חוק איסור הלבנת הון (תיקון מס' 20), התשע"ז-2017
הצעת חוק ממשלתית, הכנסת ה-20
פורסם: ספר החוקים, חוברת 2620, עמ' 534, 2017-03-30T00:00:00+03:00
תיקון קבע כי הוועדה להטלת עיצום כספי מוסמכת להטיל עיצום כספי על עורכי דין או רואי חשבון הנותנים שירותים עסקיים ללקוחותיהם, בשל הפרת חובות הזיהוי ושמירת המסמכים בהן הם מחויבים לפי סעיף 8ב לחוק.