Condrin (propriétaire des actions Microsoft) et son numéro de compte ainsi qu'une copie d'écran de ce dernier. La télécopie du 1 juillet 2004, à en-tête de la LCF, était adressée depuis le bureau er de poste de la rue des Capucines au CAT.

########## Undocument oublié dans une Porsche et une erreur de destinataire d'un fax…

Pourquoi la LCF reçoit « par erreur », le 10 août, la copie du fax envoyé le 1 juillet depuis le er bureau de poste de la rue des Capucines et qui permettra en fait de découvrir la fraude ? Au début du mois d'août 2004, Éric Martinet est en vacances à Cannes avec sa compagne et le couple Marshal. Tous les quatre avec leurs enfants respectifs séjournent à l'hôtel Martinez. Éric Martinet règle, en espèces, les notes de l'hôtel, untotal supérieur à 10.000 euros. Ledocumentfaxé au CATle 1 juillet et qui ordonnait le transfert des actions Microsoft se trouvait dans son véhicule er Porsche. Ce dernier décide de rentrer à Paris par avion le 8 août 2004 laissant les conjointes sur la côte d'Azur. Le 10 août Éric Martinet demande à sa compagne de lui faxer le document qu'il avait oublié dans son véhicule au numéro de télécopie de l'hôtel Lut etia à Paris. Celle- ci s'exécute et avec madame Marshal, demande à une employée de l'hôtel Martinez, Marinette Marais , de faxer le document qu'elle lui tend. Mais Marinette Marais (acte manquée ?) se trompe de numéro et l'envoie à la LCF ! Puis le transmet finalement au Lute tia. Informé de l'erreur catastrophique Éric Martinet tentera le stratagème sus- évoqué de l'appel d'un « salarié ». Il commettra une deuxième erreur en se revendiquant dela LCF alors qu'il appelait la LC F ! (L'angoisse de Maurice Ronnetdans « Ascenseur pour l'échafaud » qui a oublié une corde au balcon et qui, pour aller la chercher, se retrouve coincé dans un ascenseur qui tombe en panne…) C'est le signal d'une accélération de l'enquête et dela mise à jour du circuit bancaire. Danemark, Belgique, Allemagne, États-Unis : le circuit empruntépar les valeurs détournées est à la hauteur du niveau de l'escroquerie. Cette fois ce sont les « pros » qui agissent. Onretrouve Harved Kingston et Luc Afokam Desétages et bien d'autres protagonistes, qui vont être découverts par l'enquête. L'ordre de transfert de la banque destinataire des fonds mentionnait Merryl Lynch à New -York mais le code et le numé ro d'établissement sur le document correspondaient à un agent de change new-yorkais Dain Rauscher. Les actions Microsoft furent donc dans un premier temps transférées sur ce compte par le CAT. Ensuite elles ont été virées au crédit du compte de la société TMC Group de Cleveland (Ohio) par l'entremise d'un courtier de valeurs mobilières de Houston au Texas. Ce compte avait été ouvert le 21 juin 2004 par thomas Portman, (son dirigeant) lequel avait remis le 6 juillet 2004 une fausse attestation au courtier de Houston certifiant ainsi qu'il était le véritable propriétaire des actions Microsoft afin de pouvoir procéder à leur vente. Il faisait vendre ces actions pour 17,80 millions de dollars et transférait cette somme sur un compte bancaire de la US Bank à North Olmstead dans l'Ohio qu'il avait ouvert le 2 juillet 2004 au nom de la société TMC Group. Puis ce même Thomas Portman transféra, entre le 12 et le 13 juillet 2004 ce montant vers différents comptes bancaires :

17