Éric Martinet. Ce dernier avait réservé la chambre dans laquelle s'est tenue la rencontre. Il niait au cours de l'enquête, de mêmequ'Afokam Desétages et Patrick Marshal, avoir été destinataire de ces fonds. Éric Martinet et Patrick Marshal prétendaient que Christine Marquet était également présente, ce que cette dernière contestait. Harved Kingston affirmait ne pas l'avoir vue. - Le 30 août 2004 à Monaco, Patrick Marshal avait acquis une Ferrari pour 161.066,24 euros réglée en espèces…impatience ! Il justifiera péniblement l'achat avec de l'argent d'un dessous de table de la vente d'un restaurant deux ans plus tôt ( !) à Saint- Barthélemy… Il prétendit être titulaire d'un compte en Suisse pour dissimulation fiscale.

########## Comment une partie du butin va être saisie…

La banque danoise d' Harved Kingston, la Lokalbanken, lui avait demandé à plusieurs reprises et en vain une attestation depropriété des fonds qu'il détenait. Or le 13 août 2004, Harved Kingston demande un transfert de 6000.000 d'euros (imprudence pour un « professionnel » ?) au profit du compte ouvert au nom d'Ashton Rothbury & Co. La banque refusa le transfert et le jour même fit une déclaration de soupçon de blanchiment aux autorités danoises concernant les 2 virements de949.991,68dollarset 9.999.985,21 Eurosqu'elle avait reçu dela HSBCdeHong-Kong. Le Parquet de Copenhague demanda la saisie des avoirs des 6 comptes bancaires d' Harved Kingston. Le 16 août 2004, 6.479.000 euros, 8 000 dollars, et 1.143.967,13 couronnes danoises étaient saisis (Saisie validée par jugement du Tribunal de Copenhague du 22 décembre 2004). L'enquête se poursuivait de l'autre côté de l'atlantique. L'avocat américain de la banque Rotschild (LCF) contacta le FBI et le procureur de Manhattan à New- York afin qu'une enquête soit menée. Une plainte fut déposée contre Thomas Portman aux Etats-Unis. Pour une autre affaire commise sur le sol américain (faits d'escroquerie avec Iglesias, condamné suite à un plea bargaining ) il est opportunément arrêté et placé en détention provisoire.

########## Le responsable du service titre au crédit Agricole était débordé de travail…

La procédure habituelle imposait au Crédit agricole Titre (CAT) que pour chaque transfert de valeurs pour le compte de la Compagnie Financière (Rothschild) l'envoi au service « Back office Titres - service demandedetransfert detitres » desacliente, un avis d'opération. Ceservice chargé de vérifier l'authenticité des transferts de fonds avait un effectif de deux salariés : Brigitte Sargent et Arnaud Renou. Donc l'un des deux devait rapprocher l'avis d'opération envoyé par le CAT avec l'ordre de transfer t initial. Brigitte Sargent était en congé le 2 juillet 2004. Arnaud Renou étant selon ses dires, « débordé de travail » la vérification n' eut pas lieu ! Résultat d'une fine stratégie de nos comparses ou bien coup de chance supplémentaire ? Il est vrai que les premiers jours de juillet peuvent correspondre à une baisse des effectifs sans baisse de l'activité réelle…Mais eu égard à certains comportements de la bande par la suite nous pencherons plutôt pour la première hypothèse. Arnaud Renou s'était donc contenté de classer l'avis d'opération envoyé par le CAT

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