Решение по административному делу
      	

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
по делу об административном правонарушении № 5-82/13

27 мая 2013 года                                                                                                               г. Самара<АДРЕС> 

И.о. мирового судьи судебного участка № 27 Самарской области мировой судья судебного участка №28 Самарской области Бредихин А.В. (443030, г.Самара, ул.Спортивная, 17), рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 17.7 КоАП РФ, в отношении ОАО «Волго-Камский Банк», место нахождения: <АДРЕС>, ИНН <НОМЕР>,
УСТАНОВИЛ:
07.05.2013 г. старшим контролером-ревизором отдела валютного контроля Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Самарской области составлен протокол об административном правонарушении <НОМЕР> в отношении ОАО «Волго-Камский Банк», из которого следует, что в отношении ООО «<ФИО1>» проводится административное расследование, в рамках которого <ДАТА3> старшим контролером-ревизором отдела валютного контроля Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Самарской области было вынесено определение об истребовании у ОАО «Волго-Камский Банк» дополнительных необходимых материалов по делу об административном правонарушении в отношении ООО «<ФИО1>». Согласно определению ООО «Волго-Камский Банк» надлежало в трехдневный срок со дня получения определения направить в Территориальное управление Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Самарской области следующие документы:
- договоры, а также дополнения (изменения, спецификации, приложения и т.п.) к нему;
- паспорта сделок (со всеми изменениями);
- документы, подтверждающие вывоз товара; 
- платежные документы (платежные поручения, выписки из лицевого счета, подтверждающие оплату товара); 
- ведомости банковского контроля;
- карточка с образцами подписей и оттиска печати;
- документы, удостоверяющие личность лиц, наделенных правом первой и второй подписи. 
При невозможности представления указанных сведений (документов) Обществу надлежало в трехдневный срок уведомить об этом в письменной форме Территориальное управление Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Самарской области. Указанное определение об истребовании дополнительных необходимых материалов по делу об административном правонарушении было получено обществом 05.04.2013 г., срок его исполнения истек 08.04.2013 г. Названные документы от ОАО «Волго-Камский Банк» в Территориальное управление Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Самарской области были направлены посредством почты только 09.04.2013 г., что подтверждается оттиском календарного штемпеля на конверте.
Таким образом, ОАО «Волго-Камский Банк» совершено административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ст.17.7 КоАП РФ. 
В судебном заседании представитель ОАО «Волго-Камский Банк» по доверенности <НОМЕР> от <ДАТА7> <ФИО2> вину в совершении правонарушения не признала, пояснила, что 05.04.2013 г. ОАО «Волго-Камский Банк» было получено определение Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Самарской области от 02.04.2013 г. об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении, возбужденного в отношении ООО «<ФИО1>». 08.04.2013 г. банком в полном объеме были подготовлены истребуемые документы и сданы в почтовое отделение связи для отправки в адрес ТУ Росфиннадзора в Самарской области, что подтверждается почтовым реестром. Принимая во внимание тот факт, что истребуемые документы в полном объеме были направлены ими в адрес ТУ Росфиннадзора в Самарской области, банк выполнил свои обязательства, тем самым, требование ТУ Росфиннадзора о привлечении банка к административной ответственности по ст.17.7 КоАП РФ не соответствует фактическим обстоятельствам дела, поскольку отсутствует само событие административного правонарушения, умышленное невыполнение требования отсутствует. Просила прекратить производство по делу. 
Мировой судья, выслушав представителя ОАО «Волго-Камский Банк» по доверенности <НОМЕР> от <ДАТА7> <ФИО2>, исследовав материалы дела, приходит к следующему выводу.
В соответствии со ст. 26.10 КоАП РФ, судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело об административном правонарушении, вправе вынести определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела. Истребуемые сведения должны быть направлены в трехдневный срок со дня получения определения, а при совершении административного правонарушения, влекущего административный арест либо административное выдворение, незамедлительно. При невозможности представления указанных сведений организация обязана в трехдневный срок уведомить об этом в письменной форме судью, орган, должностное лицо, вынесших определение.
Умышленное невыполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных федеральным законом, а равно законных требований следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении, влечет предусмотренную ст. 17.7 КоАП РФ административную ответственность.
Установлено, что 02.04.2013 г. старшим контролером-ревизором отдела валютного контроля Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Самарской области было вынесено определение об истребовании у ОАО «Волго-Камский Банк» дополнительных необходимых материалов по делу об административном правонарушении в отношении ООО «<ФИО1>».
05.04.2013 г. указанное определение было получено ОАО «Волго-Камский Банк», что подтверждается почтовым уведомлением.
Таким образом, истребуемые документы должны были быть представлены ОАО «Волго-Камский Банк» в ТУ Росфиннадзора в Самарской области не позднее 08.04.2013 г.
Как усматривается из почтового штемпеля на конверте, ОАО «Волго-Камский Банк» направил запрашиваемые документы 09.04.2013 г., т.е. с нарушенным сроком.
Вина ОАО «Волго-Камский Банк» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ, объективно подтверждается совокупностью исследованных судом доказательств: определением об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении от 02.04.2013 г., основными сведениями о ЮЛ, протоколом об административном правонарушении <НОМЕР> от 07.05.2013 г. Совокупность собранных по делу доказательств является допустимой, относимой и достаточной для вывода о виновности ОАО «Волго-Камский Банк» в совершении указанного административного правонарушения.
Суд полагает, что доводы представителя ОАО «Волго-Камский Банк» по доверенности <НОМЕР> от <ДАТА7> <ФИО2> о том, что привлечение банка к административной ответственности по ст.17.7 КоАП РФ не соответствует фактическим обстоятельствам дела, поскольку отсутствует само событие административного правонарушения, ввиду отсутствия умышленного невыполнения банком требования ТУ Росфиннадзора в Самарской области, основываются на неверном толковании норм КоАП РФ.
При определении вида административного наказания суд учитывает конкретные обстоятельства дела, характер совершенного правонарушения, личность правонарушителя. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную ответственность, не установлены.
Руководствуясь ст.ст. 29.9, 29.10, ст. 17.7 КоАП РФ, мировой судья,
ПОСТАНОВИЛ:
Признать ОАО «Волго-Камский Банк» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ, и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей в доход государства.
На постановление может быть подана жалоба в Ленинский районный суд г. Самара в течение 10 суток с момента вручения или получения копии постановления через мирового судью судебного участка № 27 Самарской области. 
По истечении этого срока не обжалованное и не опротестованное постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу и обращается к исполнению.
Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной  ответственности, не позднее тридцати дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу по следующим реквизитам: УФК по Самарской области (ТУ Росфиннадзора в Самарской области, л/с 04421776770), Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области г.Самара, ИНН 6315800900, КПП 631501001, КБК 151116070000160001400, ОКАТО 36401000000, БИК 043601001, счет 40101810200000010001.  
При неуплате административного штрафа в срок сумма штрафа на основании ст.32.2 КоАП РФ будет взыскана в принудительном порядке. 


И.о. мирового судьи                                /подпись/ А.В.Бредихин
                                       
Копия верна. И.о. мирового судьи