purement et simplement il fut cependant mis hors de cause de l'entreprise délictueuse. Bref une négligence aux graves conséquences financières !

########## L'épopée européenne à la recherche de la délivrance des fonds…

Onsesouvient que le 16juillet 2004unesommede16 900 000Dollars était virée au compte HSBC de la société Citygrand trading limited en provenance de la US Bank National Association Minneapolis. Suivi des débits pour un montant total de 2 895 903,90 Dollars et 11 209 050 Euros entre le 19 juillet et le 23 août 2004. Or l'administrateur de la Cit igrand, Michael Brown, à l'encontre duquel un mandat d'arrêt international avait été délivré le 21 août 2008, était arrêté en Allemagne le 9 novembre 2008. Michael Brown s'était rémunéré de son intervention pour un total de 599.953,98 dollars. Il affirmera ne pas avoir eu connaissance de l'origine frauduleuse des fonds…Son intervention aurait été celle d'un conseil en investissement défiscalisé… Unsystème de défense qui ne tiendra pas longtemps, les sommes ne faisant que transiter sur les comptes sans aucun projet d'investisse ment concret. Michael Brown agissait pour le compte d' Harved Kingston et admit avoir rencontré les « investisseurs » Patrick Marshal et Éric Martinet, (reconnus sur photographie). Une tentative de transfert des fonds en Allemagne échouera. En raison de la méfiance de la Dresdner Bank, Drabik qui agissait pour le compte de Michael Brown ( il était directeur technique d'une société contrôlé e par ce dernier) et muni d'une procuration, s'est présenté en compagnie de Harved Kingston et de « trois autres hommes » (sur photographie, Drabik a identifié Luc Afokam Desétages et Martinet) , pour retirer l'argent. Le transfert a été annulé. La somme de 11 210 762,33 euros a donc fait un simple aller-retour entre le 19 et le 23 juillet. Michael Brown (probablement le plus « pro » du circuit) avait anticipé une telle éventualité en signant une « convention de prêt », dès le 20 juillet 2004, sans garantie et sans échéance, par laquelle sa société Citigrand prêtait à Harved Kingston les sommes de 10 000 000 dollars et de 950 000 dollars. Ainsi la somme de 10 000 000 euros était alors virée le 27 juillet 2004 sur un compte au Danemark au nomdeHarved Kingston. Michael Brown tentera au cours de l'enquête de justifier ses virements par des « investissements » via un montage financier bien évidemment complexe où il est question d'une société Bluemen Hotel Limited, société de droit autrichien en pleine succession familiale…Puis d'une société britannique qui détenait 100% de la société autrichienne, Michael Brown en détenait 10%. Les enfants de la veuve de la succession autrichienne déclaraient qu'il n'avait vu que des sommes transiter dans leur société et très brièvement. L'été 2004 sera celui de toutes les générosités de Michael Brown, les dons aux sociétés caritatives et autres œuvres éducatives vont pleuvoir, ses avocats ainsi que sa fille seront égalementbénéficiaires deseslargesses. Mêmeungrandescrocinternational a le droit dese forger une bonne conscience… Quant à la cellule anti blanchiment de Hong Kong, elle signalait que la société Citigrand de Michael Brown n'avait pas eu d'activité pendant plus de 7 mois avant les dits transferts financiers… Une simple so ciété écran « Shell company ».

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