --- | --- |
| Zatwierdzanie | Uzgadnianie |
| OBRÓBKA BALI W CELU WYWOZU | Podmiot odpowiedzialny: PRZEDSIĘBIORSTWO
  Działalność:

  przy wejściu na linię obróbki:

  określanie numerów bali;
  określanie objętości bali przy wejściu do zakładu według numeru i gatunków;

  przy zejściu z linii obróbki:

  mierzenie i pomiar miąższości stosów tarcicy (lub innych produktów poddanych obróbce);
  numeracja stosów według umowy;
  obliczanie wydajności tarcia.
  Podmiot odpowiedzialny: służba posiadająca upoważnienie organów administracji.
  Działalność:
  znakowanie produktów poddanych obróbce (etykietami). | Dokument deklaracyjny:






  — | sprawozdanie z produkcji, |

Etap lub łańcuch dostaw

Obowiązki i działalność

Przydatne dane i sposoby ich gromadzenia

Weryfikacja

Zatwierdzanie

Uzgadnianie

OBRÓBKA BALI W CELU WYWOZU

Podmiot odpowiedzialny: PRZEDSIĘBIORSTWO

Działalność:

przy wejściu na linię obróbki:

określanie numerów bali;

określanie objętości bali przy wejściu do zakładu według numeru i gatunków;

przy zejściu z linii obróbki:

mierzenie i pomiar miąższości stosów tarcicy (lub innych produktów poddanych obróbce);

numeracja stosów według umowy;

obliczanie wydajności tarcia.

Podmiot odpowiedzialny: służba posiadająca upoważnienie organów administracji.

Działalność:

znakowanie produktów poddanych obróbce (etykietami).

Dokument deklaracyjny:

—

sprawozdanie z produkcji,

| — | karta wprowadzenia do zakładu (na linię obróbki), |
| --- | --- |

—

karta wprowadzenia do zakładu (na linię obróbki),

| — | karta zużycia kłód do tarcia lub innej formy obróbki, |
| --- | --- |

—

karta zużycia kłód do tarcia lub innej formy obróbki,

| — | karta wykorzystanych zapasów ze składnicy. |
| --- | --- |

—

karta wykorzystanych zapasów ze składnicy.

Dane:

| — | numery bali, |
| --- | --- |

—

numery bali,

| — | gatunek, |
| --- | --- |

—

gatunek,

| — | objętość kłód po tarciu = objętość bali, |
| --- | --- |

—

objętość kłód po tarciu = objętość bali,

| — | wydajność tarcia, |
| --- | --- |

—

wydajność tarcia,

| — | numer stosów, |
| --- | --- |

—

numer stosów,

| — | liczba stosów, |
| --- | --- |

—

liczba stosów,

| — | wymiary sztuk oraz objętość stosów, |
| --- | --- |

—

wymiary sztuk oraz objętość stosów,

| — | nazwa przedsiębiorstwa, |
| --- | --- |

—

nazwa przedsiębiorstwa,

| — | miejsce składowania zapasów produktów poddanych obróbce. |
| --- | --- |

—

miejsce składowania zapasów produktów poddanych obróbce.

Przepływ:

| | przekazywanie kart przemieszczania drewna przetartego przez przedsiębiorstwo do DGEFCP; |
| --- | --- |

przekazywanie kart przemieszczania drewna przetartego przez przedsiębiorstwo do DGEFCP;

| | przekazywanie sprawozdania BMC, dyrekcji regionalnej i DEIF do ICEF. |
| --- | --- |

przekazywanie sprawozdania BMC, dyrekcji regionalnej i DEIF do ICEF.

Metodyka:

| | Dyrekcja ds. Gospodarki Leśnej i Przemysłu Leśnego (DEIF)/Dyrekcja Regionalna ds. Gospodarki Wodnej i Leśnej: weryfikacja:






  — | karty wykorzystanych zapasów ze składnicy, |
| --- | --- | --- |

Dyrekcja ds. Gospodarki Leśnej i Przemysłu Leśnego (DEIF)/Dyrekcja Regionalna ds. Gospodarki Wodnej i Leśnej: weryfikacja:

—

karty wykorzystanych zapasów ze składnicy,

| — | specyfikacji dotyczących wywozu, |
| --- | --- |

—

specyfikacji dotyczących wywozu,

| — | tabliczek, |
| --- | --- |

—

tabliczek,

| — | szybkości obróbki. |
| --- | --- |

—

szybkości obróbki.

| | Mieszana Brygada Kontrolna: kontrola weryfikacji:






  — | karty wykorzystanych zapasów ze składnicy, |
| --- | --- | --- |

Mieszana Brygada Kontrolna: kontrola weryfikacji:

—

karty wykorzystanych zapasów ze składnicy,

| — | specyfikacji, |
| --- | --- |

—

specyfikacji,

| — | tabliczek przez służbę posiadającą upoważnienie organów administracji, |
| --- | --- |

—

tabliczek przez służbę posiadającą upoważnienie organów administracji,

| | szybkości obróbki; |
| --- | --- |

szybkości obróbki;

w stosownych przypadkach wykazy naruszeń.

Inspekcja Centralna Ministerstwa Gospodarki Leśnej:

weryfikacja SGBD.

Centrum Danych Dotyczących Lasów:

odpowiedzialne za nadzór nad uzgadnianiem na poziomie SGBD informacji dostępnych na poziomie (i) kart przemieszczania drewna i ii) poprzednich etapów w górnej strefie łańcucha;

wśród informacji uzgadnianych na tym etapie należy zawrzeć przynajmniej:

| 1. | W odniesieniu do każdego bala poddanego obróbce:






  a) | właściwości (numer, gatunek, wymiary) bali poddanych obróbce (w karcie wprowadzenia do zakładu) w stosunku do tych samych informacji zawartych w karcie zapasów składnicy. |
| --- | --- | --- |

1.

W odniesieniu do każdego bala poddanego obróbce:

a)

właściwości (numer, gatunek, wymiary) bali poddanych obróbce (w karcie wprowadzenia do zakładu) w stosunku do tych samych informacji zawartych w karcie zapasów składnicy.

| 2. | W odniesieniu do każdego rodzaju produktu poddanego obróbce miesięcznie według gatunku:






  a) | objętość bali wprowadzanych do produkcji w stosunku do objętości produktów poddanych obróbce (wydajność surowca); |
| --- | --- | --- |

2.

W odniesieniu do każdego rodzaju produktu poddanego obróbce miesięcznie według gatunku:

a)

objętość bali wprowadzanych do produkcji w stosunku do objętości produktów poddanych obróbce (wydajność surowca);

| b) | objętość produktów poddanych obróbce według gatunku zadeklarowana w kartach przemieszczania drewna tartego w stosunku do objętości zadeklarowanej w kartach zapasów. |
| --- | --- |

b)

objętość produktów poddanych obróbce według gatunku zadeklarowana w kartach przemieszczania drewna tartego w stosunku do objętości zadeklarowanej w kartach zapasów.

OBRÓBKA NA POTRZEBY RYNKU LOKALNEGO

Podmiot odpowiedzialny: PRZEDSIĘBIORSTWO

Działalność:

przy wejściu na linię produkcyjną:

określanie numerów bali;

określanie objętości bali według gatunku;

przy zejściu z linii produkcyjnej:

| | pomiar miąższości i mierzenie stosów tarcicy; |
| --- | --- |

pomiar miąższości i mierzenie stosów tarcicy;

| | numeracja stosów; |
| --- | --- |

numeracja stosów;

| | miejsce składowania na terenie: |
| --- | --- |

miejsce składowania na terenie:

| | informacja o składzie w Bangi lub w innym mieście; |
| --- | --- |

informacja o składzie w Bangi lub w innym mieście;

| | obliczanie wydajności tarcia. |
| --- | --- |

obliczanie wydajności tarcia.

Dokument deklaracyjny:

| | sprawozdanie z produkcji na potrzeby rynku lokalnego, |
| --- | --- |

sprawozdanie z produkcji na potrzeby rynku lokalnego,

| | potwierdzenie przewozu drewna przeznaczonego na rynek lokalny. |
| --- | --- |

potwierdzenie przewozu drewna przeznaczonego na rynek lokalny.

Dane:

| — | numery bali, gatunek i objętość przy wejściu na linię produkcyjną, |
| --- | --- |

—

numery bali, gatunek i objętość przy wejściu na linię produkcyjną,

| — | numery stosów i objętość przy zejściu z linii produkcyjnej. |
| --- | --- |

—

numery stosów i objętość przy zejściu z linii produkcyjnej.

Przepływ:

przekazywanie przez przedsiębiorstwo:

| — | sprawozdania z produkcji dotyczącego rynku lokalnego do DGEF, |
| --- | --- |

—

sprawozdania z produkcji dotyczącego rynku lokalnego do DGEF,

| — | kart zbioru i zapisywania danych. |
| --- | --- |

—

kart zbioru i zapisywania danych.

Metodyka:

Dyrekcja ds. Gospodarki Leśnej i Przemysłu Leśnego (DEIF) i Dyrekcja Regionalna ds. Gospodarki Wodnej i Leśnej:

weryfikacja potwierdzeń sprzedaży.

Mieszana Brygada Kontrolna:

| | kontrola weryfikacji potwierdzeń sprzedaży; |
| --- | --- |

kontrola weryfikacji potwierdzeń sprzedaży;

| | kontrola faktur sprzedaży. |
| --- | --- |

kontrola faktur sprzedaży.

Inspekcja Centralna Ministerstwa Gospodarki Leśnej:

weryfikacja SGBD.

Centrum Danych Dotyczących Lasów:

odpowiedzialne za nadzór nad uzgadnianiem na poziomie SGBD informacji dostępnych na poziomie deklaracji dotyczących sprzedaży lokalnej i etapów w górnej strefie łańcucha;

wśród informacji uzgadnianych na tym etapie należy zawrzeć przynajmniej:

| 1. | W odniesieniu do każdego rodzaju produktu poddanego obróbce przeznaczonego do konsumpcji lokalnej miesięcznie:






  a) | objętość bali wprowadzanych w ramach produkcji lokalnej w stosunku do objętości produktów poddanych obróbce przeznaczonych na rynek lokalny (wydajność surowca); |
| --- | --- | --- |

1.

W odniesieniu do każdego rodzaju produktu poddanego obróbce przeznaczonego do konsumpcji lokalnej miesięcznie:

a)

objętość bali wprowadzanych w ramach produkcji lokalnej w stosunku do objętości produktów poddanych obróbce przeznaczonych na rynek lokalny (wydajność surowca);

| b) | objętość zadeklarowaną w sprawozdaniach z produkcji na potrzeby rynku lokalnego w stosunku do objętości zadeklarowanej w potwierdzeniach przewozu drewna skierowanych na rynek lokalny. |
| --- | --- |

b)

objętość zadeklarowaną w sprawozdaniach z produkcji na potrzeby rynku lokalnego w stosunku do objętości zadeklarowanej w potwierdzeniach przewozu drewna skierowanych na rynek lokalny.

WYWÓZ

| Etap lub łańcuch dostaw | Obowiązki i działalność | Przydatne dane i sposoby ich gromadzenia | Weryfikacja |
| --- | --- | --- | --- |
| Zatwierdzanie | Uzgadnianie |
| WYWÓZ KŁÓD, TARCICY ITP. | Podmiot odpowiedzialny: PRZEDSIĘBIORSTWO
  Działalność:






  — | przygotowywanie specyfikacji produktów, |

Etap lub łańcuch dostaw

Obowiązki i działalność

Przydatne dane i sposoby ich gromadzenia

Weryfikacja

Zatwierdzanie

Uzgadnianie

WYWÓZ KŁÓD, TARCICY ITP.

Podmiot odpowiedzialny: PRZEDSIĘBIORSTWO

Działalność:

—

przygotowywanie specyfikacji produktów,

| — | zgłoszenie wywozowe dotyczące wywozu w celach handlowych, |
| --- | --- |

—

zgłoszenie wywozowe dotyczące wywozu w celach handlowych,

| — | sporządzenie listu przewozowego (zawierającego numer służby posiadającej upoważnienie organów administracji), |
| --- | --- |

—

sporządzenie listu przewozowego (zawierającego numer służby posiadającej upoważnienie organów administracji),

| — | sporządzanie świadectwa pochodzenia i świadectwa fitosanitarnego, |
| --- | --- |

—

sporządzanie świadectwa pochodzenia i świadectwa fitosanitarnego,

| — | wniosek o zezwolenie FLEGT. |
| --- | --- |

—

wniosek o zezwolenie FLEGT.

Podmiot odpowiedzialny:

służba posiadająca upoważnienie organów administracji.

Działalność:

opatrywanie tabliczkami/kodami kreskowymi.

Dokument deklaracyjny:

| — | specyfikacje, |
| --- | --- |

—

specyfikacje,

| — | faktura sprzedaży, |
| --- | --- |

—

faktura sprzedaży,

| — | zgłoszenie wywozowe dotyczące wywozu w celach handlowych, |
| --- | --- |

—

zgłoszenie wywozowe dotyczące wywozu w celach handlowych,

| — | EUR 1, |
| --- | --- |

—

EUR 1,

| — | zatwierdzenie do wysyłki, |
| --- | --- |

—

zatwierdzenie do wysyłki,

| — | plan trasy, |
| --- | --- |

—

plan trasy,

| — | wcześniejsza zgoda, |
| --- | --- |

—

wcześniejsza zgoda,

| — | zezwolenie FLEGT. |
| --- | --- |

—

zezwolenie FLEGT.

Dane:

| — | gatunek, |
| --- | --- |

—

gatunek,

| — | numer bali lub stosów, |
| --- | --- |

—

numer bali lub stosów,

| — | objętość według gatunku w odniesieniu do kłód, |
| --- | --- |

—

objętość według gatunku w odniesieniu do kłód,

| — | objętość produktów w odniesieniu do tarcicy itp., |
| --- | --- |

—

objętość produktów w odniesieniu do tarcicy itp.,

| — | numery tabliczek, |
| --- | --- |

—

numery tabliczek,

| — | nazwa przedsiębiorstwa eksportującego, |
| --- | --- |

—

nazwa przedsiębiorstwa eksportującego,

| — | nazwa klienta, |
| --- | --- |

—

nazwa klienta,

| — | numer umowy klienta, |
| --- | --- |

—

numer umowy klienta,

| — | miejsce załadunku, |
| --- | --- |

—

miejsce załadunku,

| — | miejsce przeznaczenia, |
| --- | --- |

—

miejsce przeznaczenia,

| — | wartości podlegające opodatkowaniu. |
| --- | --- |

—

wartości podlegające opodatkowaniu.

Przepływ:

| | przekazywanie kart przemieszczania drewna przez przedsiębiorstwo do DGEF, |
| --- | --- |

przekazywanie kart przemieszczania drewna przez przedsiębiorstwo do DGEF,

| | wydawanie nakazów odzyskania nalężności przez DGEFCP oraz przekazywanie sprawozdań do CDF, |
| --- | --- |

wydawanie nakazów odzyskania nalężności przez DGEFCP oraz przekazywanie sprawozdań do CDF,

| | zgłoszenie wywozowe dotyczące wywozu w celach handlowych, |
| --- | --- |

zgłoszenie wywozowe dotyczące wywozu w celach handlowych,

| | rozpatrywanie wniosku o zezwolenie FLEGT i udzielanie odpowiedzi. |
| --- | --- |

rozpatrywanie wniosku o zezwolenie FLEGT i udzielanie odpowiedzi.

Metodyka:

| | Dyrekcja ds. Gospodarki Leśnej i Przemysłu Leśnego (DEIF): weryfikacja:






  — | już złożonych kart przemieszczania drewna, |
| --- | --- | --- |

Dyrekcja ds. Gospodarki Leśnej i Przemysłu Leśnego (DEIF): weryfikacja:

—

już złożonych kart przemieszczania drewna,

| — | zawiadomień o wysyłce drewna na wywóz, |
| --- | --- |

—

zawiadomień o wysyłce drewna na wywóz,

| — | spójności między potwierdzeniami wywozu a ewidencjami składów. |
| --- | --- |

—

spójności między potwierdzeniami wywozu a ewidencjami składów.

| | Dyrekcja Regionalna ds. Gospodarki Wodnej i Leśnej i inspektorzy graniczni:






  — | weryfikacja na granicach, |
| --- | --- | --- |

Dyrekcja Regionalna ds. Gospodarki Wodnej i Leśnej i inspektorzy graniczni:

—

weryfikacja na granicach,

| — | weryfikacja świadectwa pochodzenia i świadectwa fitosanitarnego, |
| --- | --- |

—

weryfikacja świadectwa pochodzenia i świadectwa fitosanitarnego,

| — | weryfikacja fizyczna i weryfikacja dokumentów, |
| --- | --- |

—

weryfikacja fizyczna i weryfikacja dokumentów,

| — | ewidencjonowanie. |
| --- | --- |

—

ewidencjonowanie.

| | Brygada mieszana:






  — | kontrola dokumentów celnych, |
| --- | --- | --- |

Brygada mieszana:

—

kontrola dokumentów celnych,

| — | uzgadnianie danych dotyczących pozyskiwania drewna i wywozu z danymi zawartymi w ewidencji składu, |
| --- | --- |

—

uzgadnianie danych dotyczących pozyskiwania drewna i wywozu z danymi zawartymi w ewidencji składu,

| — | ewidencja składu i zgłoszenia przemieszczania drewna, |
| --- | --- |

—

ewidencja składu i zgłoszenia przemieszczania drewna,

| — | kontrola wartości zadeklarowanej objętości, |
| --- | --- |

—

kontrola wartości zadeklarowanej objętości,

| | Inspekcja Centralna Ministerstwa Gospodarki Leśnej:






  — | uzgadnianie danych innych służb, |
| --- | --- | --- |

Inspekcja Centralna Ministerstwa Gospodarki Leśnej:

—

uzgadnianie danych innych służb,

| — | weryfikacja SGBD, |
| --- | --- |

—

weryfikacja SGBD,

| — | potwierdzenie zgodności na potrzeby organu wydającego FLEGT. |
| --- | --- |

—

potwierdzenie zgodności na potrzeby organu wydającego FLEGT.

| | Inspekcja Centralna Ministerstwa Gospodarki Leśnej:






  — | weryfikacje specyfikacji, |
| --- | --- | --- |

Inspekcja Centralna Ministerstwa Gospodarki Leśnej:

—

weryfikacje specyfikacji,

| — | rozrachunek w zakresie podatków związanych z wywozem drewna. |
| --- | --- |

—

rozrachunek w zakresie podatków związanych z wywozem drewna.

| | Służba posiadająca upoważnienie organów administracji:






  — | weryfikacja specyfikacji, |
| --- | --- | --- |

Służba posiadająca upoważnienie organów administracji:

—

weryfikacja specyfikacji,

| — | inspekcja: identyfikacja gatunku, pomiar, określenie objętości zgodnie z normami ATIBT, |
| --- | --- |

—

inspekcja: identyfikacja gatunku, pomiar, określenie objętości zgodnie z normami ATIBT,

| — | opatrzenie dwiema plastikowymi tabliczkami (w kolorach niebieskim i czerwonym) z kodem właściwym dla każdego przedsiębiorstwa w odniesieniu do każdego bala. |
| --- | --- |

—

opatrzenie dwiema plastikowymi tabliczkami (w kolorach niebieskim i czerwonym) z kodem właściwym dla każdego przedsiębiorstwa w odniesieniu do każdego bala.

| | Kontrola ładunku przez służbę posiadającą upoważnienie organów administracji na terenie:






  — | wydawanie kart kontroli ładunku, |
| --- | --- | --- |

Kontrola ładunku przez służbę posiadającą upoważnienie organów administracji na terenie:

—

wydawanie kart kontroli ładunku,

| — | przekazywanie kierowcy dokumentacji wraz ze zgłoszeniem wywozowym dotyczącym wywozu w celach handlowych, z dwiema kartami kontroli służby posiadającej upoważnienie organów administracji, ze specyfikacją i z dokumentami celnymi. |
| --- | --- |

—

przekazywanie kierowcy dokumentacji wraz ze zgłoszeniem wywozowym dotyczącym wywozu w celach handlowych, z dwiema kartami kontroli służby posiadającej upoważnienie organów administracji, ze specyfikacją i z dokumentami celnymi.

| | Kontrola prowadzona na granicach przez służbę posiadającą upoważnienie organów administracji (kontrola fizyczna i kontrola dokumentów):






  — | weryfikacja karty kontroli prywatnego podmiotu gospodarczego i specyfikacji, |
| --- | --- | --- |

Kontrola prowadzona na granicach przez służbę posiadającą upoważnienie organów administracji (kontrola fizyczna i kontrola dokumentów):

—

weryfikacja karty kontroli prywatnego podmiotu gospodarczego i specyfikacji,

| — | kontrola dokumentów wywozowych, zgłoszenia wywozowego dotyczącego wywozu w celach handlowych i dokumentów celnych, |
| --- | --- |

—

kontrola dokumentów wywozowych, zgłoszenia wywozowego dotyczącego wywozu w celach handlowych i dokumentów celnych,

| — | oderwanie odcinka od jednej z tabliczek na kłodzie lub na stosie, |
| --- | --- |

—

oderwanie odcinka od jednej z tabliczek na kłodzie lub na stosie,

| — | odsyłanie do organizacji odpowiedzialnej za zabezpieczanie przychodów (BIVAC) w Berberati karty kontroli oraz odcinków w celu uzgodnienia, |
| --- | --- |

—

odsyłanie do organizacji odpowiedzialnej za zabezpieczanie przychodów (BIVAC) w Berberati karty kontroli oraz odcinków w celu uzgodnienia,

| — | wprowadzenie informacji z tabliczki do rejestru, |
| --- | --- |

—

wprowadzenie informacji z tabliczki do rejestru,

| — | kontrola prowadzona przez prywatny podmiot gospodarczy w porcie Duala: |
| --- | --- |

—

kontrola prowadzona przez prywatny podmiot gospodarczy w porcie Duala:

| — | oderwanie odcinka z drugiej tabliczki, |
| --- | --- |

—

oderwanie odcinka z drugiej tabliczki,

| — | odesłanie do organizacji odpowiedzialnej za zabezpieczenie przychodów (BIVAC) w Berberati sprawozdania z dostarczenia do portu Duala, |
| --- | --- |

—

odesłanie do organizacji odpowiedzialnej za zabezpieczenie przychodów (BIVAC) w Berberati sprawozdania z dostarczenia do portu Duala,

| — | zaświadczenie weryfikacji przy wywozie. |
| --- | --- |

—

zaświadczenie weryfikacji przy wywozie.

| | Organ wydający zezwolenia FLEGT:






  — | wydawanie zezwoleń FLEGT. |
| --- | --- | --- |

Organ wydający zezwolenia FLEGT:

—

wydawanie zezwoleń FLEGT.

Inspekcja Centralna ds. Gospodarki Wodnej i Leśnej – CDF:

odpowiedzialna za nadzór nad uzgadnianiem na poziomie SGBD informacji dostępnych na poziomie kart przemieszczania drewna i wywozu z informacjami dostępnymi na wcześniejszych etapach łańcucha;

wśród informacji uzgadnianych na tym etapie należy zawrzeć przynajmniej:

| 1. | W odniesieniu do każdej kłody:






  a) | właściwości (numer, gatunek, wymiary) określone w specyfikacji w stosunku do tych samych właściwości określonych (i) w rejestrze wejść do składnicy; (ii) w ewidencjach składu za odpowiedni okres; i (iii) w pokwitowaniach przewozu między lasami. |
| --- | --- | --- |

1.

W odniesieniu do każdej kłody:

a)

właściwości (numer, gatunek, wymiary) określone w specyfikacji w stosunku do tych samych właściwości określonych (i) w rejestrze wejść do składnicy; (ii) w ewidencjach składu za odpowiedni okres; i (iii) w pokwitowaniach przewozu między lasami.

| 2. | W odniesieniu do każdego ładunku:






  a) | informacje dotyczące ładunku dostępne w Ministerstwie Finansów w stosunku do informacji również dostępnych w odniesieniu do tego samego ładunku w Ministerstwie Gospodarki Leśnej. |
| --- | --- | --- |

2.

W odniesieniu do każdego ładunku:

a)

informacje dotyczące ładunku dostępne w Ministerstwie Finansów w stosunku do informacji również dostępnych w odniesieniu do tego samego ładunku w Ministerstwie Gospodarki Leśnej.

Organ wydający zezwolenia FLEGT:

odpowiedzialny za nadzór nad uzgadnianiem informacji zadeklarowanych (i) we wniosku o zezwolenie FLEGT; (ii) w zezwoleniu tymczasowym; (iii) na poziomie weryfikacji fizycznych prowadzonych na granicy oraz (iv) na poziomie weryfikacji fizycznych prowadzonych w porcie Duala.

PRZYWÓZ I TRANZYT

| Etap lub łańcuch dostaw | Obowiązki i działalność | Przydatne dane i sposoby ich gromadzenia | Weryfikacja |
| --- | --- | --- | --- |
| Zatwierdzanie | Uzgadnianie |
| PRZYWÓZ DREWNA DO OBRÓBKI | Podmiot odpowiedzialny: PRZEDSIĘBIORSTWO
  Działalność:






  — | wniosek o przywóz drewna, |

Etap lub łańcuch dostaw

Obowiązki i działalność

Przydatne dane i sposoby ich gromadzenia

Weryfikacja

Zatwierdzanie

Uzgadnianie

PRZYWÓZ DREWNA DO OBRÓBKI

Podmiot odpowiedzialny: PRZEDSIĘBIORSTWO

Działalność:

—

wniosek o przywóz drewna,

| — | zamówienie, |
| --- | --- |

—

zamówienie,

| — | faktura, |
| --- | --- |

—

faktura,

| — | rodzaj produktu, |
| --- | --- |

—

rodzaj produktu,

| — | odprawa celna. |
| --- | --- |

—

odprawa celna.

Dokument deklaracyjny:

| — | zgłoszenie przywozowe dotyczące przywozu w celach handlowych, |
| --- | --- |

—

zgłoszenie przywozowe dotyczące przywozu w celach handlowych,

| — | zaświadczenie o zgodności z prawem kraju pochodzenia, |
| --- | --- |

—

zaświadczenie o zgodności z prawem kraju pochodzenia,

| — | zezwolenie MEFCP na przywóz drewna do obróbki. |
| --- | --- |

—

zezwolenie MEFCP na przywóz drewna do obróbki.

Dane:

| — | nazwy przedsiębiorstw, |
| --- | --- |

—

nazwy przedsiębiorstw,

| — | liczby bali, |
| --- | --- |

—

liczby bali,

| — | gatunki, |
| --- | --- |

—

gatunki,

| — | objętość, |
| --- | --- |

—

objętość,

| — | tabliczki/kody kreskowe, |
| --- | --- |

—

tabliczki/kody kreskowe,

| — | numer identyfikacyjny kłody. |
| --- | --- |

—

numer identyfikacyjny kłody.

Przepływ:

| — | przekazanie zgłoszenia przywozowego dotyczącego przywozu w celach handlowych przez przedsiębiorstwo do Ministerstwa Handlu, |
| --- | --- |

—

przekazanie zgłoszenia przywozowego dotyczącego przywozu w celach handlowych przez przedsiębiorstwo do Ministerstwa Handlu,

| — | przekazanie kopii zgłoszenia przywozowego dotyczącego przywozu w celach handlowych do urzędu celnego i do MEFCP, |
| --- | --- |

—

przekazanie kopii zgłoszenia przywozowego dotyczącego przywozu w celach handlowych do urzędu celnego i do MEFCP,

| — | zezwolenie wydane przedsiębiorstwu przez MEFCP, |
| --- | --- |

—

zezwolenie wydane przedsiębiorstwu przez MEFCP,

| — | przekazanie do CDF, |
| --- | --- |

—

przekazanie do CDF,

| — | przekazanie sprawozdania z produkcji przez przedsiębiorstwo do DGEFCP. |
| --- | --- |

—

przekazanie sprawozdania z produkcji przez przedsiębiorstwo do DGEFCP.

Metodyka:

| | Ministerstwo Handlu:






  — | wydawanie zgłoszeń przywozowych dotyczących przywozu w celach handlowych. |
| --- | --- | --- |

Ministerstwo Handlu:

—

wydawanie zgłoszeń przywozowych dotyczących przywozu w celach handlowych.

| | Służba posiadająca upoważnienie organów administracji:






  — | kontrola produktów przeznaczonych do przywozu w kraju pochodzenia, |
| --- | --- | --- |

Służba posiadająca upoważnienie organów administracji:

—

kontrola produktów przeznaczonych do przywozu w kraju pochodzenia,

| — | weryfikacja zadeklarowanych wartości, |
| --- | --- |

—

weryfikacja zadeklarowanych wartości,

| — | wydawanie zaświadczeń weryfikacji przy przywozie. |
| --- | --- |

—

wydawanie zaświadczeń weryfikacji przy przywozie.

| | Urząd celny:






  — | weryfikacja odpraw celnych, |
| --- | --- | --- |

Urząd celny:

—

weryfikacja odpraw celnych,

| — | wydawanie potwierdzeń dotyczących pobranych opłat i podatków; |
| --- | --- |

—

wydawanie potwierdzeń dotyczących pobranych opłat i podatków;

| — | przekazywanie danych do Ministerstwa Gospodarki Wodnej i Leśnej. |
| --- | --- |

—

przekazywanie danych do Ministerstwa Gospodarki Wodnej i Leśnej.

| | Organ wydający FLEGT:






  — | weryfikacja legalności przywożonego produktu. |
| --- | --- | --- |

Organ wydający FLEGT:

—

weryfikacja legalności przywożonego produktu.

| | Ministerstwo Gospodarki Wodnej i Leśnej, Łowiectwa i Rybołówstwa:






  — | wydawanie zezwolenia na przywóz drewna do obróbki. |
| --- | --- | --- |

Ministerstwo Gospodarki Wodnej i Leśnej, Łowiectwa i Rybołówstwa:

—

wydawanie zezwolenia na przywóz drewna do obróbki.

Inspekcja Centralna ds. Gospodarki Wodnej i Leśnej/CDF:

odpowiedzialna za nadzór nad uzgadnianiem na poziomie SGBD informacji dostępnych na poziomie kart przemieszczania drewna z informacjami zebranymi przez urząd celny;

wśród informacji uzgadnianych na tym etapie należy zawrzeć przynajmniej:

| 1. | W odniesieniu do każdego ładunku:






  a) | informacje dostarczone do urzędu celnego na granicy w stosunku do informacji zawartych w rejestrze wejść do składnicy. |
| --- | --- | --- |

1.

W odniesieniu do każdego ładunku:

a)

informacje dostarczone do urzędu celnego na granicy w stosunku do informacji zawartych w rejestrze wejść do składnicy.

TRANZYT DREWNA NA TERYTORIUM RCA

Podmiot odpowiedzialny: URZĄD CELNY

Działalność:

| — | rejestracja przez urząd celny przy wprowadzeniu (D15), |
| --- | --- |

—

rejestracja przez urząd celny przy wprowadzeniu (D15),

| — | wprowadzenie do bazy danych SYDONIA, |
| --- | --- |

—

wprowadzenie do bazy danych SYDONIA,

| — | rejestracja przy wyprowadzeniu. |
| --- | --- |

—

rejestracja przy wyprowadzeniu.

Dokument deklaracyjny:

| — | D15. |
| --- | --- |

—

D15.

Dane:

| — | liczby, |
| --- | --- |

—

liczby,

| — | gatunki, |
| --- | --- |

—

gatunki,

| — | numery kłód lub stosów, |
| --- | --- |

—

numery kłód lub stosów,

| — | masa brutto i całkowita, |
| --- | --- |

—

masa brutto i całkowita,

| — | nazwa handlowa, |
| --- | --- |

—

nazwa handlowa,

| — | cena, |
| --- | --- |

—

cena,

| — | objętość. |
| --- | --- |

—

objętość.

Przepływ:

przekazywanie sprawozdania dotyczącego produktów przewożonych w tranzycie do CDF.

Metodyka:

| | Urząd celny:
  ewidencjonowanie. |
| --- | --- |

Urząd celny:

ewidencjonowanie.

| | Inspekcja graniczna:
  ewidencjonowanie. |
| --- | --- |

Inspekcja graniczna:

ewidencjonowanie.

URZĄD CELNY:

Centrum Danych Dotyczących Lasów:

odpowiedzialne za nadzór nad uzgadnianiem na poziomie SGBD informacji dostępnych na poziomie wprowadzenia produktów na terytorium RCA i ich wyprowadzenia z tego terytorium; wśród informacji uzgadnianych na tym etapie należy zawrzeć przynajmniej:

| 1. | W odniesieniu do każdego ładunku:
  informacje zebrane przy wprowadzaniu na terytorium (numer rejestracyjny pojazdu ciężarowego, miejsce pochodzenia drewna, gatunek, objętość, numery rejestracyjne kłód, data, godzina, miejsce) w stosunku do tych samych informacji zebranych przy wyprowadzeniu z terytorium. |
| --- | --- |

1.

W odniesieniu do każdego ładunku:

informacje zebrane przy wprowadzaniu na terytorium (numer rejestracyjny pojazdu ciężarowego, miejsce pochodzenia drewna, gatunek, objętość, numery rejestracyjne kłód, data, godzina, miejsce) w stosunku do tych samych informacji zebranych przy wyprowadzeniu z terytorium.

3.1.2.   System identyfikowalności fizycznej i metoda kontroli zgodności objętości

Na etapie wdrażania niniejszej umowy i przed wydaniem pierwszego zezwolenia FLEGT przez RCA zostanie opracowany wspólny dla wszystkich przedsiębiorstw leśnych krajowy system identyfikacji alfanumerycznej od etapu inwentaryzacji pozyskiwania drewna.

Krajowy system identyfikowalności umożliwia uzgadnianie:

| — | jednostek (drewna na pniu, kłód, bali, stosów produktów poddanych obróbce itp.) na różnych etapach łańcucha kontroli, |
| --- | --- |

—

jednostek (drewna na pniu, kłód, bali, stosów produktów poddanych obróbce itp.) na różnych etapach łańcucha kontroli,

| — | objętości wyprodukowane według grup jednostek na różnych etapach łańcucha (na szczeblu jednostki posiadającej zezwolenie na pozyskiwanie drewna i urządzanie, jednostki zarządzającej lasem, rocznego etatu cięć itp.). |
| --- | --- |

—

objętości wyprodukowane według grup jednostek na różnych etapach łańcucha (na szczeblu jednostki posiadającej zezwolenie na pozyskiwanie drewna i urządzanie, jednostki zarządzającej lasem, rocznego etatu cięć itp.).

Jeżeli chodzi o produkty poddane obróbce, na etapie wdrażania niniejszej umowy i przed wydaniem pierwszego zezwolenia FLEGT przez RCA, zostanie opracowany system uzgadniania danych na poziomie wejścia na linie produkcyjne i zejścia z linii produkcyjnych na terenie zakładów obróbki. System ten uwzględnia również objętość przy wejściu do zakładu i przy wyjściu z zakładu (dotyczy to również zakładowej składnicy kłód). Tabela przedstawiona w sekcji 3.1.1 przedstawia punkty, w których prowadzi się uzgadnianie w zakresie objętości.

3.1.3.   Metoda identyfikacji produktów

Obecnie stosowana metoda identyfikacji polega na użyciu tabliczek w dwóch kolorach (niebieskim i czerwonym). W ramach wdrażania niniejszej umowy i przed wydaniem pierwszego zezwolenia FLEGT przez RCA zostanie opracowana metoda polegająca na zastosowaniu kodów kreskowych.

3.1.4.   Kontrola i zatwierdzanie zadań przekazane podmiotom gospodarczym

Kontrolę całego drewna na wywóz przekazano prywatnemu podmiotowi gospodarczemu, którym obecnie jest przedsiębiorstwo BIVAC Export. Działalność tego podmiotu gospodarczego podlega audytowi organów administracji. W celu wdrożenia niniejszej umowy należy rozważyć przegląd stosunków umownych z prywatnym podmiotem gospodarczym prowadzącym kontrolę drewna na wywóz.

W ramach SWL przedsiębiorstwo odpowiedzialne za kontrolę drewna na wywóz przekaże wynik swoich kontroli do ICEF, która poinformuje o tym organ wydający zezwolenia. Zasady przekazywania informacji zostaną określone na etapie wdrażania niniejszej umowy i przed wydaniem pierwszego zezwolenia FLEGT przez RCA.

3.1.5.   Przypadek niezgodności w zakresie łańcucha dostaw

Różne przypadki niezgodności będą rozpatrywane zgodnie z obowiązującymi w RCA przepisami ustawowymi i wykonawczymi.

Wyrównań podatkowych wynikających z niezgodności dokonują organy administracji finansowej na podstawie sprawozdania z kontroli przedsiębiorstwa odpowiedzialnego za kontrolę drewna na wywóz lub inspektorów granicznych oraz służb terenowych administracji leśnej.

W ramach wydawania zezwoleń FLEGT, na etapie wdrażania niniejszej umowy i przed wydaniem pierwszego zezwolenia FLEGT przez RCA, zostanie opracowany podręcznik procedur w zakresie kontroli niezgodności oraz sankcji w celu wzmocnienia systemu kontroli.

3.2.   Weryfikacja wymogów dotyczących łańcucha dostaw

a)   Kontrole

Różne stopnie odpowiedzialności, częstotliwość i metody stosowane przy kontroli łańcucha dostaw określono w krajowym systemie identyfikowalności nakreślonym w tabeli w sekcji 3.1.1.

Wymianę danych między podmiotami gospodarczymi a systemem zarządzania bazą danych (który prowadzi i którym zarządza Centrum Danych Dotyczących Lasów) należy prowadzić z częstotliwością, która zostanie określona.

Weryfikacji wymogów dotyczących łańcucha dostaw dokonuje się w odniesieniu do każdego wniosku o zezwolenie FLEGT, biorąc pod uwagę sprawozdania i protokoły zaangażowanych służb.

b)   Zarządzanie danymi dotyczącymi weryfikacji oraz ich analiza

Zarządzanie danymi oraz analizę danych w łańcuchu dostaw prowadzi się za pomocą systemu zarządzania bazami danych (SGBD), scentralizowanego na poziomie Centrum Danych Dotyczących Lasów (CDF). Zarządzanie to polega na:

| — | opracowaniu oprogramowania do zarządzania informacjami dostosowanymi do wymogów identyfikowalności, |
| --- | --- |

—

opracowaniu oprogramowania do zarządzania informacjami dostosowanymi do wymogów identyfikowalności,

| — | połączeniu z Internetem umożliwiającym dostęp sieciowy wszystkim zainteresowanym stronom w warunkach zagwarantowanego bezpieczeństwa. |
| --- | --- |

—

połączeniu z Internetem umożliwiającym dostęp sieciowy wszystkim zainteresowanym stronom w warunkach zagwarantowanego bezpieczeństwa.

Zarządzanie danymi zostanie określone na etapie wdrażania niniejszej umowy i przed wydaniem pierwszego zezwolenia FLEGT przez RCA.

4.   WYDAWANIE ZEZWOLEŃ FLEGT

Organ wydający zezwolenia FLEGT jest organem wyznaczonym przez Ministra Gospodarki Wodnej i Leśnej i podlega jego gabinetowi. W związku z tym jest to pełnoprawna organizacja funkcjonująca w sposób niezależny, która podlega Ministrowi Gospodarki Wodnej i Leśnej.

Zezwolenie FLEGT wydaje się podmiotowi gospodarczemu planującemu prowadzić wywóz swoich produktów na pisemny wniosek w formie papierowej, skierowany do organu wydającego zezwolenia. Taki wniosek musi umożliwiać dostarczenie wszystkich informacji i wskazówek określonych w dodatku I do załącznika IV. Zezwolenie wydaje się przy zastosowaniu jednolitego formatu, który zostanie opracowany i wprowadzony do użytku przez organy administracji odpowiedzialne za leśnictwo na etapie wdrażania niniejszej umowy i przed wydaniem pierwszego zezwolenia FLEGT przez RCA.

Po otrzymaniu wniosku organ wydający zezwolenia zwraca się do Inspekcji Centralnej ds. Gospodarki Wodnej i Leśnej i do Centrum Danych Dotyczących Lasów o weryfikację aspektów związanych z legalnością przedsiębiorstwa oraz produktów przeznaczonych do wywozu, dzięki systemowi zarządzania bazą danych. System ten jest zasilany przez wszystkie zaangażowane departamenty odpowiedzialne za weryfikację i kontrolę weryfikacji aspektów związanych z legalnością przedsiębiorstw oraz ich działalności. Departamenty te wspierać będą w ich zadaniach organizacje społeczne, prowadzące niezależną obserwację systemu; właściwe funkcjonowanie systemu poddaje się natomiast regularnej ocenie zewnętrznego audytora, którego rolę określono w sekcji 5 niniejszego załącznika.

Inspekcja Centralna, biorąc pod uwagę informacje dostarczone przez CDF, udziela przychylnej odpowiedzi organowi wydającemu zezwolenia, jeżeli przedsiębiorstwo i zadeklarowane produkty są zgodne z wymogami SWL.

Wydanie zezwolenia może mieć miejsce w Bangi lub w porcie Duala. Niektóre ładunki, w szczególności ładunki kłód zgłasza się bowiem dopiero w punkcie załadunku, czyli w porcie Duala. W takim przypadku podmiot gospodarczy nie zna ładunku przy wywozie z RCA. Produkty opuszczają terytorium RCA w kilku pojazdach ciężarowych i będą stanowiły jeden i ten sam ładunek w porcie Duala. RCA stworzyła szczególny mechanizm stosowany w takim przypadku. Przy składaniu wniosku podmiot gospodarczy wskazuje, czy zezwolenie należy wydać w Bangi czy w porcie Duala.

Jeżeli zezwolenie wydaje się w porcie Duala

W tym przypadku organ wydający zezwolenia wydaje przedsiębiorstwu dokument oficjalnie poświadczający wcześniejszą zgodę. Dokument ten sporządza się dla każdego pojazdu ciężarowego przewożącego cały ładunek lub jego część, co umożliwia kontrolę wszystkich odpowiednich pojazdów ciężarowych na granicach. Wydaje go w RCA (w Bangi lub w innych miejscach określonych w przyszłości, np. w Berberati) organ wydający zezwolenia. Kopię zgody przekazuje się służbie wydającej zezwolenia z siedzibą w porcie Duala, będącej biurem terenowym organu wydającego zezwolenia.

Organ wydający zezwolenia zachowuje po udzieleniu zgody wszystkie dokumenty uzasadniające decyzję w sprawie wydania zezwolenia FLEGT. Dokumenty te archiwizuje się przez okres co najmniej pięciu lat.

Podmiot gospodarczy posiadający dokument oficjalnie poświadczający zgodę, wydany przez organ wydający zezwolenia, może wysłać odpowiednie produkty do portu Duala w celu ich wywozu. W porcie Duala produkty poddaje się ponownej kontroli prowadzonej przez służbę wydającą zezwolenia FLEGT, która zapewnia zgodność między zgodami otrzymanymi od organu wydającego zezwolenia a produktami przywiezionymi do portu Duala. Służba ta przekazuje drogą elektroniczną wynik weryfikacji organowi wydającemu zezwolenia, który w odpowiedzi przesyła jej tą samą drogą swoją ostateczną opinię. Po otrzymaniu tej opinii, po uzgodnieniu objętości i przed załadunkiem, służba wydająca zezwolenia wydaje podpisane zezwolenie. Poniższy schemat przedstawia procedurę składania i wydawania zezwoleń FLEGT.

Jeżeli zezwolenie wydaje się w Bangi

Jeżeli produkty wywozi się z portu załadunku innego niż Duala, weryfikacji legalności dokonuje się (zob. etapy 1–7 poniższego schematu) i zezwolenie wydaje się w Bangi (w miejsce etapu 8 poniższego schematu). Służby kontrolne podlegające Inspekcji Centralnej ds. Gospodarki Wodnej i Leśnej zostaną rozlokowane na różnych przejściach granicznych w celu kontroli zgodności ładunku z zezwoleniem FLEGT oraz sporządzenia sprawozdań z ich zgodności i przekazania ich do organu wydającego zezwolenia.

W przypadku odmowy z uwagi na niezgodność z wymogami SWL przedsiębiorstwu przekazuje się negatywną opinię w rozsądnym terminie.

Informacje dotyczące liczby zezwoleń wydanych w zależności od rodzaju i miejsc przeznaczenia produktów będą regularnie publikowane. Są to informacje o charakterze publicznym, zgodnie z załącznikiem X. W załączniku IV określono w sposób bardziej szczegółowy procedury dotyczące wystawiania i specyfikacje techniczne zezwoleń FLEGT.

Rysunek 1

Schemat opisowy procedury wydawania zezwoleń FLEGT i przepływu danych między służbami odpowiedzialnymi za kontrolę i weryfikację

Image

Opis schematu procedury wydawania zezwolenia FLEGT w porcie Duala

| Nr strzałki | Opisy | Miejsca |
| --- | --- | --- |
| a, b i e | Wymiana informacji i danych między ICEF (CDF/SGBD) a zaangażowanymi służbami oraz przedsiębiorstwami leśnymi w zakresie weryfikacji legalności i identyfikowalności | Bangi i prowincje |
| c i d | Wymiana informacji między ICEF a CDF: ICEF przekazuje dane, którymi dysponuje; CDF zasila i zarządza SGBD oraz przekazuje zawartość do ICEF przy każdym wniosku o zezwolenie FLEGT | Bangi |
| 1 | Przy pomocy specyfikacji przedsiębiorstwo składa wniosek o zgłoszenie wywozowe dotyczące wywozu w celach handlowych do organizacji odpowiedzialnej za zabezpieczenie podatkowe (BIVAC) | Bangi |
| 2 | Wydawanie zgłoszenia wywozowego dotyczącego wywozu w celach handlowych przedsiębiorstwu leśnemu, zatwierdzenie zgłoszenia wywozowego dotyczącego wywozu w celach handlowych przez Ministerstwo Handlu | Bangi |
| 3 | Zgłoszenie celne przez przedsiębiorstwo | Bangi |
| 4 | Wydawanie potwierdzeń odprawy celnej (opłaty za wyprowadzenie+minimalny podatek zryczałtowany + opłata za wyposażenie w narzędzia komputerowe Ministerstwa Finansów) przez urząd celny | Bangi |
| 5 | Złożenie przez przedsiębiorstwo leśne wniosku o zezwolenie FLEGT za pomocą formularza | Bangi |
| 6 | Organ wydający zezwolenia FLEGT zwraca się do ICEF o weryfikację zgodności ładunku | Bangi |
| 7 | Przekazanie opinii ICEF do organu wydającego zezwolenie FLEGT | Bangi |
| 8 | Zawiadomienie przedsiębiorstwa o wyrażeniu zgody | Bangi lub inne (Berberati, przy granicy) |
| 9 | Przekazanie zgody służbie wydającej zezwolenia w biurze terenowym w porcie Duala | z Bangi do portu Duala |
| 10 | Przekazanie wyniku weryfikacji fizycznej i weryfikacji dokumentów przez służbę wydającą zezwolenia w porcie Duala do organu wydającego zezwolenia | z portu Duala do Bangi |
| 11 | Nakaz wydania zezwolenia FLEGT przekazany służbie wydającej zezwolenia w porcie Duala | z Bangi do portu Duala |
| 12 | Wydanie zezwolenia FLEGT przez służbę wydającą zezwolenia (biuro terenowe w porcie Duala) | Duala |
| 13 | Przekazanie kopii zezwolenia przez służbę wydającą zezwolenia do organu wydającego zezwolenia | z portu Duala do Bangi |
| 14 | Przekazanie kopii zezwolenia przez organ wydający zezwolenia do ICEF w celu archiwizacji | Bangi |

Nr strzałki

Opisy

Miejsca

a, b i e

Wymiana informacji i danych między ICEF (CDF/SGBD) a zaangażowanymi służbami oraz przedsiębiorstwami leśnymi w zakresie weryfikacji legalności i identyfikowalności

Bangi i prowincje

c i d

Wymiana informacji między ICEF a CDF: ICEF przekazuje dane, którymi dysponuje; CDF zasila i zarządza SGBD oraz przekazuje zawartość do ICEF przy każdym wniosku o zezwolenie FLEGT

Bangi

1

Przy pomocy specyfikacji przedsiębiorstwo składa wniosek o zgłoszenie wywozowe dotyczące wywozu w celach handlowych do organizacji odpowiedzialnej za zabezpieczenie podatkowe (BIVAC)

Bangi

2

Wydawanie zgłoszenia wywozowego dotyczącego wywozu w celach handlowych przedsiębiorstwu leśnemu, zatwierdzenie zgłoszenia wywozowego dotyczącego wywozu w celach handlowych przez Ministerstwo Handlu

Bangi

3

Zgłoszenie celne przez przedsiębiorstwo

Bangi

4

Wydawanie potwierdzeń odprawy celnej (opłaty za wyprowadzenie+minimalny podatek zryczałtowany + opłata za wyposażenie w narzędzia komputerowe Ministerstwa Finansów) przez urząd celny

Bangi

5

Złożenie przez przedsiębiorstwo leśne wniosku o zezwolenie FLEGT za pomocą formularza

Bangi

6

Organ wydający zezwolenia FLEGT zwraca się do ICEF o weryfikację zgodności ładunku

Bangi

7

Przekazanie opinii ICEF do organu wydającego zezwolenie FLEGT

Bangi

8

Zawiadomienie przedsiębiorstwa o wyrażeniu zgody

Bangi lub inne (Berberati, przy granicy)

9

Przekazanie zgody służbie wydającej zezwolenia w biurze terenowym w porcie Duala

z Bangi do portu Duala

10

Przekazanie wyniku weryfikacji fizycznej i weryfikacji dokumentów przez służbę wydającą zezwolenia w porcie Duala do organu wydającego zezwolenia

z portu Duala do Bangi

11

Nakaz wydania zezwolenia FLEGT przekazany służbie wydającej zezwolenia w porcie Duala

z Bangi do portu Duala

12

Wydanie zezwolenia FLEGT przez służbę wydającą zezwolenia (biuro terenowe w porcie Duala)

Duala

13

Przekazanie kopii zezwolenia przez służbę wydającą zezwolenia do organu wydającego zezwolenia

z portu Duala do Bangi

14

Przekazanie kopii zezwolenia przez organ wydający zezwolenia do ICEF w celu archiwizacji

Bangi

5.   NIEZALEŻNY AUDYT SWL

Niezależny audyt systemu ma na celu zapewnienie wszystkim zainteresowanym stronom gwarancji wiarygodności zezwoleń FLEGT wydawanych w RCA.

Do funkcji niezależnego audytu systemu należą:

| 1) | regularna ocena właściwego funkcjonowania SWL we wszystkich jego aspektach, w szczególności pod kątem:






  — | przestrzegania zasad i kryteriów określonych w matrycy legalności, |
| --- | --- | --- |

1)

regularna ocena właściwego funkcjonowania SWL we wszystkich jego aspektach, w szczególności pod kątem:

—

przestrzegania zasad i kryteriów określonych w matrycy legalności,

| — | skuteczności weryfikacji łańcucha dostaw, |
| --- | --- |

—

skuteczności weryfikacji łańcucha dostaw,

| — | skuteczności weryfikacji i kontroli weryfikacji, |
| --- | --- |

—

skuteczności weryfikacji i kontroli weryfikacji,

| — | wiarygodności systemu wydawania zezwoleń FLEGT, |
| --- | --- |

—

wiarygodności systemu wydawania zezwoleń FLEGT,

| — | mechanizmu rozpatrywania skarg (rejestracja skarg zainteresowanych stron dotyczących: (i) stosowania SWL oraz (ii) działalności w ramach niezależnego audytu systemu), |
| --- | --- |

—

mechanizmu rozpatrywania skarg (rejestracja skarg zainteresowanych stron dotyczących: (i) stosowania SWL oraz (ii) działalności w ramach niezależnego audytu systemu),

| — | synergii między wszystkimi elementami SWL, |
| --- | --- |

—

synergii między wszystkimi elementami SWL,

| — | synergii między wszystkimi zainteresowanymi stronami zaangażowanymi w proces (przepływu informacji, archiwizacji, procedur itp.); |
| --- | --- |

—

synergii między wszystkimi zainteresowanymi stronami zaangażowanymi w proces (przepływu informacji, archiwizacji, procedur itp.);

| 2) | ocena adekwatności systemów zarządzania danymi, na których opiera się SWL; |
| --- | --- |

2)

ocena adekwatności systemów zarządzania danymi, na których opiera się SWL;

| 3) | identyfikacja słabych punktów i błędów systemu (propozycja działań naprawczych wchodzi w zakres kompetencji wspólnego komitetu); |
| --- | --- |

3)

identyfikacja słabych punktów i błędów systemu (propozycja działań naprawczych wchodzi w zakres kompetencji wspólnego komitetu);

| 4) | weryfikacja, w stosownych przypadkach, wdrażania działań naprawczych ustalonych przez wspólny komitet w związku ze zidentyfikowanymi słabymi punktami i błędami oraz ocena ich skuteczności; |
| --- | --- |

4)

weryfikacja, w stosownych przypadkach, wdrażania działań naprawczych ustalonych przez wspólny komitet w związku ze zidentyfikowanymi słabymi punktami i błędami oraz ocena ich skuteczności;

| 5) | weryfikacja w zakresie stosowania zezwoleń FLEGT przy dopuszczeniu do wolnego obrotu na terytorium Unii produktów z drewna pochodzących z RCA; |
| --- | --- |

5)

weryfikacja w zakresie stosowania zezwoleń FLEGT przy dopuszczeniu do wolnego obrotu na terytorium Unii produktów z drewna pochodzących z RCA;

| 6) | sporządzanie i przedstawianie wspólnemu komitetowi sprawozdania po każdym audycie. |
| --- | --- |

6)

sporządzanie i przedstawianie wspólnemu komitetowi sprawozdania po każdym audycie.

W załączniku VI określono zakres mandatu niezależnego audytu systemu FLEGT.

ZAŁĄCZNIK VI

ZAKRES MANDATU NIEZALEŻNEGO AUDYTORA SYSTEMU

I.   KONTEKST I UZASADNIENIE

Niezależny audyt systemu weryfikacji legalności (SWL) ma na celu zapewnienie wszystkim zainteresowanym stronom gwarancji wiarygodności zezwoleń FLEGT wydawanych w RCA.

II.   ZADANIA

Do ogólnych zadań niezależnego audytora systemu należą:

| 1) | regularna ocena właściwego funkcjonowania SWL we wszystkich jego aspektach, w szczególności:






  — | przestrzegania zasad i kryteriów określonych w matrycy legalności, |
| --- | --- | --- |

1)

regularna ocena właściwego funkcjonowania SWL we wszystkich jego aspektach, w szczególności:

—

przestrzegania zasad i kryteriów określonych w matrycy legalności,

| — | skuteczności weryfikacji łańcucha dostaw, |
| --- | --- |

—

skuteczności weryfikacji łańcucha dostaw,

| — | skuteczności weryfikacji i kontroli weryfikacji, |
| --- | --- |

—

skuteczności weryfikacji i kontroli weryfikacji,

| — | wiarygodności systemu wydawania zezwoleń FLEGT, |
| --- | --- |

—

wiarygodności systemu wydawania zezwoleń FLEGT,

| — | mechanizmu rozpatrywania skarg (rejestracja skarg zainteresowanych stron dotyczących: (i) stosowania SWL oraz (ii) działalności w ramach niezależnego audytu systemu), |
| --- | --- |

—

mechanizmu rozpatrywania skarg (rejestracja skarg zainteresowanych stron dotyczących: (i) stosowania SWL oraz (ii) działalności w ramach niezależnego audytu systemu),

| — | synergii między wszystkimi elementami SWL, |
| --- | --- |

—

synergii między wszystkimi elementami SWL,

| — | synergii między wszystkimi zainteresowanymi stronami zaangażowanymi w proces (przepływu informacji, archiwizacji, procedur itp.); |
| --- | --- |

—

synergii między wszystkimi zainteresowanymi stronami zaangażowanymi w proces (przepływu informacji, archiwizacji, procedur itp.);

| 2) | ocena adekwatności systemów zarządzania danymi, na których opiera się SWL; |
| --- | --- |

2)

ocena adekwatności systemów zarządzania danymi, na których opiera się SWL;

| 3) | identyfikacja słabych punktów i błędów systemu (propozycja działań naprawczych wchodzi w zakres kompetencji wspólnego komitetu); |
| --- | --- |

3)

identyfikacja słabych punktów i błędów systemu (propozycja działań naprawczych wchodzi w zakres kompetencji wspólnego komitetu);

| 4) | weryfikacja, w stosownych przypadkach, wdrażania działań naprawczych ustalonych przez wspólny komitet w związku ze zidentyfikowanymi słabymi punktami i błędami oraz ocena ich skuteczności; |
| --- | --- |

4)

weryfikacja, w stosownych przypadkach, wdrażania działań naprawczych ustalonych przez wspólny komitet w związku ze zidentyfikowanymi słabymi punktami i błędami oraz ocena ich skuteczności;

| 5) | weryfikacja w zakresie stosowania zezwoleń FLEGT przy dopuszczeniu do wolnego obrotu na terytorium Unii produktów z drewna pochodzących z RCA; |
| --- | --- |

5)

weryfikacja w zakresie stosowania zezwoleń FLEGT przy dopuszczeniu do wolnego obrotu na terytorium Unii produktów z drewna pochodzących z RCA;

| 6) | sporządzanie i przedstawianie wspólnemu komitetowi sprawozdania po każdym audycie. |
| --- | --- |

6)

sporządzanie i przedstawianie wspólnemu komitetowi sprawozdania po każdym audycie.

III.   WYMAGANE KWALIFIKACJE

Funkcja niezależnego audytora systemu jest funkcją niezależną od organów administracji RCA, od sektora prywatnego RCA, od lokalnych organizacji pozarządowych (NGO) oraz od Unii.

Niezależnym audytorem systemu może być firma doradcza, konsorcjum firm doradczych, przedsiębiorstwo, firma audytowa lub organizacja ciesząca się uznaniem na poziomie międzynarodowym z uwagi na doświadczenie i wiarygodność w zakresie wykonywania zadań związanych z audytem.

Organizacja musi dysponować multidyscyplinarnym zespołem złożonym ze specjalistów w zakresie audytu oraz posiadać głęboką wiedzę na temat funkcjonowania jednostek pozyskiwania drewna, przedsiębiorstw leśnych i procedur dotyczących wywozu drewna z państw podregionu Afryki Środkowej. Organizacja musi również posiadać skuteczny system kontroli wewnętrznej.

Podmiotów świadczących usługi handlowe w ramach umowy z rządem RCA dotyczącej świadczenia innych usług w zakresie zarządzania zasobami leśnymi i kontroli nad nimi lub wszelkiej działalności stawiającej lub mogącej postawić usługodawcę w sytuacji konfliktu interesów nie dopuszcza się do działalności w zakresie audytu.

Przy rekrutacji niezależnego audytora systemu stosuje się następujące kryteria:

| — | udokumentowana wiedza specjalistyczna dotycząca sektora leśnego podregionu Afryki Środkowej, |
| --- | --- |

—

udokumentowana wiedza specjalistyczna dotycząca sektora leśnego podregionu Afryki Środkowej,

| — | dobra znajomość przepisów prawa w zakresie gospodarki leśnej oraz prawa podatkowego, środowiskowego, socjalnego i handlowego państw podregionu Afryki Środkowej; znajomość prawa w zakresie gospodarki leśnej obowiązującego w RCA jest atutem, |
| --- | --- |

—

dobra znajomość przepisów prawa w zakresie gospodarki leśnej oraz prawa podatkowego, środowiskowego, socjalnego i handlowego państw podregionu Afryki Środkowej; znajomość prawa w zakresie gospodarki leśnej obowiązującego w RCA jest atutem,

| — | co najmniej dziesięć lat doświadczenia w zakresie oceny gospodarki leśnej oraz weryfikacji łańcucha kontroli w państwach podregionu Afryki Środkowej, |
| --- | --- |

—

co najmniej dziesięć lat doświadczenia w zakresie oceny gospodarki leśnej oraz weryfikacji łańcucha kontroli w państwach podregionu Afryki Środkowej,

| — | umiejętność sporządzania sprawozdań z audytu zgodnych z międzynarodowymi normami, |
| --- | --- |

—

umiejętność sporządzania sprawozdań z audytu zgodnych z międzynarodowymi normami,

| — | niezależność i wiarygodność niezależnego audytora systemu na szczeblu międzynarodowym. |
| --- | --- |

—

niezależność i wiarygodność niezależnego audytora systemu na szczeblu międzynarodowym.

IV.   METODYKA

Niezależny audytor systemu musi obsługiwać cały proces prowadzący do wydania zezwoleń FLEGT, zgodnie z treścią podręcznika procedur, który musi opracować i przedłożyć wspólnemu komitetowi do zatwierdzenia w terminie trzech miesięcy od zakończenia rekrutacji.

Metodyka stosowana przez niezależnego audytora systemu musi uwzględniać wszystkie punkty określone w sekcji II dotyczącej zadań.

Niezależny audytor systemu prowadzi działalność zgodnie z udokumentowaną procedurą opartą na dowodach. W tym celu wszystkie dokumenty potrzebne do wydania zezwolenia FLEGT należy zweryfikować na podstawie kilku skrzyżowanych źródeł, o ile to możliwe poprzez kontrole wyrywkowe oraz działania weryfikacyjne na miejscu w celu uzupełnienia i zestawienia informacji pochodzących z weryfikacji dokumentów. Niezależny audytor systemu może prowadzić kontrole na podstawie skarg lub uwag otrzymanych przez wspólny komitet odpowiedzialny za wdrażanie umowy.

Na początkowym etapie wdrażania niniejszej umowy częstotliwość interwencji niezależnego audytora systemu wynosi trzy razy w roku w pierwszym roku, dwa razy w roku w drugim i w trzecim roku oraz raz w roku począwszy od czwartego roku. Na żądanie wspólnego komitetu niezależny audytor systemu może prowadzić dodatkowe audyty.

Niezależny audytor systemu przedstawi szczegółowy kalendarz zawierający daty wykonywania zadań oraz składania odpowiednich sprawozdań zatwierdzony przez wspólny komitet przed rozpoczęciem okresu obowiązywania jego upoważnienia.

V.   ŹRÓDŁO INFORMACJI

Niezależny audytor systemu będzie musiał mieć wolny dostęp do wszystkich informacji i źródeł informacji, które uzna za stosowne. Strony ułatwiają mu dostęp do informacji.

Do głównych źródeł informacji niezależnego audytora systemu u zainteresowanych stron zaangażowanych w proces wydawania zezwoleń FLEGT należą:

| — | organ wydający zezwolenia (Ministerstwo Gospodarki Wodnej i Leśnej), |
| --- | --- |

—

organ wydający zezwolenia (Ministerstwo Gospodarki Wodnej i Leśnej),

| — | Inspekcja Centralna ds. Gospodarki Wodnej i Leśnej, w której realizuje się ostatnie weryfikacje przed wydaniem zezwolenia FLEGT, |
| --- | --- |

—

Inspekcja Centralna ds. Gospodarki Wodnej i Leśnej, w której realizuje się ostatnie weryfikacje przed wydaniem zezwolenia FLEGT,

| — | Centrum Danych Dotyczących Lasów, w którym archiwizuje się zezwolenia FLEGT oraz dane dotyczące wywozu prowadzonego przez każde przedsiębiorstwo leśne, |
| --- | --- |

—

Centrum Danych Dotyczących Lasów, w którym archiwizuje się zezwolenia FLEGT oraz dane dotyczące wywozu prowadzonego przez każde przedsiębiorstwo leśne,

| — | przedsiębiorstwo odpowiedzialne za zabezpieczenie przychodów z wywozu (którym obecnie jest BIVAC), |
| --- | --- |

—

przedsiębiorstwo odpowiedzialne za zabezpieczenie przychodów z wywozu (którym obecnie jest BIVAC),

| — | organy administracji zaangażowane w weryfikację przestrzegania wskaźników legalności:






  — | Ministerstwo Gospodarki Wodnej i Leśnej, |
| --- | --- | --- |

—

organy administracji zaangażowane w weryfikację przestrzegania wskaźników legalności:

—

Ministerstwo Gospodarki Wodnej i Leśnej,

| — | Ministerstwo Handlu, |
| --- | --- |

—

Ministerstwo Handlu,

| — | Ministerstwo Finansów, |
| --- | --- |

—

Ministerstwo Finansów,

| — | Ministerstwo Służby Publicznej, Zabezpieczenia Społecznego i Pracy, |
| --- | --- |

—

Ministerstwo Służby Publicznej, Zabezpieczenia Społecznego i Pracy,

| — | Ministerstwo Sprawiedliwości, |
| --- | --- |

—

Ministerstwo Sprawiedliwości,

| — | Ministerstwo Środowiska i Ekologii, |
| --- | --- |

—

Ministerstwo Środowiska i Ekologii,

| — | Ministerstwo Zdrowia Publicznego, |
| --- | --- |

—

Ministerstwo Zdrowia Publicznego,

| — | Ministerstwo Rolnictwa, |
| --- | --- |

—

Ministerstwo Rolnictwa,

| — | Ministerstwo Transportu, |
| --- | --- |

—

Ministerstwo Transportu,

| — | przedsiębiorstwa leśne, podmioty, którym przyznano zezwolenia na pozyskiwanie rzemieślnicze, lasy wspólnotowe, w których pozyskuje się drewno oraz podmioty pozyskujące drewno lub właściciele plantacji leśnych, |
| --- | --- |

—

przedsiębiorstwa leśne, podmioty, którym przyznano zezwolenia na pozyskiwanie rzemieślnicze, lasy wspólnotowe, w których pozyskuje się drewno oraz podmioty pozyskujące drewno lub właściciele plantacji leśnych,

| — | wszystkie służby zaangażowane w prowadzenie różnych kontroli: Dyrekcja Generalna ds. Gospodarki Wodnej i Leśnej, Dyrekcja ds. Gospodarki Leśnej i Przemysłu Leśnego, Dyrekcja ds. Inwentaryzacji i Urządzania Lasów, Dyrekcja Regionalna ds. Gospodarki Wodnej i Leśnej, Mieszana Ruchoma Brygada Interwencyjna i Weryfikacyjna, służby celne RCA, służby podatkowe, Dyrekcja ds. Środowiska Obszarów Zamieszkanych i Planowania Środowiskowego przy Ministerstwie Środowiska, inspekcja pracy, służby fitosanitarne, Biuro ds. Spedycji Lądowej RCA, służby Ministerstwa Handlu, służby Ministerstwa Sprawiedliwości, |
| --- | --- |

—

wszystkie służby zaangażowane w prowadzenie różnych kontroli: Dyrekcja Generalna ds. Gospodarki Wodnej i Leśnej, Dyrekcja ds. Gospodarki Leśnej i Przemysłu Leśnego, Dyrekcja ds. Inwentaryzacji i Urządzania Lasów, Dyrekcja Regionalna ds. Gospodarki Wodnej i Leśnej, Mieszana Ruchoma Brygada Interwencyjna i Weryfikacyjna, służby celne RCA, służby podatkowe, Dyrekcja ds. Środowiska Obszarów Zamieszkanych i Planowania Środowiskowego przy Ministerstwie Środowiska, inspekcja pracy, służby fitosanitarne, Biuro ds. Spedycji Lądowej RCA, służby Ministerstwa Handlu, służby Ministerstwa Sprawiedliwości,

| — | właściwe organy Unii, |
| --- | --- |

—

właściwe organy Unii,

| — | przedsiębiorstwo prowadzące pozyskiwanie drewna ze składnic drewna w Kamerunie (w porcie Duala), |
| --- | --- |

—

przedsiębiorstwo prowadzące pozyskiwanie drewna ze składnic drewna w Kamerunie (w porcie Duala),

| — | członkowie społeczeństwa obywatelskiego (NGO), |
| --- | --- |

—

członkowie społeczeństwa obywatelskiego (NGO),

| — | ludność okoliczna posiadająca zezwolenia na pozyskiwanie drewna i urządzanie oraz inne zezwolenia na użytkowanie lasu, |
| --- | --- |

—

ludność okoliczna posiadająca zezwolenia na pozyskiwanie drewna i urządzanie oraz inne zezwolenia na użytkowanie lasu,

| — | pracownicy zaangażowani w projekty rozwoju i wsparcia dotyczące rozwoju leśnictwa, |
| --- | --- |

—

pracownicy zaangażowani w projekty rozwoju i wsparcia dotyczące rozwoju leśnictwa,

| — | wszystkie inne źródła uznane za stosowne. |
| --- | --- |

—

wszystkie inne źródła uznane za stosowne.

Skargi złożone przez zainteresowane strony związane z systemem wydawania zezwoleń FLEGT można składać do wspólnego komitetu. Wspólny komitet może udostępniać je niezależnemu audytorowi systemu. W związku z tym skargi również mogą stanowić źródło informacji dla niezależnego audytora systemu.

Dostępu do informacji udziela się w pierwszej kolejności poprzez udostępnienie niezależnemu audytorowi systemu sprawozdań z kontroli, protokołów kontroli oraz sprawozdań z weryfikacji przestrzegania wskaźników legalności.

Niezależny audytor systemu przemieszcza się, w zależności od okoliczności, po terytorium w celu uzyskania informacji, które uważa za stosowne.

Niezależny audytor systemu musi również korzystać z głównych baz danych, takich jak należące do CDF, oraz urzędów celnych RCA.

VI.   SPRAWOZDANIA

Sprawozdania niezależnego audytora systemu zawierają wszystkie stosowne informacje, na które zwrócili uwagę audytorzy.

Niezależny audytor systemu dostarcza schemat sprawozdania z audytu w ramach procedur udokumentowanych i zatwierdzonych przez wspólny komitet.

Po każdym audycie niezależny audytor systemu sporządza w terminie trzech tygodni wstępne sprawozdanie w języku francuskim w ośmiu egzemplarzach: cztery egzemplarze kieruje się do Ministra Gospodarki Leśnej, cztery pozostałe do Unii; obu stronom wysyła się również po jednej kopii sprawozdania w formie elektronicznej.

Sprawozdanie, mające na celu weryfikację, czy wszyscy uczestnicy systemu spełniają wszystkie wymogi związane z SWL, musi przedstawiać analizy pod kątem wszystkich elementów systemu.

Zawarte w sprawozdaniu komentarze obu stron, w tym skargi związane ze sposobem wykonywania zadania przez audytora, analizuje się na poziomie wspólnego komitetu, który przekazuje je niezależnemu audytorowi systemu w celu sporządzenia sprawozdania końcowego. Sprawozdanie końcowe będzie zawierać odpowiedź niezależnego audytora systemu na uwagi sformułowane przez wspólny komitet.

Niezależny audytor systemu będzie systematycznie sporządzał sprawozdanie podsumowujące, które będzie podawane do wiadomości publicznej. Sprawozdanie będzie zawierało podsumowanie sprawozdania końcowego oraz dotyczyło głównych wyników, zidentyfikowanych słabych punktów i błędów oraz problemów zainteresowanych stron.

W stosownych przypadkach, na żądanie wspólnego komitetu, niezależny audytor systemu sporządzi również szczególne sprawozdanie uzupełniające, jeżeli zostaną stwierdzone poważne naruszenia lub poważne błędy SWL.

VII.   ZASADY REKRUTACJI I STRUKTURA INSTYTUCJONALNA

Niezależnego audytora systemu wybiera się w drodze procedury konkursowej spośród kandydatów krajowych lub międzynarodowych w ramach zaproszenia do składania ofert wydanego przez Ministra Gospodarki Leśnej na okres trzech lat; wybór jest jednorazowo odnawialny, pod warunkiem uzyskania oficjalnej zgody wspólnego komitetu.

Zaproszenie do składania ofert na stanowisko niezależnych audytorów systemu zostanie zamieszczone w publikacjach krajowych i międzynarodowych oraz opublikowane na stronach internetowych.

Umowa na świadczenie usług zawarta między niezależnym audytorem systemu a Ministrem Gospodarki Leśnej przewiduje:

W odniesieniu do rządu:

| — | brak ingerencji w prowadzenie działalności przez niezależnego audytora systemu, |
| --- | --- |

—

brak ingerencji w prowadzenie działalności przez niezależnego audytora systemu,

| — | dostęp do informacji o charakterze publicznym i prywatnym, związanych z SWL, zgodnie z prawodawstwem krajowym, |
| --- | --- |

—

dostęp do informacji o charakterze publicznym i prywatnym, związanych z SWL, zgodnie z prawodawstwem krajowym,

| — | dostęp do lasów oraz do instalacji służących do przewozu, magazynowania, obróbki i wywozu drewna, niezbędny w przypadku SWL, |
| --- | --- |

—

dostęp do lasów oraz do instalacji służących do przewozu, magazynowania, obróbki i wywozu drewna, niezbędny w przypadku SWL,

| — | płatności faktur za usługi niezależnego audytora systemu dokonuje się niezależnie od wniosków wynikających z audytu. |
| --- | --- |

—

płatności faktur za usługi niezależnego audytora systemu dokonuje się niezależnie od wniosków wynikających z audytu.

Rząd RCA ułatwi pod względem administracyjnym przemieszczanie się niezależnego audytora systemu na terytorium RCA oraz zapewni mu bezpieczeństwo podczas tych podróży na terytorium krajowym.

W odniesieniu do usługodawcy:

| — | świadczenie usług wysokiej jakości zgodnie z mandatu, |
| --- | --- |

—

świadczenie usług wysokiej jakości zgodnie z mandatu,

| — | gwarancje dotyczące ochrony oraz korzystania z informacji poufnych o charakterze handlowym. |
| --- | --- |

—

gwarancje dotyczące ochrony oraz korzystania z informacji poufnych o charakterze handlowym.

W omawianej umowie określona zostanie również działalność prowadzona przez niezależnego audytora systemu, zasady płatności oraz obowiązki poszczególnych stron podpisujących umowę.

ZAŁĄCZNIK VII

KRYTERIA OCENY OPERACYJNEGO SYSTEMU WERYFIKACJI LEGALNOŚCI W RCA

Dobrowolna umowa o partnerstwie (umowa o partnerstwie FLEGT) między Unią a Republiką Środkowoafrykańską (RCA) przewiduje opracowanie i wdrożenie systemu weryfikacji legalności (SWL), który gwarantować ma, że wszystkie rodzaje drewna i produktów z drewna określone w Umowie i wywożone z RCA do Unii są produkowane legalnie. SWL powinien obejmować: definicję legalnie wyprodukowanego drewna określającą ustawy i akty, które muszą być przestrzegane, aby można było wydać zezwolenie; kontrolę łańcucha dostaw pozwalającą śledzić drewno od lasu do punktu wywozu; weryfikację zgodności ze wszystkimi elementami definicji legalności i kontroli łańcucha dostaw; procedury wydawania zezwoleń i wydawanie zezwoleń FLEGT; oraz niezależny audyt mający na celu zapewnienie, aby system działał zgodnie z założeniami.

Oczekiwania Unii w stosunku do SWL przedstawione są w sposób ogólny w serii notatek informacyjnych przygotowanych przez grupę ekspertów Komisji Europejskiej (1).

KRYTERIA OCENY

SWL będzie podlegał niezależnej ocenie technicznej zanim system zezwoleń osiągnie pełną operacyjność. Zakres mandatu zostanie wspólnie zatwierdzony przez zainteresowane strony i wspólny komitet odpowiedzialny za wdrażanie Umowy. Niniejsze kryteria oceny wyznaczają spodziewane wyniki SWL i podstawy zakresu mandatu dla potrzeb oceny. Celem oceny będzie:

| (i) | przegląd opisu systemu ze szczególnym uwzględnieniem ewentualnych zmian dokonanych po podpisaniu umowy o partnerstwie FLEGT; oraz |
| --- | --- |

(i)

przegląd opisu systemu ze szczególnym uwzględnieniem ewentualnych zmian dokonanych po podpisaniu umowy o partnerstwie FLEGT; oraz

| (ii) | zbadanie funkcjonowania systemu w praktyce. |
| --- | --- |

(ii)

zbadanie funkcjonowania systemu w praktyce.

CZĘŚĆ 1:   DEFINICJA LEGALNOŚCI

Legalnie wyprodukowane drewno należy zdefiniować na podstawie ustaw i rozporządzeń obowiązujących w RCA. Stosowana definicja musi być jednoznaczna, obiektywnie weryfikowalna i możliwa do zastosowania pod względem operacyjnym.

Ponadto powinna obejmować ona przynajmniej przepisy dotyczące następujących obszarów tematycznych:

| | prawa do poboru drewna: przyznawanie praw do poboru drewna w strefach prawnie określonych w tym celu; |
| --- | --- |

prawa do poboru drewna: przyznawanie praw do poboru drewna w strefach prawnie określonych w tym celu;

| | działalność leśna: zgodność z wymogami prawnymi w zakresie gospodarki leśnej, w tym zgodność z odpowiednimi przepisami dotyczącymi środowiska i pracy; |
| --- | --- |

działalność leśna: zgodność z wymogami prawnymi w zakresie gospodarki leśnej, w tym zgodność z odpowiednimi przepisami dotyczącymi środowiska i pracy;

| | należności i podatki: zgodność z wymogami prawnymi dotyczącymi podatków, należności i opłat bezpośrednio związanych z poborem drewna i prawami do poboru; |
| --- | --- |

należności i podatki: zgodność z wymogami prawnymi dotyczącymi podatków, należności i opłat bezpośrednio związanych z poborem drewna i prawami do poboru;

| | inni użytkownicy: w stosownych przypadkach poszanowanie tytułów własności gruntów innych stron lub ich praw użytkowania ziemi i zasobów, na które mogą wpłynąć prawa do poboru drewna. |
| --- | --- |

inni użytkownicy: w stosownych przypadkach poszanowanie tytułów własności gruntów innych stron lub ich praw użytkowania ziemi i zasobów, na które mogą wpłynąć prawa do poboru drewna.

| | Handel i cła: zgodność z wymogami prawnymi dotyczącymi procedur handlowych i celnych.






  a) | Czy jednoznacznie wskazano odniesienia do aktów ustawowych lub wykonawczych, będących podstawą poszczególnych elementów definicji? |
| --- | --- | --- |

Handel i cła: zgodność z wymogami prawnymi dotyczącymi procedur handlowych i celnych.

a)

Czy jednoznacznie wskazano odniesienia do aktów ustawowych lub wykonawczych, będących podstawą poszczególnych elementów definicji?

| b) | Czy określono kryteria i wskaźniki, które umożliwiają zbadanie zgodności z poszczególnymi elementami lub założeniami definicji? |
| --- | --- |

b)

Czy określono kryteria i wskaźniki, które umożliwiają zbadanie zgodności z poszczególnymi elementami lub założeniami definicji?

| c) | Czy kryteria i wskaźniki są jednoznaczne, obiektywne i możliwe do zastosowania pod względem operacyjnym? |
| --- | --- |

c)

Czy kryteria i wskaźniki są jednoznaczne, obiektywne i możliwe do zastosowania pod względem operacyjnym?

| d) | Czy wskaźniki i kryteria umożliwiają jednoznaczną identyfikację ról i obowiązków poszczególnych stron i czy weryfikacja ocenia działania wszystkich zaangażowanych podmiotów? |
| --- | --- |

d)

Czy wskaźniki i kryteria umożliwiają jednoznaczną identyfikację ról i obowiązków poszczególnych stron i czy weryfikacja ocenia działania wszystkich zaangażowanych podmiotów?

| e) | Czy definicja legalności obejmuje przepisy obowiązujące w wymienionych powyżej głównych obszarach tematycznych? Jeżeli nie, dlaczego niektóre obszary prawa pominięto w definicji? |
| --- | --- |

e)

Czy definicja legalności obejmuje przepisy obowiązujące w wymienionych powyżej głównych obszarach tematycznych? Jeżeli nie, dlaczego niektóre obszary prawa pominięto w definicji?

| f) | Czy zainteresowane strony uwzględniły wszystkie najważniejsze elementy obowiązującego prawa krajowego (z zakresu głównych obszarów tematycznych lub spoza nich)? |
| --- | --- |

f)

Czy zainteresowane strony uwzględniły wszystkie najważniejsze elementy obowiązującego prawa krajowego (z zakresu głównych obszarów tematycznych lub spoza nich)?

| g) | Czy SWL obejmuje główne przepisy prawne zidentyfikowane na podstawie dyskusji zainteresowanych stron, zwłaszcza przepisy wymienione w załączniku IX? |
| --- | --- |

g)

Czy SWL obejmuje główne przepisy prawne zidentyfikowane na podstawie dyskusji zainteresowanych stron, zwłaszcza przepisy wymienione w załączniku IX?

| h) | Czy od momentu zawarcia umowy o partnerstwie FLEGT zmieniono definicję legalności lub matrycę kontroli legalności? Czy opracowano wskaźniki i kryteria w celu zapewnienia weryfikacji tych zmian? |
| --- | --- |

h)

Czy od momentu zawarcia umowy o partnerstwie FLEGT zmieniono definicję legalności lub matrycę kontroli legalności? Czy opracowano wskaźniki i kryteria w celu zapewnienia weryfikacji tych zmian?

CZĘŚĆ 2:   KONTROLA ŁAŃCUCHA DOSTAW

Systemy mające na celu kontrolę łańcucha dostaw muszą gwarantować wiarygodność identyfikowalności produktów drzewnych w całym łańcuchu dostaw, od miejsca poboru lub punktu przywozu do punktu wywozu. Utrzymanie fizycznej identyfikowalności kłód drewna, ładunku kłód lub produktów drzewnych od punktu wywozu do lasu, z którego pochodzą, nie zawsze będzie konieczne, ale zawsze należy zapewnić identyfikowalność między lasem a pierwszym punktem mieszania (np. składnicą drewna lub zakładem obróbki).

2.1.   Prawa do pozyskiwania drewna: obszary, w których przyznano prawa do zasobów leśnych i posiadacze tych praw zostali jednoznacznie wskazani.

| a) | Czy system kontroli gwarantuje, że do łańcucha dostaw trafia wyłącznie drewno pochodzące z obszaru lasu objętego ważnymi i dopuszczalnymi prawami do pozyskiwania? |
| --- | --- |

a)

Czy system kontroli gwarantuje, że do łańcucha dostaw trafia wyłącznie drewno pochodzące z obszaru lasu objętego ważnymi i dopuszczalnymi prawami do pozyskiwania?

| b) | Czy system kontroli gwarantuje przyznanie odpowiednich praw do pozyskiwania dla danych obszarów leśnych przedsiębiorstwom dokonującym poboru drewna? |
| --- | --- |

b)

Czy system kontroli gwarantuje przyznanie odpowiednich praw do pozyskiwania dla danych obszarów leśnych przedsiębiorstwom dokonującym poboru drewna?

| c) | Czy procedury przyznawania praw pozyskiwania i informacje o przyznanych prawach pozyskiwania i ich posiadaczach są podawane do wiadomości publicznej? |
| --- | --- |

c)

Czy procedury przyznawania praw pozyskiwania i informacje o przyznanych prawach pozyskiwania i ich posiadaczach są podawane do wiadomości publicznej?

2.2.   Systemy kontroli łańcucha dostaw: istnieją skuteczne mechanizmy identyfikowalności drewna w całym łańcuchu dostaw od miejsca poboru do punktu wywozu.

Sposoby identyfikacji drewna mogą się różnić i polegać zarówno na stosowaniu oznakowań poszczególnych przedmiotów, jak i na korzystaniu z dokumentacji towarzyszącej ładunkowi lub partii. Wybrana metoda powinna uwzględniać rodzaj i wartość drewna oraz ryzyko zanieczyszczenia drewnem nielegalnym lub niezweryfikowanym.

| a) | Czy wszystkie możliwe łańcuchy dostaw są wskazane i opisane w ramach systemu kontroli? |
| --- | --- |

a)

Czy wszystkie możliwe łańcuchy dostaw są wskazane i opisane w ramach systemu kontroli?

| b) | Czy wszystkie etapy łańcucha dostaw są wskazane i opisane w systemie kontroli? |
| --- | --- |

b)

Czy wszystkie etapy łańcucha dostaw są wskazane i opisane w systemie kontroli?

| c) | Czy zdefiniowano i udokumentowano metody umożliwiające z jednej strony identyfikację pochodzenia produktu i z drugiej strony zapobieganie łączeniu z drewnem z nieznanych źródeł na kolejnych etapach łańcucha dostaw?






  — | drewno w lesie |
| --- | --- | --- |

c)

Czy zdefiniowano i udokumentowano metody umożliwiające z jednej strony identyfikację pochodzenia produktu i z drugiej strony zapobieganie łączeniu z drewnem z nieznanych źródeł na kolejnych etapach łańcucha dostaw?

—

drewno w lesie

| — | transport |
| --- | --- |

—

transport

| — | tymczasowe składowanie |
| --- | --- |

—

tymczasowe składowanie

| — | przybycie do zakładów obróbki pierwotnej |
| --- | --- |

—

przybycie do zakładów obróbki pierwotnej

| — | zakłady obróbki |
| --- | --- |

—

zakłady obróbki

| — | tymczasowe składowanie |
| --- | --- |

—

tymczasowe składowanie

| — | transport |
| --- | --- |

—

transport

| — | przybycie do punktu wywozu. |
| --- | --- |

—

przybycie do punktu wywozu.

| d) | Które organizacje odpowiadają za kontrolę przepływów drewna? Czy posiadają one odpowiednie zasoby ludzkie i inne zasoby do prawidłowego prowadzenia działań kontrolnych? |
| --- | --- |

d)

Które organizacje odpowiadają za kontrolę przepływów drewna? Czy posiadają one odpowiednie zasoby ludzkie i inne zasoby do prawidłowego prowadzenia działań kontrolnych?

2.3.   Ilości: istnieją solidne i skuteczne mechanizmy mierzenia i ewidencjonowania ilości drewna lub produktów drzewnych na każdym etapie łańcucha dostaw, w szczególności dokonywania – przed rozpoczęciem poboru drewna – wiarygodnych i dokładnych szacunków ilości drzewostanu dla każdego etatu cięć.

Czy system kontroli zapewnia dane ilościowe dotyczące produktów wchodzących i wychodzących na kolejnych etapach łańcucha dostaw?

| — | drzewostan |
| --- | --- |

—

drzewostan

| — | kłody w lesie |
| --- | --- |

—

kłody w lesie

| — | drewno przewożone i składowane, |
| --- | --- |

—

drewno przewożone i składowane,

| — | przybycie do zakładu |
| --- | --- |

—

przybycie do zakładu

| — | wejście na linie produkcyjne/do zakładów obróbki |
| --- | --- |

—

wejście na linie produkcyjne/do zakładów obróbki

| — | zejście z linii produkcyjnych/zakładów obróbki |
| --- | --- |

—

zejście z linii produkcyjnych/zakładów obróbki

| — | wyjście z zakładu |
| --- | --- |

—

wyjście z zakładu

| — | przybycie do punktu wywozu






  a) | Które organizacje odpowiadają za wprowadzanie danych ilościowych do systemu kontroli oraz czy odnośne procedury są udokumentowane? Jaka jest wiarygodność kontrolowanych danych? |
| --- | --- | --- |

—

przybycie do punktu wywozu

a)

Które organizacje odpowiadają za wprowadzanie danych ilościowych do systemu kontroli oraz czy odnośne procedury są udokumentowane? Jaka jest wiarygodność kontrolowanych danych?

| b) | Czy system kontroli umożliwia rejestrację i natychmiastowe uzgadnianie danych ilościowych z wcześniejszymi i kolejnymi ogniwami łańcucha? |
| --- | --- |

b)

Czy system kontroli umożliwia rejestrację i natychmiastowe uzgadnianie danych ilościowych z wcześniejszymi i kolejnymi ogniwami łańcucha?

| c) | Czy pracownicy odpowiedzialni za zarządzanie systemem kontroli są odpowiednio przeszkoleni? |
| --- | --- |

c)

Czy pracownicy odpowiedzialni za zarządzanie systemem kontroli są odpowiednio przeszkoleni?

| d) | Które informacje dotyczące kontroli łańcucha dostaw są podawane do wiadomości publicznej? W jaki sposób zainteresowane strony mogą uzyskać dostęp do tych informacji? |
| --- | --- |

d)

Które informacje dotyczące kontroli łańcucha dostaw są podawane do wiadomości publicznej? W jaki sposób zainteresowane strony mogą uzyskać dostęp do tych informacji?

2.4.   Łączenie drewna zweryfikowanego pod względem legalności z drewnem zatwierdzonym w inny sposób: jeżeli zezwala się na łączenie kłód lub drewna ze zweryfikowanych legalnych źródeł z kłodami lub drewnem z innych źródeł, przeprowadza się wystarczającą liczbę kontroli w celu wykluczenia drewna z nieznanych źródeł lub drewna pochodzącego z poboru bez legalnych praw do pozyskiwania.

| a) | Czy system kontroli zezwala na łączenie zweryfikowanego drewna z innym zatwierdzonym drewnem (np. z drewnem przywożonym z innego kraju lub drewnem pochodzącym z obszaru leśnego kraju, w którym przyznano prawa do poboru, ale który to obszar nie jest objęty SWL opisanym w niniejszej Umowie)? |
| --- | --- |

a)

Czy system kontroli zezwala na łączenie zweryfikowanego drewna z innym zatwierdzonym drewnem (np. z drewnem przywożonym z innego kraju lub drewnem pochodzącym z obszaru leśnego kraju, w którym przyznano prawa do poboru, ale który to obszar nie jest objęty SWL opisanym w niniejszej Umowie)?

| b) | Jakie środki kontroli stosuje się w tych przypadkach? Czy kontrole gwarantują na przykład, że zweryfikowane ilości wychodzące nie przekraczają łącznych zweryfikowanych ilości wchodzących na każdym etapie? |
| --- | --- |

b)

Jakie środki kontroli stosuje się w tych przypadkach? Czy kontrole gwarantują na przykład, że zweryfikowane ilości wychodzące nie przekraczają łącznych zweryfikowanych ilości wchodzących na każdym etapie?

| c) | Czy system kontroli umożliwia wyraźne oddzielenie drewna zweryfikowanego od innego drewna pochodzącego ze źródeł nielegalnych lub z poboru przeprowadzonego bez legalnych praw do pozyskiwania? |
| --- | --- |

c)

Czy system kontroli umożliwia wyraźne oddzielenie drewna zweryfikowanego od innego drewna pochodzącego ze źródeł nielegalnych lub z poboru przeprowadzonego bez legalnych praw do pozyskiwania?

2.5.   Przywożone produkty drzewne: przeprowadzane są odpowiednie kontrole w celu zagwarantowania, że drewno i produkty z drewna przywiezione zostały legalnie.

| a) | W jaki sposób wykazuje się legalność przywożonego drewna i produktów z drewna? (czy system gwarantuje, że przywóz drewna odbył się legalnie?) |
| --- | --- |

a)

W jaki sposób wykazuje się legalność przywożonego drewna i produktów z drewna? (czy system gwarantuje, że przywóz drewna odbył się legalnie?)

| b) | W jaki sposób zapewnia się identyfikowalność przywożonego drewna i produktów z drewna? Czy identyfikacja tego drewna i produktów z drewna jest możliwa w całym łańcuchu dostaw? |
| --- | --- |

b)

W jaki sposób zapewnia się identyfikowalność przywożonego drewna i produktów z drewna? Czy identyfikacja tego drewna i produktów z drewna jest możliwa w całym łańcuchu dostaw?

| c) | Jakie elementy pozwalają potwierdzić, że przywożone produkty pochodzą z drzew pozyskanych legalnie w kraju trzecim? |
| --- | --- |

c)

Jakie elementy pozwalają potwierdzić, że przywożone produkty pochodzą z drzew pozyskanych legalnie w kraju trzecim?

| d) | Jeżeli wykorzystuje się drewno przywożone, czy na zezwoleniu FLEGT można zidentyfikować kraj pochodzenia drewna oraz kraj, z którego pochodzą komponenty produktów złożonych? |
| --- | --- |

d)

Jeżeli wykorzystuje się drewno przywożone, czy na zezwoleniu FLEGT można zidentyfikować kraj pochodzenia drewna oraz kraj, z którego pochodzą komponenty produktów złożonych?

CZĘŚĆ 3:   WERYFIKACJA

Weryfikacja polega na przeprowadzeniu kontroli w celu zagwarantowania legalności drewna. Weryfikacja musi być wystarczająco dokładna i skuteczna, tak aby pozwalała na wykrycie wszelkich niezgodności z wymogami zarówno w lesie, jak i w łańcuchu dostaw i podjęcie w odpowiednim czasie środków naprawczych.

3.1.   Organizacja

Weryfikację przeprowadza rząd lub organizacja będąca osobą trzecią, lub rząd i organizacja łącznie, przy czym dysponują one odpowiednimi zasobami, systemami zarządzania, wykwalifikowanym i przeszkolonym personelem oraz solidnymi i skutecznymi mechanizmami kontroli konfliktów interesów.

| a) | Czy rząd wyznaczył organ/organy odpowiedzialne za działania weryfikacyjne? Czy mandat (i związane z nim obowiązki) jest jasny i ogólnie dostępny? |
| --- | --- |

a)

Czy rząd wyznaczył organ/organy odpowiedzialne za działania weryfikacyjne? Czy mandat (i związane z nim obowiązki) jest jasny i ogólnie dostępny?

| b) | Czy organ odpowiedzialny za weryfikację dysponuje odpowiednimi zasobami do prawidłowego przeprowadzenia weryfikacji definicji legalności i systemów kontroli łańcucha dostaw drewna? |
| --- | --- |

b)

Czy organ odpowiedzialny za weryfikację dysponuje odpowiednimi zasobami do prawidłowego przeprowadzenia weryfikacji definicji legalności i systemów kontroli łańcucha dostaw drewna?

| c) | Czy organ odpowiedzialny za weryfikację posiada w pełni udokumentowany system zarządzania, który:






  — | wyposażony jest w odpowiednie zasoby umożliwiające przeprowadzanie weryfikacji w terenie? |
| --- | --- | --- |

c)

Czy organ odpowiedzialny za weryfikację posiada w pełni udokumentowany system zarządzania, który:

—

wyposażony jest w odpowiednie zasoby umożliwiające przeprowadzanie weryfikacji w terenie?

| — | z częstotliwością zapewniającą wiarygodność systemu? |
| --- | --- |

—

z częstotliwością zapewniającą wiarygodność systemu?

| — | gwarantuje, że jego personel posiada kompetencje i doświadczenie niezbędne do skutecznej weryfikacji? |
| --- | --- |

—

gwarantuje, że jego personel posiada kompetencje i doświadczenie niezbędne do skutecznej weryfikacji?

| — | stosuje wewnętrzną kontrolę/nadzór? |
| --- | --- |

—

stosuje wewnętrzną kontrolę/nadzór?

| — | zawiera mechanizmy kontroli konfliktów interesów? |
| --- | --- |

—

zawiera mechanizmy kontroli konfliktów interesów?

| — | zapewnia przejrzystość systemu? |
| --- | --- |

—

zapewnia przejrzystość systemu?

| — | określa i stosuje metodykę weryfikacji? |
| --- | --- |

—

określa i stosuje metodykę weryfikacji?

3.2.   Weryfikacja w odniesieniu do definicji legalności

Istnieje jasna definicja określająca, co podlega weryfikacji. Metodyka weryfikacji jest udokumentowana i ma na celu zagwarantowanie, że proces jest systematyczny, przejrzysty, oparty na dowodach, przeprowadzany regularnie oraz że obejmuje wszystkie elementy zawarte w definicji.

| a) | Czy metodyka weryfikacji obejmuje wszystkie elementy definicji legalności i obejmuje sprawdzenie zgodności ze wszystkimi określonymi wskaźnikami? |
| --- | --- |

a)

Czy metodyka weryfikacji obejmuje wszystkie elementy definicji legalności i obejmuje sprawdzenie zgodności ze wszystkimi określonymi wskaźnikami?

| b) | Czy weryfikacja wymaga






  — | kontroli dokumentów, rejestrów pozyskiwania drewna i działań w terenie (również niezapowiedzianych)? |
| --- | --- | --- |

b)

Czy weryfikacja wymaga

—

kontroli dokumentów, rejestrów pozyskiwania drewna i działań w terenie (również niezapowiedzianych)?

| — | zbierania informacji od zewnętrznych zainteresowanych stron? |
| --- | --- |

—

zbierania informacji od zewnętrznych zainteresowanych stron?

| — | rejestrowania działań weryfikacyjnych umożliwiającego audytorom wewnętrznym i niezależnemu audytorowi przeprowadzenie kontroli? |
| --- | --- |

—

rejestrowania działań weryfikacyjnych umożliwiającego audytorom wewnętrznym i niezależnemu audytorowi przeprowadzenie kontroli?

| c) | Czy obowiązki i role instytucjonalne są jasno określone i stosowane? |
| --- | --- |

c)

Czy obowiązki i role instytucjonalne są jasno określone i stosowane?

| d) | Czy wyniki weryfikacji w odniesieniu do definicji legalności są podawane do wiadomości publicznej? W jaki sposób zainteresowane strony mogą uzyskać dostęp do tych informacji? |
| --- | --- |

d)

Czy wyniki weryfikacji w odniesieniu do definicji legalności są podawane do wiadomości publicznej? W jaki sposób zainteresowane strony mogą uzyskać dostęp do tych informacji?

3.3.   Weryfikacja systemów kontroli łańcucha dostaw

Istnieje jasny zakres stosowania określający przedmiot weryfikacji, który obejmuje cały łańcuch dostaw od poboru drewna do wywozu. Metodyka weryfikacji jest udokumentowana i ma na celu zagwarantowanie, że proces jest systematyczny, przejrzysty, oparty na dowodach i przeprowadzany regularnie oraz że obejmuje wszystkie elementy zawarte w zakresie stosowania. Metodyka przewiduje również regularne i niezwłoczne uzgadnianie danych na każdym etapie łańcucha.

| a) | Czy obowiązki i role instytucjonalne są jasno określone i stosowane? |
| --- | --- |

a)

Czy obowiązki i role instytucjonalne są jasno określone i stosowane?

| b) | Czy metodyka weryfikacji w pełni obejmuje weryfikacje kontroli łańcucha dostaw? Czy jest to jasno określone w metodyce weryfikacji? |
| --- | --- |

b)

Czy metodyka weryfikacji w pełni obejmuje weryfikacje kontroli łańcucha dostaw? Czy jest to jasno określone w metodyce weryfikacji?

| c) | Czy w ramach systemu weryfikacji legalności istnieje wyraźny podział na produkty pochodzące ze źródeł (tytuły leśne) objętych definicją legalności i produkty pochodzące ze źródeł niewchodzących w zakres tej definicji? |
| --- | --- |

c)

Czy w ramach systemu weryfikacji legalności istnieje wyraźny podział na produkty pochodzące ze źródeł (tytuły leśne) objętych definicją legalności i produkty pochodzące ze źródeł niewchodzących w zakres tej definicji?

| d) | Jakie dowody pozwalają wykazać, że weryfikacja kontroli łańcucha dostaw rzeczywiście została przeprowadzona? |
| --- | --- |

d)

Jakie dowody pozwalają wykazać, że weryfikacja kontroli łańcucha dostaw rzeczywiście została przeprowadzona?

| e) | Zestawianie danych: | Jaka organizacja odpowiada za zestawianie danych? Czy dysponuje ona odpowiednimi zasobami ludzkimi i innymi zasobami umożliwiającymi prawidłowe wykonanie czynności w zakresie zarządzania danymi? |
| --- | --- | --- |

e)

Zestawianie danych:

Jaka organizacja odpowiada za zestawianie danych? Czy dysponuje ona odpowiednimi zasobami ludzkimi i innymi zasobami umożliwiającymi prawidłowe wykonanie czynności w zakresie zarządzania danymi?

| | Czy istnieją metody oceny spójności między drzewostanem a drewnem przy wejściu do zakładu, a następnie w punkcie wywozu? |
| --- | --- |

Czy istnieją metody oceny spójności między drzewostanem a drewnem przy wejściu do zakładu, a następnie w punkcie wywozu?

| | Czy istnieją metody oceny spójności między wprowadzanym drewnem surowym a opuszczającymi przetworzonymi produktami w tartakach i innych zakładach? |
| --- | --- |

Czy istnieją metody oceny spójności między wprowadzanym drewnem surowym a opuszczającymi przetworzonymi produktami w tartakach i innych zakładach?

| | Czy możliwe jest przeprowadzenie wiarygodnego zestawiania według poszczególnych artykułów lub partii produktów drzewnych w całym łańcuchu dostaw? |
| --- | --- |

Czy możliwe jest przeprowadzenie wiarygodnego zestawiania według poszczególnych artykułów lub partii produktów drzewnych w całym łańcuchu dostaw?

| | Jakie systemy i techniki informacyjne są stosowane w celu przechowywania i zestawiania danych oraz ich rejestracji? Czy istnieją skuteczne systemy zabezpieczania danych? |
| --- | --- |

Jakie systemy i techniki informacyjne są stosowane w celu przechowywania i zestawiania danych oraz ich rejestracji? Czy istnieją skuteczne systemy zabezpieczania danych?

| | Czy wyniki weryfikacji kontroli łańcucha dostaw są podawane do wiadomości publicznej? W jaki sposób zainteresowane strony mogą uzyskać dostęp do tych informacji? |
| --- | --- |

Czy wyniki weryfikacji kontroli łańcucha dostaw są podawane do wiadomości publicznej? W jaki sposób zainteresowane strony mogą uzyskać dostęp do tych informacji?

3.4.   Niezgodność

Istnieje funkcjonujący i skuteczny mechanizm w celu żądania i wdrażania odpowiednich środków naprawczych w przypadku wykrycia naruszeń.

| a) | Czy powyższy wymóg określony jest w systemie weryfikacji? |
| --- | --- |

a)

Czy powyższy wymóg określony jest w systemie weryfikacji?

| b) | Czy istnieje dokumentacja określająca szczegółowe zasady zarządzania przypadkami niezgodności? |
| --- | --- |

b)

Czy istnieje dokumentacja określająca szczegółowe zasady zarządzania przypadkami niezgodności?

| c) | Czy opracowano mechanizmy zaradcze w przypadku niezgodności? Czy stosuje się je w praktyce? |
| --- | --- |

c)

Czy opracowano mechanizmy zaradcze w przypadku niezgodności? Czy stosuje się je w praktyce?

| d) | Czy dostępna jest odpowiednia ewidencja naruszeń i podjętych środków naprawczych? Czy ocenia się skuteczność środków naprawczych? Czy monitoruje się środki naprawcze? |
| --- | --- |

d)

Czy dostępna jest odpowiednia ewidencja naruszeń i podjętych środków naprawczych? Czy ocenia się skuteczność środków naprawczych? Czy monitoruje się środki naprawcze?

| e) | Jakie informacje dotyczące zidentyfikowanych niezgodności są podawane do wiadomości publicznej? |
| --- | --- |

e)

Jakie informacje dotyczące zidentyfikowanych niezgodności są podawane do wiadomości publicznej?

CZĘŚĆ 4:   ZEZWOLENIA

Zezwolenie FLEGT towarzyszy każdej dostawie. RCA odpowiada za wydawanie zezwoleń.

4.1.   Organizacja

| a) | Jaki organ odpowiada za wydawanie zezwoleń FLEGT? |
| --- | --- |

a)

Jaki organ odpowiada za wydawanie zezwoleń FLEGT?

| b) | Czy rola organu wydającego zezwolenia i jego personelu jest jasno określona i podana do wiadomości publicznej? |
| --- | --- |

b)

Czy rola organu wydającego zezwolenia i jego personelu jest jasno określona i podana do wiadomości publicznej?

| c) | Czy określono wymogi w zakresie kompetencji i czy wprowadzono kontrole wewnętrzne dla personelu organu wydającego zezwolenia? |
| --- | --- |

c)

Czy określono wymogi w zakresie kompetencji i czy wprowadzono kontrole wewnętrzne dla personelu organu wydającego zezwolenia?

| d) | Czy organ wydający zezwolenia posiada odpowiednie zasoby do wykonywania swoich zadań? |
| --- | --- |

d)

Czy organ wydający zezwolenia posiada odpowiednie zasoby do wykonywania swoich zadań?

4.2.   Wydawanie zezwoleń

| a) | Czy organ wydający zezwolenia stosuje udokumentowane procedury wydawania zezwoleń? Czy procedury te, w tym ewentualne należne opłaty, są podawane do wiadomości publicznej? |
| --- | --- |

a)

Czy organ wydający zezwolenia stosuje udokumentowane procedury wydawania zezwoleń? Czy procedury te, w tym ewentualne należne opłaty, są podawane do wiadomości publicznej?

| b) | Jakie dowody istnieją na to, że procedury te są prawidłowo stosowane? |
| --- | --- |

b)

Jakie dowody istnieją na to, że procedury te są prawidłowo stosowane?

| c) | Czy istnieje odpowiednia ewidencja wydanych zezwoleń i zezwoleń, których wydania odmówiono? Czy ewidencja jasno wskazuje dowody, na podstawie których wydaje się zezwolenia? |
| --- | --- |

c)

Czy istnieje odpowiednia ewidencja wydanych zezwoleń i zezwoleń, których wydania odmówiono? Czy ewidencja jasno wskazuje dowody, na podstawie których wydaje się zezwolenia?

4.3.   Zezwolenia wydane

| a) | Czy wydawanie zezwoleń opiera się na poszczególnych dostawach? |
| --- | --- |

a)

Czy wydawanie zezwoleń opiera się na poszczególnych dostawach?

| b) | Czy legalność dostawy przeznaczonej do wywozu jest wykazywana przez rządowe systemy weryfikacji i identyfikowalności? |
| --- | --- |

b)

Czy legalność dostawy przeznaczonej do wywozu jest wykazywana przez rządowe systemy weryfikacji i identyfikowalności?

| c) | Czy zasady wydawania zezwoleń są jasno określone i przedstawione eksporterowi i pozostałym zainteresowanym stronom? |
| --- | --- |

c)

Czy zasady wydawania zezwoleń są jasno określone i przedstawione eksporterowi i pozostałym zainteresowanym stronom?

| d) | Które informacje dotyczące wydanych zezwoleń są podawane do wiadomości publicznej? |
| --- | --- |

d)

Które informacje dotyczące wydanych zezwoleń są podawane do wiadomości publicznej?

CZĘŚĆ 5:   NIEZALEŻNY AUDYT SYSTEMU

Niezależny audyt systemu jest funkcją niezależną od organów regulacyjnych sektora leśnego RCA. Ma na celu zachowanie wiarygodności systemu zezwoleń FLEGT poprzez zapewnienie prawidłowego funkcjonowania wszystkich aspektów SWL.

5.1.   Ustalenia instytucjonalne

5.1.1.   Wyznaczenie organu

RCA oficjalnie zatwierdziła urząd niezależnego audytora systemu i umożliwia mu skuteczne i przejrzyste funkcjonowanie.

5.1.2.   Niezależność w odniesieniu do innych elementów SWL

Istnieje jasny podział na organizacje i osoby biorące udział w zarządzaniu zasobami leśnymi lub ich regulowaniu i organizacje i osoby biorące udział w niezależnym audycie.

| a) | Czy rząd udokumentował zakresu mandatu niezależnego audytora? |
| --- | --- |

a)

Czy rząd udokumentował zakresu mandatu niezależnego audytora?

| b) | Czy istnieje wymóg, aby organizacje lub osoby gospodarczo związane z sektorem leśnym RCA lub odgrywające instytucjonalną rolę w tym sektorze nie mogły sprawować funkcji niezależnego audytora? |
| --- | --- |

b)

Czy istnieje wymóg, aby organizacje lub osoby gospodarczo związane z sektorem leśnym RCA lub odgrywające instytucjonalną rolę w tym sektorze nie mogły sprawować funkcji niezależnego audytora?

5.1.3.   Wyznaczenie niezależnego audytora

Niezależnego audytora wyznaczono w ramach przejrzystego mechanizmu, a jego działania podlegają jasnym i podanym do publicznej wiadomości zasadom.

| a) | Czy rząd podał do wiadomości publicznej zakres wymagań i obowiązków niezależnego audytora? |
| --- | --- |

a)

Czy rząd podał do wiadomości publicznej zakres wymagań i obowiązków niezależnego audytora?

| b) | Czy rząd udokumentował i podał do wiadomości publicznej procedury wyznaczania niezależnego audytora? |
| --- | --- |

b)

Czy rząd udokumentował i podał do wiadomości publicznej procedury wyznaczania niezależnego audytora?

5.1.4.   Wprowadzenie mechanizmu rozpatrywania skarg

Istnieje mechanizm rozpatrywania skarg i sporów wynikających z niezależnego audytu. Mechanizm ten pozwala na rozpatrzenie wszelkich skarg dotyczących funkcjonowania systemu zezwoleń.

| a) | Czy istnieje udokumentowany mechanizm rozpatrywania skarg, dostępny dla wszystkich zainteresowanych stron? |
| --- | --- |

a)

Czy istnieje udokumentowany mechanizm rozpatrywania skarg, dostępny dla wszystkich zainteresowanych stron?

| b) | Czy jasno określono sposób odbioru, dokumentowania i (w razie potrzeby) przekazywania skarg na wyższy szczebel oraz związane z nimi działania następcze? |
| --- | --- |

b)

Czy jasno określono sposób odbioru, dokumentowania i (w razie potrzeby) przekazywania skarg na wyższy szczebel oraz związane z nimi działania następcze?

5.2.   Niezależny audytor

5.2.1.   Wymogi organizacyjne i techniczne

Niezależny audytor pełni funkcję niezależną od innych elementów SWL i działa zgodnie z udokumentowaną strukturą zarządzania, wykonując czynności i stosując się do procedur, które spełniają wymagania dobrych praktyk zatwierdzonych na szczeblu międzynarodowym.

Czy niezależny audytor działa zgodnie z udokumentowanym systemem zarządzania, który spełnia wymogi wytycznych ISO 62, 65 lub podobnych norm?

5.2.2.   Metodyka audytu

Metodyka niezależnego audytu opiera się na dostarczaniu dowodów, a audyt przeprowadza się w ściśle określonych i niewielkich odstępach czasu.

| a) | Czy metodyka niezależnego audytu określa, że wszystkie wyniki są oparte na obiektywnych dowodach dotyczących funkcjonowania SWL? |
| --- | --- |

a)

Czy metodyka niezależnego audytu określa, że wszystkie wyniki są oparte na obiektywnych dowodach dotyczących funkcjonowania SWL?

| b) | Czy metodyka określa maksymalne odstępy czasu, w których zostanie sprawdzony każdy element SWL? |
| --- | --- |

b)

Czy metodyka określa maksymalne odstępy czasu, w których zostanie sprawdzony każdy element SWL?

5.2.3.   Zakres audytu

Niezależny audytor działa zgodnie z zakresem mandatu, w których jasno określa się przedmiot audytu i które dotyczą wszystkich uzgodnionych wymogów w zakresie wydawania zezwoleń FLEGT.

Czy metodyka niezależnego audytu obejmuje wszystkie elementy SWL i określa główne badania skuteczności?

5.2.4.   Wymogi w zakresie sprawozdawczości

Niezależny audytor składa wspólnemu komitetowi odpowiedzialnemu za wdrażanie Umowy regularne sprawozdania dotyczące integralności systemu zapewnienia legalności, w tym braków i oceny środków naprawczych podjętych w celu ich wyeliminowania.

Czy w zakresie mandatu niezależnego audytora określono wymogi w zakresie sprawozdawczości i częstotliwość przedstawiania sprawozdań?

---

(1)  http://ec.europa.eu/development/policies/9interventionareas/environment/forest/forestry_intro_en.cfm

ZAŁĄCZNIK VIII

ORIENTACYJNY HARMONOGRAM WDRAŻANIA NINIEJSZEJ UMOWY

| | | 2011 | 2012 | 2013 | | 2014–2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | 1. kw. | 2. kw. | 3. kw. | 4. kw. | | | | |
| DZIAŁANIA | PODDZIAŁANIA | ETAP PRZYGOTOWAWCZY | | | | ETAP OPERACYJNY |
| I. | PODNOSZENIE ŚWIADOMOŚCI ORAZ INFORMACJE OGÓLNE |

2011

2012

2013

2014–2017

1. kw.

2. kw.

3. kw.

4. kw.

DZIAŁANIA

PODDZIAŁANIA

ETAP PRZYGOTOWAWCZY

ETAP OPERACYJNY

I.

PODNOSZENIE ŚWIADOMOŚCI ORAZ INFORMACJE OGÓLNE

| 1- | Opracowanie i ocena planu komunikacji |
| --- | --- |

1-

Opracowanie i ocena planu komunikacji

| 2- | Wprowadzenie w życie planu komunikacji |
| --- | --- |

2-

Wprowadzenie w życie planu komunikacji

| 3- | Stworzenie i aktualizacja strony internetowej |
| --- | --- |

3-

Stworzenie i aktualizacja strony internetowej

| II. | RAMY INSTYTUCJONALNE |
| --- | --- |

II.

RAMY INSTYTUCJONALNE

| 1- | Transpozycja/sformalizowanie zadań (opisanych w niniejszej Umowie) poszczególnych organów odpowiedzialnych za weryfikację i kontrolę weryfikacji oraz aktualizacja ustawy organicznej MEFCP |
| --- | --- |

1-

Transpozycja/sformalizowanie zadań (opisanych w niniejszej Umowie) poszczególnych organów odpowiedzialnych za weryfikację i kontrolę weryfikacji oraz aktualizacja ustawy organicznej MEFCP

| 2- | Ustanowienie i funkcjonowanie wspólnego mechanizmu konsultacji |
| --- | --- |

2-

Ustanowienie i funkcjonowanie wspólnego mechanizmu konsultacji

| 3- | Powołanie wspólnego komitetu odpowiedzialnego za wdrażanie i monitorowanie Umowy |
| --- | --- |

3-

Powołanie wspólnego komitetu odpowiedzialnego za wdrażanie i monitorowanie Umowy

| 4- | Powołanie i funkcjonowanie krajowego komitetu odpowiedzialnego za wdrażanie i monitorowanie Umowy |
| --- | --- |

4-

Powołanie i funkcjonowanie krajowego komitetu odpowiedzialnego za wdrażanie i monitorowanie Umowy

| 5- | Utworzenie stałego sekretariatu technicznego |
| --- | --- |

5-

Utworzenie stałego sekretariatu technicznego

| III. | ZWIĘKSZENIE ZDOLNOŚCI |
| --- | --- |

III.

ZWIĘKSZENIE ZDOLNOŚCI

| 1- | Przeszkolenie uczestników procesu w zakresie elementów dobrowolnej umowy o partnerstwie |
| --- | --- |

1-

Przeszkolenie uczestników procesu w zakresie elementów dobrowolnej umowy o partnerstwie

| 2- | Opracowanie planu szkolenia i zwiększenia zdolności poszczególnych organów odpowiedzialnych za weryfikację i kontrolę weryfikacji oraz społeczeństwa obywatelskiego i sektora prywatnego |
| --- | --- |

2-

Opracowanie planu szkolenia i zwiększenia zdolności poszczególnych organów odpowiedzialnych za weryfikację i kontrolę weryfikacji oraz społeczeństwa obywatelskiego i sektora prywatnego

| 3- | Wprowadzenie w życie planu szkolenia |
| --- | --- |

3-

Wprowadzenie w życie planu szkolenia

| 4- | Określenie zapotrzebowania na wyposażenie i środki logistyczne |
| --- | --- |

4-

Określenie zapotrzebowania na wyposażenie i środki logistyczne

| 5- | Nabycie wyposażenia i środków logistycznych |
| --- | --- |

5-

Nabycie wyposażenia i środków logistycznych

| 6- | Udostępnienie biur (STP, ICEF, BMIV, CDF, organ wydający zezwolenia) |
| --- | --- |

6-

Udostępnienie biur (STP, ICEF, BMIV, CDF, organ wydający zezwolenia)

| 7- | Powołanie Komisji pojednawczej i ekspertyz celnych (CCED) i przeszkolenie pracowników |
| --- | --- |

7-

Powołanie Komisji pojednawczej i ekspertyz celnych (CCED) i przeszkolenie pracowników

| IV. | REFORMA RAM PRAWNYCH |
| --- | --- |

IV.

REFORMA RAM PRAWNYCH

| 1- | Tworzenie regulacji zgodnie z definicją legalności z załącznika II |
| --- | --- |

1-

Tworzenie regulacji zgodnie z definicją legalności z załącznika II

| 2- | Poprawa ram prawnych dotyczących lokalnego rynku drewna |
| --- | --- |

2-

Poprawa ram prawnych dotyczących lokalnego rynku drewna

| 3- | Poprawa ram prawnych dotyczących lasów (lasów wspólnotowych, gminnych i prywatnych) oraz plantacji |
| --- | --- |

3-

Poprawa ram prawnych dotyczących lasów (lasów wspólnotowych, gminnych i prywatnych) oraz plantacji

| 4- | Procedura ratyfikacji Umowy |
| --- | --- |

4-

Procedura ratyfikacji Umowy

| 5- | Opracowanie podręcznika procedur w zakresie kontroli niezgodności |
| --- | --- |

5-

Opracowanie podręcznika procedur w zakresie kontroli niezgodności

| 6- | Opracowanie środków prawnych mających na celu poprawę zarządzania (ustawa organiczna, obserwacja, krajowy system identyfikowalności itp.) |
| --- | --- |

6-

Opracowanie środków prawnych mających na celu poprawę zarządzania (ustawa organiczna, obserwacja, krajowy system identyfikowalności itp.)

| V. | USTANOWIENIE KRAJOWEGO SYSTEMU IDENTYFIKOWALNOŚCI |
| --- | --- |

V.

USTANOWIENIE KRAJOWEGO SYSTEMU IDENTYFIKOWALNOŚCI

| 1- | Finalizacja procedur dotyczących krajowego systemu identyfikowalności (metody, kontrole, weryfikacje itp.), w tym misja TEREA |
| --- | --- |

1-

Finalizacja procedur dotyczących krajowego systemu identyfikowalności (metody, kontrole, weryfikacje itp.), w tym misja TEREA

| 2- | Uruchomienie planowanego krajowego systemu identyfikowalności |
| --- | --- |

2-

Uruchomienie planowanego krajowego systemu identyfikowalności

| 3- | Ustanowienie wzajemnego połączenia między bazami danych głównych zaangażowanych organów |
| --- | --- |

3-

Ustanowienie wzajemnego połączenia między bazami danych głównych zaangażowanych organów

| 4- | Zaprojektowanie, a następnie ustanowienie wzajemnego połączenia między bazami danych a krajami CEMAC |
| --- | --- |

4-

Zaprojektowanie, a następnie ustanowienie wzajemnego połączenia między bazami danych a krajami CEMAC

| 5- | Nabycie materiałów i wyposażenia (identyfikatorów, czytników identyfikatorów, komputerów) |
| --- | --- |

5-

Nabycie materiałów i wyposażenia (identyfikatorów, czytników identyfikatorów, komputerów)

| 6- | Wprowadzenie systemu na szczeblu ogólnokrajowym: stworzenie i wyposażenie stanowisk kontrolnych na całym łańcuchu dostaw, w tym na punktach granicznych (infrastruktura, komputery, łącza internetowe itd.) |
| --- | --- |

6-

Wprowadzenie systemu na szczeblu ogólnokrajowym: stworzenie i wyposażenie stanowisk kontrolnych na całym łańcuchu dostaw, w tym na punktach granicznych (infrastruktura, komputery, łącza internetowe itd.)

| 7- | Zwiększenie zdolności uczestników procesu (MEFCP i inne zaangażowane organy administracyjne, sektor prywatny i społeczeństwo obywatelskie) |
| --- | --- |

7-

Zwiększenie zdolności uczestników procesu (MEFCP i inne zaangażowane organy administracyjne, sektor prywatny i społeczeństwo obywatelskie)

| 8- | Przeszkolenie zaangażowanych pracowników (ICEF, CDF, BMIV i pozostałe ministerstwa), sektora prywatnego i społeczeństwa obywatelskiego |
| --- | --- |

8-

Przeszkolenie zaangażowanych pracowników (ICEF, CDF, BMIV i pozostałe ministerstwa), sektora prywatnego i społeczeństwa obywatelskiego

| VI. | USTANOWIENIE SWL |
| --- | --- |

VI.

USTANOWIENIE SWL

| 1- | W stosownym przypadku, opracowanie matryc legalności dotyczących zezwoleń na pozyskiwanie rzemieślnicze i lasów wspólnotowych, w tym sprawdzenie w terenie |
| --- | --- |

1-

W stosownym przypadku, opracowanie matryc legalności dotyczących zezwoleń na pozyskiwanie rzemieślnicze i lasów wspólnotowych, w tym sprawdzenie w terenie

| 2- | Opracowanie/rozwój przez każdą jednostkę odpowiedzialną za weryfikację (organy administracji publicznej) swoich procedur weryfikacji we współpracy z ICEF |
| --- | --- |

2-

Opracowanie/rozwój przez każdą jednostkę odpowiedzialną za weryfikację (organy administracji publicznej) swoich procedur weryfikacji we współpracy z ICEF

| 3- | Opracowanie protokołów wymiany informacji na temat weryfikacji legalności między organami administracji a ICEF |
| --- | --- |

3-

Opracowanie protokołów wymiany informacji na temat weryfikacji legalności między organami administracji a ICEF

| 4- | Opracowanie procedur operacyjnych regulujących funkcjonowanie SGBD |
| --- | --- |

4-

Opracowanie procedur operacyjnych regulujących funkcjonowanie SGBD

| 5- | Test pilotażowy systemu wydawania zezwoleń FLEGT i wdrożenie niezbędnych działań |
| --- | --- |

5-

Test pilotażowy systemu wydawania zezwoleń FLEGT i wdrożenie niezbędnych działań

| 6- | Test przygotowujący przedsiębiorstwa do procedur weryfikacji i wydawania zezwoleń FLEGT |
| --- | --- |

6-

Test przygotowujący przedsiębiorstwa do procedur weryfikacji i wydawania zezwoleń FLEGT

| 7- | Przeszkolenie pracowników, w szczególności członków BMIV oraz rozpowszechnianie procedur weryfikacji legalności jednostkę leśną |
| --- | --- |

7-

Przeszkolenie pracowników, w szczególności członków BMIV oraz rozpowszechnianie procedur weryfikacji legalności jednostkę leśną

| 8- | Ocena operacyjności SWL zgodnie z art. 12 niniejszej Umowy |
| --- | --- |

8-

Ocena operacyjności SWL zgodnie z art. 12 niniejszej Umowy

| 9- | SWL staje się operacyjny i rozpoczyna funkcjonowanie |
| --- | --- |

9-

SWL staje się operacyjny i rozpoczyna funkcjonowanie

| VII. | SYSTEM WYDAWANIA ZEZWOLEŃ |
| --- | --- |

VII.

SYSTEM WYDAWANIA ZEZWOLEŃ

| 1- | Powołanie organu wydającego zezwolenia |
| --- | --- |

1-

Powołanie organu wydającego zezwolenia

| 2- | Rozpowszechnienie w sektorze prywatnym szczegółowych procedur wydawania zezwoleń FLEGT |
| --- | --- |

2-

Rozpowszechnienie w sektorze prywatnym szczegółowych procedur wydawania zezwoleń FLEGT

| 3- | Nawiązanie kontaktów z właściwymi organami Unii |
| --- | --- |

3-

Nawiązanie kontaktów z właściwymi organami Unii

| 4- | Wydawanie zezwoleń FLEGT |
| --- | --- |

4-

Wydawanie zezwoleń FLEGT

| VIII. | NIEZALEŻNE AUDYTY SYSTEMU |
| --- | --- |

VIII.

NIEZALEŻNE AUDYTY SYSTEMU

| 1- | Wybór niezależnego audytora, opracowanie i zatwierdzenie szczegółowej metodyki (od marca 2013 r.) |
| --- | --- |

1-

Wybór niezależnego audytora, opracowanie i zatwierdzenie szczegółowej metodyki (od marca 2013 r.)

| 2- | Pierwszy audyt, następnie kolejne |
| --- | --- |

2-

Pierwszy audyt, następnie kolejne

| IX. | STRATEGIA PROMOCJI PRODUKTÓW |
| --- | --- |

IX.

STRATEGIA PROMOCJI PRODUKTÓW

| 1- | Opracowanie planu promocji, obejmującego badanie rynków |
| --- | --- |

1-

Opracowanie planu promocji, obejmującego badanie rynków

| 2- | Pozycjonowanie i promowanie na określonych rynkach produktów FLEGT pochodzących z RCA |
| --- | --- |

2-

Pozycjonowanie i promowanie na określonych rynkach produktów FLEGT pochodzących z RCA

| X. | MONITOROWANIE SKUTKÓW DOBROWOLNEJ UMOWY O PARTNERSTWIE |
| --- | --- |

X.

MONITOROWANIE SKUTKÓW DOBROWOLNEJ UMOWY O PARTNERSTWIE

| 1- | Zdefiniowanie i monitorowanie wskaźników społecznych |
| --- | --- |

1-

Zdefiniowanie i monitorowanie wskaźników społecznych

| 2- | Wprowadzenie systemu monitorowania drewna zajętego |
| --- | --- |

2-

Wprowadzenie systemu monitorowania drewna zajętego

| 3- | Wprowadzenie systemu monitorowania skutków społeczno-gospodarczych i środowiskowych |
| --- | --- |

3-

Wprowadzenie systemu monitorowania skutków społeczno-gospodarczych i środowiskowych

| 4- | Ocena skutków społeczno-gospodarczych i środowiskowych w połowie okresu wdrażania dobrowolnej umowy o partnerstwie |
| --- | --- |

4-

Ocena skutków społeczno-gospodarczych i środowiskowych w połowie okresu wdrażania dobrowolnej umowy o partnerstwie

| 5- | Monitorowanie i ocena przychodów sektora leśnego |
| --- | --- |

5-

Monitorowanie i ocena przychodów sektora leśnego

| XI. | POSZUKIWANIE DODATKOWYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH |
| --- | --- |

XI.

POSZUKIWANIE DODATKOWYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH

| 1- | Opracowanie strategii pozyskiwania środków |
| --- | --- |

1-

Opracowanie strategii pozyskiwania środków

ZAŁĄCZNIK IX

ŚRODKI UZUPEŁNIAJĄCE WDRAŻANIE NINIEJSZEJ UMOWY

I.   PRZEPISY USTAWOWE I WYKONAWCZE

I.1.   Akty dotyczące definicji drewna legalnego

W świetle definicji drewna wyprodukowanego legalnie, zawartej w załączniku II, konieczne będzie uzupełnienie/rewizja niektórych przepisów ustawowych i wykonawczych przed dniem całkowitego wprowadzenia systemu zezwoleń FLEGT. Do aktów tych należą:

| a) | Ministerstwo Gospodarki Wodnej i Leśnej, Łowiectwa i Rybołówstwa:






  — | tom 3 norm urządzania/gospodarki leśnej, |
| --- | --- | --- |

a)

Ministerstwo Gospodarki Wodnej i Leśnej, Łowiectwa i Rybołówstwa:

—

tom 3 norm urządzania/gospodarki leśnej,

| — | rewizja aktu dotyczącego komisji ds. przyznawania zezwoleń na pozyskiwanie drewna i urządzanie przy udziale społeczeństwa obywatelskiego, |
| --- | --- |

—

rewizja aktu dotyczącego komisji ds. przyznawania zezwoleń na pozyskiwanie drewna i urządzanie przy udziale społeczeństwa obywatelskiego,

| — | akty regulujące kwestie lasów plantacyjnych (specyfikacja dotycząca plantacji o powierzchni ponad 50 ha); definicja stosunków umownych między indywidualnym obywatelem/społecznością a przedsiębiorstwem pozyskującym; inne stosowne dziedziny), |
| --- | --- |

—

akty regulujące kwestie lasów plantacyjnych (specyfikacja dotycząca plantacji o powierzchni ponad 50 ha); definicja stosunków umownych między indywidualnym obywatelem/społecznością a przedsiębiorstwem pozyskującym; inne stosowne dziedziny),

| — | akt regulujący kwestie informowania organu wydającego zezwolenia na temat pewnych aspektów z zakresu gospodarki leśnej i ochrony środowiska, |
| --- | --- |

—

akt regulujący kwestie informowania organu wydającego zezwolenia na temat pewnych aspektów z zakresu gospodarki leśnej i ochrony środowiska,

| — | podręcznik procedur w zakresie kontroli niezgodności, |
| --- | --- |

—

podręcznik procedur w zakresie kontroli niezgodności,

| — | akt regulujący kwestie wykorzystania drewna niespełniającego wymagań. |
| --- | --- |

—

akt regulujący kwestie wykorzystania drewna niespełniającego wymagań.

| b) | Ministerstwo Środowiska i Ekologii:






  — | akty wykonawcze kodeksu środowiska naturalnego, |
| --- | --- | --- |

b)

Ministerstwo Środowiska i Ekologii:

—

akty wykonawcze kodeksu środowiska naturalnego,

| — | akty dotyczące badania oddziaływania na środowisko. |
| --- | --- |

—

akty dotyczące badania oddziaływania na środowisko.

| c) | Ministerstwo Rolnictwa:






  — | aktualizowany akt dotyczący odszkodowań z tytułu upraw, |
| --- | --- | --- |

c)

Ministerstwo Rolnictwa:

—

aktualizowany akt dotyczący odszkodowań z tytułu upraw,

| — | kodeks rolny (prawo użytkowania, prawo własności gruntów). |
| --- | --- |

—

kodeks rolny (prawo użytkowania, prawo własności gruntów).

| d) | Ministerstwo Transportu:






  — | akt regulujący kwestie transportu drewna. |
| --- | --- | --- |

d)

Ministerstwo Transportu:

—

akt regulujący kwestie transportu drewna.

| e) | Ministerstwo Handlu i Przemysłu:






  — | akt dotyczący rejestracji przedsiębiorstw przez izby konsularne. |
| --- | --- | --- |

e)

Ministerstwo Handlu i Przemysłu:

—

akt dotyczący rejestracji przedsiębiorstw przez izby konsularne.

| f) | Ministerstwo Finansów i Budżetu:






  — | akt dotyczący drewna przywożonego i przewożonego w tranzycie. |
| --- | --- | --- |

f)

Ministerstwo Finansów i Budżetu:

—

akt dotyczący drewna przywożonego i przewożonego w tranzycie.

| g) | Ministerstwo Spraw Wewnętrznych:






  — | akt w sprawie decentralizacji, |
| --- | --- | --- |

g)

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych:

—

akt w sprawie decentralizacji,

| — | akt dotyczący społeczności. |
| --- | --- |

—

akt dotyczący społeczności.

I.2.   Akty dotyczące SWL

Akty ustanawiające krajowy system identyfikowalności:

| — | ustawa organiczna Ministerstwa Gospodarki Leśnej dostosowana zgodnie z ustaleniami przyjętymi w ramach FLEGT (wyjaśnienie zadań ICEF, CDF, BMIV, DR/IP, w zakresie weryfikacji i kontroli weryfikacji legalności oraz STP i wspólnego komitetu), |
| --- | --- |

—

ustawa organiczna Ministerstwa Gospodarki Leśnej dostosowana zgodnie z ustaleniami przyjętymi w ramach FLEGT (wyjaśnienie zadań ICEF, CDF, BMIV, DR/IP, w zakresie weryfikacji i kontroli weryfikacji legalności oraz STP i wspólnego komitetu),

| — | rozporządzenie w sprawie wyznaczenia organu wydającego zezwolenia FLEGT, |
| --- | --- |

—

rozporządzenie w sprawie wyznaczenia organu wydającego zezwolenia FLEGT,

| — | akty regulujące lokalny rynek drewna, |
| --- | --- |

—

akty regulujące lokalny rynek drewna,

| — | akt opisujący szczegółowo procedury weryfikacji przewidziane w SWL w przypadku przedsiębiorstw posiadających system prywatnej certyfikacji. |
| --- | --- |

—

akt opisujący szczegółowo procedury weryfikacji przewidziane w SWL w przypadku przedsiębiorstw posiadających system prywatnej certyfikacji.

I.3.   Akty dotyczące monitorowania niniejszej Umowy

| — | ustawa organiczna Ministerstwa Gospodarki Leśnej dostosowana zgodnie z ustaleniami przyjętymi w ramach FLEGT, |
| --- | --- |

—

ustawa organiczna Ministerstwa Gospodarki Leśnej dostosowana zgodnie z ustaleniami przyjętymi w ramach FLEGT,

| — | akt dotyczący wspólnego komitetu, |
| --- | --- |

—

akt dotyczący wspólnego komitetu,

| — | rozporządzenie w sprawie wyznaczenia stałego sekretariatu technicznego – będzie to organ środkowoafrykański, skupiający przedstawicieli administracji publicznej, sektora prywatnego i społeczeństwa obywatelskiego, |
| --- | --- |

—

rozporządzenie w sprawie wyznaczenia stałego sekretariatu technicznego – będzie to organ środkowoafrykański, skupiający przedstawicieli administracji publicznej, sektora prywatnego i społeczeństwa obywatelskiego,

| — | akt dotyczący udziału zainteresowanych stron i ich roli we wdrażaniu niniejszej Umowy, |
| --- | --- |

—

akt dotyczący udziału zainteresowanych stron i ich roli we wdrażaniu niniejszej Umowy,

| — | akt przewidujący uwzględnienie w SWL niezależnej obserwacji przeprowadzanej przez społeczeństwo obywatelskie. |
| --- | --- |

—

akt przewidujący uwzględnienie w SWL niezależnej obserwacji przeprowadzanej przez społeczeństwo obywatelskie.

II.   ZWIĘKSZENIE ZDOLNOŚCI KADROWYCH POSZCZEGÓLNYCH INSTYTUCJI

a)   ICEF, organ wydający zezwolenia i inne struktury

Umowa FLEGT to nowy proces, a jej wdrażanie wiązać się będzie z wieloma wymogami. Konieczny będzie zatem rozwój zdolności organów administracyjnych.

Strona środkowoafrykańska zdecydowała o poddaniu całego SWL weryfikacji Inspekcji Centralnej ds. Gospodarki Wodnej i Leśnej (ICEF). Wszystkie bazy danych związane z pozyskiwaniem drewna zostaną scentralizowane w ramach systemu zarządzania bazą danych (SGBD), prowadzonego przez Centrum Danych Dotyczących Lasów (CDF). Ponadto, na długo przed podpisaniem dobrowolnej umowy o partnerstwie, rząd powołał Mieszaną Brygadę Interwencyjną i Weryfikacyjną (BMIV).

O ile ustawa organiczna Ministerstwa Gospodarki Wodnej i Leśnej, Łowiectwa i Rybołówstwa (MEFCP) określa zadania zarówno swoich służb centralnych, jak i terenowych, w ramach aktualnego systemu kontroli istnieją jednakże obszary, gdzie obowiązki służb centralnych i terenowych MEFCP nakładają się, a służby zdecentralizowane nie funkcjonują prawidłowo.

Mając na uwadze SWL opisany w niniejszej Umowie, konieczne będzie uszczegółowienie, uzupełnienie oraz zmiana ról poszczególnych uczestników w ustawie organicznej MEFCP oraz uściślenie relacji między poszczególnymi służbami terenowymi oraz przepływu informacji między tymi służbami a SGBD, scentralizowanym na poziomie Ministerstwa Gospodarki Leśnej.

W tym celu ICEF, odpowiedzialny za centralizację danych, będzie musiał rozwijać swoje zdolności poprzez specyficzne szkolenie w zakresie zarządzania informacjami. Szkolenie to powinny również przejść inne służby centralne i terenowe zaangażowane w gospodarkę leśną. Chodzi tu głównie o CDF, organ wydający zezwolenia FLEGT oraz dyrektorów regionalnych, inspektorów prefekturalnych i granicznych.

Służby te powinny zostać przeszkolone w zakresie oprogramowania do wprowadzania danych oraz procedur wymiany i przekazywania informacji na szczeblu centralnym.

b)   Organizacje pozarządowe (NGO) i społeczeństwo obywatelskie

NGO i społeczeństwo obywatelskie są uczestnikami opisywanego procesu. Niezależna obserwacja to mechanizm, dzięki któremu społeczeństwo obywatelskie będzie mogło skutecznie przyczyniać się do wdrożenia niniejszej Umowy. Celem niezależnej obserwacji przez społeczeństwo obywatelskie jest usprawnienie państwowych systemów wprowadzania w życie przepisów w zakresie leśnictwa i dążenie tym samym do zapewnienia dobrego zarządzania. Informacje zebrane w ramach niezależnej obserwacji będą dokumentowane i udostępniane organowi wydającemu zezwolenia FLEGT i wspólnemu komitetowi odpowiedzialnemu za wdrażanie Umowy.

W tym celu, aby zagwarantować odpowiednie zaangażowanie NGO we wdrażanie niniejszej Umowy, należy rozwinąć także i ich zdolności. NGO powinny także przejść szkolenia poświęcone niezależnej obserwacji przez społeczeństwo obywatelskie, zwłaszcza w zakresie gromadzenia informacji i sporządzania sprawozdań.

c)   Szkolenia prowadzone przez przedsiębiorstwa prywatne (np. w celu optymalizacji zrozumienia i wdrażania SWL)

d)   Komisja pojednawcza i ekspertyz celnych (fr. Commission de conciliation et d’expertise en douane – CCED)

e)   Szkolenia dla uczestników krajowego systemu identyfikowalności

Aby w odpowiednim stopniu zaangażować wszystkie zainteresowane strony w stosowanie krajowego systemu identyfikowalności, szkolenie będzie odbywać się u podstaw i w sposób ciągły.

III.   POPRAWA ZDOLNOŚCI LOKALOWYCH I WYPOSAŻENIA

Rozproszenie struktur zaangażowanych w kontrolę weryfikacji legalności utrudnia przeprowadzanie tej weryfikacji i ostatecznie może powodować opóźnienia w wydawaniu zezwoleń.

Struktury, które zaangażowane zostaną w ramach wdrażania niniejszej Umowy są takich rozmiarów, że brak odpowiednich pomieszczeń dla nich może zagrażać skuteczności ich funkcjonowania. Niezbędne jest zatem udostępnienie dodatkowych biur (STP, ICEF, DGEF, DIAF, DEIF, DR/IP, CDF, BMIV, organ wydający zezwolenia FLEGT), co pozwoli zgrupować wszystkie służby, a tym samym usprawnić koordynację. Pod uwagę brane będzie kilka wariantów (budowa, renowacja, wynajem).

Ponadto ICEF, DGEF, DIAF, DEIF, CDF i służby terenowe należy wyposażyć w odpowiednie środki logistyczne (pojazdy, komputery, środki łączności elektronicznej, wyposażenie biurowe itp.), aby mogły wypełniać one powierzone im zadania. Przeprowadzona zostanie analiza, która pozwoli określić zapotrzebowanie rzeczywiste.

Aktualny system identyfikowalności nie umożliwia gromadzenia wszystkich informacji związanych z łańcuchem dostaw drewna. Jednym z wariantów wybranych przez stronę środkowoafrykańską jest opracowanie projektu krajowego systemu identyfikowalności zgodnie z załącznikiem V. Projekt ten, którego koszty mają zostać jeszcze wycenione, powinien przewidywać odpowiednie środki logistyczne (pojazdy, komputery, środki łączności elektronicznej, wyposażenie biurowe itp.), umożliwiające CDF gromadzenie i centralizację wszystkich informacji dotyczących drewna.

IV.   KOMUNIKACJA

Komunikacja jest narzędziem niezbędnym we wdrażaniu niniejszej Umowy. Konieczna będzie zatem odpowiednia komunikacja pozwalająca zagwarantować odpowiednie informowanie podstawowych społeczności oraz uczestników SWL. W tym celu należy:

| — | sporządzić plan komunikacji dla stron dobrowolnej umowy o partnerstwie FLEGT, |
| --- | --- |

—

sporządzić plan komunikacji dla stron dobrowolnej umowy o partnerstwie FLEGT,

| — | opracować procedury komunikacji/udziału przedsiębiorstw w relacjach z ludnością lokalną i tubylczą, |
| --- | --- |

—

opracować procedury komunikacji/udziału przedsiębiorstw w relacjach z ludnością lokalną i tubylczą,

| — | stworzyć i uaktualniać stronę internetową Ministerstwa Gospodarki Leśnej, |
| --- | --- |

—

stworzyć i uaktualniać stronę internetową Ministerstwa Gospodarki Leśnej,

| — | informować członków parlamentu – parlament jest organem decyzyjnym, uczestniczącym w przyjmowaniu aktów prawnych z zakresu gospodarki leśnej. Członków parlamentu należy informować o znaczeniu niniejszej Umowy ze względu na ich pozycję w okręgach wyborczych i rolę, jaką odgrywają w relacjach ze swoimi wyborcami, |
| --- | --- |

—

informować członków parlamentu – parlament jest organem decyzyjnym, uczestniczącym w przyjmowaniu aktów prawnych z zakresu gospodarki leśnej. Członków parlamentu należy informować o znaczeniu niniejszej Umowy ze względu na ich pozycję w okręgach wyborczych i rolę, jaką odgrywają w relacjach ze swoimi wyborcami,

| — | informować przedsiębiorstwa leśne – przedsiębiorstwa będą regularnie informowane o postępach we wdrażaniu Umowy i procedurach i metodach, jakie będą zobowiązane stosować. |
| --- | --- |

—

informować przedsiębiorstwa leśne – przedsiębiorstwa będą regularnie informowane o postępach we wdrażaniu Umowy i procedurach i metodach, jakie będą zobowiązane stosować.

V.   KONTROLA STATYSTYCZNA LOKALNEGO RYNKU DREWNA

Środkowoafrykański lokalny rynek drewna zmuszony będzie stosować się do wymogów FLEGT. W celu gromadzenia informacji dotyczących lokalnego rynku drewna i – bardziej ogólnie – umożliwić powiązanie z gospodarką leśną, rozważa się stworzenie międzyresortowego komitetu odpowiedzialnego za monitorowanie i aktualizację wszelkich danych statystycznych dotyczących lokalnego rynku drewna.

VI.   ŚRODKI W ZAKRESIE PROMOCJI, PRODUKCJI NA SKALĘ PRZEMYSŁOWĄ I WPROWADZANIA DO OBROTU DREWNA I PRODUKTÓW Z DREWNA

Drewno i produkty z drewna z RCA objęte niniejszą Umową mogą również obejmować gatunki drzew tzw. drugorzędnych, na które nie zawsze jest zbyt. Na mocy niniejszej Umowy strona środkowoafrykańska zobowiązana jest do zachęcania sektora prywatnego do bardziej zaawansowanej i zdywersyfikowanej obróbki, jaką zainteresowany jest rynek europejski.

W tym celu strona środkowoafrykańska przyjmie środek ograniczający wywóz kłód, wdrażając art. 44 kodeksu leśnego Republiki Środkowoafrykańskiej.

Ze strony podmiotów Unii taka promocja wymaga natomiast pełnego otwarcia i zainteresowania drewnem i produktami z drewna z RCA wszelkiego gatunku.

Rozpatrywać można przyjęcie następujących działań:

| 1. | Analiza sytuacji sektora drewna w RCA |
| --- | --- |

1.

Analiza sytuacji sektora drewna w RCA

| 2. | Analiza sił rynkowych i potrzeb |
| --- | --- |

2.

Analiza sił rynkowych i potrzeb

| 3. | Opracowanie planu użytkowania, rozwoju przemysłowego i zaawansowanej obróbki zasobów drzewnych |
| --- | --- |

3.

Opracowanie planu użytkowania, rozwoju przemysłowego i zaawansowanej obróbki zasobów drzewnych

| 4. | Opracowanie norm obróbki |
| --- | --- |

4.

Opracowanie norm obróbki

| 5. | Opracowanie zachęt do wykorzystywania drewna (normy jakości, promowanie nowych produktów) |
| --- | --- |

5.

Opracowanie zachęt do wykorzystywania drewna (normy jakości, promowanie nowych produktów)

| 6. | Charakterystyka i promowanie mało znanych gatunków |
| --- | --- |

6.

Charakterystyka i promowanie mało znanych gatunków

| 7. | Zachęcanie do transferu technologii w zakresie produkcji na skalę przemysłową. |
| --- | --- |

7.

Zachęcanie do transferu technologii w zakresie produkcji na skalę przemysłową.

VII.   ŚRODKI PRZEKROJOWE

Realizacja działań w ramach dobrowolnej umowy o partnerstwie FLEGT-RCA opiera się zwłaszcza na dwóch działaniach przekrojowych:

| 1) | pod względem organizacyjnym – przygotowanie szczegółowego i aktualnego wykazu zadań związanych z wdrożeniem niniejszej Umowy w celu urzeczywistnienia jedenastu działań przewidzianych w harmonogramie wdrażania; |
| --- | --- |

1)

pod względem organizacyjnym – przygotowanie szczegółowego i aktualnego wykazu zadań związanych z wdrożeniem niniejszej Umowy w celu urzeczywistnienia jedenastu działań przewidzianych w harmonogramie wdrażania;

| 2) | pod względem finansowym – mobilizacja odpowiednich zasobów finansowych, w oparciu zwłaszcza o wykaz zadań. Działania te będą mogły zostać sfinansowane ze specjalnych opłat z tytułu rozwoju leśnictwa (CAS-DF), które mogłyby pochodzić ze środków wywodzących się z procesu REDD. |
| --- | --- |

2)

pod względem finansowym – mobilizacja odpowiednich zasobów finansowych, w oparciu zwłaszcza o wykaz zadań. Działania te będą mogły zostać sfinansowane ze specjalnych opłat z tytułu rozwoju leśnictwa (CAS-DF), które mogłyby pochodzić ze środków wywodzących się z procesu REDD.

ZAŁĄCZNIK X

FUNKCJE WSPÓLNEGO KOMITETU ODPOWIEDZIALNEGO ZA WDRAŻANIE UMOWY

Zadaniem wspólnego komitetu odpowiedzialnego za wdrażanie niniejszej Umowy jest zarządzanie dobrowolną umową o partnerstwie oraz monitorowanie i ocena jej wdrażania. W szczególności komitet realizuje wymienione poniżej zadania.

W zakresie zarządzania niniejszą Umową

| — | Zlecanie niezależnej oceny systemu zezwoleń FLEGT zgodnie z art. 12 niniejszej Umowy oraz proponowanie terminu pełnego wprowadzenia w życie systemu zezwoleń FLEGT. |
| --- | --- |

—

Zlecanie niezależnej oceny systemu zezwoleń FLEGT zgodnie z art. 12 niniejszej Umowy oraz proponowanie terminu pełnego wprowadzenia w życie systemu zezwoleń FLEGT.

| — | Ułatwianie dialogu i wymiany informacji między stronami zgodnie z art. 19 niniejszej Umowy oraz badanie wszelkich kwestii wniesionych przez którąkolwiek ze stron i wskazywanie niezbędnych działań następczych. |
| --- | --- |

—

Ułatwianie dialogu i wymiany informacji między stronami zgodnie z art. 19 niniejszej Umowy oraz badanie wszelkich kwestii wniesionych przez którąkolwiek ze stron i wskazywanie niezbędnych działań następczych.

| — | Pełnienie funkcji mediatora i poszukiwanie rozwiązań konfliktów lub sporów zgodnie z art. 24 niniejszej Umowy. |
| --- | --- |

—

Pełnienie funkcji mediatora i poszukiwanie rozwiązań konfliktów lub sporów zgodnie z art. 24 niniejszej Umowy.

| — | Przyjmowanie zmian związanych z załącznikami do niniejszej Umowy, zgodnie z art. 26 Umowy. |
| --- | --- |

—

Przyjmowanie zmian związanych z załącznikami do niniejszej Umowy, zgodnie z art. 26 Umowy.

| — | Monitorowanie potencjalnych społecznych, gospodarczych i środowiskowych skutków wdrażania niniejszej Umowy dla ludności. |
| --- | --- |

—

Monitorowanie potencjalnych społecznych, gospodarczych i środowiskowych skutków wdrażania niniejszej Umowy dla ludności.

W zakresie monitorowania i oceny wdrażania niniejszej Umowy

| — | Monitorowanie ogólnych postępów we wdrażaniu niniejszej Umowy oraz ocena postępów w jej wdrażaniu w stosunku do harmonogramu określonego w odnośnym załączniku, zgodnie z art. 14 niniejszej Umowy. |
| --- | --- |

—

Monitorowanie ogólnych postępów we wdrażaniu niniejszej Umowy oraz ocena postępów w jej wdrażaniu w stosunku do harmonogramu określonego w odnośnym załączniku, zgodnie z art. 14 niniejszej Umowy.

| — | Identyfikacja i analiza ewentualnych trudności napotykanych przy wdrażaniu niniejszej Umowy. |
| --- | --- |

—

Identyfikacja i analiza ewentualnych trudności napotykanych przy wdrażaniu niniejszej Umowy.

| — | Publikowanie dorocznego sprawozdania z wdrażania niniejszej Umowy, zgodnie z jej art. 19. |
| --- | --- |

—

Publikowanie dorocznego sprawozdania z wdrażania niniejszej Umowy, zgodnie z jej art. 19.

| — | Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg dotyczących wdrażania niniejszej Umowy i systemu zezwoleń FLEGT. |
| --- | --- |

—

Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg dotyczących wdrażania niniejszej Umowy i systemu zezwoleń FLEGT.

| — | Identyfikacja, analiza, proponowanie oraz, w stosownym przypadku, podejmowanie środków mających na celu usprawnienie prawidłowego wykonania niniejszej Umowy, zwłaszcza na podstawie wniosków niezależnego audytora. |
| --- | --- |

—

Identyfikacja, analiza, proponowanie oraz, w stosownym przypadku, podejmowanie środków mających na celu usprawnienie prawidłowego wykonania niniejszej Umowy, zwłaszcza na podstawie wniosków niezależnego audytora.

| — | Badanie i monitorowanie skarg przekazywanych przez niezależnego audytora systemu. |
| --- | --- |

—

Badanie i monitorowanie skarg przekazywanych przez niezależnego audytora systemu.

W zakresie niezależnego audytu systemu i zgodnie z załącznikiem VI

| — | Zatwierdzanie podręcznika procedur opracowanego i przedkładanego przez niezależnego audytora systemu oraz zatwierdzanie schematu sprawozdania z audytu zaproponowanego przez audytora w ramach udokumentowanych procedur. |
| --- | --- |

—

Zatwierdzanie podręcznika procedur opracowanego i przedkładanego przez niezależnego audytora systemu oraz zatwierdzanie schematu sprawozdania z audytu zaproponowanego przez audytora w ramach udokumentowanych procedur.

| — | Ustalanie harmonogramu prac audytora i w stosownych przypadkach zalecanie przeprowadzenia dodatkowych audytów. |
| --- | --- |

—

Ustalanie harmonogramu prac audytora i w stosownych przypadkach zalecanie przeprowadzenia dodatkowych audytów.

| — | Przekazywanie audytorowi ewentualnych otrzymanych skarg dotyczących systemu zezwoleń FLEGT. |
| --- | --- |

—

Przekazywanie audytorowi ewentualnych otrzymanych skarg dotyczących systemu zezwoleń FLEGT.

| — | Analiza wszystkich sprawozdań sporządzanych przez audytora. |
| --- | --- |

—

Analiza wszystkich sprawozdań sporządzanych przez audytora.

| — | Analiza wstępnych sprawozdań niezależnego audytora oraz przekazywanie mu ewentualnych uwag. |
| --- | --- |

—

Analiza wstępnych sprawozdań niezależnego audytora oraz przekazywanie mu ewentualnych uwag.

| — | W stosownym przypadku, zlecanie audytorowi przygotowania szczególnego sprawozdania uzupełniającego. |
| --- | --- |

—

W stosownym przypadku, zlecanie audytorowi przygotowania szczególnego sprawozdania uzupełniającego.

| — | Rozpatrywanie skarg dotyczących pracy niezależnego audytora, zgodnie z art. 10 niniejszej Umowy. |
| --- | --- |

—

Rozpatrywanie skarg dotyczących pracy niezależnego audytora, zgodnie z art. 10 niniejszej Umowy.

| — | W stosownym przypadku, zatwierdzanie przedłużenia umowy niezależnego audytora systemu. |
| --- | --- |

—

W stosownym przypadku, zatwierdzanie przedłużenia umowy niezależnego audytora systemu.

W zakresie udziału stron zaangażowanych we wdrażanie niniejszej Umowy

| — | Monitorowanie działań uwrażliwiających i szkoleniowych dla członków struktur biorących udział w SWL, o którym mowa w załączniku V. |
| --- | --- |

—

Monitorowanie działań uwrażliwiających i szkoleniowych dla członków struktur biorących udział w SWL, o którym mowa w załączniku V.

| — | Monitorowanie procedur niezgodności w ramach SWL dla członków struktur biorących udział w systemie. |
| --- | --- |

—

Monitorowanie procedur niezgodności w ramach SWL dla członków struktur biorących udział w systemie.

| — | Monitorowanie i definiowanie odpowiednich środków pozwalających zapewnić udział wszystkich zainteresowanych stron we wdrażaniu niniejszej Umowy. |
| --- | --- |

—

Monitorowanie i definiowanie odpowiednich środków pozwalających zapewnić udział wszystkich zainteresowanych stron we wdrażaniu niniejszej Umowy.

ZAŁĄCZNIK XI

INFORMACJE PODAWANE DO WIADOMOŚCI PUBLICZNEJ

Podawanie informacji do wiadomości publicznej sprzyja zachowaniu przejrzystości i gwarantuje prawidłowe zrozumienie systemu zezwoleń FLEGT przez wszystkie strony, dzięki czemu mogą one zapewnić dobre zarządzanie w zakresie gospodarki leśnej.

Umożliwia ono różnym uczestnikom zrozumienie całego procesu prowadzącego do wydania zezwolenia FLEGT. Im więcej informacji na temat podstawowych założeń systemu FLEGT, jego wprowadzenia w życie, monitorowania i weryfikacji strony będą posiadać, tym zrozumienie całego procesu będzie powszechniejsze, lepiej przyjęte i przyswojone, co ułatwi wdrażanie niniejszej Umowy przez wszystkie zaangażowane strony. Informacje przekazywane będą w drodze bezpośredniej publikacji lub poprzez udzielenie dostępu. Informacje publikowane będą tak szybko, jak to możliwe, aby zachowywały swą aktualność i znaczenie.

1.   ZAWARTOŚĆ SPRAWOZDANIA WSPÓLNEGO KOMITETU ODPOWIEDZIALNEGO ZA WDRAŻANIE NINIEJSZEJ UMOWY

Doroczne sprawozdanie wspólnego komitetu odpowiedzialnego za wdrażanie niniejszej Umowy zawiera w szczególności następujące informacje:

| — | ilość drewna i produktów z drewna wywożonych do Unii w ramach systemu zezwoleń FLEGT, według kodów celnych i państwa członkowskiego Unii będącego krajem przeznaczenia, |
| --- | --- |

—

ilość drewna i produktów z drewna wywożonych do Unii w ramach systemu zezwoleń FLEGT, według kodów celnych i państwa członkowskiego Unii będącego krajem przeznaczenia,

| — | liczba zezwoleń FLEGT wydanych przez RCA, |
| --- | --- |

—

liczba zezwoleń FLEGT wydanych przez RCA,

| — | postępy w realizacji celów i działań, które należy zrealizować w wyznaczonym w niniejszej Umowie terminie oraz – ogólnie rzecz biorąc – różnego rodzaju zagadnienia dotyczące wdrażania niniejszej Umowy, |
| --- | --- |

—

postępy w realizacji celów i działań, które należy zrealizować w wyznaczonym w niniejszej Umowie terminie oraz – ogólnie rzecz biorąc – różnego rodzaju zagadnienia dotyczące wdrażania niniejszej Umowy,

| — | działania mające na celu zapobieganie wszelkiej możliwości wywozu drewna i produktów z drewna nielegalnego pochodzenia na rynki inne niż Unia lub ich wprowadzania do obrotu na rynku krajowym, |
| --- | --- |

—

działania mające na celu zapobieganie wszelkiej możliwości wywozu drewna i produktów z drewna nielegalnego pochodzenia na rynki inne niż Unia lub ich wprowadzania do obrotu na rynku krajowym,

| — | ilość drewna i produktów z drewna przywożonych do RCA lub przewożonych przez jej terytorium w tranzycie, |
| --- | --- |

—

ilość drewna i produktów z drewna przywożonych do RCA lub przewożonych przez jej terytorium w tranzycie,

| — | działania podjęte w celu zapobiegania przywozowi drewna i produktów z drewna nielegalnego pochodzenia celem zachowania integralności systemu zezwoleń FLEGT, |
| --- | --- |

—

działania podjęte w celu zapobiegania przywozowi drewna i produktów z drewna nielegalnego pochodzenia celem zachowania integralności systemu zezwoleń FLEGT,

| — | przypadki niezgodności z systemem zezwoleń FLEGT w RCA i działania zaradcze podjęte w takich przypadkach, |
| --- | --- |

—

przypadki niezgodności z systemem zezwoleń FLEGT w RCA i działania zaradcze podjęte w takich przypadkach,

| — | ilość drewna i produktów z drewna przywożonych do Unii Europejskiej w ramach systemu zezwoleń FLEGT, według kodów celnych i państwa członkowskiego Unii, do którego miał miejsce przywóz, |
| --- | --- |

—

ilość drewna i produktów z drewna przywożonych do Unii Europejskiej w ramach systemu zezwoleń FLEGT, według kodów celnych i państwa członkowskiego Unii, do którego miał miejsce przywóz,

| — | liczba zezwoleń FLEGT otrzymanych przez Unię od RCA, |
| --- | --- |

—

liczba zezwoleń FLEGT otrzymanych przez Unię od RCA,

| — | liczba przypadków, gdy drewno środkowoafrykańskie przybyło do urzędu celnego Unii bez zezwolenia oraz ilość drewna i produktów z drewna, których te przypadki dotyczyły, |
| --- | --- |

—

liczba przypadków, gdy drewno środkowoafrykańskie przybyło do urzędu celnego Unii bez zezwolenia oraz ilość drewna i produktów z drewna, których te przypadki dotyczyły,

| — | struktura i funkcjonowanie wspólnego komitetu. |
| --- | --- |

—

struktura i funkcjonowanie wspólnego komitetu.

2.   INFORMACJE DOTYCZĄCE ŚRODKÓW I KANAŁÓW PUBLIKACJI INFORMACJI

Informacje podawane będą do wiadomości publicznej przez wspólny komitet odpowiedzialny za wdrażanie Umowy i każdą ze stron w zakresie odnoszących się do nich informacji. Informacje dotyczące pozyskiwania i przemieszczenia drewna będą dostępne na poziomie Centrum Danych Dotyczących Lasów (CDF) Ministerstwa Gospodarki Wodnej i Leśnej, Łowiectwa i Rybołówstwa (MEFCP); specjalny mechanizm wzajemnego połączenia pozwoli na przyłączenie do bazy danych CDF służb związanych z pozyskiwaniem drewna (MEFCP, Ministerstwa: Finansów, Zatrudnienia, Rolnictwa, Handlu, Sprawiedliwości), natomiast Dyrekcja Generalna ds. Dziennika Urzędowego udostępniać będzie on-line teksty wszystkich aktów ustawodawczych i wykonawczych.

W zależności od docelowych odbiorców i faktu, czy są oni zlokalizowani na obszarach miejskich lub wiejskich, czy są większościowo piśmienni lub niepiśmienni, informacje będą podawane do wiadomości publicznej za pomocą następujących nowoczesnych środków i kanałów:

| — | Kanał aktywny






  — | prasa rządowa i prywatna, krajowa i międzynarodowa, |
| --- | --- | --- |

—

Kanał aktywny

—

prasa rządowa i prywatna, krajowa i międzynarodowa,

| — | lokalne i wspólnotowe stacje radiowe, |
| --- | --- |

—

lokalne i wspólnotowe stacje radiowe,

| — | konferencje i debaty, |
| --- | --- |

—

konferencje i debaty,

| — | kolokwia, seminaria i warsztaty informacyjne, |
| --- | --- |

—

kolokwia, seminaria i warsztaty informacyjne,

| — | nadawanie filmów dokumentalnych, |
| --- | --- |

—

nadawanie filmów dokumentalnych,

| — | produkcja i nadawanie programów radiowo-telewizyjnych, |
| --- | --- |

—

produkcja i nadawanie programów radiowo-telewizyjnych,

| — | produkcja spektakli itp., |
| --- | --- |

—

produkcja spektakli itp.,

| — | ponadto, w ramach planu komunikacji, organizowane będą publiczne spotkania informacyjne, które będą okazją do przekazywania tych informacji zainteresowanym stronom, w szczególności osobom pracującym w terenie i społecznościom niemającym dostępu do Internetu lub prasy. |
| --- | --- |

—

ponadto, w ramach planu komunikacji, organizowane będą publiczne spotkania informacyjne, które będą okazją do przekazywania tych informacji zainteresowanym stronom, w szczególności osobom pracującym w terenie i społecznościom niemającym dostępu do Internetu lub prasy.

| — | Kanał bierny






  — | strony internetowe Ministerstwa Gospodarki Wodnej i Leśnej, Łowiectwa i Rybołówstwa, |
| --- | --- | --- |

—

Kanał bierny

—

strony internetowe Ministerstwa Gospodarki Wodnej i Leśnej, Łowiectwa i Rybołówstwa,

| — | Dziennik Urzędowy, |
| --- | --- |

—

Dziennik Urzędowy,

| — | biblioteka Ministerstwa Gospodarki Wodnej i Leśnej, Łowiectwa i Rybołówstwa (MEFCP), |
| --- | --- |

—

biblioteka Ministerstwa Gospodarki Wodnej i Leśnej, Łowiectwa i Rybołówstwa (MEFCP),

| — | rocznik statystyczny sektora leśnego i łowieckiego MEFCP, |
| --- | --- |

—

rocznik statystyczny sektora leśnego i łowieckiego MEFCP,

| — | doroczne sprawozdania organów administracji leśnej, z którymi można zapoznać się w dyrekcjach centralnych i terenowych na szczeblu prowincji. |
| --- | --- |

—

doroczne sprawozdania organów administracji leśnej, z którymi można zapoznać się w dyrekcjach centralnych i terenowych na szczeblu prowincji.

W oparciu o aktywny i bierny kanał przekazywania informacji, publikowane informacje obejmować będą dane z niżej wymienionych dziedzin.

3.   INFORMACJE PRAWNE

| — | Konwencje i umowy międzynarodowe podpisane i ratyfikowane przez RCA z dziedziny ochrony zwierząt i roślin gatunków chronionych (CITES, itp.), ochrony praw człowieka i ludów (deklaracja ONZ nr 61/295 o prawach ludności rdzennej, afrykańska karta praw człowieka i ludów itp.), pracy i zatrudnienia itp., |
| --- | --- |

—

Konwencje i umowy międzynarodowe podpisane i ratyfikowane przez RCA z dziedziny ochrony zwierząt i roślin gatunków chronionych (CITES, itp.), ochrony praw człowieka i ludów (deklaracja ONZ nr 61/295 o prawach ludności rdzennej, afrykańska karta praw człowieka i ludów itp.), pracy i zatrudnienia itp.,

| — | Dobrowolna umowa o partnerstwie FLEGT (część normatywna i załączniki do umowy), |
| --- | --- |

—

Dobrowolna umowa o partnerstwie FLEGT (część normatywna i załączniki do umowy),

| — | Dekret w sprawie przyznania zezwolenia, |
| --- | --- |

—

Dekret w sprawie przyznania zezwolenia,

| — | Dekret w sprawie unieważnienia zezwolenia, |
| --- | --- |

—

Dekret w sprawie unieważnienia zezwolenia,

| — | Kodeks leśny oraz wszelkie odnośne akty wykonawcze, |
| --- | --- |

—

Kodeks leśny oraz wszelkie odnośne akty wykonawcze,

| — | Kodeks środowiska naturalnego oraz wszelkie odnośne akty wykonawcze, |
| --- | --- |

—

Kodeks środowiska naturalnego oraz wszelkie odnośne akty wykonawcze,

| — | Kodeks wodny oraz wszelkie odnośne akty wykonawcze, |
| --- | --- |

—

Kodeks wodny oraz wszelkie odnośne akty wykonawcze,

| — | Kodeks pracy oraz akty wykonawcze dotyczące sektora leśnego, |
| --- | --- |

—

Kodeks pracy oraz akty wykonawcze dotyczące sektora leśnego,

| — | Ustawa budżetowa dla każdego roku budżetowego, |
| --- | --- |

—

Ustawa budżetowa dla każdego roku budżetowego,

| — | Ordynacja podatkowa, |
| --- | --- |

—

Ordynacja podatkowa,

| — | Karty inwestycji, |
| --- | --- |

—

Karty inwestycji,

| — | Krajowy plan konwergencji COMIFAC, |
| --- | --- |

—

Krajowy plan konwergencji COMIFAC,

| — | Strategia na rzecz ograniczenia ubóstwa, |
| --- | --- |

—

Strategia na rzecz ograniczenia ubóstwa,

| — | Rozporządzenie w sprawie ustanowienia komisji zatwierdzającej dokumenty dotyczące zarządzania urządzaniem lasów (plan zarządzania i roczny plan operacyjny). |
| --- | --- |

—

Rozporządzenie w sprawie ustanowienia komisji zatwierdzającej dokumenty dotyczące zarządzania urządzaniem lasów (plan zarządzania i roczny plan operacyjny).

Akty wykonawcze, jakie zostaną przyjęte na etapie wdrażania, zostaną również podane do wiadomości publicznej.

4.   INFORMACJE NA TEMAT PROCEDUR PRZYZNAWANIA TYTUŁÓW

| — | Zezwolenia na pozyskiwanie drewna i urządzanie






  — | Podręcznik procedur przetargowych dotyczących przyznawania zezwoleń na pozyskiwanie drewna i urządzanie, |
| --- | --- | --- |

—

Zezwolenia na pozyskiwanie drewna i urządzanie

—

Podręcznik procedur przetargowych dotyczących przyznawania zezwoleń na pozyskiwanie drewna i urządzanie,

| — | Zaproszenia do składania ofert dotyczących przyznawania zezwoleń, |
| --- | --- |

—

Zaproszenia do składania ofert dotyczących przyznawania zezwoleń,

| — | Zaproszenia do składania ofert dotyczących rekrutacji niezależnego obserwatora w procesie przyznawania zezwoleń na pozyskiwanie drewna i urządzanie, |
| --- | --- |

—

Zaproszenia do składania ofert dotyczących rekrutacji niezależnego obserwatora w procesie przyznawania zezwoleń na pozyskiwanie drewna i urządzanie,

| — | Sprawozdanie Komisji Mieszanej ds. Przyznawania Zezwoleń na Pozyskiwanie Drewna i Urządzanie, |
| --- | --- |

—

Sprawozdanie Komisji Mieszanej ds. Przyznawania Zezwoleń na Pozyskiwanie Drewna i Urządzanie,

| — | Rozporządzenie w sprawie utworzenia Komisji Mieszanej ds. Przyznawania Zezwoleń na Pozyskiwanie Drewna i Urządzanie, |
| --- | --- |

—

Rozporządzenie w sprawie utworzenia Komisji Mieszanej ds. Przyznawania Zezwoleń na Pozyskiwanie Drewna i Urządzanie,

| — | Wykaz oferentów ubiegających się o zezwolenia na pozyskiwanie drewna i urządzanie, |
| --- | --- |

—

Wykaz oferentów ubiegających się o zezwolenia na pozyskiwanie drewna i urządzanie,

| — | Sprawozdanie niezależnego obserwatora z procedury przyznawania zezwoleń na pozyskiwanie drewna i urządzanie, |
| --- | --- |

—

Sprawozdanie niezależnego obserwatora z procedury przyznawania zezwoleń na pozyskiwanie drewna i urządzanie,

| — | Wykaz ważnych tytułów wraz z nazwiskami osób lub nazwami przedsiębiorstw, którym je przyznano, |
| --- | --- |

—

Wykaz ważnych tytułów wraz z nazwiskami osób lub nazwami przedsiębiorstw, którym je przyznano,

| — | Protokoły z posiedzeń poświęconych przestrzeganiu praw zwyczajowych dotyczących dostępu ludności lokalnej i tubylczej do obrębów leśnych i korzystania z nich. |
| --- | --- |

—

Protokoły z posiedzeń poświęconych przestrzeganiu praw zwyczajowych dotyczących dostępu ludności lokalnej i tubylczej do obrębów leśnych i korzystania z nich.

| — | Lasy plantacyjne






  — | Zaproszenia do składania ofert dotyczących eksploatacji plantacji państwowych, |
| --- | --- | --- |

—

Lasy plantacyjne

—

Zaproszenia do składania ofert dotyczących eksploatacji plantacji państwowych,

| — | Wykaz oferentów ubiegających się o eksploatację plantacji, |
| --- | --- |

—

Wykaz oferentów ubiegających się o eksploatację plantacji,

| — | Zezwolenia na eksploatację plantacji, |
| --- | --- |

—

Zezwolenia na eksploatację plantacji,

| — | Zaświadczenie o zgodności z wymogami w zakresie ochrony środowiska, |
| --- | --- |

—

Zaświadczenie o zgodności z wymogami w zakresie ochrony środowiska,

| — | Wykaz plantacji państwowych. |
| --- | --- |

—

Wykaz plantacji państwowych.

5.   INFORMACJE NA TEMAT URZĄDZANIA LASÓW

| — | Plan pozyskiwania drewna i urządzania






  — | Sprawozdania z oceny oddziaływania na środowisko (EIES, audyty środowiskowe), |
| --- | --- | --- |

—

Plan pozyskiwania drewna i urządzania

—

Sprawozdania z oceny oddziaływania na środowisko (EIES, audyty środowiskowe),

| — | Plan urządzenia lasu, |
| --- | --- |

—

Plan urządzenia lasu,

| — | Wykaz i całkowita powierzchnia urządzanych obrębów, |
| --- | --- |

—

Wykaz i całkowita powierzchnia urządzanych obrębów,

| — | Wykaz i całkowita powierzchnia obrębów przeznaczonych do urządzenia, |
| --- | --- |

—

Wykaz i całkowita powierzchnia obrębów przeznaczonych do urządzenia,

| — | Krajowe normy sporządzania planów urządzenia lasu (tom 1, 2 i 3). |
| --- | --- |

—

Krajowe normy sporządzania planów urządzenia lasu (tom 1, 2 i 3).

| — | Plantacje






  — | Zaproszenia do składania ofert dotyczących ocen oddziaływania na środowisko, |
| --- | --- | --- |

—

Plantacje

—

Zaproszenia do składania ofert dotyczących ocen oddziaływania na środowisko,

| — | Sprawozdanie z oceny oddziaływania na środowisko, |
| --- | --- |

—

Sprawozdanie z oceny oddziaływania na środowisko,

| — | Uproszczony plan zarządzania. |
| --- | --- |

—

Uproszczony plan zarządzania.

6.   INFORMACJE NA TEMAT PRODUKCJI

| — | Całkowita roczna produkcja drewna i produktów z drewna w ramach wszystkich obecnie wykorzystywanych zezwoleń na pozyskiwanie drewna i urządzanie, |
| --- | --- |

—

Całkowita roczna produkcja drewna i produktów z drewna w ramach wszystkich obecnie wykorzystywanych zezwoleń na pozyskiwanie drewna i urządzanie,

| — | Całkowita roczna produkcja drewna i produktów z drewna w ramach wszystkich plantacji obecnie eksploatowanych, |
| --- | --- |

—

Całkowita roczna produkcja drewna i produktów z drewna w ramach wszystkich plantacji obecnie eksploatowanych,

| — | Objętość drewna i produktów z drewna przeznaczona rocznie do obróbki na poziomie krajowym według gatunku, tytułu i przedsiębiorstwa, |
| --- | --- |

—

Objętość drewna i produktów z drewna przeznaczona rocznie do obróbki na poziomie krajowym według gatunku, tytułu i przedsiębiorstwa,

| — | Wykaz krajów przeznaczenia i wywożona objętość według gatunku, tytułu i przedsiębiorstwa, |
| --- | --- |

—

Wykaz krajów przeznaczenia i wywożona objętość według gatunku, tytułu i przedsiębiorstwa,

| — | Objętość drewna zajętego rocznie, |
| --- | --- |

—

Objętość drewna zajętego rocznie,

| — | Objętość drewna przewożonego w tranzycie przez RCA rocznie i miejsce jego pochodzenia, |
| --- | --- |

—

Objętość drewna przewożonego w tranzycie przez RCA rocznie i miejsce jego pochodzenia,

| — | Objętość na rynku środkowoafrykańskim. |
| --- | --- |

—

Objętość na rynku środkowoafrykańskim.

7.   INFORMACJE NA TEMAT OBRÓBKI

| — | Wykaz działających zakładów obróbki posiadających zezwolenia, |
| --- | --- |

—

Wykaz działających zakładów obróbki posiadających zezwolenia,

| — | Lokalizacja zakładów obróbki. |
| --- | --- |

—

Lokalizacja zakładów obróbki.

8.   INFORMACJE NA TEMAT SWL

| — | Struktura organu wydającego zezwolenia FLEGT, |
| --- | --- |

—

Struktura organu wydającego zezwolenia FLEGT,

| — | Sprawozdanie z niezależnej obserwacji przez społeczeństwo obywatelskie, |
| --- | --- |

—

Sprawozdanie z niezależnej obserwacji przez społeczeństwo obywatelskie,

| — | Informacje dotyczące działalności leśnej i klauzul społecznych w planach zarządzania (informacje i mapy), |
| --- | --- |

—

Informacje dotyczące działalności leśnej i klauzul społecznych w planach zarządzania (informacje i mapy),

| — | Informacje i mapy dotyczące działalności leśnej i klauzul społecznych w rocznych planach operacyjnych, |
| --- | --- |

—

Informacje i mapy dotyczące działalności leśnej i klauzul społecznych w rocznych planach operacyjnych,

| — | Protokół z ustalenia szkody w przypadku zniszczenia przez przedsiębiorstwo dóbr należących do ludności lokalnej i tubylczej, |
| --- | --- |

—

Protokół z ustalenia szkody w przypadku zniszczenia przez przedsiębiorstwo dóbr należących do ludności lokalnej i tubylczej,

| — | Potwierdzenia wypłaty odszkodowania przez obciążone przedsiębiorstwo, |
| --- | --- |

—

Potwierdzenia wypłaty odszkodowania przez obciążone przedsiębiorstwo,

| — | Sprawozdanie z misji kontrolnych organu administracji leśnej, |
| --- | --- |

—

Sprawozdanie z misji kontrolnych organu administracji leśnej,

| — | Przypadki niezgodności z systemem zezwoleń FLEGT w RCA i działania podjęte w celu rozwiązania tych problemów. |
| --- | --- |

—

Przypadki niezgodności z systemem zezwoleń FLEGT w RCA i działania podjęte w celu rozwiązania tych problemów.

9.   INFORMACJE NA TEMAT NIEZALEŻNEGO AUDYTU

| — | Okresowe sprawozdania podsumowujące z audytu, |
| --- | --- |

—

Okresowe sprawozdania podsumowujące z audytu,

| — | Procedura w przypadku kwestionowania wniosków audytu. |
| --- | --- |

—

Procedura w przypadku kwestionowania wniosków audytu.

10.   INFORMACJE DOTYCZĄCE REGULOWANIA PODATKÓW I NALEŻNOŚCI LEŚNYCH

| — | Roczna opłata z tytułu najmu, |
| --- | --- |

—

Roczna opłata z tytułu najmu,

| — | Podatek od ścinki, |
| --- | --- |

—

Podatek od ścinki,

| — | Podatek od ponownego zalesiania, |
| --- | --- |

—

Podatek od ponownego zalesiania,

| — | Należności przy wyprowadzeniu z terytorium. |
| --- | --- |

—

Należności przy wyprowadzeniu z terytorium.

11.   INFORMACJE NA TEMAT STRUKTURY INSTYTUCJONALNEJ

| — | Struktura i funkcjonowanie wspólnego komitetu odpowiedzialnego za wdrażanie Umowy, |
| --- | --- |

—

Struktura i funkcjonowanie wspólnego komitetu odpowiedzialnego za wdrażanie Umowy,

| — | Struktura i funkcjonowanie krajowego komitetu odpowiedzialnego za monitorowanie i wdrażanie Umowy, |
| --- | --- |

—

Struktura i funkcjonowanie krajowego komitetu odpowiedzialnego za monitorowanie i wdrażanie Umowy,

| — | Stały sekretariat techniczny. |
| --- | --- |

—

Stały sekretariat techniczny.

---