## ҚонуниҶумҳурииТоҷикистон

Дар бораи муқовимат ба қонунигардонӣ (расмикунонӣ) - и даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузории терроризм ва маблағгузории паҳнкунии силоҳи қатли ом Қонуни мазкур асосҳои ҳуқуқию ташкилии пешгирӣ ва муқовимат ба қонунигардонӣ (расмикунонӣ )- и даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузории терроризм ва маблағгузории паҳнкунии силоҳи қатли омромуқаррарнамуда,баҳимояиҳуқуқуозодӣва манфиатҳоиқонуниишахс,ҷамъиятвадавлат,таъминиамнияти миллӣваҳимояи манфиатҳои иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон равона гардидааст.

###### БОБИ1. МУҚАРРАРОТИУМУМӢ Моддаи1. Мафҳумҳоиасосӣ

Дар Қонуни мазкур мафҳумҳои асосии зерин истифода мешаванд: 1) амалиёт ё аҳд бо молу мулк (воситаҳо) - амалҳои шахсони воқеӣ ё ҳуқуқӣ ё созмонҳои ҳуқуқии хориҷӣ, ки барои муқаррар кардан, тағйир додан ё қатъ намудани ҳуқуқу уҳдадориҳои маданӣ нисбат ба маблағҳои пулӣ ё дигар молу мулк равона гардидаанд; 2) амалиёт ё аҳди шубҳанок - амалиёт ё аҳд бо молу мулк (воситаҳо), аз ҷумла кӯшишианҷомдоданиамалиёт ё аҳд, новобаста аз маблағи он, ки нисбат ба он шубҳа вуҷуд дорад, ки он метавонад бо қонунигардонӣ (расмикунонӣ )- идаромадҳоибороҳиҷиноят бадастоварда, маблағгузории терроризм ва маблағгузории паҳнкунии силоҳи қатли омалоқаманд бошад; 3) бонки ниҳонӣ - бонке, ки дар кишвари бақайдгирифта воқеан вуҷуд надорад, соҳиби иҷозатнома аст ва бо ягон гурӯҳи молиявии танзимшаванда, ки бояд таҳти назорати муштарак қарор гирад, муттаҳид нашудааст; 4) воситаҳои гардони манзурӣ - коғазҳои қиматноки манзурӣ (аз ҷумла саҳмияҳо, вомбаргҳо, чекҳо, векселҳо ва супоришномаҳои пулӣ) ё коғазҳои қиматноки дигар (аз ҷумла чекҳо, вомбаргҳо ва супоришномаҳои пулии пуркарданашуда), ки ҳуқуқ ба онҳоро бо пешниҳод намудан бе нишондодани номи гиранда медиҳанд; 5) гурӯҳи молиявӣ - гурӯҳи иборат аз шахси ҳуқуқӣ (ширкати асосӣ), ки фаъолият ва вазифаҳои иштирокдорони боқимондаи гурӯҳро бо мақсади назорати гурӯҳии онҳо, аз ҷумла филиалҳо, корхонаҳо ( ҷамъиятҳо) - и фаръӣ ва намояндагиҳои он, ки ба онҳо сиёсату тартиботи татбиқшавандаи ҳамаи гурӯҳ дар самти муқовимат ба қонунигардонӣ (расмикунонӣ )- и даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузории терроризм ва маблағгузории паҳнкунии силоҳи қатли омтатбиқ мегардад, роҳбарӣ ва ҳамоҳангсозӣ менамояд; 6) ғайрифаъолгардонӣ - манъ кардани интиқол, мубодила, ихтиёрдорӣ , ҷойивазкунӣ ё амалиёти дигар бо молу мулк (воситаҳо) - е, ки дар моликият ё таҳти назорати шахс ё ташкилот, муштарӣ, контрагент ё молик - бенефитсиарибарӯйхатишахсон,гурӯҳҳоваташкилотҳоиботерроризмвамаблағгузориипаҳнкуниисилоҳиқатли омалоқаманд дохилшуда қарор доранд; 7) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда - молу мулк (воситаҳо) - е, ки бевосита ё бавосита дар натиҷаи содир намудани ҷиноят ба даст оварда шудаанд; 8) дороии маҷозӣ - ифодаи рақамии дороие, ки метавонад ба тарзи рақамӣ савдо карда шавад ё интиқол дода шавад ва метавонад барои пардохт ё сармоягузорӣ истифода бурда шавад, ба истиснои маблағҳои электронӣ ва асъори рақамӣ, ки аз ҷониби давлатҳо бароварда шудаанд, коғазҳои қиматнок ва дигар дороиҳои молиявӣ ; 9) идоракуниихавфҳо - ошкор кардан, баҳо додан ва дарк намудани хавфҳои қонунигардонӣ (расмикунонӣ )- и даромадҳоибороҳиҷиноят бадастоварда, маблағгузории терроризм ва маблағгузории паҳнкуниисилоҳи қатли ом ва татбиқи минбаъдаи чораҳо барои пешгирӣ ё коҳиш додани оқибатҳои қонунигардонӣ (расмикунонӣ )- и даромадҳоибороҳиҷиноятбадастоварда,маблағгузориитерроризмва маблағгузории паҳнкуниисилоҳиқатлиом, ки ба хавфҳои ошкоршуда мутобиқ мебошанд;