Frage: Guten Abend,   Ich habe eine Überweisung/Auszahlung von einem Gewinn im Online Casino erhalten. Laut Kontoauszug muss ich nun eine AWV Meldung machen da der Betrag über 12.500€ ist. Meine Hausbank hatte mich ebenfalls 2 Wochen nach der Überweisung kontaktiert und mich aufgeklärt, dass dieses Casino keine entsprechende Lizenz hat ( so wie ich es verstanden habe keine gültige Lizenz in Deutschland). Der Sitz ist in Malta. Ich habe der Hausbank versichert, dass in Zukunft keine Überweisung weder von mir noch von dem Casino folgen werden.  Ich habe nun aber Angst die AWV Meldung zu machen, weil das 'Spielen' nicht legal war?  Muss ich etwas befürchten? Morgen ist die Frist zur AWV Meldung. Danke für Ihre Rückmeldung     Einsatz editiert am 07.01.2022 00:16:27

Antwort: Sehr geehrter Fragesteller,  auf Grundlage der durch Sie mitgeteilten Informationen beantworte ich Ihre Frage wie folgt:  Die Meldepflicht nach AWV besteht in jedem Fall. Dieser sollten Sie auch unbedingt nachkommen. Anderenfalls droht ein Bußgeld in Höhe von bis zu 30.000 €.  Die Überweisung berührt in Ihrem Fall aber noch weitere rechtliche Gesichtspunkge.  So ist man bei der Bank ist man im konkreten Fall wahrscheinlich aufgrund der hohen Auszahlung und der geldwäscherechtlichen Verpflichtung der Bank auf die Zahlung aufmerksam geworden. Das ist insbesondere im Zusammenhang mit Auszahlungen von Online Casinos ein wichtiger Punkt. Ob diesbezüglich in Ihrem Fall weitere Probleme drohen hängt vom Hintergrund der konkreten Transaktion ab.  Im Übrigen könnte Ihrerseits auch eine Strafbarkeit nach § 285 StGB durch das Spielen um Onlinecasino vorliegen. Das können Sie aber nicht dadurch rückgängig machen, dass Sie die Zahlung nicht melden. Das ist aber im einzelnen bei Online-Casinos nicht abschließend rechtlich geklärt und kann auch darauf ankommen wann und wo gespielt wurde.  In jedem Fall verbessern Sie Ihre Situation aber nicht dadurch, dass Sie die Zahlung nicht nach der AWV melden, dadurch kommt es allenfalls zusätzlichen rechtlichen Problemen.  Mit freundlichen Grüßen -Rechtsanwältin-

Relevante Paragraphen: § 285