חוק איסור הלבנת הון (תיקון מס' 26 והוראת שעה), התשע"ח-2017
הצעת חוק ממשלתית, הכנסת ה-20
פורסם: ספר החוקים, חוברת 2672, עמ' 52, 2017-12-07T00:00:00+02:00
תיקון מס' 26 כלל תיקונים שונים לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000, הן כתוצאה מלקחים שעלו מהפעלת החוק והן כדי להתאים את החקיקה לדרישות העדכניות בתחום איסור הלבנת הון במישור הבין-לאומי. בין היתר, נקבעו תיקונים לעניין רף הדיווח במסגרת הכנסה והוצאה של כספים מישראל, הקלה במדרג הענישה, הסמכת הממונים על הגופים החייבים בדיווח לפי החוק למתן הוראות, העברת מידע ממאגר המידע שבניהול הרשות לאיסור הלבנת הון למח"ש ולרשות לניירות ערך, ועוד.