FI L ED

U.S. COURT OF APPEAL S

EL EVENTH CI RCUI T

J UNE 11, 2010

J OHN L EY

CL ERK [ D O N O T P U B L I S H ]

I N T H E U N I T E D S T A T E S C O U R T O F A P P E A L S

F O R T H E E L E V E N T H C I R C U I T

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

N o

. 0 9

- 1 4 2 2 9

N o n

- A r g u m e n t C a l e n d a r

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

D

. C

. D o c k e t N o s

. 0 9

- 0 1 1 7 3

- C V

- T

- 2 4

- T B M

9 4

- 0 0 0 6 5

- C R

- T

- 2

J A S O N S P E N C E R W E E K S

,

P e t i t i o n e r

- A p p e l l a n t

,

v e r s u s

U N I T E D S T A T E S O F A M E R I C A

,

R e s p o n d e n t

- A p p e l l e e

.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

A p p e a l f r o m t h e U n i t e d S t a t e s D i s t r i c t C o u r t

f o r t h e M i d d l e D i s t r i c t o f F l o r i d a

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

( J u n e 1 1

, 2 0 1 0 )

B e f o r e T J O F L A T

, B I R C H a n d A N D E R S O N

, C i r c u i t J u d g e s

.

P E R C U R I A M :

J a s o n S p e n c e r W e e k s ( “ W e e k s ” )

, a f e d e r a l p r i s o n e r p r o c e e d i n g p r o s e

,a p p e a l s t h e d i s t r i c t c o u r t ’ s d e n i a l o f h i s 2 8 U

. S

. C

. § 2 2 5 5 m o t i o n t o v a c a t e

, s e t

a s i d e

, o r c o r r e c t h i s s e n t e n c e

. W e g r a n t e d a C e r t i f i c a t e o f A p p e a l a b i l i t y ( “ C O A ” )

t o r e s o l v e t h e f

o l l o w i n g i s s u e s :

( 1 ) W h e t h e r t h e d i s t r i c t c o u r t e r r e d i n f a i l i n g t o c o n s i d e r t h e

t i m e l i n e s s o f [ W e e k s ’ ] 2 8 U

. S

. C

. § 2 2 5 5 m o t i o n

, i n l i g h t o f h a v i n g

b e e n f i l e d w i t h i n o n e y e a r o f t h e S u p r e m e C o u r t ’ s d e c i s i o n i n U n i t e d

S t a t e s v

. S a n t o s

, [ 5 5 3 ] U

. S

. [ 5 0 7 ]

, 1 2 8 S

. C t

. 2 0 2 0

, 1 7 0 L

. E

. 2 d 9 1 2

( 2 0 0 8 )

, i n a c c o r d a n c e w i t h 2 8 U

. S

. C

. § 2 2 5 5 ( f ) ( 3 ) ?

( 2 ) W h e t h e r t h e d i s t r i c t c o u r t e r r e d i n f i n d i n g t h a t [ W e e k s ’ ] 2 8 U

. S

. C

. § 2 2 5 5 m o t i o n t o v a c a t e w a s s u c c e s s i v e ?

R 1

- 1 1

. O u r r e v i e w o f t h e r e c o r d a n d t h e l a w l e a d s u s t o c o n c l u d e t h a t t h e d i s t r i c t

c o u r t c o m m i t t e d e r r o r a s t o b o t h i s s u e s

. A c c o r d i n g l y

, w e R E V E R S E a n d

R E M A N D f

o r f u r t h e r p r o c e e d i n g s

.

I

. B A C K G R O U N D

W e e k s i s c u r r e n t l y s e r v i n g a 3 6 0

- m o n t h s e n t e n c e f o r a 1 9 9 4 j u r y c o n v i c t i o n

o n m u l t i p l e c o u n t s : c o n s p i r a c y t o d e f r a u d

, i n v i o l a t i o n o f 1 8 U

. S

. C

. § 3 7 1 ; f o u r

c o u n t s o f m a i l f

r a u d

, i n v i o l a t i o n o f 1 8 U

. S

. C

. § 1 3 4 1 ; t w o c o u n t s o f w i r e f r a u d

, i n

v i o l a t i o n o f 1 8 U

. S

. C

. § 1 3 4 3 ; t w o c o u n t s o f m o n e y l a u n d e r i n g

, i n v i o l a t i o n o f 1 8

U

. S

. C

. § 1 9 5 6 ; i n t e r s t a t e t r a n s p o r t a t i o n o f s t o l e n p r o p e r t y

, i n v i o l a t i o n o f 1 8 U

. S

. C

.

§ 2 3 1 4 ; c o n s p i r a c y t o m u r d e r

, i n v i o l a t i o n o f 1 8 U

. S

. C

. § 1 1 1 7 ; i l l e g a l p o s s e s s i o n

o f s i l e n c e r s

, i n v i o l a t i o n o f 2 6 U

. S

. C

. § 5 6 8 1 ; a n d t w o c o u n t s o f i l l e g a l p o s s e s s i o n

o f f i r e a r m s a n d a m m u n i t i o n b y f u g i t i v e s

, i n v i o l a t i o n o f 1 8 U

. S

. C

. § 9 2 2

. S e e

2U n i t e d S t a t e s v

. W e e k s

, 2 9 5 F e d

. A p p x

. 9 4 2

, 9 4 3 ( 1 1 t h C i r

. 2 0 0 8 ) ( p e r c u r i a m )

( u n p u b l i s h e d )

. W e a f

f i r m e d W e e k s ’ c o n v i c t i o n s a n d s e n t e n c e s o n d i r e c t a p p e a l i n

a n u n p u b l i s h e d o p i n i o n

, w i t h t h e m a n d a t e i s s u i n g o n 1 5 A p r i l 1 9 9 8

. U n i t e d S t a t e s

v

. W e e k s

, N o

. 9 5

- 2 4 0 3 ( 1 1 t h C i r

. D e c

. 3 1

, 1 9 9 7 ) ; D o c

. 4 5 7

. W e e k s d i d n o t

p e t i t i o n f o r c e r t i o r a r i t o t h e U n i t e d S t a t e s S u p r e m e C o u r t

.

I n D e c e m b e r 1 9 9 8

, W e e k s f i l e d a 2 8 U

. S

. C

. § 2 2 5 5 m o t i o n t o v a c a t e h i s

s e n t e n c e

. D o c

. 4 6 7

. I n A u g u s t 1 9 9 9

, t h e d i s t r i c t c o u r t d i s m i s s e d t h e m o t i o n

w i t h o u t p r e

j u d i c e f o r f a i l u r e t o f

i l e a b r i e f o r l e g a l m e m o r a n d u m

. D o c

. 4 8 5

. I n

J a n u a r y 2 0 0 6

, w e d e n i e d a s u n n e c e s s a r y W e e k s ’ a p p l i c a t i o n f o r l e a v e t o f

i l e a

s e c o n d o r s u c c e s s i v e § 2 2 5 5 m o t i o n

. I n r e : J a s o n W e e k s

, N o

. 0 6

- 1 0 0 0 2

- J ( 1 1 t h

C i r

. J a n

. 2 4

, 2 0 0 6 ) ; D o c

. 4 9 9

. W e e x p l a i n e d t h a t W e e k s d i d n o t n e e d p e r m i s s i o n

t o f i l e a s e c o n d o r s u c c e s s i v e p e t i t i o n b e c a u s e h i s f i r s t § 2 2 5 5 m o t i o n w a s n o t

d e c i d e d o n t h e m e r i t s

, b u t r a t h e r d i s m i s s e d w i t h o u t p r e j u d i c e

. S e e D o c

. 4 9 9 a t 3

.

W e e k s f i l e d t h i s § 2 2 5 5 m o t i o n o n 1 J u n e 2 0 0 9

. R 1

- 1

. C i t i n g S a n t o s

, h e

c h a l l e n g e s h i s c o n v i c t i o n s a n d s e n t e n c e s o n t h e t w o f e d e r a l m o n e y l a u n d e r i n g

c o u n t s u n d e r 1 8 U

. S

. C

. § 1 9 5 6 ( a ) ( 1 )

. S p e c i f i c a l l y

, h e a r g u e s t h a t : ( 1 ) t h e r e w a s

i n s u f f i c i e n t e v i d e n c e t o s u p p o r t h i s c o n v i c t i o n s

, o r h e i s a c t u a l l y i n n o c e n t

, b e c a u s e

h i s t r a n s a c t i o n s d i d n o t i n v o l v e “ p r o f i t s ” f r o m a c r i m e ; ( 2 ) t h e i n d i c t m e n t w a s

d e f e c t i v e b e c a u s e i t d i d n o t a l l e g e t h a t t h e c h a r g e d t r a n s a c t i o n i n v o l v e d p r o f i t s

3f

r o m u n l a w f

u l a c t i v i t y ; ( 3 ) t h e j u r y i n s t r u c t i o n o m i t t e d t w o n e c e s s a r y e l e m e n t s o f

t h e c h a r g e d c r i m e s

– t h a t p r o f i t s f r o m a c r i m e w e r e i n v o l v e d i n t h e t r a n s a c t i o n

, a n d

W e e k s k n e w o f t h i s f

a c t ; a n d ( 4 ) h i s s e n t e n c e e x c e e d e d t h e l e g a l m a x i m u m

b e c a u s e t h e d i s t r i c t c o u r t e r r o n e o u s l y u s e d e x p e n s e t r a n s a c t i o n s t o c a l c u l a t e h i s

o f f e n s e l e v e l

. I d

. a t 5

- 9

.

O n 2 6 J u n e 2 0 0 9

, t h e d i s t r i c t c o u r t d e n i e d W e e k s ’ m o t i o n a s t i m e

- b a r r e d a n d

s u c c e s s i v e

. R 1

- 5 a t 3

- 4

. T h e c o u r t f o u n d t h a t W e e k s ’ 2 0 0 9 m o t i o n w a s u n t i m e l y

b e c a u s e i t w a s n o t f

i l e d w i t h i n o n e y e a r o f 1 9 9 8

, t h e d a t e h i s c o n v i c t i o n b e c a m e

f i n a l

. I d

. a t 2

- 3

. T h e c o u r t d i d n o t a d d r e s s W e e k s ’ a r g u m e n t t h a t h i s m o t i o n w a s

t i m e l y b e c a u s e i t w a s f

i l e d w i t h i n o n e y e a r o f t h e S u p r e m e C o u r t ’ s d e c i s i o n i n

S a n t o s

. S e e R 1

- 1 a t 1 2

. A d d i t i o n a l l y

, t h e c o u r t c o n c l u d e d t h a t W e e k s ’ m o t i o n

s h o u l d b e d e n i e d a s s u c c e s s i v e b e c a u s e w e h a d n o t a u t h o r i z e d a s u c c e s s i v e § 2 2 5 5

m o t i o n

. R 1

- 5 a t 3

. T h e d i s t r i c t c o u r t d e n i e d a C O A

. I d

. a t 4

.

W e e k s a p p e a l e d

, a n d w e g r a n t e d a C O A l i m i t e d t o t h e i s s u e s o f w h e t h e r t h e

d i s t r i c t c o u r t e r r e d i n f

a i l i n g t o c o n s i d e r t h e t i m e l i n e s s o f h i s m o t i o n u n d e r 2 8

U

. S

. C

. § 2 2 5 5 ( f

) ( 3 )

, a n d w h e t h e r t h e d i s t r i c t c o u r t e r r e d i n f i n d i n g t h a t h i s m o t i o n

w a s s u c c e s s i v e

.

4I I

. D I S C U S S I O N

A

. W h e t h e r W e e k s ’ M o t i o n w a s U n t i m e l y

W e r e v i e w d e n o v o t h e d i s t r i c t c o u r t ’ s d e t e r m i n a t i o n t h a t W e e k s ’ § 2 2 5 5

m o t i o n w a s t i m e

- b a r r e d

. S e e J o n e s v

. U n i t e d S t a t e s

, 3 0 4 F

. 3 d 1 0 3 5

, 1 0 3 7 ( 1 1 t h

C i r

. 2 0 0 2 ) ( p e r c u r i a m )

. U n d e r t h e A n t i t e r r o r i s m a n d E f f e c t i v e D e a t h P e n a l t y A c t

o f 1 9 9 6 ( “ A E D P A ” )

, a § 2 2 5 5 m o t i o n m u s t b e f i l e d w i t h i n o n e y e a r o f t h e l a t e s t o f

t h e f o l l o w i n g f

o u r d a t e s :

( 1 ) t h e d a t e o n w h i c h t h e j u d g m e n t o f c o n v i c t i o n b e c o m e s f i n a l ;

( 2 ) t h e d a t e o n w h i c h t h e i m p e d i m e n t t o m a k i n g a m o t i o n c r e a t e d b y

g o v e r n m e n t a l a c t i o n i n v i o l a t i o n o f t h e C o n s t i t u t i o n o r l a w s o f t h e

U n i t e d S t a t e s i s r e m o v e d

, i f t h e m o v a n t w a s p r e v e n t e d f r o m m a k i n g a

m o t i o n b y s u c h g o v e r n m e n t a l a c t i o n ;

( 3 ) t h e d a t e o n w h i c h t h e r i g h t a s s e r t e d w a s i n i t i a l l y r e c o g n i z e d b y t h e

S u p r e m e C o u r t

, i f t h a t r i g h t h a s b e e n n e w l y r e c o g n i z e d b y t h e

S u p r e m e C o u r t a n d m a d e r e t r o a c t i v e l y a p p l i c a b l e t o c a s e s o n

c o l l a t e r a l r e v i e w ; o r

( 4 ) t h e d a t e o n w h i c h t h e f a c t s s u p p o r t i n g t h e c l a i m o r c l a i m s

p r e s e n t e d c o u l d h a v e b e e n d i s c o v e r e d t h r o u g h t h e e x e r c i s e o f d u e

d i l i g e n c e

.

2 8 U

. S

. C

. § 2 2 5 5 ( f

) ( 2 0 0 9 )

. F o r p u r p o s e s o f § 2 2 5 5 ( f ) ( 3 )

, t h e o n e

- y e a r l i m i t a t i o n s

p e r i o d b e g i n s r u n n i n g o n t h e d a t e t h e S u p r e m e C o u r t d e c i d e d t h e c a s e w h i c h

i n i t i a l l y r e c o g n i z e d t h e r i g h t b e i n g a s s e r t e d

. S e e D o d d v

. U n i t e d S t a t e s

, 5 4 5 U

. S

.

3 5 3

, 3 5 7

, 3 6 0

, 1 2 5 S

. C t

. 2 4 7 8

, 2 4 8 2

- 8 3 ( 2 0 0 5 )

.

5W e e k s ’ § 2 2 5 5 m o t i o n w a s b a s e d o n t h e S u p r e m e C o u r t ’ s h o l d i n g i n S a n t o s

,

w h i c h w a s d e c i d e d o n 2 J u n e 2 0 0 8

. B e c a u s e W e e k s f i l e d h i s § 2 2 5 5 m o t i o n w i t h i n

o n e y e a r o f t h a t d a t e

, o n 1 J u n e 2 0 0 9

, h i s m o t i o n m e t t h e o n e

- y e a r f i l i n g d e a d l i n e

.

C o m p a r e i d

. a t 3 6 0

, 1 2 5 S

. C t

. a t 2 4 8 3 ( c o n c l u d i n g t h a t § 2 2 5 5 m o t i o n f i l e d i n

A p r i l 2 0 0 1 w a s u n t i m e l y b e c a u s e i t w a s f i l e d m o r e t h a n o n e y e a r a f t e r t h e S u p r e m e

C o u r t d e c i d e d t h e r e l e v a n t c a s e i n J u n e 1 9 9 9 )

. W e e k s m u s t s t i l l d e m o n s t r a t e t h a t

S a n t o s r e t r o a c t i v e l y a p p l i e s t o a c a s e o n c o l l a t e r a l r e v i e w

, h o w e v e r

. S e e 2 8 U

. S

. C

.

§ 2 2 5 5 ( f ) ( 3 )

.

I n g e n e r a l

, S u p r e m e C o u r t d e c i s i o n s t h a t r e s u l t i n a n e w s u b s t a n t i v e r u l e

r e t r o a c t i v e l y a p p l y t o f

i n a l c o n v i c t i o n s

. S e e S c h i r o v

. S u m m e r l i n

, 5 4 2 U

. S

. 3 4 8

,

3 5 1

, 1 2 4 S

. C t

. 2 5 1 9

, 2 5 2 2 ( 2 0 0 4 ) ; s e e a l s o U n i t e d S t a t e s v

. P e t e r

, 3 1 0 F

. 3 d 7 0 9

,

7 1 1 ( 1 1 t h C i r

. 2 0 0 2 ) ( p e r c u r i a m ) ( “ D e c i s i o n s o f t h e S u p r e m e C o u r t c o n s t r u i n g

s u b s t a n t i v e f

e d e r a l c r i m i n a l s t a t u t e s m u s t b e g i v e n r e t r o a c t i v e e f f e c t

. ” )

. N e w

s u b s t a n t i v e r u l e s “ i n c l u d e [ ] d e c i s i o n s t h a t n a r r o w t h e s c o p e o f a c r i m i n a l s t a t u t e b y

i n t e r p r e t i n g i t s t e r m s

. ” S c h i r o

, 5 4 2 U

. S

. a t 3 5 1

, 1 2 4 S

. C t

. a t 2 5 2 2

. A s t h e

S u p r e m e C o u r t e x p l a i n e d i n S c h i r o

, r e t r o a c t i v e a p p l i c a t i o n i s w a r r a n t e d b e c a u s e

s u c h r u l e s “ n e c e s s a r i l y c a r r y a s i g n i f i c a n t r i s k t h a t a d e f

e n d a n t s t a n d s c o n v i c t e d o f

a n a c t t h a t t h e l a w d o e s n o t m a k e c r i m i n a l o r f a c e s a p u n i s h m e n t t h a t t h e l a w

c a n n o t i m p o s e u p o n h i m

. ” I d

. a t 3 5 2

, 1 2 4 S

. C t

. a t 2 5 2 2

- 2 3 ( q u o t a t i o n m a r k s a n d

6c i t a t i o n o m i t t e d )

.

T h e S u p r e m e C o u r t d i d n o t e x p r e s s l y s t a t e t h a t i t s h o l d i n g i n S a n t o s w a s

r e t r o a c t i v e l y a p p l i c a b l e t o c a s e s o n c o l l a t e r a l r e v i e w

, a n d w e h a v e n o t y e t d e c i d e d

t h i s i s s u e i n a p u b l i s h e d o p i n i o n

. I n U n i t e d S t a t e s v

. D e m a r e s t

, 5 7 0 F

. 3 d 1 2 3 2

,

1 2 4 1

- 4 2 ( 1 1 t h C i r

. )

, c e r t

. d e n i e d

,

_ _ _ U

. S

.

_ _ _ , 1 3 0 S

. C t

. 4 2 1 ( 2 0 0 9 )

, w e

a d d r e s s e d S a n t o s ’ a p p l i c a t i o n t o a m o n e y l a u n d e r i n g c o n v i c t i o n o n d i r e c t a p p e a l

.

W e n o t e d t h a t “ S a n t o s h a s l i m i t e d p r e c e d e n t i a l v a l u e ” b e c a u s e i t w a s a p l u r a l i t y

o p i n i o n

, a n d t h u s i t s h o l d i n g w a s l i m i t e d t o t h e p o s i t i o n t h a t g a r n e r e d f i v e v o t e s

.

I d

. a t 1 2 4 2

. “ T h e n a r r o w h o l d i n g i n S a n t o s

, a t m o s t

, w a s t h a t t h e g r o s s r e c e i p t s o f

a n u n l i c e n s e d g a m b l i n g o p e r a t i o n w e r e n o t ‘ p r o c e e d s ’ u n d e r s e c t i o n 1 9 5 6

. ” I d

.

B e c a u s e D e m a r e s t h a d l a u n d e r e d f u n d s f r o m t h e p r o c e e d s o f a n i l l e g a l d r u g

t r a f f i c k i n g e n t e r p r i s e

, r a t h e r t h a n g r o s s r e c e i p t s o f a n i l l e g a l g a m b l i n g o p e r a t i o n

,

w e c o n c l u d e d t h a t S a n t o s d i d n o t u n d e r m i n e h i s c o n v i c t i o n

. I d

.

M o r e r e c e n t l y

, w e d e t e r m i n e d i n a n u n p u b l i s h e d o p i n i o n t h a t S a n t o s d o e s

r e t r o a c t i v e l y a p p l y t o a c a s e o n c o l l a t e r a l r e v i e w

. S e e K i n g v

. K e l l e r

, N o

. 0 9

-

1 5 3 5 7

, 2 0 1 0 W L 1 3 3 7 7 0 1

, a t * 3 ( 1 1 t h C i r

. A p r

. 7

, 2 0 1 0 ) ( p e r c u r i a m )

( u n p u b l i s h e d )

. T h e p e t i t i o n e r

, K i n g

, h a d f i l e d a 2 8 U

. S

. C

. § 2 2 4 1 h a b e a s c o r p u s

p e t i t i o n u n d e r t h e “ s a v i n g s c l a u s e ” o f 2 8 U

. S

. C

. § 2 2 5 5 ( e )

, c h a l l e n g i n g h i s

c o n v i c t i o n s f

o r c o n s p i r a c y t o c o m m i t m o n e y l a u n d e r i n g i n v i o l a t i o n o f 1 8 U

. S

. C

.

7§ 1 9 5 6

. S e e i d

. a t * 1

. K i n g a s s e r t e d t h a t S a n t o s h a d d e c r i m i n a l i z e d t h e c o n d u c t

f o r w h i c h h e h a d b e e n c o n v i c t e d b e c a u s e t h e g o v e r n m e n t h a d r e l i e d o n “ g r o s s

r e c e i p t s

, ” w h e r e a s S a n t o s l i m i t e d “ p r o c e e d s ” t o “ p r o f i t s

. ” I d

. I n o r d e r f

o r K i n g t o

o b t a i n r e l i e f u n d e r t h e s a v i n g s c l a u s e o f § 2 2 5 5 ( e )

, h e h a d t o f i r s t d e m o n s t r a t e t h a t

h i s c l a i m w a s b a s e d o n a r e t r o a c t i v e l y a p p l i c a b l e S u p r e m e C o u r t d e c i s i o n

. S e e i d

.

a t * 2

. W e c o n c l u d e d t h a t h e h a d s a t i s f i e d t h i s r e q u i r e m e n t

. C i t i n g o u r d e c i s i o n i n

P e t e r

, w e e x p l a i n e d t h a t “ [ t ] h e S a n t o s o p i n i o n c l e a r l y c o n s t r u e d a s u b s t a n t i v e

f e d e r a l c r i m i n a l s t a t u t e ” b y d e f i n i n g t h e m e a n i n g o f t h e t e r m “ p r o c e e d s ” i n § 1 9 5 6

.

I d

. a t * 3

. A c c o r d i n g l y

, S a n t o s r e t r o a c t i v e l y a p p l i e d t o K i n g ’ s c a s e o n c o l l a t e r a l

r e v i e w

. S e e i d

.

A l t h o u g h K i n g i s n o t b i n d i n g p r e c e d e n t

, w e f i n d i t s r e a s o n i n g p e r s u a s i v e

.

S e e 1 1 t h C i r

. R

. 3 6

- 2 ( “ U n p u b l i s h e d o p i n i o n s a r e n o t c o n s i d e r e d b i n d i n g

p r e c e d e n t

, b u t t h e y m a y b e c i t e d a s p e r s u a s i v e a u t h o r i t y

. ” )

. A v i o l a t i o n o f 1 8

U

. S

. C

. § 1 9 5 6 o c c u r s w h e n a p e r s o n k n o w i n g l y c o n d u c t s o r a t t e m p t s t o c o n d u c t a

f i n a n c i a l t r a n s a c t i o n i n v o l v i n g “ t h e p r o c e e d s o f s p e c i f i e d u n l a w f

u l a c t i v i t y

. ” 1 8

U

. S

. C

. § 1 9 5 6 ( a ) ( 1 ) ( 2 0 0 9 )

. S a n t o s n a r r o w e d t h e s c o p e o f t h e m o n e y l a u n d e r i n g

s t a t u t e b y i n t e r p r e t i n g t h e t e r m “ p r o c e e d s ” t o m e a n “ p r o f i t s ” r a t h e r t h a n “ r e c e i p t s

. ”

S a n t o s

, 5 2 3 U

. S

. a t

_ _ _ , 1 2 8 S

. C t

. a t 2 0 2 5

. B y c o n s t r u i n g t h e s t a t u t e i n t h i s w a y

, 1

Since Santos, Congr ess has a mended § 1956 to include a definition of “pr ocee ds” that 1

expli citly encompa sses the “g ross rec eipts” of unlaw ful ac tivity . See 18 U.S.C. § 1956 (2010).

8S a n t o s r e s u l t e d i n a n e w s u b s t a n t i v e r u l e t h a t a p p l i e s r e t r o a c t i v e l y t o c a s e s o n

c o l l a t e r a l r e v i e w b e c a u s e i t c a r r i e s “ a s i g n i f i c a n t r i s k t h a t a d e f

e n d a n t s t a n d s

c o n v i c t e d o f a n a c t t h a t t h e l a w d o e s n o t m a k e c r i m i n a l

. ” S c h i r o

, 5 4 2 U

. S

. a t 3 5 2

,

1 2 4 S

. C t

. a t 2 5 2 2

- 2 3

.

B a s e d o n t h e f

o r e g o i n g

, w e c o n c l u d e t h a t W e e k s ’ § 2 2 5 5 m o t i o n w o u l d b e

c o n s i d e r e d t i m e l y u n d e r § 2 2 5 5 ( f ) ( 3 ) a n d t h a t t h e d i s t r i c t c o u r t e r r e d i n f a i l i n g t o

c o n s i d e r t h e t i m e l i n e s s o f t h e m o t i o n u n d e r t h i s s u b s e c t i o n

.

B

. W h e t h e r W e e k s ’ M o t i o n w a s S u c c e s s i v e

W e a l s o c o n c l u d e t h a t t h e d i s t r i c t c o u r t e r r e d i n d e n y i n g W e e k s ’ § 2 2 5 5

m o t i o n a s s u c c e s s i v e

. W e r e v i e w t h e d i s t r i c t c o u r t ’ s d i s m i s s a l o f t h e m o t i o n o n

t h i s b a s i s d e n o v o

. S e e M c I v e r v

. U n i t e d S t a t e s

, 3 0 7 F

. 3 d 1 3 2 7

, 1 3 2 9 ( 1 1 t h C i r

.

2 0 0 2 )

. A f

e d e r a l p r i s o n e r s e e k i n g t o f i l e a s e c o n d o r s u c c e s s i v e § 2 2 5 5 m o t i o n

m u s t f i r s t o b t a i n c e r t i f

i c a t i o n f r o m t h e a p p r o p r i a t e c o u r t o f a p p e a l s i n a c c o r d a n c e

w i t h 2 8 U

. S

. C

. § 2 2 4 4 ( b )

. S e e 2 8 U

. S

. C

. § 2 2 5 5 ( h ) ( 2 0 0 9 )

. H o w e v e r

, “ [ w ] h e n a n

e a r l i e r h a b e a s c o r p u s p e t i t i o n w a s d i s m i s s e d w i t h o u t p r e j u d i c e

, a l a t e r p e t i t i o n i s

n o t ‘ s e c o n d o r s u c c e s s i v e ’ f o r p u r p o s e s o f § 2 2 4 4 ( b )

. ” D u n n v

. S i n g l e t a r y

, 1 6 8

F

. 3 d 4 4 0

, 4 4 1 ( 1 1 t h C i r

. 1 9 9 9 ) ( p e r c u r i a m )

.

A s t h e g o v e r n m e n t c o r r e c t l y r e c o g n i z e s

, W e e k s ’ § 2 2 5 5 m o t i o n i s n o t

s u c c e s s i v e u n d e r § 2 2 4 4 ( b ) b e c a u s e h i s f i r s t a n d o n l y o t h e r § 2 2 5 5 m o t i o n w a s

9d i s m i s s e d w i t h o u t p r e j u d i c e

. S e e i d

. C o n s e q u e n t l y

, W e e k s d i d n o t n e e d t o o b t a i n

a u t h o r i z a t i o n t o f

i l e a s e c o n d o r s u c c e s s i v e m o t i o n

. I n d e e d

, w e p r e v i o u s l y d e n i e d

a s u n n e c e s s a r y W e e k s ’ a p p l i c a t i o n f o r l e a v e t o f

i l e a s e c o n d o r s u c c e s s i v e § 2 2 5 5

m o t i o n f o r t h i s v e r y r e a s o n

. T h e d i s t r i c t c o u r t t h e r e f o r e e r r e d i n d e n y i n g W e e k s ’

§ 2 2 5 5 m o t i o n a s s u c c e s s i v e

.

C

. W h e t h e r W e e k s i s E n t i t l e d t o R e l i e f U n d e r S a n t o s

A l t h o u g h t h e g o v e r n m e n t c o n c e d e s t h a t W e e k s ’ § 2 2 5 5 m o t i o n w a s t i m e l y

a n d n o t s u c c e s s i v e

, i t u r g e s u s t o a f f i r m t h e d i s t r i c t c o u r t ’ s o r d e r d e n y i n g r e l i e f

b a s e d o n t h e m e r i t s o f h i s S a n t o s c l a i m

. S p e c i f i c a l l y

, t h e g o v e r n m e n t a r g u e s t h a t

S a n t o s d o e s n o t a p p l y

, u n d e r o u r r a t i o n a l e i n D e m a r e s t

, b e c a u s e W e e k s w a s

i n v o l v e d i n a c o m p l e x P o n z i s c h e m e

, n o t i n a n i l l e g a l g a m b l i n g o p e r a t i o n

.

W e m a y n o t e x a m i n e t h i s i s s u e

, h o w e v e r

, b e c a u s e o u r r e v i e w i s l i m i t e d t o

t h e i s s u e s s p e c i f

i e d i n t h e C O A

. S e e M u r r a y v

. U n i t e d S t a t e s

, 1 4 5 F

. 3 d 1 2 4 9

, 1 2 5 1

( 1 1 t h C i r

. 1 9 9 8 ) ( p e r c u r i a m )

. O u r C O A d i d n o t i n c l u d e t h e u n d e r l y i n g m e r i t s o f

W e e k s ’ S a n t o s c l a i m

. F u r t h e r m o r e

, b e c a u s e t h e d i s t r i c t c o u r t d i s m i s s e d W e e k s ’

§ 2 2 5 5 m o t i o n o n p u r e l y p r o c e d u r a l g r o u n d s

, t h e C O A c o u l d n o t h a v e p r o p e r l y

i n c l u d e d t h e m e r i t s o f t h e u n d e r l y i n g c l a i m

. S e e R o s s v

. M o o r e

, 2 4 6 F

. 3 d 1 2 9 9

,

1 3 0 0 ( 1 1 t h C i r

. 2 0 0 1 ) ( p e r c u r i a m ) ( “ W h e n a d i s t r i c t c o u r t d i s m i s s e s a p e t i t i o n a s

t i m e

- b a r r e d

, i t i s i n a p p r o p r i a t e t o g r a n t a C O A o n t h e c o n s t i t u t i o n a l c l a i m e

. g

. , t h e

10d u e p r o c e s s c l a i m i n t h i s c a s e

. ” )

. T h u s

, W e e k s ’ e n t i t l e m e n t t o s u b s t a n t i v e r e l i e f

b a s e d o n S a n t o s a n d D e m a r e s t i s n o t a t i s s u e i n t h i s a p p e a l

.

I I I

. C O N C L U S I O N

W e c o n c l u d e t h e d i s t r i c t c o u r t e r r e d i n d e n y i n g W e e k s ’ § 2 2 5 5 m o t i o n a s

t i m e

- b a r r e d a n d i n d e n y i n g h i s m o t i o n a s a s u c c e s s i v e f i l i n g

. A c c o r d i n g l y

, w e

R E V E R S E a n d R E M A N D f o r f u r t h e r p r o c e e d i n g s c o n s i s t e n t w i t h t h i s o p i n i o n

.

R E V E R S E D A N D R E M A N D E D

.

11