### IN THE CO URT OF APPEALS OF TE NNE SS EE

AT NASHVILL E

Octo be r 13 , 20 10 Ses si on

THO MAS E. MOORH EAD E T A L 

### . v. J OY VAIL ALLMAN E T A L



### .

A p p e a l f r o m t h e C h a n c e r y C o u r t f o r B e d f o r d C o u n t y

N o

. 2 5

, 2 5 5 J

. B

. C o x , C h a n c e l l o r

N o

. M 2 0 0 9

- 0 1 8 2 2

- C O A

- R 3

- C V

- F i l e d F e b r u a r y 2 4

, 2 0 1 1

T h e s e l l e r s o f a m o b i l e h o m e p a r k a p p e a l t h e t r i a l c o u r t ’ s d e c i s i o n t o r e s c i n d t w o r e a l e s t a t e

s a l e s c o n t r a c t s a n d r e f

u n d t h e p u r c h a s e r s t h e i r d o w n p a ym e n t

. T h e p u r c h a s e r s a s s e r t e d c l a i m s

f o r f r a u d u l e n t m i s r e p r e s e n t a t i o n

, f r a u d i n t h e i n d u c e m e n t

, a n d b r e a c h o f f i d u c i a r y d u t y

, a l l

o f w h i c h a r o s e f

r o m a l l e g e d m i s r e p r e s e n t a t i o n s b y t h e s e l l e r s r e g a r d i n g t h e c o n d i t i o n a n d

i n c o m e p o t e n t i a l o f t h e p r o p e r t y a t i s s u e

. F o l l o w i n g a l e n g t h y a n d c o n v o l u t e d p r o c e d u r a l

h i s t o r y

, i n c l u d i n g a j u r y t r i a l

, t h e g r a n t i n g o f a n e w t r i a l

, a n d s e v e r a l w a v e s o f a m e n d e d

p l e a d i n g s

, t h e p a r t i e s f

i l e d c o m p e t i n g m o t i o n s f o r s u m m a r y j u d g m e n t

. T h e s e l l e r s a s s e r t e d

v a r i o u s d e f

e n s e s i n c l u d i n g

, i n t e r a l i a

, t h a t t h e p u r c h a s e r s ’ c l a i m s w e r e t i m e b a r r e d

. F i n d i n g

t h a t t h e s e l l e r s f

r a u d u l e n t l y i n d u c e d t h e p u r c h a s e r s i n t o b u y i n g t h e p r o p e r t y

, a n d t h a t t h e

s t a t u t e o f l i m i t a t i o n s h a d b e e n t o l l e d d u e t o t h e s e l l e r s ’ c o n c e a l m e n t o f m a t e r i a l f a c t s

, t h e

t r i a l c o u r t d e n i e d t h e s e l l e r s ’ m o t i o n

, g r a n t e d s u m m a r y j u d g m e n t t o t h e p u r c h a s e r s

. F o r r e l i e f

,

t h e t r i a l c o u r t r e s c i n d e d t h e s a l e s c o n t r a c t s a n d a w a r d e d t h e p u r c h a s e r s a r e f u n d o f t h e i r

d o w n p a y m e n t s

. W e a f

f i r m

.

T e n n

. R

. A p p

. P

. 3 A p p e a l a s o f R i g h t ; J u d g m e n t o f t h e C h a n c e r y C o u r t A f f i r m e d

F R A N K G

. C LE M E N T

, J R

. , J

. , d e l i v e r e d t h e o p i n i o n o f t h e C o u r t

, i n w h i c h P A T R IC IA J

.

C O T T R E LL

, P

. J

. , M

. S

. , a n d R IC H A R D H

. D IN K IN S

, J

. , j o i n e d

.

J o h n H

. N o r t o n

, I I I

, a n d L i b e r t i A

. S n i d e r

, S h e l b y v i l l e

, T e n n e s s e e

, f o r t h e a p p e l l a n t s

, J o y

V a i l A l l m a n a n d L a r r y A l l m a n

.

T e r r y A

. F a n n

, M u r f

r e e s b o r o

, T e n n e s s e e

, f

o r t h e a p p e l l e e s

, C l y d e D

. M a n i s

, a n d G r e g o r y D

.

J o h n s

.O P I N I O N

O n J a n u a r y 2 8

, 1 9 9 7

, a p p e l l e e s C l y d e D

. M a n i s a n d G r e g o r y D

. J o h n s ( “ M a n i s &

J o h n s ” )

, e n t e r e d i n t o a c o n t r a c t w i t h a p p e l l a n t s J o y V a i l A l l m a n a n d L a r r y A l l m a n ( “ t h e

A l l m a n s ” ) t o p u r c h a s e 4 0

. 3 a c r e s

, w h i c h i n c l u d e d a m o b i l e h o m e p a r k o n H i g h w a y 2 3 1 i n

B e d f o r d C o u n t y

, T e n n e s s e e

. A t t h e t i m e o f t h e s a l e

, t h e A l l m a n s h a d o w n e d t h e m o b i l e h o m e

p a r k

, k n o w n a s W i l l o w T r e e F a r m

, f o r e i g h t y e a r s

. T h e p u r c h a s e p r i c e f o r t h e l a n d a n d

m o b i l e h o m e p a r k w a s $ 7 5 1

, 5 0 0

. 0 0

, o f w h i c h t h e b u y e r s w e r e t o m a k e a s p e c i f i e d c a s h d o w n

p a y m e n t a t c l o s i n g w i t h t h e b a l a n c e t o b e f i n a n c e d b y t h e s e l l e r s a t 8 % f o r 2 0 y e a r s

. O n

F e b r u a r y 6

, 1 9 9 7

, M a n i s a n d J o h n s e n t e r e d i n t o a s e c o n d c o n t r a c t w i t h t h e A l l m a n s t o

p u r c h a s e a n a d

j o i n i n g t r a c t o f 3 8 a c r e s

, w h i c h i n c l u d e d t h r e e a d d i t i o n a l t r a i l e r s

, a s t o r e

b u i l d i n g

, a b l o c k b u i l d i n g

, a n d a s m a l l t r a i l e r

, f o r a p u r c h a s e p r i c e o f

$ 1 9 0

, 0 0 0

. 0 0

. F o r t h i s

s e c o n d t r a c t

, t h e b u y e r s w e r e t o m a k e a n a d d i t i o n a l d o w n p a y m e n t a t c l o s i n g w i t h t h e

b a l a n c e t o b e f

i n a n c e d b y t h e s e l l e r s a t 7 % i n t e r e s t f o r 2 0 y e a r s

.

T h e c l o s i n g f

o r t h e s a l e o f b o t h p r o p e r t i e s o c c u r r e d o n M a r c h 1

, 1 9 9 7

, a t w h i c h t i m e

M a n i s & J o h n s m a d e a c a s h d o w n p a y m e n t o f $ 1 4 7

, 2 7 5

. 0 0 a n d e x e c u t e d p r o m i s s o r y n o t e s

a n d d e e d s o f t r u s t i n f

a v o r o f t h e A l l m a n s f

o r t h e b a l a n c e o f t h e p u r c h a s e p r i c e o n t h e t w o

t r a c t s

.

M a n i s & J o h n s o p e r a t e d t h e m o b i l e h o m e p a r k f o r e i g h t m o n t h s

, f

r o m M a r c h 1 9 9 7

u n t i l N o v e m b e r 1 9 9 7

. I n N o v e m b e r o f 1 9 9 7

, d u e t o v a r i o u s d i f f i c u l t i e s w i t h t h e b u s i n e s s

, t h e

p a r t i e s a g r e e d t h a t t h e A l l m a n s w o u l d r e s u m e t h e r e s p o n s i b i l i t y f o r t h e d a i l y o p e r a t i o n o f t h e

m o b i l e h o m e p a r k u n t i l M a n i s & J o h n s c o u l d s e l l t h e b u s i n e s s a n d r e a l e s t a t e

. T h u s

, t h e

A l l m a n s r e s u m e d t h e d u t i e s o f p e r f o r m i n g m a i n t e n a n c e a n d d e a l i n g w i t h c u r r e n t t e n a n t s a s

w e l l a s s h o w i n g h o m e s t o p r o s p e c t i v e t e n a n t s a n d s i g n i n g n e w l e a s e s

. T h e y a l s o a s s i s t e d

M a n i s & J o h n s i n f

i n d i n g a b u y e r

.

I n e a r l y 1 9 9 8

, T h o m a s E

. a n d R o b e r t S

. M o o r h e a d ( “ t h e M o o r h e a d s ” ) e x p r e s s e d a n

i n t e r e s t e d i n p u r c h a s i n g t h e m o b i l e h o m e p a r k

. I n M a r c h

, R o b e r t M o o r h e a d v i s i t e d t h e

p r o p e r t y a n d w a l k e d t h r o u g h s e v e r a l o f t h e r e n t a l u n i t s w i t h M s

. A l l m a n

. M s

. A l l m a n

i n f o r m e d M r

. M o o r h e a d t h a t t h e p r o p e r t y w a s w e l l

- m a i n t a i n e d

, a n d t h a t t h e u n i t s w e r e i n

g o o d w o r k i n g o r d e r a n d o c c u p i e d b y g o o d t e n a n t s

. M s

. A l l m a n a l s o p r o v i d e d t h e M o o r h e a d s

w i t h a s t a t e m e n t e s t i m a t i n g $ 7

, 0 0 0

. 0 0 i n a n n u a l m a i n t e n a n c e c o s t s a n d $ 1 2 0

, 0 0 0

. 0 0 i n

a n n u a l i n c o m e

.

O n A p r i l 8

, 1 9 9 8

, t h e M o o r h e a d s p u r c h a s e d t h e m o b i l e h o m e p a r k a n d t h e 4 0

- a c r e

t r a c t ( b u t n o t t h e 3 8

- a c r e t r a c t ) f r o m M a n i s & J o h n s f

o r $ 7 7 5

, 0 0 0

. 0 0

. T h e M o o r h e a d s m a d e

a $ 1 0 0

, 0 0 0

. 0 0 c a s h p a y m e n t o n t h e p r o p e r t y a t t h e c l o s i n g

. A l t h o u g h M a n i s & J o h n s w e r e

t h e s e l l e r s o f t h e p r o p e r t y a n d w e r e i n a t t e n d a n c e a t t h e c l o s i n g

, M s

. A l l m a n r e t a i n e d t h e

-2-f

u n d s p a i d a t c l o s i n g

. B y s e p a r a t e a g r e e m e n t b e t w e e n M a n i s & J o h n s a n d t h e A l l m a n s

,

M a n i s & J o h n s a l s o q u i t c l a i m e d t h e 3 8

- a c r e t r a c t b a c k t o t h e A l l m a n s f o r n o c o n s i d e r a t i o n

o t h e r t h a n f

o r g i v e n e s s o f t h e b a l a n c e o f t h e d e b t M a n i s & J o h n s p u r p o r t e d l y o w e d t h e

A l l m a n s o n t h e p r o m i s s o r y n o t e s

. A l t h o u g h t h e $ 1 0 0

, 0 0 0

. 0 0 d o w n p a y m e n t f r o m t h e

M o o r h e a d s w a s t o b e p a i d t o M a n i s & J o h n s

, M s

. A l l m a n r e t a i n e d a l l b u t $ 1 5

, 0 0 0

. 0 0

,

c l a i m i n g t h a t M a n i s & J o h n s o w e d t h e b a l a n c e t o t h e m f o r v a r i o u s e x p e n s e s

. 1

T h e M o o r h e a d s m a n a g e d t h e m o b i l e h o m e p a r k t h e m s e l v e s a n d s o o n f a c e d s u b s t a n t i a l

f i n a n c i a l a n d m a i n t e n a n c e p r o b l e m s w i t h t h e m o b i l e h o m e p a r k s i m i l a r t o t h o s e e x p e r i e n c e d

b y M a n i s & J o h n s

. W i t h i n a m o n t h o f r u n n i n g t h e p a r k

, t h e w a t e r p i p e s i n m a n y o f t h e

m o b i l e h o m e s b e g a n t o b r e a k

. A f t e r a b o u t s i x m o n t h s

, t h e M o o r h e a d s h a d t o r e p a i r o r r e p l a c e

w a t e r p i p e s i n a l l 1 6 u n i t s

. I n t o t a l

, t h e y d o c u m e n t e d m o r e t h a n f i f t y w a t e r l i n e b r e a k s

. I n

m a n y o f t h e u n i t s

, t h e l e a k s c a u s e d e x t e n s i v e d a m a g e t o t h e f l o o r s a n d w a l l s

.

O n A u g u s t 1

, 2 0 0 0

, t h e M o o r h e a d s f i l e d s u i t

, n a m i n g t h e A l l m a n s a n d M a n i s & J o h n s

a s d e f e n d a n t s

. T h e y s o u g h t r e s c i s s i o n o f t h e i r c o n t r a c t t o p u r c h a s e t h e m o b i l e h o m e p a r k a n d

4 0

- a c r e t r a c t a n d a r e f

u n d o f t h e i r $ 1 0 0

, 0 0 0

. 0 0 d o w n p a y m e n t

. T h e y a l l e g e d

, i n t e r a l i a

,

m a t e r i a l m i s r e p r e s e n t a t i o n s b y J o y A l l m a n i n t h e i n d u c e m e n t o f t h e c o n t r a c t a s t o t h e q u a l i t y

a n d p r o f i t a b i l i t y o f t h e m o b i l e h o m e p a r k a n d v i o l a t i o n s o f t h e T e n n e s s e e C o n s u m e r

P r o t e c t i o n A c t

. M a n i s & J o h n s w e r e n a m e d a s d e f e n d a n t s b a s e d o n t h e i r p r i v i t y w i t h t h e

M o o r h e a d s i n t h e c h a i n o f t i t l e

. T h e M o o r h e a d s a s s e r t e d n o a d d i t i o n a l s u b s t a n t i v e c l a i m s

a g a i n s t M a n i s & J o h n s

.

T h e c a s e w a s s e t t o b e t r i e d s t a r t i n g M a y 1

, 2 0 0 2

. T w o w e e k s p r i o r t o t r i a l

, o n A p r i l

1 6

, 2 0 0 2

, M a n i s & J o h n s f i l e d a c r o s s

- c l a i m a g a i n s t t h e A l l m a n s a l s o s e e k i n g r e s c i s s i o n o f

t h e i r c o n t r a c t s w i t h t h e A l l m a n s a n d a r e f u n d o f t h e i r d o w n p a y m e n t s

. H o w e v e r

, u p o n m o t i o n

b y t h e A l l m a n s t o s t r i k e

, t h e t r i a l c o u r t d i s m i s s e d t h e c r o s s

- c l a i m o n t h e g r o u n d i t w o u l d

w o r k a n u n d u e h a r d s h i p o n t h e A l l m a n s b e c a u s e i t w a s f i l e d t o o c l o s e t o t h e d a t e o f t r i a l

. T h e

i n t e r l o c u t o r y o r d e r

, w h i c h w a s e n t e r e d o n M a y 3

, 2 0 0 2

, s t a t e d t h a t t h e d i s m i s s a l w a s “ w i t h

p r e j u d i c e

. ” M a n i s & J o h n s f i l e d a n o t i c e o f a p p e a l o f t h e o r d e r o f d i s m i s s a l o n J u n e 7

, 2 0 0 2

.

T h e c a s e w a s t r i e d b y a j u r y o n M a y 1

- 2

, 2 0 0 2

. A t t h e c o n c l u s i o n o f t h e t r i a l

, t h e j u r y

f o u n d t h e A l l m a n s m a d e m a t e r i a l m i s r e p r e s e n t a t i o n s t o t h e M o o r h e a d s t o i n d u c e t h e m i n t o

p u r c h a s i n g t h e m o b i l e h o m e p a r k a n d p r o p e r t y

. T h e j u r y a l s o f o u n d t h a t a l l o f

t h e c o n t r a c t s

s h o u l d b e r e s c i n d e d

, a n d a w a r d e d a j u d g m e n t o f $ 6 0

, 0 0 0 i n f a v o r o f t h e M o o r h e a d s a g a i n s t

t h e A l l m a n s

. T h e C h a n c e l l o r e n t e r e d t h e j u d g m e n t o n M a y 1 0

, 2 0 0 2

.

Cir cumstan ces per ta ini ng to the $100 ,000 .00 wil l be dis cus sed in m ore det ai l la te r in thi s opi nio n. 1

-3-S h o r t l y t h e r e a f t e r

, t h e A l l m a n s f

i l e d a m o t i o n f

o r a n e w t r i a l o n v a r i o u s g r o u n d s

, i n c l u d i n g t h a t t h e r e m e d y o f r e s c i s s i o n s h o u l d h a v e b e e n d e c i d e d b y t h e t r i a l j u d g e a n d n o t

s u b m i t t e d t o t h e j u r y

. T h e t r i a l c o u r t a g r e e d a n d g r a n t e d t h e m o t i o n f o r a n e w t r i a l

. W i t h

r e s p e c t t o M a n i s & J o h n s

, t h e c o u r t a l s o r e v e r s e d i t s p r i o r d i s m i s s a l o f t h e i r c r o s s

- c l a i m

, a n d

s t a t e d t h a t t h e y w o u l d b e a l l o w e d t o r e

- f i l e i t a g a i n s t t h e A l l m a n s i n t h e n e w t r i a l

.

A s a u t h o r i z e d b y t h e t r i a l c o u r t

, M a n i s & J o h n s p r o m p t l y r e

- f i l e d t h e i r c r o s s

- c l a i m

a g a i n s t t h e A l l m a n s

. M o r e o v e r

, a s a c o n s e q u e n c e o f b e i n g p e r m i t t e d t o r e

- f i l e t h e i r c r o s s

c l a i m

, t h e y f

i l e d a m o t i o n w i t h t h i s c o u r t t o v o l u n t a r i l y d i s m i s s t h e i r a p p e a l o f t h e o r i g i n a l

d i s m i s s a l o f t h e i r c r o s s

- c l a i m

. T h e m o t i o n w a s g r a n t e d b y t h i s c o u r t o n M a r c h 1 1

, 2 0 0 3

, a n d

t h e a p p e a l w a s d i s m i s s e d

.

N o t l o n g a f

t e r r e

- f i l i n g

, M a n i s & J o h n s a n d t h e M o o r h e a d s e a c h v o l u n t a r i l y d i s m i s s e d

t h e i r r e s p e c t i v e c o m p l a i n t s

, p u r s u a n t t o R u l e 4 1 o f t h e T e n n e s s e e R u l e s o f C i v i l P r o c e d u r e

,

s o t h a t t h e y c o u l d j o i n t l y f i l e

, a s c o

- p l a i n t i f

f s

, a n a m e n d e d c o m p l a i n t a g a i n s t t h e A l l m a n s

.

T h e r e s p e c t i v e o r d e r s o f d i s m i s s a l f o r e a c h o f t h e p a r t i e s w e r e e n t e r e d J u n e 2 4 a n d 2 7

, 2 0 0 3

.

O n J u n e 2 3

, 2 0 0 4

, t h e M o o r h e a d s

, a l o n g w i t h M a n i s & J o h n s ( h e r e i n a f t e r t h e “ c o

p l a i n t i f f s ” )

, j o i n t l y f

i l e d a n a m e n d e d c o m p l a i n t

. T h e s u b s t a n c e o f t h e c l a i m s a s s e r t e d b y t h e

f o u r c o

- p l a i n t i f

f s w a s t h e s a m e a s i n t h e p r i o r c o m p l a i n t a n d c r o s s

- c l a i m : t h e y j o i n t l y a l l e g e d

m i s r e p r e s e n t a t i o n a n d f r a u d i n t h e i n d u c e m e n t o f t h e s a l e s c o n t r a c t s b y t h e A l l m a n s a s t o a l l

f o u r p l a i n t i f

f s

, a n d b r e a c h o f f

i d u c i a r y d u t y b y t h e A l l m a n s a s t o M a n i s & J o h n s o n l y

. T h e

b r e a c h o f f

i d u c i a r y d u t y c l a i m s c o n c e r n e d t h e A l l m a n s ’ m a n a g e m e n t o f t h e i n c o m e o f t h e

m o b i l e h o m e p a r k a s w e l l a s t h e A l l m a n s ’ w i t h h o l d i n g o f a l l b u t $ 1 5

, 0 0 0

. 0 0 o f t h e

$ 1 0 0

, 0 0 0

. 0 0 d o w n p a y m e n t m a d e b y t h e M o o r h e a d s

, w h i c h w a s o w e d t o M a n i s & J o h n s

.

I n t h e i r a n s w e r

, t h e A l l m a n s d e n i e d t h a t t h e c o

- p l a i n t i f f s w e r e e n t i t l e d t o a n y r e l i e f

a n d a s s e r t e d c o m p a r a t i v e f a u l t a s a n a f

f i r m a t i v e d e f

e n s e

. T h e y l a t e r f

i l e d a n a m e n d e d a n s w e r

a r g u i n g t h a t t h e c o

- p l a i n t i f f s ’ c l a i m s w e r e b a r r e d b y t h e a p p l i c a b l e s t a t u t e o f l i m i t a t i o n s

.

S u b s e q u e n t l y

, b o t h s i d e s f i l e d m o t i o n s f

o r s u m m a r y j u d g m e n t

. T h e c o

- p l a i n t i f f s

a r g u e d t h a t

, b a s e d o n a d m i s s i o n s m a d e b y t h e A l l m a n s i n p l e a d i n g s

, d e p o s i t i o n s a n d d u r i n g

t h e p r e v i o u s t r i a l

, t h e r e w a s n o m a t e r i a l d i s p u t e a s t o w h e t h e r t h e A l l m a n s h a d f r a u d u l e n t l y

m i s r e p r e s e n t e d t h e p r o f i t a b i l i t y a n d q u a l i t y o f t h e m o b i l e h o m e t o a l l f o u r c o

- p l a i n t i f

f s

,

w h i c h h a d i n d u c e d e a c h o f t h e c o

- p l a i n t i f f s t o p u r c h a s e t h e m o b i l e h o m e p a r k a n d p r o p e r t y

.

I n t h e i r o p p o s i n g m o t i o n f o r s u m m a r y j u d g m e n t

, t h e A l l m a n s a s s e r t e d t h a t t h e a p p l i c a b l e

s t a t u t e s o f l i m i t a t i o n b a r r e d t h e c o

- p l a i n t i f f s ’ c l a i m s a n d t h a t t h e t r i a l c o u r t e r r e d i n a l l o w i n g

M a n i s & J o h n s t o r e

- f

i l e t h e i r c r o s s

- c l a i m

, w h i c h h a d b e e n d i s m i s s e d “ w i t h p r e j u d i c e

. ”

-4-A f t e r s e v e r a l c o n t i n u a n c e s a n d a l e n g t h y d e l a y

, t h e c r o s s m o t i o n s w e r e h e a r d o n

J a n u a r y 2 8

, 2 0 0 9

. T h e C h a n c e l l o r d e n i e d t h e A l l m a n s ’ m o t i o n i n a l l r e s p e c t s a n d g r a n t e d

s u m m a r y j u d g m e n t t o t h e c o

- p l a i n t i f f s

. T h e t r i a l c o u r t f

o u n d i t d i d n o t e r r i n a l l o w i n g M a n i s

& J o h n s t o r e

- f

i l e t h e i r p r e v i o u s l y d i s m i s s e d c r o s s

- c l a i m f o r t w o r e a s o n s : 1 ) t h e c r o s s

- c l a i m

w a s d i s m i s s e d o n l y b e c a u s e i t w a s f i l e d t o o c l o s e t o t h e d a t e o f t h e f i r s t t r i a l i n M a y o f 2 0 0 2

,

w h i c h w a s n o l o n g e r a n i s s u e ; a n d 2 ) t h e o r d e r d i s m i s s i n g t h e c r o s s

- c l a i m w a s a n

i n t e r l o c u t o r y o r d e r

, n o t a f i n a l j u d g m e n t

, b e c a u s e t h e o r d e r d i d n o t r e s o l v e a l l t h e c l a i m s a t

i s s u e i n t h e a c t i o n

, a n d i t d i d n o t c o m p l y w i t h T e n n

. R

. C i v

. P r o

. 5 4

. 0 2

. A s f o r t h e s t a t u t e o f

l i m i t a t i o n s d e f

e n s e

, t h e c o u r t h e l d t h e s t a t u t e h a d b e e n t o l l e d b y t h e A l l m a n s ’ o n g o i n g a c t s

o f d e c e p t i o n

, m a n y o f w h i c h w e r e n o t r e v e a l e d u n t i l t e s t i m o n y w a s g i v e n i n t h e j u r y t r i a l i n

M a y o f 2 0 0 2

. T h e c o u r t s t a t e d :

B u t f o r [ t h e A l l m a n s ’ ] w i t h h o l d i n g i n f o r m a t i o n a n d h i d i n g i n f o r m a t i o n a n d

m a k i n g m a t e r i a l f

r a u d u l e n t m i s r e p r e s e n t a t i o n s t o t h e p a r t i e s a s t o t h e c o n t r a c t s

a n d w h a t w a s t o o c c u r c o n c e r n i n g t h e r e t u r n o f M a n i s a n d J o h n s ’ m o n e y

, t h e

P l a i n t i f f s M a n i s a n d J o h n s w o u l d h a v e b e e n i n a b e t t e r p o s i t i o n t o s t o p t h e

c l o s i n g w i t h t h e M o o r h e a d s o r t o b r i n g t h e i r o w n a c t i o n

.

W i t h r e s p e c t t o t h e c o

- p l a i n t i f f s ’ m o t i o n f

o r s u m m a r y j u d g m e n t

, t h e t r i a l c o u r t s t a t e d

,

“ [ I ] t i s c l e a r t h a t t h e r e w e r e m a t e r i a l m i s r e p r e s e n t a t i o n s m a d e [ b y t h e A l l m a n s ] t o M a n i s a n d

J o h n s t o i n d u c e t h e m i n t o t h e i n i t i a l p u r c h a s e

. I t i s c l e a r t h a t t h e [ A l l m a n s ] t o o k o n a n a g e n c y

r e l a t i o n s h i p i n ‘ m a n a g i n g ’ t h e m o b i l e h o m e p a r k a n d f r a u d u l e n t l y i n d u c e d [ t h e ] M o o r h e a d s

i n t o p u r c h a s i n g t h e p r o p e r t y

. ” S p e c i f i c a l l y

, t h e t r i a l c o u r t f o u n d t h a t t h e A l l m a n s

m i s r e p r e s e n t e d t h e a m o u n t o f m a i n t e n a n c e t h e m o b i l e h o m e s r e q u i r e d a n d f a i l e d t o d i s c l o s e

t h a t t h e m o b i l e h o m e s w e r e o u t f i t t e d w i t h p o l y b u t y l e n e p i p i n g

, a t y p e o f p i p i n g w h i c h t h e

A l l m a n s w e r e a w a r e w a s s u b j e c t t o a m a

j o r c l a s s

- a c t i o n l a w s u i t a t t h e t i m e o f b o t h s a l e s

. T h e

c o u r t a l s o f

o u n d t h a t t h e A l l m a n s b r e a c h e d t h e i r f i d u c i a r y d u t y t o M a n i s & J o h n s w h i l e

m a n a g i n g t h e p a r k f

o r M a n i s & J o h n s b y f

a i l i n g t o p r o v i d e a n y a c c o u n t i n g f o r i n c o m e a n d

e x p e n s e s

, f

a i l i n g t o r e p o r t a h i g h e r o f f e r t o p u r c h a s e t h e p r o p e r t y

, a n d b y r e t a i n i n g t h e d o w n

p a y m e n t p a i d b y t h e M o o r h e a d s

.

T h e t r i a l c o u r t e n t e r e d j u d g m e n t i n f a v o r o f t h e M o o r h e a d s a n d M a n i s & J o h n s o n

J u l y 3 1

, 2 0 0 9

, r e s c i n d i n g a l l o f t h e c o n t r a c t s a t i s s u e a n d r e s t o r i n g t i t l e t o t h e p r o p e r t y i n t h e

A l l m a n s

. T h e t r i a l c o u r t o r d e r e d t h e A l l m a n s t o r e t u r n t h e M o o r h e a d s ’ $ 1 0 0

, 0 0 0

. 0 0 d o w n

p a y m e n t w i t h p r e

j u d g m e n t i n t e r e s t o v e r 1 1 y e a r s

, f o r a t o t a l o f $ 2 1 0

, 0 0 0

. 0 0

. A s f o r t h e

c l a i m s o f M a n i s & J o h n s

, t h e t r i a l c o u r t o r d e r e d t h e A l l m a n s t o r e f u n d t h e i r d o w n p a y m e n t s

o f $ 1 4 7

, 0 7 5

. 0 0

, w i t h p r e j u d g m e n t i n t e r e s t o v e r 1 2 y e a r s

, f o r a t o t a l o f $ 3 2 3

, 5 6 5

. 0 0

.

T h e A l l m a n s f

i l e d a t i m e l y a p p e a l

. D u r i n g t h e p e n d e n c y o f t h e a p p e a l

, t h e A l l m a n s

r e a c h e d a s e t t l e m e n t a g r e e m e n t w i t h t h e M o o r h e a d s

. T h e r e f o r e

, t h i s a p p e a l o n l y c o n c e r n s

-5-t h e i s s u e s b e t w e e n t h e A l l m a n s a n d M a n i s & J o h n s

.

I S S U E S

T h e A l l m a n s d o n o t c h a l l e n g e t h e t r i a l c o u r t ’ s f i n d i n g t h a t t h e y f

r a u d u l e n t l y i n d u c e d

M a n i s & J o h n s i n t o p u r c h a s i n g t h e m o b i l e h o m e p a r k a n d a d j o i n i n g p r o p e r t y o r t h a t t h e y

b r e a c h e d t h e i r f

i d u c i a r y d u t y t o M a n i s & J o h n s w h i l e m a n a g i n g t h e p a r k a n d f a c i l i t a t i n g t h e

s a l e t o t h e M o o r h e a d s

. B e c a u s e t h e A l l m a n s d o n o t c h a l l e n g e t h e t r i a l c o u r t ’ s f i n d i n g t h a t

t h e y a c t e d f

r a u d u l e n t l y a n d b r e a c h e d t h e i r f i d u c i a r y d u t y

, w e n e e d n o t c o n s i d e r t h e s p e c i f i c

f a c t s u p o n w h i c h t h e s e f i n d i n g s a r e b a s e d

.

T h e t h r e e i s s u e s p r e s e n t e d o n a p p e a l a r e t h a t : 1 ) t h e c l a i m s a s s e r t e d b y M a n i s & J o h n s

w e r e b a r r e d b y T e n n

. C o d e A n n

. § 2 8

- 3

- 1 0 5

, t h e t h r e e

- y e a r s t a t u t e o f l i m i t a t i o n s f o r c l a i m s

o f d a m a g e t o p r o p e r t y

, 2 ) t h e t r i a l c o u r t e r r e d b y a l l o w i n g M a n i s & J o h n s t o r e

- f i l e t h e i r

c r o s s

- c l a i m a f

t e r t h e c r o s s

- c l a i m w a s d i s m i s s e d “ w i t h p r e j u d i c e

, ” a n d 3 ) t h e c o u r t e r r e d b y

a w a r d i n g d a m a g e s t o M a n i s & J o h n s w i t h o u t h o l d i n g a h e a r i n g o n t h e i s s u e o f c o m p a r a t i v e

f a u l t

. T h e m a t e r i a l f

a c t s p e r t a i n i n g t o t h e s e i s s u e s a r e n o t i n d i s p u t e a n d t h e i s s u e s p r e s e n t

o n l y q u e s t i o n s o f l a w

. T h e r e f o r e

, t h e a p p l i c a b l e s t a n d a r d o f r e v i e w i s t h e d e n o v o s t a n d a r d

w i t h n o p r e s u m p t i o n o f c o r r e c t n e s s

. B a i n v

. W e l l s

, 9 3 6 S

. W

. 2 d 6 1 8

, 6 2 2 ( T e n n

. 1 9 9 7 )

.

I

.

T h e A l l m a n s c o n t e n d t h e c l a i m s o f M a n i s & J o h n s w e r e t i m e b a r r e d b e c a u s e t h e

c r o s s

- c l a i m w a s n o t f

i l e d u n t i l A p r i l 1 6

, 2 0 0 2

, m o r e t h a n f o u r y e a r s a f

t e r t h e c o n t r a c t s

b e t w e e n t h e A l l m a n s a n d M a n i s & J o h n s w e r e e x e c u t e d i n J a n u a r y a n d F e b r u a r y 1 9 9 7

. W e 2

f i n d t h i s c o n t e n t i o n w i t h o u t m e r i t f o r t h e f o l l o w i n g r e a s o n s

.

M a n i s & J o h n s f

i r s t a s s e r t e d t h e i r c l a i m s a g a i n s t t h e A l l m a n s i n a c r o s s

- c l a i m

f o l l o w i n g t h e c o m m e n c e m e n t o f t h i s a c t i o n b y t h e M o o r h e a d s

. I t h a s l o n g b e e n h e l d i n o u r

j u r i s d i c t i o n t h a t a c r o s s

- c l a i m i s “ n o t b a r r e d b y t h e a p p l i c a b l e s t a t u t e o f l i m i t a t i o n s o r a n y

T h e A l l ma n s al so ar gue thi s fi rs t cr oss

- cl ai m fa il ed to st at e a cau se of act ion

. We dis agree

. T h e 2

cr oss

- cl ai m al le ged tha t the All m ans “misre pre sen te d the ci rc um st anc es of the cl osi ng tr ans act ion ,” and tha t

“t he net ef

fe ct of the m is re pre sen ta ti on

. . . is tha t the All m ans have re ta ine d over two hun d r e d t hous and

d o l l a r s ( $ 2 00,0 00) in dep osi ts fr om the Cros s- cl ai m ant s and the Pla int if fs .” For re li ef

, Ma nis & J ohns

re que st ed re sci ssi on as wel l as a re fun d of “f unds los t by the m in the tr ans act ion wit h the All m ans .” We not e

tha t Ma nis & J ohns wer e act ing pro se at thi s poi nt in the pro cee din gs; as suc h, the y ar e ent it le d to a li ber al

con st ruc ti on of the ir ple adi ngs, and we wil l giv e ef fe ct to the sub st anc e of the ir cl ai m s ra the r tha n the for m

. See Dis cov er Bank v. Mc Cull ough

, No. M2 006-01272- COA- R3- CV

, 2008 WL 2459 76, at *3- *4 (T enn

. Ct.

App. J an. 29, 2008 ). Acco rdi ngly, we fi nd the ir fi rs t ple adi ng was suf fi ci ent to ass er t a cl ai m for fr aud ule nt

ind uce m ent , re sci ssi on o f t he c ont ra ct s a nd d amag es.

-6-s t a t u t o r y l i m i t a t i o n o f t i m e

, h o w e v e r c h a r a c t e r i z e d

, i f i t w a s n o t b a r r e d a t t h e t i m e t h e c l a i m s

a s s e r t e d i n t h e c o m p l a i n t w e r e i n t e r p o s e d

. ” T e n n

. C o d e A n n

. § 2 8

- 1

- 1 1 4 ( a )

. T h e r e f o r e

, a s

T e n n

. C o d e A n n

. § 2 8

- 1

- 1 1 4 ( a ) d i r e c t s

, t h e c o m m e n c e m e n t o f t h i s a c t i o n b y t h e M o o r h e a d s

o n A u g u s t 1

, 2 0 0 0 s t o p p e d t h e r u n n i n g o f a n y s t a t u t e o f l i m i t a t i o n s f o r t h e f i l i n g o f a c r o s s

c l a i m b y M a n i s & J o h n s a g a i n s t t h e A l l m a n s

. W i t h t h i s i n m i n d

, w e m u s t d e t e r m i n e t h e

l e n g t h o f t h e l i m i t a t i o n s p e r i o d f o r M a n i s & J o h n s ’ c l a i m s

.

T h e s t a t u t e o f l i m i t a t i o n s f o r a g i v e n a c t i o n w i l l b e d e t e r m i n e d “ a c c o r d i n g t o t h e

g r a v a m e n o f t h e c o m p l a i n t

. ” V a n c e v

. S c h u l d e r

, 5 4 7 S

. W

. 2 d 9 2 7 ( T e n n

. 1 9 7 7 )

. I n t h i s c a s e

,

a l t h o u g h M a n i s & J o h n s a s s e r t s e v e r a l d i f f e r e n t t h e o r i e s f

o r r e c o v e r y

, t h e p r i m a r y t h r u s t o f

t h e i r c l a i m s i s t h a t t h e A l l m a n s f r a u d u l e n t l y m i s r e p r e s e n t e d t h e c o n d i t i o n a n d i n c o m e

p o t e n t i a l o f t h e m o b i l e h o m e p a r k t o i n d u c e t h e m i n t o p u r c h a s i n g t h e p r o p e r t y i n t h e f i r s t

s a l e

, a n d t h a t t h e A l l m a n s m a d e f u r t h e r m i s r e p r e s e n t a t i o n s t o i n d u c e M a n i s & J o h n s t o s e l l

a p o r t i o n o f t h e p r o p e r t y t o t h e M o o r h e a d s a n d t o q u i t c l a i m t h e r e m a i n i n g p r o p e r t y b a c k t o

t h e A l l m a n s

. O u r S u p r e m e C o u r t h a s h e l d t h a t “ a n e c o n o m i c l o s s s u s t a i n e d b y a p l a i n t i f f

f r o m f r a u d o r m i s r e p r e s e n t a t i o n i s a n ‘ i n j u r y t o p e r s o n a l p r o p e r t y ’ r e q u i r i n g t h e a p p l i c a t i o n

o f t h e t h r e e

- y e a r s t a t u t e o f l i m i t a t i o n s

. ” V a n c e v

. S c h u l d e r

, 5 4 7 S

. W

. 2 d 9 2 7

, 9 3 2 ( T e n n

.

1 9 9 7 )

. A d d i t i o n a l l y

, t h i s c o u r t h a s h e l d t h a t “ f r a u d i n t h e i n d u c e m e n t o f a c o n t r a c t s o u n d s

i n t o r t a n d i s t h e r e f

o r e s u b j e c t t o § 2 8

- 3

- 1 0 5 ’ s t h r e e y e a r l i m i t a t i o n p e r i o d

. ” A m

. F i d

. F i r e

I n s

. v

. T u c k e r

, 6 7 1 S

. W

. 2 d 8 3 7

, 8 4 1 ( T e n n

. C t

. A p p

. 1 9 8 3 )

. T h e r e f o r e

, t h e a p p l i c a b l e s t a t u t e

o f l i m i t a t i o n s i s t h e t h r e e y e a r l i m i t a t i o n p e r i o d s t a t e d i n T e n n

. C o d e A n n

. § 2 8

- 3

- 1 0 5

.

H o w e v e r

, p u r s u a n t t o t h e “ d i s c o v e r y r u l e

, ” t h e r u n n i n g o f t h e s t a t u t e o f l i m i t a t i o n s

w i l l b e t o l l e d u n t i l t h e p l a i n t i f f k n o w s

, o r r e a s o n a b l y s h o u l d k n o w

, t h a t a n i n j u r y h a s b e e n

s u s t a i n e d

. S e e T e n n

. C o d e A n n

. § 2 8

- 3

- 1 0 5 ; P r e s c o t t v

. A d a m s

, 6 2 7 S

. W

. 2 d 1 3 4

, 1 3 8 ( T e n n

.

C t

. A p p

. 1 9 8 1 ) ( c i t i n g S t o n e v

. H i n d s

, 5 4 1 S

. W

. 2 d 5 9 8

, 5 9 9 ) ( T e n n

. C t

. A p p

. 1 9 7 6 ) ( “ [ I ] n

a s u i t f o r p r o p e r t y d a m a g e s u n d e r T

. C

. A

. § 2 8

- 3

- 1 0 5

, t h e c a u s e o f a c t i o n a c c r u e s a t t h e t i m e

t h e i n j u r y o c c u r s

, o r w h e n i t i s d i s c o v e r e d

, o r w h e n i n t h e e x e r c i s e o f r e a s o n a b l e c a r e a n d

d i l i g e n c e t h e i n

j u r y s h o u l d h a v e b e e n d i s c o v e r e d

. ” )

. T h e r e f o r e

, t h e t h r e e y e a r l i m i t a t i o n

p e r i o d d i d n o t b e g i n t o r u n u n t i l M a n i s & J o h n s w e r e a w a r e

, o r r e a s o n a b l y s h o u l d h a v e b e e n

a w a r e

, o f t h e i r i n

j u r i e s

.

T h e t r i a l c o u r t f

o u n d t h a t t h e A l l m a n s m a d e m a t e r i a l m i s r e p r e s e n t a t i o n s t o M a n i s &

J o h n s r e g a r d i n g t h e m a i n t e n a n c e o f t h e p a r k p r i o r t o t h e i r p u r c h a s e

. S p e c i f i c a l l y

, t h e c o u r t

f o u n d t h a t t h e A l l m a n s w e r e a w a r e t h a t t h e t y p e o f w a t e r p i p i n g u s e d i n t h e m o b i l e h o m e s

-7-o n W i l l o w T r e e F a r m h a d b e e n t h e s u b j e c t o f a b i l l i o n

- d o l l a r c l a s s a c t i o n l a w s u i t

, C o x v

. S h e l l O i l

, b e c a u s e t h e t y p e o f p l a s t i c u s e d

, p o l y b u t y l e n e

, w a s p r o n e t o f r e q u e n t l e a k s

. 3 4

N e v e r t h e l e s s

, t h e A l l m a n s r e p r e s e n t e d t h a t t h e r e n t a l u n i t s w e r e p r o p e r l y e q u i p p e d a n d l o w

m a i n t e n a n c e

. T h e t r i a l c o u r t a l s o f o u n d t h a t t h e A l l m a n s c o n c e a l e d m u c h o f t h e d a m a g e t o

t h e f l o o r s a n d w a l l s o f t h e r e n t a l u n i t s c a u s e d b y t h e l e a k i n g p i p e s

. W h e n M a n i s & J o h n s

w e r e u n a b l e t o r e a l i z e t h e p r o f i t m a r g i n s t h e y e x p e c t e d b a s e d o n t h e A l l m a n s ’

r e p r e s e n t a t i o n s

, t h e A l l m a n s c l a i m e d t h a t M a n i s & J o h n s w e r e s i m p l y n o t m a n a g i n g t h e p a r k

p r o p e r l y

, a n d a g r e e d t o r u n t h e p a r k f o r M a n i s & J o h n s u n t i l t h e y c o u l d s e l l

.

T h e A l l m a n s c o n t i n u e d t o k e e p m a t e r i a l m a t t e r s f r o m M a n i s & J o h n s w h e n t h e

A l l m a n s w e r e o p e r a t i n g t h e p a r k a n d f a c i l i t a t i n g t h e s a l e t o t h e M o o r h e a d s

, s u c h t h a t M a n i s

& J o h n s r e m a i n e d u n a w a r e o f t h e A l l m a n s ’ f r a u d

. D u r i n g t h i s t i m e

, t h e t r i a l c o u r t f o u n d t h a t

t h e A l l m a n s r e p r e s e n t e d t h e y w e r e a b l e t o q u i c k l y b r i n g t h e p a r k u p t o f u l l o c c u p a n c y

, a n d

t h a t t h e y d i d n o t e x p e r i e n c e a n u n u s u a l a m o u n t o f w a t e r l e a k s

. H o w e v e r

, a p p r o x i m a t e l y f i v e

m o n t h s l a t e r

, a t t h e t i m e o f t h e s a l e t o t h e M o o r h e a d s

, t h e A l l m a n s c l a i m e d t h a t M a n i s &

J o h n s o w e d t h e m o v e r $ 8 0

, 0 0 0

. 0 0 p l u s t h e v a l u e o f t h e 3 8

- a c r e t r a c t ( w h i c h M a n i s & J o h n s

w e r e f o r c e d t o q u i t c l a i m b a c k t o t h e A l l m a n s a s p a r t o f t h e s a l e t o t h e M o o r h e a d s )

, f o r

e x p e n s e s t h e A l l m a n s p e r s o n a l l y i n c u r r e d w h i l e o p e r a t i n g t h e p a r k

. M s

. A l l m a n t e s t i f i e d t h a t

s h e h a d a n a g r e e m e n t w i t h M a n i s & J o h n s t h a t t h e y w o u l d r e i m b u r s e h e r a n d M r

. A l l m a n f o r

a n y e x p e n s e s i n c u r r e d w h i l e t h e A l l m a n s r a n t h e p r o p e r t y

. S h e a l s o s t a t e d t h a t s h e s a w M r

.

J o h n s s e v e r a l t i m e s a m o n t h

. H o w e v e r

, a t n o p o i n t d u r i n g t h e t i m e t h a t t h e A l l m a n s w e r e

r u n n i n g t h e p a r k d i d M s

. A l l m a n m e n t i o n t o M r

. J o h n s t h a t s h e a n d M r

. A l l m a n w e r e

s p e n d i n g w e l l o v e r $ 1 0

, 0 0 0

. 0 0 p e r m o n t h o n t h e p a r k

, w h i c h i s e s p e c i a l l y n o t e w o r t h y i n l i g h t

o f t h e t r i a l c o u r t ’ s f

i n d i n g t h a t M s

. A l l m a n r e p r e s e n t e d t o t h e M o o r h e a d s t h e y c o u l d e x p e c t

a p p r o x i m a t e l y $ 7

, 0 0 0

. 0 0 i n a n n u a l m a i n t e n a n c e c o s t s

.

T h e A l l m a n s n e v e r p r o v i d e d a n y a c c o u n t i n g o r i t e m i z a t i o n f o r t h e $ 8 0

, 0 0 0

. 0 0 ( w h i c h

t h e y l a t e r r e d u c e d t o $ 6 5

, 0 0 0

. 0 0 ) ; n o r d i d t h e y e v e r p r o v i d e a n a c c o u n t i n g f o r t h e r e n t

p a y m e n t s t h e y a c c e p t e d o n b e h a l f o f M a n i s & J o h n s

. I n t e s t i m o n y

, M s

. A l l m a n c l a i m e d t h a t

a p o r t i o n o f t h e $ 8 0

, 0 0 0

. 0 0 w a s o w e d t o t h e A l l m a n s f r o m t h e m o r t g a g e o n t h e 3 8

- a c r e t r a c t

, b u t s h e c o u l d n o t e x p l a i n w h y M a n i s & J o h n s w e r e r e q u i r e d t o p a y t h e m o r t g a g e o f f o n t h a t

p r o p e r t y a n d q u i t c l a i m i t b a c k t o t h e A l l m a n s

.

Cox v. She ll Oil Co.

, No, 18,8 44 (T enn

. Ch. Ct. Obio n Count y 1995 ) and re la te d cas es Bee man v. 3

She ll Oil Co.

, No. 93- 0473 63 (T ex. Dis t. Ct. Har ri s Cour t Sept

. 1993 ); Spe nce r v. She ll Oil Co.

, No- CV

- 94-

074 (Al a. Ci r. Ct . Gre ene Coun ty Nov. 1994)

.

Pol ybutylene has a pro pen si ty to degrad e when it comes in con ta ct wit h chl ori nat ed wat er

, cau si ng 4

le aks.

-8-T h e t r i a l c o u r t h e l d t h a t t h e i n i t i a l m i s r e p r e s e n t a t i o n s o f t h e p r o f i t a b i l i t y o f t h e m o b i l e

h o m e p a r k

, “ a l o n g w i t h a l l t h e o t h e r m a t t e r s c o n c e r n i n g t h e e x c e s s i v e r e p a i r s t h a t w e r e

a t t r i b u t a b l e t o p o l y b u t y l e n e p i p e

, c o u p l e d w i t h t h e t o t a l l a c k o f a c c o u n t i n g a n d e x p l a n a t i o n

i n t h i s m a t t e r l e a d t o t h e i n e s c a p a b l e c o n c l u s i o n t h a t t h e s t a t u t e o f l i m i t a t i o n s w a s t o l l e d ”

u n t i l d e p o s i t i o n s w e r e t a k e n f o r t h e f i r s t t r i a l i n M a r c h 2 0 0 1

.

T h e A l l m a n s c o n t e n d t h a t t h e t r i a l c o u r t e r r e d b y c o n c l u d i n g t h a t M a n i s & J o h n s

s h o u l d n o t r e a s o n a b l y h a v e b e e n a w a r e o f t h e i r i n j u r i e s u n t i l M a r c h 2 0 0 1

. H o w e v e r

, t h e y d o

n o t c o n t e n d t h a t M a n i s & J o h n s s h o u l d h a v e b e e n a w a r e o f t h e i n j u r y a t t h e t i m e o f t h e

c l o s i n g o f t h e s a l e t o M a n i s & J o h n s o n M a r c h 1

, 1 9 9 7

, o r t h a t t h e p r o b l e m s w i t h t h e

p r o p e r t y

, w h i c h h a d b e e n c o n c e a l e d b y t h e A l l m a n s

, s h o u l d r e a s o n a b l y h a v e b e e n d i s c o v e r e d

b y M a n i s & J o h n s w h i l e M a n i s & J o h n s m a n a g e d t h e p r o p e r t y t h e m s e l v e s

, o r w h i l e t h e

A l l m a n s m a n a g e d t h e p r o p e r t y a s t h e a g e n t s o f M a n i s & J o h n s

. T h e A l l m a n s a s s e r t t h a t t h e

e a r l i e s t M a n i s & J o h n s s h o u l d r e a s o n a b l y h a v e b e e n a w a r e t h e y h a d b e e n d e f r a u d e d w a s a t

t h e t i m e o f t h e s a l e t o t h e M o o r h e a d s

, o n A p r i l 8

, 1 9 9 8

, a t w h i c h t i m e t h e y d i s c o v e r e d t h e

A l l m a n s ’ i n t e n t i o n t o r e t a i n t h e b u l k o f t h e $ 1 0 0

, 0 0 0

. 0 0 d o w n p a y m e n t m a d e b y t h e

M o o r h e a d s

.

I t i s n o t n e c e s s a r y f

o r u s t o d e t e r m i n e t h e d a t e t h e d i s c o v e r y r u l e c e a s e d t o t o l l t h e

s t a t u t e o f l i m i t a t i o n s f

o r M a n i s & J o h n s ’ c l a i m s

, b e c a u s e

, e v e n i f w e c o n s i d e r A p r i l 8

, 1 9 9 8

,

t h e d a t e m o s t f

a v o r a b l e t o t h e A l l m a n s

, a s t h e d a t e M a n i s & J o h n s s h o u l d r e a s o n a b l y h a v e

d i s c o v e r e d t h e i r i n

j u r i e s

, a n d a p p l y t h e f

o r e g o i n g p r i n c i p l e s o f l a w

, w e f i n d t h a t t h e c l a i m s

a s s e r t e d b y M a n i s & J o h n s a r e n o t b a r r e d b y t h e s t a t u t e o f l i m i t a t i o n s

. I f t h e l i m i t a t i o n s

p e r i o d d i d n o t b e g i n t o r u n u n t i l A p r i l 8

, 1 9 9 8 ( d u e t o t h e d i s c o v e r y r u l e )

, a n d i t s t o p p e d

r u n n i n g w i t h t h e f

i l i n g o f t h e M o o r h e a d c o m p l a i n t o n A u g u s t 1

, 2 0 0 0 ( d u e t o T e n n

. C o d e

A n n

. § 2 8

- 1

- 1 1 4 ( a ) )

, t h e n i t i s c l e a r t h a t M a n i s & J o h n s ’ c r o s s

- c l a i m w a s f i l e d w i t h i n t h e

t h r e e

- y e a r l i m i t a t i o n s p e r i o d s e t f o r t h i n T e n n

. C o d e A n n

. § 2 8

- 3

- 1 0 5

, w i t h e i g h t m o n t h s t o

s p a r e

. T h e r e f

o r e

, w e a f

f i r m t h e t r i a l c o u r t o n t h i s i s s u e

. 5

I I

.

F o r t h e i r n e x t i s s u e

, t h e A l l m a n s c o n t e n d t h e t r i a l c o u r t d i d n o t h a v e j u r i s d i c t i o n t o

a l l o w M a n i s & J o h n s t o r e

- f i l e t h e i r c r o s s

- c l a i m a f

t e r t h e c r o s s

- c l a i m h a d b e e n d i s m i s s e d

T he amended ple adi ngs fi le d by Ma nis & J ohns af te r the All m ans wer e grant ed a new tr ia l “r el at e 5

bac k to the dat e of the ori ginal ple adi ng,” bec au s e t h e c l ai m s “ar ose out of the con duc t, tr ans act ion

, or

occ urr enc e set for th or at te m pte d to be set for th in the ori ginal ple adi ng” T enn

. R. Civ. Pro

. 15.0 3, and wer e

fi le d wit h le ave of cou rt

. T enn

. R. Civ. Pro

. 15.0 1. Fur the rmore, as s t a t e d

, M ani s & J ohns ’ cl ai m s wer e

pro per ly re

- fi le d wit hin the one year savin gs st at ute

, T enn

. Code Ann. § 28- 1- 105, fol lowi ng the ir volunt ar y

dis m is sal

. See T enn . Code Ann. § 28- 1- 114( b).

-9-“ w i t h p r e

j u d i c e ” p r i o r t o t h e j u r y t r i a l

.

T h e o r d e r d i s m i s s i n g t h e c r o s s

- c l a i m b y M a n i s & J o h n s s t a t e s i n p e r t i n e n t p a r t :

[ T ] h e C o u r t f

i n d s t h a t t h e C r o s s

- C l a i m o f D e f e n d a n t s C l y d e D

. M a n i s a n d

G r e g o r y D

. J o h n s w a s u n t i m e l y f i l e d

, t o w i t : I t w a s f

i l e d o n A p r i l 1 6

, 2 0 0 2 f

o r

a t r i a l s e t f

o r M a y 1

, 2 0 0 2

, w h i c h t h e C o u r t f i n d s i s t o o c l o s e t o t r i a l a n d w o r k s

a n u n d u e h a r d s h i p u p o n D e f e n d a n t s J o y V a i l A l l m a n a n d L a r r y A l l m a n

.

W h e r e f o r e

, i t i s O r d e r e d t h a t s a i d C r o s s

- C l a i m b e

, a n d i t h e r e b y i s

, d i s m i s s e d

w i t h p r e j u d i c e

.

T h e o r d e r d i s m i s s i n g t h e c r o s s

- c l a i m a s s e r t e d b y M a n i s & J o h n s d i d n o t a d j u d i c a t e

a l l c l a i m s a s s e r t e d b y a l l p a r t i e s ; p a r t i c u l a r l y i t d i d n o t a d j u d i c a t e t h e M o o r h e a d s ’ c l a i m s

.

W i t h r e g a r d t o d i s m i s s a l s o f f e w e r t h a n a l l t h e c l a i m s i n a n g i v e n a c t i o n

, R u l e 5 4

. 0 2 o f t h e

T e n n e s s e e R u l e s o f C i v i l P r o c e d u r e p r o v i d e s :

W h e n m o r e t h a n o n e c l a i m f o r r e l i e f i s p r e s e n t i n a n a c t i o n

, w h e t h e r a s a

c l a i m

, c o u n t e r c l a i m

, c r o s s

- c l a i m

, o r t h i r d p a r t y c l a i m

, o r w h e n m u l t i p l e p a r t i e s

a r e i n v o l v e d

, t h e C o u r t

. . . m a y d i r e c t t h e e n t r y o f a f i n a l j u d g m e n t a s t o o n e

o r m o r e b u t f

e w e r t h a n a l l o f t h e c l a i m s o r p a r t i e s o n l y u p o n a n e x p r e s s

d e t e r m i n a t i o n t h a t t h e r e i s n o j u s t r e a s o n f o r d e l a y a n d u p o n a n e x p r e s s

d i r e c t i o n f

o r t h e e n t r y o f

j u d g m e n t

. I

n t h e a b s e n c e o

f s u c h d e t e r m i n a t i o n a n d

d i r e c t i o n

, a n y o r d e r o r o t h e r f o r m o f d e c i s i o n

, h o w e v e r d e s i g n a t e d

, t h a t

a d j u d i c a t e s f

e w e r t h a n a l l t h e c l a i m s o r r i g h t s a n d l i a b i l i t i e s o

f f e w e r t h a n a l l

t h e p a r t i e s s h a l l n o t t e r m i n a t e t h e a c t i o n a s t o a n y o f t h e c l a i m s o r p a r t i e s

, a n d

t h e o r d e r o r o t h e r f

o r m o f d e c i s i o n i s s u b

j e c t t o r e v i s i o n a t a n y t i m e b e f o r e t h e

e n t r y o f j u d g m e n t a d j u d i c a t i n g a l l t h e c l a i m s a n d t h e r i g h t s a n d l i a b i l i t i e s o

f

t h e p a r t i e s

.

T e n n

. R

. C i v

. P r o

. 5 4

. 0 2 ( e m p h a s i s a d d e d )

.

T h e o r d e r d i s m i s s i n g t h e c r o s s

- c l a i m b y M a n i s & J o h n s d i d n o t a d j u d i c a t e t h e

M o o r h e a d s ’ c l a i m s a n d i t d i d n o t c o n t a i n a n “ e x p r e s s d e t e r m i n a t i o n t h a t t h e r e i s n o j u s t

r e a s o n f o r d e l a y ” o r “ a n e x p r e s s d i r e c t i o n f o r t h e e n t r y o f j u d g m e n t

. ” T h e r e f o r e

, a s R u l e

5 4

. 0 2 e x p r e s s l y p r o v i d e s

, t h e o r d e r o f d i s m i s s a l d i d n o t “ t e r m i n a t e t h e a c t i o n a s t o a n y o f t h e

c l a i m s o r p a r t i e s

. ” I

d

. ( e m p h a s i s a d d e d )

. A c c o r d i n g l y

, i t w a s a n i n t e r l o c u t o r y o r d e r t h a t w a s

“ s u b j e c t t o r e v i s i o n a t a n y t i m e b e f o r e t h e e n t r y o f j u d g m e n t a d j u d i c a t i n g a l l t h e c l a i m s a n d

t h e r i g h t s a n d l i a b i l i t i e s o f t h e p a r t i e s

. ” S e e T e n n

. R

. C i v

. P

. 5 4

. 0 2 ; s e e a l s o I n r e E s t a t e o

f

He n d e r s o n

, 1 2 1 S

. W

. 3 d 6 4 3

, 6 4 5

- 4 6 ( T e n n

. 2 0 0 3 )

. F o r t h e f o r e g o i n g r e a s o n s

, w e f

i n d t h e

t r i a l c o u r t r e t a i n e d j u r i s d i c t i o n t o r e v i s e t h e o r d e r d i s m i s s i n g t h e c r o s s

- c l a i m

.

-10-T w o w e e k s a f t e r t h e e n t r y o f t h e o r d e r d i s m i s s i n g t h e c r o s s

- c l a i m o f M a n i s & J o h n s

,

t h e c a s e w a s t r i e d b y a j u r y a n d t h e j u r y r e t u r n e d a v e r d i c t i n f a v o r o f t h e M o o r h e a d s a g a i n s t

t h e A l l m a n s

. A f

t e r t h e j u d g m e n t w a s e n t e r e d a n d b e f o r e i t b e c a m e a f

i n a l j u d g m e n t

, t h e

A l l m a n s m o v e d f

o r a n d w e r e g r a n t e d a n e w t r i a l p u r s u a n t t o T e n n

. R

. C i v

. P

. 5 9

. 0 7

. T h e

o r d e r g r a n t i n g a n e w t r i a l s t a t e s : “ t h e C o u r t f i n d s t h a t i t s h o u l d g r a n t a n e w t r i a l a s t o a l l

p a r t i e s a n d a l l i s s u e s

. A s a r e s u l t

, i t a l s o a l l o w e d t h e c r o s s

- c l a i m b y D e f e n d a n t s M a n i s a n d

J o h n s t o b e r e

- f

i l e d w i t h o u t p r e

j u d i c e

. ” W i t h i n f

o u r d a y s o f t h e e n t r y o f t h i s o r d e r

, M a n i s &

J o h n s r e

- f

i l e d t h e i r c r o s s

- c l a i m

. T h u s

, M a n i s & J o h n s t i m e l y r e

- f i l e d t h e i r c r o s s

- c l a i m w h e n 6

a u t h o r i z e d t o d o s o b y t h e t r i a l c o u r t

. 7

F o r t h e a b o v e r e a s o n s

, w e f i n d t h e t r i a l c o u r t d i d n o t e r r b y a l l o w i n g M a n i s & J o h n s

t o r e

- f i l e t h e i r c r o s s

- c l a i m a f t e r t h e i r c r o s s

- c l a i m h a d b e e n d i s m i s s e d p u r s u a n t t o a n

i n t e r l o c u t o r y o r d e r

, t h e f a c t i t h a d b e e n d i s m i s s e d “ w i t h p r e j u d i c e ” n o t w i t h s t a n d i n g

.

T h e r e f o r e

, w e a f

f i r m t h e t r i a l c o u r t ’ s r e i n s t a t e m e n t o f t h e c r o s s

- c l a i m a s s e r t e d b y M a n i s &

J o h n s a g a i n s t t h e A l l m a n s

.

I I I

.

F o r t h e i r l a s t i s s u e

, t h e A l l m a n s a s s e r t t h a t t h e t r i a l c o u r t e r r e d b y a w a r d i n g d a m a g e s

t o M a n i s & J o h n s w i t h o u t h o l d i n g a h e a r i n g t o d e t e r m i n e t h e i s s u e o f c o m p a r a t i v e f a u l t

.

T h e y d o n o t a r g u e t h a t t h e r e m e d y o f r e s c i s s i o n i t s e l f w a s i n a p p r o p r i a t e ; t h e y o n l y d i s p u t e

t h e a m o u n t o f d a m a g e s

. W e f i n d t h i s i s s u e w i t h o u t m e r i t

.

A s t h i s c o u r t h a s p r e v i o u s l y s t a t e d

, “ [ r ] e s c i s s i o n i n v o l v e s t h e a v o i d a n c e o r s e t t i n g

a s i d e o f a t r a n s a c t i o n

. I t i s a n e q u i t a b l e r e m e d y

, a v a i l a b l e w h e r e t h e c o n t r a c t w a s i n d u c e d b y

f r a u d o r d u r e s s

. . . . I t i s i n t e n d e d t o r e t u r n t h e p a r t i e s t o t h e p o s i t i o n s t h e y w e r e i n b e f o r e t h e

t r a n s a c t i o n t o o k p l a c e

. ” W i l l i a m s o n v

. U

p c h u r c h

, 7 6 8 S

. W

. 2 d 2 6 5

, 2 7 1 ( T e n n

. C t

. A p p

.

1 9 8 8 ) ( i n t e r n a l c i t a t i o n s o m i t t e d )

. T y p i c a l l y

, “ a p u r c h a s e r w h o h a s b e e n t h e v i c t i m o f e i t h e r

f r a u d o r m i s t a k e

, u p o n r e s c i s s i o n

, i s a l l o w e d t o r e c o v e r t h e c o n s i d e r a t i o n o r p u r c h a s e p r i c e

h e p a i d f o r t h e p r o p e r t y

. ” I

s a a c s v

. B o k o r

, 5 6 6 S

. W

. 2 d 5 3 2

, 5 3 8 ( T e n n

. 1 9 7 8 )

.

T he ord er per m it ti ng Ma nis & J ohns to re

- fi le the ir cr oss

- cl ai m was ent er ed on J une 19, 2002 ; the 6

cr oss

- cl ai m

was re

- fi le d on J une 23, 2002

.

T her eaf te r, Ma nis & J ohns and the Mo orh ead s volunt ar il y dis m is sed the ir re spe ct ive cl ai m s agains t 7

the All m ans pur sua nt to T enn

. R. Civ. P. 41.0 1 wit h the int ent to fi le a j oin t complai nt agains t the All m ans

. Pur sua nt to the Savings Sta tut e, wit hin one year of the volunt ar il y dis m is si ng the ir re spe ct ive cl ai m s, Ma nis

& J ohns a n d t h e M o o r h e ads re

- fi le d the ir re spe ct ive cl ai m s in a j oin t complai nt agains t the All m ans

. See

T enn

. Code Ann.§ 28- 1- 105; see als o T enn

. Code Ann. § 28- 1- 114( b) (pe rmitt ing cr oss

- cl ai m s to be re

- fi le d

fol lowi ng a volunt ar y nonsui t)

.

-11-T h e t r i a l c o u r t s p e c i f i c a l l y l i m i t e d t h e d a m a g e s t o “ a l l o f t h e d o w n p a y m e n t m o n i e s

p a i d

. ” T h i s i n c l u d e d $ 1 4 7

, 0 7 5

. 0 0 f o r t h e d o w n p a y m e n t s m a d e b y M a n i s & J o h n s p l u s p r e

j u d g m e n t i n t e r e s t f

o r t w e l v e y e a r s

, a s a u t h o r i z e d b y T e n n

. C o d e A n n

. § 4 7

- 1 4

- 1 2 3

. S e e i d

. ( “ P r e j u d g m e n t i n t e r e s t

. . . m a y b e a w a r d e d b y c o u r t s o r j u r i e s i n a c c o r d a n c e w i t h t h e

p r i n c i p l e s o f

e q u i t y a t a n y r a t e n o t i n e x c e s s o f a m a x i m u m e f

f e c t i v e r a t e o f

t e n p e r c e n t p e r

a n n u m

. ” )

. T h e t r i a l c o u r t a w a r d e d p r e

- j u d g m e n t i n t e r e s t a t t h e s t a t u t o r y m a x i m u m r a t e o f

1 0 % ( $ 1 4

, 7 0 7

. 5 0 ) p e r y e a r

, f o r a t o t a l o f $ 3 2 3

, 5 6 5

. 0 0

.

W e h a v e d e t e r m i n e d i t w a s u n n e c e s s a r y f o r t h e t r i a l c o u r t t o h o l d a h e a r i n g o n t h e

a m o u n t o f m o n e t a r y d a m a g e s M a n i s & J o h n s w e r e e n t i t l e d t o r e c o v e r

. T h e a m o u n t o f t h e

d o w n p a y m e n t s p a i d b y M a n i s & J o h n s i s s t a t e d i n t h e c o n t r a c t s f o r s a l e a n d n e i t h e r p a r t y

d i s p u t e d t h a t t h o s e w e r e t h e a m o u n t s a c t u a l l y p a i d

. T h e t r i a l c o u r t a l s o r e s t o r e d t i t l e t o t h e

p r o p e r t y i n t h e A l l m a n s

. T h e r e t u r n o f t h e p r o p e r t y t o t h e A l l m a n s a n d t h e r e f u n d o f t h e

d o w n p a y m e n t s t o M a n i s & J o h n s

, w i t h i n t e r e s t a s a u t h o r i z e d b y T e n n

. C o d e A n n

. § 4 7

- 1 4

-

1 2 3

, r e s t o r e d t h e p a r t i e s t o t h e p o s i t i o n s t h e y w e r e i n b e f o r e t h e c o n t r a c t s w e r e e x e c u t e d

. S e e

U p c h u r c h

, 7 6 8 S

. W

. 2 d a t 2 7 1

. W e t h e r e f o r e a f f i r m t h e t r i a l c o u r t ’ s d e c i s i o n t o a w a r d M a n i s

& J o h n s a r e f

u n d o f t h e i r d o w n p a y m e n t s a n d r e s t o r e t i t l e t o t h e p r o p e r t y a n d m o b i l e h o m e

p a r k i n t h e A l l m a n s

.

I V

.

F o r t h e i r p a r t

, M a n i s & J o h n s c o n t e n d t h e y a r e e n t i t l e d t o a t t o r n e y ’ s f e e s p u r s u a n t t o

T e n n

. C o d e A n n

. § 2 7

- 1

- 1 2 2

, f o r b e i n g “ f

o r c e d t o f i l e a M o t i o n t o C o r r e c t t h e R e c o r d

. ” T h i s

c o n t e n t i o n i s b a s e d o n t h e a s s e r t i o n t h a t

, w h e n d e s i g n a t i n g t h e r e c o r d

, t h e A l l m a n s f a i l e d t o

i n c l u d e t h e f

i r s t a p p e a l f

i l e d b y M a n i s & J o h n s f o l l o w i n g t h e d i s m i s s a l o f t h e i r c r o s s

- c l a i m

.

P u r s u a n t t o T e n n

. C o d e A n n

. § 2 7

- 1

- 1 2 2

, i f w e d e t e r m i n e t h a t a n a p p e a l i s f r i v o l o u s

o r t h a t t h e a p p e a l w a s t a k e n s o l e l y f o r d e l a y

, w e m a y a w a r d d a m a g e s a g a i n s t t h e a p p e l l a n t

,

w h i c h m a y i n c l u d e “ c o s t s

, i n t e r e s t o n t h e j u d g m e n t

, a n d e x p e n s e s i n c u r r e d b y t h e a p p e l l e e

a s a r e s u l t o f t h e a p p e a l

. ” A n a p p e a l m a y b e d e e m e d f r i v o l o u s i f w e a r e u n a b l e t o a d d r e s s t h e

i s s u e s d u e t o a n i n a d e q u a t e r e c o r d

. W i l l i a m s v

. W

i l l i a m s

, 2 8 6 S

. W

. 2 d 2 9 0

, 2 9 7 ( T e n n

. C t

.

A p p

. 2 0 0 8 )

.

A s M a n i s & J o h n s c o r r e c t l y a s s e r t

, t h e A l l m a n s

, a s t h e a p p e l l a n t s

, h a d t h e d u t y t o

p r e p a r e a n a c c u r a t e a n d f a i r r e c o r d ; h o w e v e r

, w e f i n d t h a t t h e o v e r s i g h t a t i s s u e

, e s p e c i a l l y

i n t h i s p r o c e d u r a l l y c o m p l e x c a s e

, i s n o t s u f f i c i e n t f o r t h i s c o u r t t o d e e m t h e A l l m a n s ’ a p p e a l

f r i v o l o u s o r d e v o i d o f m e r i t

. C f

. I d

. a t 2 9 7

- 9 8

. T h u s

, w e r e s p e c t f u l l y d e n y M a n i s & J o h n s ’

r e q u e s t f o r a t t o r n e y ’ s f

e e s

.

-12-C O N C L U S I O N

T h e j u d g m e n t o f t h e t r i a l c o u r t i s a f f i r m e d

, a n d t h i s m a t t e r i s r e m a n d e d w i t h c o s t s o f

a p p e a l a s s e s s e d a g a i n s t t h e A p p e l l a n t s

, J o y V a i l A l l m a n a n d L a r r y A l l m a n

.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ F R A N K G

. C L E M E N T

, J R

. , J U D G E

-13-