- • millions de dollars furent envoyés vers un compte ouvert au nom de la société • millions de dollars furent envoyés vers un compte ouvert au nom de la société Citygrand Trading à la HSBC de Hong Kong dont les dirigeants étaient M. Breietz et M.Shalann (de nationalité israélienne), et Michael Brown.
- • x 800.000 dollars furent virés sur le compte personnel d'un certain M.Iglesias. • x 800.000 dollars furent virés sur le compte personnel d'un certain M.Iglesias.
- • euros ont été transférés le 19 juillet 2004 du compte de Citigrand Trading au • euros ont été transférés le 19 juillet 2004 du compte de Citigrand Trading au profit d'un compte ouvert en Allemagne à la Dresner Banque au nom de Katrien Emmrich- Haag : ce transfert était retourné par le bénéficiaire le 23 juillet 2004.
- • dollars. Somme que Citigrand Trading transféra le 20 juillet 2004 sur un compte • dollars. Somme que Citigrand Trading transféra le 20 juillet 2004 sur un compte ouvert au nomd'Harved Kingston à la banque Lokalbanden au Danemark.
- • millions de dollars transitèren t également de Citigrand Trading sur le compte d' Harved • millions de dollars transitèren t également de Citigrand Trading sur le compte d' Harved Kingston le 28 juillet 2004.
- • euros transitèrent sur le compte deLuc Afokam Desétages ouvert le 7 août 2004 • euros transitèrent sur le compte deLuc Afokam Desétages ouvert le 7 août 2004 en Belgique.

Auc ours del'enquête ce dernier a nié avoir reçu cette sommeenqualité d'intermédiaire da ns cette escroquerie et a tenté d'expliquer qu'elle correspondait au paiement de son intervention dans une autre affaire… Le 3 août 2004 il achetait une Bentley pour 184.000 euros au garage Voiture Paris Monceau payé par un virement provenant de ce compte. Le 4 août 2004, Luc Afokam Desétages effectuait un virement de 25.000 euros au profit de son avocat parisien, MeGuillaume REBUT. Or la ligne de fax de MeRebut avait été utilisée le 30 juin 2004 pour envoyer à Harved Kingston une copie de l'écran du poste CAT de Christine Marquet. (Document retrouvé par le FBI chez Thomas Portman). Interrogé à ce sujet, l'avocat indiquait qu'il se trouvait le 30 juin2004 de 9h à 18h30 à Levallois - Perret où il assistait aux assemblées générales des sociétés du groupe Mapad et que par conséquent il ne pouvait pas, matériellement, se trouver à son cabinet. Cependant le magistrat instructeur faisait valoir que la simple production de procès- verbaux d'assemblées ne pouvait confirmer la présence de Me Rebut. On retrouvera par ailleurs dans la comptabilité de ce dernier qu'il réglait de nombreuses factures de Lu c Afokam Desétages - lequel utilisait régulièrement la structure du cabinet- sans rapport avec sa mission d'avocat. La ligne « Severino », le téléphone portable dont nous avons parlé, avait contacté le cabinet Rebut à deux reprises, les 11 et 30 juillet 200 4, ainsi que la ligne téléphonique d' Harved Kingston. Quant à Iglesias, il avait été en contact avec la télécopie du cabinet Rebut le 18 et 19 juin 2004. Interrogé l'avocat reconnaissait que des réunions entre Luc Afokam Desétages , Éric Martinet, et Patrick Marshal avaient eu lieu à son cabinet mais il prétendait en ignorer l'objet. Il précisait avoir été informé du transfert par les nombreux contacts réguliers établis avec la communauté africaine de Paris. Il sera mis en examen le 7 décembre 2006 des chef s d'association de malfaiteurs en vue de la commission d'une escroquerie en bande organisée et de blanchiment en bande organisée et placé sous contrôle judiciaire.

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