### IN THE CO URT OF CR IMINAL APPEALS OF T ENN ESSEE

AT NASHVILL E

Aug us t 1 2, 2 01 4 S es si on

STATE OF TENNESS EE v . CHRIST OPHE R BRIAN DARNELL

A p p e a l f r o m t h e C r i m i n a l C o u r t f o r D a v i d s o n C o u n t y

N o

. 2 0 1 1

- C

- 2 4 0 5 C h e r y l B l a c k b u r n , J u d g e

N o

. M 2 0 1 3

- 0 2 5 4 0

- C C A

- R 3

- C D

- F i l e d N o v e m b e r 2 0

, 2 0 1 4

I n t h i s a p p e a l p u r s u a n t t o R u l e 3 7 o f t h e T e n n e s s e e R u l e s o f C r i m i n a l P r o c e d u r e

, t h e

d e f e n d a n t

, C h r i s t o p h e r B r i a n D a r n e l l

, a p p e a l s t w o c e r t i f i e d q u e s t i o n s o f l a w t h a t a r o s e f r o m

t h e t r i a l c o u r t ’ s d e n i a l o f h i s m o t i o n t o s u p p r e s s t h e e v i d e n c e o b t a i n e d v i a w i r e t a p p i n g : ( 1 )

w h e t h e r t h e S t a t e p r o v i d e d t h e d e f e n d a n t w i t h t i m e l y a n d a d e q u a t e n o t i c e t h a t h i s c e l l u l a r

t e l e p h o n e c o m m u n i c a t i o n s h a d b e e n i n t e r c e p t e d b y l a w e n f o r c e m e n t o f

f i c e r s a n d ( 2 ) w h e t h e r

t h e S t a t e f

a i l e d t o s h o w t h e r e q u i r e d n e c e s s i t y i n i t s a p p l i c a t i o n t o m o n i t o r t h e d e f e n d a n t ’ s

t e l e p h o n e c o m m u n i c a t i o n s

. D i s c e r n i n g n o e r r o r

, w e a f f i r m t h e j u d g m e n t s o f t h e t r i a l c o u r t

.

T e n n

. R

. A p p

. P

. 3 ; J u d g m e n t s o f t h e C r i m i n a l C o u r t A f f i r m e d

J A M E S C U R W O O D W IT T

, J R

. , J

. , d e l i v e r e d t h e o p i n i o n o f t h e C o u r t

, i n w h i c h N O R M A M C G E E

O G LE a n d D

. K E LLY T H O M A S

, J R

. , J J

. , j o i n e d

.

J o n a t h a n L

. M i l e y ( o n a p p e a l ) ; a n d N i c h o l a s M c G r e g o r ( a t h e a r i n g )

, N a s h v i l l e

, T e n n e s s e e

, f o r t h e a p p e l l a n t

, C h r i s t o p h e r B r i a n D a r n e l l

.

R o b e r t E

. C o o p e r

, J r

. , A t t o r n e y G e n e r a l a n d R e p o r t e r ; B r e n t C

. C h e r r y

, A s s i s t a n t A t t o r n e y

G e n e r a l ; V i c t o r S

. J o h n s o n I I I

, D i s t r i c t A t t o r n e y G e n e r a l ; a n d J o h n Z i m m e r m a n

, A s s i s t a n t

D i s t r i c t A t t o r n e y G e n e r a l

, f o r t h e a p p e l l e e

, S t a t e o f T e n n e s s e e

.

O P I N I O N

O r i g i n a l l y c h a r g e d v i a a 1 5

- c o u n t i n d i c t m e n t a l o n g w i t h a s m a n y a s 1 5 c o

c o n s p i r a t o r s w i t h o n e c o u n t o f c o n s p i r a c y t o p o s s e s s w i t h i n t e n t t o s e l l o v e r 3 0 0 g r a m s o f

m e t h a m p h e t a m i n e i n a d r u g

- f r e e s c h o o l z o n e ; o n e c o u n t o f c o n s p i r a c y t o p o s s e s s w i t h i n t e n t

t o d e l i v e r n o t l e s s t h a n 1 0 p o u n d s a n d o n e g r a m n o r m o r e t h a n 7 0 p o u n d s o f m a r i j u a n a i n a

d r u g

- f r e e s c h o o l z o n e ; o n e c o u n t o f c o n s p i r a c y t o o b t a i n c o n t r o l l e d s u b s t a n c e s b y f r a u d ;t h r e e c o u n t s o f p o s s e s s i o n w i t h i n t e n t t o s e l l

. 5 g r a m s o r m o r e o f m e t h a m p h e t a m i n e ; o n e

c o u n t o f p o s s e s s i o n w i t h i n t e n t t o s e l l 2 6 g r a m s o r m o r e o f m e t h a m p h e t a m i n e ; a n d o n e c o u n t

o f p o s s e s s i o n w i t h i n t e n t t o s e l l n o t l e s s t h a n o n e

- h a l f o u n c e n o r m o r e t h a n 1 0 p o u n d s o f

m a r i j u a n a

, t h e d e f

e n d a n t p l e a d e d g u i l t y o n O c t o b e r 2 1

, 2 0 1 3

, t o o n e c o u n t o f c o n s p i r a c y t o

s e l l m o r e t h a n 3 0 0 g r a m s o f m e t h a m p h e t a m i n e ; t w o c o u n t s o f p o s s e s s i o n w i t h i n t e n t t o s e l l

m o r e t h a n

. 5 g r a m s o f m e t h a m p h e t a m i n e ; a n d o n e c o u n t o f p o s s e s s i o n w i t h i n t e n t t o s e l l

m o r e t h a n 2 6 g r a m s o f m e t h a m p h e t a m i n e

.

A t t h e g u i l t y p l e a s u b m i s s i o n h e a r i n g

, t h e S t a t e p r o v i d e d

, a n d t h e d e f e n d a n t

a g r e e d t o

, t h e f

o l l o w i n g s u m m a r y o f t h e f a c t s :

[ I ] f t h e S t a t e ’ s w i t n e s s e s w e r e c a l l e d t o t e s t i f y

. . . t h e y w o u l d

t e s t i f y

. . . t h a t b e t w e e n J u l y o f 2 0 1 1 a n d D e c e m b e r o f 2 0 1 1

p o l i c e u n c o v e r e d a n d d i s c o v e r e d a m e t h a m p h e t a m i n e

d i s t r i b u t i o n n e t w o r k t h r o u g h o u t M i d d l e T e n n e s s e e t h a t w a s

h e a d e d u p b y t h e d e f

e n d a n t

, C h r i s t o p h e r D a r n e l l

. D u r i n g t h e

p e r i o d o f t i m e d u r i n g t h e c o n s p i r a c y p o l i c e w e r e c o n d u c t i n g

c o u r t a u t h o r i z e d w i r e t a p i n t e r c e p t i o n s o n p h o n e s o f t h e

d e f e n d a n t a n d s o m e o t h e r

. . . c o c o n s p i r a t o r s t h e y w e r e a b l e t o

c o n c l u d e f

r o m t h e w i r e t a p a n d i n t e r c e p t e d c o n v e r s a t i o n s t h a t t h e

d e f e n d a n t w a s a s o u r c e o f m e t h a m p h e t a m i n e t h r o u g h o u t M i d d l e

T e n n e s s e e

, t h a t f

r o m t i m e t o t i m e h e w o u l d t r a v e l t o A t l a n t a

,

G e o r g i a t o a c q u i r e t h e m e t h a m p h e t a m i n e

. H e w o u l d d o t h i s

t h r o u g h r e n t e d v e h i c l e s

. T h e d e f e n d a n t ’ s n e t w o r k o f

d i s t r i b u t o r s i s s e t f

o r t h i n t h e C o u n t 1 o f t h e o v e r t a c t s

. O f t h o s e

i n d i v i d u a l s i d e n t i f

i e d t h e r e t h e y w o u l d b e f r o n t e d t h e

m e t h a m p h e t a m i n e b y t h e d e f e n d a n t

. T h e y w o u l d l a t e r

r e d i s t r i b u t e t h e m e t h a m p h e t a m i n e t o o t h e r s

, s o m e t h r o u g h

n i g h t c l u b s h e r e i n D a v i d s o n C o u n t y a n d s o m e t h r o u g h o t h e r

c o n t a c t s t h r o u g h o u t M i d d l e T e n n e s s e e

. T h e a m o u n t o f

m e t h a m p h e t a m i n e e x c e e d e d 3 0 0 g r a m s d u r i n g t h e p e r i o d o f t h i s

c o n s p i r a c y

.

W i t h r e g a r d t o C o u n t 4

. . . t h e w i r e t a p i n t e r c e p t a n d

p e r s o n a l s u r v e i l l a n c e o f t h e d e f e n d a n t b y i n v e s t i g a t o r s

, i n c l u d i n g D e t e c t i v e L o u c k s

, i n d i c a t e d t h a t o n J u l y 2 2 n d

, 2 0 1 1

,

t h e d e f e n d a n t w a s i n p o s s e s s i o n o f m e t h a m p h e t a m i n e a n d

c a u s e d i t t o b e d e l i v e r e d t o o n e o f t h e c o c o n s p i r a t o r s i n t h i s

c a s e

.

-2-A s t o c o u n t 5

, o n A u g u s t t h e 9 t h t h e d e f e n d a n t w a s

p e r s o n a l l y o b s e r v e d i n p o s s e s s i o n o r d i s t r i b u t i n g

m e t h a m p h e t a m i n e a s i n d i c a t e d o n t h e w i r e t a p

. H e i n d i c a t e d t h a t

h e h a d i t i n h i s p o s s e s s i o n a n d w a s t a k i n g i t t o o n e o f h i s

d i s t r i b u t o r s i d e n t i f

i e d i n C o u n t 1 o f t h e i n d i c t m e n t

.

W i t h r e g a r d t o C o u n t 6 o n D e c e m b e r t h e 9 t h

, 2 0 1 1

, b a s e d

o n t h e w i r e t a p t h e p o l i c e k n e w t h e d e f e n d a n t w a s t r a v e l i n g t o

A t l a n t a

, G e o r g i a t o p i c k u p a n o t h e r l o a d o f m e t h a m p h e t a m i n e

a s w e l l a s a n o t h e r

. . . l i q u i d d r u g k n o w n a s g a m m a

h y d r o x y b u t y r a t e a c i d

, w h i c h i s c o m m o n l y r e f e r r e d t o a s t h e d a t e

r a p e d r u g

. T h e d e f

e n d a n t w a s s t o p p e d o n t h e i n t e r s t a t e a s h e

e n t e r e d D a v i d s o n C o u n t y

. H e h a d i n h i s p o s s e s s i o n 2 4 0 g r a m s

o f m e t h a m p h e t a m i n e a n d a h a l f g a l l o n o f t h e G H B

, a l s o k n o w n

a s t h e d a t e r a p e d r u g

.

I n e x c h a n g e f

o r h i s p l e a o f g u i l t y

, t h e d e f e n d a n t r e c e i v e d a n a g r e e d s e n t e n c e

o f 3 0 y e a r s ’ i n c a r c e r a t i o n w i t h a 3 5 p e r c e n t r e l e a s e e l i g i b i l i t y p e r c e n t a g e

, a n d t h e S t a t e

a g r e e d t o d i s m i s s t h e r e m a i n i n g c h a r g e s a g a i n s t t h e d e f e n d a n t

. I n a d d i t i o n

, b o t h t h e S t a t e

a n d t h e C o u r t a g r e e d t h a t t h e d e f e n d a n t w o u l d b e p e r m i t t e d t o a p p e a l t w o c e r t i f i e d q u e s t i o n s

o f l a w r e l a t i v e t o t h e t r i a l c o u r t ’ s d e n i a l o f h i s m o t i o n t o s u p p r e s s e v i d e n c e o b t a i n e d v i a

c o u r t

- s a n c t i o n e d w i r e t a p s o n t h e d e f e n d a n t ’ s v a r i o u s c e l l u l a r a n d l a n d

- l i n e t e l e p h o n e s

. S e e

T e n n

. R

. C r i m

. P

. 3 7 ( b ) ( 2 ) ( A )

. T h e t r i a l c o u r t i n c o r p o r a t e d b y r e f e r e n c e i n t h e j u d g m e n t

f o r m a n o r d e r s p e c i f

y i n g t h e t w o q u e s t i o n s a n d m e m o r i a l i z i n g t h e a g r e e m e n t o f t h e c o u r t a n d

t h e p a r t i e s t h a t t h e q u e s t i o n s w e r e d i s p o s i t i v e o f t h e c a s e a g a i n s t t h e d e f e n d a n t

. S e e i d

.

D e s p i t e t h e p r o l i x i t y o f t h e s t a t e d q u e s t i o n s

, t h e d e f e n d a n t r a i s e s t w o s t r a i g h t f o r w a r d

c h a l l e n g e s t o t h e u s e o f e v i d e n c e o b t a i n e d v i a w i r e t a p s i n t h i s c a s e : ( 1 ) D i d t h e S t a t e m a k e

t h e r e q u i r e d s h o w i n g o f n e c e s s i t y i n i t s a p p l i c a t i o n f o r t h e w i r e t a p s ? a n d ( 2 ) D i d t h e S t a t e ’ s

f a i l u r e t o p r o v i d e t h e s t a t u t o r i l y r e q u i r e d n o t i c e a n d i n v e n t o r y t o t h e d e f e n d a n t a f

t e r t h e

c o n c l u s i o n o f t h e w i r e t a p s m a n d a t e s u p p r e s s i o n o f e v i d e n c e o b t a i n e d v i a t h o s e w i r e t a p s ?

A t t h e h e a r i n g o n t h e d e f e n d a n t ’ s m o t i o n t o s u p p r e s s

, M e t r o p o l i t a n P o l i c e

D e p a r t m e n t D e t e c t i v e W i l l i a m L o u c k s t e s t i f i e d t h a t t h e p o l i c e b e g a n i n t e r c e p t i n g

c o m m u n i c a t i o n s f

r o m t e l e p h o n e n u m b e r 6 1 5

- 5 8 9

- 5 5 8 7 o n A u g u s t 1

, 2 0 1 1

. T h e d e f e n d a n t

w a s a r r e s t e d o n D e c e m b e r 9

, 2 0 1 1

, w h e n t h e d e f e n d a n t “ w a s o n h i s r o u t e b a c k f r o m t h e

A t l a n t a

, G e o r g i a a r e a w i t h a l a r g e a m o u n t o f c r y s t a l m e t h a m p h e t a m i n e

. H e w a s i n t e r c e p t e d

a t t h e c o u n t y l i n e

. ” B e t w e e n A u g u s t 1

, 2 0 1 1

, a n d D e c e m b e r 9

, 2 0 1 1

, t h e p o l i c e i n t e r c e p t e d

c o m m u n i c a t i o n s f

r o m s i x d i f

f e r e n t t e l e p h o n e n u m b e r s u s e d b y t h e d e f e n d a n t

. D e t e c t i v e

L o u c k s i d e n t i f

i e d a t a b l e

, w h i c h w a s e x h i b i t e d t o t h e h e a r i n g b y t h e S t a t e

, t h a t l i s t e d e a c h

t e l e p h o n e n u m b e r a l o n g w i t h t h e s t a r t a n d t e r m i n a t i o n d a t e s f o r t h e w i r e t a p s r e l a t e d t o e a c h

-3-n u m b e r

. T h a t t a b l e p r o v i d e d t h e f o l l o w i n g i n f

o r m a t i o n :

T e l e p h o n e C a r r i e r S t a r t T e r m i n a t i o n E x t e n s i o n

6 1 5

- 5 8 9

- 5 5 8 7 C r i c k e t 8

- 1

- 2 0 1 1 8

- 2 9

- 2 0 1 1 1 1

- 1 6

- 2 0 1 1

6 1 5

- 6 6 9

- 8 7 3 2 G o o g l e 8

- 1 9

- 2 0 1 1 1 2

- 1 2

- 2 0 1 1

6 1 5

- 7 5 2

- 8 7 2 7 S p r i n t 8

- 3 0

- 2 0 1 1 1 0

- 2 9

- 2 0 1 1 1 1

- 1 6

- 2 0 1 1

6 1 5

- 2 0 0

- 3 3 2 7 S p r i n t 1 0

- 0 7

- 2 0 1 1 1 2

- 0 1

- 2 0 1 1

4 0 4

- 2 1 3

- 6 0 2 6 A T & T 1 1

- 0 1

- 2 0 1 1 1 2

- 0 1

- 2 0 1 1

4 0 4

- 9 3 1

- 8 7 5 2 S p r i n t 1 1

- 1 5

- 2 0 1 1 1 2

- 0 9

- 2 0 1 1

D e t e c t i v e L o u c k s t e s t i f i e d t h a t a t t h e d e f

e n d a n t ’ s p r e l i m i n a r y h e a r i n g

, o n

D e c e m b e r 2 1

, 2 0 1 1

, D e t e c t i v e L o u c k s “ p r o v i d e d r e d a c t e d o r d e r s a n d t h e a p p l i c a t i o n s f o r t h e

w i r e t a p s m i n u s

. . . t h e n a m e s o f t h e i n d i v i d u a l s w h o s e t e l e p h o n e s w e w e r e s t i l l u p o n a

s u b s e q u e n t i n v e s t i g a t i o n

. . . t h a t s p u n o f f f r o m ” t h e d e f

e n d a n t ’ s c a s e “ a s w e l l a s c o p i e s o f

t h e s e a r c h w a r r a n t s f

o r a l l t e n l o c a t i o n s ” t o t h e d e f e n d a n t ’ s a t t o r n e y

. H e s a i d t h a t “ a l l t e n ”

o f t h e s e a r c h w a r r a n t a p p l i c a t i o n s c o n t a i n e d “ c o n t e n t o f t e l e p h o n e c a l l s

, d a t e s a n d t i m e s

,

w h a t t e l e p h o n e n u m b e r w a s i n t e r c e p t e d

, a c t u a l c o n v e r s a t i o n t h a t h a d b e e n t r a n s c r i b e d i n t h e

s e a r c h w a r r a n t s i t s e l f

. ” T h o s e m a t e r i a l s

, w h i c h c o m p r i s e d “ a p p r o x i m a t e l y 1 5 0 p l u s p i e c e s

o f p a p e r ” w e r e p r o v i d e d t o t h e d e f e n d a n t ’ s a t t o r n e y p r i o r t o t h e p r e l i m i n a r y h e a r i n g i n h a r d

c o p y

. A d i g i t a l c o p y o f t h o s e m a t e r i a l s w a s e x h i b i t e d t o D e t e c t i v e L o u c k s ’ s t e s t i m o n y

.

D e t e c t i v e L o u c k s s a i d t h a t l a t e r

, n o t i c e w e n t o u t t o t h o s e w h o s e c o n v e r s a t i o n s w i t h t h e

d e f e n d a n t w e r e i n t e r c e p t e d b u t w h o w e r e n o t t h e t a r g e t o f t h e i n v e s t i g a t i o n

. H e e x p l a i n e d

,

“ I t l e t s t h e i n d i v i d u a l s k n o w t h a t t h e y w e r e n o t t a r g e t s u b j e c t o f t h e i n v e s t i g a t i o n b u t a p h o n e

e i t h e r w a s i n t h e i r n a m e o r s o m e h o w t h e i r n a m e o r i d e n t i t y w a s i d e n t i f i e d o r d e v e l o p e d

t h r o u g h o u t t h e p h o n e c o n v e r s a t i o n s

. ” H e s a i d t h a t s t a t u t o r y n o t i f i c a t i o n w a s a o n e p a g e

d o c u m e n t a n d t h a t i t w a s n o t p r o v i d e d t o a n y o f t h e a r r e s t e d i n d i v i d u a l s

, e a c h o f w h o m

r e c e i v e d t h e m o r e c o m p r e h e n s i v e m a t e r i a l s r e l a t e d t o t h e w i r e t a p

.

D u r i n g c r o s s

- e x a m i n a t i o n

, D e t e c t i v e L o u c k s s t a t e d t h a t h i s i n v e s t i g a t i o n i n t o

t h e d e f e n d a n t b e g a n “ [ s ] o m e t i m e a r o u n d J a n u a r y o f 2 0 1 1 ” w h e n h e r e c e i v e d i n f o r m a t i o n t h a t

t h e d e f e n d a n t w a s a p o t e n t i a l m e t h a m p h e t a m i n e d i s t r i b u t o r

. H e s a i d t h a t t h e w i r e t a p s i n t h i s

c a s e w e r e t h e r e s u l t o f “ n u m e r o u s i n v e s t i g a t i o n s a s w e l l a s n u m e r o u s i n t e r v i e w s c o n d u c t e d

b y i n d i v i d u a l s

. ” D e t e c t i v e L o u c k s c o n c e d e d t h a t h e p r o v i d e d t h e m a t e r i a l s a t i s s u e t o t h e

d e f e n d a n t ’ s a t t o r n e y a n d n o t t o t h e d e f e n d a n t

.

A t t h e S t a t e ’ s u r g i n g

, t h e d e f e n d a n t e x h i b i t e d t o t h e h e a r i n g a c o p y o f t h e i n i t i a l

-4-w i r e t a p a p p l i c a t i o n i n t h i s c a s e

.

A t t h e c o n c l u s i o n o f t h e h e a r i n g

, t h e t r i a l c o u r t t o o k t h e d e f e n d a n t ’ s m o t i o n

u n d e r a d v i s e m e n t a n d d e n i e d t h e m o t i o n v i a a l a t e r

- f i l e d w r i t t e n o r d e r

. I n t h a t o r d e r

, t h e t r i a l

c o u r t c o n c l u d e d t h a t t h e S t a t e h a d “ m e t i t s b u r d e n i n s h o w i n g t h e n e c e s s i t y o f t h e w i r e

s u r v e i l l a n c e i n t h a t i t d e m o n s t r a t e d t h a t o t h e r m e t h o d s o f i n v e s t i g a t i o n f a i l e d o r a p p e a r

u n l i k e l y t o s u c c e e d i f t r i e d

. ” T h e t r i a l c o u r t n o t e d t h a t “ s u p p r e s s i o n w a s n o t a r e m e d y f o r

f a i l u r e t o r e c e i v e n o t i f

i c a t i o n w h e r e t h e d e f

e n d a n t h a d r e c e i v e d a c t u a l n o t i c e f r o m t h e

i n d i c t m e n t a n d p r e t r i a l d i s c o v e r y p a p e r s ” a n d o b s e r v e d t h a t t h e “ f a i l u r e t o c o m p l y w i t h

s t a t u t o r y n o t i c e r e q u i r e m e n t s d o e s n o t r e q u i r e s u p p r e s s i o n w h e r e t h e o m i s s i o n w a s

i n a d v e r t e n t

, p a r t i c u l a r l y w h e r e t h e d e f e n d a n t s w e r e n o t p r e

j u d i c e d s i n c e t h e y h a d r e c e i v e d

a l l a p p l i c a t i o n s

, o r d e r s

, a n d t r a n s c r i p t s o f t h e t e l e p h o n e c a l l s a s p a r t o f t h e p r e t r i a l

d i s c o v e r y

. ” T h e c o u r t s p e c i f i c a l l y f o u n d t h a t “ t h e S t a t e p r o v i d e d t i m e l y a c t u a l n o t i c e o f t h e

i n t e r c e p t i o n s t o [ t h e d ] e f e n d a n t

. ”

I

. G e n e r a l P r o v i s i o n s

A t r i a l c o u r t ’ s f

a c t u a l f i n d i n g s o n a m o t i o n t o s u p p r e s s a r e c o n c l u s i v e o n

a p p e a l u n l e s s t h e e v i d e n c e p r e p o n d e r a t e s a g a i n s t t h e m

. S t a t e v

. B i n e t t e

, 3 3 S

. W

. 3 d 2 1 5

, 2 1 7

( T e n n

. 2 0 0 0 ) ; S t a t e v

. O d o m

, 9 2 8 S

. W

. 2 d 1 8

, 2 3 ( T e n n

. 1 9 9 6 )

. T h u s

, q u e s t i o n s o f

c r e d i b i l i t y

, t h e w e i g h t a n d v a l u e o f t h e e v i d e n c e

, a n d t h e r e s o l u t i o n o f c o n f l i c t i n g e v i d e n c e

a r e m a t t e r s e n t r u s t e d t o t h e t r i a l j u d g e

, a n d t h i s c o u r t m u s t u p h o l d a t r i a l c o u r t ’ s f i n d i n g s o f

f a c t u n l e s s t h e e v i d e n c e i n t h e r e c o r d p r e p o n d e r a t e s a g a i n s t t h e m

. O d o m

, 9 2 8 S

. W

. 2 d a t 2 3 ;

s e e a l s o T e n n

. R

. A p p

. P

. 1 3 ( d )

. T h e a p p l i c a t i o n o f t h e l a w t o t h e f a c t s

, h o w e v e r

, i s

r e v i e w e d d e n o v o o n a p p e a l

. S t a t e v

. K e i t h

, 9 7 8 S

. W

. 2 d 8 6 1

, 8 6 4 ( T e n n

. 1 9 9 8 )

.

I I I

. N e c e s s i t y

T h e d e f e n d a n t c o n t e n d s t h a t t h e S t a t e f a i l e d t o m a k e t h e r e q u i r e d s h o w i n g o f

n e c e s s i t y i n i t s a p p l i c a t i o n s f o r t h e w i r e t a p s i n t h i s c a s e

, s p e c i f i c a l l y c l a i m i n g t h a t t h e S t a t e

f a i l e d t o s h o w t h a t i t h a d e x h a u s t e d a l l o t h e r i n v e s t i g a t i v e t e c h n i q u e s b e f o r e s e e k i n g t h e

w i r e t a p s i n t h i s c a s e

. T h e S t a t e a s s e r t s t h a t t h e t r i a l c o u r t c o r r e c t l y c o n c l u d e d t h a t t h e S t a t e 1

m a d e t h e r e q u i r e d s h o w i n g

.

T he def end ant al so m akes a cl ai m tha t the Sta te fa il ed to est abl is h pro bab le cau se for the wir et aps

. 1

A cha ll enge to the prob abl e caus e for the wir et aps was not a part of the cer ti fi ed ques ti ons , and, as such, it

wil l n ot be a ddr ess ed i n t his app eal

. Mo re over, the def end ant ra is ed no chal le nge to the pro bab le cau se in

the tr ia l cou rt

, and

, as a re sul t, can not ra is e suc h a cha ll enge on app eal

. Fin al ly, the def e n d a nt off

er ed no

ar gum ent or ci ta ti on t o au tho ri ti es in sup por t o f h is pr oba ble ca use cha ll enge.

-5-S t a t e w i r e t a p p i n g l a w r e q u i r e s t h a t t h e S t a t e e s t a b l i s h

, a m o n g o t h e r t h i n g s

, t h a t

r e s o r t t o w i r e t a p p i n g i s r e q u i r e d b e c a u s e n o r m a l i n v e s t i g a t i v e t e c h n i q u e s h a v e e i t h e r f a i l e d

,

w o u l d b e u n l i k e l y t o s u c c e e d i f t r i e d

, o r w o u l d b e t o o d a n g e r o u s t o a t t e m p t

. T e n n e s s e e C o d e

A n n o t a t e d s e c t i o n 4 0

- 6

- 3 0 4 p r o v i d e s :

( a ) E a c h a p p l i c a t i o n f

o r a n o r d e r a u t h o r i z i n g t h e i n t e r c e p t i o n o f

a w i r e

, o r a l o r e l e c t r o n i c c o m m u n i c a t i o n s h a l l b e m a d e i n

w r i t i n g u p o n o a t h o r a f f i r m a t i o n t o a j u d g e o f c o m p e t e n t

j u r i s d i c t i o n i n t h e d i s t r i c t w h e r e t h e i n t e r c e p t i o n o f a w i r e

, o r a l

o r e l e c t r o n i c c o m m u n i c a t i o n i s t o o c c u r

, o r i n a n y d i s t r i c t w h e r e

j u r i s d i c t i o n e x i s t s t o p r o s e c u t e t h e u n d e r l y i n g o f f e n s e t o s u p p o r t

a n i n t e r c e p t o r d e r u n d e r § 4 0

- 6

- 3 0 5

. T h e a p p l i c a t i o n s h a l l s t a t e

t h e i n v e s t i g a t i v e o r l a w e n f o r c e m e n t o f

f i c e r ’ s a u t h o r i t y t o m a k e

t h e a p p l i c a t i o n a n d s h a l l i n c l u d e t h e f o l l o w i n g i n f

o r m a t i o n :

. . . .

( 3 ) A f u l l a n d c o m p l e t e s t a t e m e n t a s t o w h e t h e r o r n o t

o t h e r i n v e s t i g a t i v e p r o c e d u r e s h a v e b e e n t r i e d a n d f a i l e d o r w h y

t h e y r e a s o n a b l y a p p e a r t o b e u n l i k e l y t o s u c c e e d i f t r i e d o r t o b e

t o o d a n g e r o u s ;

. . . .

( c ) U p o n a n a p p l i c a t i o n t h e j u d g e m a y e n t e r a n e x p a r t e o r d e r

,

a s r e q u e s t e d o r a s m o d i f i e d

, a u t h o r i z i n g i n t e r c e p t i o n o f w i r e

,

o r a l o r e l e c t r o n i c c o m m u n i c a t i o n s w i t h i n t h e d i s t r i c t i n w h i c h

t h e j u d g e i s s i t t i n g

, a n d o u t s i d e t h a t d i s t r i c t b u t w i t h i n t h e s t a t e

o f T e n n e s s e e i n t h e c a s e o f a m o b i l e i n t e r c e p t i o n d e v i c e

, i f t h e

j u d g e d e t e r m i n e s o n t h e b a s i s o f t h e f a c t s s u b m i t t e d b y t h e

a p p l i c a n t t h a t :

. . . .

( 3 ) N o r m a l i n v e s t i g a t i v e p r o c e d u r e s h a v e b e e n t r i e d a n d

h a v e f a i l e d o r r e a s o n a b l y a p p e a r t o b e u n l i k e l y t o s u c c e e d i f

t r i e d o r t o b e t o o d a n g e r o u s

. . . .

T

. C

. A

. § 4 0

- 6

- 3 0 4 ( a ) ( 3 )

, ( c ) ( 3 )

.

-6-B e c a u s e o u r s t a t u t e “ m a t c h e s t h a t i n T i t l e I I I o f t h e O m n i b u s C r i m e C o n t r o l

a n d S a f e S t r e e t s A c t o f 1 9 6 8

, ” t h i s c o u r t h a s l o o k e d t o f e d e r a l c a s e s “ f

o r g u i d a n c e o n t h e

‘ n e c e s s i t y r e q u i r e m e n t

. ’ ” S t a t e v

. M o o r e

, 3 0 9 S

. W

. 3 d 5 1 2

, 5 2 5 ( T e n n

. C r i m

. A p p

. 2 0 0 9 )

( q u o t i n g U

n i t e d S t a t e s v

. C a r n e i r o

, 8 6 1 F

. 2 d 1 1 7 1

, 1 1 7 6 ( 9 t h C i r

. 1 9 8 8 ) )

. I n M o o r e

, w e

o b s e r v e d t h a t t h e n e c e s s i t y r e q u i r e m e n t o f o u r s t a t e s t a t u t e

, l i k e i t s f e d e r a l c o u n t e r p a r t

, “ i s

‘ s i m p l y d e s i g n e d t o a s s u r e t h a t w i r e t a p p i n g i s n o t r e s o r t e d t o i n s i t u a t i o n s w h e r e t r a d i t i o n a l

i n v e s t i g a t i v e t e c h n i q u e s w o u l d s u f f i c e t o e x p o s e t h e c r i m e

. ’ ” M o o r e

, 3 0 9 S

. W

. 3 d a t 5 2 5

( q u o t i n g U

n i t e d S t a t e s v

. K a h n

, 4 1 5 U

. S

. 1 4 3

, 1 5 3 n

. 1 2 ( 1 9 7 4 ) )

. T h e n e c e s s i t y r e q u i r e m e n t

d o e s n o t p l a c e u p o n t h e p o l i c e a d u t y t o “ ‘ e x h a u s t e v e r y c o n c e i v a b l e n o n

- w i r e t a p

i n v e s t i g a t i v e t e c h n i q u e

, ’ ” M o o r e

, 3 0 9 S

. W

. 3 d a t 5 2 5 ( q u o t i n g U n i t e d S t a t e s v

. L a m b e r t

, 7 7 1

F

. 2 d 8 3

, 9 1 ( 6 t h C i r

. 1 9 8 5 ) )

, a n d t h e S t a t e n e e d n o t s h o w t h a t t h e w i r e t a p w a s u s e d a s a “ l a s t

r e s o r t

, ” M o o r e

, 3 0 9 S

. W

. 3 d a t 5 2 6 ( c i t i n g U n i t e d S t a t e s v

. L a n d m e s s e r

, 5 5 3 F

. 2 d 1 7

, 2 0 ( 6 t h

C i r

. 1 9 7 7 ) )

. I n s t e a d

, “ ‘ [ a ] l l t h a t i s r e q u i r e d i s t h a t t h e i n v e s t i g a t o r s g i v e s e r i o u s c o n s i d e r a t i o n

t o t h e n o n

- w i r e t a p t e c h n i q u e s p r i o r t o a p p l y i n g f o r w i r e t a p a u t h o r i t y a n d t h a t t h e c o u r t b e

i n f o r m e d o f t h e r e a s o n s f

o r t h e i n v e s t i g a t o r s ’ b e l i e f t h a t s u c h n o n

- w i r e t a p t e c h n i q u e s h a v e

b e e n o r w i l l l i k e l y b e i n a d e q u a t e

. ’ ” M o o r e

, 3 0 9 S

. W

. 3 d a t 5 2 5 ( q u o t i n g L a m b e r t

, 7 7 1 F

. 2 d

a t 9 1 ) : s e e a l

s o U n i t e d S t a t e s v

. A l o n s o

, 7 4 0 F

. 2 d 8 6 2

, 8 6 8 ( 1 1 t h C i r

. 1 9 8 4 ) ; U n i t e d S t a t e s

v

. W e b s t e r

, 7 3 4 F

. 2 d 1 0 4 8

, 1 0 5 5 ( 5 t h C i r

. 1 9 8 4 )

.

I n t h i s c a s e

, D e t e c t i v e L o u c k s ’ s a p p l i c a t i o n f o r t h e w i r e t a p s c o n t a i n e d n e a r l y

1 0 p a g e s o f d i s c u s s i o n o f a v a r i e t y o f i n v e s t i g a t i v e t e c h n i q u e s a n d w h y t h o s e t e c h n i q u e s h a d

e i t h e r b e e n u n s u c c e s s f

u l o r w o u l d n o t b e s u c c e s s f u l i n t h i s c a s e

. H e n o t e d t h a t t h e u s e o f

p h y s i c a l o r v i d e o s u r v e i l l a n c e

, n o m a t t e r h o w s u c c e s s f u l

, w o u l d b e u n l i k e l y t o y i e l d

i n f o r m a t i o n r e g a r d i n g e a c h i n d i v i d u a l ’ s r o l e w i t h i n t h e d r u g c o n s p i r a c y o r t h e b u s i n e s s

p r a c t i c e s w i t h i n t h e c o n s p i r a c y

. H e a l s o o b s e r v e d t h a t p h y s i c a l s u r v e i l l a n c e c a r r i e s w i t h i t

a r i s k o f d e t e c t i o n t h a t c o u l d t h r e a t e n t h e e n t i r e i n v e s t i g a t i o n

. D e t e c t i v e L o u c k s s t a t e d t h a t

n e i t h e r r o l l i n g n o r s t a t i o n a r y p h y s i c a l s u r v e i l l a n c e w a s f e a s i b l e b e c a u s e t h e d e f e n d a n t ’ s

r e s i d e n c e w a s l o c a t e d i n a n o l d e r r e s i d e n t i a l n e i g h b o r h o o d o n a s t r e e t n o t u s e d b y p e r s o n s

o t h e r t h a n t h e r e s i d e n t s o f t h e n e i g h b o r h o o d

. A d d i t i o n a l l y

, t h e d e t e c t i v e l e a r n e d f r o m

c o n f i d e n t i a l s o u r c e s t h a t t h e d e f e n d a n t h a d a c o m p l e x v i d e o s u r v e i l l a n c e s y s t e m i n p l a c e a t

h i s r e s i d e n c e t h a t i n c l u d e d c a m e r a v i e w s o f t h e s t r e e t

. D e t e c t i v e L o u c k s s t a t e d t h a t o f f i c e r s

h a d a l r e a d y u s e d a n u m b e r o f c o n f i d e n t i a l s o u r c e s t o o b t a i n i n f o r m a t i o n a b o u t t h e d r u g

c o n s p i r a c y i n t h i s c a s e a n d h a d e s s e n t i a l l y e x h a u s t e d t h i s r e s o u r c e

. D e t e c t i v e L o u c k s a l s o

n o t e d t h e r a r i t y o f a n y s i n g l e c o n f i d e n t i a l s o u r c e w h o w o u l d b e p r i v y t o t h e w o r k i n g s o f t h e

e n t i r e c o n s p i r a c y

.

D e t e c t i v e L o u c k s s t a t e d t h a t n e i t h e r t h e p l a c e m e n t o f a n u n d e r c o v e r o f f i c e r n o r

d i r e c t q u e s t i o n i n g o f t h o s e b e l i e v e d t o b e i n v o l v e d i n a c o n s p i r a c y w a s l i k e l y t o y i e l d

s u c c e s s

. H e e x p l a i n e d t h a t n o o f f i c e r s h a d t h e n e c e s s a r y e x p e r i e n c e a t t h e t i m e t o i n f i l t r a t e

a d r u g o r g a n i z a t i o n o f t h e s i z e a n d s c o p e o f t h a t h e a d e d b y t h e d e f e n d a n t

. A d d i t i o n a l l y

, u s e

-7-o f a n u n d e r c o v e r o f f i c e r c o u l d t a k e y e a r s t o p r o d u c e r e s u l t s

. D i r e c t q u e s t i o n i n g

, h e s a i d

, w a s

m o r e l i k e l y t o p r o d u c e u n r e l i a b l e i n f o r m a t i o n b e c a u s e c o n s p i r a t o r s h a d n o m o t i v a t i o n t o

p r o v i d e t r u t h f

u l a n s w e r s

. S e a r c h w a r r a n t s

, h e s a i d

, w e r e n o t p r a c t i c a l g i v e n t h a t t h e p o l i c e

w e r e u n s u r e o f t h e s c o p e o f t h e c o n s p i r a c y

.

I n o u r v i e w

, t h e c o m p r e h e n s i v e e x p l a n a t i o n o f i n v e s t i g a t i v e t e c h n i q u e s e i t h e r

t r i e d w i t h o u t s u c c e s s o r r e j e c t e d a s u n l i k e l y t o y i e l d s u c c e s s s a t i s f i e d t h e s t a t u t o r y

r e q u i r e m e n t o f n e c e s s i t y

. D e t e c t i v e L o u c k s n e e d n o t h a v e s h o w n t h a t t h e w i r e t a p s w e r e a

l a s t r e s o r t

, o n l y t h a t t h e m o s t c o m m o n i n v e s t i g a t i v e t e c h n i q u e s h a d e i t h e r b e e n t r i e d o r

s e r i o u s l y c o n s i d e r e d b e f o r e r e s o r t t o t h e w i r e t a p a p p l i c a t i o n s i n t h i s c a s e

. T h e a p p l i c a t i o n

i n t h i s c a s e e a s i l y m e t t h i s r e q u i r e m e n t

. I n c o n s e q u e n c e

, t h e t r i a l c o u r t d i d n o t e r r b y d e n y i n g

t h e d e f e n d a n t ’ s m o t i o n o n t h i s g r o u n d

.

I I I

. S t a t u t o r

y N o t i c e

A s i n d i c a t e d

, t h e d e f

e n d a n t c l a i m s t h a t t h e S t a t e ’ s f a i l u r e t o p r o v i d e t h e

s t a t u t o r i l y r e q u i r e d n o t i c e a n d i n v e n t o r y t o t h e d e f e n d a n t u p o n t h e t e r m i n a t i o n o f t h e

w i r e t a p s m a n d a t e s s u p p r e s s i o n o f a n y e v i d e n c e o b t a i n e d f r o m t h e w i r e t a p s a n d o f a n y

e v i d e n c e o b t a i n e d v i a t h e s e a r c h w a r r a n t s

, w h i c h

, h e c l a i m s

, w e r e g r a n t e d b a s e d u p o n t h e

u s e o f i n f

o r m a t i o n f

r o m t h e i n t e r c e p t e d c o m m u n i c a t i o n s

. T h e S t a t e a r g u e s t h a t t h e

d o c u m e n t s p r o v i d e d t o t h e d e f e n d a n t ’ s c o u n s e l a t t h e p r e l i m i n a r y h e a r i n g s a t i s f i e d t h e

s t a t u t o r y r e q u i r e m e n t o f n o t i c e

. I n t h e a l t e r n a t i v e

, t h e S t a t e a s s e r t s t h a t t h e f a i l u r e t o p r o v i d e

t h e s t a t u t o r y n o t i c e a n d i n v e n t o r y d o e s n o t r e q u i r e s u p p r e s s i o n i n t h i s c a s e b e c a u s e t h e

d e f e n d a n t r e c e i v e d a c t u a l n o t i c e

.

S t a t e w i r e t a p p i n g l a w r e q u i r e s t h a t n o t i c e a n d i n v e n t o r y o f a w i r e t a p b e s e r v e d

o n a l l i n d i v i d u a l s n a m e d i n t h e w i r e t a p a p p l i c a t i o n f o l l o w i n g t h e t e r m i n a t i o n o f t h e w i r e t a p

.

T e n n e s s e e C o d e A n n o t a t e d s e c t i o n 4 0

- 6

- 3 0 4 ( f ) ( 4 ) p r o v i d e s :

W i t h i n a r e a s o n a b l e t i m e

, b u t n o t l a t e r t h a n n i n e t y ( 9 0 ) d a y s

a f t e r t h e t e r m i n a t i o n o f a n o r d e r o f a p p r o v a l u n d e r s u b s e c t i o n s

( c ) a n d ( d )

, o r a n o r d e r a u t h o r i z i n g a n e x t e n s i o n u n d e r

s u b s e c t i o n ( e )

, o r t h e d e n i a l o f a n o r d e r u n d e r s u b s e c t i o n ( c )

, t h e

i s s u i n g o r d e n y i n g j u d g e s h a l l c a u s e a n i n v e n t o r y t o b e s e r v e d

o n t h e p e r s o n s n a m e d i n t h e o r d e r o r a p p l i c a t i o n a n d a n y o t h e r

p a r t i e s t o i n t e r c e p t e d c o m m u n i c a t i o n s a s d e t e r m i n e d b y t h e

j u d g e e x e r c i s i n g j u d i c i a l d i s c r e t i o n i n t h e i n t e r e s t o f j u s t i c e

.

T h e i n v e n t o r y s h a l l i n c l u d e n o t i c e o f :

( A ) T h e f

a c t o f e n t r y o f t h e o r d e r o r t h e a p p l i c a t i o n ;

-8-( B ) T h e d a t e o f t h e e n t r y a n d t h e p e r i o d o f a u t h o r i z e d

i n t e r c e p t i o n

, o r t h e d e n i a l o f t h e a p p l i c a t i o n ; a n d

( C ) T h e f a c t t h a t d u r i n g t h e p e r i o d w i r e

, o r a l o r e l e c t r o n i c

c o m m u n i c a t i o n s w e r e o r w e r e n o t i n t e r c e p t e d

.

T

. C

. A

. § 4 0

- 6

- 3 0 4 ( f

) ( 4 )

.

A t t h e s u p p r e s s i o n h e a r i n g

, D e t e c t i v e L o u c k s d e s c r i b e d t h e s t a t u t o r y n o t i c e

r o u t i n e l y p r o v i d e d i n c a s e s s u c h a s t h i s a s a o n e

- p a g e d o c u m e n t a n d c o n c e d e d t h a t t h e S t a t e

d i d n o t p r o v i d e s u c h a d o c u m e n t t o t h e d e f e n d a n t w i t h i n 9 0 d a y s o f t h e t e r m i n a t i o n o f t h e

w i r e t a p s

. T h e d e t e c t i v e e x p l a i n e d

, h o w e v e r

, t h a t h e p r o v i d e d t h e d e f e n d a n t ’ s c o u n s e l a t t h e

p r e l i m i n a r y h e a r i n g w i t h “ r e d a c t e d o r d e r s a n d t h e a p p l i c a t i o n s f o r t h e w i r e t a p s m i n u s

. . . t h e

n a m e s o f t h e i n d i v i d u a l s w h o s e t e l e p h o n e s w e w e r e s t i l l u p o n a s u b s e q u e n t i n v e s t i g a t i o n

.

. . t h a t s p u n o f

f f r o m ” t h e d e f

e n d a n t ’ s c a s e

. H e s t a t e d t h a t t h e i n f o r m a t i o n w a s p r o v i d e d o n

h a r d c o p i e s b u t i d e n t i f

i e d a t t h e h e a r i n g a c o m p a c t d i s c t h a t c o n t a i n e d t h e s a m e i n f o r m a t i o n

a s t h a t p r o v i d e d t o t h e d e f e n d a n t

. T h e d e f

e n d a n t a c k n o w l e d g e s i n h i s b r i e f t h a t h e r e c e i v e d

t h e s t a t u t o r i l y r e q u i r e d n o t i c e i n M a y 2 0 1 3

.

T h e d e f e n d a n t c l a i m s

, f

o r t h e f i r s t t i m e o n a p p e a l

, t h a t t h e i n f o r m a t i o n

p r o v i d e d b y D e t e c t i v e L o u c k s w a s i n s u f f i c i e n t t o s a t i s f

y t h e r e q u i r e m e n t s o f C o d e s e c t i o n

4 0

- 6

- 3 0 4

. H e a s s e r t s t h a t a “ c l o s e r i n s p e c t i o n ” o f t h e c o m p a c t d i s c e x h i b i t e d t o t h e

s u p p r e s s i o n h e a r i n g r e v e a l s t h a t t h e d o c u m e n t s p r o v i d e d b y D e t e c t i v e L o u c k s c o n s i s t e d o f

o n l y “ a f e w W o r d d o c u m e n t s t h a t w e r e n o t s i g n e d

, e n t e r e d o r o t h e r w i s e c e r t i f i e d ” a n d t h a t

t h e d e f e n d a n t “ w a s g r e a t l y p r e j u d i c e d ” b y h a v i n g r e c e i v e d s u c h s u b s t a n d a r d n o t i c e

. T h e

d e f e n d a n t m a k e s n o c l a i m r e g a r d i n g t h e h a r d c o p i e s p r o v i d e d t o d e f e n s e c o u n s e l a t t h e t i m e

o f t h e p r e l i m i n a r y h e a r i n g

. A t t h e s u p p r e s s i o n h e a r i n g

, t h e d e f e n d a n t c l a i m e d o n l y t h a t h e

h a d n o t r e c e i v e d a n y n o t i c e o f t h e w i r e t a p s p r i o r t o M a y 2 0 1 3

, w h e n h e r e c e i v e d t h e o n e

p a g e s t a t u t o r y n o t i c e

. T h e d e f e n d a n t ’ s f

a i l u r e t o s p e c i f

i c a l l y c h a l l e n g e i n t h e t r i a l c o u r t t h e

s u f f i c i e n c y o f

t h e i n f o r m a t i o n p r o v i d e d t o t h e d e f e n d a n t a t t h e e v i d e n t i a r y h e a r i n g b a r s o u r

c o n s i d e r a t i o n o f t h a t s p e c i f i c c h a l l e n g e o n a p p e a l

. S e e S t a t e v

. J o h n s o n

, 9 7 0 S

. W

. 2 d 5 0 0

,

5 0 8 ( T e n n

. C r i m

. A p p

. 1 9 9 6 ) ( “ I s s u e s r a i s e d f o r t h e f i r s t t i m e o n a p p e a l a r e c o n s i d e r e d

w a i v e d

. ” )

. I n s t e a d

, w e f o c u s o u r a n a l y s i s o n t h e d e f e n d a n t ’ s c l a i m t h a t h e d i d n o t r e c e i v e

t h e s t a t u t o r i l y r e q u i r e d n o t i c e a n d i n v e n t o r y w i t h i n t h e 9 0

- d a y t i m e f r a m e c o n t e m p l a t e d b y

C o d e s e c t i o n 4 0

- 6

- 3 0 4

.

F o r r e a s o n s m o r e f

u l l y e x p l a i n e d b e l o w

, w e n e e d n o t d e t e r m i n e w h e t h e r t h e

d o c u m e n t s p r o v i d e d t o t h e d e f e n d a n t ’ s c o u n s e l a t t h e p r e l i m i n a r y h e a r i n g s a t i s f y t h e s t a t u t o r y

n o t i c e a n d i n v e n t o r y r e q u i r e m e n t s b e c a u s e t h e r e c o r d e s t a b l i s h e s t h a t

, b e c a u s e t h e d e f e n d a n t

r e c e i v e d a c t u a l n o t i c e o f a l l t h e r e q u i r e d i n f o r m a t i o n

, h e c a n n o t e s t a b l i s h t h a t h e w a s

-9-p r e

j u d i c e d b y t h e S t a t e ’ s f a i l u r e t o t i m e l y d e l i v e r t h e f o r m a l s t a t u t o r y n o t i c e

.

A g a i n

, b e c a u s e C o d e s e c t i o n 4 0

- 6

- 3 0 4 ( f ) ( 4 ) t r a c k s g e n e r a l l y t h e c o r r e s p o n d i n g

p r o v i s i o n i n T i t l e I I I o f t h e O m n i b u s C r i m e C o n t r o l a n d S a f e S t r e e t s A c t o f 1 9 6 8

, s e e 1 8

U

. S

. C

. A

. § 2 5 1 8 ( 8 ) ( d )

, w e l o o k t o c a s e s f r o m t h e f e d e r a l c o u r t s f

o r g u i d a n c e

. S e e M o o r e

, 2

3 0 9 S

. W

. 3 d a t 5 2 5

.

I n U n i t e d S t a t e s v

. G i o r d a n o

, t h e S u p r e m e C o u r t

, i n a c a s e i n v o l v i n g a

d i f f e r e n t s e c t i o n o f t h e f

e d e r a l a c t

, c o n s i d e r e d w h e t h e r t h e f a i l u r e t o c o m p l y w i t h t h e

s t a t u t o r y r e q u i r e m e n t s r e q u i r e d s u p p r e s s i o n o f e v i d e n c e o b t a i n e d v i a w i r e t a p s

. T h e c o u r t

h e l d t h a t s u p p r e s s i o n w a s o n l y r e q u i r e d w h e r e t h e e v i d e n c e e s t a b l i s h e d a “ f a i l u r e t o s a t i s f

y

a n y o f t h o s e s t a t u t o r y r e q u i r e m e n t s t h a t d i r e c t l y a n d s u b s t a n t i a l l y i m p l e m e n t t h e

c o n g r e s s i o n a l i n t e n t i o n t o l i m i t t h e u s e o f i n t e r c e p t p r o c e d u r e s t o t h o s e s i t u a t i o n s c l e a r l y

c a l l i n g f o r t h e e m p l o y m e n t o f t h i s e x t r a o r d i n a r y i n v e s t i g a t i v e d e v i c e

. ” U n i t e d S t a t e s v

. G i o r d a n o

, 4 1 6 U

. S

. 5 0 5

, 5 2 7 ( 1 9 7 4 )

. U t i l i z i n g t h i s s t a n d a r d w h e n c o n s i d e r i n g t h e

a p p r o p r i a t e r e m e d y f

o r t h e g o v e r n m e n t ’ s f

a i l u r e t o t i m e l y p r o v i d e a n i n v e n t o r y a s r e q u i r e d

b y t h e f e d e r a l a c t

, t h e C o u r t o b s e r v e d t h a t “ [ n ] o t h i n g i n t h e s t r u c t u r e o f t h e A c t o r [ i t s ]

l e g i s l a t i v e h i s t o r y s u g g e s t s t h a t i n c r i m i n a t i n g c o n v e r s a t i o n s a r e ‘ u n l a w f u l l y i n t e r c e p t e d ’

T hat se ct ion pr ovides : 2

Wi thi n a re aso nab le ti m e but not la te r tha n nin et y days af te r the fi li ng of an

app li cat ion for an ord er of app roval unde r sec ti on 2518 (7) (b) whic h is

den ie d or the te rminat ion of the per iod of an ord er or ext ens ion s the re of,

the is sui ng or den ying j udge sha ll cau se to be ser ved, on the per son s named

in the ord er or the app li cat ion

, and suc h oth er par ti es to int er cep te d

comm uni cat ion s as the j udge m ay det er m ine in his dis cr et ion tha t is in the

int er est of

j ust ic e, a n i nvento ry whic h sh al l i ncl ude not ic e of

–

(1) th e f act of th e e ntr y of t he o rde r o r t he a ppl ic at ion ;

(2) the dat e of the ent ry and the per iod of aut hor ized, appr oved or

dis app roved i nte rc ept ion , or th e de nia l o f t he a ppl ic at ion ; a nd

( 3 ) the fa ct tha t dur ing the per iod wir e, ora l, or el ect ro n i c

comm uni cat ion s we re or

wer e no t i nte rc ept ed.

T he j udge, upon the fi li ng of a m oti on, m ay in his dis cr et ion m ake

avail abl e to suc h pers on or his coun sel for ins pec ti on such por ti ons of the

int er cep te d comm

uni cat ion s, app li cat ion s and o r d e rs as the j udge

det er m ine s to be in the int er est of j ust ic e. On an ex par te sho wing of good

cau se to a j udge of compete nt j uri sdi c t i o n the ser ving of the invent ory

re qui re d by thi s s ubs ect ion m ay be po st pone d.

-10-w h e n e v e r p a r t i e s t o t h o s e c o n v e r s a t i o n s d o n o t r e c e i v e d i s c r e t i o n a r y i n v e n t o r y n o t i c e

. ”

U n i t e d S t a t e s v

. D o n o v a n

, 4 2 9 U

. S

. 4 1 3

, 4 3 8 ( 1 9 7 7 )

. I n D o n o v a n

, t h e g o v e r n m e n t h a d f a i l e d

t o i n f o r m t h e c o u r t i s s u i n g t h e w i r e t a p o r d e r s o f t h e i d e n t i t i e s o f a l l p a r t i e s t o t h e

c o n v e r s a t i o n s

. A s a r e s u l t

, s o m e o f t h e p a r t i e s t o t h e c o n v e r s a t i o n s d i d n o t r e c e i v e a n

i n v e n t o r y n o t i c e

. T h e C o u r t c o n c l u d e d t h a t w h e r e “ t h e i n t e r c e p t h a d b e e n c o m p l e t e d a n d t h e

c o n v e r s a t i o n s h a d b e e n ‘ s e i z e d ’ u n d e r a v a l i d i n t e r c e p t o r d e r

, ” t h e f a i l u r e t o i d e n t i f

y t w o o f

t h e “ i d e n t i f

i a b l e p e r s o n s ” d i d n o t

, a l o n e

, r e n d e r t h e c o n v e r s a t i o n s “ u n l a w f u l l y i n t e r c e p t e d

. ”

I d

. a t 4 3 8

- 3 9

. T h e c o u r t u l t i m a t e l y c o n c l u d e d “ t h a t p o s t i n t e r c e p t n o t i c e w a s [ n o t ] i n t e n d e d

t o s e r v e a s a n i n d e p e n d e n t r e s t r a i n t o n r e s o r t t o t h e w i r e t a p p r o c e d u r e

. ” I d

. a t 4 3 9

.

T h o s e f e d e r a l c o u r t s c o n s i d e r i n g w h e t h e r t h e f a i l u r e t o s e r v e t h e n o t i c e a n d

i n v e n t o r y r e q u i r e d s u p p r e s s i o n o f e v i d e n c e o b t a i n e d v i a w i r e t a p s h a v e c o n c l u d e d t h a t

s u p p r e s s i o n i s o n l y “ a n a p p r o p r i a t e r e m e d y w h e n a d e f e n d a n t c a n s h o w t h a t t h e f a i l u r e t o

s e r v e a n i n v e n t o r y n o t i c e c a u s e d h i m a c t u a l p r e j u d i c e a n d t h a t t h e p r e

j u d i c e w h i c h r e s u l t e d

c a n n o t o t h e r w i s e b e c u r e d

. ” U n i t e d S t a t e s v

. H

a r r i g a n

, 5 5 7 F

. 2 d 8 7 9

, 8 8 4 ( 1 s t C i r

. M a s s

.

1 9 7 7 ) ; s e e a l

s o U n i t e d S t a t e s v

. C i r i l l o

, 4 9 9 F

. 2 d 8 7 2 ( 2 d C i r

. 1 9 7 4 ) ; U n i t e d S t a t e s v

.

I a n n e l l i

, 4 7 7 F

. 2 d 9 9 9 ( 3 d C i r

. 1 9 7 3 )

, a f f ’ d o n o t h e r g r o u n d

s

, 4 2 0 U

. S

. 7 7 0 ( 1 9 7 5 ) ; U n i t e d

S t a t e s v

. C a

f e r o

, 4 7 3 F

. 2 d 4 8 9 ( 3 d C i r

. 1 9 7 3 ) ; U n i t e d S t a t e s v

. W

o l k

, 4 6 6 F

. 2 d 1 1 4 3 ( 8 t h C i r

.

1 9 7 2 )

. T h e E i g h t h C i r c u i t C o u r t o f A p p e a l s o b s e r v e d i n W o l k

, “ W e d o n o t b e l i e v e t h a t t h e

u s e o f f o r m a l i n v e n t o r i e s i s a n e n d u n t o i t s e l f

. S u r e l y n e i t h e r t h e C o n g r e s s n o r t h e

c o n s t i t u t i o n w o u l d r e q u i r e s u c h e m p h a s i s o f f o r m o v e r s u b s t a n c e a s t h e a p p e l l e e s w o u l d h a v e

u s p r o m u l g a t e

. ” W

o l k

, 4 6 6 F

. 2 d a t 1 1 4 6

.

I m p o r t a n t l y i n t h i s c a s e

, w e a r e n o t c o n f r o n t e d w i t h a s i t u a t i o n i n w h i c h t h e

S t a t e p u r p o s e f

u l l y w i t h h e l d t h e n o t i c e a n d i n v e n t o r y i n o r d e r t o g a i n a t a c t i c a l a d v a n t a g e o v e r

t h e d e f e n d a n t

. C

f

. U n i t e d S t a t e s v

. E a s t m a n

, 4 6 5 F

. 2 d 1 0 5 7

, 1 0 6 2 ( h o l d i n g t h a t

c o m m u n i c a t i o n s w e r e u n l a w f u l l y i n t e r c e p t e d a n d s u p p r e s s i o n r e q u i r e d w h e r e t h e n o t i c e a n d

i n v e n t o r y p r o v i s i o n s o f t h e f e d e r a l a c t “ w e r e d e l i b e r a t e l y a n d a d v e r t e n t l y n o t f o l l o w e d ” )

.

T h e d e f e n d a n t r e c e i v e d t h e s t a t u t o r i l y r e q u i r e d n o t i c e i n M a y 2 0 1 3

, m o r e t h a n 9 0 d a y s a f t e r

t h e c o n c l u s i o n o f t h e l a s t w i r e t a p

. B e c a u s e t h e n o t i c e w a s u n t i m e l y r a t h e r t h a n “ d e l i b e r a t e l y

a n d a d v e r t e n t l y ” w i t h h e l d

, s u p p r e s s i o n i s n o t w a r r a n t e d u n l e s s t h e d e f e n d a n t c a n e s t a b l i s h

t h a t h e w a s p r e

j u d i c e d b y t h e u n t i m e l y n o t i c e

.

T h e d e f e n d a n t c l a i m s t h a t t h e u n t i m e l y n o t i c e p r o h i b i t e d h i m f r o m f i l i n g a

m o t i o n t o s u p p r e s s t h e w i r e t a p e v i d e n c e p r i o r t o t h e p r e l i m i n a r y h e a r i n g

. T h e d e f e n d a n t ’ s

c l a i m o v e r l o o k s t h e f

a c t t h a t e v e n i f t h e “ c o u r t o p t s t o s u p p r e s s e v i d e n c e d u r i n g a p r e l i m i n a r y

h e a r i n g

, t h e r u l i n g i s l i m i t e d i n s c o p e t o t h e p r e l i m i n a r y h e a r i n g ” a n d “ d o e s n o t p r o h i b i t t h e

S t a t e f r o m p r e s e n t i n g t h e c o n t r a b a n d t o t h e g r a n d j u r y w h e n s e e k i n g a n i n d i c t m e n t a g a i n s t

t h e a c c u s e d ” a n d “ i s n o t b i n d i n g u p o n t h e c r i m i n a l c o u r t i f t h e g r a n d j u r y r e t u r n s a n

i n d i c t m e n t a g a i n s t t h e a c c u s e d

. ” S t a t e v

. D i x o n

, 8 8 0 S

. W

. 2 d 6 9 6

, 6 9 9 ( T e n n

. C r i m

. A p p

.

-11-1 9 9 2 )

. F o l l o w i n g h i s i n d i c t m e n t

, t h e d e f e n d a n t f i l e d a m o t i o n t o s u p p r e s s t h e e v i d e n c e

o b t a i n e d v i a t h e w i r e t a p s i n t h e c r i m i n a l c o u r t a n d w a s g r a n t e d a f u l l a n d f a i r h e a r i n g o n h i s

m o t i o n

. T h u s

, h i s c l a i m t h a t t h e d e l a y e d f o r m a l n o t i c e i n t h i s c a s e h a m p e r e d h i s a b i l i t y t o

f i l e a p r e t r i a l m o t i o n t o s u p p r e s s i s d i s i n g e n u o u s

, a t b e s t

.

M o r e i m p o r t a n t l y

, h o w e v e r

, t h e r e c o r d e s t a b l i s h e s t h a t t h e d e f e n d a n t w a s

p r o v i d e d a t t h e p r e l i m i n a r y h e a r i n g w i t h “ r e d a c t e d o r d e r s a n d t h e a p p l i c a t i o n s f o r t h e

w i r e t a p s ” a s w e l l a s t e n s e a r c h w a r r a n t a p p l i c a t i o n s

, w h i c h a p p l i c a t i o n s c o n t a i n e d “ c o n t e n t

o f t e l e p h o n e c a l l s

, d a t e s a n d t i m e s

, w h a t t e l e p h o n e n u m b e r w a s i n t e r c e p t e d

, a c t u a l

c o n v e r s a t i o n t h a t h a d b e e n t r a n s c r i b e d i n t h e s e a r c h w a r r a n t s i t s e l f

. ” T h e s e m a t e r i a l s w e r e

p r o v i d e d l e s s t h a n t w o w e e k s f r o m t h e l a s t i n t e r c e p t a n d g a v e t h e d e f e n d a n t f a r m o r e

i n f o r m a t i o n t h a n t h a t r e q u i r e d i n a f o r m a l n o t i c e a n d i n v e n t o r y

. B e c a u s e t h e d e f e n d a n t h a d

a c t u a l n o t i c e o f a l l t h e r e l e v a n t i n f o r m a t i o n

, a n d m o r e

, h e c a n n o t e s t a b l i s h t h a t h e w a s

p r e j u d i c e d b y t h e u n t i m e l y n o t i c e i n t h i s c a s e

. S e e D o n o v a n

, 4 2 9 U

. S

. a t 4 3 9 n

. 2 6 ( n o t i n g

t h a t d e f e n d a n t s “ w e r e n o t p r e

j u d i c e d b y t h e i r f

a i l u r e t o r e c e i v e p o s t i n t e r c e p t n o t i c e ” b e c a u s e

“ t h e G o v e r n m e n t m a d e a v a i l a b l e t o a l l d e f e n d a n t s t h e i n t e r c e p t o r d e r s

, a p p l i c a t i o n s

, a n d

r e l a t e d p a p e r s ” a n d “ p r o d u c e d t r a n s c r i p t s o f t h e i n t e r c e p t e d c o n v e r s a t i o n s ” ) ; s e e a l s o P e o p l e

v

. H u e s t o n

, 3 1 2 N

. E

. 2 d 4 6 2

, 4 6 5 ( N

. Y

. 1 9 7 4 ) ( “ [ W ] e d o n o t b e l i e v e a n y u s e f u l p u r p o s e

w o u l d b e s e r v e d b y a h o l d i n g w h i c h h i n g e d t h e a d m i s s i b i l i t y o f e v i d e n c e u p o n a p r o s e c u t o r ’ s

h a n d i n g a f

o r m a l w r i t t e n n o t i f

i c a t i o n t o a d e f

e n s e a t t o r n e y w h o w a s a l r e a d y i n p o s s e s s i o n o f

t h e i n f o r m a t i o n c o n t a i n e d t h e r e i n

. W h e r e a c t u a l k n o w l e d g e o f t h e e x i s t e n c e o f t h e w a r r a n t

i s d e m o n s t r a t e d w i t h i n t h e t i m e p e r i o d a l l o w e d f o r n o t i f i c a t i o n b y t h e p r o s e c u t i o n

, s u c h

f o r m a l w r i t t e n n o t i f

i c a t i o n b e c o m e s a m i n i s t e r i a l a c t

, a n d t h e f a i l u r e t o s o n o t i f

y d o e s n o t

r e q u i r e s u p p r e s s i o n o f e v i d e n c e

. ” )

.

T h e d e f e n d a n t a l s o a p p e a r s t o c l a i m t h a t b e c a u s e t h e d i s c o v e r y m a t e r i a l s

r e l a t e d t o t h e w i r e t a p s a n d s e a r c h w a r r a n t s w e r e g i v e n t o h i s c o u n s e l r a t h e r t h a n t o h i m

p e r s o n a l l y

, t h e p r o v i s i o n o f t h e d i s c o v e r y m a t e r i a l s c a n n o t q u a l i f y a s a c t u a l n o t i c e

. T h e l a w

i n t h i s a r e a i s w e l l s e t t l e d

. A t t h e t i m e o f t h e p r e l i m i n a r y h e a r i n g

, t h e d e f e n d a n t ’ s t h e n

r e t a i n e d c o u n s e l w a s h i s a g e n t

, a n d

, u n d e r t h e l a w

, t h e d e f e n d a n t i s c o n s i d e r e d t o h a v e

“ n o t i c e o f a l l f

a c t s

, n o t i c e o f w h i c h c a n b e c h a r g e d u p o n [ h i s ] a t t o r n e y

. ” S m i t h v

. A y e r

, 1 0 1

U

. S

. 3 2 0

, 3 2 6 ( 1 8 8 0 ) ; s e e a l s o H o u s e v

. S t a t e

, 9 1 1 S

. W

. 2 d 7 0 5

, 7 0 6 ( T e n n

. 1 9 9 5 ) ( “ [ A ]

p e t i t i o n e r i s b o u n d b y t h e a c t i o n o r i n a c t i o n o f h i s a t t o r n e y

. ” ) ; G a y o s o S a v

. I

n s t i t u t e v

.

F e l l o w s

, 4 6 T e n n

. 4 6 7

, 4 7 3 ( 1 8 6 9 ) ( “ [ N ] o t i c e t o t h e a t t o r n e y o r a g e n t

. . . w o u l d b e

e q u i v a l e n t t o t h e a c t u a l d e l i v e r y o f t h e i n s t r u m e n t

. . . . ” )

. “ A n y o t h e r n o t i o n w o u l d b e

w h o l l y i n c o n s i s t e n t w i t h o u r s y s t e m o f r e p r e s e n t a t i v e l i t i g a t i o n

, i n w h i c h e a c h p a r t y i s

d e e m e d b o u n d b y t h e a c t s o f h i s l a w y e r

- a g e n t

. . . . ” L i n k v

. W a b a s h R

. C o

. , 3 7 0 U

. S

. 6 2 6

,

6 3 4 ( 1 9 6 2 )

.

I n s u m m a r y

, w e h o l d t h a t t h e t r i a l c o u r t d i d n o t e r r b y d e n y i n g t h e d e f e n d a n t ’ s

-12-m o t i o n t o s u p p r e s s t h e e v i d e n c e s t e m m i n g f r o m t h e w i r e t a p s i n t h i s c a s e b e c a u s e t h e

d e f e n d a n t

, w h o h a d a c t u a l n o t i c e o f a l l t h e r e l e v a n t i n f o r m a t i o n

, d i d n o t e s t a b l i s h t h a t h e w a s

p r e j u d i c e d b y t h e S t a t e ’ s f a i l u r e t o p r o v i d e h i m w i t h a t i m e l y

, f o r m a l n o t i c e a n d i n v e n t o r y

.

C o n c l u s i o n

T h e w i r e t a p a p p l i c a t i o n i n t h i s c a s e c l e a r l y a n d s u f f i c i e n t l y e s t a b l i s h e d t h e

r e q u i s i t e n e c e s s i t y f

o r t h e w i r e t a p s i n t h i s c a s e

. A d d i t i o n a l l y

, b e c a u s e t h e d e f e n d a n t r e c e i v e d

a c t u a l n o t i c e o f a l l s t a t u t o r i l y r e q u i r e d i n f o r m a t i o n

, h e c a n n o t e s t a b l i s h t h a t h e w a s

p r e j u d i c e d b y t h e u n t i m e l y f o r m a l s t a t u t o r y n o t i c e

. A c c o r d i n g l y

, t h e j u d g m e n t o f t h e t r i a l

c o u r t d e n y i n g t h e d e f

e n d a n t ’ s m o t i o n t o s u p p r e s s i s a f f i r m e d

.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ J A M E S C U R W O O D W I T T

, J R

. , J U D G E

-13-