Venkatesh4342/BPCC-en-hi-cleaned-full huggingface dataset:
English: The ED arrested four persons including Kamal Kalra who works with the foreign exchange division of HDFC Bank.
Hindi: वहीं दूसरी ओर प्रवर्तन निदेशालय ने एचडीएफसी बैंक के एक कर्मचारी सहित चार लोगों को गिरफ्तार किया है। ईडी ने अपने कार्यालय में लंबी गहन पूछताछ के बाद एचडीएफसी बैंक की विदेशी विनिमय शाखा में कार्यरत कमल कालरा को गिरफ्तार किया।
English: The ED auction follows an order of the Special PMLA court permitting the sale of these cars.
Hindi: ईडी द्वारा यह नीलामी विशेष पीएमएलए अदालत द्वारा इन कारों की बिक्री की अनुमति देने के बाद की जा रही है।
English: The ED began investigation based on an FIR filed by the Mumbai police for property related forgery and cheating.
Hindi: मुंबई पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर ईडी ने धनशोधन के आरोप में आपराधिक आरोप लगाए हैं।
English: The ED began its probe with raids in six locations in Mumbai and adjoining areas to probe alleged fraud in the PMC Bank case, reported news agency PTI quoting officials.
Hindi: अधिकारियों के हवाले से समाचार एजेंसी पीटीआई ने बताया कि ईडी ने मुंबई और आस-पास के छह स्थानों पर छापा मारकर मामले की जांच शुरू कर दी है।
English: The ED booked Pawar, his nephew Ajit Pawar , and several other state leaders in connection with an alleged scam in the Maharashtra State Co-operative Bank MSCB.
Hindi: प्रवर्तन निदेशालय ने पवार और उनके भतीजे अजीत पवार को महाराष्ट्र स्टेट कॉपरेटिव बैंक लिमिटेड में कई करोड़ के घोटाले के मामले में नामजद किया था, जिसके सिलसिले में वह ईडी कार्यालय में हाजिर होंगे.
English: The ED booked him under the Prevention of Money Laundering Act PMLA.
Hindi: ईडी ने मनी लांड्रिंग रोधक कानून पीएमएलए के तहत तलब किया था।
English: The ED candidly gave all credit to the Team C- DOT which developed the product within the prescribed duration.
Hindi: कार्यकारी निदेशक ने खुले तौर पर इसका पूरा श्रेय सी-डॉट की टीम को दिया जिसने निर्धारित अवधि में यह उत्पाद विकसित किया है।
English: The ED cannot place documents in the court randomly and behind the back for seeking Chidambarams custody, Sibal said in his arguments.
Hindi: सिब्बल ने पीठ से कहा कि चिदंबरम को हिरासत में लेने के लिए ईडी अपनी मर्जी से और पीठ पीछे कोई दस्तावेज दाखिल नहीं कर सकता।
English: The ED case
Hindi: ईडी केस में
English: The ED case against Chhagan Bhujbal
Hindi: छगन भुजबल के खिलाफ ईडी में दर्ज मामला
English: The ED case against Sharad and Ajit Pawar
Hindi: शरद और अजित पवार के खिलाफ ईडी का मामला
English: The ED case against Vadra relates to allegations of money laundering in the purchase of a London-based property at 12, Bryanston Square worth GBP 1.9 million British pounds, which is allegedly owned by him
Hindi: वाड्रा ने लंदन के 12, ब्रायंस्टन स्क्वायर स्थित 19 लाख पाउंड की एक संपत्ति की खरीद में मनी लांड्रिंग के आरोपों से जुड़े मामले में अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की थी।
English: The ED case against Vadra relates to allegations of money laundering in the purchase of a London-based property located at 12, Bryanston Square worth 1.9 million, which is allegedly owned by him.
Hindi: वाड्रा पर आरोप है कि उन्होंने 19 लाख ब्रिटिश पाउंड मूल्य की संपत्ति लंदन के 12, ब्रायनस्टन स्क्वॉयर इलाके में धनशोधन के जरिए खरीदी है।
English: The ED case against Watali relates to its terror funding and money laundering case against Hafiz Saeed, the founder of terror group Lashker-e-Taiba LeT and others, and is based on a charge sheet filed by the National Investigation Agency.
Hindi: वटाली के खिलाफ ईडी का मामला आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के सरगना हाफिज सईद और अन्य के खिलाफ आतंकवाद वित्त पोषण तथा धनशोधन से संबंधित है।
English: The ED case against him pertains to alleged criminal misconduct and funds misappropriation of Metro Link Express for Gandhinagar and Ahmedabad Company Ltd MEGA.
Hindi: ईडी ने उनके खिलाफ मेट्रो लिंक एक्सप्रेस फॉर गांधीनगर एंड अहमदाबाद कंपनी लिमिटेड एमईजीए से संबंधित गबन तथा आपराधिक कदाचार के मामले में मुकदमा दर्ज किया है।
English: The ED case has been filed based on a charge sheet prosecution complaint filed by the Income-Tax Department against him last year before a special court in Bengaluru on charges of alleged tax evasion and hawala transactions worth crores of rupees
Hindi: आयकर विभाग ने उनके खिलाफ करोड़ों रुपये के कथित कर चोरी और हवाला लेन-देन मामले में पिछले साल बेंगलुरु में एक विशेष अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था, जिसके आधार पर ईडी ने उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था
English: The ED case is based on a Mumbai Police FIR that had named the then directors of the bank, former deputy chief minister of the state Ajit Pawar and 70 former functionaries of the cooperative bank.
Hindi: ईडी का मामला मुंबई पुलिस की प्राथमिकी पर आधारित है, जिसमें बैंक के निदेशकों, राज्य के पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार और सहकारी बैंक के 70 पूर्व पदाधिकारियों के नाम हैं.
English: The ED case is based on a Mumbai Police FIR which had named former chairmen of the bank, ex-deputy chief minister of Maharashtra Ajit Pawar and 70 former functionaries of the cooperative bank.
Hindi: ईडी का मामला मुंबई पुलिस की एक प्राथमिकी पर आधारित है जिसमें बैंक के पूर्व अध्यक्ष, महाराष्ट्र के पूर्व उपमुख्यमंत्री अजीत पवार तथा सहकारी बैंक के 70 पूर्व पदाधिकारियों के नाम थे.
English: The ED case is based on a charge sheet filed by the National Investigation Agency as part of its probe against Lashkar-e-Taiba chief Hafiz Saeed.
Hindi: प्रवर्तन निदेशालय का यह मामला राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण-एनआईए द्वारा लश्कर-ए-तैयबा के प्रमुख हाफिज सईद के खिलाफ अपनी जांच के तहत दायर आरोप पत्र पर आधारित है।
English: The ED case is based on an FIR filed by the CBI, which booked former JKCA office-bearers, including general secretary Mohammed Saleem Khan and former treasurer Ahsan Ahmad Mirza.
Hindi: सीबीआई ने जेकेसीए के पदाधिकारियों को आरोपी बनाया है जिनमें महासचिव मोहम्मद सलीम खान और पूर्व कोषाध्यक्ष अहसान अहमद मिर्जा शामिल हैं।
English: The ED case is based on an FIR filed by the Economic Offences Wing EOW of Mumbai police.
Hindi: यह मामला महराष्ट्र सहकारी बैंक में कथित अनियमितताओं के संबंध में मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई ईओडब्ल्यू द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर पर आधारित है.
English: The ED case is based on an FIR filed by the Economic Offences Wing of Mumbai police
Hindi: ईडी का मामला मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा दर्ज की गई एक प्राथमिकी पर आधारित है
English: The ED case is based on an FIR filed by the Economic Offences Wing of Mumbai police.
Hindi: ईडी का मामला मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा दर्ज की गई एक प्राथमिकी पर आधारित है.
English: The ED case is based on the FIR and charge sheet filed by Delhi Police Special Cell against Wani.
Hindi: एजेंसी के मुताबिक दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ द्वारा मदनी के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी और दाखिल आरोपपत्र के आधार पर ईडी ने मामले को अपने हाथ में लिया।
English: The ED case is based on the FIR filed by Sushants father KK Singh in Patna.
Hindi: ईडी सुशांत के पिता के. के. सिंह द्वारा पटना में दर्ज कराई गई प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है।
English: The ED case is based on three FIRs filed by CBI against MS Best and Crompton Engineering Projects Ltd , Chennai BCEPL for fraudulently obtaining loans to the tune of Rs 364 crore from a consortium of Central Bank of India, Andhra Bank and Corporation Bank.
Hindi: ईडी का केस सीबीआई द्वारा एम एस बीस्ट और क्रॉम्प्टन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, चेन्नई बीसीईपीएल के खिलाफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक और एक कॉरपोरेशन बैंक के साथ धोखाधड़ी कर 364 करोड़ रुपये के लोन प्राप्त करने को लेकर दायर तीन एफआईआर पर आधारित है।
English: The ED case pertained to laundering of ill-gotten money related of the INX Media case.
Hindi: आईएनएक्स मीडिया धन शोधन मामले में ईडी द्वारा यह केस दर्ज किया गया है।
English: The ED case pertains to the Foreign Investment Promotion Board FIPB approval granted in 2006 by the then finance minister P Chidambaram.
Hindi: ईडी का यह मामला 2006 में तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदंबरम द्वारा दी गई विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड एफआईपीबी की मंजूरी से संबंधित है।
English: The ED case was filed after taking cognisance of a CBI FIR.
Hindi: सीबीआई की प्राथमिकी का संज्ञान लेने के बाद ईडी ने यह मामला दर्ज किया था।
English: The ED case was filed on the basis of a CBI FIR against the Kochhars.
Hindi: कोचर के खिलाफ ईडी की यह कार्रवाई सीबीआई की एफआईआर के तहत की गई है।
English: The ED case was filed on the basis of state police FIRs against the accused.
Hindi: ईडी ने राज्य पुलिस की प्राथमिकी के आधार पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
English: The ED case was registered after the CBI filed an FIR to probe these allegations.
Hindi: सीबीआई के आरोप पत्र का अध्ययन करने के बाद ही ईडी ने इनके खिलाफ मामला दर्ज किया है।
English: The ED case will be filed under sections of the Prevention of Money Laundering Act PMLA.
Hindi: ईडी प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट पीएमएलए के तहत मामला दर्ज करेगा।
English: The ED chargesheet focuses on the money laundering aspect and the role of Nirav Modi and others in perpetrating the alleged fraud, a senior official said.
Hindi: एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि ईडी की चार्जशीट में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े विभिन्न पहलुओं और नीरव मोदी व अन्य की इस फ्रॉड में भूमिका पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
English: The ED claimed in the chargesheet that Talwar, who has been arrested, allegedly finalised various communications addressed to Patel on behalf of Emirates and Air Arabia.
Hindi: ईडी ने गिरफ्तार किए जा चुके तलवार के खिलाफ दायर अपने आरोपपत्र में दावा किया है कि उसने कथित तौर पर अमीरात और एयर अरबिया की ओर से पटेल के साथ की जाने वाली बातचीत को अंतिम रूप दिलाया है।
English: The ED claimed it was probing alleged loan defaults worth Rs 5,700 crore by the Sujana Group owned by Chowdary he denied the allegations.
Hindi: ईडी ने दावा किया कि चौधरी के स्वामित्व वाले सुजाना समूह द्वारा 5,700 करोड़ रुपये के कथित लोन डिफॉल्ट की जांच की जा रही है.
English: The ED claimed that Kapoor entered into a criminal conspiracy with Wadhawan for extending financial assistance to DHFL by Yes Bank in lieu of substantial undue benefit to himself and his family members through the companies held by them.
Hindi: उन्होंने बताया कि एजेंसी का आरोप है कि कपूर ने डीएचएफएल के प्रवर्तक कपिल वाधवन के साथ आपराधिक षड्यंत्र कर यस बैंक के माध्यम से डीएचएफएल को वित्तीय सहायता मुहैया कराई और उसके बदले राणा के परिवार के सदस्यों को अनुचित लाभ मिला।
English: The ED claimed that Kothari had knowingly and actively involved himself in layering the proceeds of crime.
Hindi: ईडी ने दावा किया कि कोठारी ने जानबूझकर और सक्रिय रूप से अपराध की आय को बढ़ाने में खुद को शामिल किया।
English: The ED claimed that several companies, in which Kapoor was a shareholder along with Talwar, received the proceeds of the crime.
Hindi: ईडी ने दावा किया कि कुछ कंपनियां जिनमें तलवार के साथ कपूर भी अंशधारक थीं, उन्हें इस अपराध से जुड़ा धन प्राप्त हुआ।
English: The ED claims it has also found that these two companies never had any business activity since the time of incorporation but huge deposits, equivalent to 1.9 million pounds, were made into its bank accounts just prior to the purchase of the property.
Hindi: ईडी का दावा है कि उसने यह पाया गया है कि इन दोनों कंपनियों में स्थापना के समय से कोई भी व्यावसायिक गतिविधि नहीं थी लेकिन संपत्ति की खरीद से पहले 1.9 मिलियन पाउंड के बराबर बड़ी जमा राशि इसके बैंक खातों में डाल दी गई थी।
English: The ED claims the property belongs to Vadra.
Hindi: ईडी का दावा है कि इस संपत्ति के असल मालिक वाड्रा हैं.
English: The ED commenced its investigation based on this FIR.
Hindi: ईडी ने इस एफआईआर के आधार पर अपना मामला दर्ज किया है.
English: The ED conducted further searches at 21 locations across India in Nirav Modi case and seized diamonds, gold, precious stonesmetals and jewellery worth Rs 25 crore book value.
Hindi: ईडी के प्रवक्ता अनिल रावल ने बताया, "ईडी ने नीरव मोदी मामले में देशभर में 21 जगहों की तलाशी ली और 25 करोड़ रुपये मूल्य के हीरा, सोना, कीमती पत्थर और जेवरात जब्त किए.
English: The ED counsel said that Hasan Ali had acquired passports by submitting forged and fabricated documents from various regional passport authorities like Hyderabad, Patna, Mumbai, Pune and London.
Hindi: प्रवर्तन निदेशालय के वकील ने कहा कि हसन ने हैदराबाद, पटना, मुंबई, पुणे और लंदन जैसे क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पासपोर्ट बनवाए थे और उसके खिलाफ अनेक अपराधों के सिलसिले में मामले दर्ज हैं।
English: The ED decided to file a case under the Prevention of Money Laundering Act PMLA after going through the Bihar Police FIR.
Hindi: सीबीआई के बाद प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने उनके खिलाफ मनी लांड्रिंग रोकने के कानून के तहत केस दर्ज करने का फैसला किया है।
English: The ED developments come a few days after CBI chargesheeted Mr Singh, his wife and some others in a case of disproportionate assets.
Hindi: ईडी की यह कार्रवाई सीबीआई की ओर से सिंह, उनकी पत्नी और अन्य के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में आरोप पत्र दाखिल करने के बाद हुई है।
English: The ED did not eventually summon Pawar, but the NCP President had at that time insisted that he would visit the probe agency's office.
Hindi: ईडी ने पवार को समन नहीं किया लेकिन राकांपा अध्यक्ष ने उस समय जोर दिया था कि वह जांच एजेंसी के कार्यालय जाएंगे।
English: The ED did not mention that he had stated in his reply that he could not travel as his passport had been revoked, Modi said.
Hindi: नीरव मोदी ने कहा कि ईडी ने इस बात का उल्लेख नहीं किया कि उसने अपने जवाब में कहा था कि वह इसलिये यात्रा नहीं कर सका क्योंकि उसका पासपोर्ट रद्द कर दिया गया है।
English: The ED disclosed the witnesss identity as K K Khosla and told Special Judge Arvind Kumar, that the witness is a 73-year-old, who had retracted his statement and has been missing for the past four months.
Hindi: ईडी ने गवाह की पहचान केके खोसला बताई और स्पेशल जज अरविंद कुमार से कहा कि उनकी उम्र 73 साल है।
English: The ED documents reveal that Millennium Developers, a company promoted by Patel and his wife, constructed a 15-storey building on a plot allegedly owned by Mirchi.
Hindi: ईडी के दस्तावेजों से खुलासा हुआ है कि पटेल व उनकी पत्नी द्वारा प्रमोटेड कंपनी मिलेनियम डेवलपर्स ने कथित रूप से मिर्ची के स्वामित्व वाली जमीन पर 15 मंजिल की इमारत बनाई।
English: The ED documents reveal that Millennium Developers, a company promoted by Praful Patel and his wife Varsha, constructed a 15-storey building on a plot allegedly owned by Iqbal Mirchi, an aide of Indias most wanted fugitive Dawood Ibrahim, who runs an international crime syndicate having deep roots in Mumbai and Dubai.
Hindi: ईडी के दस्तावेजों से पता चलता है कि प्रफुल्ल पटेल और उनकी पत्नी वर्षा द्वारा चलाई जाने वाली कंपनी मिलेनियम डेवलपर्स ने कथित रूप से अंडरवर्लड डॉन और वांछित भगोड़ा दाऊद इब्राहिम के सहयोगी इकबाल मिर्ची के स्वामित्व वाले एक भूखंड पर 15 मंजिला इमारत का निर्माण किया, जो एक अंतरराष्ट्रीय अपराध सिंडिकेट चलाता है, जिसके मुंबई और दुबई में गहरे संबंध हैं।
English: The ED documents reveal the painstaking work by the probe agencies and Rhea's alleged bank fraud and suspicious nexus with the drug peddlers.
Hindi: ईडी के दस्तावेजों में रिया के कथित बैंक धोखाधड़ी और ड्रग पेडलर्स के साथ संदिग्ध सांठगांठ का पता भी चलता है।
English: The ED earlier told a trial court that it needed to interrogate Talwar to get the names of officials of the Ministry of Civil Aviation, National Aviation Company of India Ltd and Air India, who favoured foreign airlines, including Qatar Airways, Emirates and Air Arabia.
Hindi: ईडी ने इससे पहले निचली अदालत से कहा था कि नागर विमानन मंत्रालय, नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड और एअर इंडिया के उन अधिकारियों के नाम जानने के लिये तलवार से पूछताछ जरूरी है, जिन्होंने कतर एयरवेज, एमिरेट्स और एयर अरेबिया सहित विदेशी विमानों का पक्ष लिया था।
English: The ED enforces two Central laws the Prevention of Money Laundering Act PMLA and the Foreign Exchange Management Act FEMA
Hindi: ईडी दो केंद्रीय कानूनों- मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम पीएमएलए और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा को लागू करता है
English: The ED enforces two major laws in the country to check black money the criminal Prevention of Money Laundering Act PMLA and the Foreign Exchange Management Act FEMA.
Hindi: काले धन पर रोक लगाने के लिए ईडी देश में दो प्रमुख कानूनों को लागू करती है- धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए और विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम फेमा।
English: The ED filed a case on the basis of the CBI case.
Hindi: ईडी ने सीबीआई मामले के आधार पर यह मामला दर्ज किया है.
English: The ED filed a criminal case of money laundering against the firm and its promoters based on multiple FIRs filed by the State police.
Hindi: प्रवर्तन निदेशालय ने राज्य पुलिस की कई प्राथमिकी के आधार पर कंपनी और उसके प्रवर्तकों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया है।
English: The ED filed a criminal complaint of money laundering in this case in 2016 based on a CBI FIR, which had taken over the investigation into the case at the request of the BJP government of Haryana, and criminal FIRs filed by the Haryana vigilance bureau
Hindi: ईडी ने मामले में सीबीआई की प्राथमिकी और हरियाणा सतर्कता ब्यूरो द्वारा दर्ज आपराधिक प्राथमिकियों के आधार पर 2016 में धनशोधन की एक आपराधिक शिकायत दर्ज की थी
English: The ED filed a separate criminal case based on CBIs FIR and charge sheet against Railway Board Member Staff Mahesh Kumar, Vijay Singla, Sandeep Goyal and seven others.
Hindi: ईडी ने रेलवे बोर्ड सदस्य स्टाफ महेश कुमार, विजय सिंगला, संदीप गोयल और 7 अन्य के खिलाफ सीबीआई की प्राथमिकी और आरोपपत्र के आधार पर अलग से ईडी के अनुसार सीबीआई की जांच में पता चला कि भारतीय रेल सेवा सिग्नल इंजीनियरिंग के 1975 बैच के अधिकारी महेश कुमार को पश्चिम रेलवे में महाप्रबंधक के तौर पर नियुक्त किया गया था।
English: The ED filed charge sheet against Puri and company Moser Baer before Special Judge Sanjay Garg and the court is scheduled to take up the matter later in the day.
Hindi: ईडी ने विशेष न्यायाधीश संजय गर्ग के समक्ष पुरी और उनकी कंपनी मोजर बेयर के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया और अदालत इस मामले को जल्द ही संज्ञान में लेने वाली है।
English: The ED filed its case under the criminal section of Prevention Money Laundering Act PMLA taking cognisance of at least 26 FIRs registered against Khan by the UP police for alleged land grab.
Hindi: ईडी ने कथित तौर पर जमीन हड़पने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा खान के खिलाफ दर्ज कम से कम 26 एफआईआर को ध्यान में रखते हुए मनी लॉन्डरिंग निवारण अधिनियम पीएमएलए के आपराधिक धारा के तहत अपना मामला दर्ज किया है।
English: The ED filed the application before the Prevention of Money Laundering Act PMLA seeking that Naik be declared as a fugitive economic offender under Fugitive Economic Offenders Act.
Hindi: ईडी ने अर्जी दायर कर नाइक को भगोड़ा आर्थिक अपराधी कानून के तहत भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने की मांग की है.
English: The ED filed the case under the Prevention of Money Laundering Act PMLA after going through a CBI FIR registered early this month.
Hindi: ईडी ने इस महीने की शुरुआत में सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी का अध्ययन करने के बाद इस प्रकरण में धन शोधन रोकथाम कानून के तहत मामला दर्ज किया है।
English: The ED filed the charge sheet before the Principal Judge in the Sessions Court in Mumbai.
Hindi: ईडी ने मुंबई सत्र न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया है।
English: The ED filed the chargesheet against Puri and company Moser Baer before Special Judge Sanjay Garg.
Hindi: विशेष न्यायाधीश संजय गर्ग की अदालत में प्रवर्तन निदेशालय ने पुरी और कंपनी मोजरबेयर के खिलाफ आरोप-पत्र दायर किया।
English: The ED found that around the time the transactions were being done, Thampi made a huge cash payment to Pahwa.
Hindi: ईडी ने पाया कि जिस समय लेनदेन हो रहा था, उस समय थंपी ने पाहवा को एक बड़ा नकद भुगतान किया।
English: The ED functions under the Department of Revenue in the Finance Ministry.
Hindi: डीआरआई वित्त मंत्रालय के अंदर आने वाला राजस्व विभाग के अंर्तगत काम करती है.
English: The ED further alleged that a part of the kickbacks allegedly paid to influential people and politicians was parked in a company related to Gupta.
Hindi: ईडी ने आगे आरोप लगाया कि प्रभावशाली लोगों और राजनेताओं को कथित रूप से भुगतान की गई रिश्वत का एक हिस्सा गुप्ता से संबंधित कंपनी में लगाया गया था।
English: The ED further claimed that Arora is a key person in the case.
Hindi: ईडी ने दावा किया कि अरोड़ा मामले में महत्वपूर्ण व्यक्ति है।
English: The ED further said that its investigation has revealed that the return of Rs 200 crore has been shown along with an additional sum of money in order to show this illegal payment as legal and bona fide financial transactions.
Hindi: ईडी ने कहा कि उनकी जांच से यह खुलासा हुआ है कि इस अवैध भुगतान को वैध दिखाने के लिए इस 200 करोड़ रुपये की राशि को एक अतिरिक्त राशि के साथ दिखाया गया।
English: The ED got clues about an illegal transaction running into crores of rupees routed to NuPower, a company run by Deepak Kochhar.
Hindi: ईडी को अवैध लेन-देन से संबंधित सबूत मिले थे जिसमें दीपक कोचर की कंपनी न्यूपावर को करोड़ों रुपये दिए गए थे।
English: The ED got clues about an illegal transaction running to crores of rupees routed through Firstland to NuPower, an official requesting anonymity told IANS.
Hindi: एक अधिकारी ने नाम न जाहिर करने के अनुरोध के साथ आईएएनएस से कहा कि ईडी को फर्स्टलैंड के जरिए नुपॉवर तक करोड़ों रुपये पहुंचाने के एक अवैध लेन-देन के बारे में जानकारी मिली.
English: The ED had alleged that Arora, a close aide of Vadra, was aware of his overseas undeclared assets and was instrumental in arranging funds.
Hindi: जांच एजेंसी ने आरोप लगाया कि अरोड़ा को वाड्रा की विदेश में अघोषित संपत्ति के बारे में पता था और वह धन की व्यवस्था करने में सहायक था।
English: The ED had alleged that Qureshi has sent huge amount of funds through the hawala route to Dubai, london and few other overseas destinations in Europe.
Hindi: ईडी ने कहा था कि कुरैशी ने हवाला के जरिए काफी मोटी रकम दुबई, लंदन और यूरोप के कुछ अन्य स्थानों में भेजी है।
English: The ED had alleged that Rs 200 crore was paid by Swan Telecom promoters to DMK-run Kalaignar TV.
Hindi: आरोपी था कि एसटीपीएल के प्रमोटर्स ने द्रमुक द्वारा संचालित कलैग्नार टीवी को 200 करोड़ की रिश्वत दी।
English: The ED had alleged that about 8,000 investors lost around Rs 2,000 crore funds by transacting in this scheme.
Hindi: ईडी का आरोप है कि इस स्कीम में तकरीबन 8,000 निवेशकों के करीब 2,000 करोड़ रुपये डूब गए हैं।
English: The ED had alleged that the Bhajiawala family has converted a huge amount of their unaccounted money, post demonetisation, into new high denomination currency and other valuables through collusion with bank officials and private persons by impersonating, forgery and by using forged documents.
Hindi: ईडी ने कहा, भजियावाला परिवार ने नोटबंदी के बाद फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करके और फर्जीवाडा करके बैंक अधिकारियों और अन्य व्यक्तियों की मिलीभगत से बड़ी संख्या में अग्यात स्रोत से प्राप्त धन और अन्य संपत्तियों को नए नोटों में बदलवाया।
English: The ED had already framed charges against Kashmiri separatist leader Shabir Shah and alleged Hawala dealer Muhammad Aslam Wani in a money laundering case.
Hindi: इससे पहले कोर्ट में कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर शाह और हवाला डीलर मोहम्मद असलम वानी के खिलाफ मनी लॉन्डरिंग के आरोप तय किए गए थे।
English: The ED had already moved to the PMLA court and registered a complaint under the recently-enacted Fugitive Economic Offenders Act against Nitin, Chetan and Dipti Sandesara, and Managing Director MD Hitesh Patel.
Hindi: ईडी ने भगोड़ा आर्थिक अपराधी कानून के तहत नितिन, चेतन, दीप्ति संदेसरा और हितेश पटेल के खिलाफ याचिका दायर की थी।
English: The ED had also alleged that Arora, a close aide of Vadra, was aware of his overseas undeclared assets and was instrumental in arranging funds for the purchase of Vadras London property.
Hindi: ईडी ने यह भी आरोप लगाया कि वाड्रा का निकट सहयोगी अरोड़ा उनकी विदेशी अघोषित संपत्ति के बारे में जानता था और धन जुटाने में उसकी भूमिका थी।
English: The ED had also arrested in this case Delhi-based businessman Gautam Khaitan who is currently out on bail.
Hindi: जांच एजेंसी ने जांच के सिलसिले में दिल्ली के एक कारोबारी गौतम खेतान को भी गिरफ्तार किया था जो फिलहाल जमानत पर छूटे हुए हैं।
English: The ED had also attached properties belonging to him.
Hindi: ईडी ने उनकी संपत्ति भी सीज कर दी थी।
English: The ED had also confronted Faisal with the statement of Sunil Yadav, an employee of the Sandesara group, in which he had alleged that the son of the Congress leader took his friends to a farm house for party and all the expenses were borne by Chetan.
Hindi: ईडी ने फैजल को संदेसरा समूह के एक कर्मचारी सुनील यादव के बयान मद्देनजर पूछताछ की, जिसमें उसने आरोप लगाया था कि कांग्रेस नेता के बेटे अपने दोस्तों को पार्टी करने के लिए एक फार्म हाउस में ले गया था और सभी खर्च चेतन द्वारा वहन किए गए थे।