NOT PRECEDENTIAL

UNITED STATES COURT OF APPEALS

FOR T HE THIRD CIRCU IT

___________

No. 1 8

- 3 5 4 1

__________

HAIYIN G XI

v.

SHENGCHUN LU; C HEN YI YANG; SCOF USA INC

(D.C. 2

- 05

- cv

- 05305)

CHUN HING TUNG; HAI YING XI

v.

SHENGC HUN LU; US

- CHINA LIQUOR GROUP INC, (AKA US

- SINO LIQUOR

GROUP INC);

US

- CH INA LIQUOR GROUP INC' S AFFILIATES COMPANY OR E NTITIES IF

ANY;

JOHN DOE S HAREHOL DERS OF US

- CHINA LIQUOR GROUP INC;

JOHN DOE PAR TICIPANTS OF US

- CHINA LIQUOR GROUP INC'S BUSINESS

(D.C. 2

- 10

- cv

- 04667)

Chun Hing Tung;

Haiying Xi,

Appellants

_________

_ _______ ___________________

On Appeal from the United Sta tes District Court

for the E a s t e r n District of P e n n s y l v a n i a

(D.C. Ci vil Action No s

. 2

- 0 5

- c v

- 0 5 3 0 5 & 2

- 1 0

- c v

- 0 4 6 6 7 )

District Judge: Ho norable M i t c h e l l S

. G o l d b e r g

__ _______ __________________________ _2 Submi tted Pursuant to Third Circuit LAR 34.1(a)

F e b r u a r y 1 4

, 2 0 2 0

Before: A M B R O

, G R E E N A W A Y

, J R

. , a n d P O R T E R

, Circuit Judg es

(Opinion filed February 14, 2020 )

___________

OPINION *

__________ _

PER CURIAM

H a i y i n g X i a n d C h u n H i n g T u n g

, p r o c e e d i n g p r o s e

, appeal f r o m o r d e r s o f t h e

U n i t e d S t a t e s D i s t r i c t C o u r t f o r t h e E a s t e r n D i s t r i c t o f P e n n s y l v a n i a d e n y i n g t h e i r p o s t

j u d g m e n t d i s c o v e r y mot ion s a n d t h e i r m o t i o n s f o r r e c o n s i d e r a t i o n

. F o r t h e f o l l o w i n g

r e a s o n s

, w e w i l l v a c a t e t h e j u d g m e n t a n d r e m a n d f o r f u r t h e r p r o c e e d i n g s

.

T h i s i s t h e t h i r d a p p e a l a r i s i n g o u t o f a n a c t i o n b r o u g h t b y X i i n 2 0 0 5 a l l e g i n g

c l a i m s o f b r e a c h o f c o n t r a c t

, f r a u d

, a n d c o n s p i r a c y a g a i n s t S C O F U S A

, I n c

. ( “ S C O F ” )

,

i t s P r e s i d e n t a n d C h i e f O p e r a t i n g O f f i c e r

, S h e n g c h u n L u

, a n d i t s A s s i s t a n t P r e s i d e n t

,

C h e n Y i Y a n g

. T h e c l a i m s s t e m f r o m a d i s p u t e o v e r a n a g r e e m e n t p u r s u a n t t o w h i c h X i

i n v e s t e d $ 1 0 0

, 0 0 0 i n S C O F

, a l i q u o r i m p o r t i n g b u s i n e s s

, i n r e t u r n f o r a p a r t i a l o w n e r s h i p

i n t e r e s t i n t h e c o m p a n y

. A c c o r d i n g t o t h e c o m p l a i n t

, d e f e n d a n t s L u a n d Y a n g f

a i l e d t o

c o m p l y w i t h t h e t e r m s o f t h e a g r e e m e n t w h i c h r e q u i r e d S C O F t o d e l i v e r a c o n t a i n e r o f

2 2

, 0 0 0 b o t t l e s o f l i q u o r f

r o m C h i n a o r t o r e i m b u r s e X i

. I n 2 0 0 7

, w e v a c a t e d t h e D i s t r i c t

* This disposition i s not an opinio n of th e full C our t and pursu ant to I.O.P . 5.7 does not

c ons titute binding precedent.3

C o u r t ’ s s u a s p o n t e d i s m i s s a l o f t h e c o m p l a i n t f o r l a c k o f s u b

j e c t m a t t e r j u r i s d i c t i o n

. S e e

X i v

. L u

, 2 2 6 F

. A p p ’ x 1 8 9

, 1 9 2 ( 3 d C i r

. 2 0 0 7 )

.

O n r e m a n d

, t h e D i s t r i c t C o u r t g r a n t e d X i ’ s motion f o r a d e f a u l t j u d g m e n t o n a l l

c o u n t s a n d a w a r d e d c o m p e n s a t o r y d a m a g e s i n t h e a m o u n t o f $ 5 4 1

, 1 3 3

. 1 2

. P u r s u a n t t o

t h e p a r t i e s ’ u n d e r l y i n g a g r e e m e n t

, t h e D i s t r i c t C o u r t d i r e c t e d d e f e n d a n t L u t o t r a n s f

e r a

s t a m p c o l l e c t i o n t o X i

, w h i c h L u h a d p r o m i s e d a s a g u a r a n t e e f o r the d e b t

. T h e D i s t r i c t

C o u r t a l s o o r d e r e d L u a n d Y a n g t o p r o v i d e X i w i t h p e r s o n a l i n f o r m a t i o n ( i n c l u d i n g t h e i r

s o c i a l s e c u r i t y n u m

b e r s

, h o m e a d d r e s s e s a n d p h o n e n u m b e r s

, a s w e l l a s c o p i e s o f t h e i r

d r i v e r l i c e n s e s a n d p a s s p o r t s )

, a n d b u s i n e s s i n f o r m a t i o n ( i n c l u d i n g the n a m e o f

, a n d

n u m b e r o f s h a r e s o w n e d b y

, S C O F ’ s share h o l d e r s

, a n d “ a u t h e n t i c ” c o p i e s o f i t s “ r e g i s t e r

p a p e r [ s ] w i t h t h e C i t y o f N e w Y o r k o r N e w Y o r k S t a t e ” )

. X i ’ s r e q u e s t f

o r p u n i t i v e

d a m a g e s w a s d e n i e d

.

X i f i l e d n u m e r o u s r o u n d s o f p o s t

- j u d g m e n t motion s

, i n c l u d i n g a m o t i o n s e e k i n g a

d i s c o v e r y o r d e r p ursuant t o F e d

. R

. C i v

. P

. 6 9 ( a ) ( 2 ) r e q u i r i n g d e f e n d a n t s t o d i s c l o s e

, i n t e r

a l i a

, S C O F ’ s f

i n a n c i a l r e c o r d s

, a n d a m o t i o n f o r r e c o n s i d e r a t i o n o f t h e d e n i a l o f p u n i t i v e

d a m a g e s

. T h e D i s t r i c t C o u r t denied t h e s e m o t i o n s

, a s w e l l a s X i ’ s s u b s e q u e n t m o t i o n f o r

r e l i e f f r o m t h a t j u d g m e n t

, f

i l e d p u r s u a n t t o F e d

. R

. C i v

. P

. 6 0 ( b )

. O n a p p e a l

, w e a f f i r m e d

i n p a r t

, a n d v a c a t e d i n p a r t

, a n d r e m a n d e d f o r r e c o n s i d e r a t i o n o f t h e m o t i o n f o r d i s c o v e r y

u n d e r R u l e 6 9 ( a )

. S e e H a i y i n g X i v

. S h e n g c h u n L u

, 3 3 0 F

. A p p ’ x 4 0 3 ( 3 d C i r

. 2 0 0 9 )

.4

In 2010, A p p e l l a n t s T u n g a n d X i filed a separate suit against Defendant Lu, US

Chi na Liqu or Grou p , I n c. ( “ U S

- C L G ” ) ( a k a U S

- S i n o L i q u o r G r o u p ( “ U S

- S L G ” ) )

, a nd its

associate s for contracting in bad faith , brea ch of fiduciary duty, breach of fair de aling and

related cla ims

. The comp laint allege d that d efendants use d p laintiff s ’ invest ment funds

i n S C O F to set up a compe t ing liquor i mport busin ess

, U S

- C L G

. I n g r an t i n g d efault

j udgment i n t h a t matter on May 1 7, 201 2

, t h e D i s t r i c t C o u r t o b s e r v e d t h e “ extraordinary

l e n g t h s ” d e f

e n d a n t L u h a d g o n e t o a v o i d p l a i n t i f f s ’ e f f o r t s t o s e r v e h i m w i t h p r o c e s s

,

i n c l u d i n g d i r e c t i n g s e c u r i t y i n a N e w Y o r k C i t y h o t e l t o r e m o v e t h e p r o c e s s s e r v e r

. T h e

C o u r t g r a n t e d p e r m a n e n t i n j u n c t i v e relief

, d i r e c t i n g d ef e n d a n t s t o t u r n o v e r p h y s i c a l a n d

l e g a l p o s s e s s i o n o f a l l t r a d e m a r k s

, l i c e n s e s

, r e g i s t r a t i o n s

, a n d p e r m i t s i n t h e n a m e o f

S C O F o r U S

- C L G

.

T h e D i s t r i c t C o u r t u l t i m a t e l y e n t e r e d o r d e r s i n b o t h c a s e s f i n d i n g L u i n c i v i l

c o n t e m p t f

o r f a i l i n g t o c o m p l y w i t h i t s d i s c o v e r y o r d e r s

. T h e C o u r t i m p o s e d a f i n e o f a

$ 1 0 0 p e r d a y u n t i l L u c o m p l i e d w i t h t h e o r d e r t o d e l i v e r t h e s t a m p c o l l e c t i o n t o X i

. I n i t s

J a n u a r y 2 0 1 3 c o n t e m p t o r d e r

, t h e C o u r t i s s u e d a b e n c h w a r r a n t f o r L u ’ s a r r e s t

, o b s e r v i n g

t h a t

, “ [ t ] hroughout t h e s e v e r a l y e a r s o f t h i s c a s e

, L u h a s t a k e n e x t r a o r d i n a r y e f f o r t s t o n o t

o n l y i g n o r e v a l i d c o u r t o r d e r s

, b u t t o e v a d e c o n t a c t w i t h t h i s c a s e i n i t s e n t i r e t y

. ” L u w a s

a r r e s t e d a n d r e l e a s e d i n A u g u s t 2 0 1 7

, a f t e r t h e C o u r t o r d e r e d t h a t h i s p a s s p o r t b e

c o n f i s c a t e d

.5

I n N o v e m b e r 2 0 1 7

, t h e D i s t r i c t C o u r t 1 g r a n t e d p l a i n t i f f s ’ m o t i o n t o combine t h e

c a s e s f o r purposes o f post

-

judg me nt discovery ; i t o r d e r e d t h e p a r t i e s t o m e e t t o r e v i e w

t h e s t a t u s o f t h e r e q u e s t e d d o c u m e n t s a n d d i r e c t e d t h a t d i s c o v e r y a s t o e x e c u t i o n o f t h e

d e f a u l t j u d g m e n t b e c o m p l e t e d w i t h i n 6 0 d a y s

. 2 A h e a r i n g w a s h e l d b y t h e C o ur t o n

A p r i l 1 2

, 2 0 1 8

, d u ri n g w h i c h X i t o o k L u ’ s d e p o s i t i o n

. P l a i n t i f f s s u b s e q u e n t l y f

i l e d a

“ M o t i o n f o r J u d g m e n t o n D e f

e n d a n t ’ s A n s w e r t o D e p o s i t i o n a n d R e s p o n s e t o

I n t e r r o g a t o r i e s a n d R e q u e s t f o r P r o d u c t i o n

. ” T h e D i s t r i c t C o u r t d e n i e d t h e m o t i o n

,

s t a t i n g that A p p e l l a n t s “ hav e had over five years to obtain the de si red disco very. They

have ser ved interrog atories on Defendants and deposed Defendant Lu in court.” The

Court concluded that t h e p l a i n t i f f s ’ request for a declaration tha t Lu’s responses to the

interrogatories were “ evasive and incomplete” and for an ord er directin g Lu to provide

them with “ a v ariety of pe rsonal documents ” w a s “inappropriate in proportion to what

Rule 69(a)(2) permits.” T h e D i s t r i c t C o u r t d e n i e d p l a i n t i f f s ’ t i m e l y m o t i o n f

o r

r e c o n s i d e r a t i o n

, a n d t h i s a p p e a l e n s u e d

.

W e h a v e jurisdiction o v e r t h i s a p p e a l p u r s u a n t t o 2 8 U

. S

. C

. § 1 2 9 1 b e c a u s e t h e

D i s t r i c t C o u r t ’ s p o s t

-

j u d g m e n t o r d e r i s e f

f e c t i v e l y f i n a l

. See O h n t r u p v

. M a k i n a V e

K i m y a E n d u s t r i s i K u r u m u

, 7 6 0 F

. 3 d 2 9 0

, 2 9 4 ( 3 d C i r

. 2 0 1 4 ) ( j o i n i n g o t h e r c i r c u i t s i n

1 I n O c t o b e r 2 0 1 7

, t h e c a s e w a s r e a s s i g n e d f r o m the Honorable L e g r o m e D. Davis t o the

Hon orable M i t c h e l l S. G o l d b e r g

.

2 I n J a n u a r y 2 0 1 8

, t h e C o u r t g r a n t e d plaintiff s ’ m o t i o n t o e x t e n d t h e t i m e f o r c o m p l e t i n g

d i s c o v e r y a n d t o e x p a n d t h e s c o p e t o i n c l u d e a n y n e w bus i ness o f d e f e n d a n t s

, a s w e l l a s6

h o l d i n g t h a t “ a j u d g m e n t c r e d i t o r m a y a ppeal f r o m t h e d e n i a l o f d i s c o v e r y i n a i d o f

e x e c u t i o n ” )

. W e r e v i e w t h e d e n i a l o f a R u l e 6 9 ( a ) m o t i o n f o r a b u s e o f d i s c r e t i o n

. S e e i d

.

a t 2 9 6

.

P u r s u a n t t o F e d

. R

. C i v

. P

. 6 9 ( a ) ( 2 )

, a p a r t y m a y u s e t h e f u l l p a n o p l y o f f

e d e r a l

d i s c o v e r y m e a s u r e s t o o b t a i n d i s c o v e r y “ [ i ] n a i d o f t h e j u d g m e n t o r e x e c u t i o n

. ” T h e

s c o p e o f p o s t

-

j u d g m e n t d i s c o v e r y i s “ v e r y b r o a d

. ” F

. D

. I

. C

. v

. L e G r a n d

, 4 3 F

. 3 d 1 6 3

,

1 7 2 ( 5 t h C i r

. 1 9 9 5 ) ; s e e a l s o 1 3 J a m e s W m

. Moore et al., Moore’s F ed e r a l Prac tice

§ 6 9

. 0 4 ( 3 d e d

. 2 0 1 9 ) ( “ T h e p u r p o s e o f d i s c o v e r y u n d e r R u l e 6 9 ( a ) ( 2 ) i s t o a l l o w t h e

j u d g m e n t c r e d i t o r t o i d e n t i f y a s s e t s f r o m w h i c h t h e j u d g m e n t m a y b e s a t i s f i e d a n d

c o n s e q u e n t l y

, the j u d g m e n t c r e d i t o r s h o u l d b e p e r m i t t e d t o c o n d u c t a b r o a d i n q u i r y t o

u n c o v e r a n y h i d d e n o r c o n c e a l e d a s s e t s o f t h e j u d g m e n t d e b t o r

. ” )

. T h e p r i n c i p a l

c o n s t r a i n t i s t h a t t h e e v i d e n c e “ m u s t b e c a l c u l a t e d t o a s s i s t i n c o l l e c t i n g o n a j u d g m e n t

. ”

E M L t d

. v

. R e p u b l i c o f A r g e n t i n a

, 6 9 5 F

. 3 d 2 0 1

, 2 0 7 ( 2 d C i r

. 2 0 1 2 )

. T h e s t a n d a r d s a n d

c o n s e q u e n c e s o f a f

a i l u r e t o m a k e d i s c l o s u r e s o r c o o p e r a t e w i t h discovery a r e s e t f o r t h i n

F e d

. R

. C i v

. P

. 3 7

. I n p a r t i c u l a r

, “ a n e v a s i v e o r i n c o m p l e t e d i s c l o s u r e

, a n s w e r

, o r

r e s p o n s e m u s t b e t r e a t e d a s a failure t o d i s c l o s e

, a n s w e r

, o r r e s p o n d

. ” F e d

. R

. C i v

. P

.

3 7 ( a ) ( 4 )

.

W i t h t h e s e r u l e s a n d p r i n c i p l e s i n m i n d

, w e c o n c l u d e t h a t the D i s t r i c t C o u r t

a b u s e d i t s d i s c r e t i o n i n i s s u i n g a b l a n k e t d e n i a l o f p l a i n t i f f s ’ p o s t

- j u d g m e n t m o t i o n

.

a n y p o s t

- j u d g m e n t r e v e n u e o r a s s e t s generated b y d e f e n d a n t s

.7

F i r s t

, a s t h e s u m m a r y o f t h e p r o c e d u r a l h i s t o r y o f t h e s e m a t t e r s m a k e s c l e a r

, t h e p l a i n t i f f s

d i d n o t h a v e f

i v e y e a r s t o o b t a i n d i s c o v e r y

. I t w a s n o t u n t i l A u g u s t 2 0 1 7 t h a t D e f e n d a n t

L u f i r s t a p p e a r e d

, a l b e i t u n w i l l i n g l y

, i n t h e s e c a s e s

. A n d

, i n a n y e v e n t

, a l e n g t h y p e r i o d

o f d i s c o v e r y s h o u l d n o t f

a c t o r a g a i n s t g r a n t i n g f

u r t h e r d i s c o v e r y w h e r e

, a s h e r e

, i t m a y b e

a t t r i b u t a b l e t o a n i n c a l c i t r a n t j u d g m e n t d e b t o r

. S e e O h n t r u p

, 7 6 0 F

. 3 d a t 2 9 3

, 2 9 6

( r e m a n d i n g f

o r f u r t h e r c o n s i d e r a t i o n o f a p o s t

- j u d g m e n t d i s c o v e r y r e q u e s t i n a i d o f

e x e c u t i o n o f t h i r t y

- y e a r o l d j u d g m e n t a g a i n s t a j u d g m e n t d e b t o r w h o h a d “ y e t t o respond

t o a d i s c o v e r y r e q u e s t o r participate i n a n y w a y i n p o s t

- j u d g m e n t p r o c e e d i n g s ” )

.

N e x t

, t h e p l a i n t i f

f s h i g h l i g h t e d n u m e r o u s a n s w e r s g i v e n b y L u d u r i n g t h e

d e p o s i t i o n a n d i n r e s p o n s e t o i n t e r r o g a t o r i e s a n d r e q u e s t s f o r p r o d u c t i o n w h i c h t h e y

c l a i m e d w e r e “ e v a s i v e

, i n c o m p l e t e

, c o n t r a d i c t o r y a n d i n v e r a c i o u s ( s i c )

. ” F o r e x a m p l e

,

t h e y m ain t a i n e d t h at t he re s po n s e s r e g a r d i n g t h e w h e r e a b o u t s o f t he s t a m p c o l l e c t i o n

w e r e v a r i e d

, a n d t h at d e f

e n d a n t L u g a v e i n c o n s i st e n t r e s p o n s e s a b o u t h is i n co m e a nd

f i n a n c e s v is

- à

- vis h is e x p e n s e s

. P l a i n t i f f s a l s o n ote d t he c o n t ra d i c t i on s i n d i s c o v e r y

re sp o ns e s r e g a r d i n g d e f

e n d a n t s ’ p o t e n t ia l o w ne r s h i p i n t e re s t i n U S

- C h i n a L i q u o r

( S h e n z h e n ) L t d

. C o r p

. ( “ U S

- C L S ” )

, a l i q u o r b u s i n e s s i n C h i n a

. D e f e n d a nt L u testif

ied

t h a t h e w a s p r e s i d e n t o f U S

- C L G a n d o w n e d 7 0 % o f i t

, b u t t h a t h e h a d n o i n t e r e s t i n U S

C L S

. P l a i nt i f

f s p r e s e n t e d C h i ne s e g o v e r n m e n t r e c o r d s i n d i c a t i n g t h a t

, i n 2 0 1 0

, U S

- C L G

i n v e s t e d 2 m i l l i o n C h i n e s e Y u a n i n

, a n d o w n e d 1 0 0 % o f

, U S

- C L S

. L u r e s p o n d e d t h a t

“ e v e r y b o d y i n C h i n a k n o w s t h a t ’ s n o t t r u e

. ” 4 / 1 2 / 1 8 H e a r i n g T r

. a t 4 2

. B u t p l a i n t i f f s8

a l s o p r e s e n t e d e v i d e n c e p u r p o r t in g to s h ow t h a t t h e c o m p a n i e s o p e r a t e d f r o m t h e s a m e

w e b s i t e

, w h i c h i n d i c a t e d t h a t U S

- C L S w a s a subsidiary o f U S

- C L G

. P l a i n t i f f s a l s o

p o i n t e d o u t t h a t L u t e s t i f

i e d t h a t U S

- C L G “ d o e s n o t e x i s t n o w

, ” a n d t h a t i t “ c e a s e d t o

e x i s t a r o u n d 2 0 1 0

, ” b u t t h e y p r e s e n t e d e v i d e n c e f r o m t h e s t a t e o f N e w Y o r k i n d i c a t i n g

t h a t t h e c o m p a n y w a s s t i l l “ a c t i v e ” a s o f J a n u a r y 2 0 1 8

. T h e D i s t r i c t C o u r t w h o l l y f a i l e d

t o a d d r e s s t h e s e c o n t e n t i o n s

. 3

F i n a l l y

, t h e D i s t r i c t C o u r t ’ s w h o l e s a l e c o n c l u s i o n t h a t t h e r e q u e s t e d r e l i e f w a s

i n a p p r o p r i a t e i n prop ortion t o R u l e 6 9 ( a ) i s a t o d d s w i t h t h e b r o a d s c o p e o f p o s t

j u d g m e n t d i s c o v e r y

. I n d e e d

, s o m e o f the i n f o r m a t i o n s o u g h t

, i n c l u d i n g c o p i e s o f L u ’ s

d r i v e r ’ s l i c e n s e a n d p a s s p o r t

, i s t h e s a m e a s t h a t w h i c h t h e C o u r t d i r e c t e d d e f e n d a n t s t o

p r o v i d e i n p r e v i o u s o r d e r s

. O t h e r p r o p o s e d i n t e r r o g a t o r i e s f o l l o w

- u p o n s p e c i f

i c a n s w e r s

p r o v i d e d d u r i n g the d e p o s i t i o n

, s u c h a s t h e q u e s t i o n s r e g a r d i n g t h e s t a m p c o l l e c t i o n a n d

t h e s o u r c e f

o r X i ’ s i n v e s t m e n t m o n e y i n t o S C O F ; t h e s e i n q u i r i e s m i g h t r e a s o n a b l y l e a d

t o i n f o r m a t i o n r e l e v a n t t o t h e e x i s t e n c e o r t r a n s f e r o f t h e d e f

e n d a n t s ’ a s s e t s

. S e e

g e n e r a l l y 1 2 Charles A. Wri ght, Arthur R. Miller et al

. , Federal Practice and Procedure

§ 3 0 1 4 (3d ed. 201 9 ) ( “ T h e j u d g m e n t c r e d i t o r i s a l l o w e d d i s c o v e r y t o f i n d o u t a b o u t

a s s e t s o n w h i c h e x e c u t i o n c a n i s s u e o r a b o u t a s s e t s t h a t h a v e b e e n f r a u d u l e n t l y

t r a n s f e r r e d o r a r e o t h e r w i s e b e y o n d t h e r e a c h o f e x e c u t i o n

. ” )

. W e n o t e t h a t

, a l t h o u g h a

3 O n r e m a n d

, t h e D i s t r i c t C o u r t

, w h i c h o b s e r v e d m o s t o f t h e d e p o s i t i o n

, m a y w i s h t o

c o n s i d e r w h e t h e r a n y o f d e f e n d a n t s ’ d i s c o v e r y r e s p o n s e s w e r e g i v e n i n “ b a d f a i t h

. ”

M a r t i n

- T r i g o n a v

. G o u l e t a s

, 6 3 4 F

. 2 d 3 5 4

, 3 5 7 ( 7 t h C i r

. 1 9 8 0 )

.9

n u m b e r o f p l a i n t i f

f s ’ i n q u i r i e s p e r t a i n t o a s s e t s a n d b u s i n e s s t r a n s a c t i o n s i n C h i n a

, “ [ a ]

jud gment creditor is entitled to discover the identity and location of any of the judgment

debtor's ass et s, wherever located. ” F i r s t C i t y

, T e x a s

- H o u s t o n

, N

. A

. v

. Rafidain B a n k

,

281 F.3d 4 8

, 5 4 ( 2 d C i r

. 2 0 0 2 ) ; s e e a l s o E M L t d

. , 6 9 5 F

. 3 d a t 2 0 8 ( n o t i n g t h a t i t i s n o t

u n u s u a l “ f

o r t h e j u d g m e n t c r e d i t o r t o s e e k d i s c l o s u r e r e l a t e d t o a s s e t s h e l d o u t s i d e t h e

j u r i s d i c t i o n o f the c o u r t w h e r e t h e d i s c o v e r y r e q u e s t i s m a d e ” )

. W h i l e w e r e c o g n i z e t h e

D i s t r i c t C o u r t ’ s “ b r o a d d i s c r e t i o n t o l i m i t d i s c o v e r y i n a p r u d e n t i a l a n d p r o p o r t i o n a t e

w a y

, ” i d

. a t 2 0 7

, t h e C o u r t m u s t i d e n t i f y w h i c h

, i f a n y

, o f t h e r e v i s e d i n t e r r o g a t o r i e s a n d

r e q u e s t s f o r p r o d u c t i o n a r e n ’ t r e l e v a n t o r r e a s o n a b l y c a l c u l a t e d t o l e a d t o e v i d e n c e o f t h e

d e f e n d a n t s ’ p r o p e r t y a n d a s s e t s

.

F o r t h e r e a s o n s s t a t e d

, t h e D i s t r i c t C o u r t e r r e d i n c o n c l u d i n g t h a t t h e s o u g h t

- a f t e r

d i s c o v e r y w a s d i s p r o p o r t i o n a t e t o t h a t p e r m i t t e d u n d e r R u l e 6 9 ( a )

. W e w i l l t h e r e f o r e

v a c a t e t h e D i s t r i c t C o u r t ’ s o r d e r s d e n y i n g t h e “ M o t i o n f o r J u d g m e n t o n D e f

e n d a n t ’ s

A n s w e r t o D e p o s i t i o n a n d R e s p o n s e t o I n t e r r o g a t o r i e s a n d R e q u e s t f o r P r o d u c t i o n ” a n d

t h e m o t i o n f

o r reconsideration a n d r e m a n d t h e c a s e f o r further p r o c e e d i n g s c o n s i s t e n t

w i t h t h i s o p i n i o n

. 4

4 Appellants ’ Moti on to Exceed the Page and Word Limitation is granted.