6) дар бораи натиҷаҳои истифода шудани иттилооту маводи аз мақоми ваколатдор гирифташуда; 7) иттилооти дигари барои низоми муқовимат ба қонунигардонӣ (расмикунонӣ )- и даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маб­лағгузории терроризм ва маблағгузории паҳнкунии силоҳи қатли ом аҳамиятнок. 2. Барои назорати самаранокии чораҳое, ки дар самти муқовимат ба қонунигардонӣ (расмикунонӣ )- и даромадҳоибороҳиҷиноят бадастоварда, маблағгузории терроризм ва маблағгузории паҳнкуниисилоҳи қатли ом андешида мешаванд, мақомоти назоратӣ , ҳифзи ҳуқуқ ва мақомоти дигари давлатӣ ба мақоми ваколатдор маълумоти омории дар қисми 1 моддаи мазкур зикршуда ва иттилооти дигари аҳамиятнокро оид ба чораҳои дар самти муқовимат ба қонунигардонӣ (расмикунонӣ )- и даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузории терроризм ва маблағгузории паҳнкунии силоҳи қатли омандешидашудапешниҳод менамоянд. 3. Тартиби пешбурди маълумоти оморӣ дар самти муқовимат ба қонунигардонӣ (расмикунонӣ )- и даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузории терроризм ва маблағгузории паҳнкунии силоҳи қатли ом ва шакли ҳисоботдиҳии онро Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян мекунад.

БОБИ3. СУБЪЕКТҲОИҲИСОБОТДИҲАНДАВАЧОРАҲОИБАМУҚОВИМАТБАҚОНУНИГАРДОНӢ (РАСМИКУНОНӢ )- ИДАРОМАДҲОИБОРОҲИҶИНОЯТБАДАСТОВАРДА,МАБЛАҒГУЗОРИИ ТЕРРОРИЗМВАМАБЛАҒГУЗОРИИПАҲНКУНИИСИЛОҲИҚАТЛИОМРАВОНАГАРДИДА

###### Моддаи6. Субъектҳои ҳисоботдиҳанда

Субъектҳои ҳисоботдиҳанда инҳоянд: 1) ташкилотҳои қарзии молиявӣ ; 2) иштирокдорони касбии бозори коғазҳои қиматнок; 3) ташкилотҳои суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ) ва брокерҳои суғуртавӣ ; 4) ташкилотҳои иҷораи молиявӣ (лизингӣ ); 5) нуқтаҳои мубодилаи асъор; 6) шахсоне, ки фондҳои сармоягузорӣ ё фондҳои ғайридавлатии нафақаро ба таври касбӣ идора мекунанд; 7) ташкилотҳои алоқаи почта; 8) гаравхонаҳо; 9) биржаҳои мол ё биржаҳои дигаре, ки бо молҳои биржавӣ амалиёти молиявиро анҷом медиҳанд; 10) ширкатҳои аудиторӣ ва аудиторҳои инфиродӣ ; 11) шахсоне, ки ба таври касбӣ металлҳои қиматбаҳо ва сангҳои қиматбаҳо, маснуоти заргарӣ аз онҳо, инчунин шикастапораҳои ин маснуотро хариду фурӯшмекунанд; 12) шахсоне, ки ба таври касбӣ амалиётро бо молу мулки ғайриманқул анҷом медиҳанд; 13) ташкилотвасубъектҳоидигаре,китотализатор ва идораҳои букмекерӣдоранд,инчунинбозиилото,лоторея вабозиҳоидигар,азҷумладаршаклиэлектронӣ мегузаронанд, кидаронҳофондиҷоизавӣазмаблағҳоиҷалбшудаи иштирокдорони он таъсис дода мешавад; 14) адвокатҳо, шахсоне, ки амалиёти нотариалиро анҷом медиҳанд, муҳосибони касбӣ ва ташкилотҳои муҳосибӣ, шахсоне, ки хизматрасонии ҳуқуқӣ мерасонанд, дар ҳолате ки онҳо барои муштариёни худ аҳдҳои зеринро омода ё анҷом медиҳанд: а) харид ё фурӯшимолу мулки ғайриманқул; б) идоракунии маблағҳои пулӣ, коғазҳои қиматнок ё дигар молу мулк (маблағҳо) - имуштариён; в) идоракунии суратҳисобҳои бонкӣ ё суратҳисоби коғазҳои қиматнок; г) ташкили ҷалби ҳақгузориҳо (ҷамъ кардани маблағҳо) бо мақсади таъсис, таъмини фаъолияти ширкатҳо ё идора кардани онҳо; д) таъсис ва таъмини фаъолият ё идоракунии шахси ҳуқуқӣ ё хариду фурӯшикорхонаҳо; 15) шахсоне, ки хизматрасонии созмони ҳуқуқии хориҷиро анҷом медиҳанд ё барои ташкили ширкатҳо хизмат мерасонанд, ҳангоми ба шахсони сеюмрасондани яке аз хизматҳои зерин: а) ба сифати агент оид ба таъсиси шахси ҳуқуқӣ амал мекунанд; б) ба сифати директор ё котиби ширкат, иштирокдори ширкат ё ҳамин гуна мансаб нисбат ба шахсони ҳуқуқии дигар амал мекунанд (ё барои шахсони дигар имконият муҳайё мекунанд, ки ба инсифат амал кунанд); в) дафтари бақайдгирифташуда,суроғаи ҳуқуқӣ ё бино, суроғаи муросилотӣ ё маъмурӣбарои ширкат, рафоқат ё шахси дигари ҳуқуқӣ пешниҳод мекунанд;