FI L ED
U.S. COURT OF APPEAL S

EL EVENTH CI RCUI T AUGUST 23, 2010

J OHN L EY
CL ERK [ D O N O T P U B L I S H ]

I N T H E U N I T E D S T A T E S C O U R T O F A P P E A L S

F O R T H E E L E V E N T H C I R C U I T

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

N o

. 1 0

- 1 0 6 5 8

N o n

- A r g u m e n t C a l e n d a r

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

D

. C

. D o c k e t N o

. 9 : 0 6

- 8 1 1 1 2

- C I V

- H U R L E Y

R

. A

. M

. , L L C

,

a F l o r i d a L i m i t e d L i a b i l i t y C o m p a n y , G E O R G E F O R D

, I n d i v i d u a l l y ,

P l a i n t i f f s , C o u n t e r

- D e f

e n d a n t s , A p p e l l e e s ,

v e r s u s

T I M O T H Y H I L L

, I n d i v i d u a l l y ,

D e f e n d a n t

, C o u n t e r

- C l a i m a n t

, A p p e l l a n t

,

A U T O M O T I V E I N T E L L I G E N T M A R K E T I N G

, L L C

,

a T e x a s L i m i t e d L i a b i l i t y C o m p a n y ,

e t a l

. ,

D e f e n d a n t s , C o u n t e r

- C l a i m a n t s

.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

A p p e a l f r o m t h e U n i t e d S t a t e s D i s t r i c t C o u r t

f o r t h e S o u t h e r n D i s t r i c t o f F l o r i d a

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

( A u g u s t 2 3

, 2 0 1 0 )B e f

o r e T J O F L A T

, P R Y O R a n d A N D E R S O N

, C i r c u i t J u d g e s

.

P E R C U R I A M :

T i m o t h y H i l l a p p e a l s t h e d e n i a l o f h i s m o t i o n t o e n f o r c e a w r i t t e n s e t t l e m e n t

a g r e e m e n t a n d t o o b t a i n a f i n a l j u d g m e n t a g a i n s t R

. A

. M

. , L L C

, a n d G e o r g e F o r d

.

T h e d i s t r i c t c o u r t d e n i e d H i l l ’ s m o t i o n b e c a u s e h e h a d b r e a c h e d t h e s e t t l e m e n t

a g r e e m e n t

. W e a f

f i r m

.

R

. A

. M

. , F o r d

, a n d H i l l s e t t l e d a c o n t r a c t u a l d i s p u t e i n t h e d i s t r i c t c o u r t

. T h e

s e t t l e m e n t a g r e e m e n t r e q u i r e d F o r d t o e x e c u t e a p r o m i s s o r y n o t e p a y a b l e t o a t r u s t

a c c o u n t f o r H i l l a n d r e q u i r e d H i l l t o r e l i n q u i s h h i s o w n e r s h i p i n t e r e s t i n R

. A

. M

.

T h e w r i t t e n a g r e e m e n t “ a n d t h e O t h e r A g r e e m e n t s ” o f t h e p a r t i e s “ t o g e t h e r

c o n s t i t u t e [ d ] t h e e n t i r e u n d e r s t a n d i n g o f t h e p a r t i e s

. ” T h e w r i t t e n a g r e e m e n t

p r o v i d e d t h a t “ a l l

. . . a g r e e m e n t s m a d e p r i o r t o , c o n t e m p o r a n e o u s l y w i t h

, a n d / o r

c o n c u r r e n t l y w i t h t h e e x e c u t i o n a n d d e l i v e r y o f [ t h e S e t t l e m e n t ] A g r e e m e n t a r e

m e r g e d i n t o t h i s w r i t t e n d o c u m e n t a n d a r e o f n o f u r t h e r f o r c e a n d e f

f e c t

. ” T h e

w r i t t e n a g r e e m e n t a l s o p r o v i d e d t h a t a n y “ d o c u m e n t s [ t h a t ] a r e r e q u i r e d o r

p e r m i t t e d t o b e e x e c u t e d i n o r d e r t o e f f e c t u a t e ” t h e s e t t l e m e n t h a d t o b e

“ e x e c u t e [ d ]

. . . w i t h i n t h r e e b u s i n e s s d a y s o f r e c e i p t o f s u c h r e q u e s t

. ”

F o r d e x e c u t e d a p r o m i s s o r y n o t e t o p a y H i l l $ 4 5

, 0 0 0

. A f t e r F o r d p a i d 1 9 o f

t h e 3 6 i n s t a l l m e n t p a y m e n t s , F o r d n o t i f i e d H i l l t h a t h e h a d b r e a c h e d t h e w r i t t e n

2a g r e e m e n t “ b y f a i l i n g t o d e l i v e r t h e d o c u m e n t s r e q u i r e d t o e f f e c t u a t e t h e t r a n s f

e r

o f h i s m e m b e r s h i p i n t e r e s t s i n R

. A

. M

. ” a n d t h a t b r e a c h “ r e l i e v e [ d ]

. . . F o r d ’ s

r e m a i n i n g o b l i g a t i o n s u n d e r t h e n o t e

. ” O n e m o n t h l a t e r , H i l l n o t i f i e d F o r d t h a t h e

h a d f a i l e d t o m a k e t w o i n s t a l l m e n t p a y m e n t s a n d

, u n l e s s h e c u r e d t h e d e f a u l t

, H i l l

w o u l d “ p r o c e e d t o o b t a i n a F i n a l J u d g m e n t ” f o r t h e b a l a n c e o f t h e p r o m i s s o r y n o t e

.

F o r d m a d e n o f

u r t h e r p a y m e n t s o n t h e p r o m i s s o r y n o t e

.

H i l l m o v e d f

o r e n f o r c e m e n t o f t h e s e t t l e m e n t a g r e e m e n t a n d a f i n a l

j u d g m e n t a g a i n s t F o r d f o r t h e b a l a n c e o f t h e p r o m i s s o r y n o t e , a t t o r n e y ’ s f e e s , a n d

c o s t s

. F o r d r e s p o n d e d t h a t H i l l h a d b r e a c h e d t h e s e t t l e m e n t a g r e e m e n t b y f a i l i n g

t o r e l i n q u i s h h i s i n t e r e s t i n R

. A

. M

. I n r e p l y , H i l l a r g u e d t h a t h i s a l l e g e d v i o l a t i o n

o f t h e s e t t l e m e n t a g r e e m e n t w a s “ i r r e l e v a n t ” b e c a u s e t h e p r o m i s s o r y n o t e s t a t e d

t h a t

, i f F o r d d e f

a u l t e d o n t h e n o t e , H i l l c o u l d d e m a n d p a y m e n t a n d o b t a i n “ f i n a l

j u d g m e n t

. . . o f t h e t h e n u n p a i d b a l a n c e

. ”

T h e d i s t r i c t c o u r t d e n i e d H i l l ’ s m o t i o n

. T h e d i s t r i c t c o u r t r u l e d t h a t “ t h e

p r o m i s s o r y n o t e a n d t r a n s f e r o f H i l l ’ s i n t e r e s t i n R

. A

. M

. w e r e i n t e g r a l p i e c e s o f ”

o n e t r a n s a c t i o n

. T h e d i s t r i c t c o u r t c o n c l u d e d t h a t

, b e c a u s e t h e o b l i g a t i o n s w e r e

i n t e r d e p e n d e n t

, “ i t w o u l d b e u n j u s t t o e x c u s e H i l l ’ s b r e a c h

, w h i l e e n f o r c i n g t h e

p r o m i s s o r y n o t e ’ s d e f

a u l t p r o v i s i o n a g a i n s t ” F o r d

.

T h e d i s t r i c t c o u r t d i d n o t a b u s e i t s d i s c r e t i o n b y d e n y i n g H i l l ’ s m o t i o n t o

3e n f

o r c e t h e s e t t l e m e n t a g r e e m e n t

. S e t t l e m e n t a g r e e m e n t s a r e i n t e r p r e t e d u n d e r t h e

l a w o f t h e f

o r u m s t a t e

. S c h w a r t z v

. F l a

. B d

. o f R e g e n t s , 8 0 7 F

. 2 d 9 0 1

, 9 0 5 ( 1 1 t h

C i r

. 1 9 8 7 )

. “ A s e t t l e m e n t a g r e e m e n t i s a c o n t r a c t

, ” i d

. , a n d u n d e r t h e l a w o f

F l o r i d a , “ [ c ] o n t r a c t s a r e t o b e c o n s t r u e d i n a c c o r d a n c e w i t h t h e p l a i n m e a n i n g o f

t h e w o r d s c o n t a i n e d t h e r e i n

. ” F e r r e i r a v

. H o m e D e p o t / S e d g w i c k C M S

, 1 2 S o

. 3 d

8 6 6

, 8 6 8 ( F l a

. D i s t

. C t

. A p p

. 2 0 0 9 )

. T h e s e t t l e m e n t a g r e e m e n t p r o v i d e d t h a t F o r d

a n d H i l l h a d c o n c o m i t a n t o b l i g a t i o n s

. S e e M u r p h y v

. C h i t t y , 7 3 9 S o

. 2 d 6 9 7

, 6 9 8

( F l a

. D i s t

. C t

. A p p

. 1 9 9 9 )

. B e c a u s e H i l l f a i l e d t o r e l i n q u i s h h i s o w n e r s h i p i n t e r e s t

i n R

. A

. M

. , F o r d w a s e n t i t l e d t o c e a s e p a y i n g t h e p r o m i s s o r y n o t e

. S e e T o y o t a

T s u s h o A m

. , I n c

. v

. C r i t t e n d e n , 7 3 2 S o

. 2 d 4 7 2

, 4 7 7 ( F l a

. D i s t

. C t

. A p p

. 1 9 9 9 )

( “ W h e n a n o n b r e a c h i n g p a r t y t o a c o n t r a c t i s c o n f r o n t e d w i t h a b r e a c h b y t h e o t h e r

p a r t y , t h e n o n b r e a c h i n g p a r t y m a y s t o p p e r f o r m a n c e , t r e a t i n g t h e b r e a c h a s a

d i s c h a r g e o f i t s c o n t r a c t u a l l i a b i l i t y

. ” )

.

T h e d e n i a l o f H i l l ’ s m o t i o n t o e n f o r c e t h e s e t t l e m e n t a g r e e m e n t a n d o b t a i n a

f i n a l j u d g m e n t i s A F F I R M E D

.

4