Förutom straffrättsliga bestämmelser innehåller den lagen även bestämmelser för verksamhetsutövare inom den finansiella sektorn , motsvarande dem som finns i penningtvättslagen , rörande gransknings- och rapporteringsplikt m.m. Lagen ( 1999:163)om penningtvättsregister innebär att den som omfattas av penningtvättslagen kan föra register över de uppgifter som lämnats till Finanspolisen på grund av misstanke om penningtvätt .